9/9/2018 Evaluación: Trabajo práctico 1 [TP1]

Trabajo prác co 1 [TP1]

Comenzado: 9 sep en 18:19

Instrucciones de la evaluación

Pregunta 1 5 ptos.

Según Tiedermann, ¿a quién debe castigar al derecho penal de la empresa?

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El Derecho Penal de la empresa exige castigar sólo a la empresa pero no a los sujetos que
materializaron el acto delictivo.

El Derecho Penal de la empresa exige castigar a la empresa misma mediante multas.

El Derecho Penal de la empresa debe buscar castigar únicamente al sujeto que actúa
individualmente dentro de la empresa.

El Derecho Penal de la empresa exige castigar no solo a las personas naturales que actuan
delictivamente, sino a la empresa misma.

El Derecho Penal de la empresa exige castigar únicamente a los directivos de la empresa,

incluso cuando los hechos hayan sido cometidos por empleados.

Pregunta 2 5 ptos.

“Es el conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a proteger los fines y políticas
económicas del Estado en la sociedad prestando especial atención a ciertos derechos
supraindividuales e individuales que hacen a la producción, circulación y consumo de
bienes” Este concepto refiere a:

Tributo.

Derecho penal económico.

Derecho penal.

Economía.

Derecho y economía.

Pregunta 3 5 ptos.

Teniendo en cuenta el origen político del DPE, ¿Qué ocurrió durante la época de la
Segunda Guerra Mundial?

A partir de la revolución bolchevique el control de la economía por el Estado es absoluto. Se

afirma que el Derecho Penal tiene base económica.

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A partir del Nazismo y el Fascismo, la preocupación se traslada a la represión de hechos

vinculados con la seguridad del estado o la raza.

Se desarrolla a partir de la transformación de los estados agrarios en industriales y comerciales.

No se advertía la necesidad de un Derecho Penal Económico ya que el interés común debía ser
obtenido a través del libre juego de la oferta y demanda.

Consagra el Estado Social de Derecho que aglutina los mejores aspectos de las posiciones
referidas: del Estado Liberal asume los derechos de autonomía individual, del Estado socialista
los derechos de prestación social y como contra-cara del Estado Totalitario, garantiza el derecho
del ciudadano a participar en la vida política.

Se evidenciaron las deficiencias de las tres principales posiciones: del estado liberal –falto de
compromiso hacia el ciudadano carente de propiedad-, del Estado Socialista –despreocupado
por la autorrealización del proletario-, y del Estado Totalitario –que anulaba el acceso del
ciudadano a la vida pública.

Pregunta 4 5 ptos.

¿Qué criterio determina el contenido del derecho penal económico?

Criterio restrictivo.

Criterio Amplio.

Criterio estrictísimo.

Criterio dogmático descriptivo o empírico.

Es conveniente combinar varios criterios.

Pregunta 5 5 ptos.

Según Mejías Rodríguez, los principios que sustentan la individualización de la pena:

Deben regir de igual forma para los delitos económicos en su fase legislativa, no así en la
judicial o penitenciaria.

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Deben regir de manera congruente con el daño que causen los delitos económicos, lo que
implica que en la aplicación judicial, la pena deberá ser determinada de manera más severa
cuando el hecho se encuentre acreditado y el daño sea elevado.

Deben ser aplicados de manera más rigurosa en los delitos económicos ya sea en su fase
legislativa, judicial o penitenciaria.

Deben regir de forma igualitaria para los delitos económicos, ya sea en su fase legislativa como
judicial, no así en la penitenciaria en la que se debe coartar el derecho a la libertad condicional.

Deben regir de igual forma para los delitos económicos, ya sea en su fase legislativa, judicial o
penitenciaria.

Pregunta 6 5 ptos.

Señale las características de la ley más benigna.

Excluye la pena y elimina el hecho del catálogo de delitos para su persecución penal.

Aumenta la pena para un mismo hecho delictual.

Incrimina una conducta que antes era atípica.

Es perseguible de oficio.

Agrava las consecuencias del delito.

Pregunta 7 5 ptos.

¿Cuál de estas es la definición de “efecto resaca”?

Refiere al efecto pernicioso logrado cuando un competidor -agotadas las posibilidades legales
de lucha en un mercado de fuerte competencia- delinque para lograr mayores beneficios.

El desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo legal, sea
de carácter fáctico o normativo.

El desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

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Es el efecto producido cuando cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se convierte
en eje de una nueva resaca.

En un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer eslabón de

una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las quiebras.

Pregunta 8 5 ptos.

¿Qué entendemos por derecho penal de la empresa?

Es el símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que
se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote.

Se entiende que se trata de delitos económicos en los que por medio de una actuación para una
empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e
intereses propios de los colaboradores de la empresa.

Se entiende que se trata de unidad de organización dedicada a actividades industriales,

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas
materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

Es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el

mercado.

Pregunta 9 5 ptos.

¿A qué se refiere la siguiente sentencia: “…responden dentro de la organización

compleja los últimos que ejecuten el hecho o tengan un riesgo empresarial en sus
manos”?

Culpa.

Dolo.

Consecuencia jurídica.

Autoría como dominio del hecho.

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Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.

Pregunta 10 5 ptos.

La desproporción entre los recursos de la justicia y los del imputado, o las dificultades
para la persecución a nivel internacional cuando el delito se comete en varios países a la
vez, son características propias de:

Las dificultades para el tratamiento jurídico y la persecución judicial de los delitos económicos.

El azar de la vida.

Las dificultades en el conocimiento de la antijuridicidad del hecho.

Las dificultades para la tipificación del delito económico.

La heterogeneidad de la materia.

Pregunta 11 5 ptos.

¿Cuándo se produce la denominada “reacción en cadena”?

Cuando existe desconocimiento sobre una circunstancia objetiva del hecho perteneciente al tipo
legal, sea de carácter fáctico o normativo.

Cuando hay un desconocimiento sobre la antijuridicidad del hecho.

Cuando un delito de elevados daños materiales, cada perjudicado se torna en el primer eslabón
de una cadena de víctimas al transmitir a terceros las dificultades de pago, las crisis y las
quiebras.

Cuando un efecto pernicioso lleva a un competidor, una vez agotadas las posibilidades legales
de lucha en un mercado de fuerte competencia, a delinquir para lograr mayores beneficios.

Cuando el efecto producido supone que cada uno de los perjudicados dentro de un mercado se
convierte en eje de una nueva resaca.

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Pregunta 12 5 ptos.

La dificultad para elaborar un concepto material del Derecho penal económico se debe a
ciertos obstáculos. Señala cuáles son los mismos:

Paso del tiempo.

Heterogeneidad de la materia.

Claridad de las legislaciones comparadas.

Ausencia de univocidad.

Ambigüedad en el término “económico”.

Pregunta 13 5 ptos.

Edwin H Sutherland desarrolló:

La llamada “Teoría de la Asociación Diferencial” y define al delito de cuello blanco como “la
violación de la ley penal por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la
actividad profesional”.

La distinción del delito como fenómeno natural –individual y social- y el delito como ente jurídico
regulado por el derecho penal.

Los presupuestos de la escuela “clásica” la cual abarca a todos los autores que precedieron al
Positivismo Criminológico y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal
por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.

Una teoría pura del delito, estableciendo principios de Derecho Penal válidos en todo tiempo y
lugar y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal por una persona de
alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.

Una tesis en derecho donde asegura que el delincuente no actúa a por libre albedrío y no está
obligado moralmente a su propio comportamiento pero si es imputable legalmente y debe
responder a la sociedad.

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Pregunta 14 5 ptos.

Según Balcarce, ¿cómo se clasifica el bien jurídico en el Derecho Penal Económico?

Se clasifica únicamente entre bien jurídico individual y supraindividual.

Se distingue en entre bien jurídico individual y mediato, y a su vez, entre general y particular.

Se distingue entre bien jurídico colectivo y bien jurídico inmediato, y éste a la vez se clasifica en
bien jurídico general y difuso.

Se distingue entre bien jurídico individual y supraindividual o colectivo, y dentro de ésta última
entre bien jurídico general y difuso. Asimismo, se diferencia entre bien jurídico inmediato, directo
o específico y bien jurídico mediato.

Se clasifica únicamente entre bien jurídico inmediato y mediato.

Pregunta 15 5 ptos.

¿Cuál es la definición que la criminología puede aportar al DPE?

La delincuencia económica consiste en infracciones lesivas del orden económico, cometidas por
personas de alto nivel socio-económico en el desarrollo de su actividad profesional.

Sostiene una diferencia ontológica o sustancial entre delito y contravención, podría afirmarse su
autonomía, ya que sería considerada como una rama distinta dentro del Derecho Penal
administrativo ajena al Derecho Penal común.

Intenta encontrar una explicación relacionada a las consecuencias que generan el delito
económico.

Intenta encontrar una explicación relacionada a las causas que generan el delito económico.

Pregunta 16 5 ptos.

¿Cuál es la función del derecho penal frente a la delincuencia económica?

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Ser más severo en sus sanciones, aun si eso implica dejar de lado los tratados internacionales a
los que adhiere nuestro derecho interno.

Establecer una distinción entre figuras dolosas y culposas.

Evitar las lagunas en el derecho.

Resolver diversas controversias que presenta la realidad, entre ellas respetar el principio de
igualdad ante la ley penal (Art. 16 Constitución Nacional) creando mecanismos eficaces para
perseguir y castigar adecuadamente al delincuente económico.

Proveer mayor control en defensa de la libertad de la competencia y del crédito ya sea a través
de organismos de defensa de los consumidores u organismos de control en las empresas.

Pregunta 17 5 ptos.

¿Cuáles son los niveles de criterios para determinar el contenido del Derecho Penal
Económico (DPE) según la doctrina?

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de segundo grado).

Criterio dogmático crítico o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).

Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterio de primer grado).

Pregunta 18 5 ptos.

¿A qué se refiere la siguiente sentencia? “…reconoce a la organización como realidad

social, y en base a esta idea ya no se habla de dominio fáctico del hecho, sino que el
dominio decisivo es el dominio sobre la organización.”

Autoría como dominio del hecho.

Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.

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Dolo.

Consecuencia jurídica.

Culpa.

Pregunta 19 5 ptos.

En el fuero de la provincia de Córdoba, ¿Qué criterio se ha seguido a los fines de

determinar el contenido del Derecho Penal Económico?

De primer grado el Criminológico restrictivo y como criterio de segundo grado el Criterio

Procesal de organización judicial.

De primer grado el Criminológico vinculado a la empresa y como criterio de segundo grado el

Criterio Procesal de organización judicial.

De primer grado el Criminológico estrictísimo y como criterio de segundo grado el Criterio

Procesal de organización judicial.

Como criterio de primer grado el Criminológico estricto y como criterio de segundo grado el
Criterio Procesal de organización judicial.

De primer grado el Criminológico Amplio y como criterio de segundo grado el Criterio Procesal
de organización judicial.

Pregunta 20 5 ptos.

Mencione cuántos y cuáles son los ejes sobre los que se constituye la teoría del DPE.

Es una: La teoría de la Ley Penal.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría del Delito.

Son tres: La teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las consecuencias jurídicas
penales.

Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría de las consecuencias jurídicas penales. Es una: la
teoría de las consecuencias jurídicas penales.

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