PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 01.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-04-2008 (sembilan --
April duaribu delapan), pukul 15.00 WIB (limabelas --
Waktu Indonesia Barat). -----------------------------
-Berhadapan dengan saya, (-----------), Sarjana Hukum,
Notaris di Lbuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi –
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir –
akta ini : ------------------------------------------
-Tuan GAJAH, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi---
lahir di Bali, pada tanggal 06-05-1962 (enam Mei -
seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara–
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, --
Jalan Bojong Asri II D11 Nomor : 4, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 012, Kelurahan Bojong Rawalumbu,-
Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5509.060562.0005. ---------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ------
Perseroan yang akan disebut, karenanya sah -------
mewakili Direksi Perseroan Terbatas "PT.MADYA SENTOSA"
berkedudukan di Bekasi, atas kekuatan kuasa
yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa "PT. SRI DHARMA TUNGGAL" tersebut, tanggal -
07-04-2008 (tujuh April duaribu delapan), --------
sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat, yang ---
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal -
07-04-2008 (tujuh April duaribu delapan), yang ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------
-Penghadap saya, Notaris kenal. ---------------------
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -------
-Bahwa pada hari Senin, tanggal 07-04-2008 (tujuh ---
April duaribu delapan), pukul 10.00 - 11.00 WIB -----
(sepuluh sampai sebelas waktu Indonesia Barat), -----
bertempat di Kantor Perseroan, Jalan Jenderal Ahmad –
Yani Blok C 1 Nomor : 17, Central Niaga Kalimalang,
-Bekasi. ---------------------------------------------
telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar --
Biasa PT. SRI DHARMA TUNGGAL, berkedudukan di Bekasi,
(selanjutnya disebut "Rapat"), yang Anggaran Dasarnya
dimuat dalam akta tanggal 10-07-2006 (sepuluh Juli
--duaribu enam), Nomor : 01, dibuat dihadapan saya,
---Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
-Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
-sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal-
24-08-2006 (duapuluh empat Agustus duaribu enam),
---dibawah Nomor : C-25008 HT.01.01. TH.2006, untuk
----selanjutnya dalam akta ini disebut juga
-------------"Perseroan".
----------------------------------------
-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili
550 (limaratus limapuluh) saham, yaitu merupakan
----seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
-hingga rapat tersebut dilaksanakan. -----------------
-Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal -
20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, rapat tersebut --
adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat walaupun tidak diadakan panggilan
------terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar.
----
-Bahwa dalam rapat tersebut, Direksi telah diberi ---
kuasa untuk menyatakan dan menyusun keputusan rapat
-tersebut dalam akta resmi dihadapan seorang Notaris.-
-Bahwa dalam rapat tersebut diputuskan : ------------
-Menyetujui perubahan susunan pengurus.
-------------Berhubung dengan apa yang telah diuraikan
diatas, ---
maka penghadap selaku kuasa seperti tersebut diatas,-
menerangkan dengan ini menyatakan apa yang diputuskan
dalam rapat tersebut sebagai berikut : --------------
-memberhentikan dengan hormat Tuan I GUSTI AGUNG –
MADE AGUNG dari jabatannya sebagai Direktur Utama-
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ------
memberikan pembebasan dan pelunasan (ecquit et ---
de charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang –
telah dilakukan terhadap Perseroan, dan mengangkat
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru,
sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut : --------------
- Direktur Utama : Tuan I NENGAH PARIANA –---
tersebut ; ---------------
- Direktur : Tuan GEDE SUJAYA ---------
tersebut ; ---------------
- Komisaris Utama : Purnawirawan Tentara -----
Nasional Angkatan Darat --
Tuan I NENGAH DANA -------
Tersebut ; ---------------
 - Komisaris : Tuan I GUSTI MADE --------
RUDHITA, Sarjana Ilmu –---
Politik, Sarjana Hukum –--
tersebut. ----------------
- Komisaris : Tuan I GUSTI AGUNG MADE --
AGUNG tersebut ; ---------
Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang
-----saham dan perubahan susunan pengurus kepada
instansi- yang berwenang dan menandatangani semua
permohonan -- dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan - dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin ---diperlukan.
-----------------------------------------
---------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Labuhanbatu,
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta-
ini dengan dihadiri oleh : --------------------------
1. Tuan MUHADI, lahir di Surakarta, pada tanggal ----
01-01-1956 (satu Januari seribu sembilanratus ----
limapuluh enam), bertempat tinggal di Bekasi, ----
Bojong Permai A2 Nomor : 2, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, -----
Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5509.010151.1006, Warga Negara --------
Indonesia. ---------------------------------------
2. Tuan SODIKIN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
 16-08-1958 (enambelas Agustus seribu sembilanratus
limapuluh delapan), bertempat tinggal di Bekasi, -
Kampung Jati Nomor : 99, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun –
Selatan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda –-
Penduduk Nomor : 10.1203.160858.1004, Warga Negara
Indonesia. ---------------------------------------
-Keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
-----kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
- saya, Notaris. --------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna. -------------------------------------------
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

NOTARIS DI BEKASI

(-----------)