POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

POLICIAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO

PROFESIONAL PNP
DIVISIÓN ACADÉMICA

SÍLABO DE
“EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL”

PIURA – PERÚ
2018
1
 SÍLABO
EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO NACIONAL EL INTERNACIONAL
I. DATOS GENERALES

A. MÓDULO FORMATIVO : Actividad complementaria.

B. AÑO DE ESTUDIO : Segundo Año
C. HORAS SEMESTRALES : 96 horas académicas
D. HORAS SEMANALES : SEIS (06)
E. CRÉDITOS : CUATRO (04)
F. PERIODO ACADÉMICO : CUARTO (IV)

II. SUMILLA

La actividad complementaria del “EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO

NACIONAL E INTERNACIONAL es de naturaleza teórico práctica, desarrolla
aspectos cognoscitivos sobre Violencia organizada, terrorismo nacional y una
visión de aspectos de terrorismo internacional.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Conocer en forma genérica las actividades terroristas provenientes de
elementos o grupos nacionales o extranjeros, debiendo informarse sobre
la historia del país en la etapa de violencia terrorista y como ha venido
evolucionando a través del tiempo, conociendo las acciones que viene
desarrollando la Dirección especializada de la PNP a fin de neutralizar la
violencia terrorista.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer y analizar los contenidos ideológicos y doctrinarios de la

violencia política organizada terrorista, sus modalidades de acción y las
características de las acciones y procedimientos de la PNP.

2. Identificar el accionar de las organizaciones terroristas nacionales e

internacional, a fin de optimizar los conocimientos y las formas para
prevenirlos, neutralizarlos, minimizarlos y contrarrestarlos.

3. Identificar y aplicar las estrategias y procedimientos operativos

orientados a la lucha contra el terrorismo que desarrolla la Policía
Nacional del Perú

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IV. CONTENIDOS:

Primera Sesión
PRIMERA  CONCEPTOS BÁSICOS: Guerra Revolucionaria:
SEMANA Definición, Finalidad. - Objetivo. Subversión:
(06 horas) Definición. -Terrorismo: Definición. - Finalidad. -
Objetivo.
Segunda Sesión
 GUERRA REVOLUCIONARIA Y
SUBVERSIÓN.- Características, Técnicas,
Diferencias.-
Primera Sesión
SEGUNDA  EL TERRORISMO EN EL PERÚ: Definición,
SEMANA finalidad, objetivos, Orígenes del Terrorismo en
(06 horas) el Perú, Fundamentos ideológicos y políticos.
Segunda Sesión
 PSICOLOGIA DEL TERRORISTA: perfil
psicológico de la terrorista mujer y terrorista
varón”.- Análisis.-Conclusiones.- Casuística.
Primera Sesión
TERCERA  ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO
SEMANA LUMINOSO”: Ideología, Planes, Formas de lucha
(06 horas) y Pasos de una acción terrorista
(04 h
Segunda Sesión
 o ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO
r LUMINOSO” (2DA. PARTE): Plan de
a reconstitución de la organización terrorista
s Sendero Luminoso (SL) y su relación con las
) Universidades.
Primera Sesión
CUARTA  Organismos de fachada de la organización
SEMANA terrorista “sendero luminoso”: “MOVADEF”.-.
(06 horas)  Organismos de fachada de la organización
terrorista “sendero luminoso”: asociaciones de
familiares
Segunda Sesión
 .
Primera Sesión:
 ORGANIZACIÓN TERRORISTA TÚPAC
QUINTA AMARU: Situación actual.- Trabajo Internacional.
SEMANA Segunda Sesión:
(06 horas)  ORGANISMOS DE FACHADA DE LA
ORGANIZACIÓN TERRORISTA TUPAC
AMARU: Agrupaciones de familiares creadas en
el extranjero.

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 SEXTA EXAMEN PARCIAL I
SEMANA
(06 horas)

Primera Sesión:
SÉTIMA  FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
SEMANA Lavado de Activos para el financiamiento del
(06 horas) terrorismo.

Segunda Sesión:
 Concepto, Características, dinero electrónico, lavado
de dinero.

OCTAVA Primera Sesión

SEMANA  TERRORISMO INTERNACIONAL.
(06 horas)  Concepto. Tipos. Características. Motivos.
Consecuencias
Segunda sesión
 Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: Estado
Islámico.- Al Qaeda en la Península Arábiga

NOVENA Primera sesión

SEMANA  Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: Talibán.-
(06 horas) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Segunda sesión
 Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: El grupo
Yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL-
ISIS). Hezbollah.

Primera Sesión
DÉCIMA  Organizaciones terroristas islámicas detectadas
SEMANA en el Perú.
(06 horas) Segunda Sesión
 Operación en el Perú “Muhamad Ghaleb
Hamdar”.
Primera Sesión
DÉCIMO PRIMERA  Causas y consecuencias de la presencia de
SEMANA Organizaciones terroristas extranjeras en territorio
(06 horas) del Perú.
Segunda Sesión
 Taller: estudio de casos
DÉCIMO
SEGUNDA
SEMANA EXAMEN PARCIAL II
(06 horas)

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 Primera Sesión
 Procedimiento Especial a seguir en la
DÉCIMO TERCERA intervención a personas de Nacionalidad
SEMANA Extranjera.
(06 horas) Segunda Sesión
 Procedimiento operativo de investigación en la
intervención a personas de Nacionalidad
Extranjera: Fase Preliminar, Fase ejecutiva y
fase final.

DÉCIMO Primera Sesión

CUARTA SEMANA  Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).
(06 horas) Misión, organización, funciones. Resultados
obtenidos.- Casos emblemáticos.
Segunda Sesión
 Procedimiento operativo general tipo básico del
delito de terrorismo (Manual de Procedimientos
Operativos Policiales)
 Procedimientos operativos específicos en casos
de circunstancias agravantes en el delito de
terrorismo.
Primera Sesión
DÉCIMO
 Procedimientos específicos en otras modalidades del
QUINTA SEMANA
delito de terrorismo
(06 horas)

EVALUACIÓN FINAL

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 PRIMERA SEMANA

CONCEPTOS BASICOS

TERRORISMO, SUBVERSIÓN Y GUERRA REVOLUCIONARIA

I. GUERRA REVOLUCIONARIA

A. DEFINICIÓN
La Guerra Revolucionaria, se define como la Guerra cuya doctrina ha sido
elaborada por los teóricos Marxista – Leninista y es practicada por el
Comunismo Internacional para transformar en forma integral y violenta el
sistema social, político y económico existente o implantar su propio sistema
y su propia ideología.

B. FINALIDAD
La Guerra Revolucionaria, tiene por finalidad general transformar el Estado
de cosas existente, en un nuevo orden, que es el control total, físico y
psicológico de la población y buscar el acrecimiento del poder mundial del
partido comunista.

C. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de la guerra revolucionaria es la conquista pacífica
o violenta de la población, para obtener su adhesión o su conversión al
comunismo.

D. CARACTERÍSTICAS
1. TOTAL. Por que abarca todos los campos de la actividad humana
incluyendo la posesión espiritual del hombre, en efecto no solamente
moviliza a todas las potencias industriales, comerciales y agrícolas de
un país, sino también coge y empuja hacia ese esfuerzo de guerra a
todos los niños, hombres, mujeres y ancianos con todas sus fuerzas de
amor, de entusiasmo y de odio.
2. PERMANENTE. De acuerdo con la teoría Marxista – Leninista la lucha
no podrá dejar de cesar.
3. UNIVERSAL. Porque se desarrolla en todo el mundo debido al
carácter internacional de la organización que la dirige y por qué utiliza
todos los conflictos internos y externos de inspiración comunista o no.
4. REQUIERE EL APOYO POPULAR. Sin el apoyo de la población es
muy difícil progresar a la Guerra Revolucionaria y por ello su conquista
y conversión constituye dos condiciones fundamentales para el éxito.

E. TÉCNICAS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA

1. TÉCNICAS DESTRUCTIVAS
a. DISLOCACIÓN: Resquebrajamiento de la estructura social
existente.
- Terrorismo selectivo (eliminación de personas que han
descubierto este plan y se oponen), Resistencias Pasivas,
Paros, Mítines, Protestas, Desfiles, Huelgas de diversos tipos

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 b. INTIMIDACIÓN: Que complementa la dislocación mediante el
hostigamiento a determinado sector de la sociedad
(Organizaciones, FF.AA. PNP,) con el objeto de hacer cundir el
miedo.
- Terrorismo Sistemático (eliminación discriminada para causar
efectos psicológicos), Sabotajes, Robos, Guerrillas,
Movimiento de masas (mítines organizados).

c. DESMORALIZACIÓN: Pérdida de la voluntad, del espíritu de

lucha, fe en los gobernantes y a estos quitarle la voluntad de
vencer.
- Negociación de los triunfos. Agravar los fracasos. Imbuir al
pueblo un escepticismo sobre la justicia y la eficacia del
gobierno. Intoxicación de los neutrales.

d. ELIMINACI0N: Purgar a los elementos que no han hecho causa

común y obligar a los neutrales a decidirse o sino correr la misma
suerte.
- Terrorismo Selectivo y sistemático en mayor escala. Guerrillas.
Demostración de fuerzas.

2. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
Elaboración del nuevo Estado Social, mediante la nueva orientación de
la masa y conseguir la reunión del mayor número de gentes alrededor
de motivos comunes, utilizando para ello al máximo la propaganda.

a. SELECCIÓN Y FORMACIÓN BASICA: Los elementos activos

son la base de la Revolución. Ellos son perfectamente e instruidos
y convencidos de la importancia de su misión.
- Búsqueda e instrucción de los elementos activos. Despliegue
de los mismos.

b. INFILTRACIÓN: Centro de las diferentes organizaciones para

reagrupar los diversos medios humanos y ulteriormente fiscalizar
en grado cada vez mayor los grupos organizados.
- Ubicación y utilización progresiva de los elementos infiltrados.

c. IMPREGNACIÓN PSICOLÓGICA: La acción individual

desarrollada por las actividades si bien es efectiva, no resulta del
todo suficiente. Luego para convertir a la población indiferente se
elabora una ideología agradable a las masas mediante todos los
métodos de difusión previstas en la psicología experimental.
- Lanzamiento de estímulos espirituales. Slogans adaptados a la
situación. Repetición incesante de las filmaciones. Propaganda
dirigida al subconsciente.

d. ENCUADRAMIENTO: Evitar que la masa caiga nuevamente en

la indiferencia habitual delimitado los campos de acción de cada

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 uno, bajo control superior que impide todo tipo de desviación. Es
decir controlar en todos sus aspectos a la población.
- Jerarquía paralela (ayudada), Asociaciones, sindicatos.
Organizaciones de comités (desde la cédula al CC.), Estructura
del Partido, Lavado Cerebral. Autocrítica.

e. EDIFICACIÓN: Sustituir al Régimen existente por otro comunista.

- Militarización. Edificación de una base de apoyo.
Multiplicación de bases. Liberación de amplias zonas.
Conquista a la superficie territorial.

II. SUBVERSIÓN

A. DEFINICIÓN
Es el conjunto de acciones de toda naturaleza, realizadas con la finalidad
de conquistar el poder, mediante las cuales una facción actuando desde el
interior del país, se esfuerza por destruir las estructuras políticas, sociales
y económicas de la nación, a la vez crear las bases para sustituirlas por
otras. Por regla general, la subversión necesita recibir apoyo del exterior
para alcanzar el éxito.

B. APRECIACIÓN HISTORICA
• La Subversión se remonta a épocas lejanas que la historia y la leyenda
han recogido en movimientos provocados por masa oprimidas, entre las
que pueden citarse: en la era romana, la lucha de la plebe contra el
patriarca en procura de la igualdad.

• La historia indica, que las épocas saturadas de problemas de la más

diversa naturaleza son ideales para la práctica activa de la subversión al
servicio del Marxismo - Leninismo, porque facilitan el surgimiento de las
cargas emotivas que son aprovechadas para orientarlas
interesantemente. Este clima de conflictos económicos – sociales es un
caldo de cultivo inmensurable para incubar una subversión.

C. CARACTERÍSTICAS
1. El medio ambiente en el que se desarrolla y sobre el cual ejerce su
acción: La Población.
2. La duración, progresividad y el empleo que hace de la clandestinidad.
3. La ideología que le sirve de apoyo: ideología final (marxista – leninista),
o intermediaria.
4. La necesidad de un apoyo exterior.

D. PERIODOS Y FASES
El proceso subversivo comprende dos Periodos y Cinco Fases que son:
1. Período Pre – Insurreccional:
a. Primera Fase: Despliegue e Infiltración:
En esta fase organiza y se pone en funcionamiento el Aparato
Revolucionario, embrión de la Organización Política Administrativa
(OPA), que conducirá el movimiento. Agitadores y propagandistas
hacen intensa labor, la lucha sicológica es entablada más o menos

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 abiertamente. Se explotan las condiciones internas se especula
con el desconcierto, quienes por estar despreocupados o por
ignorancia, no comprenden el problema que afrentan. Esta fase
generalmente es lenta y predomina la clandestinidad.

b. Segunda Fase: Consolidación y Desarrollo:

En esta fase se caracteriza por la agitación revolucionaria
(Huelgas, sabotajes, manifestaciones de masa) y el comienzo del
terrorismo. Se trata de originar una situación o inestabilidad tal, que
haga replegar a la población sobre si misma o por temor o
convicción (la conspiración del silencio), para que no participe al
lado de las Fuerzas del Orden en las luchas, por lo contrario, se
procura que ellas se sume activamente al movimiento subversivo.
Esta fase es decisiva para poder ampliar la clandestinidad,
extender la violencia y pasar al periodo insurreccional.

2. Período Insurreccional:
a. Tercera Fase: Violencia Generalizada:
En esta fase se procura generalizar el terror a fin de asegurar
definitivamente la ruptura del contacto fisco y sicológico entre las
masas y las autoridades legales, se diferencia y encuadra
progresivamente a la población. Se forman las primeras unidades
irregulares (guerrillas), y la población comienza a apoyar a la acción
de los insurrectos. La intensificación del sabotaje y terrorismo, la
aparición y desarrollo de las unidades de guerrillas, la creación de
bases y organización de unidades regionales.
b. Cuarta Fase: Creación de Zonas Controladas y Aparición de un
Gobierno Revolucionario:
Se continúa utilizando todos los procedimientos de acción
clandestina y violenta y con ello sigue la propagación de la
subversión hasta lograr obtener control de extensas zonas de
territorio, que denominan Zonas Controladas, a instalar en ellas o
en el extranjero un seudo gobierno. A juzgar por numerosos casos
históricos recientes, que el desarrollo de esta fase exige un apoyo
exterior sobre todo en medios materiales de amplitud variable.

c. Quinta Fase: Insurrección General:

Esta se lleva a cabo cuando el país ya está desquiciado y en la
población hay una mayoría dispuesta a luchar por el movimiento
subversivo y lograr así reemplazar el gobierno legal por el nuevo
régimen.

III. TERRORISMO

A. DEFINICIÓN
• Es una modalidad de lucha intimidatorio que utiliza la subversión,
mediante amenazas o ejecución de violencia física para crear terror que
genere un clima de inseguridad y presión en la opinión pública, para la
conquista del poder. Es uno de los medios de acción que utiliza la
subversión para lograr sus objetivos.

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 • Terrorismo, uso de la violencia, o amenaza de recurrir a ella, con fines
políticos, que se dirige contra víctimas individuales o grupos más amplios
y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales. El
término implica una acción llevada a cabo por grupos no
gubernamentales o por unidades secretas o irregulares, que operan fuera
de los parámetros habituales de las guerras y a veces tienen como
objetivo fomentar la revolución.

B. FINALIDAD
1. Participa activamente al logro de las “condiciones fundamentales para
el éxito de la subversión”, particularmente por la naturaleza de sus
acciones que tienden a “separar a la población de la autoridad que la
controla”, acciones que sirven de apoyo al empleo del arma sicológica
para completar la conquista de la población y lograr su convicción
ideológica.
2. Contribuir a la conquista de la población, mediante acciones de
violencia realizada sobre personas.
3. El terrorismo se utiliza para servir directamente a las Cuatro Técnicas
Destructivas de la Guerra Revolucionaria, sus efectos se dejan sentir
en las Técnicas Constructivas, así:
a. Contribuye a la destrucción de la sociedad establecida suprimiendo
a las personas que interfieren directamente la subversión, y
rompiendo el contacto entre la población y sus cuadros
diligénciales gracias a la complicidad del silencio que engendra la
psicosis del miedo, terror, etc.
b. Contribuye indirectamente a la construcción de la sociedad
subversiva, forzando a la obediencia e inspirando confianza en el
éxito final.

C. OBJETIVO
El terrorismo cumple tres objetivos principales:
1. Separar a la población de la autoridad legal y ganarla a la causa de la
subversión. Este Objetivo podría decir que se realiza en dos etapas:
a. La población se mantiene pasiva ante las autoridades locales, aún no
ayuda a los terroristas pero les deja actuar y no hacen nada por
ayudar a la autoridad legal, se da “la conspiración del silencio”.
b. El terrorismo va encontrando apoyo en la población, la que poco a
poco participa en la lucha y proporciona reclutas a la organización
subversiva.
c. Esta etapa coincide en el tiempo con el desarrollo de todo el Periodo
Insurreccional.

2. Destruir la Organización de la Sociedad.- La organización de toda

sociedad se basa en una serie de jerarquías políticas administrativas,
religiosas, etc. Los hombres que ocupan los puestos de dirección en la
sociedad, son enemigos naturales de la subversión, la que mediante
diversas acciones los elimina pacifica o violentamente. (Terrorismo
selectivo)

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 3. Hacer fracasar las acciones del Poder Legal.- El terrorismo provoca la
reacción de las autoridades legales y da lugar a la ejecución de acciones
de contraterrorismo. La organización subversiva previniendo esta
reacción, busca sacar ventajas de ella convirtiendo a la FF.OO. en un
aliado involuntario.
Frente a todo ello el terrorismo busca obtener dos clases de resultados:
a. Trata que las Fuerzas del Orden no logren detener a los autores de
los atentados.
b. Los fracasos repetidos de las Fuerzas del Orden den lugar a la
disminución de su valor combativo, ya que se sienten impotentes ante
un enemigo incalculable.

D. CLASIFICACION:
Las acciones del Terrorismo se clasifican en Selectivo y Sistemático:

1. Terrorismo Selectivo
Son acciones de violencia física ejercidas directamente sobre individuos
previamente seleccionados, por lo que ellos representan en sí, sea por
ser opositores naturales a la organización subversiva o a su ideología,
por la influencia que tienen en la sociedad, por ser representativas de los
medios políticos, religiosos, culturales, sindicales, gubernamentales,
municipales, industriales, militares y en general todo aquel que es capaz
de hacer que en un momento de crisis, la población continué aceptando
y defendiendo el orden establecido, el cuerpo social de la república. Las
modalidades empleadas van desde la simple amenaza de violencia
física hasta el asesinato y todas ellas contribuyen en forma directa a
lograr la “Destrucción de la Organización de la Sociedad”

2. Terrorismo Sistemático
Son acciones de violencia física ejercida sobre la población en general
sin distinción de grupos mediante la utilización de explosivos en un
cinema, mercado, colegio, reunión pública, etc. Asimismo, atentados
contra elementos representativos de determinado grupos humanos,
como una muestra o ejemplo, para influir en el resto de individuos
componentes del grupo humano (militares, industriales, funcionarios
políticos, etc.)

E. UTILIZACIÓN DEL TERRORISMO A LO LARGO DE LA CINCO FASES

DE LA SUBVERSIÓN
1. El terrorismo se utiliza en las Cinco Fases que se ha esquematizado el
desarrollo de la subversión. Sin embargo las acciones de terrorismo
tienen un mayor rendimiento en la Segunda Fase, en la culminación del
periodo Pre – Insurreccional y en la Tercera Fase, en la iniciación del
Periodo Insurreccional.
2. En la Fase de Consolidación y Desarrollo, el terrorismo contribuye a
desvincular a la población del poder legal, haciendo replegar a la
población sobre si misma por temor o convicción (Consolidación del
silencio), para que no participe en la lucha al lado de la FF.OO.,
procurando que se vayan sumando a la causa revolucionaria.

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 3. Una vez que se ha logrado ampliar la “Clandestinidad”, extender la
violencia y pasar al Período Insurreccional, el terrorismo mantiene su
importancia y rendimiento durante el desarrollo de la Tercera Fase:
Generalización de la Violencia, mediante la cual procura generalizar el
terror a fin de asegurar definitivamente la ruptura del contacto físico y
sicológico entre las masas y las autoridades legales.
4. En la Cuarta y Quinta Fase, prosigue la utilización del terrorismo, sus
acciones ya no desempeñan el importe rol que tuvieron en las dos
primeras fases, otros procedimientos más importantes surgen como por
ejemplo: Las Guerrillas.

DIFERENCIA ENTRE SUBVERSIÓN Y GUERRA REVOLUCIONARIA

A. LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA FINALIDAD PERSEGUIDA:

- La subversión visa la conquista del poder; la guerra revolucionaria la
transformación de las estructuras: político, social y económico, en otras
que correspondan a la doctrina marxista - leninista.
- De esta primera diferencia surge otra distinción fundamental,
consecuencia de la finalidad de cada una: La guerra revolucionaria
continúa más allá del límite de la subversión. Conquistado el poder ella
prosigue la conversión ideológica de la población (más o menos
forzadamente) al ideal marxista - leninista, así como el cambio de las
estructuras del país.
- Varias otras diferencias se desprenden de éstas: así si la Subversión
utiliza una ideología intermedia, la guerra revolucionaria debe asegurar,
además, el pasaje de esta ideología al ideal marxista – leninista.
- Cualquiera sea el caso suele presentarse a confusión el hecho de que la
subversión utilice siempre las técnicas de la guerra revolucionaria, tanto
las destructivas como las constructivas; pues mediante el empleo de
éstas, es que establece algunas de las bases estructurales de la nueva
sociedad.
- Pero la guerra revolucionaria va todavía más allá, ya que además del
éxito de la subversión, debe completar la destrucción de la antigua
sociedad y realizar el grueso de la tarea de construir la nueva sociedad.
(Más o menos forzadamente también), sobre las escasas bases
estructurales establecidas por la subversión.

B. LA SUBVERSIÓN PRESENTA CONTINUAS SIMILITUDES CON LA

GUERRA REVOLUCIONARIA
- En consecuencia, todo movimiento subversivo resulta profundamente
penetrado por las reglas de la guerra revolucionaria, a tal punto que a lo
largo de la acción, es común no encontrar diferencias entre la una y la
otra, sobre todo cuando en la lucha, se está situado a niveles bajos e
intermedios.
- Pero debe notarse, que las diferencias fundamentales resaltan cuando
termina la subversión: pues la guerra revolucionaria continua su
desarrollo, hasta lograr implantar y consolidar el sistema de vida que
preconiza la doctrina marxista -leninista.
- Ello es sumamente importante en el estudio de la materia, pues justifica
una vez más, la necesidad de tratar cualquier caso de subversión como

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 parte de la guerra revolucionaria, y no como un fenómeno aislado ni
espontáneo, aunque utilice una ideología diferente a la marxista –
leninista.

SEGUNDA SECION

Primera Sesión.

EL TERRORISMO EN EL PERU.

El Terrorismo en el Perú, fue la época durante la cual Estado Peruano recibió

constantes atentados terroristas, esta se extendió desde 1980 hasta el año
2000, los ataques fueron perpetrados por grupos armados no considerados
como fuerzas regulares; disminuyó notablemente alrededor del 2000,
considerándose como el fin del terrorismo; no obstante, actualmente las
acciones armadas se han desplazado a ciertas zonas de la selva (VRAEM) y
los grupos terroristas se han aliado con narcotraficantes de la zona, por lo que
ahora se le considera Narcoterrorismo.

Las acciones estuvieron marcadas por los enfrentamientos de los grupos

terroristas Sendero Luminoso y MRTA contra el Estado peruano, que
conllevaron a la derrota total del MRTA y al desplazamiento de Sendero
Luminoso a ciertas zonas la selva. Entre 1980 y 2000 se estima, según datos
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fallecieron cerca de 70.000
personas. Los principales actores de este conflicto fueron Sendero Luminoso,
el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Estado del Perú, y las
principales víctimas, los campesinos habitantes de las zonas más pobres y
desprotegidas del país.

La mayoría de las víctimas de este conflicto fueron indígenas andinos, sobre

todo campesinos (56%), quehuac-hablantes (75%), pobres (68%), de zonas
rurales (79%), entre otras. Los terroristas atacaron deliberadamente a civiles,
convirtiendo a este conflicto en el más sangriento de la historia peruana.

Mientras el MRTA fue desactivado hacia 1997 luego de la Operación Chavín

de Huantar, Sendero Luminoso resultó severamente debilitado y desplazado a
la zona del VRAEM, donde esta organización subsiste asociada al narcotráfico
y lanza ataques esporádicos a las fuerzas armadas.

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y POLÍTICOS

BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL MRTA

Su base ideológica es el marxismo-leninismo. Esta concepción agrupa en un
sistema las partes principales de la doctrina de y se basan en las tesis
fundamentales del materialismo dialéctico y el materialismo histórico que
elaboraron Carlos Marx y Federico Engels.

En todo momento, el MRTA ha querido demostrar que su movimiento es

revolucionario, de carácter nacionalista e integracionista latinoamericano. Que

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recogen el legado histórico de Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, Túpac
Amaru, Micaela Bastidas y José Olaya, Andrés Avelino Cáceres, Leoncio
Prado, Miguel Grau y Francisco Bolognesi y cogen las enseñanzas de José
Carlos Mariátegui, las experiencias de guerrilleros como Luis de la Puente
Uceda y Ernesto "Che" Guevara y los procesos revolucionarios de Cuba,
Nicaragua, El Salvador y por último, sacan lección de las experiencias de otras
organizaciones terroristas de América entre las que están los Tupamarus (
Uruguay), Montoneros( Argentina), el MIR( Perú), Mapu y el Movimiento
Patriótico "Manuel Rodríguez "(Chile), Movimiento "Alfaro Vive
Carajo"(Ecuador) y el M-19(Colombia).

El MRTA se autodefine como una organización político militar integrada por la

clase obrera, los explotados y los oprimidos del Perú, cuya ideología es el
Marxismo Leninismo, teniendo como objetivo organizar y dirigir la guerra
revolucionaria del pueblo para derrocar al Gobierno legal y establecer un poder
popular que conducirá a la edificación del socialismo.

BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DE SENDERO LUMINOSO

La concepción ideológica: El Marxismo – Leninismo – Maoísmo -Pensamiento
Gonzalo. Las ideologías aparecen como sistemas complejos, globalizantes,
concurrentes y estabilizantes (en una sociedad pueden coexistir varios
sistemas de representación o ideologías). Su principal función es brindar
seguridad y justificar cualquier acción. Cualquier clase de ideología - sea del
proletariado o la burguesía-, constituyen sistemas deformados y falseados de
la realidad y son eminentemente prácticas ya que estimulan a la acción y
contribuyen a animar el movimiento de la historia. Sirven para cohesionar a los
individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones sociales.

Segunda Sesión

El Perfil Psicológico del Terrorista Varón y Mujer.

1. El terrorista tiene capacidad de reflexión, premeditación y estrategia. Se

sienten mártires, personas incomprendidas. Carecen de sentimiento de
culpa debido a su pensamiento.

2. presentan una mayor agresividad que las mujeres, y si existe una pequeña
diferencia entre los distintos grupos es por razones culturales;

3. Se corresponde con su mayor disponibilidad en lo que a tiempo y

predisposición al riesgo se refiere. En esa etapa de la vida se tiende a una
mayor rebeldía, lo que unido a un proceso de socialización a través de la
unión a grupos influidos por la religión o las lecturas, hace que sean blancos
más fáciles de captar.

4. Podemos observar en los terroristas cuando tratan a sus víctimas como

objetos y no ven en ellos una persona ni su sufrimiento; sin embargo, estos
militantes tienen sentimientos en los demás ámbitos, como con sus
familiares e incluso luchan por una causa que no es de interés personal, sino
que va más allá de una motivación egoísta.

14
5. Pensar en lo bueno de cada uno y culpar al resto de sus fracasos cuadra
con la mentalidad del terrorista, que lucha por una causa de la que hacen
responsables a sus víctimas.

6. Los estudios criminológicos demuestran que la tendencia a la violencia

puede ser una característica tanto de las personas con alta como con baja
estima, y además tampoco tienen por qué ser violentos, puesto que algunos
antes de entrar en la organización

PSICOLOGIA DEL TERRORISTA: Varón”.- Análisis.-Conclusiones.- Casuística

perfil psicológico de la terrorista mujer y terrorista.-Casuística.

TERCERA SEMANA

Primera Sesión

ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO LUMINOSO: Ideología, Planes,

Formas de lucha y Pasos de una acción terrorista

A. “SENDERO LUMINOSO”

1) Definición
La Organización Terrorista "Sendero Luminoso" de concepción
ideológica Marxista-Leninista-Maoísta-Pensamiento Gonzalo (M-L-M,
PG), en 1980, liderada por Abimael GUZMAN REINOSO, surge como
una organización de tendencia radical, marcando el inicio de la etapa
insurgente, cuyos métodos, estrategias y procedimientos que buscan
conseguir la “TOMA DEL PODER” a través de las armas y/o violencia,
destruyendo las estructuras políticas, sociales, económicas, etc. del
Estado, para instaurar su llamada “REPÚBLICA POPULAR DEL
PERÚ”, consecuentes con sus ideales e implantar el comunismo en el
país; expande su accionar al ámbito rural, formando por ello el llamado
“Ejército Guerrillero Popular” (EGP) en base a campesinos y
estudiantes; establece un sistema organizacional de tipo clandestino,
dotado de bases fijas, realizando para ello una labor de adoctrinamiento
para la obtención de cuadros y difundir información masiva sobre sus
fines y actividades.

2) Concepción ideológica
 El "Marxismo-Leninismo", como ideología del proletariado.
 El "Maoísmo", la elevación del "Pensamiento MAO TSE TUNG" a
tercera etapa del MARXISMO, planteada por el DT-SL Abimael
GUZMAN REINOSO.
 El "Pensamiento Gonzalo", como resultado de la aplicación del
"Marxismo-Leninismo-Maoísmo" a la realidad peruana, planteada
por el DT-SL Abimael GUZMAN REINOSO.

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3) Formas de lucha

a) Acciones armadas: Dirigidos contra las FFO, con la finalidad de

asesinar a sus integrantes, minar su moral y agenciarse de armas
y otros pertrechos militares; entre sus modalidades están:
 Asaltos
 Ataques a Helicópteros.
 Coches bombas contra instalaciones de las FFO.
 Emboscadas y/o hostigamiento a patrullas o bases
contrasubversivas de las FFO.
 Enfrentamientos con las FFO.
 Interceptación de vehículos y solicitud de cupos
 Incursión a poblados y robo de víveres, ropa, herramientas,
armamento de los CADs.
 Secuestros de pobladores, roderos, autoridades, etc.
 Fuga de los Establecimientos penales.

b) Sabotaje: Su objetivo es destruir el proceso económico-productivo

del Estado; siendo sus modalidades:
 Incendios contra instituciones públicas y privadas.
 Coches bombas contra instituciones públicas y privadas.
 Artefactos explosivos contra instituciones públicas y privadas
 Atentados contra TAT.
 Bloqueo de carreteras.
 Destrucción de puentes.

c) Aniquilamientos selectivos: Son los asesinatos contra

autoridades políticas, civiles y FFO, miembros de los comités de
autodefensa y civiles representativos, con la finalidad de crear
“vacíos de poder”; así como, a pobladores acusados de colaborar
con las FFO, DDTT arrepentidos y/o desertores.

d) Agitación y propaganda armada: Para difundir su ideología y/o

concepciones partidarias, siendo sus modalidades:
 Volanteos
 Pintas
 Embanderamientos.
 Iluminaciones.
 Bloqueo de carreteras
 Cartas anónimas solicitando cupos
 Cartas anónimas amenazando de muerte
 Incursiones a poblados para realizar proselitismo.
 Interceptación de vehículos para realizar proselitismo
 Izamientos de trapos rojos
 Pegatinas
 Llamadas telefónicas
 Difusión de mensajes en los medios de comunicación

e) Paros armados: Conjuga las cuatro formas de lucha anteriores.

16
ORGANIZACIÓN TERRORISTA “SENDERO LUMINOSO” (2DA. PARTE):

Plan de reconstitución de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y su

relación con las Universidades.

“Plan Amanecer” es la nueva estrategia de reconstitución de Sendero Luminoso

para captar en sus filas a jóvenes universitarios de Lima y del Interior del país.
Redacción 26 de julio del 2017. Especialista Luis Alberto Sánchez, advierte que en
esta etapa forman parte el Movadef y el FUDEP que buscan infiltrarse en conflictos
sociales en Lima, Trujillo, Ica, Cusco y Puno
El, 26 de julio 2017.- Los integrantes de Sendero Luminoso se preparan para
retomar los actos terroristas y actualmente están en proceso de captación de
nuevos integrantes, alertó el presidente de la ONG Waynakuna Perú, Luis Alberto
Sánchez Cáceres.
En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, advirtió que los
senderistas se aprovechan de las demandas de diversas comunidades para
originar conflictos sociales a fin de crear el caos.
Sánchez Cáceres, detalló que Sendero Luminoso ejecuta actualmente un programa
denominado “Plan Amanecer”, del cual forma parte la creación del llamado
Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), con células
en diferentes universidades de Lima y el interior del país.
El segundo grupo creado por el senderismo es el Frente por la Unidad y Defensa
del Pueblo Peruano (FUDEP), que busca captar a organizaciones sociales de Lima,
Trujillo, Ica, Cusco y Puno.
El último grupo creado es la autodenominada Coordinadora Internacional de
Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, que busca la
infiltración de Sendero Luminoso en el continente.
Luis Alberto Sánchez dijo que el grupo fue fundado en un acto en la isla El Frontón
y ha logrado apoyo de organizaciones de Argentina y Chile.
Anotó que incluso los senderistas se han presentado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que realizó este mes su período de sesiones
en Lima, para pedir la inscripción del FUDEP como organización política y
denunciar una supuesta persecución.
Detalló que participaron Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, la dirigente
senderista en universidades Nastia del Pozo y Santiago Mendoza Mateo,
presidente de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los
Presos Políticos del Mundo
CONARE
Uno de los gremios que los senderistas han logrado infiltrarse es el magisterial, a
través del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (CONARE
– SUTEP)
El presidente de la ONG Waynakuna Perú explicó que los senderistas han captado
a profesores que no forman parte del grupo, para crear una organización mixta que
no busca la mejora de la educación, sino una lucha política.
“Qué clase de educación pueden dar profesores de Sendero Luminoso sobre
democracia, si ellos tienen las manos manchadas de sangre”, se preguntó Sánchez
al advertir que brindan una enseñanza proterrorista a los alumnos.
Agregó que así lo han hecho en los últimos diez años por la falta de una política
antiterrorista de las autoridades que han minimizado el problema, al igual que en
los años 80 cuando Sendero fue considerado solo como un grupo de abigeos.

17
El especialista dijo que los miembros de las células de apoyo de Sendero Luminoso
no fueron detenidos y siguen activos en la política y en organizaciones.
Luis Alberto Sánchez advirtió que Sendero Luminoso prepara volver a los actos
terroristas y un paso previo son las protestas como las que afectan diferentes
regiones.
“El 2021 empezarían una fase en la clandestinidad si logran las condiciones que
esperan”, dijo Sánchez al señalar que los senderistas son metódicos y planifican
sus actividades en forma fanática y eso una ventaja que tienen frente al Estado
peruano.
Conflicto Sociales
El analista dijo que muchos senderistas que salieron de prisión durante el gobierno
de Alejandro Toledo son ahora dirigentes regionales o provinciales ya que no hubo
un seguimiento policial a sus actividades.
Agregó que esos terroristas ahora están detrás de varios conflictos sociales, ya que
se aprovechan de las demandas de las comunidades para originar el caos.

En las décadas de 1980 y 1990 las organizaciones terroristas. Sendero Luminoso

y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se infiltraron en las
universidades para utilizarlas como centros de adoctrinamiento y propaganda para
alimentar sus criminales fines. Desafortunadamente, en muchas de ellas, por la
debilidad y dejadez de sus autoridades – aunado a la falta de voluntad de políticos
y funcionarios–, las maniáticas ideas de estas organizaciones ganaron varios
adeptos entre los jóvenes y se expandieron como un cáncer que afectó gravemente
la enseñanza y el desarrollo de los centros superiores.

En 1991 se intervino militar y administrativamente las universidades públicas, lo

cual permitió acabar casi en su totalidad con la infiltración del terrorismo en sus
claustros. Posteriormente se desarrollaron acciones de inteligencia para detectar
rezagos de actividades terroristas y sus autores, a fin de neutralizarlos y con ello
impedir un resurgimiento de la infiltración subversiva.

Desde esta intervención hasta fines de la década de 1990, la presencia de

organizaciones terroristas en los centros de educación superior desapareció casi
por completo. Sin embargo, actualmente vemos que existen pequeños grupos
como el MOVADEF (órgano de fachada de Sendero Luminoso), que pretenden
nuevamente infiltrarse en las universidades, embaucando a los jóvenes con su
ideología plagada de odio, resentimiento y venganza.

La psicología nos enseña que los jóvenes y adolescentes pueden ser manipulados
con facilidad. Así, pueden ser engañados y reclutados con el objeto de utilizarlos
para el crimen y adoctrinarlos para el fanatismo. Eso nos demuestra el interés de
las organizaciones terroristas en infiltrarse en lugares frecuentados por la juventud.

No obstante, es evidente que hoy la infiltración de simpatizantes de grupos

terroristas como el Movadef es mínima en comparación con la inmensa comunidad
universitaria, aunque ello no justifique, bajo ninguna circunstancia, que los
ignoremos. Más bien todo lo contrario: se debe alimentar nuestra voluntad para
lograr su completa eliminación.

18
En esa línea, la Procuraduría Pública de Terrorismo, conforme a sus funciones,
viene denunciando todo hecho ilícito relacionado con el terrorismo en las
universidades para sancionar a los responsables y prevenir algún resurgimiento de
estos grupos criminales.

Asimismo, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) tiene un programa de

información a los escolares y universitarios en que se explica qué fue el terrorismo
y los crímenes que cometieron Sendero Luminoso y el MRTA. Esto para que los
jóvenes conozcan la verdad de los hechos: Sendero Luminoso y el MRTA fueron
organizaciones criminales que utilizaron el terror, la violencia y los asesinatos para
tomar ilegítimamente el poder.

Hay que recordar que en noviembre del 2011, el Jurado Nacional de Elecciones en
una decisión legítima y valiente rechazó la inscripción como organización política
solicitada por el Movadef. El motivo fue adoptar como principio guía el “pensamiento
Gonzalo”, que implica actos de violencia calificados como delito de terrorismo y
delitos de lesa humanidad, los cuales vulneran el sistema democrático existente, la
preservación de la paz, la vigencia de los derechos humanos y el desarrollo
nacional.

Pese a todas las medidas preventivas y legales que actualmente el Estado adopta
para evitar y combatir la infiltración de grupos terroristas en nuestras universidades,
será el rechazo de la comunidad universitaria y sus autoridades el que tendrá el
papel fundamental. La mayoría de universitarios sabe perfectamente quiénes son
Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos. Sin embargo, ello no debe hacer
que bajemos la guardia, sino, más bien, alimentar nuestra voluntad de lucha frente
al terrorismo y sus organizaciones de fachada, para finalmente extirparlos de
nuestra vida nacional.

CUARTA SEMANA.

Primera Sección

Organismos de fachada de la organización terrorista “sendero luminoso”:

“MOVADEF”.

El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) es el

brazo político de Sendero Luminoso. El ex ministro del Interior, Carlos
Basombrío, dijo que existen pruebas suficientes para determinar que Abimael
Guzmán dirige este grupo desde la prisión de la Base Naval.

Esta organización fue fundada el 20 de noviembre de 2009 con su Comité

Nacional, integrado por 11 personas, de las cuales 7 fueron sentenciadas por
terrorismo. Los rostros más visibles de la organización son los abogados Alfredo
Crespo y Manuel Fajardo.
Abimael Guzmán fue finalmente capturado el 12 de septiembre de 1992 en
Lima, en una residencia de Surquillo, gracias a un operativo ejecutado por el
Grupo Especial de Inteligencia (GEIN)

19
 En el 2011, buscaron inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE), pero su pedido fue rechazado. La razón principal fue que
se basan en el principio del “marxismo-leninismo-maoismo pensamiento
‘Gonzalo’” y planteaban la amnistía general para los miembros de Sendero
Luminoso y su líder máximo, Abimael Guzmán.

El ex ministro Basombrío dijo que integrantes del Movadef enfrentan desde hace
tres años un juicio. Este proceso es importante pues la justicia determinará si la
organización es ilegal o no. “Lo que no puede soportar el país es que una
acusación tan grave contra el grupo duerme el sueño de los justos como si fuese
un juicio menor”, dijo Basombrío en Cuarto Poder.

Movadef es considerado el brazo derecho de Sendero Luminoso.

Miembros del Movadef aparentemente se infiltraron en la marcha

Organismos de fachada de la organización terrorista “sendero luminoso”:

asociaciones de familiares.

Sendero Luminoso tiene tres nuevos organismos de fachada

Dircote detecta creación de "Hijas del Pueblo", "Movimiento Jóvenes del
Pueblo", y "Filas Proletarias".

20
En silencio y con un importante apoyo logístico, logrado a través de distintas
actividades realizadas en locales del Centro de Lima, nuevas organizaciones
sociales prosenderistas aparecen en escena para ganar nuevos adeptos.

Según fuentes de la Policía Nacional, en la actualidad no solo el Movimiento por

Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) subsiste como organismo de
fachada, sino que han aparecido tres nuevos "organismos generados" y
clandestinos que integran mujeres, jóvenes y obreros.

Se trata de agrupaciones sociales dirigidas por "cabecillas" que están formado

ideológica y políticamente a estudiantes, trabajadores y madres de comedores
populares para promover su pensamiento prosenderista a través de protestas
sociales, conversatorios, plantones, entre otros.

Este nuevas organizaciones defienden la liberación de los mal llamados "presos

políticos" y argumentan que en el Perú se vivió una "guerra popular" en lugar de
terrorismo.

MUJERES. Por ejemplo, el movimiento "Hijas del Pueblo", conformado por

algunas mujeres expresas por delito de terrorismo, se infiltra en comedores
populares donde trabaja con madres de los distintos conos de Lima y ofrece
semanalmente charlas y talleres de formación política marxista-leninista-maoísta-
Pensamiento Gonzalo.

Se sabe que este grupo de mujeres realizó una protesta en reclamo contra la
llamada "persecución política" en la presentación del libro "Profetas del Odio", de
Gonzalo Portocarrero, en la Universidad Católica.

También repartieron volantes en distintos puntos de Lima por el Día de la Mujer y

organizaron conversatorios en los que se habló de la trascendencia como
"combatiente y luchadora social" de Elena Iparraguirre, condenada por terrorismo,
y actual esposa del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso.

Fuentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) tienen identificados varios

puntos de reunión de estas mujeres, algunas expresas por delito de terrorismo, que
incluso tienen un blog en internet, una revista denominada Rimaryiñawarmi -que se
reparte a jóvenes mujeres- e incluso un video promocional en su canal de YouTube
llamado "mhijasperu".

"Hábilmente usan un discurso sobre la realidad económica, pobreza,

analfabetismo, falta de medicinas y nula atención médica, pero usan esa
indignación popular para difundir su ideología, captar cuadros y promover acciones
de desestabilización", dijo un oficial encargado de la investigación, que prefirió el
anonimato.
JÓVENES. Otro movimiento llamado "Jóvenes del Pueblo" opera desde marzo de
este año, según fuentes policiales, y tiene como objetivo captar líderes jóvenes de
diversas universidades e institutos.
También realizan volanteos y plantones en el Callao, Ate y San Juan de Miraflores,
zonas donde trabajan una gran cantidad de masa juvenil.
21
Asimismo, la Dircote ha identificado que esta organización contaría entre sus
miembros con profesores y alumnos de las universidades La Cantuta, San Marcos
y Bellas Artes.
De otro lado, se pudo comprobar que desde la conocida red social Facebook y a
través de un blog en internet difunden su ideología haciendo vivas al "Presidente
Gonzalo".
El su sitio web se autocalifican, como "un organismo juvenil dirigido por el
proletariado y adherido a su ideología universal y específica".
"Llamamos a los jóvenes de nuestro pueblo a incorporarse al Movimiento Jóvenes
del Pueblo para fortalecer con su energía y rebeldía", señalan.
En junio del presente año esta organización difundió un artículo en su blog en contra
del procurador antiterrorista Julio Galindo, a quien acusó de "desprestigiar al Partido
Comunista del Perú, la guerra popular y a sus dirigentes".
"Quieren impedir la libertad de los prisioneros Osmán Morote Barrionuevo y Margot
Liendo Gil, tal y como lo anunciaran tiempo atrás el premier (Juan) Jiménez y el
procurador Galindo, ya encontramos la fórmula para impedirles su libertad. Hoy se
centran en contra el PCP, mañana será contra otros presos políticos y luego
generalizarán contra los presos comunes", reseñan en su blog.
Esta organización utilizó el tema del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la nueva
Ley Universitaria como plataforma de lucha para infiltrarse en las recientes marchas
que tuvieron como punto de concentración la plaza San Martín, la avenida Abancay
y el Congreso de la República.
Asimismo, en sus cuentas de YouTube y Facebook, un grupo llamado "Agraria
oye", que formaría parte de la Coordinadora Juvenil por un Mundo Nuevo, vinculado
al pensamiento de Sendero Luminoso, también promueve diversos conversatorios
en los que, según fuentes policiales, han participado diferentes representantes de
gremios como el Conare-SUTEP y sindicatos.
PROLETARIADO. Otra organización que se ha introducido en los sindicatos y
gremios laborales es "Filas proletarias", que si bien opera desde el año pasado, ha
logrado colocar a algunos de sus miembros en diversos gremios laborales.La
plataforma de lucha de este bloque se centra en rechazo a la Ley del Servicio Civil
y los reclamos del sector Salud. Hábilmente, los promotores promueven sus
conversatorios a través de las redes sociales como el Facebook.
Asimismo, "Filas proletarias" sería el organismo que dirige al Comité Nacional de
Reconstrucción y Reorientación (Conare) del SUTEP.
Esta facción radical del gremio docente es liderada por César Hugo Tito Rojas,
dirigente del magisterio puneño quien reemplaza en el cargo a Efraín Condori,
investigado por apología al terrorismo y suspendido de sus funciones como
profesor.
Fuentes de la Dircote señalan que diversas organizaciones están aprovechando las
redes sociales para difundir las exigencias de los abogados de Abimael Guzmán,
solicitando el traslado del líder terrorista a un hospital para ser tratado de sus
enfermedades.
"Filas Proletarias de Obreros y Trabajadores Clasistas se pronuncia en relación a
la reciente nota de prensa del Dr. Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán
Reinoso, quien es el único prisionero en el Perú y el mundo que lleva ya más de 21
años en aislamiento absoluto e incomunicación total", señala esta organización
radical en internet.
NO HAY APOYO. Si bien la Dircote tiene pleno conocimiento de la actuación de
estos organismos de fachada de Sendero Luminoso, fuentes policiales revelaron

22
que las áreas operativas de la PNP cuentan con pocos recursos para realizar su
labor.
"Se ha limitado el presupuesto para acciones de seguimiento y monitoreo,
entendemos que se están centrando recursos en el VRAEM, pero aquí en Lima
también hay potenciales líderes terroristas. Esperamos más apoyo", dijo un agente
policial a este diario.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Lourdes
Alcorta, señaló que las fuerzas del orden deben estar atentas a este "trabajo
político" que realiza Sendero Luminoso entre la población.
"Hay que tener el cuidado para mellarlos y disminuirlos, no se puede permitir
que estos movimientos crezcan entre los jóvenes de este país".

QUINTA SEMANA:

Primera Sesión

A. “MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO “TÚPAC AMARU (MRTA)”

1) Definición.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una

organización terrorista peruana de corte marxista-leninista, guevarista
y antiimperialista fundada en 1982 e inspirada en las guerrillas
izquierdistas de otros países de la región. Inició su accionar en julio de
1984, y fue parte de la época del terrorismo en el Perú (1980-2000).
En su informe final, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación
concluyó que el MRTA fue responsable del 1,5 % de las víctimas
mortales del conflicto. Considerada como una organización de tipo
terrorista por el estado peruano, otros organismos internacionales no
han llegado a tal conclusión (debido a su nulo actuar desde 1997).

El MRTA se sirvió de asesinatos selectivos, emboscadas y atentados

con coches bomba para atacar principalmente a instituciones armadas
del Estado (el ejército y la policía). Al mismo tiempo, funcionaron
guerrillas emerretistas uniformadas en las regiones de la selva alta
peruana. A diferencia de Sendero Luminoso, y en forma similar a otras
organizaciones armadas americanas con las que mantuvo vínculos, el
MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos
para diferenciarse de la población civil. En general se abstuvo de atacar
a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar
abierta a negociaciones de paz. Sin embargo, como indica la CVR, el
MRTA incurrió en acciones criminales como la toma de rehenes.

El MRTA, fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su

recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de
mando por Peter Cárdenas Schulte, jefe de los llamados comandos
especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder el
insurgente Néstor Cerpa Cartolini hasta su muerte en la Operación
Chavín de Huantar el 22 de abril de 1997, cuando las fuerzas armadas
peruanas recuperaron el control de la Embajada Japonesa en Lima

23
 tomada por asalto el 17 de diciembre de 1996 por un comando de 14
guerrilleros del MRTA, liderados por el mismo Cerpa Cartolini.

En la actualidad, esta organización se encuentra desarticulada en el

plano militar, pero hay indicios de que algunos de sus exmiembros
estuvieron intentando reconstruir una estructura organizativa al menos
hasta la primera década del siglo XXI, infiltrándose en organizaciones
civiles de extrema izquierda.

La organización terrorista “Túpac Amaru” (MRTA), liderada por, es una

agrupación autodenominada político-militar, que proviene de la fusión
de varios sectores socialistas pro-radicales de la izquierda peruana
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria - El Militante y Partido
Socialista Revolucionario Marxista-Leninista), que aparecieron entre
los años 1960-1980, llegando a conformar este movimiento, que busca
la “TOMA DEL PODER” mediante su llamada “Guerra Revolucionaria”
(violencia) acorde con la ideología “Marxista Leninista” e implantar el
socialismo en el país. Organización que básicamente se ha
desarrollado en sectores urbanos marginales de las grandes ciudades
del Perú, siendo su militancia en su gran mayoría procedente de
sectores sociales media-baja urbana (obreros-estudiantes).

2) Formas de acción
Su accionar se encuadra en cinco formas de acción constituidas por:
Agitación y Propaganda, Combates Guerrilleros, Sabotajes,
Ajusticiamiento; y los Paros Armados, en los que se combinan las
cuatro formas de acción anterior:

a) Agitación y Propaganda:
 Pintas
 Volanteos
 Embanderamientos
 Toma de pueblos, para realizar proselitismo.
 Toma de locales estudiantiles, laborales, comunales con fines
proselitistas (pintas y volanteos).
 Tomas de radioemisoras y agencias de noticias.
 Repartos populares” (asaltos a vehículos con alimentos o
mercaderías y distribución de los mismos en zonas populares).
 Saqueos a mercados, tiendas comerciales y otros.
 Extorsiones mediante el cobro de dinero mediante los llamados
"impuestos de guerra”
 Movilizaciones
 Manifestaciones
 Charlas
 Difusión de su ideología y comunicados vía internet
 Manifiestos
 Conferencias dadas a algunos medios de prensa

b) Combates Guerrilleros:
 Emboscadas y ataques sorpresivos a patrullas de las FFO.

24
  Ataques contra puestos fijos de las fuerzas del orden como
comisarias, cuarteles, etc.
 Captura de prisioneros” (secuestro de policías, empresarios,
etc.)
 Acciones conjuntas de Comandos y Milicias (tomas de barrios).
 Acciones con uso de técnica militar más alta (uso de morteros
RPG-2 y otros tipos de armas de gran alcance y poder)
 Acciones Guerrilleras (ataques a FFO)
 Ataques a Helicópteros.
 Coches bombas contra instalaciones de las FFO.
 Enfrentamientos con las FFO.
 Secuestros de pobladores, roderos, autoridades, etc.
 Fuga de los Establecimientos penales.

c) Sabotajes:
 Coches bombas, contra locales públicos y privados.
 Copamientos (ataques simultáneos a locales públicos y
privados)
 Puesta de cargas explosivas contra locales públicos y privados
(SEDAPAL, ELECTROLIMA, Telefónica, políticos, medios de
comunicación, restaurantes, etc.)
 Voladura de TAT y puentes.

d) Ajusticiamientos:
 Asesinatos de autoridades militares, policiales y personas
civiles.
 Secuestros de personalidades políticas del país, representantes
políticos extranjeros, religiosos, empresarios, etc.
 Asesinatos de autoridades políticas, religiosas, militares y civiles
(empresarios).

e) Paros Armados
Combinación de las cuatro formas de acciones anteriores

Acción más importante del RMTA

Toma de la residencia del embajador de Japón.

La Toma de la embajada japonesa en Lima y Operación Chavín de Huántar.

El 17 de diciembre de 1996, un grupo armado de 14 miembros del MRTA, al

mando de Néstor Cerpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japonés
en Lima y capturó a 800 rehenes pertenecientes a los sectores más
encumbrados de la vida política y económica peruana, siendo la última gran
acción terrorista en la historia de Perú. El MRTA exigió, como condición para
liberar a los rehenes, que el gobierno peruano, presidido en ese momento
por Alberto Fujimori, liberara de las cárceles peruanas a 462 integrantes de
este grupo subversivo, exigencia rechazada por el gobierno. El mismo día
de la toma, los insurgentes emerretistas liberaron a todas las mujeres y niños
así como a aquellos hombres no considerados "objetivo" por el MRTA que

25
 se encontraban retenidos en la embajada, como un gesto humanitario,
quedando un total de 72 rehenes en su poder. A partir de esta incursión y de
su exigencia, empezaría la desarticulación total del MRTA.

El hecho tuvo como desenlace el asalto de la embajada por fuerzas

especiales del Ejército del Perú, en un operativo llamado por el ejército como
Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997. Durante el operativo
militar, murieron los 14 guerrilleros incluyendo a Cerpa Cartolini, un rehén
(Dr. Carlos Giusti Acuña, Vocal de la Corte Suprema) y dos comandos
(Teniente Coronel Juan Valer Sandoval y Teniente Raúl Jiménez Chávez).
Investigaciones posteriores y las declaraciones de testigos indican que
Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, el segundo jefe del comando del MRTA,
se encontraba vivo y habría intentado rendirse. El 12 de marzo de 2001, los
restos de Eduardo Cruz Sánchez fueron exhumados. Toda la evidencia
hallada llevó a la fiscalía a denunciar a un grupo de comandos ante el Poder
Judicial para determinar de dónde provino la orden de ejecutar a Tito cuando
el enfrentamiento ya había terminado. Según la CVR, existen suficientes
evidencias para presumir razonablemente que durante el operativo de
rescate se incurrió en violaciones a los derechos humanos por parte del
Estado peruano; por ello, recomendaba una investigación imparcial que
determinara las responsabilidades del caso.

Taller: “estudio y análisis de la toma y liberación de la Embajada de Japón por,

elementos del MRTA.

SEXTA SEMANA.

PRIMER EXAMEN PARCIAL.

SETIMA SEMANA.

Primera Sesión:

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Lavado de Activos para el financiamiento del terrorismo.

LAVADO DE ACTIVOS PARA EL FINANCIMIENTO AL TERRORISMO

CONCEPTOS BASICOS

A. ¿Qué es el lavado de activos (LA)?

El objetivo de gran parte de las actividades ilícitas es generar una ganancia
económica para el individuo o grupo que lleva a cabo tal actividad. El
“lavado de activos (LA)” es el proceso por el cual es encubierto el origen de
los fondos generados de actividades ilícitas (por ejemplo, el tráfico ilícito de
drogas, el contrabando, la piratería o la corrupción). El objetivo del LA
consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de
actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y

26
 circulen sin problema en el sistema económico-financiero. Este proceso es
de vital importancia, ya que permite al criminal disfrutar de sus ganancias
sin poner en peligro su fuente. El delito precedente de LA es la conducta
criminal subyacente que genera el producto susceptible de ser lavado.

El Lavado de Activos en la Legislación Nacional.

1. El, LA está tipificado en la Ley Nº 27765 del 26 de julio de 2002, con

las modificaciones introducidas por el Artículo Único del Decreto
Legislativo Nº 986 del 22 de julio de 2007, establece en sus artículos 1º
y 2º, la siguiente descripción típica:

 “Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de
su origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”

 “Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o
transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del
mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias,
cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación
de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”

2. En cuanto a los delitos precedentes, el inciso segundo del artículo 6º

citado en su nueva redacción, dada por el Decreto legislativo Nº 986,
dispone:
 “El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el
agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a
conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de
drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública; secuestro;
extorsión; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes;
defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad
agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias
ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194
del Código Penal.”

B. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo (FT)?

El financiamiento del terrorismo (FT) involucra la solicitud, la recolección, o
el suministro de fondos u otros bienes con la intención de que sean
utilizados para apoyar al terrorismo, actos terroristas u organizaciones
terroristas. El FT puede ser cometido independientemente de que los
fondos provengan de fuentes lícitas o ilícitas. Igualmente, no se requiere
que los fondos sean efectivamente utilizados para cometer o intentar
cometer un acto terrorista ni que estén vinculados a un acto terrorista
específico.

27
 El objetivo principal de los individuos o entidades involucradas en el FT no
es necesariamente el ocultar el origen del dinero sino más bien el encubrir
tanto el financiamiento como la naturaleza de la actividad que se financia.

El Financiamiento del Terrorismo en la Legislación Nacional

1. La legislación peruana tipifica el delito de terrorismo en el artículo 2 del
Decreto Ley Nº 25475 del 5 de mayo de 1992, que establece:
 “El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o
temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la
vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el
patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios
de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de
energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o
servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o
cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación
de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la
seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte años”.

2. El delito de FT resultaría contemplado mediante la tipificación del delito

de colaboración con el terrorismo contenida en el artículo 4 del Decreto
Ley Nº 25475, modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº
985, particularmente en la hipótesis prevista en el literal f). Esta norma
dispone:
 “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte
años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita
cualquier tipo de bienes o medios o realiza actos de colaboración de
cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en
este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista.
 Son actos de colaboración: .... f) Cualquier forma de acción
económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad
de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. La pena
será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el
agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto
terrorista".

Concepto, Características, dinero electrónico, lavado de dinero.

C. DINERO ELECTRONICO
La definición precisa de dinero electrónico es relevante por el alcance legal
y regulatorio que representa esta innovación financiera, la cual, en general,
es definida como un instrumento de pago cuyo valor monetario se
encuentra almacenado en un medio electrónico.

Para los efectos de su apropiado registro estadístico, el Fondo Monetario

Internacional (FMI) la define como un instrumento de pago donde un valor
monetario es almacenado en un medio técnico en posesión de una
persona. El monto almacenado en dicho medio puede ser incrementado o

28
 disminuido a conveniencia del propietario, con ocasión de compras, ventas
o recarga de fondos que efectúe.
LEY N° 29985 LEY DEL DINERO ELECTRONICO

Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como
instrumento de inclusión financiera

Artículo 1. Objeto de la Ley

1.1 El objeto de la presente Ley es regular la emisión de dinero electrónico,
determinar las empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco
regulatorio y de supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero
Electrónico.
1.2 La emisión de dinero electrónico comprende las operaciones de emisión
propiamente dicha de dinero electrónico, reconversión a efectivo,
transferencias, pagos y cualquier movimiento u operación relacionada
con el valor monetario del que disponga el titular y necesaria para las
mismas.
Artículo 2. Dinero electrónico
El dinero electrónico es un valor monetario representado por un crédito
exigible a su emisor, el cual tiene las siguientes características:
a) Es almacenado en un soporte electrónico.
b) Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del
emisor y tiene efecto cancelatorio.
c) Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos.
d) Es convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que
disponga el titular, al valor nominal.
e) No constituye depósito y no genera intereses.
Artículo 3. Reserva de actividad
Solo pueden emitir dinero electrónico las empresas que operan bajo el
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, listadas en el inciso A
del artículo 16 y el numeral 6 del artículo 17 de la Ley 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.

D. LAVADO DE DINERO.

El lavado de dinero es un concepto fundamentalmente sencillo. El Grupo

de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que
desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global
contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, define el
término de manera concisa: “es el proceso a través del cual las ganancias
obtenidas de actividades delictivas son encubiertas para ocultar sus
orígenes ilícitos ”. Para la mayoría de los países, el lavado de dinero
suscita importantes problemas con respecto a la prevención, detección y
acción legal. Las técnicas sofisticadas que se usan para el lavado de dinero
hacen que estos problemas sean más complejos. Tales técnicas pueden
incluir diferentes tipos de instituciones financieras; diversas transacciones
financieras, utilizando como intermediarios a múltiples empresas y otras
instancias, como los asesores financieros, las sociedades ficticias y los

29
 proveedores de servicios. Según Perotti (2009) el proceso de lavado dinero
se ejecuta por medio de tres fases sucesivas las cuales describe de la
siguiente manera:

a) Colocación o situación del dinero: se refiere a la disposición física del

efectivo en una institución financiera, es decir, introducir el dinero
efectivo ilegal dentro del circuito económico y financiero legal.

b) Distribución o transformación del dinero (estratificación o

diversificación): incluye la transferencia de éste a distintas cuentas o
instituciones para apartar al dinero de su fuente original y ocultar así el
origen ilícito de los fondos. Se moviliza el dinero por la mayor cantidad
de lugares, utilizando distintos instrumentos. Una vez completada esta
etapa, es muy complejo reconstruir el circuito; y

c) Integración del dinero: se refiere al traslado de los fondos a negocios

legítimos, es decir, que implica introducir los fondos “lavados” a la
economía legal. El dinero finalmente se reúne en una plaza financiera
en donde los controles son laxos, inexistentes o corruptibles. Tanto
Perotti (2009) como otros estudiosos del tema señalan que el lavado
de dinero se ha convertido en un desafío permanente para todos los
países y de hecho ha sido catalogado por analistas del tema como un
problema de Seguridad Nacional. Tal es la magnitud de los montos
involucrados en el lavado de dinero que puede generar importantes
distorsiones en los sistemas financieros nacionales, ya que la inyección
de cuantiosos flujos de dólares sin soporte en la economía productiva
real, genera distorsiones o cambios artificiales en variables
fundamentales para un sano desarrollo de la economía de una nación,
tales como la tasa de cambio y las tasas de interés. El lavado de dinero
puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país
y conllevar hasta la pérdida de control del Estado sobre la política
económica. El inmenso auge que ha tomado esta actividad delictiva
en nuestro continente y la posibilidad de que sus efectos deriven en
problemas a la Seguridad y estabilidad de las diversas subregiones
americanas, ha sido reconocido por los Estados, reflejándose el hecho
con la inclusión del lavado de dinero dentro de las “Nuevas Amenazas,
preocupaciones y otros desafíos” en la Declaración de Seguridad de
las Américas, del año 2003 y firmada por los países pertenecientes al
Sistema Interamericano.

II. EL FINANCIAMIENTO DE LOS REMANENTES TERRORISTAS DE LA OT-

SL-COMITÉ REGIONAL HUALLAGA

A. La problemática del Terrorismo.

 La principal amenaza terrorista en el Perú continúa siendo el remanente
de Sendero Luminoso. Elementos armados de Sendero operan en dos
facciones distintas y rivales entre sí; una en el Valle del Alto Huallaga y
otra en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE); es decir, en dos de
las principales regiones de producción de hoja de coca del país.

30
  Si bien el principal foco de Sendero Luminoso se encuentra actualmente
puesto en su participación en el tráfico ilícito de drogas, la amenaza de
Sendero Luminoso como organización terrorista sigue aún presente.

 La creciente participación de Sendero Luminoso en el negocio del tráfico

ilícito de drogas nutre a la organización de recursos que podrían ser
utilizados para fines terroristas, ya que facilitan su acceso a más y mejor
armamento, la adquisición de tecnología más sofisticada, y el
reclutamiento de más elementos.

 Asimismo, la mayor riqueza posibilita el mejoramiento de las relaciones

de Sendero Luminoso con las comunidades rurales ubicadas en zonas
alejadas y la expansión territorial de su presencia.

 En efecto, se estima que las dos facciones de Sendero cuentan con

varias centenas de miembros armados. Más recientemente, se ha
sugerido que la facción del VRAE ha estado reclutando niños para
adoctrinarlos en prácticas subversivas, la utilización de armas de fuego
y el tráfico ilícito de drogas.

 La asociación entre Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas es

ciertamente notoria. Sendero es el principal proveedor de servicios de
protección a narcotraficantes en las zonas productivas y su principal
contribución consiste en custodiar y ayudar a expandir el control de las
rutas de la droga.

 De hecho, gran parte de los actos violentos cometidos por Sendero en

los últimos tiempos han estado vinculados al control y la expansión de
dichas rutas. Sin embargo, Sendero ha incrementado también su
participación directa en la producción y el tráfico de drogas y es sabido
que la organización apunta a expandir sus actividades en dicha área.

B. Financiamiento del terrorismo

 Existe poca información sobre la magnitud y composición de las
actividades de Financiamiento del Terrorismo. Si bien existe
coincidencia en que la principal fuente de financiamiento de Sendero
Luminoso se encuentra representada por las ganancias derivadas de su
participación directa e indirecta en el tráfico ilícito de drogas, incluyendo
los servicios de protección brindados a otras organizaciones
narcotraficantes en las zonas cocaleras, así como su participación en la
producción y el tráfico de drogas, la magnitud de dichas ganancias no se
encuentra claramente establecida.

 No existen aún estudios confiables sobre la magnitud del financiamiento

del terrorismo proveniente de la participación directa e indirecta en el
tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, ciertas estimaciones preliminares
sugieren que el financiamiento proveniente de dicha fuente podría estar
rondando los 15 millones de dólares anuales y que la misma podría estar
representando aproximadamente el 75% del financiamiento total de

31
 Sendero. Tampoco existe información confiable con respecto a la
composición del tipo de activos en la que se distribuye dicha ganancia.

 La mayoría de los expertos afirman que otras fuentes de Sendero

podrían incluir en el siguiente orden de magnitud, ganancias derivadas
de su participación en:

 la venta de servicios en otros mercados ilegales, tales como los

servicios de protección a organizaciones dedicadas a la tala ilegal,

 la participación directa en otras actividades criminales, como la tala

ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, los secuestros y las
extorsiones, y

 donaciones provenientes de donantes voluntarios e involuntarios,

algunos de ellos canalizadas a través de organizaciones sin fines de
lucro locales y extranjeras.

 Tampoco existen aún estudios confiables sobre la magnitud del

financiamiento del terrorismo proveniente de dichas otras fuentes. Sin
embargo, ciertas estimaciones preliminares sugieren que el
financiamiento proveniente de dichas otras fuentes podría estar
rondando los 5 millones de dólares anuales y que las mismas podrían
estar representando aproximadamente el 25% del financiamiento total
de Sendero. Tampoco existe información respecto a la composición del
tipo de activos en los que dicha ganancia se distribuye.

C. Vulnerabilidades al financiamiento del terrorismo

 Dado que la principal fuente de financiamiento del terrorismo es la
ganancia derivada de su participación directa e indirecta en el tráfico
ilícito de drogas, está claro que las vulnerabilidades en la lucha contra
las drogas tienen una implicancia directa en la lucha contra el
financiamiento del terrorismo. Por tal motivo, se deduce que el
fortalecimiento de la lucha contra las drogas, particularmente la lucha
contra el Lavado de Activo, contribuirá significativamente a la reducción
del financiamiento del terrorismo.

 Sin perjuicio de ello, resulta necesario fortalecer la tipificación del delito

de financiamiento del terrorismo. Tal como surge del informe de
evaluación mutua de GAFISUD de 2008, el delito de financiamiento del
terrorismo se encuentra tipificado bajo el Decreto Ley N° 25475 como un
acto de colaboración con la comisión de un acto terrorista. A raíz de ello,
se ha interpretado que para que se configure la conducta de
financiamiento de terrorismo resulta necesario que los fondos sean
efectivamente utilizados para cometer o intentar cometer un acto
terrorista. Además de ser contrario a los requerimientos de las normas y
estándares internacionales, dicha exigencia ha tornado la norma
extremadamente difícil de aplicar, tal como lo revelan la falta de
condenas.

32
  Al mismo tiempo resultaría útil trabajar con el sector del sector de
organizaciones sin fines de lucro con el objeto de establecer medidas
para fortalecer su protección contra su abuso para propósitos de FT. Las
actividades de dicho sector podrían involucrar a donantes voluntarios y
a donantes defraudados tanto en el Perú como en el extranjero. Las
medidas para proteger al sector de las organizaciones sin fines de lucro
no deberían interrumpir ni disuadir las actividades solidarias legítimas.
Por el contrario, dichas medidas deberían promover mayor
transparencia y generar mayor confianza en que los fondos donados
alcanzan efectivamente a los beneficiarios deseados.

 Finalmente, la falta de información precisa sobre la manera en la cual

los terroristas se están financiando, la magnitud de las fuentes de
financiamiento y el tipo de activos que se utilizan constituye en sí misma
una seria vulnerabilidad. Por lo tanto, resulta necesario llevar a cabo un
estudio profundo sobre la problemática del financiamiento del terrorismo,
incluyendo una evaluación sobre las características intrínsecas del
sistema que puedan estar contribuyendo a facilitar la recaudación, el
suministro y el uso de fondos terroristas en el Perú.

D. ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE

ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1) Marco Legal y Regulatorio.

Disposición Fecha
Publicación
Decreto Ley Nº 25475 y modificatorias 06/05/1992
Ley contra el Terrorismo
Ley Nº 27693 y sus modificatorias 12/04/2002
Ley que crea la UIF-Perú
Ley Nº 27765 y sus modificatorias 27/06/2002
Ley Penal contra el LA
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS 25/07/2006
Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la UIF-
Perú
Resolución CONASEV N° 087-2006-EF/94.10 04/10/2006
Regulación para la Prevención del LA/FT, de
aplicación a los sujetos obligados supervisados por
CONASEV
Resolución de Superintendencia nacional Adjunta 29/12/2006
de Aduanas N° 645-2006/SUNAT/A
Regulación que aprueba los formatos para la
declaración de equipaje
Decreto Supremo Nº 016-2007-RE 24/03/2007
Norma del Ministerio de Relaciones Exteriores que
regula publicidad de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad en el marco de Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas
33
 Ley Nº 29038 12/06/2007
Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS
Resolución SBS Nº 486-2008 y sus modificatorias 08/03/2008
Regulación para la Prevención del LA/FT, de
aplicación a los sujetos obligados supervisados por
UIF-Perú
Resolución SBS Nº 838-2008 y sus modificatorias 28/03/2008
Regulación para la Prevención del LA/FT, de
aplicación a los sujetos obligados del sector financiero
Resolución Ministerial Nº 063-2009-MINCETUR/DM 19/05/2009
Regulación para la Prevención de LA/FT, de
aplicación a los sujetos dedicados al giro de casinos y
tragamonedas
Resolución SBS Nº 12565-2009 10/09/2009
Regulación de la SBS que aprueba los lineamientos
para difundir las resoluciones Consejo de Seguridad
en el marco de Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas

2) Entidad coordinadora de los esfuerzos nacionales ANTI LAVADO

DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29038, publicada el 12 de junio
de 2007, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS)
incorporó dentro de su estructura orgánica y funcional a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF-Perú) como unidad especializada,
ejerciendo las mismas competencias, atribuciones y funciones
establecidas en la Ley N° 27693 y sus modificatorias, así como en sus
normas complementarias, reglamentarias y demás aplicables. La misma
Ley señala que toda referencia a la UIF-Perú sobre competencias,
atribuciones y funciones en materia de LA y FT en la legislación vigente
se entiende como efectuada a la SBS.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 1° de la Ley N°

29038, concordado con el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 018-2006-
JUS, la SBS se constituye como la Agencia Central Nacional respecto
de los sujetos obligados encargada de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus modificatorias,
además de ser el contacto de intercambio de información a nivel
internacional en la lucha contra el LA/FT.

Dentro de dicho contexto, y en virtud a lo establecido en las

disposiciones señaladas en el párrafo anterior, le corresponde a la SBS
liderar el esfuerzo del sistema ALA/CFT a nivel nacional, coordinando
con los otros poderes del Estado, las otras instituciones públicas
integrantes del Poder Ejecutivo y los Organismos Constitucionalmente
Autónomos, para cuyos efectos diseñará el Plan Nacional de Lucha
Contra el LA y el FT.

34
3) Principales entidades gubernamentales en la lucha contra el LA/FT
De acuerdo a la legislación vigente, las entidades clave en la lucha
contra el LA/FT son la SBS, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el
Poder Judicial y las Procuradurías Públicas Especializadas.

a. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

 La función de la SBS se encuentra descrita en el Artículo 87° de la
Constitución Política del Perú, y está dirigida a ejercer el control de
las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben
depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar
operaciones conexas o similares, determine la ley. El Poder
Ejecutivo designa al Superintendente por el plazo correspondiente
a su período constitucional y corresponde al Congreso de la
República ratificarlo.
 La misma disposición constitucional señala que la ley establece la
organización y la autonomía funcional de la SBS. En ese sentido,
el Artículo 345° de la Ley N° 26702 y sus modificatorias, Texto
Concordado de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, señala que la SBS es
una institución constitucionalmente autónoma y con personería de
derecho público, cuyo objeto es proteger los intereses del público
en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros. Señala
además que la SBS ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el
control y supervisión de las empresas que conforman el Sistema
Financiero y Sistema de Seguros y de las demás personas
naturales y jurídicas que se incorporen por leyes especiales.
 En materia de lucha contra el LA/FT, de acuerdo a lo señalado en
la Ley N° 27693 y sus modificatorias, concordada con el Artículo 1°
de la Ley N° 29038, la SBS está encargada de recibir, analizar,
tratar, evaluar y transmitir información para la detección del LA y
FT, así como coadyuvar a la implementación por parte de los
sujetos obligados de sistema para detectar operaciones
sospechosas de LA/FT. Asimismo, el mismo cuerpo legal señala
como funciones de la SBS:
 Solicitar información útil para el cumplimiento de sus funciones
a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los
Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas
pertenecientes al Estado, quienes están obligados a
proporcionarla bajo responsabilidad.
 Solicitar, recibir y analizar información sobre operaciones
sospechosas que le presenten los sujetos obligados mediante
ROS.
 Solicitar la ampliación de la información señalada en el párrafo
anterior, así como recibir y analizar Registros de Operaciones
(RO).
 Solicitar a los sujetos obligados la información que considere
relevante para la prevención y análisis de LA y FT.

35
  Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego
de la investigación y análisis respectivos se presuman
vinculadas al LA/FT.
 Cooperar, en el ámbito de su competencia, con investigaciones
internacionales y/o solicitar, recibir, analizar y compartir
información, a solicitud de autoridades competentes de otros
países que ejerzan competencias análogas, en casos se
presuman vinculados al LA/FT.
 Participar en el ámbito de su competencia en investigaciones
conjuntas con otras instituciones públicas nacionales
encargadas de investigar delitos que tienen las características
de de delitos precedentes.
 Prestar asistencia técnica que le sea requerida cuando se trate
de investigaciones vinculadas al LA/FT.

 Adicionalmente a los funciones descritas anteriormente, la Ley N°

27693 y sus modificatorias señalan que, para el caso de los sujetos
obligados que no cuenten con organismo supervisor, la SBS
actuará como tal en materia ALA/CFT o indicará a los organismos
que harán sus veces, según sea el caso.

b. Policía Nacional del Perú

 De acuerdo a lo señalado en Artículo 166° de la Constitución
Política del Perú y en el Artículo 3° de su Ley Orgánica, Ley N°
27238 tiene entre sus funciones primordiales prevenir, investigar y
combatir la delincuencia, así como vigilar y controlar las fronteras.
Asimismo, el Artículo 159° de la Constitución Política del Perú
señala que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos
del Ministerio Público en el ámbito de su función de investigación
del delito.
 Para mayor abundamiento, dentro de las funciones atribuidas a la
Policía Nacional del Perú en el Artículo 7° de su Ley Orgánica se
tiene:
 Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas
previstos en el Código Penal y leyes especiales, que se persigan
de oficio
 Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en
acciones de su competencia.
 Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales sobre control
migratorio de nacionales y extranjeros.
 Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal
Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio
Público y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el
ejercicio de sus funciones.
 Ejercer la identificación de las personas con fines policiales.
 Asimismo, dentro de las atribuciones de la Policía Nacional del
Perú recogidas en el Artículo 8° de su Ley Orgánica se tienen:

36
  Registrar y centralizar los antecedentes policiales de las
personas, así como las requisitorias judiciales.
 Obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y
elementos probatorios relacionados con la investigación policial,
poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad
competente.
 Coordinar y cooperar con los organismos internacionales e
instituciones de policía en la prevención y represión de la
delincuencia, de conformidad con los convenios suscritos.
 Para poder cumplir con esta trascendental misión, la Policía
Nacional del Perú cuenta con Diversas Direcciones
Especializadas (órganos de ejecución) en su estructura
orgánica, entre las cuales destacan la Dirección Antidrogas
(DIRANDRO), la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI)
y la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Estas 3
direcciones cuentan dentro de su estructura con divisiones
especializadas en la investigación de delitos de LA procedentes
de la comisión de los delitos materia de su conocimiento.
Recientemente se aprobó la creación de una dirección
especializada en la investigación del delito de LA provenientes
de la comisión de cualquier delito. No obstante, dicha dirección
llamada a unificar la investigación de delitos de LA en la Policía
Nacional aún no se encuentra operativa.

c. La Procuradurías Públicas Especializadas

La defensa jurídica del Estado es una función pública que ha sido
encomendada constitucionalmente a los Procuradores Públicos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 47º de la Constitución Política
del Estado. De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1068 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS,
normas que regulan el Sistema de Defensa Jurídica del Estado,
dicha función pública consiste en el ejercicio de las atribuciones que
la Ley le otorga a dichos funcionarios. En ese sentido, los
Procuradores Públicos defienden y representan jurídicamente al
Estado efectuando todas las actuaciones que la Ley en materia
procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, por lo que
están autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier
diligencia por el solo hecho de su designación.

En los procesos o investigaciones relacionados a materias complejas

o que revisten gravedad, como los delitos de corrupción, delitos de
terrorismo, delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos de LA,
comportamientos criminales que están vinculados a la criminalidad
organizada, la actual normatividad contempla la intervención de
Procuradores Públicos Especializados, a quienes se les ha otorgado
facultades especiales y, además, tienen funciones específicas. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 40º Reglamento del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado, DS. Nº 017-2008-JUS, los Procuradores

37
 Públicos Especializados ejercen la defensa jurídica del Estado “en las
investigaciones preliminares y/o preparatorias, procesos judiciales,
procesos de pérdida de dominio, y demás procesos relacionados y/o
derivados de la comisión de presuntos delitos que vulneran bienes
jurídicos cuya lesividad afecta directamente los intereses del Estado,
como son los de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Drogas, Lavados de
Activos, delitos contra el Orden Público, delitos de corrupción
contemplados en este Reglamento y otros ilícitos penales que reúnan
tales características.”

d. Ministerio Público
 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 159° de la Constitución
Política del Perú, el Ministerio Público es un organismo autónomo
presidido por el Fiscal de la Nación que, entre otras, ejerce las
siguientes funciones:
 Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el
derecho.
 Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
 Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal
propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos
del Ministerio Público en el ámbito de su función.
 Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
 De acuerdo al Artículo 36° de la Ley Orgánica del Ministerio Público
aprobada por Decreto Legislativo N° 052, el Ministerio Público
cuenta con los siguientes órganos:
 El Fiscal de la Nación
 Los Fiscales Supremos
 Los Fiscales Superiores
 Los Fiscales Provinciales

 Asimismo, el mismo dispositivo señala que también son órganos

del Ministerio Público los Fiscales Adjunto y las Juntas de Fiscales.
 En virtud a lo dispuesto en los Artículos 80-A y 80-B de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, mediante Resolución N° 333-2007-
MP-FN del 16 de marzo de 2007, la Fiscalía de la Nación convirtió
diversos despachos fiscales en Fiscalías Especializadas contra la
Criminalidad Organizada con competencia a nivel nacional. En ese
sentido, la Junta de Fiscales Supremos en sesión ordinaria del 6 de
setiembre del 2007 adoptó el Acuerdo N° 936, mediante el cual
aprobó el Reglamento de la Fiscalía Especializada en Criminalidad
Organizada. Dicho texto fue publicado en el Diario Oficial el 10 de
setiembre de 2007 mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 042-2007-MP-FN-JFS.
 En el Reglamento de la Fiscalía Especializada en Criminalidad
Organizada se establece su competencia para investigar delitos de
tráfico ilícito de drogas, LA, terrorismo, corrupción de funcionarios
públicos, tráfico ilícito de armas, trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes, siempre que sean cometidos por organizaciones

38
 criminales y que revistan de especial complejidad. Asimismo,
conoce las investigaciones por transacciones financieras
sospechosas derivadas de la UIF.

e. Poder Judicial
 De acuerdo a lo señalado en el Artículo 138° de la Constitución
Política del Perú y en el Artículo 1° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la potestad de administrar justicia
es ejercida por el Poder Judicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
 Asimismo, el Artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial señala como órganos jurisdiccionales
del Poder Judicial a los siguientes:
 La Corte Suprema de Justicia de la República
 Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos Distritos
Judiciales
 Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias
respectivas
 Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede
 Los Juzgados de Paz
 En virtud a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 16 del Código de
Procedimientos Penales, modificado por Decreto Legislativo N°
983, la Resolución Administrativa N° 045-2008-CE-PJ del 14 de
febrero del 2008 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
dispone que la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales Supra-
provinciales (Con excepción de los casos que sean competencia
del Juzgado Supra-provincial de Ayacucho) se avoquen al
conocimiento de todos los procesos por delito de terrorismo a nivel
nacional, ampliando también su competencia para conocer todos
los procesos por delitos de LA, entre otros, cuando el proceso sea
complejo o masivo, o con repercusión nacional y/o perpetrados por
organizaciones delictivas, con prescindencia del lugar donde se
cometió.
.
4) Otras entidades responsables en la lucha contra el LA/FT
De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, se tienen asimismo
entidades responsables en la de lucha contra el LA/FT a las entidades
supervisoras, a SUNAT-Aduanas, al Ministerio de Relaciones Exteriores
y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
a. Entidades supervisoras en materia ALA/CFT
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 10° de la Ley N° 27693 y sus
modificatorias, los órganos supervisores son los encargados de
ejercer la labor de supervisión del marco preventivo de LA/FT, en
coordinación con la SBS, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
de la citada Ley y a sus propios mecanismos de supervisión.

El Artículo 2° literal j) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N° 018-2006-JUS, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 10
de la Ley N° 27693 y sus modificatorias, establece que los órganos y

39
 organismos supervisores en materia ALA/CFT son aquellos que, de
acuerdo a su normatividad, ejercen funciones de supervisión respecto
de los sujetos obligados a informar. Dicha disposición señala como
organismos supervisores a los siguientes:
 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Supervisa a los
sujetos obligados del sector financiero, contando actualmente con
regulación ALA/CFT vigente de acuerdo a lo señalado en el literal
a) anterior.
 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV): Supervisa a los sujetos obligados del sector valores,
contando actualmente con regulación ALA/CFT vigente de acuerdo
a lo señalado en el literal a) anterior.
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Supervisa
a los sujetos obligados dedicados a las actividades de casinos y
tragamonedas, contando actualmente con regulación ALA/CFT
vigente de acuerdo a lo señalado en el literal a) anterior.
 Consejo del Notariado: Supervisa a los sujetos obligados que
ejercen la función de Notarios, sin contar a la fecha con regulación
ALA/CFT en la materia.
 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES): Supervisa a
los sujetos obligados dedicados al giro de sociedades de loterías,
sin contar a la fecha con regulación ALA/CFT en la materia.
 Ministerio de Energía y Minas: Supervisa a los sujetos obligados
que realizan actividades como empresas mineras, sin contar a la
fecha con regulación ALA/CFT en la materia.
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Supervisa a
los sujetos obligados que prestan servicios de correo y Courier, sin
contar a la fecha con regulación ALA/CFT en la materia.

Resulta oportuno resaltar que el Artículo 10° de la Ley N° 27693 y sus

modificatorias establece que para efectos de los sujetos obligados a
informar que no cuenten con organismos supervisiones, la SBS
actuará como tal en materia de ALA/CFT o indicará el o los
organismos que harán sus veces, según sea el caso.

b. SUNAT-Aduanas
De acuerdo al Artículo N° 26 y siguientes del Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, la obligación de declarar el
ingreso y/o salida de dinero e instrumentos financieros está a cargo
de SUNAT-Aduanas, entidad que aprueba los formatos para tal efecto
y proporciona los registros generados a la UIF de la SBS.

Asimismo, SUNAT-Aduanas se encuentra encargada de ejercer la

supervisión en materia ALA/CFT de los sujetos obligados que
desempeñan actividades de agentes de aduanas, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 2° literal j) del Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 018-2006-JUS y en el Artículo 10 de la Ley N°
27693 y sus modificatorias.

c. Ministerio de Relaciones Exteriores

40
 Con relación a las obligaciones para congelar los activos de terroristas
por mandato del Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 016-2007-RE corresponde al Ministerio de
Relaciones Exteriores la publicación a través de una Resolución
Ministerial de las partes sustantivas de dichas resoluciones en el
Diario Oficial El Peruano. Estas Resoluciones Ministeriales deberán
incluir la lista de las entidades directamente involucradas en su
cumplimiento, las mismas que deberán informarle sobre el particular
en un plazo determinado.

d. Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)

La Ley N° 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y
de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), señala que la DINI está
facultada a recibir los información de la UIF cuando esta comunique
al Ministerio Público información que pueda atentar contra la
seguridad nacional.

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. ALA/CFT: Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
2. CGR: Contraloría General de la República
3. CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
4. DINI: Dirección Nacional de Inteligencia
5. FMI: Fondo Monetario Internacional
6. FT: Financiamiento del Terrorismo
7. LA/FT: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
8. LA: Lavado de Activos
9. MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
10. MP: Ministerio Público
11. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
12. PNP: Policía Nacional del Perú
13. RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
14. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones
15. SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos
16. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
17. SUIF: Superintendencia Adjunta Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
de la SBS.

OCTAVA SEMANA.
Primera Sesión:

TERRORISMO INTERNACIONAL.

Concepto. Tipos. Características. Motivos. Consecuencias.

En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una
amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún
proceso político. Definición Militar: " serie de actos de violencia, destinados a
infundir terror por medio de la eliminación de personas.

41
 TIPOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL

Podemos encontrar tres tipos importantes de terrorismo:

1. Se llama de esta manera a la utilización del tráfico de drogas para promover
los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narco-
terrorismo atenta contra los derechos humanos esenciales como el derecho a
la vida y a la integridad física; a la tranquilidad y a la honra; a la participación
política y a la libertad de expresión y comunicación, para mencionar solamente
los más vulnerados.
Los jóvenes constituyen hoy el segmento más afectado de la población por la
droga, el delito y la violencia. Las organizaciones de narcotraficantes los
utilizan.
En septiembre de 1989, ante la Asamblea General de la ONU, el representante
colombiano propuso un "Plan de Acción Global contra el narcotráfico y el
narco-terrorismo".

2. Narco-terrorismo
Este tipo de terrorismo será uno de los más preocupantes en los próximos
años. La ex-Unión Soviética es la principal fuente de esta preocupación. Allí
se pueden encontrar residuos de armas nucleares. Evitar el tráfico ilegal de
material radiactivo es muy importante porque a las sustancias con que se
trafica se les puede dar uso militar o terrorista y porque también puede producir
un desastre sanitario.
Otros blancos probables de futuros atentados terroristas son las centrales
nucleares. A lo largo de los últimos años, en el mundo se ha incrementado el
número de atentados terroristas. Tanto es así, que en agosto de 1994, poco
después del ataque contra la AMIA en Buenos Aires, el Instituto de Control
Nuclear de los Estados Unidos giró una directiva a todas sus centrales en la
que advertía que debían considerar con seriedad la amenaza terrorista y
recomendaba la construcción de defensas de hormigón y diques contra
posibles ataques con coches-bomba.

3. Terrorismo nuclear. es un delito cometido donde una persona en forma

intencional y contra la ley usa en cualquier forma material radiactivo.

4. Terrorismo de Estado. Los Estados poseen el monopolio de la fuerza para

poder cumplir sus fines, pero deben usar ese derecho racionalmente y de
acuerdo a las leyes. Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a
la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a
dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la
opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que
es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados,
torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido
proceso.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.

1. Su violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de la

población.
2. Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa infundiendo terror.

42
 3. Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: golpean las áreas más
vulnerables.
4. Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto, que no es el blanco
que se proponen.
5. El escape de la religión y en alguna medida del nacionalismo y sus conceptos
básicos, producto de la Globalización que desconoce fronteras.
6. El auge de la toma de rehenes y escudos humanos. Por ejemplo: Los serbios
de Bosnia tomaron de rehenes a cascos azules de Naciones Unidas, para
evitar el bombardeo de la O.T.A.N.
7. El Terrorismo por cuenta propia que tiene como blanco a la población civil.
8. Participación creciente de militares, ex – militares, y miembros de los
servicios de inteligencia.

9. Diversos motivos inspiran a los terroristas. Los estudiantes del terrorismo los
clasifican en tres categorías: racional, psicológico, y cultural. Un terrorista
puede ser formado por combinaciones de éstos.

10. El terrorista racional piensa con sus metas y opciones, haciendo un análisis
de costes y beneficios. Él intenta determinarse si hay maneras menos
costosas y más eficaces de alcanzar su objetivo que terrorismo. Para evaluar
el riesgo, él pesa las capacidades defensivas de la blanco contra sus propias
capacidades para atacar. Él mide las capacidades de su grupo para sostener
el esfuerzo. La pregunta esencial es si el terrorismo trabajará para el
propósito deseado, dado condiciones sociales en ese entonces. El análisis
racional del terrorista es similaral de un comandante militar o de un
empresario de negocio que considera líneas de conducta disponibles.
La historia reciente ofrece ejemplos de varios grupos que tenían perspectivas
al parecer buenas del éxito que pagó el precio de la reacción al terrorismo.
En los años 70s, el Tupamaros en Uruguay y el ERP (ejército revolucionario
de la gente) y Montoneros en la Argentina provocaron una reacción popular
hostil al terrorismo. Empujaron a las sociedades más allá de su umbral de la
tolerancia y fueron destruidos consecuentemente. Igual es verdad de varios
grupos que funcionan en Turquía en último los años 70 y, posiblemente,
varias familias de Mafiosi en Italia en los años 90.

MOTIVOS.

Afirmar que la pobreza o la desigualdad desencadenan el terrorismo, sería

simplificar mucho el fenómeno.
Detrás de ello, hay causas ideológicas, religiosas, de sentimiento nacional
ultrajado o la desesperación de minorías que se terminan organizando.
Estos grupos adornan de cierta ideología por la que dicen luchar, y alrededor de
la cual pueden agrupar minoritarios apoyos, adhesiones y comprensiones.

CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO

1. Muerte, terror, inseguridad, incertidumbre, desolación, desamparo, barbarie,

pánico, consternación, desconcierto, desorganización, ríos de sangre, etc.

43
2. Venganzas, represalias, desquites, revanchas, amenazas, intimidaciones,
peligros y más peligros... más ríos de sangre.

3. Confusión, anarquía, incongruencia, incoherencias, desgobierno... caos y más

caos.

Si deducimos por las consecuencias -tomemos de "Consecuencias I" el primer

término: Muerte-, también deberíamos advertir de las miles de personas que se
están muriendo a diario mundialmente por los daños "Colaterales No Naturales".
Que entendemos por daños "Colaterales No Naturales":
A todas las acciones colindantes, adyacentes o secundarias que afectan en
forma negativa sobre las personas, en carácter individual o colectivo, que por el
grado de gravidez, producen la muerte de las mismas. Ejemplos de ello son: Las
hambrunas; las grandes epidemias o pandemias de enfermedades que pueden
erradicarse; los graves accidentes antropogénicos; los asesinatos en masa por
motivos políticos, étnicos o religiosos; el uso de armamento de destrucción
masiva sobre poblaciones civiles, etc.
Si nos detenemos en analizar estos últimos ejemplos, encontraremos la
dicotomía que existe en algunos gobiernos: Los discursos donde levantan la
bandera de "antiterroristas" y con la realidad de sus acciones (o inacciones).
a. Hambrunas: Millones de toneladas de variados alimentos son desechados o
destruidos (muchas veces contaminando el ambiente), simplemente, para
poder mantener "un valor de mercado". Los seguidores de ese tipo de política
económica, opinan que los productos deben ser rentables en su totalidad para
ser puesto a la venta, caso contrario, no se justifica para nada, comercializarlos
a menor precio, y mucho menos... donarlos.
b. Las grandes epidemias o pandemias de enfermedades que pueden
erradicarse: De la misma manera que se erradicó la Viruela y casi la
Poliomielitis, existen todavía muchas otras enfermedades perfectamente
erradicables, simplemente, realizando campañas sanitarias masivas y
específicas: Vacunación intensiva y simultánea de la población expuesta;
campañas de prevención de enfermedades endémicas emergentes o
reemergentes de acuerdo a los criterios de la OMS; el tratamiento de las aguas
residuales (negras); la potabilización del agua para el consumo humano y
animal; el correcto tratamiento de los residuos domiciliarios (RSU), los
industriales (peligrosos), los hospitalarios humano y animal (patogénicos) y los
resultantes de estudios o investigación en laboratorios (patológicos), son
algunas de ellas.
c. Los graves accidentes antropogénicos: La incorrecta producción, el
almacenamiento o el traslado de sustancias y/o elementos peligrosos como
consecuencias de la desidia o inexperiencia, sumadas al intento de
economizar en factores de seguridad y prevención haciendo caso omiso de
las reglamentaciones vigentes. También es un factor de suma importancia, las
malas decisiones o negligencias de las autoridades que permiten el
asentamiento de poblaciones de bajos recursos en zonas de altos riesgos:
Anegadizas (fluviales o marítimas), de alta o mediana actividades sísmicas
(volcánicas o de placas tectónicas), climáticas (en bases montañosas
expuestas a los aludes de nieve o deslizamientos de rocas y barro), muy
cercanas a industrias o actividades peligrosas (manufactureras químicas,

44
 recicladoras de desechos especiales, unidades o bases militares,
aeropuertos), entre otras.
La mayoría de esos intentos de golpes de Estados fueron apoyados e incluso
financiados por países o empresas extranjeras, ávidas de lograr
posteriormente suculentos contratos de la explotación de sus recursos.
En otras regiones, para lograr los objetivos comerciales o de explotación,
especialmente del petróleo y gas, se buscan o se declaran enemigos a
gobernantes que antes sirvieron a sus propósitos, pero que, por distintas
razones, dejaron de ser aliados y se pusieron en la vereda de enfrente.
Ejemplo de ello tenemos a la "Guerra del Opio" (1839-1842) entre China y
Gran Bretaña, a consecuencia de la prohibición del emperador chino a la
introducción inglesa de ese narcótico a China. La paz fue firmada en Nanking
en 1842, pero Gran Bretaña como compensación, logró importantes beneficios
económicos y la isla de Hong Kong.
Otra. La "Guerra de la Triple Alianza" (1864-1870) -personalmente la
denomino como la Guerra de la Triple Vergüenza- entre la República del
Paraguay y la "alianza" formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Con la
excusa de las pretensiones expansionistas del "dictador" paraguayo Francisco
Solano López sobre Argentina y Brasil, se produjo una sangrienta y atroz
masacre de casi toda la población masculina del Paraguay, se destruyó su
activa y moderna (para la época) industria siderurgia y debió abrir
obligatoriamente sus mercados a las potencias extranjeras, especialmente, a
las franco-inglesas. Argentina aprovechó para sacarse de encima a gran parte
de la población afroamericana ex-esclava que todavía le quedaba para
mandarla al frente de batalla a morir "por la Patria".
Hoy, con leer los diarios entre líneas nos daremos cuenta que los planes de
políticas económicas de las empresas más importantes, especialmente los
bancos internacionales, son muchos más poderosos que los de muchos
gobiernos, incluso, que los de algunos miembros del G7.
Ejemplos de las matanzas en masa por motivos religiosos la historia universal
está colmada de ellos y creo que no podríamos enumerarlos a todos. Desde
los sacrificios en masas que se hacían a los dioses de la antigüedad
(especialmente jóvenes y prisioneros), pasando por los que murieron
construyendo monumentos funerarios y religiosos, hasta los millones que en
nombre de la Santa Inquisición española brutal y despiadadamente se
torturaron y asesinaron simplemente por pensar distinto (o simplemente por
pensar), o el "suicidio" en masa de casi un millar de fieles en Guyana hace
casi tres décadas.

d. Los asesinatos en masa: Como consecuencias de las actividades beligerantes

subversivas, especialmente, para hacerse del poder político regidor de una
nación. Aunque su población está inmersa en la más paupérrima de la
pobreza, hay países que tienen un inmenso potencial en recursos naturales
renovables y no renovables que estos sicarios se disputan: Diamantes, oro,
petróleo, metales estratégicos, madera, agua potable, etc. Ejemplo de ello,
tenemos a varios países de África: República Democrática del Congo, Angola,
Nigeria, Costa de Marfil y Sierra Leona, para nombrar algunos. En ellos, se
produjeron "golpes de estado" por parte de facciones beligerantes contrarias,
que en nombre de la libertad y bienestar de sus pueblos masacraron a miles

45
 de sus conciudadanos opositores, cuando en realidad, lo único que les
importaba era tomar el poder y manejar esas riquezas.

e. El uso de armamento de destrucción masiva sobre poblaciones civiles: En los

últimos meses se le pone énfasis al armamento químico-biológico o gases
inhalantes tóxicos. Los ataques de Ántrax se pusieron de moda, pero
solamente éstos en su gran mayoría, eran realizados en la mente de los
funcionarios que querían aprovecharse psicológicamente del efecto en la
población para sacar ventajas propias. Siempre retornan algunos que quieren
hacernos comer algunos sapos. Aparecieron los aprovechados para
comercializar cualquier tipo de "efectivas" máquinas detectoras y destructoras
de bacterias, virus y otros en las correspondencias.
Pero, evaluemos otras variables. El defectuoso almacenamiento o la indebida
concentración de residuos peligrosos y/o especiales, o su vuelco a los cursos
de agua (superficiales), o su inyección a las napas (subterráneas), o a los
basurales sin las correspondientes medidas de seguridad (que producen el
percolado de un lixiviado tóxico), etc. ¿No se transforman en un arma de
destrucción masiva, y para peor, lenta, silenciosa y difícil de remediar?
Más aún. Los gobiernos que permiten a sus industrias que continúen emitiendo
a la atmósfera millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de los
cuales -según muchos científicos- se conoce que fehacientemente afectan
directamente sobre el cambio climático, y que sumados a los CFC -y que
también muchos afirman- que perturban y destruyen la delgada capa ozono
estratosférico, no hacen nada para evitarlo o muy poco para remediarlo ¿no
deberían considerarse también como un arma de destrucción masiva? Sí. Por
supuesto que sí. ¿No correspondería considerarlos también a ellos como
terroristas?

Segunda sesión.

Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: Estado Islámico

Estado Islámico. Es la organización terrorista que más muertes provocó en el

mundo en 2016, a pesar de que haya perdido efectivos y territorio en Siria e Irak,
según ha revelado un informe reciente de la Universidad de Maryland.
El grupo yihadista perpetuó unos 1.400 ataques en 2016, provocando la muerte de
más de 7.000 personas, lo que representa un aumento del 20 por ciento en
comparación con 2015, según los registros de la base de datos. Estado Islámico ha
aumentado sus acciones y víctimas mortales, a pesar de que a nivel general los
ataques y el número de muertos a manos de organizaciones terroristas cayeron un
diez por ciento en 2016.

El Estado Islámico, se formó como una rama de Al Qaeda en Irak liderada por Abu
Bakr al Baghdadi. Entonces se llamaba Estado Islámico de Irak (EII) y no actuaba
directamente en Siria. A mediados de 2011 uno de sus miembros, Abu Mohamad
Al-Golani, fundó el Frente al-Nusra, que pasó a ser el principal actor yihadista de la
guerra civil en Siria, obteniendo en particular los recursos del EIIL.

46
Al Qaeda y su líder, OSAMA BIN LADEN, son los principales sospechosos de los
atentados terroristas del 11SET01 contra las torres gemelas de Nueva York y el
Pentágono, en los que cerca de 6,000 personas han muerto o desaparecido.

OSAMA BIN LADEN

Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado la semana

pasada en Barcelona y Cambrils, que ha dejado hasta el momento un total de 15
muertos y cientos de heridos, y el ataque con un arma blanca del sábado en Rusia,
que acabó con la vida de ocho personas. No se tiene certeza absoluta de que estos
ataques hayan sido perpetrados por milicianos de Estado Islámico. Sin embargo,
altos cargos estadounidense han explicado que los últimos ataques que el grupo
terrorista.

Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como Estado Islámico

de Irak y Siria o EIIL, oficialmente Califato Islámico, conocido también como
Estado Islámico, ISIS, es un grupo terrorista paramilitar insurgente, un protoestado
no reconocido de naturaleza fundamentalista yihadista wahabita (takfirista) que
siguen una doctrina heterodoxa del Islam Suni formado por radicales fieles a Abu
Bakr al-Baghdadi, que en junio de 2014 autoproclamó el califato desde la ciudad
iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes.

El grupo ha sido designado como una organización terrorista por la Organización

de las Naciones Unidas, así como diversos países individuales. ISIS es conocido
ampliamente por sus videos de decapitaciones y otros tipos de ejecuciones, tanto
de soldados como de civiles y hasta periodistas y miembros de ayuda humanitaria.
También por la destrucción de lugares históricos de herencia cultural. Las Naciones
Unidas consideran a ISIS responsable de abusos a los derechos humanos y
crímenes de guerra. ISIS también llevó a cabo una "limpieza étnica" de grandes
proporciones al norte Irak.
ISIS se originó como Ŷamaʕat al-Tawhīd wal-Ŷihād, dando su alianza a Al Qaeda,
participando en la insurgencia iraquí después de la invasión a Irak en el 2003 por
tropas de Occidente. El grupo se auto proclamó como califato y se auto denominó
como el Estado Islámico en junio del 2014. Como califato, proclamó su autoridad
sobre todo el mundo musulmán en materia religiosa, política y militar.
Algunas fuentes lo llegaron a considerar un Protoestado, ya que en su época de
máxima expansión territorial controló un vasto territorio entre Irak y Siria, con

47
ciudades como Mosul o Al Raqa hasta el 17 de octubre de 2017, cuando fuerzas la
Coalición recuperaron la ciudad siria.
La primera ciudad que llegó a controlar el EI en Irak fue Faluya en enero de 2014.
Faluya fue finalmente reconquistada por el Ejército iraquí apoyado con ataques
aéreos de Rusia el 17 de junio de 2016 tras varias semanas de ofensiva militar.

Al Qaeda en la Península Arábiga.

Al-Qaeda en la Península arábiga, conocida también como Ansar al-Sharia en

Yemen (abreviado AQAP, en Árabe: es una organización terrorista yihadista
afiliada a Al-Qaeda que opera principalmente en Yemen y en Arabia Saudita. Es un
grupo de sello islamista salafita formado en 2009 de la fusión de las ramas yemení
y saudita de Al-Qaeda. Ha sido dirigido por Nasir al-Wuhayshi (nacido el 1 de
octubre 1976), asesinado el 12 junio de 2015 en un bombardeo de un dron de
EEUU.123 El actual emir es Qasim al-Raymi (desde 2015).

Esta organización es responsable de la planificación de diversos atentados contra

objetivos occidentales, entre los cuales se encuentra el atentado a la sede de
Charlie Hebdo en París el 7 enero de 2015.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), encargado de las operaciones

militares en Oriente Medio, confirmó que los extremistas murieron 20 de noviembre
en un ataque de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. EEUU abatió en Yemen al jefe
de Al Qaeda en la Península Arábiga y a otros 4 líderes terroristas
Entre los cinco terroristas, que fallecieron durante un bombardeo cuando se
encontraban en la provincia de Al Bayda, en el centro del país, se encontraba el
líder de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), Mujahid al Adani, según el
comunicado del mando militar.
Al Adani fue el líder militar de esta filial del grupo terrorista con base en
Yemen durante su ofensiva contra la ciudad de Aden, en el sur del país, y "ejercía
una importante influencia" en el grupo yihadista, según el CENTCOM.
En el momento de su muerte, el líder terrorista, también conocido como
Mohamed Shukri, tenía como misión planificar y ejecutar los ataques de Al
Qaeda contra las fuerzas yemeníes y de la coalición internacional presente en la
región.
Asimismo, señala el comunicado, en la operación también murieron Abu Layth al
Sanaani, uno de los encargados de la infraestructura de Al Qaeda en la provincia
de Al Bayda, y otros tres mandos del grupo yihadista.
Washington considera a AQAP, basada en Yemen, como la rama más peligrosa del
grupo radical. La larga guerra de Estados Unidos contra AQAP se ha intensificado
desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero.
AQAP ha crecido en el caos de la guerra civil del país, que enfrenta al gobierno
apoyado por Arabia Saudita con rebeldes chiítas hutíes y sus aliados.
Más de 8.700 personas han muerto en el conflicto desde que la coalición liderada
por los saudíes intervino en favor del gobierno a partir de marzo de 2015.
Los rivales yihadistas de Al Qaida, Estado Islámico, también han llevado adelante
ataques mortales en el país.

¿En dónde está la base de AQPA?

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AQPA tiene su sede en Yemen, un país empobrecido de Medio Oriente que colinda
con Arabia Saudita y Omán y que se encuentra frente a Somalia, país en conflicto
situado al otro lado del golfo de Adén.
En meses recientes, el grupo extremista sunita ha soportado la presión de los
rebeldes houthis chiitas y de las fuerzas del gobierno yemení.
Sin embargo, el ataque de París muestra que al parecer el grupo sigue teniendo la
capacidad de dirigir operaciones más allá de las fronteras de Yemen. Su influencia
sobre los yihadistas potenciales también es amplia gracias a su bien producida
revista electrónica en inglés, Inspire, que se publicó por primera vez en 2010.
¿Cuál es la relación de AQPA con al Qaeda?
Como los operativos militares en Afganistán y Pakistán han presionado a la
dirigencia central de al Qaeda, sus filiales han surgido como los perpetradores
principales de los ataques terroristas, aunque recientemente han luchado con ISIS
por el liderazgo.
El jefe de AQPA, Nasir al Wuhayshi, es el número 2 de al Qaeda y hasta ahora es
leal a Ayman al Zawahiri, líder de la red terrorista. Lo designaron segundo al mando
a nivel mundial en 2013.
En 2014, AQPA reprendió a ISIS (grupo del que el comando general de Al Qaeda
se había deslindado en febrero de ese año), lo que se consideró como un golpe al
grupo extremista en su búsqueda por extenderse más allá de Iraq y Siria.
Al Qaeda en la Península Arábiga surgió en Arabia Saudita en 2002, pero gracias
a los esfuerzos de las autoridades saudíes tuvo una decaída en 2005, según los
análisis del Centro sobre Insurgencia y Terrorismo. El grupo resurgió, se vigorizó,
en Yemen en 2009 después de la rama saudita se alzó con una contraparte yemení,
según el análisis.

¿Qué dice AQPA sobre el ataque contra Charlie Hebdo?

En un video que se publicó una semana después del sangriento tiroteo en las
oficinas de la revista en París, el comandante de AQPA, Nasr Ibn Ali al Ansi se
adjudicó totalmente el ataque.
"Dejamos en claro al mundo islámico que quien eligió el blanco, trazó el plan,
financió la operación y designó a su emir es la dirigencia de la organización",
señaló.
Al Ansi dijo que los hermanos Kouachi son héroes y agregó que no solo aceptaron
su misión terrorista, sino que "prometieron y cumplieron".
Explicó que el difunto líder del grupo, el clérigo radical estadounidense Anwar al
Awlaki, se encargó de los preparativos de la operación y que "amenaza a Occidente
tanto en vida como después de su martirio".
El ataque fue la venganza contra la revista por sus retratos del profeta Mahoma,
señaló.
En su comunicado, al Ansi no solo culpó a Charlie Hebdo, sino a Francia y a
Estados Unidos.
¿Cómo se involucraron los hermanos Kouachi con AQPA?
Hay relatos contradictorios sobre cuál de los hermanos viajó a Yemen… o si de
hecho fueron ambos.
Sin embargo, una fuente de alto rango en los servicios de seguridad yemeníes dijo
a CNN que en Yemen creen que Chérif Kouachi y su hermano Saïd estuvieron en
Yemen por un lapso de unos tres meses a partir de abril de 2011.

49
No está claro cuánto tiempo pasaron juntos. El funcionario agregó que los yemeníes
no creen que Chérif haya asistido a las escuelas de idiomas en Saná, como hizo su
hermano.
Se cree que probablemente uno o ambos hermanos recibieron adiestramiento en
el manejo de armas de parte de AQPA mientras estuvieron en Yemen.
Estados Unidos se basa en la suposición de que uno de los hermanos conoció a al
Awlaki en Yemen en algún momento y recibió la orden de parte de AQPA de
perpetrar un ataque, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

¿AQPA es una amenaza para Estados Unidos?

En noviembre de 2014, AQPA emitió un comunicado en el que llamó a los
musulmanes de todo el mundo a olvidar sus diferencias y a redoblar esfuerzos para
ejecutar operaciones contra blancos estadounidenses, ya fueran civiles, militares o
diplomáticos.
El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados
Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares (unos 145 millones
de pesos) por información que ayude a llevar ante la justicia a al Wuhayshi, con el
argumento de que "ha brindado un apoyo considerable a las operaciones terroristas
de AQPA". Ha sido Terrorista Mundial Especialmente Designado desde 2010.
Aunque mataron a al Awlaki en un ataque estadounidense en Yemen en 2011,
persiste la influencia del clérigo radical… y con ella la amenaza a Estados Unidos,
dice el analista de seguridad nacional de CNN, Peter Bergen.
Al Awlaki influyó en Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev, presuntos culpables de la
muerte de tres personas en las explosiones del maratón de Boston de 2013, explicó
Bergen.
También influyó en Carlos Bledsoe, quien en 2009 disparó contra un centro de
reclutamiento del Ejército estadounidense en Arkansas y mató a un soldado
estadounidense. Tras los ataques, Bledsoe dijo que al Awlaki había sido su
inspiración espiritual.
El mayor Nidal Hasan mató a 13 personas en Fort Hood, Texas, en 2009, luego de
haber enviado 18 correos electrónicos a al Awlaki en Yemen. El FBI sabía de este
intercambio de correspondencia. Al Awlaki no dirigió el ataque, pero fue la
inspiración para Hasan.
De acuerdo con Bergen, al Awlaki también dirigió el intento fallido del "atacante de
la ropa interior", Umar Farouk Abdul Mutallab, de derribar unjet estadounidense en
Detroit, a finales de 2009.
En un video que la rama mediática oficial de AQPA publicó en diciembre de 2014
se ve a Abdul Mutallab junto con al Wuhayshi y al Awlaki.
¿Cuáles son los objetivos de AQAP?
AQAP fijó sus objetivos en mayo de 2010 en un comunicado en el que pidió "la
expulsión de judíos y cruzados" de la Península Arábiga, el reestablecimiento del
califato islámico, la introducción de la sharia, o ley islámica, y la liberación de las
tierras musulmanas, de acuerdo con el análisis del Centro sobre Terrorismo e
Insurgencia.
Esto sugiere que el grupo quiere librarse de los no musulmanes en Yemen y Arabia
Saudita y derrocar gobiernos, y reemplazarlos con lo que ellos consideran un
estado islámico.
Para ese fin, ha atacado fuerzas extranjeras y del gobierno en Yemen, así como
líderes sauditas. En 2009, el príncipe Mohammed bin Naif bin Abdulaziz,

50
viceministro saudí del Interior, sobrevivió a un ataque con bombas a cargo de
militantes de AQPA.
A través de su revista Inspire, el grupo también espera la radicalización de
musulmanes occidentales y las acciones base de los yihadistas en las naciones de
Occidente, agregó el centro de inteligencia.
La recién reencarnación del grupo "es ampliamente considerable como la franquicia
regional de al Qaeda que representa la amenaza internacional más seria",
concluyó.

NOVENA SEMANA.

Primera Sesión.
Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: Talibán.- Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los Talibanes.- (Pastún: talibán "estudiantes"), nombre recientemente cambiado

al de "Emirato Islámico de Afganistán", son una facción político-militar
fundamentalista islámica sunní de Afganistán, actualmente llevando a cabo una
guerra (o yihad) dentro del mismo país. La palabra proviene del vocablo árabe ṭalib,
es decir, estudiante, en el sentido más general de la expresión. La forma plural
talibán «estudiantes», se traduce del árabe al pashtún en un sentido más específico
como «estudiante religioso», «novicio» o «seminarista».
Fundado por veteranos de la guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión
Soviética, en plena guerra entre grupos muyahidines, el movimiento talibán sigue
una doctrina extremista islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya
idea de sociedad está basada en interpretaciones estrictas de lo que debe ser la
vida de un musulmán, sin dar cabida a otras interpretaciones que posibiliten algún
tipo de «libertinaje», como es habitual en las sociedades democráticas, y bajo la
cual gobernó su país desde 1996 hasta que fue derrocado en el país en 2001.
Se ha reagrupado desde 2002 y revivió como un fuerte movimiento insurgente que
rige principalmente en áreas del Pastunistán y lucha en guerra de guerrillas contra
los gobiernos de Afganistán, Pakistán y la Fuerza Internacional de Asistencia para
la Seguridad (ISAF) dirigida por la OTAN. La ISAF comprende contingentes de 39
países, entre ellos los 26 miembros de la OTAN.
Los Talibanes. Podrían definirse como un grupo de musulmanes discípulos del
islam, una facción con un pensamiento político/militar de carácter fundamentalista
islámica sunní de Afganistán, el cual se ha cambiado este nombre al nuevo de
“Emirato Islámico de Afganistán”. En este momento los talibanes están luchando
una guerra o yihad, incluso dentro de la misma nación.
El movimiento talibán está totalmente unido a las ideas del movimiento wahabí, que
a pesar de que hay un enfrentamiento interno entre los dos, el movimiento de la
facción se define como una confederación tribal Ghilzai y sus tribus aliadas, y son
inmovibles dentro de Afganistán – Pashtunistán, así como también de Hanafi, o en
otras palabras, los tradicionalistas, que serían discípulos de la escuela de
interpretación Iman Abu Hanifa.

Son muchas las acciones del movimiento Talibán, pero su principal objetivo como
facción es restaurar el Emirato Islámico. Tienen como objeto imponer de cualquier
manera, a todo costo, su propia interpretación de la ley islámica en toda la nación

51
de Afganistán y extirpar cualquier influencia de alguna cultura extranjera dentro del
país. El Talibán quiere que las autoridades cesen sus intervenciones dentro del
territorio de Pakistán, especialmente en las regiones al noroeste de la nación. Otro
de los objetivos ideológicos y también extremista del grupo Pakistaní es educar a
los jovencitos a la manera occidental, así como también están a favor de la
desigualdad de sexo al oponerse al empleo de las mujeres.
Los Estados Unidos están en el foco de mira del Talibán Pakistaní desde hace
bastante tiempo, juramentaron obligar a las tropas del país norteamericano a salir
del territorio de Afganistán; y uno de los acontecimientos más importantes que llevó
a esta facción a tomar tal convicción fue el movimiento americano que dio lugar a
la muerte de Osama bin Laden.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Ejército del Pueblo (FARC-EP) fue una organización guerrillera insurgente y

terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del
Marxismo-leninismo, en Colombia. A pesar de los acuerdos de paz entre el
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el Gobierno de los Estados Unidos
todavía mantiene el estatus de agrupación terrorista, mientras que el Ejército le
compara con el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda. Participó en el conflicto armado
colombiano desde su conformación oficial en 1964. Inicialmente estuvo bajo el
comando de Pedro Antonio Marín (conocido por los alias de Manuel Marulanda
Vélez o Tirofijo) hasta su fallecimiento en marzo de 2008 por causas naturales.
Posteriormente, su comandante en jefe fue Guillermo León Sáenz alias Alfonso
Cano, hasta que fue abatido por el Ejército de Colombia el día 4 de noviembre de
2011, gracias a la contraofensiva denominada Operación Odiseo. El 15 de
noviembre la organización confirmó, por medio de un comunicado, que su nuevo
comandante en jefe era Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko o Timoleón
Jiménez, quien los dirigió hasta el 26 de septiembre de 2016, día de la firma de los
Acuerdos de La Habana, que buscó terminar el conflicto de esta guerrilla con el
Estado colombiano y que esperaba fuesen ratificados por el pueblo colombiano
mediante un plebiscito que se celebró el 2 de octubre de 2016, el cual les habría
brindado garantías para que abandonaran de manera definitiva la lucha insurgente
y así se convirtieran en un movimiento político. El resultado del plebiscito fue una
ajustada victoria del No. Sin embargo, se renegociaron los acuerdos con base en
los que ya existían, teniendo en cuenta algunas objeciones de quienes apoyaron el
No, pero buscando una aprobación del congreso, evitando una nueva votación del
pueblo; estos nuevos acuerdos se firmaron el 24 de noviembre de 2016. El 28 de
agosto de 2017 se celebró en Bogotá el congreso fundacional del nuevo partido
que mantiene las siglas FARC pero con el significado Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común.

Los orígenes de las FARC son anteriores a 1964, año en que el presidente en
ejercicio Guillermo León Valencia decidió bombardear la entonces llamada
"República de Marquetalia", lugar donde estaba asentado un grupo de liberales y
comunistas de origen campesino. Este y otros lugares del territorio nacional habían
sido denunciados por algunos senadores como "repúblicas independientes", donde
la autoridad de estado fue anulada por estas autodefensas campesinas.

52
Aunque inicialmente el cauce de las actividades realizadas por las FARC eran de
autodefensa y guerra de guerrillas contra el estado, en la década del 80
incursionaron en el narcotráfico, inicialmente cobrando la llamada "vacuna" a los
narcotraficantes en el sur del país y luego en los años 90´s, en la llamada "Zona de
Despeje" para los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, con el cultivo
de hoja de coca y la producción y tráfico de cocaina por las rutas de la selva hacia
los países vecinos y de ahi para Estados Unidos. También incursionaron en otras
actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, el uso de técnicas de guerra
propias del Vietcong como sembrar minas antipersona, el asesinato de civiles,
miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos o
extorsivos, atentados con bombas y armas no convencionales (cilindros de gas,
animales bomba), actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles,
reclutamiento de menores, destrucción de puentes y carreteras por medio de
bombas con dinamita, además de destrucción de estaciones de policía y las casas
de los civiles que se encuentran cerca. Según las Naciones Unidas, las FARC y el
ELN fueron responsables de 12% de los asesinatos de civiles del conflicto armado
en Colombia.

Para el año 2010, se estimaba que las FARC estaban presentes y ejercían su
influencia en algunas zonas de 24 de los 32 departamentos de Colombiasobre todo
en el Centro, al Sur y Oriente del país, concretamente en Putumayo, Cundinamarca,
Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caqueta, Guaviare, Nariño,
Cauca y Valle del Cauca. El gobierno de Colombia había reportado la existencia de
operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con
Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil.

Su número de efectivos varía según las fuentes, en 2001 se estimaban hasta en

16.000, pero después de las derrotas sufridas posteriormente, el grupo se vio
reducido. Entre 2002 y 2010 se han registrado 12.216 desmovilizados de las
FARC.47Sin embargo, pese al debilitamiento sufrido, producto de la muerte de sus
principales cabecillas, las Fuerzas Militares de Colombia a través del sector
Defensay la Consultora en Seguridad y Defensa Decisive Point aseguran que entre
2011 y 2013 la cifra de militantes en armas de las FARC pasaron de 9075 a 6672
por la presión de las fuerzas estatales colombianas. En 2014 el Centro de Estudios
para el Análisis de Conflictos aseguró que las FARC tenían entre 6.500 y 6.700
miembros militantes en armas. Según un informe de Human Rights Watch,
aproximadamente entre el 20% y el 30% son menores de 18 años, muchos según
información gubernamental reclutados forzosamente. Las mujeres, que tuvieron
presencia en la organización desde un inicio pero sólo se les reconoció como
guerrilleras a partir de 1970, conforman aproximadamente 40 % de las FARC.

El 23 de junio de 2016, después de casi cuatro años de diálogos entre el Gobierno

colombiano y las FARC-EP desarrollados en La Habana (Cuba), se declaró el cese
temporal pero indefinido de las acciones militares de ambos bandos además de la
desmovilización, entrega de armas y reinserción a la vida civil de los militantes del
grupo subversivo, siendo el fin de las FARC como organización insurgente y alzada
en armas. El 24 de agosto de 2016 se firmó el acuerdo definitivo y ambas partes
ordenaron el cese al fuego definitivo a partir de las 00:00 del 29 de agosto. El texto
del acuerdo definitivo fue publicado en Internet. El 23 de septiembre, después de
terminar la Décima Conferencia Guerrillera (máxima instancia de este grupo

53
subversivo), todos los frentes y bloques de guerra aceptaron acatar los acuerdos
firmados en La Habana, además de la entrega de su armamento a la ONU y su
posterior desmovilización y reincorporación a la vida civil con excepción de una
facción del Frente Primero, que ha manifestado que seguirá en armas.

El gobierno sometió a votación del pueblo colombiano la refrendación de los

acuerdos firmados con las FARC a través de un plebiscito que se desarrolló el 2 de
octubre de 2016, siendo finalmente rechazados por estrecho margen. Esto obligó
al gobierno y a las FARC a modificar y/o renegociar los acuerdos ya firmados con
las propuestas de los promotores del NO, firmando el acuerdo con estas
modificaciones el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá (por lo
que estos acuerdos son conocidos también como los Acuerdos del Teatro Colón)
y radicado inmediatamente en el Congreso de la República para su estudio,
ratificación e implementación aprobando el texto, tanto en el Senado como en la
Cámara de Representantes, pese a las críticas y amenazas de demandar estos
nuevos acuerdos por parte del partido opositor y que se había manifestado en
contra del proceso de paz, Centro Democrático, debido a la negativa del gobierno
a convocar un nuevo plebiscito para que los colombianos los refrenden. Con esta
ratificación e implementación en el Congreso, comenzó en forma el proceso de
desmovilización de insurgentes y de entrega de las armas a la ONU en un lapso de
180 días, desde el 1 de diciembre de 2016, entrega de armas que culminó el 14 de
agosto de 2017, mes y medio después del plazo establecido en los acuerdos.

Del 28 al 31 de agosto de 2017 ex-integrantes de las FARC fundaron el partido

político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Segunda sesión.

Agrupaciones Terroristas a nivel mundial: El grupo Yihadista Estado Islámico

de Irak y el Levante (ISIL-ISIS). Hezbollah.

La guerra contra Estado Islámico. es el conflicto armado desatado el 5 de junio

de 2014, cuando el grupo Estado Islámico, junto con militantes suníes leales a la
antigua dictadura baazista secular de Sadam Husein y tribus antigubernamentales,
lanzó una ofensiva contra los ejércitos de Irak y Siria. Las fuerzas de Estado
Islámico ―también conocido como Dáesh o Daish― atacaron Samarra (Irak) ese
mismo día y se apoderaron de Mosul y Tikrit durante los días 9 y 11 de junio. A
finales de mes, Irak había perdido el control de toda la frontera occidental con
Jordania y Siria. El 29 de junio de 2014, Estado Islámico declaró un califato que
incluía a Siria e Irak. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo, fue declarado por este
«califa y líder de todos los musulmanes».
A medida que las fuerzas de seguridad iraquíes se retiraban hacia el sur, las fuerzas
del Gobierno Regional del Kurdistán ocuparon parte de los territorios disputados
entre Irak y Kurdistán, incluyendo el centro petrolero de Kirkuk. Los observadores
internacionales interpretaron la movilización kurda como la última señal de la
«creciente anarquía» en Irak.
El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, pidió un estado de emergencia nacional el
10 de junio, tras el ataque en Mosul, pero fue denegado por el Consejo de
Representantes de Irak, donde muchos parlamentarios suníes y kurdos boicotearon
la sesión oponiéndose a un incremento de los poderes del primer ministro. 28 En

54
agosto de ese año, una coalición internacional lanzó su propia ofensiva en la región
para hacer frente a la insurgencia de Estado Islámico.
Siria decidió intervenir en la guerra con apoyo aéreo, y varios medios afirmaron que
la Guardia Revolucionaria Iraní, al mando del general Qasem Soleimani, participaba
en el conflicto desde hace tiempo, cosa que el gobierno iraní había desmentido.
El 8 de agosto de 2014, a petición urgente de Irak, Estados Unidos decidió intervenir
en la guerra, para defender las minorías cristianas y yazidíes, además de
resguardar a las instalaciones y militares estadounidenses situados en dicho país.
Estados Unidos decidió bombardear posiciones de los terroristas, limitándose a
realizar solo ataques aéreos. Más tarde, Obama expresó su deseo de crear una
coalición internacional con el objeto de acabar con los yihadistas, apoyada y
conformada por treinta países y respaldada por las Naciones Unidas. Estados
Unidos denominó a su operación militar en la guerra contra Estado Islámico como
Operación Determinación Inherente u Operación Resolución Inherente (en inglés,
Operation Inherent Resolve).
Tanto Nahla Al-Hababi (representante de la provincia de Nínive en el Parlamento
iraquí) como Qasim Al Araji (legislador iraquí) y Hadi Al Ameri (secretario general
de Badr), afirmaron que Estados Unidos había entregado armas al grupo Estado
Islámico. Varios analistas políticos creen que Estados Unidos creó a Estado
Islámico para acabar con el gobierno del presidente sirio Bashar Al Assad. Por otra
parte, Yousaf al Salafi (un comandante de Estado Islámico capturado por los
servicios de inteligencia pakistaníes) afirmó también que el grupo estaba recibiendo
financiación de Estados Unidos para comprar armas, operar y reclutar jóvenes que
combatan en Siria, Irak y Pakistán.
Pese a que la ofensiva de la coalición contra Estado Islámico se basa en los
ataques aéreos, sus tropas se han visto atacadas mientras entrenaban a fuerzas
iraquíes en sus respectivas bases. Estas respondieron de manera defensiva,
respetando el protocolo de guerra planeado, aunque se llevaron a cabo algunas
misiones ofensivas para rescatar rehenes.
En enero de 2015, Estado Islámico penetró y se instaló en Afganistán (estando este
ya en guerra) para rivalizar con los talibanes, pero la OTAN detuvo su avance.
Estado Islámico estaba ya interviniendo en esta fecha en el conflicto libio iniciado
en 2014. Posteriormente, la guerra contra Estado Islámico se expandió a Egipto,
Nigeria y Rusia además de Israel, Turquía, Yemen y Líbano entre otros.
En julio de 2015, la coalición confirmaba la baja de numerosas unidades de Estado
Islámico, entre combatientes, vehículos y demás unidades tácticas.
En diciembre de 2015 Rusia entró oficialmente en la Guerra Civil Siria y contra
Estado Islámico. En marzo de 2016, Vladímir Putin, presidente de Rusia, anunció
oficialmente el inicio de la retirada de las tropas de Rusia en Siria al dar por
cumplida su misión antiterrorista, pero dijo que Rusia mantendrá su presencia en el
puerto sirio de Tartus y en el aeródromo Hmeymim. Si bien Rusia solamente
expresó mantenerse dentro de sus bases militares en Siria pero continuó la acción
bélica directa en conjunto con acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas Sirias
para recuperar sus posesiones perdidas que estaban en manos de Estado Islámico.
Numerosos manifestantes expresaron su oposición tanto a la guerra como a la
islamofobia y el yihadismo de manera creciente; asimismo, el grupo Estado
Islámico se adjudicó la autoría de múltiples atentados sucedidos en los cinco
continentes.

55
Personalidades como el ministro de Relaciones Exteriores jordano Nasser Judeh,
el rey jordano Abdalá II o el papa Francisco han expresado que la guerra contra
Estado Islámico es de hecho la «Tercera Guerra Mundial.
El 6 de diciembre de 2017, Rusia anunció la derrota total de los terroristas de Daesh
en Siria, mientras que Irak declaró la derrota del grupo terrorista en su territorio tres
días después. Al mismo tiempo, Irán también declaró la derrota de la organización
terrorista en Irak y Siria.
El 19 de diciembre de 2018 el presidente de los Estados Unidos Donald Trump
ordeno el comienzo del retiro de los efectivos militares y civiles desplegados allí en
Siria expresando que dicho retiro se debe a que la misión de derrotar al Estado
Islámico se cumplió.

El Estado Islámico de Irak, fue responsable de la muerte de miles de civiles

iraquíes, así como de miembros del Gobierno iraquí y sus aliados internacionales.
Debido al apoyo militar de Estados Unidos al Gobierno de Nuri al-Maliki, el grupo
sufrió varios reveses, incluida la muerte de Rashid al Baghdadi, pero la
organización se renovó durante la Guerra Civil Siria, pasando a ser conocida
como Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL; El siguiente y actual líder, Bakr
al-Baghdadi, cortó los lazos con Al Qaeda y declaró, en 2014, la independencia de
su grupo y su soberanía sobre Irak y Siria, autoproclamándose califa con el nombre
de Ibrahim.
El califato reclama la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes, y tiene como
objetivo declarado unir todas las regiones habitadas por musulmanes bajo su
control, comenzando con Irak y la región del Levante mediterráneo, que cubre
aproximadamente los actuales Estadosde Siria,
Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre, y parte del sur de Turquía. Otras
milicias que controlan parte del territorio en la península egipcia del Sinaí, el este
de Libia y Pakistán han jurado lealtad a la organización.
El grupo se caracteriza por una interpretación fundamentalista del islam y su
violencia brutal contra los no musulmanes y contra los que ellos consideran falsos
musulmanes. En los territorios que domina la organización, impone su
interpretación extremista de la sharía dentro del islam suní, llevando a cabo
ejecuciones públicas y destruyendo templos y mezquitas, entre ellos la tumba del
profeta Jonás. Además, se ordenó la expulsión de todos los cristianos que se
nieguen a convertirse al islam, y han realizado decapitaciones masivas en público
de cristianos que se niegan a la conversión, incluyendo niños. Desde entonces el
Estado Islámico ha mostrado muchos vídeos de ejecuciones de prisioneros con
distintos métodos. El periodista japonés Kenji Goto fue decapitado. El piloto jordano
Muadh al Kasasbeh fue quemado vivo dentro de una jaula. Como represalia, Sajida
al Rishawi y Ziad al Karbouli, presos de Al-Qaeda capturados en Jordania, fueron
colgados por el gobierno de este país. Todos estos vídeos son subidos y/o
distribuidos a través de las redes sociales.
Hacia diciembre de 2014, las tropas del EI estuvieron compuestas por 30 mil
combatientes, nativos de noventa países, con un 10% de ellos europeos, capaces
de actuar en acciones individuales, como insurgentes e incluso
como infantería ligera; por otro lado, gracias a sus ingresos de unos 2 millones de
euros diarios, es el grupo terrorista más rico de la historia, porque tienen una
economía muy dinámica: comercian con petróleo, trafican órganos, recogen
impuestos, realizan exacciones, explotan la industria del secuestro, roban y trafican

56
con antigüedades; pero también pagan sueldos a los mercenarios que reclutan y
estudian.

DECIMA SEMANA.

Primera Sesión

Organizaciones terroristas islámicas detectadas en el Perú.

El Perú se convirtió en escondite de varios terroristas islámicos

Células de yihadistas consiguen falsos documentos en Lima para poder viajar a
Estados Unidos y Europa.
El Perú se convirtió en escondite de varios terroristas islámicos. (Policía Nacional
del Perú), Los más peligrosos:
Hezbolá, es una organización terrorista de origen libanés que en 1994 ordenó a sus
huestes hacer explotar el edificio de la Asociación Mutual Israelita de Argentina
(AMIA). Los terroristas acusados de ejecutar dicho atentado, que dejó 85 muertos,
estuvieron en el Perú en reiteradas ocasiones.
Ali Abbas Chaine ingresó al Perú 13 veces entre 2008 y 2013. De igual forma, José
Mario Saladine, cómplice de Abbas, estuvo en el país tres veces, entre 2012 y 2013.
Salidine intentó detonar una bomba en la ciudad sudafricana de Johannesburgo en
mayo de 2012. El atentado fue frustrado y Saladine y escapó.
Tras las visitas de los dos extranjeros, la Dircote observó de cerca las rutas que
seguían entre Chile, Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú era una estación y paso
recurrente en cada una de sus visitas.
Así se descubrió a Muhamad Ghaleb Hamdar, en el distrito de Surquillo, otro
terrorista del Hezbolá que empezó a operar en el Perú desde noviembre de 2013.
Llegó a nuestro país para casarse con una peruana con ciudadanía
norteamericana. A Ghaleb, la Policía le encontró restos de dinamita, fotografías del
aeropuerto Jorge Chávez y de instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Fue capturado y permanece en prisión desde octubre de 2014. Los tres criminales
antes identificados operan bajo las órdenes de Salman Raouf Salman, uno de los
fugitivos más buscados por la Interpol.
Fue el cerebro del atentado de la AMIA y ha logrado establecer una red yihadista
que conecta América Latina, Europa y Medio Oriente, que le facilita el tráfico de
drogas y lavado de dinero, según la Interpol.
Yihadistas en pasaron por el Perú. Durmiendo con el enemigo
En nuestro país se han establecido ‘células durmientes’ de yihadistas; es decir,
miembros de los grupos radicales cuya tarea es estudiar la situación nacional para
informar a Medio Oriente.
Según explicó el coronel Romero, el peligro de este tipo de operadores no está en
que cometan algún atentado, sino en la capacidad de extender cartas de invitación
a sus secuaces para que se refugien en Perú o que este país sea un punto en
donde consigan documentos falsos para llegar a sus verdaderos objetivos de
ataques terroristas.
Así sucedió con tres ciudadanos sirios identificados como Majd Atallah, Faraj Atia
y Elyas Atiah. Los dos primeros fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez
con dos pasaportes robados de Alemania y el tercero con un pasaporte falso de
Austria, en marzo de 2017.

57
Con esta documentación fraguada, los terroristas islámicos pretendían llegar a
Cuba y luego a Rusia.

Segunda Sesión
Operación en el Perú “Muhamad Ghaleb Hamdar”.

Absuelven a libanés acusado de terrorismo y detenido en Surquillo

Libanés fue absuelto de la acusación de terrorismo en Perú.

Un ciudadano libanés fue absuelto en un juicio que se le siguió en Perú por

presuntamente pertenecer al grupo terrorista Hezbolá, aunque recibió una condena
a seis años de prisión por el delito de falsificación, informaron hoy medios locales.
Muhammad Ghaleb Hamdar fue detenido por agentes de la Dirección Contra el
Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP) el 28 de octubre de 2014, tras
supuestamente encontrarse insumos para la fabricación de explosivos en la
basura del domicilio que ocupaba, en el distrito limeño de Surquillo.
Durante la investigación del caso, las autoridades encontraron documentos
falsificados, que supuestamente usó para ingresar país con la identidad falsa de
un ciudadano de Sierra Leona.
El jueves, al concluir el proceso judicial que se le siguió, el colegiado E de la Sala
Penal Nacional del Poder Judicial declaró inocente al libanés del delito de
terrorismo, aunque lo condenó por falsificación de documentos.
Tras leerse la sentencia, el condenado fue conducido al penal de Ancón I, en el
distrito limeño del mismo nombre, en el norte de la capital peruana, mientras que la
Fiscalía anunció que apelará la decisión judicial.

DECIMA PRIMERA SEMANA

Primera Sesión
Causas y consecuencias de la presencia de Organizaciones terroristas
extranjeras en territorio del Perú.

A la actualidad, no existen organizaciones terroristas en el Perú.

Segunda Sesión
Taller: estudio de casos

58
 DECIMA SEGUNDA SEMANA

II – EXAMEN PARCIAL

DECIMA TERCERA SEMANA

Primera Sección.

Procedimiento Especial a seguir en la intervención a personas de

Nacionalidad Extranjera.

a. Concepto

Consiste en que el agente que se encuentra detenido o involucrado en delito

de terrorismo tiene por nacionalidad un país extranjero.

b. Base Legal

1) Decreto Ley Nº 25475 de 06MAY92, Ley contraterrorista.

2) Ley de extranjería N. 1350 y su reglamento.

c. Procedimiento operativo de investigación

Fase Preliminar
Cuando se determine que una persona extranjera está involucrada en la comisión
del delito de terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su
identificación detención, con participación del representante del Ministerio Público
para las investigaciones pertinentes.

Fase Ejecutiva

1) Determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con organización

terrorista alguna o motivaciones que lo induce a este tipo de delito.
2) Efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, a fin de
procurarse elementos o evidencias de la comisión del delito.
3) Investigar sus antecedentes Policiales por terrorismo, requisitorias, etc.
4) Oficiar el Reconocimiento Médico Legal después de la detención y al término
de la investigación.
5) Interrogar al intervenido (s) a fin de establecer su intención manifiesta o
vínculos.
6) Entrevistar a testigos con la finalidad de recoger pormenores del incidente
protagonizado por el intervenido.
7) Realizar la recepción de Manifestación.

8) Comunicar mediante Oficio al Consulado o Embajada del país que es oriundo

el detenido.
9) Solicitar al Ministerio Público la participación de un intérprete que conozca el
idioma o lenguaje del detenido.
59
10) Solicitar información a la Dirección General de Migraciones y Naturalización
del Ministerio del Interior, respecto al movimiento migratorio del investigado.
11) Solicitar información a la OCN-INTERPOL-LIMA.

Fase Final

Formular el documento policial correspondiente, que deberá ser remitido al

Ministerio Público y al Procurador Público para casos de Terrorismo.

Segunda Sesión
Procedimiento operativo de investigación en la intervención a personas de
Nacionalidad Extranjera: Fase Preliminar, Fase ejecutiva y fase final.

DECIMA CUARTA SEMANA

Primera Sesión.
Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).
Misión, organización, funciones. Resultados obtenidos.
HISTORIA DE LA DIRCOTE PNP.
La historia de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, se inicia en 1981, en
circunstancias de la coyuntura que vivía nuestro país, referente al accionar de
la OT-SL, considerando que la declaración de su autodenominado "ILA" (Inicio
de la Lucha Armada") estuvo fechada el 17-MAY-80. La situación de la violencia
terrorista generó preocupación en el Comando de la ex-Policía de
Investigaciones del Perú, por tales hechos se crea la División Contra el
Terrorismo (DICOTE), dependiente de la Dirección de Seguridad del Estado,
sus oficinas estaban ubicadas en las mismas instalaciones de la Estación PIP
de Miraflores, era una vieja casona de la Calle Porta del referido Distrito. Tuvo
como primer jefe al Coronel PIP Héctor AGURTO CISNEROS. La DICOTE
comenzó a operar con los escasos recursos que contaba, se desconocía los
procedimientos ideo- políticos y militares de la OT-SL, asimismo no contaban
con los instrumentos principales para enfrentarse al ENO, menos aún el diseño
de una Inteligencia Operativa Policial Contra el Terrorismo, los sacrificados
esfuerzos que realizaban sus agentes, permitieron realizar algunas capturas de
relativa importancia, logrando resultados positivos a pesar de sus carencias.
Luego fueron trasladados al Complejo Policial de la Av. España, en el Edificio
de la Prefectura de Lima, siendo su Jefe el Crnl. PIP Víctor Raúl GASTELU
WELSCH.

De esta manera la DICOTE, durante mucho tiempo, dependiendo de Seguridad

del Estado, sería la única Unidad Policial que de manera real asumía la defensa
del Estado frente al accionar terrorista, por cuanto los resultados fueron óptimos
en Lima, habiendo resuelto los principales casos que existían. A pesar de estas
virtudes en 1982, sólo contaban con tres habitaciones ubicadas en la parte
posterior de la Prefectura, durante varios meses tenían solamente un anexo
telefónico, carecían de radios, vehículos y archivos propios. Ante estos hechos
empezaron a formar un archivo con tarjetas individuales de los sospechosos,
llegando a reunir cinco mil tarjetas, no podían realizar OVISE (Observación

60
Vigilancia y Seguimiento) tanto por la falta de personal como de
comunicaciones; en un principio llegaron a tener siete grupos operativos de
cuatro hombres cada uno; las habitaciones servían de oficinas y calabozos
improvisados para los detenidos.

En el año 1983, a esta unidad antiterrorista se le eleva a la categoría de

Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) siendo designado como Jefe el Gral
PIP Augurio SALDIVAR CAMPOS (JUL83- DIC83). A continuación, lo relevó en
el cargo el Gral. PIP Fernando REYES ROCA (ENE84-JUN87), otro jefe fue el
Gral. PNP Edgar SUCLLA FLORES (ENE90-JUN90), luego asumió como jefe
el Gral. Enrique OBLITAS JAEN (JUL 90-DIC90), en todas las gestiones
mencionadas se fue forjando y desarrollando esta Gran Unidad Especializada,
logrando desarticular gran parte de los "aparatos" de la OT-SL y la captura de
importantes mandos terroristas.

Esta nueva Gran Unidad Antiterrorista, se independizó de la Dirección de

Seguridad del Estado, el nuevo gobierno le proporcionó mayor apoyo logístico
y la infraestructura necesaria para la lucha contra el flagelo el terrorismo, se
incrementó y capacitó al personal y se promovió la captación y difusión de
informaciones con las unidades policiales del interior del país, para optimizar
las Operaciones de Inteligencia que permitan la identificación, ubicación y
captura de mandos terroristas que accionaban en todo el país, considerando
que Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Lima eran las zonas más
convulsionadas por el terrorismo.

El éxito conseguido gracias al buen trabajo de la DIRCOTE provocó la reacción

de la OT "SL", que en varias oportunidades atentó contra agentes de esta
Unidad Policial. Una contraparte de la lucha antiterrorista es que muchas veces
se ponía en serios aprietos a la DIRCOTE, por cuantos miembros del Poder
Judicial pusilánimes, ante las amenazas del terrorismo, en muchas
oportunidades otorgaban la libertad a los sediciosos arguyendo "falta de
pruebas".

En 1988, se produce la captura del primer miembro de Sendero Luminoso

Osmán MOROTE BARRIONUEVO, ejecutada por el DELTA - 8, comandada
por el entonces Mayor PNP Luís VALENCIA HIRANO, quien juntamente con el
ahora Señor General PNP Oswaldo HURTADO CACERES, son los únicos
fundadores que quedan en la DIRCOTE.

Los logros obtenidos con la captura de dirigentes importantes de las OOTT,

superó nuestras fronteras dando a la DIRCOTE resonancia internacional.

En 1990, por decisión del Comando Institucional, el General PNP Héctor JHON
CARO, asumió la Dirección de la DIRCOTE, logrando importantes logros, como
son, las capturas de los DDTT Tito VALLE TRAVESAÑO, Yovanka PARDAVE
TRUJILLO (SL) y la captura de Alberto GÁLVEZ OLAECHEA (MRTA). En NOV
de 1991, se hace cargo de la Dirección Contra el Terrorismo, el entonces Gral.
PNP Antonio Ketin VIDAL HERRERA, habiéndose ya fundado el 05 MAR90, el
GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), comandado por los entonces Mayores
PNP Marco MIYASHIRO ARASHIRO y Benedicto JIMÉNEZ BACA, quienes

61
con su amplia experiencia en investigaciones los conocimientos de lucha
contraterrorista que sus hombres tenían. Ellos recopilaban manuscritos,
pruebas, documentos y todo material referido a los movimientos terroristas,
además confeccionaron una guía de antecedentes y lazos familiares de los
capturados que llevara a establecer un perfil de los cabecillas.

Estos conocimientos específicos y muy bien utilizados orientaron la

desarticulación de los diferentes organismos senderistas como el GAP (Grupo
de Apoyo Partidario), el DAO (Departamento de Apoyo Organizativo), MIP
(Movimiento Intelectual Popular), AM (Aparato Médico), luego el MJP
(Movimiento Juvenil Popular); lo que más adelante permitiría capturar a
importantes líderes senderistas e incautar el archivo central de "SL", la
biblioteca de ABIMAEL GUZMÁN REYNOSO (a) "Gonzalo".

Las tácticas fueron modernizadas pues ya no se capturaba a cualquier DT

descubierto por los agentes, sino que se les seguía y se anotaba
cuidadosamente los lugares a donde se dirigían para dar así con los mandos o
elementos de cúpula. Asimismo, en provincias convulsionadas por el
terrorismo fueron destacados algunos efectivos que no solamente dieron
cátedra en la lucha antiterrorista, sino no que propinaron duros golpes a estos
DT., debido a estas intervenciones de gran envergadura y sus grandes logros,
la DIRCOTE, se elevó a la categoría de DINCOTE (Dirección Nacional Contra
el Terrorismo).

Una prueba latente de la excelente labor de inteligencia fue la captura del DT.,
Abimael GUZMÁN REYNOSO (a) "C. Presidente Gonzalo", máximo cabecilla
de la OT- "SL". Las labores de inteligencia para su captura demoró largo
tiempo, donde el personal realizaba seguimiento las 24 horas del día, con
camuflaje y otros recursos, hasta su captura final el 12 SET 92.

En el contexto de la lucha contra el terrorismo, en el Plano Internacional ha

alcanzado éxitos como lo del año de 1988, donde se produce la captura de tres
(03) elementos subversivos, integrantes de la Red Terrorista ABU - NIDAL,
frustrando un atentado contra la Embajada de Israel, En 1996, se logra la
captura de KAZUE YOSHI MURA, integrante del Ejército Rojo del Japón,
desbaratándose la red que pretendían instalar en el Perú y Sud América.

MISIÓN:
La Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE PNP) es el Órgano sistémico,
técnico-normativo y ejecutivo de la PNP, encargado de prevenir, investigar,
denunciar y combatir el Delito de Terrorismo y conexos, cometido por
elementos o grupos nacionales o extranjeros.

VISIÓN:
Ser una Unidad profesional competente y de alta productividad, promoviendo
los valores de la Democracia, Cultura de Paz y estricto respeto de los Derechos
Humanos.

FUNCIONES:

62
  Proponer políticas, planes, programas, proyectos, normas y
procedimientos necesarios en el ámbito de su competencia.
 Prevenir la comisión de actividades terroristas provenientes de elementos
o grupos nacionales o extranjeros, con los medios e información
disponibles.
 Investigar y denunciar las actividades delictivas con propósito terroristas,
en todas sus formas y modalidades.
 Mantener información actualizada y producir inteligencia que permita
cumplir la misión asignada.
 Intervenir en la verificación y comprobación del domicilio de los
condenados por delito de terrorismo que solicitan el beneficio
penitenciario de la liberación condicional; así como controlar e
inspeccionar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a los
beneficiarios.

ORGANIGRAMA DE LA DIRCOTE

El Grupo Especial de Inteligencia del Perú o GEIN.- fue una unidad de élite de
la Policía Nacional del Perú creada dentro de la Dirección Nacional contra el
terrorismo (DINCOTE) con la finalidad de ubicar y capturar a los integrantes de los
órganos de dirección de las organizaciones terroristas vigentes en el Perú desde
1980 (Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).
Esta unidad es históricamente recordada por haber ejecutado el 12 de septiembre
de 1992 la denominada "Operación Victoria" que permitió la captura del líder
terrorista Abimael Guzmán Reynoso (a) "Presidente Gonzalo", máximo cabecilla de
la organización terrorista Sendero Luminoso que venía perpetrando la guerra
popular en el Perú desde el 17 de mayo de 1980.
Si bien es cierto el GEIN es recordado históricamente por la captura de Abimael
Guzmán, ésta no fue la única operación importante que ejecutó esta unidad policial.

63
Casos emblemáticos.
Caso “ISA”
Se realizó trabajo de inteligencia desde el 5 de marzo hasta el 1 de junio de 1990,
lográndose la captura de algunos de los integrantes de la cúpula de Sendero
Luminoso, del Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) y el Grupo de apoyo
partidario (GAP) del Comité Central, allanando 40 inmuebles, entre ellos la vivienda
del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso, ubicada en la calle 2 N° 459 de la
Urb. Mariscal Castilla en Monterrico Norte, que servía para plenos, conferencias y
congresos de Sendero Luminoso.
En esos operativos también fueron incautadas armas de fuego, abundante
propaganda proseletista e informaciones de las conexiones que sostenían los
detenidos con otros integrantes de dicha organización terrorista a nivel nacional,
así como con el extranjero, planes de aniquilamento contra personal de la PNP, de
las FF.AA., Alcaldes, Gobernadores, atentados contra locales estatales y privados
de diferentes lugares del país.
Igualmente, se incautaron vestimentas, medicamentos para tratamiento de soriasis,
lentes de medida, cigarrillos marca Winston, vinos que consumía y otros objetos
pertenecientes a Abimael Guzmán, con lo que se estableció plenamente que estaba
vivo dirigiendo su organización terrorista desde la ciudad de Lima.
Se formuló el atestado No. 096-DIRCOTE del 15 de junio de 1990 con el que fueron
puestos a disposición del Ministerio Público los detenidos en el operativo.
Caso "Monterrico"
Operativo puesto en marcha desde el 3 de junio al 19 de septiembre de 1990. El
trabajo de inteligencia realizado estaba orientado, como el anterior, a la
desarticulación de todo el aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Fueron
allanados diferentes inmuebles de Lima con presencia del Representante del
Ministerio Público y se capturó a los integrantes del Aparato Central de prensa y
propaganda del Comité Central.
Se incautó abundantes cantidades de propaganda subversiva, armas de fuego,
explosivos, vehículos, imprentas clandestinas y otros. Estos detenidos eran los
encargados de difundir las actividades de la red terrorista entre sus células a nivel
nacional e internacional.
Caso "Caballero”
Se inició el 10 de octubre de 1990 durando hasta el 31 de enero 1991. El trabajo
de inteligencia llevado a cabo estaba orientado a la desarticulación
del Departamento Central de Sendero Luminoso, que se encontraba operando
directamente en una segunda casa, denominada “El palomar”, y ocupada por
Abimael Guzmán, sita en la calle Buenavista No. 265 de la Urb. Chacarilla del
Estanque. Se incursionó en dicho inmueble y otros en diferentes lugares de la
capital con presencia del representante del Ministerio Público, formulándose el
Atestado No. 21-D4 – DIRCOTE del 14 de febrero de 1991.
Se incautó cuatro casetes de vídeo de gran valor que contenían las imágenes
inéditas de la celebración del Primer Congreso que se había realizado en el mes
de junio de 1989, en la que aparece el líder senderista bailando el sirtaki de
la canción de “Zorba, el griego”, juntamente con los 19 miembros del Comité
64
Central, lo que permitió su identificación y posterior captura. Otro vídeo importante
incautado fue el que contiene las imágenes del velorio de Augusta La Torre
Carrasco (a) “Norah”, esposa de Guzmán, fallecida en circunstancias hasta hoy no
aclaradas, en el que aparece el líder senderista acompañado de los “abogados
democráticos” y otros integrantes del Comité Central. Asimismo se incautaron
documentos importantes de la organización sobre “aniquilamientos” contra
personal PNP y FF.AA., de atentados contra locales militares, policiales, estatales,
privados y otros.
Caso "Grupo Intelectual”
El trabajo de inteligencia se llevó a cabo con la finalidad de desarticular al grupo de
"traducciones” o Grupo Intelectual Popular, que tenía la tarea de traducir
al español documentos y libros en otro idioma que le enviaban a Abimael Guzmán
desde el extranjero. Este grupo dependía directamente de la Dirección Central. Se
incautaron documentos de carácter subversivo, traducciones de propaganda
subversiva para ser enviadas a diferentes países y documentos de contactos con
integrantes de S.L. que residían en el extranjero.
"Operación Fortuna”
La operación de Inteligencia se llevó a cabo con la finalidad de ubicar e identificar
a los prófugos del penal Castro Castro, quienes se habían fugado por un túnel en
julio de 1990, los mismos que conformaban la Dirección Nacional del MRTA, y que
habían participado en diversas acciones terroristas utilizando explosivos, coches
bombas contra locales de entidades estatales y privadas, así como también
secuestros contra diversos empresarios en Lima y provincias con el fin de obtener
cuantiosas sumas de dinero y utilizarlas para continuar sus acciones terroristas en
diferentes lugares del país. En dicho operativo se desarticuló la Escuela Central de
cuadros y dirigentes principales del MRTA en diferentes inmuebles de la capital con
presencia del representante del Ministerio Público. Se logró intervenir la base de
seguridad urbana principal ubicada en la cuadra 6 de la Av. Sucre en el distrito de
Pueblo Libre, donde se incautaron 35 armas de fuego entre fusiles, AKM, FAL, G3,
pistolas, revólveres, 2 toneladas de explosivos consistente en pólvora de aluminio,
dispositivos de minas antipersonas marca Clay, 5,000 municiones para armas de
fuego de diversos calibres, pertrechos de guerra, uniformes, abundante información
escrita y audiovisual de carácter secreto sobre la estructura orgánica del MRTA,
propaganda y otros. Fue formulado el Atestado No. 051-DIRCOTE del 15 de junio
de 1991.
Caso "Célula de Dirección de Socorro Popular del Perú”
Esta operación duró desde el 10 de mayo al 22 de junio de 1991. Las labores de
inteligencia se llevaron a cabo con base en los documentos secretos hallados en
los dos primeros inmuebles donde había residido Abimael Guzmán (casos "ISA" y
"El Palomar"), focalizados en desarticular el Comité Fundamental para la
organización “Socorro Popular”, que era la encargada de la defensa legal de los
terroristas. Esta célula también velaba por la salud de sus integrantes y estaba
encargada de organizar movilizaciones de protesta a nivel nacional, cometer
asesinatos y diversos atentados, cumpliendo las directivas que le enviaba el Comité
Central. Se incautaron armas de fuego, explosivos, mechas, fulminantes, planes de
aniquilamiento contra miembros de la PNP y FF.AA., atentados contra locales
policiales, estatales e entidades privadas, propaganda subversiva en gran cantidad,
manuscritos de la organización. Todos los detenidos habían participado en
65
diferentes acciones terroristas. Se formuló el Atestado No. 138-DIRCOTE del 05 de
julio de 1991 con el que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio
Público.
Caso "Aparato de Defensa de Socorro Popular
El trabajo de inteligencia operativa continuó desarrollándose para desbaratar
el Aparato de Defensa de "Socorro Popular". Duró desde el 10 de julio al 28 de
noviembre de 1991. El 12 de diciembre se formuló el Atestado No. 249-DIRCOTE.
Estos detenidos conformaban el Aparato Político del Departamento Defensa de
“Socorro Popular”, quienes realizaban acciones terroristas en la zona sur de Lima,
con sus respectivos destacamentos y milicias de defensa. A todos ellos se les
incautó armas de fuego, explosivos, mechas, fulminantes, planos y croquis de
ataques y propaganda subversiva.
Caso "Hipócrates”
El trabajo de inteligencia (del 15 de diciembre de 1991 al 26 de febrero del siguiente
año) se puso en ejecución con los documentos hallados en los dos inmuebles
donde residía Abimael Guzmán y tenía por finalidad detener a los integrantes
del Aparato de Salud de “Socorro Popular”, que estaba conformado por
enfermeras, médicos y estudiantes de medicina, los mismos que atendían a los
heridos aconsecuencia de enfrentamientos con las Fuerzas Militares y Policiales, y
a enfermos que llegaban del campo. Para ello contaban con varios locales con
salas de operaciones, instrumentales quirúrgicos y medicinas robados de los
diferentes hospitales de la capital. Se formuló el Atestado Ampliatorio No 055-
DIRCOTE del 11 de marzo de 1992.
Caso del periódico clandestino "El Diario"
Trabajo de inteligencia que duró del 15 de marzo al 13 de abril de 1992. Se orientó
a la desarticulación de la célula que dirigía el periódico “El Diario”, que era el vocero
de Sendero Luminoso y que circulaba clandestinamente a nivel nacional e
internacional. Se formuló el Atestado No. 084-DICOTE del 28 de abril de 1992 y se
incautó abundante propaganda subversiva.
"Operación Victoria"
Denominada popularmente como "la Captura del Siglo", fue la más importante
realizada por el GEIN.En 1990, un grupo de agentes de la Policía Nacional montó
la empresa de combatir con sigilo a Sendero Luminoso, desmontar su cúpula y
llegar con aplomo a la captura del sanguinario cabecilla Abimael Guzmán. Fue la
victoria del planeamiento paciente y la inteligencia estratégica de 89 hombres del
Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que actuaron en pleno respeto de los
derechos humanos. Estos fueron los momentos determinantes en dos años de
pesquisas, que culminaron la noche del 12 de setiembre de 1992.
Segunda Sesión:
Procedimiento operativo general tipo básico del delito de terrorismo (Manual de
Procedimientos Operativos Policiales)

1. Fase Preliminar

a. Conocimiento del hecho

Al tenerse conocimiento de la posible comisión de un acto terrorista, se deben
adoptar las siguientes medidas:
66
1) Evaluar la información adoptando las medidas de seguridad pertinentes para
evitar posibles emboscadas.
2) Tener en cuenta que las organizaciones terroristas para ejecutar cualquier
acción, se organizan en grupos de
inteligencia, de ejecución o acción, de contención o seguridad y de Apoyo.
3) Reconocer el terreno para determinar las posibles vías de aproximación y de
retirada del personal interviniente para evitar posibles atentados terroristas.

b. Comprobación o verificación del hecho, con participación de los Peritos de la

Oficina de Criminalística DIRCOTE PNP.

1) Si el conocimiento del hecho es directo, observar y evaluar la ubicación y/o el

dispositivo adoptado por los terroristas, tomando en consideración las medidas
de seguridad para contrarrestar posibles acciones de los delincuentes
terroristas.
2) De darse el caso, solicitar refuerzos y si hubieren heridos, auxiliarlos y proceder
a trasladarlos al centro asistencial más cercano.

c. Aislamiento y protección de la escena.

d. Recojo y análisis de las evidencias. En lugares donde no se cuenten con
personal de criminalística, el personal policial interviniente, efectuará el recojo
de indicios y/o evidencias para
su posterior remisión a la Unidad de Criminalística, asegurando la cadena de
custodia para su posterior remisión a la autoridad competente.
e. Comunicación al Representante del Ministerio Público, Juez competente y
Procurador Público del Ministerio del Interior para casos de Terrorismo; de ser
el caso, a la Unidad Especializada de Desactivación de Explosivos.

2. Fase Ejecutiva.
a. Detener o capturar al sujeto:

1) En caso de flagrante delito, podrá efectuarlo con o sin presencia del Ministerio
Público, en ausencia de éste, se le comunicará en forma inmediata. La
detención no excederá de 15 días naturales.

2) En caso de delito no flagrante, con el Informe correspondiente se solicitará al

Fiscal competente requiera al Juez dicte motivadamente y por escrito la
resolución judicial de detención preliminar por un plazo no mayor de 15 días
naturales.

a) En el Informe de requerimiento de detención preliminar, el imputado deberá ser

debidamente identificado con los datos correspondientes a su nombre y
apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.
b) Cuando sea necesario en caso de urgencia y peligro en la demora, a fin de evitar
perturbación en la investigación o sustracción de la persecución penal podrá
solicitarse la medida de detención por correo electrónico, facsímil,
telefónicamente u otro medio de comunicación válido, cuya respuesta podrá ser
por cualquiera de los medios antes descritos. La detención es hasta 15 días

67
 naturales prorrogables por un plazo similar previo requerimiento del Fiscal y
resolución judicial que la autoriza.
c) Antes del vencimiento del plazo, el detenido deberá ser puesto a disposición de
la autoridad correspondiente.

3) Por mandato Judicial, en cumplimiento de una orden judicial.

b. Efectuar el Registro Personal, de inmediato y en el lugar con la presencia de un

Representante del Ministerio Público. En caso que el Fiscal se encuentre
impedido de asumir de manera inmediata la conducción de la investigación, se
practicará el registro sentando acta detallada, la misma que será entregada
al Fiscal respetando las formalidades previstas para la investigación.

c. En el Acta de Registro Personal, deberá constar en forma precisa la hora, fecha,

lugar y circunstancias de la intervención y en forma detallada las especies que
ameriten su incautación. En caso hubiere testigos deberán suscribir el acta.

d. Conducir al o los detenidos a la dependencia PNP o Unidad Especializada

utilizando el medio más adecuado y con las medidas de seguridad del caso,
formulando el respectivo parte de remisión

e. Estando el detenido en la Dependencia Policial Especializada, se adoptarán las

siguientes medidas:

1) Extender la Notificación de Detención, informándole los derechos que le

asisten
2) Comunicar al representante del Ministerio Público, Juez Penal competente y
Procurador Público del Ministerio del Interior para casos de Terrorismo, dentro
de las 24 horas de producida la detención.
3) Formular la Nota Informativa al comando Institucional dando cuenta de la
intervención.
4) Solicitar el Reconocimiento Médico Legal, inmediatamente después de su
detención y al término de la investigación antes de ser puesto a disposición de
la Autoridad competente; en caso de mujeres debe solicitarse informe
sobre su integridad sexual y el registro personal deberá ser efectuado por
personal femenino.
5) Registrar al detenido en el Libro de Registro de Detenidos, conforme a la
Notificación de Detención.
6) Solicitar la presencia de un Representante del Ministerio Público para que
participe en todas las diligencias conforme a Ley. En caso de inconcurrencia
del RMP, se llevará a cabo la diligencia dejándose constancia de ello en la
documentación formulada.
7) Adoptar las medidas de seguridad pertinente, con la finalidad de evitar su fuga,
salvaguardar su integridad física o de otras personas.
8) Notificar al Abogado Defensor para su participación en las diligencias
programadas. En caso de no contar con un Abogado Defensor, la Autoridad
Policial solicitará se le asigne uno de Oficio al Ministerio de Justicia en Lima
y Callao y en Provincias a la Autoridad Política.
9) En caso de inconcurrencia del Abogado Defensor se dejará constancia de ello
y si dicha conducta es reiterativa deberá

68
 comunicarse al Colegio de Abogados al cual pertenece, con el respectivo
Informe.
10) Atender a los representantes de la Cruz Roja Internacional, previa identificación
y acreditación, cuya visita se registrará en un Libro especial, brindándoles las
facilidades del caso, a fin de entrevistarse con los detenidos en un ambiente
especial.
11) Solicitar a la DIRCRI-PNP. u Oficina de Criminalística respectiva, efectúe en los
detenidos los exámenes y pericias criminalísticas Ectoscópicas, Dosaje Etílico,
Toxicológico, Absorción Atómica y Psicológico Forenses, y otros según el caso;
así como en sus prendas de vestir, de ser necesario.
12) Solicitar a la División de Identificación Criminalistica (DIVIDCRI-DIRCRI), la
homologación Monodactilar y Decadactilar del sujeto con los documentos que
portase (DNI u otros).
13) Solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
información del detenido respecto a sus generales de ley.
14) Solicitar a la Oficina de Criminalística respectiva la pericia grafotécnica a los
documentos de identidad que porte el intervenido con la finalidad de establecer
su autenticidad, falsedad adulteración.
15) Solicitar los posibles antecedentes policiales y/o requisitorias que pudieran
registrar la (s) persona sujeta a investigación.
16) Solicitar a la Dirección General de Migraciones y Naturalización el movimiento
migratorio del investigado(s).
17) Solicitar a la Mesa Única de Partes de la Sala Nacional de Terrorismo,
información relacionada a posibles procesos o causas pendientes en los que
estuvieran implicados los investigados.
18) Solicitar al Instituto Nacional Penitenciario la ficha penalógicadel investigado.
19) Realizar el Registro Domiciliario, con participación del RMPy personal de Peritos
Criminalísticos; el mismo que debe ser minucioso y orientado a la obtención de
indicios o evidencias de la Comisión de Delito de Terrorismo tales como:
afiches, volantes, folletos, misivas intimidatorias, documentación, archivos de
soporte magnético, filmaciones y otros empleados para pegatinas, pintas,
iluminaciones, embanderamientos, etc., debiendo formular in situ el acta de
Registro Domiciliario, en las que se detallará minuciosamente lo incautado,
debiendo ser firmada por todos los intervinientes y testigos si los hubiera.
20) Perennizar la escena del delito, así como los lugares donde se hallen los indicios
y/o evidencias que guarden relación con el hecho investigado mediante vistas
fotográficas, filmaciones, croquis y otros.
21) Solicitar a la OFICR –DIRCOTE, así como también a la DIRCRI-PNP las pericias
correspondientes en las especies incautadas que constituyan indicios o
evidencias de la comisión del Delito de Terrorismo pudiendo tratarse de:

a) Material explosivo.
b) Armamento y munición.
c) Insumos, implementos o material de impresión.
d) Prendas de vestir.
e) Envases, recipientes u otro tipo de receptáculo.
f) Otros que la experiencia aconseje.

22) Solicitar a la OFINTE DIRCOTE, el análisis del contenido ideológico de la

documentación y material incautado que permita establecer si el intervenido es

69
 integrante de una organización terrorista nacional o internacional; así como
también su nivel y responsabilidad individual de los hechos materia de la
investigación.
23) Efectuar la toma de manifestación al o los intervenidos, con presencia del
abogado de su elección o de oficio, RMP y Procurador Público del Ministerio
Interior para casos de Terrorismo, con la finalidad de establecer su autoría o
participación o vinculación con los hechos materia deinvestigación y con las
organizaciones terroristas nacionales y/o internacionales.
24) Verificar y/o constatar lo vertido por el intervenido durante el interrogatorio con
el registro de atentados o acciones terroristas, así como también con
informaciones que obran en la unidad especializada y que se encuentran en
vía de esclarecimiento o guardan relación con otros procesos investigatorios o
con la documentación incautada.
25) Recepción de la manifestación del o los intervenidos, diligencia que deberá
contar con la presencia del RMP y del abogado defensor o defensor de oficio,
según el caso, para lo cual se debe estructurar el pliego de preguntas de
acuerdo a lo obtenido durante el interrogatorio.
26) Obtener manifestaciones de testigos y/o terceras personas que permitan
determinar con mayor precisión el grado de responsabilidad del o los
intervenidos en los hechos materia de investigación.
27) Formular las respectivas Actas de Verificación, Reconocimiento, Confrontación,
de Hallazgo, Inmovilización, Traslado, etc.; las cuales en todo caso deben ser
suscritas por el RMP y testigos si los hubiere.
28) Efectuar muestreo fotográfico de delincuentes terroristas conocidos o que hayan
estado comprometidos en procesos investigatorios anteriores o de aquellos que
habiendo sido plenamente identificados se hallan en la clandestinidad, no
habidos o prófugos.
29) Establecer la situación del o los detenidos en relación a la agrupación terrorista.
30) Solicitar la intervención de personal especializado en alta tecnología, cuando se
incaute equipos de comunicación, informáticos o telemáticos, a fin de garantizar
la inalterabilidad de su contenido.
31) En caso sea necesario para el éxito de las investigaciones, solicitará al Ministerio
Publico, previo el informe respectivo, que promueva ante la autoridad judicial
las medidas limitativas de derechos, como son el impedimento de salida, la
incautación de objetos, el levantamiento del secreto
bancario y de la reserva tributaria, la inmovilización de bienes muebles, y otros
previstos en la Ley 27379 y su modificatoria el Decreto Legislativo Nº 988.
32) El personal policial, en los casos que sea necesario y dada a la naturaleza y
complejidad de las investigaciones, solicitará al Ministerio Público, promueva
ante el Juez Penal Especializado la autorización para la intervención y control
de las comunicaciones y documentos privados, debiendo para tal efecto
formular el informe correspondiente.
33) El personal policial encargado de la investigación al tomar conocimiento formal
de la autorización para la intervención y control de las comunicaciones,
procederá de inmediato a efectuar las coordinaciones del caso con las
empresas operadoras de comunicaciones para el apoyo técnico para asegurar
la intervención y control de las mismas.

70
 3. Fase Final

Formular, el documento policial correspondiente que deberá ser cursado al

Ministerio Público, con copia al procurador público especializado en casos de
terrorismo, para la denuncia respectiva ante el Juez competente.

Procedimientos operativos específicos en casos de circunstancias

agravantes en el delito de terrorismo.

El Decreto Ley N° 25475 del 05MAY1992 (modificado por el Decreto Legislativo Nº

985):

Establece en su Art. 3°, la figura de Terrorismo con Circunstancias Agravantes,

especificando niveles de penalidad de acuerdo al resultado del acto delictivo, a la
calidad del autor o agente, a la modalidad y al medio o fin del autor. La pena será:

a. Cadena Perpetua:

1) Si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista sea en

calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente, a nivel
nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la organización.
2) Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de
aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la
eliminación física de personas o grupos de personas indefensas, sea cual
fuere el medio empleado.

b. Privativa de Libertad no menor de treinta años:

1) Si el agente es miembro de una organización terrorista nacional, que, para

lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio el delito de
terrorismo previsto en el Artículo 2º de este Decreto Ley. Igual pena será
aplicada al delincuente terrorista que directamente intervenga o provoque la
muerte de personas o tenga participación en tales acciones.
2) Si el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impide, total o
parcialmente, la prestación de servicios esenciales para la población.
3) Si el agente, acuerda, pacta o conviene con persona o agrupación dedicada
al tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de obtener apoyo, ayuda,
colaboración u otro medio a fin de realizar sus actividades ilícitas.
4) Sí el agente pertenece o está vinculado a elementos u organizaciones
terroristas internacionales u otros organismos que contribuyen a la realización
de fines terroristas o la comisión de actos terroristas en el extranjero, la pena
privativa de libertad será de hasta cinco años adicionales a la pena máxima
correspondiente.

c. Privativa de libertad no menor de 25 años:

1) Si el agente miembro de una organización terrorista se vale de extorsión,

asalto, robo, secuestro de personas, o se apropia por cualquier medio ilícito
de dinero, bienes o servicios de una autoridad o de particulares.
71
 2) Si el Agente hace participar a menores de edad en la comisión de Delito de
Terrorismo.
3) Si como efecto de los hechos contenidos en el Art. 2do de este Decreto Ley se
produce lesiones graves a terceras personas.

2. Circunstancias Agravantes

a. Extorsión

Consiste en el envío de cartas a una persona natural o jurídica solicitándole el

pago de cupos, esto es el pago o la entrega de dinero, utilizando el efecto
intimidatorio, la amenaza y consignando en dichos documentos palabras
alusivas a la organización terrorista; el objetivo es conseguir recursos
económicos o logísticos, con fines para el financiamiento y beneficio de la
organización terrorista.

Procedimientos Operativos de Investigación

1) En casos de cartas extorsiva

Fase Preliminar

a) Al tener conocimiento del hecho formular la denuncia correspondiente.

b) Analizar y evaluar la carta extorsiva, folletos y/o boletines anexados.
c) Concientizar a la parte agraviada, a fin de que adopten las medidas de seguridad
y actúen con la mayor reserva posible.
d) Efectuar el reconocimiento del domicilio, empresa o lugares frecuentados por
el agraviado, en los mismos que se implantará un servicio policial para
proporcionar la seguridad al agraviado y/u obtener información relacionada con
el hecho investigado.
e) Cuando los delincuentes terroristas no especifican la cantidad de dinero a
entregar ni la forma y circunstancias de la misma, se debe esperar la recepción
de otra carta; en algunos casos se orientará al agraviado a fin de que, mediante
la contestación escrita a la carta extorsiva, solicite nueva fecha y lugar para la
entrega del dinero, insinuando a los DDTT, a fin de que indiquen un lugar
apropiado para la realización del operativo policial.

Fase Ejecutiva

a) Realizar el reconocimiento del lugar de entrega del dinero, con la finalidad de

efectuar una evaluación "in situ" de la zona que permita la utilización del
personal y medios adecuados que garantice un operativo óptimo.
b) Designar personal policial en el lugar de entrega del dinero, tratando en lo
posible de utilizar los medios y vestimentas adecuadas de acuerdo al caso y
las circunstancias; utilizando una "cubierta" que imposibilite la identificación del
personal policial.
c) Designar personal policial a fin de dar seguridad al agraviado y/o persona
encargada de entregar el dinero, tanto en su residencia o empresa, hasta
después de realizado el operativo policial.

72
d) El personal policial debe intervenir adecuadamente de acuerdo a los siguientes
casos:

 Contra entrega, o sea que el agraviado entregue personalmente lo exigido por

los DDTT. En este caso, el personal se verá obligado a realizar una vigilancia
discreta y permanente en el lugar establecido para la entrega del dinero.
 Que, otra persona sea designada para la entrega del dinero a los DDTT. El
personal también realizará la vigilancia indicada anteriormente.
 Que, el dinero sea enterrado, dejado en un basural u otro lugar. En este caso el
personal operativo realizará una vigilancia permanente en
el lugar de los hechos.
 Que, el dinero sea depositado en una cuenta bancaria. En este caso se debe
coordinar con el personal de la entidad bancaria, a fin de establecer vigilancias
en los posibles lugares de cobranza y/o intervenir la cuenta bancaria, para
proceder a su bloqueo correspondiente.
 Que, sea remitido a determinada provincia utilizando una empresa de
transportes elegida previamente por los DDTT. En este caso, coordinar con el
personal policial de la provincia de destino, para establecer una vigilancia
discreta en ambos terminales; si las circunstancias lo permitieran, se dispondrá
que un personal viaje acompañando el "paquete", para intervenir en caso fuera
recogido en el trayecto.
 En caso de que los DDTT no se presentaran a la cita para el recojo del dinero,
proceder a realizar entrevistas al personal del entorno del agraviado, y si
hubieran sospechosos, proceder a tomar las muestras gráficas personales y/o
de las máquinas de escribir que utilizaran, para el peritaje correspondiente.
 Una vez lograda la captura de los DDTT luego de recibido o recogido el dinero,
se procederá a:

- Confeccionar el Acta de Registro Personal In-situ con RMP.

- Oficiar al Juzgado Penal Especializado de Turno, Fiscalía Provincial
Especializado de Turno y al Procurador Público para casos de Terrorismo,
comunicando la detención del o los autores.
- Con oficio solicitar al Médico-Legista el Reconocimiento Médico Legal de
los intervenidos.
- En presencia del representante del Ministerio Público redactar el Acta
de Apertura del sobre incautado conteniendo el dinero solicitado.
- Realizar los Registros Domiciliarios con la presencia del Representante
del Ministerio Público, formulando el Acta correspondiente.
- Cuando las cartas extorsivas son redactadas a manuscrito se recabará
las muestras gráficas, solicitando a la DIRCRI PNP u OFICRI –DIRCOTE
la realización del peritaje grafotécnico, adjuntando el acta de toma de
muestras gráficas.
- En caso de ser redactadas las cartas, con máquina de escribir o impresora
de computadora, se tomarán muestras dactilográficas o impresos de las
máquinas incriminadas y se solicitará el peritaje grafotécnico pertinente.
- Oficiar ante la RENIEC solicitando información sobre la identificación y
generales de Ley de los detenidos.
- Solicitar Vía Intranet al sistema DATAPOL PNP, los posibles
Antecedentes y Requisitorias de las personas detenidas.

73
- Recepcionar las manifestaciones del agraviado, testigos u otras personas,
de acuerdo al caso.
- Devolver el dinero incautado con el Acta correspondiente al agraviado.
- Con la presencia del Representante del Ministerio Público y su abogado
defensor (caso de no tener, se nombrará un defensor de oficio),
recepcionar las manifestaciones, confrontaciones, reconocimiento de los
DDTT intervenidos.

Fase Final

a) Formular el documento policial correspondiente.

b) Las especies incautadas que hubieran sido utilizadas para la comisión
del Delito de Terrorismo-Extorsión, con el Oficio pertinente, serán
remitidas para su internamiento en la Oficina de Bienes Incautados por
Terrorismo de la DIRCOTE PNP.

Decreto Ley N° 25475-Ley de Terrorismo del 05MAY1992.

1. Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.
.
2. Prescribe que, el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra,
alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra
la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el
patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios
de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía
o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio,
empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier
otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la
tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la
seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de veinte años.

3. Asimismo, establece pena de cadena perpetua para el agente que

pertenezca al grupo dirigencial de una organización terrorista sea en
calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente, a
nivel nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la
organización; así como para el integrante de grupos armados, bandas,
pelotones, grupos de aniquilamiento o similares, de una organización
terrorista, encargados de la eliminación física de personas o grupos de
personas indefensas sea cual fuere el medio empleado.

4. Entre los actos de colaboración sancionados, se encuentran suministrar

documentos e información sobre personas y patrimonios, instalaciones,
edificios públicos y privados y cualquier otro tipo que específicamente
coadyuve o facilite las actividades de elementos o grupos terroristas; así
como la sesión o utilización de alojamientos, organización de cursos de
adoctrinamiento y traslado de grupos terroristas; constituyendo
circunstancia agravante la posesión, tenencia y ocultamiento de armas,
municiones y explosivos que pertenezcan a la PNP y FFAA.

74
B. Constitución Política del Perú
1. El Art. 166º establece que la Policía Nacional del Perú tiene como
finalidad fundamental, garantizar, mantener y restablecer el orden
interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad.
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio
público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y
controla las fronteras.

2. El Art. 137º establece que el Presidente de la República, con acuerdo

del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso
o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este
artículo se contemplan:

a. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden

interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida
de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11
y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En
ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado
de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere
nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas
asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de
la República.

b. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o

peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos
fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo
correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el
estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga
requiere aprobación del Congreso.

EL DELITO DE TERRORISMO Y CONEXOS EN EL MARCO DEL NUEVO

CODIGO PROCESAL PENAL
1. Las investigaciones por el Delito de Terrorismo y delitos conexos,
continúan a cargo de DIRCOTE-PNP de acuerdo a las normas
contenidas en la Legislación Antiterrorista, en conformidad al Artículo 12º
del Decreto Ley N° 25475.

2. El nuevo Código Procesal Penal, establece que en las diligencias de

investigación que realiza la policía deberá estar presente el
Representante del Ministerio Público.

3. El efectivo policial al redactar el Informe Policial, deberá regirse a lo

estipulado en el Nuevo Código Procesal Penal,

75
 4. Las diligencias a realizarse durante la investigación del delito de
Terrorismo, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal; deberán
efectuarse dentro del marco del irrestricto respeto de los derechos y
libertades de la persona.

DECIMA CUARTA SEMANA

Primera Sesión
Procedimientos específicos en otras modalidades del delito de terrorismo
1. Actos de Colaboración

a. Concepto
1) Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios,
instalaciones, edificios públicos y privados y cualquier otro que,
específicamente coadyuven o facilite las actividades de elementos o grupos
terroristas en el país o en el extranjero.
2) La cesión o utilización de cualquier tipo de inmueble o alojamiento o de otros
medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de
depósito para armas, municiones, explosivos, propaganda, víveres,
medicamentos y de otras pertenencias relacionadas con los grupos
terroristas o con sus víctimas.
3) El traslado, a sabiendas, de personas pertenecientes a grupos terroristas o
vinculados con sus actividades delictuosas, en el país o en el extranjero, así
como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de
aquellos.
4) La organización, preparación o conducción de actividades de formación,
instrucción, entrenamiento o adoctrinamiento, con fines terroristas, de
personas pertenecientes o no a grupos terroristas bajo cualquier cobertura.
5) La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento,
suministro, tráfico o transporte de armas, sus partes y componentes
accesorios, municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes,
inflamables, tóxicos o cualquier otro que pudiera producir muerte o lesiones,
que fueran destinados a la comisión de actos terroristas en el país o en el
extranjero. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y
ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
6) Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha
voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o
grupos terroristas.
7) La pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el
agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista. La
falsificación, adulteración y obtención ilícita de documentos de identidad de
cualquier naturaleza u otro documento similar, para favorecer el tránsito,
ingreso o salida del país de personas pertenecientes a grupos terroristas o
vinculadas a la comisión de actos terroristas en el país o el extranjero.

b. Procedimientos Operativos de Investigación

Fase Preliminar

76
1) Determinar que los hechos investigados, por su naturaleza, estén
debidamente encuadrados en el Delito de Terrorismo.
2) Establecer que el sujeto haya actuado en forma consciente y voluntaria, a
sabiendas que con su actuación favorece la comisión del Delito de
Terrorismo o la realización de los fines de un grupo terrorista.
3) Determinar fehacientemente la calidad o condición del sujeto de manera tal
que, valiéndose de tal circunstancia, tenga facilidad de reconocer, manejar
u obtener informaciones relacionadas a personas, patrimonios,
instalaciones, edificios u otras y las suministra para facilitar el accionar
terrorista.
4) Determinar el acto de colaboración realizado por el agente: la cesión,
utilización de inmuebles para alojamiento u ocultamiento de elementos
terroristas, traslado de étos, ayuda económica, programación de cursos o
conducción de centros de enseñanza o de adoctrinamiento de grupos
terroristas así como la fabricación, tenencia o suministro de explosivos,
armamento. Lo que orientará el procedimiento policial a adoptarse en ese
caso específico.

Fase Ejecutiva

1. Efectuar la captura de los colaboradores.

2. Determinar el modus-operandi empleado por los delincuentes
terroristas.
3) Recoger los indicios y/o evidencias (armas de fuego, casquillos, volantes,
explosivos, etc.).
4) En caso de detenciones se hará de conocimiento al Ministerio Público,
Juzgado Penal y Procurador Público para casos de Terrorismo.
5) Efectuar “in situ” el registro personal a los intervenidos, a fin de encontrar
elementos que lo impliquen en delito de terrorismo; recomendándose
siempre que sea con presencia del RMP.
6) Con la presencia del Representante del Ministerio Público, efectuar los
respectivos registros domiciliarios, para ubicar armas, explosivos,
documentación de carácter terrorista, dinero, etc.
7) Con Oficio solicitar el Reconocimiento Médico Legal de los intervenidos.
8) El Interrogatorio y declaración escrita de los detenidos se debe realizar con
la presencia del representante del Ministerio Público y de su Abogado
Defensor o el de Oficio, procurando obtener una confesión en base a las
pruebas acumuladas; debiéndose preparar previamente el cuestionario de
preguntas.
9) Solicitar antecedentes policiales y requisitorias; además solicitar información
al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para verificar
su identidad.
10) Practicar los exámenes Periciales tales como: Balística, Absorción Atómica,
Grafotecnia, Toxicológico, Ectoscópico (examen clínico o externo), etc.
11) Verificar las coartadas de los detenidos, así como las informaciones que
pudieran proporcionar durante el interrogatorio.
12) Analizar y evaluar la documentación incautada a los delincuentes terroristas.

Efectuar la diligencia de reconocimiento en presencia del Representante

del Ministerio Público.

77
Fase Final

Formular el documento policial correspondiente, cursando el mismo al Fiscal para

su denuncia al Juez competente.

DECIMO QUINTA SEMANA

Primera Sesión:

Procedimientos Específicos en otras modalidades del Delito de Terrorismo.

El Decreto Legislativo 25475 del 06 de mayo de 1992, ya expuesto supra lo tipifica en:
“Art. 2. El que provoca... será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
veinte años.”(Ver supra texto completo.)

Para el delito de terrorismo las penas son claras dependiendo de la modalidad, ellas son:
a. Pena privativa de la libertad, no menor de 20 años ( art. 2 in fine del D. L. 25475).

b. Pena de muerte, para los delitos de Traición a la Patria y de terrorismo, según lo

dispone el art. 140 de la Constitución de 1993, para una mejor ilustración reproducimos
su texto:

Art. 140 La Pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de Traición a la Patria en caso
de guerra, y el terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es
parte obligada.

Esta pena no se aplicó a los casos de terrorismo por impedírselo el sometimiento del
Estado peruano a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y muy
particularmente al Pacto de San José de Costa Rica, que expresamente prohibían a los
Estados miembros aplicar la pena de muerte.

c. Cadena perpetua (art. 3, inc. a. del D.L. 25475)

d. Privativa de la libertad no menor de treinta años (art. 3 inc. b. del D.L. 25475). Ver los
textos completos supra cuando estudiamos el delito de Traición a la Patria.

e. Privativa de la libertad no menor de veinte años, para los actos de colaboración (art. 4
del D.L. 25475).

f. Privativa de la libertad no menor de 20 años, e inhabilitación por pertenecer a una

organización terrorista (art. 5 del D.L. 25475).

g. Privativa de la libertad no menor de 12 años, ni mayor de veinte el que por cualquier

medio incitare a la comisión de actos terroristas (art. 6 del D.L. 25475).

h. Privativa de la libertad no menor de doce años para los que hicieran apología del
terrorismo, si el acto se hiciera en el extranjero, además con la pérdida de la nacionalidad
peruana (art. 7 del D.L. 25475).

i.“El que valiéndose de su condición de docente o profesor influye en sus alumnos,

haciendo apología de terrorismo... reprimiéndo- sele con la pena máxima de cadena
perpetua, quedando la misma a discreción del juez, de acuerdo con la gravedad de la
acción de-lictiva. Además, se le impondrá pena accesoria de inhabilitación conforme a los
incisos 2), 4), 5) y 8) del art. 36 del Código Penal. (Decreto Legislativo N° 25880 del 26 de

78
noviembre de 1992).” (Énfasis nuestro.)

El análisis del delito de terrorismo, nos lleva a hacer las siguientes observaciones. Los
medios utilizados para consumarlo o cometer el mencionado delito son:

a) armamentos;

b) materiales o artefactos explosivos; y,

c) cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad

pública o pueda afectar las relaciones internacionales o la seguridad o la propiedad del
Estado.

Dichos medios deben estar dirigidos a:

Provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma, temor en la población o en un

sector de ella contra la vida, el cuerpo, salud, libertad, seguridad personales, contra el
patrimonio, seguridad de edificios públicos, vías, medios de comunicación, de transporte
de cualquier índole, torres de energía, torres de transmisión o servicio público.

La modalidad agravada del delito terrorismo se le conoce como delito de Traición a la

Patria (art. 1 del D.L. 25659 del 13 de agosto de 1992) y se da:

a) con la utilización de coches bombas o similares.

b. Almacenamiento o posesión ilegal de materiales explosivos... (Véase texto completo

supra cuando estudiamos el delito de Traición a la Patria).

Si hacemos un análisis comparativo de los decretos leyes de terrorismo con los del delito
de Traición a la Patria ambos delitos, en cuanto a los medios y modalidades, son los
mismos como derecho sustantivo. La diferencia la encontramos, en:

a. La parte procesal penal especial, con el uso de un procedimiento sumario (juicio

extraordinario en el teatro de operaciones) en la jurisdicción militar y no civil.

El art. 4 del D.L. 25659 del 13 de agosto de 1992, que tipificó el delito de Traición a la
Patria, dice:
Art. 4. A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Ley, los delitos de Traición a
la Patria serán de competencia del Fuero Privativo Militar, tanto en su investigación como
en su juzgamiento.

b. En las penas: de muerte (que no se aplicó por las limitaciones ya expuestas supra),
cadena perpetua y varias de las expuestas supra que incluyen, además, inhabilitación,
multa, pérdida de la nacionalidad, entre otras.

La ampliación de la jurisdicción militar, en los casos en que los procesados son civiles
constituyó como es evidente una abdicación de la jurisdicción civil que en estados de
derecho es sinónimo de Independencia del Poder Judicial. Dentro de la jurisdicción militar
se comprendió, como hemos dicho, a los civiles, violando los derechos
fundamentales,466 las garantías de la administración de justicia y las garantías
constitucionales contenidas en la Constitución de 1980. Se violaron normas
internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de este Pacto de
la Organización de las Naciones Unidas467. Nosotros sustentamos la tesis de que las
normas que dieron origen a los delitos de Traición a la Patria y al delito de terrorismo

79
violan toda la doctrina nacional e internacional respecto a los derechos humanos y a la
juridicidad democrática de un país en Estado de Derecho468.

En su aplicación se han cometido excesos que son urgentes corregir a fin de que los
excesos gubernamentales, en el afán de enfrentar resueltamente a la subversión, se
dejen sin efecto. En el fuego cruzado de la guerra interior, no reconocida oficialmente, la
población civil no beligerante ha sufrido las consecuencias de esta guerra. Personas
inocentes, estamos seguros, están en las cárceles de Perú. Recientemente, con el
Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua se ha reestablecido con creces el Estado
democrático de derecho

EXAMEN FINAL.

Las FAR - Colombia

Partido Comunista Sendero Luminoso

80
ABIMAEL GUZMAN REYNOSO “CAMARADA GONZALO”

MRTA

VICTOR POLAY CAMPOS

LA EMBAJADA DE JAPON

81
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

A. BONASSO M. SCHULZ W, CHOMSKY.N. “Terrorismo de Estado”.

B. DIVICOTE I DINCOTE, “Teoría de Inteligencia Operativa”. Ediciones
Gein.
C. JIMÉNEZ BACA Benedicto. “Manual de Inteligencia Operativa Policial”.
Ediciones Gein.
D. MAC LANCHLAN Colin M.”Manual de Terrorismo Internacional”.
E. Ministerio de Defensa CCFFAA. “Estrategia Integral para la Contra
Subversión”. Lima. 2000.
F. RUBENSTEIN Richard. “Alquimistas de la Revolución: El terrorismo en el
mundo moderno”.
G. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. “Prensa, Opinión Pública
y Terrorismo en el Perú”. (1980-1994), Biblioteca de CC de la Información,
Madrid. 1996.
H. VALENCIA HIRANO Luis E. Alerta: Compendio sobre Terrorismo
Internacional.
I. PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. - FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones. - Mayo 2011
J. BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA.
H. DIARIO PERU 21. (FUENTE DE INFORMACION.)

82