DOCENTE :
ESTUDIANTES:
CUELLAR MINAURO
LUCERO RAMOS TELLO
Abancay – Apurímac
2018
DEDICATORIA
RESUMEN
INTRODUCCION
INDICE
DESARROLLO
Capítulo 1
LA CORRUPCION EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PERU
Capítulo 2
LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL PERU
Capítulo 4
REDES DE CORRUPCION
CONCLUSIONES
ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
DEDICATORIA
Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el
haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi
madre, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo
incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones. A mi padre, a pesar de
nuestra distancia física, siento que estás conmigo siempre y aunque nos faltaron muchas
cosas por vivir juntos, sé que este momento hubiera sido tan especial para ti como lo es
para mí. A mis compañeras del grupo académico que formamos, no hubiéramos logrado
esta meta.
INTRODUCCIÓN
El Estado es incapaz para responder a las exigencias de la sociedad, sus respuestas no co-
rresponden a las expectativas de los grupos sociales o de los individuos o no respetan el
procedimiento debido. Muchas veces, aun cuando este procedimiento es respetado y la
respuesta es la adecuada, la intervención del Estado genera, a causa de la corrupción, re-
sultados diferentes de los que deberían producirse regularmente.
Los medios a través de los cuales la corrupción es provocada son irrelevantes: pagos ilega-
les, chantaje, extorsión, connivencia, exacción.
Sostenemos aquí que la causa de la corrupción que reina en nuestro sistema no debe bus-
carse solo en el Estado, sino en la sociedad.
Palabras Clave: corrupción – anti corrupción – ética pública -gobernabilidad democrática -
soborno – enriquecimiento ilícito – transparencia – administración pública – burocracia –
políticos – política - estado.
El poder reside y emana del pueblo, ante la falta de una adecuada educación cívica patrió-
tica, filosófica, ideológica, ética moral, etc. renovación de la sociedad apoyada en valores
éticos, en principios como el de la democracia del pueblo, como la defensa de los derechos
humanos, como el valor del medio ambiente Genera la ausencia de ciudadanos capaces de
sentirse sujeto de derechos y de obligaciones, de actuar, exigir y de cumplir como tal, ac-
tuando con indiferencia ante el autoritarismo, ante esto se aprovechan la Clase política que
ve al Estado como fuente de riqueza, clase política que ante la oportunidad de realizar la
Reforma Constitucional, clama por la Asamblea Constituyente, como si los nuevos congre-
sistas serían los sabios idóneos para tal finalidad.
Funcionarios públicos
Empresarios
Miembros de organizaciones o individuos de la población.
1.3.1.2. TIPOS DE CORRUPCIÒN.
Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión
y el soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son:
PECULADO: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que
los administra.
FRAUDE: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del
Gobierno, que les han confiado para su administración.
CAUSAS DE LA CORRUPCION:
Las causas pueden ser endógenas (internas) o exógenas (externas): Entre las muchas cau-
sas endógenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar las siguientes:
CAUSAS ENDÓGENAS:
Las causas que hacen posible este problema se podrían clasificar en los niveles sociales,
económico y político. En lo social, la falta de un servicio profesional que fiscalice los actos
de los gobernantes; insuficiente participación ciudadana en actos de fiscalización y evalua-
ción de la gestión pública. En lo económico, el insuficiente pago a los trabajadores públicos
genera un descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en las acciones pú-
blicas; asimismo, el desinterés de conocer que hacen las autoridades con nuestros recur-
sos, el cual conlleva a que dichas autoridades manejen los recursos públicos sin ninguna
inspección.
Ambición
Codicia
Falta de valores
Falta de conciencia social
Desconocimiento de lo legal e ilegal.
Falta de valores humanistas
Carencia de una conciencia social
Falta de educación
Desconocimiento legal
Baja autoestima.
CAUSAS EXÓGENAS:
La impunidad de los actos de corrupción. Los modelos sociales que trasmiten ideas erró-
neas creando anti-valores. El soborno internacional. Salarios demasiados bajos. El control
económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se exponga a la luz pú-
blica y de los procesos de decisión. Falta de transparencia en la información concerniente
a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión.
Paradigmas distorsionados y negativos (materialistas Como elementos exógenos de la co-
rrupción (los que dependen de la sociedad), tenemos.
CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION
CONSECIENCIAS POLÍTICAS:
En consecuencia, el presente artículo tiene por objetivo dar a conocer el efecto de la co-
rrupción estatal en la administración pública, pero también en la economía y la sociedad,
para luego brindar un acercamiento a las posibles soluciones a partir de la ciencia de la
gestión.
Para empezar, la gestión del Estado peruano se basa en una multiplicidad de sistemas ad-
ministrativos: gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, en-
deuda- miento, contabilidad, inversión, planeamiento estratégico, defensa judicial del Es-
tado, control y modernización de la gestión pública. Dichos sistemas se han desarrollado,
principalmente, a partir de inicios del presente siglo, en el contexto de la descentralización
y de la llamada Reforma del Estado. Esta Reforma implica procesos de cambio en la orga-
nización y redistribución del poder político, pero también en las reglas que rigen a los tra-
bajadores del sector público para mejorar sus resultados. En ese sentido, se pueden iden-
tificar algunos avances en cuanto a la reforma del Estado durante los últimos años. Por
ejemplo, en el 2005 se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), ór-
gano rector del sistema nacional de planeamiento estratégico; años después, en el 2013 se
promulga la Ley del Servicio Civil (Servir), tendiente a lograr un mejor servicio público.
Ahora bien, la corrupción puede clasificarse en distintos enfoques y formas. Una definición
inicial se refiere al “mal uso del poder político – burocrático por parte de funcionarios, con
el fin de obtener ventajas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malver-
sación o desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones”
(Quiroz, 2013: 30).
No obstante, la corrupción no se limita al mal uso de recursos públicos por parte de fun-
cionarios. En efecto, de acuerdo al investigador y docente de la PUCP, José Távara, existe
un enfoque más amplio para entender la corrupción, pues argumenta que “el problema
central es la conspiración de empresas con funcionarios públicos para obtener beneficios
indebidos en perjuicio de los ciudadanos, y la ‘captura del Estado’ como decisión estraté-
gica de agentes económicos vinculados al poder político” (Távara, 2005: 202).
La corrupción, en términos individuales, tiene diferentes formas. Para ello, podemos men-
cionar algunos delitos contra la administración pública, por ejemplo, según la Procuraduría
Anticorrupción, el 92% de los alcaldes del país estuvieron siendo investigados por presun-
tos actos de corrupción en el 2014 (Macera, 2015); entre ellos, se hallaban los delitos de
peculado (apropiación indebida de fondos públicos), malversación de fondos, negociación
incompatible y colusión (favorecer a un proveedor privado).
Por otro lado, la corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y so-
cial. En el ámbito económico, dicho fenómeno promueve una situación general de inefi-
ciencia administrativa haciendo que los contratos se adjudiquen a contratistas equivocados
y que los planes no lleguen a cumplirse, por mencionar un ejemplo.
En un reciente estudio realizado por Jorge Daly y Oscar Navas de CENTRUM Católica en el
2015, se encuestaron a funcionarios del sector privado para conocer su percepción o visión
acerca de la corrupción. En relación a los pagos irregulares que se efectúan en los contratos
que adjudica el Estado se halló que el 35% de los encuestados declararon que los sobre-
costos indebidos corresponden al 1% del valor del contrato; además, 31% de los funciona-
rios señalan que estos sobrecostos están entre el 10% y 25% del valor de los mismos; lo
cual podría decir que la corrupción implica mayores costos de transacción entre Estado y
empresa. Es importante mencionar que, además, este problema se refleja en la fuga de
capitales nacionales a paraísos fiscales, que representa una pérdida neta para los países en
vías de desarrollo (Nye, 1967).
Asimismo, según el docente de la PUCP Álvaro González (2010), se desalientan las inver-
siones, principalmente las extranjeras, pues la corrupción representa un riesgo en el que
el costo no oficial para iniciar una empresa es muy alto para ser rentable. Según el mismo
estudio mencionado previamente, entre las modalidades de corrupción con mayor im-
pacto sobre las operaciones de la empresa, se resaltan: sobornos exigidos para conseguir
licencias y permisos con un puntaje ponderado de 14%; le siguen sobornos relacionados
con los trámites municipales, concesiones de contratos públicos y los fallos judiciales, con
el 10.3%, 10.2% y 10%, respectivamente.
Las consecuencias de este problema se evidencian, por ejemplo, en los Reportes de Com-
petitividad Global del Foro Económico Mundial, donde Perú retrocedió 21 posiciones en
los últimos cinco años.
De lo cual se desprende que la corrupción está relacionada a un aspecto similar al problema
de agencia, conocido como información asimétrica, que podría darse no solo en la esfera
pública sino también dentro del mercado, pudiendo generar que aquellas empresas que
logran obtener concesiones de contratos públicos lleguen a perder eficiencia y competiti-
vidad.
De esta manera, salvo el caso de los centros educativos estatales, “los pobres tienen me-
nor probabilidad de acceso a todos los demás servicios públicos tales como la policía, el
Poder Judicial y los servicios de infraestructura” (Yamada & Montero, 2011: 8). También
los pobres “tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas
exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan importantes como seguridad (policía)
y servicios de salud, además de aquellos provistos por los gobiernos regionales y los minis-
terios” (2011: 8).
En conclusión, el costo de la corrupción va más allá de los montos robados del Tesoro Pú-
blico. De acuerdo a la Contraloría General de la República, el costo económico de la corrup-
ción en el 2013 ascendió alrededor de S/ 10 000 millones- 1.6% del PIB más que la inversión
en educación a nivel nacional- equivalente a treinta veces el presupuesto del programa
Cuna Más (Macera, 2015). En consecuencia, la corrupción estatal implicaría un costo de
oportunidad que afecta a los ciudadanos, pues se reduce grandemente la inversión efectiva
en sectores tan urgentes como educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros.
Finalmente, el Perú durante los últimos años ha estado gozando de una mayor bonanza
económica en comparación con décadas pasadas; sin embargo, ello también ha originado
un mayor riesgo en la incidencia de corrupción y falta de transparencia en la administración
pública. Por tal motivo, es imprescindible que desde el sector público se tomen medidas
para eliminar o minimizar dicho problema.
En primer lugar, se necesita un Estado más transparente y abierto, desde los más altos
niveles de gobierno, para que los ciudadanos puedan conocer, en todo momento y en
tiempo real, cómo se gasta su dinero; por ejemplo, las licitaciones, los sueldos de los fun-
cionarios, las contrataciones, la agenda de los ministros y presidente de la república. En
segundo lugar, es necesario ir más allá de la lógica punitiva ex post, para enfocarse en la
prevención y el análisis o control de los procesos en la gestión y para conocer las fallas y
factores que desencadenan la corrupción. Para ello sería pertinente que el Contralor Ge-
neral de la República sea seleccionado por concurso público; además de fortalecer y dar
mayor autonomía a las oficinas de control interno, pues hoy dependen administrativa y
presupuestalmente de las entidades y funcionarios que precisamente fiscalizan.
Es responsabilidad de las organizaciones anticipar cualquier evento que pueda afectar sus
objetivos. Es así que se desarrollan mecanismos de control para evitar la ocurrencia de
sucesos que ocasionen impactos negativos.
Asimismo, debemos considerar que la confianza entre los actores genera beneficios inme-
diatos que redundan en la disminución de costos. Las organizaciones del lado de la oferta
verán cómo crece la demanda de su producto; y los de la demanda, obtendrán el producto
deseado en la oportunidad debida y al mejor precio de mercado.
(I) Identificar a los actores participantes, permitiendo reconocer los riesgos de actividades
monopólicas o informales.
(III) Considerar las utilidades financieras empleando análisis comparativos para determinar
los precios de mercado.
(V) Mantener trazabilidad sobre los contratos, para evitar distorsiones que afecten el bien
público.
En el Perú nos regimos por un Estado democrático. Eso significa que nuestro sistema polí-
tico está integrado por tres poderes.
Sin embargo, esos tres están en la lista de las instituciones más corruptas a nivel nacional.
La X Encuesta Anticorrupción revela que en los últimos años algunas percepciones sobre
cuáles son las instituciones más corruptas no han cambiado mucho.
Por ejemplo, el podio lo comparten una vez más el Poder Judicial, el Congreso y la Policía
Nacional.
Si bien la Policía ha bajado esta percepción negativa en un considerable 16% en los últimos
cinco años, no es el mismo caso de las otras dos instituciones.
En el 2012, el 56% de los peruanos consideraban que el Poder Judicial era la institución más
corrupta; mientras que 47% pensaba lo mismo del Congreso en el mismo año.
En la galería de fotos encontrará cuáles son las 8 instituciones que son percibidas como las
más corruptas del Perú
Capítulo 2
Sin duda cada región tiene sus particularidades en la gestión pública, sus propios desafíos,
como la reconstrucción en la Región Piura, las amenazas como el narcotráfico o la minería
ilegal en Ayacucho y Madre de Dios. Sin embargo, también se pueden encontrar líneas co-
munes en su actuación, como el uso extendido de la construcción de obras por administra-
ción directa. Estos son problemas que se repiten, que se parecen mucho y que se pueden
prevenir.
El informe temático la corrupción del gobierno regional y local elaborado por la Procura-
duría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, revela que existen 4,225 casos por
delitos contra la administración pública que involucran a 2,059 gobernadores y alcaldes
provinciales y distritales, electos entre los años 2002 y 2014.
Los casos de corrupción se registran en las 24 regiones del país y en la Provincia Constitu-
cional del Callao, evidenciándose que Junín, Cusco y Lima registran el mayor índice con más
de 400 casos de corrupción cada una, entre los que figuran procesos seguidos en contra de
sus actuales Gobernadores Regionales Ángel Unchupaico Canchumani, Edwin Licona Licona
y Nelson Chui Mejía, respectivamente.
De la cifra total de autoridades y ex autoridades vinculadas a delitos de corrupción, 205 se
encuentran sentenciados, cuyos actos ilícitos han generado un perjuicio económico total
al Estado de S/.7´727,744.23.
Los delitos con mayor incidencia que se registran en las denuncias son los de peculado y
colusión, es decir, cuando el funcionario público se apropia o utiliza bienes o dinero del
Estado, y cuando el funcionario interviene en los procesos de adquisición o contratación
pública, concertando o acordando con interesados para defraudar al Estado.
Para la procuraduría, además, genera preocupación que 29 de los procesados se encuen-
tran con orden de captura en los siguientes supuestos: prisión preventiva, sentencia con-
denatoria a pena privativa de libertad efectiva o haber sido declarado reo contumaz. Entre
los casos figura el del ex alcalde de Urubamba y vacado congresista de la República, Benicio
Ríos.
La presentación de la publicación estuvo a cargo del procurador especializado en delitos
de corrupción, Amado Enco, y la coordinadora de la Unidad de Análisis de la Información
de la PPEDC, Giovanna Vélez. Además, se contó con la presencia del viceministro de Justi-
cia, Fernando Castañeda, del Secretario del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín
Mijichic, el presidente de Proética, José Ugaz, entre otros.
Capítulo 6
INCIDENCIA DE LA CORRUPCION EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gráfico N° 03
De los 4225 casos en trámite en la PPEDC, al mes de mayo del 2018, el 58% se encuentra relacio-
nado a contrataciones del Estado efectuadas por Autoridades Regionales y Locales.
Gráfico N° 04
Del total de casos de corrupción relacionados con contrataciones del Estado vinculadas
a Autoridades Regionales y Locales, el 53% corresponde a adjudicaciones de Bienes y Servi-
cios.
Con respecto a las fases en las contrataciones del Estado, se pudo evidenciar una mayor inciden-
cia de delitos contra la administración pública en la fase de EJECUCIÓN CONTRACTUAL
(en la cual las partes se obligan al cumplimiento de cada una de sus prestaciones, es decir de una
parte el Estado se obliga a pagar por una prestación a cargo del Contratista, y este último se
obliga a ejecutar la obra y/o suministrar el bien y/o prestar el servicio en los términos esta-
blecidos en el contrato, tal como se muestra a continuación:
Gráfico N° 05
Del total de casos de corrupción relacionados con contrataciones del Estado vinculadas
a Autoridades Regionales y Locales, el 51% se presentan en la fase de ejecución contractual, 28%
en fase de actos preparatorios y un 21% en fase del proceso de selección.
a) Financiamiento y/o liquidez ilegal a favor del Contratista, mediante adelantos y/o pagos
indebidosapesarquelaprestaciónaún nose haejecutadoy/o culminado.
b) Liberar al Contratista de la parte más compleja de la obra y/o servicio y/o bien en menos-
cabo para el Estado, a través de Reducciones ilegales.
Los sobornos por parte de los proveedores a los funcionarios de los Gobiernos Regio-
nales y Locales mucho antes que se inicie el proceso de selección, ello con el fin de direc-
cionar el otorgamiento de la buena pro o que se permitan los actos de defraudación an-
tes identificados durante la fase de ejecución contractual.
El favorecimiento a proveedores "allegados", con quienes se contrata pese a que están
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en
En ese sentido, para tener un mejor panorama sobre los actos de corrupción perpetrados
por las autoridades regionales y locales en los procesos de contrataciones con el Estado, desarro-
llaremos casos que evidencian cómo dichos funcionarios públicos se coluden con los proveedores
o contratistas a fin de beneficiarlos con el otorgamiento de la Buena Pro de diversas obras públicas
a cambio de recibir “diezmos”, como el caso del ex Gobernador Regional de Pasco, señor Klever
Meléndez Uribe Gamarra o como el caso del ex Alcalde Distrital de Jequetepeque, señor Pablo
Martín Álvarez Castañeda, quien junto a un grupo de funcionarios de la misma Entidad, se ha-
brían coludido para favorecer a una empresa en un proceso de selección para la adquisición
de insumos alimenticios para el abastecimiento del programa “Vaso de Leche”, conforme se
puede advertir en el acápite 3.2 del presente informe.
OBRAS PÚBLICAS
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través de la Opinión N° 056-
2017/DTN, en el marco de lo regulado en la Ley N° 30225 y su Reglamento, ha señalado sobre
“1.1. En primer lugar, debe indicarse que el Anexo Único del Reglamento define como
"obra" a la "Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento,
demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales
como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de
obra, materiales y/o equipos.".
Así, al definir "obra", el referido anexo enumera una serie detallada de actividades
o trabajos que recaen sobre inmuebles y que requieren de dirección técnica,
expediente técnico, mano de obra y/o equipos para su ejecución. En este punto,
es importante precisar que la definición de obra señalada por el Reglamento se
asemeja a lo que en doctrina es objeto de un contrato de construcción14.
A continuación, se desarrollarán, a manera de ejemplo tres tipos de casos en trámite que tie-
nen como base la imputación de delitos de corrupción en los que habrían participado
autoridades regionales y locales, evidenciando supuestos actos de colusión con empresas pri-
vadas para favorecerlas en la adjudicación de obras públicas o consultorías a cambio de
recibir un beneficio económico “soborno”.
PASCO: Pago de “diezmos” a cambio de obras públicas
En el año 2014, se denunció que el ex gobernador regional de Pasco, Klever Uribe Meléndez
Gamarra jun-to a su asesor Juan Boza Pullido se habría reunido con un grupo de empresa-
rios, aparentemente, para coordinar la adjudicación de un paquete de obras públicas a
cambio de un beneficio econó-mico, ascendente a la suma de 100 mil dólares.
Cabe señalar, que estos hechos se encuentran en etapa de Juicio Oral ante el Juzgado Uni-
personal de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia de Lima por los presuntos
delitos de asocia-ción ilícita para delinquir y negociación incompatible.
Cabe señalar que estos hechos se encuentran en etapa de Investigación Preparatoria ante
el Juzgado de Investigación Preparatoria de Amazonas, por el delito de colusión agravada
en con-tra, entre otros, del señor Edilberto Delgado Peña en su condición de Gerente Su-
bregional de Bagua, quien actualmente es candidato al Gobierno Regional de Amazonas.
AREQUIPA: Favorecimiento a consorcio durante la construcción de Carretera La Joya
El estudio estaba valorizado en S/ 9 millones 900 mil. El GRA canceló 6 millones 435 mil
soles al con-sorcio (españoles) y adeudan S/ 3 millones.
BIENES Y SERVICIOS
Los numerales 3 y 48 del Anexo Único del anterior Reglamento de la Ley de Contratacio-
nes del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2008-EF, definen a los “bienes” y al
"servicio en general" como:
i) “Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de sus funciones y fines”, y ii) "La actividad o labor que realiza una persona
natural o jurídica para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a
resultados para considerar terminadas sus prestaciones.", respectivamente.
Ahora bien, la citada definición de “bienes” es la misma que la establecida en el Anexo Único
del Reglamento vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; sin embargo, la de-
finición de "servicio en general" si bien es la misma que la establecida en el Anexo de Definiciones
del derogado Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, ha sido modifi-
cada en la normativa vigente quedando establecida como: “Cualquier Servicio que puede estar
sujeto a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.”
En consecuencia, se exponen los siguientes casos de corrupción, considerando que los casos so-
bre “bienes” se encuentran vinculados con la vigente y anterior normativa de contrataciones
del Estado, y el caso de "servicio en general" bajo el derogado TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. No.083- 2004-PCM y su Reglamento,
aprobado por D.S. No.084-2004-PCM:
Los bienes adquiridos fueron entregados con desperfectos (grietas y fisuras), incumplién-
dose las especificaciones técnicas, a pesar de ello, fueron recibidas por los representantes
de la enti-dad regional que, en concertación con el Gobernador Teódulo Quispe Huerta,
habrían de-fraudado patrimonialmente al Gobierno Regional de Pasco, autorizando que se
desembolse la suma de S/ 5’885,990 (cinco millones ochocientos ochenta y cinco novecien-
tos noventa soles), a favor de la empresa.
En julio del presente año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Co-
rrupción de Pasco formalizó la investigación contra la máxima autoridad regional y otros
por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Cabe precisar, que de acuerdo al Reglamento y Funciones de esta entidad edil, el burgo-
maestre presi-día el Comité de Administración de este programa social, instancia máxima
responsable de la organiza-ción, administración de recursos y ejecución.
Ante las graves irregularidades, la autoridad edil está siendo procesada por el presunto de-
lito de negociación incompatible y otros. Actualmente, el caso se encuentra en Juicio Oral,
no obstante, desde el 2016, Álvarez Castañeda afronta un pedido de captura en su contra,
sin em-bargo, a la fecha está prófugo de la justicia.
Capítulo 7
REDES DE CORRUPCION
El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de co-
cer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico de in-
fluencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de
diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Ha ocasionado graves consecuen-
activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva (acusado de recibir,
junto con su esposa Nadine Heredia, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales
de 2006 y 2011); otro con orden de captura (Alejandro Toledo Manrique) por tráfico de
influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 20 millones de
dro Pablo Kuczynski) se halla con impedimento de salida del país y bajo investigación por
de Toledo; y otro (Alan García) se halla bajo investigación por el asunto de las coimas que
torías a empresas relacionadas con Odebrecht cuando fue Ministro de Estado entre 2004
y 2006, acentuó la crisis política entre el 2017 y 2018, propiciada por la mayoritaria oposi-
ción fujimorista en el Congreso. Kuczynski fue sometido a dos procesos para vacarlo del
cargo de presidente de la República, por incapacidad moral permanente (esto último, se-
gún sus acusadores, por haber mentido reiteradamente sobre su relación laboral con Ode-
brecht, y por presunto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro bajo To-
ledo). Finalmente, Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras revelarse que
lix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el primero con orden de comparecencia y los dos
últimos con prisión preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (investigada por
recibir dinero ilícito en tres casos: la campaña del No a la Revocatoria, su campaña para la
reelección y por Rutas de Lima) con su ex Gerente Jose Miguel Castro; el parlamentario
andino Mariano González por las consultorías hechas a la Vía Evitamiento del Cuzco; los
dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA,
del gobierno de Toledo (por el caso de la Interoceánica) y del gobierno aprista de 2006-
2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima); empresarios de la clase alta
limeña como José Zaragozá (abogado), Gustavo Salazar (presidente del club Regatas), Mi-
guel Atala (ex presidente de Petro Perú), Gabriel Prado (ex gerente de la caja Metropoli-
tana), Susana de la Puente (Ex Embajadora de Londres) y Ricardo Briceño (ex presidente de
la CONFIEP); además de la lideresa del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori y otros miem-
bros de la cúpula fujimorista (Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya) que son investigados
El tren eléctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno de Alan
García. Sin embargo, por razones al parecer políticas, gobiernos posteriores no lo continua-
ron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan García que fue relanzada, con-
nes (MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesión de la obra; la
Municipalidad de Lima simultáneamente acordó firmar un convenio con el MTC para via-
bilizar la obra. La licitación la ganó la empresa Odebrecht. Se creó Autoridad Autónoma del
Tren Eléctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una serie de atribuciones
en la ejecución del contrato, como prescindir del aval de la Contraloría de la República, del
Ositrán e incluso del MTC, así como aprobar de adendas, adicionales de obras y expedien-
tes técnicos. La primera Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Juan Pari en 2015-
confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares
«a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitacio-
nes» del Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero del 2017, Ode-
brecht entregó a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como parte de un
acuerdo preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló que el pago en
coimas fue por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2).
Los implicados eran funcionarios de segundo nivel, siendo el más importante Jorge Cuba
Comunicaciones.
El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comité de licitación
del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la fiscalía recibió 300.000
nicaciones» por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el
los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera.
Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho»,
Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, el partido Fuerza Popular,
encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigación por el tema del financiamiento
de su campaña electoral previa a las elecciones del 2011, cuando participó con el nombre
de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de dicha campaña había sido sus-
David Apaza Enríquez, al constatar que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a
la ONPEno cuadraban, presentó ante la Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido,
bajo la tesis de que el financiamiento de la campaña electoral del 2011 se había hecho en
realidad con dinero ilícito («aportes fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de
del llamado Caso Cócteles. Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la
presunción de lavado de activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fuji-
mori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una com-
pra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez
colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, reveló que sos-
tuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electo-
ral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los prin-
cipales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. Más
había una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto (el texto
decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a quinientos
En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular
se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y su par-
tido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado
de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez, que en octu-
bre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y amplió a 36
En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el testi-
monio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko Fuji-
mori, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto.
También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al expresidente
Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseo-
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ale-
jandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza
del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú.
para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
Hay que señalar que ya desde años antes, Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un
proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que es-
taba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados mi-
llones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casua-
rinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para
pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar
el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó
a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado Inter-
cano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado. El caso
Ecoteva se destapó en el 2013; luego, en el 2016 sobrevino las revelaciones de Barata sobre
la coima de los 20 millones cobradas por Toledo a Odebrecht, con lo que la investigación
de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis de la fiscalía es que el dinero de Ecoteva
es producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo
y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así
enlazado con el caso Odebrecht, e incluso hubo un pedido para fusionar ambos casos.
De hecho, de los 20 millones señalados como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la
como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró prófugo
e incluso el gobierno ofreció cien mil dólares de recompensa para quien informara de su
dición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio Pú-
blico hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a favor
de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución
ción al inglés. Tras algún tiempo de espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería,
que lo remitió a los Estados Unidos. Se calcula que el proceso para la extradición de Toledo
podría durar tres años.Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado sete-
cientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo del 2001, y que el intermediario
para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hom-
bre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto in-
El expresidente Alan García es investigado por el Caso del Metro de Lima, en el que se
del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso, quien
abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administra-
ción pública en la modalidad de tráfico de influencias, tras encontrar nuevas pistas como
las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dóla-
res, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y otras pistas como las reuniones que sostuvo
con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, junto con el expresidente de Brasil Lula da Silva.
García se ha mostrado dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas
con la Fiscalía anticorrupción; siempre ha negado haber recibido coimas u otros beneficios
para favorecer a las empresas en obras públicas y siempre ha recalcado que nadie le ha
yo no», suele decir siempre.En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la
entrega de un aporte de doscientos mil dólares para la campaña electoral de García del
2006 (en la que ganó la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, el antiguo ministro
de Economía del primer gobierno de García (y que luego, ya en el segundo gobierno, fue
ministro del Interior). Otra versión dice que fue para la campaña aprista de 2011, cuando
aprista.
El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, dispuso
reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos, en
Toledo y Kuczynski
Según las primeras declaraciones de Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado
tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011,
el montó exacto fue de $ 2.800.000.9 La entrega del dinero habría sido autorizada por el
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa
tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el ex ministro Antonio Palocci, co-
confirmó la entrega de ese dinero. El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Car-
huancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó
18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las
investigaciones.
Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde
se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en
sendos recursos de apelación para que se revocasen sus prisiones preventivas, lo que fue
trucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso con-
tra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos)
y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que
la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía
Humala y Heredia presentaron un habeus corpus ante el Tribunal Constitucional, que des-
pués de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la liber-
tad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida. Dicho
dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una adecuada fun-
damentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión preventiva.54 Tras una
dinero recibido de las empresas Odebrecht, OAS y con dinero de la dictadura chavista.
El ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en
julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la
investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo
presidencia del 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión
Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado, y
por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos. Sin embargo, la bancada fujimo-
rista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley
para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del
ción.
En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que
contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer
ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que
PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica.30 Esta declaración tuvo mucha resonancia
del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con
la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas pre-
En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que
Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de ulti-
mátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra hizo
la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las
legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a través de su em-
miado por las revelaciones, Kuczynski aceptó haber recibido un pago de consultoría por el
proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en el 2012. Ello no hizo sino más que
llos Blancos del Puerto". Entre los implicados se encuentra al gerente de Iza Motors, Anto-
nio Camayo; el ex funcionario de la ONPE Luis Cavassa, el empresario textil Mario Mendoza,
Según la indagación fiscal se les acusa de presunta comisión de los delitos de criminalidad
organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros ilícitos en agravio del Es-
tado. La organización estaría presuntamente diseñada mediante tres: red interna (jueces y
de la fiscal Sandra Castro tomado como base las declaraciones de los colaboradores efica-
fiscales supremos y ex integrantes del CNM– entre ellos estarían señalados los jueces su-
premo Martín Hurtado, Aldo Figueroa y Ángel Romero; los fiscales supremo Pedro Cháva-
apartar de sus funciones hasta que culmine su proceso disciplinario. El 13 de julio de 2018
renunció al cargo de la Corte del Callao. El 16 de julio de 2018, la policía allanó el domicilio
y detuvo al juez Walter Ríos a pedido del fiscal Jaime Velarde y autorizado por el juez Luis
inició un proceso de vacancia contra el consejero Julio Gutiérrez Pebe y pedido de destitu-
ción contra consejero Iván Noriega Ramos. Luego que se difundieran los audios que los
implicaban, los consejeros Guido Águila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera renunciaron al
y accesitarios. El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 4 meses a
Por otra parte, el juez supremo César Hinostroza fue suspendido por acuerdo del CNM.
La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del juez supremo. El juez instructor de la Corte
GISTRATURA
debata la remoción de los miembros del CNM apelado el artículo 157 para el 20 de julio de
2018, siendo aceptada la admisión por la Junta de Portavoces del Congreso. La remoción
fue aprobada por el Congreso con 118 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones a
los consejeros Orlando Velásquez, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Baltazar Morales,
el colaborador 02-2017 detalló cómo se realizaron los presuntos pagos ilegales para Álva-
rez. Así, narró que el ex funcionario de Áncash Dirsse Valverde Varas –a quien se atribuye
siones de la concesionaria Iirsa Sur y Norte, y que por su cercanía con el ex director ejecu-
tivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata “determinó que se celebrarían unos contratos
Cada contrato sería de S/60 mil. Estos se hicieron entre el 2010 y el 2012 por un total de
S/463.333 o US$160.322 al cambio. A ello se suman otros cuatro pagos por US$600 mil
realizados a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited , ubicada en Hong Kong, cuya
El colaborador eficaz 03-2017 sostiene que Dirsse Valverde –por orden de Álvarez– le en-
tregó la cuenta a Martorelli, quien a su vez se la entregó a Barata. En total, estas transfe-
Fuentes allegadas al proceso comentaron que el mismo Dirsse Valverde había solicitado
4.3.1.Diezmos
rretera Chacas-San Luis, el fiscal ha logrado que otros colaboradores se refieran a la entrega
de ‘diezmos’ que otras empresas pagaron por algunas obras públicas ancashinas.
Según la declaración del colaborador eficaz de clave S14042014, los ‘diezmos’ eran mane-
jados por el ex alcalde del Santa Luis Arroyo, por encargo de César Álvarez. Estos montos,
según el documento obtenido por El Comercio, “oscilaban entre S/80 mil y S/100 mil”.
algunas ocasiones eran entregados directamente a Roy Castillo por la puerta posterior de
El mismo colaborador señala, por ejemplo, que se recibieron ‘diezmos’ por las obras “En-
A.H. Miraflores (S/9 millones), “Pistas y veredas en el A.H. Miraflores” (S/5 millones) y
otras.
Si bien hace poco la Corte Suprema resolvió que Álvarez había cumplido exceso de carce-
lería por el Caso ‘La Centralita’, este no saldrá libre, pues tiene vigente la orden de prisión
aparato administrativo de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, tan pronto
como el entonces teniente alcalde Ángel Ignacio Chilingano Villanueva asumió el cargo de
burgomaestre, luego de haberse declarado la vacancia del alcalde electo Carlos Alberto
Palomino Arias.Es precisamente en esta situación, que aprovechándose del máximo cargo
lictiva con la finalidad de obtener beneficios económicos y otras ventajas a través del mu-
Entre los presuntos propósitos de esta red estaba el recuperar, mediante acciones ilícitas,
Carlos Palomino con la finalidad de sacarlo del cargo. Según las declaraciones públicas del
comenzado a gestarse en febrero del año 2017, materializándose mediante cobros indebi-
Estas acciones se realizaron a través de las diversas sub gerencias la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo, entre otras, la de Fiscalización, Transportes, Gestión de Riesgo
de Desastres, en las cuales se accionaban los operativos para coaccionar a los empresarios
el distrito. El dinero recaudado mediante estos actos delictivos era entregado a los herma-
SITUACIÓN ACTUAL
esta red delictiva por los presuntos delitos de Organización criminal, Cohecho activo, Con-
en Delitos de Corrupción.
Entre los años 2007 y 2014, la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue escenario de diversos
hechos delictivos. La administración de la entidad edil fue usurpada por una red de funcionarios
que se habría apropiado ilícitamente del dinero del tesoro público afectando gravemente
los intereses del Estado, repercutiendo negativamente en el desarrollo de esta ciudad, ubi-
cada en la región de Lambayeque.
Esta organización criminal, denominada “Los Limpios de la Corrupción”, fue liderada por el en-
tonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, que en complicidad con trabajadores
del municipio, de la Empresa Prestadora de Servicios Lambayeque (EPSEL), del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SATCH), entre otras entidades estatales, habrían cometido actos de con-
versión, ocultamiento y transferencia de bienes y dinero producto de acciones relacionados
con el delito de Corrupción de Funcionarios.
Torres Gonzales fue electo alcalde de Chiclayo en las Elecciones Regionales y Municipales
del año 2006, siendo reelecto en los comicios del año 2010, como candidato del Movimiento Re-
gional Manos Limpias, del cual es líder fundador. Pese a las denuncias y procesos en su contra
que registra desde que inició su gestión edil, el entonces burgomaestre aspiraba a un ter-
cer mandato, propósito que se vio frustrado con su captura.
En el año 2014, el Poder Judicial ordenó la captura del entonces alcalde de Chiclayo Roberto
Torres, de su pareja Kattiuska del Castillo y de otras 20 personas, siendo procesados por los
presuntos delitos de Peculado Doloso, Cohecho Pasivo Propio, Cohecho Pasivo Especifico, Trá-
fico de Influencias, Colusión Agravada, Cohecho Activo Genérico, Negociación Incompatible
Omisión de Actos Funcionales, Lavado de Activos, Asociación Ilícita para Delinquir, entre otros,
en agravio del Estado, que en este caso se encuentra representado por la Municipalidad Pro-
vincial de Chiclayo.
Situación actual
El presente proceso se encuentra a la fecha dividido en dieciocho expedientes, que a su vez se en-
cuentran en etapa intermedia (Controles de Acusación), otros en Juzgamiento, apelaciones, en
casación y uno en ejecución de sentencia.
El ex alcalde Jorge Luis Barthelmess Camino, ocupaba la alcaldía de San Bartolo desde
enero de 2003, habiendo sido reelegido en tres oportunidades. Durante su gestión, se co-
metieron diversas irregularidades que formaron parte de investigaciones por presuntos
actos de tráfico de terrenos, contratación de trabajadores fantasmas, servicios y obras
inexistentes. Según las cifras, son más de 20 investigaciones que se le sigue al ex burgo-
maestre, por delitos de Peculado, Negociación incompatible y Falsedad Ideológica.
Entre los cómplices del ex alcalde de San Bartolo figuran los servidores públicos de la enti-
dad Nancy Eugenia Matías Ramírez, encargada de tesorería; Eric Robles Arone, Jefe de la
Oficina de Obras; María Rosario Ferrico Salazar, Jefa de la oficina de Parques y Jardines;
Judith Janet Vilca Santos, Jefa de la oficina de Asesoría Legal; Dionicio Sabino Astudillo Hi-
gidio, encargado de la oficina de imagen institucional; es así que durante la investigación
se pudo evidenciar que la mayoría de cheques fueron girados a nombre de los propios fun-
cionarios de la Municipalidad.
Situación actual
Una vez instaurados en los cargos públicos, Belaunde Lossio se habría coludido con los en-
tonces Gobernadores Regionales de Madre de Dios, de Junín y de Cusco, para que adjudi-
quen los contratos de obras públicas a empresarios que integraban la mencionada organi-
zación criminal, entre las cuales figuraba Antalsis.
Las acciones delictivas se gestaron en el interior de la administración pública por lo que la
estructura de la red también involucró a servidores públicos de confianza de las entonces
autoridades regionales. Estas personas se encargarían de direccionar los proyectos a favor
de los particulares. A cambio, toda la organización obtenía un beneficio económico en agra-
vio de los intereses del Estado.
Situación actual
El ex Gobernador Regional habría sido quien negoció con Vallejos Díaz, determinando que
fuera este contratista el favorecido con los actos de colusión cometidos por él y los funcio-
narios y servidores de PROREGION que conformaron la organización criminal que lideró.
De los doce (12) procesos de contratación pública que forman parte de la investigación
fiscal, las diversas compañías vinculadas al empresario Vallejos Díaz ganaron la buena pro
en once (11) obras, valorizadas en S/. 132,243,596.30 (Ciento treinta y dos millones dos-
cientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis y 30/100 soles).
Situación actual
* Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente
se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las
prácticas corruptas.
Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende en gran medida de la voluntad po-
lítica para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero
no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes.
ANEXOS
ANEXO
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