Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Ekonografik Panama Papers

    Diunggah oleh

    Arina Galih Sulistyarini
    15 tayangan7 halaman
    Deskripsi singkat dalam bentuk grafis mengenai Panama Papers

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Deskripsi singkat dalam bentuk grafis mengenai Panama Papers

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    15 tayangan7 halaman

    Ekonografik Panama Papers

    Diunggah oleh

    Arina Galih Sulistyarini
    Deskripsi singkat dalam bentuk grafis mengenai Panama Papers

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 7
    Ly MODUS KEJAHATAN te Tana DI NEGERI SUAKA PAJAK Negara-negara suaka pajak oleh Satgas Anti Pencucian Uang, Financial Action Task Force (FATP), citergarai menjadi lahan subur berbagai praktik “hitam’, seperti tempat penyaluran {dan perimbunan dana hasil tindok kejohatan. Bacoran “the Panama Papers” dari firma hukum. Mossack Fonseca berpeluang menguak praktik harem berpuluh tahun ini MODUS KRIMINALITAS ASAL DANA ILEGAL Pengelapan Pajak (Tox Evasion) Mengurang’ atau mangtitangkar boedan pajak secarailegal Penyelundupan/ perdagangan legal o> Perdagangan narkoba Pencucian Vang (Money Laundering) dar tindak kejanaten Noba Aepatems aa B.MOSSACK S€ FONSECA 33 @) Sejumlah karyawan @) 5 Pegawai merjaci tersangka Pere tt ern terse Ac ona ene ek preteen Tbohucingm devon tare natoba ci Neisio eben 2035) Gamat 2036) es rreeee merit Hicbiah @) Mombantu Steven Goodwin. @) Donde US$ 27.600 dar otoritae \S terdakwa percucian vang asal British Virgin Islands karena melanggar AC eat hac sane iia Seaton core ord pues Lnluk memerangi pencucion uarg dan jpendaraan tereisme MOTIF DI BALIK SIMPAN ® secs" » ASET DI LUAR NEGERI 2 The Panama Papers berpeluang mengungkap praktik penyalahgunaan peruschaan T) cangkang (shel companies) yang kerap digunaken untuk menyembunyikan kekayaan para pengusaha, pejabat, poltisi, pesohor dan agen raha. Melelui perusahaan Ie cangkang, beragam modus djalankan baik untuk kepentingan legal maupun legal. ALASAN | = < “ 5 3 MENGGUNAKAN —al.....c.| PERUSAHAAN | re +4 Melodie Kenta H sosung sae CANGRANG D) Keatecor oe) (escerere (SHELL COMPANY), asit_ | Memanipulasi pasar pei sereoed ee BR} feted cere eran Cec cry Ly) JEJAK KETUA BPK oe DI PANAMA PAPERS ‘Sempat membantah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis akhimya ‘mengakui kebenaran data bocoran firma hukum Mossack Fonseca yang menyebutkan dirinya memiliki perusahaan cangkang d British Virgin Islands (BV). Berihut karier politik Harry Azhar dan keterkaitannya dengan Mossack ee CED ED ‘Anggota DPR deri Partai Goliar PANAMA. - HONG KONG + Ketua Pansus RUU Paiak ‘Waki Ketua Komisi Nossack Fonseca ‘Alamat korespondensi Daerat Keuangan smencaftarkan SY SY di Room 13075, * Anggota Pansus RUU BPK ‘*Ketua Badan Anggaran dengan nomer Deminion Cente, 43 registrasi 1572541, 50 Queen's Road Eat, Wanchai ‘SHENG YUE INTERNATIONAL (SY1) LIMITED. Direkturtunggal: Hary Achar Azis (2010-2015) be 4 JAKARTA Pel Harry menvebut dria YI beralamat i Akara Bldg, 24 engusaha, beralamat P, De Castro Stet, Wicthams Cay i Ruang 1219 Ga. 25) I. Rosd Town, Tortola. ‘Nusantara , Kompioks MPR/DPR, Serayan, “Anak saya meminta agat membuat ‘sMenjabat Ketua BPK —Mossackmerilslaporan sary mengim —_* Mossack meminta usaha (keluarga), saya daftarkan” yang menyebutkan e-mail yang ketengkapan ‘SYI masin berdi dan ‘menvatakan

    Anda mungkin juga menyukai