P
KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
(BOARD OF COMMISSIONERS DECISION CIRCULAR)
PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk
DITETAPKAN OLEH DECIDED BY
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk
TANGGAL 4 DESEMBER 2015 DATE 4™ DECEMBER 2015KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk
(“Keputusan’)
‘Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Metropolitan Kentjana Tok ("
(‘Perseroan”) tersebut di bawah in
JABATAN vox PENGANGKATAN
TAHUN
‘Sti Hartt Murdaya Presiden Komisaris tahun 24 Apa 2013.
‘Ciputra Waki Presiden. Konisaris ‘tahun 24 Api 2013
Murdaya Widyawimaria | Komisaris Stahun 24 Api 2013
Metta M. Murdaya Komisaris tahun 24 Api 2013
Prajna Murdaya Komisars | Stahun 24 Apil 2013
Karuna Murdaya Komisars ‘tahun 24 Apri 2013
Kirana Widjaja Komisars ‘tahun 24 Apri! 2013)
tick Purwanto Komisars Sahu 24 April 2013
FX Budi Santoso Komisars | ~Stahun: 24 April 2013)
Ir. H. Ismail Sofyan Komisaris ‘tahun 24 April 2013
Hiskek Secakusuma Komisaris ‘tahun 24 Apri 2013)
Soekrisman Komisaris 5 tahun 24 April 2013,
Iwan Putra Brasal Komisaris ‘tahun 24 April 2013
‘AgamN. Subacda Komisaris S tahun 24 April 2013
‘Samin Tan Komisaris ‘tahun 24 April 2013
Mia Puspawat Komisaris Independen ‘tahun 24 April 2013
‘Anton Setiawan | Komisaris Independen ‘tahun 24 April 2013
‘Arie Harsono | Komisris Independen tahun 24 April 2013
Cosmas Batubara Komisaris Independen ‘tahun 24 Apri 2013
Cira Su Komisaris independ: ‘tahun 24 April 2013
‘Agnes Samso Komisaris Independen ‘tahun 24 April 2013
Djokosantoso Moeijono | Komisaris Independen ‘tahun 24 April 2013)
Dalam kedudukannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal
20 Anggaran Dasar Perseroan, sepakat dan karenanya memutuskan hal-hal sebagal berkut:
Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang
Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan karenanya menyetujui :
i) pembentukan Pedoman Komite Nominasi Oan Remunerasi Perseroan sesuai dengan draft
terlampir pada Keputusan ; dan
ii) pengangkatan anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan tersebut di bawal ini
a. Ketua Komite Ibu Mia Puspawati
b.Anggota ——:-Bapak Iwan Putra Brasali
. Anggota Bapak Kirana Widjaja
d.Anggota __:_Bapak Loeky Moniaga
dengan masa jabatan terhtung sejak tanggal terekhir penandatanganan persetujuan Komisaris
yang bersangkutan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018.
Persetujuan sebagaimana termaktub dalam Keputusan mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku sejek tanggal terakhir
penandatanganan persetujuan Komisaris yang bersangkutan.
eaeHALAMAN KHUSUS TANDATANGAN
SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
1
Si Hartati Murdaya
Presiden Komisaris
3
fe
Murdaya Widyawimarta
Komisaris
aS
Prajna Murdaya
Komisars
Komisaris,
Ciputra
Wakil Presiden Komisaris,
4
psd
Metta M. Murdaya
Komisaris,
6