ANONIMA CERRADA
Preside la reunión Don Garcia Miro, Carlos asistido por Don Rosillo
Rodríguez, Eduard como Secretario, ambos designados expresamente por los
Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han cumplido los requisitos
establecidos por la Ley de Sociedades de Capital de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El
Peruano. (uno de los de mayor circulación en la provincia), con una antelación
mínima de quince días. Remitiendo a todos los socios una carta certificada con
acuse de recibo, en la que consta el Orden del Día de la presente reunión, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales, en su artículo 245° de
la ley.
PRIMERO.
Según expone el Sr. Presidente, los motivos que han llevado a esta
propuesta se encuentran en la malísima situación económica en que se halla
nuestra empresa, cuyas pérdidas son de tal magnitud que superan el límite
fijado en la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 363°, que establece
que se disolverá la Sociedad por consecuencia de las pérdidas que dejen
reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital, a no ser
que se reintegre o se reduzca.
De esta forma, para que todos los asistentes sean conscientes de esta
realidad económica, se entrega un balance a los socios, de manera que
puedan seguir lo explicado por el Sr. Asesor Financiero de la Sociedad Don
Lowen Maximus, Ricardi.
SEGUNDO.
5 votos a favor.
0 votos en contra.
0 abstenciones.
Queda aprobada la propuesta del Consejo, puesto que los votos a favor son
mayoría, pudiendo proceder con la disolución de la Sociedad.
TERCERO.
- etc.