NEW DELHI: Biro Investigasi Pusat (CBI) pada hari Rabu menangkap seorang auditor dari

cabang Punjab National Bank di pusat dugaan penipuan $ 2 miliar, kata seorang juru bicara
kepolisian, sehingga jumlah karyawan bank yang ditahan menjadi tujuh ketika penyelidikan
meluas .

CBI, bagaimanapun, belum melacak perhiasan miliarder Nirav Modi dan pamannya Mehul
Choksi, yang perusahaannya dituduh mendapatkan pinjaman tidak sah menggunakan surat
penipuan yang diambil dari pemimpin negara terbesar kedua di India.

Modi dan Choksi meninggalkan India pada Januari sebelum penipuan itu terungkap. Mereka
mengatakan dalam surat dan pernyataan bahwa mereka tidak bersalah.

CBI mengatakan auditor yang ditangkap, MK Sharma, "diduga bertanggung jawab untuk
mengaudit sistem dan praktik" cabang Brady House di Punjab National Bank (PNB) di
Mumbai dan melaporkan masalah apa pun ke kantor audit zona.

Sharma akan muncul di pengadilan Mumbai pada hari Kamis, juru bicara itu menambahkan.
Sharma tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Agensi sebelumnya pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka telah mengirim email ke
Modi memintanya untuk bergabung dengan penyelidikan minggu depan. Ini telah
meningkatkan pertanyaan berbagai pejabat PNB sekarang dan sebelumnya.

Sejauh ini pihaknya telah menangkap setidaknya 13 orang - tujuh dari bank dan enam lainnya
dari perusahaan Modi dan Choksi. Penyelidik juga telah menyita sejumlah properti dari
keduanya, termasuk perhiasan dan kendaraan mewah.

Modi dan Choksi, pemilik Gitanjali Gems Ltd, diduga berkolusi dengan pejabat bank di PNB
untuk mendapatkan pinjaman tidak resmi selama periode enam tahun mulai tahun 2011.

Skala penipuan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kasus serupa di India

Baca lebih lanjut di:

//economictimes.indiatimes.com/articleshow/63114390.cms?utm_source=contentofinterest&
utm_medium=text&utm_campaign=cppst