ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD INVERSIONES LA UNION, SOCIEDAD ANÓNIMA.------------------------

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas, del veintitrés de septiembre del año dos mil

catorce, Yo, MANUEL RAMÓN HURTARTE HERRARTE, constituido en mi oficina profesional

ubicada en la octava calle número once guión trece de la zona uno, Edificio Recinos, oficina

cuatrocientos seis de esta ciudad capital, soy requerido por los señores JUAN ANTONIO

BUSTO RECINOS, OLGA PATRICIA BUSTO RECINOS, ESTUARDO NICOLAS BUSTO

RECINOS, y MARIA ERNESTINA DE LOURDES BUSTO RECINOS, personas de mi anterior

conocimiento, a efecto de que haga constar notarialmente la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA de accionistas de la entidad INVERSIONES LA UNION, SOCIEDAD

ANÓNIMA, para lo cual procedo en la forma siguiente: PRIMERO: Hago constar lo siguiente:

Tengo a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20), autorizada en esta

ciudad, el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, por el Notario Max

Jiménez Oliva, mediante la cual se constituyó la entidad INVERSIONES LA UNION,

SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la

República bajo el número once mil doscientos cincuenta y dos (11252), folio ciento treinta y tres

(133), del libro sesenta y uno (61) de Sociedades Mercantiles, cuyo objeto social consta en dicha

escritura, así como el capital autorizado, suscrito y pagado. La escritura de constitución

relacionada no ha sido modificada con anterioridad. Los accionistas presentes representan el

ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad y dicha calidad la acreditan

con los títulos de las acciones que se tienen a la vista y que en este acto se devuelven.

SEGUNDO: Declaran los requirentes que para efectos de esta Asamblea General actuará como

Presidente la señora OLGA PATRICIA BUSTO RECINOS y como secretario el Licenciado

MANUEL RAMÓN HURTARTE HERRARTE. TERCERO: El presidente abre la Asamblea y

procede a verificar el quórum, determinando que se encuentran presentes y representadas la

totalidad de acciones con derecho a voto de la sociedad, en tal circunstancia el presidente

declara válidamente reunida la presente asamblea y somete a consideración los puntos de

agenda siguientes: I) Autorizar la ampliación y modificación del Contrato de Arrendamiento y

fianza con cláusula compromisoria con la Empresa Residenciales La Suiza, que se realizó

mediante escritura pública número SESENTA Y CINCO (65), autorizada en esta ciudad por el

Notario Rubén Dario González Reyes, con fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y

siete, ampliada y modificada por las escrituras públicas número CIENTO SETENTA Y OCHO

(178), autorizada en esta ciudad por la Notaria Edilma Adalila Funes Rivera, el día veintiuno de

julio de mil novecientos noventa y ocho, y CIENTO TREINTA Y UNO (131) autorizada en esta

ciudad por el Notario Denis Alfredo Peña Nufio, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa

y nueve, por medio de las cuales celebraron contrato de Arrendamiento y fianza con cláusula

compromisoria entre las entidades Inversiones La Unión, Sociedad Anónima, y Residenciales La

Suiza, Sociedad Anónima, en sus calidades de arrendante y arrendataria, respectivamente, del

inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad, bajo el número DOCE MIL

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (12777), folio VEINTE (20), libro DOSCIENTOS DOS (202) DE

GUATEMALA. II) Facultar a la Gerente General de la entidad, señora OLGA PATRICIA BUSTO

RECINOS, para que comparezca a suscribir y otorgar el ó los contratos correspondientes y que

pueda firmar cualquier tipo de documento relacionado con la ampliación y modificación.

CUARTO: RESOLUCIÓN: La Asamblea después de amplia discusión por unanimidad aprobó la

moción anterior y en consecuencia resuelve: I) Autorizar la ampliación y modificación del

Contrato de Arrendamiento y fianza con cláusula compromisoria con la Empresa Residenciales La

Suiza, que se realizó mediante escritura pública número SESENTA Y CINCO (65), autorizada en

esta ciudad por el Notario Rubén Dario González Reyes, con fecha tres de septiembre de mil

novecientos noventa y siete, ampliada y modificada por las escrituras públicas número CIENTO

SETENTA Y OCHO (178), autorizada en esta ciudad por la Notaria Edilma Adalila Funes Rivera,
el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho, y CIENTO TREINTA Y UNO (131)

autorizada en esta ciudad por el Notario Denis Alfredo Peña Nufio, el veintiuno de junio de mil

novecientos noventa y nueve, por medio de las cuales celebraron contrato de Arrendamiento y

fianza con cláusula compromisoria entre las entidades Inversiones La Unión, Sociedad Anónima,

y Residenciales La Suiza, Sociedad Anónima, en sus calidades de arrendante y arrendataria,

respectivamente, del inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad, bajo el número

DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE (12777), folio VEINTE (20), libro DOSCIENTOS DOS

(202) DE GUATEMALA. II) Como consecuencia de lo resuelto, se faculta a la Gerente General de

la entidad, señora OLGA PATRICIA BUSTO RECINOS, para que comparezca a suscribir y otorgar

el ó los contratos correspondientes y que pueda firmar cualquier tipo de documento relacionado

con la ampliación y modificación. QUINTO: Los requirentes me manifiestan que en virtud que

no tienen otro asunto que tratar, dan por terminada la presente Asamblea General, unos

cuarenta y cinco minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha de su inicio la que

queda contendida en dos hojas de papel bond. Leo íntegramente lo escrito a los presentes,

quienes bien impuestos de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan,

ratifican y firman con el Notario autorizante que de todo lo relacionado DOY FE.