Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.

SU DESPACHO. -

Yo, ILIANA DEL VALLE LATOUCHE DE PREMOLI, venezolana, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.182.483, con domicilio en la ciudad

de Tinaquillo, Estado Cojedes, aquí de tránsito, debidamente autorizada en Acta de

Asamblea Extraordinaria Número 4, de fecha 20 de Noviembre de 2018, por la

Sociedad Mercantil “COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ C.A., inscrita por ante

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Terrestre, Trabajo

y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 19 de

Marzo de 1980, bajo el Nº 2215, Folios del 95 al 97, Tomo XII, del Libro de Registro

de Comercio llevado por la Oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción

Judicial del Estado Cojedes en fecha 22 de Mayo de 2006 , bajo el Nº 59, Tomo 4-

A, ante Usted respetuosamente ocurro para presentarle como en efecto le presento,

Copia Certificada del ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS Nº 4, de “COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ C.A.”, de fecha

20 de Noviembre de 2.018, a objeto de que, una vez comprobado que se ha dado

cumplimiento a las formalidades del caso, ordene su inscripción en el Registro

Mercantil a su digno cargo y se me expida Copia Certificada para su

correspondiente publicación.

SAN CARLOS, EN LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

ILIANA DEL VALLE LATOUCHE DE PREMOLI

C.I.: 13.182.483
Yo, ANTONIO JOSE GONZALEZ VILERA, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 1.023.104, con domicilio en la
ciudad de Tinaquillo, Estado Cojedes, en mi carácter de DIRECTOR
GERENTE de “COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ C.A,”, Sociedad de
Comercio con domicilio en la ciudad de Tinaquillo, Estado Cojedes e inscrita
por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Terrestre, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado
Cojedes, en fecha 19 de Marzo de 1980, bajo el Nº 2215, Folios del 95 al 97,
Tomo XII, del Libro de Registro de Comercio, CERTIFICO la autenticidad del
Acta que a continuación se transcribe, por ser copia fiel y exacta de la original,
la cual se encuentra contenida en el Libro de Actas de Asambleas de la
sociedad “COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ C.A.” ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO 4 DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ C.A.
CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. Hoy, día veinte
(20) de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las cinco de la
tarde (05:00 pm) encontrándose reunidos en la sede de la Sociedad, ubicada
en la Avenida Bolívar, Local 5-55, de la Ciudad de Tinaquillo, Municipio
Tinaquillo del Estado Cojedes, estando presente los socios ANTONIO JOSE
GONZALEZ VILERA, JOSE RAMON GONZALEZ VILERA, MARIA
JOSEFINA GONZALEZ Y GISELA GONZALEZ VILERA, titulares de las
cédulas de identidad números V-1.023.104, V-1.025.417, V-1.252.545 y V-
2.345.521, respectivamente, quienes representan el cien por ciento (100%)
del Capital Social, con la finalidad de celebrar un acta de asamblea
extraordinaria de accionistas. Estando representada la totalidad de los
Asociados, quedó válidamente constituida la Asamblea y el Quórum
suficiente, según lo establece la Cláusula SEPTIMA de los Estatutos Sociales
de COMERCIAL HERMANOS GONZALEZ, C.A. Una vez constituida la
Asamblea, de inmediato se aclaró que se había prescindido de la
convocatoria previa en la prensa, en razón de estar representada en la
Asamblea la totalidad del capital social de la compañía. Se dejó establecido,
igualmente, que el orden del día estuvo aceptado sin objeción alguna por
todos los socios. Acto seguido se procedió a considerar el temario y tomó la
palabra la Directora Gerente, JOSE RAMON GONZALEZ VILERA quien dio
lectura al orden del día. PUNTO PRIMERO: Ratificación de la Junta Directiva.
PUNTO SEGUNDO: Designación de nuevo Comisario. PUNTO TERCERO:
Modificación de la Cláusula Quinta. Aprobado el orden del día, los socios
previamente identificados procedieron a deliberar: Con respecto al Punto
Primero: Se ratifica la Cláusula Octava de los Estatutos Sociales de la
compañía, según la cual su administración seguirá siendo ejercida por los
actuales Directores Gerentes. En consecuencia, la Cláusula Octava, en lo
adelante se leerá así: La administración de la compañía será ejercida por la
Junta Directiva compuesta de la siguiente forma: Directores Gerentes: María
Josefina González y Antonio José González Vilera; Suplentes: Gisela
González Vilera y José Ramón González Vilera, quienes llenarán las
vacantes de los Directores Gerentes. Durarán en sus funciones cinco (05)
años y podrán ser reelegidos. En cuanto al Punto Segundo: En este mismo
acto, en virtud de no haber podido localizar a la persona que fungía como
Comisario de la Compañía, se designa un nuevo Comisario. En
consecuencia, en esta misma Cláusula Octava se leerá: Se ha designado
como Comisario a la Licenciada María Paredes, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad número 14.113.012, inscrita en el Colegio de
Contadores del Estado Carabobo bajo el número 117.696, domiciliada en el
Municipio Tinaquillo, Estado Cojedes. El Comisario tendrá las atribuciones
que le señala el Código de Comercio y durará cinco (05) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegido expresa o tácitamente si no hay otro
nombramiento. En cuanto al Punto Tercero se propuso estudiar la factibilidad
de modificar la Cláusula Quinta; la asamblea lo somete a discusión y por
unanimidad aprueban. En consecuencia de lo anterior se modifica la cláusula
quinta de los estatutos de la compañía, que en lo adelante se leerá así: La
suprema dirección de la sociedad la constituye la Junta Directiva, la cual
tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de los
bienes sociales y podrán obrar conjunta o separadamente por la compañía
para contraer obligaciones derivadas de los actos o contratos que consientan.
En consecuencia, a ellos corresponde firmar por la sociedad y obligarla,
pudiendo hacerlo con una sola firma de cualquiera de los socios y bajo su
responsabilidad, así como también abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias,
emitir y negociar cheques y otros instrumentos cambiarios y mercantiles,
emitir, endosar letras de cambio, pagarés y cualquier otro instrumento de
crédito, efectuar todas las cobranzas de la compañía, representar la sociedad
en forma judicial o extrajudicial y en particular celebrar toda clase de contrato,
designando abogados con las más amplias facultades, pudiendo firmar
cualquiera de los socios en forma separada e indistinta. La Junta Directiva
durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos; sin
embargo, los mismos permanecerán en sus cargos hasta tanto una nueva
Junta Directiva los reemplace. En este mismo acto, Quedando todos los
puntos aprobados y no habiendo otro punto que tratar, leída la presente Acta,
se aprobó por unanimidad y en señal de conformidad firman, se levanta la
Asamblea y se decide autorizar, amplia y suficientemente a la ciudadana
ILIANA DEL VALLE LATOUCHE DE PREMOLI, venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad número V-13.182.483, de este domicilio, para
que proceda a la inscripción de la presente Acta por ante el Registro Mercantil
competente. ANTONIO JOSE GONZALEZ VILERA (fdo). JOSE RAMON
GONZALEZ VILERA, (fdo). MARIA JOSEFINA GONZALEZ, (fdo). GISELA
GONZALEZ VILERA (fdo).