P-GG-04

REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO VERSIÓN FECHA

02 06/05/14
ELABORÓ: Coordinador HSEQ APROBÓ: Gerente
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

00 Versión Original Diciembre 2009
Se adecuó el procedimiento de acuerdo a la integración del
01 Sistema de Gestión de acuerdo a los parámetros de las normas 11/05/2011
NTC/ISO 9001, NTC/ISO 14001 y NTC/OHSAS 18001
Se actualizo en el numeral 2. Documentos de referencia el código
de los formatos de informe de auditoría y reporte de acciones.
02 Adicionalmente se actualizo el numeral 5. Generalidades en donde 06/05/2014
se estableció que las revisiones gerenciales se hacen
semestralmente.

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1. PROPÓSITO Y ALCANCE

Establecer un procedimiento a seguir para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión

Integrado mediante la revisión periódica por parte del Gerente de la empresa CARLOS ARTURO
ROJAS FERNÁNDEZ.

Este procedimiento aplica para todo el Sistema de Gestión Integrado de CARLOS ARTURO ROJAS
FERNÁNDEZ y comprende desde la definición de las entradas para la revisión, el análisis de
datos, la definición y compromiso de acciones, hasta la evaluación y seguimiento de las
decisiones y acciones surgidas de la misma, incluyendo los registros correspondientes que dan
evidencia de su ejecución.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Externos: Norma NTC/ISO 9001:2008 numeral 5.6, Norma NTC/ISO 14001:2004 numeral 4.6 y
Norma NTC/OHSAS 18001:2007 numeral 4.6

Internos: F-GG-06-04 Revisión Gerencial del SGI, F-GG-04-02 Ficha técnica del indicador, F-
GG-05-03 Planificación del SGI, F-GQ-05-02 Informe de auditoría interna, F-GQ-09-05 Reporte
de acciones preventivas y/o correctivas.

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de La Gerencia planificar y ejecutar la Revisión del Sistema de Gestión

Integrado e informar sus resultados al personal de la empresa.

Es responsabilidad de los Directores de proceso participar activamente en el desarrollo de la

Revisión Gerencial.

4. DEFINICIONES

 REVISIÓN DEL SISTEMA. Mecanismo que permite a la empresa tener un conocimiento del
estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

 MEJORA CONTINUA. (NTC/ISO 9000:2004 numeral 3.2.13) Actividad recurrente para

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

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 OPORTUNIDAD DE MEJORA. Situación conforme, no riesgosa que denota la oportunidad de

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos o mejorar el desempeño de un proceso o
de la empresa.

5. GENERALIDADES

Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Integrado,
el Gerente con el apoyo del Coordinador HSEQ a comienzos del año deben realizar la Revisión
Gerencial y a partir de esta fecha realizar una semestral y en los casos en los que la gerencia lo
considere pertinente, o cada vez que se reporten cambios que afecten la integridad del SGI tales
como: Ampliación del Alcance del Sistema, Apertura de Nueva oficina o sucursal, cambios de
tipo legal o reglamentario, Incorporación de nuevas tecnologías.

Para ello se dejara evidencia en el Formato Informe de Revisión Gerencial del SGI F-GG-06-04.

El Coordinador HSEQ, deberá generar la agenda de revisión, la cual debe ser informada con 15
días hábiles de anticipación a la Gerencia y Directores de proceso, ya sea vía email o
personalmente.

La agenda contiene como mínimo:

1) Asistentes a la Revisión del Sistema de Gestión Integrado.

2) Lugar, fecha y hora de realización.
3) Objetivo de la reunión.
4) Puntos a tratar

Las Revisiones por la Dirección pueden ser canceladas únicamente por la Gerencia, a través de
un oficio, en el cual se establecerá una nueva fecha.

En caso de que alguno de los participantes no pudiera asistir a la revisión convocada, debe
nombrar a un representante, a quien delegará para este evento, todas sus responsabilidades y
atribuciones, para que en su nombre tome las decisiones convenientes.

5.1 DESARROLLO

5.1.1 Información de Entrada

La información que se usa para el análisis del Sistema Integrado de Gestión por parte de la
gerencia es la siguiente:

 Resultados de Auditorias: Internas y externas

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 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales relacionados con aspectos ambientales,

riesgos y peligro y los demás aplicables a la organización
 Retroalimentación del Cliente: Quejas y Reclamos y Evaluaciones del Servicio.
 Grado de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y por proceso
 Desempeño de los Procesos y conformidad con el Servicio.
 Desempeño ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo
 Seguimiento a la Política Integral, Política de No Alcohol, Drogas y Fumadores, Política de
Seguridad Vial y Objetivos estratégicos y metas ambientales
 Estado de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
 Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas, Mejora, Accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
 Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión Integrado, incluidos los cambios en los
requisitos legales y otros relacionados con SST y medio ambiente
 Inspecciones de seguridad industrial
 Riesgos actualizados e identificados para la entidad
 Funcionamiento del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral
 Resultados de participación y consulta por parte de los trabajadores
 Comunicaciones con las partes interesadas externas
 Seguimiento de la Revisión Gerencial anterior
 Seguimiento a la Planificación del Sistema de Gestión Integral
 Ejecución presupuestal
 Compromisos

Nota. El Gerente puede solicitar información adicional que estime pertinente para la Revisión
Gerencial.

5.1.2 Análisis de la Información

La Gerencia junto con los participantes de la reunión se reúnen para recopilar, consolidar y
realizar el análisis de la información, verificando el cumplimiento de lo planificado, seguimiento
a las políticas del SGI y objetivos estratégicos con el fin de concluir aspectos como:

5.1.3 Información de Salida de la Revisión Gerencial

 Actividades de mejoramiento hacia futuro donde se analizan las mejoras de la eficacia del
Sistema de Gestión Integrado y los procesos, mejoras en la prestación del servicio y
Asignación de recursos según necesidades presentadas
 Definición sobre si se mantiene las Políticas del SGI, Objetivos Estratégicos y objetivos por
proceso
 Conclusiones del periodo evaluado.

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5.1.4 Revisiones Parciales

La Gerencia puede convocar a reunión cuando lo estipule necesario con el objeto de realizar
seguimiento a cada uno de los procesos y evaluar la tendencia de los indicadores de gestión.

5.2 Comunicación

Comunicar a todo el personal de la empresa los resultados del proceso de Revisión Gerencial
dejando como evidencia el formato F-TH-01-01 COMUNICADO, así como las acciones a seguir
para corregir las posibles fallas y mejorar el Sistema de Gestión Integrado.

6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

CARGO
Gerente General
Coordinador HSEQ

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