DEFINICION
En el derecho de sucesiones hace referencia al inicio del proceso de la
trasmisión, para conocer cuando, donde y quienes serán los beneficiarios, de
ahí que se desprenden los siguientes aspectos:
TIEMPO
Resulta de gran relevancia saber el momento de apertura, ya que
determinará lo siguiente:
ESPACIO
El lugar de la apertura a efectos de establecer procesalmente una sola
jurisdicción.
EFECTO
El proceso de sucesión tiene como objeto la transmisión de los bienes
materia de herencia a aquellos que deben recibirla
MOMENTO DE APERTURA
Esta situación esta determinada por el fallecimiento del causante, según lo
prescrito en el articulo 61, la muerte pone fin a la persona; asimismo el
articulo 660 señala que la trasmisión hereditaria se produce desde el
momento de la muerte.
La sucesión se abre por la muerte físico o por la muerte presunta, la cual rige
en caso de desaparición y ausencia, o de muerte cuando no es reconocido
el cadáver.
La prueba del fallecimiento lo encontramos en la partida de defunción, de
conformidad con el articulo 58 de la Ley N° 26497 (Ley Orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil), salvo que se declare judicialmente
su nulidad. El reglamento de los registros de estado civil exige que se haga
constar en la partida el lugar, hora, día y año del fallecimiento. Si la inscripción
no es oportuna, será necesario seguir un procedimiento judicial de inscripción
de partida, de acuerdo a los artículos 826 y siguientes del Código Procesal
Civil, y si hubiera error, deberá seguirse un procedimiento de rectificación de
partida, con arreglo a los mismos artículos del C.P.C.
CONMORIENCIA
Es de especial importancia determinar el momento exacto de fallecimiento
de una persona, por cuanto este hecho debe conocerse ad-momentum y no-
ad-dies; vale decir, con relación al instante mismo y no al día del deceso.
Respecto al fallecimiento de varias personas ocurrido como consecuencia de
un mismo acontecimiento, como puede ser un accidente, un terremoto, un
naufragio o una guerra, se plantea el problema de determinar el orden en que
se produjeron las muertes para poder conocer si hubo entre las personas
trasmisión de derechos hereditarios. A dichas personas se les denomina
doctrinariamente conmorientes, anteponiendo a la voz Morientes la
preposición afija con. Tratándose de personas con vocación hereditaria
reciproca, la herencia puede trasmitirse a unas u otras personas, según se
determine quien falleció antes.
La legislación comparada ha dado respuesta a esta inquietud mediante dos
teorías:
Esta teoría es adoptada por nuestro código civil, en el articulo 62 que expresa
que “si no se puede probar cual de dos o más personas murió primero, se las
reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no habrá trasmisión de
derechos hereditarios”.
JURISPRUDENCIA
Los órganos jurisdiccionales de mérito han establecido que el triple homicidio
se produjo en un solo ataque criminal, el viernes 28 de mayo de 2004,
aproximadamente a los 2 y 40 minutos. Pese a que en el proceso penal los
homicidios han detallado la secuencia del ataque a cada una de sus víctimas,
dicha secuencia no acredita un orden comprobado del fallecimiento de las
mismas, razón por la cual no ha sido desvirtuada la conmorencia recogida en
el articulo 62 del Código Civil.
Borda explica que “la fijación del día presuntivo del fallecimiento solo produce
efectos en lo que atañe a los derechos adquiridos por el ausente con
anterioridad a la ultima noticia que se tuvo de él; pero que desde el momento
de esta no puede ya adquirir derechos por donación, herencia o legado
porque para ello es condición esencial que el beneficiario viva en el momento
en que ha de operarse la trasmisión, condición que debe ser probada por el
interesado”.
LUGAR DE APERTURA
Igual importancia tiene ubicar la apertura de la sucesión en el espacio,
señalando el lugar en que debe producirse, con el objeto de que un juez
tenga la competencia exclusiva sobre los asuntos relativos a la sucesión.
El concepto tiene relevancia en el Derecho civil y en el Derecho Procesal.
Algunas legislaciones lo entienden de esta forma consagrando una norma
que expresa el lugar de apertura. Así, como los códigos italianos y brasileño
disponen que la sucesión se abre en el momento de la muerte, en el lugar
del ultimo domicilio del fallecido.
Tal criterio es lógico, pues resulta irrelevante el lugar del fallecimiento para
fijar la competencia, por cuanto puede ser resultado de un accidente.
Por ello la regla general era que debía efectuarse en el lugar del ultimo
domicilio del causante. Solamente si no se podía conocer a ciencia cierta es
que se podía hacer en el lugar donde tenia sus negocios o en aquello donde
se encontraran la mayor parte de sus bienes.
Tal situación ha quedado consagrada en el articulo 663 del Código Civil que
establece que “Corresponde al juez del lugar donde el causante tuvo su
ultimo domicilio en el país, conocer de los procedimientos no contenciosos y
de los juicios relativos a la sucesión”. Esta norma nos remite al articulo 19 del
Código Procesal Civil que señala que en materia sucesoria es competente el
juez del lugar en donde el causante tuvo su ultimo domicilio, y que la
competencia es improrrogable.
JURISPRUDENCIA
El lugar de apertura de la sucesión determina el fuero sucesorio, cuyo
régimen está constituido por normas de orden público interno de carácter
imperativo e inderogable por las partes. Todas las acciones hereditarias se
entablen ante el juez del ultimo domicilio del causante. Exp. N° 616-1987
Callao.
INTERVENCION NOTARIAL
El procedimiento notarial en temas sucesorios fue regulado en 1996,
mediante la Ley N° 26662 sobre competencia notarial en asuntos no
contenciosos, permitiendo a los interesados recurrir indistintamente al Poder
Judicial o el notario para el trámite de rectificación de partidas, adopción de
personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de
testamentos y sucesión intestada. En el 2008, la Ley N° 29227 agregó la
separación convencional y divorcio ulterior y en el año 2010, la Ley N° 29560
incluyó el reconocimiento de unión de hecho, la convocatoria a junta
obligatoria anual y la convocatoria a junta general.
JURISPRUDENCIA
No procede modificar el acta notarial que declara herederos y protocoliza lo
actuado, sin sustentarse esta modificación en el procedimiento, porque el
acta notarial no es un documento autónomo sino el resultado de actuaciones
previas. Exp. N° 299-2009 Lima
CONFLICTO DE LEYES
En el Derecho Internacional Privado tiene por objeto solucionar los conflictos
de leyes en el espacio. Cuando un hecho jurídico se encuentra sometido a
varias legislaciones en razón de los elementos que lo conforman,
corresponde a esta rama del Derecho resolver cual es el ordenamiento que
tiene mejor titulo para su aplicación.
Ahora bien, los elementos de la sucesión son el causante, los sucesores y la
herencia. Cuando estos tres elementos se encuentran sometidos a una sola
legislación, rige esta sin discusión alguna. Pero cuando diversas
legislaciones reclaman la jurisdicción del hecho jurídico por reunir algo o
algunos de los elementos surge un conflicto. Por ejemplo, ocurre cuando una
persona de una nacionalidad tiene su domicilio en otro país, fallece en un
tercero, tiene sucesores en un cuarto de sus bienes en un quinto y, las
legislaciones de varios de estos países reclaman regir la sucesión. La
solución trasciende el campo del Derecho de Sucesiones para invadir el área
del Derecho internacional privado. Tal como refiere Vallet de Goytisolo que
no se trata solo de que se pueda tener una nacional y un domicilio distinto,
de que radiquen los intereses en otros países y que se fallezca en otro
diferente; sucede, además, que el testador normalmente tiene una familia y
que sus relaciones familiares pueden regirse por una ley diferente a la que
regule esa situación.
Garcia, M. sostiene que existen tres posiciones divergentes en cuanto a la
ley que debe aplicarse para la regulación de la herencia: la de la pluralidad
de las sucesiones por aplicación de la Ley del lugar de situación de los
bienes, la de la división de la sucesión en razón del carácter mobiliario o
inmobiliario de los bienes (que aplica la ley personal a los primeros, la ley de
situación a los segundos) y la unidad de la sucesión mediante aplicación de
la ley personal del causante.
Sistema Mixto
Sistema adoptado en Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Rumania y los principales países americanos; sistema pluralista.
El Código de 1984 se refiere a esta inquietud en el Libro de derecho
internacional privado. Las normas derogadas eran el articulo VIII del Titulo
Preliminar y los artículos 659, 660 y 661.
TRASMISION SUCESORIA
Este tema se encuentra regulado en los artículos 660, 661 y 662.
La consecuencia concomitante del hecho mismo de la apertura es la
trasmisión sucesoria. Loewenwarter refiere que la sucesión por causa de
muerte no transfiere, sino trasmite. Con el fallecimiento se produce, al mismo
tiempo, la apertura de la sucesión y la trasmisión de los bienes de la herencia.
JURISPRUDENCIA
Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. No
hay necesidad de mas documento que el testamento o la declaratoria judicial
de herederos, para que todos los bienes que eran de titularidad del causante
al momento de su deceso, sean transferidos a favor de sus herederos. Exp.
N° 1476-98- Lima
EXISTENCIA
Este requisito esta referido a la personalidad que debe tener todo sujeto
pasivo en la sucesión, denominándosele también capacidad; no en relación
con la capacidad de obrar, sino a la capacidad jurídica que debe tener todo
sujeto de derecho. Por lo que el término capacidad no resulta apropiado para
identificarlo con existencia, por cuanto esta es un presupuesto de aquella.
De acuerdo al artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento. La capacidad para suceder se refiere, asi, a la existencia; implica
el nacimiento de la persona.
Sin embargo, para suceder no es necesario tener existencia legal, basta con
la natural; es decir que la criatura este concebida para que tenga capacidad
de suceder (cita). Es así que su derecho se suspende mientras el nacimiento
no se efectúe.
MEJOR DERECHO
Esta situación esta dirigida a la condición de sucesor. Significa no estar
precedido por un sucesor preferible (cita). En el caso de los herederos hay
un orden, establecido que indica como gradualmente reciben la herencia,
excluyendo unos a otros. Los parientes de línea recta descendente excluyen
a los ascendentes, y a los parientes más próximos en grado excluyen a los
mas remotos, salvo derecho de representación.
La exclusión de los ordenes de acuerdo a su numeración tiene una sola
excepción: la del cónyuge, por lo que siendo heredero del tercer orden,
concurre con los dos primeros ordenes; es decir, con los descendientes y
ascendentes.
JURISPRUDENCIA
Para interponer una demanda de petición de herencia, la parte actora estar
legitimada para reclamar dicho derecho única y exclusivamente si tiene la
calidad de heredera. En este sentido, el estado de convivencia en modo
alguno le confiere a la actora la calidad de cónyuge y por ende de heredera
conforme a los artículos 724 y 816 del Código Civil; hecho que da lugar in
limine a la declaración de improcedencia de la demanda. Cas N° 2442-2003-
Huarua.
NATURALEZA JURIDICA
Esencialmente son acciones reales, porque se fundan en los derechos de
propiedad y posesión de los bienes los cuales constituyen su objeto. No
obstante, la acción petitoria rebasa el ámbito de la acción real por su
universalidad.
Ambas acciones son inherentes a la condición de heredero, y procesalmente,
se tramitan en procesos de conocimiento, siendo imprescriptibles. Como
señala nuestro amigo el jurista argentino GoYENA CoPELLO (cita) "todo
derecho se conforma habitualmente de una norma sustantiva que lo
reconoce y de una norma adjetiva que lo asegura".(p.11)
Jurisprudencia
Si un heredero está en posesión de uno de los bienes hereditarios e incluso
ha obtenido la declaración de propietario de predio en el correspondiente
procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva; esto en modo
alguno enerva el derecho de los demás herederos que no están en posesión
efectiva del bien. En virtud del derecho de petición de herencia que les
confiere la ley, tienen la facultad de concurrir junto a los demás herederos en
la propiedad del inmueble, bien que les fue transmitido desde el momento
mismo de la apertura de la sucesión. Cas. N.• 1449-2003-Tacna.
ACCION PETITORIA
Está normada en el artículo 664, que, de acuerdo a la redacción modificada
por el vigente Código Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de
herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera
que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a
título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. Agrega que a dicha
pretensión puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que
con ella se han preterido sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la
acción y su tramitación como proceso de conocimiento.
Jurisprudencia
Cuando se plantea la reivindicación de herencia, debe entenderse, p r
aplicación del principio de iura novit curia, que se demanda la petición de
herencia. Esta petición es procedente, ya que el derecho del actor a que se
le reconozca la parte proporcional de los bienes materia del condominio está
acreditado, de manera que, previa liquidación de la misma, se le debe
entregar la porción correspondiente. Gas. N.0 1242-1997-lca.
Jurisprudencia
La falta de primer nombre del causante en la partida de nacimiento del
demandante no acredita que se trace de persona distinta de aquel, pues de
los números del documento de identidad consignado tanto en la partida de
nacimiento y en la de defunción es el mismo, no siendo necesario que se real
ice un proceso de rectificación de partida anees de interponer la demanda de
petición de herencia. Causa N.0 2004-9569-2000-J SC.
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