1. La criminología
2. Métodos de la criminología
3. Ideas del delito y la pena en los tiempos primitivos
4. Teorías absolutas y relativas
5. La Escuela Clásica
6. Escuela Positiva
7. Fase sociológica: Enrique Ferri
8. Criminología etiológica
9. Factores antropológicos de la criminalidad: la herencia y los factores de
disposición
10. Factores antropológicos 2: la raza: supuesta mayor criminalidad racial en
E.E.U.U.
11. Factores sociales: círculos del mundo circundante
12. Delitos económicos: alternativas en la comisión de estos delitos (épocas de
prosperidad y épocas de crisis)
13. Factores sociales
14. Clasificación de los delincuentes
15. Psiquiatría criminal
16. Reacción frente al delito
TEMA Nro.1
La Criminología
ETIMOLOGIA.ORIGEN. CARÁCTER OBJETO. CIENCIAS QUE LA INTEGRAN.AREAS
DE ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA: EL DELITO. EL DELINCUENTE. LA VICTIMA.
EL CONTROL SOCIAL. LA CRIMINOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD.
La Criminología Etimología: Es una palabra híbrida derivada de una voz latina y otra
griega; (CRIMIS Y LOGOS) unidas ambas significan ciencia del delito.
La Criminología Definición: (Franz Exner). Define a la criminología como "Ciencia causal
explicativa que se ocupa, del delincuente y de la pena, y de esta última en su doble finalidad
preventiva y terapéutica".
Origen: La criminología existe desde que existe el crimen, pero en el siglo XIX será cuando se
consolide como ciencia autónoma, a través de la aparición del positivismo criminológico (
Lombrosso, Ferri , Garófalo) . El primero de hablar de ella y presentarla de manera formal fue
Cesar Lombrosso en su tratado Antropológico - Experimental; llamado "El
Hombre Delincuente" en Milán, en el año 1876.
Carácter: Durante el siglo XIX y hasta hace poco no había una marcada diferencia entre la
"ciencia penal" y el "derecho penal". Anteriormente se trataban los problemas del derecho
desde el punto de vista dogmático. Más tarde investigadores y filósofos comenzaron a plantear
problemas de carácter penal desde un punto de vista biológico – social; a través de esta
confusión se logro más adelante fijar los fines de la criminología y del derecho penal.
Objeto de estudio: La criminología posee objetos de estudio clasificados en:
Conductas delictivas:
1- Delincuente
2- Delincuencia
3- Delito
Reacciones Sociales:
1- Víctima
2- Control Social
Ciencias que la integran: Ciencias auxiliares que ayudan a la criminología a lograr su
propio fin:
A) La Antropología Criminal: La antropología aplicada a la delincuencia tienen por
objeto el estudio de la personalidad del autor del crimen.
B) Psicología Criminal: Los fenómenos psíquicos de la inteligencia y de los
sentimientos; llenan el mundo psíquico de los seres normales y criminales.
C) Fisiología: Es la ciencia que estudia la vida y las funciones mediante las cuales se
mantiene la vida.
D) Sociología Criminal: La sociología es el conjunto de conocimientos relacionados con
los hechos sociales que se producen en la vida social. (Ferri trato al delito como fenómeno
social).
E) Psiquiatría Criminal: Esta ligada a la psicología criminal y se apoya en los datos de
esta ciencia para investigar la naturaleza del delito y la clasificación de los delincuentes.
F) Estadística Criminal: Se obtienen datos para investigar sobre la marcha de la
criminalidad en la vida social.
Áreas de estudio de la criminología:
1) El estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad.
2) El estudio de los delincuentes desde un punto de vista psicológico.
El Delito: Es la conducta humana a la cual el ordenamiento jurídico le asigna una sanción
criminal.
El Delincuente: Es un término utilizado para referirse a los que cometen delitos.
La Víctima: Es toda persona que padece daño por culpa ajena o causa fortuita. Es aquella
que ha sufrido las consecuencias directas de la acción delictiva.
El control social: Es toda actividad tendiente a regular las infracciones humanas para
reducir o evitar el conflicto. Esta misma deberá desarrollarse dentro del orden jurídico y
respetando la dignidad humana.
La criminología en la actualidad: Ella permite buscar serena y reflexivamente; una
respuesta científica al problema de los hechos punibles, por lo menos libre de perjuicios.
TEMA Nro.2
Métodos de la criminología
MÉTODOS DE LAS DISCIPLINAS NATURALES: EXPERIMENTACIÓN Y OBSERVACIÓN.
CASOS INDIVIDUALES DE LA OBSERVACION: A) AUTOBIOGRAFIA DEL DELINCUENTE.
B) OBSERVADOR PARTICIPANTE. C) OBSERVACIÓN DOCUMENTAL Y DIRECTA. LA
INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA COMO MÉTODO CIENTÍFICO. CONCEPTO DE
LA CRIMINALÍSTICA. TECNICAS AUXILIARES DE LA CRIMINALISTICA.
Métodos de la criminología: El método en general es el camino por el cual
el pensamiento humano trata de encontrar explicación a un hecho o fenómeno social. La
criminología como ciencia del delito integra una ciencia genética de la naturaleza bio-psico-
sociológica en el estudio del hombre delincuente, de ahí el triple orden de métodos.
Observación y Experimentación: Como método la observación aporta a la criminología las
definiciones auxiliares, no obstante se puede afirmar que el uso de este método se suple
satisfactoria y definitivamente para la investigación total del delito por el empirismo o
experimentación.
Casos individuales de observación: Busca averiguar la forma que se combinaron en el
caso concreto para producir el delito (Datos Cuantitativos y Cualitativos).:
a) Autobiografía del delincuente: Consiste en escuchar la biografía de un delincuente
por parte del mismo, es frecuente que los criminales tengan acerca de su delito; una opinión
distinta a la ajena, lo que los impulsa a explicar su propio punto vista a quienes quieran
escucharlos.
b) Observador participante: Para llevarlo a cabo el investigador adopta la misma forma
de vida del delincuente para estudiarlo al natural, sin los impedimentos que muestran
frente a extraños. Por este método se pueden recoger informaciones útiles, por ejemplo las
reacciones del criminal frente a la vida ordinaria.
c) Observación documental y directa: Hace referencia al registro de actividades en el
momento en que se producen. Un ejemplo de este tipo de observación es la siguiente: se
eligen 1000 individuos tomados desde su infancia. La recolección de datos proseguiría hasta
que cumplieran 30 años, tomando precaución para que aquellos que sean exactos. Al cabo,
se compararían los registros de las personas honestas con los de quienes han delinquido.
La investigación criminalística como método científico: Como el delito es un
fenómeno social oscuro y complejo demanda por parte de sus investigadores; la investigación
científica, la cual se vale de varios campos de distintas ciencias; las cuales utilizan distintos
métodos científicos para aportar datos a los investigadores.
Criminalística. Concepto: Es la ciencia que estudia los medios para la investigación y
descubrimiento del delito y del delincuente. Tiene por objeto reunir las pruebas que serán
utilizadas durante el proceso penal.
Técnicas auxiliares de la criminalística:
1) Criminalística de campo.
2) Criminalística de Laboratorio.
3) Balística Forense.
4) Documentoscopía.
5) Grafoscopía.
6) Toxicología Forense.
7) Hematología.
8) Genética.
9) Medicina Legal o Forense.
10) Antropología Forense.
11) Química Forense.
TEMA Nro.3
La Escuela Clásica
DENOMINACIÓN. POSTULADOS ESENCIALES: 1) MÉTODO ESPECULATIVO. 2)
IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL: LIBRE
ALBEDRIO, CULPABILIDAD MORAL, EL DOLO Y LA CULPA. 3) FUNDAMENTO DE LA
PENA 4) EL DELITO COMO ENTE JURÍDICO.
La escuela clásica: Se la denomina como tal, ya que a fines del siglo XVIII el italiano Enrique
Ferri en un discurso pronunciado sobre los nuevos horizontes del derecho, llamo como
"CLASICOS" a los autores y tendencias que dominaban varios países de Europa en aquel
entonces.
Postulados esenciales:
1) Método especulativo: Fue el método que utilizo esta escuela y el Derecho la misma se
aplicaba a través de un sistema dogmático.
2) Imputabilidad y responsabilidad penal: Se basan sobre el libre albedrio y la
culpabilidad moral; el dolo y la culpa.
3) Fundamento de la pena: Es la retribución o sufrimiento y para otros
excepcionalmente es una medida de defensa. La pena en si es un mal que recae sobre el
autor de un delito a causa de él.
4) El delito como ente jurídico: Francisco Carrara da a la pena en esta etapa el objeto
de "Tutela Jurídica". Es decir la escuela clásica ve a la pena como un modo de proteger el
orden jurídico. Esto se da ya que para carrara las consecuencias del delito además de ser
moralmente imputables eran políticamente dañinas.
TEMA Nro.6
Escuela Positiva
FASE ANTROPOLOGICA: CESAR LOMBROSO. SU OBRA: "EL DELINCUENTE NATO".
FUNDAMENTOS. CARACTERÍSTICAS DEL DELINCUENTE NATO. SU OBRA: "EL HOMBRE
DELINCUENTE". APORTES A LA CRIMINOLOGÍA. CRÍTICAS A LA TEORIA DE
LOMBROSO.
Escuela Positiva: A esta escuela se la llama también antropológica por el hecho de tener
entre las filas de sus adeptos a una de las figuras más importantes de la escuela, el señor Cesar
Lombroso.
Fase Antropológica. Cesar Lombroso: Se lo considera a este señor como el fundador de la
criminología, realizó estudios sobre la antropología criminal, y fue quien le dio nombre.
Realizo sus estudios acerca del delincuente y sus particularidades morfológicas y anatómicas,
determinando el periodo antropológico.
Teoría del Delincuente Nato (fundamentos y características): Es aquel delincuente
impulsado por su propia naturaleza, es una fuerza superior a él, que lo lleva a la comisión del
delito. Entre sus características se puede decir; que es distinguible por sus caracteres
anatómicos, fisiológicos, psíquicos y sociales.
Su obra titulada "El Hombre Delincuente": afirma que la antropología criminal es la
ciencia específicamente destinada a estudiar al hombre delincuente concebido como una
especie de género humano aparte, distinguiéndolo morfológicamente del hombre
honrado. La conducta de un ser está de acuerdo con sus rasgos físicos.
Aportes a la criminología: Fue el verdadero creador de la criminología, estudiando esta
como una ciencia causal explicativa del delito, la que constituye un aporte positivo a la ciencia
criminológica.
Críticas de la teoría de Lombroso:
1) Inexistencia de un tipo de criminal nato como especie de género humano aparte.
2) La falsa creencia de la amoralidad de los primitivos y salvajes.
3) Preocuparse exclusivamente del lado naturalístico del delito.
4) Uso exclusivo de los métodos de las ciencias naturales.
TEMA Nro.7
Criminología etiológica
DIVISIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA: 1) ETIOLOGÍA CRIMINAL, 2) CLINICA CRIMINAL,
3) TERAPEUTICA CRIMINAL.
FACTORES DE LA CRIMINALIDAD. DIVISIÓN SEGÚN LA ESCUELA ITALIANA (ENRIQUE
FERRI): 1) FACTORES ANTROPOLÓGICOS 2) FACTORES FÍSICOS 3) FACTORES
SOCIALES.
FACTORES DE LA CRIMINALIDAD SEGÚN ROMAGNOSI: 1) FALTA DE SUBSISTENCIA
2) FALTA DE EDUCACIÓN 3) FALTA DE VIGILANCIA 4) FALTA DE JUSTICIA.
Criminología etiológica. División de la criminología s/( José Ingenieros ): Se basa
en educar para prevenir la delincuencia.
1) Etiología Criminal: Es la ciencia que se ocupa de las causas u origen del delito, podría
decirse que es la disciplina que se ocupa de la génesis del delito.
2) Clínica Criminológica: Estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos y
los caracteres físico – psíquicos. No trata de establecer la responsabilidad del delincuente,
sino fijar su grado de Temibilidad según el peligro que pueda resultar de su convivencia en
la sociedad.
3) Terapéutica Criminal: Estudia las medidas sociales e individuales de profilaxis del
delito. Procura asegurar la defensa socia contra su actividad morbosa.
Factores de la criminalidad s/ Enrique Ferri:
1) Factores Antropológicos: para comprenderlos hay que entender los tres niveles en
que se dividen:
a) Constitución orgánica: Es natural que la constitución orgánica del hombre determina
más o menos su grado de rendimiento para tal oficio o profesión. Por eso se dice que la
constitución del individuo determina su medio de vida.
b) Constitución psíquica: También es indudable que la personalidad humana está
determinada por su grado de racionalidad, en la sociedad en la que vive es un ser que
piensa, que siente y que quiere. Todo ese conjunto de fenómenos psíquicos que experimenta
el hombre constituye el eje de su personalidad.
c) Caracteres Personales: Estos son inherentes a la personalidad humana y constituye
un resultado preponderante en la vida del hombre. Ej.: Sexo, edad, herencia genética,
profesión.
2) Factores Físicos o Cosmotelúricos: Son todos aquellos que forman parte
del ambiente físico general que rodea al hombre. EJ.: el clima, la temperatura, la
conformación del suelo, las estaciones, condiciones atmosféricas, etc.
3) Factores sociales o Mesológicos: Son aquellos que derivan del agregado social
como: opinión pública, sistema de educación, constitución familiar, etc. Estos son
indudablemente factores importantes de la criminalidad y en lo que más puede encontrarse
la razón del delito. Ej.: Densidad poblacional, migración del campo a la ciudad, alcoholismo,
moral, la familia, costumbres.
Factores de la criminalidad según Romagnosi:
1) Falta de subsistencia: La cual ocurre cuando un gobierno no cumple con la atención a
la economía política de la nación, y no trata de que las riquezas de la misma sean difundidas
con equidad, además de hacer desaparecer los niveles sociales.
2) Falta de educación: En pocas palabras, se da cuando la sociedad no forma hombres
respetuosos, trabajadores y correctos.
3) Falta de vigilancia y justicia: Afirma que es una de las principales causas de
la producción de delitos. Cuando los delincuentes pueden contar con que el estado no los
perseguirá; la impunidad que crea la ausencia de vigilancia favorece la comisión de los
delitos.
TEMA Nro.9
Factores sociales
EL ALCOHOLISMO GENERALIDADES. CLASIFICACIÓN: 1- AGUDO 2- SUB AGUDO 3-
CRÓNICO. CARACTERES. ALCOHOL Y VIOLENCIA. INFLUENCIA.
ESTUPEFACIENTES. NOCION. CLASIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS. DROGAS –
VIOLENCIA. SU INFLUENCIA EN LA CRIMINALIDAD.
Factores sociales. El alcoholismo. Generalidades: Es innegable que la ingestión del
alcohol, como perteneciente a una clase determinada de droga, está considerada actualmente
como una verdadera enfermedad endémica de carácter social; por el grado de dependencia
generada por los alcohólicos. También sabemos que el alcohol es toxico para la salud y que
arrebata lo único que identifica al ser humano del animal "La Racionalidad". El consumo en
exceso del alcohol en exceso es dañino, no solo para el adicto; sino que encierra un tremendo
peligro para su entorno mediato e inmediato. El beber traspasa lo meramente individual y
afecta directa e indirectamente a su entorno social.
Clasificación del Alcoholismo:
1) Agudo: Corrientemente es la menos grave, pero por los múltiples grados dentro de las
cuales se presentan suscita ciertas dificultades. A esta clase se le debe más del 40% de
los delitos contra las personas y el pudor, el 20% de los suicidios y muchos casos mortales
de hemorragia cerebral.
2) Sub-agudo: Es un grado intermedio entre el estado agudo ordinario y el crónico. La
ingestión de alcohol en el organismo se manifiesta por alteraciones producidas en
la constitución nerviosa del individuo. Esto puede llevar a consecuencias como: la
impotencia sexual, desorientación espacial y temporal, violentas alucinaciones, confusión
mental y numerosos síntomas.
3) Crónico: Aquí ya nos hallamos ante los casos graves, que se caracterizan por
un estado prolongado y duradero cuyos caracteres anormales resultan inclusive cuando el
sujeto no está previamente ebrio. Los grados de alcoholismo crónico son muy variados. Va
desde su inicio; cuando las alteraciones personales apenas pueden ser notadas, hasta los
estados de demencia alcohólica; en donde el manicomio es el lugar obligado de
internamiento.
Alcohol y violencia (influencia en la criminalidad): Cajías señala en líneas generales
que el alcohol por sí solo no ha de considerarse como la única causa importante para la
ejecución de un hecho punible, sobre todo si el mismo reviste gravedad, como el homicidio,
lesiones, violación. Este se basa en la tesis de Blackout; la cual habla de que
la conducta agresiva obedece a una personalidad preexistente a la embriaguez, que el
alcoholismo es una fuerza más y una mera causa ocasional que ofrece oportunidad de revelarse
la tendencia que en condiciones normales, podría ser reprimida.
Estupefacientes (Noción): Las anormalidades derivadas del uso pasajero o prolongado
de productos estupefacientes son tratadas junto con el alcoholismo, porque en este punto de
contacto resalta en el estudio criminológico, pues como se verá la criminalidad deriva de
ambas fuentes. Son varios los especialistas que atribuyen este mal como causa que termina en
la comisión de delitos o produciendo trastornos mentales al individuo. Esto por lo general se da
cuando se crea un hábito de consumo según el tipo de droga.
Clasificación:
1) EL OPIO: El opio se extrae de la planta "Amapola", del opio se extrae la morfina. El
consumo del opio se realiza por vía oral o generalmente fumándolo. Se pueden distinguir
algunos de los siguientes efectos por su consumo: efectos de euforia y apetito sexual
acrecentado, sueños deliciosos, confusión, alucinaciones, lengua torpe, pupilas dilatadas,
etc. El opio se instala fácilmente como hábito creando la respectiva necesidad.
2) LA MORFINA: Es muy probable que se trate del estupefaciente más peligroso, tanto
por sus efectos como por la facilidad en que crea hábito; además del número de adictos con
que cuenta.
3) LA COCAINA: Es el alcaloide que se extrae de la planta "COCA", se usa ya sea en
inyecciones, píldoras o polvo que por lo general se absorbe por la nariz. También crea
rápidamente hábito y necesidad.
4) LA HEROÍNA: Es otro alcaloide derivado de la morfina.
Drogas y violencia. Su influencia en la criminalidad: Corresponde destacar la relación
del uso y abuso de las drogas y la causa del hecho punible. Lo que no se puede negar es que
conduce a delinquir al fármaco dependiente, o a inducir a otros para auto justificarse u obtener
clientela. El consumidor de estas drogas presenta grave deterioro moral, psíquico y social.
TEMA Nro.14
Clasificación de Ferri:
1) Criminal Loco: Es el sujeto que ha cometido un delito en estado de alineación mental,
los cuales cometen delitos sin causa alguna, se diferencia del loco moral de Lombroso
porque la lesión se produce en la inteligencia.
2) Criminal Nato: Son individuos degenerados e incorregibles que son arrastrados al
delito por la desorganización de su temperamento orgánico y psíquico. Carecen de
remordimiento, piedad y sentido social.
3) Criminal Habitual: Son sujetos que ejercen la profesión del delito como cualquier otra
profesión de un modo frecuente y repetido. Sus delitos son raterías, estafas y lesiones.
4) Criminal Pasional: Son delincuentes que obran a causa de un factor individual de
origen afectivo; son generalmente honrados, de gran sensibilidad moral; sus delitos tienen
carácter afectivo como el amor, el honor, el sentido del deber, etc.
Clasificación de Exner:
1) Caracterológico: En este aspecto los factores de la personalidad del delincuente que
inciden en la conducta antisocial, consideran que la personalidad es la suma de los factores
hereditarios que son regulados por los del mundo circundante.
2) Sociológico Criminal: El delincuente llega al delito por medio de impulsos sociales
como: la situación económica, falta de educación, vicios (alcoholismo).
3) Psicología criminal: Estudia cuales son los actos que motivan las reacciones
criminales que impulsan la conducta antisocial. Hay individuos de una excitación
exagerada, temperamentales, en los cuales pequeños actos desencadenan reacciones
desproporcionadas que lo llevan hasta el delito; siendo por lo tanto este tipo de delincuente
de carácter psicológico.
4) Biológico hereditario: Para Taras, deficiencias funcionales hereditarias. Son delitos
débiles y fácilmente atrapados por el crimen.
5) Político criminal: van al delito por fines altruistas, el político es el caso típico.
6) Clasificación legal: Clasifica los delitos de acuerdo a la naturaleza de la infracción
penal o el delito: Homicida, violadores, estafadores, etc.
TEMA Nro.15
Psiquiatría criminal
CONCEPTO. DIVERSAS DENOMINACIONES. RELACIÓN DE LA PSIQUIATRIA CON
LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL.
Psiquiatría criminal. Concepto. Diversas denominaciones: Es la ciencia que estudia
la salud mental de los delincuentes; la responsabilidad imputable, en el caso de que un enfermo
mental incurra en un delito.
Relación de la psiquiatría con la criminología y el derecho penal: La relación que
tiene con la criminología es la de una de sus ciencias auxiliares, ya que se vale de sus
conclusiones para determinar las causas que llevan al delincuente; en este caso con trastornos
mentales, a cometer el delito. De la misma manera al estudiar al delincuente anormal; aporta
conocimientos importantes al derecho penal a la hora de esclarecer el delito y aplicar las
sanciones o medidas de seguridad.
TRASTORNOS GENERALES DE CONDUCTA O ASOCIADOS A ESTA, CON
INTERES CRIMINOLÓGICO:
1) TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA, LA NIÑEZ O ADOLESCENCIA:
2) DELIRIO, DEMENCIA, TRANSTORNOS AMNÉSICOS Y OTROS TRASTORNOS
COGNOSCITIVOS.
3) TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS.
4) PSICÓTICOS, ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRANSTORNOS.
5) TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL.
6) TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS.
DEFINICIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. SINTOMATOLOGIA. RELACIÓN CON EL DELITO.
TEMA Nro.16