En esta ocasión me permito informarle sobre las pautas que utilizaré para la corrección de sus logros en los

objetivos previstos en la presente materia.

En primer lugar, deseo advertirle que la evaluación ha sido diseñada con la misma modalidad de las
actividades organizadas en los diversos módulos y abrevando en el mismo caso práctico planteado en ellas.
Por tal motivo, resulta sumamente conveniente que usted haya realizado todas las actividades que se
proponen para cada módulo.

Además, será de gran ayuda que una vez finalizado el estudio integral de cada módulo, repase el mapa
conceptual correspondiente y el mapa conceptual de la asignatura. De esta manera, podrá tener una visión
general de cada núcleo definitorio de los que integra el módulo, y de éste en su inserción general.
Consecuentemente, esto le permitirá relacionar los temas abordados y ayudará a la realización de un examen
crítico de los mapas conceptuales. Incluso, hasta sería aconsejable que los formulara de acuerdo a su propia
visión de la materia. Todo esto, sin lugar a dudas, contribuye a un aprendizaje integral y crítico de la
asignatura, redundando a la vez en su beneficio, con miras al examen final de la misma, que será realizado en
base al mapa conceptual.

La primera evaluación comprende el módulo 1 y parte del 2, El segundo parcial se basa en la segunda parte
del módulo 2 y en el módulo 3.
Para aprobar se requiere contar con un total de cincuenta puntos como mínimo.

Usted deberá resolver los conflictos planteados y temas propuestos en forma precisa y concreta, dando los
fundamentos de la respuesta que propone; seguirá para ello las indicaciones consignadas en cada planteo.

Asimismo, cuando en algunos casos existan posiciones jurisprudenciales o doctrinarias encontradas, deberá
exponer sucintamente cada una de ellas y dar las razones por las que usted considera a la elegida como la
correcta.

Al dar la fundamentación legal no se requerirá la transcripción de las normas invocadas, pero sí su mención
de modo claro y concreto.

Pondré particular atención, a la hora de evaluar, en la utilización de lenguaje técnico (25 %), el
encuadramiento conceptual que usted realice del problema social a resolver (25%), y la elaboración del acto
procesal presentado (25%).

Recuerde que la evaluación del S. IV recoge en forma integral sus conocimientos adquiridos sobre las Partes
General y Especial del Derecho Penal Sustantivo, como así también lo vinculado al Derecho Procesal Penal.
La evaluación de esta parte de su historia académica también tendrá relevancia en la visión crítica de su
trabajo (25%).

Usted advertirá que la tarea de evaluar resulta ser demasiado elevada y comprometida, en tanto implica
analizar la tarea de un igual, a la vez que se traduce en la propia criba del evaluador respecto de sus avances
y progresos en la enseñanza de su asignatura. Espero que ambos derivemos de esta instancia la mayor
cantidad de logros posibles.

Pregunta Nº 1
Actividad:
En relación a la posible comisión de los hechos narrados en la Actividad Práctica Nº 1
correspondiente al Módulo I, al Sr. Pedro Arco se lo investiga por su supuesta
participación, en carácter de autor, en el delito de Defraudación por Administración
Infiel (art. 173 inc. 7 C.P.). Como Ud. conoce, habiéndose iniciado la persecución
penal, las personas ofendidas por el delito tienen atribuciones para participar en el
proceso penal respectivo.
Por ello, en esta oportunidad se le requiere que asuma el rol del abogado que
representará al Estado provincial en la acreditación del hecho delictuoso y la
participación punible del imputado Pedro Arco en el mismo. Por ello, decide instar la
constitución en Querellante Particular de su cliente. Tenga en cuenta que, a los fines
de redactar el acto procesal solicitado, debe prestar atención a las normas del Código
Procesal Penal que establecen los requisitos para dicha instancia.

ACTIVIDAD:
Identificación de un hecho supuestamente delictuoso

Durante el lapso comprendido entre el 18 de marzo de 1986 y el 24 de abril de 1999, el

Sr. Pedro Arco se desempeñó en el cargo de Gerente de la Sección Créditos en el Banco
Social de la Provincia de Córdoba, sito en intersección de calles 27 de Abril y Avda.
Vélez Sársfield, B° Centro de la ciudad de Córdoba.

Ante la propuesta de una entidad bancaria privada –Citi Bank–, el mencionado decide
renunciar a su puesto laboral.

Con fecha 15 de mayo de 1999, asume el cargo vacante el Sr. Juan Briones. Como
primera medida de su gestión, y a los efectos de evitar confusiones entre ambas
administraciones y, de ese modo, deslindar responsabilidades, el nuevo Gerente
dispone la realización de una auditoría interna sobre las operaciones comerciales y
financieras en aquel departamento.

El día 3 de junio de 1999, el Contador Julio Franchetti eleva a consideración del Sr.
Gerente el dictamen por él realizado. Del mismo surge el otorgamiento de un número
indeterminado de préstamos crediticios sin los requisitos previstos por las circulares
internas del Banco Social. Entre ellos, se destacan la falta de documentación
acreditante de los avales necesarios, como condición para la procedencia de las
operaciones.

Ante el cuadro de situaciones, el Sr. Briones, atento el rol que desempeña, decide
interiorizarse de su responsabilidad funcional.

Previa consulta en Legales de la institución, decide contratar al estudio jurídico donde

usted trabaja para el asesoramiento jurídico del banco y la realización de la actividad
procesal destinada a poner en funcionamiento la actividad estatal tendente a reprimir,
en caso de que las hubiere, las conductas delictuosas. Con tal objetivo, se presenta en
su estudio el día 20 de agosto de 2000.

Luego de relatarle el hecho arriba bosquejado, en una información sintética le explica

a usted que en la Asesoría Letrada del Banco lo han ilustrado acerca de su obligación,
como funcionario público, de denunciar supuestas conductas delictivas. Por tal motivo,
pretende que usted corrobore o desvirtúe tales consideraciones, y que lo informe
técnicamente de la actividad a desplegar desde ese momento, realizando todos los
actos procesales y extraprocesales correspondientes.

Teniendo en cuenta el caso presentado, prima facie, su labor profesional discurrirá por
la subsunción –o no– en la ley penal de la conducta bosquejada a través del relato de
su nuevo cliente. asistente académico

En su rol de abogado del Sr. Briones, deberá informarle por escrito acerca de los pasos
a seguir como consecuencia del hecho descripto, sobre su responsabilidad funcional, y
los actos indispensables a desarrollar, cómo hacerlos, ante quién, cuándo, dónde y con
qué finalidad. asistente académico

A más de confirmar la continuación de su actividad como abogado, el Sr. Briones, en

virtud de su actividad profesional, le manifiesta que él no puede seguir personalmente
la sustanciación del proceso, por lo que quiere delegárselo a usted. Le pide que lo
informe respecto del modo en que tal decisión se puede llevar adelante. asistente
académico
Acto seguido, usted elaborará el acto formal indispensable para poner en conocimiento
del órgano judicial competente en la Provincia de Córdoba los sucesos acaecidos, e
informará acerca de los requisitos para su presentación en el carácter jurídico que le
permita representar al Sr. Briones para tal efecto.

PIDE PARTICIPACION COMO QUERELLANTE PARTICULAR

Sr. Juez de Instrucción:
Eduardo lecce, abogado, matricula 67552, constituyendo domicilio a todos los efectos
legales en calle Franklin 376 de esta ciudad, ante el Sr. Juez de Instrucción, en estos
autos caratulados: "Arco, Pedro P.S.A. DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN
FRAUDULENTA” respetuosamente comparezco y digo:

I. REPRESENTACION.-
Por Resolución 683/2000 del Ministerio de finanzas de la provincia de Cordoba, he
sido designado como abogado en representación de la Secretaría
De Administracion Financiera, con dependencia del mencionado Ministerio, a fin de
representar a
dicho Organismo en los juicios en los que se ventilen hechos relacionados con
defraudaciones, en las condiciones que establece la referida Resolución, para cuya
mejor ilustración y prueba acompaño copia, que bajo juramento de ley declaro ser fiel
a su original y encontrarse vigente a la fecha en todos sus términos.
Solicito en consecuencia a V.S. ser tenido en tal carácter y representación en la
presente causa, y por constituido domicilio procesal en el indicado en el acápite.

II.- OBJETO.-
En el carácter invocado y acreditado, en orden a las facultades referidas y en
estricta concordancia con la política del Estado argentino en materia económica y de
finanzas, vengo a solicitar ser tenido como parte querellante ” en los termino de los
arts. 7, 91 y cc del CPP y a asumir dicho rol procesal, en la investigación fiscal en
trámite, promoviendo la acción penal contra la persona que resulta denunciada en su
oportunidad y/o contra cualquier otra cuya responsabilidad penal resultare de las
diligencias practicadas y/o a practicarse en la investigación, por el delito de
defraudación por Administración Infiel (art. 173 inc. 7 C.P.) en relación a las
circunstancias de tiempo, lugar y modo que se describirán más adelante, peticionando
se nos acuerde la participación procesal que como tal nos corresponde.

III.- LEGITIMACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA QUERELLAR

La legitimación de la Secretaría de Administracion Financiera, es decir su capacidad
para actuar en juicio en defensa de los derechos, garantías e intereses
individuales de los habitantes de la Nación, derechos de incidencia colectiva e
intereses tutelados tanto en la Constitución federal, como en los instrumentos
internacionales a los que el art. 75 inc. 22 de la misma dota de jerarquía
constitucional, tratados internacionales y leyes. La misma se encuentra facultada para
supervisar y coordinar las acciones de las entidades financieras oficiales nacionales.
Es imprescindible que el Estado asuma su rol protagónico, no sólo desde la estructura
del Poder Judicial o desde el Ministerio Público, como por su parte el Legislativo,
sino que la Secretaría de Administracion Financiera, como parte del Poder Ejecutivo
Nacional, tiene el deber e interés de intervenir judicialmente para asegurar el
cumplimiento de los tratados sobre derechos economicos. Ese es el rol específico que
le corresponde al Poder Ejecutivo, impulsar como parte las acciones en juicio,
claramente diferenciado en cuanto a su función de los que les corresponde, en pos de
la consolidación de los mismos derechos, a los Poderes Legislativo y Judicial.
IV.-RELACION DEL HECHO.-
El dia 15 de mayo de 1999 el Sr. Juan Briones asume el cargo de Gerente de la sección
créditos del Banco Social de la Provincia de Cordoba, quien actuando dentro de las
facultades otorgadas en su administración, dispone la realización de una auditoria
interna sobre las operaciones comerciales y financieras en dicho departamento. De la
misma, surge que se realizo el otorgamiento de un numero indeterminado de
prestamos crediticios sin los requisitos previstos por las circulares internas del banco,
como ser falta de documentación, acreditación de los avales necesarios y otra seria de
irregularidades en la procedencia de dichas operaciones
Por lo que surge de los hechos , se presume que el Sr Arco Pedro, ha tenido
parcipacion en los actos up supra detallados, por ser el gerente de dicha área del
banco, incuerriendo en el delito de defraudación por Administración Infiel establecido
en el Codigo Penal, art. 173 inc. 7.

V.- SE OFRECE PRUEBA.- A los fines de contribuir con la tarea probatoria, en esta
instancia se ofrece la que a continuación se detalla
a.- Prueba Testimonial, a cargo de la Sra. Valeria Altamirano, dni 276386773, con
Domicilio en san martin 21 de esta ciudad, a quien solicito sea mandada a citar, por
ser persona esta a quien le constan los hechos de los que se ocupa la presente
averiguación previa, ya que ejercia funciones en dicho banco al momento de los
hechos
b.- Prueba Documental, al cargo del Contador Julio Franchetti, dni 29656328, con
Domicilio en cervantes 614 de esta ciudad, quien deberia adjuntar copia del dictamen
realizado en auditoria de fecha 3 de junio de 1999.

VI.- PETITORIO.-
Por todo lo expuesto al Sr. Juez de Instrucción pido:
a.- Tenga por presentado, por parte en el carácter invocado de “QUERELLANTE
PARTICULAR”, por acreditada la personería, y con el domicilio procesal debidamente
constituido.
b.- Incorpore y recepcione oportunamente la prueba ofrecida.

Proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA.