JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2009

En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 de la mañana del día 11 de agosto de 2009, se
reunieron en el local de la sociedad, sito en avenida La Marina N° 1536, distrito de
Pueblo Libre, Lima, las siguientes socios:
 ZHEN GANG HUANG, propietario de 1,000 participaciones de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
 ZHEN WEI HUANG, propietario de 1,000 participaciones de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
Asimismo asistió como invitado a la Junta, el señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA, con DNI N° 09863765, soltero; quien procede por su propio derecho y
en nombre y representación de doña JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE
CHAC, y doña SARITA CHOY WA CHAC DE MENDOZA, según consta en la escritura
pública de fecha 14 de enero de 2009, otorgada ante Cónsul General del Perú en los
Angeles , California, estados Unidos de América, inscrita en la Partida Electrónica
número 12274249 del Registro de Mandatos y Poderes de Lima.

Estando reunidos los socios que representan el 100% de las participaciones pagadas
y habiendo éstas, por unanimidad, aceptado la realización de la Junta, no siendo
necesaria la convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el artículo
120 de la Ley General de Sociedades, se dio inicio a la Junta, actuando como
Presidente, don ZHEN GANG HUANG y como secretario, don ZHEN WEI HUANG, a
fin de tratar la siguiente Agenda:
AGENDA:
1. Ratificación a la transferencia de participaciones efectuada por el socio don
JIANG FENG CHEN a favor de ZHEN WEI HUANG.
2. Transferencia de Participaciones Sociales.
3. Renuncia de Gerente General de la Sociedad, Nombramiento de Nuevo Gerente
General y Otorgamiento de Poderes.
Acto seguido el titular pasó a tratar los puntos de la agenda:
1.- Ratificación a la transferencia de participaciones efectuada por el socio don
JIANG FENG CHEN a favor de ZHEN WEI HUANG, y Modificación Parcial del
Estatuto Social.-
El presidente manifestó que por Escritura Pública de fecha 23 de diciembre de 2002,
otorgado ante Notario Público de Lima, doctor Oscar Leytón Zárate, se formalizo la
transferencia por la modalidad de compra-venta, respecto a la totalidad de
participaciones que tenía en la empresa el socio, don JIANG FENG CHEN, a favor de
don ZHEN WEI HUANG, dicha transferencia a la fecha aun no se ha inscrito en los
Registros Públicos de Lima.
Asimismo se deja constancia que el socio CHENG JIANG FENG, comunicó su
intención de efectuar dicha transferencia a la Gerencia General con la debida
anticipación, que fin de que el otro socio puedan ejercer su derecho de adquisición
preferente, no habiendo este durante ese período ejercido tal derecho, hecho que
se vuelve a ratificar en la presente Junta.
En consecuencia el socio don ZHEN GANG HUANG, manifiesta nuevamente en la
presente Junta que en ningún momento ha tenido la intención de adquirir dichas
participaciones, por lo que nuevamente vuelve a renunciar a su derecho de
adquisición preferente, y manifiesta su conformidad a la transferencia de 1,000
participaciones de un valor de S/. 10.00 cada que efectuó el socio, don JIANG FENG
CHEN, a favor de don ZHEN WEI HUANG, en mérito a la Escritura Pública de fecha
23 de diciembre de 2002, otorgado ante Notario Público de Lima, doctor Oscar
Leytón Zárate.
Luego de una breve deliberación la Junta acuerda por unanimidad ratificar la
transferencia de 1,000 participaciones de un valor de S/. 10.00 cada una, efectuada
por el socio, don JIANG FENG CHEN, a favor de don ZHEN WEI HUANG, en mérito a
la Escritura Pública de fecha 23 de diciembre de 2002, otorgado ante Notario
Público de Lima, doctor Oscar Leytón Zárate, y en consecuencia se acuerda también
por unanimidad modificar el artículo tercero del Estatuto Social, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) representado por 2,000 (DOS MIL) participaciones iguales e
indivisibles, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una,
totalmente pagadas en la siguiente forma:”
 ZHEN GANG HUANG, propietario de 1,000 participaciones iguales e
indivisibles, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una,
pagadas en un 100%.
 ZHEN WEI HUANG, propietario de 1,000 participaciones iguales e indivisibles,
de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) pagadas en un 100% de
cada una de ellas.
2. Transferencia de Participaciones Sociales.-
Continuando con el segundo punto de agenda, el presidente manifestó que en su
calidad de socio, es su intención el de transferir el integró de sus participaciones que
tiene en la sociedad, hecho que ha puesto de conocimiento a la Gerencia en el plazo
establecido por ley para que los demás socios ejerzan su derecho de adquisición
preferente. Igual proceder ha tenido el socio ZHEN WEI HUANG, quien también
manifestó su deseo de transferir el integro de sus participaciones.
En consecuencia habiendo los socios ZHEN GANG HUANG, y ZHEN WEI HUANG,
manifestado su intención de transferir el integro de sus participaciones, y habiendo
renunciado estos en forma expresa en la presente Junta a su derecho de suscripción
preferente, se cede el uso de la palabra al invitado señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA.
EL señor HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, manifestó que estaba interesado en
adquirir las 1,000 participaciones que el socio ZHEN GANG HUANG estaba poniendo
en venta, y 200 participaciones de las 1000 participaciones que el socio ZHEN WEI
HUANG, estaba poniendo en venta.

Asimismo manifestó que adquiriría en nombre de sus apoderadas JUANA AGRIPINA

MENDOZA ROMERO DE CHAC, y SARITA CHOY WA CHAC DE MENDOZA, en una
proporción de 400 participaciones para cada una, las 800 participaciones restantes
del socio ZHEN WEI HUANG, estaba poniendo en venta.

De esta manera el socio ZHEN GANG HUANG, propietario de 1,000 participaciones,

vende la totalidad de éstas al señor HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, así como
también este último adquiere para sí, 200 participaciones del socio ZHEN WEI
HUANG, y 400 participaciones para JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE
CHAC, y 400 participaciones para SARITA CHOY WA CHAC MENDOZA, del mismo
socio ZHEN WEI HUANG.
En este mismo acto el señor HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, cancela al señor
ZHEN GANG HUANG, y al señor ZHEN WEI HUANG, la suma de S/. 10,000.00 para
cada uno, lo que hace un total de S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) y estos reciben para si dicho monto sin más constancia de recepción y
conformidad que la firma de las partes puestas al final de la presente acta. Dicho
monto se entrega como pago del precio de venta de las participaciones.
Luego de un breve debate, la Junta acordó por unanimidad aprobar la transferencia de
las 1,000 participaciones de propiedad de ZHEN GANG HUANG a favor de
HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, y 200 participaciones de propiedad de ZHEN WEI
HUANG a favor de HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, así como 400 participaciones
de propiedad de ZHEN WEI HUANG, a favor de JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO
DE CHAC, y 400 participaciones de propiedad del mismo socio a favor de SARITA
CHOY WA CHAC MENDOZA.
Como consecuencia de la transferencia de particiones la Junta acordó por unanimidad
que el nuevo cuadro de socios quedará de la siguiente manera:
 HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, propietario de 1,200 participaciones
iguales e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
 JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE CHAC, propietaria de 400
participaciones iguales e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un
valor nominal de S/.10.00 cada una.
 SARITA CHOY WA CHAC MENDOZA, propietaria de 400 participaciones iguales
e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un valor nominal de
S/.10.00 cada una.
Asimismo la Junta acordó por unanimidad modificar el tenor del artículo 3º del
Estatuto Social como consecuencia de la transferencia de participaciones, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO TERCERO: El capital social es de S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) y está dividido en 20,000 (VEINTE MIL) participaciones sociales de un
valor de Diez nuevos soles (S/.10.00), cada una, íntegramente pagadas, y distribuidas
de la siguiente manera:
 HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, propietario de 1,200 participaciones
 iguales e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un valor nominal
de S/. 10.00 cada una.
 JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE CHAC, propietaria de 400
participaciones iguales e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un
valor nominal de S/.10.00 cada una.
 SARITA CHOY WA CHAC MENDOZA, propietario de 400 participaciones iguales
e indivisibles las cuales están totalmente pagadas, de un valor nominal de
S/.10.00 cada una.

3. Renuncia de Gerente General de la Sociedad, Nombramiento de Nuevo

Gerente General y Otorgamiento de Poderes.-
El presidente manifestó que como consecuencia de la presente transferencia de
participaciones, y por motivos de índole personal renunciaba al cargo de gerente
general de la sociedad.
La Junta luego de una breve deliberación acuerda por unanimidad aceptar la
renuncia del señor ZHEN GANG HUANG, con DNI N° 07882305, al cargo de gerente
general, revocándole en consecuencia todos los poderes que le han sido conferidos.
Asimismo se acuerda por unanimidad nombrar al señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA, identificado con DNI N° 09863765, como nuevo Gerente General de la
sociedad, quien a sola firma ejercerá las facultades que consigna el Estatuto Social
para tal cargo y todas aquellas que le confiera La Ley General de Sociedades.
Asimismo se acuerda por unanimidad nombrar al señor HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA, identificado con DNI N° 09863765, para que en nombre y
representación de la empresa suscriba la minuta y Escritura Pública con la finalidad
de inscribir los presentes acuerdos en los Registros Públicos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la presente junta a la 11:00 am., del
mismo día, luego de transcrita, leída, aprobada y firmada la presente acta por los
presentes.

ZHEN GANG HUANG ZHEN WEI HUANG

HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA

SEÑOR NOTARIO: JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ.
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de (1) RATIFICACION DE
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, (2) TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES SOCIALES que otorga ZHEN GANG HUANG, identificado con DNI N°
07882305, soltero, empresario, con domicilio en avenida La Marina N° 1536, distrito de
Pueblo Libre, Lima; y el señor ZHEN WEI HUANG identificado con Carné de Extranjeria N°
104793, de nacionalidad china, soltero, empresario; con domicilio en calle Manuel Segura
N° 255, Cercado de Lima, a favor de HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, identificado con
DNI N° 09863765, soltero, empresario, con domicilio en Lituma Portocarrero N° 120, Urb
Pando, distrito de San Miguel, Lima, y JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE CHAC,
con DNI 10372592, casada, y SARITA CHOY WA CHAC MENDOZA, con DNI N° 09863765,
soltera, estas dos últimas representadas por HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA,
identificado con DNI N° 09863765, según consta en el poder inscrito en la Partida
Electrónica número 12274249 del Registro de Mandatos y Poderes de Lima, (3)
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE
PODERES, que otorga INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC 20504872964, debidamente representada por el
señor HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, identificado con DNI N° 09863765, facultado
según consta en el Acta de Junta General de Socios que se insertará; en los términos y
condiciones siguientes:
PRIMERO.- Los señores ZHEN GANG HUANG, y ZHEN WEI HUANG declaran ser socios de
la empresa INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y a la vez propietarios cada uno de 1,000 participaciones
cuyo valor nominal de cada participación es de S/. 10.00.
SEGUNDO.- Asimismo según lo acordado en la Junta General de Socios de fecha 11 de
agosto de 2009, Los señores ZHEN GANG HUANG, y ZHEN WEI HUANG, han transferido
el integro de sus participaciones a sociales a favor de los señores HUMBERTO IVAN CHAC
MENDOZA, JUANA AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE CHAC, SARITA CHOY WA CHAC
MENDOZA, y estos han adquirido para si dichas participaciones de la siguiente manera:
El señor ZHEN GANG HUANG transfiere 1,000 participaciones de su propiedad a favor de
HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA.
El señor ZHEN WEI HUANG transfiere 200 participaciones de propiedad de a favor de
HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA, así como 400 participaciones a favor de JUANA
AGRIPINA MENDOZA ROMERO DE CHAC, y 400 participaciones SARITA CHOY WA CHAC
MENDOZA.
TERCERO.- Asimismo el precio de venta ascendente a S/, 20,000.00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), correspondiendo S/. 10,000.00, a cada vendedor ha sido
totalmente cancelado por los compradores, sin mas constancia de recepción y
conformidad que las firmas de las partes puestas en el presente documento.
CUARTO.- INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, fue constituida por Escritura Pública 01 de marzo de 2002,
otorgada por el Notario Público de Lima, Dr. Oscar Leyton Zárate, la misma que corre
inscrita en la Partida Electrónica número 12283350 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima.
QUINTO.- En Junta General de Socios de INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebrada el 11 de agosto de 2009, se
tomaron los siguientes acuerdos:
1. Ratificar a la transferencia de participaciones efectuada por el socio don JIANG
FENG CHEN a favor de ZHEN WEI HUANG.
2. Transferir Participaciones Sociales de la empresa.
3. Aceptar la renuncia del Gerente General de la Sociedad, y Nombrar un Nuevo
Gerente General, y Otorgarle Poderes.
SEXTO.- Los acuerdos mencionados en la clausula anterior se encuentran detallados en
el Acta Junta General de Socios de INVERSIONES CORONA DORADA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , celebrada el 11 de agosto de 2009, acta
que usted señor Notario se servirá insertar en su integridad.
Agregue Usted, Señor Notario, la introducción y conclusión de Ley, eleve a Escritura
Pública la presente minuta, y curse partes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para
su correspondiente inscripción.

Lima, 12 de agosto de 2009.

HUMBERTO IVAN CHAC MENDOZA

ZHEN GANG HUANG ZHEN WEI HUANG