Anda di halaman 1dari 11

Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL


ESTADO YARACUY
Su Despacho.-

Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,


titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en
mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y
HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11
de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de
Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en
Asamblea celebrada en fecha 15 de Octubre del 2017; ante usted con el debido
respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y
publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada
de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la
fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA
MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A
Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este
domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil
“PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-
A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal
Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y
exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida
empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 15 de Octubre del 2017,
estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA
BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO
CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y
propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; y CARLOS ALBERTO
HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984
y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado
así la totalidad del capital social; con la finalidad de celebrar Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida por el Presidente, quien declara
instalada la misma y expone los puntos del orden del día: PUNTO UNICO:
NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. Seguidamente se procedió a resolver el
único punto del orden día y toma la palabra el presidente y manifiesta que en vista de
que se perdió el contacto con el actual comisario y no hemos logrado contactarlo, es
necesario hacer un nuevo nombramiento, por lo que propongo que se designe a
la Lic. GREISY MARIELY BERMUDEZ PIMENTEL, venezolana, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad número 16.262.033 e inscrita en el C. P. C.
bajo el número 108.817 y de este domicilio y a la vez autorizarla para que realice el
anterior Informe, lo cual fue sometido a consideración de los presentes y quedó
aprobado por todos, se declara terminada la asamblea; y se autoriza al ciudadano
FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES; actuando en su carácter de
Presidente, para que realice las gestiones pertinentes para el registro de la presente
acta; y en señal de conformidad firman todos los presentes.”-
Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO YARACUY
Su Despacho.-

Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,


titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en
mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y
HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11
de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de
Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en
Asamblea celebrada en fecha 20 de Octubre del 2017; ante usted con el debido
respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y
publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada
de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la
fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA
MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A

Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano,


mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este
domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil
“PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-
A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal
Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y
exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida
empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 20 de Octubre del 2017,
estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA
BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO
CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y
propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; y CARLOS ALBERTO
HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984
y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado
así la totalidad del capital social; con la finalidad de celebrar Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida por el Presidente, quien declara
instalada la misma y expone los puntos del orden del día: PRESENTACIÓN DEL
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS
2012, 2013 Y 2014. Se procedió a resolver el único punto y toma la palabra el
Presidente y manifiesta presento el balance general y el estado de ganancias y
pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2012, 2013 y
2014 a todos los presentes para su revisión y aprobación, los cuales fueron revisados
por todos y quedaron aprobados por unanimidad de los mismos sin ningún tipo de
observación; se declara terminada la asamblea y se autoriza al ciudadano FIDEL
HUMBERTO CAMARA RODRIGUES; actuando en su carácter de Presidente, para
que realice las gestiones pertinentes para el registro de la presente acta; y en señal de
conformidad firman todos los presentes.”-
Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO YARACUY
Su Despacho.-

Yo, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano, mayor de edad,


titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este domicilio; en
mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y
HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 11
de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-A, con Registro de
Información Fiscal número J-295394020 y número patronal Y18502727; en
Asamblea celebrada en fecha 22 de Octubre del 2017; ante usted con el debido
respeto ocurro para presentarle dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Firma Mercantil mencionada, a los fines de su registro y
publicación, por lo cual solicito se sirva inscribirla y se me expida Copia Certificada
de la misma con el auto que la provea. Es Justicia que espero en San Felipe, a la
fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA
MERCANTIL PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A

Quien suscribe, FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUES, venezolano,


mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836, soltero y de este
domicilio; en mi condición de Presidente Autorizado de la Firma Mercantil
“PIZZERIA Y HELADERIA BROSTER KING, C.A”, la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy, en fecha 11 de Diciembre del 2007, bajo el número 03, Tomo 357-
A, con Registro de Información Fiscal número J-295394020 y número patronal
Y18502727; certifico: Que la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y
exacta de su original que cursa en el Libro de Actas de Asambleas de la referida
empresa, la cual es del tenor siguiente: “En el día de hoy, 22 de Octubre del 2017,
estando reunidos en la sede de la Firma Mercantil “PIZZERIA Y HELADERIA
BROSTER KING, C.A”, día y hora fijada para la celebración de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la misma, los accionistas FIDEL HUMBERTO
CAMARA RODRIGUES, titular de la Cédula de Identidad número 14.964.836 y
propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; CARLOS ALBERTO
HERNANDEZ VILLALOBOS, titular de la Cédula de Identidad número 16.381.984
y propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Acciones; estando representado
así la totalidad del capital social; y como invitado especial el ciudadano JOAO
ATANASIO FERNANDES CAMARA FERNANDES, venezolano, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad número 13.638.471, casado y de este domicilio; con
la finalidad de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo esta presidida
por el Presidente, quien declara instalada la misma y expone los puntos del orden del
día: PRIMER PUNTO: PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO
DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. SEGUNDO PUNTO: PAGO DEL
CAPITAL SOCIAL. TERCER PUNTO: VENTA DE ACCIONES. CUARTO
PUNTO: REFORMA DE LA CLAUSULA CUARTA DEL DOCUMENTO
CONSTITUTIVO ESTATUTARIO. QUINTO PUNTO: REESTRUCTURACION
DE JUNTA DIRECTIVA. Se procedió a resolver el primer punto y toma la palabra el
Presidente y manifiesta presento el balance general y el estado de ganancias y
pérdidas de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2015 y 2016 a
todos los presentes para su revisión y aprobación, los cuales fueron revisados por
todos y quedaron aprobados por unanimidad de los mismos sin ningún tipo de
observación. Se procedio a resolver el segundo punto del orden y toman la palabra
los accionistas FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ y CARLOS
ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS y manifiesta que proceden a pagar el
80% del capital que estaba pendiente, es decir la cantidad de CUARENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 40.000,00), mediante cheque número 52-34856027, girado contra
la cuenta número 01510142381000667469, a favor de la compañía, de fecha 22 de
Octubre del 2017. Seguidamente se procede a resolver el tercer punto y toma la
palabra el invitado especial JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES y
manifiesta su deseo de ser accionista de la compañía, por lo cual los accionistas
FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ y CARLOS ALBERTO
HERNANDEZ VILLALOBOS le manifiestan su deseo de venderle MIL (1.000)
cada uno, lo cual es aceptado por el invitado especial, y acuerdan la venta respectiva
por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) y en el mismo acto
el ciudadano JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES compra y paga al
accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ, la cantidad de DIEZ MIL
DE BOLIVARES (Bs. 10.000,00) mediante cheque a su favor, número 32-10414580
del Banco Exterior, girado contra la cuenta corriente número
01150099411004111888, de fecha 22 de Octubre del 2017, correspondiente a sus
MIL (1.000) acciones de las que tiene en la compañía; así mismo compra y paga al
accionista CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VILLALOBOS la cantidad de
DIEZ MIL DE BOLIVARES (Bs. 10.000,00) mediante cheque a su favor, número
45-11182541 del Banco Exterior, girado contra la cuenta corriente número
01150099411004111888, de fecha 22 de Octubre del 2017, correspondiente a sus
MIL (1.000) acciones de las que tiene en la compañía, a su entera y cabal
satisfacción, aceptando el comprador la venta realizada, lo cual quedo aprobado por
unanimidad de todos. Posteriormente se procedio a resolver el cuarto punto del orden
del dia y toma la palabra el presidente y manifiesta que es necesario la reforma de la
Cláusula Cuarta del Documento Constitutivo Estatutario de la siguiente
manera:“CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), dividido en CINCO MIL
(5.000) Acciones, por un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la
siguiente manera: El accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ,
suscribe y paga MIL QUINIENTAS (1.500) Acciones, por un monto de
QUINCE MILBOLIVARES (Bs. 15.000,00); el accionista CARLOS ALBERTO
HERNANDEZ VILLALOBOS, suscribe y paga MIL QUINIENTAS (1.500)
Acciones, por un monto de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000,00); y el
accionista JOAO ATANASIO CAMARA FERNANDES, suscribe y paga
suscribe y paga DOS MIL (2.000) Acciones, por un monto de VEINTE MIL
BOLIVARES (Bs. 20.000,00). Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su
totalidad mediante aporte según balance que se anexa”., quedando dicha reforma
aprobada por unanimidad de todos; y se procedió a resolver el quinto y último punto
del orden del dia y toma nuevamente la palabra el presidente y manifiesta la
necesidad de reestructurar la junta directiva, lo cual fue discutido por todos y se
aprueba la designacion de FIDEL HUMBERTO CAMARA RODRIGUEZ como
presidente y JOAO ANASTACIO CAMARA FERNANDES como
Vicepresidente. Agotados y aprobados todos los puntos de la asamblea, se declara
terminada la asamblea y se autoriza al accionista FIDEL HUMBERTO CAMARA
RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente para que realice las gestiones pertinentes
para el registro de la presente acta; y en señal de conformidad firman todos los
presentes.”-

Minat Terkait