Asociación de la Barra de Estados Unidos (Colegio de Abogados de EE.UU.

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Iniciativa para el Estado de Derecho
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Taller Especializado en Investigación Criminal

Ejercicio hipotético para ejercicio de planificación de investigación

“Ciberdelincuencia”1

El 06 de enero de 2018, Rocío LINARES MARTÍNEZ (25) se acerca a la

Comisaría del Chorrillos a interponer un denuncia verbal relatando lo siguiente:
“Durante el año 2017, aproximadamente desde mediados de junio, mantuve
una relación amical con una persona identificada como Josefina RUIZ
PERALTA (26) a quien conocí a través del Facebook. Ella me agregó y
comenzamos a conversar a través del chat (mensajería instantánea) de esa
página web. Nos hicimos muy amigas e intercambiamos correos electrónicos
(el mío es ro-linaresmartinez@gmail.com y el de ella es
josefina.lagatita@hotmail.com). Al inicio, conversábamos sobre intereses
comunes como música y estudios (ella me decía que era profesora en un
gimnasio de Lima). Después de un mes y ya con la confianza ganada, le
confesé que era lesbiana. Desde ese momento, aproximadamente, desde
agosto del año pasado, comenzó a enviarme postales electrónicas en las que,
inicialmente, me manifestaba su amistad y, después, su amor. En nuestras
conversaciones por chat, ella me decía que quería conocerme en persona y
que iniciemos una relación a pesar que ella vivía en La Libertad y yo en
Chorrillos. Al inicio tuve muchas dudas pero además de su perfil de Facebook –
donde tenía decenas de chicas agregadas y decenas de fotos suyas- me dio su
nombre de usuario en sus cuentas de Twitter –red social de noticias- y Linkedin
–red social de trabajo-. Al comprobar que cada una de las cuentas tenía más
de un año de antigüedad y que la información de ella era cierta, me sentí más

1 Caso diseñado por Ricardo Elías Puelles. Actualizado al 27 de marzo de 2018

tranquila. Así, a mediados de setiembre, comenzamos una relación a través de
internet. Al inicio, sólo nos escribíamos pero a solicitud suya y a mediados de
octubre empezamos a intercambiar fotografías. Con toda confianza y amor, le
envié fotografías mías en ropa interior y algunas más íntimas. Ella también me
envió fotos suyas pero ninguna era como las que yo le enviaba por lo que le
pedí que nos comunicáramos por medio de la web cam –cámara web-. Ella
aceptó pero en las tres veces que inicié sesión a través de Skype, ella me dijo
que su cámara estaba malograda y me dio muchas razones más para evitar
verla. Frente a estas dudas, le pedí un número de celular para hablar con ella y
escucharla. Aceptó y me lo dio: 999369999. La llamé y escuché la voz de una
joven que aseguraba ser Josefina; sin embargo, se mostraba esquiva y trataba
de cortar rápidamente el teléfono. En noviembre decidí terminar la relación
porque no me gustaba su actitud. Es después de esto que comencé a recibir
correos electrónicos de tusiempreserasmia@msn.com en los que me
enviaba las fotos que yo le había enviado a Josefina. En los correos exigía que
yo le pagara cinco mil soles antes de fin de mes si no haría pública mi
orientación sexual y mis fotografías. Me asusté mucho pues yo soy profesora
de educación primaria y no quería que se supiera esto así que hice el pago a
una cuenta en el “Banco de Confianza”, siendo el titular de la cuenta Jorge
ROMÁN CASTILLO. Pensé que había terminado todo pero a inicios de
diciembre recibí llamadas telefónicas exigiendo un nuevo abono pero me dieron
otra cuenta a donde abonar –esta vez exigieron seis mil soles–. Por esta razón,
decidí unirme a una comunidad de lesbianas en red exponiendo mi problema y
pidiendo ayuda. Es así que cuatro chicas me escribieron a mi correo personal
confesándome que a ellas les había pasado lo mismo y que por temor tuvieron
que abonar las sumas exigidas. Ellas son: Juana PÉREZ de Chorrillos (16)
quien al no tener dinero le exigieron recargas a diferentes números celulares de
20, 30 y 50 soles; Vilma DOMINGUEZ de Lurín (20) quien realizó dos depósitos
en las cuentas registradas a nombre del Sr. Ricardo VELARDE en el “Banco El
Comercio”, Sofía MERCADO de Lima (45) quien hasta el momento va haciendo
cinco transferencias de mil soles a través de los Bancos de Confianza y El
Comercio; y Melody ESPINOZA (14) quien al no poder enviar dinero, tuvo que
proporcionar los correos electrónicos de diez amigas suyas sin saber para qué
serían utilizados. Cansada de estas extorsiones es que he decidido interponer
esta denuncia para lo cual he traído mi laptop para que puedan realizar las
averiguaciones correspondientes”.

Luego de abrirse la investigación fiscal correspondiente, se recibió la

manifestación de Josefina RUIZ PERALTA, quien manifiesta vivir en Lima, ser
contadora de profesión y trabajar en una empresa muy reconocida en el
mercado. Indica estar sorprendida con lo que sucedió y se ofrece a colaborar
con la investigación pues relata que a fines del año 2013, todos en su oficina
recibieron un correo electrónico de tusiempreserasmia@msn.com cuyo Título
era: “El Banco de Confianza le alerta que su cuenta ha querido ser hackeada”.
Muy asustada, ingresó al link o enlace que aparecía en el correo a fin de
actualizar sus datos: claves de seguridad, nombres y apellidos, clave del correo
electrónico. Pocos días después se percató que ya no tenía fondos en su
cuenta (habrían sustraído S/. 3,144.00 nuevos soles de su cuenta de ahorros)
así que inició el reclamo en el banco, la cual fue rechazada alegando que su
falta de cuidado no podría ser atribuida al Banco, recomendándole que haga la
denuncia respectiva. Al no ser mucho el dinero que fue sustraído no quiso
denunciar el hecho porque sabe que en Lima debería gastar mucho tiempo en
declarar, asistir a diligencias y demás, lo cual no le era rentable. Al mostrarle
las fotografías del Facebook afirma que sí son suyas pero que esa no es su
cuenta y que han consignado información falsa en ella. Asimismo, afirma que ni
las cuentas en Twitter y en Linkedin le pertenecen.

Ejercicios

Los ejercicios descritos a continuación serán desarrollados grupalmente. Cada

grupo debe tener, como máximo, 05 integrantes.

Primera sesión: ¿Qué delitos se configurarían en los hechos descritos?,

¿Quiénes sería los agraviados?

Segunda sesión: ¿Qué actos de investigación ordenaría para la investigación

de cada delito?