DOCUMENTOS SOCIETARIOS

ACTA DE OTORGAMIENTO
DE PODERES 022

Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día ..... de ........... de 20...., se llevó a
cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA S.A., en su sede
social ubicada en la Av. ........ Nº ......, ..........., ........., con la participación de los siguien-
tes accionistas:

a) Don BBB, con D.N.I. Nº ............... y domicilio en Av ............. Nº ........., distrito de

.............., provincia de ............, departamento de ............., titular de 60 acciones
del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

b) Don CCC, con D.N.I. Nº ............... y domicilio en Av ............. Nº ........., distrito de

.............., provincia de ............, departamento de ............., titular de 20 acciones
del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

c) Don DDD, con D.N.I. Nº ............... y domicilio en Av ............. Nº ........., distrito de

.............., provincia de ............, departamento de ............., titular de 20 acciones
del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a don BBB y

como secretario a don CCC.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titula-

res de la totalidad de acciones con derecho a voto que representan el íntegro del
capital social suscrito y pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley
General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y válidamente
constituida la presente junta general de accionistas, dejándose constancia de la acep-
tación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en
esta se tratarán.

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a la agenda, la cual estuvo consti-

tuida por el siguiente único asunto:
1.Otorgamiento de poderes a funcionario de la sociedad.

INFORMES: Luego de aprobada la agenda precedente, se llevó a cabo el siguiente

informe:

1. El presidente de la junta, don BBB, informó que dado el incremento de las activida-
des de la empresa y con motivo del lanzamiento al mercado de nuevos productos de
carácter jurídico dirigidos al Sector Público nacional y otros de diversa índole, se re-
quiere conferir al gerente de ventas, Sr. XXX, las facultades de representación corres-
pondientes a fin de que pueda suscribir contratos de compraventa y distribución de los
productos antes mencionados con los diversos distribuidores de libros y otros clientes

109
 DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES

de la empresa, todo ello con el objeto de agilizar la comercialización de la mercadería.

Al respecto, la junta general de accionistas tomó conocimiento y trasladó el tema a
Orden del Día.

2. Asimismo, el presidente de la junta manifestó que en cuanto a las operaciones,

actos y contratos relacionados con la comercialización y distribución de los diversos
productos elaborados por la empresa, realizados por el gerente de ventas con anterio-
ridad a esta sesión, es necesario efectuar la ratificación de los mencionados actos a
fin de dotarlos de la validez jurídica que les corresponde. Sobre el particular, la junta
general de accionistas tomó conocimiento y trasladó el tema a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una breve
deliberación, la junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.- Otorgar poderes de representación con facultades especiales al Sr.

XXX, de nacionalidad peruana, con D.N.I. Nº .............., de ocupación representante de
ventas, de estado civil casado y con domicilio en ..................................., Lima, en su
calidad de gerente de ventas de la sociedad, para que en nombre, por cuenta y en
interés de esta negocie, celebre, modifique, regule, ejecute y resuelva contratos de
compraventa y distribución de los diversos productos editoriales y otros de diversa
índole que la empresa elabora, produce y comercializa, quedando facultado para rea-
lizar los actos y suscribir los documentos que fuesen necesarios a tal efecto.

ACUERDO Nº 2.- Ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y operaciones
jurídicas realizados con anterioridad a esta sesión por el Sr. XXX, en su calidad de
gerente de ventas de la sociedad, relacionados con la compraventa, comercialización
y distribución de los diversos productos editoriales y otros de diversa índole que la
empresa elabora, produce y comercializa, otorgándole plena validez jurídica a estos,
no pudiendo ser objeto de acciones de nulidad, anulabilidad o impugnación por razo-
nes atribuibles a defectos o deficiencias en la representación.

ACUERDO Nº 3.- Facultar a don BBB, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I.
Nº ........... y domicilio en Av. ............. Nº ........., distrito de .............., provincia de ............,
departamento de ............., en su calidad de gerente general de la sociedad, para que,
en nombre y representación de esta, se encargue de realizar los actos y trámites que
sean necesarios para inscribir los poderes de representación otorgados en el Acuerdo
Nº 1 de la presente sesión, quedando facultado para suscribir los documentos que
sean necesarios a tal efecto, sin restricción de ninguna clase.

En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionis-
tas, a horas 11:15 a.m. del día ....... de ........... de 20..., previa elaboración, lectura,
aprobación y firma de esta acta por los presentes, de lo que dio fe el secretario.

110
 DOCUMENTOS SOCIETARIOS

COMENTARIO

Utilidad: El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier

representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes por esta,
surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas
desempeñan la función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier
revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas
en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia
del nombre y documento de identidad del designado o del representante, según
el caso.
Formalidades: Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del
domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente
del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social
competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o
de la representación en cualquier otro lugar.

111