DOCUMENTOS SOCIETARIOS

ADECUACIÓN SOCIAL DE UNA

SOCIEDAD ANÓNIMA 030

ACTA DE ADECUACIÓN SOCIAL

En la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del día .... de .......... de 20...., se llevó a cabo
la sesión de junta general de accionistas de la sociedad ......................... S.A., en su
sede social ubicada en Av. ................. Nº ................, distrito de ..........., provincia de
............., departamento de ..............., con la participación de los siguientes accionis-
tas:
a) Don AAA, titular de 4,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don BBB, titular de 2,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don CCC, titular de 3,000 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a don AAA y

como secretario a don BBB.

QUÓRUM: Acto seguido, se comprobó el quórum exigido por la tercera disposición

transitoria de la Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionis-
tas cuyas acciones sobrepasan la mitad de las acciones suscritas y pagadas con de-
recho a voto, por lo que declara válidamente instalada la presente junta general de
accionistas.

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda materia

de la convocatoria, la cual estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1. Adecuación del pacto social y el estatuto a la nueva Ley General de Sociedades.
2. Suscripción de la minuta y escritura pública de adecuación del pacto social y el
estatuto a la nueva Ley General de Sociedades.

INFORME: Acto seguido, se llevó a cabo el siguiente informe:

1. Tomó el uso de la palabra el Sr. ……., indicando lo conveniente que era para la
empresa la adecuación de su pacto social y estatuto a la nueva Ley General de
Sociedades.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia delibe-
ración, la junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.- Adecuar el pacto social y el estatuto de la empresa a la nueva Ley

General de Sociedades, Ley N° 26887, modificando íntegramente estos, los cuales
tendrán en adelante el siguiente tenor literal:

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PACTO SOCIAL

PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como en

efecto constituyen, una sociedad anónima común, denominada AAA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA S.A., con un capital, domicilio, duración y demás estipulaciones que se estable-
cen en el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social es de S/. ….. (….. Nuevos Soles) dividido y representa-
do por ……. acciones de un valor nominal de S/. ….. (…..Nuevos Soles) cada una,
íntegramente suscritas y pagadas mediante aportes en efectivo realizados por sus
accionistas de la siguiente manera:
a) Don AAA, titular de 4,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don BBB, titular de 2,500 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don CCC, titular de 3,000 acciones del capital social de un total de 10,000, las
cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
TERCERO.- El directorio y la gerencia estarán conformados de la siguiente manera:
a) Directorio:
- Presidente:…, identificado con D.N.I N°…..., de nacionalidad……., domiciliado …......
- Director:…, identificado con D.N.I N°……, de nacionalidad…...., domiciliado en …......
- Director…., identificado con D.N.I N° ......., cuales de nacionalidad……, domici-
liado en …......
b) Gerencia General: …........, identificado con D.N.I N°……, de nacionalidad ……,
domiciliado en …......
CUARTO.- La sociedad se regirá de conformidad con el siguiente estatuto:

ESTATUTO

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- La socieda d se denomina “AAA SOCIEDAD ANONIMA”, pu-

diendo emplearse la expresión abreviada “AAA S.A.”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a ……..
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Lima, pudien-
do establecer sucursales, agencias, filiales u oficinas en cualquier lugar del territorio
de la República o del extranjero, cuando así lo acuerde el directorio.
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la sociedad es indefinida. El inicio de sus acti-
vidades es a partir de la fecha de la escritura pública de constitución de la sociedad.

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. …..(……. y

00/100 nuevos soles), y está representado por …….acciones de una sola clase y de
un valor nominal de S/. ….. (…… nuevos soles) cada una, totalmente suscritas e ínte-
gramente pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.

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 DOCUMENTOS SOCIETARIOS

ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones son nominativas. Cada acción da derecho a un

voto, son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. La
creación y emisión de acciones, así como su transferencia, canje, gravamen y otros
aspectos señalados en la Ley General de Sociedades se anotarán en el libro de
matrícula de acciones de la sociedad.

ARTÍCULO SÉTIMO.- En lo relativo a la creación y emisión de acciones, colocación y

pago de las mismas, certificados de acciones, propiedad, copropiedad, representa-
ción, matrícula, derechos que confieren las acciones, preferencia, acciones en carte-
ra, limitaciones y prohibiciones, así como en lo referente a los derechos y gravámenes
sobre las acciones, y en todo lo relacionado con las acciones, los socios se sujetarán
a lo previsto por las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades y a los
demás dispositivos que sean aplicables o, en su caso, a lo que acuerde la junta gene-
ral de accionistas.

ARTÍCULO OCTAVO.- En cuanto a la transferencia de las acciones, en armonía con

lo previsto en los artículos 8 y 101 de la Ley General de Sociedades, se conviene en
establecer el derecho de preferencia a favor de los socios, en caso de que uno de
ellos decida transferir sus acciones. Para el cumplimiento de lo establecido en este
párrafo, el socio enajenante deberá comunicar por la vía notarial a la sociedad y a los
socios acerca de su propósito de transferir sus acciones indicando los términos de la
transferencia. Si luego de transcurridos treinta (30) días contados desde la recepción
de la referida comunicación notarial ningún socio hubiera ejercido su derecho de pre-
ferencia, el socio enajenante quedará liberado para transferir sus acciones a cualquier
persona sin limitación alguna.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO NOVENO.- Son órganos de la sociedad:

a) La junta general de accionistas;
b) El directorio; y,
c) La gerencia.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La junta general de accionistas es el órgano supremo de la

sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y
con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que establece la Ley General
de Sociedades los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso
los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la junta general, sin perjuicio del ejercicio del derecho de
impugnación y de separación que la ley concede en los casos previstos por esta.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- En lo referente al lugar de celebración de la junta general,

su convocatoria, atribuciones, periodicidad de sus reuniones, derecho a concurrir a la
junta, representación de los accionistas, quórum para adopción de acuerdos, derecho
de voto, forma de llevar adelante la junta, juntas especiales, forma de llevar las actas,
impugnación y nulidad de los acuerdos y los demás aspectos relacionados con la
junta general de accionistas, los socios se someten a lo previsto por la Ley General de
Sociedades vigente y a las demás normas que resulten pertinentes o, en su caso, a lo

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 DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES

que acuerde la junta general de accionistas.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- El directorio es el órgano administrador y de representa-

ción de la sociedad, que estará conformado por tres (3) miembros, accionistas o no de
la sociedad, los cuales serán elegidos por la junta general de accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El periodo de duración del directorio será de tres

(3) años, vencidos los cuales los directores podrán ser reelegidos por la junta general
de accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En lo relativo a la elección y remoción de los directo-

res, vacancia, ejercicio del cargo y representación, impedimentos, presidencia, retri-
bución, convocatoria, quórum, acuerdos, actas, delegación, responsabilidad y demás
aspectos relacionados con el directorio, los socios se someten a lo señalado por la
Ley General de Sociedades y demás normas aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El directorio como órgano colegiado tiene los más
amplios poderes y facultades de administración y representación para la gestión ordi-
naria y extraordinaria de la sociedad, salvo para lo que conforme a la ley y al estatuto
está reservado para la junta general de accionistas. En este sentido, el directorio po-
drá:
a) Representar a la sociedad ante terceros, sean personas naturales o jurídicas, pú-
blicas o privadas, y ante cualquier tipo de entidades, instituciones, autoridades y
funcionarios públicos, sean estos constitucionales, políticos, civiles, administrati-
vos, judiciales, municipales, locales, fiscales, tributarios, laborales, de seguridad
social, bancarios, aduaneros, policiales, militares, electorales, regionales y, en ge-
neral, de cualquier otra índole, con la facultad de presentar y tramitar todo tipo de
solicitud, recurso y reclamación, así como desistirse de ellos.
b) Decidir sobre su propio funcionamiento y administrar a la sociedad organizando
todo lo concerniente a su régimen interno, aprobando los manuales y directivas
necesarios para el desarrollo de su objeto social.
c) Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de acto jurídico y toda clase de
contratos, tanto nominados como innominados, típicos como atípicos, relaciona-
dos con la disposición de los bienes y patrimonio de la sociedad o con su adminis-
tración y desarrollo del objeto social. Dichos actos jurídicos y contratos podrán
versar sobre cualquier materia del Derecho, sea Civil, Comercial, Bancario, Agra-
rio, Laboral, Administrativo, Propiedad Industrial e Intelectual, entre otras, pudien-
do ser dichos contratos de compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo,
arrendamiento, comodato, prestación de servicios, locación de servicios, obra, man-
dato, depósito, secuestro, fianza, renta vitalicia, asociación, pacto de indivisión,
partición, cesión de derechos, cesión de créditos, cesión de deuda, usufructo, uso,
derecho de superficie, servidumbres, garantías personales o reales, prenda con o
sin desplazamiento, anticresis, hipoteca, reconocimiento de toda clase de obliga-
ciones, adjudicación o dación en pago, novación objetiva o subjetiva, compensa-
ción, condonación, transacción, mutuo disenso, cláusula penal, compromiso de
contratar, contrato de opción, cesión de posición contractual, contrato en favor de
tercero, contrato por persona a nombrar, promesa de la obligación o del hecho de
un tercero, contrato con arras confirmatorias o arras de retractación, cláusula
compromisoria, compromiso arbitral, edición, cesión de derechos intelectuales,

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 DOCUMENTOS SOCIETARIOS

comisión mercantil, transporte, seguros, cuenta corriente mercantil, fletamento,

sociedad, asociación en participación, consorcio, préstamos y créditos bancarios,
cuenta corriente bancaria, depósito de ahorros, carta fianza y carta de crédito ban-
carias, crédito documentario, fideicomiso, caja de seguridad, tarjeta de crédito,
factoring, arrendamiento financiero (leasing), distribución, reporte, agencia, fran-
quicia, joint venture, corretaje, concesión, consignación, know how, contratos la-
borales bajo cualquier modalidad y, en general, todo tipo de contrato nominado o
innominado, típico o atípico, reconocido por la ley, la doctrina, la jurisprudencia o
por la costumbre comercial, debiéndose entender que la presente relación es sim-
plemente enumerativa y no taxativa, por lo que no existe restricción alguna para
contratar, salvo que se trate de contratos ilícitos, ilegales o que atenten contra el
orden jurídico, el orden público o contra las buenas costumbres.
d) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias, sean corrientes o de ahorros, en
cualquier institución del sistema bancario y financiero nacional. Disponer sobre el
movimiento de las cuentas bancarias, ingresando fondos a ellas o retirando los
existentes. Girar, suscribir, endosar, cancelar y cobrar cheques; girar, suscribir,
aceptar, endosar, descontar, renovar, protestar, avalar, cobrar, cancelar y dar en
garantía, letras de cambio, vales, pagarés, conocimientos de embarque, guías
aéreas, certificados de depósito, warrants, letras y cédulas hipotecarias, facturas
conformadas y en general, cualquier otra clase de documento que tenga la calidad
de título valor conforme a las leyes vigentes, así como cualquier instrumento de
pago o crédito. Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o
extranjera. Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y
crédito documentario. Alquilar cajas de seguridad en instituciones bancarias y fi-
nancieras. Efectuar toda clase de operaciones relacionadas con almacenes gene-
rales de depósito o depósitos aduaneros autorizados.
e) Ejercer los demás poderes, facultades y atribuciones que le confieren tanto la Ley
General de Sociedades como el estatuto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para el ejercicio de los poderes y facultades descritos

en el artículo anterior, se requerirá la actuación del directorio como órgano colegiado
y en pleno, con la intervención y firma de todos sus miembros.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- La gerencia es el órgano ejecutor de los acuerdos de

la junta general de accionistas y del directorio, teniendo además las funciones y facul-
tades que le señala la Ley General de Sociedades y el estatuto. Está representada por
uno o varios gerentes, uno de los cuales tendrá la calidad de gerente general.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El o los gerentes de la sociedad serán designados

por la junta general de accionistas, la cual puede delegar esta facultad al directorio. El
nombramiento de dicho cargo será por plazo indefinido, pudiendo ser removidos en
cualquier momento por la junta general de accionistas o por el directorio, cualquiera
que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Sin perjuicio de las atribuciones que por ley le
correspondan, la sociedad otorga al gerente general los siguientes poderes y facultades:
1. Facultades administrativas:
a) Ejecutar y poner en marcha los acuerdos del directorio y de la junta general de
accionistas.

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 DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES

b) Suscribir la correspondencia de la sociedad a nivel nacional e internacional.

c) Coordinar la elaboración de los balances y de los estados financieros, así
como de los demás documentos relacionados con la situación económica de
la sociedad.
d) Ordenar auditorías.
e) Emitir recibos y otros documentos de cancelación de obligaciones.
f) Celebrar todo tipo de actos jurídicos y materiales necesarios para la correcta
marcha de la sociedad y para el desarrollo de su objeto.
2. Facultades laborales:
a) Contratar personal dentro de las necesidades de la sociedad.
b) Coordinar la elaboración y aprobar el reglamento interno de trabajo y las di-
rectivas correspondientes.
c) Amonestar, suspender y despedir al personal, observando las normas legales
sobre la materia.
d) Fijar y modificar los horarios de trabajo dentro de lo establecido por las leyes
vigentes.
e) Fijar y modificar las remuneraciones, sueldos y salarios, así como las demás
condiciones de trabajo.
f) Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
g) Otorgar certificados de trabajo, constancias de formación laboral y de prácti-
cas preprofesionales.
h) Suscribir las comunicaciones al Ministerio de Trabajo y a la entidad encarga-
da de la seguridad social y pensiones.
3. Facultades contractuales:
Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de acto jurídico y toda clase de
contratos, tanto nominados como innominados, típicos como atípicos, relaciona-
dos con la adquisición o la disposición de bienes muebles o inmuebles, derechos,
activos y patrimonio de la sociedad, o vinculados a su administración y/o al desa-
rrollo del objeto social. Dichos actos jurídicos y contratos podrán versar sobre cual-
quier materia del Derecho, sea Civil, Comercial, Bancario, Agrario, Laboral, Admi-
nistrativo, Propiedad Industrial e Intelectual, entre otras, pudiendo ser dichos con-
tratos de compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo, arrendamiento,
comodato, prestación de servicios, locación de servicios, obra, mandato, depósito,
secuestro, fianza, renta vitalicia, asociación, pacto de indivisión, partición, cesión
de derechos, cesión de créditos, cesión de deuda, usufructo, uso, derecho de su-
perficie, servidumbres, garantías personales o reales, prenda con o sin desplaza-
miento, anticresis, hipoteca, reconocimiento de toda clase de obligaciones, adjudi-
cación o dación en pago, novación objetiva o subjetiva, compensación, condona-
ción, transacción, mutuo disenso, cláusula penal, compromiso de contratar, con-
trato de opción, cesión de posición contractual, contrato en favor de tercero, con-
trato por persona a nombrar, promesa de la obligación o del hecho de un tercero,
contrato con arras confirmatorias o arras de retractación, cláusula compromisoria,
compromiso arbitral, edición, cesión de derechos intelectuales, comisión mercan-
til, transporte, seguros, cuenta corriente mercantil, fletamento, sociedad, asocia-
ción en participación, consorcio, préstamos y créditos bancarios, cuenta corriente
bancaria, depósito de ahorros, carta fianza y carta de crédito bancarias, crédito
documentario, fideicomiso, caja de seguridad, tarjeta de crédito, factoring, arren-
damiento financiero (leasing), distribución, reporte, agencia, franquicia, joint venture,
corretaje, concesión, consignación, know how, contratos laborales bajo cualquier

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 DOCUMENTOS SOCIETARIOS

modalidad y, en general, todo tipo de contrato nominado o innominado, típico o

atípico, reconocido por la ley, la doctrina, la jurisprudencia o por la costumbre co-
mercial, debiéndose entender que la presente relación es simplemente enumerativa
y no taxativa, por lo que no existe restricción alguna para contratar, salvo que se
trate de contratos ilícitos, ilegales o que atenten contra el orden jurídico, el orden
público o contra las buenas costumbres.
4. Facultades cambiarias:
a) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias, sean corrientes o de ahorros, en
cualquier institución del sistema bancario y financiero nacional.
b) Disponer sobre el movimiento de las cuentas bancarias, ingresando fondos a
ellas o retirando los existentes.
c) Girar, suscribir, endosar, cancelar y cobrar cheques; girar, suscribir, aceptar,
endosar, descontar, renovar, protestar, avalar, cobrar, cancelar y dar en ga-
rantía, letras de cambio, vales, pagarés, conocimientos de embarque, guías
aéreas, certificados de depósito, warrants, letras y cédulas hipotecarias, fac-
turas conformadas y, en general, cualquier otra clase de documento que ten-
ga la calidad de título valor conforme a las leyes vigentes, así como cualquier
instrumento de pago o crédito.
d) Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.
e) Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito
documentario.
f) Alquilar cajas de seguridad en instituciones bancarias y financieras.
g) Efectuar toda clase de operaciones relacionadas con almacenes generales
de depósito o depósitos aduaneros autorizados.
5. Facultades de representación:
a) Representar a la sociedad ante terceros, sean personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, y ante cualquier tipo de entidades, instituciones, autorida-
des y funcionarios públicos, sean estos constitucionales, políticos, civiles,
administrativos, judiciales, municipales, locales, fiscales, tributarios, labora-
les, de seguridad social, bancarios, aduaneros, policiales, militares, electora-
les, regionales y, en general, de cualquier otra índole, con la facultad de pre-
sentar y tramitar todo tipo de solicitud, recurso y reclamación, así como
desistirse de ellos.
b) Representar a la sociedad en toda clase de procedimientos administrativos y
laborales, así como en procesos civiles en la vía judicial, contando con todas
y cada una de las facultades generales y especiales de los artículos 74 y 75
del Código Procesal Civil, por lo que dichas facultades se entienden otorga-
das para todo el proceso incluyendo la ejecución de sentencia y cobro de
costas y costos, pudiendo realizar todos los actos de disposición de derechos
sustantivos, interponer demandas sobre cualquier materia y en cualquier vía
procesal, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del
proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, so-
meter a arbitraje las pretensiones, sustituir o delegar la representación proce-
sal. Podrá además presentar todo tipo de recurso sea o no para impulsar el
proceso, prestar juramento, ofrecer y actuar todo tipo de medio probatorio,
deducir excepciones y defensas previas, interponer recursos impugnatorios y
nulidades, recusar jueces y secretarios, así como cuestionar la competencia,
y, en general, todo tipo de recurso y acto procesal con el fin de cautelar los
derechos e intereses de la sociedad.

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 DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES

c) Representar a la sociedad en toda clase de denuncias penales por comisión

de delitos en agravio de la sociedad o de sus socios, funcionarios o emplea-
dos, e intervenir en cualquier tipo de procesos penales, con las facultades
específicas de formular las denuncias, constituirse en parte civil, prestar de-
claraciones, instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir ante las
autoridades policiales, del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando
sea requerido.
d) Presentarse a licitaciones públicas y concursos de precios, bajo cualquier mo-
dalidad, convocados por el Estado o por las entidades, instituciones y empre-
sas del Sector Público y, en general, participar en toda clase de proceso o
mecanismo de contratación o adquisición del Estado, cualquiera que sea el
convocante, sin limitación alguna, pudiendo presentar ofertas, pujas, entrar
en negociaciones, así como celebrar y formalizar los correspondientes con-
tratos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para el ejercicio de las facultades descritas en el artículo 19,

bastará la intervención individual y la sola firma del gerente general.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En lo concerniente a la responsabilidad del ge-

rente y demás aspectos relacionados con la gerencia, los socios se someten a lo
previsto por la Ley General de Sociedades vigente y demás normas que resulten per-
tinentes o, en su caso, a lo que acuerde la junta general de accionistas.

TÍTULO IV
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y MODIFICACIÓN
DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El aumento y reducción del capital, así como

cualquier modificación del pacto social o del estatuto se acuerda por junta general de
accionistas, según el procedimiento, requisitos y formalidades establecidas en los ar-
tículos 198 y siguientes de la Ley General de Sociedades vigente.

TÍTULO V
GESTIÓN SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS
Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La forma, procedimiento y oportunidad en que

debe someterse a la aprobación de los accionistas la gestión social y el resultado de
cada ejercicio, así como el régimen para la distribución o aplicación de utilidades, será
de conformidad con lo señalado en los artículos 221 y siguientes de la Ley General de
Sociedades vigente, con los efectos que dicha Ley establece.

TÍTULO VI
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- A efectos de la disolución, liquidación y extin-

ción de la sociedad, esta se sujetará al procedimiento, a los requisitos y a las
formalidades señaladas por los artículos 407 y siguientes de la Ley General de

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 DOCUMENTOS SOCIETARIOS

Sociedades vigente, con los efectos y regulaciones que dicha Ley prevé.

TÍTULO VII
DISPOSICIÓN FINAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Rigen además para la sociedad todas las normas y
disposiciones imperativas de la Ley General de Sociedades vigente. En caso de even-
tual incompatibilidad entre las prescripciones imperativas de la referida ley o de otras
normas del sistema jurídico con el contenido de cualquiera de las disposiciones que
integran el presente estatuto, prevalecerán aquellas sobre este de manera absoluta y
sin excepción.

ACUERDO Nº 2.- La junta general acordó, finalmente, otorgar poder especial y facul-
tar a don BBB, con D.N.I. Nº .................., peruano, abogado y con domicilio en Av.
................. Nº ..........., distrito de ............., provincia de .................., departamento de
................., para que, en nombre y representación de la sociedad, suscriba la minuta y
escritura pública que originen los acuerdos adoptados en la presente junta general de
socios, así como para que se encargue de coordinar toda la tramitación correspon-
diente a fin de inscribir en los Registros Públicos los referidos acuerdos, quedando
facultado, igualmente, para suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal
efecto, sin restricción de ninguna clase.

En este estado y no habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la presente
sesión de junta general de socios, a horas 11:30 a.m. del día .......... de ........... de
20....., previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el
secretario.

COMENTARIO

Utilidad: En aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Ley General

de Sociedades, las sociedades deberán adecuar su pacto social y su estatuto
a las disposiciones de la Ley.
Formalidades: El acuerdo de adecuación requiere ser elevado a Escritura
Pública e inscrito en el Registro Público respectivo.

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