CASO ECOTEVA

El Caso Ecoteva es un proceso penal por un presunto delito de lavado de

activos en el que está involucrado el expresidente de Perú Alejandro Toledo.

I. ANTECEDENTES

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro

Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se

usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se

creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de

dólares. El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que

indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que

se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que

ese dinero era de unos préstamos a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva

había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89 días. La Unidad de

Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para

blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo

no lo necesitaban. Las otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane

Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del

expresidente y el hijo de éste. El juez Abel Concha Calla dispuso que

Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de

activos.

II. PROCEDIMIENTO

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal Constitucional rechaza el hábeas

corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo que buscaba

anular el informe del Congreso sobre el caso Ecoteva.2 El Poder Judicial

abre el proceso por el presunto delito de lavado de activos a Alejandro

Toledo.3 En las elecciones generales 2016, después de no pasar la valla

electoral y perder su inscripción como partido político. Después de eso, se

abre proceso a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.5 6 Según Daniel

Mora, una de las causas que llevó a Perú Posible al debacle fue la soberbia

de Toledo.7 El juez Abel Concha decidió el levantamiento del secreto

bancario de Alejandro Toledo, siendo esto como parte del juicio por caso

Ecoteva.

El Poder Judicial abrió proceso penal contra el expresidente por inmuebles

adquiridos en Surco a nombre de su suegra Eva Fernenbug.

El expresidente del Perú durante el período 2001-2006, Alejandro Toledo,

enfrenta el momento más duro de su carrera política. Su partido, Perú

Posible, perderá la inscripción al no pasar la valla electoral en estas

elecciones. Además, el Poder Judicial abrió un proceso penal contra él y

otras cinco personas por las costosas adquisiciones de inmuebles a

nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de Ecoteva Consuting

Group.

Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del

exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y el hijo

de este. Además el Juez del 16 Juzgado Penal de Lima Abel Concha

Caclla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito

de lavado de activos.
III. ¿QUÉ ES ECOTEVA?

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro

Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se

usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se

creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17’067 538 USD (17

millones).

El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que

indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto. Fernenbug es

una de ellas. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero

era de un préstamos a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había

solicitado.

El préstamo fue cancelado en 89 días. La Unidad de Inteligencia Financiera

del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los

paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban.

La procuradora Julia Príncipe solicitó en 2013 que se investigue a Eva

Fernenbug, por la adquisición de una propiedad valorizada en 3,8 millones

de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco

valorizada en 882 mil dólares. Estas casas fueron canceladas con dinero

de la empresa Ecoteva de Costa Rica.

Además se pagó las hipotecas de sus casas de Camacho (US$ 217.000) y

de Punta Sal (US$ 277.000) con fondos de la misma empresa. Según

Toledo, Maiman le prestó más de medio millón de dólares, pero sin la firma

de ningún contrato. Tampoco ha podido acreditar si actualmente está

pagando o no ese préstamo.

IV. ¿QUÉ DIJO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU FALLO?

El 4 de noviembre, el TC rechazó el hábeas corpus que interpuso el

expresidente y que pretendía anular el informe elaborado por la Comisión

de Fiscalización sobre el caso Ecoteva.

El miércoles 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el

hábeas corpus (HC) presentado por el abogado Luciano López, en favor de

su patrocinado, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp.

La demanda pretendía anular el informe elaborado por la Comisión de

Fiscalización sobre el caso Ecoteva. Se alegaba que en el marco de la

investigación parlamentaria se habían violado una serie de derechos

fundamentales que "daban lugar a una potencial amenaza a su libertad

individual".

Las conclusiones de estos informes parlamentarios no vinculan a ningún

poder público. Sin embargo, si hay indicios o pruebas de algún delito, la

información servirá al Ministerio Público –a quien se remite- para que

decida si formula o no una denuncia penal. En este caso, se utilizó para

denunciar al expresidente y a otros involucrados por el delito de lavado de

activos.

De haberse acreditado la violación a sus derechos fundamentales y

declarado la nulidad de la investigación congresal, el proceso penal en

sede fiscal no habría sido afectado en absoluto. Cada órgano, Parlamento

y Ministerio Público, es autónomo.

DE HÁBEAS CORPUS A AMPARO Según García Toma, "la demanda no

era viable porque, para empezar, no se amenazaba la libertad personal".

Esto es así porque un HC solo procede cuando un acto u omisión amenaza

o vulnera la libertad personal de uno o algún derecho relacionado a esta.

Este acto que, según la demanda, vulneraba la libertad personal de

Alejandro Toledo y Eliane Karp era la "Moción de orden 7009" que le dio a

la Comisión de Fiscalización facultades para investigar el caso Ecoteva,

entre otros actos desarrollados en el marco de esta investigación. De ahí

que solicitasen que todos fuesen anulados, lo que habría invalidado el

informe final.

El efecto inmediato cuando un HC es declarado fundado es reponer las

cosas al estado anterior a la amenaza o violación del derecho. Por ello,

solicitaron también realizar una "nueva investigación acorde con las

exigencias del debido proceso". Es decir, empezar "de fojas cero".

La afectación a la libertad personal debe ser "cierta e inminente". Sin

embargo, a criterio del TC, no era el caso. Por eso, consideró que, ante la

evidente improcedencia del HC, si cumplía ciertos requisitos podía

"convertirlo en un amparo". El amparo es la garantía constitucional para los

demás derechos constitucionales que no son la libertad personal (salvo los

relacionados al derecho a la información pública para los que está el

hábeas data).

Esta figura de "conversión de HC a amparo" es una corrección que hacen

los tribunales de segunda y última instancia en un proceso constitucional

cuando el demandante "se ha equivocado en la vía constitucional". Uno de

los requisitos para que proceda es que debe verificarse "la legitimidad para

obrar del demandante", es decir, para que se admita el recurso debe

presentarlo quien está habilitado por ley.

Cuando es un HC, lo puede presentar el afectado o cualquier otro en su

favor. Cuando es amparo, solo puede hacerlo el "afectado" o su

representante. Para convertir el HC a amparo, debía verificarse esta última

condición. Como solo Alejandro Toledo le había entregado poder de

representación a su abogado Luciano López, este requisito se cumplía para

él, pero no para su esposa Eliane Karp. Es decir, solo el HC de Toledo fue

"convertido" en amparo. Por eso, luego la sentencia analiza cada uno de

los derechos constitucionales que legitiman el amparo respecto a él, pero

no a su esposa, cuyo HC fue declarado "improcedente".

V. DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS

La defensa de Alejandro Toledo alegó que en el curso de la investigación

parlamentaria, los siguientes derechos fundamentales de su patrocinado

habrían sido violados:

El TC rechazó cada una de las pretensiones de la defensa del expresidente

sobre los derechos que supuestamente habrían sido violados. Por eso, declaró

su pedido "infundado".

5.1. EN ÚLTIMA INSTANCIA

El pedido del ex presidente de invalidar la investigación del Congreso ha

sido rechazado tres veces. Tanto en la primera como en la segunda

instancia, la demanda fue declarada improcedente por considerar que de

 los hechos denunciados no se evidenciaba una afectación a la libertad

personal, lo que finalmente justifica una demanda constitucional de HC.

Cuando el demandante esto es, el que se considera agraviado obtiene

dos sentencias desfavorables, excepcionalmente, puede hacer uso del

Recurso de Agravio Constitucional (RAC) para acudir al TC, como si este

fuera una tercera instancia. Eso fue lo que hizo su defensa. Con la

sentencia del TC, sin embargo, no cabe otro recurso en sede nacional. Se

dice que adquiere la condición de "cosa juzgada" y no puede ser

impugnada.

Frente al "agotamiento de vías internas" es posible acudir a una instancia

supranacional. Es por eso que su abogado López ha señalado que

recomendará a su defendido acudir a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. De acuerdo con García Toma, "si bien formalmente

tiene habilitada esta vía, el pedido carece de fundamento para que sea

admitido".

5.2. PODER JUDICIAL ABRE PROCESO POR CASO ECOTEVA.

Investigación judicial incluye también a su esposa Eliane Karp y a demás

implicados en caso de presunto lavado de activos, Once días después de

que acabara la primera vuelta electoral y de que se confirmara que Perú

Posible, partido del ex presidente Alejandro Toledo, ha perdido su

inscripción, el juez Abel Concha Calla decidió abrir proceso contra el ex

mandatario por el presunto delito de lavado de activos, en el llamado

Caso Ecoteva.
Junto a Alejandro Toledo, serán procesados por el Caso Ecoteva como

coautores de este delito su esposa Eliane Karp, el empresario Josef

Maiman, el abogado David Eskenazi, su ex asesor en temas de seguridad

Avraham Dan On y el hijo de este último, Shain Dan On. La fiscal

Manuela Villar los acusa de haber introducido dinero ilícito al país vía

empresas de fachada para adquirir costosos inmuebles.

En su resolución de ayer, el juez Concha decidió que las empresas

Ecoteva, Ecostate y Ashdan, presuntamente formadas por indicación de

los procesados en Costa Rica, también sean incluidas en el caso. “Existen

suficientes elementos y mérito para continuar investigando a Alejandro

Toledo”, dice la resolución de Concha, a cargo del Juzgado Penal 16 de

Lima.

La lectura del fallo comenzó a la 1 p.m. y se prolongó cinco horas. No

estuvieron el ex mandatario ni ninguno de los acusados. Solo los

abogados de las partes, la fiscal Villar y la procuradora en casos de

lavado Janet Briones.

La única acusada que no fue incluida entre los procesados fue Eva

Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, dado que en enero el juez

Manuel Céspedes declaró a su favor un hábeas corpus que la excluyó de

la investigación fiscal. Por ello, Concha se reservó un pronunciamiento

contra Fernenbug.

La resolución de ayer significó también el cierre de un capítulo que

empezó hace tres años, cuando se conoció que la suegra de Toledo, una
señora de más de 80 años que reside en Bélgica, compró dos inmuebles:

una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, por casi US$5

millones, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.

Además, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas

que el ex presidente tiene en la urbanización Camacho (Surco) y en el

balneario de Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones se

desembolsaron cerca de US$500 mil.

Según la fiscal, Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el

dinero que utilizó provendría de actos de corrupción durante su gobierno

(2001-2006). Lo mismo habría sucedido con las firmas Ecostate y

Ashdan, que también manejaron importantes sumas de dinero.

La magistrada Villar sostuvo que en febrero del 2003, durante el gobierno

de Perú Posible, el ex mandatario junto al empresario Maiman crearon

una ‘offshore’ en Panamá que, tiempo después, abrió una cuenta en el

banco suizo LGT. Desde ahí, según la magistrada, se habrían dirigido los

fondos para Ecoteva y Ecostate.

La fiscal señaló que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el

pago de presuntas coimas de las constructoras Odebrecht y Camargo y

Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.

5.3. FISCALÍA PRESENTÓ ACUSACIÓN Y NUEVO PEDIDO DE

EXTRADICIÓN CONTRA TOLEDO POR CASO ECOTEVA

En la víspera, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava

Jato, informó que ya culminaron la acusación contra el expresidente por el

caso Ecoteva. Asimismo, señaló que es "urgente" que la justicia

norteamericana atienda este pedido

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato,

presentó la acusación formal y un nuevo pedido de extradición contra el

expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Días atras, destacó

que el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef

Maiman fue "fundamental" para poder acusar al exmandatario.

Vela Barba pidió 16 años y 8 meses de prisión efectiva para el

expresidente por la adquisción de costosas propiedades en la capital a

nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de la empresa Ecoteva

Consulting Group.

El magistrado lo acusó por el presunto delito de lavado de activos y

solicitó similar penal para su esposa, Elian Karp, y Abraham Dan On,

quien se encargo de la seguridad del ex jefe de estado. Ambos están

implicados en el caso Ecoteva.

También pidió 10 años de cárcel para Eva Fernenbug. En tanto, solicitó

13 años y 4 meses de cárcel para su ex apoderado legal David

Esquenazi, así como para Shai Dan On, hijo de Abraham Dan On,

también implicados en el caso.

5.4. REPARACIÓN CIVIL

El fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato pidió que

cada una de estas personas pague la suma de 6 millones 370 mil soles

por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Esta acusación fiscal fue presentada ante la Cuarta Sala Penal de Reos

Libres de Lima para el inicio del correspondiente juicio oral. Vela Barba

pidió a esta instancia judicial que se inicien los trámites para requerir la

extradiccion de Alejandro Toledo, Elian Karp, Abraham Dan On y su hijo

por el caso Ecoteva.

"Ya está culminada la acusación en el caso Ecoteva (…) Eso es parte de

los procedimientos estratégicos que el equipo especial se ha decantado.

No han sido fáciles, son bastante complicados: se han tenido que dar

viajes muy largos como a Israel, donde hemos tenido que realizar una

serie de actividades propias de la colaboración eficaz", señaló el pasado

sábado.

Durante un foro sobre las investigaciones del caso Lava Jato y la reforma

judicial organizado por la Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa, el fiscal consideró que estos pedidos de extradición representan

"una herramienta sumamente utilitaria". En ese sentido, señaló que

resulta "una necesidad urgente" que sea atendida por la justicia

norteamericana.

Alejandro Toledo es la exautoridad con más alto perfil que se ha negado a

cumplir con los requerimientos de la justicia. En diciembre del 2016, se

conoció que Odebrecht había pagado sobornos para adjudicarse obras en

el gobierno de Alejandro Toledo. El 11 de enero del 2017, Toledo se fue

del Perú rumbo a Estados Unidos donde permanece hasta ahora con su

esposa Eliane Karp.

La resolución de prisión preventiva del juez Richard Concepción

Carhuancho dictada el 9 de febrero sigue sin hacerse efectiva.

En el último interrogatorio a Jorge Barata, este ratificó que pagó 31

millones de dólares de sobornos al expresidente. Según la Fiscalía, el

dinero de las cuentas de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting provinieron de

los pagos de Odebrecht y con ese fondo se adquirió inmuebles en Las

Casuarinas.

Toledo Manrique se encuentra en el estado de California a la espera de

que se resuelva su proceso de extradición. El Gobierno ya encargó al

estudio de abogado Foley Hoag LLP en Estados Unidos que encargue de

la defensa de los intereses del Estado peruano para la extradición del

exmandatario.

El pedido de extradición de Toledo Manrique fue realizado por el Primer

Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional por los

presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en

relación a los tramos II y III del Proyecto Vial Interoceánica-Sur.

Además contra el exjefe de Estado pesa una orden de prisión preventiva

por un plazo de 18 meses.

En marzo pasado, la Corte Suprema aprobó la extradición y derivó el

cuadernillo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Luego

 el sector procedió con elaborar un informe que fue presentado al Ejecutivo

y traducido al inglés

5.5. EN ESPERA

La solicitud por el caso Odebrecht está desde enero en el Departamento

de Justicia de EE.UU. Una vez que culmine la etapa de evaluación en

esta instancia, y si es positiva para los intereses del Perú, el

Departamento de Justicia llevará el caso a un juez federal de California,

donde se encuentra el prófugo exjefe de Estado.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, explicó que la extradición por el

caso Odebrecht no prosperará porque “uno de los requisitos es que haya

una acusación de por medio y en este caso no hay”. Además, dijo que

pedirá a la Fiscalía un careo entre Maiman y Jorge Barata, “porque las

versiones se contradicen”.
5.6. ¿CÓMO VA EL PROCESO DE EXTRADICIÓN CONTRA EL

EXPRESIDENTE?

Según Heriberto Benítez, abogado del expresidente, aún no hay visos de

una fecha de extradición de su patrocinado, debido a que el documento

enviado por el Estado peruano permanece congelado en el departamento

de estado de los Estados Unidos.

“No hay ninguna fecha para ninguna audiencia ni diligencia, (el

documento) está en el departamento de estado, vamos a ver qué deciden.

Ellos pueden rechazar, pueden decir que no están de acuerdo con el

trámite de extradición o, (de lo contrario), remitirlo al departamento de

justicia para que después pase al juez federal”, señaló.

“Hasta hoy el expediente no llega a ningún juez federal. Está en la etapa

administrativa, donde lo están evaluando”, agregó el también

excongresista de la República.

Para Benítez, la orden de prisión preventiva dictada en contra del

exmandatario significa un atropello, pues asegura que fue dictaminada sin

antes haber escuchado sus descargos.

Agregó que Toledo Manrique continúa en Estados Unidos debido a que

“no tiene garantías para venir al Perú”. No obstante, afirmó que, si se dan

las condiciones, “al día siguiente estaría aquí” en el país.

 CONCLUSIONES

 La Comisión de Fiscalización que investiga el caso Ecoteva dio a conocer

esta mañana el pre informe de su trabajo, en el que se menciona que
existen pruebas considerables de que Alejandro Toledo cayó en los delitos
de lavado de activos y asociación ilícita.

 Recordemos que Toledo fue investigado por la compra irregular de una

serie de inmuebles en nuestro país, los cuales estaban a nombre de su
suegra, la señora Eva Fernenbug.

 Además, la Comisión de Fiscalización alega que Toledo "participó en la

constitución de la empresa Ecoteva, con fondos cuya procedencia no se ha
determinado con certeza".

 Toledo negó en todo momento dicha acusación, señalando que la madre de

Eliane Karp logró las compras gracias al apoyo de la empresa Ecoteva,
formada por Yosef Maiman.

 El pre informe recomienda denunciar a Toledo por ambos delitos, aunque

aún se debate si su esposa, su suegra y el empresario serán incluidos en
esta recomendación que llegaría al Ministerio Público.
 BIBLOGRAFIA

1. «¿Qué es el caso Ecoteva y de qué acusan a Alejandro Toledo?». RPP

Noticias. 22 de abril de 2016. Consultado el 18 de septiembre de 2017.

2. «Alejandro Toledo: ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en su fallo?».

Perú.21. 8 de noviembre de 2015. Consultado el 8 de noviembre de

2015.

3. «Alejandro Toledo: Poder Judicial abre proceso por Caso Ecoteva». El

Comercio. 22 de abril de 2016. Consultado el 3 de mayo de 2016.