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Corte SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS IIGACION PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN ‘DRITOS Diz CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Prnsink JUZGAB0 DEIN EXPEDIENTE :23-2019-1-50021-PE-O1 sUEZA [MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CAMACHO ESPECIALISTA, "LUIS ALBERTO LiPA OCHOA MATERIA : IMPEDIMENTO OE SALIDA DEL Pals PROCESADDS 1 OSCAR LUIS CASTAREDA LOSSIO ¥ OTROS DELO ELAVADO DE ACTIVOS ¥ OTROS AGRAVIADO ELESTADO AUTO QUE RESUELVE REQUERIMIENTO DE IMPEDIMENTO DE SAl RESOLUCION N* 08 Lima, cuatro de julio de dos mil diecinueve.- |. DESCRIPCION Det REQUERIMIENTO FISCAL 1, Posterior a la revition y andlisis de fos actuados, y, dentro de un término razonable en atencién 2 ta documentacién presentada y complejidad de los hechos materia de investigacién, con los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el EXPN * 04780-2017-FHC/TC Vv EXPN * ODSO2-2018-PHC/TC (ACUMULADOS, CASO OLLANTA MOISES HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCON, £4, 135); y sesién de audiencia realizada de modo continuo el dia de la fecha, corresponde emitir pronunciamiento. De lo peticionado por fiscalia. 2. Con el requerimiento fiscal del 28.06.2019, "requerimiento de precisién” del 01.07.2019, y sesién de audiencia publica del dia de la fecha, se tiene que ef ISCAL PROVINCIAL DEL CUARTO DESPACHO DEL EQUIPO ESPECIAL DE LA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZAOA EN DEUTOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS requiere se dicte IMPEDIMENTO DE SALIOA DEL Pals, contra Ios investigados que se indican a continuacién; con la precisién que la investigacién que viene tramitando se encuentra én diligencias preliminares W ‘woMaRe DOCUMENTO | WICITO QUESE LE VIENE ATRIBUYENDO A NIVEL OE DE IDENTIOAD DIUGENCIAS PRELIRAINARES T | OSCAR LUIS CASTAREDA LOSSIO 07854610 | Colusin (subsidiariamente, 0 Negociacién Incompatible, © Trafico de Influencias); y Lavado de actives (art. 1} 2 | WOv GISELLE ZEGARAA FLORES (07873793 | Colusién- extraneus (subsidiariamente, 0 Negociacién incompatible, 0 Tréfico de Influencias); y Asociacién Hlicita para delinguir 3 | Jaime viwarvenre quar 10610336 | Colusidn (subsidiariamente, o Negociacién incompatible, © Tréfico_de_Influencias); y samy come; (BEI Cations hats eremapion tt CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS ‘DOEN PRINER JUZGADO DE INVESTIGATION PREPARATORIA NACIONAL, PERNANENTE ESPECIALIZ DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCION AOS Asociaci6n liicita para delinguir | AUER ORUNO LUCcHETH RODRIGUEZ | 09802058 | Colusién (subsidiariamente, o Negociacion incompatible, 0 Tréfico de Influencias; y Asociacién llicita para delinguir ‘S| maRTiNMARCIAL —GUSTAMANTE | 07770307 | Lavado de activos (art. 2) casteo 6 | 1036 sow wna GAwver (07246887 | Lavado de actives (art. 2) 3. Para dicho fin detalla elementos de conviccién respecto a cada uno de los investigados, los cudles son precisados en et acapite Vill del requerimiento fiscal de! 28.06.2016, que complementa con los presentados en el numeral 42 del "requerimiento de precisién” del 01.07.2019, y los anexados en acta de audiencia del dia de la fecha; los cuales serén consignados en la presente resolucidin en ia oportunidad que corresponda. 4. Finalmente, precisa cumplir con los presupuestos para el impedimento de salida del pais, esto es, que los hechos que viene investigando- a nivel de diligencias preliminares- pueden subsumirse en tipos penales que Cuyos MARCOS PUNITIVOS SUPERAN LOS TRES ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, LA MEDIDA €S INDISPENSABLE PARA LA INDAGACION DE LA VEROAD, y se CCORRESPONDE CON EL PRINCIPIO OE PROPORCIONALIOAD. 5. En relacin a que os MARCOS PUNIVOS SUPERAN 105 7RES AOS OE PENA PRIVATIVA OF Us LugeRTAD, precisa- segdin tos tipos penales descritos en el cuadro anterior- que el ilicito de COLUSION se subsume en el art. 384 del Cédigo Penal que establece una pena, en su forma simple, de no menor de tres ni mayor de seis affos, y en su forma agravada, de no menor de sels ni mayor de quince afios; 0, el ilicito de neGociacion wcompariaie- que aplica Subsidiariamente segn e! punta 5 y 74 del requerimiento del 28.06.2019- tipificado en el art, 399 del Cédigo Penal, que establece una pena no menor de cuatro ni mayor de seis afios; 0, el ilicto de TRAFICO OE INFLUENCIAS con una pena no menor de cuatro ni mayor de sels afios, en su forma simple, y no menor de cuatro ni mayor de acho afios, en sw forma agravada. Hace mencién al ilcito de LAvAo0 OE AcTIVos, que segiin el art. 1 del Decreto Legisiativo N°2106 contempla un marco punitive no mayor de ocho ni mayor de quince afios; y finalmente al de asociaciOn ILICITA PARA DELINQUIR que prevé una pena no menor de tres ni mayor de seis afios (forma base) y no menor de acho ni mayor de quince afios (forma agravada). Debiendo tener presente los ilictos atribuidos segiin el cuadro precisado en el punto 2de la presente resolucion 6. Respecto 2 qUe LA MEDIDA ES INDISPENSABLE PARA LA INDAGACION DE LA vERDAD, ha postulado que la indagacidn de Ia verdad en su investigacién implica Ja realizacisn de un conjunto de actos de investigacién, entre los que establete: a) la recepcién de sus declaraciones (que en el caso de CASTAfEDA LOSsIO incluso obedeceria 2 una reprogramacién solicitada por su defensa); b) recabar informacién de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a fin de que remitan documentacién referida a aportes declarados por el Partido Politico Solidaridad axe cone suepion BI Coreg —_ ‘Guan FLORES) irs sg eSat Se ca song Oeutosce oe ACOH Loo ages UCD, EF CRMKEHO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS PRINIGR JUZGADO DE INVESIIGACION PREP ARATORIA NACIONAI. PERMANENTE ESPECEALIZADO EN DeLtos be CoRRUPCION DF FUNCIONARIOS Nacional, en el marco de a campafia electorat del afio 2014 para las elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo lider es el investigado CASTAREDA L05sI0; ¢) ficiar al Partido Politico Solidaridad Nacional a fin que remitan documentacién referida a aportes declarados por el Partido Politico Solidaridad Nacional, en el marco de la campafia ya referida; a) recepcionar de la Supetintendencis Nacional de los Registros PUblicos informacién registral respecto a Ia titularidad dominial de los bienes muebles e inmuebles Que pudieran estar registrados a nombre de los investigados; y otros que han sido ordenados en la Disposicién N* 03 del 26.06.2019 (Fs. 882-880). 7. Sobre el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, destaca que el mistno exige un anélisis de tres niveles que son los sub principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto; postula, sobre el primero, que la medida es idénea para facilitar la averiguacién de la verdad y evitar que é! imputado se ausente del pais 0 de la locatidad de su domicilio y de este modo se frustre la eficacia de la investigacién; resultando necesaria para cautelar la sujecién de los imputados a la investigacién, tanto més si en las delitos de corrupcién de funcionarios y lavado de activos prima la prueba indiciaria y es complej2 ia labor a desplegar por parte de fiscalia; y, finalmente, del tercer test, porque la medida en su intensidad se condice con la obligacién del Estado de perseguir presuntos hechos delictivos, 8. Finalmente, requiere que la medida sea otorgada por el plazo de treinta y seis meses, atendiendo a las diligencias a realizar, y a que viene realizando la investigacién en el marco de la Ley N°30077 sabre Crimen Organizado. in_factica desde un marco general y especifico de cada uno de los De la descri Investigados. 9, (MARCO GENERAL DE HECHOS INVESTESADOS) Fiscalla parte indicando que los hechos que vienen siendo materia de investigacién se encuentran contenidos en la Carpeta Fiscal N°12-2019, la misma que ha sufrido una serie de acumulaciones, resultando pertinente identificar hasta tres hechos generales: el primero referido a “Actas gara eludir la suscripcién del contrato det Proyecto Rio Verde y coordinaclones previas", asi informa que LUCY GISELLE ZEGARRA FLORES habria mantenido comunicaciones via aplicativo WhatsApp con JOSE ADELMARIO PIKEIRO FILHO, a fin que no se sustriba el contrato para el proyecto Rio Verde (que fuera incorporado a la Concesién Linea Amarilla’ mediante Adenda 1 en la gestién de Susana Villarén); haciéndose mencién a una reunién donde participaria "Lucio" que seria la Persona de LUIS CASTAREDA Lossio; asi como de conversacién con participacién de GUSTAVO ROCHA, entonces Presidente de Invepar (empresa que hasta ese momento tenia mayoria de acciones de Lamsac) con Leo Pinheiro, sobre el Proyecto Wis Parque Rimac (ex Linea Amarilla), sobre una préxima reunién con GIseLLE y Lucho. " Contrate suscrito el 12.11.2008 Ry come sermons, PUA cre ie een “mR urerboe taorsuckei pRsgnanrgnn Ors on SERRE Seo ts soe cpomeoEe