Procesamientos Triple Crimen y Ruta de La Efedrina

Poder Judicial de la Nación
Cédula de Notificación *1900002876136

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19000028761368
Zona
CF 1-
Juzgado
SECRETA
RÍA Nº 2
Fecha de emisión de la Cédula:10/julio/2019
Sr/a:LAZOTA DIEGO, HEREDIA CRISTIAN, FLORES

CLAUDIA PATRICIA, SLADKOWSKI RICARDO, SAN LUIS
CARLOS ALBERTO, DEFENSORIA OFICIAL ANTE LOS
TRIBUNALES FEDERALES, DIEGO IGNACIO RICHARDS,
DEFENSORIA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES
FEDERALES, ROBERTO CASORLA YALET, ANTONIO
Tipo de domicilio Electrónico
MARIO DEL LUJAN PEREZ TALAMONTI, PLAZAS
FLORENCIA GABRIELA, PLAZAS FLORENCIA GABRIELA
Domicilio:20252243438
Carácter: Urgente
Observaciones Especiales: Sin Asignación
Copias: S
19000028761368
Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 3°,CABA
Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 16212 / 2017 caratulado:

IMPUTADO: ESCOSTEGUY, DANIEL ENRIQUE Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:
///nos Aires, 10 de julio de 2019... RESUELVO: I. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306
y 312 del C.P.P.N, en contra de DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por
encontrarlo incurso “prima facie” como autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por los artículos 863,
864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el
artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737. II.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY
hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). III. DICTAR AUTO DE
PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en contra de PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo
demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie” como participe necesario del delito
previsto y reprimido por los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con
almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737. IV.- TRABAR embargo sobre los
bienes del imputado PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones
setecientos mil pesos). V.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en
contra de ROMINA SOLEDAD PARAVIA, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarla incursa “prima
facie” como participe necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del
Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5, inciso “C”, de la Ley
23.737 VI.- TRABAR embargo sobre los bienes de la imputada ROMINA SOLEDAD PARAVIA hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). VII.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en contra de ELIZABETH CABALLERO, cuyo demás datos de identidad figuran en
autos, por encontrarla incursa “prima facie” como participe necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863,
864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el
artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737 VIII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la imputada ELIZABETH CABALLERO hasta
cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). IX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CRISTIAN HEREDIA, cuyo demás datos de identidad
figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en
los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. X.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CRISTIAN HEREDIA hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XI.
DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de RICARDO
SLADKOWSKI, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
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CF 1-
Juzgado
SECRETA
RÍA Nº 2
penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código
Aduanero. XII.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado RICARDO SLADKOWSKI hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XIII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CARLOS ALBERTO SAN LUIS, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XIV.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CARLOS ALBERTO SAN LUIS hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XV. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de
JORGE OMAR LAZOTA, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código
Aduanero. XVI.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado JORGE OMAR LAZOTA hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XVII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CARLOS ALBERTO DI VITA, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XVIII.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CARLOS ALBERTO DI VITA hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XIX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de
RODRIGO POZAS ITURBE, cuyo demás datos de identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como
coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del
Código Aduanero. XX.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado RODRIGO POZAS ITURBE hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos). XXI. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra de CLAUDIA PATRICIA FLORES, cuyo demás datos de identidad figuran
en autos, por encontrarla incursa “prima facie”, como coautora penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero. XXII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la
imputada CLAUDIA PATRICIA FLORES hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil
pesos). XXIII. DECRETAR LA FALTA DE MERITO de DIEGO ELADIO LAZOTA, para ordenar su procesamiento o sobreseimiento
de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito por el cual se le recibiera declaración
indagatoria, SIN PRISIÓN PREVENTIVA (arts. 306 y 310 del C.P.P.N.). XXIV. Extráiganse testimonios de las partes pertinentes
de estos obrados, con el objeto de remitírselos al titular de la UFE Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de la
localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, para que se investigue la posible infracción a alguna de las normas previstas en
la ley 23.737, por cuanto a consecuencia del allanamiento efectuado el 11 de junio de 2019, en el domicilio de Cristian
Heredia, ubicado en el Barrio Las Brisas Country Club, sito en calle Pedro Carrión Nro. 480, lote 298-299 de Zelaya, Provincia
de Buenos Aires, entre otras cosas, tales como armamentos, dinero y aparatos electrónicos (celulares, Tablets y un CPU) se
secuestró un morral de cuero color negro, conteniendo: 1) cuatro frascos de vidrio consustancia vegetal verde amarronada,
similar a la marihuana; 2) una bolsa de nylon, con sustancia vegetal compactada, similar a la marihuana, 3) una bolsa de
nylon con sust ancia vegetal compactada, similar a la marihuana, 4) un frasco diminuto de color naranja, poseyendo
sustancia en polvo, envuelto ello en un papel color negro; 5) una bolsa de nylon transparente, sellada, conteniendo tubos
plasticos color naranja; 6) una bolsa transparente de nylon, conteniendo en su interior tapas pequeñas; 7) una bolsa de
nylon conteniendo filtros para armado de cigarrillos; 8) una bolsa transparente de nylon, conteniendo en su interior tres
trozos compactos de sustancia color blanca de tamaño superior a un puño cerrado, similar al clorhidrato de cocaina; 9) otra
bolsa de nylon trasnparente mas pequeña, conteniendo sustancia en polvo color blanca, similar al clorhidrato de cocaina;
10) una caja plastica de tic-tac conteniendo pastillas color rojo y naranja; y 11) una balanza de precisión de color gris. Al
respecto, hágasele saber al representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de esa sede que Heredia se encuentra
detenido en el marco de estas actuaciones, hallándose alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a
exclusiva disposición de esta judicatura. A tales efectos, líbrese oficio de estilo. XXV.- Disposiciones relativas a Silvio Gustavo
Salerno: Las constancias obrantes en el presente legajo, concretamente lo esgrimido por Cristian Heredia en su declaración
indagatoria, los dichos de Gustavo Alfredo Ricchiuto y lo desarrollado en los puntos “Análisis telefónico en función de la
compra en Mervick Lab” y “Análisis del último período: nuevos vínculos”, reúnen una serie de elementos más que
suficientes como para sospechar que Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242) habría provisto de efedrina y –muy
probablemente- de los potes para su contrabando, a la banda que operaba bajo la “operatoria suplemento dietario” y de la
cual formó parte Ante ese escenario, habrá de disponerse la detención de Silvio Gustavo Salerno (conforme lo prescripto en
el artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación) y, ante la eventualidad que éste pudiere preservar en su viviendas
algún elemento de utilidad para la investigación, es se ordenará el allanamiento de su vivienda ubicada en la calle Sourignes
N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, diligencia que a la luz de las argumentaciones que vienen siendo expuestas,
deberá ser realizada de manera inminente a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del proceso –artículo 193 del
C.P.P.N.-. Al respecto, vale mencionar que, sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la fecha en que se habrían sucedido
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RÍA Nº 2
los acontecimientos descriptos y la actualidad, muy recientemente, en el marco de estos obrados se ha procedido a la
requisa de la baulera de un depósito guardamuebles donde se halló una gran cantidad de documentación de interés para la
causa, tanto en formato papel como digital, junto con agendas, anotaciones, registros contables e incluso efedrina, por lo
que existe suma expectativa en que la materialización del allanamiento podría permitir el hallazgo de algún elemento que
permitiese proseguir en la causa hacia el esclarecimiento de la verdad. Ahora bien, corresponde citar los apartados segundo
y tercero del artículo 11° de la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuanto disponen que: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia…
toda persona tienen derecho a la protección de la ley contra esas injerencias”, por lo cual “Es necesario que el Estado
garantice este ámbito privado, pues en él la persona podrá desarrollar sus valores y su personalidad, no debiendo soportar
ninguna clase de intromisión estatal”, garantía también comprendida por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional
que sientan la inviolabilidad del domicilio. Si bien del análisis de los textos constitucionales transcriptos se desprende la
prohibición de toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de la persona, de ellos se infiere que no se encontrarán
vedadas las intromisiones ajenas a ese carácter. Detectándose un conflicto de esta naturaleza, el Estado debe
obligatoriamente cumplir con los procedimientos legales que lo facultan, existiendo en la presente investigación, un claro
interés superior de la sociedad, que se contrapone al individual. Es por ello que la requisa de los domicilios investigados,
encuentra su fundamentación en todos los elementos colectados en el presente legajo, que fueran detallados
precedentemente. A.- DISPONER LA DETENCIÓN (conforme artículo 283 del C.P.P.N.) de SILVIO GUSTAVO SALERNO (DNI
N°17.933.242), quien se domicilia en la calle Sourignes N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, EN CARÁCTER DE
INCOMUNICADO; ello, habida cuenta que el nombrado se encuentran prima facie imputado por cuanto habría formado
parte de una estructura narco-criminal trasnacional, que habría organizado en dos grupos –operatoria polvo de helado y
operatoria suplemento dietario- el desarrollo y concreción del fin perseguido: el abastecimiento de miles de kilos de
efedrina al narcotráfico mexicano. Tal diligencia deberá ser practicada por personal de la Dirección Operaciones Anticrimen
de la Policía de la Ciudad, que se encuentra asignado a la presente investigación, quienes habrán de trasladar al detenido a
la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de recibirle declaración indagatoria (conforme artículo 294
del C.P.P.N.). B.- PROCEDER AL ALLANAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA CALLE SOURIGNES N°2387, PALOMAR, PROVINICIA DE
BUENOS AIRES, lugar donde reside Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), para proceder a su registro y secuestrar todos
aquellos elementos que resulten de interés para esta pesquisa, para lo cual habrá de encomendársele la faena al Jefe de la
Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, por cuanto la presente investigación y sus conexas cuentan con
la colaboración de una brigada de dicha Dirección, motivo por el que se requerirá el cumplimiento de la manda a esa
dependencia policial. El personal policial habrá de proceder a la incautación de todo estupefaciente, precursores químicos
y/o sustancia ilícita que pudiere ser habida en el inmueble, así como todos aquellos objetos que pudieren guardar relación
con la misma o bien que diere indicios de haber sido utilizados tanto para la preparación como la concreción de los hechos
ilícitos investigados en autos, como todo tipo de armamento que se encuentre en el lugar. Asimismo, deberá proceder al
secuestro de todo aparato electrónico de almacenamiento de datos, computadoras, teléfonos, pendrives, agendas,
cuadernos de anotaciones, títulos de propiedad, envases o potes -específicamente de suplemento dietario o polvo para
helado-, etiquetas, rótulos, bolsas, recetas, facturas, fotografías, álbumes de fotos, cámaras fotográficas y de video,
grabadoras, casetes, discos compactos, resúmenes de cuentas, tarjetas personales, de crédito y/o débito, libros de registros,
dinero, objetos de valor, y todo aquello que pudiere resultar de utilidad para el avance de la investigación, debiéndose
detallar todo objeto incautado. En el marco del procedimiento, se debe efectuar la correcta identificación de todos los
ocupantes de las fincas, debiéndose determinar el lugar exacto donde fueran encontrados y, previa consulta al Juzgado, se
deberá detener e incomunicar a Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242). Todos aquellos elementos secuestrados habrán
de ser sometidos a estudio, debiendo remitir los objetos electrónicos a la Dirección de Investigaciones del Cibercrimen de la
Policía de la Ciudad, y los estupefacientes a la División Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad, adoptando las medidas
de seguridad pertinentes en miras a preservar debidamente la cadena de custodia. También, deberán obtener fotografías
pormenorizadas del lugar, personas y cosas secuestradas. El registro deberá llevarse a cabo el día miércoles 10 de julio de
2019, desde las primeras horas de la mañana, autorizándose al personal policial designado de la Dirección Operaciones
Anticrimen de la Policía de la Ciudad, a hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario y habilitar día y hora inhábil;
debiendo obrar en un todo de conformidad con las disposiciones del Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Procesal
Penal de la Nación. No obstante lo dispuesto, el allanamiento de la finca en cuestión se encuentra supeditado a la detención
de Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), respecto de quienes se libró la respectiva orden (conforme artículo 294 del
C.P.P.N.) C.- Hallándose el inmueble a allanar fuera del territorio de este Juzgado, líbrese oficio al titular del Juzgado Federal
en turno con jurisdicción en el domicilio de la calle Sourignes N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de
dar cumplimiento con lo normado en el artículo 32 de la ley 23.737, haciéndole saber de la diligencia ordenada sobre la
persona y la finca en cuestión, así como que se ha facultado a llevar adelante las medidas al personal de la Brigada de la
Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, asignado a la presente investigación y sus conexas; diligencia
que deberá cumplimentarse por correo electrónico. XXVI. Líbrese oficio de estilo a la Seccional Defunciones del Registro
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Juzgado
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RÍA Nº 2
Nacional de las Personas, con el objeto de requerir una copia certificada de la partida de defunción de Nélida Elsa Brunelli
(DNI N°5.788.769). XXVII. Notifíquese a las partes, debiéndose encomendar a los Directores de las unidades carcelarias
donde los detenidos se encuentren alojados que sirvan en disponer sus traslados a la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario
Federal, en el primer camión de la mañana del día viernes 12 de julio próximo. Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
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///nos Aires, 10 de julio de 2019.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la causa N°16.212/2017,
caratulada: “Escosteguy Daniel Enrique y otros s/infracción ley
23.737” del registro de la Secretaria N°2 de este Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal N°1, respecto de la situación
procesal de Daniel Enrique Escosteguy (quien dijo ser titular del
documento nacional de identidad N°21.461.882, sin sobrenombres o
apodos, de 49 años de edad, argentina, nacido en Lomas de Zamora,
Provincia de buenos Aires, el 19 de enero de 1970, de estado civil
casado, desocupado, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la
calle Frias 4743 de San José, Adrogué, Provincia de Buenos Aires,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de
Marcos Paz a exclusiva disposición de este Juzgado); Pedro Enrique
Escosteguy (quien dijo ser titular del documento nacional de
identidad N°7.848.113, sin sobrenombres o apodos, de 69 años de
edad, argentina, nacido en Rawson, provincia de San Juan, el 19 de
octubre de 1949, de estado civil casado, jubilado, quien sabe leer y
escribir, con domicilio en la calle 30 de septiembre 4525 de
Almirante Brown, Adrogué, Provincia de Buenos Aires); Elizabeth
Caballero (quien dijo ser titular del documento nacional de identidad
N°24.502.837, sin sobrenombres o apodos, de 44 años de edad,
argentina, nacida en San Martín, Provincia de Buenos Aires, el 13 de
enero de 1975, de estado civil soltera, chofer, quien sabe leer y
escribir, con domicilio en la calle Iberá 8077, Loma Hermosa, San
Martín, Provincia de Buenos Aires); Romina Soledad Paravia (quien
dijo ser titular del documento nacional de identidad N°27.573.004,
Fecha de firma: 10/07/2019
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: FRANCO FEDERICO GAROZZO, SECRETARIO DE JUZGADO
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
sin sobrenombres o apodos, de 39 años de edad, argentina, nacida en

Capital Federal el 24 de junio de 1979, de estado civil casada,
profesora de pilates, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la
calle El Zorzal N°2619, San Jose, Temperley, Provincia de Buenos
Aires); Cristian Heredia (quien dijo ser titular del documento
nacional de identidad N°22.201.484, sin sobrenombre ni apodo, de 48
años de edad, argentino, nacido en Capital Federal el 10 de mayo de
1971, de estado civil casado, “profesor de educación física y
comerciante”, quien sabe leer y escribir, con domicilio en el Country
Club “Las Brisas”, ubicado en Carryon N°400, específicamente Lote
N°298, de Zelaya, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido
en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz a exclusiva
disposición de este Juzgado); Ricardo Sladkowski (quien dijo ser
titular del documento nacional de identidad N°4.991.028, con
sobrenombre “Polaco”, de 71 años de edad, argentino, nacido en
Olivos, Provincia de Buenos Aires, el 15 de marzo de 1948, de estado
civil divorciado, de ocupación ex policía y actualmente “asesor de
seguridad”, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la calle
Prilidiano Pueyrredon N°1640 de Martínez, Provincia de Buenos
Aires, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II
de Marcos Paz a exclusiva disposición de este Juzgado); Carlos
Alberto San Luis (quien dijo ser titular del documento nacional de
edad, argentina, nacido en Capital Federal el 02 de octubre de 1956,
de estado civil casado, desocupado, quien sabe leer y escribir, con
domicilio en la calle Rosetti N°4024 de Olivos, Provincia de Buenos
Aires, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II
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CFP 16212/2017
de Marcos Paz a exclusiva disposición de este Juzgado); Diego

Eladio Lazota (quien dijo ser titular del documento nacional de
edad, argentino, nacido en Avellaneda, de estado civil soltero,
empleado en TELAM, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la
calle Gaspar Campos 1777, Olivos, Provincia de Buenos Aires);
Jorge Omar Lazota (quien dijo ser titular del documento nacional
de identidad N°13.452.438, sin sobrenombres o apodos, de 61 años
de edad, argentino, nacido en Adrogué, Provincia de Buenos Aires, el
17 de octubre de 1957, de estado civil divorciado, empleado, quien
sabe leer y escribir, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre
N°1939 de Puerto San Julián, Santa Cruz, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz a exclusiva
disposición de este Juzgado); Carlos Alberto Di Vita (quien dijo ser
titular del documento nacional de identidad N°13.213.812, sin
sobrenombres o apodos, de 61 años de edad, argentina, nacido en
Capital Federal el 27 de noviembre de 1957, de estado civil casado
en segundas nupcias, “Empleado en la Dirección General de
Aduanas”, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la calle Pujol
N°1151 de Capital Federal, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos Paz a exclusiva disposición de
este Juzgado); Claudia Patricia Flores (quien dijo ser titular del
documento nacional de identidad N°18.349.017, sin sobrenombres o
apodos, de 51 años de edad, argentina, nacida en Corrientes Capital,
el 17 de agosto de 1967, de estado civil soltera, “peluquera y
cosmetóloga”, quien sabe leer y escribir, con domicilio en la calle
Obispo San Alberto N°3345, piso 1ero, departamento 111, de Capital
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CFP 16212/2017
Federal, actualmente detenida en el Complejo Penitenciario Federal

IV de Ezeiza a exclusiva disposición de este Juzgado); Rodigo Pozas
Iturbe (quien dijo tener pasaporte mexicano N°G01886234, sin
sobrenombres o apodos, de 46 años de edad, mexicano, nacido en la
Ciudad de México el 27 de noviembre de 1972, de estado civil
casado, de profesión abogado y ocupación actual “cocinero”, que
sabe leer y escribir, actualmente alojado en el Complejo
Penitenciario Federl I, Unidad Residencial 3, Pabellon “G”, Celda
10);
Y CONSIDERANDO:
I. HECHOS:
Introducción:
El curso de la investigación efectuada en el marco
de estos obrados permitió detectar que entre los años 2007 y 2008, se
consolidaron pequeñas y ambiciosas agrupaciones criminales que se
sumergieron en el oscuro negocio del tráfico ilegal de precursores
químicos para producir estupefacientes, abasteciendo de efedrina al
narcotráfico mexicano.
Como se verá más adelante, resulta por demás
alarmante la cantidad de personas, entidades privadas y organismos
nacionales que en mayor o menor medida participaron activamente
para que el delito se consume, incluso el carácter trasnacional que le
asiste al narcotráfico resulta por demás apreciable a la luz de los
hechos investigados, pues la ruta de la efedrina cruzó el océano y
atravesó de un extremo al otro el continente americano, habiendo
iniciando su recorrido en China o India, pasado por la Argentina y

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CFP 16212/2017
desde esta Nación ha continuado su rumbo hacia Guatemala y los

Estados Unidos Mexicanos.
El encadenamiento comercial de estas naciones
tiene su razón de ser. China e India -entre otros países como
Alemania- se caracterizan por ser los principales productores de
efedrina en el mundo, por lo que lideran el mercado y la exportan a
distintos Estados, que la emplean para la elaboración de diversos
medicamentos, sujetos a la supervisión de organismos internacionales
como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE).
Por su parte, México debió primero limitar y luego
prohibir las importaciones de efedrina, pues por desgracia,
organizaciones criminales la destinaban a la producción de
metanfetaminas, una droga de altísima adicción que genera
consecuencias nefastas para la salud y que –podría decirse- en el
mercado del narcotráfico le compite a la cocaína y a la heroína. Este
psicoestimulante no es más que una droga de diseño que se elabora a
partir de la efedrina o pseudoefedrina y que se caracteriza por poder
fabricarse en lugares precarios, sin la necesidad de contar con un
moderno laboratorio.
Con el fin de evitar el desvío de efedrina y
pseudoefedrina para fines ilícitos, desde 2003, y con mayor énfasis
desde 2005, en México se venían adoptando medidas y diversas
disposiciones en materia de gestión y control que “tuvieron como
consecuencia una significativa disminución en las importaciones de
efedrina y pseudoefedrina a México. Como puede corroborarse en los
archivos que obran en poder de la ONUDD, sólo por establecer
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volúmenes de referencia, las importaciones de pseudoefedrina en el

año de 2004 fueron aproximadamente 230 toneladas en tanto que
para 2007 fueron de 11.8 toneladas” (ver informe CICAD,
cuadragésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 19 al 21 de
noviembre de 2008, Santiago, Chile, OEA/Ser.L/XIV.2.44,
CICAD/doc.1708/08)1.
Se produjo entonces un cambio rutilante en el
mercado, donde la oferta de efedrina disminuía y su demanda se
incrementaba exponencialmente, lo que forzó a que el narcotráfico
buscara nuevos horizontes que le garantizara la obtención de efedrina
para continuar con la producción de metanfetaminas.
Paralela y contrariamente a ello, Argentina

incrementó la importación de uno de los precursores químicos que los
organismos internacionales de control perseguían: la efedrina. La
importación de esa sustancia creció de modo exponencial,
autorizándose el incremento de las importaciones en un 1363%, en tan
solo cuatro años, pasándose 1200 a 1500 kilogramos de efedrina desde
los años 1999 hasta 2003, a más de 20.000 kilogramos solo en el año
2007.
Así pues, resulta posible afirmar que la
consecuencia del sostenido y desmesurado incremento de importación
de efedrina en el país, a partir del año 2004 y de una manera mucho
más acentuada entre 2007 y 2008, se relaciona con la problemática
Mexicana, mejor dicho, más que con la problemática, con las medidas
de control que adoptaron.
1
Fecha de firma: 10/07/2019http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=716
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
La Argentina era por entonces un país que tan sólo

aparentaba controles a la compraventa y empleo de efedrina, donde
incluso el propio organismo de control del narcotráfico, era quien
brindaba autorizaciones para poder importar.
El contexto no podía ser mejor y lo aprovecharon.
Magna y velozmente el narcotráfico dirigió sus operaciones.
Involucraron un sinnúmero de personas, empresas privadas y
organismos estatales que en tan sólo dos años lograron el arribo de
poco más de treinta y cinco toneladas de efedrina a la Argentina.
Concretamente, el narcotráfico mexicano envió
pequeños grupos o células que se instalaron en el país con el fin de
abastecerse de efedrina. La sustancia la obtuvieron por intermedio de
distintas firmas de la industria farmacéutica habilitadas para operar
con efedrina, que la importaron con autorización de la SEDRONAR.
Una vez logrado el arribo de la efedrina al país y almacenada en las
farmacias o laboratorios importadores, dispusieron la consecución de
múltiples operaciones comerciales que les garantizó –parcialmente- la
pérdida de la trazabilidad de la sustancia con el objeto de que ésta
llegara a sus manos sin dejar rastros, o bien que ello resultase
sumamente trabajoso.
Pero la maniobra se perfeccionaría con la llegada
de la sustancia a los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la
complejidad de la actividad ilícita desplegada, se agudiza aún más en
lo que respecta a la salida de la efedrina del territorio nacional.
Puesto que la exportación por canales legales en la
Argentina despertaría obvias sospechas, pero además en México,
como se dijo, se contaba con severas prohibiciones, se les presentó un
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CFP 16212/2017
doble escollo, por lo que necesariamente debieron contrabandear la

efedrina, evadiendo controles aduaneros a los que podría someterse en
ambos países.
Como se ha sostenido en la causa N°17.512/2008,
donde se investigó a la SEDRONAR, el carácter delictivo en las
importaciones de efedrina, se consagra al alterar el destino de uso
declarado en la solicitud de autorización presentada ante ese
organismo. Concretamente, como requisito previo a las importaciones
de efedrina, se presentaban declaraciones juradas ante la Aduana, en
las que se acompañaban los permisos otorgados por la SEDRONAR, y
se dejaba asentado que la sustancia sería empleada para “consumo
interno”, es decir, para la producción de medicamentos o recetas
magistrales.
Sin embargo y como emergía evidente, el
exagerado incremento en las importaciones de efedrina al país no se
debió a un repentino desarrollo de la industria farmacéutica nacional,
por el contrario, fue el fiel reflejo del ambicioso interés del
narcotrafico por obtener la sustancia como materia prima para la
elaboración de metanfetaminas.
La falta de restricciones a las importaciones, la
desidia de las instituciones que debían ejercer el control de ingreso,
salida y tráfico de precursores químicos, sumado al interés y codicia
de parte de la industria farmacéutica nacional y diversos agentes
estatales, fue el escenario perfecto para que el narcotráfico mexicano
pusiera el foco en la Argentina.
A esta altura del desarrollo, resulta oportuno
mencionar que en el curso de la investigación efectuada por el titular
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CFP 16212/2017
de la Unidad Funcional N°1 del Departamento Judicial de Mercedes,

precisamente en el marco de los autos “PEREZ CORRADI IBAR
ESTEBAN S/ PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AGRAVADA
ART. 142 INC 5”, se labraron legajos de investigación en miras a
lograr el esclarecimiento de los hechos allí pesquisados. Algunos de
ellos, brindaron herramientas de utilidad para el análisis de los desvíos
de efedrina hacia las redes del narcotráfico mexicano, objeto que le
asiste a la presente causa.
Tales constancias, adunadas a los dichos de los
testigos de identidad reservada y otros más, que hicieron aportes tanto
en aquella causa como en la presente, dieron lugar a una sólida
hipótesis de tráfico de efedrina sobre la cual se sustenta ésta
investigación.
La trama de importaciones de efedrina a esta
Nación y todo lo relativo al comercio interno de la sustancia, fue
tratada en el marco de distintas causas que corren por cuerda con la
presente y que necesariamente han de ser tenidas en cuenta a la hora
de analizar los hechos, pues se determinó que cada uno de los legajos
que se han examinado, contribuyen fundamentalmente a la
construcción de los acontecimientos investigados.
Destáquese pues, que en el marco de estos obrados
se estudia la operatoria de salida de efedrina del territorio nacional
hacia distintos puntos del centro y norte del continente americano,
concretamente Guatemala y México, actividad que se le achaca a una
magna organización de narcotráfico internacional.
Así las cosas, urgidos en la necesidad de contar con
un método que les permitiese sacar la efedrina de Argentina
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CFP 16212/2017
“evadiendo controles aduaneros” a los que se sometería, la traficaron

por intermedio de distintas empresas de correspondencia internacional
mediante las cuales lograron la exportación de miles de kilos de
efedrina camuflada como “suplemento dietario” o “polvo de helado”
(saborizante o azúcar para helado) en el interior de envases de
productos de las firmas Pulver S.R.L. y Mervick Lab.
Imputación:
A los encartados se les achaca el haber participado
de una estructura criminal integrada a su vez por distintas células
conformadas por grupos organizados, con reparto de roles y
funciones, cuyos integrantes variaban o rotaban sus actividades, en
miras de lograr la concreción del fin perseguido: el abastecimiento de
miles de kilos de efedrina al narcotráfico mexicano.
Tal como resulta de la esencia de los cárteles del
crimen organizado, la cúpula de esta estructura criminal internacional
procuró que las células que compusieron la organización, no se
conozcan unas con otras.
Operatoria polvo de helado:
La célula de la cual formó parte -cuanto menos-
Daniel Enrique Escosteguy, Pedro Enrique Escosteguy, Romina
Soledad Paravia, Diana Espinoza Ortiz, Ana Gabriela Espinoza
Ortiz, Roberto Espinoza Ortiz, Gaspar Ernesto Vidarte Rubio y
Elizabeth Caballero, se valió del empleo de la persona jurídica
Uniglobe S.R.L. (CUIT 30-71005273-1) para el contrabando de
efedrina a México.
Dicha sociedad fue constituida el 12 de septiembre
de 2006, por Giselle Piva, Guillero Piva y Daniel Enrique
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CFP 16212/2017
Escosteguy, quedando registrada bajo el contrato de sociedad de

responsabilidad limitada, por escritura N°229, pasada al folio 659,
ante el escribano Hugo R. Gómez Mac Gregor, titular del Registro
N°26 de la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Con
posterioridad a ello, el 13 de marzo de 2008 y por escritura N°37,
pasada al folio N°112, ante el escribano Osvaldo N. Solari Costa, los
señores Daniel Enrique Escosteguy y Pedro Enrique Escosteguy
adquirieron las cuotas sociales que les cedieron Giselle Piva y
Guillermo Piva.
La interposición de la persona jurídica Uniglobe
S.R.L. sería el primer paso en la ruta de tráfico de efedrina que
trazaron desde Argentina hacia México, enviando encomiendas
postales internacionales con efedrina en potes de la firma Pulver que
declararon como polvo para saborizar o preparar helado.
El 18 de mayo de 2007 vincularon a la sociedad
como clienta de la firma Raico S.A. (CUIT 30-62335685-6) -otra
compañía de transporte internacional de mercaderías- quedando
registrados bajo el N°7065, empresa que finalmente concretó los
envíos de las encomiendas con efedrina por medio de la empresa de
correspondencia internacional DHL Express Argentina S.A..
Con la tercerización de servicios de transporte
internacional de mercaderías, la firma Uniglobe S.R.L., por
intermedio de Raico S.A. y DHL Express Argentina S.A., entre el
18 de septiembre de 2007 y el 31 de julio de 2008, concretó la
exportación de 45 envíos de encomiendas postales internacionales que
salieron desde Argentina hacia México, con un total aproximado de
1129,22 kilogramos de efedrina; habiéndose declarado que los
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CFP 16212/2017
paquetes contenían potes de esencia de helado marca Pulver,

adquirida por distintas cadenas de heladerías de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, a saber:
P DO NOMB NUM
Fe DOMI LOC Descrip
PESO MICILIO RE . DE DOC. DE
cha CILIO ALIDAD DE cion Mercaderia
SP Expo BRUTO REMITENTE DESTINATARIO TRANSPORTE
Exportacion DESTINATARIO DESTINO Expo
Expo Expo Expo Expo
D PARTE
HE BATA
18 HL 2 RS DE MAQUINAP 6504
LADOS LA LLON SAN MTY
/09/07 EXPRESS 0 PENA 725 FABRICAR 109570
LBERIA PATRICIO 109
S.A. HELADOS
D
ES PRIVA
24 HL 1 HELAD MON SABOR 6504
MERALDA NZA VIENA 5TO
/09/07 EXPRESS 6,5 OS LA SULTANA TERREY IZANTE 108656
718 SECTOR
S.A.
D PLAZ POLVO
RO
03 HL 2 DHL A FIESTA MEXI S P FABRICAR 6504
QUE SAENZ
/10/07 EXPRESS 6,8 MEXICO SERVICE CO HELADOS FDA 106991
PENA 725
S.A. CENTER 0700691
D POLVO
RO
04 HL 2 BAKER 1120 BRID S P FABRICAR 6504
QUE SAENZ
/10/07 EXPRESS 6,78 Y TAYLOR ROUTE 22 EAST GEWATER HELADOS FDA 106954
PENA 725
S.A. 070069199
D ESCEN
RO HELAD OCUR
31 HL 4 MON SIAS Y 6504
QUE SAENZ ERIAS RE RETIRA EN
/10/07 EXPRESS 3,18 TERREY SABORIZANTES 622515
PENA 725 SAMBORNS OFICINA DHL
S.A. FDA 0700706115
D POLVO
RO
01 HL 4 HELAD OF MON S P FABRICAR 6504
QUE SAENZ
/11/07 EXPRESS 3,2 ERIAS DHL TERREY HELADOS FDA 622600
PENA 725
S.A. 0700706
AZUC
D
RO SABORI RETIR AR CON
16 HL 2 MEXI 6504
QUE SAENZ ZANTES DEL A EN OFICINA ADICION DE
/11/07 EXPRESS 1,36 CO 655216
PENA NORTE DHL MONTERRE AROMATIZANTE
S.A.
YC
AZUC
D SABORI
RO RETIR AR CON
16 HL 2 ZANTES Y MEXI 6504
QUE SAENZ A EN OFICINA ADICION DE
/11/07 EXPRESS 1,46 EXTRACTOS DEL CO 655205
PENA 725 DHL MONTERRE AROMATIZANTE
S.A. N
YC
D
RO SABROI SABOR
23 HL 1 RETIR MON 9023
QUE SAENZ ZANTES DE IZANTES FDA
/11/07 EXPRESS 0,7 A EN DHL TERREY 143135
PENA 725 MONTERRREY 070071859443
S.A.
D
07 HL 1 RS HILAD RETIR MON SABOR 6652
/12/07 EXPRESS 6 PENA 725 OS REGIOS A OF DHL TERREY IZANTES 132513
S.A.
D
11 HL 1 SA HELAD RETIR MON AZUC 6651
/12/07 EXPRESS 6,1 EZ PENA 725 OS REGIOS A OF DHL TERREY AR 972272
S.A.
D
RETIR
14 HL 2 R ELADE MON SABOR 6652
A EN OFICINA
/12/07 EXPRESS 1,36 SPENA 725 RIA SAN JUAN TERREY IZANTES 131113
DHL
S.A.
14 D 2 RO HELAD RETIR MON SABOR 6652
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
HL
QUE S PENA A EN OFICINA
/12/07 EXPRESS 1,4 O DEL NORTE TERREY IZANTES 131102
725 DHL
S.A.
D
HELAD
18 HL 2 RS RETIR AZUC 665
ERIAS SAN MTY
/12/07 EXPRESS 1,5 PENA 725 A EN OF DHL AR SABORIZADA 130866
BORNS
S.A.
D
18 HL 2 RS HELAD RETIR AZUC 665
MTY
/12/07 EXPRESS 1,5 PENA 725 ERIAS HOLANDA A EN OF DE DHL AR SABORIZADA 130855
S.A.
D
ES
18 HL 3 HELAD OCUR MON AZUC 662
MERALDA
/01/08 EXPRESS 5,68 ERIA DEL NORTE RE 65250 TERREY AR 329975
718
S.A.
D
RO
23 HL 2 RETIR MON SABOR 662
QUE SAENZ FEMSA
/01/08 EXPRESS 1,4 A EN OF DHL TERREY IZANTES 327971
PENIA 725
S.A.
D
RO HELAD RETIR SABOR
24 HL 2 MON 662
QUE SAENZ ERAS SAMBORNS A EN OFICINA IZANTE FDA
/01/08 EXPRESS 1,48 TERREY 327923
PENA 725 MEXICO DHL MEXICO 080074955413
S.A.
D
HOLAN RETIR
31 HL 2 RS MON AZUC 665
DA DEL NORTE A EN DHL
/01/08 EXPRESS 1,6 PENA 725 TERREY AR SABORIZADA 128792
SA DE CV ONTERREY
S.A.
D
ES
12 HL 3 HELAD OFICI AZUC 662
MERALDA MTY
/02/08 EXPRESS 3,5 ERAS SOUBARNS NA DHL AR 331224
718
S.A.
D SABOR
RO CONSE
28 HL 3 RETIR MON IZANTES FDA 650
QUE SAENZ RVAS
/02/08 EXPRESS 3,52 A EN OF DHL TERREY 080076598921 050700
PENA 725 ALIMENTICIAS
S.A. 9271 9562
D
05 HL 3 RS INDUST OCUR MON SABOR 662
/03/08 EXPRESS 3,3 PENA 725 RIA FEMSA RE OFF DHL TERREY IZANTES 329286
S.A.
D
HELAD AZUC
07 HL 2 RS DHL MEXI 662
ERIA LA AR SABORIZADA
/03/08 EXPRESS 1,6 PENA 725 MEXICO CO 333280
SULTANA 080077101580
S.A.
D
AZUC
07 HL 2 RS OPERA DHL MEXI 662
AR SABORIZADA
/03/08 EXPRESS 1,62 PENA 725 DORA SANBOR SALTILLO CO 333276
080077101591
S.A.
D
RO
12 HL 2 HELAD RETIR MON AZUC 662
QUE SAENZ
/03/08 EXPRESS 1,76 ERIA DEL NORTE A BEN DHL TERREY AR SABORIZADA 330734
PENIA 725
S.A.
D
ADITIV
12 HL 2 RS RETIR MON AZUC 662
OS
/03/08 EXPRESS 1,7 PENIA 725 SA OF DHL TERREY AR SABORIZADA 330723
ESPECIALIZADOS
S.A.
D ALIME
07 HL 3 RS NTOS SALTI SALT SABOR 662
/04/08 EXPRESS 3,42 PENA 725 PROCESADOS LLO ILLO IZANTES 328962
S.A. DEL NORTE
10 D 4 RO SABORI OCUR MON SABOR 651
/04/08 HL 3,4 QUE SAENZ ZANTE LA RE RETIRA DE TERREY IZANTES 867591
EXPRESS PENA 725 SULTANA SA OFICINA DHL
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
S.A.
D
RO OPERA RETIR
21 HL 2 MON SABOR 6651
QUE SAENZ DORA SANBORNS A DE OFICINA
/04/08 EXPRESS 1,84 TERREY IZANTES 444660
PENA 725 SA DE CV DE DHL
S.A.
D
PA HELAD RETIR
21 HL 2 SALT SABOR 6651
RQUE SAENZ ERIAS BING SA A DE OFICINA
/04/08 EXPRESS 1,6 ILLO IZANTES 444321
PENA 725 DE CV DE DHL
S.A.
D
RO HELAD MONT
25 HL 1 SABOR 6626
QUE SAENZ ERIAS LA ERREY NUEVO MTY
/04/08 EXPRESS 6,5 IZANTES 331854
PENIA 725 SULTANA LEON
S.A.
D
RO SABORI
30 HL 2 OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ ZANTES DEL
/04/08 EXPRESS 2,1 RE TERREY IZANTES 995285
PENIA 725 NORTE SA DE C
S.A.
D
RO HELAD OCUR
30 HL 2 SALT SABOR 6610
QUE SAENZ ERIAS LOW COW RE RETIRA DE
/04/08 EXPRESS 1,64 ILLO COAHU IZANTES 995274
PENA 725 SA DE CV OFICNA DHL
S.A.
D
02 HL 2 RS HELAD OF MON SABOR 6626
/05/08 EXPRESS 1,94 PENA 725 OS HOLANDA DHL TERREY IZANTE 331504
S.A.
D INSTUS
02 HL 2 RS TRIAS OF MON SABOR 6626
/05/08 EXPRESS 1,7 PENA 725 HELADERAS DHL TERREY IZANTE 331493
S.A. GAMA
D OPERA
RO
09 HL 2 DORA OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,8 ALIMENTICIA RE OFIC DE DHL TERREY IZANTES 729985
PENIA 725
S.A. NESTLE S
D HELAD
RO
09 HL 2 ERIAS Y OCUR MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,84 PELETERIAS RIM RE OFIC DE DHL TERREY IZANTES 729952
PENIA 725
S.A. SA
D
RO
10 HL 1 IND OCLA MON SABOR 6610
QUE SAENZ
/06/08 EXPRESS 7 FEMSA RRE TERREY IZANTES 994703
PENA 725
S.A.
D
RO HELAD RETIR
QUE SAENZ OS BING SA DE A EN OFICINA
PENIA 725 CV DE DHL
S.A.
D SABORI
RO OCUR
27 HL 2 ZANTE LA MON SABOR 6610
QUE SAENZ RE RETIRA DE
/06/08 EXPRESS 1,92 SULTANA SA DE TERREY IZANTES 732752
PENA 725 OFICIAN
S.A. C
D
RO HELAD OCUR
QUE SAENZ ERIAS DEL RE RETIRA DE
PENA 725 NORTE SA DE CV OF DHL
S.A.
D
RO HELAD OCUR
10 HL 4 MON HELLA 6507
QUE SAENZ ERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 TERREY DO EN POLVO 237203
PENIA 725 NORTE SA OFICINA DHL
S.A.
D
RO
16 HL 4 OP OFICI N SABOR 6651
QUE SAENZ
/07/08 EXPRESS 3,6 SANBORNS NA DHL LEON IZANTES 445846
PENA 725
S.A.
31 D 1 RO HELAD MONT MEXI SABOR 6507
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
HL
QUE SAENZ ERAS DEL NORTE ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 CO IZANTES 239126
PENIA 725 S A DE CV LEON
S.A.
D
OPERA
31 HL 4 RS MONT MEXI SABOR 665
DORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY CO IZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.
Además, la imputación que le pesa a los

nombrados, debe adunársele la tenencia de poco más de 150
kilogramos de efedrina que al 03 de agosto de 2018, fecha en que se
procedió al allanamiento de la Baulera 211 del Depósito Belgrano,
sito en la calle 11 de septiembre N°3468 de esta ciudad, mantenían a
resguardo junto a potes de esencia de helado Pulver y otros
elementos, con lo que eventualmente podrían concretar otras tantas
exportaciones más. Incluso, debe destacarse el hecho que conforme
los dichos de uno de los empleados de ese establecimiento, el pago del
arrendamiento de ese espacio de guardado se encuentra al día.
Por otra parte, se identificó una serie de
transferencias dinerarias que denotan el beneficio o solvencia
económica con la que contaban los investigados para el desarrollo de
la actividad ilícita en la que estaban inmersos, los que se dan casi en
su totalidad entre los Estados Unidos Mexicanos y Argentina, tal
como se grafica en el siguiente cuadro:
BENEFICIARI F M M PAÍS PAIS
REMITENTE
O ECHA ONEDA ONTO DE ENVÍO DE PAGO
MORAN CABALLERO 0 4 PER ARGE
D
FIORINI PEDRO ELIZABETH 2/12/06 00 U NTINA
MORAN CABALLERO 2 3 PER ARGE
D
PEDRO ELIZABETH 1/06/07 00 U NTINA
AUSTRIA ESPINOSA 1 3 UNIT ARGE
D
YEVERINO EVA KARINA ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 000 ED STATES NTINA
ESPINOZA ESPINOSA 1 3 UNIT ARGE
D
ROBERTO ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 000 ED STATES NTINA
ESPINOZA ESPINOSA 1 9 MEXI ARGE
D
ORTIZ ROBERTO ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 97,55 CO NTINA
RODRIGUEZ
ESPINOSA 1 2 MEXI ARGE
BETANCOURT PEDRO D
ORTIZ ANA GABRIELA 2/10/07 995,32 CO NTINA
LAURO
RODRIGUEZ ESPINOSA 3 P 2 MEXI ARGE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
BETANCOURT PEDRO
ORTIS DIANA 1/10/07 884,21 CO NTINA
LAURO
ESPINOZA ESPINOSA 0 4 MEXI ARGE
D
ORTIZ ROBERTO ORTIS DIANA 6/11/07 883,19 CO NTINA
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO P
LAURO
MONTEMAYO
R TIJERINA CESAR D
AUGUSTO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO P
LAURO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO D
LAURO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO D
LAURO
JARAMILLO ESCOSTEGU 1 5 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE Y DANIEL ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO NTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 6 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 4/12/07 299,52 CO NTINA
D
OLIVARES JORGE Y PEDRO ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO NTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 5 MEXI ARGE
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 7/12/07 820,29 CO NTINA
ESPINOSA ESPINOSA 1 5 MEXI ARGE
P
ORTIZ VERONICA ORTIS DIANA 7/01/08 44,97 CO NTINA
DAVILA ESCOSTEGU 1 1 MEXI ARGE
P
VARGAS JULIAN Y DANIEL ENRIQUE 3/02/08 2008,21 CO NTINA
MARES
ESCOSTEGU 1 3 MEXI ARGE
MONTALVO LUIS D
Y PEDRO ENRIQUE 3/02/08 128/12 CO NTINA
ALBERTO
VIDARTE
CABALLERO 1 1 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 4/02/08 2037 CO NTINA
ERNESTO
D
OLIVARES JORGE Y DANIEL ENRIQUE 5/02/08 165,75 CO NTINA
JARAMILLO CABALLERO 2 1 MEXI ARGE
P
OLIVARES JORGE ELIZABETH 6/02/08 4053,44 CO NTINA
VIDARTE
PARAVIA 2 7 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ROMINA SOLEDAD 6/02/08 837,37 CO NTINA
ERNESTO
ESPINOSA CABALLERO 1 2 MEXI ARGE
P
ORTIZ ANA GABRIELA ELIZABETH 6/06/08 779 CO NTINA
VIDARTE
PARAVIA 2 4 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR D
ROMINA SOLEDAD 6/06/08 810,57 CO NTINA
ERNESTO
VIDARTE
CABALLERO 0 1 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 3/07/08 1696 CO NTINA
ERNESTO
ESPINOSA ALONSO 0 1 ARG CANA
P
ORTIZ DIANA DAVID 4/07/08 545,81 ENTINA DA
ESPINOSA ESPINOSA 1 2 ARG ARGE
D
ORTIZ DIANA ORTIZ DIANA 6/07/08 00 ENTINA NTINA
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARG MEXIC
D
ORTIZ DIANA ORTIZ ANA GABRIELA 8/07/08 00 ENTINA O
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARG MEXIC
D
ORTIZ DIANA ORTIZ VERONICA 8/07/08 00 ENTINA O
VIDARTE PARAVIA 2 D 4 MEXI ARGE
RUBIO GASPAR
Fecha de firma: 10/07/2019 ROMINA SOLEDAD 6/08/08 749,99 CO NTINA
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
ERNESTO
ESCOSTEGU GARCIA 2 1 ARG MEXIC
D
Y PEDRO ENRIQUE CASTILLO IGNACIO 9/09/08 300 ENTINA O
La información a la que se hace referencia, fue

obtenida por medio de la Compañía Western Union que remitió un
disco compacto con los registros informáticos de las transferencias
aludidas, que se imprimieron e incorporaron al legajo (fojas
2465/2480).
Tales constancias, advierten el flujo de dinero que
se dio entre los investigados y otras personas más, en el período
comprendido durante el desarrollo de la actividad, valores que superan
los cien mil dólares estadounidenses.
Por su parte, quien figura como titular del alquiler
de la baulera 211 del Depósito Belgrano es Ana Gabriela Espinoza
Ortiz (Pasaporte N°07868464044), quien autorizó a Diana Espinoza
Ortiz al retiro de elementos de dicho lugar, registrando envíos de
capital a la cuenta de dicho espacio de guardado, para el pago de su
arrendamiento, obrando en autos incluso una constancia de
movimientos de la cuenta “0011258-5 019-4” por un pago de seis mil
cuatrocientos veinte pesos con ochenta y siete centavos ($6.420,87) de
fecha 12 de junio de 2018.
Operatoria suplemento dietario:
La célula de la cual formó parte -cuanto menos-
Ricardo Sladkowski, Carlos San Luis, Leopoldo Bina, Cristian
Heredia, Rodrigo Pozas Iturbe, Carlos Alberto Di Vita, Jorge
Omar Lazota, Claudia Patricia Flores y Nélida Elsa Brunelli,
envió encomiendas postales internacionales con las que

contrabandearon efedrina en potes de suplemento dietario desde
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CFP 16212/2017
Argentina hacia México y Guatemala, por el Correo Oficial de la

República Argentina.
Para la concreción de la maniobra, se valieron de
las relaciones que generó Carlos San Luis, como los contactos que
tenía Ricardo Sladkowski por su desempeño en la Policía Federal
Argentina, y las funciones que ejercían Carlos Alberto Di Vita como
Responsable de Control Aduanero de Encomiendas Postales
Internacionales de la Dirección General de Aduanas y Nélida Elsa
Brunelli como Operador de Control Aduanero de la Dirección
General de Aduanas.
La organización se encontraba bajo el liderazgo de
Rodrigo Pozas Iturbe, quien consolidó el grupo gracias a Jorge
Omar Lazota, amigo de Oscar Bina –padre de Leopoldo- y
reclutador de Leopoldo Bina por sus relación con el ex agente
aduanero Carlos Alberto San Luis y el ex Policía Federal Ricardo
Sladkowski. Éste último coordinaba los envíos de encomiendas con
efedrina por medio de Carlos Alberto Di Vita y Nélida Elsa
Brunelli, que por ese entonces ocupaban cargos jerárquicos en la sede
aduanera del Correo Oficial de la República Argentina, desde donde
las despachaban.
Además, Cristian Heredia y Claudia Patricia
Flores participaban activamente en los hechos pesquisados,
habiéndose advertido su intervención en cientos de llamados
telefónicos, muchos de los cuales oficiaron de intermediarios en las
veces que se triangulaban comunicaciones con el resto de los
integrantes de la organización.

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CFP 16212/2017
Así las cosas, entre el 17 de septiembre de 2007 y

el 24 de julio de 2008, efectuaron –cuanto menos- 166 despachos de
encomiendas postales internacionales con destino a Guatemala y
México, por las que enviaron un total aproximado de 1436,41
kilogramos de efedrina en potes de suplemento dietario, tal como
puede apreciarse de los datos que se desprenden de la siguiente
planilla:
SALI DESTI PES IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0345 27/1 MX -
3 04/09/07 16:57:00
35999AR 2/07 Mexico
EE0345 27/1 MX - 12,
11/09/07 16:23:00
36005AR 2/07 Mexico 42
EE0343 18/0 MX -
2,4 17/09/07 14:42:00
07957AR 9/07 Mexico
EE0343 19/0 MX - 7,1
18/09/07 14:52:00
08691AR 9/07 Mexico 2
EE0343 19/0 MX - 8,5
18/09/07 15:31:00
07838AR 9/07 Mexico 2
EE0343 19/0 MX - 9,8
18/09/07 15:31:00
07841AR 9/07 Mexico 2
EE0343 25/0 MX - 13,
24/09/07 14:57:00
07815AR 9/07 Mexico 76
EE0343 26/0 MX - 6,5
25/09/07 13:36:00
09096AR 9/07 Mexico 8
EE0343 28/0 MX - 14,
27/09/07 11:49:00
07824AR 9/07 Mexico 86
EE0350 27/1 MX - 5,9
23/10/07 14:51:00
50740AR 2/07 Mexico 4
EE0343 06/1 GT-
8 05/11/07 13:59:00
08997AR 1/07 Guatemala
EE0343 08/1 MX - 10,
07/11/07 13:19:00
09025AR 1/07 Mexico 9
EE0350 27/1 MX - 11,
19/11/07 14:33:00
17236AR 2/07 Mexico 02
EE0350 27/1 MX - 8,4
19/11/07 14:33:00
17240AR 2/07 Mexico 2
EE0350 27/1 MX - 7,4
19/11/07 14:33:00
17253AR 2/07 Mexico 6
EE0350 27/1 MX - 9,0 22/11/07 12:54:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
17267AR 2/07 Mexico 6

EE0350 27/1 MX - 9,5
22/11/07 12:54:00
17275AR 2/07 Mexico 2
EE0350 27/1 GT- 7,3
28/11/07 13:27:00
17284AR 2/07 Guatemala 6
EE0350 27/1 GT- 7,0
28/11/07 13:27:00
EE0350 27/1 MX - 8,5
28/11/07 13:27:00
17307AR 2/07 Mexico 4
EE0349 27/1 MX - 10,
29/11/07 13:53:00
26181AR 2/07 Mexico 04
EE0349 27/1 MX - 12,
29/11/07 13:53:00
26195AR 2/07 Mexico 56
EE0349 27/1 GT- 9,2
29/11/07 13:53:00
EE0349 27/1 MX -
2,4 07/12/07 13:15:00
26972AR 2/07 Mexico
EE0349 27/1 MX - 5,3
20/12/07 13:30:00
26221AR 2/07 Mexico 2
EE0349 27/1 MX - 10,
20/12/07 13:30:00
26235AR 2/07 Mexico 72
EE0349 27/1 MX - 10,
20/12/07 13:30:00
26252AR 2/07 Mexico 72
EE0350 27/1 GT- 2,3
26/12/07 14:56:00
EE0350 09/0 GT-
11 08/01/08 14:31:00
EE0350 09/0 GT- 11,
08/01/08 14:31:00
EE0350 09/0 GT- 11,
08/01/08 14:31:00
EE0350 11/0 MX - 0,6
10/01/08 16:36:00
05330AR 1/08 Mexico 8
EE0350 15/0 MX - 8,7
14/01/08 13:19:00
04056AR 1/08 Mexico 8
EE0350 15/0 MX - 8,7
14/01/08 13:19:00
04060AR 1/08 Mexico 6
EE0350 15/0 MX -
8,8 14/01/08 13:19:00
04073AR 1/08 Mexico
EE0350 17/0 GT- 12,
16/01/08 12:50:00
EE0350 17/0 GT- 11,
16/01/08 12:50:00
EE0350 17/0 GT- 12,
16/01/08 12:50:00
04100AR
1/08 Guatemala 22
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0349 18/0 MX - 8,8

17/01/08 14:47:00
40197AR 1/08 Mexico 6
EE0349 18/0 MX -
8,8 17/01/08 14:47:00
40206AR 1/08 Mexico
EE0349 18/0 MX - 8,8
17/01/08 14:47:00
40210AR 1/08 Mexico 2
EE0349 18/0 MX - 8,9
17/01/08 14:47:00
40223AR 1/08 Mexico 2
EE0349 18/0 MX - 8,8
17/01/08 14:47:00
40237AR 1/08 Mexico 6
EE0349 18/0 MX - 8,8
17/01/08 14:47:00
40245AR 1/08 Mexico 4
EE0349 13/0 GT- 10,
12/02/08 14:12:00
EE0349 13/0 GT- 10,
12/02/08 14:12:00
EE0349 13/0 GT- 9,8
12/02/08 14:12:00
EE0349 14/0 GT- 10,
13/02/08 13:25:00
EE0349 14/0 GT- 9,9
13/02/08 13:25:00
EE0349 14/0 GT- 10,
13/02/08 13:25:00
EE0349 15/0 GT- 10,
14/02/08 13:05:00
EE0349 16/0 MX - 12,
15/02/08 13:15:00
41780AR 2/08 Mexico 18
EE0349 16/0 MX - 14,
15/02/08 13:15:00
41793AR 2/08 Mexico 72
EE0349 16/0 GT- 11,
15/02/08 13:15:00
EE0343 11/0 MX - 8,8
10/03/08 11:40:00
52134AR 3/08 Mexico 5
EE0343 11/0 MX -
8,8 10/03/08 11:40:00
52148AR 3/08 Mexico
EE0343 11/0 MX -
8,8 10/03/08 11:40:00
52151AR 3/08 Mexico
EE0350 11/0 MX - 11,
10/03/08 15:09:00
51728AR 3/08 Mexico 25
EE0343 11/0 GT-
7,2 10/03/08 17:07:00
EE0343 12/0 GT- 11,
11/03/08 11:48:00
EE0343 13/0 MX - 9 12/03/08 11:45:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
52222AR 3/08 Mexico

EE0343 13/0 MX - 8,9
12/03/08 11:45:00
52236AR 3/08 Mexico 5
EE0343 13/0 MX - 8,9
12/03/08 11:45:00
52240AR 3/08 Mexico 5
EE0343 13/0 GT- 11,
12/03/08 11:45:00
EE0343 13/0 GT- 11,
12/03/08 11:45:00
EE0343 13/0 GT- 11,
12/03/08 11:45:00
EE0010 18/0 GT- 4,4
17/03/08 14:08:00
EE0343 04/0 MX -
8,8 03/04/08 11:48:00
53713AR 4/08 Mexico
EE0343 04/0 MX -
8,8 03/04/08 11:48:00
53727AR 4/08 Mexico
EE0343 04/0 MX - 8,8
03/04/08 11:48:00
53758AR 4/08 Mexico 5
EE0010 16/0 GT- 11,
15/04/08 11:57:00
EE0010 16/0 GT- 10,
15/04/08 11:57:00
EE0011 26/0 GT- 6,8
25/04/08 15:52:00
EE0011 26/0 GT- 7,2
25/04/08 15:52:00
EE0011 26/0 GT- 8,8
25/04/08 15:52:00
EE0011 26/0 GT-
9,1 25/04/08 15:52:00
EE0010 02/0 GT- 8,9
30/04/08 12:06:00
EE0010 02/0 GT- 6,8
30/04/08 12:06:00
EE0010 02/0 GT- 9,0
30/04/08 12:06:00
EE0010 02/0 GT- 7,3
30/04/08 12:06:00
EE0011 16/0 GT-
8,2 15/05/08 12:02:00
EE0011 16/0 GT- 8,2
15/05/08 12:02:00
EE0011 16/0 GT-
8,3 15/05/08 12:02:00
17986AR
5/08 Guatemala
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0011 16/0 GT- 8,3

15/05/08 12:02:00
EE0010 30/0 GT-
8,8 29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT-
8,7 29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT- 8,7
29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT- 8,7
29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT-
8,8 29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT-
8,9 29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT-
8,9 29/05/08 12:19:00
EE0010 30/0 GT- 8,7
29/05/08 12:19:00
EE0010 20/0 GT- 8,2
18/06/08 11:50:00
EE0010 20/0 GT- 8,1
18/06/08 11:50:00
EE0010 20/0 GT-
9,7 18/06/08 11:50:00
EE0010 20/0 GT-
9,9 18/06/08 11:50:00
EE0011 20/0 GT-
8,1 18/06/08 11:50:00
EE0011 20/0 GT-
8,2 18/06/08 11:50:00
EE0010 20/0 GT-
8,2 19/06/08 11:43:00
EE0010 20/0 GT-
8,2 19/06/08 11:43:00
EE0010 20/0 GT-
8,2 19/06/08 11:43:00
EE0010 20/0 GT- 8,2
19/06/08 11:44:00
EE0010 20/0 GT- 8,2
19/06/08 11:44:00
EE0010 20/0 GT-
8,2 19/06/08 11:44:00
EE0010 20/0 GT- 8,2
19/06/08 11:44:00
EE0010 20/0 GT- 8,2 19/06/08 11:44:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

EE0010 21/0 GT-
8,2 20/06/08 11:37:00
EE0010 21/0 GT-
8,2 20/06/08 11:37:00
EE0010 21/0 GT- 8,1
20/06/08 11:37:00
EE0010 21/0 GT-
8,2 20/06/08 11:37:00
EE0010 27/0 GT- 8,2
26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT- 8,2
26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT-
8,2 26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT- 8,2
26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT-
8,2 26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT-
8,2 26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT-
8,2 26/06/08 11:56:00
EE0010 27/0 GT-
8,2 26/06/08 11:56:00
EE0010 05/0 GT- 8,3
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,2 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,2
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,2 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,4 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,2 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,2 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,2 04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,1
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT-
8,3 04/07/08 11:58:00
53906AR
7/08 Guatemala
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010 05/0 GT- 8,2

04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,2
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,2
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,1
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,1
04/07/08 11:58:00
EE0010 05/0 GT- 8,3
04/07/08 11:58:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT-
8,2 11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT- 8,2
11/07/08 11:39:00
EE0010 12/0 GT- 8,2
11/07/08 11:39:00
EE0011 17/0 GT-
8,2 16/07/08 11:58:00
EE0011 17/0 GT-
8,2 16/07/08 11:58:00
EE0011 17/0 GT-
8,2 16/07/08 11:58:00
EE0011 17/0 GT-
8,2 16/07/08 11:58:00
EE0011 18/0 GT-
8,1 17/07/08 12:09:00
EE0011 18/0 GT- 8,1
17/07/08 12:09:00
EE0011 18/0 GT-
8,2 17/07/08 12:09:00
EE0011 18/0 GT- 8,1
17/07/08 12:09:00
EE0011 25/0 GT- 8,0 24/07/08 12:21:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

EE0011 25/0 GT-
8 24/07/08 12:21:00
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7,5 29/07/08 12:09:00
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7,5 29/07/08 12:09:00
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La actividad en cuestión, la coordinaron mediante

la concreción de decenas de miles de comunicaciones radiales y
telefónicas que principalmente, mantuvieron minutos antes y después
de despachar las encomiendas con destino a Guatemala y México, en
la órbita de las antenas que cubren la sede de Retiro del Correo
Oficial de la República Argentina.
Para el envío de una gran parte de la efedrina se
emplearon 497 envases de un kilogramo de Maltodextrina Plus
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marca Pulver que adquirieron en diferentes operaciones comerciales

que se facturaron el 18 de febrero (40 unidades), 28 de marzo (60
unidades), 11 de abril (60 unidades), 22 de mayo (45 unidades), 17
(92 unidades) y 20 (200 unidades) de junio de 2008, bajo el CUIT 33-
70927867-9 de Desarrollos Editoriales S.A., así como parte de los
200 envases de un kilogramo de Carbo Complez marca Mervick
Lab que adquirieron en una operación comercial que se facturó el 14
de julio de 2008, bajo la razón social Club Liniers Gimnasio, compra
que fuera coordinada por Cristian Heredia junto con Leopoldo Bina
y Rodrigo Pozas Iturbe, y que luego emplearon para contrabandear
efedrina a Guatemala.
Además, la imputación que le pesa a los
nombrados, debe adunársele la tentativa de contrabando de
estupefacientes motivada en el hecho que dio lugar a la formación de
la causa N°9526/2008, caratulada: “N.N. s/contrabando de
estupefacientes” del registro del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N°3, y que fuera oportunamente incorporada a la presente
por conexidad con los hechos investigados, pues el 30 de julio de
2008, personal policial actuante procedió al secuestro de 8
encomiendas postales internacionales que fueron dispuestas a
exportación ante la sucursal de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentino, por cuanto contenían poco más de 60
kilogramos de efedrina en potes de carbohidratos marca Carbo
Complex de la firma Mervick Lab, elementos que se incautaron
luego de someter la saca de correo a control de “rayos X” en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y con posterioridad a haber
arrojado positivo al reactivo químico para efedrina.
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Al respecto, cabe señalar que varias de las cajas

que contenían los potes con efedrina, ostentaban una etiqueta similar a
la que aportó uno de los testigos de identidad reservada como aquella
de las que Leopoldo Bina empleó para los envíos que efectuó antes de
su muerte: “DESTINATARIO BLANCA LUZ MORALES
PIMENTEL 2 AVE. 7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA”.
SALI DEST PES IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA
DA INO O KG Y HORA
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7,55 29/07/08 12:08:00
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7,5 29/07/08 12:09:00
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7,55 29/07/08 12:09:00
II. DESCARGOS:
Daniel Enrique Escosteguy:
El 11 de junio de 2019, se le recibió declaración
indagatoria a Daniel Enrique Escosteguy, oportunidad en la cual se le
dio amplia lectura del hecho que se le imputa y de las pruebas
colectadas en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración,
dejando asentado que no contestaría preguntas y manifestó: “Quiero
aclarar que en mi trabajo como forwarder o agente de carga, no está
en ver qué es lo que llevo. Por ejemplo yo durante un tiempo que
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trabajé en Aerolíneas como despachante de carga, tampoco sabía lo

que estaba llevando. Mi trabajo consiste en lo que dije antes sobre
coordinar envíos. Mi papá figura en el estatuto de Uniglobe porque
cuando me separé de los Piva tuve que poner a mi viejo de socio
porque no podía figurar yo solo. Romina fue empleada de la empresa
pero por muy poco tiempo. Cualquier actividad que Romina o mi
papá hicieron vinculada a la empresa fue por instrucción mía, no
hacían nada que yo no les dijera. Con respecto a todo el resto,
incluso en el primer allanamiento, para mi fue un shock. Juzgarme
por esto no es algo a lo que me dediqué. Por el momento no quiero
decir mas nada ni contestar preguntas, estoy nervioso y cansado”.
Pedro Enrique Escosteguy:
indagatoria a Pedro Enrique Escosteguy, oportunidad en la cual se le
dio amplia lectura del hecho que se le imputa y de las pruebas
colectadas en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración y
manifestó: “Yo toda mi vida trabajé, lo hice pescando, navegando y
distintas empresas dedicadas a la pesca. Con el tiempo, como me
embarcaba durante mucho tiempo y no podía estar con mi familia,
mis hijos y mi señora me pidieron que cambie de trabajo. Así fue que
Daniel, mi hijo, me pidió si podía ir a trabajar con él a una empresa
que había adquirido allá por el 2006 o 2007. Esta empresa se la
compró a los Piva. Recuerdo que en aquel entonces Daniel firmó un
montón de pagarés para ir pagando la empresa al largo plazo. Antes
de comprar la empresa Daniel era empleado. Cuando la adquiere,
Daniel necesitaba a alguien de confianza y con conocimientos en el
puerto. La empresa de la que hablo es Uniglobe. Así acepté el trabajo
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e iba cuando me necesitaban porque lo hacía de gauchada, yo no

percibía ningún tipo de ingreso por el trabajo. Daniel me preparaba
un par de cosas en el portafolio y entonces iba a depositar un cheque,
un formulario de verificación de carga. Este formulario se conoce
como BL, es un trámite con el cliente, la empresa marítima y el
despachante. Yo no tenía trato con clientes ni proveedores, tal es así
que como no conocía bien la Capital Federal me iba con un mapa o
machete de la ciudad. Yo tampoco tenía manejo de dinero, habré ido
una o dos veces a la avenida Córdoba donde hay un local de Western
Union para recibir o enviar dinero, pero eso siempre era por
dirección de Daniel. Nunca tuve conocimiento de una baulera en el
lugar que se menciona ni las cosas que dicen que estaban ahí. Yo
hacía trabajos administrativos, movía los papeles que Daniel me
decía, nunca toqué ni trate con la mercadería”.
Preguntado que fue respecto de la adquisición de
las cuotas sociales de la firma Uniglobe, dijo que: “El que compró la
empresa como dije antes fue mi hijo, pero como él no podía ser único
dueño, me pidió a mi que firmara como que era socio pero yo no puse
ni un peso”.
Preguntado que fue respecto del grupo de personas
que se mencionan como integrantes de la célula de la cual se le imputa
como haber formado parte, dijo que: “Romina Soledad Paravia la
conozco solo como Romina, era un chica que atendía el teléfono y no
se si hacía alguna otra tarea porque yo estaba poco en la empresa.
Las otras personas no las conozco. Las únicos que estábamos en la
empresa eramos Daniel, Romina y yo. Romina atendía el teléfono,
Daniel dirigía todo y yo iba al banco, a una empresa marítima, a un
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despachante y demás movimientos de papeles. He ido a la Aduana

donde presentaba los BL, fui a la que está cerca de la Casa Rosada,
otra que está en el Puerto en Retiro o en las areneras del Puerto.
Cuando iba yo entregaba el formulario y el cheque cuyo valor era
acorde a lo que se enviaba. Nunca sabia que era la mercadería, yo
trabajaba como un ćhe pibe´ que iba y venía”.
Preguntado que fue para que diga si en aquel
entonces usaba un aparato telefónico Nextel, dijo que: “Si, usaba uno.
Creo que había tres en ese momento, pero había mucho costo. Apenas
lo sabía manejar. Los otros dos Nextel los podía llegar a usar Daniel
con sus clientes, pero no lo sé la verdad. Yo usaba uno. El uso que yo
le daba era solo para hablar con Daniel”.
Preguntado que fue para que diga si conoce a un
despachante de aduana de nombre “Horacio” que sería de confianza
de su hijo Daniel, dijo que: “No, no recuerdo”.
Preguntado que fue respecto de los giros de dinero
que obran en la planilla que se mencionó al momento de la
descripción de los hechos que se le imputan, dijo que: “La verdad que
no se nada, eran parte de las actividades que me encomendaba
Daniel. No conozco a ningún remitente ni beneficiario, ni sabía de la
cantidad”.
Preguntado que fue respecto de personas de
nacionalidad mexicana con las que podría haberse relacionado su hijo
Daniel en aquel entonces, así como sobre el envío de productos Pulver
o potes con esencia de helado, dijo que: “No tengo ni idea porque yo
no trataba con clientes ni con mercadería”.

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Finalmente, en ese acto se le exhibió el legajo de

prueba (fotos) N°16.212/2017/2, respecto de lo cual dijo: “no
reconozco a nadie”.
Romina Soledad Paravia:
indagatoria a Romina Soledad Paravia, oportunidad en la cual se le dio
amplia lectura del hecho que se le imputa y de las pruebas colectadas
en la causa, ante lo cual la nombrada prestó declaración y manifestó:
“Daniel está casado con mi tía, una tía corazón porque no es mi tía,
es amiga de mi mamá. Ellas son amigas desde los 12 años. Mi mamá
es Antonia Mongelli y mi tía del corazón es Mónica Liliana Corti. En
el año 2008, Daniel Escosteguy estaba queriendo abrir la empresa
Uniglobe y yo le pedía trabajo, le decía que quería ir a trabajar con
él y él me decía que espere. A principios de 2008 fui a trabajar con él.
Si bien tenía mi escritorio en la recepción, mi trabajo consistía en ser
recepcionista pero también limpiaba, iba a los bancos, varias
actividades administrativas. Como no había personal doméstico, los
cafés y la limpieza también los hacía yo. Todo era en un clima
familiar. Recuerdo que también enviaba mails desde la página de
Uniglobe y hablaba con clientes futuros. Yo tenía que conseguir
clientes para que Uniglobe crezca. También iba a las navieras,
llevaba papeles, veía despachantes de aduana o buscar una firma de
ATA. Había mucha confianza con Daniel. En ese momento recuerdo
que Daniel estaba a cargo de la empresa y también estaba Pedro
Escosteguy a quien yo conozco como Quique, y cada tanto venía una
contadora pero no recuerdo su nombre. La empresa importaba y
exportaba mercadería. Daniel Escosteguy era agente ´Food Worker´,
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esto quiere decir que él no contaba con firma de despachante, era un

intermediario entre el cliente y el despachante. Recuerdo que la
empresa hacía importación y exportación terrestre, marina y aérea.
Recuerdo que Daniel trabajaba con varios despachantes de aduana,
uno se llamaba Horacio pero no se el apellido, pero recuerdo que fui
a su oficina, que no me acuerdo donde estaba pero si que iba
caminando desde Uniglobe. No recuerdo como hacían las salidas de
las encomiendas, pero recuerdo que estaba la empresa DHL y que
alguna vez llené algún formulario. De la lectura del hecho se
menciona Raico pero la verdad que no la recuerdo. La verdad que
esto que dicen de los mexicanos o efedrina, yo no sabía nada ni había
escuchado nada. Si es cierto que Daniel me ha pedido que lo
acompañe a Western Union a retirar dinero, siendo que cada vez que
fui lo hice acompañado de él y era él quien se quedaba con el dinero
que llegaba. Yo ni sabía que me enviaban dinero, él me decía que
teníamos que ir a Western Union e íbamos juntos, yo retiraba el
dinero y él se lo quedaba. No conozco a Vidarte Rubio que es el que
figura en la planilla de los envíos que se me mencionaron. Yo creía
que era parte de mi trabajo, el pago de algo. Recuerdo a Diana a
quien conocí en aquel momento porque iba como una clienta. El
apellido no lo recordaba pero cuando me leyeron el hecho lo recordé,
era Diana Espinoza Ortiz. Ella era muy amigable, creo que tenía una
relación de antes con Daniel, antes de que yo empiece a trabajar.
Diana venía a la oficina y se encerraba con Dani a cerrar cuestiones
de trabajo. Se que ella era un cliente que venía a la oficina y traía
cajas con lo que decían que era helado en polvo. Venían las cajas con
el helado en bolsas en su interior. No recuerdo si tenían marca o no,
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tampoco recuerdo ver potes o tachos. No se que pasaba después con

esas cajas, no se si quedaban ahí, las venían a buscar o las enviaban.
No siempre venían las cajas a la empresa, pero las ví. No se si las
enviaban o las recibían. Recuerdo que Diana tenía un hermano o
novio, no se, pero se que había un hombre que estaba con ella y con
quien alquilaba un departamento en recoleta. Algunas veces Diana
llegó con cajas, otras veces las subían pero no se quienes las
llevaban. No se que cantidad de cajas hubo ni qué cantidad, pero sí
que era algo cotidiano, que pasaba seguido. Yo trabajé desde
principios de 2008 hasta mediados de ese mismo año. Recuerdo que
me fui porque me pelie con Daniel porque le pedía que me aumente el
sueldo ya que veía ingresar mucha plata a la empresa y el me pagaba
$850 por mes y yo le pedía $1200. Es más, en 2008 él recién
empezaba y tenía un muy buen pasar económico, después incluso le
fue muy bien, además de Diana, había más clientes. En aquel
entonces, él estaba ganando bien, se hacía sus viajes, cambiaba el
auto, no tenía problemas. Nunca me imaginé que podría llegar a
tener algo que ver con todo esto, nunca me imaginé a Daniel en esto.
Pedro era un tipo alegre y chistoso, estaba activo en la empresa pero
con cuestiones administrativas como las mías. Pedro iba mucho a la
Aduana, iba al puerto y controlaba la mercadería que salía o llegaba.
Pero Pedro no tomaba decisiones”.
Preguntada que fue para que diga si conoce a
Elizabeth Caballero, Giselle Piva, Guillermo Piva, Ana Gabriela
Espinoza Ortiz, Roberto Espinoza Ortiz, Ricardo Sladkowski, Carlos
San Luis, Leopoldo Bina, Rodrogo Pozas Iturbe, Cristian Heredia,
Carlos Alberto Di Vita, Jorge Omar Lazota, Claudia Patricia Flores,
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Diego Leadio Lazota, Nélida Elsa Brunelli, Damián Ferron y

Sebastián Forza, dijo que: “no”.
Elizabeth Caballero:
indagatoria a Elizabeth Caballero, oportunidad en la cual se le dio
en la causa, ante lo cual la nombrada prestó declaración,
manifestando: “Yo conocí a Diana Espinoza Ortiz cuando yo
trabajaba en el Restorante Mónaco, frente al cementerio de la
recoleta. Yo trabajé ahí entre 2006 y 2008. Diana era una clienta muy
habitué del lugar, podría ir entre tres o cuatro veces por día. Cuando
iba charlábamos y me contaba que estaba sola acá, que estaba
alquilando un departamento sola en la zona y como yo también
estaba sola y no tenía muchas amigas me empecé a relacionar mucho
con ella, sobre todo porque dejaba buenas propinas, porque a ella le
daban U$U100 para gastar por día en viáticos y me decía que le
divertía ir al restaurante. Yo no le preguntaba de que trabajaba
porque lo que me interesaba era que dejara su propina, pero si me
contaba que ella era mexicana y que en su país trabajaba en Pepsico,
pero acá ella compraba polvo para helado para mandarlo a México
porque acá salía mas barato que allá y que como era polvo no se
vencía. Todo esto que digo es algo que recuerdo me contaba Diana.
Recuerdo que dos veces salimos a un boliche con Diana, fuimos a
bailar creo que a Aqua o Azul Profundo. En una de esas salidas yo
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tomé un poco de más y ella me acompañó hasta mi casa. Ella tenía

mas cultura alcohólica que yo. En ese momento yo vivía cerca del
centro, en Paraguay 1484. La relación de amistad duró hasta que en
un momento ella se fue repentinamente y no la vi nunca más, creo que
fue en octubre de 2008 que la dejé de ver. Nunca más supe de ella, no
me contacté más ni hablamos ni nada, no había redes sociales
tampoco. Unos meses antes que desapareciera, Diana me contó que
no podía recibir dinero a su nombre porque ella tenía saturado una
especie de límite de recepción de dinero por día que hacía que Wester
Union no le permitiese retirar giros, por eso una mañana Diana me
pidió si yo podía hacerlo en su lugar y como no tenía inconveniente ni
me pareció algo extraño, le di mis datos y por la tarde fuimos hasta
un local de esa firma en el microcentro donde retiré el dinero que le
habían enviado de México, creo que era una suma como para que ella
viviera una semana. Esa fue la única vez que yo fui con ella y que
retiré a mi nombre, las otras transferencias de México que se
mencionan yo no tengo ni idea. Fue la única vez que me pidió eso.
Sobre los envíos de dinero que recibí de Perú, quiero decir que Pedro
Moran era un cliente que me enviaba dinero por Western Union como
pago por una especie de servicio que ofrecía por internet, en el que
manteníamos una relación amorosa. Quiero aclarar que no conozco a
ninguna de las otras personas que se mencionan, sólo conocía a
Diana y tenía entendido que trabajaba para Pepsico y enviaba polvo
de helado a México, tal como dije. Yo me hice medio amiga de ella
pero solo por el hecho que me dejaba buenas propinas. Tampoco
supe nada de sus familiares, ni de efedrina como se dice en el hecho
ni ninguna cosa extraña”.
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Cristian Heredia:
indagatoria a Cristian Heredia, oportunidad en la cual se le dio amplia
lectura del hecho que se le imputa y de las pruebas colectadas en la
causa, ante lo cual hizo uso del derecho a negarse a declarar,
ampliando su declaración el día 14 de junio de ese mismo año, cuando
el nombrado prestó declaración y manifestó: “Me gustaría poder
demostrar que yo no trabajé nunca con la efedrina. Yo conocí a
Sladkowski, San Luis y Pozas Iturbe por Leopoldo Bina. Jorge Lazota
solamente lo ví en el club porque era una persona que venía con Leo
a jugar a la paleta. Esa persona era alta y morocha y se llamaba
Jorge, no se si será el mismo pero puede ser. A Oscar Bina lo conocí
cuando murieron los chicos en un contexto familiar. Yo acompañé a
Leo a dejar a la nena a la casa de sus padres pero a Oscar en ese
momento solo lo había visto. Cuando pasó lo de Leo, la gente empezó
a ir a la casa de Leo a ver que es lo que había pasado, principalmente
Sladkowski. Incluso se le puede preguntar a la mujer de Leopoldo
sobre mi participación y van a ver que yo no hacía nada. Leopoldo
Bina, San Luis, Sladkowski y Pozas Iturbe trabajaban todos juntos.
Cuando conocí a Sladkowski fue en un momento en que acompañé a
Leo a llevar un televisor a la casa de Sladkowski. En ese momento,
Leo me dijo que él y Sladkowski trabajaban con la Aduana. También
me dijo Leo que trabajaba en una revista con su padre y esa revista
estaba relacionada con la Aduana. Quiero aclarar que yo a Leo lo
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conocí en diciembre de 2007, cuando él con su familia se inscribieron

en la pileta del Club y él jugaba paleta también, así fue que nos
fuimos haciendo amigos. Luego de la muerte de Leo, me acuerdo que
se juntaban en la casa de él Sladkowsky y San Luis, por lo que
entiendo que se conocían de antes. Me acuerdo que fui al velorio de
Leo y a los dos días fui a la casa de Leo y Sladkowski me dijo que me
habían estado revisando los teléfonos porque mucho no me conocían
y no me dejaban ir. Entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, con Leo
teníamos una relación amistosa pero de Club, no más que eso. Para
esa época fue que acompañé a Leopoldo a lo de Sladkowski a llevar
el televisor, ahí también estaba San Luis y fue en ese momento que
supe que trabajaban con la Aduana. Desde ese momento fue que cada
vez que veía a Sladkowski, éste estaba con San Luis. Sobre el trabajo
que hacían con la Aduana, Leo me dijo que trabajaba con la revista,
pero Sladkowski y San Luis no se que hacían. Sladkowski y San Luis
eran amigos de Leopoldo Bina, también conocían a su familia, pero
eran amigos de Leo. Lo que decían era que estaban trabajando con
Aduana, no se bien qué. En esa época también, es decir en mayo de
2008, lo conozco a Rodrigo Pozas Iturbe. A Rodrigo lo conozco en un
boliche en las Cañitas, creo que era Candy, estaba sobre Báez. Yo en
aquel entonces trabajaba como relaciones públicas con varios
boliches, entre ellos Candy, Mute, Ivanof, Hammer, en varios. Lo que
hacía era llevar chicas a hacer presencias, digamos que organizaba
los vips de los boliches. Estas chicas las conocía en la recorrida de
los boliches con los que oficiaba de relacionista público. Así fue que
un día de mayo de 2008, Leopoldo me llamó y me dijo que estaba con
un amigo en Candy y me invitaron a tomar algo, por lo que fui.
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Cuando llegué, Leopoldo me presento a esta persona que era Rodrigo

Pozas Iturbe, era la primera vez que lo veía. Rodrigo se presentó y de
la charla me dijo que criaba caballos y que tenía una vinoteca, pero
no recuerdo el nombre ni si se trataba de una bodega. Estuvimos
hablando de eso porque yo tengo un familiar que tiene caballos de
carrera y me dio la sensación que Rodrigo sabia del tema. Después
de eso, Rodrigo fue un par de veces al gimnasio del Club a buscar a
Leo, se mostraban como amigos y compinches, parecía que tenían
confianza. No se como se conocieron ellos, pero eran amigos. En un
momento yo había sacado una marca de ropa y Rodrigo vio que tenía
tachos de recuperador de peso, de los grandes de suplemento. En el
gimnasio del Club yo los tengo atrás exhibidos. Yo vendo la línea de
Mervick Lab y después vendía quemadores de grasas que me traía
Gustavo y Damián. Lo que más se vendía era el ECA que me lo traía
Damián Ferron o Gustavo Salerno. Gustavo Salerno era un peticito
de talla mediana. Los suplementos que vendía eran de 1, 1 ½ o 2
kilogramos, siendo que vendía aproximadamente diez tachos por mes.
Lo que más salía de todas formas eran los quemadores de grasa y
esteroides. En ese momento Leo venía todos los días al Club, pero era
un inofensivo, hacía fierros y pelota paleta. Digo esto porque había
salido que sabía defenderse y estaba entrenado pero no era así. Los
productos de Mervick los conseguía con un revendedor de la firma
que se llamaba Oscar, quien me ofreció un precio mejor y le
compraba siempre a él. Le compraba desde siempre, él pasaba cada
quince días. No se si era el mejor cliente pero le compraba. A la
vuelta del Club estaba otro al que le recomendé los productos de
Mervick y le pasé el contacto a Oscar. Yo en el Club Liniers estoy
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desde los 19 años, no había profesores y yo lo fui armando, el área

deportiva la manejo yo. Oscar venía seguido, cada quince días y
desde antes de que yo conozca a Leo. Las operaciones de compra ni
siquiera se facturaban, eran como en negro, yo le pagaba a Oscar y
el me daba los tachos. Un día que Rodrigo vino a buscar a Leo, yo
justo estaba sacando la línea de ropa y Rodrigo vió que tenía los
tachos de Mervick y me pidió para los caballos, creo que necesitaba
vitamina de suero o Carbo Complex. Él me pidió una cantidad, como
decirte 10 o una cantidad que no recuerdo y yo le dije que no tenía
eso, pero que podíamos ir a la fábrica de Mervick a buscar. Me
acuerdo que por la cantidad que quería Rodrigo, Oscar nos dijo que
mejor fuéramos a la fábrica a buscar. Me acuerdo que fuimos y le
dije a la gente Mervick que yo era del Club Liniers y que Rodrigo,
que estaba conmigo, quería Carbo Complex, no se cuantas unidades.
Leopoldo fue con nosotros, yo en ese momento no tenía mucha
confianza con Rodrigo. No se la cantidad que pidió pero se que le
entraron todas en el auto. Fuimos en dos autos, uno seat champán
que era de Rodrigo y el otro vehículo era el mio que era un Fiat Uno
o el de Leo que era un BMW o un Golf Blanco. Creo que el Golf se lo
compra Leo a San Luis”.
Preguntado que fue para que diga cómo era el
atuendo que solía usar Rodrigo, dijo que: “Jean y Camisa. Si bien él
es mexicano, no se vestía de forma tal que así lo hiciera parecer,
digamos jamás lo vi con sombrero, si con botas pero no sombrero”.
Continuando con su relato y a preguntas del
Juzgado, dijo que: “El local de Mervick queda en Pilar y yo lo
acompañe porque él no sabía llegar. Los potes se los llevó como
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venían, pidió la cantidad que quería y lo pagó en el momento. Creo

que hicieron una factura o algo así y fue a nombre del Gimnasio. Las
cajas las cargó Rodrigo en su auto, en el baúl y el asiento trasero y se
las llevó todas él. Yo me volví para el gimnasio del Club con Leo. En
ese mismo tiempo, ponele entre mayo y junio, estaba con Leo en el
gimnasio y vino Damián a traerme el ECA y el estano. Ese día yo me
sente con Damián a hablar y cuando apareció Leo, reconoció a
Damián de jugar juntos a la pelota y pasaron al bar a tomar un café.
Después no se si fue el mismo día u otro y me preguntó Leo si como
Damián conseguía ECA, no podría conseguir efedrina. Entonces le
dije a Leo que no sabía pero que lo llamaba a Damián y le
preguntaba. Leo me explicó que si Damián conseguía efedrina,
entonces había un negocio para hacer. Esto era en mayo o junio. Yo
llamé a Damián y Leo le pregunto si conseguía efedrina que él tenía a
quien vendérsela. No se si eran 10 o 20 kilogramos, no se si era uno o
dos tachos. Para ese momento no sabía que era para Rodrigo la
efedrina, después si me enteré. Las cosas se dieron casi en
simultáneo, digamos el tema de comprar los potes de Mervick Lab y
conseguir la efedrina con Damián. No recuerdo el precio, pero
ponele Damian le dijo a Leo que salía $1000 pesos el kilo y que
entonces le iban a cobrar $1500, digamos le subieron un poco el
precio, fue en una charla informal y yo tiré como que estábamos en
mi gimnasio y en chiste les dije que el 10% era mío. Todavía tampoco
sabía que esto era para Rodrigo. Damián le dijo a Leo que si el
precio le servía, entonces que le avise que cerraban la compra.
Después de esto Leo me dijo que la efedrina era para Rodrigo. Me
dijo se la vendo a Rodrigo, eso se manda a fuera y su precio cambia a
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dólares, digamos el mismo precio pasa a dólares para la gente de

afuera. Todo esto no lo llegaron a concretar. Leo llamó a Damián y le
dijo que el precio cerraba y entonces Damián le dijo a Leo que le de
la plata a Gustavo Salerno. Me acuerdo que ahí le dijeron que se
había mudado la farmacia, que de Flores se fue a Pilar. Entonces
otra vez pasó lo mismo, Rodrigo no sabía ir a Pilar. Leo me dice si
los quiero acompañar hasta la farmacia de Salerno en Pilar que iba a
buscar la efedrina de Rodrigo. En realidad después pasó a ser el
Open de Pilar, porque la farmacia supuestamente estaba ahí cerca y
ahí era donde se iba a hacer la entrega de la efedrina. Leo les había
dado un adelanto por la efedrina, creo que U$S5.000 o U$S10.000.
En el camino al Open de Pilar, Damián lo llama a Leo y le dice ´mira
que el precio es otro´ y es cuando Damián le comunica a Leo que
querían cobrar más plata por el precio de la efedrina, Leo estaba re
caliente y decía ćomo nos van a subir el precio así, como le digo a
Rodrigo ahora´. En ese momento y mientras seguíamos dirigiéndonos
hacia el Open de Pilar, Leo llama a Rodrigo y le cuenta esto del
precio y Rodrigo se enojó mucho, estaba re caliente. Entonces
llegamos al Open de Pilar con Leo y ahí ya estaban los demás,
estaban Damián con José Luis Salerno que fue la primera vez que lo
ví, no se si Sebastián Forza que creo que también fue la primera vez
que lo vi, y detrás nuestro llegó Rodrigo que se bajó de un auto solo y
re caliente, estaba enojadísimo por el tema de la plata. El lugar de
encuentro lo puso Damián. Ahí en esa reunión se generó una
discusión por el precio de la efedrina, porque José Luis quiso
convertir el precio de la efedrina y pasarlo de pesos a dólares.
Incluso se da una discusión entre Damián y José Luis porque Damián
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decía que había dicho pesos y José Luis decía que eran dólares. Me
acuerdo que Damián le dijo a Leo que aguante un poco que le iba a
solucionar el problema, que el inconveniente era culpa de él, digamos
que si bien la culpa era de José Luis, Damián sentía que el problema
venía de su parte. Rodrigo se había enojado y quería que le devuelvan
la plata. Le dijo al gordo Salerno que le devuelva la plata que estaba
todo bien, pero estaba enojado. Era clarísimo que estaba enojado. Yo
en un momento estaba afuera del local y cuando entré estaban a los
gritos. Había una situación violenta. Rodrigo estaba gritando y
golpeando la mesa mientras decía que le devuelvan la plata, que a él
no lo iban a cagar. Rodrigo tenía una actitud amenazante, confiaba
en Leo pero quería que le devuelvan la plata. Es decir, no estaba la
efedrina, José Luis le quería subir el precio y además cuando Rodrigo
pide que le devuelvan el dinero que puso, le dijeron que no lo tenían
todo, José Luis le hablaba de devolverle menos. Rodrigo decía que
había puesto una cantidad y José Luis decía que había recibido
menos. Discutían como decirte que Rodrigo decía 12 y José Luis
decía 8. José Luis decía que a él le había llegado una suma y Rodrigo
dice que había puesto más. Rodrigo se fue enojado de la reunión y
Damián le dijo a Leo que lo iba a solucionar. Después escuche que
Damián dijo que le iba a dar la plata que le debían a Rodrigo, que se
la iba a dar a Leo. Finalmente en la semana le dieron la plata que
decía el gordo Salerno y no la que Rodrigo decía, digamos que le
quedaron debiendo plata a Rodrigo”.
Preguntado que fue respecto de quién creería que
tenía razón sobre la suma de dinero que se puso como anticipo de
compra, dijo que: “Yo creo que tenía razón Rodrigo. Digamos que yo
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estuve cuando hablaron del precio que querían ponerle a la efedrina

que fue cuando hice el chiste de que el 10% me lo quedaba yo,
después supe de la cantidad de dinero por el anticipo que pagó Leo a
Gustavo y por todo eso es que entiendo que Rodrigo tenía razón”.
En ese estado, se le exhibieron los registros de
cruces telefónicos obtenidos durante la investigación, ante lo que el
declarante afirmó que la reunión del Open de Pilar a la que se refirió
es la del 25 de julio de 2008.
Continuando con su relato dijo que: “La noche
anterior pude haber hablado con Rodrigo para recomendarle un
boliche. También hablamos de ir al día siguiente a Pilar y me
pregunto que opinión tenía yo de Gustavo porque Rodrigo había
puesto la plata y no sabía que onda. Quiero aclarar que Leo
acostumbraba a usar mi teléfono. A Rodrigo lo conocí un mes antes
de la reunión de Pilar, no mucho más y como dije por intermedio de
Leo. Rodrigo era de hacerse amigo rápido, le gustaba salir de noche
y llamaba para ver a donde podía ir. También pegamos onda como
tema en común el de las motos, recuerdo que él tenía una Harley. Yo
nunca estuve sólo con Rodrigo, siempre estaba Leo presente.
Volviendo a lo que pasó después de la reunión, cuando Damián dice
que iba a solucionar el problema, éste viene con Sebastián Forza al
Club a ver a Leo. Creo que vinieron tres veces a ver a Leo y esas
fueron las únicas veces que vi a Sebastián. Por eso decía que Leo
tampoco lo conocía a Sebastián. Damián presentó a Leo con
Sebastián. Y este último venía siempre con un guarda espaldas de
nombre Julio Pose, quien estuvo siempre con Sebastián salvo la
primera vez que lo vi a Sebastián que vino solo”.
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Preguntado que fue por la defensa a instancias del

Juzgado, para que diga si el que presentaba como guarda espaldas
participaba de las reuniones, contestó que: “Si, estaba sentado en la
mesa.”. Continuando con su relato dijo que: “Tengo dudas si en la
reunión del Open de Pilar estaba o no Sebastián”.
Preguntado que fue para que diga si en esa misma
reunión del Open de Pilar, escucho mencionar o supo que estuviera
Ibar Esteban Pérez Corradi, dijo: “No ni tampoco lo conocí. Tampoco
nadie lo mencionó a Corradi en esa reunión. Sólo empecé a escuchar
su nombre cuando aparecieron los chicos muertos, todos los días.
Digamos de no conocerlo ni de nombre, lo empecé a escuchar todos
los días. Después de que mueren los chicos, creo que la primera vez
que escucho el nombre de Pérez Corradi es de parte de Sladkowski o
Julio Pose”.
Continuando con su relato dijo que: “Damián trajo
a Sebastián y lo primero que me llamó la atención fue cómo estaba
vestido. Se bajó de una camioneta, tenía traje elegante, era alto,
llamaba la atención, se vestía de forma llamativa siempre. Incluso
usaba siempre autos diferentes, incluso una vez vino con el auto de
Pose. Sebastián llegó al Club preguntado por Damián y se juntaron
en una mesa, se habrán quedado como dos horas aproximadamente.
Damián le presentó a Sebastian a Leo como alguien que le podía
solucionar el problema que tenían con Rodrigo. Digamos que
Damián lo trajo a Sebastián para solucionar el problema del dinero y
oficiar como de intermediario. En el Club se conocieron, Sebastián
habrá venido tres o cuatro veces y en todas menos una vino con su
guarda espaldas Julio Pose. Se que se juntaron también en la parrilla
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Entre Amigos. La solución del problema pasaba por que Sebastián le

iba a conseguir la efedrina a Rodrigo y mas barata que lo que les
quería cobrar Salerno. Me acuerdo que Leo me comento que
Sebastián le iba a conseguir la efedrina mas barata. Después Leo me
dijo que iban a hacer un negocio con el flaco de las portaciones de
las armas. Este era un contacto de Sebastián que él nos presentó a
Leo y a mi para que si queríamos sacáramos un arma que esta
persona trabajaba en el RENAR. Se llamaba Martin. Me acuerdo que
fui al Patio Bullrich y este Martín me ayudó con los papeles para
obtener la portación junto con Leo. Este negocio que iba a cerrar era
con el tipo de las armas, es decir con Martín. Me comentó Leo que
incluso tuvieron un par de reuniones Leo, Sebastián, Damián y Julio
Pose. También se que Julio conocía a Sebastián desde hace bastante.
Yo no formaba parte de este negocio, solo me lo comentó Leo. Me
dijo Leo que se iban a juntar en zona sur para hacer el negocio. Se
que ellos no llevaban plata. No llevaban nada, era una reunión para
hacer un negocio con la efedrina con Rodrigo y Martín. Entiendo que
le iban a comprar la efedrina a Martín y se la iban a dar a Rodrigo.
Leo me dijo que se iban a reunir para ver si podían concretar el
negocio para Rodrigo. Le querían vender efedrina a Rodrigo para
solucionar el problema de la reunión del Open de Pilar donde no se
le pudo conseguir la efedrina y había una diferencia de dinero. Esa
mañana Leo me comento que la reunión sería creo que en
Avellaneda, donde se iba a juntar con Sebastián, Damián y Martín, y
que a la noche Leo se juntaría con Rodrigo”.
Juzgado para que diga si sabe que a la reunión que dice sería en
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Avellaneda también participaría Julio Pose, dijo que: “No estoy

seguro pero era lo más probable, se que estaba siempre en las
reuniones de ellos y que incluso Julio me dijo que conocía a los
Lanatta de antes. Cuando hicieron la denuncia que habían
desaparecido, Julio me pregunto por Leo, me preguntó si no lo había
visto y me dijo que me mantenga en mi trabajo que él se iba a ocupar,
que no aparecía ninguno de los tres. Cuando apareció la camioneta
incendiada yo fui con Verónica, la mujer de Leo, hasta la Comisaría
50ª donde también llegaron San Luis y Sladkowski, donde éste último
entró derecho a la Comisaría como si fuese su casa. Sladkowski dice
siempre que no conoce a nadie pero está siempre en todos lados.
Incluso quiero decir que cuando fui a declarar a Mercedes con
Bidone, donde yo fui de testigo, me mandaron a buscar con la
Gendarmería al Club y me llevaron hasta allá y me tuvieron un
montón de tiempo. Por el contrario, cuando declaró en Mercedes,
Sladkowski y los demás, fueron solos, por su cuenta y sin
gendarmería ni nada, habiendo estado en la Fiscalía unos minutos no
más. Una vez yo los junté a Sladkowski con Julio Pose y fue cuando
empecé a escuchar a los hermanos Lanatta con Pérez Corradi.
Quiero que quede claro que yo no tenía participación con los hechos,
yo sólo conocía a Leo. Al resto los empecé a escuchar a partir que
aparecieron los chicos muertos. Quiero contar sobre la semana en
que estaban desaparecidos”.
Preguntado que fue para que diga si conocía a
Martínez Espinoza, dijo que: “Nunca escuché hablar de Martínez
Espinoza hasta que apareció en la tele que era un mexicano. Al único
mexicano que yo conocí fue a Rodrigo Pozas Iturbe, con el que iban a
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hacer negocios de efedrina”. Continuó diciendo que: “Se que Leo

trabajaba con San Luis y Sladkowski y que el día que desaparecen
Leo habló con Rodrigo y con Sladkowski. Un día, creo que antes del
velorio de los chicos, fui a la casa de Leo a ver si había alguna
novedad y allí me encontré con San Luis y Sladkowski. En ese
momento Verónica me dijo que uno de ellos había hablado con
Rodrigo y que iba a venir a buscar las cajas que estaban cerradas y
etiquetadas con destino a Guatemala o Panamá, que adentro tenían
efedrina y se encontraban en el auto de Leo. Ella quería que se las de
a Rodrigo. Eso fue un día entre las 13:00 y las 15:00 horas que es el
horario que tenía libre en el Club. En la casa a Verónica le decían
que ella no tenía que decir nada o negar todo”.
En ese acto se le exhibió una de las partes de una
caja que corresponde a la documentación vinculada a la presente causa
y que devino en el secuestro de los potes de Carbo Complex con
efedrina, en la que se observa la etiqueta de “Blanca Luz Morales
Pimentel”, dijo que: “Eran como esa. No recuerdo si fui con
Verónica, pero se que las cajas se las dimos a Rodrigo y entiendo que
eran de él. Yo no tenía nada que ver con la efedrina, no trabajaba con
ellos, no tenía nada que ver con Sladkowski, San Luis, Rodrigo ni Leo
en su trabajo, solo me relacioné con ellos en ese tiempo y por medio
de Leo. Ni siquiera sabía con qué Aduana trabajaban o por donde
sacaban la efedrina. Nunca fui a ninguna Aduana ni transporté
nada”.
Preguntado que fue para que diga si tuvo
conocimiento de un envió que se hubiere frustrado, concretamente
aquel que responde a la formación de la causa con los envases de
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Carbo Complex de Mervick Lab con efedrina, dijo que: “No tengo ni
idea. Jamás pensé que los potes de Carbo Complex que compramos
en Mervick con el CUIT del Club, los usarían para enviar efedrina. Si
hubiese sabido eso, perimero no los hubiese comprado y en su caso
menos usado con el CUIT del Club. La factura la hicimos a nombre
del Club y me involucré con esa operación de los productos porque
me iban a dar una comisión de la compra. Mervick es un poco mas
barata porque es nacional. No se si Leo compraba en otro lugar, ni si
compró en Pulver como dice en el hecho y de más. Lo que se es que
un día Leo vino con Rodrigo y éste vio los envases del Club y me dijo
que quería envases como dije antes. Creo que el CUIT era necesario
por la cantidad de envases que se compraron. Durante los días
sucesivos a la muerte de los chicos hubo una serie de reuniones en lo
de Leo en las que estaban Sladkowski y San Luis. Me acuerdo que
una reunión en la que yo llevé a Verónica, creo que fue en el estudio
de Pierri, Verónica decía que Sladkowski tenía una tarjeta de Leo que
se la había llevado el día del hecho”.
Juzgado, por el motivo que le llamaba la atención a Verónica
Colombo esa tarjeta, dijo que: “Me acuerdo que Verónica decía que
esa tarjeta personal la tenía Leo el día que desapareció. No recuerdo
bien, había algo que identificaba bien esa tarjeta, como algo escrito”.
Preguntado que fue para que diga si sabe o conoce
al usuario de la línea 1149986072 172*3207 de Palafox, que registra
múltiples llamados con el compareciente y Leopoldo Bina, dijo que:
“No se quién es ni conozco a nadie”.

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Preguntado que fue para que diga si conoce la

firma CMT Argentina S.A., dijo que: “No se ni qué es”.
Preguntado que fue para que diga si conoce a
Ahmar Abraham, Dora Centrángolo, Cristian Javier Piancatelli,
Maximiliano Castagnan, respondió que: “No”.
Preguntado que fue respecto de las comunicaciones
mantenidas con Rodrigo Pozas Iturbe el 07 y 08 de julio de 2008,
respondió que: “Seguro me estaría preguntando si lo vi a Leo.
Después al otro día fue que vino Pose. El 07 a la noche hable porque
Rodrigo era el único que se preocupó por Leo y me preguntó si sabía
de él. Yo nunca supe donde vivía Rodrigo, nunca fui a su casa”.
Preguntado que fue respecto del 06 de agosto de
2008, en la que se encontraban cenando y Leopoldo Bina habría
recibido un llamado de Martínez Espinoza, dijo que: “No tengo ni
idea, nunca lo escuché”.
Preguntado que fue sobre el encuentro que habrían
tenido en un shopping cerca de Libertador y 9 de Julio, el 06 de agosto
de 2008, dijo que: “Pudo haber sido la vez que fui al Patio Bullrich
con Leo a hacer la portación, porque fue la única vez que fui a ese
shopping y en esa zona es el que ésta. Esa vez estaban Leo y Martin
Lanatta. Recuerdo que esa noche comimos en el Bar Lisandro”.
Preguntado que fue para que diga cuántos teléfonos
tenía en aquel entonces (2007-2008), dijo que: “Creo que uno sólo y
era un nextel”.
Preguntado que fue para que diga si recuerda
haberse reunido con Leopoldo Bina y Rodrigo Pozas Iturbe el 06 de

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agosto de 2008, día anterior a la muerte de Ferron, Forza y Bina, dijo

que: “No me acuerdo, creo que no”.
Preguntado que fue por la Fiscalía a instancias del
Juzgado, para que se explaye respecto del comportamiento de Rodrigo
el día de la entrega de las cajas que estaban en lo de Verónica
Colombo, dijo que: “Rodrigo me pregunto qué sabía de Leopoldo,
que lo mantenga al tanto de todo si me llegaba a enterar de algo.
Entiendo que le dieron la efedrina a Rodrigo por pedido de Verónica.
Como que se las quería sacar. Recuerdo que Sladkowski no quería
verlo a Rodrigo, por eso me pidieron que fuera yo. Entiendo que no se
querían cruzar, que no se querían ver. Me acuerdo que Sladkowski no
se si no manejaba porque el que le conducía el auto era San Luis.
Incluso Leo era como un intermediario entre Sladkowski y Rodrigo,
porque nunca los ví juntos, siempre con uno u otro. Es más, creo que
la efedrina que estaba en lo de Leo, digamos las cajas que pasé al
auto de Rodrigo, tenían que ver con Sladkowski, Leo y San Luis, creo
que no tenía que ver con Ferron y Forza. Todos tenían un montón de
teléfonos”.
Juzgado, para que diga en concepto de qué acompañaba siempre a
Leopoldo Bina a las reuniones, dijo que: “Al Patio Bullrich fui por el
tema de la portación. Al Club habrán venido tres veces, una que se
conocieron, otra que vinieron con Pose y otra más. Después lo del
Open que fue un negocio que ni se contrató. Al Open lo acompañé a
Leo de amistad, porque estábamos todos los días juntos. Yo conocía a
Leo y Damian ahí. A la última reunión que dicen yo no fui ni nuca iba
a ir”.
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Preguntado que fue respecto de los dichos de un

testigo de identidad reservada en cuanto a que no fue a la reunión de
zona sur en la que concretarían el negocio de efedrina Bina, Ferron y
Forza, dijo que: “Nunca iba a ir, no estaba la posibilidad de que yo
vaya ni tampoco iba a cobrar U$S200.000. Nunca me dijo Leo que lo
acompañe ni nada. El pedido de él fue si lo llevaba al taller y después
al Bar Lisandro donde Leo se juntó con Sebastián y se fueron. Yo no
lo iba a acompañar. Julio tampoco estaba creo. Es más si me decían
que iba a recibir U$S100.000 seguro estaba con ellos. Nunca me
imaginé el resultado, ni siquiera me imaginé que le pudiera pasar a
Leo. No se la suma que había ni si el negocio se cerraba ahí”.
Juzgado para que diga si en el momento en que se produjo la
discusión del Open de Pilar en la que Pozas Iturbe se fue enojado,
quienes estaban en la reunión se quedaron preocupados, contesto que:
“No, se fueron todos como que lo iban a solucionar”.
En ese acto se le exhibió el legajo de prueba
N°16212/2017/2, del que pudo ver y reconocer las imágenes de
Ferron, Forza, Sladkowski, Lanatta Salerno, Bina, Pozas Iturbe y San
Luis. También reconoció a Pérez Corradi pero dijo que era por haberlo
visto en la televisión.
Ricardo Sladkowski:
indagatoria a Ricardo Sladkowski, oportunidad en la cual se le dio
en la causa, ante lo cual hizo uso del derecho a negarse a declarar,
manifestando: “no estoy en condiciones anímicas de hacerlo, aunque
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más adelante lo haré y desde ya que niego los hechos que se me

imputan. Quiero por favor llamar al teléfono fijo de mi casa para
hablar con mi señora Graciela D Grande. Y por el momento no
quiero decir nada mas”
Carlos Alberto San Luis:
indagatoria a Carlos Alberto San Luis, oportunidad en la cual se le dio
en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración, dejando
asentado que no contestaría preguntas, manifestando: “No voy a
contestar preguntas, solo quiero decir que el que llevó a Bina al
correo fui yo. Leo me preguntas como puedo hacer para enviar un
paquete a Guatemala. Le digo que tiene el correo o diferentes tipos de
courrier. El Correo le digo que funciona muy bien y no te mata en
cuanto a los costos, aunque igual son altos los costos del express mail
service. El paquete que quería mandar Leo era de suplementos
dietarios a Guatemala y mas o menos en las fechas que se mencionan
en la descripción de los hechos. Como le explique a la Leo, el primer
punto del trámite de la encomienda es que la caja tiene que llegar al
Correo abierta para que un guarda aduana la revise. Con
posterioridad hay un sector que cose la caja para que quede cerrada
y la marca con un lápiz permanente. Luego de ello se llena la guía
con los datos del que la envía y los datos del que la recibe, y el detalle
de la mercadería porque si se pierde hay un seguro que cubre eso. En
este caso se ponía suplemento dietario y la aduana tomaba una
muestra del producto y analizaba si respondía a lo que decía la
documentación. Eso yo lo ví. Esto fue todo en el primer envío que hizo
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Leopoldo a Guatemala. Cuando vi el peso y costo, creí que era mas

económico para Leo que envía la mercadería por barco, que
tardarían 30 días pero que era mas barato. Pero Leo me dijo que la
gente que lo quería estaba apurada. En esa oportunidad Leo me pagó
U$S100 dólares por la colaboración. Quiero decir que yo a Leo lo
conozco por aproximadamente en el año 2001, cuando yo trabajaba
en un local de regalos empresariales y el fue un cliente. Se formó
como una cierta amistad y empezamos a trabajar juntos ya que yo no
andaba bien de trabajo. Él me trae una posibilidad de colocar en el
mercado bonos judiciales del Chaco ĆCH001´ que eran en dólares y
tenían garantía de coparticipación Federal. Yo a su vez conseguí un
grupo español que estaba dispuesto a comrpar U$S300.000.000, pero
esto finalmente se cayó. Leopoldo era una persona inquieta que
siempre tenía trabajos y era una muy buena persona. Con el tiempo
llegamos hasta esta asesoría. Me pide que lo acompañe y hacemos el
circuito que dije antes. Luego le dije que gracias pero que ya no me
iba a necesitar, porque si se fijaba bien en un cuadro que describe el
trámite paso a paso. Incluso el Correo te da las tarifas, es sencillo.
Sin embargo, Leo me dice que lo acompañe y asista un par de veces
más y yo lo hago. En esas otras oportunidades pasó lo mismo que en
la primera, me refiero al trámite, pero en la primera oportunidad lo
hizo una señora y en la segunda lo hizo un señor. Estas personas son
guardas de Aduana, ya que de otra manera no podrían hacer su
trabajo. En última oportunidad que me pidió una asistencia eran
cuatro cajas con dos envases de unos tres kilogramos cada uno, la
verdad que no se el peso porque no lo pesa la Aduana, lo hace el
Correo porque cobra”.
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Preguntado que fue a instancias de su defensa para

que diga si conocía al remitente o destinatario del material que se
enviaba, respondió que: “No. El producto siempre fue el mismo,
suplementos dietarios decía el producto, era un polvito”.
Continuando con su relato dijo que: “Una o dos
veces mas me pidió asesoramiento. Yo no estuve en todos los envíos
que hizo. En una oportunidad Leopoldo pidió al Correo que le den
unas pólizas o talonarios que se llenan para enviar la mercadería, y
como él tenia mala letra me ha pedido que yo los llene. Todo esto fue
desde su primer envío y hasta antes del 06 de agosto de 2008. Por
último quiero decir que a Ricardo Sladkowski lo conozco hace 25
años. A Leopoldo Bina está claro desde cuando lo conozco. A
Cristian Heredia lo conocí tres días antes de la desaparición de
Leopoldo, estaba en el choche con Leo y bajó a saludarme, era
alguien que hacía fierros con Leo en un club de barrio; después
también lo traté cuando estábamos buscando a Leo y a través de la
voz de Cristian aparecieron de su voz los nombres de Ferron y Forza.
Cristian me aconsejó a mi y a Sladkowski que Ferron y Forza eran
las personas que estaban con Leo y que Julio César Pose era un tipo
que estaba mezclado con la DEA, los Servicios y demás. A Rodrigo
Pozas Iturbe es una persona que lo conocimos de nombre porque lo
nombró la señora de Leo y creo que Cristian, como para que
hablemos con él pero no sabemos nada de que era él ni que hacía.
Carlos Alberto Di Vita fue o no se si seguirá siendo el segundo Jefe
del Correo y tiene las oficinas alado de la parte de exportación. Jorge
Omar Lazota no se quien es. Claudia Patricia Flores no se quien es.
Diego Eladio Lazota no se quien es. Nélida Elsa Brunelli entiendo yo
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que es una guarda de Aduana que en algún momento cumplió

funciones en el Correo”.
Carlos Alberto Di Vita:
indagatoria a Carlos Alberto Di Vita, oportunidad en la cual se le dio
en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración, dejando
asentado que no contestaría preguntas, manifestando: “No voy a
contestar preguntas por el momento, pero quiero dejar en claro que
he dedicado mi vida al trabajo en la Dirección General de Aduanas,
habiéndome iniciado allá por el 21 de marzo de 1979 como A16,
además como dibujante y oficinista. No recuerdo bien pero a los
cuatro o cinco años me pasaron a Jefe de Talleres y Mantenimiento
de Aduana. Un tiempo después pasé a Asesor del Segundo Jefe de
Departamento, donde revisaba todas las carpetas. Las tareas eran
relativas a las obras, mantenimiento y licitaciones públicas dentro del
organismo. En fin, hice una carrera que me permitió llegar al cargo
que tengo. Soy un trabajador dedicado, he tenido tres trabajos
simultáneos e incluso me he comprado mi casa con un crédito
hipotecario, incluso me manejo con un auto 2013. Sobre los hechos
que me leyeron, yo no tengo nada que ver con eso y desde ya que no
conozco absolutamente a las personas que me nombraron, a
excepción de Sladkowski que era un policía que me lo presenta uno
de mis Jefes, el Señor Gilberto Ferazzi, quien fue Jefe de
Encomiendas Postales Internacionales. Durante toda mi carrera
cuando me ha tocado tener un cargo jerárquico, he sido Segundo
Jefe. Yo fui segundo Jefe de Ferazzi. No puedo especificar cuando fue
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esto porque no recuerdo, por sobre todo porque en aquel sector ha

habido cuatro Jefes distintos, pero sí que esto sucedió cuando se
encontraba Ferazzi a cargo. Encomiendas Postales se diagramaba en
distintos sectores, uno era la parte administrativa, otro los guardas
de importación y un de guarda de exportación, donde había una sola
persona. Todos se encontraban en el mismo lugar, en el Pasaje
Letonia. Allí ingresé a fines de 1997 a Encomiendas Postales
Internacionales y estuve allí hasta mediados de 2008, creo que me fui
en junio, lugar donde siempre fui Segundo Jefe de Sección. En ese
entonces me ocupaba de las partes administrativas y era el que
llevaba adelante la gestión administrativa de dar aviso a la gente de
drogas cuando había algo que diera origen a un procedimiento, le
dábamos intervención. Entre tantas de las tareas administrativas que
realizaba, estaba la del cumplimiento de la carga de los documentos
de las encomiendas que vienen de Monte Grande e ingresan al Centro
Postal Internacional o a otras Aduanas. Sería el cierre de la parte
informática, nosotros no veíamos los bultos o paquetes, imagínese
que serían como 10.000 piezas diarias, lo cual sería imposible de
revisar. La tarea de la carga la hacían los guardas de la Dirección
General de Aduanas. Durante el día Monte Grande recibía las piezas
que venían del exterior y durante la noche las salidas de las
encomiendas, donde el volumen es muy alto, más aún cuando son
pocas personas. Incluso recuerdo que en aquel momento no había
scanner y con múltiples pedidos que efectué personalmente al Correo,
logré que coloquen uno y me dediqué también a capacitar a los
guardas para que lo usen. Por todos esto y mucho más me da bronca
todo esto, he dedicado mi vida a este trabajo. En lo que respecta a las
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piezas de correo que salen al exterior, esas piezas pasan por la

Aduana pero la tarea la realizaba por completo el Correo, nosotros
sólo hacíamos la carga informática. Siempre me quejé que eran
muchas piezas, miles diarias y de imposible control con el poco
personal que había, por eso siempre pedí más personal. Nosotros
hacíamos la carga informática de la pieza y los que revisaban la
mercadería eran los guardas. Dentro de las tareas que hacía, también
revisaba la documentación por la cual se iniciaban estos trámites, ya
sean consulares, embajadas o de enfermos con discapacidad y de
intervención de otros organismos, por ejemplo si había una carga con
semillas, eso tenía que tener la autorización pertinente. Quiero
aclarar que el personal de guarda estaba facultado a dar
intervención a la gente de drogas que se encontraba en el puesto, allí
hay una oficina que en un momento no había y yo logre poner, y que
de hecho sucedía que eran llamados por los guardas para realizar el
procedimiento en infinidad de oportunidades. Respecto de la planilla
que me refieren en el hecho sobre las salidas de encomiendas del
Correo, quiero decir que son receptadas en el Centro Postal
Internacional de Pasaje Letonia y la mercadería es controlada por la
personal ´guarda operativo asentado en el punto´, así se llama, de
Dirección General de Aduanas y como en la planilla figuran los
horarios de imposición de encomiendas postales, quiero que se fijen
si en esos horarios yo estaba en funciones en el lugar y realizando las
tareas sumariales. Es decir, quiero que se fijen si no coincide la fecha
y la hora de uno de los sumarios que se me han secuestrado en mi
domicilio y que responden a mis labores, para que vean que si
coincide con el que figura en la imposición de una pieza, ya que
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jamás podría estar haciendo las dos tareas a la vez. Estas tareas
sumariales me han llevado incluso a dar testimonio en infinidad de
veces ante distintos Tribunales y en Juicios Orales, por lo que en
reiteradas oportunidades me encontraba fuera del ámbito del correo.
De hecho recuerdo haber declarado por cráneos humanos, también
he ido a distintos Juzgados Penales Económicos y Tribunales Orales.
También realizaba capacitaciones que constan en mi legajo y que dan
cuenta que cuando estaba en curso no me encontraba en el Correo,
por lo que también podrían coincidir las fechas de cursos con los de
las salidas de encomiendas de la planilla. No sólo ha sido todo por
drogas, ha habido animales, escorpiones, víboras, arañas, muchas
cosas, en todos estos hallazgos debía dar intervención a los
organismos correspondientes, por lo que estaba permanentemente
ocupado en mis tareas y no en el control de las mercaderías.
También, más allá que no recuerdo haber participado en ninguna de
ellas, quiero que se fijen bien las fechas de la imposición de las piezas
ya que en muchas de ellas ni siquiera estaba en funciones en ese
lugar, ya que en esas fechas me habían dado el pase al División
Drogas Peligrosas de la Dirección General de Aduanas que incluso
queda en otro edificio, en Azopardo N°350, subsuelo. Yo no tengo
nada que ver con esta gente ni con la droga, no quiero estar mezclado
con esta gente de la que no tengo nada que ver, incluso yo hacía
sumarios por drogas y estar con esta gente me preocupa, por lo que
pido que en su caso eso se contemple y me den el debido resguardo”.
Jorge Omar Lazota:
indagatoria a Jorge Omar Lazota, oportunidad en la cual se le dio
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en la causa, ante lo cual hizo uso del derecho a negarse a declarar.
Claudia Patricia Flores:
indagatoria a Claudia Patricia Flores, oportunidad en la cual se le dio
Posteriormente, con nueva asistencia letrada, la
nombrada peticionó ampliar su declaración, acto que se celebró el día
03 de julio del corriente año, oportunidad en la cual manifestó: “En el
año 2001 a raíz de la crisis, empecé un negocio de fabricación de
camperas de cuero. En ese tiempo fui a hablar con el dueño de la
fábrica Pieles Porto, es una empresa que sigue en la actualidad. Yo lo
que le ofrecí al dueño de la fábrica era generar un vínculo con los
clientes, ofreciendo a los conserjes de distintos hoteles que ellos me
manden a sus pasajeros con taxis a la fábrica. Recorrí muchísimos
hoteles, de 5 a 1 estrella. También le ofrecí a remiseros y taxistas que
llevaran pasajeros a la fábrica, donde iban a poder ver el cuero,
elegir un modelo, las pieles y se les hacía las prendas a medida. Así
llegaban contingentes de personas, incluso en combis. Eso funcionó
muy bien. Para el año 2002 o 2003 yo ya tenía la firma Claudia
Flores Cueros y el local de Pasaje Amalia 425, pero me faltaba
mercadería, porque tenía algunas cosas pero no cueros. Yo seguía
con ese vínculo con la empresa Pieles Porto, entonces hablé con ellos
para que me dieran una mercadería en consignación y que yo la
vendía por mi firma y me quedaba con una parte de la venta, una
comisión digamos y era una suma importante, porque se vendía en
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dólares. Para que se de una idea había pieles de 1500 y hasta 15.000
dólares, siempre dependiendo del cuero o la piel. Llegó un momento
en que me daban a consignación mercadería y cada diez días les
daba una parte de lo vendido. Con el tiempo empecé a hacer mis
propios diseños y modelos. Esto siguió y fue creciendo hasta el año
2005 o 2006. En el año 2007 venían muchos inversores a poner
distintas empresas de cuero y se acercaron a mi local a conseguir
cuero. Marcas como Simil o Farmacia Simil, gente de la familia del
Sr. Slim, gente millonaria del Hyatt y de otros hoteles. Venía
muchísima gente de distintos países. Todos venían a mi local, mi
firma Claudia Flores Cueros era muy conocida. En el año 1994
conozco al señor Jorge Omar Lazota, fue en Corrientes Capital, él
había ido por algo de PAMI. Yo soy correntina y en una vez que fui a
la fiesta del dorado lo conocía Jorge. En ese mismo año y lugar,
digamos en esa fiesta lo conocí al padre de mi hija, Héctor Rodríguez
que falleció hace dos años. A Jorge Lazota lo conocí en ese momento,
por agosto que es cuando se hace la fiesta del dorado, pero solo
hablamos un rato o me lo presentaron, no fue más que eso, Jorge era
compañero de trabajo en el PAMI de Héctor, ellos tenían una
relación de amistad, los dos eran de la zona sur, Héctor vivía en
Adrogue y Jorge no se pero por ahí. Desde ese entonces no lo vi
nunca más hasta el año 2007, creo que desde el 94 hasta el 2007 se
fue al sur con una chica. En el año 2007, la ex mujer de Jorge Lazota,
Diana Arroyo, que es Jefa del PAMI en San Julián, creo, me llamó y
hablamos. Me contó que se había separado de Jorge y que él estaba
en Buenos Aires trabajando en política”.

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Preguntada que fue para que explique cómo es que

conoció a Diana Arroyo, dijo que: “Yo la conozco cuando nació mi
hija. Esto fue en el año 1997. Ella vino a acompañar a Jorge que era
su marido y conocer a mi hija Camila”.
Continuando con su relato dijo que: “Para la fecha
en que nació mi hija Héctor trabajaba como Director de Servicios de
Presidencia de la Nación, en el edificio de SOMISA. No se
exactamente que hacía pero tenía ese cargo. Mi hija nació en Río
Grande, Tierra del Fuego. En el 2007 me habla Diana y me comenta
esto que Jorge estaba acá y yo lo llamo. Quiero aclarar que yo ya
estaba viviendo en Obispo San Alberto, pero en el departamento 209
que era donde alquilaba en ese entonces. Y también tenía el local de
Pasaje Amalia. También quiero decir que para el año 2007 yo estaba
separada de Héctor. Yo me separé casi al mismo tiempo que nació mi
hija porque me enteré que tenía una familia paralela. Entonces, para
el año 2007 yo estaba viviendo en Buenos Aires, siendo soltera y me
llamó Diana diciéndome que se había separado de Jorge Lazota y que
él estaba trabajando en política en Buenos Aires. Diana me pasó el
teléfono celular de Jorge que no lo recuerdo ahora y lo llamé.
Hablamos, me contó que trabajaba en el Gobierno y tuvimos una
relación de amistad. Nos veíamos los fines de semana y con el tiempo
fui pareja de el. Si bien no convivimos nunca, si fuimos novios.
Hablamos de toda la parte política que él hacía, que él estaba en el
armado político de los candidatos. Trabajaba en Casa Rosada, su
oficina estaba frente a la Casa Rosada, creo que el Ministerio de
Economía. Incluso se que entraba con una credencial y estacionaba
su auto ahí. Él siempre estaba con el partido Peronista, él estaba con
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Néstor Kirchner a quien conocía de Puerto San Julián. Jorge Lazota

hacía todo el armado político. Para ese entonces tenía unas cabañas
en el sur. Jorge siempre me decía que estaba en la parte política. Por
otro lado, a mi negocio siempre venían personas e inversores que me
explicaban sobre ese tema. Un día vino un señor mexicano que se
llama Jesús Martrínez y me dijo que necesitaba contactos políticos
porque él tenía cadenas de farmacias en México y quería poner
locales de farmacias en Argentina. Entiendo que él vino por alguno
de esos contactos que generé con los hoteles o los taxis, no lo se.
Jesús Martínez me contó que estaban trabajando con medicamentos y
que no tenía el producto para elaborar un tipo de medicamento. Él
quería poner empresas y farmacias aca, por lo que me pidió un
contacto político para poder hacerlo ya que con eso le resultaría más
fácil. Entonces yo le presenté a Jorge que era el único contacto
político que conocía. En esa época era muy normal que viniera gente
de todo tipo de rubros a comprar mis mercaderías y me preguntaban
sobre cosas de negocios. Jesús Martínez fue uno de tantos que me
contó que quería poner sus empresas, pero fue el único que me
preguntó por contactos políticos. Así fue que presenté a Jesús
Martínez con Jorge. Yo no estuve en su reunión pero Jorge me
comentó que le dijo que busque locales de farmacias y de más. Jorge
le dijo que iba a hablar con otra gente y que iba a ver como le podía
ayudar. Después de un tiempo Jorge Lazota me trajo a una persona
que se llamaba Leopoldo Bina. Jorge me comentó que conoció a
Leopoldo y al padre de éste jugando a la paleta. Creo que iban a un
club español o algo. No conozco bien las actividades que hacía Jorge
porque yo estaba todo el día trabajando y nosotros sólo éramos
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amigos. Jorge me presentó a Leo y me acuerdo que éste vivía cerca

de mi local. Leo vino varias veces. Leo decía que traía un librito de la
Aduana con precios de cosas que vendía con la Aduana, eran cosas
de electrónica. Como Jorge era el amigo venía al local a saludar,
aunque Jorge no estaba nunca. Leo era un chico muy vendedor y
venía. En el local teníamos nuestras empleadas y el pasaba y
saludaba. Jorge me comentó que Leo trabajaba con el padre en una
revista, creo que era de publicidad de hace años. Jorge me dijo que
como él no tenía recibo de sueldo y quería sacar unos teléfonos
Nextel, si no los podía sacar yo. Yo desde el año 2001 tenía unos
cuatro teléfonos Nextel, ya que para el trabajo era mas barato tener
una flota que un solo teléfono. Así fue que le pude haber facilitado un
teléfono a Jorge. No se si alguno de esa flota se lo día a él o si saqué
otro. En el año 2008, mi madre comienza a ponerse amarilla.
Nosotros teníamos un casamiento en Tierra del Fuego para el mes de
febrero y viajamos los tres, Jorge, mi mamá y yo. No eramos una
pareja estable, salíamos. Yo creo que Jorge tenía una doble vida.
Cuando viajamos a ese casamiento, yo no volví por tres meses porque
mi madre queda internada en Tierra del Fuego por un cáncer de
pancriatitis. Jorge volvió prontamente. Mi madre fallece el 24 de
mayo de 2008. En ese viaje, digamos en esos tres meses no llevé los
Nestel ya que allá no funcionaban. El 26 de mayo volví a Buenos
Aires porque mi hija estaba acá. Volví a Buenos Aires y retomé mi
trabajo con el local de cueros. Mi hija comenzó con una bulimia y la
querían internar en un centro de rehabilitación porque había que
hacerle un seguimiento mas personalizado porque podía llegar a
querer suicidarse. Firmé un papel con que me hacía cargo y venían a
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cuidarla y así evité que la internen. Quiero mencionar que cuando mi

madre enferma de cáncer tuve que vender mi departamento en la
calle Peribebuy 6975 de Liniers, cerca del local de Amalia. En ese
departamento vivía mi madre antes de fallecer, tuve que venderlo
para cubrir los gastos de la internación en Tierra del Fuego. Un
tiempo después falleció una empelada del local, después mi hermano
Pedro y mi hermana Nidia Alicia. En el año 2008 me acuerdo que con
Lazota tuvimos una discusión muy grande porque cuando fallece mi
madre él no vino a saludarme. Incluso una señora me llama y me dice
que es esposa de Jorge y que estaba esperando una hija suya. Él se
alejó de la situación y dejo de darme importancia. Dejó de
comunicarse conmigo y eligió la otra familia. Si me viene a ver
cuando pasa lo de Bina, cosa que yo lo supe por la televisión. Jorge
estaba super anonadado, decía que no lo podía creer, que por qué. En
la televisión decían que era por efedrina. Yo le dije a Jorge que
efedrina, el tema de la efedrina, era una cosa que en el momento no
era una cosa prohibida y le preguntaba para qué la efedrina que la
usaban para medicamentos. Yo tampoco podía creer cuando paso
esto. Yo a Leo ya no lo veía. Estábamos consternados por la muerte
de esa manera. No lo podíamos creer. Yo después a Jorge no lo ví
mas. Teníamos un problema personal por su pareja, él tenía una hija
y no me lo había contado. Siempre decía que lo iba a solucionar pero
nunca lo hizo y me dejó. Yo seguí trabajando. En el 2008 o 2009 yo
me compro un departamento en Obispo San Alberto 111, dejando de
alquilar el 109. Esto lo compré con lo que me sobró de la venta del
departamento de mi madre. Ese es el único bien que poseo a bien de
familia. Incluso mi departamento está embargado desde el año 2012
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por prestar para una garantía. Seguimos ese juicio pero aún no lo
pudimos resolver. Lazota desapareció de mi vida, siguió con su
familia y no supe de él. Mi vida continuó. En el 2012 o 2013 cerré mi
negocio de cueros porque era imposible seguir, la AFIP me puso
responsable inscripto y luego solucioné mis deudas. Después comencé
con el calvario de mis problemas de salud. Estoy con tratamiento
para una operación a corazón, recambio de válvula y estoy atendida
en el ITCBA. Tengo que terminar un tema de mis dientes que me he
lastimado al caerme por falta de oxigenación. Mis cuentas bancarias
pueden verlas por cualquier cosa, no tengo nada”.
Preguntada que fue para que diga si recuerda en
qué mes del año 2007 fue su reencuentro con Jorge Lazota, dijo que:
“No lo se pero pudo ser cerca del mes de agosto. Igual no fue mucho
tiempo de relación porque él tenía una doble familia”.
Preguntada que fue para que diga sobre su viaje a
México, dijo que: “Si fuimos con Jorge Lazota a México, fue al DF.
Paramos en un hotel y fue una persona a buscarlo. Estuvimos poco
ahí. Allí estaba el señor Jesús Martínez. Recuerdo que cenamos con
Jesús Martínez y había familias. Los mexicanos sueles separar a las
mujeres de los hombres asique tampoco podría decirle de que
hablaron, estábamos unos por un lado y otros por el otro”.
Preguntada que fue por el motivo del viaje, dijo
que: “Jorge nunca había salido del país y armamos el viaje a DF”.
Preguntada que fue para que diga cómo fue que se
encontraron con Jesús Martínez en el DF, dijo que: “Seguramente con
los Nextel nuestros que llevamos para allá porque allí funcionan”.

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Preguntada que fue para que describa a Jesús

Martínez, dijo que: “Es un señor mayor, como gordo, muy machista,
con carácter fuerte. Petiso y gordo”.
Preguntada que fue para que diga si de ver una foto
lo podría reconocer, dijo que: “Si”.
Preguntada que fue para que diga en cuantas
oportunidades vio a Jesús Martínez, dijo que: “sólo en dos
oportunidades, una la vez que vino al local y la otra en México”.
Preguntada que fue para que diga si sabe quién es o
quién podría ser “Pablo Lazota”, dijo que: “No. De la familia de
Jorge conocía a la mamá y la hija. Que yo sepa Pablo no”.
Preguntada que fue por las personas y empresas
que se le mencionaron en la descripción de los hechos, dijo que:
“Aparte de Leopoldo Bina y Jorge Lazota, solo me suena Diego
Lazota que es sobrino de Jorge y que lo vi en el casamiento de Leila y
en alguna otra reunión familiar. No se juntaban mucho, no venía
mucho porque era como de otra elite. Creo que el papá de Diego era
como el piloto del avión de Cristina Kirchner. Pero Diego no se
juntaba con Jorge. Diego tenía como más dinero que Jorge y no se
juntaba”.
Preguntada que fue para que diga si en ese entonces
conoció a alguna otra persona de nacionalidad Mexicana, dijo que:
“No, sólo a Jesús Martínez. De todas formas tuve clientes mexicanos
porque ellos compran mucho cuero”.
Continuando con su relato dijo: “Yo con todo esto
no tengo nada que ver, pueden revisar todas mis cosas, mi teléfono.
Yo estoy para colaborar”.
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Preguntada que fue para que diga dónde residía

Jorge Lazota cuando se encontraba en Buenos Aires, dijo que: “La
calle no la se, pero era un dúplex por camino de cintura. Es como un
barrio cerrado de dúplex. Que yo sepa era eso solo y unas cabañas en
el sur que tenía con Diana pero desde hace muchísimos años, aunque
nunca fui”.
Preguntada que fue para que diga sobre su viaje a
Perú, dijo que: “Mi padre vive en Cinco Esquinas, Perú, por lo que
cuando viajé fue a verlo a él. Se llama Enrique Camilo Flores
Campos, fue Director de la Facultad Tecnológica en Cañete. Tiene 82
años, debería ir más seguido. Toda la familia de mi padre es de allí,
tengo medios hermanos allá”.
Preguntada que fue para que diga si tiene una
propiedad o local próximo a la calle Ercilla, dijo que: “El local
Claudia Flores Cueros que está en Amalia 425 está cerca de la calle
Ercilla, sólo eso”.
Continuando con su relato dijo que: “Pueden ver
mis cuentas bancarias, estoy pagando mis créditos. Mi instagram
tiene como 5.000 seguidores y mi hija unos 40.000 seguidores y es
muy conocida en la parte de maquillaje. Trabajamos hace tiempo con
eso y hace ocho meses que estamos con el negocio de Calderón de la
Barca 3476, piso 1ero, departamento “A”. Me recibí de cosmetóloga
este año y ahora en noviembre de cosmiatra. Yo tengo ANDAR con
plan Plus de obra social y es muy costosa”.
En ese acto se le exhibió el legajo de prueba
N°16212/2017/2, del que refiere que: “Estaban Jorge Lazota y uno
que no estoy segura si era Diego”
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Diego Eladio Lazota:

indagatoria a Diego Eladio Lazota, oportunidad en la cual se le dio
en la causa, ante lo cual el nombrado prestó declaración,
manifestando: “Con mi tío compartíamos la misma oficina, que
estaba ubicada en la ONABE, en la esquina de Avenida Libertador
y Ramos Mejía. Trabajabamos diariamente juntos, por eso las
llamadas telefónica que teníamos. Conozco a Leopoldo por
intermedio de Jorge, mi tío. Lo vi por primera vez en el café de
retiro, tiene que ser para fines de 2007, porque después yo empecé a
trabajar en TELAM. Luego de esta vez lo vi dos veces más, pero
siempre en ese mismo café. Fuera de eso no recuerdo otra reunión,
pero si no lo recuerdo es porque no lo ví. Nunca los escuché hablar
de efedrina, Leopoldo vendía televisores pero nunca le compré nada.
En esas reuniones hablábamos pavadas, en ese momento formamos
Generación K, estaba en otra cosa, en política. Eramos todos pibes
que veníamos de distintos lugares, no participaba mi tío, era gente
joven”.
Peguntado que fue para que diga si conoce gente de
General Rodríguez, puntualmente sobre María de los Ángeles Díaz,
dijo que: “NO”.
Preguntado que fue para que diga cuantos
teléfonos tenía su tío, respondió que: “Creo que siempre hablaba al
mismo, pero creo que tenía dos teléfonos”.
Preguntado para que diga si en el teléfono
secuestrado en el procedimiento tiene agendados contactos del 2008,
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refirió: “En ese teléfono están todos mis contactos, seguramente sí.
Ahí esta mi radiografía. Tengo mi teléfono de siempre. Pero tuve un
radio en TELAM, que usé en el 2008 o 2009”.
Preguntado que fue para que diga si conoció a
Claudia Patricia Flores, refirió: “Si era la mujer de mi tío. Tenía muy
poco contacto, solo era por el vínculo de ella con mi tío. Una sola
vez fui a su casa a comprarle una campera, era como un loft, no
recuerdo la zona, cerca de Liniers”.
Continuando con su relato dijo que: “La oficina de
la ONABE estaba en el cuarto piso. Allí hacíamos política.
Juntábamos voluntades, llamábamos a personas, íbamos a
provincias. Mi tío hacía política ahí también. Yo hablaba con la
juventud y él con los más grandes. Consiguió la oficina porque venía
de Santa Cruz. Las reuniones las tenía en el café de abajo o en las
oficinas del último piso que eran de LADE. Entre las personas que
se juntaba con mi tío, puedo mencionar a los de compromiso K,
Barihoff, entre otros”.
Preguntado que fue para que diga si conocía gente
en Presidencia de la Nación, dijo que: “Muchísima gente, mi padre
era comisario de abordo del Tango 01. Tenía comunicaciones a
conmutador de presidencia, de ahí hablaba con mi viejo en Casa
Militar. También llamaba a Secretaría de Presidencia para organizar
viajes por política, pedíamos viáticos y presupuesto, demás cosas
para esos viajes, lo mismo con Jefatura de Gabinete. Yo con primeras
líneas no hablaba, pero sí los conocía y saludaba porque me los
presentaba mi papá, pero de ahí a tener una relación, no. Mi gran
dolor es el apellido, había un solo nombre conocido como Lazota, y
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era mi papá, lamento que quede el nombre involucrado con todo

esto. Mi tío nunca vino a mi casa. La única relación que tenía con mi
tío era laboral. A mi tío lo traen del sur Nestor, el presidente que
murió, y de ahí se lo lleva a la ONABE”.
Preguntado que fue para que diga si luego de la
muerte de Bina, comentó lo sucedido con su tío, dijo que: “Nunca
pegunté nada de lo sucedido, no soy boludo, me asusté y obvio que
entendí que algo había pasado. Quiero aclarar que es un medio
hermano de mi papá, que no tenemos relación familiar”.
Preguntado que fue para que diga si conoce algún
Pablo Lazota o un Pablo que sea una persona muy cercana a la familia
Lazota, dijo que: “No hay ningún Pablo Lazota, pero el marido de
Leila se llama Pablo, y es el único Pablo cercano a ellos que
conozco”.
En ese acto se le exhibió el legajo de prueba (fotos)
N°16.212/2017/2, respecto de lo cual dijo: “Conozco algunas
personas de haber visto sus caras en la televisión” y reconoció la
foto de Claudia Patricia Flores, Leopoldo Bina y la de Luis Alberto
Lazota. Asimismo, señaló no conocer a ninguna de las personas
señaladas en el relato de los hechos, excepto a los que anteriormente
mencionó.
Finalmente aclaró que: “En la medida de lo
posible preferiría no estar en contacto con Jorge Omar Lazota, ni
otra persona señalada en la investigación”.
Rodrigo Pozas Iturbe:
indagatoria a Rodrigo Pozas Iturbe, oportunidad en la cual se le dio
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III. VALORACIÓN PROBATORIA:
Las constancias de la causa permiten inferir que
entre los años 2004 y 2008, el narcotráfico mexicano desarrolló sus
operaciones en este país, dominando ávidamente el negocio de la
efedrina, administrándolo y financiándolo de modo tal que se
garantizaron el control de la ruta de tráfico que trazaron desde
Argentina hacia Guatemala y México.
Bajo esa inteligencia, cabe señalar que una de las
causas que corren por cuerda con esta investigación, y que -al igual
que la presente-, se inició como una línea de desvío de efedrina al
narcotráfico mexicano, los imputados –procesados con prisión
preventiva y actualmente afrontando Juicio Oral y Público-, alegaron
haber empleado la modalidad de exportar la sustancia disimulada en
potes con etiquetas de la firma Pulver S.R.L. que, conforme sus
dichos, ellos mismos habrían confeccionado en una imprenta. Es
decir, adquirían la efedrina y la colocaban dentro de esos envases y,
una vez listos, los entregaban a mexicanos que se ocupaban de la
exportación (ex legajo de investigación N°22 en causa N°17.512/08 –
actualmente registrada como N°16.207/17).
Sin embargo, la información suministrada era
insuficiente ya que restaba saber el modus operandi adoptado por
aquellos mexicanos para concretar las exportaciones, pues los
imputados a los que se les pudo tomar declaración, arguyeron que sólo
se ocupaban de la adquisición y entrega de la efedrina en potes con
etiquetas Pulver a los mexicanos, siendo éstos últimos quienes
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pasaban a retirarlas en camionetas por distintos domicilios y, en

definitiva, quienes se ocuparían de la salida.
Por su parte, testigos de identidad reservada que
declararon en el marco de estos obrados, brindaron datos relativos a la
banda de narcotraficantes que traficaba efedrina en envases de
productos de la firma Pulver S.R.L, que los embalaban en cajas de
cartón a las que le colocaban una etiqueta con los datos de la persona
y el país de destino, siendo que para mayor detalle se aportó una de las
que fueron utilizadas en el último tiempo y que rezaba:
“DESTINATARIO BLANCA LUZ MORALES PIMENTEL 2 AVE.
7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA” (foja 103).
Asimismo, señalaron que Leopoldo Bina –una de
las víctimas del triple crimen-, se hallaba inmerso en el negocio desde
el mes de septiembre de 2007, actividad que realizó para el mexicano
Rodrigo Pozas Iturbe ininterrumpidamente hasta el día de su muerte.
Además, se hizo saber que el grupo con al que
Bina desarrollaba esa actividad, lo integraban “Jorge De La Sota” –
quien resultó ser Jorge Omar Lazota-, Rodrigo Pozas Iturbe,
Ricardo Sladkowski y Carlos Alberto San Luis.
Sobre la operatoria, explicaron que Rodrigo Pozas
Iturbe le entregaba la efedrina a Leopoldo Bina en unas estaciones
de servicio Shell ubicadas en General Paz, eran alrededor de 48 cajas
semanales –entre 9 y 12 por encuentro- y que cada una de ellas tenía
un peso aproximado de 12 kilogramos. Luego de ello, Bina
acondicionaba las cajas para exportación en su casa, colocándoles
etiquetas con datos del destinatario tales como la que fuera aportada
por uno de los testigos (Destinatario “Blanca Luz Morales
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Pimentel…”). Por su parte, Ricardo Sladkowski era quien tenía el

contacto entre quienes debían controlar la mercadería a exportar y
quienes la “dejaban pasar”, siendo también la persona que le indicaba
a Bina por donde circular en su trayecto hacia la Aduana de Retiro.
Además de las cajas con efedrina, Rodrigo Pozas
Iturbe le entregaba dinero a Leopoldo Bina para que se lo hiciera
llegar a Ricardo Sladkowski, quien repartía la porción que le
correspondía a cada una de las personas que participaban de la
maniobra. La suma oscilaba entre U$S30.000 y U$S40.000, siendo
que Bina recibía U$S300 por cada caja que operaba.
Por otra parte, señalaron que en algunas
oportunidades era Leopoldo Bina quien le conseguía la efedrina a
Rodrigo Pozas Iturbe, comprándola en una droguería de la avenida
Juan B. Justo y empleando el CUIT del Anuario Portuario y
Marítimo, revista en la que se desempeñaba laboralmente su padre,
Oscar Bina (extracto de fojas 100/103).
Otros testigos agregaron que Leopoldo Bina
alardeaba con hacer dinero “por izquierda” y tener negocios con la
Dirección General de Aduanas, lo que le permitía exportar productos
tales como potes de la firma Pulver S.R.L. que enviaba a México.
Incluso, uno de los testigos indicó que en una ocasión acompañó a
Bina hasta la sede de la Aduana que se encuentra lindante a la
sucursal Retiro del Correo Oficial de la República Argentina, con el
objeto de exportar unas cajas con productos de la marca mencionada.
El testigo explicó que al llegar a las inmediaciones del lugar, fueron a
tomar café a la estación de servicio YPF que se halla próxima a la
intersección de las calles Letonia y Antártida Argentina, lugar desde el
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CFP 16212/2017
cual Leopoldo Bina mantuvo comunicaciones telefónicas con una

persona sobre las cajas que estaba por exportar –como se verá más
adelante, resultó ser Sladkowski-.
El testigo continuó diciendo que después de ello se
dirigieron al playón de estacionamiento, sito en la calle Letonia y
frente a la Aduana, donde se les acercó una persona con un carrito
para llevarse las cajas, al tiempo que desde el interior de la Aduana los
saludaba Carlos San Luis. Además, dijo que con posterioridad a ello
y una vez entregadas las encomiendas, fueron hacia el local de la
firma Pulver S.R.L., ubicado en la calle Vélez Sarsfield N°299 de
esta ciudad, lugar donde Bina compró una gran cantidad de “cajas”
(fojas 107/114).
Así las cosas, en los autos N°1119/16 que resultan
conexos con la presente, se le recibió declaración testimonial a
diversas personas que guardaban un vínculo estrecho con las víctimas
del triple homicidio de General Rodríguez. Entre tantas cosas que
manifestaron en sus testimonios, fueron coincidentes en que aquello
que los reunió un tiempo antes de que fueran brutalmente asesinados,
era la efedrina. Pero por sobre todo, algunos con mayor precisión que
otros, dijeron que uno de ellos contaba con fuertes contactos en la
Dirección General de Aduanas, que le permitirían exportar
ilegalmente la sustancia. Esta persona era Leopoldo Bina.
Véase pues, el 14 de agosto de 2008 –al día
siguiente del hallazgo de los cuerpos de Ferrón, Forza y Bina-,
Gustavo Alfredo Ricchiuto dijo que Leopoldo Bina tenía contactos en
la Aduana para sacar efedrina ilegalmente del país, siendo quien se
ocupaba de dicha labor y que era empleado de un mexicano de
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nombre “Rodrigo”. Concretamente, dijo que: “…sabe por dichos de

José Luis Salerno… se reunieron en el Open de Pilar… Damian
Ferron, Sebastián Forza, Leopoldo Bina, a quien Salerno mencionaba
como Leo y una persona recién llegada de México, presuntamente de
nombre Rodrigo, de esa nacionalidad, con intenciones de
comercializar efedrina, operación que efectuarían Salerno, Forza y
Ferron, vendiéndole al mexicano y, con respecto a Bina, Salerno le
dijo que era empleado del mexicano y encargado de sacar
subrepticiamente la efedrina del país… Quienes le acercan el negocio
a José Luis Salerno, son Silvio Salerno, primo del anterior, quien fue
contactado por Bina y Cristian, dueño de un gimnasio, y de esa
manera Silvio lo interesa a Salerno y consecuentemente a Ferron…
de sacarla ilegalmente del país se encargaría Bina con sus contactos
en la Aduana…” (fojas 583/586 de la causa N°1119/16).
Por su parte, el 08 de agosto de 2008 –un día
después de la desaparición de las víctimas, cuando aún no se sabía de
sus decesos-, Mariela Fernanda Izquierdo, viuda de Damián Ferron,
testificó sobre las actividades de su marido en las últimas semanas,
manifestando que: “…se estaba reuniendo con gente con la cual no lo
hacía habitualmente, habiendo escuchado mencionar un tema con la
Aduana. Que también Damián le comentó sobre un tal Sebastián,
quien tenía una farmacia y un laboratorio, y sobre un tal Leo. Que
alguno de ellos tenía alguna relación con la Aduana… Damián
desde hace aproximadamente un par de semanas se venía reuniendo
con Sebastián, Leo, y otras personas que no recuerdo el nombre, en el
Club Liniers y el Patio Bullrich, por cuestiones de negocios,
manifestando la dicente no saber qué tipo de negocio, solo haber
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escuchado algo sobre efedrina…” (fojas 87/89 de la causa

N°1119/16).
Asimismo, el 13 de agosto de 2008 –fecha en la
que se hallaron los cuerpos de Ferron, Forza y Bina en un zanjón de
General Rodríguez- Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, dijo
que: “Sebastián le comentó respecto a Leo que era una persona que
recientemente había conocido y que según él tenía una palanca muy
fuerte adentro de la Aduana…” (foja 456 de la causa N°1119/16).
En esa dirección y ante la posibilidad de que una de
las víctimas del triple homicidio de General Rodríguez –Leopoldo
Bina- haya operado para un mexicano exportando efedrina disimulada
en potes de productos Pulver, fue que se orientó la pesquisa al análisis
de las exportaciones de esa firma. Para ello, se requirió a la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la remisión de toda la información con la que se cuente
relativa a envíos al exterior de productos de esa empresa, con el
remitente Leopoldo Bina o el destinatario “Blanca Luz Morales
Pimentel” –como la etiqueta aportada- con el mencionado domicilio
de Guatemala.
En respuesta a dicha solicitud, la Dirección General
de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, brindó
datos respecto de las exportaciones registradas bajo el rótulo de la
firma Pulver S.R.L., pero en lugar de comunicarnos aquellos
despachos operados desde el Correo Oficial de la República
Argentina –tal como le fuera solicitado-, informaron sobre envíos de
encomiendas postales que Pulver S.R.L. habría efectuado por
intermedio de la compañía postal DHL Express Argentina S.A. en
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CFP 16212/2017
los años 2007 y 2008 (es decir, ninguna información sobre Guatemala
ni el Correo Argentino).
El informe en cuestión advierte sobre las
exportaciones que la firma Pulver S.R.L. habría efectuado en aquellos
años, las que acontecieron entre el 18 de septiembre de 2007 y el 31
de julio de 2008, todas ellas con destino a la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
En la nota que brindó tal novedad, se informaron
asimismo datos de una empresa de mudanzas y transportes
internacionales que operaría de modo similar a Pulver, pues registraba
envíos a la misma ciudad mexicana, usaba idéntica posición
arancelaria y descripción de mercadería, e indicaba como domicilio
del remitente el mismo al referido en las exportaciones registradas a
nombre de Pulver, es decir, el de la Avenida Roque Sánez Peña 725.
Esta otra empresa resultó ser Uniglobe S.R.L. (fojas 134/141).
En consecuencia, primariamente se dispusieron
tareas investigativas a la luz de lo extremos vertidos por los testigos de
identidad reservada, recabándose asimismo información sobre las
personas que pertenecían al grupo que integraba Leopoldo Bina, por
lo que –entre otras cosas- se requirió a la Dirección General de
Aduanas un informe sobre todas aquellas exportaciones en las que
hubiere participado Carlos San Luis.
Además, se obtuvieron distintos informes NOSIS
de las personas y firmas mencionadas, así como se compulsaron sus
movimientos migratorios, se entrecruzaron los llamados telefónicos de
todas aquellas líneas que se fue tomando conocimiento que eran
empleadas por los investigados y las flotas que integraban, así como
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CFP 16212/2017
se analizaron las antenas que se activaban en el curso de sus

comunicaciones.
También, se libraron órdenes de presentación al
Correo Oficial de la República Argentina y a la firma DHL
Express Argentina S.A., para que se recabe toda la documentación
relativa a envíos de encomiendas efectuadas hacia los Estados Unidos
Mexicanos en los años de interés, principalmente en el período
comprendido entre los años 2006 y 2008 (fojas 156/158).
Como resultado de las órdenes de presentación a
las que se hizo referencia, en DHL Express Argentina S.A., el
personal policial actuante fue atendido por los empleados Leopoldo
Antonio Morales Martínez (DNI N°94.594.814) y Carolina Andrea
Delgado (D.N.I. N°29.746.807), quienes le hicieron saber que con
autorización de la central Malasia de dicha compañía, enviarían la
información al Juzgado, pues en formato digital y en el momento en
que se efectuaba el procedimiento, tan solo podrían aportar datos
sobre los últimos cinco años, y a la investigación le interesaban los
envíos de años anteriores. Por su parte, en la sucursal Retiro del
Correo Oficial de la República Argentina, fueron atendidos por
Javier Darío Beaute (DNI N°27.183.636), quien hizo saber que según
le comunicó el sector de legales de esa empresa postal, no era posible
aportar la información requerida, toda vez que la misma pasa a
destrucción luego de 18 meses de haber tomado registro (fojas
166/182).
El avance de la causa, la insistencia del Juzgado y
las averiguaciones efectuadas, permitieron la obtención de los
registros de exportaciones operadas por ambas empresas.
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CFP 16212/2017
Más adelante, la narración de los hechos

pesquisados permitirá comprender que todo responde al desarrollo de
una organización de narcotráfico que exportó efedrina por
encomiendas postales internacionales hacia Guatemala y México.
Ahora bien, adentrándonos en el análisis de las
exportaciones de efedrina a las que se viene haciendo referencia, y
para una mayor claridad en la exposición, habré de distinguir, por un
lado, las exportaciones operadas desde DHL Express Argentina S.A.
y sindicadas como “operatoria polvo de helado”, y por el otro,
aquellas que se efectuaron por intermedio del Correo Oficial de la
República Argentina y distinguidas como “operatoria suplemento
dietario”.
DHL Express Argentina S.A. - “operatoria polvo de
helado”:
Tal como se mencionó anteriormente y conforme
fue peticionado por el Juzgado, el Departamento de Investigaciones de
la Dirección General de Aduana de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, elaboró un informe sobre todas aquellas
exportaciones que registraban sobre productos de la firma Pulver
S.R.L.; respecto de lo cual se confeccionó un cuadro con los datos de
interés para una mejor ilustración:
F P P DO NOMB DOMI LOC Descrip NUM
echa SP Expo ESO MICILIO RE CILIO ALIDAD DE cion Mercaderia . DE DOC. DE
Exportacion BRUTO REMITENTE DESTINATARIO DESTINATARIO DESTINO Expo TRANSPORTE
Expo Expo Expo Expo
D AV
HL VELEZ ALTA BARC SUPLE
2 EXPRESS SARSFIELD CAFOS MIRA 7 17 ELONA MENTO 6648
0-mar-07 S.A. 1 279 299 A GUM DIETARIO 015382
D
HL COMPA CRA SAN
2 EXPRESS CR NIA MONTE 57 BIS 7121 FERNANDP COLOR 6656
9-mar-07 S.A. 1A 57 BIS 7121 CARMELO LTDA ANTES 680144
1 D 2 RS HE BATA MTY PARTE 6504
Fecha de firma: 8-sep-07
10/07/2019 HL 0 PENA 725 LADOS LA LLON SAN DE MAQUINAP 109570
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EXPRESS FABRICAR
PATRICIO 109
S.A. LBERIA HELADOS
D
PRIVA
HL ES MON
NZA VIENA 5TO
2 EXPRESS 1 MERALDA HELAD TERREY SABOR 6504
SECTOR
4-sep-07 S.A. 6,5 718 OS LA SULTANA IZANTE 108656
D PLAZ POLVO
HL RO A FIESTA MEXI S P FABRICAR
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ DHL SERVICE CO HELADOS FDA 6504
3-oct-07 S.A. 6,8 PENA 725 MEXICO CENTER 0700691 106991
D POLVO
HL RO 1120 BRID S P FABRICAR
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ BAKER ROUTE 22 EAST GEWATER HELADOS FDA 6504
4-oct-07 S.A. 6,78 PENA 725 Y TAYLOR 070069199 106954
D ESCEN
OCUR
HL RO HELAD MON SIAS Y
RE RETIRA EN
3 EXPRESS 4 QUE SAENZ ERIAS TERREY SABORIZANTES 6504
OFICINA DHL
1-oct-07 S.A. 3,18 PENA 725 SAMBORNS FDA 0700706115 622515
D POLVO
HL RO OF MON S P FABRICAR
0 EXPRESS 4 QUE SAENZ HELAD DHL TERREY HELADOS FDA 6504
1-nov-07 S.A. 3,2 PENA 725 ERIAS 0700706 622600
AZUC
D
RETIR AR CON
HL MEXI
RO SABOR A EN OFICINA ADICION DE
EXPRESS CO
1 2 QUE SAENZ IZANTES DEL DHL MONTERRE AROMATIZANTE 6504
S.A.
6-nov-07 1,36 PENA NORTE YC 655216
AZUC
D
SABOR RETIR AR CON
HL MEXI
RO IZANTES Y A EN OFICINA ADICION DE
EXPRESS CO
1 2 QUE SAENZ EXTRACTOS DEL DHL MONTERRE AROMATIZANTE 6504
S.A.
6-nov-07 1,46 PENA 725 N YC 655205
D
HL RO SABROI RETIR MON SABOR
2 EXPRESS 1 QUE SAENZ ZANTES DE A EN DHL TERREY IZANTES FDA 9023
3-nov-07 S.A. 0,7 PENA 725 MONTERRREY 070071859443 143135
D
HL RETIR MON
0 EXPRESS 1 RS HILAD A OF DHL TERREY SABOR 6652
7-dic-07 S.A. 6 PENA 725 OS REGIOS IZANTES 132513
D
HL RETIR MON
1 EXPRESS 1 SA HELAD A OF DHL TERREY AZUC 6651
1-dic-07 S.A. 6,1 EZ PENA 725 OS REGIOS AR 972272
D
RETIR
HL MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 2 R ELADE TERREY SABOR 6652
DHL
4-dic-07 S.A. 1,36 SPENA 725 RIA SAN JUAN IZANTES 131113
D
RETIR
HL RO MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 2QUE S PENA HELAD TERREY SABOR 6652
DHL
4-dic-07 S.A. 1,4 725 O DEL NORTE IZANTES 131102
D
HL HELAD RETIR
MTY
1 EXPRESS 2 RS ERIAS SAN A EN OF DHL AZUC 6652
8-dic-07 S.A. 1,5 PENA 725 BORNS AR SABORIZADA 130866
D
HL RETIR
MTY
1 EXPRESS 2 RS HELAD A EN OF DE DHL AZUC 6652
8-dic-07 S.A. 1,5 PENA 725 ERIAS HOLANDA AR SABORIZADA 130855
1 D 3 ES HELAD OCUR MON AZUC 6626
8-ene-08 HL 5,68 MERALDA ERIA DEL RE 65250 TERREY AR 329975
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EXPRESS
S.A. 718 NORTE
D
HL RO RETIR MON
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ A EN OF DHL TERREY SABOR 6626
3-ene-08 S.A. 1,4 PENIA 725 FEMSA IZANTES 327971
D
RETIR
HL RO HELAD MON SABOR
A EN OFICINA
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERAS SAMBORNS TERREY IZANTE FDA 6626
DHL MEXICO
4-ene-08 S.A. 1,48 PENA 725 MEXICO 080074955413 327923
D
RETIR
HL HOLAN MON
A EN DHL
3 EXPRESS 2 R S DA DEL NORTE TERREY AZUC 6652
ONTERREY
1-ene-08 S.A. 1,6 PENA 725 SA DE CV AR SABORIZADA 128792
D
HL ES OFICI
MTY
1 EXPRESS 3 MERALDA HELAD NA DHL AZUC 6626
2-feb-08 S.A. 3,5 718 ERAS SOUBARNS AR 331224
D SABOR
HL RO CONSE RETIR MON IZANTES FDA
2 EXPRESS 3 QUE SAENZ RVAS A EN OF DHL TERREY 080076598921 6504
8-feb-08 S.A. 3,52 PENA 725 ALIMENTICIAS 9271 9562 050700
D
HL OCUR MON
0 EXPRESS 3 RS INDUST RE OFF DHL TERREY SABOR 6626
5-mar-08 S.A. 3,3 PENA 725 RIA FEMSA IZANTES 329286
D
HL HELAD DHL MEXI AZUC
0 EXPRESS 2 RS ERIA LA MEXICO CO AR SABORIZADA 6626
7-mar-08 S.A. 1,6 PENA 725 SULTANA 080077101580 333280
D
HL DHL MEXI AZUC
0 EXPRESS 2 RS OPERA SALTILLO CO AR SABORIZADA 6626
7-mar-08 S.A. 1,62 PENA 725 DORA SANBOR 080077101591 333276
D
HL RO HELAD RETIR MON
1 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIA DEL A BEN DHL TERREY AZUC 6626
2-mar-08 S.A. 1,76 PENIA 725 NORTE AR SABORIZADA 330734
D
HL ADITIV RETIR MON
1 EXPRESS 2 RS OS SA OF DHL TERREY AZUC 6626
2-mar-08 S.A. 1,7 PENIA 725 ESPECIALIZADOS AR SABORIZADA 330723
D ALIME
HL NTOS SALTI SALT
0 EXPRESS 3 R S PROCESADOS LLO ILLO SABOR 6626
7-abr-08 S.A. 3,42 PENA 725 DEL NORTE IZANTES 328962
D
OCUR
HL RO SABOR MON
RE RETIRA DE
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ IZANTE LA TERREY SABOR 6510
OFICINA DHL
0-abr-08 S.A. 3,4 PENA 725 SULTANA SA IZANTES 867591
D OPERA
RETIR
HL RO DORA MON
A DE OFICINA
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ SANBORNS SA TERREY SABOR 6651
DE DHL
1-abr-08 S.A. 1,84 PENA 725 DE CV IZANTES 444660
D
RETIR
HL PA HELAD SALT
A DE OFICINA
2 EXPRESS 2RQUE SAENZ ERIAS BING SA ILLO SABOR 6651
DE DHL
1-abr-08 S.A. 1,6 PENA 725 DE CV IZANTES 444321
D
MONT
HL RO HELAD
ERREY NUEVO MTY
2 EXPRESS 1 QUE SAENZ ERIAS LA SABOR 6626
LEON
5-abr-08 S.A. 6,5 PENIA 725 SULTANA IZANTES 331854
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
D
HL RO SABOR OCUR MON
3 EXPRESS 2 QUE SAENZ IZANTES DEL RE TERREY SABOR 6610
0-abr-08 S.A. 2,1 PENIA 725 NORTE SA DE C IZANTES 995285
D
OCUR
HL RO HELAD SALT
RE RETIRA DE
3 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIAS LOW COW ILLO COAHU SABOR 6610
OFICNA DHL
0-abr-08 S.A. 1,64 PENA 725 SA DE CV IZANTES 995274
D
HL OF MON
0 EXPRESS 2 RS HELAD DHL TERREY SABOR 6626
2-may-08 S.A. 1,94 PENA 725 OS HOLANDA IZANTE 331504
D INSTUS
HL TRIAS OF MON
0 EXPRESS 2 RS HELADERAS DHL TERREY SABOR 6626
2-may-08 S.A. 1,7 PENA 725 GAMA IZANTE 331493
D OPERA
HL RO DORA OCUR MON
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ ALIMENTICIA RE OFIC DE DHL TERREY SABOR 6610
9-may-08 S.A. 1,8 PENIA 725 NESTLE S IZANTES 729985
D HELAD
HL RO ERIAS Y OCUR MON
0 EXPRESS 2 QUE SAENZ PELETERIAS RIM RE OFIC DE DHL TERREY SABOR 6610
9-may-08 S.A. 1,84 PENIA 725 SA IZANTES 729952
D
HL RO OCLA MON
1 EXPRESS 1 QUE SAENZ IND RRE TERREY SABOR 6610
0-jun-08 S.A. 7 PENA 725 FEMSA IZANTES 994703
D
RETIR
HL RO HELAD MON
A EN OFICINA
1 EXPRESS 1 QUE SAENZ OS BING SA DE TERREY SABOR 6610
DE DHL
9-jun-08 S.A. 6,4 PENIA 725 CV IZANTES 732236
D SABOR
OCUR
HL RO IZANTE LA MON
RE RETIRA DE
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ SULTANA SA DE TERREY SABOR 6610
OFICIAN
7-jun-08 S.A. 1,92 PENA 725 C IZANTES 732752
D
OCUR
HL RO HELAD MON
RE RETIRA DE
2 EXPRESS 2 QUE SAENZ ERIAS DEL TERREY SABOR 6610
OF DHL
7-jun-08 S.A. 1,8 PENA 725 NORTE SA DE CV IZANTES 732741
D
OCUR
HL RO HELAD MON
RE REIRA DE
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ ERIAS DEL TERREY HELLA 6507
OFICINA DHL
0-jul-08 S.A. 3,5 PENIA 725 NORTE SA DO EN POLVO 237203
D
HL RO OFICI N
1 EXPRESS 4 QUE SAENZ OP NA DHL LEON SABOR 6651
6-jul-08 S.A. 3,6 PENA 725 SANBORNS IZANTES 445846
D HELAD
MONT
HL RO ERAS DEL MEXI
ERREY NUEVO
3 EXPRESS 1 QUE SAENZ NORTE S A DE CO SABOR 6507
LEON
1-jul-08 S.A. 6,38 PENIA 725 CV IZANTES 239126
D
HL OPERA MONT MEXI
3 EXPRESS 4 RS DORA ERREY CO SABOR 6651
1-jul-08 S.A. 3,84 PENA 725 SAMBORNS SA IZANTES 446104
Como puede advertirse de la planilla que antecede,

entre septiembre de 2007 y julio de 2008, Pulver S.R.L. registró
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cuarenta y siete envíos de “saborizante”, por courrier de la empresa

DHL Express Argentina S.A., todos ellas con destino a la ciudad de
Monterrey en los Estados Unidos Mexicanos, consignándose en todos
ellos que el retiro del material sería por la oficina de la empresa de
correspondencia internacional (DHL).
Además, conforme con la información
suministrada por la Dirección General de Aduanas, la empresa Pulver
S.R.L. habría provisto de materias primas para la elaboración o
preparación de helados a distintas cadenas heladeras de la ciudad
mexicana de Monterrey, tales como “La Sultama”, “Samborns”,
“Saborizantes y Extractos Del Norte”, “Halados Regios”,
“Heladería Holanda”, ”Heladerías Bing”, entre otros; circunstancia
que despertó la atención del Juzgado, pues resultó extraño que una
Pyme como Pulver S.R.L. haya dotado de materias primas para la
elaboración o preparación de helados a varias heladerías de una misma
ciudad. Es decir, resultó llaamtivo el interés que despertaron sus
“polvos saborizantes” en un conjunto de heladerías de la ciudad de
Monterrey.
A modo de ejemplo, no puede soslayarse el hecho
que el Grupo Sanborns, constituido por franquicias en todo México,
no respete los ingredientes y/o fórmulas que generalmente les son
impuestas a todos los establecimientos que integran un grupo
comercial, y que sean sus locales de la ciudad de Monterrey los únicos
que empleen productos Pulver en sus preparados.
Por otro lado, tal como informó la Dirección
General de Aduanas al brindar la información relativa a los envíos de
Pulver S.R.L, también llamó la atención la coincidencia de los
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registros de exportaciones de ésta con los de la firma Uniglobe, una

empresa de mudanzas y transportes internacionales que registra
domicilio fiscal en Roque Saenz Peña N°710, piso 3°, departamento
“F”, y Esmeralda 718, piso 7mo, departamento “A”, ambas de esta
ciudad –éste último figura como domicilio de remitente en los
registros de exportaciones aportados por la Dirección General de
Aduanas-.
Sucede pues, que además de empelar la misma
posición arancelaria y descripción de mercadería -“azúcar”,
“saborizantes”, “helado en polvo” y similares, las que se anotaron
bajo la numeración “1701.91.00”, “3302.90.90” y “3302.10.10”-,
ambas sociedades denunciaron como domicilio fiscal el de Roque
Saenz Peña N°725, lugar donde hace más de ochenta años funciona el
725 Continental Hotel, por lo que se le requirió a la firma DHL
Express Argentina S.A., la remisión de toda la información relativa a
los envíos que operara a solicitud de Pulver S.R.L. y Uniglobe
S.R.L.
La requisitoria cursada a la firma DHL Express
Argentina S.A, fue aquella que se demoró aguardando la autorización
y los datos con los que contaba la sede central de la firma (Malasia).
La misma, brindó como resultado la obtención de treintainueve cajas
con documentación vinculada a los registros de envíos de
encomiendas courrier, cuyo contenido fue filtrado por el personal
policial a fin de analizar los manifiestos de las exportaciones de
Pulver S.R.L. y Uniglobe S.R.L., tarea que se culminó en sede
judicial donde se diseñó un cuadro con todos aquellos datos que se
advertían de las exportaciones cursadas, las guías aéreas y las facturas
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proforma (ver cajas de documentación de la firma DHL, reservadas

por Secretaría).
FECHA Factura
DATOS DE LA GUIA AEREA
Expo Proforma
C TE C
R Destinatari C Re
iudad de L OSTO
emitente o ontacto mitente
destino CONTACTO ENVIO
20/03/07
29/03/07
73
M P
0110815 HELADOS 818 1
18/09/07 onterrey - edro lauro
(Ricardo LA LBERIA 3635151 01 uss
Nueva Leon martinez
Mazzi)
73
M
0110815 HELADOS E 818 1
24/09/07 onterrey -
(carla LA SULTANA va Yeberino 3631451 20 uss
Nueva Leon
Aguero)
03/10/07
04/10/07
31/10/07
01/11/07
M
73 SABORIZ L 3 Ric
16/11/07 onterrey - xxx
0110815 ANTES DEL NORTE uis Ramos 5 uss ardo Mazzi
Nueva Leon
SABORIZ
M
73 ANTES Y L 3 Ric
0110815 EXTRACTOS DEL uis Aboytes 5 uss ardo Mazzi
Nueva Leon
Norte
73
SABROIZ
0110815 X L 6 Ric
23/11/07 ANTES DE xxx
(Ricardo xx uis Ramos uss ardo Mazzi
MONTERRREY
Mazzi)
73
L
0110815 HELADOS M 1 Ric
07/12/07 uis Fernando xxx
(Ricardo REGIOS onterrey 50 uss ardo Mazzi
Aboytes
Mazzi)
M P
73 HELADOS Xx 1 Ric
11/12/07 onterrey - edro
0110815 REGIOS x 50 uss ardo Mazzi
Nueva Leon Betancourt
73 Heladeria M H Xx 1
14/12/07
0110815 San juan onterey ugo maciel x 50 uss
rica
M E
73 HELADO 1rdo Mazzi
14/12/07 onterrey - nrique xxx
0110815 DEL NORTE 50 uss c/firma de
Nueva Leon Martinez
Gisel PIVA
73
M
0110815 HELADER Jo 1 Ric
(Ricardo IAS SANBORNS rge Lira 50 uss ardo Mazzi
Nueva Leon
Mazzi)
73
M
0110815 HELADER M 1 Ric
(Ricardo IAS HOLANDA auricio Garza 50 ardo mazzi
Nueva Leon
Mazzi)
73 HELADER m L 818 1 Lui
18/01/08
0110815 IA DEL NORTE onterrey uis Martinez 3631451 20 uss s Martinez
23/01/08
24/01/08 73 HELADER m lu 818 1 Ric
Fecha de firma: 10/07/2019 0110815 AS SAMBORNS onterrey is Betancourt 3631451 20 USS ardo Mazzi
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
(ricardo) MEXICO
HOLAND M
73 L 818 Ric
31/01/08 A DEL NORTE SA onterrey -
0110815 uis Ramos 3631451 ardo Mazzi
DE CV Nueva Leon
M V
73 HELADER 818 1 Ric
12/02/08 onterrey - ictor Manuel
0110815 AS SOUBARNS 36214541 10 ardo Mazzi
Nueva Leon Fernandez
73 Conservas M Li
818 1
28/02/08 0110815 Alimenticias S.A. de onterrey - c. Victor
36214541 10 uss
(gisell) CV Nueva Leon Macias
05/03/08
07/03/08
07/03/08
S
73 heladeria m 811 1 Ric
12/03/08 amuel
0110815 del norte sa de cv onterrey 1413854 40 ardo Mazzi
Rodriguez
73 Aditivos m pe 811 1 Ric
12/03/08
0110815 Especializados onterrey dro martinez 253550 40 ardo Mazzi
73
ALIMENT S
0110815 ga 844 1 Ric
07/04/08 OS PROCESADOS altillo –
(Ricardo spar vidarte 4118749 80 ardo Mazzi
DEL NORTE Coahuila
Mazzi)
73 SABORIZ In Car
m 811 3
10/04/08 0110815 ANTE LA SULTANA g. Ricardo los Eugenio
onterey 1181553 60
(Carlos) SA de CV Mazzi Caballero
73 OPERADO In
m 811 1 Car
21/04/08 0110815 RA SANBORNS SA g Gaspar E
onterrey 1149871 20 los E caballero
(Carlos) DE CV Vidarte
73 S In
HELADER 844 1 Car
21/04/08 0110815 altillo - g Gaspar E
IAS BING SA DE CV 4118749 20 los E caballero
(Carlos) Coahuila Vidarte
73 HELADER M In
811 1 Car
25/04/08 0110815 IAS LA SULTANA onterrey - geniero
1149871 00 uss los Caballero
(Caballero) SA Nueva Leon Vidarte
73 SABORIZ M in
811 1 rica
30/04/08 0110815 ANTES DEL NORTE onterrey - g. Gaspar E
1490987 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) SA DE C Nueva Leon Vidarte
S G
73 Heladerias 844 1 rica
30/04/08 altillo - aspar E
0110815 Low Cow 411581 20 uss rdo Mazzi
Coahuila vidarte
M G
73 HELADOS 811 1 Car
02/05/08 onterrey - aspar E
0110815 HOLANDA 1165488 20 uss los E Caballero
Nueva Leon vidarte
INSTUSTR M In
73 811 1 Car
02/05/08 IAS HELADERAS onterrey - g. Gaspar
0110815 1183684 20 uss los E Caballero
GAMA Nueva Leon Vidarte
73 OPERADO M G.
811 1 rica
09/05/08 0110815 RA ALIMENTICIA onterrey - Ernesto
(ricardo) NESTLE S.A. Nueva Leon Vidarte
73 HELADER S G
811 1 rica
09/05/08 0110815 IAS Y PELETERIAS altillo - aspar E
(ricardo) RIM SA Coahuila Vidarte
In
M
73 Industria g. Gaspar 811 9 rica
10/06/08 onterrey -
0110815 FEMSA S.A. de C.V. ernesto 141450 0 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
Vidarte
73 M In
HELADOS 811 1 rica
19/06/08 0110815 onterrey - g. Gaspar E
BING SA DE CV 141450 20 uss rdo Mazzi
(ricardo) Nueva Leon Vidarte
27/06/08 73 SABORIZ M In 811 1 rica
0110815 ANTE LA SULTANA onterrey - g. Gaspar E 1137709 20 uss rdo Mazzi
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
(Ricardo
SA DE C Nueva Leon Vidarte
Mazzi)
73 M In
Heladerias 811 1 rica
27/06/08 0110815 onterrey - g. Gaspar E
del norte S.A. de CV 1137709 20 uss rdo Mazzi
M
73 Heladerias G 811 2 rica
10/07/08 onterrey -
0110815 del norte S.A. aspar Vidarte 1137709 40 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
73 M In rica
Operadora 811 2
16/07/08 0110815 onterrey - g Gaspar E rdo Mazzi
Sanborns S.A. de CV 1137709 40 uss
(ricardo) Nueva Leon Vidarte c/firma
73 A
M
0110815 Heladerias na Gabriela 811 1 rica
31/07/08 onterrey -
(Ricardo del norte S.A. de CV Espinosa 1137709 00 uss rdo Mazzi
Nueva Leon
Mazzi) Ortiz
73 M G
OPERADO 811 2
31/07/08 0110815 onterrey - aspar E.
RA SAMBORNS SA 1137709 40 uss
(Romina) Nueva Leon Vidarte
El cotejo de la información suministrada por la

empresa de correspondencia internacional –finalmente dos cajas de
documentación con manifiestos de exportación-, con aquella que se
obtuvo de la Dirección General de Aduana de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, permitió corroborar que efectivamente
los envíos de productos Pulver eran operados por DHL Express
Argentina S.A.
Tal circunstancia devino asimismo en la
requisitoria de un completo informe sobre todos aquellos datos que
surgen de la documental aportada, como por ejemplo, el contenido y
la significancia de formularios de “proforma” y “boucher” obrantes en
las guías analizadas.
Así pues, se hizo saber que el número
“730110815”, obrante en los manifiestos de exportación y las
respectivas facturas proforma a las que se hizo referencia,
correspondían a una cuenta corriente que DHL Express Argentina
S.A, le asignó a la firma Raico S.A, una empresa que ofrece
transporte internacional de mercaderías y que operó con la
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
mencionada cuenta durante los años 2007 y 2008, empleándola para

“revender” los servicio que ofrecía; es decir, los tercerizaba, pues en
ese entonces Raico S.A. se dedicaba al transporte internacional en
cuanto a importaciones de Estados Unidos a la Argentina, no contando
con una red internacional que le permitiera realizar envíos de
exportación.
En lo atinente a la operatoria, DHL Express
Argentina S.A. informó que no tenía contacto alguno con los clientes
de Raico S.A, preservando ésta última su exclusiva relación. Se aclaró
al respecto, que Raico S.A. o sus clientes elaboraban las guías aéreas
en forma manual, consignando como remitente al cliente y como
destinatario al que éste informara.
Asimismo, se explicó que las guías aéreas
empleadas eran pre-impresas por la compañía de correo internacional
(DHL), lo cual pudo corroborarse al advertir que el número de cuenta
corriente era lo único que no se plasmaba en forma manuscrita.
Sobre la operatoria de entrega de mercadería, se
comunicó que existían dos alternativas: 1) DHL pasaba por el centro
operativo de Raico S.A. en la calle Comesaña N°4460 de Ciudadela,
Provincia de Buenos Aires, con el objeto de retirar los envíos que la
firma deseaba realizar; 2) Después de las 15:00 horas, la firma Raico
S.A. llevaba la encomienda hasta el centro operativo de DHL en
Larrazabal N°2255 de esta ciudad.
En cuanto a los sistemas de control de la
mercadería a exportar y sin perjuicio del método de entrega escogido,
sería escaneada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y controlada
por personal aduanero dependiente de la Dirección General de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Aduanas, desde donde salía exclusivamente por vía aérea, pues en

aquel entonces DHL Express Argentina S.A. no contaba con escáner
propio (ver informe de fojas 867/977).
En esa dirección, se recabó de la Dirección General
de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, copias
de los legajos de destinaciones simplificadas currier de exportación
2007 y 2008 de DHL Express Argentina S.A. (ver informe de fojas
318/326 y documentación reservada por Secretaría).
Ante tal circunstancia, con la valorable
colaboración del personal policial que interviene en estas actuaciones,
se procedió a recabar toda la información que pudiere brindar la firma
Raico S.A. respecto de los envíos de encomiendas por currier de
productos Púlver que operó DHL Express Argentina S.A, tal como
figuran en las planillas que se graficaron anteriormente, librándose en
consecuencia una orden de presentación a fin de obtener toda la
documental con la que contase en torno a posibles vínculos entre las
empresas que se vienen mencionando.
Se constató así, la existencia de un “convenio de
redespacho” firmado entre Raico S.A. y DHL Express Argentina
S.A, lo que permitió corroborar la hipótesis plasmada sobre la
tercerización de servicios (1075/1076).
Asimismo, se logró el listado de “guías por
motivos” en el que se observó que efectivamente los envíos que
realizaba Raico S.A. por intermedio de la compañía de correos DHL
Express Argentina S.A. a los que nos venimos refiriendo, eran de la
firma Uniglobe S.R.L. (ver fojas 1067/1069).

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
También, se obtuvo la nómina de clientes de Raico

S.A. donde se advirtió la siguiente registración: “Uniglobe SRL”
(N°7065) desde el 18 de mayo de 2007, con domicilio en Diagonal
Norte N°710, 3ero “F”, nombre de contacto “Daniel” con teléfonos
43288600 y 1163970560 (54*581*1228), CUIT 30-71005273-1,
correo electrónico uniglobe@uni-globe.com.ar (ver fojas 1077/1110,
concretamente 1093).
La compulsa de la documentación, colectada de la
firma Raico S.A, adviertió la existencia de una nota labrada por su
apoderado, en la que se plasmó el vínculo comercial con Uniglobe
S.R.L. que comenzó el 18 de mayo de 2007, fecha desde la cual,
Raico S.A. brindó servicios de exportación para Uniglobe S.R.L. Esta
última firma, a su vez, efectuó actividades comerciales para Pulver
S.R.L, dejándose constancia que Raico S.A. no había tenido vínculo
alguno con Pulver S.R.L. (ver declaraciones testimoniales del Oficial
Primero Emanuel Montero y del Inspector Principal Carlos
Nagahama, obrantes a fojas 767 y 1061, así como documentación
colectada en autos y reservada por Secretaría).
Además, en los manifiestos de exportación se
confirmó que las guías emitidas por Raico S.A. eran confeccionadas
al número de cliente “7065” correspondiente a Uniglobe S.R.L.,
siendo ésta última la que completaba las guías definitivas de
exportación con los datos de Pulver S.R.L., su cliente.
Conforme obra en la nota a la que se hace
referencia, el apoderado de Raico S.A. afirmó que los retiros de las
guías en cuestión fueron realizados desde el domicilio de Uniglobe,

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Diagonal Norte 710, piso 3ero, depto. “F”, y Esmeralda N°718, piso
7°, depto. “A”, ambos de CABA (ver fojas 1343/1359).
El análisis de la documentación que se fuera
colectando a lo largo de la investigación, advirtió que para la
exportación de la efedrina en potes de productos Pulver, se habían
encadenado una serie de empresas que tercerizaban servicios de
transporte internacional de mercaderías hasta dar con la firma que
finalmente cumplía con el envío de las encomiendas a México.
La hipótesis barajada para la exportación de
efedrina, comienza con la ficta interposición de una empresa
fabricante de suplementos dietarios y saborizantes de helado, respecto
de la cual sólo interesaba la adquisición de los potes de productos
elaborados por aquella, pues su contenido sería sustituido por
efedrina, para así evadir controles aduaneros a los que se someterían
las encomiendas.
El plan no presentaba demasiada sofisticación,
incluso se corresponde a la corriente modalidad empleada para de
tráfico de mercaderías; sin embargo, se estima que la concreción de
tantos envíos de encomiendas internacionales con efedrina no habría
sido posible sin la connivencia de agentes de control aduanero y el
suficiente conocimiento técnico en materia de despacho y comercio
exterior.
Los actores hicieron uso de la empresa Pulver
S.R.L. para efectuar las exportaciones de efedrina, no sólo en lo que
respecta al empleo de sus mercaderías, sino en cuanto a que
declararon a dicha sociedad como la exportadora de las encomiendas
con “polvo para fabricar o saborizar helado”, tarea para lo cual
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
debieron contratar los servicios de Uniglobe S.R.L, firma que pese ser
una empresa de mudanzas y transportes internacionales, tercerizó su
actividad a Raico S.A, una empresa internacional de importaciones
que a su vez delegó funciones en DHL Express Argentina S.A, quien
finalmente cumplió con el envío de los potes de marca Pulver, con
efedrina en su interior por courrier a la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Estados Unidos Mexicanos.
Sintetizando lo dicho: 1) adquirían potes de
productos Pulver; 2) cambiaban el contenido por efedrina; 3)
iniciaban la maniobra de exportación por intermedio de la firma
Uniglobe, quien tercerizaba servicios con Raico S.A. y ésta con DHL
Express Argentina S.A. quien exportaba los productos por courrier a
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
PULVER UNIGLOBE DHL Express
RAICO S.A.
S.R.L. S.R.L. ARGENTINA S.A.
Fábrica de transporte
Empresa de Ofrece envíos,
suplementos y internacional de importación
saborizantes de →
mudanzas y transportes →
de Estados Unidos a →
rastreo y servicio de
internacionales entregas con courier.
helados Argentina
No resulta extraño que para las salidas de las

encomiendas con efedrina se hayan encadenado distintas empresas
exportadoras, pues la operatoria vinculada a las importaciones fue
algo similar. Recuérdese el gigantesco despliegue de empresas de la
industria farmacéutica que se enlazaron para hacer posible el ingreso
de la efedrina al país y su posterior comercialización en el mercado
local. La sustancia se importó tan sólo por cinco Droguerías
habilitadas, quienes luego la comercializaron internamente con
múltiples adquirentes que, a su vez, hicieron lo propio con otros
tantos, al punto que el volumen de operaciones comerciales que se
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
suscitaron fue contraproducente al seguimiento de la trazabilidad de la

efedrina.
Ahora bien, hasta aquí pareciera ser que la pesquisa
efectuada no es más que la conclusión de un pormenorizado análisis
de situaciones, operaciones comerciales y el entrecruzamiento de
registros de exportación, elementos que no alcanzarían solos para
sostener fundadamente que los envíos de “polvo para preparar,
saborizar o endulzar helado” a distintas heladerías de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, respondieran al
contrabando de efedrina disimulada de esa manera.
Sin embargo, el 03 de agosto de 2018 se procedió
al allanamiento del “Depósito Belgrano”, un guardamuebles ubicado
en la calle 11 de septiembre N°3468 de esta ciudad, lugar en el que se
procedió al registro de la “Baulera 211”, donde se secuestró una gran
cantidad de elementos que corroboraron la hipótesis que se viene
barajando.
En el interior de dicha baulera se procedió al
secuestro de poco más de 150 kilogramos de efedrina, distintos
potes de esencia de helado Pulver, entre los que se destacan unos
con la leyenda “Esencia Chantilly Americana” y otros “Esencia
Limón”, así como se obtuvieron tapas metalizadas (70), paquetes de
“Pulver Gluco Total” (9) y cajas de cartón de la firma mencionada.
Además, se procedió a la incautación de tickets de
compra emitidos por la firma Pulver, como los que se detallan en el
siguiente cuadro:
F TAL M
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ECHA ONARIO ONTO
1 4
8460
2/09/07 12
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
2 1 LIMON, UVA Y BANANA

8781
6/10/07 176,12
2 8
8780 CHANTILLY
6/10/07 01,5
3 7 CHANNTILLY, LIMON, UVA, BANANA Y
8798
1/10/07 85,54 CHOCOLATE
1 8
8885 CHANTILLY
3/11/07 01,5
1 6
8886 CHOCOLATE Y LIMON
3/11/07 73,73
1 7
8887 UVA Y BANANA
3/11/07 40,52
1 8
8889 NARANJA Y ANANA
3/11/07 10,22
0 8
9036 CHANTILLY
6/12/07 01,5
1 5
9084 CHANTILLY Y CHOCOLATE
3/12/07 22,72
1 1
9085 CHOCOLATE
3/12/07 27,78
1 6
9100 BANANA, UVA Y ALMENDRADO
7/12/07 06,94
1 4
9099 LIMON Y CHANTILLY
7/12/07 23,98
0 6
9780 CHANTILLY
1/04/08 67,92
0 8
9781 LIMON Y UVA
1/04/08 78,46
0 8
9782 VAINILLA, BANANA Y ANANA
1/04/08 88,62
0 1
9783 ALMENDRADO Y CHOCOLATE
1/04/08 001,88
0 5
9784
1/04/08 8,09
1 9
9866 CHANTILLY Y UVA
4/04/08 26,38
1 8
9867 VAINILLA
4/04/08 36,35
1 9
9868 BANANA, ANANA Y ALMENDRADO
4/04/08 75,74
1 7
9869 SABAYON Y CHOCOLATE
4/04/08 60,85
2 8
9925 CHANTILLY Y LIMON
3/04/08 71,2
2 8
9926 VAINILLA, NARANJA, BANANA Y ANANA
3/04/08 62,49
2 4
9928 FRUTILLA
3/04/08 35,6
2 7
9927 SABAYON Y CHOCOLATE
3/04/08 65,7
0 9
9975 ANANA Y CHANTILLY
5/05/08 72,84
0 8
9976 BANANA Y VAINILLA
5/05/08 36,35
0 8
9977 ALMENDRADO Y LIMON
5/05/08 27,64
2 1044 7
CHANTILLY
2/07/08 1 26
2 1043 8
ALMENDRADO Y CHOCOLATE
2/07/08 9 10,22
2 1044 9
UVA, VAINILLA Y ANANA
Fecha de firma: 10/07/2019 2/07/08 0 55,42
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
2 1044 7
LIMON Y BANANA
2/07/08 2 84,08
Asimismo, el registro de la “Baulera 211”

permitió el secuestro de gran cantidad de material documental, entre la
que se destacan: dos facturas de la empresa Claro a nombre de Daniel
Enrique Escosteguy relativa al abonado 1132712825 por los meses
de junio y julio de 2008; un papel manuscrito que reza “Pedro
Enrique Escosteguy DNI 7848113”; otro papel manuscrito que reza
“Daniel Escosteguy DNI 21461882, 30 de septiembre 4525
Adrogue”; una tarjeta personal de Daniel Escosteguy tel.
1143946591, 1143931065, 1143262866; disposición ANMAT
N°7439/99 “Distribuidora de Medicamentos”; y una carpeta de la
firma Uniglobe conteniendo planilla de depósitos.
También se hallaron diversos elementos tales como
una máquina selladora, una pistola de calor, cintas con la inscripción
“frágil”, un embudo, dos celulares, una cinta de embalar, rollos de
papel film, tubos de silicona, pegamentos, cúters, una tijera, un
barbijo, seis resistencias metálicas con cinta de amianto y balanzas
digitales (2044/2050, 2055/2068 –vistas fotográficas-, 2071/2081 y
certificación de fojas 2088/2092).
Las constancias pertinentes al arrendamiento de la
“Baulera 211”, permitieron determinar que el 10 de noviembre de
2008 se celebró contrato de locación con Ana Gabriela Espinosa
Ortiz, quien por nota del 12 de noviembre de 2008, autorizó a Diana
Espinoza Ortiz al retiro de los elementos de dicho espacio. Ello se
supo toda vez que personal del “Depósito Belgrano”, hizo entrega de
la documentación con la que contaba respecto de dicho alquiler, por lo
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
que fue posible la obtención de una copia del contrato donde obraban
datos personales de Ana Gabriela, tales como que registraba el
Pasaporte N°07868464044, que por entonces residía en el domicilio
de la calle Rodríguez Peña N°1189, 5° “20”, de esta ciudad, como el
ser usuaria de la línea 1150213237 y el correo electrónico
celayense_11@hotmail.com.
Asimismo, se obtuvo fotocopias del pasaporte de
Ana Gabriela, una planilla de facturación por los pagos efectuados y
adeudados respecto del alquiler, una constancia de movimientos de
cuenta por un pago de $6.420,87 pesos de fecha 12 de junio de 2018,
cuenta corriente “0011258-5 019-4”.
Sobre el domicilio de la calle Rodríguez Peña
N°1189, 5° “20”, de esta ciudad, cabe señalar que el personal policial
actuante se constituyó en el lugar, donde se entrevistó con Aldo
Hernán Benítez –encargado del edificio-, quien dijo que una mujer de
nacionalidad mexicana residió en dicho apartamento, agregando
además que a esa unidad llegaban facturas de la empresa Montan S.A.
Por otra parte, entre la documentación habida en la
Baulera 211, se hallaron varios discos compactos con diversa
información, que al analizarla se logró determinar la vinculación
directa de todos aquellos elementos con los envíos de efedrina en
potes de esencia de helado Pulver hacia la ciudad de Monterrey, pues
los discos en cuestión contenían documentos digitales con
conversaciones tipo “chat” y correos electrónicos que, por ejemplo,
señalaban la participación activa e incluso económica de Daniel
Escosteguy y su empresa Uniglobe en los envíos de la sustancia por

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
DHL Express Argentina S.A. a México (ver fojas 3587/3707 y

3730/4035).
Se menciona que Escosteguy tenía un contacto en
Aduana con el que podía conseguir una “hoja de seguridad” a un
valor de U$S250, es decir, vuelve a mencionarse la posibilidad de
vínculos con personal aduanero para la concreción de los envíos (fojas
3587/3707 –certificación de fojas 3706/3707: Ref. “}”).
Asimismo, los archivos registran información sobre
envíos que coinciden con fechas en las que salen encomiendas de
Pulver por DHL Express Argentina S.A, como también se
observaron distintos cuadros tipo Excel con detalles de fechas, envíos,
kilos, gastos pendientes, depósitos, préstamos y deudas, tal como si se
tratase de un informe de rendición de cuentas.
Por otra parte, se detectaron diálogos de
transferencias dinerarias a diferentes cuentas, una de ellas de Diana
Espinosa Ortiz, como también que distintas personas viajarían con
dinero para evitar que quede registro de giros dinerarios, y además que
se habrían efectuado tantos envíos por Western Union a Espinosa
Ortiz, que necesitaban el nombre de otras personas para que los
cobren, por lo que mencionan a Elizabeth Caballero, Romina
Soledad Paravia, Pedro Enrique Escosteguy, Gabriela Soledad
Escosteguy y Marcelo David Romero, decidiendo que las
transferencias dinerarias se realicen a Paravia y Escosteguy.
Los documentos en cuestión, también registran
conversaciones relativas a envíos y guías aéreas, incluso se advirtió
que en una oportunidad Diana Espinoza Ortiz le transmite a “Je” –
quien dadas las constancias habidas en esa documentación,
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
posiblemente sea Juan Enrique Montemayor- el número de guía aérea

de una encomienda, tratándose de la registrada como “6610732236”,
y le comenta que necesitaba que le facilite un número de teléfono
porque DHL se lo estaba pidiendo para liberar un envío, ante lo cual le
da el abonado 8111137709 (fojas 3587/3707 –certificación de fojas
3730/4035: Ref. punto 4 “Conversación tipo chat entre viajero y Je”).
Esa información se cotejo con la que fuera obtenida
de los manifiestos de exportaciones de Pulver por DHL Express
Argentina S.A, pudiendo constatarse que efectivamente se registró la
guía “6610732236”, que el 16 de junio de 2008 salió con destino a la
ciudad de Monterrey:
P DO NOMB NUM
Fe DOMI LO Descri
cha CILIO CALIDAD DE pcion Mercaderia
Expo Expo Expo Expo
D
RO HELA RETIR
19 HL 1 MO SABO 6610
QUE SAENZ DOS BING SA DE A EN OFICINA
/06/08 EXPRESS 6,4 NTERREY RIZANTES 732236
PENIA 725 CV DE DHL
S.A.
FECHA Factura
Expo Proforma
C
Re Destina Ciu C TEL R
OSTO
mitente tario dad de destino ontacto CONTACTO emitente
ENVIO
73 HELA Mo In r
8111 1
19/06/08 0110815 DOS BING SA DE nterrey - Nueva g. Gaspar E icardo
41450 20 uss
(ricardo) CV Leon Vidarte Mazzi
Asimismo, se advirtió que justamente el abonado

telefónico 8111137709 fue empleado como “teléfono de contacto”
para el envío de seis encomiendas dirigidas a distintas firmas del rubro
heladería de la ciudad de Monterrey, entre el 27 de junio y el 31 de
julio de 2008, véase pues:
P DO NOMB NUM
Fe DOMI LO Descri
Expo Expo Expo Expo
27 D 2 RO SABO OCUR MO SABO 6610
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
HL RIZANTE LA
/06/08 EXPRESS 1,92 SULTANA SA DE NTERREY RIZANTES 732752
PENA 725 OFICIAN
S.A. C
D HELA
RO OCUR
27 HL 2 DERIAS DEL MO SABO 6610
/06/08 EXPRESS 1,8 NORTE SA DE NTERREY RIZANTES 732741
PENA 725 OF DHL
S.A. CV
D
RO HELA OCUR
10 HL 4 MO HELL 6507
QUE SAENZ DERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 NTERREY ADO EN POLVO 237203
S.A.
D
RO
16 HL 4 OP OFICI N SABO 6651
QUE SAENZ
/07/08 EXPRESS 3,6 SANBORNS NA DHL LEON RIZANTES 445846
PENA 725
S.A.
D HELA
RO MONT
31 HL 1 DERAS DEL ME SABO 6507
QUE SAENZ ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 NORTE S A DE XICO RIZANTES 239126
PENIA 725 LEON
S.A. CV
D
OPER
31 HL 4 RS MONT ME SABO 6651
ADORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY XICO RIZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.
FEC Factura
HA Expo Proforma
Ci TE C
Re Destinatari C R
udad de L OSTO
mitente o ontacto emitente
destino CONTACTO ENVIO
730
SABORIZ M In
27/06/ 110815 811 1 ri
ANTE LA SULTANA onterrey - g. Gaspar E
08 (Ricardo 1137709 20 uss cardo Mazzi
SA DE C Nueva Leon Vidarte
Mazzi)
730 M In
27/06/ Heladerias 811 1 ri
110815 onterrey - g. Gaspar E
08 del norte S.A. de CV 1137709 20 uss cardo Mazzi
M
10/07/ 730 Heladerias Ga 811 2 ri
onterrey -
08 110815 del norte S.A. spar Vidarte 1137709 40 uss cardo Mazzi
Nueva Leon
730 M In ri
16/07/ Operadora 811 2
110815 onterrey - g Gaspar E cardo Mazzi
08 Sanborns S.A. de CV 1137709 40 uss
(ricardo) Nueva Leon Vidarte c/firma
730 A
M
31/07/ 110815 Heladerias na Gabriela 811 1 ri
onterrey -
08 (Ricardo del norte S.A. de CV Espinosa 1137709 00 uss cardo Mazzi
Nueva Leon
Mazzi) Ortiz
730 M Ga
31/07/ OPERADO 811 2
110815 onterrey - spar E.
08 RA SAMBORNS SA 1137709 40 uss
(Romina) Nueva Leon Vidarte
También se procedió al secuestro de 28 tarjetas de

distintas personas y empresas, una de ellas de la firma “Mexicana de
Aviación” –Departamento Promoción y Ventas- que posee manuscrito
en su reverso el número 6651445846. Asimismo, se incautó un
cuaderno anotador con tapa dura, que reza “NOTAS” donde se
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
destaca la anotación de los siguientes: 6652131102 y 6652131113. Al

respecto, scabe mencionar que aquellos números se corresponden a
tres de las guías aéreas, véase pues:
P DO NOMB NUM
Fe DOMI LO Descri
Expo Expo Expo Expo
D
RO RETIR
14 HL 2 HELA MO SABO 6652
QUE S PENA A EN OFICINA
/12/07 EXPRESS 1,4 DO DEL NORTE NTERREY RIZANTES 131102
725 DHL
S.A.
D
RETIR
14 HL 2 R ELAD MO SABO 6652
A EN OFICINA
/12/07 EXPRESS 1,36 SPENA 725 ERIA SAN JUAN NTERREY RIZANTES 131113
DHL
S.A.
D
RO
QUE SAENZ
PENA 725
S.A.
Los archivos digitales analizados dejan en claro

que en el “negocio” participaba un grupo importante de personas,
entre las que se destacan Elizabeth Caballero, Romina Soledad
Paravia, Diana Espinosa Ortiz, Ana Gabriela Espinosa Ortiz, Roberto
Espinosa Ortiz, Juan Enrique Montemayor, Daniel Enrique
Escosteguy, Pedro Enrique Escosteguy y a otros a los que mencionan
con las siglas “Pa”, “G”, “Leo”, “Je”, “JeVp” y “Ro”, algunos de los
cuales podrían ser los nombrados anteriormente. Además, refieren que
“Dani” y “Pablo” son sus proveedores.
Por otro lado, durante varias conversaciones y en
distintos correos electrónicos hablan del secuestrado de “Ro”, quien
-según los dichos de quienes dialogan- habría sido capturado por
problemas de narcotráfico de efedrina y que podría ser que quisieran
que “Ro” mueva droga para otro lado, respecto de lo cual Diana dice
que se lo contó a sus proveedores (fojas 3587/3707 –certificación de
fojas 3730/4035: Ref. punto 2 “Conversación tipo chat”).
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
La lectura de los documentos en cuestión permitió

inferir que “Ro” sería “Roberto Espinosa Ortiz”, por lo que se buscó
en internet alguna noticia que pudiera corroborar la veracidad de lo
que se hablaba y conocer si se trataba del secuestro de esta persona o
si en realidad se referían a la incautación de algún envío.
El resultado fue sorprendente. El sitio web “V|lex
Mexico” registró una nota periodística del 09 de mayo de 2008, en la
que se informaba que el día anterior un comando armado irrumpió
con un balazo en una exclusiva estética del Centrito Valle, en San
Pedro, y levantó a un hombre cuando le lavaban el cabello para
cortárselo. Ese hombre era Roberto Espinosa Ortiz y se lo llevaron
secuestrado ocho hombres que arribaron al lugar en un Honda Accord
y un Nissan Titan, portando armas largas y cortas, entre ellas un fusil
AK-47. Además, la nota refería que la víctima estaría vinculada a Juan
José Rojas Cardona, conocido como "Zar de los Casinos", a través del
Restaurante 40 West Steak House de Valle Oriente, propiedad del
Grupo Las Palmas (fojas 4043/4045 - https://norte-
monterrey.vlex.com.mx/vid/dan-levanton-estetica-centrito-77841813).
Sobre la vinculación de Espinosa Ortiz con el
Grupo Las Palmas y el Restaurante 40 West Steak House, cabe
mencionar que el contenido de uno de los correos electrónicos
almacenado en los discos compactos que se analizaron, permite inferir
que Roberto Espinoza sería el propietario de un restaurante
denominado “40 West Restaurant Monterrey Mexico”, incluso se
advirtió que Telina Pérez Garay, Directora de Marketing & RP, desde
la cuenta talina@40west.com.mx, le dirige un correo electrónico cuyo
contenido se vincula al pago de una indemnización por renuncia a
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
“Roberto Espinosa” con dirección roberto@40west.com.mx (fojas

3848).
Entonces, Roberto Espinosa Ortiz, aquel que en
los archivos fue sindicado por Diana Espinosa Ortiz como quien
habría montado el “negocio” por el cual se lograban con éxito la
exportación de efedrina en potes de saborizante Pulver, a distintas
heladerías de la ciudad de Monterrey, en el pleno auge de sus
actividades, fue secuestrado por un grupo comando y con motivos de
las actividades de tráfico de efedrina que estaba efectuando.
No obstante la temeraria captura de Roberto
Espinoza Ortiz, los miembros de la organización mantuvieron en
forma constante los envíos de efedrina a Monterrey, siguiendo el
circuito trazado desde, por lo menos, septiembre de 2007. Incluso,
desde su cautiverio en mayo de 2008, hasta el último día del mes de
julio de ese año, fecha en que se registró el último de los envíos, se
mandaron otras diez encomiendas que en total sumaron poco menos
de 280 kilogramos.
P DO NOMB NUM
Fe DOMI LO Descri
Expo Expo Expo Expo
D OPER
RO
09 HL 2 ADORA OCUR MO SABO 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,8 ALIMENTICIA RE OFIC DE DHL NTERREY RIZANTES 729985
PENIA 725
S.A. NESTLE S
D HELA
RO
09 HL 2 DERIAS Y OCUR MO SABO 6610
QUE SAENZ
/05/08 EXPRESS 1,84 PELETERIAS RE OFIC DE DHL NTERREY RIZANTES 729952
PENIA 725
S.A. RIM SA
D
RO
10 HL 1 IND OCLA MO SABO 6610
QUE SAENZ
/06/08 EXPRESS 7 FEMSA RRE NTERREY RIZANTES 994703
PENA 725
S.A.
D
RO HELA RETIR
19 HL 1 MO SABO 6610
QUE SAENZ DOS BING SA DE A EN OFICINA
/06/08 EXPRESS 6,4 NTERREY RIZANTES 732236
PENIA 725 CV DE DHL
S.A.
27 D 2 RO SABO OCUR MO SABO 6610
/06/08 HL 1,92 QUE SAENZ RIZANTE LA RE RETIRA DE NTERREY RIZANTES 732752
Fecha de firma: 10/07/2019 EXPRESS PENA 725 SULTANA SA DE OFICIAN
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
S.A. C
D HELA
RO OCUR
27 HL 2 DERIAS DEL MO SABO 6610
/06/08 EXPRESS 1,8 NORTE SA DE NTERREY RIZANTES 732741
PENA 725 OF DHL
S.A. CV
D
RO HELA OCUR
10 HL 4 MO HELL 6507
QUE SAENZ DERIAS DEL RE REIRA DE
/07/08 EXPRESS 3,5 NTERREY ADO EN POLVO 237203
S.A.
D
RO
QUE SAENZ
PENA 725
S.A.
D HELA
RO MONT
31 HL 1 DERAS DEL ME SABO 6507
QUE SAENZ ERREY NUEVO
/07/08 EXPRESS 6,38 NORTE S A DE XICO RIZANTES 239126
PENIA 725 LEON
S.A. CV
D
OPER
31 HL 4 RS MONT ME SABO 6651
ADORA
/07/08 EXPRESS 3,84 PENA 725 ERREY XICO RIZANTES 446104
SAMBORNS SA
S.A.

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Pero, la primera semana de agosto de 2008 debió

haber ocurrido algo que surtió efectos en el desarrollo de sus
actividades, por lo que suspendieron los envíos. Claro está que el
motivo no fue el secuestro de una encomienda –algo que para su
fortuna nunca ocurrió-, ni la falta de efedrina, pues la enorme
cantidad de sustancia hallada en el interior de la “Baulera 211” del
Depósito Belgrano, junto a todos los elementos con los que
preparaban las encomiendas, permite suponer que tenían planeado
realizar varios envíos más.
Ciertamente llama la atención que la fecha en la
que cesan los envíos de encomiendas con efedrina en potes de esencia
de helado Pulver a Monterrey, sea tan próxima al homicidio de
Damián Ferron, Sebastián Forza y Leopoldo Bina, pues la última
encomienda registrada data del 31 de julio y lo cierto es que recién se
supo del crimen el 13 de agosto por la tarde, cuando todos los medios
de comunicación dieron la noticia.
No puede soslayarse lo extraño que resulta el hecho
que se hayan suspendido las constantes exportaciones de efedrina, casi
quince días antes, cuando aún contaban con la sustancia, los potes de
esencia de helado y la participación activa de Daniel Enrique
Escosteguy, titular de la firma Uniglobe, aquella desde donde
comienza la cadena de tercerización de servicios de correspondencia
internacional hasta llegar a DHL Express Argentina S.A, máxime
cuando no los había detenido ni el secuestro de Roberto Espinosa
Ortiz.

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Retomando el relato sobre la documentación

hallada en la “Baulera 211” del Depósito Belgrano, cabe señalar que
a consecuencia de ello se dispuso el allanamiento del local de la firma
Pulver, con el objeto de conocer la identidad del cliente que adquirió
los potes de esencia de helado antes señalados, pero lamentablemente
no fue posible su determinación por cuanto sólo contaban con la
“cinta testigo”, aquella que refleja la misma información que obra en
los tickets.
Por otra parte, sobre la efedrina incautada en el
procedimiento efectuado en el Depósito Belgrano, el Coordinador
Técnico Administrativo de la Dirección del Registro, Análisis Técnico
y Control del Uso de Precursores Químicos, del Ministerio de
Seguridad de la Presidencia de la Nación, informó que existirían datos
que permitirían explorar la trazabilidad de los cuñetes y frascos de
efedrina que se incautaron, pues los registros de aquella dependencia
Ministerial permitieron determinar que la efedrina hallada en el
interior de la “Baulera 211” del Depósito Belgrano corresponde a
Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A. y Chutrau S.A.C.I.F.
Un dato no menor respecto del Depósito Belgrano,
resulta el hecho que el 24 de agosto de 2009, en el marco de la causa
N°3946/2008 y por disposición del titular del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional de Morón N°2, se procedió al allanamiento
de las Bauleras G3106 y G3206 arrendadas por el ciudadano
mexicano Juan Esteban Tirado López, conforme el contrato de
locación 2096 emitido por ese establecimiento, en el que, además,
Tirado López autorizó el acceso de Horacio Osuna. En dichos
espacio de guardado, el personal policial actuante procedió a la
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
incautación de 87 cajas de cartón, cada una de ellas con bolsas de 25

kilogramos de efedrina en su interior.
Asimismo, procedieron al secuestro de distintos
elementos tales como dos teléfonos celulares Mototola, uno con IMEI
0115410030500812 y el otro con IMEI 010737002596972, una
balanza digital y un folio transparente con una factura tipo B00007557
(original) emitida por el Depósito Belgrano a Juan Esteban Tirado
López respecto del alquiler de las Bauleras 3009 y 3022 –numeración
anterior de la G3106 y G3206-, entre otra documentación.
Así las cosas, ante el hallazgo de tamaña cantidad
de efedrina en diversas bauleras del Depósito Belgrano, tanto la que se
incautó en esta causa como aquella que fuera secuestrada por el titular
del Juzgado Federal de Morón, fue que el 03 de octubre de 2018 se le
recibió declaración testimonial a Marcelo Fraschina, empleado de
dicho establecimiento desde el año 2002.
En ese estado, Fraschina fue preguntado sobre los
medios de pago de la Baulera 211, respecto de lo cual dijo que “En
general me pagaban con transferencia desde el exterior y en alguna
ocasión con depósito en la cuenta Galicia de la firma. En las planillas
que están en la causa y que también acompaño ahora, hay unas
columnas que describen si son pagos en efectivo, transferencia o
depósito… Asimismo, quiero aclarar que la baulera 211 de Espinosa
Ortiz está al día en sus pagos, incluso el último pago que hizo fue en
agosto de este año” (fojas 3216/3219).
Así las cosas, la inteligencia practicada a lo largo
de la investigación y los diferentes elementos de prueba que se fueron
colectando, de los cuales se destaca el análisis del registro de
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CFP 16212/2017
exportaciones mencionado, la tercerización de servicios entre diversas

empresas de correspondencia internacional, las operaciones
comerciales que incumbieron la adquisición de potes de diferentes
sabores de polvo para fabricar helado de la firma Pulver y la gran
cantidad de efedrina hallada en el interior de la Baulera 211 del
Depósito Belgrano, junto a otros elementos habidos en ese lugar,
permiten sostener fundadamente que, cuanto menos, Daniel Enrique
Escosteguy, Pedro Enrique Escosteguy, Giselle Piva, Guillermo
Piva, Romina Soledad Paravia, Elizabeth Caballero, Diana
Espinoza Ortiz, Ana Gabriela Espinoza Ortiz y Roberto Espinoza
Ortiz, consolidaron un grupo organizado de personas, que integró una
estructura criminal internacional más amplia, que tenía por objeto el
abastecimiento de grandes cantidades de efedrina al narcotráfico
mexicano, para lo cual se valieron del empleo de la persona jurídica
Uniglobe S.R.L..
La mecánica de exportación de efedrina habría sido
ideada por Roberto Espinoza Ortiz, quien se valió de la labor de
Diana Espinoza Ortiz y Ana Gabriela Espinoza Ortiz para la
concreción de los envíos de la sustancia en envases de saborizante de
helado marca Pulver que coordinaban con Daniel Enrique
Escosteguy y su empresa Uniglobe S.R.L.
La sociedad a la que se hace referencia fue
constituida el 12 de septiembre de 2006, por Giselle Piva, Guillero
Piva y Daniel Enrique Escosteguy, quedando registrada bajo el
contrato de sociedad de responsabilidad limitada, por escritura N°229,
pasada al folio 659, ante el escribano Hugo R. Gómez Mac Gregor,
titular del Registro N°26 de la ciudad de San Isidro, Provincia de
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CFP 16212/2017
Buenos Aires. Con posterioridad a ello, el 13 de marzo de 2008 y por

escritura N°37, pasada al folio N°112, ante el escribano Osvaldo N.
Solari Costa, los señores Daniel Enrique Escosteguy y Pedro
Enrique Escosteguy adquirieron las cuotas sociales que les cedieron
Giselle Piva y Guillermo Piva.
La interposición de la persona jurídica Uniglobe
S.R.L. sería el primer paso en la ruta de tráfico de efedrina que
trazaron desde Argentina hacia México, enviando encomiendas con
efedrina en potes de la firma Pulver S.R.L. que declaraban como
polvo para saborizar o preparar helado. Seguidamente, en el afán de
evitar la asociación directa de su empresa con eventuales
incautaciones de efedrina, el 18 de mayo de 2007 vincularon a la
sociedad como clienta de la firma Raico S.A. (CUIT 30-62335685-6)
-otra compañía de transporte internacional de mercaderías-,
quedando registrados bajo el N°7065, empresa que finalmente
concretó los envíos de las encomiendas con efedrina por medio de la
empresa de correspondencia internacional DHL Express Argentina
S.A.
Con la tercerización de servicios de transporte
internacional de mercaderías, la firma Uniglobe S.R.L, por intermedio
de Raico S.A. y DHL Express Argentina S.A, entre el 18 de
septiembre de 2007 y el 31 de julio de 2008, concretó la exportación
de 45 envíos de encomiendas postales internacionales que salieron
desde Argentina hacia México, con un total aproximado de 1129,22
kilogramos de efedrina; habiéndose declarado que los paquetes
contenían potes de esencia de helado marca Pulver, adquirida por

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
distintas cadenas de heladerías de la ciudad de Monterrey, Nuevo

León, Estados Unidos Mexicanos.
Además, debe adunársele la imputación que les
pesa sobre el almacenamiento de poco más de 150 kilogramos de
efedrina al 03 de agosto de 2018, fecha en que se procedió al
allanamiento de la Baulera 211 del Depósito Belgrano, sustancia que
mantenían a resguardo junto a potes de esencia de helado Pulver y
otros elementos, con lo que eventualmente podrían concretar otras
tantas exportaciones más. Incluso, debe destacarse el hecho que, al día
del allanamiento, el pago del arrendamiento de ese espacio de
guardado se encontraba al día.
Al respecto, cabe agregar que el análisis de la
documentación que se fue colectando a lo largo de la pesquisa –
aquella que fuera obtenida luego del allanamiento del espacio de
guardado-, permite sostener que Ana Gabriela Espinoza Ortiz, era
titular de la baulera 211 del Depósito Belgrano donde se halló más
de 150 kilogramos de efedrina, y quien registraba envíos de capital a
la cuenta del Depósito Belgrano respecto del arrendamiento de ese
lugar, mientras que Diana Espinoza Ortiz era la persona autorizada
por aquella, para el retiro de los elementos almacenados.
Por otra parte, se identificó una serie de
transferencias dinerarias que denotan el beneficio o solvencia
económica con la que contaban los investigados para el desarrollo de
la actividad ilícita en la que estaban inmersos, los que se dan casi en
su totalidad entre los Estados Unidos Mexicanos y Argentina, tal
como se grafica en el siguiente cuadro:
BENEFICIARI F M M PAÍS PAIS
REMITENTE
Fecha de firma: 10/07/2019 O ECHA ONEDA ONTO DE ENVÍO DE PAGO
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
MORAN CABALLERO 0 4 ARG

D PERU
FIORINI PEDRO ELIZABETH 2/12/06 00 ENTINA
MORAN CABALLERO 2 3 ARG
D PERU
PEDRO ELIZABETH 1/06/07 00 ENTINA
AUSTRIA ESPINOSA 1 3 UNIT ARG
D
YEVERINO EVA KARINA ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 000 ED STATES ENTINA
ESPINOZA ESPINOSA 1 3 UNIT ARG
D
ROBERTO ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 000 ED STATES ENTINA
ESPINOZA ESPINOSA 1 9 MEXI ARG
D
ORTIZ ROBERTO ORTIZ ANA GABRIELA 0/10/07 97,55 CO ENTINA
RODRIGUEZ
ESPINOSA 1 2 MEXI ARG
BETANCOURT PEDRO D
ORTIZ ANA GABRIELA 2/10/07 995,32 CO ENTINA
LAURO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO P
ORTIS DIANA 1/10/07 884,21 CO ENTINA
LAURO
ESPINOZA ESPINOSA 0 4 MEXI ARG
D
ORTIZ ROBERTO ORTIS DIANA 6/11/07 883,19 CO ENTINA
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO P
LAURO
MONTEMAYO
R TIJERINA CESAR D
AUGUSTO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO P
LAURO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO D
LAURO
RODRIGUEZ
BETANCOURT PEDRO D
LAURO
JARAMILLO ESCOSTEGUY 1 5 MEXI ARG
D
OLIVARES JORGE DANIEL ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO ENTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 6 MEXI ARG
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 4/12/07 299,52 CO ENTINA
D
OLIVARES JORGE PEDRO ENRIQUE 4/12/07 712,13 CO ENTINA
JARAMILLO ESPINOSA 1 5 MEXI ARG
D
OLIVARES JORGE ORTIS DIANA 7/12/07 820,29 CO ENTINA
ESPINOSA ESPINOSA 1 5 MEXI ARG
P
ORTIZ VERONICA ORTIS DIANA 7/01/08 44,97 CO ENTINA
DAVILA ESCOSTEGUY 1 1 MEXI ARG
P
VARGAS JULIAN DANIEL ENRIQUE 3/02/08 2008,21 CO ENTINA
MARES
ESCOSTEGUY 1 3 MEXI ARG
MONTALVO LUIS D
PEDRO ENRIQUE 3/02/08 128/12 CO ENTINA
ALBERTO
VIDARTE
CABALLERO 1 1 MEXI ARG
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 4/02/08 2037 CO ENTINA
ERNESTO
D
OLIVARES JORGE DANIEL ENRIQUE 5/02/08 165,75 CO ENTINA
JARAMILLO CABALLERO 2 1 MEXI ARG
P
OLIVARES JORGE ELIZABETH 6/02/08 4053,44 CO ENTINA
VIDARTE
PARAVIA 2 7 MEXI ARG
RUBIO GASPAR P
ROMINA SOLEDAD 6/02/08 837,37 CO ENTINA
ERNESTO
ESPINOSA CABALLERO 1 2 MEXI ARG
P
ORTIZ ANA GABRIELA ELIZABETH 6/06/08 779 CO ENTINA
VIDARTE PARAVIA 2 D 4 MEXI ARG
Fecha de firma: 10/07/2019 RUBIO GASPAR ROMINA SOLEDAD 6/06/08 810,57 CO ENTINA
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
ERNESTO
VIDARTE
CABALLERO 0 1 MEXI ARG
RUBIO GASPAR P
ELIZABETH 3/07/08 1696 CO ENTINA
ERNESTO
ESPINOSA ALONSO 0 1 ARGE CAN
P
ORTIZ DIANA DAVID 4/07/08 545,81 NTINA ADA
ESPINOSA ESPINOSA 1 2 ARGE ARG
D
ORTIZ DIANA ORTIZ DIANA 6/07/08 00 NTINA ENTINA
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARGE MEX
D
ORTIZ DIANA ORTIZ ANA GABRIELA 8/07/08 00 NTINA ICO
ESPINOSA ESPINOSA 2 2 ARGE MEX
D
ORTIZ DIANA ORTIZ VERONICA 8/07/08 00 NTINA ICO
VIDARTE
PARAVIA 2 4 MEXI ARG
RUBIO GASPAR D
ROMINA SOLEDAD 6/08/08 749,99 CO ENTINA
ERNESTO
ESCOSTEGUY GARCIA 2 1 ARGE MEX
D
PEDRO ENRIQUE CASTILLO IGNACIO 9/09/08 300 NTINA ICO
La información a la que se hace referencia, fue

obtenida por medio de la Compañía Western Union que remitió un
disco compacto con los registros informáticos de las transferencias
aludidas, que se imprimieron e incorporaron al legajo (fojas
2465/2480). Tales constancias, advierten el flujo de dinero que se dio
entre los investigados y otras personas más, en el período
comprendido durante el desarrollo de la actividad, valores que
alcanzaron la suma total de U$S66.325,19 y $95.828,88.
Cabe señalar que la recepción en Argentina de
sumas de dinero resultaba fundamental para la concreción de la
maniobra, basta leer los chats de Diana y Ana Gabriela Espinoza Ortiz
con sus connacionales, donde pone constante énfasis reclamándole
envios de dinero para poder solventar el “producto”, “revistas”,
“movies”, entre otros, tanto como las dificultades que le traían
aparejada la falta de liquidez. De allí que, la intervención de
Caballero, Pravia y Pedro Escosteguy se torna fundamental para la
concreción de la maniobra.
Correo Oficial de la República Argentina –
“Operatoria suplemento dietario”:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
La investigación de la causa llevó asimismo al

análisis de otra ruta de desvío, pues teniendo en cuenta los dichos de
los testigos de identidad reservada y otros testimonios prestados en el
marco de la causa N°1119/16 –conexa a la presente-, parte de la
operatoria de despacho de efedrina al exterior se hacía desde la
sucursal de Retiro del Correo Oficial de la República Argentina. Y
conforme sus dichos, la sustancia era entregada por Rodrigo Pozas
Iturbe a Leopoldo Bina quien la acondicionaba en cajas y/o envases
de suplemento, así como que éste último por instrucción del primero
debía coordinar con Carlos San Luis y Ricardo Saldkowski los días,
horarios y el camino que efectuar para evitar cualquier inconveniente
en el traslado o la entrega de la mercadería en la sucursal del correo a
la que se hace referencia.
Conforme lo relataron los testigos de identidad
reservada, la maniobra a la que se hace referencia habría sido ideada
por Pozas Iturbe y Jorge Lazota –que por entonces fuera
identificado como “Jorge De La Sota”-, quienes acudieron a
Leopoldo Bina para que éste, por intermedio de los contactos con los
que contaba en la Aduana, en virtud de su labor en el Anuario
Portuario y Marítimo (Globalports-Desarrollos Editoriales), pudiera
facilitarles la salida de la efedrina del país, destacándose que sus
contactos eran Ricardo Sladkowski y Carlos San Luis.
Uno de los testigos de identidad reservada explicó
que toda la familia Lazota estaba metida en ésta organización y que
trabajaban para Rodrigo Pozas Iturbe, incluso dijo que Leopoldo
Bina decía que eran un “clan” y que Jorge Lazota era amigo de
Oscar Bina –padre de Leopoldo-.
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CFP 16212/2017
Sobre Ricardo Saldkowski, vale mencionar que

éste integró el cuerpo de la Policía Federal Argentina y alardeaba
sobre tener contactos y conocimientos sobre operativos y controles,
por lo que le indicaba a Leopoldo Bina el trayecto que debía efectuar
con la efedrina desde su casa hasta la sede de Retiro del Correo
Oficial de la República Argentina. Pero por sobre todas las cosas,
fue quién consiguió contactos en la Aduana para hacer las
exportaciones sin que se controlasen las cajas que enviaban –todo
ello, conforme los dichos de uno de los testigos de identidad
reservada-. Además, tenía una flota de teléfonos Nextel a su nombre
que distribuyó entre las personas con las que se hallaba inmerso en
esta actividad: Bina 1152473948 54*579*1890, San Luis
1163974714 579*4641 y Sladkowski 1163974715 579*4640.
Por su parte, la labor de Carlos San Luis se
vinculaba directamente con la órbita de la Dirección General de
Aduanas, pues su pasado como despachante aduanero le habría
permitido conocer a la perfección la operatoria de control de
encomiendas dispuestas a exportación, como también le posibilitó
hacerse de contactos que le facilitaran el trámite de las exportaciones
de efedrina. Incluso, conforme lo expuesto por uno de los testigos de
identidad reservada, San Luis era quien firmaba los formularios de
exportación (fojas 100/103, 107/114 y extracto de 1932/1935).
Además, uno de los testigos dijo que en una
oportunidad acompañó a Leopoldo Bina a exportar unas cajas con
“suplemento” desde la sede de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina. Acentuó el testigo que aquel día y previo a
dejar las encomiendas, mientras se hallaban tomando café en una
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CFP 16212/2017
estación de servicio que se ubica próxima a ese centro postal,

Leopoldo Bina efectuó varios llamados telefónicos desde su aparato
celular –registros sobre los cuales se abordará más adelante- y al
finalizar las comunicaciones, se dirigieron al lugar donde una persona
del establecimiento se acercaba con un carrito a llevar las cajas hasta
el interior de la Aduana, desde donde Carlos San Luis los saludaba
(fojas 107/114 y 1932/1935, extracto del “Testigo 2”).
Sin embargo, para aquel entonces y desde el año
1999, Carlos San Luis se encontraba concursado e inhabilitado para
ejercer funciones como despachante aduanero, por lo que su rol debió
estar atado a los vínculos que éste generó oportunamente en la órbita
de la Aduana del Correo Oficial de la República Argentina, como a
su conocimiento en la materia, coordinando las entregas de
encomiendas desde el abonado telefónico que le fuera brindado por
Ricardo Sladkowski, que integraba una flota junto a éste último y
Leopoldo Bina.
Tal como lo decían los testigos, Sladkowski, San
Luis y Bina trabajaban para el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe
exportando efedrina en potes de suplemento dietario que enviaban por
encomiendas postales internacionales desde el Correo Oficial de la
República Argentina, donde contaban con la connivencia de Carlos
Alberto Di Vita, quien por entonces era el Responsables de Control
Aduanero de Encomiendas Postales Internacionales de la
Dirección General de Aduanas. Este sujeto era el contacto aduanero
aportado por Sladkowski, y con quien entablaba comunicaciones
telefónicas antes y después de registrarse la entrega de encomiendas
en el Correo Oficial de la República Argentina, lugar donde se
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CFP 16212/2017
encontraba emplazada la dependencia aduanera en la que Di Vita

cumplía funciones jerárquicas. Incluso, en varias oportunidades -tal
como se aunará con mayor detalle más adelante-, la noche anterior a
la imposición de una encomienda a despacho, Sladkowski y Di Vita
mantuvieron varias comunicaciones telefónicas.
Así las cosas, como se dijo al inicio, es dable
precisar que la organización que conformaron éstas personas se
encontraba bajo el liderazgo del mexicano Rodrigo Pozas Iturbe,
quien consolidó el grupo gracias a Jorge Lazota, amigo del padre de
Leopoldo Bina, quien reclutó a un policía –Sladkowski-, un ex
despachante aduanero –San Luis- y al empleado de una revista
portuaria -Bina-, quienes valiéndose de contactos en la Dirección
General de Aduanas –Di Vita- y distintas líneas telefónicas -entre
ellas una flota de Nextel-, coordinaron el desarrollo de sus actividades,
registrándose centenares de comunicaciones telefónicas en la órbita de
las antenas que cubren la sede de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina, minutos antes y después de disponerse a
exportación encomiendas con destino a Guatemala y México.
Otra de las personas que formó parte de esta
organización fue Cristian Heredia, encargado del gimnasio y
guardavidas del natatorio del Club Liniers, una asociación recreativa
barrial donde Leopoldo Bina practicaba paleta y otras disciplinas. El
pormenorizado análisis y entrecruzamiento de las comunicaciones
telefónicas que registraron los abonados empleados por los
investigados, junto a otros elementos respecto de los cuales se aunará
más adelante, permite sostener que Heredia participó activamente en
los hechos pesquisados, habiéndose advertido su intervención en
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cientos de llamados, muchos de los cuales ofició de intermediario en

las veces que triangulaban comunicaciones, así como coordinó la
adquisición de doscientas unidades de un kilogramo de carbohidratos
Carbo Complex de Mervick Lab, que adquirió a nombre de la razón
social Club Liniers, junto con Bina y Pozas Iturbe, potes que luego
emplearon para contrabandear efedrina a Guatemala.
Al respecto, uno de los testigos dijo que en el
último tiempo Cristian Heredia “…trabajó con leo, yo no sé si con
Rodrigo o con el tema de Forza o ambos, ahí es el momento en que
Leo se había abierto en dos, porque Forza quería hacer una cosa y
Leo tenía que hacer lo de Rodrigo también…”, agregando que
Cristian cobraba por conseguir tachos de suplemento dietario, como
los que usan los gimnasios, que los conseguía por Damián Ferrón.
Además, Jorge Lazota procuró que la
organización que conformaron sea integrada asimismo por personas
de su confianza, por lo que les dio lugar a Claudia Patricia Flores –
su pareja- y a un tal Pablo Lazota –respecto de quien aún no se pudo
determinar su identidad, siendo que no respondería a ese apellido-,
quienes participaron activamente en los hechos pesquisados,
conformando el “Clan Lazota”, habiéndose advertido su intervención
en cientos de llamados telefónicos, muchos de los cuales oficiaron de
intermediarios en las veces que se triangulaban comunicaciones con el
resto de los investigados.
El análisis de los hechos que vinculan a
Sladkowski, San Luis, Bina, Pozas Iturbe, Heredia, Di Vita y el
Clan Lazota –intengrado por Jorge, Claudia y Pablo- en el tráfico de
efedrina por encomiendas postales internacionales, se inicia en virtud
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CFP 16212/2017
de lo relatado por uno de los testigos de identidad reservada, quién

-como fuera mencionado desde un comienzo- manifestó haber
acompañado a Leopoldo Bina a exportar unas cajas de suplemento
desde el Correo Oficial de la República Argentina y que, luego de
ello, se dirigieron al local de firma Pulver, ubicado en la calle Vélez
Sarsfield N°299 de esta ciudad, donde Bina pidió “los potesitos esos,
no se cuantas cajas” y “handeó a alguien, y cuando logró
comunicarse habló con una persona para que fuera a buscar eso”
pero Bina “se calentó porque este sujeto aparentemente no podía” y
dijo que “después la iban a venir a buscar”, mientras le comentaba
que en realidad esas cajas las enviaba a México porque esa mercadería
se pagaba mejor allá (fojas 107/114).
Más adelante se le amplió la declaración al testigo,
oportunidad en la cual al ser preguntado en detalle sobre aquel
acontecimiento, dijo que: “Llegamos al lugar y Leo pidió los tachos,
pagó en efectivo pero no se los llevó. Dijo que después los iba a
buscar un flete” (fojas 1932/1935, extracto del “Testigo 2”).
Así las cosas, habida cuenta de las precisiones que
brindó el testigo, se tomó su relato como punto de partida para el
esclarecimiento de la actividad ilícita en la que Leopoldo Bina estuvo
involucrado. Por ello, con el objeto de establecer la veracidad de sus
dichos y recabar algún otro elemento, se analizaron los llamados
telefónicos y las antenas que se activaron en el tráfico de sus
comunicaciones, entrecruzándose los abonados telefónicos que usaban
los investigados y observando con detenimiento la fecha y la hora en
la que se comunicaban mientras eran tomados por las antenas que

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cubren el Correo Oficial de la República Argentina y la empresa

Pulver S.R.L..
Antenas Retiro del Correo Oficial de la República
Argentina: (fojas 638/641)
• 635 Comodoro Py 2055,
• 1125 Antártida Argentina 1485,
• 728 Calle 8 s/n e/Av. Ramón Castillo y Gend Nnal,
• 5913 Libertador y Suipacha –Galpón Artesanos-,
• 621 Av. Leandro N. Alem 1024/28,
• 1111 Marcelo T. de Alvear 767/69,
Antena que cubre la firma Pulver:
• 1289 Anchoris 343 Bs As, Capital Federal
• 898 de Amancio Alcorta 2502
• 1283 de San José 1723
Personas y teléfonos que fueron cruzados con las antenas
mencionadas:
NU E
RADIO USUARIO TITULARIDAD
MERO MPRESA
115 N BINA ESTIGARRIBIA
547*2405
2287995 extel LEOPOLDO DANIEL ELISEO
115 N BINA SLADKOWSKI,RICA
579*1890
2473948 extel LEOPOLDO RDO
116 Pe BINA MARIA VERONICA
--------
8931448 rsonal LEOPOLDO COLOMBO
113 Cl HEREDIA
-------- HEREDIA CRISTIAN
2733960 aro CRISTIAN
115 N HEREDIA HECTOR
626*4149
3081211 extel CRISTIAN DOMINGUEZ
116 N POZAS ITURBE DE LA LLAVE
559*5144
9909679 extel RODRIGO PABLO EZEQUIEL
113 Cl POZAS ITURBE FISCH, HILARIA
--------
2898708 aro RODRIGO ROMINA
115 N POZAS ITURBE DE LA LLAVE
559*2493
2484995 extel RODRIGO PABLO EZEQUIEL
#30631408#239163831#20190710101332620
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116 559*233 / N POZAS ITURBE DE LA LLAVE

3838338 559*9655 extel RODRIGO PABLO EZEQUIEL
116 559*3151 / N POZAS ITURBE DE LA LLAVE
9858077 559*490 extel RODRIGO PABLO EZEQUIEL
114 Te SAN LUIS, SAN LUIS, CARLOS
--------
1375270 lmex CARLOS ALBERTO
114 Te SAN LUIS, SAN LUIS, CARLOS
--------
1375271 lmex CARLOS ALBERTO
116 Cl SAN LUIS, SAN LUIS, CARLOS
--------
1234330 aro CARLOS ALBERTO
116 N SAN LUIS, SLADKOWSKI,RICA
579*4640
3974714 extel CARLOS RDO
114 Pe SLADOWSKI SLADOWSKI
--------
7934666 rsonal RICARDO RICARDO
116 Cl SLADOWSKI SLADKOWSKI,RICA
--------
1260191 aro RICARDO RDO
116 N SLADOWSKI SLADKOWSKI,RICA
579*4641
3974715 extel RICARDO RDO
116 Pe JORGE GRANDES
--------
4810002 rsonal LAZOTA CLIENTES Y GOB
116 N JORGE CLAUDIA PATRICIA
276*7241
933985 extel LAZOTA FLORES
115 N CLAUDIA CLAUDIA PATRICIA
276*48
3083276 extel PATRICIA FLORES FLORES
115 N CLAUDIA CLAUDIA PATRICIA
276*1917
3028618 extel PATRICIA FLORES FLORES
------ 125*32578 N CLAUDIA
NEXTEL EEUU
-- 6*30 extel PATRICIA FLORES
------ 122*58758 N PABLO
NEXTEL EEUU
-- 8*23 extel LAZOTA
116 N CARLOS CARLOS ALBERTO
620*2961
0930694 extel ALBERTO DI VITA DI VITA
115 M CARLOS CARLOS ALBERTO
--------
8086163 ovistar ALBERTO DI VITA DI VITA
114 Te CARLOS CARLOS ALBERTO
--------
5833591 lecom ALBERTO DI VITA DI VITA
115 Te NÉLIDA ELSA NÉLIDA ELSA
--------
9348304 lefónica BRUNELLI BRUNELLI
Así pues, el análisis en cuestión permitió

determinar que el 20 de junio de 2008 se registró una triangulación de
comunicaciones entre Leopoldo Bina, Ricardo Sladkowski y
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Rodrigo Pozas Iturbe. Concretamente, se observó un intercambio de

llamados entre Leopoldo Bina 1152473948 (antena 1125) y Ricardo
Sladkowski 1163974714 (antena 635), registrados a las 11:19:26 y
11:20:02 horas. Luego de ello, se detecta una comunicación entre
Leopoldo Bina 1152473948 y Rodrigo Pozas Iturbe 1163838338 a
las 11:53:21. Minutos después, es decir a las 11:59:36 horas, Ricardo
Sladkowski 1163974714 (728) se comunica con Leopoldo Bina
1152473948.
Siguiendo el análisis de ese día, desde la antena
que cubre el local de la firma Pulver, Leopoldo Bina 1152473948
(1289) entre las 12:05:27 y las 12:13:22 se comunica con una empresa
de floetes de nombre “Honda Verde Flet S.R.L.” al abonado
1153020359 (cuya titularidad se halla registrada a nombre de Marcelo
Comisario) y con Rodrigo Pozas Iturbe 1163838338, quien se
encontraba en la antena 706 de Av. Figueroa Alcorta 3143/45, la cual
cubre su domicilio en la calle Sevilla 2990 de esta ciudad (ver
declaración testimonial del Oficial Primero Nicolás Guillermo Suárez
de fojas 633/634).
El estudio de las comunicaciones telefónicas y sus
antenas de activación, permitió corroborar la veracidad de los dichos
de uno de los testigos de identidad reservada y aunar en cuanto a que
efectivamente en una ocasión –aquella que con certeza conocía el
testigo- Leopoldo Bina había concurrido a la sucursal Retiro del
Correo Oficial de la República Argentina a dejar unas cajas, lugar
donde se reunió con Ricardo Sladkowski y que, luego de una serie de
comunicaciones mantenidas entre ambos y Rodrigo Pozas Iturbe, se

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
dirigió al local de la firma Pulver, evidentemente a comprar los

productos que dijo testigo.
En consecuencia, se libró una orden de
presentación con allanamiento en subsidio respecto de las oficinas de
la firma Pulver, con el objeto de recabar toda la documentación
vinculada a los hechos pesquisados, tal como se mencionara en el
punto anterior –DHL Express Argentina S.A.- (fojas 998/1029).
Así las cosas, el resultado de dicha medida permitió
-entre otras cosas- la obtención del “subdiario de ventas” de la firma
Pulver, el que fue analizado en observancia a las operaciones de venta
que se efectuaron el día 20 de junio de 2008 y así poder determinar si
se registró a Leopoldo Bina como adquirente de mercaderías en esa
fecha, advirtiéndose las siguientes facturaciones:
FACTUR RAZON MONT
CUIT
AA SOCIAL O
FA A Perez Bruna 30-
1616,95
0001-00025992 hnos. S.A. 62593764-3
FA A 20-
Sportmaniac 518,36
0001-00025993 28914666-1
FA A Maccarrone M. 23-
142,78
0001-00025994 César 22885443-3
FA A Agustin Arnaldo 30-
1055,12
0001-00025995 y Flia 52008687-7
FA A 30-
El Fundador S.A. 527,56
0001-00025996 50111723-0
FA A
**ANULADO**
0001-00025997
FA A 30-
Maccarrone SRL 142,78
0001-00025998 70984430-6
FA A ASA Alimentos 30-
677,6
0001-00025999 Sanos Argen 70776527-1
FA A Grant´s Las 33-
351,2
0001-00026000 Heras 70897270-9
FA A Htal. Privado M. 30-
2390,48
0001-00026001 Moreno 70764277-3
FA A 30-
Dist. Cremmer 142,78
0001-00026002 70700912-4
FA A Desarrollos 33-
4576,22
0001-00026003 Editoriales S 70927867-9
FA A Technologia 30-
369,66
0001-00026004 Indus Servic 70099144-6

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
En el cuadro se resaltó a la razón social

Desarrollos Editoriales, pues el monto de la operación comercial está
muy por encima de los restantes, por cuanto adquirió productos por un
valor de $4576,22 pesos (U$S1300 de aquel entonces). Además, la
sociedad en cuestión registra actividades de “edición de periódicos,
revistas y otras publicaciones”, poseyendo domicilio en Talcahuano
N°68, 1, 2, de Capital Federal, y teléfonos 1143832660 y 1143831586
(https://trade.nosis.com/es/DESARROLLOS-EDITORIALES-
SA/33709278679/1/p#.WuHk1VNmNCO).
Al respecto, cabe señalar que los datos de dicha
firma resultan coincidentes con los extremos vertidos por uno de los
testigos de identidad reservada, pues se ha dicho que Leopoldo Bina
utilizaba el CUIT del Anuario Portuario y Marítimo para comprar
efedrina y resulta que Desarrollos Editoriales no es otra que la
revista marítima a la que se hace referencia (fojas 1932/1935, extracto
del “Testigo 1” –Referencia sobre el uso del CUIT del Anuario-)
La información obtenida de “Globalports”, sitio

web del Anuario Portuario y Marítimo, advierte coincidencias de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
datos tanto en la dirección como en uno de los teléfonos de contacto

de Desarrollos Editoriales S.A.
De este modo, teniendo en cuenta el

entrecruzamiento de llamados telefónicos, activación de antenas y
operaciones comerciales facturadas por la firma Pulver, resulta
posible afirmar que la compra de $4576,22 pesos de productos de la
firma Pulver a nombre de Desarrollos Editoriales S.A., fue aquella
que efectuó Leopoldo Bina; ello, adunado a que además resulta
cuanto menos llamativo que una empresa de edición de diarios y
revistas, compre tamaña cantidad de productos de una firma que
elabora suplementos dietarios y polvo para hacer helado, más aún el
día respecto del cual se tiene certeza que Bina concurrió al local de
Pulver a comprar “los potesitos esos”, tal como lo expuso uno de los
testigos (fojas 107/114).
Para mayor certeza, Omar Rubén Tamburi se
presentó por ante la mesa de entradas del Tribunal y aportó más
información sobre las operaciones comerciales de Pulver en los años
2007 y 2008, brindando, entre otras cosas, los registros de ventas
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facturadas a Desarrollos Editoriales S.A., concretamente (fojas

1174/1251):
F FACT CA V
ADQUIRIENTE DESCRIPCIÓN
ECHA URA NTIDAD ALOR S/IVA
18 FA DESARROLLOS MALTODEXTRIN 71
40
/02/08 A0001-00024868 EDITORIALES S.A. A PLUS X 1KG 4
60
60
/04/08 A0001-00025418 EDITORIALES S.A. A PLUS X 1KG 60,4
45
92
200
MALTODEXTRINA PLUS X 1KG

(Foto actual)
Conforme las anotaciones de las ventas facturadas

por la firma Pulver, entre los meses de febrero y junio de 2008, el
Anuario Portuario y Marítimo adquirió 497 envases de 1
kilogramo de proteína “Maltodextrina Plus”, compras que fueran
facturadas bajo el CUIT 33-70927867-9 de Desarrollos Editoriales
S.A., correspondiente a Globalports S.A. que no es otra más que la
revista marítima aludida y donde el padre de Bina tenía vínculos
laborales.
Ahora sí, corroborados que fueron los
acontecimientos relatados por el testigo, urgía la necesidad de contar
con los registros del Correo Oficial de la República Argentina
relativos a los envíos de encomiendas postales internacionales; ello
Fecha de firma: 10/07/2019 por cuanto, si bien se constató que el 20 de junio de 2008, Leopoldo
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CFP 16212/2017
Bina había concurrido a ese centro postal, desde donde entabló

comunicaciones telefónicas con Ricardo Sladkowski y Rodrigo
Pozas Iturbe, así como que luego adquirió 200 unidades de 1
kilogramo Maltodextrina Plus en Pulver con el CUIT de
Desarrollos Editoriales, restaba corroborar si aquel día se registraron
exportaciones para poder confirmar que la presencia de Bina en la
zona del correo y la secuencia de llamados telefónicos que efectuó
mientras se ubicaba en la zona, se correspondía con el envío de las
cajas que mencionó el testigo.
Además, la adquisición de 497 unidades de un
kilogramo de Maltodextrina Plus en Pulver por Desarrollos
Editoriales y su eventual empleo para exportar efedrina camuflada en
su interior, denotaba la posibilidad de haberse registrado varios envíos
en distintas fechas, por lo que se insistió en la obtención de la
registración de las exportaciones de encomiendas postales
internacionales del Correo Oficial de la República Argentina.
Para ello, primariamente se consultó a la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, cuya respuesta nos dirigió a los registros de exportaciones
de Pulver por DHL Express Argentina S.A., tal como se mencionó
en el punto anterior. Entonces, se libró orden de presentación al
Correo Oficial de la República Argentina, obteniéndose como
resultado que pasados 18 meses de su registración, la documentación
pasa a destrucción (fojas 166/182).
Ante esa respuesta y dada la importancia que
reviste la obtención de esos registros, se convocó al presidente del
Correo, para que explicara tal situación e hiciera saber si no existía
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CFP 16212/2017
algún otro canal informativo con el que se pudiere obtener algún

registro, ante lo cual el Dr. Petrone, abogado del Correo Oficial de la
República Argentina, presentó un escrito en el que explicó la ausencia
de documentación en soporte papel sobre los movimientos de las
encomiendas que circularon por el servicio de la empresa entre 2007 y
2008, haciendo saber que el plazo de guarda de la documentación de
servicios internacionales es de cinco años, comunicando asimismo que
la Gerencia de soluciones informáticas le habría informado que no se
dispone de ningún sistema informático de la guarda electrónica del
período solicitado (fojas 2627).
El hecho que la Gerencia de Soluciones
Informáticas informara tan livianamente sobre la carencia de sistemas
de información de registros sobre los cuales no se brindaron mayores
detalles, llevó a que el Tribunal insistiera en la concurrencia de alguna
persona con conocimientos en la materia y que pudiere ampliar la
respuesta, con el objeto de conocer si no existía algún tipo de
registración que, por más mínima que fuera, podría resultar de suma
utilidad para el avance de la causa.
Así las cosas, se logró la concurrencia del
Licenciado Luciano Augusto Parola, titular de la Dirección de
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Organización del
Correo Oficial de la República Argentina, quien dio a conocer que
la información suele retenerse por cinco años en cintas “back up”
donde se almacenan todos los datos relativos a la pieza postal
(remitente, peso, destinatario, domicilios, ruta de recepción y envío de
la encomienda) y que pasado ese tiempo pueden ser reutilizadas,
aunque existía la posibilidad que no se hayan reciclado por lo que se
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
comprometió a hacer averiguaciones al respecto, enviando luego un

correo electrónico con información relativa y solicitando la
posibilidad de que una persona del sector a su cargo se pudiere
presentar para desarrollar una ampliación de la misma (fojas
3229/3230 y 3243/3248).
En consecuencia, se le recibió declaración
testimonial a Guillermo Andrés Bugaletto, Licenciado en Sistemas y
empleado del Correo Oficial de la República Argentina desde el año
2002, quien reiteró lo dicho por el Licenciado Parola y agregó que la
cinta “back up”, en la que se almacenaron los datos de interés para la
causa, había sido localizada y que no fue reutilizada ya que en su
oportunidad se había realizado un “back up” antes de una
actualización del sistema, por lo que no ingresó al circuito de rotación
normal, conservándose sin ser sobrescrita.
Así pues, el Licenciado Bugaletto brindó un
pendrive “ADATA C008/16GB”, con la información relacionada a las
piezas postales del listado que había adelantado su colega, el
Licenciado Parola. Aquel documento fue extraído del sistema IPS
(International Postal System), es decir el sistema por el que se realiza
el clearing de información de los distintos correos de todo el mundo
(de los correos afiliados a la UPU, que suelen ser los correos de
bandera), que se completa con la información aportada en el pendrive.
Al respecto, el archivo
“encomiendas_salientes_2007-2008:GT_PA_MX_20181012.xlsx”, es
una copia del que fuera enviado por Parola, pero se le sumó una
columna con la historia de la pieza, cuyo contenido se encuentra en
otra carpeta (fojas 3266/3268).
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CFP 16212/2017
Luego, se recibió un correo electrónico de parte de

Luciano Parola, Director de Tecnología de Información,
Comunicaciones y Organización del Correo Oficial de la República
Argentina, mediante el cual envió archivos con la información
suministrada anteriormente sobre los envíos de encomiendas postales
internacionales y su peso, junto a otro con la información relativa a los
movimientos de cada uno de ellos dentro del Correo (fojas
3295/3298).
Finalmente y por solicitud del Tribunal, se recibió
el original de la cinta “back up” en la que se registraron los envíos de
encomiendas postales internacionales (EPI) de los años 2007 y 2008,
con destino a Panamá, Guatemala y México (fojas 3587).
La documentación en cuestión cuenta con
información relativa al número de piezas, fecha de salida, destino,
peso y la fecha y la hora en que la encomienda fue impuesta a
despacho en el Centro Postal Internacional.
Analizado que fue ese documento, se constató que
a las 11:37 horas del 20 de junio de 2008 -fecha que se venía
analizando-, se registró la entrega de cuatro encomiendas postales
internacionales en la Aduana de la sucursal Retiro del Correo Oficial
de la República Argentina, es decir, mientras Leopoldo Bina y
Ricardo Sladkowski se encontraban dentro del radio de una de las
antenas que cubre las comunicaciones de ese centro postal (635 y
1125), pues se advirtieron comunicaciones entre las 11:19 y las 11:59
horas, siendo que además 11:53 horas Leopoldo Bina se comunicó
con Rodrigo Pozas Iturbe (fojas 633/635).

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CFP 16212/2017
A continuación se transcribe parte de la

información obtenida del “back up” aportado por la Dirección de
Correo Oficial de la República Argentina, relativo a las encomiendas
postales de la fecha en cuestión:
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,15 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
En consecuencia, las investigaciones efectuadas

permitieron corroborar la veracidad de los dichos de uno de los
testigos de identidad reservada y aunar en cuanto a que Leopoldo
Bina concurrió a la sucursal Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina, lugar donde se encontraba Carlos San Luis y
desde donde se comunicó en reiteradas oportunidades con Ricardo
Sladkowski, al tiempo en que se concretó la entrega de cuatro
encomiendas postales con destino a Guatemala por un peso total
aproximado de 32,75 kilogramos y que, luego de ello, Leopoldo
Bina se dirigió a la firma Pulver donde adquirió 200 unidades de un
kilogramo de Maltodextrina Plus, facturando la compra bajo el CUIT
33-70927867-9 de Desarrollos Editoriales (Globalports – Anuario
Portuario y Marítimo).
Así las cosas, en miras a establecer todas aquellas
veces en las que los investigados habrían enviado encomiendas
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
postales internacionales, se cotejaron los informes de comunicaciones

telefónicas mantenidas desde y hacia todos los abonados de Carlos
Alberto San Luis, Ricardo Sladkowski, Leopoldo Bina, Cristian
Heredia y Rodrigo Pozas Iturbe -al menos aquellos que la
prosecución de la causa y sus conexas permitió conocer- y las antenas
que cubren la sede de Retiro del Correo Oficial de la República
Argentina, con el “back up” aportado por la Dirección de
Correo Argentino, por cuanto allí estaba la información relativa a las
fechas y la horas en que una encomienda era entregada al Centro
Postal Internacional para su posterior exportación.
El resultado se plasmó en el siguiente cuadro,
donde se resaltaron todas las veces en las que alguno de los
nombrados, minutos antes y después de registrarse la entrega de un
paquete, se ubicaba en alguna de las antenas que cubre el lugar en
cuestión.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0342 05/0 MX - 04/01/
2,44 14:01:00
38205AR 1/07 Mexico 07
EE0342 24/0 PA - 23/01/
9,6 16:28:00
38766AR 1/07 Panama 07
EE0342 03/0 MX - 10,6 31/01/
14:55:00
39625AR 7/07 Mexico 4 07
EE0342 17/0 MX - 15,3 01/02/
15:27:00
38721AR 7/07 Mexico 2 07
EE0342 03/0 MX - 02/02/
3,34 12:34:00
39832AR 2/07 Mexico 07
EE0342 03/0 MX - 15,4 02/02/
12:57:00
39846AR 7/07 Mexico 2 07
EE0342 03/0 MX - 02/02/
13,2 15:17:00
39829AR 7/07 Mexico 07
EE0344 08/0 MX - 06/02/
1,26 13:44:00
12178AR 2/07 Mexico 07
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0344 09/0 MX - 08/02/

3,02 13:00:00
12439AR 2/07 Mexico 07
EE0344 16/0 MX - 15/02/
11,3 11:36:00
13139AR 2/07 Mexico 07
EE0344 16/0 MX - 15/02/
5,42 12:45:00
13125AR 2/07 Mexico 07
EE0344 16/0 MX - 11,4 15/02/
16:45:00
13187AR 2/07 Mexico 4 07
EE0344 20/0 MX - 19/02/
9,96 17:23:00
12972AR 2/07 Mexico 07
EE0250 01/0 GT - 28/02/
3,32 17:11:00
EE0342 02/0 MX - 01/03/
0,24 12:31:00
66308AR 3/07 Mexico 07
EE0344 11/0 MX - 05/03/
3,94 14:00:00
13757AR 4/07 Mexico 07
EE0344 06/0 MX - 05/03/
1,12 14:00:00
13765AR 3/07 Mexico 07
EE0344 10/0 MX - 09/03/
8,28 12:01:00
13575AR 3/07 Mexico 07
EE0344 10/0 MX - 09/03/
20,1 12:01:00
13584AR 3/07 Mexico 07
EE0340 26/0 MX - 16,6 23/03/
12:51:00
03054AR 3/07 Mexico 6 07
EE0340 27/0 MX - 26/03/
1,3 14:16:00
03156AR 3/07 Mexico 07
EE0340 30/0 MX - 29/03/
6,82 15:17:00
03045AR 3/07 Mexico 07
EE0337 04/0 MX - 03/05/
3,26 11:07:00
13035AR 5/07 Mexico 07
EE0331 16/0 MX - 15/05/
2,66 14:10:00
74110AR 5/07 Mexico 07
EE0331 18/0 MX - 17/05/
1,94 12:34:00
74415AR 5/07 Mexico 07
EE0331 22/0 MX - 21/05/
2,92 12:38:00
74392AR 5/07 Mexico 07
EE0331 29/0 PA - 28/05/
9,5 17:30:00
74993AR 5/07 Panama 07
EE0331 01/0 MX - 31/05/
3,2 14:13:00
74976AR 6/07 Mexico 07
EE0331 12/0 MX - 11/06/
2,54 13:42:00
75852AR 6/07 Mexico 07
EE0345 27/1 MX - 22/06/
0,2 14:11:00
34517AR 2/07 Mexico 07
EE0345
27/1 MX - 9,58 12/07/ 16:46:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
35591AR 2/07 Mexico 07

EE0345 27/1 MX - 12/07/
6,2 16:46:00
35605AR 2/07 Mexico 07
EE0326 25/0 MX - 24/07/
0,76 13:46:00
42575AR 7/07 Mexico 07
EE0326 27/0 PA - 26/07/
1,72 14:28:00
42655AR 7/07 Panama 07
EE0326 28/0 MX - 27/07/
3 17:06:00
42690AR 7/07 Mexico 07
EE0326 29/0 MX - 19,9 08/08/
12:29:00
43562AR 9/07 Mexico 6 07
EE0326 10/0 MX - 09/08/
2,64 16:33:00
43987AR 8/07 Mexico 07
EE0326 16/0 MX - 15/08/
4,52 15:26:00
43956AR 8/07 Mexico 07
EE0345 27/1 MX - 04/09/
3 16:57:00
35999AR 2/07 Mexico 07
EE0343 07/0 MX - 06/09/
1,72 13:59:00
06599AR 9/07 Mexico 07
EE0343 07/0 MX - 06/09/
3,84 17:16:00
07912AR 9/07 Mexico 07
EE0343 07/0 MX - 06/09/
2,64 17:16:00
07965AR 9/07 Mexico 07
EE0343 07/0 MX - 06/09/
1,42 17:16:00
07991AR 9/07 Mexico 07
EE0343 07/0 MX - 06/09/
1,42 17:16:00
08025AR 9/07 Mexico 07
EE0345 27/1 MX - 12,4 11/09/
16:23:00
36005AR 2/07 Mexico 2 07
EE0343 18/0 MX - 17/09/
2,4 14:42:00
07957AR 9/07 Mexico 07
EE0343 19/0 MX - 18/09/
7,12 14:52:00
08691AR 9/07 Mexico 07
EE0343 19/0 MX - 18/09/
8,52 15:31:00
07838AR 9/07 Mexico 07
EE0343 19/0 MX - 18/09/
9,82 15:31:00
07841AR 9/07 Mexico 07
EE0343 25/0 MX - 13,7 24/09/
14:57:00
07815AR 9/07 Mexico 6 07
EE0343 26/0 MX - 25/09/
6,58 13:36:00
09096AR 9/07 Mexico 07
EE0343 28/0 MX - 14,8 27/09/
11:49:00
07824AR 9/07 Mexico 6 07
EE0350 27/1 MX - 11/10/
3,2 14:58:00
51674AR 2/07 Mexico 07
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0331 17/1 MX - 10,4 16/10/

13:11:00
75415AR 0/07 Mexico 8 07
EE0331 17/1 MX - 16/10/
6,96 13:11:00
75424AR 0/07 Mexico 07
EE0343 17/1 MX - 16/10/
6,94 13:11:00
07930AR 0/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 16/10/
6,28 14:42:00
51365AR 2/07 Mexico 07
EE0348 27/1 PA - 16/10/
2,22 18:41:00
63654AR 2/07 Panama 07
EE0348 27/1 PA - 16/10/
2,34 18:41:00
63844AR 2/07 Panama 07
EE0350 27/1 MX - 22/10/
7,12 14:23:00
50815AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 23/10/
5,94 14:51:00
50740AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 24/10/
2,56 12:16:00
50736AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 26/10/
2,94 14:36:00
50373AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 02/11/
0,42 13:18:00
16244AR 2/07 Mexico 07
EE0343 06/1 GT - 05/11/
8 13:59:00
EE0343 08/1 MX - 07/11/
10,9 13:19:00
09025AR 1/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 11,0 19/11/
14:33:00
17236AR 2/07 Mexico 2 07
EE0350 27/1 MX - 19/11/
8,42 14:33:00
17240AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 19/11/
7,46 14:33:00
17253AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 19/11/
0,56 14:59:00
17315AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 22/11/
9,06 12:54:00
17267AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 MX - 22/11/
9,52 12:54:00
17275AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 GT - 26/11/
3,7 17:01:00
EE0349 27/1 MX - 27/11/
0,32 10:23:00
26102AR 2/07 Mexico 07
EE0350 27/1 GT - 28/11/
7,36 13:27:00
EE0350
27/1 GT - 7,02 28/11/ 13:27:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

EE0350 27/1 MX - 28/11/
8,54 13:27:00
17307AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 MX - 10,0 29/11/
13:53:00
26181AR 2/07 Mexico 4 07
EE0349 27/1 MX - 12,5 29/11/
13:53:00
26195AR 2/07 Mexico 6 07
EE0349 27/1 GT - 29/11/
9,28 13:53:00
EE0349 27/1 MX - 29/11/
1,6 15:49:00
26283AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 MX - 07/12/
2,4 13:15:00
26972AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 GT - 11/12/
5,64 11:57:00
EE0349 27/1 MX - 18/12/
6,42 15:33:00
27479AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 MX - 19/12/
3,68 16:54:00
27465AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 MX - 20/12/
5,32 13:30:00
26221AR 2/07 Mexico 07
EE0349 27/1 MX - 10,7 20/12/
13:30:00
26235AR 2/07 Mexico 2 07
EE0349 27/1 MX - 10,7 20/12/
13:30:00
26252AR 2/07 Mexico 2 07
EE0350 27/1 GT - 26/12/
2,32 14:56:00
EE0350 09/0 GT - 08/01/
11 14:31:00
EE0350 09/0 GT - 11,7 08/01/
14:31:00
04039AR 1/08 Guatemala 2 08
EE0350 09/0 GT - 11,7 08/01/
14:31:00
EE0350 11/0 MX - 10/01/
0,68 16:36:00
05330AR 1/08 Mexico 08
EE0350 15/0 MX - 14/01/
8,78 13:19:00
04056AR 1/08 Mexico 08
EE0350 15/0 MX - 14/01/
8,76 13:19:00
04060AR 1/08 Mexico 08
EE0350 15/0 MX - 14/01/
8,8 13:19:00
04073AR 1/08 Mexico 08
EE0350 17/0 GT - 12,1 16/01/
12:50:00
EE0350 17/0 GT - 11,4 16/01/
12:50:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0350 17/0 GT - 12,2 16/01/

12:50:00
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,86 14:47:00
40197AR 1/08 Mexico 08
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,8 14:47:00
40206AR 1/08 Mexico 08
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,82 14:47:00
40210AR 1/08 Mexico 08
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,92 14:47:00
40223AR 1/08 Mexico 08
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,86 14:47:00
40237AR 1/08 Mexico 08
EE0349 18/0 MX - 17/01/
8,84 14:47:00
40245AR 1/08 Mexico 08
EE0349 25/0 MX - 24/01/
3,72 14:02:00
40815AR 1/08 Mexico 08
EE0349 29/0 MX - 28/01/
6,26 12:32:00
40965AR 1/08 Mexico 08
EE0349 01/0 GT - 31/01/
4,94 16:11:00
EE0349 13/0 GT - 10,1 12/02/
14:12:00
EE0349 13/0 GT - 10,0 12/02/
14:12:00
EE0349 13/0 GT - 12/02/
9,82 14:12:00
EE0349 14/0 GT - 10,4 13/02/
13:25:00
EE0349 14/0 GT - 13/02/
9,96 13:25:00
EE0349 14/0 GT - 10,6 13/02/
13:25:00
EE0349 15/0 GT - 10,5 14/02/
13:05:00
EE0349 16/0 MX - 12,1 15/02/
13:15:00
41780AR 2/08 Mexico 8 08
EE0349 16/0 MX - 14,7 15/02/
13:15:00
41793AR 2/08 Mexico 2 08
EE0349 16/0 GT - 15/02/
11,4 13:15:00
EE0343 07/0 PA - 16,4 06/03/
16:03:00
53214AR 3/08 Panama 5 08
EE0343 07/0 MX - 06/03/
6 17:16:00
53228AR 3/08 Mexico 08
EE0343
11/0 MX - 8,85 10/03/ 11:40:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
52134AR 3/08 Mexico 08

EE0343 11/0 MX - 10/03/
8,8 11:40:00
52148AR 3/08 Mexico 08
EE0343 11/0 MX - 10/03/
8,8 11:40:00
52151AR 3/08 Mexico 08
EE0350 11/0 MX - 11,2 10/03/
15:09:00
51728AR 3/08 Mexico 5 08
EE0343 11/0 GT - 10/03/
7,2 17:07:00
EE0343 12/0 GT - 11/03/
11,2 11:48:00
EE0343 13/0 MX - 12/03/
9 11:45:00
52222AR 3/08 Mexico 08
EE0343 13/0 MX - 12/03/
8,95 11:45:00
52236AR 3/08 Mexico 08
EE0343 13/0 MX - 12/03/
8,95 11:45:00
52240AR 3/08 Mexico 08
EE0343 13/0 GT - 11,1 12/03/
11:45:00
EE0343 13/0 GT - 12/03/
11,1 11:45:00
EE0343 13/0 GT - 11,2 12/03/
11:45:00
EE0010 15/0 MX - 17,9 14/03/
13:07:00
55717AR 3/08 Mexico 5 08
EE0010 18/0 GT - 17/03/
4,45 14:08:00
EE0010 19/0 MX - 18/03/
15,3 14:21:00
55368AR 3/08 Mexico 08
EE0010 19/0 MX - 18/03/
17 14:21:00
55399AR 3/08 Mexico 08
EE0010 19/0 MX - 18/03/
15,5 14:21:00
55408AR 3/08 Mexico 08
EE0010 19/0 MX - 18/03/
15,1 14:21:00
55748AR 3/08 Mexico 08
EE0010 19/0 MX - 18/03/
19,2 14:22:00
55725AR 3/08 Mexico 08
EE0010 29/0 MX - 28/03/
4,8 17:03:00
36678AR 3/08 Mexico 08
EE0343 04/0 MX - 03/04/
8,8 11:48:00
53713AR 4/08 Mexico 08
EE0343 04/0 MX - 03/04/
8,8 11:48:00
53727AR 4/08 Mexico 08
EE0343 04/0 MX - 03/04/
8,85 11:48:00
53758AR 4/08 Mexico 08
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010 16/0 GT - 15/04/

11,2 11:57:00
EE0010 16/0 GT - 15/04/
10,9 11:57:00
EE0010 18/0 MX - 17/04/
8,6 11:00:00
90271AR 4/08 Mexico 08
EE0010 18/0 MX - 17/04/
6,25 11:00:00
90475AR 4/08 Mexico 08
EE0010 18/0 MX - 10,7 17/04/
11:00:00
90489AR 4/08 Mexico 5 08
EE0010 18/0 MX - 17/04/
10,8 11:00:00
90492AR 4/08 Mexico 08
EE0011 26/0 GT - 25/04/
6,85 15:52:00
EE0011 26/0 GT - 25/04/
7,25 15:52:00
EE0011 26/0 GT - 25/04/
8,85 15:52:00
EE0011 26/0 GT - 25/04/
9,1 15:52:00
EE0010 02/0 GT - 30/04/
8,95 12:06:00
EE0010 02/0 GT - 30/04/
6,85 12:06:00
EE0010 02/0 GT - 30/04/
9,05 12:06:00
EE0010 02/0 GT - 30/04/
7,35 12:06:00
EE0011 16/0 GT - 15/05/
8,2 12:02:00
EE0011 16/0 GT - 15/05/
8,25 12:02:00
EE0011 16/0 GT - 15/05/
8,3 12:02:00
EE0011 16/0 GT - 15/05/
8,35 12:02:00
EE0010 20/0 MX - 19/05/
4,85 14:46:00
91626AR 5/08 Mexico 08
EE0336 22/0 MX - 21/05/
4,55 14:00:00
16753AR 5/08 Mexico 08
EE0343 22/0 MX - 21/05/
10,8 14:00:00
53466AR 5/08 Mexico 08
EE0343 22/0 MX - 21/05/
4,1 14:00:00
53470AR 5/08 Mexico 08
EE0272
23/0 MX - 2,5 22/05/ 11:34:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
30988AR 5/08 Mexico 08

EE0010 27/0 GT - 26/05/
4,35 10:55:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,8 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,7 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,75 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,75 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,8 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,9 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,9 12:19:00
EE0010 30/0 GT - 29/05/
8,75 12:19:00
EE0010 31/0 MX - 30/05/
5 14:40:00
92153AR 5/08 Mexico 08
EE0010 19/0 MX - 03/06/
0,35 11:41:00
92992AR 6/08 Mexico 08
EE0010 05/0 MX - 04/06/
1,2 13:08:00
92666AR 6/08 Mexico 08
EE0010 05/0 MX - 04/06/
6 13:08:00
92697AR 6/08 Mexico 08
EE0010 06/0 MX - 05/06/
0,04 13:40:00
92842AR 6/08 Mexico 08
EE0010 12/0 MX - 19,3 11/06/
15:25:00
69340AR 6/08 Mexico 5 08
EE0010 20/0 GT - 18/06/
8,25 11:50:00
EE0010 20/0 GT - 18/06/
8,15 11:50:00
EE0010 20/0 GT - 18/06/
9,7 11:50:00
EE0010 20/0 GT - 18/06/
9,9 11:50:00
EE0011 20/0 GT - 18/06/
8,1 11:50:00
EE0011 20/0 GT - 18/06/
8,2 11:50:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,2 11:43:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010 20/0 GT - 19/06/

8,2 11:43:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,2 11:43:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,25 11:44:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,25 11:44:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,2 11:44:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,25 11:44:00
EE0010 20/0 GT - 19/06/
8,2 11:44:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,15 11:37:00
EE0010 21/0 GT - 20/06/
8,2 11:37:00
EE0010 26/0 MX - 25/06/
3,55 12:58:00
62077AR 6/08 Mexico 08
EE0010 26/0 MX - 25/06/
3,55 12:58:00
62085AR 6/08 Mexico 08
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,35 11:58:00
EE0010
05/0 GT - 8,2 04/07/ 11:58:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,4 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,15 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,3 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,15 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,15 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,35 11:58:00
EE0011 11/0 MX - 10/07/
1,7 10:50:00
17615AR 7/08 Mexico 08
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,2 11:39:00
EE0010 12/0 GT - 11/07/
8,25 11:39:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010 12/0 GT - 11/07/

8,25 11:39:00
EE0011 17/0 GT - 16/07/
8,2 11:58:00
EE0011 17/0 GT - 16/07/
8,2 11:58:00
EE0011 17/0 GT - 16/07/
8,2 11:58:00
EE0011 17/0 GT - 16/07/
8,2 11:58:00
EE0011 18/0 GT - 17/07/
8,1 12:09:00
EE0011 18/0 GT - 17/07/
8,15 12:09:00
EE0011 18/0 GT - 17/07/
8,2 12:09:00
EE0011 18/0 GT - 17/07/
8,15 12:09:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8,05 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8,05 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,6 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,5 12:09:00
EE0011
30/0 GT - 7,45 29/07/ 12:09:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,5 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:09:00
EE0011 06/0 GT - 05/08/
6,85 10:22:00
EE0011 07/0 MX - 06/08/
4,95 14:23:00
19925AR 8/08 Mexico 08
EE0011 28/0 MX - 27/08/
3,1 12:26:00
20557AR 8/08 Mexico 08
EE0299 29/0 PA - 28/08/
0,2 10:51:00
88223AR 8/08 Panama 08
EE0011 16/0 MX – 12,3 15/09/
16:25:00
92298AR 9/08 Mexico 5 08
EE0011 16/0 MX – 15/09/
1,35 16:29:00
92046AR 9/08 Mexico 08
EE0012 24/1 MX – 10,0 23/10/
10:40:00
67464AR 0/08 Mexico 5 08
EE0012 24/1 MX – 23/10/
4,9 11:44:00
67668AR 0/08 Mexico 08
EE0012 29/1 MX – 28/10/
2,2 11:40:00
68102AR 0/08 Mexico 08
EE0012 31/1 MX – 30/10/
5,82 14:54:00
67892AR 0/08 Mexico 08
El análisis de los llamados telefónicos al que se

hace referencia, permitió asimismo detectar que, así como se
comunicaban entre ellos en coincidencia con la hora de entrega de
encomiendas postales internacionales con destino a México y
Guatemala, también lo hacían con una serie de abonados entre los que
se destaca el de Carlos Alberto Di Vita, con quien se comunicaban
justo antes o inmediatamente después de registrarse la imposición a
despacho de una pieza postal, incluso hablan con él la noche anterior.
Véase pues las personas y abonados con quienes entablan
comunicación:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
• 1160930694 620*2961 de Carlos Alberto Di Vita

(D.N.I. N°13.213.812), con domicilio de facturación en Juan Pujol
1151 de Capital Federal y teléfono de contacto 1145833591. La
inteligencia practicada en la causa permitió constatar que Di Vita era
Responsables de Control Aduanero de Encomiendas Postales
Internacionales de la Dirección General de Aduanas quien,
conforme el informe suministrado por la Dirección de Secretaría
General de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cumplió
funciones en ese cargo entre el 01 de enero de 2006 y el 10 de agosto
de 2008 (fojas 3273/3280, constancias de fojas 3329/3345 y nómina
de personal aduanero de fojas 3529/3535).
Nextel comunicó también que la línea aludida
integraba una flota junto a los abonados 1160939947 620*2960 y
1160931539 620*2962, ambos bajo la titularidad de Carlos Alberto
Di Vita. Además, Telefónica hizo saber que aquel cuenta con una
línea de Movistar 1158086163; siendo que en todas ellas se
registraron los mismos datos personales que se mencionaron
anteriormente (fojas 3374 y 3403/3409).
• 1169936477 179*5728 con titularidad a nombre
de Hernán Agustín Gómez (D.N.I. N°5.591.615), con domicilio en
Gregorio Ávila 3415 de Burzaco, teléfono de contacto 42971608
(fojas 3323 y 3348/3356).
Habida cuenta que el análisis de la comunicaciones
telefónicas efectuadas entre los investigados permitió conocer que se
registraron llamados con personal aduanero, fue que se le requirió a la
Administración Federal de Ingresos Públicos que se brinde la nómina
de agentes que se desempeñaron laboralmente en la Sección
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Encomiendas Postales Internacionales de la Dirección General de

Aduanas entre 2006 y 2008, obteniéndose como resultado los
teléfonos registrados a nombre de sus empleados (fojas 3529/3535).
Al cruzarse los datos, se advirtió que Nélida Elsa
Brunelli, quien fuera Asesor de Fiscalización y Operativa Aduanera
entre el 01 de enero de 2006 y el 12 de diciembre 2006, y que luego
pasó a ser Operador de Control Aduanero entre el 13 de diciembre de
2006 y el 31 de diciembre de 2008, notificó el abonado 1145025755
con el que habló en una oportunidad con Sladkowski. Ante ello, se
requirió a las compañías prestatarias de servicio telefónico que
informen sobre otras líneas telefónicas que la nombrada haya poseído,
conociéndose que tuvo las líneas 1144365833 y 1159348304, esta
última fue con la que se comunicó con Sladkowski en treinta
oportunidades.
Encomiendas con efedrina en potes de suplemento
Mervick Lab:
Del mismo modo que en el punto donde se
desarrolló la mecánica de tráfico de efedrina desde Argentina a
México en encomiendas de DHL Express Argentina S.A. –operatoria
polvo de helado-, pareciera ser que la minuciosa inteligencia
practicada en torno a las veces que los investigados son tomados por
las antenas que cubren la sede de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina, en coincidencia con la hora de entrega de
encomiendas postales internacionales a Guatemala y México, carece
del elemento sustancial que refuerce la hipótesis barajada,
concretamente el secuestro de efedrina en alguna de las encomiendas a
las que se hizo referencia.
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Sucede pues que la maniobra pesquisada fue ideada

de tal manera que el hallazgo de alguna grieta en la operación resulta
por demás difícil, máxime cuando en ella participó personal de la
Sección Encomiendas Postales Internacionales y Courrier del
Departamento Operacional Aduana de Buenos Aires, entre ellos, el
Internacionales de la Dirección General de Aduanas, es decir,
aquellos que debían efectuar el control de la mercadería que se
enviaban.
No obstante ello, tal como se ha mencionado en
reiteradas oportunidades, las presentes actuaciones corren por cuerda
con la causa en la que se investiga el triple homicidio de General
Rodríguez, siendo una de las tantas tareas que se desarrolló durante la
tramitación de aquel legajo el pormenorizado análisis de los dichos de
diferentes personas que prestaron declaración durante el juicio.
Fue entonces que se le prestó severa atención a los
dichos de Gabriela Sosa, quien en 2008 se desempeñaba como
Auditora y empleada administrativa en la Subsecretaría de Lucha
contra el Narcotráfico. La Licenciada fue pregunta para que dijera si
en el marco de las auditorías que efectuaba dicho organismo, se logró
detectar algún vínculo entre la efedrina y el Club Liniers, respecto de
lo cual dijo que en el año 2012 y por solicitud del Director Nacional
de Precursores Químicos, quien en su momento estaba intervenido por
el Dr. Marcelo Gastaldi, por entonces Jefe de Gabinete del Dr. Bielsa,
Secretario de Estado, se dispuso la realización de controles a empresas
que se dedican a comercializar suplementos dietarios que podrían
contener efedrina para aumentar el volumen de la masa corporal.
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Así pues, en los términos del artículo 12, inciso

“N”, de la ley 26.045, inspectores a su cargo concurrieron a distintas
firmas, entre ellas, Mervick Lab, la cual tiene asiento en la localidad
de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Allí, fueron atenidos por el titular
de la empresa, quien dijo que no operaban ni habían operado con
efedrina; no obstante lo cual les relató un episodio que le resultó
llamativo, pues en el año 2008 se le presentaron dos personas diciendo
que eran del Club Vélez Sarsfield y que estaban interesados en
adquirir doscientas unidades del producto de menor calidad que
comercializaba la firma. Luego le dijeron que en realidad lo querían
para usarlo como suplemento nutricional para equinos, ante lo cual la
gente de Mervick Lab les propuso ahorrarse dinero comercializando
el producto sin su envase original y a granel, sin embargo los
pretensos adquirentes dijeron que lo que les interesaba eran los potes y
que no querían adquirir el producto a granel, concretándose finalmente
la operación (ver nota de fojas 505 y archivos digitales del juicio
identificados como “MSU00530 y MSU00531 de Gabriela Silvana
Sosa”).
Pese a tratarse de una empresa de producción y
venta de suplementos nutricionales para deportistas desde hace más de
quince años en el merado –desde el año 2003-, el Director de la firma
y su socio recordaron en detalle aquella operación comercial, no sólo
por haber logrado la venta de doscientas unidades del producto de
“menor valor” de la empresa a un mismo cliente, sino porque quienes
retiraron el producto lo hicieron a bordo de un vehículo BMW, la
factura fue confeccionada finalmente a nombre del Club Liniers, la
cancelación del pago fue en efectivo -$5000- y, además, porque un
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tiempo después personal de “Aduana” o “Policía”, se comunicó a

Mervick Lab para informar que habían aparecido potes de un
producto de la empresa con efedrina en su interior.
En virtud de esa declaración, se requirió el legajo
de inspección al que la Licenciada hacía referencia, observándose que
allí obra un acta en la cual Juan Carlos Rey, Director de Mervick
Lab, corrobora los dichos de la Licenciada Sosa, así como consta una
copia de la factura que refleja la operación comercial a la que se
refiere y por la que se concretó la venta de 200 unidades de Carbo
Complex (legajo de inspección N°279/2012 de Mervick Lab,
constancia de recepción de fojas 513/515 y declaración de fojas
1325/1331).
Como puede observarse, efectivamente la

constancia de aquella operación comercial fue emitida por la firma
Mervick Lab al consumidor final Club Liniers Gimasio con
domicilio en Palmar N°7035 de Capital Federal, lugar donde Cristian
Heredia trabajaba y al que Leopoldo Bina concurría asiduamente,
tanto para el desarrollo de las disciplinas deportivas que practicaba,
como para la celebración de diversas reuniones vinculadas al negocio
de efedrina en el que se hallaba inmerso.
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Ante tal circunstancia, se efectuó una profunda

búsqueda tendiente a dar con el expediente que pudiere haberse
formado a consecuencia de la incautación de efedrina en envases de
productos de la firma Mervick Lab.
En tal sentido, se consultó a la policía de Seguridad
Aeroportuaria sobre algún procedimiento en el que se hubiere logrado
la incautación de efedrina, teniendo como base todos aquellos detalles
que señalaron tanto el Director de la firma Mervick Lab como la
Licenciada Sosa. Asimismo y ante el eventual delito de contrabando
que se hubiere suscitado en virtud de los acontecimientos descriptos,
se requirieron ad effectum videndi todas aquellas causas del fuero
Penal Económico en las que se hubiere procedido al secuestro de
efedrina en encomiendas postales con fecha posterior a la obrante en
la factura de venta de las 200 unidades de Carbo Complex.
Como resultado de ello, se halló la causa
N°9526/2008, caratulada: “N.N. s/contrabando de estupefacientes”
-sumario policial N°333/2008 del registro de la P.S.A.-, que tramitó
por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°3, la que se
encontraba archivada a la expectativa de que su instrucción se reabra
ante la eventualidad de que se incorporen nuevas evidencias.
El legajo en cuestión, fue requerido al Archivo
Federal con el objeto de proceder a su lectura y confirmar así que se
tratase del episodio relatado por los directivos de la firma Mervick
Lab. Las constancias de la causa permitieron conocer que las
actuaciones se habían iniciado el 30 de julio de 2008, con motivo de la
incautación de encomiendas postales internacionales que habían sido
dispuestas a exportación ante la sucursal de Retiro del Correo Oficial
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de la República Argentino –más precisamente en Letonia y Antártida

Argentina de Capital Federal-, las cuales contenían potes de
carbohidratos marca Carbo Complex de la firma Mervick Lab, en
cuyo interior había aproximadamente sesenta kilos de efedrina,
elementos que se incautaron luego de someter la saca de correo a
control de “rayos X” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y con
posterioridad a haber arrojado positivo al reactivo químico para
efedrina.
Pero eso no fue todo. Las fotografías del material
secuestrado y los efectos reservados de la causa, permitieron
corroborar nuevamente los dichos de uno de los testigos de identidad
reservada por cuanto aportó a la causa una de las últimas etiquetas que
el grupo al que pertenecía Leopoldo Bina empleó para el envío de
efedrina en potes de suplemento dietario, aquella que rezaba:
7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA”; ello por cuanto, las cajas que
contenían los potes de Carbo Complex de Mervick Lab con
efedrina, ostentaban una etiqueta con esa leyenda.

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Oportunamente, se le recibió declaración

testimonial a Juan Carlos Rey y Federico Skrobacki, socios de
Mervick Lab. Ambos fueron coincidentes en cuanto a que el abonado
1157158398 cuya titularidad registral está a nombre de la empresa, en
los años 2007 y 2008 era utilizado por el empleado Oscar Dante
Rodríguez quien operaba en la zona de la Capital Federal para
efectuar ventas de productos de la firma; refiriendo que fue aquel
quien consiguió el comprador de los 200 kilogramos de Carbo
Complex de Mervick Lab, reiterando que sus adquirentes querían los
carbohidratos en unidades de un kilo, sin importarles la posibilidad de
obtener un mejor precio en caso de llevar el producto a granel,
destacando que “…los compradores iban a venir con una camioneta
para cargar el producto pero nos comentaron que estaba rota por lo
que cargaron las cajas en el baúl de dos vehículos, un BMW y otro
que creo recordar era un Vento o similar, se que era un auto de alta
gama. La cantidad de cajas era aproximadamente poco mas de
treinta, ya que entran seis unidades de un kilo por caja. Quienes
vinieron eran tres o cuatro personas, uno con seguridad era
argentino y usa una gorrita, otro no alcancé a verlo y los otros dos
eran extranjeros, como de Mexicanos o centroamericanos. Éstos

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últimos, uno tenía botas texanas llamativas y un cinturón con hebilla

grande como texana” (fojas 1325/1331 y 1336/1340).
Por su parte, Juan Carlos Rey aportó una captura de
pantalla del cliente Club Liniers Gimnasio con contactos “Marcelo,
Cristian y Juan”, teléfono de contacto 1165833142 y las operaciones
comerciales que se efectuaron (fojas 1325).
Para aquel entonces, desde hacía poco menos de un
año que Leopoldo Bina se hallaba inmerso en el negocio de tráfico y
exportación de efedrina, habiendo forjado vínculos muy estrechos con
Rodrigo Pozas Iturbe, para quien trabajaba ocupándose del
acondicionamiento de la efedrina en cajas, incluso identificaba al
destinatario con etiquetas tales como la que aportó uno de los testigos
de identidad reservada y que fuera empleada para uno de sus últimos
envíos “DESTINATARIO BLANCA LUZ MORALES PIMENTEL
2 AVE. 7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA”, la misma que obra en
las cajas que contenían los potes de Carbo Complex de Mervick Lab
donde se hallaron aproximadamente 60 kilos de efedrina.
A la luz de todo lo expuesto, existiendo múltiples
elementos que denotan una estrecha relación entre la maniobra de
tráfico de efedrina que se investiga en la presente y los hechos
acaecidos en el marco de la causa del fuero Penal Económico a la que
se hizo referencia, se solicitó la inhibitoria de aquel Juzgado y se
incorporaron las actuaciones a estos obrados, pues resultan prueba
categórica para corroborar la hipótesis desarrollada (ver resolución de
fojas 1457/1466 e incorporación de causa a fojas 1498/1862).
Una vez incorporado el expediente a la causa, se
ordenaron tareas investigativas en torno a todos aquellos elementos
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CFP 16212/2017
que surgían de esas actuaciones con el objeto de seguir avanzando en

la pesquisa. Entre las medidas que se dispusieron, se encomendó la
localización de Oscar Dante Rodríguez, vendedor de la firma
Mervick Lab en la zona de la Capital Federal, quien fuera sindicado
por los directivos de la firma como aquel que concretara la operación
de venta de las 200 unidades de un kilogramo de Carbo Complex.
Así pues, el 13 de marzo de 2019 se le recibió
declaración testimonial al nombrado Rodríguez, quien recordaba con
bastante claridad la operación comercial respecto de la que se le
preguntaba, aclarando que trabajo en Mervick Lab en el período
comprendido entre los años 2005 y 2009, oficiando de vendedor de
productos en la zona de Capital Federal, contando para ello con un
teléfono Nextel que la firma le facilitó para que se comunicara con los
clientes, siendo uno de ellos Cristian, el profesor del gimnasio del
Club Liniers, que también cubría turnos de guardavidas.
Rodríguez recodaba que en un oportunidad
concretó una importante venta con Cristian, en la que éste lo llamó
pidiéndole con urgencia una gran cantidad de productos de un
kilogramo de la empresa, sobre lo cual Rodríguez le manifestó que
debía dar aviso puesto que era muy raro que se diese una operación
comercial por el producto que le pedía y en tamaña cantidad. Al
respecto, dijo que una vez anoticiada la empresa de lo que precisaba
Cristian, entre ellos coordinaron el pago y la facturación.
Asimismo, Rodríguez aclaró que las entregas de los
productos siempre eran en el domicilio de los adquirentes, siendo que
como la firma contaba con una sola camioneta con chofer para esa
tarea, se le asignó un día a cada zona de reparto, correspondiéndole los
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viernes al área de la Capital Federal e iniciando el recorrido

aproximadamente a las 09:30 horas. Sobre la entrega de la mercadería
adquirida por Cristian, expuso Rodríguez que en aquella oportunidad
el pedido no había salido de fábrica para el reparto, por lo que se
comunicó con Cristian proponiéndole llevárselo otro día, ante lo cual
éste le manifestó que precisaba los productos con suma urgencia y que
por ello no se preocupara, que lo iría a buscar por la empresa.
Rodríguez dijo que si bien no podía precisar
quiénes fueron finalmente a buscar los productos, sabía con seguridad
que fue ese viernes el que retiraron la mercadería desde el local de la
empresa, incluso recordaba que Cristian lo llamó cuando llegaron a
Mervick Lab para pedirle que diera aviso que se encontraban allí,
puesto que el portón de ingreso estaba cerrado.
Rodríguez dijo que si bien no le interesaba el fin
que los clientes le daban a la mercadería, puesto que cobra un plus por
ventas concretadas, sí le llamó la atención la cantidad que le pedía
Cristian puesto que a una persona que entrena diariamente, un solo
pote de un kilogramo de carbohidratos le puede llegar a durar
aproximadamente 20 días, tomando como referencia que la dosis
sugerida oscila entre los 30 o 40 gramos.
Por otra parte, expuso que inmediatamente después
de esa venta, Cristian habría dejado de trabajar en el Club Liniers
puesto que le pedía que le llevase proteína o creatina en pequeñas
cantidades a su casa.
Fue preguntado para que diga si conoció a Damián
Ferron, Sebastián Forza y Leopoldo Bina en alguna ocasión,
Rodríguez dijo que: “Cuando pasaron las noticias de que los habían
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matado, en el noticiero pusieron las fotos de los chicos y ahí me di

cuenta que a uno de ellos lo había visto varias veces en el Club
Liniers con Cristian. Este era uno grandote, corpulento, con pelo
oscuro, blanco de cara, no era un culturista pero era un tipo con
físico entrenado, incluso recuerdo que lo vi varias veces con una
gorrita”. En ese acto, se le exhibió una fotografía de Leopoldo Bina a
quien reconoció inmediatamente como la persona a la que se refiere
(fojas 4110/4128).
En consecuencia, la prueba colectada en autos
permite sostener que las doscientas unidades de un kilogramo de
Carbo Complex de Mervick Lab que se vienen mencionando, fueron
adquiridas por Cristian Heredia bajo la razón social Club Liniers
Gimnasio y retiradas del local de la empresa por parte de tres
personas, entre ellas un mexicano. Así las cosas, con el objeto de
determinar las personas con las que Heredia concretó aquella
operación comercial y saber quiénes y cuando se constituyeron en
local de Mervick Lab a retirar el material adquirido, fue que se
analizaron los teléfonos de los investigados en función de las antenas
que se activaban en el curso de sus comunicaciones, cuanto menos
desde la primera oportunidad en que se registró un cruces de llamados,
alertas o mensajes entre Cristian Heredia y Oscar Dante Rodríguez.
La importancia en la identificación de las personas
con las que Heredia llevó a cabo la compra de semejante cantidad de
Carbo Complex, se funda en que los potes del producto en cuestión
fueron empleados para contrabandear efedrina desde Argentina hacia
Guatemala, disimulándola como carbohidratos y exportándola por
encomiendas postales internacionales desde el Correo Oficial de la
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República Argentina, en cajas de cartón a las que le colocaban

etiquetas con el nombre y domicilio del destinatario, siendo que en
una oportunidad emplearon una similar a la que –conforme los dichos
de uno de los testigos de identidad reservada- Leopoldo Bina le
estampó a sus últimos envíos: “DESTINATARIO BLANCA LUZ
MORALES PIMENTEL 2 AVE. 7-35 ZONA 1 CP 001
GUATEMALA” (fojas 1497/1862 -constancias del expediente
N°9526/2008-, 100/103 y 1932/1935, -extractos del “Testigo 1”-).
En ese sentido, primariamente se cursó un pedido a
la compañía Nextel Communications S.R.L, solicitando que se
informe sobre las antenas que cubren el asiento de la firma Mervick
Lab, ubicada en Colectora Panamericana Km 40.5, 1665 Del Viso,
Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, tomándose conocimiento
que aquellas son las sindicadas como “Sector 1 (Norte)” en la calle
Salta 1735 de Pilar, y “Sector 2 (Sur Este)” en la calle Oliden 8247
de Del Viso (fojas 523/524 y 531/532)
Además, sobre la línea telefónica 1165833142
anotada en la nómina de clientes de Mervick Lab como teléfono de
contacto del cliente Club Liniers Gimnasio, se requirió a la firma
Telecom Personal S.A. que aportara los datos de titularidad y listados
de llamadas de ese abonado, informándose al respecto que sus datos se
encuentran observados por inconsistencias. No obstante ello, en una
de las agendas de Leopoldo Bina obra ese abonado y corresponde al
contacto “Cris Liniers”, por lo que se presume que siendo amigo de
Bina y empleado del Club Liniers Gimnasio, así como que fue
reconocido por Oscar Dante Rodríguez como el cliente “Cristian” al

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que le vendió una cantidad importante de productos Mervick Lab, el

usuario de esa línea era Cristina Heredia.
A continuación se realizará un análisis sobre los
registros telefónicos, operaciones comercilaes y envpios de
encomiendas postales que permitirá demostrar cómo, tras la última
compra de Maltodextrina Plus que Bina realizó para el grupo -aquella
que se facturó el 20 de junio de 2008 a la razón social “Desarrollos
Editoriales”-, cambiaron la marca de los potes de producto en los que
enviaban efedrina por los de los de la firma Mervick Lab;
demostrándose asimismo, el rol prtoagónico que adquirió Heredia a
partir de entonces en esta parte de la maniobra.
Encomiendas impuestas a despacho con
posterioridad a la última compra de Maltodextrina Plus en Pulver:
El análisis de las comunicaciones telefónicas que se
registraron desde y hacia los teléfonos de los investigados, cotejado
con las distintas constancias que se fueron obteniendo a lo largo de la
causa, permitió aunar con mayor detalle en lo que respecta a la
adquisición de las doscientas unidades de un kilogramo de
Maltodextrina Plus que Leopoldo Bina adquirió en Pulver el 20 de
junio de 2008, bajo la razón social Desarrollos Editoriales S.A.
Recuérdese que conforme los dichos de uno de los
testigos de identidad reservada, mientras Bina se encontraba en el
local de Pulver “handeó a alguien, y cuando logró comunicarse
habló con una persona para que fuera a buscar eso” pero “se calentó
porque este sujeto aparentemente no podía” y le dijo que “después la
iban a venir a buscar”, siendo que “…pidió los tachos, pagó en
efectivo pero no se los llevó. Dijo que después los iba a buscar un
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flete”. Sucede pues, que presumiblemente el enfado de Bina con su

interlocutor radicaba en que ese día ya no habría tiempo para poder
retirar la mercadería adquirida, por lo que debió aguardar hasta el
próximo día hábil, es decir, el lunes 23 de junio de 2008, fecha en la
que se observa una secuencia de comunicaciones tal como la
acontecida el viernes 20 de junio entre Leopoldo Bina, Rodrigo
Pozas Iturbe y Honda Verde Flet (Marcelo Comisario), siendo el
primero de los mencionados quien se ubica nuevamente en una de las
antenas que cubre el local de Pulver.
Concretamente, el 23 de junio de 2008, Leopoldo
Bina permanece en las antenas que cubren el local de Pulver (antenas
1289 y 1283) entre las 11:25 y 12:03 horas, cuando mantienen un
fluido de comunicaciones telefónicas con Rodrigo Pozas Iturbe
(antena 706). En medio de ese intercambio de llamadas entre Bina y
Pozas Iturbe, más precisamente, un minuto después de su primera
comunicación, Bina se comunica con la línea 1153020359 (Marcelo
Comisario) de Honda Verde Flet, abonado al que le efectúa otras
cinco llamadas antes de las 11:32 horas.
El pormenorizado estudio efectuado en torno a las
facturaciones de Pulver respecto de las operaciones comerciales que
habría celebrado con Desarrollos Editoriales S.A., junto a las veces
en las que los nombrados se ubican en las antenas de ese local y el
entrecruzamiento de sus comunicaciones, tuvo por objeto constatar si
los potes de Maltodextrina Plus que adquirieron fueron aquellos que
se emplearon para las siguientes exportaciones. Y resulta que la suma
del kilaje de las encomiendas impuestas a despacho que obran en los
registros que se obtuvieron de la Dirección de Tecnologías de
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CFP 16212/2017
Información, Comunicaciones y Organización del Correo Oficial de

la República Argentina, es poco menos que la cantidad de
carbohidratos que compraron.
Véase pues que el 23 de junio de 2008, contaban
con las 200 unidades de un kilogramo de Maltodextrina Plus, las que
habrían sido empleadas en su totalidad para las exportaciones que se
efectuaron los días siguientes. Conforme la información obtenida del
“back up” aportado por la Dirección de Tecnologías de Información,
Comunicaciones y Organización del Correo Oficial de la República
Argentina, a las 11:56:00 horas del 26 de junio de 2008, se registró la
recepción de ocho piezas postales internacionales con destino a
Guatemala por un peso total aproximado de 66,75 kilogramos.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,25 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
EE0010 27/0 GT - 26/06/
8,2 11:56:00
Precisamente ese día, se registraron

comunicaciones telefónicas entre Leopoldo Bina, Carlos San Luis y
Ricardo Sladkowski mientras eran tomados por antenas que cubren
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CFP 16212/2017
la sucursal de Retiro del Correo Oficial de la República Argentina,

momento antes y después de registrarse la entrega de las encomiendas
a las que se hace referencia, pues fueron captados en la zona desde las
11:20 y hasta las 12:13 horas, cuando las piezas postales fueron
impuestas a despacho a las 11:56 horas.
El mismo informe de la Dirección de Tecnologías
de Información, Comunicaciones y Organización del Correo Oficial
de la República Argentina, advierte que el siguiente envío a
Guatemala se produce el 04 de julio de 2008, cuando en la misma
sucursal del correo se receptan dieciséis piezas postales que suman un
peso total aproximado de 131,85 kilogramos.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,35 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,4 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,2 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,15 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,3 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,25 11:58:00
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CFP 16212/2017
EE0010 05/0 GT - 04/07/

8,25 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,15 11:58:00
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8,15 11:58:00
EE0010 05/0 GT - 04/07/
8,35 11:58:00
Tal como en el envío anterior, ese día se registraron

comunicaciones telefónicas entre Leopoldo Bina, Carlos San Luis y
Ricardo Sladkowski entre las 11:06 horas y hasta las 12:20 horas,
cuando eran tomados por antenas que cubren la sucursal Retiro del
Correo Oficial de la República Argentina.
Los envíos a los que se hace referencia son los
únicos que se efectuaron con destino a Guatemala, desde la fecha de
adquisición de las doscientas unidades de un kilogramo de
Maltodextrina Plus por parte de Desarrollos Editoriales S.A., y
resulta que la suma de los kilajes de las dos tandas de despacho de
encomiendas que se vienen mencionando alcanzan un peso total
aproximado de 197,6 kilogramos.
Análisis telefónico en función de la compra en
Mervick Lab:
Un dato no menor y que incluso se encadena a los
siguientes envíos, es que a las 18:36 horas del 04 de julio de 2008
-fecha en que se efectuó el último envío referenciado-, Cristian
Heredia comienza a intentar comunicarse con Oscar Dante
Rodríguez, el vendedor de productos de la firma Mervick Lab en el
radio de la Capital Federal, quien fuera un antiguo proveedor de

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CFP 16212/2017
suplementos dietarios del Club Liniers, con quien Heredia logró

comunicarse recién el 10 de julio de 2008.
A esa altura, los investigados debieron cambiar de
marca de suplementos dietario y dejar de usar el CUIT del Anuario
Portuario y Marítimo. Sin embargo, ello no les impidió concretar
una nueva compra y por una cantidad de producto tan grande como la
última que efectuaron en Pulver. El 14 de julio de 2008 se facturó la
operación comercial en la que lograron la adquisición de doscientas
unidades de un kilogramo de Carbo Complex de la firma Mervick
Lab.
Presumiblemente, la fecha de la factura a la que se
hace referencia tenga que ver con el momento en que se confirmó la
compra, pues teniendo en cuenta lo dicho por la gente de Mervick
Lab, quienes adquirieron tamaña cantidad de carbohidratos, lo
retiraron de la fábrica en la localidad de Pilar. Entonces, si bien el 14
de julio de 2008 se advirtieron llamados telefónicos entre Heredia y
Rodríguez, así como se registró una triangulación de comunicaciones
por radio en la que participaron por un lado Cristian Heredia,
Leopoldo Bina y Rodrigo Pozas Iturbe y por el otro José Luis
Salerno, Damián Ferron y Sebastián Forza, habiéndose observado
la participación de Silvio Salerno como intermediario de las
comunicaciones entre un grupo y otro, haciéndolo a través de Cristian
Heredia, no se estableció la presencia de aluno de ellos en la
localidad de Pilar, por lo que, siendo Rodríguez el vendedor de la
firma en Capital Federal, se considera que en aquella fecha se facturó
la venta de los productos al Club Liniers pero no se concretó su
entrega.
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CFP 16212/2017
Ahora bien, no es sino hasta el 18 de julio de 2008

que Leopoldo Bina, Cristian Heredia y Rodrigo Pozas Iturbe son
tomados por una antena que cubre la zona de Pilar, próxima al
domicilio de Mervick Lab. En esa fecha Heredia inicia el día
entablando comunicaciones telefónicas con su proveedor Oscar
Dante Rodríguez, destacándose que entre las 12:20 y las 14:52 horas,
Heredia, Bina y Pozas Iturbe van y vuelven de Pilar, al tiempo en
que efectuaban comunicaciones telefónicas y radiales entre ellos y
Rodríguez, así como éste último lo hace con otro abonado de la flota
a la que pertenecía su aparato telefónico (Mervick Lab).
Vale recordar entonces que, al prestar declaración
testimonial ante esta judicatura, Oscar Dante Rodríguez expuso que
Mervick Lab efectuaba el flete de la mercadería vendida en la zona
de Capital Federal los días viernes, tal como lo fue el 18 de julio de
2008. Además, Rodríguez recordaba que en aquella oportunidad no
se había llegado a preparar el pedido para el reparto, por lo que le
propuso a Heredia llevárselo otro día, pero como éste lo precisaba
con urgencia le planteó que de ser posible él se ocuparía de que los
productos fuesen retirados del asiento de la empresa.
Así pues, el minucioso análisis de las
comunicaciones que los investigados registraron en esa fecha, se
cotejó con lo que recordaba Oscar Dante Rodríguez en cuanto al día
en que Cristian Heredia fue hasta Pilar a retirar los productos
adquiridos en Mervick Lab.
La mañana del viernes 18 de julio de 2008 y en el
horario en que Rodríguez dijo que iniciaba el recorrido de reparto, se
registraron comunicaciones de él con Heredia y de éste último con
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CFP 16212/2017
Bina, quienes tras cortar esa comunicación Heredia llamó a Silvio

Salerno y Bina a Pozas Iturbe, siendo que luego de esos llamados
Bina y Heredia se comunican nuevamente entre sí; secuencia que
transcurre en tan sólo 40 minutos, desde las 09:27 horas hasta las
11:17 horas. Más tarde, siendo las 11:06 horas, Bina llama a Heredia
y, tras cortar, éste último se comunica con Rodríguez quien
inmediatamente después de ello llama a Mervick Lab y luego habla
con Heredia, secuencia que se repite unas veces más.
Este registro de comunicaciones, refleja que
ciertamente a la mañana de ese día, Rodríguez le habría comunicado
a Heredia que no llegarían a entregar el producto, iniciándose desde
ese momento un cruce telefónico en el que habrían coordinado la
posibilidad de ir hasta la localidad de Pilar para su retiro.
Obsérvese que Rodríguez dijo: “…En lo que
respecta a la venta de los productos que compró Cristian, la entrega
se iba a hacer un viernes como dije que era el reparto de Capital
Federal, pero como el pedido no salió de fábrica en la camioneta de
reparto, le dije de coordinar para entregárselo otro día, pero él
estaba apurado, lo quería con urgencia, por lo que me dijo que lo
iba a buscar él que no tenía problema. Para el reparto salimos a las
09:30 horas, con lo cual desde esa hora ya sabía que no íbamos a
llegar a entregar el producto, asique me debo haber comunicado
con a esa hora aproximadamente y luego también para coordinar el
hecho de la entrega…”.
Luego de ello, continúan las triangulaciones de
llamadas entre los mencionados, advirtiéndose que a las 12:11 horas
un radio de Mervick Lab se comunica con Rodríguez, quien
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CFP 16212/2017
inmediatamente después de ello llama a Heredia y tras cortar Bina

llama a Pozas Iturbe, observándose que Heredia y Bina fueron
tomados por la misma antena y sector (Ercilla SO), por lo que se
presuma que para ese entonces se hallaban juntos. Aproximadamente
una hora después de ello, siendo las 13:05 y 13:10 horas, se registran
comunicaciones entre Rodríguez y Heredia, oportunidad en la cual
éste último es tomado por la antena 4046 “Acceso Norte Ramal Pilar
Km 35.5 Garin Buenos Aires”, es decir, se encontraba camino a Pilar.
Unos minutos después, a las 13:11 y 13:18 horas, Bina se comunica
con Pozas Iturbe, quienes son tomados por la antena 4281 “Estación
Alberti Buenos Aires, Colectora Panamericana entre Linch y Marmol
Km 37, Del Viso”, y la antena 873 – Los Lagartos – Buenos Aires –
M. Hacha Pilar, respectivamente, es decir, estaban llegando a Pilar.
Las comunicaciones de Heredia, Pozas Iturbe,
Bina y Rodríguez se mantienen hasta las 13:27 horas, hallándose los
tres primeros en la localidad de Pilar, próximos a Mervick Lab.
Téngase en cuenta que conforme dijo Rodríguez:
“…cuando llegaron a Mervick a buscar los productos se ve que no les
abrían el portón porque me llamó para pedirme que me comunicara
con la gente de la empresa y diera aviso que estaba ahí para retirar
el producto…”.
Finalmente, a las 14:52 horas Heredia se comunica
con Bina, siendo tomados respectivamente por las antenas de Ercilla
6235/49 y Araujo 555, ambas de Capital Federal, es decir, para esa
hora ya habían vuelto de la localidad de Pilar.
Determinada que fue las fechas en que habrían
adquirido y retirado los potes de Carbo Complex de la firma
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CFP 16212/2017
Mervick Lab, la pesquisa se dirigió al estudio de los registros de

salida de encomiendas postales internacionales desde el Correo Oficial
de la República Argentina con destino a Guatemala y México,
advirtiéndose que con posterioridad a la compra de dichos productos y
en dos fechas distintas, se efectuó un total de dieciséis envíos de
piezas postales internacionales todos con destino a la Nación
guatemalteca, destacándose que sólo se concretó la exportación de la
mitad de ellos, pues los restantes fueron incautados en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza con un total aproximado de 60 kilogramos de
efedrina en envases de Carbo Complex, lo que dio lugar a la
formación de la causa N°9526/2008, oportunamente incorporada a la
presente (1498/1862).
Encomiendas impuestas a despacho con
posterioridad a la obtención de los potes de Carbo Complex en
Mervick Lab:
Concretamente y a la luz de la información
obtenida del “back up” aportado por la Dirección de Tecnologías de
Información, Comunicaciones y Organización del Correo Oficial de la
República Argentina, a las 12:21:00 horas del el 24 de julio de 2008,
se registró la recepción de ocho piezas postales internacionales con
destino a Guatemala por un peso total aproximado de 64,10
kilogramos.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8,05 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
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CFP 16212/2017
EE0011 25/0 GT - 24/07/

8,05 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 24/07/
8 12:21:00
Para mayor constancia y a fin de determinar si

alguno de los investigados fue quién entregó alguna de esas
encomiendas, se observaron los registros de sus llamadas a la luz de
las antenas que se activaban en el curso de sus comunicaciones,
pudiéndose determinar que en esta fecha y con fluidez se comunicaron
entre sí Leopoldo Bina, Carlos San Luis y Ricardo Sladkowski,
mientras eran tomados por antenas que cubrían la sucursal de Retiro
del Correo Oficial de la República Argentina, momento antes y
después de registrarse la entrega de las encomiendas. También, que
media hora antes del horario en que se registra la recepción de las
piezas, Sladkowski mantiene cuatro comunicaciones telefónicas con
Carlos Di Vita, por entonces Responsables de Control Aduanero de
Encomiendas Postales Internacionales de la Dirección General de
Aduanas.
Por otra parte, en la misma información brindada
por la Dirección de Tecnologías de Información, Comunicaciones y
Organización del Correo Oficial de la República Argentina, obra que a
las 12:08:00 horas del 29 de julio de 2008, se registró la recepción de
otras ocho piezas postales internacionales con destino a Guatemala
por un peso total aproximado de 60,25 kilogramos.
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Casualmente ese mismo día, siendo las 09:58 horas

Sladkowski entabla una comunicación telefónica con Nélida
Brunelli, quien por entonces se desempeñaba como Operador de
Control Aduanero de la Dirección General de Aduanas. Con
posterioridad a esas comunicación, Sladkowski envía tres alertas a Di
Vita a las a las 09:59:47, 10:00:08 y 10:05:48 horas, respondiendo
éste último con un alerta a las 10:05:48 horas, tras lo cual a las
10:05:54 horas, Sladkowski entabla comunicación con Di Vita, quien
se encontraba en una de las antenas que cubre la sucursal Retiro del
Correo Oficial de la República Argentina. Al finalizar esa
conversación, siendo las 10:16:48 horas Sladkowski llama a San
Luis. Más tarde, siendo las 11:01 horas Bina es tomado por la antena
de libertador y Suipacha en momentos en que se comunica con San
Luis.
Luego de ello, minutos antes y después de
registrarse la entrega de las encomiendas a las que se hizo alusión
anteriormente, más precisamente a las 11:08:56 y 11:39:02 horas Bina
vuelve a hablar con San Luis y es tomado por las antenas 635 y 1125
que cubren la sucursal Retiro del Correo Oficial de la República
Argentina, permaneciendo allí al menos hasta las 12:17:48 que
vuelve a hablar con San Luis.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,6 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
19369AR
Fecha de firma: 10/07/2019 7/08 Guatemala 08
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0011 30/0 GT - 29/07/

7,5 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,45 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,5 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:09:00
Estas encomiendas tuvieron salida del Correo

Oficial de la República Argentina el 30 de julio de ese año, siendo que
al llegar a la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a
consecuencia de un operativo de control rutinario en la zona de
inspección con equipos de “Rayos X”, personal de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria sometió las sacas a inspección, tres de las
cuales contenían cajas con frascos que contenían una sustancia
orgánica que fueron separadas a fin de practicarles reactivos químicos
a su contenido, arrojando que la sustancia en cuestión era efedrina, la
que se encontraba en el interior de frascos de complejo vitamínico
Carbo Complex, habidos en las cajas con etiquetas
7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA” y “DESTINATARIO
ENRIQUE XALAP – XALAP 13 CALLE 9-13 ZONA 1 CP 001 –
CIUDAD DE GUATEMALA” (fojas 1497/1862 -constancias del
expediente N°9526/2008-).
Del mismo modo que se obró en el análisis de los
envíos anteriores, con el objeto de establecer si alguno de los
investigados fue quién entregó estas encomiendas, se observaron los
registros de sus llamadas a la luz de las antenas que se activaban en el
curso de sus comunicaciones, lo que permitió determinar que el 29 de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
julio de 2008, minutos antes y después que las piezas postales

mencionadas sean impuestas a despacho, Leopoldo Bina, Cristian
Heredia, Carlos San Luis y Ricardo Sladkowski, mantienen
constantes llamados entre sí, al tiempo en que son tomados por
antenas que cubren la sucursal de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina, siendo que además desde las 09:00 horas se
registraron comunicaciones de Sladkowski con Carlos Di Vita.
La inteligencia practicada a lo largo de la
investigación y los diferentes elementos de prueba que se fueron
colectando (teléfonos, agendas, antenas de activación de las
comunicaciones, listados de llamadas entrantes y salientes, entre
otros), destacándose el análisis de los registros de exportaciones
almacenados en el “back up” aportado por la Dirección de
Correo Oficial de la República Argentina, las operaciones comerciales
que incumbieron la adquisición de 497 potes de un kilogramo de
Maltodextrina Plus marca Pulver por Desarrollos Editoriales y 200
unidades de un kilogramo de Carbo Complex de Mervick Lab por el
Club Liniers Gimnasio (factura y registros de venta), la cuestión
vinculada a la etiqueta “DESTINATARIO BLANCA LUZ
MORALES PIMENTEL 2 AVE. 7-35 ZONA 1 CP 001
GUATEMALA” –en cuanto a la coincidencia de la que fuera
aportada por uno de los testigos de identidad reservada y la habida
en las cajas secuestradas en el envío del 30 de julio de 2008- y la
efedrina incautada en el marco de la causa que se inició por el fuero
Penal Económico, permiten sostener fundadamente que, cuanto
menos, Ricardo Sladkowski, Carlos San Luis, Leopoldo Bina,
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CFP 16212/2017
Cristian Heredia, Rodrigo Pozas Iturbe, Carlos Alberto Di Vita,

Jorge Omar Lazota, Claudia Patricia Flores, Diego Eladio Lazota
y Nélida Elsa Brunelli, formaron parte de otro grupo de personas
organizadas cuya actividad se centraba en el abastecimiento de
grandes cantidades de efedrina al narcotráfico mexicano.
Concretamente, entre el 17 de septiembre de 2007
y el 24 de julio de 2008, desde la sucursal retiro del Correo Oficial de
la República Argentina enviaron encomiendas postales
internacionales con las que contrabandearon estupefacientes en potes
de suplemento dietario desde Argentina hacia México y Guatemala,
habiendo efectuado 166 despachos internacionales con un total
aproximado de 1436,41 kilogramos de efedrina.
Análisis del último período; nuevos vínculos:

Los hechos pesquisados permiten sostener asimismo que
en cuanto al envío de efedrina por encomiendas postales
internacionales que se exportaron desde el Correo Oficial de la
República Argentina, concretamente lo atinente a la
comercialización de la sustancia y –muy probablemente- la obtención
de potes para su contrabando, existen motivos suficientes como para
sospechar que Silvio Salerno ha provisto de tales mercaderías a la
banda que operaba bajo la “operatoria suplemento dietario”.
Tal hipótesis encuentra razón en los dichos de
distintos testigos que prestaron declaración en la presente causa y en
la N°1119 –conexa-, así como el registro de las comunicaciones e
intercambios de mensajes de texto que vincularían a los investigados
con José Luis y Silvio Salerno, donde se suscita una serie de
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CFP 16212/2017
triangulaciones telefónicas que denotarían la relación comercial

expuesta por Cristian Heredia.
Al respecto, en cuanto a la adquisición de potes de
suplementos que se viene mencionando en la causa, al tiempo de
efectuar su descargo en indagatoria, Cristian Heredia dijo que Oscar
Dante Rodríguez “…venía seguido, cada quince días y desde antes de
que yo conozca a Leo. Las operaciones de compra ni siquiera se
facturaban, eran como en negro, yo le pagaba a Oscar y el me daba
los tachos. Un día que Rodrigo vino a buscar a Leo, yo justo estaba
sacando la línea de ropa y Rodrigo vió que tenía los tachos de
Mervick y me pidió para los caballos, creo que necesitaba vitamina
de suero o Carbo Complex… El local de Mervick queda en Pilar y yo
lo acompañe porque él no sabía llegar. Los potes se los llevó como
venían, pidió la cantidad que quería y lo pagó en el momento. Creo
que hicieron una factura o algo así y fue a nombre del Gimnasio…”.
Asimismo, en ese estado se refirió en cuanto a la
vinculación de Damián Ferrón y los negocios que estaban
concretando en el último tiempo, dejando en claro que aquellos
trataban de efedrina y que se relacionaban con la adquisición de los
potes de la firma Mervick Lab, pues dijo que: “…me preguntó Leo si
como Damián conseguía ECA, no podría conseguir efedrina.
Entonces le dije a Leo que no sabía pero que lo llamaba a Damián y
le preguntaba. Leo me explicó que si Damián conseguía efedrina,
entonces había un negocio para hacer. Esto era en mayo o junio. Yo
llamé a Damián y Leo le pregunto si conseguía efedrina que él tenía a
quien vendérsela. No se si eran 10 o 20 kilogramos, no se si era uno o
dos tachos. Para ese momento no sabía que era para Rodrigo la
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CFP 16212/2017
efedrina, después si me enteré. Las cosas se dieron casi en

simultáneo, digamos el tema de comprar los potes de Mervick Lab y
conseguir la efedrina con Damián…”.
Luego trató de recordar lo acontecido en lo atinente
a lo que fuera sindicado como “reunión del Open de Pilar” y dijo que
el negocio no se había llegado a concretar. Como habré de desarrollar
a continuación, si bien existe la posibilidad que no se haya concretado
tal operación y que motivara la disputa en aquella reunión, sin
embargo, ello no quita que hayan celebrado otras con éxito, pues
como se verá, los días anteriores se producen varias triangulaciones
telefónicas, intercambio de mensajes de texto e incluso son impuestas
a despacho encomiendas postales internacionales, en la sede de Retiro
del Correo Oficial de la República Argentina, con destino a
Guatemala.
Por otra parte, cabe recordar que –como se dijera
anteriormente- Gustavo Alfredo Ricchiuto dijo sobre los negocios de
efedrina que: “…Quienes le acercan el negocio a José Luis Salerno,
son Silvio Salerno, primo del anterior, quien fue contactado por Bina
y Cristian, dueño de un gimnasio, y de esa manera Silvio lo interesa a
Salerno y consecuentemente a Ferron… de sacarla ilegalmente del
país se encargaría Bina con sus contactos en la Aduana…” (fojas
583/586 de la causa N°1119/16)
Asimismo, tal como fuera mencionada, Mariela
Fernanda Izquierdo -viuda de Damián Ferron-, dijo que su difunto
esposo “…se estaba reuniendo con gente con la cual no lo hacía
habitualmente, habiendo escuchado mencionar un tema con la
Aduana. Que también Damián le comentó sobre un tal Sebastián,
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CFP 16212/2017
quien tenía una farmacia y un laboratorio, y sobre un tal Leo. Que

alguno de ellos tenía alguna relación con la Aduana… Damián
desde hace aproximadamente un par de semanas se venía reuniendo
con Sebastián, Leo, y otras personas que no recuerdo el nombre, en el
Club Liniers y el Patio Bullrich, por cuestiones de negocios,
manifestando la dicente no saber qué tipo de negocio, solo haber
escuchado algo sobre efedrina…” (fojas 87/89 de la causa
N°1119/16).
También uno de los testigos dijo que en el último
tiempo Cristian Heredia “…trabajó con leo, yo no sé si con Rodrigo
o con el tema de Forza o ambos, ahí es el momento en que Leo se
había abierto en dos, porque Forza quería hacer una cosa y Leo tenía
que hacer lo de Rodrigo también…”, agregando que Cristian cobraba
por conseguir tachos de suplemento dietario, como los que usan los
gimnasios, que los conseguía por Damián. (fojas 1932/1935, extracto
del “Testigo 1”).
Así pues, cabe señalar que en el marco de la causa
N°1119/2016 que corre por cuerda con la presente, se efectuó un
pormenorizado estudio sobre un fragmento de los cruces de llamadas
y mensajes de texto que junto a las constancias de la causa y tal como
se dijo, permiten corroborar los extremos vertidos.
Precisamente, el 28 y 30 de junio de 2008 se inicia
una triangulación de comunicaciones telefónicas de la que participan
Leopoldo Bina, Cristian Heredia, José Luis Salerno, Rodrigo
Pozas Iturbe y Silvio Salerno, tal como puede apreciarse de los
cuadros que se exponen a continuación:

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CFP 16212/2017
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 alerta . 28/06/2008 15:20:42 0.
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 Radio . 28/06/2008 15:21:13 91 .
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 Radio . 28/06/2008 15:22:59 6.
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 Radio . 28/06/2008 15:23:18 36 .
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1164488785 SILVIO Salerno 1 28/06/2008 15:24:30 3
1149988480 Jose Luis SALERNO 1 1132714813 POZAS ITURBE "speedy" 28/06/2008 18:33:45 44
1164488785 SILVIO Salerno 1 1132733960 Cristian HEREDIA 2 28/06/2008 18:35:03 78
1164488785 SILVIO Salerno 1 1149988480 603*45 Jose Luis SALERNO 1 30/06/2008 12:45:45
1149988480 603*45 Jose Luis SALERNO 1 1164488785 SILVIO Salerno 1 30/06/2008 12:46:10
Tal como me explayé en el punto “Encomiendas

impuestas a despacho con posterioridad a la última compra de
Maltodextrina Plus en Pulver”, el 04 de julio de 2008 se concretan los
envíos de dieciséis piezas postales que fueron impuestas en la sede de
Retiro del Correo Oficial de la República Argentina, por un peso total
aproximado de 131,85 kilogramos con los que se les agotaron las 200
unidades de Maltodextrina Plus de Pulver. Precisamente a la tarde
de ese día, Cristian Heredia comienza a intentar comunicarse con
Oscar Dante Rodríguez, el vendedor de productos de la firma
Mervick Lab en el radio de la Capital Federal.
Pero, no es sino hasta el 10 de julio de ese año que
Heredia logra comunicarse con Rodríguez para concretar una
operación comercial de potes de suplementos dietarios de Mervick
Lab.
Casualmente entre el 04 y el 10 de julio de 2008,
se suscita una serie de triangulaciones telefónicas en las que participan
Rodrigo Pozas Iturbe, Leopoldo Bina y Cristian Heredia por un
lado, siendo éste último el nexo de las comunicaciones que se dan
entre José Luis Salerno y Silvio Salerno, por intermedio de éste. Al
respecto, se grafica un cuadro que sintetiza el cruce de llamados,
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plasmándose a continuación del mismo el registro de tales

comunicaciones:
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 alerta . 07/07/2008 19:10:53 0.
1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 Radio . 07/07/2008 19:10:57 1.
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 Radio . 07/07/2008 19:11:04 123 .
1153081211 626*5186 Cristian HEREDIA 1 1164488785 SILVIO Salerno 1 09/07/2008 20:59:07 55 .
1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 alerta . 09/07/2008 23:25:50 0.
1132733960 Cristian HEREDIA 2 1168931448 Leopoldo BINA 2 09/07/2008 23:32:20 60
1168931448 Leopoldo BINA 2 1132733960 Cristian HEREDIA 2 09/07/2008 23:33:26 11
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 alerta . 10/07/2008 10:02:07 0.
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 alerta . 10/07/2008 10:02:36 0.
1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 Radio . 10/07/2008 10:02:44 32 .
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 alerta . 10/07/2008 10:06:54 0.
1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 alerta . 10/07/2008 11:08:43 0.
1153081211 626*5186 Cristian HEREDIA 1 1164488785 SILVIO Salerno 1 10/07/2008 11:12:30 70 .
1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 alerta . 10/07/2008 11:20:21 0.
1152473948 579*1890 Leopoldo BINA 1 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1 Radio . 10/07/2008 11:20:34 79 .
Las comunicaciones telefónicas a las que me

refiero, se complementan con el contenido de los mensajes de texto
que se envían José Luis Salerno y Silvio Salerno, obsérvese:

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10/07/2008 08:32 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 08:32 1164488785 Silvio SLAERNO Dale jose luis
10/07/2008 10:06 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 09:52 1149988480 Jose Luis SALERNO Buen dìa,estoy en ksa. Decime ke hoy se hace,keres llamarme
10/07/2008 10:07 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:07 1164488785 Silvio SLAERNO No la semana q viene si te pone mal les pido la sena? Esto es asi qedate tranqui jose luis
10/07/2008 10:13 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:12 1149988480 Jose Luis SALERNO Todo bien pero ponelo al tanto al muchacho. Mañna vams a llevar a los chicos? Ya no me acuerdo de tu vos cuando hablams
10/07/2008 10:15 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:15 1149988480 Jose Luis SALERNO Yamalo porfi mi amigo me dice ke esta preguntando,paso 2 semanas
10/07/2008 10:17 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:17 1164488785 Silvio SLAERNO No paso 1 semana jose luis
10/07/2008 10:19 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:19 1149988480 Jose Luis SALERNO Hoy es la segunda! Yamalo
10/07/2008 10:20 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 10:20 1164488785 Silvio SLAERNO Pasame el nro jose luis
10/07/2008 10:22 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:22 1149988480 Jose Luis SALERNO Rodrigo 1532714813
10/07/2008 11:04 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 10:58 1149988480 Jose Luis SALERNO Avisame ke kiere hacer,asi me kedo tranki
10/07/2008 11:04 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:04 1164488785 Silvio SLAERNO Ok jose luis
10/07/2008 11:10 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:10 1164488785 Silvio SLAERNO Listo qedo en avisar le dije entre la semana proxima y la otra jose luis
10/07/2008 11:16 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 11:16 1149988480 Jose Luis SALERNO Me yamo mi amigo,dijo ke no t atndio el tipo este xke estaba en el baño,lo yams de nuevo porfi,avisame
10/07/2008 11:19 1149988480 Jose Luis SALERNO 10/07/2008 11:19 1164488785 Silvio SLAERNO Listo jose luis
10/07/2008 11:20 1164488785 Silvio SALERNO 10/07/2008 11:20 1149988480 Jose Luis SALERNO Gcias
Sentado ese registro de comunicaciones, cabe

señalar que luego de los envíos efectuados el 04 de julio de 2008, los
siguientes registros de exportación son aquellos que se concretan el 11
de julio de ese mismo año, cuando en el centro postal internacional de
Retiro se impusieron a despacho ocho encomiendas con destino a
Guatemala por un peso total aproximado de 65,7 kilogramos, que
fueron operadas bajo la “operatoria suplemento dietario”.
SALID PESO IMPUESTAS EN
PIEZA DESTINO
A KG CPI - FECHA Y HORA
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
558AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
589AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
629AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
646AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
650AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,2
677AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,25
685AR /08 Guatemala 7/08 9:00
EE001008 12/07 GT - 11/0 11:3
8,25
717AR /08 Guatemala 7/08 9:00
Al día siguiente de disponerse a exportación estas

encomiendas, se inicia un intercambio de llamados telefónicos de los
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que participan Rodrigo Pozas Iturbe, Leopoldo Bina y Cristian

Heredia por un lado, siendo éste último el nexo de las
comunicaciones que se dan entre José Luis Salerno y Damián
Ferrón, por intermedio de éste último. Incluso, en medio de esas
comunicaciones, Cristian Heredia toma contacto telefónico con
Oscar Dante Rodríguez, aquel que fuera sindicado como el vendedor
de productos de Mervick Lab en Capital Federal. Al respecto, se
grafica un cuadro que sintetiza el cruce de llamados, plasmándose a
continuación del mismo el registro de las comunicaciones telefónicas,
e incluso los mensajes de texto que se envían Damian Ferron y José
Luis Salerno, por cuanto el primero alerta al segundo que “Speede
Gonzales” –en referencia a Rodrigo Pozas Iturbe- los quiere ver en
esa fecha, que lo había llamado el “amigo de Sil” –en referencia a
Cristia Heredia- para avisarle:

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Jose Luis Cdo puedas llamame no es urgente pero si

12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:27 1149988480
SALERNO importante igual tranki todo bien
Jose disculpa te joda me llamo el amigo de sil que
Jose Luis speede gonzales no quiere ver hoY sil se borro dice
12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:50 1149988480
SALERNO que no se puede comunicar con vos y no sabe que
hacer yo
Yo le dije que el tema lo manejas vos y hasta el
Jose Luis
12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:53 1149988480 lunes no te veo pero se puso rompe bolas bueno
SALERNO
beso y cualquier cosa avisa
Jose Luis Cdo puedas llamame no es urgente pero si
12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:56 1149988480
SALERNO importante igual tranki todo bien
Jose disculpa te joda me llamo el amigo de sil que
Jose Luis speede gonzales no quiere ver hoY sil se borro dice
12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:56 1149988480
SALERNO que no se puede comunicar con vos y no sabe que
hacer yo
DAMIAN
12/07/2008 14:56 1149988480 Jose Luis SALERNO 12/07/2008 14:56 1135479308 Aguantame 20 podes jose luis
FERRON
Yo le dije que el tema lo manejas vos y hasta el
Jose Luis
12/07/2008 14:56 1135479308 DAMIAN FERRON 12/07/2008 14:56 1149988480 lunes no te veo pero se puso rompe bolas bueno
SALERNO
beso y cualquier cosa avisa
DAMIAN
12/07/2008 14:56 1149988480 Jose Luis SALERNO 12/07/2008 14:56 1135479308 Aguantame 20 podes jose luis
FERRON
DAMIAN
Fecha de firma: 10/07/2019 12/07/2008 15:15 1149988480 Jose Luis SALERNO 12/07/2008 15:15 1135479308 X donde andas jose luis
FERRON
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CFP 16212/2017
Como fuera expuesto en el punto “Análisis

telefónico en función de la compra en Mervick Lab”, el 14 de julio de
2008 –fecha en la que se factura la compra de las 200 unidades de
Carbo Complex en Mervick Lab-, se advirtieron llamados telefónicos
entre Heredia y Rodríguez (Mervick Lab), así como se registró una
triangulación de comunicaciones por radio en la que participaron por
un lado Cristian Heredia, Leopoldo Bina y Rodrigo Pozas Iturbe y
por el otro José Luis Salerno, Damián Ferron y Sebastián Forza,
habiéndose observado la posible participación de Silvio Salerno como
intermediario de las comunicaciones entre un grupo y otro, haciéndolo
a través de Cristian Heredia.

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Los días siguientes continúan las triangulaciones

telefónicas, observándose que 16 de julio de 2008, Cristian Heredia
entabla comunicaciones con Silvio Salerno, Rodrigo Pozas Iturbe,
Leopoldo Bina y Oscar Dante Rodríguez (Mervick Lab).
Cabe señalar que ese día, son impuestas a despacho
otras cuatro encomiendas postales en la sede de Retiro del Correo
Oficial de la República Argentina, con destino a Guatemala y por un
peso total aproximado de 32,8 kilogramos, que fueron operadas bajo
la “operatoria suplemento dietario”.
SALID PESO IMPUESTAS EN
PIEZA DESTINO
A KG CPI - FECHA Y HORA
EE001118 17/07 GT - 16/0 11:5
8,2
023AR /08 Guatemala 7/08 8:00
EE001118 17/07 GT - 16/0 11:5
8,2
037AR /08 Guatemala 7/08 8:00
EE001118 17/07 GT – 16/0 11:5
8,2
Fecha de firma: 10/07/2019 045AR /08 Guatemala 7/08 8:00
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE001118 17/07 GT – 16/0 11:5

8,2
071AR /08 Guatemala 7/08 8:00
Por otra parte, el día 17 de julio de 2008 -fecha en

la que se llevó a cabo el allanamiento en la quinta de Ingeniero
Maschwitz, en la causa N°8483 del Juzgado Federal de Campana-,
Silvio Salerno le avisa a José Luis Salerno que “…el MX kambió el
cel es 1536362434…”. Destacándose que al día siguiente, Silvio
Salerno le envía un mensaje a José Luis Salerno en el que lo alerta
de que no hable con nadie, obsérvese:
17/07/2008 10:08 1164488785 Silvio SALERNO 17/07/2008 10:08 1149988480 Jose Luis SALERNO Hola como estas?todo bien
17/07/2008 10:24 1149988480 Jose Luis SALERNO 17/07/2008 10:24 1164488785 Silvio SLAERNO A las corridas y vos? jose luis
17/07/2008 12:16 1164488785 Silvio SALERNO 17/07/2008 12:16 1149988480 Jose Luis SALERNO Jos tambien corriendo,cuando puedas pegame un yamadito,dale?
17/07/2008 19:46 1164488785 Silvio SALERNO 17/07/2008 17:01 1149988480 Jose Luis SALERNO Jose el mx kambio el cel es 1536362434 lo pds yamr para ke sepa ke lo tns esta preocupado kiere oirte,me avisas,o yamame
18/07/2008 14:11 1149988480 Jose Luis SALERNO 18/07/2008 14:11 1164488785 Silvio SLAERNO No hables mas con NADIE ok haceme caso! Ni le contestes mas hasta q te diga un beso jose luis
18/07/2008 14:14 1164488785 Silvio SALERNO 18/07/2008 14:14 1149988480 Jose Luis SALERNO Dale vi las notc.
Sobre este mensaje, cabe señalar que ambos se

están refiriendo a Rodrigo Pozas Iturbe quien a lo largo de la
investigación se ha caracterizado por habilitar teléfonos sectorizando
unidades de negocios vinculadas al narcotráfico. La correspondencia
de ese abonado con el nombrado, se concluye a consecuencia de una
serie de evidencias que así lo denotan. Para empezar, el día anterior
-16 de julio de 2008- e inmediatamente después de suscitarse una serie
de intercambios telefónicos entre Pozas Iturbe y Cristian Heredia,
éste último le envía una llamada perdida a la línea 1136362434 y
luego mantienen unas trece comunicaciones desde ese día hasta el 24
de julio de 2008. Asimismo, el 17 de julio de 2008, previamente a que
Silvio Salerno anoticie a José Luis Salerno que el “MX” ha
cambiado de número, recibió mensajes de texto de parte de Cristian
Heredia, presumiéndose que por ese medio le comunicó a Silvio lo
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CFP 16212/2017
que éste le transmitió a José Luis. Por último, además de mantener

comunicaciones con Leopoldo Bina, le línea en cuestión está grabada
en la agenda telefónica del celular LG KP215A, IMEI
011416005497123, que pertenecía a Damián Ferrón -secuestrado en
el marco de la causa N°1119/16- como “Rodi 1536362434”;
destacándose que en el mismo registro obra el contacto “Silvio
1164488785”.
A continuación se plasma el cuadro que ilustra el
intercambio de llamadas y mensajes de texto al que se hace referencia:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Como puede apreciarse del cuadro que antecede, en

el transcurso de la tarde del 17 de julio de 2008, Cristian Heredia
mantiene varias comunicaciones con Oscar Dante Rodríguez –
Mervick Lab-, las que evidentemente se vinculan a la operatoria de
adquisición de las 200 unidades de Carbo Complex que Leopoldo
Bina, Cristian Heredia y Rodrigo Pozas Iturbe fueron a buscar al
día siguiente al local de Mervick Lab en Pilar, Provincia de Buenos
Aires –tal como me referí en el punto “Encomiendas impuestas a
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CFP 16212/2017
despacho con posterioridad a la última compra de Maltodextrina Plus

en Pulver”- son tomados por una antena que cubre la zona de Pilar,
Provincia de Buenos Aires.
La mañana del viernes 18 de julio de 2008, se
registraron triangulaciones telefónicas en las que participaron
Rodríguez con Heredia y de éste último con Bina, quienes tras cortar
esa comunicación Heredia llamó a Silvio Salerno y Bina a Pozas
Iturbe, siendo que luego de esos llamados Bina y Heredia se
comunican nuevamente entre sí; secuencia que transcurre en tan sólo
40 minutos, desde las 09:27 horas hasta las 11:17 horas. Más tarde,
siendo las 11:06 horas, Bina llama a Heredia y, tras cortar, éste
último se comunica con Rodríguez quien inmediatamente después de
ello llama a Mervick Lab y luego habla con Heredia, secuencia que
se repite unas veces más.
Con posterioridad a ello, tal como fuera expuesto,
el 24 de julio de 2008, se registró la imposición de ocho piezas
postales internacionales en la sede de Retiro del Correo Oficial de la
República Argentina, con destino a Guatemala por un peso total
aproximado de 64,10 kilogramos, bajo la “Operatoria suplemento
dietario”.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0011 25/0 GT –
8,05 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT -
8 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT -
8 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT -
8,05 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT - 8 24/07/08 12:21:00
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CFP 16212/2017

EE0011 25/0 GT -
8 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT -
8 24/07/08 12:21:00
EE0011 25/0 GT -
8 24/07/08 12:21:00
Finalmente, el 29 de julio de 2008, se registró la

recepción de otras ocho piezas postales internacionales en la sede de
Retiro del Correo Oficial de la República Argentina, con destino a
Guatemala por un peso total aproximado de 60,25 kilogramos, bajo la
“Operatoria suplemento dietario”.
PIEZA
DA NO O KG Y HORA
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,6 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:08:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,5 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,45 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,5 12:09:00
EE0011 30/0 GT - 29/07/
7,55 12:09:00
Estas últimas encomiendas son las que contenían

poco más de 60 kilogramos de efedrina en potes de Carbo Complex
de la firma Mervick Lab, siendo el envío que se frustró gracias a la
labor del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que
controló la mercadería y le efectuó el reactivo químico de la sustancia,
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arrojando como resultado positivo para efedrina (fojas 1497/1862,

constancias del expediente N°9526/2008).
Análisis telefónico:
En el presente acápite se desarrollará en extenso,
las comunicaciones telefónicas que mantenían los imputados, en torno
a la comercialización ilegal de efedrina y su entrega en el Centro
Postal Internacional del Correo Argentino, para su envío a México y
Guatemala.
Va de suyo que se carece del contenido de esas
comunicaciones, puesto que, al momento del desarrollo de los
episodios, no solo los encartados no se hallaban bajo ninguna
investigación penal, sino que, además, una vez perpetrados los hechos
fue recién varios años más tarde que la justicia de Mercedes tomó
conocimiento de los mismos, y muchos años más pasaron para que la
suscripta tomara noticia de ellos y encarara su investigación.
Hecha la salvedad y como dije, al margen del
desconocimiento del contenido de las charlas telefónicas, no abrigo la
menor duda que las triangulaciones de comunicaciones que se
analizaran a continuación, tenían como único objeto el comercio ilegal
de efedrina y su contrabando hacia los Estados Unidos Mexicanos y
Guatemala. El convencimiento no es antojadizo, se ajusta a los
personajes que intercambian comunicaciones, los días en que las
llevan a cabo -antes, durante y después de una entrega de efedrina en
el correo-, los posicionamientos de las antenas telefónicas cuando se
realizan ciertos llamados -las antenas que cubren la aduana de

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CFP 16212/2017
retiro-, los horarios coincidentes con las encomiendas analizadas y

otras particularidades que se verán más adelante.
Si a todo lo expuesto, le sumamos el hecho que se
cuenta con dos testigos -de identidad reservada- que presenciaron la
maniobra y relataron su mecánica, con varios testigos más que la
corroboran, que sus relatos se condicen en un todo con lo que se ha
podido recabar en la instrucción, y que encuentran plena coincidencia
con el análisis telefónico que se propone realizar en este acápite, todo
a lo cual se le suma un secuestro de más de 60 kilos de efedrina,
insisto, no abrigo una sola duda de la participación de los imputados
en la maniobra que se pesquisa en la presente y sobre la existencia de
la misma.
Bien, el extenso -y muy posiblemente reiterativo,
pero necesario- análisis que se desarrollará a continuación, encuentra
su punto de partida en un amigo del padre Bina, llamado Jorge Lazota,
quien le ofreció a Leopoldo “participar en la exportación de
efedrina…”, cosa que el nombrado efectivamente realizó desde el mes
de septiembre de 2007 hasta el día que lo mataron. Pero tal asociación
no fue casual, sino que lo fue en virtud de la relación de Leopoldo con
Carlos San Luis y Ricardo Sladkowski, quienes poseían contactos en
la Aduana que facilitaría la maniobra.
Cabe señalar que “Inicialmente Leo sacaba
efedrina para De la Sota, pero sabiendo que eso lo hacía para un tal
Rodrigo”, que no es otro que Rodrigo Pozas Iturbe, luego por algún
conflicto entre éste y Jorge Lazota, Leopoldo Bina pasó directamente
a tratar con Pozas Iturbe. También debo mencionar -para comprender
los cruces telefónicos- que Jorge Lazota no actuaba solo, sino que
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formaba parte de lo que Leopoldo Bina llamaba “El clan La Sota” y

así es que aparecen en su agenda secuestrada (vide fs. 3329/3345)
“Jorge La Sota”, “Clau La Sota”, “Diego La Zota” y “Pablo La Sota”
-este último es el único del que no se ha podido constatar su
existencia, es probable que se trate de una persona allegada a la
familia Lazota, que porte otro apellido-. Por último, como se vio en
el “Analisis del último periodo” se expondrá el rol preponderante que
asumió Cristian Heredia, los meses anteriores al fatídico desenlace
que tuvo todo este entramado de comercialización ilegal de efedrina,
el triple crimen de General Rodríguez.
La información brindad por las distintas compañías
prestatarias de servicio telefónico indica que entre enero y el 23 de
agosto de 2007, Leopoldo Bina mantiene 10 comunicaciones (se trata
de llamadas, alertas, radios o bien sms) con Jorge Lazota.
Sin embargo, en esa última fecha mencionada,
comienza por primera vez en el año a darse un fluido intercambio de
comunicaciones, entre Bina y Jorge Lazota, ya de manera diaria, que
es francamente notorio y que evidentemente corresponde a la
planificación de la maniobra pesquisada en autos.
Así, es dable advertir cómo ese día triangulan
varias comunicaciones Leopoldo Bina, Jorge Lazota y Ricardo
Sladkowski:
- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985276*7241 J. LAZOTA alerta 23/8/2007
11:23:07 0
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995547*2405 BINA Radio 23/8/2007
11:23:36 1
11:23:39 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985276*7241 J. LAZOTA Radio 23/8/2007
11:26:38 8

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11:28:17 8
11:35:26 8
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995547*2405 BINA alerta 23/8/2007

11:36:54 0
11:36:56 259

11:41:19 1
11:41:25 48
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski Radio 23/8/2007
11:42:23 3
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski alerta 23/8/2007
11:42:26 0
- 1149946192 184*2790 Sladkowski/kim 1152287995547*2405 BINA Radio 23/8/2007
11:42:41 414

11:55:32 0

11:55:51 0

11:55:54 12
- 1149946192 184*2790 Sladkowski/kim 1152287995547*2405 BINA alerta 23/8/2007
11:56:05 0
11:56:10 74

13:32:32 0

13:32:51 0

13:33:31 0
13:49:01 8
13:49:14 58
14:19:06 8
14:19:30 9
16:00:35 0
- 1149946192 184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 23/8/2007

16:00:46 42
16:03:54 13

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CFP 16212/2017
- 1149946192 184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 23/8/2007

16:04:13 5

16:23:57 109

16:25:51 179

16:29:11 73

16:30:27 18
16:31:12 45

16:36:38 0

16:38:08 90

18:18:04 0

18:18:18 120

18:42:58 77
- 1161234330 San Luis 1161260191 Sladkowski 23/8/2007 19:18:37

16
- 1161260191 Sladkowski 1161234330 San Luis 23/8/2007

19:18:55 16

19:29:35 177
A este inusual –hasta el momento- intercambio

telefónico, entre Jorge Lazota y Leopoldo Bina, y entre éste último
con Ricardo Saldkowski, a la mañana siguiente se le suma un llamado
del último de los nombrados al “Responsable de Control Aduanero de
Encomiendas Postales Internacionales y Courrier de la DGA” Carlos
Alberto Di Vita. Va de suyo que si Sladkowski fue quien “le
consiguió a Leo el contacto en la Aduana para hacer las
exportaciones”, qué mejor contacto podría tener que Carlos Alberto
Di Vita, a la sazón, el Responsable de Control Aduanero de

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Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana Argentina, una de

las máximas autoridades de esa dependencia.
Sladkowski, desde enero de 2007 y hasta esa fecha,
contaba con 14 llamados en el año para con Di Vita, sin embargo, a
partir del 24/8/07 pasó a acumular más de 50 comunicaciones tan solo
en el mes subsiguiente. Va de suyo la necesidad de comunicarse para
organizar y coordinar la maniobra de contrabando de efedrina
analizada en autos.
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski alerta 24/8/2007 10:15:22 0
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 24/8/2007 10:15:44

152
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski Radio 24/8/2007 10:23:21 5
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 24/8/2007 10:23:33

14
- 1161260191 Sladowski 2 1158086163 DI VITA 24/8/2007 11:15:31

150

485
Incluso ese día, alrededor de las 17 hs., Sladkowski

fue tomado por la antena NEXTEL n°635, aquella situada en la Avda.
Comodoro Py 2055, una de las que cubre el Centro Postal
Internacional y donde se desempeñaba laboralmente Carlos Di Vita.
Estas triangulaciones telefónicas, entre Sladkowski

con Di Vita y Bina, y éste con Sladkowski y Lazota, continuaron
durante días. Incluso se advierte cómo Bina luego de hablar durante el
día con Jorge Lazota, comienza a recibir llamados de radios de la
firma Nextel pero con prefijos de México, que se encuentran en la
CABA.
60

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60

60
167
- 1161260191 Sladowski 2 1158086163 DI VITA 28/8/2007 19:33:37 7

47
- 1161260191 Sladowski 2 1158086163 DI VITA 28/8/2007 20:08:10 2
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/8/2007 20:32:19 0
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 Sladkowski Radio 28/8/2007 20:32:29

124
- 1161260191 Sladowski 1158086163 DI VITA 28/8/2007 20:37:30

60
- 1161260191 Sladowski 1158086163 DI VITA 28/8/2007 20:38:32 2
El radio mexicano que se verá a continuación

(173638*4), entre el 2/06/07 y el 25/8/07 mantiene 79 comunicaciones
con Claudia Patricia Flores o “Clau Lazota”, a su radio nextel 276*48.
Mientras que, con Bina, se comunica en 8 oportunidades, entre el 23 y
el 28 de agosto de 2007, tras lo cual, se da de baja ese medio de
comunicación, puesto que ese radio (ni los otros dos de su flota:
173638*1 y 173638*2) vuelven a comunicarse con radios de
Argentina.
- 1160933985276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/8/2007 10:16:35 0
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J. LAZOTA Radio 28/8/2007 10:16:42

65
- * 173638*4 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/8/2007

10:18:02 0
- 1152287995547*2405 BINA * 173638*4 Radio 28/8/2007 10:18:05

66
- 1160933985276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 28/8/2007 12:02:58 9
- 1160933985276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/8/2007 12:03:15 0
22
29

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12
27
- * 173638*4 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/8/2007

19:48:00 0
- 1152287995547*2405 BINA * 173638*4 Radio 28/8/2007 19:48:32

17
- * 173638*4 1152287995 547*2405 BINA Radio 28/8/2007

19:49:29 60
Dicho radio mexicano, posee la particularidad de

ser tomado por la antena del Aeropuerto Internacional de Ezeiza el día
25/05/2007 alrededor de las 21:01, cuando realiza un último llamado
desde Argentina a “Clau Lazota”, para al día siguiente, pasado el
mediodía, volver a comunicarse, pero siendo tomado ya por antenas
de México; lugar donde permanece hasta el 30/08/2007, cuando
nuevamente es tomado por la antena del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza. Bien, en la primera fecha, egresa del país Juan Carlos García
Mena, habiendo realizado migraciones a las 20:21hs; mientras que el
30/08 ingresa al país Juan Jesús Martínez Espinoza, quien realiza
migraciones a las 9:59hs; es decir un minuto antes, a las 9:57:57
cuando con el radio 173638*4 se realizó un llamado a Claudia Patricia
Flores, que también fue tomada por la antena de Ezeiza (el primeo de
los mencionados, registra un pedido de captura internacional de este
Juzgado en el marco de la causa 16207/17, mientras que el segundo
fue condenado por la Justicia Federal de San Martin en la causa 8483
del registro del Juzgado Federal de Campana, en la investigación
conocida como “ruta de la efedrina”, tras el allanamiento a un

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CFP 16212/2017
laboratorio clandestino de metanfetamina en la localidad de Ingeniero

Mashcwitz).
Estos fluidos intercambios de comunicaciones y
triangulaciones de ellas, entre los distintos imputados, se repiten
constantemente y por miles y miles a lo largo del desarrollo de la
maniobra. Se citaron tan solo un puñado de comunicaciones, para
exponer y que se pueda comprender la mecánica con la que operó esta
banda dedicada a la comercialización ilegal y el contrabando de
efedrina.
Se ejemplificó cómo personas que apenas si tenían
algún llamado a lo largo del año, de un día para el otro, intensificaron
de manera exponencial esas comunicaciones, teniendo incluso varias
por día y casi a diario. Se verá a continuación, cómo los días previos a
los envíos de efedrina se producen encuentros (así lo indican los
posicionamientos de los aparatos de telefonía), se intensifican las
triangulaciones entre los distintos actores de la banda (aquellos que
proveen la efedrina, los que la acondicionan y los que la entregan para
su envió a México o Guatemala), los días que se realizan los envíos se
producen comunicaciones con el personal aduanero y algunos de los
imputados son tomados precisamente por las antenas que cubren la
“aduana de retiro”. Se verá cómo esos días coinciden, casi en su
totalidad, con los envíos de encomiendas postales que pudieron
recabarse del Correo Argentino y la precisión con la que en los
horarios que los imputados son tomados por las antenas del Centro
Postal Internacional, son los horarios en que justamente se imponen
las encomiendas analizadas en la presente.

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CFP 16212/2017
Debo antes de ello, señalar que de la información

recuperada del Correo Argentino, se deprende que en los 8 primeros
meses del año 2007, hubo 39 encomiendas postales a México y
Guatemala por un total de 252 kilos. Bien, en los 11 meses siguientes,
es decir, hasta julio de 2008 incluido, con los imputados de esta
maniobra operando, esa cifra se elevó a 222 encomiendas, por un
total de 1777 kilos.
Lo curioso, además del estrepitoso aumento de
encomiendas y kilos, es que si le descontamos a ese número, las 174
encomiendas por 1496.66 kilos atribuidos a los imputados, quedarían
tan solo 48 encomiendas por un total de 280.34 kilos. Es decir, un
número por demás acorde y similar al de los primeros 8 meses del año
2007. Va de suyo que el aumento debió llamar la atención de la
Aduana Argentina; ni que decir, que con posterioridad al triple crimen
de General Rodríguez -7/08/2008- y hasta el 31 de diciembre de 2008
-o sea, en casi 5 meses-, solo se registraron 8 encomiendas postales a
México y ninguna a Guatemala. Por demás llamativo cómo afectó las
exportaciones de “suplementos dietarios”, el triple crimen de General
Rodriguez.
De regreso a la cuestión telefónica, intentaré
reducir al mínimo la cita de comunicaciones, pues se trata de cientos
de miles las que fueron analizadas para exponer tan solo un puñado de
ellas y poder dotar así, de un medio probatorio más, el presente
resolutorio.
Falta recordar que, hasta donde se pudo establecer,
la participación de Leopoldo Bina, Ricardo Sladkowski y Carlos San
Luis en la maniobra de narcotráfico investigada, comienza en el mes
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CFP 16212/2017
de septiembre de 2007, razón por la cual es a partir de allí que

comenzaremos los análisis de las encomiendas y su relación con los
cruces telefónicos, previo a lo cual, se expondrá un gráfico en el que
se advierte con claridad, la cobertura de las antenas de la firma
NEXTEl, que tienen como epicentro la oficina del Centro Postal
Internacional del Correo Oficial de la República Argentina (en
adelante CPI), en cuyo interior opera una sede de la Aduana
Argentina:
Para que se comprenda la labor que se propone

desarrollar a continuación, y fundamentalmente su lectura, valen
formular ciertas aclaraciones respecto a las citas que se realizaran de
los listados de llamadas entrantes y salientes, de los distintos abonados
de la firma Nextel analizados. En primer lugar, a modo de

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CFP 16212/2017
ejemplo, las citas de los llamados de interés para la causa, se

realizarán de la siguiente manera:
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI alerta
7/11/2007 12:36:34 0 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
El primer número telefónico (1152287995 en el

ejemplo citado) que aparece, seguido de su ID de radio (547*2405 en
el ejemplo citado) y el nombre de la persona a quien se le atribuye el
uso del mismo (BINA en el ejemplo citado), es el abonado que realiza
la llamada (llamada-alerta-radio-envio de SMS) o EMISOR. A ello le
sigue otro número telefónico, seguido de otro ID y otro nombre
(1149946192 184*2790 SLADKOWSKI en el ejemplo citado) que
corresponden al abonado que recibe la llamada o RECEPTOR. Tras
ello, se consigna si se trata de un “alera” o de un “radio” (de allí que
se citen siempre alertas y radios, puesto que muchas veces la
comunicación la genera un abonado enviando una alerta, más la
conversación se produce luego, al responder el receptor, habilitando el
canal de radio) y a continuación se cita la fecha, la hora y los
segundos de duración de la comunicación (en los casos de mensajes
de texto se consigna SMS). Por último, se consignan las antenas que
captan los abonados durante la llamada, en primer lugar, se consigna
la del emisor (“889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE” en el caso del ejemplo) y luego la del
receptor (1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE en el ejemplo citado).
Cabe señalar que los nombres de las antenas se
componen de un “Numero + domicilio de ubicación de la antena +
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sector de la antena: NORTE/SUROESTE/ESTE”. En alguna ocasión

en lugar de constar el número y domicilio de instalación de la antena,
puede ocurrir que figure “0” o “000”, situación que obedece a que se
trata de una antena dada de baja y que el listado fue solicitado con
posterioridad al retiro de esa antena.
Otra aclaración que vale realizar, es que, en caso de
recibirse llamados de radios internacionales, no figuran en los listados
de la empresa Nextel los abonados y los ID de radios emisores, por lo
que esa información queda en blanco o vacía, pudiendo establecerse
que se trata de un llamado entrante internacional, puesto que figura la
antena “404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico”. Sin
embargo, sucede que, por lo general, tras recibir un abonado que se
encuentra en el país, un “alerta” de un ID de radio internacional, éste
responde el “alerta” emitiendo otra o habilitando el radio para
mantener una comunicación, ocasión en la que sí queda registrada el
ID del radio internacional con el que se comunica. Ejemplo:
- * * 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 15/1/2008 17:07:53 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 5024 - Ramsay 2250-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS * 260665*4 Radio 15/1/2008

17:08:02 46 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
Resulta importante señalar, a su vez, que se

consultó a la empresa Nextel las antenas que cubren los domicilios de
los imputados y algunos puntos de interés para la investigación, como
podrían ser el Centro Postal Internacional, las estaciones de servicio
donde se dijo que se reunían para entregar la efedrina, etc. Esta
situación, permite ubicar al usuario de un abonado telefónico al
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
momento de entablar una comunicación, en un radio geográfico, que

es el que cubre determinada antena, y con ello realizar análisis y
extraer conclusiones sobre diversas situaciones, como se verá más
adelante.
Previo a comenzar con el análisis propuesto, y en
consideración a los dichos de Claudia Patricia Flores, quien se desligó
de los hechos pesquisados, si bien recordaba que “el tema de la
efedrina era una cosa que en el momento no era una cosa prohibida”,
desconoció por completo cualquier relación con la imputación que se
le formuló y el contrabando de efedrina. En ese contexto, mencionó
que había sacado unos teléfonos de la empresa Nextel para Jorge
Lazota, puesto que ella ya tenía teléfonos de esa compañía y “así fue
que le pude haber facilitado uno” al nombrado, debo poner en relato
que efectivamente Flores contaba con una flota desde diciembre de
2002.
De esa flota que poseía, con anterioridad a junio de
2007, solo 3 abonados permanecieron activos, dos de ellos, son
precisamente los abonados telefónicos e ID que se encuentran
registrados en la agenda de Leopoldo Bina como “Clau La Sota”:
- 1153083276 con el ID 276*48 (activo desde 2002 y hasta varios
años después de los hechos pesquisados).
- 1153028618 con el ID 276*1917 (activo desde mayo de 2003
hasta agosto de 2009).
- 1157161543 con el ID 276*621 (mayo de 205 a agosto de 2009
– de este abonado solo se advierten llamados con los restantes
de la misma flota).

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Para el mes de junio de 2007, Claudia patricia Flores da de alta

2 teléfonos más:
- 1160933985, con el radio ID 276*7241 (este es el radio que en
la agenda de Leopoldo bina se encuentra asignado Jorge Lazota,
dado de alta en junio de 2007 hasta junio de 2008)
- 1169879934 con el radio ID 276*7240
Como se vio, Bina comienza su intercambio
telefónico con el “Clan Lazota” en agosto de 2007, precisamente con
el 1160933985 ID 276*7241, es decir, aquel que en la agenda de
Leopoldo que obra secuestrada en el marco de la causa principal, se
encuentra registrado como “Jorge De La Sota”.
Además, conforme se desprende de sus
movimientos migratorios, Jorge Lazota y Claudia Patricia Flores, con
fecha 12 de junio de 2007 egresan del país en el vuelo MX-5691 de
“Mejicana de Aviación”, con destino a México; para regresar el día 17
del mismo mes y año, en el vuelo MX-5691 de dicha aerolínea.
Lazota, antes de subir a su avión, se comunica con un radio nextel de
México ID173638*4
- * 1160933985 * Jorge Lazota alerta . 12/6/2007 19:45:00
0. 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .ESTE .
2083 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO PISTAR-EZEIZA-
BUENOS AIRES .
- 1160933985 276*7241 Jorge Lazota 173638*4 alerta . 12/6/2007
21:15:37 0 .2083 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO PISTAR-
EZEIZA-BUENOS AIRES . ESTE . - 404-INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .
- * 1160933985 * Jorge Lazota Radio . 12/6/2007 21:15:47
51 . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .ESTE . - 2083 -
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO PISTAR-EZEIZA-BUENOS AIRES .
- 1160933985 276*7241 Jorge Lazota 173638*4 Radio . 12/6/2007
21:17:54 208 . 2083 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA MINISTRO
PISTAR-EZEIZA-BUENOS AIRES . ESTE . - 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Teniendo en cuenta dicha información, debo

señalar que Jorge Lazota, los días previos a su viaje, mantuvo desde el
2 de junio hasta la fecha de su partida a México, más de 40
conversaciones con el citado abonado mexicano (ya mencionado
anteriormente) y 3 comunicaciones el 3 de junio de 2007, con el radio
argentino ID 559*9655, de titularidad de Ezequiel de La llave, que se
encontraba ubicado en México y cuyo usuario no sería otro que
Rodrigo Pozas Iturbe, quien conforme sus registros migratorios
precisamente se encontraba allí pues había egresado del país el
31/5/2007 a las 21:49:30hs. en el vuelo MX-1694, e ingresó
nuevamente al territorio nacional el 4/6/2007 a las 09:07:03 en el
vuelo MX-1691, ambos de la ya citada aerolínea Mexicana (ver fs.
294/305).
Bien, lo que se pretende destacar -además de la
evidente relación entre Lazota y Pozas Iturbe y la vinculación de los
teléfonos de los nombrados con sus permanencias o salida del país-, es
que, durante su viaje al exterior, Lazota se llevó consigo su radio
276*7241, mientras que Claudia Patricia Flores el que usaba hace
años, y que en la agenda de Bina se le asigna a ella, o sea, el ID
276*48. Cabe mencionar que la propia Flores refirió que viajaron con
“los Nextel nuestros que llevamos para alla porque allí funcionan”.
Así lo registran los llamados con otro abonado de su flota, el ID.
276*1917 que es captado por la antena que cubría su local en el Pasaje
Amalia de la CABA, mientras que el restante es tomado por la antena
“404 INTERNACIONAL – MEXICO”:
- 1153028618 . 276*1917 * 276*48 Radio . 13/6/2007 09:43:38 25 .
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL . SUR-OESTE . 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico . NORTE .
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- * * 1153028618 Radio . 13/6/2007 09:44:09 69 . 404 -

INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico . ESTE . 000 . ESTE .
- * 1153028618 Radio . 13/6/2007
11:46:11 7 . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .SUR-OESTE .
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL . SUR-OESTE .
- 1153028618 . 276*1917 276* 48 Radio . 13/6/2007 11:46:24 92 .
000 . ESTE . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico . SUR-
OESTE .
- 1153028618 . 276 1917 276*1917 276*48 Radio . 13/6/2007
13:13:40 81 . 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL . SUR-
OESTE . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .ESTE .
- 1153028618 . 276 1917 276*1917 276*48 Radio . 13/6/2007
13:16:30 80 . 000 . ESTE . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .
ESTE .
- * 1153028618 Radio . 13/6/2007
13:17:54 61 . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico . ESTE .
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL . NORTE .
- 1153028618 . 276 1917 276*1917 276*48 Radio . 13/6/2007
13:19:00 165 . 000 . ESTE . 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .
ESTE .
Por otra parte, fue la propia imputada quien afirmó

haber sacado nuevos teléfonos de la flota para Jorge Lazota, va de
suyo que no fue que le entregó los propios, que usaba para cuestiones
laborales, y ella se quedó con los nuevos. Cosa que no resistiría
demasiada lógica, considerando que hacía años mantenía esos
teléfonos y los empleaba para contactos con sus clientes.
Así entonces, no parece en vano destacar que el ID
276*48 (que flores utilizaba antes y después de su relación con
Lazota), registra 1175 comunicaciones con Leopoldo Bina; 957 con el
radio de México 260665*1 (que habla con Bina y Pozas Iturbe), y
otras tantas conexiones más que aún se están investigando, por lo que
su ajenidad con los hechos y el total desconocimiento sobre el tema,
parecen un mero intento por colocarse en una situación procesal más
favorable
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Además, conforme fue informado por el personal

policial (ver declaración testimonial del Oficial mayor Suares), el
mencionado abonado de Flores registra como frecuente horarios de
pernocte las antena “4189- JOAQUIN V GONZALEZ 4759 –
BUENOS AIRES” y la antena “719 – BV 25 de Mayo 814 – Villa
Pueyrredon” que son precisamente aquellas próximas al domicilio de
la nombrada. Mientras que también es frecuentemente tomado por la
antena de “3017 - Ercilla 6235/49” que es la que cubría su local
comercial.
El radio internacional atribuido a Flores, por su

parte, registra 98 comunicaciones con el radio 547*2405 (1152287995
- de Leopoldo Bina, 39 comunicaciones con el radio 559*490
(1169858077 - usuario Rodrigo Pozas Iturbe) y 6 comunicaciones con
el radio internacional 260665*1.

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CFP 16212/2017
En resumen, no se poseen dudas respecto del uso

de los teléfonos que se le atribuyen en la presente, ni de los de la
nombrada, ni de los de ninguno de los otros imputados. Ahora si,
comencemos el análisis:
- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 1
destin P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA o eso Kg FECHA Y HORA
EE03453 MX - 4/9/ 16:
5999AR Mexico 3 2007 57
Como se verá, las dos primeras encomiendas fue

Sladkoswki en persona quien, previa comunicación con el
“Responsable de Control Aduanero de Encomiendas Postales
Internacionales de la DGA” Carlos Alberto Di Vita, llevó las cajas
hasta el Centro Postal internacional de retiro. Habiendo incluso,
mantenido una conversación al teléfono fijo del domicilio de Carlos
Di Vita y conversando por más de 8 minutos:
- 1161260191 Sladkowski 1145833591 DI VITA fijo 3/9/2007
22:03:59 500
Ya el día de la encomienda, en primer lugar, Jorge

Lazota entabla comunicación con Bina, para al rato hacerlo
Sladkowski, siendo dable destacar que, por los posicionamientos de
las antenas donde se realizan los llamados, Saldkowski se dirigió a la
casa de Bina, puesto que a las 10:20 hs., ambos son tomados por la
antena “3017 – ERCILLA 6235/49” que es aquella que cubría el
domicilio del nombrado, en la calle García de Cossio 5768, CABA.
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995547*2405 BINA alerta 4/9/2007 09:06:56
0866 IBA?EZ 7378-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985276*7241 J.LAZOTA Radio 4/9/2007 09:10:44

65 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 700 - AUTOPISTA RICCHIERI Y
BOULOGNE SUR MER-TAPIALES-BUENOS AIRES NORTE
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1152287995547*2405 BINA alerta 4/9/2007 10:20:33 0

3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA
6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 SLADKOWSKI Radio 4/9/2007 10:20:44

58 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

- 1160933985276*7241 J. LAZOTA 1152287995547*2405 BINA alerta 4/9/2007 13:01:51 0
2100 - AV. PTE PERON ENTRE MALVINAS Y PABLO PODESTA, ALEJ-A. KORN-BUENOS AIRES
NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985276*7241 J.LAZOTA Radio 4/9/2007 13:02:59 37
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 2100 - AV. PTE PERON ENTRE
MALVINAS Y PABLO PODESTA, ALEJ-A. KORN-BUENOS AIRES NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985276*7241 J.LAZOTA alerta 4/9/2007 13:49:20 0
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 725 - ALVEAR 355-
MONTE GRANDE-BUENOS AIRES ESTE
- 1160933985276*7241 J. LAZOTA 1152287995547*2405 BINA Radio 4/9/2007 13:49:27 64
725 - ALVEAR 355-MONTE GRANDE-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
3295 - COLECTORA GRAL PAZ 12.665 ESQ NAON-LA MATANZA-BUENOS AIRES NORTE
2101 - ALVEAR 355-MONTE GRANDE-BUENOS AIRES ESTE
811 - Piedrabuena 4768- La Matanza- Buenos Aires SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J.LAZOTA Radio 4/9/2007 14:12:25 27 3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 811 - Piedrabuena 4768- La Matanza- Buenos Aires
NORTE
Ya pasado el mediodía, Sladkowski se comunica

con Carlos Di Vita y es tomado por la antena de “catalinas” y
“dársenas”, en la zona de retiro/puerto madero, es decir, próximo a la
sede del CPI; al tiempo que Bina y Jorge Lazota intercambian
comunicaciones, ambos tomados por la mencionada antena 3107.
También Bina a los minutos se comunica con Claudia Flores:
- 1161260191Sladkowski 2 1158086163 C. DI VITA 4/9/2007 14:18:00
19 CF007A - CATALINAS

3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 3017 -
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276276*48 Clau Lazota Radio 4/9/2007 14:45:30 7 0

ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
Luego, pasados unos minutos, encontrándose

Sladkowski ya en la sede del Correo Argentino (tomado por la antena
1125), se comunica con Leopoldo Bina. Una hora más tarde, se repite
esa secuencia, pero ya Sladkowski -si bien aún próximo al lugar-
abandonó la sede del CPI y tras hablar con Bina, éste de inmediato
corta y le comunica las novedades a Jorge Lazota y Claudia Flores.
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA alerta 4/9/2007 15:00:50 0

1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 -
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 sladkowski Radio 4/9/2007 15:00:57 24

3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1125 - AV ANTARTIDA
ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 sladkowski alerta 4/9/2007 16:26:46 0
1011 - RIVADAVIA 413/23-BSAIRES-CAPITAL FEDERALSUR-OESTE 1031 - SAN JOSE 83 ESQ.
HIPOLITO YRIGOYEN-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1149946192184*2790 sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 4/9/2007 16:26:58 123

1031 - SAN JOSE 83 ESQ. HIPOLITO YRIGOYEN-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1011 -
RIVADAVIA 413/23-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276276*48 Clau Lazota alerta 4/9/2007 16:29:21 0

1011 - RIVADAVIA 413/23-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1011 - RIVADAVIA 413/23-
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276276*48 Clau Lazota Radio 4/9/2007 16:29:38

32 1011 - RIVADAVIA 413/23-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1011 -
RIVADAVIA 413/23-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985276*7241 J.LAZOTA alerta 4/9/2007 16:30:49 0

1730 - AV EDUARDO MADERO 235 - ED GUARDACOSTA-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
1113 - AV. BELGRANO 327-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
La encomienda fue impuesta en la aduana, a los

minutos de haber abandonado Sladkowski la sede del CPI.
Esa misma noche, vuelve a comunicarse con Carlos
Di Vita al teléfono de su domicilio, quien a todas luces le facilita un
nuevo contacto a Sladkowski, puesto que tras cortar con él (y recibir
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
en el medio un llamado de Bina a su otro teléfono -el radio nextel-),

Sladkowski de inmediato se comunica con el abonado 1144787903,
cuya titularidad corresponde a Rodolfo Carlos Evangelista (vide fs.
4088/4089), quien es otro funcionario aduanero, que se desempeña en
la Sección Encomiendas Postales Internacionales y Courrier del

departamento Operacional de la Aduana de Buenos Aires (ver nómina
del personal aduanero fs.3529/3535 e informe actuarial de
fs.3708/13).
- 1161260191 SLADKOWSKI 1145833591 DI VITA fijo 5/9/2007
21:12:46 132
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI alerta 5/9/2007

21:15:32 0
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA Radio 5/9/2007

21:15:51 91
- 1161260191 SLADKOWSKI 1144787903 EVANGELISTA 5/9/2007

21:16:11 50
P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
EE03453 MX - 1 1
6005AR Mexico 2,42 1/9/2007 16:23
El día anterior al envío de la encomienda Sladkoski

realiza diversos llamados a asus contactos de la Aduana; entabla
varias comunicaciones con Evangelista durante el día, mientras que a
la noche se Comunica con Carlos DI VITA
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 10/9/2007 11:01:30
103
178
92
Fecha de firma: 10/07/2019 183
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

133
- 1161260191 SLADKOSKI 1158086163 DI VITA 10/9/2007 19:26:28
247
A partir de las primeras horas del 11 de septiembre

de 2007, apenas pasadas las 9:00 horas para ser más precisos, se
registran triangulaciones de comunicaciones entre Leopoldo Bina
(1152287995), Ricardo Sladkowski (1161260191), “Clau Lazota”
(1153083276) y Jorge Lazota (1160933985), siempre actuando Bina
como intermediario entre Sladkowski y “El clan Lazota”.
Ya más próximos al horario de la encomienda,
Bina se comunica con Sladkosky y tras una breve comunicación, éste
a los minutos lo llama a Carlos Di Vita:
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI alerta 11/9/2007
14:53:26 0

14:53:33 27
- 1161260191 SLADKOSKI 1158086163 DI VITA CARLOS 11/9/2007

15:04:40 48
Unos 20 minutos después de ese llamado al Responsable de

Control Aduanero, Bina y Sladkowski son tomados por las antenas
que cubren el Correo oficial de la República Argentina: 1125, 5913 y
635. Sladkowski 1161260191 es tomado por última vez a las 16:22
horas por la antena 635 de Comodoro Py 2055.
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 Sladkowski alerta

11/9/2007 15:34:20 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 5913 - AV. DEL LIBERTADOR Y SUIPACHA - GALPON ARTESANOS D-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1149946192 184*2790 Sladkowski 1152287995 547*2405 Bina alerta

11/9/2007 15:34:56 0 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 Sladkowski Radio

11/9/2007 15:35:00 18 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
Fecha de firma: 10/07/2019 NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1149946192 184*2790 Sladkowski 1152287995 547*2405 BINA alerta

ESTE 2287 - PASEO COLON 525-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 Sladkowski 11/9/2007

15:57:23 26 2287 - PASEO COLON 525-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 635 -
COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 Sladkowski alerta 11/9/2007

16:22:14 0 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 -
- 1149946192 184*2790 Sladkowski 1152287995 547*2405 BINA 11/9/2007

16:22:37 31 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
No en vano se remarcó el horario del ultimo llamado que

mantienen Sladkowski y Bina, se lo hizo puesto que se produjo en el
momento en que el primero entregó la encomienda y la misma fue
impuesta, precisamente a las 16:23hs., tal como se desprende de los
registros informáticos del CPI.
Restan señalar que tanto antes como después de la
entrega de la encomienda, Bina mantiene fluidas comunicaciones con
Claudia Patricia Flores; y que al día siguiente de esta encomienda,
Sladkowski se comunica con Carlos Divita, a su teléfono celular al
mediodía y al teléfono de su domicilio por la noche:
- 1161260191 Sladowski 1158086163 DI VITA CARLOS 12/9/2007 13:27:32
59
- 1161260191 Sladowski 1145833591 DI VITA FIJO DOMICILIO 12/9/2007 22:24:57
245
Al tiempo que bina recibe varias comunicaciones de un teléfono

Nextel de México, que se encuentra en el país:
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA Radio 12/9/2007 13:27:25 7 1124 -
AYACUCHO 702/704-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA alerta 12/9/2007 13:27:49 0 1124 -


#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA Radio 12/9/2007 13:27:57 9 1124 -

- 260665*1 1152287995547*2405 BINA alerta 12/9/2007 13:28:25 0 1124 -
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA Radio 12/9/2007 13:28:45 9 1124 - AYACUCHO
702/704-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS
5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA alerta 12/9/2007 13:29:00 0 1124 -
- 260665*1 1152287995547*2405 BINA alerta 12/9/2007 13:29:17 0 1124 -

- 260665*1 1152287995547*2405 BINA alerta 12/9/2007 13:29:34 0 1124 -
EE03430 MX - 7 18
8691AR Mexico ,12 /9/2007 14:52
EE03430 MX - 8 18
7838AR Mexico ,52 /9/2007 15:31
EE03430 MX - 9 18
7841AR Mexico ,82 /9/2007 15:31
El día inicia con una docena de intercambio de

llamadas entre Claudia Patricia Flores y Leopoldo Bina, todos ellos
tomados por la antena 3017:
- 1153083276 276*48 “Clau Lazota” 1152287995 547*2405 BINA alerta 18/9/2007
10:16:12 0”
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 “Clau Lazota” alerta 18/9/2007

10:45:04 0
- 1153083276 276*48 “Clau Lazota” 1152287995 547*2405 BINA Radio 18/9/2007

10:45:19 7
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 “Clau Lazota” alerta 18/9/2007

11:16:04 0

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

11:16:08 144
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 “Clau Lazota” Radio 18/9/2007

11:24:15 16

11:24:34 16

12:31:53 0

12:32:18 0

12:32:34 0

12:33:04 0

12:34:05 26
Como así también con una comunicación de Sladkowski con

Rodolfo Evangelista:
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 18/9/2007 11:36:15 3
Tras esos intercambios de comunicaciones, se producen

otros entre Sladkowski y Bina, quienes un par de horas más tardes son
tomados por las antenas que cubren el Correo Argentino. Cabe poner
en resalto que, en este caso, los 3 envíos analizados se producen con
40 minutos de diferencia. El primero de ellos se impone a las 14:52
hs; 5 minutos antes de la imposición de la primera encomienda Bina
ya se encuentra en el CPI. Mientras que 7 minutos más tarde se
produce otro llamado entre Bina y Sladkowski, en el que ambos son
tomados por las antenas que cubren el CPI. Tras ello, Bina se retira
del lugar (puesto que no lo vuelven a tomar las antenas mencionadas),
en cambio Sladkowski permanece allí y tras la imposición de las 2
restantes encomiendas aquí analizada -15:31hs-, minutos más tarde lo
llama a Leopoldo Bina:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1152287995547*2405 BINA Radio 18/9/2007 14:48:45 23

5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI Radio 18/9/2007 14:59:08 8

635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
- 1154261775156*3367 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA alerta 18/9/2007 15:43:22 0

BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
Entregadas las encomiendas y pasadas las novedades

entre Sladkowski y Bina, a continuación, cada uno se encarga de su
parte conforme a sus roles: Leopoldo Bina de inmediato corta y se
comunica con Jorge Lazota, con quien intercambia varios llamados
durante la tarde
15:47:18 20
- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J. LAZOTA alerta 18/9/2007

15:48:13 0
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 18/9/2007

15:48:24 23

15:48:52 23
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 18/9/2007

16:12:42 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J. LAZOTA Radio 18/9/2007

16:12:52 16

16:13:16 152

16:25:56 8
- 1160933985 276*7241 J, LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 18/9/2007

16:26:07 22
Mientras que Sladkowski apenas corta con Bina, se comunica

con sus contactos en la Aduna, en este caso, con Rodolfo Evangelista
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903EVANGELISTA 18/9/2007 15:44:10 17
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903EVANGELISTA 18/9/2007 15:48:54 24

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA destino eso Kg Y HORA
EE03430 MX - 1 24/
7815AR Mexico 3,76 9/2007 14:57
Por la mañana “Clau Lazota” intercambia

comunicaciones con Leopoldo Bina, mientras que Sladkowski hace lo
propio con Bina y San Luis.
Ya a las 14:24 horas, tanto Sladkowski como Bina,
son tomados por las antenas que cubren el Correo Oficial de la
República Argentina (635 y 1125), destacándose que a las 15:10 aún
seguía en la zona. Lo que nuevamente torna coincidente los horarios
en que se encuentran en el correo, con el horario en que se impone la
encomienda.
- 1153083276276*48 "Clau Lazota" 1152287995 547*2405 BINA alerta 24/9/2007 09:04:32 0
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 "Clau Lazota" Radio 24/9/2007 09:04:51

77

37

44
- 1154261775156*3367 Sladkowski 1161234330 San Luis 24/9/2007 10:49:10

42
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 "Clau Lazota" alerta 24/9/2007 11:40:24 0
- 1153083276276*48 "Clau Lazota" 1152287995 547*2405 BINA Radio 24/9/2007 11:40:29

12
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI alerta 24/9/2007 12:29:52 0
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA Radio 24/9/2007 12:30:16

65

73
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI Radio 24/9/2007 12:32:55 1

32
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 SLADKOWSKI alerta 24/9/2007 14:24:12 0

1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1152287995547*2405 BINA Radio 24/9/2007 14:24:19

24 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA

635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1002 - MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE

54 1002 MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-

635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1002 - MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE

1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1002 - MAIPU 311-

1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1002 - MAIPU 311-

38 1002 - MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-
Por la tarde, como es costumbre luego de la entrega

de las encomiendas, Leopoldo Bina se comunica con algún integrante
del “Clan Lazota”, en este caso, con Claudia patricia Flores; mientras
que, por su parte, a las 16:09 horas Sladkowski se comunica con Di
Vita y luego con Evangelista:

128

44
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI Radio 24/9/2007 16:03:50

192
- 1161260191 Sladkowski 1158086163 DI VITA CARLOS 24/9/2007 16:09:04

15

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

96
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI alerta 24/9/2007 19:00:47 0

267

44

57
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 24/9/2007 20:47:32 3

71
P IMPUESTAS EN CPI - FECHA Y
PIEZA Destino eso Kg HORA
EE03430 MX - 6 25/
9096AR Mexico ,58 9/2007 13:36
Por la mañana, Leopoldo Bina intercambia varias

comunicaciones con “Clau Lazota”, Carlos San Luis y Ricardo
Sladkowski, hasta que siendo las 12:36 horas éste es tomado por la
antena 635 de Comodoro Py 2055, situación que se repite con otra de
las líneas telefónicas de Slakowski (nro. 1163974715) cuando a las
12:41 realiza un llamado y es tomado por la antena 728 (ubicada en
calle “8 s/n e/Av Ramón Castillo y Gendarmería Nacional”),
próxima al CPI. Es decir, Sladkowski hasta las 12:41hs. fue tomado en
las inmediaciones del Correo Argentino, la encomienda fue impuesta
45 minutos más tarde.
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995547*2405 BINA alerta 25/9/2007 09:28:18 0

60
- 1152287995547*2405 BINA 1141375270 SAN LUIS 25/9/2007 09:30:29 0

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995547*2405 BINA 1161234330 SAN LUIS 25/9/2007 09:31:20 3
- 1152287995547*2405 BINA 1161234330 SAN LUIS 25/9/2007 09:31:22 3

15
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 SLADKOWSKI Radio 25/9/2007 09:34:47 7

85

35

52

66
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1152287995547*2405 BINA alerta 25/9/2007
12:36:54 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL - NORTE 385 - COMBATE DE SAN
CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 SLADKOWSKI Radio 25/9/2007
12:37:17 69 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL- ESTE
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL - NORTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1157559335 25/9/2007 12:41:20 77
728 - Calle 8 s/n e/Av Ram?n Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL -NORTE
Cabe señalar que, a lo largo del día, Sladkoswki

continuó intercambiando comunicaciones con Bina y éste último con
San Luis, pero también se advierte un copioso envío de mensajes de
texto, antes y después de la entrega de la encomienda, por parte del
primero de los nombrados, para con uno de sus contactos en la
aduana, en este caso Rodolfo Evangelista
- 1161260191SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 25/9/2007 09:14:32 60 SMS
Fecha de firma: 10/07/2019 - 1161260191SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 25/9/2007 09:14:51 60 SMS

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1161260191SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 25/9/2007 19:09:17 582
A las 19:25 Sladkowski se comunica con su otro

contacto en la aduana, el Responsable de Control Aduanero del CPI,
Carlos Di Vita:
- 1161260191 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 25/9/2007 19:25:00
55
EE034307 MX - 1 27/ 11:49
824AR Mexico 4,86 9/2007
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
El día anterior al envió de la encomienda, es decir,

el 26 de septiembre de 2007, Ricardo Sladkowski se comunica con sus
contactos en la Aduana. Registra comunicaciones por la mañana con
Rodolfo Evangelista, mientras que por la noche triangula prolongadas
comunicaciones telefónicas con el nombrado y con Carlos DI VITA
en horario nocturno.
- 1161260191 SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 26/9/2007
09:02:52 17
09:51:15 3
- 1163974715 579*4641 SLADKOSKI 1145833591 DI VITA CASA 26/9/2007
20:19:29 22
- 1163974715 579*4641 SLADKOSKI 1158086163 DI VITA CARLOS 26/9/2007

20:20:12 21

20:21:03 44
21:28:08 3

21:39:52 238
- 1163974715 579*4641 SLADKOSKI 1144787903 EVANGELISTA 26/9/2007
21:54:46 773
Tras esas comunicaciones, Sladkowski se comunica con

Leopoldo Bina:
- 1149946192 184*2790 SLADKOSKI 1152287995 547*2405Bina alerta 26/9/2007
22:01:03 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOSKI Radio 26/9/2007

22:01:06 49
- 1149946192 184*2790 SLADKOSKI 1152287995 547*2405 Bina alerta 26/9/2007

22:04:04 0
- 1149946192 184*2790 SLADKOSKI 1152287995 547*2405 Bina alerta 26/9/2007

22:04:27 0
- 1149946192 184*2790 SLADKOSKI 1152287995 547*2405 Bina alerta

26/9/200722:49:07 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOSKI Radio 26/9/2007

22:49:15 26
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
A las 11:19 horas del 27 de septiembre de 2007,

Bina y Sladkowski 6192 son tomados por las antenas 635 y 1125 que
cubren el Correo Oficial de la República Argentina. Adviértase que a
las 11:24 es el último llamado que intercambian los nombrados y
ambos son tomados por las antenas que cubren el CPI. El siguiente
llamado que se realizan, a los 7 minutos de haberse entregado la
encomienda para su envió a México, quien permanecía allí era
Sladkowski, ya que Bina es tomado por la antena situada en Humberto
Primo 1471, es decir a unas 50 cuadras del citado CPI, lo que a todas
luces autoriza a pensar que Bina fue quien llevó la encomienda y se la
entregó al anterior para que se ocupara de los “tramites” en la Aduana,
tal como lo mencionan los testigos de identidad reservada.
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOSKI Radio

27/9/2007 11:19:40 29 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL -NORTE- 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL- ESTE

27/9/2007 11:20:15 30 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL -
ESTE - 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL - ESTE

CAPITAL FEDERAL NORTE - 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1149946192 184*2790 SLADKOSKI 1152287995 547*2405 BINA alerta

ESTE - 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

CAPITAL FEDERAL NORTE - 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE

ESTE - 1112-HUMBERTO PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE

ESTE 1007 - PICHINCHA 1551-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

27/9/2007 11:59:00 15 3291 - SENILLOSA 1880/82-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
Tras cortar con Sladkowsi, Bina se comunica con Claudia

Patricia Flores para ponerla al tanto de la situación:
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 27/9/2007
12:19:21 SMS
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA alerta 27/9/2007

12:20:17 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota Radio 27/9/2007

12:20:20 26
Luego de la entrega de la encomienda, se produce un

intercambio telefónico entre Sladkowski y Bina y ambos se reúnen en
la casa de éste (ambos son tomados por la antena 3017 sector Norte,
que es la que cubre el domicilio de la calle García de Cossio 5768)
27/9/2007 13:07:23 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE -
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

27/9/2007 13:07:28 18 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE -
Y una vez allí nuevamente vuelven a comunicarse con “Clau

Lazota”:
13:38:23 0

13:38:40 72
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA 27/9/2007

13:40:59 SMS

13:43:41 0

13:43:55 19
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 27/9/2007

13:53:25 SMS

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA 27/9/2007

13:53:49 SMS
PIEZA destino eso Kg Y HORA
EE03505 MX - 5 23/ 14:51
0740AR Mexico ,94 10/2007
Desde la encomienda anterior analizada, hasta la
actual, ha pasado casi un mes, en todo en ese lapso temporal, sólo en
dos ocasiones, uno de todos los teléfonos de los involucrados, se
activa en las antenas que cubren el Correo Oficial de la República
Argentina, esto acontece el 04 y 19 de octubre, con el abonado
1149946192 de Sladkowski. ni Bina, ni San Luis, ni Heredia, ni Pozas
Iturbe, ese mes se posicionaron en las antenas del CPI.
Bien, la tarde noche anterior a esta encomienda,
entre las 19:00 y 20:00, Sladkowski se comunica con Di Vita,
mientras que Bina hace lo propio con Claudia Patricia Flores.
- 1161260191 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 22/10/2007
19:08:27 28
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota alerta 22/10/200
19:50:49 0
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio 22/10/2007
19:50:57 60
- 1161260191 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 22/10/2007
19:56:29 363
El día de la imposición de la encomienda, 23 de

octubre de 2007, siendo las 12:12 horas Sladkowski habla con Bina, y
es tomado por la antena del CPI en horas del mediodía.
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA alerta 23/10/2007
12:12:25 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 3017 - ERCILLA
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA alerta
ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI Radio

23/10/2007 12:12:52 108 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL-
NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Bina ese día no concurrió al Centro Postal Internacional, ya que

en todas sus comunicaciones fue tomado por las antenas de su
domicilio, hasta las 12:25hs., para luego ser tomado por una antena
próxima el domicilio de sus padres, ubicada en la calle “COMBATE
DE SAN CARLOS 5580” del barrio de Villa Lugano.
Ya en horas de la tarde, Sladkowski se comunicó
con Bina, quien de inmediato cortó con aquel y lo llamó a Jorge
Lazota. Luego se registran varios llamados entre estos dos últimos y
también con Claudia Patricia Flores.
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1152287995 547*2405 BINA alerta 23/10/2007
19:27:01 0
23/10/200719:27:11 60
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI Radio 23/10/2007
19:28:22 192
- 1152287995 47*2405 BINA 1160933985 276*7241 J. LAZOTA alerta 23/10/2007
19:32:06 0
19:32:27 47
- 1152287995 547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 23/10/2007
21:19:28 SMS
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 23/10/2007
21:20:45 SMS
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 23/10/2007 21:21:17 0
21:21:39 8
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 23/10/2007 21:21:48 0
21:21:55 8
- 1152287995 547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 23/10/2007
21:22:19 SMS
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA 23/10/2007
21:25:54 SMS
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 23/10/2007
21:26:42 SMS
Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA Destino eso Kg FECHA Y HORA
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE03430 GT - 5/1
8997AR Guatemala 8 1/2007 13:59
La presente encomienda tiene la particularidad de

ser la primera que abre una nueva ruta de envío de efedrina,
consignando como destino Guatemala.
Como de costumbre, el día comienza con
triangulaciones telefónicas entre Bina, “Clau Lazota” y Sladkoski.
Cabe señalar que se ha diferenciado el uso de 2 de los abonados cuyo
uso se la atribuye en la presente a Ricardo Sladkowski, puesto que,
como se verá a continuación, este día se emplean los dos abonados,
mientras se encuentran tomados por distintas antenas e incluso
registran conversaciones entre ellos, por lo que va de suyo que, al
menos este día, no es solo Sladkoswki quien ha empleado dichos
abonados, si no que pareciera ser alguien de su círculo íntimo si
consideramos que ambos teléfonos son tomados en un sinfín de
ocasiones en la antena que cubre su domicilio (además de poseer
ambos el mismo domicilio de facturación y registrar llamados con
varios de los aquí imputados).
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota alerta 5/11/2007 09:36:43 0
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA alerta 5/11/2007 09:37:01 0
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota Radio 5/11/2007 09:37:05
211
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 alerta 5/11/2007 09:41:07 0
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1 1152287995 547*2405 BINA Radio 5/11/2007 09:41:24
93
- 1149946192184*2790 SLADKOWSKI 1 1152287995 547*2405 BINA alerta 5/11/2007 10:16:58 0
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 Radio 5/11/2007 10:17:03
147
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio 5/11/2007 11:01:52
31
36
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio 5/11/2007 12:08:23
24
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA alerta 5/11/2007 12:29:39 0
14
56
50
Próximo al horario de la encomienda, es dable

advertir como, una vez más, dos de los teléfonos de Sladkowski
-uno de ellos empleado por alguien de su entorno- y el de Bina son
captados por las antenas que cubren el CPI, precisamente en el
horario próximo a la imposición de la encomienda. Esta situación,
no sucedía desde el 23 de octubre de 2007, es decir que, desde la
anterior encomienda hasta la fecha de la presente, ninguno de los
imputados fue tomado por las antenas del Centro Postal
Internacional del barrio de Retiro. Va de suyo que no es casual que
todos los días que hay encomiendas del tipo “EE” con destino a
México y Guatemala, son los mismos días que los imputados los
toman las antenas de retiro.
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1141306134 * 5/11/2007
13:30:55 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1141306134 * 5/11/2007
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 Radio
5/11/2007 13:31:32 24 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1141306134 * 5/11/2007
ESTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1141306134 *
Fecha de firma: 10/07/2019 FEDERAL ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

5/11/2007 13:36:02 63 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 1152287995 547*2405 BINA Radio
FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1
alerta 5/11/2007 13:42:02 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 1163974715 579*4641 Sladkowski
Radio 5/11/2007 13:42:09 21 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1153010016 579*2406
alerta 5/11/2007 13:42:48 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 3229 - GARCIA LORCA S/N Y CNEL SUAREZ-JOSE
C PAZ-BUENOS AIRES NORTE
- 1153010016 579*2406 1163974715 579*4641 Sladkowski Radio
5/11/2007 13:43:05 74 3229 - GARCIA LORCA S/N Y CNEL SUAREZ-JOSE C PAZ-
BUENOS AIRES NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 1163974715 579*4641 Sladkowski
ESTE
- 1163974715 579*4641 Sladkowski 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1
ESTE
- 1149946192 184*2790 SLADKOWSKI 1 1152287995 547*2405 BINA alerta
FEDERAL NORTE 3155 - PORTELA 870-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
5/11/2007 14:04:36 8 3155 - PORTELA 870-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
EE03430 MX - 1 7/ 13:19
9025AR Mexico 0,9 11/2007
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Como de costumbre en los días en que los

imputados realizaban contrabandos de efedrina, Jorge Lazota y
Claudia Patricia Flores se comunicaban en horas de la mañana con
Leopoldo Bina, quien hacía lo propio con Ricardo Sladkowski, y éste
a su vez mantiene comunicaciones con el Responsable de Control
Aduanero de la Sección Encomiendas Postales de la Aduana
Argentina, empleando para ello el teléfono 1163974715, mientras que
para comunicarse con bina utiliza el 1149946192.
- 1152287995 547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007
09:07:45 24
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 09:45:27 0
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 09:47:46 0
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007 09:52:29
117
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 10:17:19 0
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 10:31:12 0
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 10:31:56
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007 10:32:31 0
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007 10:35:15
138
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007 11:00:51
60
16
11
43
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio 7/11/2007 11:10:09 9
24
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1160930694 620*2961 DI VITA alerta 7/11/2007 11:19:48 0
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1 Radio 7/11/2007 11:20:0 65
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1149946192 184*2790 Sladkowski alerta 7/11/2007 11:21:48 0
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1 Radio 7/11/2007 11:21:55
43
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 11:23:50
14
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 11:24:00 0
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1 alerta 7/11/2007 11:26:140

- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1149946192 184*2790 Sladkowski Radio 7/11/2007 11:26:27
13
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 7/11/2007 11:26:40 142
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1 Radio 7/11/2007 11:26:45 19
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 7/11/2007 11:28:25
29
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1 alerta 7/11/2007 11:29:56 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1149946192 184*2790 Sladkowski Radio 7/11/2007 11:30:00 37
Una vez más, los teléfonos de Saldkowski y Bina son

tomados por las antenas que cubren el CPI, precisamente en cercanías
al horario en que se despacha la encomienda, para ser más exactos,
Sladkowski es tomado por las mencionadas antenas, hasta 5 minutos
antes de la entrega de la encomienda; veinte minutos más tarde ya se
había retirado del lugar.
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski alerta 7/11/2007 12:13:33 0 3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1152287995547*2405 BINA Radio 7/11/2007 12:13:39 15
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski alerta 7/11/2007 12:36:34 0
889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1125 - AV
ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1153071277335*1213 * alerta 7/11/2007 12:46:10 0
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE o 635 - COMODORO PY
2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1153071277335*1213 * 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 Radio 7/11/2007 12:46:14
16 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 -
- 1152287995547*2405 BINA 1149946192184*2790 Sladkowski Radio 7/11/2007 12:54:46 14
1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 2234787631 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 7/11/2007 12:57:05 4
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1161866132 1152287995547*2405 BINA 7/11/2007 13:05:31 39
621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 1149946192184*2790 Sladkowski alerta 7/11/2007 13:14:21 0

635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY
- 1149946192184*2790 Sladkowski 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1 Radio 7/11/2007 13:14:31
27 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 635 -
Cabe mencionar que en el ínterin, entre que Sladkowski

arriba al CPI y hasta que hace entrega de la encomienda y se retira,
mantiene comunicaciones con otro de los teléfonos cuyo uso se le
atribuye y que en horas de la mañana se encontraba en su domicilio,
por lo que se trataría de alguien de su entorno familiar.
Tras la imposición de la encomienda, Bina mantiene
comunicaciones con San Luis, Sladkowski y Jorge Lazota, mientras
que Rodrigo Pozas Iturbe intercambia comunicaciones con un radio
nextel extranjero, de los Estados Unidos de America, ID 122*2*316,
el que se encuentra en el país y que en diversas ocasiones mantiene
comunicaciones con Jorge Lazota, con Claudia Patricia Flores y con
Leopoldo Bina.
EE0350 MX - 1 19/
17236AR Mexico 1,02 11/2007 14:33
EE0350 MX - 8 19/
17240AR Mexico ,42 11/2007 14:33
EE0350 MX - 7 19/
17253AR Mexico ,46 11/2007 14:33
Los dos días anteriores al envió de estas

encomiendas, Pozas Iturbe mantiene varias comunicaciones con el
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Nextel de los Estados Unidos ID 122*2*316, que se encuentra

ubicado en la localidad de Cariló.
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 17/11/2007 18:04:59 0
- 1163838338559*233 R. POZAS 122*2*316 * alerta 17/11/2007 18:15:41 0
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R. POZAS Radio 17/11/2007 18:16:09 6
- 1163838338559*233 R. POZAS 122*2*316 * Radio 17/11/2007 18:17:37 44
- 1163838338559*233 R. POZAS 122*2*316 * alerta 17/11/2007 18:43:49 0
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R. POZAS Radio 17/11/2007 18:43:56 38
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 18/11/2007 14:12:02 0
- 1163838338 559*233 R. POZAS 122*2*316 * Radio 18/11/2007
14:12:18 226
Ya el día de la imposición de la encomienda, Bina

mantiene comunicaciones con San Luis, Sladkowski y “Clau Lazota”
-quien hasta las 10:09hs aún permanece en Cariló y a las 11:25 ya se
encuentra en la antena 605 del el km. 208 de la localidad de Dolores,
provincia de Buenos Aires-, mientras que Rodrigo Pozas Iturbe
continúa intercambiando comunicaciones con el citado radio Nextel
de los Estados Unidos, que también regresa de Cariló, claramente
junto con el abonado de “Clau Lazota”, y a las 12:15:21 ya se
encuentra a la altura de la localidad de Chascomus.
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 19/11/2007
09:47:53 0
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 19/11/2007
09:48:06 77
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 19/11/2007
09:49:24 95
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276276*48 "Clau Lazota" Radio 19/11/2007
10:09:12 55
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 19/11/2007
10:11:51 0
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 19/11/2007
10:12:07 184
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 19/11/2007
10:15:16 353
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 19/11/2007
10:23:49 0
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 19/11/2007
10:24:19 38
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

10:25:02 34
10:25:38 170
11:25:03 0
11:25:12 78
- 122* 2*316 * 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 19/11/2007 12:15:21 0
Un par de horas antes a la imposición de la

encomienda, se advierte que San Luis y Sladkowski son tomados por
las antenas del CPI; en cambio, Leopoldo Bina, permanece en su
domicilio intercambiando llamados con los anteriores y con “Clau
Lazota”, que regresa de la mencionada localidad Balnearia:
- 1153071277 335*1213 JORGE BRUGO 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
alerta 19/11/2007 12:41:28 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA alerta
19/11/2007 12:54:18 0 2137 - CALLE 32 ENTRE 212 Y 214 CIRC: III, CHACRA: 377, P-
ABASTO-BUENOS AIRES NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota Radio
19/11/2007 12:54:24 89 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 2137 - CALLE 32 ENTRE 212 Y 214 CIRC: III, CHACRA: 377, P-ABASTO-BUENOS
AIRES NORTE
- 1153010016 579*2406 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta
19/11/2007 12:55:32 0 4216 - RUTA NACIONAL 197 E/ PROTECTOR DEL PERU Y
GUAYAQUI-PABLO NOGUES-BUENOS AIRES SUR-OESTE 635 - COMODORO PY 2055-
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1153010016 579*2406 Radio
NORTE 4216 - RUTA NACIONAL 197 E/ PROTECTOR DEL PERU Y GUAYAQUI-PABLO
NOGUES-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA alerta
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio
- 1163838338 559*233 Pozas Iturbe Rodrigo 2*316 * alerta 19/11/2007
13:15:33 0 4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
634 - CALLE 57 6161-GUTIERREZ-BUENOS AIRES NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

19/11/2007 13:16:52 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio
19/11/2007 13:17:54 14 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
NORTE
- 1169936477 179*5728 H. GOMEZ 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
alerta 19/11/2007 13:22:34 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
Incluso se advierte que Bina habla con Clau Lazota cuando es

tomada por la antena 2089 de Mitre 655 Quilmes, a las 13:23;
mientras que Rodrigo Pozas Iturbe habla con el Nextel de Estados
Unidos ID: 122*2*316, solo tres minutos más tarde, y es tomado por
la antena 2130 de la calle Avellaneda y Alem en la localidad de
Bernal, es decir a unos 3 kilómetros de la anterior. Lo que deja ver a
las claras lo que se viene exponiendo, no solo respecto de la relación
de Lazota con Pozas Iturbe y el rol de intermediario que cumplió,
tanto él como Claudia Patricia Flores, entre Bina y Pozas Iturbe; si no
también que el abonado de Estados Unidos es claramente empleado
por “Clau Lazota”, incluso una vez que arriba de la costa,
precisamente es tomado por la antena de Ercilla 6235 que es la que
cubre el domicilio laboral de Claudia Patricia Flores:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota alerta

19/11/2007 13:22:55 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
2089 - MITRE 665-QUILMES-BUENOS AIRES ESTE
13:23:03 23 2089 - MITRE 665-QUILMES-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA
13:23:37 47 2089 - MITRE 665-QUILMES-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
19/11/2007 13:24:26 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- 1163838338 559*233 Pozas Iturbe Rodrigo 122*2*316 *
alerta 19/11/2007 13:25:57 0 4061 - ROMA 1550/45 ENTRE ROCA Y ALVEAR-SAN
MARTIN-BUENOS AIRES NORTE 2130 - BELGRANO ENTRE AVELLANEDA Y ALEM
--BERNAL-BUENOS AIRES NORTE
- -CAPITAL FEDERAL NORTE
FEDERAL NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 Pozas Iturbe Radio 19/11/2007
13:58:11 10 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
3:58:23 593017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 5495 -
Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
13:59:59 103 0 ESTE 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
Minutos antes de la imposición de la encomienda,

Bina arriba al Centro Postal Internacional de retiro y llama a
Carlos San Luis:
FEDERAL SUR-OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

SUR-OESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1153071505 247*1259 alerta 19/11/2007
14:06:37 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
5920 - AV. INT. BULLRICH 481-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
ESTE
ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
De inmediato, tras entregar la encomienda, Bina se comunica

con Jorge Lazota:
- 1160933985276*7241 J LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta1 9/11/2007 14:21:07 0
- 1152287995547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J LAZOTA Radio 19/11/2007 14:21:12 223
- 1160933985276*7241 J LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 19/11/2007 14:25:02 34
- 1160933985276*7241 J LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 19/11/2007 14:25:40 13
desti P IMPUESTAS EN CPI -
PIEZA no eso Kg FECHA Y HORA
EE0350 MX 9 22/11/ 12
17267AR - México ,06 2007 :54
Desde EE0350 MX 9 22/11/ 12
temprano en la 17275AR - México ,52 2007 :54
mañana, Pozas Iturbe entabla comunicaciones con el Nextel de

Estados Unidos ID: 122*2*31 que, si alguna duda quedaba respecto a
que el usuario del mismo sería alguno de los integrantes del “Clan
Lazota”, hay que resaltar que el radio además pernocta y es tomado
mayormente en antenas de Burzaco (recuérdese que para la época de
los hechos Jorge Omar Lazota registraba domicilio en Bermúdez 288
y Avda. Monteverde 2470 de la localidad de Burzaco ver fs.4218 ).
Bina y San Luis hacen lo propio
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338559*233 POZAS ITURBE 122*2*316 * alerta 22/11/2007 07:49:41 0

3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES NORTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-
BUENOS AIRES NORTE
5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-
BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS 22/11/2007 09:20:38
- 122*2*316 * 1163838338559*233 POZAS ITURBE Radio 22/11/2007 09:40:22 8 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
- 122*2*316 * 1163838338559*233 POZAS ITURBE alerta 22/11/2007 09:40:58 0 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 1001 - AV. CORDOBA 836-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS 22/11/2007 09:42:00
- 1163838338559*233 POZAS ITURBE 122*2*316 * alerta 22/11/2007
09:43:07 0 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
- 122*2*316 * 1163838338559*233 POZAS ITURBE Radio 22/11/2007 9:43:21 69 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 22/11/2007 10:15:04 0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio 22/11/2007 10:15:11 263
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 22/11/2007 10:34:23 0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 22/11/2007 10:34:46 34
Para media mañana, Sladkowski se comunica con su

contacto en la aduana y entabla comunicaciones con Carlos Di Vita,
que se encuentra en su lugar de trabajo, puesto que es tomado por las
antenas que cubren el CPI :
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA alerta
22/11/2007 11:15:44 0 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
22/11/2007 11:16:21 0 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES SUR-OESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio
CAPITAL FEDERAL NORTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES SUR-OESTE
Menos de una hora más tarde, el trio conformado por San Luis,

Sladkowski y Bina se encuentran en la zona del CPI, y una vez
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
arribado Bina (el último en llegar), Sladkowski se comunica

nuevamente con Di Vita. Cabe destacar que, una vez dejadas las cajas,
Bina a diferencia de sus dos consortes, se retira del lugar y se dirige a
su domicilio:
22/11/2007 12:00:14 5 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE

ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA Radio
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
Por la tarde Sladkowski se comunica con Bina, éste hace

lo propio con Jorge Lazota y Pozas Iturbe mantiene conversaciones
con el radio de los Estados Unidos que emplea alguien del “Clan
Lazota”:
- 1152287995547*2405 BINA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 22/11/2007 16:43:10
124
10
10
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 22/11/2007 17:02:51 0
- 1152287995547*2405 BINA
Fecha de firma: 10/07/2019 1164810002 J. LAZOTA 2 22/11/2007 17:04:44 30
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 22/11/2007 17:29:47

117
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 22/11/2007 17:31:03
SMS
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA 22/11/2007 17:33:30S
SMS
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 22/11/2007 19:04:57
144
- 1163838338559*233 POZAS ITURBE 122*2*316 * Radio 22/11/2007 19:07:25
284
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 22/11/2007 21:02:56 0
- 1163838338559*233 POZAS ITURBE 122*2*316 * Radio 22/11/2007 21:03:09
59
Para finalizar el análisis de esta encomiendo, debe

señalarse que al día siguiente, San Luis y Sladkowski concurren
nuevamente al CPI a encontrarse con Carlos Di Vita:
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1160945678 130*482 alerta
ESTE 0 NORTE
- 1160945678 130*482 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio
23/11/2007 13:38:15 63 0 NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
EE03501 GT - 7 28/1 13:
7284AR Guatemala ,36 1/2007 27
EE03501
Firmado por: MARIA ROMILDA SERVINI , JUEZ DE 1RA.INSTANCIA GT - 7 28/1 13:
7298AR Guatemala ,02 1/2007 27
EE03501 MX - 8 28/1 13:
7307AR Mexico ,54 1/2007 27
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Desde la anterior encomienda analizada hasta al

presente, ninguno de los involucrados fue tomado por las antenas que
cubren el CPI. Sentado ello, como de costumbre, el día comienza con
un intercambio telefónico de Bina con Jorge Lazota y Claudia Flores,
y tras cortar con ésta última, de inmediato, Leopoldo Bina lo llama a
Carlos San Luis, quien hace lo propio con Sladkowski. ¿Y que hace
Sladkowski? Se comunica con Carlos Di Vita:
- 1152287995 547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 28/11/2007
08:41:54 SMS
- 1152287995 547*2405 DI VITA 1153083276276*48 “Clau Lazota” 28/11/2007
09:18:45 SMS
- 1153083276 276*48 “Clau Lazota” 1152287995547*2405 BINA alerta 28/11/2007
09:32:52 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276276*48 “Clau Lazota” Radio 28/11/2007
09:33:03 16
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 28/11/2007
09:34:04 0
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio 28/11/2007
09:34:12 122
09:40:49 0
09:40:58 35
09:41:41 0
09:41:43 26
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta 28/11/2007
10:09:33 0
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 28/11/2007
10:09:46 35
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA alerta 28/11/2007
10:35:06 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 28/11/2007
10:35:08 38
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA alerta 28/11/2007
10:37:12 0
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 28/11/2007
10:37:25 50

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Realizados los llamados matutinos para coordinar

la mecánica de los contrabandos de efedrina vía courrier; minutos
antes del mediodía, Sladkowski y San Luis son tomados por las
antenas que cubren el CPI, aguardando la llegada de Leopoldo Bina
que lo hace 50 minutos más tarde:
ESTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
ESTE
NORTE
ESTE
Cabe mencionar que Sladkowski y San Luis registran más de 20

intercambios telefónicos tomados por la antena “635 - COMODORO
PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL”, mientras aguardan el
arribo de Bina y hasta 1 hora posterior a la imposición de las 3
encomiendas, todo lo que hace pensar que si bien se encontraban en el
CPI, no se hallaban juntos; si no que es probable que cada uno
estuviera cumpliendo su rol, Sladkowski con sus contactos de la
Aduana y San Luis encargándose del despacho de la encomienda.
Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0349 MX - 1 29/11 13
26181AR Mexico 0,04 /2007 :53
EE0349 MX - 1 29/11 13
26195AR Mexico 2,56 /2007 :53
EE0349 GT - 9 29/11 13
26218AR Guatemala ,28 /2007 :53
Desde primera hora de la mañana, Bina

intercambia comunicaciones con “Clau Lazota” y con Carlos San
Luis, alternando llamados con ambos:
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA alerta 29/11/2007 08:00:07 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota Radio 29/11/2007 08:00:28
117
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS 29/11/2007 08:07:25
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA alerta 29/11/2007 09:02:36 0
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 29/11/2007 09:02:44
60
- 1152287995 547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota Radio 29/11/2007 09:26:45
15
- 1152287995 547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 29/11/2007 09:35:52 0
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio 29/11/2007 09:36:08
35
Con posterioridad a esos intercambios telefónicos,

el trio de Sladkowski, Bina y San Luis también intercambian
comunicaciones y se reúnen -todos son tomados por la misma antena
de la localidad de Olivos, aquella que cubre precisamente el
domicilio de Carlos San Luis-:
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio
29/11/2007 10:11:22 24 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE
BUENOS AIRES NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

AIRES NORTE
Por su parte, a las 11:30 hs. Leopoldo Bina nuevamente entabla

comunicaciones con “Clau Lazota”, quien es tomada por la antena del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese día, 15 minutos antes ingresa
al país, Mario Mena García del Rio (mencionado en la causa que corre
por cuerda 16207/17). Previo a ello, desde el radio ID 122*2*316, que
es tomado por una antena de la localidad de Burzaco (precisamente
aquella que cubre el domicilio de Jorge Lazota) se comunican con
Rodrigo Pozas Iturbe:
- 2*316 * 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 29/11/2007 11:26:04 0
2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 637 - PASTEUR 570-
- 1163838338 559*233 R.POZAS 122*2*316 * alerta 29/11/2007
11:27:29 0 637 - PASTEUR 570-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 2131 - AV.
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 29/11/2007 11:27:35
14 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 637 -
PASTEUR 570-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
29/11/2007 11:29:45 16 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires
NORTE 791 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA TERM. B P. 50-EZEIZA-
BUENOS AIRES NORTE
29/11/2007 11:30:11 2 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires
NORTE 791 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA TERM. B P. 50-EZEIZA-
BUENOS AIRES NORTE
- 1153083276 276*48 Clau Lazota 1152287995 547*2405 BINA Radio
29/11/2007 11:30:16 42 791 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA TERM.
B P. 50-EZEIZA-BUENOS AIRES NORTE 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos
Aires ESTE
De regreso a la entrega de las encomiendas

analizadas, precisamente en los horarios cercanos a la imposición
de las tres encomiendas, Sladkowski, San Luis y Bina son tomados
por las antenas que cubren el CPI. Como de costumbre, el primero
de los nombrados se comunica con Carlos Di Vita, y junto con San

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Luis, que ya se encuentra en el lugar, aguardan la llegada de

Leopoldo Bina, que arriba al correo a las 13:17hs.
- 1153010016 579*2406 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio
GUAYAQUI-PABLO NOGUES-BUENOS AIRES SUR-OSTE 635 - COMODORO PY 2055-
Radio 29/11/2007 12:25:20 11 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
SUR-OESTE
Bina permanece solo unos minutos en la zona del CPI, durante

los cuales es llamado con insistencia tanto por Claudia Patricia Flores,
como por Jorge Lazota.
29/11/2007 13:25:01 0 1906 - CORRIENTES 801 - PISO 2DO UNIDAD 26-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta
29/11/2007 13:32:38 0 1021 - CORRIENTES 316-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
29/11/2007 13:33:11 0 1021 - CORRIENTES 316-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
29/11/2007 13:33:34 0 1002 - MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
1256 - AZOPARDO 1517-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
29/11/2007 13:35:40 0 1002 - MAIPU 311-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
1112 - HUMBERTO PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
En cambio, San Luis y Sladkowski permanecen en el lugar

hasta el horario de imposición de las encomiendas:
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1153010016 579*2406 alerta
4216 - RUTA NACIONAL 197 E/ PROTECTOR DEL PERU Y GUAYAQUI-PABLO NOGUES-
BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1153010016 579*2406 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio
GUAYAQUI-PABLO NOGUES-BUENOS AIRES SUR-OESTE 1111 - MARCELO T. DE
ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
FEDERAL ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
EE03492 MX - 2 7/
6972AR Mexico ,4 12/2007 13:15
Desde la anterior encomienda analizada, Leopoldo

Bina no concurrió al Correo Argentino en ninguna oportunidad, en
cambio Saldkowski y San Luis, el 5 de diciembre cerca del mediodía
Fecha de firma: 10/07/2019 son tomados por las antenas de la zona de Retiro:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 579*4641 SLADKOWSKI 1153071277 335*1213 JORGE BRUGO alerta 5/12/2007

12:01:00 0 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 335*1213 JORGE BRUGO 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 5/12/2007
12:01:07 18 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 5/12/2007
12:14:05 0 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
- 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 5/12/2007
12:14:21 51 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta 5/12/2007
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 5/12/2007
Ya el día de la encomienda, como resultó habitual, desde

la mañana entablan comunicaciones Bina con Jorge Lazota (que se
encuentra tomado por una antena de Brandsen) y Claudia Flores.
Luego, tras una prolongada conversación entre Sladkowski y San
Luis, cortan y de inmediato el primero lo llama a Carlos Di Vita
7/12/2007 09:58:45 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-
BUENOS AIRES NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 Bina 7/12/2007
10:06:32 SMS
7/12/2007 10:07:12 0 3166 - ARREGUI 6750 - (1408)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
7/12/2007 10:07:58 9 0 ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1141375271SAN LUIS 7/12/2007 10:23:15

1158
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI
Fecha de firma: 10/07/2019 1160930694620*2961 DI VITA alerta 7/12/2007 10:23:27 0
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 7/12/2007 10:23:39

167
Pasadas unas horas, Leopoldo Bina es captado por las antenas

que cubren el CPI, próximo al horario de la imposición de la
encomienda:
- 1153071505 247*1259 1152287995 547*2405 BINA Radio 7/12/2007
13:05:28 336 5107 - CHARCAS 3391/3393-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1153071505 247*1259 Radio 7/12/2007
13:11:08 87 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 5028 - AV SANTA FE 3047/3049/3061/3067-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1153071505 247*1259 1152287995 547*2405 BINA alerta 7/12/2007
13:12:47 0 1039 - AZCUENAGA 1048/58-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Tras la entrega de la encomienda, desde el abonado ID

122*2*316 uno de los integrantes del “Clan Lazota” se comunica con
Rodrigo Pozas Iturbe, y el citado radio de los Estados Unidos, es
tomado por la antena “600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL
PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES- NORTE”, desde esa
misma antena ubicada en lo localidad de Brandsen, 10 minutos más
tarde “Clau Lazota” se comunica con Leopoldo Bina:
- 122*2*316 * 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 7/12/2007
14:09:26 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES
NORTE 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R. POZAS 122*2*316 * Radio 7/12/2007
14:10:08 47 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
783 - BOUCHARD Y MAIPU-A. KORN-BUENOS AIRES ESTE
7/12/2007 14:21:53 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-
BRANDSEN-BUENOS AIRES NORTE 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-
Fecha de firma: 10/07/2019 CAPITAL FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1153789808 1152287995 547*2405

BINA 7/12/2007 14:31:30 24 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
El día continuó con decenas de comunicaciones entre

Rodrigo Pozas Iturbe y el nextel ID 122*3*316; entre Sladkowski y
San Luis, y entre este último y Bina. Ya pasadas las 21 hs, Leopoldo y
“Clau Lazota” intercambian comunicaciones y habilitan un nuevo
radio extranjero para comunicarse, el 52*16538*159. Ello se advierte
no solo por la continuidad de los llamados entre unos y otros, sino
antes bien porque ambos radios, es decir, el de “Clau Lazota” y el
52*16538*159 son tomados por la misma antena y sector (“719 - Bv
25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires - ESTE”) y porque
ese ID de radio de Nextel México, posee 20 comunicaciones con el
abonado utilizado por Jorge Lazota, titularidad Claudia Patricia Flores
(276*7241) y 148 comunicaciones con el radio 122*2*316.
7/12/2007 21:11:22 0 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos
Aires ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
7/12/2007 21:11:32 10 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires
ESTE
ESTE
- 1153083276 276*48 n 1152287995 547*2405 BINA Radio 7/12/2007
21:11:55 29 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 2234177117 261*9985 alerta 7/12/2007
605 - RUTA N2 KM208-DOLORES-BUENOS AIRES NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 16538*159 * 1152287995 547*2405 BINA alerta 7/12/2007 21:14:22 0

4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 16538*159 * 1152287995 547*2405 BINA Radio 7/12/2007 21:14:45
65 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE 3017 -
- 1152287995 547*2405 BINA 16538*159 * Radio 7/12/2007
719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE
- 16538*159 * 1152287995 547*2405 BINA Radio 7/12/2007 21:17:34
21 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE 3017 -
Destin P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
PIEZA o eso Kg Y HORA
EE0349 MX - 5 20/12/2 13
26221AR Mexico ,32 007 :30
EE0349 MX - 1 20/12/2 13
26235AR Mexico 0,72 007 :30
EE0349 MX - 1 20/12/2 13
26252AR Mexico 0,72 007 :30
Los días previos a la imposición de estas

encomiendas, Sladkowski mantiene comunicaciones con Carlos Di
Vita y con otro abonado con el que se comunica tras cortar con el
nombrado, que también se encuentra en las antenas que cubren el CPI,
cuya titularidad se registra a nombre de Hernán Gómez (1169936477).
Si bien aún no se pudo profundizar sobre ese abonado y su titular, lo
cierto es que mantiene comunicaciones con personas que hablan con
Di Vita y con Brunelli, además de ser tomado en horario laboral por
las antenas que cubren el CPI.
- 1161260191 Sladkowski 1158086163 DI VITA 18/12/2007
23:38:08 7
BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Fecha de firma: 10/07/2019 19/12/2007 15:21:31 160 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES

ESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 D IVITA alerta
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
ESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1169936477 179*5728 H. GOMEZ
alerta 19/12/2007 15:51:10 0 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramón Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
- 1169936477 179*5728 H. GOMEZ 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
Radio 19/12/2007 15:51:34 198 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1161260191 Sladowski 1145833591 DI VITA CASA 19/12/2007
22:53:46 196
A la mañana del día de envió de las encomiendas, Bina y

San Luis intercambian comunicaciones y 40 minutos más tarde ambos
son tomados por la antena que cubre el domicilio de éste. De
inmediato, San Luis se comunica con Sladkowski e intercambian
comunicaciones:
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 20/12/2007 09:18:00 43 3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 20/12/2007 09:57:55 0 4234 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 4154 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 20/12/2007 09:58:54 38 4154 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4234 - P. PUEYRREDON
2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 20/12/2007
10:01:17 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 20/12/2007 10:02:47 47

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Al rato, Bina se comunican con Jorge Lazota y Claudia Flores;

Sladkowski y San Luis hacen lo propio y ambos son tomados por las
antenas del domicilio del primero.
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002J. LAZOTA 20/12/2007 10:41:43 SMS
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002J. LAZOTA 20/12/2007 10:43:50 SMS
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276276*48 Clau Lazota alerta 20/12/2007 10:44:24 0 4234 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 2082 - AUTOPISTA
RICCHERI KM 21.5 Y RECTIFICACION DEL MAT-EZEIZA-BUENOS AIRES NORTE
- 1153083276276*48 Clau Lazota 1152287995547*2405 BINA Radio 20/12/2007 10:44:31 43 2082 -
AUTOPISTA RICCHERI KM 21.5 Y RECTIFICACION DEL MAT-EZEIZA-BUENOS AIRES NORTE 4234 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 20/12/2007 11:00:57 0
631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
5043 - HIPOLITO YRIGOYEN 109-MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 20/12/2007 11:01:05 12
5043 - HIPOLITO YRIGOYEN 109-MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
Pasado el mediodía, San Luis ya es tomado por las

antenas del CPI, ocasión en la que se comunica con Leopoldo Bina,
que se encuentra captado por la antena que cubre su domicilio; pero
45 minutos más tarde, a las 13:04hs., Bina arribó al Correo Argentino
y entabló comunicación con San Luis, quien por su parte habla con
Saldkowski, que también había arribado al CPI, justo antes de la
entrega de la encomienda:
NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
20/12/2007 13:04:28 15 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramón Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

alerta 20/12/2007 13:14:06 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
FEDERAL ESTE
Una vez impuestas las 3 encomiendas, San Luis se

comunicó con Bina para ponerlo en conocimiento, ya que se había
retirado del lugar y se encontraba tomado por una antena próxima al
domicilio de sus padres. Una vez anoticiado de la novedad, Bina se
comunica con los teléfonos de Jorge Lazota, quien le devuelve el
llamado y al no ser atendido es el teléfono de Claudia Patricia Flores
quien insiste llamando a Bina:
NORTE
20/12/2007 14:31:48 68 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
- 1152287995 547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA
20/12/2007 14:37:45 SMS
- 1164810002 J. LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA
20/12/2007 14:41:02 0 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
20/12/2007 14:41:33 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS
AIRES NORTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
ESTE
20/12/2007 14:42:22 70 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS
AIRES NORTE
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
ESTE
AIRES NORTE
AIRES NORTE
20/12/2007 14:54:16 0385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES
NORTE
BUENOS AIRES NORTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
Al rato, vuelven a triangular llamados Bina con San Luis, que

aún permanece en la zona de cobertura del CPI, y “Clau Lazota”.
ESTE
AIRES NORTE
BUENOS AIRES NORTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
Resta advertir que los llamados analizados de

Fecha de firma: 10/07/2019 “Clau Lazota” (276*48) son tomados por la antena “600 - RUTA 210 KM
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES NORTE”, precisamente desde

la cual, Claudia Patricia Flores, un par de horas más tarde habilitará un
nuevo canal de contacto con Leopoldo Bina, el Radio Nextel de los
Estados Unidos. El 125*325786*30:
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta
NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 125*325786*30 CLAU LAZOTA Radio
FEDERAL NORTE 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS
AIRES NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 125*325786*30 CLAU LAZOTA alerta
20/12/2007 19:44:17 0 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES
NORTE
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 20/12/2007
NORTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 20/12/2007
20:24:48 0 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES NORTE
385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 20/12/2007
NORTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
AIRES NORTE
AIRES NORTE
AIRES NORTE
Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA destino eso Kg FECHA Y HORA
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE03500438 GT - 2 26/12/2 1
2AR Guatemala ,32 007 4:56
Como de costumbre, desde la mañana comienzan

los intercambios telefónicos para coordinar el contrabando de la
encomienda. Bina desde temprano intercambia comunicaciones con
“Clau Lazota”, corta y de inmediato se comunica con San Luis, quien
se encuentra tomado por la misma antena y sector que Sladkowski, y
éste de inmediato lo llama a Carlos Di Vita:
- 1152287995547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA alerta 26/12/2007 10:04:53 0
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 26/12/2007 10:04:59
75
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA Radio 26/12/2007 10:06:27
135 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 3017 -
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA alerta 26/12/2007 10:16:29 0
4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 1125 - AV
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1154261775 156*3367 SALDKOWSKI Radio 26/12/2007 10:19:18 25
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA Radio 26/12/2007 10:27:48 66
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI Radio 26/12/2007 10:29:14 31
A partir de las 13:33 hs. Sladkowski se encuentra

en la zona de Retiro, tomado por las antenas que cubren el CPI,
mientras que San Luis arriba al lugar luego de la imposición de la
encomienda -a las 15:49hs- y de inmediato Sladkowski lo llama
nuevamente a Carlos Di Vita:
1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P.
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SALDKOWSKI Radio 26/12/2007 13:34:11
86 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P.
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SALDKOWSKI alerta 26/12/2007 15:49:18 0
635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1111 - MARCELO T. DE
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 26/12/2007 15:49:36
33 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA alerta 26/12/2007 15:50:28 0
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SALDKOWSKI Radio 26/12/2007 15:50:37
18 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1111 -
MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
Por la tarde San Luis le comunica las novedades a Bina,

quien horas más tarde las trasmite a Claudia Patricia Flores:
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA alerta 26/12/2007 17:01:00 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 26/12/2007 17:01:11
101
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 26/12/2007 21:37:20
SMS
230
EE035004 GT - 1 14:
025AR Guatemala 1 8/1/2008 31
EE035004 GT - 1 14:
039AR Guatemala 1,72 8/1/2008 31
EE035004 GT - 1 14:
042AR Guatemala 1,72 8/1/2008 31
La noche anterior a estos envíos, Bina se comunica

con Claudia Flores mediante la nueva vía de comunicación que habían
habilitado días atrás, es decir, el radio Nextel de los Estados Unidos
ID 125*325786*30. La particularidad, es que tanto la noche del
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
7/01/2008, como la mañana del día siguiente, “Clau Lazota” es

tomada por la antena que cubre su domicilio de Villa Pueyrredón, en
la calle Obispo San Alberto 3345 - CABA, es decir, la antena “719 -
Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredón- Buenos Aires”. A la mañana
siguiente, tras cortar con Claudia Patricia Flores, de inmediato Bina se
comunica con Carlos San Luis y a los minutos, nuevamente habla con
Flores:
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 7/1/2008
22:59:49 0 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE 3017 - ERCILLA
- 1152287995 547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA Radio
09:32:08 0 719 - Bv 25 de Mayo 814- Villa Pueyrredon- Buenos Aires ESTE 3017 - ERCILLA
4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
8/1/2008 09:47:19 253 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 0
ESTE
Aquí aparece otro de los integrantes del “Clan

Lazota”, el usuario del radio 122*325786*30, anotado en la agenda de
Bina como “Pablo La Sota” (del que por el momento no se pudo
establecer su real identidad, más el personal policial asignado a esta
investigación y sus conexas, se encuentra avocado a dicha tarea), es
tomado por antenas de la localidad de Burzaco en ocasión de entablar
comunicación Bina, quien tras cortar con éste de inmediato se
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
comunica con Claudia Patricia Flores, quien ya se encuentra en su otro

domicilio de la calle Pasaje Amalia 425 donde poseía su local
comercial (vide fs. 4251/52), puesto que lo toma la antena “3017 -
ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE”:
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 8/1/2008
09:52:21 0 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-
OESTE 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 587588*23 PABLO LAZOTA Radio
8/1/2008 09:52:26 50 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
09:53:36 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
A continuación, se verán insistentes llamados de Pablo

Lazota y Claudia Flores para con Leopoldo Bina, quien habla con San
Luis y se dirige hacia la zona del domicilio de éste, puesto que ambos
son tomados por la antena de 4234 de Martínez:
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995547*2405 BINA alerta 8/1/2008 10:28:12 0
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995547*2405 BINA alerta 8/1/2008 10:29:07 0
- 1152287995 547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA Radio 8/1/2008 10:31:14
81
- 1152287995547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA Radio 8/1/2008 10:37:50 26
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 8/1/2008 10:38:42 0
- 1152287995547*2405 BINA 587588*23 PABLO LAZOTA Radio 8/1/2008 10:38:52 61
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA alerta 8/1/2008 10:40:55 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 8/1/2008 10:41:02 29
-
1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 8/1/2008 10:53:26 15
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 8/1/2008 11:26:01 0 4234 - P.

PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 4154 - P. PUEYRREDON
2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
Una vez allí, Bina vuelve a entablar comunicación con “Pablo

Lazota” y al rato es San Luis quien se comunica con Sladkowski y
este luego de unos minutos, hace lo propio con Carlos Di Vita:
- 1152287995547*2405 BINA 587588*23 PABLO LAZOTA alerta 8/1/2008 11:41:50 0
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 8/1/2008 11:41:58 53
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta 8/1/2008 12:04:56 0
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 8/1/2008 12:30:13
148
¿Y qué sucede luego de que Sladkowski hablara con sus

contactos de la Aduana? Precisamente el camino inverso, le comunica
la buena nueva a San Luis, que hace lo propio con Leopoldo Bina, y
éste lo llama a “Pablo Lazota”:
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 8/1/2008 12:33:04
34
53
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995547*2405 BINA Radio 8/1/2008 12:43:35
58
Bina continúa manteniendo comunicaciones con “Pablo

Lazota” y concurre a su encuentro en la localidad de Burzaco. Desde
allí, se comunicó con Carlos San Luis y triangularon llamados con
Saldkowski:
795 - GUATAMBU Y CNEL VIDAL-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-
BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1152287995547*2405 BINA Radio 8/1/2008 12:51:59 41 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 795 - GUATAMBU Y CNEL VIDAL-
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 8/1/2008 12:58:59 0 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 8/1/2008 13:04:10 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 8/1/2008 13:04:39 23
Lo que sigue, es Bina a las 13:43hs. tomado por las antenas del
CPI aguardando el arribo de Carlos San Luis, todo lo que permite
reafirmar el rol que cumplía hasta ese momento cada uno, puesto que
para la imposición de la encomienda debió aguardar el arribo del
nombrado, quien recién lo hizo unos minutos pasadas las 14 hs.
Leopoldo Bina, tras el arribo de San Luis y antes de la imposición de
la encomienda, recibe un llamado de su padre y lo toma una antena
lejos de la zona de retiro:
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS
AIRES ESTE
8/1/2008 13:43:38 32 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS AIRES
SUR-OESTE
NORTE
NORTE
- 1157131458 547*2404 OSCAR PALETA 1152287995 547*2405 BINA Radio
8/1/2008 14:22:48 16 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1007 - PICHINCHA 1551-BSAIRES-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE03500 MX – 0 10/1/
5330AR Mexico ,68 2008 16:36
La mañana del día de la encomienda, se realizan

los intercambios de comunicaciones de rigor entre Bina y el “Clan
Lazota”, Bina y San Luis, y éste con Sladkowski.
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 10/1/2008 09:06:42
33
394
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 10/1/2008 11:27:27
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 10/1/2008 11:31:26
68
Como de costumbre, Sladkowski lo llama a Di Vita, cuando ya

se encuentra en las antenas que captan el CPI, lugar en el que
permanece, precisamente, hasta el horario de imposición de la
encomienda, cuando se comunica con San Luis a las 16:30hs. y
todavía es captado por las antenas del Correo Argentino de retiro.
Veinticinco minutos más tarde, se encuentra captado por una antena
del barrio de Belgrano “Vuelta de obligado 2160”:
FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio

BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
10/1/2008 16:55:34 0 732 - VTA DE OBLIGADO 2160-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES NORTE
Resta señalar que luego de esta encomienda, por

demás llamativa por su poco peso, en comparación con las restantes,
es la primera vez que toman contacto telefónico Rodrigo Pozas Iturbe
con Leopoldo Bina:
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 10/1/2008 18:17:30 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 10/1/2008 18:41:58 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 10/1/2008 18:42:14 4
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio 10/1/2008 18:43:09 223
PIEZA destino eso Kg HORA
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
56AR Mexico ,78 08 19
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
60AR Mexico ,76 08 19
EE0350040 MX - 8 14/1/20 13:
73AR Mexico ,8 08 19
El día del envío de las presentes encomiendas,

desde temprano Bina y Pozas Iturbe se comunican y ambos son
tomados por antenas del barrio de Villa Urquiza, para finalmente, ser
tomados los dos por la antena “705 - PACHECO 3552-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL” aquella que cubre la estación de servicio Shell
de la General Paz, sindicada como punto de encuentro para entregar
efedrina:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio 14/1/2008 08:52:51

27 4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-
705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-
- 1169858077559*490 R.POZAS 2 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 14/1/2008 09:05:41 0
246 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-
- 1163838338559*233 R.POZAS 1169858077 559*490 R.POZAS 2 Radio 14/1/2008 09:05:52
24 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERALNORTE 246 - BELGRANO 236-MORON-
BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1169858077559*490 R.POZAS 2 1163838338559*233 R.POZAS Radio 14/1/2008 09:06:18 23 246 -
BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA 14/1/2008 09:16:42 0
705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 14/1/2008 09:16:59 0
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 14/1/2008 09:16:59 0
Tras la entrega de la efedrina, Leopoldo se dirige a

reunirse con San Luis -puesto que es tomado por las antenas que
cubren el domicilio del nombrado, al entablar comunicación con
su padre-. Una vez juntos Bina y San Luis, éste lo llama
Sladkowski, quien tras cortar de inmediato llamará a Carlos Di
Vita:
14/1/2008 09:50:08 0 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- 1157131458 547*2404 OSCAR BINA 1152287995 547*2405 BINA Radio
FEDERAL ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 0 ESTE
Radio 14/1/2008 10:35:17 40 0 ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840
ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
14/1/2008 10:37:37 0 4046 - Acceso Norte Ramal Pilar Km 35,5-GARIN-BUENOS AIRES
ESTE 4046 - Acceso Norte Ramal Pilar Km 35,5-GARIN-BUENOS AIRES
ESTE
Lo que sigue, es Bina concurriendo más temprano que

todos al correo y esperando allí a los demás, mientras triangula
llamados con Pozas Iturbe y San Luis. Ya en el horario próximo de la
encomienda, Bina, Saldkowski y San Luis se encuentran tomados por
las antenas que cubren el Centro Postal Internacional:
ESTE
BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 14/1/2008
5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/1/2008
11:43:28 0 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE Retiro 635 -
COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/1/2008

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

NORTE 4273 - JUNCAL 2329-SAN ISIDRO-BUENOS AIRES ESTE
14/1/2008 11:45:55 24 4273 - JUNCAL 2329-SAN ISIDRO-BUENOS AIRES ESTE
NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
NORTE
Radio 14/1/2008 12:22:30 9 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
ESTE
No es casual que los últimos llamados que se registren de

San Luis y Sladkowski en esa fecha, captados por las antenas que
cubren el CPI, sean precisamente hasta el horario de imposición de la
encomienda. En los llamados que le siguen, ya se habían retirado del
lugar:
alerta 14/1/2008 13:14:08 0 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-
ESTE
NORTE
14/1/2008 13:32:31 0 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 1499 - AV BELGRANO 1237/41-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1153010016 579*2406 alerta
14/1/2008 14:05:10 0 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 4216 - RUTA NACIONAL 197 E/
PROTECTOR DEL PERU Y GUAYAQUI-PABLO NOGUES-BUENOS AIRES SUR-OESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Al día siguiente de la encomienda, Sladkowski y Di Vita

intercambian varios llamados telefónicos:
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA CARLOS 15/1/2008 12:32:02
21
173
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA Radio 15/1/2008 12:35:27
19
EE0350040 GT - 1 16/1/20 12:
87AR Guatemala 2,16 08 50
EE0350040 GT - 1 16/1/20 12:
EE0350041 GT - 1 16/1/20 12:
El día anterior a los envíos de estas encomiendas,

se produce un intercambio telefónico entre Bina y Rodrigo Pozas
Iturbe, de inmediato, tras cortar, Bina se comunica con San Luis. Por
la tarde, Pozas Iturbe recibe una comunicación desde México y con
insistencia -mucha insistencia- lo llama a Bina, que solo demora unos
minutos en responderle, y tras cortar con Pozas Iturbe, éste llama al
teléfono de México que lo había contactado:
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 15/1/2008
12:36:21 SMS
145
155
- * * 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 15/1/2008 17:07:53 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338559*233 R.POZAS * 260665*4 Radio 15/1/2008 17:08:02

46 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-
Mexico <> Mexico NORTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA 15/1/2008 17:10:42
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA 15/1/2008 17:12:18 0
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA 15/1/2008 17:12:18 0
- 1163838338559*233 R.POZAS * 260665*4 alerta 15/1/2008 17:16:27 0 5004 -
CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <>
Mexico ESTE
Ya el día de imposición de las encomiendas, Bina se

comunica con San Luis y luego con Pozas Iturbe, con el que son
tomados por la antena que cubre la estación de Servicio Shell de
General Paz, lugar de encuentro para la entrega de efedrina:
- 1152287995 547*2405 BINA 1141375270 SAN LUIS
16/1/2008 08:32:04 63 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
08:38:21 0 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio 16/1/2008
08:38:32 47 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
08:39:57 60 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 1146963992
16/1/2008 08:41:20 0 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Tras ello, Bina se dirige a reunirse con San Luis, y ambos

son tomados por las antenas que cubren el domicilio del último. Al
lugar, arriba Sladkowski una hora y media más tarde, ya que se
encontraba en la localidad de Pablo Nogues; mientras que Bina ya
había partido hacia el Centro Postal Internacional, siendo tomado por
la antena de Comodoro Py 2055 a las 11:26 hs.:
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1154261775 156*3367 SLADKOWSLI
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
ESTE
ESTE
Para el mediodía, antes de horario de imposición de las

encomiendas, el trio integrado por Bina, San Luis y Sladkowski ya se
encontraba reunido en las antenas que cubren el CPI, y, como de
costumbre, tras el arribo de los dos segundos, Bina a los pocos
minutos se retira del lugar, puesto que entabla comunicación con su
padre y es tomado por una antena situada en la Av. Belgrano al 400:
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1154261775 156*3367 SLADKOWSLI
alerta 16/1/2008 12:16:54 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-

CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
- 1152287995 547*2405 BINA 1153891296 16/1/2008
- 1152287995 547*2405 BINA 1157131458 547*2404 OSCAR BINA alerta

16/1/2008 12:38:13 0 808 - AV BELGRANO 423-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
Una vez entregadas las encomiendas, Sladkowski se comunica

con Carlos Di Vita:
16/1/2008 13:16:17 0 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSLI Radio
ESTE 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS AIRES ESTE
16/1/2008 13:33:37 0
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSLI Radio
16/1/2008 13:33:43 49
Mientras tanto, Bina se comunicó con San Luis para obtener

novedades y avisarle, luego, del envío a Pozas Iturbe:
PIEZA Destino eso Kg Y HORA
EE0349401 MX - 8 17/1/2 14:
97AR Mexico ,86 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
06AR Mexico ,8 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
10AR Mexico ,82 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
Fecha de firma: 10/07/2019 23AR Mexico ,92 008 47
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:

37AR Mexico ,86 008 47
EE0349402 MX - 8 17/1/2 14:
45AR Mexico ,84 008 47
Desde la mañana temprano, Rodrigo Pozas Iturbe y

Bina entablan comunicaciones, mientras que el primero es tomado por
las antenas que cubren el domicilio de Jorge Lazota en la localidad de
Burzaco, precisamente por la antena denominada “2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE”. Tras
cortar con Pozas Iturbe, de inmediato Bina se comunica con San Luis:
08:56:47 0 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
08:59:12 61 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
11:07:48 0 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
11:08:04 32 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
Por su parte, antes del mediodía, Sladkowski se comunica con

Carlos Di Vita. Y Bina aguarda la llegada de Pozas Iturbe en
inmediaciones de la estación de servicio Shell, una hora más tarde le
envía un SMS a Claudia Patricia Flores:
39

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3166 - ARREGUI 6750 - (1408)-
10 3149 - MOLIERE 2836-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4059 - CULLEN 5350/52-
705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
20 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1153083276 276*48 Clau Lazota 17/1/2008 13:04:12
SMS
Minutos antes de las 14hs., una vez más en horario

coincidente con el envío de la encomienda, el trio compuesto por San
Luis, Sladkowski y Bina se encuentran tomados por las antenas que
cubren el CPI. 10 minutos después de impuestas las encomiendas y
encontrándose aún tomado por la antena de Comodoro Py 2055, Bina
le pasa las novedades a Pozas Iturbe:
ESTE
ESTE
17/1/2008 14:06:16 0 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL
ESTE
ESTE 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163721448 17/1/2008


#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

14:59:15 56 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 -
Al día siguiente, se producen unos intercambios de

llamadas que ilustran a las claras, cómo los intercambios telefónicos
que se apuntan en el presente resolutorios, guardan intima vinculación
con la organización de la maniobra investigada. Así, nótese cómo
Bina y San Luis se reúnen en las inmediaciones del domicilio del
ultimo (tomados por la antena 4234 de la localidad de Martínez).
Desde ahí, Bina lo llamó a Pozas Iturbe, quién tras hablar, de
inmediato se comunica con un radio Nextel mexicano ID
62*260665*4. Una hora más tarde, Pozas Iturbe concurre al
encuentro de Bina y San Luis (todos tomados por la antena 4234) y
nuevamente entablan comunicación con el citado ID mexicano:
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES NORTE
16:23:02 0 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES NORTE 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
16:23:05 58 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4234 - P.
16:24:05 48 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4234 - P.
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 18/1/2008 16:27:27 0 5004 -
CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 - INTERNACIONAL <>
NII-Mexico <> Mexico NORTE
- 260665*4 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 18/1/2008
16:27:31 216 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

17:03:34 0 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
NORTE 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-
17:03:50 82 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES NORTE
AIRES NORTE
AIRES NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 18/1/2008 20:09:38 0
4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 18/1/2008 20:12:01 0
169 - MARIANO PELLIZA 4550-VICENTE LOPEZ-BUENOS AIRES ESTE 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
En esta misma línea, relativa a la relación de los distintos

actores y la vinculación de sus intercambios telefónicos con la
organización de la maniobra pesquisada, debo señalar que, al día
siguiente de ese encuentro, se produce otra reunión, esta vez en la
localidad de Brandsen, en las inmediaciones de la antena “600 -
RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS
AIRES”, donde se reúnen Pozas Iturbe y Jorge Lazota.
Más precisamente, allí son tomados un teléfono
celular de titularidad de Pablo De La Llave -el uso de su flota se le
atribuye a Pozas Iturbe- y el abonado 276*48 cuyo uso, si bien se le
asigna a “Clau Lazota” (conforme los datos extraídos de la agenda
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
secuestrada de Leopoldo Bina), considerando que se comunica con el

abonado 276*1917 –que también se le atribuye a la nombrada- y éste
es tomado por uno de los domicilios de ella, cabe presumir que ese día
y el anterior fue empleado por Jorge Lazota.
- 1169909679 559*5784 R.POZAS 2 1160985848 548*4570 Radio
BRANDSEN-BUENOS AIRES NORTE 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-
BRANDSEN-BUENOS AIRES NORTE
- 1153083276 276*48 JORGE LAZOTA 1153028618 276*1917 Clau Lazota
Radio . 19/1/2008 11:29:30 48 . 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-
BRANDSEN-BUENOS AIRES . NORTE . 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL . NORTE .
Pozas Iturbe estuvo en el lugar al menos hasta las 16:14 que fue
tomado por la misma antena, mientras que Jorge Lazota permaneció
hasta pasadas las 21 hs., ocasión en la que se comunicó con el teléfono
nextel de los Estados Unidos cuyo usuario se la asigna a “Pablo
Lazota”, ID 122*587588*23, que se encuentra en la localidad de
Burzaco:
- 1169909679 559*5784 R.POZAS 2 1157134877 548*559 alerta
BUENOS AIRES NORTE 2135 - BELGRANO 1341-BANFIELD-BUENOS AIRES SUR-
OESTE
- 1153083276 276*48 JORGE LAZOTA 1153028618 276*1917 Clau Lazota
Radio. 19/1/2008 18:37:43 70 . 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-
BRANDSEN-BUENOS AIRES . NORTE . 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL . SUR-OESTE .
- 587588*23 PABLO LAZOTA 1160933985 276*7241 Jorge Lazota alerta.
9/1/2008 21:41:14 0 . 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES .
NORTE . 600 - RUTA 210 KM 66,2 CUARTEL PRIMERO-BRANDSEN-BUENOS AIRES .
A los dos días se vuelven a dar triangulaciones

telefónicas entre Jorge Lazota y Leopoldo Bina, y éste con Claudia
Patricia Flores y Rodrigo Pozas Iturbe:
21/1/2008 18:15:34 0 2100 - AV. PTE PERON ENTRE MALVINAS Y PABLO
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
PODESTA, ALEJ-A. KORN-BUENOS AIRES NORTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-

- 1152287995 547*2405 BINA 1160933985 276*7241 J. LAZOTA Radio
NORTE 2100 - AV. PTE PERON ENTRE MALVINAS Y PABLO PODESTA, ALEJ-A. KORN-
BUENOS AIRES NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA alerta
NORTE 4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995 547*2405 BINA 325786*30 CLAU LAZOTA alerta
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 21/1/2008
18:17:40 5 4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
18:18:04 47 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 21/1/2008
18:21:09 7 4189 - JOAQUIN V GONZALEZ 4759-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
Luego de todo el intercambio telefónico entre Bina, Pozas

Iturbe y parte del “Clan Lazota”, el primero se reúne con Carlos
San Luis:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-

BUENOS AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE
EE0349403 GT - 1 12/2/ 14:12
11AR Guatemala 0,14 2008
EE0349403 GT - 1 12/2/ 14:12
25AR Guatemala 0,02 2008
EE0349403 GT - 9 12/2/ 14:12
39AR Guatemala ,82 2008
Una vez más, desde la anterior encomienda -de la

que pasó casi un mes hasta el 12 de febrero de 2008- ninguno de los
involucrados fue tomado por las antenas de la zona de retiro de la
CABA. Tampoco se advierten esas triangulaciones telefónicas propias
de los días anteriores, posteriores y de aquellos en que se producen los
contrabandos por encomiendas. Hasta que el 9 de febrero de 2008, 3
días antes de la imposición de las encomiendas, Leopoldo Bina y
Pozas Iturbe se reúnen, tomados ambos por una antena de Ciudadela:
22:19:22 0 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-
CIUDADELA-BUENOS AIRES ESTE 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE
AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
22:19:30 27 3073 - Alem 185/89-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES NORTE
3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-
BUENOS AIRES ESTE
22:25:32 0 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-
CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO,
ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
Fecha de firma: 10/07/2019 22:25:40 52 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO,

ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
Al día siguiente, Sladkowski se comunica con Di

Vita y tras hablar con éste, corta y lo llama a Carlos San Luis. Ya el
11, un día antes de los envíos de la encomiendas, Sladkowski y San
Luis, pasado del mediodía, concurren al CPI. Mientras que Bina
intercambia comunicaciones con Claudia Flores (al ID Nextle de los
Estados Unidos) y 5 minutos más tarde con Pozas Iturbe:
- 1158086163E DI VITA 2 1163974715 SLADKOWSKI 10/2/2008 21:20:23
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 10/2/2008 21:21:27
65
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 Carlos San Luis alerta 10/2/2008 21:21:39
0
- 1163974714579*4640 Carlos San Luis 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 10/2/2008 21:21:48
78
0
55
66
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 Carlos San Luis alerta 11/2/2008
12:54:18 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 -
- 1163974714579*4640 Carlos San Luis 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 11/2/2008
12:54:27 20 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 11/2/2008 13:12:15
0
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA alerta 11/2/2008 13:12:47
0
- 547*2405 BINA 125*325786*30 CLAU LAZOTA 11/2/2008 13:13 0
- 125*325786*30 CLAU LAZOTA 54*547*2405 BINA 11/2/2008 13:13 200
- 1152287995 547*2405 BINA 125*325786*30 CLAU LAZOTA alerta
11/2/2008 13:13:23 0
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio
11/2/2008 13:13:27 200
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS alerta
11/2/2008 13:18:48 0
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA Radio
11/2/2008 13:18:56 266
- 325786*30 CLAU LAZOTA 1152287995 547*2405 BINA Radio 11/2/2008 13:24:50
28
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995547*2405 BINA 1164810002 J. LAZOTA 11/2/2008 13:27:50

SMS
Una vez vueltos de su reunión en la aduana de

retiro, San Luis se comunicó con Bina, quien de inmediato tras cortar
hace lo propio con Pozas Iturbe. Tras ello, como es habitual, Bina
vuelve a pasarle novedades a San Luis, quien se las comunica a
Sladkowski y éste lo llama a Di Vita.
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 11/2/2008 17:13:37 23
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 11/2/2008 17:30:23 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1160930694 620*2961 Di VITA alerta 11/2/2008 18:18:12 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 11/2/2008 18:23:32 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1160930694 620*2961 Di VITA alerta 11/2/2008 18:27:09 0
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSK Radio 11/2/2008 18:27:16 168
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1145833591 DI VITA CASA 11/2/2008 21:36:33 0
- 1163974715579*4641 SLADKOWSI 1158086163 DI VITA 11/2/2008 21:38:54 55
Con todo ya organizado, el día del envío de las

encomiendas, desde la mañana entablan comunicación Bina con
Rodrigo Pozas Iturbe y acuerdan encontrarse en la estación de servicio
Shell de la General Paz (antena 705 y 4061), lugar en el que éste
último es tomado desde las 10:41 hs., desde donde entabló
comunicaciones con Bina y con un abonado mexicano, hasta que 40
minutos más tarde, a las 11:22 hs ambos son tomados por la antena de
Cullen 5350 –también próxima a la estación de servicio Shell de la
General Paz-. Luego son tomados por la antena 705, ocasión en la que
Bina se comunica con San Luis:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 12/2/2008 10:41:25 0 705 -

PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 3168 - GRAL. GARZON
5168, CAPITAL FEDERAL-BSAIRES-CAPITAL FEDERALNORTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 12/2/2008 10:42:57 0
4061 - ROMA 1550/45 ENTRE ROCA Y ALVEAR-SAN MARTIN-BUENOS AIRES ESTE 404 - INTERNACIONAL
<> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 12/2/2008 11:08:03 0
705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-
Mexico <> Mexico ESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS Radio 12/2/2008 11:22:59 13
4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-
- 1163838338559*233 R.POZAS 1169858077559*490 R.POZAS 2 alerta 12/2/2008 11:23:18 0 4059 -
CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 12/2/2008 11:51:37 86
705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL
<> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE
PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 12/2/2008 11:55:55 0 705 -
PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
Luego de su encuentro con Pozas Iturbe, y ya con

la efedrina dispuesta para su envío, Bina se dirige hacia el domicilio
de San Luis, puesto que lo toma la antena que cubre el mismo. Tras
ello, éstos, más su consorte Sladkowski, como de costumbre en el
horario próximo a la imposición de las encomiendas, son tomados por
las antenas que toman el Centro Postal Internacional de Retiro.
También como de costumbre, es dable señalar que Bina es el último
en llegar a la zona del CPI y el primero en irse, sin ir más lejos,
permanece apenas 10 minutos en el lugar.
12:20:53 0 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE 3163 - PEDRO GOYENA 291-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
12:20:56 13 3163 - PEDRO GOYENA 291-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

12:21:11 2 3163 - PEDRO GOYENA 291-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
ESTE
12:21:21 13 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE 3163 - PEDRO GOYENA 291-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI
Radio 12/2/2008 13:18:23 10 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
FEDERAL NORTE 3155 - PORTELA 870-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1157130114 547*8 Radio 12/2/2008
13:46:42 8 1023 - PASEO COLON 728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
637 - PASTEUR 570-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
Minutos después de la imposición de las encomiendas,

Saldkowski y San Luis se comunican y ambos continúan tomados por
las antenas que cubren el CPI:
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
EE0349403 GT - 1 13/2/
42AR Guatemala 0,46 2008 13:25
EE0349403 GT - 9 13/2/
56AR Guatemala ,96 2008 13:25
EE0349403 GT - 1 13/2/
60AR Guatemala 0,64 2008 13:25
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Al día siguiente de la anterior encomienda,

comienzan las comunicaciones para realizar un nuevo envío, para ello,
Bina se comunica con Rodrigo Pozas Iturbe, quien de inmediato
entabla comunicación con un abonado que se encuentra en México:
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008 10:10:48 4
- 1163838338559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 13/2/2008 10:12:18 0
5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 - INTERNACIONAL
- * * 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 13/2/2008 10:12:32 35
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 5004 -
CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
A continuación, se producen varias triangulaciones de llamadas

entre Bina y San Luis, y entre el primero y Pozas Iturbe:
- 1168931448 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS 13/2/2008
10:25:12 39
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1168931448 BINA 13/2/2008
10:25:44 39
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008
10:30:26
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008
10:31:52 55
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1168931448 BINA 13/2/2008
10:32:47
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008
10:33:28
- 1161234330 SAN LUIS 1168931448 BINA 13/2/2008
10:33:30 163
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008
10:33:44 53
- 1168931448 BINA 1161234330 SAN LUIS 13/2/2008
10:33:46 165
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1168931448 BINA 13/2/2008
10:34:43
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008 10:34:53 2
- 1168931448 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 13/2/2008 10:35:40
18
Sladkowski, por su parte, es tomado por las antenas

que cubren el CPI en horas de la mañana y luego se comunica con el
Responsable de Encomiendas Postales de la Aduana, Carlos Di Vita.
Fecha de firma: 10/07/2019 Ya en el horario de la encomienda, San Luis y Bina –empleando su
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
celular de la firma Personal y el radio Nextel que para esa época era
de su pareja- son tomados en el horario preciso de la encomienda en la
zona de retiro. Como resulta habitual, Bina deja el cargamentos
minutos antes de la encomienda y se retira del lugar, quedando San
Luis a cargo de la situación:
alerta 13/2/2008 10:37:19 0 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
Radio 13/2/2008 10:37:54 24 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-
FEDERAL ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
alerta 13/2/2008 13:10:33 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO
Radio 13/2/2008 13:10:39 15 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
Radio 13/2/2008 13:16:46 9 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR
767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
Radio 13/2/2008 13:16:57 16 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend
Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
alerta 13/2/2008 13:33:57 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
CAPITAL FEDERAL ESTE 3155 - PORTELA 870-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL

ESTE
Radio 13/2/2008 13:34:01 45 3155 - PORTELA 870-BSAIRES-CAPITAL
ESTE
Ese mismo día por la tarde, Sladkowski vuelve a

comunicarse con Carlos Di Vita:
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA Radio 13/2/2008
18:16:34 88
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA alerta 13/2/2008
18:48:14 0
- 1160930694 620*2961 DI VITA 11639747155 79*4641 SLADKOWSKI Radio 13/2/2008
18:48:28 133
A la noche, Rodrigo Pozas Iturbe triangula

comunicaciones con 2 abonados ID Mexicanos, uno de ellos se
encuentra en la República de México y el restante en la localidad
bonaerense de Burzaco. Luego de triangular varias comunicaciones,
Pozas Iturbe se junta con Bina nuevamente en la Shell de General Paz:
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260256*2 Radio 13/2/2008 23:02:26
59 3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE 2131 - AV.
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 13/2/2008 23:29:10
138 246 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE 404 -
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO alerta
13/2/2008 23:34:21 0 3180 - ARRIBE?OS E F. ALCORTA Y CAMINO DE CINTURA-SAN
JUSTO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO alerta
13/2/2008 23:35:11 0 3180 - ARRIBE?OS E F. ALCORTA Y CAMINO DE CINTURA-SAN
JUSTO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163838338 559*233 R.POZAS alerta
786 - BERGAMINI 2317, HAEDO-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169949528 616*4491 V.COLOMBO Radio
13/2/2008 23:50:46 105 786 - BERGAMINI 2317, HAEDO-MORON-BUENOS AIRES
Fecha de firma: 10/07/2019 ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 13/2/2008 23:53:14 0

3166 - ARREGUI 6750 - (1408)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 13/2/2008 23:53:23 163
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 3166 -
ARREGUI 6750 - (1408)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163838338 559*233 R.POZAS Radio
14/2/2008 00:09:27 9 4061 - ROMA 1550/45 ENTRE ROCA Y ALVEAR-SAN
MARTIN-BUENOS AIRES ESTE 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1169949528 616*4491 V.COLOMBO 1163838338 559*233 R.POZAS Radio
14/2/2008 00:09:39 39 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 4061 - ROMA 1550/45 ENTRE ROCA Y ALVEAR-SAN
MARTIN-BUENOS AIRES NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1146963992 14/2/2008 01:04:05
63 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
EE0349402 GT - 1 14/2/200
68AR Guatemala 0,52 8 13:05
Desde primera hora de la mañana, Sladkowski es

tomado por las antenas de la zona de la Aduana de retiro. Mientras
que Bina es tomado por las antenas del lugar a las 11:31hs.
(nuevamente empleando el teléfono de su pareja, ya se verá el porqué)
cuando entabla comunicación con San Luis, que aún se encuentra en
su domicilio, pero casi media hora más tarde, es tomado con sus
consortes en las antenas que cubren el CPI:
CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
- 1169949528 616*4491 V. COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
AIRES NORTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1169949528 616*4491 V. COLOMBO
Fecha de firma: 10/07/2019 Radio 14/2/2008 11:54:14 21 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

FEDERAL NORTE
Una vez reunidos los tres, Sladkowski se comunicó

con su contacto de la Aduana, Carlos Di Vita, situación que volvió a
repetir 7 minutos después de haber impuesto la encomienda:
FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1158086163 E DI VITA MOVISTAR 1163974715
SLADKOWSKI 14/2/2008 11:57:00
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA CARLOS
FEDERAL NORTE
ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
Minutos después de la entrega de la encomienda, San Luis le

comunica las novedades a Bina, que corta y de inmediato se
comunica con Rodrigo Pozas Iturbe. Por la tarde, este último, se
comunica con el abonado Mexicano, con el que habló en las
encomiendas anteriores:
CAPITAL FEDERAL NORTE 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
alerta 14/2/2008 13:17:32 0 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
- 1169949528 616*4491 V. COLOMBO 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 14/2/2008 13:17:46 65 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1169949528 616*4491 V. COLOMBO 1163838338 559*233 R.POZAS alerta

14/2/2008 13:19:32 0 1499 - AV BELGRANO 1237/41-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 5145 - JUANA AZURDUY 1768-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169949528 616*4491 V. COLOMBO Radio
14/2/2008 13:19:41 37 5145 - JUANA AZURDUY 1768-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 1499 - AV BELGRANO 1237/41-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 14/2/2008 15:09:40 0
5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 - INTERNACIONAL <>
NII-Mexico <> Mexico NORTE
- * * 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/2/2008 15:09:50 132
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 5004 - CORONEL
DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 14/2/2008 15:12:08
93 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
Resta tan solo, aclarar el porqué de que Bina usara el

teléfono de su pareja en las ultimas 48 hs. analizadas, y la explicación
se encuentra en que evidentemente estaba sin servicio, puesto que a la
noche del 14/02/2008, realizó un llamado a atención al cliente de
Nextel, tras el cual se reactiva su línea y lo primero que hace es
comunicar la novedad a Pozas Iturbe y San Luis:
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS 14/2/2008 21:11:52
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS alerta 14/2/2008 21:13:17 0
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995547*2405 BINA Radio 14/2/2008 21:13:20 68
EE0349417 MX - 1 15/2/20 1
80AR Mexico 2,18 08 3:15
EE0349417 MX - 1 15/2/20 1
93AR Mexico 4,72 08 3:15
EE0349418 GT - 1 15/2/20 1
02AR Guatemala 1,4 08 3:15

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
A la mañana del día de esta encomienda, bien

temprano, Bina y Pozas Iturbe son tomados por las antenas que cubren
la estación de servicio “Esso” de la Avda Juan B. Justo, mencionada
por uno de los testigos de identidad reservada, como otro de los
lugares donde se reunían para entregarle la efedrina a Bina.
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta
15/2/2008 06:57:13 0 3173 - CALDERON DE LA BARCA 1565 - (1407)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 3173 - CALDERON DE LA BARCA 1565 - (1407)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 Pozas Iturbe Rodrigo Radio
15/2/2008 06:57:31 21 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 3173 - CALDERON DE LA BARCA 1565 - (1407)-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
Una hora después Bina se comunica con San Luis, y al tiempo

Saldkowski con Carlos Di Vita.
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 15/2/2008 10:57:23 34
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 15/2/2008 12:00:51 64
Lo que sigue es lo habitual, antes del horario de envío de la

encomienda, los tres son tomados por las antenas que cubren el CPI:
CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y
Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
Como de costumbre el primero en retirarse del CPI es Bina,

mientras que San Luis y Saldkowski permanecen tomados por las
antenas que cubren el lugar, hasta luego de la imposición de las
encomiendas:
15/2/2008 13:30:18 0 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 741 - TACUARI 202-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
15/2/2008 13:30:23 50 741 - TACUARI 202-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1147175929
15/2/2008 13:34:54 187 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
Para terminar, tras recibir Bina la noticia de la

imposición de las encomiendas por parte de San Luis, lo llama
Rodrigo Pozas Iturbe y éste se comunica con México:
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 15/2/2008 13:31:54
SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA 15/2/2008 13:34:11
SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 15/2/2008
13:34:23 0 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 15/2/2008 13:38:09
165 1037 - LA RIOJA 246-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 404 -
EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
34AR Mexico ,85 008 1:40
EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
48AR Mexico ,8 008 1:40
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0343521 MX - 8 10/3/2 1
51AR Mexico ,8 008 1:40
EE0350517 MX - 1 10/3/2 1
28AR Mexico 1,25 008 5:09
EE0343534 GT - 7 10/3/2 1
21AR Guatemala ,2 008 7:07
Desde la última encomienda del 15/02/08 no se

registra ningún otra a México o Guatemala hasta el 6/03/08, que existe
un envío a México, más en esa fecha, ninguno de los imputados se
encontró en las zonas del correo, por lo que no habrá de realizarse
ninguna imputación al respecto. Si se advirtió el 18 de febrero un
encuentro entre Saldkowski y Di Vita; y el 22 de febrero de 2008, a la
mañana, fueron tomados San Luis, Bina y Saldkowski por las antenas
que cubren el CPI, más en esas fechas el Correo Argentino no informó
envíos de encomiendas.
De regreso al análisis telefónico propuesto, ya en
relación al envío de estas 5 encomiendas, cabe señalar que el 7 de
marzo de 2008, Jorge Lazota recibe un llamado del ID mexicano
603193*3, y que una hora más tarde de hablar con él, ese mismo radio
se comunica con uno de los teléfonos de la flota empleada por
Rodrigo Pozas Iturbe, todo lo cual deja a la claras la íntima relación
del “Clan Lazota” con el nombrado:
- * 1160933985 * J. LAZOTA alerta . 7/3/2008 14:45:55 0.
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico . SUR-OESTE . 1256 -
AZOPARDO 1517-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL .
- 1160933985 276*7241 J. LAZOTA 603193*3 Radio . 7/3/2008 14:46:05
110. 1256 - AZOPARDO 1517-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL . NORTE .
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico .
- * 1169858077 559*490 R.POZAS alerta 7/3/2008 15:49:21 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 3175 -
ALBERTO VIGNES 1295-HAEDO-BUENOS AIRESESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1169858077 559*490 R.POZAS 603193*3 Radio 7/3/2008 15:49:30 91

3175 - ALBERTO VIGNES 1295-HAEDO-BUENOS AIRES ESTE 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE
Al día siguiente, es “Pablo Lazota” quien se

comunica con ese abonado telefónico mexicano, con el que
intercambiaban comunicaciones Jorge Lazota y Rodrigo Pozas Iturbe,
mientras que éste, por su parte entabla comunicación con otro
abonado extranjero mientras ambos se encuentran en Burzaco:
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 08/03/2008 18:53 0
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 08/03/2008 18:54 0
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 08/03/2008 18:55 0 "394-4-600-1 RUTA 210 KM
66,2 CUARTEL PRIMERO - BRANDSEN"
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 08/03/2008 18:55 20 "394-4-600-1 RUTA 210
KM 66,2 CUARTEL PRIMERO - BRANDSEN"
- 1163838338559*233 R.POZAS 260256*2 alerta 08/03/2008 06:55:17 p.m. 0 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-
- 260256*2 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 08/03/2008 06:55:29 p.m. 24 2131 - AV.
MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-
BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 08/03/2008 18:56 624 "394-11-
137-1" "404-1-1451-2"
Todas esas comunicaciones con Pozas Iturbe y

otros radios mexicanos situados en la Republica de México, sin dudas
obedecen a la organización de la maniobra, que no tenía otro fin que
abastecer de efedrina, precisamente a organizaciones de
narcotraficantes mexicanos.
A no ser por el 22 de febrero, en el que Bina, San
Luis y Sladkowski estuvieron en horas de la mañana los tres en la
zona del CPI, desde las anteriores encomiendas impuestas el 15 de
febrero, hasta las presentes del 10 de marzo, nunca los 3 habían sido
tomados juntos por las antenas que cubren el CPI. Ya ese día, a la
mañana temprano Bina se comunica con San Luis y luego es
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Sladkowski el que lo llama, quien ya se encuentra pasadas las 10 de la

mañana, tomado por las antenas que cubren el CPI:
10/03/2008 09:24:33 a.m. 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
10/03/2008 09:24:42 a.m. 59 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-
- 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
alerta 10/03/2008 10:16:14 a.m. 0 1125 - AV ANTARTIDA
ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 4154 - P.
PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRESESTE
Tras ello, minutos antes de la imposición de las primeras 3

encomiendas, el trio de Bina, San Luis y Sladkowski es tomado por
las antenas de la Aduana de retito, mientras triangulan
comunicaciones:
10/03/2008 11:14:08 a.m. 0 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
10/03/2008 11:14:19 a.m. 10 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
alerta 10/03/2008 11:20:49 a.m. 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS
Radio 10/03/2008 11:21:03 a.m. 14 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
10/03/2008 11:22:29 a.m. 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
NORTE
10/03/2008 11:22:32 a.m. 14 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Luego de la imposición de las primeras encomiendas, por la

tarde Bina y San Luis son tomados por las antenas que cubre el
domicilio del último de los nombrados, en ocasión de comunicarse
Bina con Rodrigo Pozas Iturbe.
02:11:16 p.m. 0 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO
ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
02:11:20 p.m. 14 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO
ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840
ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
10/03/2008 02:28:54 p.m. 0 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
10/03/2008 02:29:09 p.m. 8 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
Mientras que unos minutos después de la imposición de la

última encomienda –la única con destino a Guatemala-, es Carlos DI
VITA, aún tomado por las antenas que cubren su lugar trabajo en la
Aduana de Retiro, quien se comunica con Ricardo Saldkowski:
10/03/2008 05:30:45 p.m. 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y
Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1251 - Tacuari 566-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
- 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA Radio
10/03/2008 05:30:54 p.m. 103 1251 - Tacuari 566-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
- 1163974715 579*4641 SALDKOWSKI 1160930694 620*2961 DI VITA alerta
10/03/2008 05:32:47 p.m. 0 1112 - HUMBERTO PRIMO 1471-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
10/03/2008 05:32:50 p.m. 18 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR
767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1112 - HUMBERTO PRIMO 1471-BSAIRES-

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
El día finaliza con una de las triangulaciones de

llamadas propia de esta maniobra, desde México lo llaman a Pozas
Iturbe (que se encuentra ubicado en la zona de Burzaco, donde residía
Jorge Lazota), corta y lo llama a Bina, éste hace lo propio y se
comunica con San Luis. Luego se repite el camino inverso y una vez
más la primera triangulacion. Resuelta evidente: se propone, se
consulta, se confirma:
- *** *** 1169858077 559*490 R.POZAS 2 Radio
10/03/2008 11:37:28 p.m. 132 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico
NORTE 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES NORTE
11:40:06 p.m. 0 2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-
OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
11:40:13 p.m. 132 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
2131 - AV. MONTEVERDE 6035-BURZACO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
10/03/2008 11:49:28 p.m. 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE
10/03/2008 11:49:37 p.m. 74 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
2142 - Camino de Cintura 4814 (Circ:VI, Secc. Rural, Parcela 707 """"G"""")- Esteban Echeverria-
Buenos Aires ESTE
11:58:03 p.m. 0 2262 - AV. CROVARA Y PICHINCHA-LA TABLADA-BUENOS AIRES
2262 - AV. CROVARA Y PICHINCHA-LA TABLADA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 603193*3 alerta
10/03/2008 11:59:26 p.m. 0 640 - PEDRIEL, ENTRE ARRIETA Y
ALMAFUERTE-LA TABLADA-BUENOS AIRES SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <>
NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 Radio 10/03/2008 11:59:32
p.m. 36 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 640 - PEDRIEL,
ENTRE ARRIETA Y ALMAFUERTE-LA TABLADA-BUENOS AIRES SUR-OESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

12:00:12 a.m. 0 3250 - M. SANTAMARINA 3160-SAN JUSTO-BUENOS AIRES
12:00:16 a.m. 22 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
3250 - M. SANTAMARINA 3160-SAN JUSTO-BUENOS AIRES ESTE
11/03/2008 12:00:44 a.m. 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
AIRES ESTE
11/03/2008 12:00:52 a.m. 82 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
NORTE
EE0343522 GT - 1 11/ 11:
05AR Guatemala 1,2 03/2008 48
Como se advierte a simple vista, el peso de la

presente encomienda, resulta ser exactamente el mismo que el enviado
el día anterior a México a las 15 hs. Tales circunstancias, no solo
despejan dudas sobre los autores del envío a ambos país resultan ser
los mismos, sino que, además, considerando que para la hora en que
se impuso la última encomienda del 10/03/2008, ni Sladkowski, ni
San Luis, ni Bina se encontraban en el lugar, ello habla de la estrecha
relación del primero con sus contactos de la Aduana y de la
participación de estos en la maniobra, puesto que, evidentemente, no
solo se limitaron “a dejar pasar” las encomiendas.
El día de este despacho de encomiendas, desde
temprano, Pozas Iturbe entabla comunicaciones con México y luego
se comunica con Bina. A los pocos minutos, hablan Sladkowski con
San Luis, y éste con Bina, cabe señalar que Bina permenace esa
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
mañana, al menos 40 minutos, tomado por las antenas que cubren la

estación de Servicio Shell de General Paz:
- 1163838338559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 11/03/2008 08:32:35 a.m. 0 246 -
BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <>
Mexico ESTE
- * 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 11/03/2008 08:33:02 a.m. 82
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 246 - BELGRANO 236-
MORON-BUENOS AIRES ESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995547*2405 BINA alerta 11/03/2008 08:34:27 a.m. 0 3067 -
BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS Radio 11/03/2008 08:34:30 a.m.
BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE
373
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995 547*2405 BINA alerta 11/03/2008 09:18:14
0
47
Ya en el horario próximo al de la imposición de la

encomienda, como de costumbre, Sladkowski es el primero en llegar,
luego lo hace San Luis, y finalmente Bina, unos 10 minutos antes de
la imposición de la encomienda:
alerta 11/03/2008 10:59:37 0 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
CAPITAL FEDERAL ESTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
11/03/2008 11:25:07 0 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL
ESTE
ESTE 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995 547*2405 BINA 1169949528 616*4491 V. Colombo alerta

- 1169949528 616*4491 V. Colombo 1152287995 547*2405 BINA Radio
FEDERAL NORTE Retiro 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
Una vez impuesta la encomienda, aun tomado por las antenas

que cubren el CPI, Bina lo llama a Pozas Iturbe para anoticiarlo. Esa
noche, vuelven a triangular comunicaciones con un abonado que se
encuentra en mexico, para coordinar la encomienda del día siguiente:
5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
NORTE
23:46:41 0 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3017 -
23:48:47 2 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5004 -
CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 alerta 11/03/2008
- *** 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 11/03/2008 23:48:55 30 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 11/03/2008
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE
JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
FEDERAL SUR-OESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 28:

EE0343522 MX - 11
22AR Mexico 9 12/03/2008 :45
EE0343522 MX - 8 11
36AR Mexico ,95 12/03/2008 :45
EE0343522 MX - 8 11
40AR Mexico ,95 12/03/2008 :45
EE0343536 GT - 1 11
42AR Guatemala 1,15 12/03/2008 :45
EE0343536 GT - 1 11
56AR Guatemala 1,1 12/03/2008 :45
EE0343536 GT - 1 11
60AR Guatemala 1,25 12/03/2008 :45
En las presentes encomiendas, es dable apreciar

cómo se imponen todas juntas, a los dos destinos analizados en la
causa, es decir México y Guatemala.
Como de costumbre, el primero en arribar a la zona
de cobertura de las antenas que cubre el CPI, resulta ser Sladkowski,
luego San Luis y, finalmente, unos minutos antes de la imposición de
las encomiendas lo hace Leopoldo Bina:
alerta 12/03/2008 09:24:28 a.m. 0 5030 - Hospital Ferroviario
Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-
Radio 12/03/2008 09:24:34 a.m. 46 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
Radio 12/03/2008 09:42:08 a.m. 12 635 - COMODORO PY 2055-
FEDERAL NORTE
12/03/2008 11:26:09 a.m. 0 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

12/03/2008 11:26:22 a.m. 15 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y
Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA
Luego de la imposición de las encomiendas, Bina y Pozas Iturbe

intercambian mensajes de texto:
- 1152287995 547*2405 Bina 1163838338 559*233 Pozas Iturbe 12/03/2008 12:15:15
p.m. SMS
- 1163838338 559*233 Pozas Iturbe 1152287995 547*2405 Bina 12/03/2008
12:15:42 p.m. SMS
Ya por la noche, San Luis y Bina se ponen en contacto, luego de

ello, el primero lo hace con Sladkowski, y el restante con Rodrigo
Pozas Iturbe. Después, este último se comunica con un abonado
Nextel que se encuentra en México.
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 12/03/2008
22:09:55 110
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS alerta 12/03/2008 22:25:05
0
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta 12/03/2008 22:25:29
0
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 12/03/2008 22:25:41 95
- 1152287995 547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 12/03/2008 22:26:50
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260665*4 Radio 12/03/2008 23:44:57
21
- * * 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 13/3/2008
00:56:55 0 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 884 -
ARENALES 3414-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1163838338 559*233 R. POZAS 260665*4 alerta 13/3/2008 00:58:03 0
884 - ARENALES 3414-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 - INTERNACIONAL
- * * 1163838338 559*233 R. POZAS Radio 13/3/2008 00:58:08
194 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE
884 - ARENALES 3414-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Los días siguientes, tras la seguidilla de encomiendas del 10, 11

y 12 de marzo de 2008, luego de más de 115kg de efedrina
contrabandeados, Sladkowski intercambió varias comunicaciones con
Carlos Di Vita
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOSKI alerta 13/03/2008
10:47:29 0
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA Radio 13/03/2008 10:47:37
80
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA alerta 14/03/2008

10:50:28 0
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 14/03/2008
10:50:41 47
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA alerta 14/03/2008
10:51:39 0
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 14/03/2008
10:51:52 30
- 1160930694 620*2961 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 15/03/2008
11:09:29 0
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1160930694620*2961 DI VITA Radio15/03/2008 11:09:43
49
- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº 29:

EE0010556 GT - 4 17/03 14
50AR Guatemala ,45 /2008 :08
En esta ocasión, a diferencia de las anteriores,

Sladkowski no se comunica con Carlos Di Vita, sino que lo hace con
otro abonado que aún no se pudo establecer a quien pertenece -a
nombre de Hernán Agustín Gomez, que es tomado por las antenas del
CPI y con el que se comunica en varias ocasiones cuando se dirige a
dejar encomiendas; pero además, no es Leopoldo Bina quien, por
primera vez, lleva las cajas de “suplemento dietario” que en realidad
contienen efedrina, si no que en esta oportunidad las entrega el propio
Sladkowski, probablemente de allí que se tratase de una sola
encomienda y de solo 4, 5 kilos aprox.
- 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski 1169936477 179*5728 H. GOMEZ
alerta 17/03/2008 11:55:15 a.m. 0 1125 - AV
ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8
s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1153010016 579*2406 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski alerta
17/03/2008 11:55:33 a.m. 0 3229 - GARCIA LORCA S/N Y
CNEL SUAREZ-JOSE C PAZ-BUENOS AIRES NORTE 1125 - AV ANTARTIDA

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski 1153010016 579*2406 Radio

17/03/2008 11:55:34 a.m. 11 1125 - AV ANTARTIDA
ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3229 - GARCIA LORCA S/N Y
CNEL SUAREZ-JOSE C PAZ-BUENOS AIRES NORTE
alerta 17/03/2008 11:55:53 a.m. 0 1125 - AV
ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV
Radio 17/03/2008 11:56:03 a.m. 20 1125 - AV
ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV
- 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski 1163974714 579*4640 Carlos San Luis
alerta 17/03/2008 11:57:16 a.m. 0 1111 - MARCELO T.
DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1499 - AV
BELGRANO 1237/41-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1163974714 579*4640 Carlos San Luis 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski
Radio 17/03/2008 11:57:22 a.m. 10 1499 - AV
BELGRANO 1237/41-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1111 -
Radio 17/03/2008 11:57:34 a.m. 78 1499 - AV
- 1163974715 579*4641 Ricardo Sladkowski 1159791162 17/03/2008
12:07:25 p.m. 13 621 - AV. LEANDRO N. ALEM 1024/28-BSAIRES-
alerta 17/03/2008 12:53:23 p.m. 0 1499 - AV
HUMBERTO PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
Radio 17/03/2008 12:53:28 p.m. 50 1112 - HUMBERTO
PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1499 - AV BELGRANO 1237/41-
alerta 17/03/2008 01:03:43 p.m. 0 1034 - PIEDRAS
375/383-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1112 - HUMBERTO PRIMO
PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1034 - PIEDRAS 375/383-
Luego de la entrega de la encomienda, Sladkowski se reúne con

San Luis, ambos son tomados por la antena de Humberto Primo 1471
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
(la misma que cubre el lugar en el cual, meses más tarde, aparecería
abandonado el automóvil Peugeot 206 de Sebastián Forza, tras ser
brutalmente asesinado). Una hora más tarde son tomados por la
antena que cubre el domicilio del segundo de los nombrados:
PRIMO 1471-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1112 - HUMBERTO PRIMO
alerta 17/03/2008 02:03:01 p.m. 0 4234 - P.
NORTE
Radio 17/03/2008 02:03:11 p.m. 15 4154 - P.
NORTE
- DESPACHO DE ENCOMIENDAS Nº30:

EE0343537 MX - 8 03/0 11
13AR Mexico ,8 4/2008 :48
EE0343537 MX - 8 03/0 11
27AR Mexico ,8 4/2008 :48
EE0343537 MX - 8 03/0 11
58AR Mexico ,85 4/2008 :48
Si bien el 18 y el 28 de marzo, el Correo Argentino

informó el envió de 5 encomiendas el primer día (impuestas todas
juntas y por un total de 82 kilos) y de 1 encomienda en la segunda de
las fechas mencionadas; lo cierto es que, pese a la similitud en la
manera de los envíos, a los intercambios telefónicos de Sladkowski
con personal de la Aduana Argentina los días previos a las
encomiendas (el 17 de marzo habla con Hernán Gomez y el 26 de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
marzo registra 13 comunicaciones con Di Vita) esos días no se

estableció que ninguno de los imputados haya sido tomado por las
antenas que cubren la zona del Centro Postal Internacional de retiro.
De allí que no puedan achacárseles esos envíos.
En torno a los despachos de encomiendas de este
apartado, el día anterior al de la imposición de las 3 encomiendas, se
registran triangulaciones entre Bina y San Luis, de inmediato tras
cortar, el primero se comunica con Pozas Iturbe:
Tras hablar con Bina, Pozas Iturbe se comunica con el abonado

mexicano que intercambiara comunicaciones con Jorge Lazota y
“Pablo Lazota”
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 02/04/2008
13:16:25 0 3186 - Eduardo Bradley 225 / 251 / 309,Torre A1-2-V.TESSEI-BUENOS AIRES
SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 02/04/2008
13:17:07 0 856 - LA CAUTIVA 7015 ESQUINA BETHARRAM-TRES DE FEBRERO-BUENOS
AIRES ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 02/04/2008
13:18:56 0 856 - LA CAUTIVA 7015 ESQUINA BETHARRAM-TRES DE FEBRERO-BUENOS
AIRES ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
- *** 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 02/04/2008 13:19:33 7
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 263 - TRES
ARROYOS 329-HAEDO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 02/04/2008
13:19:44 36 263 - TRES ARROYOS 329-HAEDO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- *** 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 02/04/2008 13:20:31
105 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 3067 - BELGRANO
236-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Esa misma noche, Bina y Pozas Iturbe se reúnen, lo que puede

colegirse del hecho que entre las 20:11 y las 20:51, tanto el teléfono
del primero, como dos de los teléfonos de la flota de Pozas Iturbe, son
tomados en las inmediaciones del domicilio de los padres de Bina, en
el barrio de Villa Lugano y luego en Soldati, puesto en que en ese
lapso de tiempo, son continuamente tomados por las antenas de
COMBATE DE SAN CARLOS 5580, ROCA 6701 y PORTELA
3295:
20:11:48 0 3295 - COLECTORA GRAL PAZ 12.665 ESQ NAON-LA MATANZA-BUENOS
AIRES ESTE 611 - ROCA 6701 / 17 ESQUINA FERRE 6728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
20:12:18 0 866 - IBA?EZ 7378-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 611 - ROCA
6701 / 17 ESQUINA FERRE 6728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 1163838338 559*233 R.POZAS alerta
02/04/2008 20:16:39 0 2284 - PORTELA 3295-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 611 - ROCA 6701 / 17 ESQUINA FERRE 6728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169858077 559*490 R.POZAS 2 Radio
02/04/2008 20:16:43 24 611 - ROCA 6701 / 17 ESQUINA FERRE 6728-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 2284 - PORTELA 3295-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
20:19:42 0 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
20:22:39 77 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 2284 - PORTELA 3295-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 1163838338 559*233 R.POZAS Radio

02/04/2008 20:51:04 11 787 - AVENIDA CURAPALIGUE 1265/1273-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
El día de la imposición de las encomiendas, como

de costumbre, bina y Sladkowski entablan comunicaciones con San
Luis; luego Sladkowski habla con Carlos Di Vita:
Fecha de firma: 10/07/2019 - 1152287995547*2405 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 03/04/2008 09:03:24 0
#30631408#239163831#20190710101332620
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71
30
17
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 2 03/04/2008 10:23:06 27
Unos 25 minutos antes de la imposición de la

encomienda, San Luis se encuentra tomado por las antenas del CPI, al
igual que Sladkowski; mientras que Bina se encuentra próximo a
llegar, tomado por una antena de Avda. Belgrano y Paseo Colon.
Cinco minutos más tarde, Bina es tomado por las antenas que cubre el
CPI, mientras entabla comunicaciones con San Luis y Pozas Iturbe:
FEDERAL ESTE 1113 - AV. BELGRANO 327-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
alerta 03/04/2008 11:24:30 0 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
FEDERAL ESTE
FEDERAL ESTE
FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
11:30:01 0 246 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE 1111 -
11:30:10 34 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 246 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Una vez impuestas las 3 encomiendas, Sladkowski

lo llama a Carlos Di Vita:
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
FEDERAL ESTE 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
03/04/2008 12:06:30 0 5030 - Hospital Ferroviario Central-BSAIRES-
ESTE
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60
(PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
03/04/2008 12:07:02 44 5035 - AV. CALLAO 1922/1926-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE

EE0010364 GT - 1 15/0 11
26AR Guatemala 1,2 4/2008 :57
EE0010364 GT - 1 15/0 11
30AR Guatemala 0,9 4/2008 :57
El día previo a la imposición de estas encomiendas,

Bina y Pozas Iturbe intercambian varios llamados telefónicos,
triangulando Pozas Iturbe -con los distintos teléfonos de la flota que
emplea- comunicaciones internacionales a México, con el mencionado
Fecha de firma: 10/07/2019 ID 603193*3 -aquel que mantenía contactos con Lazota-, cuidando
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
siempre de no cruzar los radios para hablar con bina con aquellos
usados para hablar al exterior.
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:18:35
22 856 - LA CAUTIVA 7015 ESQUINA BETHARRAM-TRES DE FEBRERO-BUENOS AIRES ESTE
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- * * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 14/04/2008
19:19:13 41 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 263 - TRES
ARROYOS 329-HAEDO-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:20:01
52 3186 - Eduardo Bradley 225 / 251 / 309,Torre A1-2-V.TESSEI-BUENOS AIRES ESTE
3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRESESTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 14/04/2008 19:37:23
40 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3174 - LA
TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:44:42 8
3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES
NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:44:52
11 3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS
AIRES NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:47:20
16 3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS
AIRES NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE
- 1169909679559*5144 R.POZAS 2 603193*3 Radio 14/04/2008 19:47:58 93
625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995 547*2405 BINA alerta 14/04/2008 20:15:21 0 625 -
Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 3064 - CALLE N? 270
SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES
SUR-OESTE 625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
Finalmente, esa noche, Pozas Iturbe y Bina se reúnen en

ciudadela. Ya con las cajas de “Suplemento Dietario” en su poder,
Bina se comunica con San Luis :
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995547*2405 BINA Radio 14/04/2008 20:54:12 40

ESTE 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y CALL-
CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995547*2405 BINA alerta 14/04/2008 21:12:46 0
SUR-OESTE 3064 - CALLE N? 270 SAN EDUARDO, ENTRE AV. MILITAR Y
CALL-CIUDADELA-BUENOS AIRES SUR-OESTE
3073 - Alem 185/89-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES NORTE 3073 - Alem 185/89-
RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES NORTE
El día de la imposición de las encomiendas,

Sladkowski no concurre hasta el CPI, pero si se comunica con Carlos
Di Vita, antes de que arriben al lugar San Luis y Bina; que, como
resulta habitual, primero lo hace San Luis y luego, minutos antes de la
imposición de la encomienda, lo hace Bina:
100
17
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA alerta 15/04/2008 11:29:15 0 728 - Calle
8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1256 -
AZOPARDO 1517-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152287995547*2405 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 15/04/2008 11:40:28 0 1125 - AV
ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 728 - Calle 8
s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA Radio 15/04/2008 11:40:36 15 728 -
Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 -
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152287995547*2405 BINA alerta 15/04/2008 11:47:42 0 5495 -
Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338559*233 R.POZAS Radio 15/04/2008 11:47:47 36 728 -

Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5495 -
Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE7
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152287995547*2405 BINA alerta 15/04/2008 12:06:32 0 635 -
COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo
y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

EE0011172 GT - 6 25/4/ 15
04AR Guatemala ,85 2008 :52
EE0011172 GT - 7 25/4/ 15
EE0011172 GT - 8 25/4/ 15
EE0011172 GT - 9 25/4/ 15
Dos días antes de la presente encomienda, Bina y

Rodrigo Pozas Iturbe, antes de las 11:30hs son tomados por las
antenas que cubren la estación de servicio Shell de la General Paz.
11:27:06 0 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 705 -
PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
11:27:15 13 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
11:27:32 23 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
FEDERAL ESTE 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
Diez minutos más tarde, Bina aún continua en el lugar y se

comunica con San Luis, quien habla luego con Sldkowski y ambos
son tomados por las antenas que cubren el Correo Argentino de retiro.
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Sin embargo, ese día Bina no concurre al CPI, además de no haberse

informado encomiendas para esa fecha, por parte del Correo. Por su
parte, Pozas Iturbe, pasados esos 10 minutos, también es tomado aún
por las antenas que cubren la citada estación de servicio, mientras
entabla comunicaciones con México y triangula con Bina que ya se
retiró el lugar:
11:41:34 0 4059 - CULLEN 5350/52-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 4233 - MELIAN 4891-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 23/4/2008
11:41:40 8 Shell 4061 - ROMA 1550/45 ENTRE ROCA Y ALVEAR-SAN
MARTIN-BUENOS AIRES NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico
NORTE
11:42:07 0 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS AIRES
ESTE Shell 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 23/4/2008
OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE
OESTE 4269 - SAN MARTIN 3201-FLORIDA-BUENOS AIRES ESTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 23/4/2008
11:45:40 102 705 - PACHECO 3552-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
El día de la encomienda, previo a concurrir al

Correo Argentino, intercambian comunicaciones Bina y San Luis por
un lado y Saldkowski con Di Vita por el otro:
27
31
16
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1160930694620*2961 DI VITA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 25/4/2008 12:47:20 27
A diferencia de las anteriores oportunidades, en esta ocasión,

fue Bina el primero en arribar al Correo, casi media hora antes que sus
consortes. Trascurrida esa media hora, ya cerca de las 15:20 hs. San
Luis, Sladkowski y Bina son tomados por las antenas que cubren el
CPI, y permanecerán allí, no casualmente, hasta minutos después de la
imposición de las 4 encomiendas a Guatemala:
AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR
NORTE
NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
25/4/2008 16:00:08 20 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
Una vez impuestas las encomiendas, Bina le envía un SMS a

Pozas Iturbe, quien al rato se comunica con dos radios ID mexicanos,
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
uno que se encuentra en México y otro en la localidad de Francisco

Álvarez:
- 1152287995547*2405 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 25/4/2008 16:07:49 SMS
- 1169909679559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 25/4/2008 16:20:08 0
4221 - ANGEL J. CARRANZA 1347-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 404 -
- * * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 25/4/2008 16:20:15 44
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 4221 - ANGEL J.
CARRANZA 1347-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 260256*2 alerta 25/4/2008 16:21:17 0
4221 - ANGEL J. CARRANZA 1347-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1163838338559*233 R.POZAS 260256*2 Radio 25/4/2008 16:34:45 33
4057 - CHARLONE 753-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 625 -
Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE

EE0010907 GT - 8 1
75AR Guatemala ,95 30/4/2008 2:06
EE0010907 GT - 6 1
84AR Guatemala ,85 30/4/2008 2:06
EE0010907 GT - 9 1
98AR Guatemala ,05 30/4/2008 2:06
EE0010908 GT - 7 1
07AR Guatemala ,35 30/4/2008 2:06
El día anterior a la imposición de las encomiendas,

Pozas Iturbe arregla un nuevo envío con los teléfonos Nextel ID
260256*2, que se encuentra ubicado en la localidad de Morón y con el
ID 603193*3 que se posiciona en México. Ya por la noche
intercambian mensajes de texto con Bina, que durante el día estuvo
reunido con San Luis por la localidad de San Isidro.
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 260256*2 alerta 29/4/2008
19:43:08 0 5013 - CABILDO 4601-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 260256*2 alerta 29/4/2008

19:43:37 0 729 - AV. DEL LIBERTADOR 496-VICENTE LOPEZ-BUENOS AIRES
ESTE 3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES NORTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 29/4/2008
20:41:05 0 0 SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico
<> Mexico NORTE
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 29/4/2008 20:41:18
318 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 0 SUR-
OESTE
- 260256*2 1169858077 559*490 R.POZAS 2 alerta 29/4/2008 21:03:32 0
3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE 5004 - CORONEL
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 260256*2 Radio 29/4/2008
3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 29/4/2008 22:10:09

SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 29/4/2008 22:10:59
SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 29/4/2008 22:14:38
SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 29/4/2008 22:15:11
SMS
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 29/4/2008
23:24:17 0 956 - Coronel Diaz 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 -
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 29/4/2008 23:24:24
25 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 956 -
Coronel Diaz 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 29/4/2008
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 29/4/2008
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 29/4/2008 23:26:09
93 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 956 -
Coronel Diaz 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 29/4/2008 23:27:48
56 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 5272 - JERONIMO
SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 29/4/2008 23:28:55
186 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 956 - Coronel Diaz

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 Radio 29/4/2008

23:32:09 174 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <>
Mexico SUR-OESTE
El día de la encomienda, desde temprano triangulan

llamados San Luis, Bina y Pozas Iturbe. Cabe señalar que Sladkowski
desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo se encontró en la República
Federativa del Brasil. Sin perjuicio de ello, antes de imponer la
presente encomienda, San Luis se comunicó con el nombrado.
BUENOS AIRES ESTE3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
10:49:44 0 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
10:49:50 22 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
Radio 30/4/2008 10:59:49 166 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 144 - INTERNACIONAL <> NII-Brazil <> Brazil ESTE
Como de costumbre, momentos antes de imponer las

encomiendas, Bina y San Luis se encuentran tomados por las antenas
del CPI. Y a los 11 minutos de impuestas, Bina es tomado por una
antena del barrio de Pompeya en ocasión de comunicarles las
novedades a Pozas Iturbe; mientras que San Luis, aun desde el lugar,
se comunica con Sladkowski:
NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

NORTE
12:17:59 0 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5272 -
JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
12:18:03 31 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO ALCORTA)-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
FEDERAL ESTE 144 - INTERNACIONAL <> NII-Brazil <> Brazil ESTE
- *** 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 30/4/2008 12:19:55
258 144 - INTERNACIONAL <> NII-Brazil <> Brazil ESTE 635 - COMODORO
PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Cabe poner en resalto que el día de estas

encomiendas, mientras se imponían las mismas y con posterioridad a
ello, tanto “Pablo Lazota” como Pozas Iturbe realizan llamados
internacionales al nextel ID. 603193*3:
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 30/4/2008 12:02 0 "394-1-
719-2 CAMPANA 5316 - CABA" - "404-1-1453-1"
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 30/4/2008 12:04 0 "394-1-
719-2 CAMPANA 5316 - CABA" - "404-1-1453-1"
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 30/4/2008 12:09 234 "394-1-
719-2 CAMPANA 5316 - CABA" - "404-1-1453-1"
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 603193*3 alerta 30/4/2008
- * * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 Radio 30/4/2008 12:39:14
100 404 - INTERNACIONAL <> NII-México <> Mexico NORTE 5004 - CORONEL
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 30/4/2008 17:27 8 "394-1-720-1" -
"404-1-1454-2"
- 122*587588*23 PABLO LAZOTA 72*603193*3 30/4/2008 17:28 8 "394-1-720-1" -
"404-1-1454-

Fecha de firma: 10/07/2019 PIEZA destino P IMPUESTAS EN CPI - FECHA
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
eso Kg Y HORA
EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
69AR Guatemala ,2 008 02
EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
EE0011179 GT - 8 15/5/2 12:
Resulta importante señalar que, desde el 30 de

abril, ninguno de los tres imputados (Bina – San Luis - Sladkowski)
fue tomado por las antenas que cubren el CPI, hasta la imposición de
estas 4 encomiendas del 15 de mayo de 2008.
Los días previos a los envíos de estas encomiendas,
se producen diversos intercambios telefónicos entre los imputados, sin
embargo, son importante señalar algunos de ellos, no solo por la
proximidad con la fecha de la maniobra, sino porque por su mecánica,
no abrigo dudas que obedecen a la logística y organización para el
contrabando de las encomiendas. Así, el 12 de mayo de 2008,
Sladkowski intercambia comunicaciones con Carlos DI VITA, tras la
última, de inmediato corta y se comunica con Carlos San Luis. Luego
son Bina y San Luis, quienes mantiene una conversación y por ultimo
Bina y Sladkowski. En resumen, la totalidad de los imputados
vinculados con la “salida del país” de la efedrina, intercambian
llamados en el plazo de 2 horas, se hace difícil pensar que esos
intercambio no obedezcan al envió de las encomiendas analizadas en
este apartado:
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 Di VITA 12/5/2008 19:10:04
100
- 1158086163 DI VITA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 12/5/2008 19:12:55
240
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

0
20
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 Carlos San Luis Radio 12/5/2008 19:13:44
15
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 Carlos San Luis alerta 12/5/2008 19:14:05 0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSKI Radio 12/5/2008 19:14:12
108
- 1152473948579*1890 BINA 1163974714579*4640 Carlos San Luis alerta 12/5/2008 21:06:12 0
- 1163974714579*4640 Carlos San Luis 1152473948579*1890 BINA Radio 12/5/2008 21:06:28
38
- 1163838338559*233 Pozas Iturbe 1152473948579*1890 BINA alerta 12/5/2008 21:21:38 0
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338559*233 Pozas Iturbe Radio 12/5/2008 21:21:48
73
El día de la imposición de las encomiendas, Bina es

el primero en llegar a la zona de retiro, media hora después el trio ya
se encuentra tomado por las antenas que cubren el CPI. Nuevamente,
en el horario preciso de la imposición de las encomiendas:
FEDERAL SUR-OESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE
15/5/2008 10:59:40 25 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
ESTE
alerta 15/5/2008 11:32:12 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
Radio 15/5/2008 11:32:23 9 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Una vez impuesta la encomienda, San Luis, que aún se

encuentra en el lugar, le comunica la novedad a Bina, quien de
inmediato le envía un SMS a Pozas Iturbe:
1007 - PICHINCHA 1551-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
15/5/2008 12:08:03 13 1117 - CASTRO BARROS 1684/1686-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 15/5/2008 12:08:59
SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 15/5/2008
12:09:26 SMS

EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
EE0010923 GT - 8 29/5/ 12
Una vez más, desde la imposición de las

encomiendas del 15/5/08, ninguno de los imputados estuvo por la
zona del CPI, y como se verá en la presente, nuevamente vuelven a
hacerlo en el horario de entrega de las encomiendas analizadas. Previo

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
a ello, cabe señalar que el día anterior al envió de estas 8

encomiendas, se verifica un intenso intercambio de comunicaciones:
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338559*233 R.POZAS 28/5/2008 16:22:56
SMS
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152473948579*1890 BINA 28/5/2008 16:23:39 SMS
- 1152473948579*1890 BINA 1163974715579*4641 SLADKOWSKI alerta 28/5/2008 16:28:28 0
55
20
Tras esa triangulación de comunicaciones con Bina y San Luis,

Sladkowski entabla comunicación con otro de sus contactos de la
aduana, Nélida Brunelli, mientras aquel es tomado por una de las
antenas próximas al CPI. Por su parte, luego de permanecer 1 hora
tomado por la antena que cubre la estación de servicio Shell de
General Paz, Bina se comunica con Iturbe y se dirige hacia su
domicilio, mientras que a las 21 hs., se reúne con San Luis, ya que
ambos son tomados por la antena que cubre el domicilio del
nombrado:
- 1159348304 N.BRUNELLY 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 28/5/2008 17:07:34 113,
728 - Calle 8 s/n e/Av Ram?n Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
- 1152473948579*1890 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 28/5/2008 17:23:30
48
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338559*233 R.POZAS alerta 28/5/2008 17:25:23 0
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152473948579*1890 BINA Radio 28/5/2008 17:25:27
60
4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 4234 - P.

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
De regreso al día de la imposición de la

encomienda, en horas de la mañana, Bina y Sladkowski intercambian
comunicaciones con San Luis:
- 1147934666 SLADKOWSKI 1141375271 SAN LUIS 29/5/2008 10:42:45 146
Unos 40 minutos antes de la entrega de las encomiendas,

Leopoldo Bina se encuentra captado por las antenas que cubren el
CPI, en ocasión de entablar comunicación con San Luis, quien es
tomado por la antena de su domicilio. Menos de treinta minutos más
tarde, ya el trio compuesto por Sladkowski, San Luis y Bina se
encuentra en el lugar de despacho de la encomienda:
ESTE
ESTE Retiro 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
ESTE
Cinco minutos antes de la imposición de las encomiendas,

Sladkowski se comunica con Carlos Di Vita. Por la tarde, Bina le
comunica las novedades a Pozas Iturbe:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA

29/5/2008 12:15:45 71
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 POZAS ITURBE
alerta 29/5/2008 15:45:42 0 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 1256 - AZOPARDO 1517-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1163838338 559*233 POZAS ITURBE 1152473948 579*1890 BINA
Radio 29/5/2008 15:45:46 124 1256 - AZOPARDO 1517-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 1117 - CASTRO BARROS 1684/1686-BSAIRES-

EE0010908 GT - 8 18/ 11:
15AR Guatemala ,25 6/2008 50
EE0010923 GT - 8 18/ 11:
09AR Guatemala ,15 6/2008 50
EE0010923 GT - 9 18/ 11:
91AR Guatemala ,7 6/2008 50
EE0010924 GT - 9 18/ 11:
EE0011179 GT - 8 18/ 11:
EE0011179 GT - 8 18/ 11:
Desde el anterior despacho de encomiendas

analizado, del 29/5/2008 hasta el presente, a excepción del 13 de
junio, nunca, ninguno de los tres imputados que concurren a imponer
las encomiendas, había concurrido a la zona de Retiro.
Cabe señalar, que ese 13 de junio que constituye la
excepción, en horas de la mañana Bina y Rodrigo Pozas Iturbe se
reunieron en la estación de servicio Shell de la Avda. General Paz;
luego, tanto Bina, como Sladkowski y San Luis fueron tomados por
las antenas que cubren el CPI en horas del mediodía. Sin embargo, de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
las encomiendas extraídas de los back up del Correo Argentino, no se

informó ninguna encomienda en esa fecha.
De regreso al análisis de las 6 encomiendas sobre
las que versa este apartado, el domingo previo a la seguidilla de
encomiendas que se despacharon los días miércoles 18, jueves 19 y
viernes 20 de junio de 2008, se producen varios intercambios de
comunicaciones que, a todas luces, obedecen a la organización de la
maniobra. Así, se advierte como ese domingo, Sladkowski
intercambia comunicaciones con San Luis, Bina y Carlos Di Vita,
todo en un plazo de 25 minutos.
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1158086163 DI VITA 15/6/2008 11:14:45 79
Tras esas comunicaciones, a la tarde y a la noche,

Sladkowski mantiene intercambios de mensajes con otro de sus
contactos en la aduana, Nelida Brunelli.
- 1159348304 N. BRUNELLI 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 15/06/2008 16:09:33
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1159348304 N. BRUNELLI 15/06/2008 16:11:00
45
El día de la encomienda, unos 30 minutos antes de

la imposición de las mismas, Bina ya se encuentra en las
inmediaciones del CPI, mientras que sus dos consortes arriban a los
pocos minutos.
CAPITAL FEDERAL NORTE 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
18/06/2008 11:17:12 25 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

FEDERALESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
No resulta casual que los tres permanezcan en el lugar

precisamente hasta unos minutos después de impuestas las
encomiendas. Luego de recibir la confirmación de Sladkowski,
Bina cruza mensajes con Pozas Iturbe, mientras los tres se dirigen a
la localidad de Martínez, donde son tomados por la antena que
cubre el domicilio de San Luis:
CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 18/06/2008
12:08:54 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 18/06/2008
12:09:26 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 18/06/2008
12:11:39 SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 18/06/2008
12:12:45 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 18/06/2008
12:13:02 SMS
- 1163974713 579*1613 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
18/06/2008 12:26:57 0 873 - M. ACHA E/SEQUOIAS Y CHA?ARES-PILAR-BUENOS
AIRES 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS
AIRES NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1152473948 579*1890 BINA Radio
Desde allí, Bina se comunica con Pozas Iturbe:

AIRES NORTE 3180 - ARRIBE?OS E F. ALCORTA Y CAMINO DE CINTURA-SAN JUSTO-
BUENOS AIRES NORTE
14:01:35 7 3180 - ARRIBE?OS E F. ALCORTA Y CAMINO DE CINTURA-SAN
JUSTO-BUENOS AIRES NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
AIRES NORTE 2181 - VIRGILIO Y TIERRA DEL FUEGO-RAFAEL CASTILLO-BUENOS AIRES
NORTE
14:26:05 112 2181 - VIRGILIO Y TIERRA DEL FUEGO-RAFAEL CASTILLO-BUENOS
AIRES NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
NORTE
Esa misma noche, Bina es tomado por una antena

cercana a la intersección de Pampa y Figueroa Alcorta (5024 -
Ramsay 2250), mientras intercambia comunicaciones con Iturbe y
San Luis, ambos tomados por las antenas de sus domicilios (nro.
706 y 4154 respectivamente). Sin embargo, minutos más tarde, San
Luis se encuentra con Bina en la antena 5024. A los 10 minutos,
Bina es tomado por la antena que cubre el domicilio de Pozas
Iturbe, y 15 minutos más tarde, nuevamente es tomado por la
antena en la que había dejado a San Luis.
20:30:25 0 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 706 - AV.
FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
20:30:38 19 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL
Fecha de firma: 10/07/2019 FEDERAL ESTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

18/06/2008 20:31:04 0 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
18/06/2008 20:31:14 18 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ.
ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
18/06/2008 20:42:26 52 729 - AV. DEL LIBERTADOR 496-VICENTE LOPEZ-
BUENOS AIRES ESTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
ESTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
20:54:39 37 5109 - Pe?a 2841/53-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE
20:55:21 20 5109 - Pe?a 2841/53-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5108 -
FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
18/06/2008 21:02:02 0 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
ESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1169858077 559*490 R.POZAS 2 1163838338 559*233 R.POZAS Radio
18/06/2008 21:15:48 38 246 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES
ESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE

EE0010796 GT - 8 19/ 11:
39AR Guatemala ,2 06/2008 43
EE0010796 GT - 8 19/ 11:
60AR Guatemala ,2 06/2008 43
EE0010797 GT - 8 19/ 11:
27AR Guatemala ,2 06/2008 43
EE0010796 GT - 8 19/ 11:
08AR Guatemala ,25 06/2008 44
Fecha de firma: 10/07/2019 EE0010796 GT - 8 19/ 11:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
56AR Guatemala ,25 06/2008 44

EE0010796 GT - 8 19/ 11:
87AR Guatemala ,2 06/2008 44
EE0010796 GT - 8 19/ 11:
95AR Guatemala ,25 06/2008 44
EE0010797 GT - 8 19/ 11:
00AR Guatemala ,2 06/2008 44
Como de costumbre, durante la mañana se

producen varias triangulaciones entre Sladkowski y San Luis, y de
éste con Bina. Luego, Sladkowski recibe un llamado de uno de sus
contactos en la Aduana, Nélida Brunelli:
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio19/06/2008 09:28:33 63
- 1159348304N. BRUNELLI 1163974715 579*4641 SLADKOSKI 19/06/2008 10:53:47 17
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1159348304 N. BRUNELLI 19/06/2008 10:54:38 24
A las 11:05hs. ya San Luis y Sladkowski se encuentran tomados

por las antenas que cubren el CPI, mientras que Bina arribó al lugar 20
minutos más tarde que ellos –y no casualmente, 20 minutos antes de la
imposición de las encomiendas-. Cabe señalar que al tiempo que Bina
arribó al CPI, Pozas Iturbe recibió una “alerta” de un radio
proveniente de México, con otro de sus teléfonos realizó un llamado
internacional a ese país, tras ello, de inmediato, se comunicó con Bina:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

FEDERAL NORTE
NORTE
ESTE
FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
NORTE
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS alerta 19/06/2008 11:22:37 0 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA
3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
ESTE
NORTE
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 alerta 19/06/2008 11:26:47 0
706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- * 1169909679 559*5784 R.POZAS Radio 19/06/2008 11:26:52 51 404 -
INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 706 - AV. FIGUEROA
ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
11:27:41 0 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
NORTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1167597248 19/06/2008
11:34:10 0 728 - Calle 8 s/n e/Av Ram?n Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
NORTE
ESTE
Minutos después de impuesta la encomienda,

Bina y San Luis se comunican y aún se encuentran captados por las
antenas del CPI (ver los últimos dos llamados citados supra). Como de
costumbre, impuestas las encomiendas, Bina y Pozas Iturbe
intercambian mensajes de texto.
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 19/06/2008 11:51:57 SMS
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 19/06/2008 11:52:42 SMS
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 19/06/2008 11:53:48 SMS
- 1163838338559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 19/06/2008 11:54:19 SMS
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 19/06/2008 11:54:39 SMS
Media hora después de entregadas las 8 encomiendas, San Luis

y Sladkowski ya se encuentran por el barrio de Belgrano:
alerta 19/06/2008 12:30:09 0 5032 - PAMPA 1925-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 732 - VTA DE OBLIGADO 2160-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
Radio 19/06/2008 12:30:16 21 732 - VTA DE OBLIGADO 2160-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 5032 - PAMPA 1925-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE

PIEZA Destino eso Kg FECHA Y HORA
EE00107 GT - 8 20/06/ 1
9449AR Guatemala ,2 2008 1:37
EE00107 GT - 8 20/06/ 1
9470AR Guatemala ,2 2008 1:37
EE00107 GT - 8 20/06/ 1
9497AR Guatemala ,15 2008 1:37
EE00107 GT - 8 20/06/ 1
9506AR Guatemala ,2 2008 1:37

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Como fue tratado anteriormente, respecto de éste

despacho de encomiendas ya se realizó un análisis, puesto que, fue
uno de los relatos de los testigos de identidad reservada que pudieron
ser corroborados, y con ello, profundizar ese costado de la pesquisa.
Sin embargo, en este apartado se lo analizara más en profundidad.
La noche previa a este nuevo envío a Guatemala,
Pozas Iturbe triangula llamadas con Bina y con un teléfono que lo
contacta desde México. Sin ir más lejos, entre el día previo a las
encomiendas del 18, 19 y hasta la presente del 20 de junio, la flota de
teléfonos empleada por Pozas Iturbe, mantuvo 127 comunicaciones
con 2 radios de México: 625714*4, 268594*7 los que se encuentran
en su país de origen.
20:34:37 0 213 - THAMES 2451-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 706 - AV.
ESTE 213 - THAMES 2451-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
ESTE 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS alerta 19/06/2008 20:40:18 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 706 - AV. FIGUEROA
- 1163838338 559*233 R.POZAS 268594*7 Radio 19/06/2008 20:40:22
52 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
SUR-OESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
20:42:39 13 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
Una vez más, como es de rigor, entre San Luis,

Sladkowski
y Bina, se producen varios intercambios de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
comunicaciones matutinas, para coordinar el encuentro en el Centro

Postal Internacional del Correo Argentino:
Lo que sigue es el trio mencionado captado por las antenas que

cubren el CPI, 15 minutos antes de la imposición de las encomiendas:
NORTE
NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
NORTE
ESTE
ESTE
NORTE
Luego, lo de rigor cuando Bina se retira antes de la imposición

de las encomiendas de la zona del CPI, o sea, San Luis comunicándole

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
la novedad y de inmediato Bina haciendo lo propio con Pozas Iturbe

via SMS:
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1152473948 579*1890 BINA alerta 20/06/2008 11:52:21 0
1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1023 -
PASEO COLON 728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio 20/06/2008 11:52:24
20 1023 - PASEO COLON 728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 1111 - MARCELO T. DE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 20/06/2008 11:53:21 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 20/06/2008 11:54:11 SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 20/06/2008 11:54:45 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 20/06/2008 11:57:17 SMS
Tras cortar con Iturbe, Bina recibe un llamado de

Sladkowski, que aún se encuentra en la zona de retiro, y al cortar con
éste, a los pocos minutos se comunica nuevamente con Pozas Iturbe.
Esta vez Bina se encuentra tomado por una de las antenas que cubre la
fábrica de suplementos dietarios y saborizantes de Helados PULVER,
va de suyo que estaban organizando otro envío, sin ir más lejos,
primero había que hacerse de los potes de suplemento en donde
camuflar la efedrina:

CAPITAL FEDERAL NORTE 1283 - SAN JOSE 1723-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
20/06/2008 11:59:43 310 1007 - PICHINCHA 1551-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
12:13:22 0 1289 - ANCHORIS 343-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
ESTE 1289 - ANCHORIS 343-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

12:57:14 23 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 706 - AV.
NORTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
NORTE
Lo que resulta importante destacar es que, como se

dijo más arriba, éste día, con posterioridad a la entrega de las
encomiendas, Bina se constituye por ante el local de la firma Pulver y
adquiere 200 unidades de 1 kilo de “Maltodextrina Plus” (factura nro.
A-0001-00026003 a nombre de la firma “Desarrollos Editoriales
S.A.”). Esos potes, que suman 200 kilos, son precisamente los que se
emplearon para los dos envíos posteriores que sumados, no de
casualidad ascienden a casi 198 kilos.

EE0010508 GT - 8 26/ 11:
60AR Guatemala ,25 6/2008 56
EE0010508 GT - 8 26/ 11:
87AR Guatemala ,25 6/2008 56
EE0010508 GT - 8 26/ 11:
EE0010509 GT - 8 26/ 11:
00AR Guatemala ,25 6/2008 56
EE0010509 GT - 8 26/ 11:
EE0010509 GT - 8 26/ 11:
EE0010509 GT - 8 26/ 11:
EE0010509 GT - 8 26/ 11:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
La noche del 24 de junio, Leopoldo Bina es tomado

por la antena que cubre las inmediaciones del domicilio de Pozas
Iturbe (antena 706 Figueroa Alcorta 3143/45), tras permanecer 1 hora
en el lugar, se comunicó con San Luis:
19:23:34 0 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-
ESTE 5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-
24/6/2008 20:19:33 0 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL
AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE
AIRES ESTE
Radio 24/6/2008 20:24:28 127 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-
AIRES ESTE
Radio 24/6/2008 20:27:19 61 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
AIRES ESTE
La noche anterior al envío de las encomiendas,

Rodrigo Pozas Iturbe recibe una comunicación de un abonado
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
telefónico de los Estados Unidos que se encuentra en esta ciudad, y se

hallaba agendado en el teléfono secuestrado a Denisse Nayelly Juárez
Lima como “Primo Pacha” (causa 16.207/17 que corre por cuerda con
la 1119/16)
- 42992*122 “Primo PACHA” 1152484995 559*2493 R. POZAS 3 alerta
5/6/2008 22:53:40 0 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
3174 - LA TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-
BUENOS AIRES NORTE
- 1152484995 559*2493 R. POZAS 3 42992*122 “Primo PACHA”
alerta 5/6/2008 22:57:39 0 0 ESTE 1038 - SARMIENTO 1964-
- 42992*122 “Primo PACHA” 1152484995 559*2493 R. POZAS 3 Radio 25/6/2008
22:57:47 153 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 3174 - LA
TRADICION 464 ENTRE LOS TULIPANEROS Y LOS ABEL-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES
NORTE
- 260256*2 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 25/6/2008 23:07:01 0
625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 706 - AV. FIGUEROA
- 42992*122 “Primo PACHA” 1152484995 559*2493 R. POZAS 3 alerta 25/6/2008
23:11:03 0 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 625 -
Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1152484995 559*2493 R. POZAS3 42992*122 “Primo PACHA” Radio
25/6/2008 23:11:10 81 625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES
SUR-OESTE 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
De regreso al día del despacho de las encomiendas

analizadas, se registran las habituales triangulaciones matinales entre
Bina, San Luis y Sladkowski, mientras cada uno de ellos se
encuentran tomados por las antenas de sus respectivos domicilios,
para coordinar su encuentro en el CPI.

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Como de costumbre, luego de los llamados matinales para

organizar los envíos, media hora antes de despachar las encomiendas
ya los tres mencionados se encuentran tomados por las antenas que
cubren el CPI:
CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
NORTE
ESTE
ESTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-
FEDERAL ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-
Una vez impuestas las encomiendas, Sladkowski se comunica

con Bina, mientras que y de inmediato este le envía un SMS a Pozas
Iturbe.
FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
FEDERAL NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 26/06/2008 12:10:37
SMS
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163838338 559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA 26/06/2008 12:11:10

SMS
A la hora, Pozas Iturbe realiza una comunicación internacional

con México y tras cortar, de inmediato recibe un llamado del abonado
nextel ID de los Estados Unidos de América, agendado como “Primo
Pacha”, ya mencionado anteriormente:
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
13:06:40 187 1900 - AV. CORRIENTES 1702 ESQ. RODRIGUEZ PE?A 390-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico
ESTE
- 42992*122 “Primo PACHA” 1152484995 559*2493 R.POZAS alerta 26/06/2008
13:09:56 0 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 42992*122 “Primo PACHA” Radio
26/06/2008 13:10:08 166 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 1038 - SARMIENTO 1964-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 42992*122 “Primo PACHA” 1152484995 559*2493 R.POZAS alerta 26/06/2008
13:43:05 0 1033 - Av Eduardo Madero 235 - Ed Guardacosta-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 42992*122 “Primo PACHA” Radio
26/06/2008 13:43:13 17 2287 - PASEO COLON 525-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 1730 - AV EDUARDO MADERO 235 - ED GUARDACOSTA-BSAIRES-
Toda esa tarde Pozas Iturbe intercambia comunicaciones con

México y con abonados Nextel mexicanos y con el estadounidense de
“Primo PACHA” que se encuentran en la ciudad, lo llamativo es que
no se encuentran en cualquier lugar, si no tomados por la antena
“1036 – Sarmiento 3212/19”. Dicha antena, se estableció en el marco
de la causa 16207/17 (que también corre por cuerda de la 1119/19),
que cubría el edificio de “Aparts Hotels” adquirido por los hermanos
García Mena, en la calle Valentín Gómez 3550.
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260256*2 alerta 26/06/2008
15:11:20 0 4027 - PALESTINA 947 Y ROCAMORA (1182)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 260256*2 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 26/06/2008 15:11:29
23 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
4027 - PALESTINA 947 Y ROCAMORA (1182)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 260256*2 1163838338 559*233 R.POZAS Radio 26/06/2008 15:12:25

1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 625714*4 alerta 26/06/2008
15:14:11 0 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152484995 559*2493 R.POZAS Radio 26/06/2008 15:14:18
1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152484995 559*2493 R.POZAS Radio 26/06/2008 15:15:21
- 1163838338 559*233 R.POZAS 260256*2 alerta 26/06/2008
15:19:01 0 1105 - DON BOSCO 3845/47/49/51-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 260256*2 1163838338 559*233 R.POZAS 26/06/2008 15:19:07
1105 - DON BOSCO 3845/47/49/51-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Aún en el lugar, Rodrigo Pozas Iturbe se comunica con Bina.

Luego continúa su intercambio con el radio que se encuentra en
México y con el de “Primo PACHA”:
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA alerta
26/06/2008 16:08:25 0 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS alerta
26/06/2008 16:09:56 0 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA Radio
NORTE 1022 - AV INDEPENDENCIA 3618-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 42992*122 "Primo PACHA" 1152484995 559*2493 R.POZAS alerta
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 42992*122 "Primo PACHA" Radio
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 42992*122 "Primo PACHA"
Radio 26/06/2008 16:42:03 15 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
alerta 26/06/2008 16:50:28 0 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

alerta 26/06/2008 16:51:14 0 1275 - SAN LUIS 3463-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 42992*122 "Primo PACHA" 1152484995 559*2493 R.POZAS alerta
6/06/2008 16:52:57 0 1036 - SARMIENTO 3213/19-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
1275 - SAN LUIS 3463-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Radio 26/06/2008 16:53:00 25 1275 - SAN LUIS 3463-BSAIRES-CAPITAL
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 625714*4 alerta 26/06/2008
- 1152484995 559*2493 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 alerta 26/06/2008
- 1169909679 559*5784 R.POZAS Radio 26/06/2008 17:06:29
60 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 1036 - SARMIENTO
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
17:07:39 90 1275 - SAN LUIS 3463-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 -
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
17:09:18 10 1275 - SAN LUIS 3463-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 -
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
17:12:24 24 1039 - AZCUENAGA 1048/58-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1169909679 559*5784 R.POZAS alerta 26/06/2008 17:13:37 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico ESTE 5107 - CHARCAS
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 625714*4 Radio 26/06/2008
17:13:38 50 5107 - CHARCAS 3391/3393-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
No se marcan en vano estos llamados de Pozas

Iturbe con sus conciudadanos, sino que se lo hace en un contexto de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
contrabandos de efedrina, cuyo destino final resulta precisamente

México, intercambiando llamados justamente con Bina, de quien se
tiene probado que se encontraba involucrado en maniobras de
contrabando de efedrina. Pero además, los llamados recién apuntados,
son realizados y/o recibidos por Pozas Iturbe, tomado por la antena
que cubre el domicilio de la calle Valentín Gómez 3550, donde
operaba el “Buen Aires SUITES”, y con uno de los que habla es con
“Primo PACHA” quien figuraba en el teléfono que se le secuestrara a
Denisse Nayely Juárez Lima al ser detenida. La nombrada, al
momento de los hechos, era la pareja de Julio Enrique García Mena,
propietario del mentado Apart Hotel, quien se encuentra con pedido
de captura internacional dispuesto por este Juzgado, en el marco de la
causa 16207/17.
De allí que no se dude que los llamados apuntados
responden a la maniobra de narcotráfico analizada.

EE0010507 GT - 8 04/ 11:
68AR Guatemala ,35 07/2008 58
EE0010507 GT - 8 04/ 11:
99AR Guatemala ,2 07/2008 58
EE0010508 GT - 8 04/ 11:
08AR Guatemala ,25 07/2008 58
EE0010508 GT - 8 04/ 11:
56AR Guatemala ,2 07/2008 58
EE0010538 GT - 8 04/ 11:
18AR Guatemala ,4 07/2008 58
EE0010538 GT - 8 04/ 11:
49AR Guatemala ,2 07/2008 58
EE0010538 GT - 8 04/ 11:
Fecha de firma: 10/07/2019 66AR Guatemala ,2 07/2008 58

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010538 GT - 8 04/ 11:

70AR Guatemala ,2 07/2008 58
EE0010538 GT - 8 04/ 11:
97AR Guatemala ,15 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
06AR Guatemala ,3 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
10AR Guatemala ,25 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
37AR Guatemala ,25 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
45AR Guatemala ,25 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
68AR Guatemala ,15 07/2008 58
EE0010539 GT - 8 04/ 11:
99AR Guatemala ,15 07/2008 58
EE0010626 GT - 8 04/ 11:
55AR Guatemala ,35 07/2008 58
Desde la anterior encomienda, no se registra

ninguna otra a México o Guatemala que haya informado el Correo
Argentino, pero además, hasta el 2 de julio de 2008 ninguno de los
tres habían vuelto a ser tomados por la antenas que cubren el CPI. Ese
día, sin embargo, Sladkowski y San Luis, previa comunicación
telefónica, concurren a la sede del Correo Argentino a reunirse con sus
“contactos” de la Aduana. Muy posiblemente, la cantidad de
encomiendas de los días subsiguientes, ameritaban tener una charla.
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1159348304 N. BRUNELLI
02/07/2008 10:13:22 65 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
ESTE
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS Radio
CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
Luego de esa reunión, San Luis se comunica con

Bina; mientras que Pozas Iturbe, luego de hablar con un radio
mexicano, pero que se encuentra tomado por una antena de la
localidad de Moron (donde uno de los testigos señala que por esa zona
tendría un Bunker en el que preparaba la efedrina para luego ser
contrabandeada), corta y de inmediato también se comunica con Bina:
42
107
- 1163838338559*233 R.POZAS 260256*2 alerta 02/07/2008 14:44:30 0
- 260256*2 1163838338559*233 R.POZAS Radio 02/07/2008 14:44:38
19
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338559*233 R.POZAS Radio 02/07/2008 14:45:38
41
Tras ello, Pozas Iturbe y Bina entablan comunicación y ambos

son tomados por antenas próximas al domicilio del segundo de los
nombrados. Lugar en el que Pozas Iturbe permanece por el plazo de
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
50 minutos y desde el cual entabla comunicación con un radio ID que

se encuentra en México.
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA
alerta 02/07/2008 17:06:14 0 1331 - AV JUAN B JUSTO 9200-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE 0 ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 163838338 559*233 R.POZAS
Radio 02/07/2008 17:06:37 39 801 - Av Diaz Velez 365 esq Martin Rodriguez y Charcas-
TRES DE FEBRERO-BUENOS AIRES NORTE 1331 - AV JUAN B JUSTO 9200-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169858077 559*490 R.POZAS 2
Radio 02/07/2008 17:07:23 39 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169858077 559*490 R.POZAS 2 Radio
3067 - BELGRANO 236-MORON-BUENOS AIRES ESTE
- * * 1169909679 559*5784 R.POZAS 3 alerta
02/07/2008 17:15:40 0 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico
- 1169909679 559*5144 R.POZAS 3 625714*4 Radio 02/07/2008
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1169858077 559*490 R.POZAS 2
Radio 02/07/2008 17:55:19 60 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
Tras el encuentro entre Pozas Iturbe y Bina, al día

siguiente el nombrado junto con San Luis y Sladkowski son tomados
por las antenas que cubren el CPI, incluso hablan con Brunelli y Di
Vita. Pero lo cierto es que, pese a reunirse todas las premisas propias
de los contrabandos de efedrina que se vienen analizando, del listado
de encomiendas que extrajo de sus back up el personal del Correo
Argentino, no hay ninguna encomienda del 3/7/2008:
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1159348304 N. BRUNELLI 03/07/2008 11:03:37 44
55
- 1163974714579*464 SAN LUIS 1152473948579*1890 BINA Radio 03/07/2008 11:05:20
11
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

32
15
75
Ahora sí, el día de la entrega de las 16 encomiendas

analizadas, por más de 130 kilos de efedrina, Sladkowski y San Luis
son los primeros en arribar al CPI, siendo captados por las antenas que
cubren el lugar, 45 minutos antes de la entrega de las encomiendas. A
los 10 minutos, arribó Bina al lugar:.
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-
NORTE
Una vez impuestas las 16 encomiendas, Bina recibe un SMS por

parte de Pozas Iturbe (respecto al uso, por parte de Pozas Iturbe, del
abonado 1132714813, ver informe de fs. 4097/99 y en particular, el
contenido de los SMS de Silvio Salerno a José Luis Salerno,
recabados en el marco de la causa del Triple Crimen de General
Rodríguez) y aquel de inmediato lo llama. Al cortar, Bina habla con
San Luis posiblemente para chequear la salida de las encomiendas, y
tras ello, de inmediato llama de nuevo a Pozas Iturbe:
- 1132714813 "Rodrigo" 1168931448 BINA 04/07/2008 12:19:00 60 SMS
- 1168931448 BINA 1132714813 "Rodrigo" 04/07/2008 12:19:06 15

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152473948 579*1890 BINA alerta 04/07/2008 12:19:58 0 728 - Calle 8
s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE
MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 728 - Calle 8 s/n e/Av
Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1168931448 BINA 1132714813 "Rodrigo" 04/07/2008 12:20:43 9
Como se señaló más arriba, el 4 de julio, luego de

los casi 200 kilos de efedrina contrabandeados en potes de Pulver,
adquiridos por Bina el 20 de junio –última compra registrada bajo el
CUIT de Desarrollos Editoriales-, se intensifica la labor de Cristian
Heredia para adquirir suplementos dietarios, esta vez, de la firma
“Mervick Lab”, para lo cual se comunica, por primera vez con Oscar
Dante Rodriguez, vendedor de dicha empresa:
- 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1157158398 418*6963 Oscar Rodriguez
alerta 4/7/2008 18:36:25 0 801 - Av Diaz Velez 365 esq Martin Rodriguez y
Charcas-TRES DE FEBRERO-BUENOS AIRES NORTE 801 - Av Diaz Velez 365 esq Martin
Rodriguez y Charcas-TRES DE FEBRERO-BUENOS AIRES NORTE
- 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA 1157158398 418*6963 Oscar Rodriguez
Radio 4/7/2008 18:36:41 1 0 ESTE 0 ESTE

EE0010085 GT - 8 11/ 11:
EE0010085 GT - 8 11/ 11:
EE0010086 GT - 8 11/ 11:
EE0010086 GT - 8 11/ 11:
EE0010086 GT - 8 11/ 11:
EE0010086 GT - 8 11/ 11:
EE0010086 GT - 8 11/ 11:
Fecha de firma: 10/07/2019 85AR Guatemala ,25 7/2008 39
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
EE0010087 GT - 8 11/ 11:

17AR Guatemala ,25 7/2008 39
Una vez más, desde el anterior despacho de

encomiendas, ninguno de los tres encargados de los envíos, fue
tomado por las antenas que cubren el CPI de retiro.
El día anterior al envío de estas encomiendas,
desde temprano triangularon llamadas todos los involucrados en esta
maniobra:
194
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 10/7/2008 10:02:07
0
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 10/7/2008 10:02:36
0
- 1163838338559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA Radio 10/7/2008 10:02:44
32
56
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta 10/7/2008 10:06:54
0
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA Radio 10/7/2008 10:07:04
58
61
En horas de la tarde, San Luis, Sladkowski y Bina

profundizaron sus comunicaciones:
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CFP 16212/2017

Tras el intenso intercambio telefónico del día,

Leopoldo Bina se comunica con Rodrigo Pozas Iturbe, y a los 40
minutos es tomado por la antena que cubre el domicilio de éste. Desde
ese lugar, lo llama primero a San Luis y después a Cristian Heredia.
De inmediato, San Luis habla con Sladkowski y vuelve a comunicarse
con Bina. Va de suyo el motivo de los llamados, máxime
considerando que al día siguiente despacharían más de 60 kilos de
efedrina con destino a Guatemala:
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS Radio
10/7/2008 8:43:30 21 3079 - JUAN F.OLMOS 62-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1163838338 559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA Radio
CAPITAL FEDERAL ESTE 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
CAPITAL FEDERAL ESTE 3079 - JUAN F.OLMOS 62-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1167597248 10/7/2008
ESTE
CAPITAL FEDERAL ESTE 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta
10/7/2008 20:10:48 0 5272 - JERONIMO SALGUERO 3212/16, 3312/60 (PASEO
ALCORTA)-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 2185 - Lino Lagos 2225-ALDO
BONZI-BUENOS AIRES NORTE
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CFP 16212/2017

alerta 10/7/2008 20:16:15 0 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
Radio 10/7/2008 20:16:35 81 5043 - HIPOLITO YRIGOYEN 109-MARTINEZ-
BUENOS AIRES SUR-OESTE 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
10/7/2008 20:25:11 16 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1153081211 626*4149 HEREDIA1152473948 579*1890 BINA alerta 10/7/2008
20:33:32 0 2185 - Lino Lagos 2225-ALDO BONZI-BUENOS AIRES NORTE 5495 -
Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIARadio 10/7/2008
20:33:39 18 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 2185 - Lino
Lagos 2225-ALDO BONZI-BUENOS AIRES NORTE
alerta 10/7/2008 20:40:08 0 5024 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
10/7/2008 20:43:16 0 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
5032 - PAMPA 1925-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
10/7/2008 20:43:25 117 5032 - PAMPA 1925-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE 5495 - Ramsay 2250-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
Para finalizar el día, Sladkowski recibe un llamado de uno de

sus contactos de la Aduana, Nelida Brunelli:
- 1159348304 N. BRUNELLI 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 10/7/2008
22:50:47 32 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
Llegado el día del despacho de las encomiendas,

siguiendo el procedimiento habitual, por la mañana temprano
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CFP 16212/2017
intercambian comunicaciones para coordinar el envío. Ya en horario

cercano al de la imposición de las encomiendas Bina es el primero en
arribar al CPI, siendo tomado 40 minutos antes de la entrega. De
inmediato son captados en antenas de la zona San Luis y Sladkowski:
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 11/7/2008 07:35:43
0
21
- 1152473948579*1890 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 11/7/2008 09:12:00
0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152473948579*1890 BINA Radio 11/7/2008 09:12:09
25
- 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 1163974714579*4640 SAN LUIS alerta 11/7/2008 10:12:39
0
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715579*4641 SLADKOWSK Radio 11/7/2008 10:12:46
10
1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 5108 - FACULTAD DE
DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1148291623 1163974715579*4641 SLADKOWSKI 11/7/2008 11:03:53
30 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
Desde el lugar, Bina se comunica con Cristian Heredia y luego,

ya despachadas todas las encomiendas, siguiendo con la mecánica, le
pone en conocimiento de la situación a Rodrigo Pozas Iturbe
enviándole un SMS:
OESTE
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA Radio
SUR-OESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
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SUR-OESTE
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA Radio
SUR-OESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 11/7/2008
11:56:27 SMS
Esa misma noche, Pozas y Bina vuelven a

comunicarse y éste de inmediato triangula con San Luis. Luego Pozas
se comunica con un ID de México, tras cortar vuelve a comunicarse
con Bina y éste luego habla con San Luis:
- 1163838338559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA alerta 11/7/2008 22:05:18 0
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS Radio 11/7/2008 22:05:39
231
- 1163838338559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA Radio 11/7/2008 22:09:33
11
47
- 1152473948579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS Radio 12/7/2008 00:06:56
26
- 1169909679559*5144 R. POZAS 3 104*8105 Radio 12/7/2008 00:07:13
178
- 1163838338559*233 R. POZAS 1152473948 579*1890 BINA Radio 12/7/2008 00:07:25 706 -
AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-
Mexico <> Mexico ESTE 11
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1152473948 579*1890 BINA alerta 12/7/2008 00:15:19
0
- 1152473948579*1890 BINA 1163974714579*4640 SAN LUIS Radio 12/7/2008 00:15:30
104

EE0011180 GT - 8 16/
23AR Guatemala ,2 7/2008 11:58
EE0011180 GT - 8 16/
37AR Guatemala ,2 7/2008 11:58
EE0011180 GT - 8 16/ 11:58
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
45AR Guatemala ,2 7/2008

EE0011180 GT - 8 16/
71AR Guatemala ,2 7/2008 11:58
Si bien, uno de los testigos mencionó como punto

de encuentro para la entrega de efedrina, dos estaciones de servicio, ya
son varias las ocasiones que se advierten encuentros en otros lugares
que bien pueden responder a la misma mecánica. En esa dirección, la
noche del 14 de julio de 2008, Bina es tomado por las antenas que
cubren el domicilio de Pozas Iturbe. Desde allí, se comunica con San
Luis:
- 1163838338 559*233 R. POZAS1152473948 579*1890 BINA alerta 14/7/2008
ESTE 4158 - Av del Libertador 4101-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZASRadio 14/7/2008
20:00:58 20 4158 - Av del Libertador 4101-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS alerta
CAPITAL FEDERAL ESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-
BUENOS AIRES NORTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES NORTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-
A los minutos de cortar con Bina, San Luis se comunica con

Sladkowski y luego siguen triangulando entre los tres, Bina aún
tomado por la antena del domicilio de Pozas:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-

MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
AIRES SUR-OESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE 5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA
ALCORTA 2263-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
A los minutos, Pozas Iturbe realiza llamados a México:

- 1163838338 559*233 R. POZAS 15*28659 alerta 14/7/2008 21:35:28 0
1005 - JUNCAL 1907-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 404 -
- * * 1163838338 559*233 R. POZASRadio 14/7/2008 22:09:22 7
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico NORTE 706 - AV. FIGUEROA
- * * 1163838338 559*233 R. POZASRadio 14/7/2008 22:09:33 2
- * * 1163838338 559*233 R. POZASalerta 14/7/2008 22:09:38 0
- * * 1163838338 559*233 R. POZASalerta 14/7/2008 22:13:23 0
Cabe señalar que desde el ultimo envío de

encomiendas, hasta el 15 de julio, ni Sladkowski, ni Bina, ni San Luis,
son tomados por las antenas que cubren el CPI. Ahora bien, ese día,
previo al de las encomiendas aquí analizadas, los tres nombrados son
tomados por las antenas que cubren el CPI, y una vez en el lugar, el
primero se comunica con la Operadora de Control Aduanero de la
Dirección General de Aduana, Nélida Brunelli:
15/7/2008 10:59:45 26 5215 - INT GUERRICO Y R J CARCANO-BSAIRES-CAPITAL
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

NORTE
NORTE
Radio 15/7/2008 11:15:42 21 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-
ESTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-
Resta señalar que ese día, si bien los tres

concurrieron a la sede de la Aduana de retiro y hablaron con su
“contacto”, lo cierto es que el Correo Argentino no brindó
información –de aquella recuperada de sus backs up-, sobre ninguna
encomienda para esa fecha.
Ahora sí, ya en la fecha que se despachan las
encomiendas de este apartado, como resulta habitual, durante la
mañana intercambian cruces telefónicos para coordinar el encuentro
en la sede del Correo antes del mediodía:
El primero en arribar –o al menos en ser capados

por las antenas- es San Luis, a los 10 minutos, es tomado Bina
mientras entabla comunicación con Heredia, y a los pocos minutos

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
más Sladkowski. Todos, obviamente, antes de la imposición de las

encomiendas:
16/7/2008 11:18:40 0 1730 - AV EDUARDO MADERO 235 - ED GUARDACOSTA-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL NORTE 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-
16/7/2008 11:18:45 37 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1730 - AV EDUARDO MADERO 235 - ED GUARDACOSTA-
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA alerta
16/7/2008 11:28:29 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1155619980 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI
NORTE
Mientras San Luis y Bina siguen intercambiando

comunicaciones, Sladkowski 20 minutos antes de entregar las
encomiendas lo llama Carlos Di Vita:
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 1111 - MARCELO T. DE ALVEAR 767/69-BSAIRES-
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Una vez impuestas las 4 encomiendas, lo de rigor,

San Luis le avisa a Bina y éste de inmediato se lo comunica a
Pozas Iturbe:
ESTE 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
16/7/2008 12:08:00 22 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS alerta
CAPITAL FEDERAL NORTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL ESTE
- 1163838338 559*233 R. POZAS1152473948 579*1890 BINA Radio 16/7/2008
NORTE

EE0011180 GT - 8 17/ 12:
EE0011180 GT - 8 17/ 12:
99AR Guatemala ,15 7/2008 09
EE0011181 GT - 8 17/ 12:
EE0011181 GT - 8 17/ 12:
11AR Guatemala ,15 7/2008 09
La noche previa, se producen los intercambios

telefónicos habituales, Bina se comunica con Pozas Iturbe, tras cortar,
de inmediato lo llama a San Luis. A los minutos Pozas Iturbe se
comunica con Cristian Heredia:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS alerta 16/7/2008

20:26:21 0 5004 - CORONEL DIAZ 2717-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
FEDERAL ESTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1161234330 SAN LUIS
16/7/2008 20:28:51 35 CF014B - 5 ESQUINAS
- 1152473948 579*1890 BINA 1161234330 SAN LUIS
FEDERAL ESTE
- 1169909679 559*5144 R. POZAS 104*8105 alerta 16/7/2008
ESTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-
OESTE
- * * 1169909679 559*5784 R. POZAS Radio 16/7/2008 20:31:03 180
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 706 - AV. FIGUEROA
- 1163838338 559*233 R. POZAS 1153081211 626*4149 HEREDIA
alerta 16/7/2008 20:53:38 0 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-
CAPITAL FEDERAL ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1163838338 559*233 R. POZAS
Radio 16/7/2008 20:53:50 110 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL SUR-OESTE 5108 - FACULTAD DE DERECHO: AV. FIGUEROA ALCORTA 2263-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OES
Por la noche, San Luis y Bina son tomados por las

antenas que cubren el domicilio del segundo, desde allí reunidos,
San Luis se comunica con Sladkowski:

alerta 17/7/2008 00:33:39 0 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

BUENOS AIRES ESTE 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
La mañana del despacho de las encomiendas, se

realizan las triangulaciones habituales para coordinar el envío,
Bina se comunica con Heredia y San Luis, mientras que éste los
hace con Sladkowski y luego vuelve a llamar a Bina para
coordinar:
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta 17/7/2008 09:54:56 0
129
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1147934666 SLADKOWSKI 17/7/2008 10:20:41
149
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA alerta 17/7/2008 10:22:24 0
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA Radio 17/7/2008 10:22:34
142
37
30
Bina es el primero en llegar, casi 40 minutos antes de la

imposición de las encomiendas y a penas lo hace, se comunica con
San Luis y luego con Heredia. A la media hora, son captados por la
Antena 635 de Comodoro Py 2055, San Luis y Sladkowski mientras
intercambian llamados
CAPITAL FEDERAL NORTE 4234 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

OESTE
- 1153081211 626*4149 HEREDIA1152473948 579*1890 BINA Radio 17/7/2008
ESTE
- 1152473948 579*189 0 BINA 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta
ESTE
NORTE
Al momento de entregarse las encomiendas Bina ya

no se encontraba en el lugar, ya que se comunica con Cristian Heredia
y no es tomado por las antenas del CPI. Pasados los quince minutos de
impuestas las mismas, siguiendo con la metodología, San Luis le
comunica la novedad a Bina, este corta y de inmediato le envía un
SMS a Pozas Iturbe.
- 1152473948 579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta 17/07/2008
12:09:24 0 1023 - PASEO COLON 728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 3017 -
12:09:32 90 3017 - ERCILLA 6235/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE 1023 -
PASEO COLON 728-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
12:28:33 0
17/07/200812:28:42 16
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 17/07/2008
12:29:24 SMS

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Luego de avisarle a Pozas, Bina recibe un llamado de Cristian

Heredia, quien tras cortar con Leopoldo, de inmediato se comunica
con Damián Ferrón. Mientras ello ocurre, Bina tras cortar con Heredia
de inmediato lo llama a Pozas Iturbe. A los diez minutos vuelven a
hablar Bina y Heredia.
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA alerta 17/07/2008 12:34:51 0
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 Cristian HEREDIA Radio 17/07/2008 12:34:55 37
- 1153081211626*4149 C HEREDIA 1135479308 633*3899 Damián FERRON alerta 17/07/2008 12:35:40 0
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta 17/07/2008 12:46:30 0
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA Radio 17/07/2008 12:46:35 18
Algo explicó en su descargo Heredia sobre un

“negocio” con efedrina, del que participaban Bina y Damián Ferron
entre otros, corriéndose por completo de su función y lugar en la
empresa criminal, más si reconociendo la existencia del negocio. Va
de suyo que su ajenidad en la empresa, fue un mero intento por
colocarse en una mejor situación procesal.

EE0011181 GT - 8 24/ 12:
25AR Guatemala ,05 07/2008 21
EE0011181 GT - 24/ 12:
39AR Guatemala 8 07/2008 21
EE0011181 GT - 24/ 12:
EE0011181 GT - 8 24/ 12:
73AR Guatemala ,05 07/2008 21
EE0011181 GT - 24/ 12:
EE0011181 GT - 24/ 12:
EE0011182 GT - 8 24/ 12:
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
00AR Guatemala 07/2008 21

EE0011182 GT - 24/ 12:
Tres días antes del despacho de estas encomiendas

y dos de que Pozas Iturbe se fuera a Uruguay -y volviera para la
reunión del 25 de julio en el open de Pilar, donde se suscitó un
diferendo por el precio de venta de efedrina-, Bina y Pozas se
reunieron por la tarde, en las inmediaciones del domicilio del último.
Y, como ya lo hizo varias veces, desde allí lo llama a San Luis:
- 1152473948 579*1890 BINA 1169909679 559*5144 R POZAS 3 alerta
- 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 1152473948 579*1890 BINA Radio
CAPITAL FEDERAL ESTE 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE
21/07/2008 19:15:08 22 5220 - AVDA OLLEROS 1835-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
NORTE 706 - AV. FIGUEROA ALCORTA 3143/45-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
A la hora, triangulan llamadas San Luis, Bina Sladkowski y

Heredia:
12
33
- 1168931448 BINA 1167597248 21/07/2008 20:42:00
24
15
- 1163974714579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI alerta21/07/2008 20:57:57 0
14
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211626*4149 C. HEREDIA alerta 21/07/2008 22:51:35 0

- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948579*1890 BINA Radio 21/07/2008 22:52:33 6
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211626*4149 C. HEREDIA alerta 21/07/2008 22:53:27 0
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948579*1890 BINA Radio 21/07/2008 22:53:31
107
- 1153081211626*4149 HEREDIA 1152473948579*1890 BINA Radio 21/07/2008 22:55:20
230
El día de la imposición de las encomiendas,

temprano por la mañana, previo SMS de Bina para avisarle las labores
del día a Pozas Iturbe, que se encuentra en Uruguay, se producen los
entrecruzamientos de comunicaciones habituales, para organizar el
encuentro en la sede del Centro Postal Internacional:
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R.POZAS 24/07/2008 08:53:16
SMS
AIRES ESTE
MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE 385 - COMBATE DE SAN CARLOS 5580-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
alerta 24/07/2008 10:14:08 0 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-
BUENOS AIRES ESTE 4154 - P. PUEYRREDON 2840 ESQ. ECHEVERRIA-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
AIRES ESTE
10:17:49 0 643 - LARREA 3295-L.DEL MIRADOR-BUENOS AIRES NORTE 1010 - CORRALES
10:17:58 0 3295 - COLECTORA GRAL PAZ 12.665 ESQ NAON-LA MATANZA-BUENOS
AIRES NORTE 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1153081211 626*4149 C. HEREDIA Radio
24/07/2008 10:18:00 103 1010 - CORRALES 1779-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE 3295 - COLECTORA GRAL PAZ 12.665 ESQ NAON-LA MATANZA-
BUENOS AIRES NORTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

10:19:47 11 0 ESTE 3291 - SENILLOSA 1880/82-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
alerta 24/07/2008 10:48:05 0 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-
AIRES ESTE
Bina es el primero en llegar a la sede del CPI, extrañamente lo

hace una hora y media antes de la imposición de las encomiendas,
cuando es tomado por las antenas que cubren el Correo Argentino.
San Luis y Sladkowski arriban 45 minutos más tarde y el último, lo
primero que hace a su llegada, es llamarlo a Carlos Di Vita (que en
esta ocasión no lo toma una antena de su lugar de trabajo).
ESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES ESTE
24/07/2008 10:55:06 43 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-
24/07/2008 11:42:57 33 5030 - CALLE 8 AV. RAMON CASTILLO Y GEND NAC-
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE 728 - Calle 8 s/n e/Av Ramon Castillo y Gend Nnal-BSAIRES-
ESTE 1034 - PIEDRAS 375/383-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-OESTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 1034 - PIEDRAS 375/383-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE
CAPITAL FEDERAL NORTE 1034 - PIEDRAS 375/383-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

24/07/2008 11:50:36 8 1034 - PIEDRAS 375/383-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
SUR-OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
Una vez impuestas las encomienda, y tras el llamado habitual de

San Luis a Bina avisándole tal circunstancia, Bina no se comunica con
Pozas Iturbe, que se encuentra en el Uruguay, si no que uno de los
teléfonos de la flota de éste (aquella de titularidad de Pablo de la
Llave) que se encuentra en la localidad de Francisco Álvarez, de la
provincia de Buenos Aires, recibe un llamado de un ID de México.
Inmediatamente tras cortar, de ese mismo ID de México lo llaman a
Leopoldo Bina:
NORTE
ESTE
- 1152484995 559*2493 R PPOZAS 4 alerta 24/07/2008 12:38:02 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> México SUR-OESTE 625 - Almafuerte
4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- 1152484995 559*2493 R PPOZAS 4 104*8105 Radio 24/07/2008
12:38:18 31 625 - Almafuerte 4100/4102-FCO. ALVAREZ-BUENOS AIRES SUR-OESTE
- * 1152473948 579*1890 BINA alerta 24/07/2008 12:39:39 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 1125 - AV
- * 1152473948 579*1890 BINA alerta 24/07/2008 12:39:40 0
404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE 1125 - AV ANTARTIDA
- 1152473948 579*1890 BINA 104*8105 Radio 24/07/2008
NORTE 404 - INTERNACIONAL <> NII-Mexico <> Mexico SUR-OESTE
Luego de cortar la llamada internación de México, a los diez

minutos, Bina vuelve a comunicarse con San Luis y luego con
Heredia:

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

71
- 1152473948579*1890 BINA 1153081211 626*4149 C. HEREDIA alerta 24/07/2008 13:31:24 0
112

EE0011193 GT - 7 29/ 12:
15AR Guatemala ,6 07/2008 08
EE0011193 GT - 7 29/ 12:
24AR Guatemala ,55 07/2008 08
EE0011193 GT - 7 29/ 12:
38AR Guatemala ,55 07/2008 08
EE0011193 GT - 7 29/ 12:
69AR Guatemala ,55 07/2008 08
EE0011192 GT - 7 29/ 12:
75AR Guatemala ,5 07/2008 09
EE0011192 GT - 7 29/ 12:
84AR Guatemala ,45 07/2008 09
EE0011192 GT - 7 29/ 12:
98AR Guatemala ,5 07/2008 09
EE0011193 GT - 7 29/ 12:
07AR Guatemala ,55 07/2008 09
El presente se trata del último despacho de

encomiendas atribuido a este grupo de imputados y reviste particular
importancia, por varias cuestiones: Fue la última vez que los
imputados fueron tomados en las antenas del CPI; fueron las únicas
encomiendas secuestradas de las 177 enviadas (ver causa acumulada
del Juzgado Penal Económico N°3 9526/08 - procedimiento realizado
en Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria); los más de 60
kilos de efedrina secuestrados, se encontraban en potes de la firma
“Mervick Lab”; nueve días más tarde de eso, Forza, Ferron y Bina
fueron brutalmente asesinados; y tres días después del triple crimen,
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Carlos Di Vita dejó la Sección Encomiendas Postales y Currier de la

Aduana.
De regreso al análisis de estas encomiendas, cabe
señalar que, desde la imposición de las encomiendas del 24 de julio de
2008, Bina, San Luis y Sladkowski no se encontraron tomados por las
antenas de retiro, cosa que sí va ocurrir el día de la imposición de
estas encomiendas. El día previo, se producen varios intercambios
entre Heredia con Silvio Salerno, Damián Ferrón y Bina por un lado,
Sladkowski y San Luis por otro y, por último, Bina y Pozas Iturbe,
que recibe un llamado de un ID mexicano, 62*238128*18, que se
encuentra en el país y que registra 96 comunicaciones con Pozas
Iturbe -entre el 6 de junio y el 6 de agosto de 2008- y 47
comunicaciones con el ID 566*3945 (1152407637), de titularidad de
Julio Enrique García Mena -entre el 24 y el 29 de julio de 2008-:
- 1132733960 HEREDIA 1164488785 Silvio Salerno 28/7/2008

11:37:15 60
11:39:23 60
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA alerta 28/7/2008
11:42:18 0
- 1152473948 579*1890 BINA 1153081211 626*4149 HEREDIA Radio 28/7/2008
11:42:22 82
13:14:40 0
13:14:47 40
- 1132733960 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA 28/7/2008
13:22:45 60
- 1132733960 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA 28/7/2008
13:22:45
- 1152473948 579*1890 BINA 1132733960 HEREDIA 28/7/2008
13:23:31
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1163974714 579*4640 SAN LUIS alerta 28/7/2008
14:25:48 0

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
- 1163974714 579*4640 SAN LUIS 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI Radio 28/7/2008

14:26:02 26
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1135479308 633*3899 Damián FERRON alerta
28/7/2008 18:05:28 0
- 238128*18 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 Radio 28/7/2008 19:04:57 7
- 1152473948 579*1890 BINA 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 alerta 28/7/2008
19:43:47 0
- 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 1152473948 579*1890 BINA Radio 28/7/2008
19:43:52 42
Ya en la mañana del 29 de julio, como de

costumbre, los imputados intercambian comunicaciones para
organizar el día. Así, Heredia se comunica con Ferron y mantiene
largas conversaciones que terminan con éste en la antena que cubre el
lugar de trabajo de Heredia, Club Liniers. Por su lado Sladkowski,
cumpliendo con su rol, se comunica primero con Nelida Brunelli, con
quien conversa unos pocos segundos y, tras cortar, de inmediato lo
llama a Carlos Di Vita, quien ya se encuentra tomado por las antenas
de nextel que cubren su lugar de trabajo en el CPI:
- 1153081211 626*4149 HEREDIA1135479308 633*3899 Damian FERRON Radio
FEDERAL SUR-OESTE 720 - ARAUJO 555-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL ESTE
29/7/2008 09:44:49 653 0 ESTE 720 - ARAUJO 555-
29/7/2008 09:55:44 621 0 ESTE 3017 - ERCILLA
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1159348304 N. BRUNELLI
29/7/2008 09:58:49 35 5268 - DEBENEDETTI 1388-OLIVOS-BUENOS AIRES
ESTE
29/7/2008 09:59:19 0 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-
NORTE
29/7/2008 09:59:47 0 5268 - DEBENEDETTI 1388-OLIVOS-BUENOS
AIRES SUR-OESTE 635 - COMODORO PY 2055-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL
ESTE
#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS
AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 1125 - AV ANTARTIDA ARGENTINA 1485-BSAIRES-CAPITAL
FEDERAL NORTE
Luego de cortar con Carlos DI Vita, a los pocos minutos

Sladkowski lo llama a San Luis y media hora más tardes ambos se
vuelven a comunicar, tomados por la antena que cubre el domicilio del
primero:
AIRES ESTE
AIRES ESTE
BUENOS AIRES ESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
BUENOS AIRES ESTE 631 - HIPOLITO HIRIGOYEN 1290-MARTINEZ-BUENOS AIRES
ESTE
Como en las ultimas encomiendas, Bina es el

primero en llegar, una hora antes de la imposición de las encomiendas,
mientras que San Luis lo hace media hora más tarde.
ESTE

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017

ESTE
Lo que sigue es de rutina, Sladkowski y San Luis aún son

tomados por las antenas que cubren el CPI, cuando éste último se
comunica con Bina, que ya no se encuentra en el lugar, y tras ello,
Leopoldo le informa de la entrega de las encomiendas a Rodrigo
Pozas Iturbe por mensaje de texto:
- 1163974715 579*4641 SLADKOWSKI 1143816323 29/7/2008 12:07:46 43
ESTE 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL SUR-
OESTE
29/7/2008 12:17:02 36 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL
ESTE 889 - BARTOLOME MITRE 1145/49-BSAIRES-CAPITAL FEDERAL NORTE
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 29/7/2008
12:20:03 SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 29/7/2008
12:20:32 SMS
- 1163838338 559*233 R.POZAS 1152473948 579*1890 BINA 29/7/2008
12:21:12 SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 29/7/2008
12:23:30 SMS
- 1152473948 579*1890 BINA 1163838338 559*233 R. POZAS 29/7/2008
12:25:32 SMS

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
A los pocos minutos, Heredia y Bina intercambian

comunicaciones. Tras ello Heredia habla con Silvio Salerno y con
Ferrón; luego se comunica con Oscar Dante Rodríguez, vendedor de
la firma MERVICK LAB y tras ello, nuevamente lo llama a Bina:
13:10:33 0
13:10:52 84
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1152473948 579*1890 BINA Radio 29/7/2008
13:12:19 30
13:45:09 60
- 1135479308 633*3899 FERRON 1153081211 626*4149 HEREDIA Radio 29/7/2008
13:55:48 3
- 1135479308 633*3899 FERRON 1153081211 626*4149 HEREDIA alerta 29/7/2008
13:55:52 0
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1135479308 633*3899 FERRON Radio 29/7/2008
13:56:04 26
- 1135479308 633*3899 FERRON 1153081211 626*4149 HEREDIA Radio 29/7/2008
13:56:34 44
- 1157158398 418*6963 O. Rodríguez 1153081211 626*4149 HEREDIA Radio 29/7/2008
15:26:15 44
- 1153081211 626*4149 HEREDIA 1157158398 418*6963 O. Rodríguez Radio29/7/2008
15:27:08 20
15:39:52 0
15:39:57 22
Por la tarde y por la noche, el ID de México

62*238128*18 que se encuentra en el país, vuelve a intercambiar
comunicaciones con Pozas Iturbe:
- * 238128*18 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 alerta 29/7/2008
15:42:20 0
- 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 238128*18 alerta 29/7/2008
15:42:53 0
- * 238128*18 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 Radio 29/7/2008
15:42:56 161
- 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 * 238128*18 alerta 29/7/2008
23:52:03 0
- * 238128*18 1169909679 559*5144 R. POZAS 3 Radio 29/7/2008
Fecha de firma: 10/07/2019 23:52:13 254

#30631408#239163831#20190710101332620
CFP 16212/2017
Sinopsis:
Se ha realizado un minucioso análisis de cruces
telefónicos de los imputados y sobre la cobertura de las antenas que
denotaban el posicionamiento de los mismos, al momento de realizar
ciertos llamados que revestían interés para la investigación.
Si bien reiterativo y posiblemente por demás
extenso, se entendió que valía la pena realizarlo, puesto que, tantos
años después de los hechos, con involucrados que en su momento
declararon como testigos en la causa conexa, y con mucha prueba
acumulada, que indicaba que una de las hipótesis delictiva barajada al
comienzo de la investigación del triple crimen -pero recién conocida
por la suscripta al momento de aceptar la incompetencia en el año
2016- tenía un profundo asidero. Valía el esfuerzo de dotar con otros
elementos probatorios a los dichos de los testigos de aquella causa,
que daban cuenta de la relación de Bina con el tráfico de efedrina y
con contactos en la Aduana, como así también, corroborar con
precisión los dichos de los testigos de identidad reservada.
En esa línea, no puedo dejar de advertir que, desde
el inicio de actividades de esta organización delictiva, hasta fin de
julio de 2008, se contabilizaron 216 encomiendas postales a México y
Guatemala, de las cuales 174 fueron impuestas los días que Bina,
Sladkowski y San Luis se encontraban precisamente tomados por las
antenas de Centro Postal Internacional, donde fueron entregadas. Para
que se comprenda bien, lo días en que hay encomiendas a esos países,
son precisamente los días en que son captados los imputados en las
antenas del Centro Postal Internacional. Y estamos hablando de que
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comandaron el 80% de las encomiendas impuestas a México y

Guatemala de todo el Centro Postal Internacional.
A mayor abundamiento, no solo son captados los
días en que justo hay encomiendas, además, son captados
precisamente en los horarios en que se imponen las encomiendas para
su envió al exterior. O sea, no es que se encuentran por la zona del
Centro Postal internacional 4 horas antes, o 3 horas después, si no
precisamente en los horarios en que se imponen la encomiendas.
Si falta algo para descartar, lo que alguien pudiera
creer como fruto de la casualidad –más bien del infortunio, en este
caso-, debo también señalar, que son en esos días –o los inmediato
anteriores- en los que se producen mayores intercambios de
comunicaciones entre los imputados. Respetando parámetros de
conductas, como ser encuentros previos donde alzarse de los potes con
efedrina (Bina con Iturbe y Bina con Lazota/Flores), horarios en los
que concurren a imponerse las encomiendas (San Luis, Sladkowski y
Bina), triangulaciones de llamadas previas, luego triangulaciones en el
lugar y finalmente una vez impuestas, avisándose entre ellos la
culminación de la faena (San Luis a Bina y este a Lazota/Flores y
Pozas Iturbe).
Para corroborar aún más, la veracidad de los dichos
de los testigos, de las 44 ocasiones en que Bina, San Luis y
Sladkowski concurrieron a despachar encomiendas al CPI, salvo en
alguna contada ocasión, en todas las oportunidades, el grupo se
comunicó para concretar sus fines y lograr el contrabando de la
efedrina, con sus “contactos de la aduana”, más precisamente con
Carlos Di Vita y Nélida Brunelli.
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Existen otras comunicaciones y personas, que aún

no se han podido profundizar pese al trabajo del Juzgado y el
denodado esfuerzo del personal de la Policía de la Ciudad que
colabora en las actuaciones, pero se las ha mencionado durante el
análisis telefónico, puesto se trata de abonados telefónicos que
triangulan comunicaciones con Sladkowski, Di Vita y Brunelli, que
reciben comunicaciones de Sladkowski en fechas de interés para la
causa, pero además que son tomados a diario por las antenas que
cubren el CPI, razón por la cual muy probable que se trate de personal
aduanero.
Para finalizar y a modo de prieta síntesis, realizaré

un recuento de los avatares de la investigación, tras haber tomado
conocimiento de líneas de desvío de efedrina hacia canales del
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narcotráfico, que se desprendían de la pesquisa del triple crimen de

General Rodríguez.
Se inició la investigación con una consulta a la
Aduna Argentina, sobre las exportaciones de la firma Pulver y
aquellas que tuvieran por destinatario a “Blanca Luz Morales
Pimentel”, encontrando como respuesta tan solo aquellos courriers de
exportación a México, vía DHL Express Argentina, respecto de
“polvos de helado”. O sea, de la operatoria que se había tomado
noticia criminis, no se contaba con ninguna información fehaciente.
Se profundizó por el camino respecto del que la
Aduana Argentina había brindado información, se consiguieron las
guías aéreas de la firma DHL relativas a los courriers de exportación
de la firma que se había hecho pasar por “Pulver SRL” y se estableció
la participación de la empresa Uniglobe SRL en la maniobra. Luego,
mi colega del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N°3, allanó una baulera en la que se encontró más de 150 kilos de
efedrina, potes con esencias de helado de la firma Pulver SRL,
facturas proforma y hojas con membrete de esa firma, anotaciones
diversas relativas a las guías aéreas y a personas que este Juzgado
venía investigando hacía más de un año. Se secuestró el back up de un
teléfono blackberry, del que emergen conversaciones que dan acabada
cuenta de la participación de los imputados, con lo grados de
responsabilidad que se verá más adelante. Se cuenta con los tickets de
comprar de los potes de esencia de helados en Pulver, con las
transferencias vía Western Union para el pago de la efedrina y
cuantiosos elementos de prueba que dan acabada cuenta de la
maniobra.
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Se insistió con los requerimientos de información a

la Aduana, recabándose incluso la totalidad de courriers de
exportación a México entre 2006 y 2008 y todas las exportaciones
correspondientes a la posición arancelaria “suplemento dietario”.
Resulta que la aduana cuenta con toda la información, de todas las
empresas de courriers de exportación, pero no de las encomiendas del
Correo Argentino; se desconoce el motivo.
Se dificultaba cada vez más corroborar la hipótesis
de que “Bina sacaba efedrina por el Correo Argentino”, pero tan
íntimamente vinculada al triple crimen de General Rodríguez era la
hipótesis, que había que insistir hasta el cansancio. Tras varias
negativas de la empresa de Correo Argentino, con la buena
predisposición del sector de informática de la empresa, se dio con un
back up de todas las piezas postales a México y Guatemala de los años
2007/2008. Esa información se la cruzó con los listados telefónicos y
claramente lo que se decía era cierto. En casi la totalidad de las
encomiendas enviadas a México y Guatemala desde septiembre de
2007 hasta el 29 de julio de 2008, San Luis, Bina y Sladkowski, eran
tomados por las antenas que cubrían el Centro Postal Internacional del
Correo Argentino, precisamente en los horarios en que se imponían a
despacho las encomiendas. Y en casi todos esos días, hablaban con
personal de la Aduana que cumplía funciones en el lugar. Los testigos
no mentían.
Se profundizó un poco más y se logró dar con los
registros de facturación de Pulver SRL, por las compras de poco
menos de 500 potes de suplemento dietario, que realizó Leopoldo
Bina empleando el CUIT de la empresa Desarrollos Editoriales S.A,
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donde trabajaba su padre. Luego la instrucción se alzó con una factura

de compra de la empresa Mervick Lab, por otros 200 kilos, a nombre
del Club Liniers. Por si todos los datos recabados no bastaban para
acreditar la veracidad de la maniobra de narcotráfico que sobrevolaba
sobre la pesquisa del triple crimen, además se acumuló a la presente,
una causa del fuero Penal Económico en la que se secuestraron 8
encomiendas con más de 60 kilos de efedrina, precisamente en potes
de la firma Mervick lab y correspondientes a las encomiendas que este
juzgado analizaba tras obtener los back up del Correo Argentino.
Toda la labor desarrollada, permitió conocer en
detalle como los imputados de autos adoptaron la metodología de
camuflar efedrina en potes de suplemento dietario y polvo para
fabricar, saborizar o endulzar helados, los que enviaron por
encomiendas postales internacionales a México y Guatemala.
Para la concreción de los envíos, se formaron dos
grupos: 1) “Operatoria polvo de helado”, que operaba sus salidas de
efedrina en saborizantes de helado y, mediante un encadenamiento de
empresas privadas, lograba mandarla por medio de DHL Express
Argentina S.A.; 2) “Operatoria suplemento dietario”, lo hacía con
carbohidratos -suplemento dietario- y por el Correo Oficial de la
República Argentina.
Desde un principio, ambos exportaban por medio
de encomiendas postales internacionales, en las que enviaban efedrina
camuflada en productos de la firma Pulver, hasta que al final el grupo
que operaba con los suplementos cambió a Mervick Lab.
Por un lado, quienes operaban con saborizante de
helado realizaron su última compra el 22 de julio de 2008 –conforme
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los tickets halados en la Baulera 211- y una semana después, el 31 de

julio de ese año, sus últimos envíos. Por su parte, los que enviaban
suplemento efectuaron su última compra en Pulver el 20 de junio
-Desarrollos Editoriales S.A.- y en Mervick Lab el 14 de julio de ese
mismo año, ambas por la misma cantidad de producto (200 unidades
de 1 kilogramo), y llevaron a cabo su último despacho el 29 de julio.
Además, no puede soslayarse el hecho que los
imputados de la causa N°16.207/2017 –procesados con prisión
preventiva y actualmente afrontando Juicio Oral y Público-, en la que
se investigó una línea de desvío y comercialización de efedrina con un
grupo de mexicanos que se encuentran con pedido de captura
internacional con fines de extradición, alegaron que los mexicanos con
quienes trabajaban, exportaban la efedrina disimulada en potes con
etiquetas de la firma Pulver, aunque no pudieron dar mayores detalles
puesto que, conforme sus dichos, eran los mexicanos quienes se
ocupaban de contrabandearla.
La pesquisa de la causa evidencia claramente que
parte del plan fue garantizar la impunidad de sus actores, poniendo
énfasis en frustrar los resultados a los que podría arribar una eventual
investigación judicial, entorpeciendo el esclarecimiento de la verdad
mediante la interposición de un sinnúmero de personas, empresas,
instituciones y agentes estatales, habiendo incluso participado
activamente en los hechos aquellos que debían efectuar los controles a
las encomiendas con efedrina que se exportaron y que, además, se
desempeñaban en el organismo que resguardaban la información que
permitiría avanzar en la causa.

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Desde esa perspectiva fue que se ha analizado a

cada grupo en particular, para luego resaltar todas aquellas
circunstancias que denotan que, posiblemente sin saberlo, todos
operaban para una misma organización. Véase pues que para la
exportación de efedrina comienzan y terminan en forma simultánea –
17 o 18 de septiembre de 2007 y 29 o 31 de julio de 2008 - empleando
idéntico método –por medio de encomiendas postales
internacionales-, siendo que durante un año usaron la misma marca de
potes –Pulver-, unos con el suplemento y otros con el saborizante de
helado, unos con la empresa privada –DHL- y otros con el Correo
Oficial de la República Argentina.
IV. ENCUADRE JURÍDICO:
En este momento de la investigación, y puesto los autos a
estudio, estimo que existen elementos suficientes para tener por
acreditado en forma certera, con el grado de convicción requerido por
el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, la
participación de los imputados en el hecho que se investiga, por lo que
resulta procedente someterlos al presente proceso penal.
Tal grado de convicción surge de los distintos medios de
prueba colectados en el transcurso de la pesquisa, todos los cuales
fueron detallados y analizados anteriormente.
Se encuentra acreditado en autos que los encartados que
conformaban la “operatoria polvo de helado”, es decir, Daniel
Enrique Escosteguy, Pedro Enrique Escosteguy, Romina Soledad
Paravia y Elizabeth Caballero, son responsables de los delitos
previstos en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del

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Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de

estupefacientes (artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737).
Del mismo modo, se encuentra acreditado en autos que
los encartados que conformaban la “operatoria suplemento dietario”,
es decir, Ricardo Sladkowski, Carlos San Luis, Cristian Heredia,
Rodrigo Pozas Iturbe, Carlos Alberto Di Vita, Jorge Omar Lazota
y Claudia Patricia Flores, son responsables de los delitos previstos
en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del
Código Aduanero.
Por todo lo detallado en los acápites anteriores, y a fin de
no caer en reiteraciones innecesarias y en honor a la brevedad, habré
de remitirme a los fundamentos ya expuestos, para arribar a la
calificación precedente; toda vez que nos encontramos ante un cuadro
cargoso concreto y sin fisuras, que tanto las defensas o los descargos
de los encausados no han podido contrarrestar.
Ahora bien, respecto de la situación procesal de Diego
Eladio Lazota, esta judicatura considera que si bien las constancias
agregadas al expediente, permitieron arribar al grado de sospecha
requerido por el artículo 294 y así, recibirle declaración indagatoria al
nombrado, las mismas no revisten la calidad de “...elementos de
convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y
que aquellos son culpables como partícipes de éste”, requeridos por el
artículo 306 del código de rito, como para adoptar en consecuencia,
dicho temperamento.
Ello por cuanto, las pruebas colectadas en la presente
pesquisa, no permiten por el momento, demostrar lo contrario a lo
expresado por Lazota al tiempo de realizar su descargo, en cuanto a su
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participación en el hecho por el que fuera indagado. A ello, debemos

sumar los dichos vertidos por su consorte de causa, Caludia Patricia
Flores, quien manifestó al momento de ampliar su descargo, que “…
es sobrino de Jorge… no se juntaban mucho, no venía mucho porque
era como de otra elite… pero Diego no se juntaba con Jorge, Diego
tenía como más dinero que Jorge y no se juntaban”, siendo
coincidente con lo manifestado por Diego Lazota.
Al respecto, es preciso destacar que con el objeto de que
se establezca fehacientemente si el encartado participó o no en las
maniobras aquí investigadas, atendiendo el descargo efectuado por el
mismo, considero que debería profundizarse la investigación en torno
a lo que expusiera.
Es así que en dicho contexto, deberán ser merituados los
llamados que registra el nombrado con los distintos organismos
oficiales, es decir en el contexto de miltancia política que explicó en
su indagatoria, por lo cual habrá de corroborarse esos dichos y
profundizar esa línea de investigación.
Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta que
tampoco, en este estado de la investigación, se puede adoptar un
criterio liberatorio respecto del mencionado, tal como el previsto por
el artículo 334 del ordenamiento adjetivo, toda vez que no se ha
podido descartar su participación en el delito aquí investigado.
Por todo ello, esta judicatura considera que la solución
aplicable al caso bajo análisis, resulta ser la contenida en el artículo
309 del Código Procesal Penal de la Nación y por ello se deberá
decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a Diego Eladio
Lazota.
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Por último, debemos recordar que las presentes

actuaciones son conexas a los autos 1119/2016, donde se investiga el
homicidio de Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón, delito
atraído a este fuero de excepción, con sustento en que tales sucesos
poseen una estrecha e inequívoca vinculación con el trafico efedrina
investigado por esta judicatura, tal como fuera sostenido por esta
Magistrada en el marco de los autos 17512/2008, y reafirmando así la
idea que deberá ser una única judicatura la que pesquise las maniobras
ilícitas ocasionadas a consecuencia, y en un contexto de crimen
organizado, de narcotráfico internacional, con niveles de connivencia
estatal –en esa dirección ver FSM 31016174/2011/2/CS1-.
Contrabando:
El accionar aquí evaluado, consistió en haber ocultado
efedrina en potes de suplementos dietarios y/o polvo saborizante de
helados, con la finalidad de someter a la mercadería a un tratamiento
aduanero distinto al correspondiente, tratándose de sustancia que por
su cantidad y calidad sería apta para la afectación de la salud pública,
operatorias en las cuales intervinieron tres o más personas, e incluso
en una de ellas, se contaba con la intervención de funcionarios
públicos.
Ahora bien, en materia de contrabando el bien jurídico
tutelado es el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función en
cabeza de la autoridad aduanera, esto es, el control sobre la
introducción, extracción y circulación, de mercaderías en el territorio
nacional.
En primer lugar, el análisis de la figura básica, prevista en
el artículo 863 del Código Aduanero, requiere la existencia de un
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elemento relativo a la burla de los controles aduaneros, en el caso de

autos no es otro que el haber extraído del Territorio Nacional efedrina
oculta en potes de la firma Pulver –declarados como polvo para
saborizar o preparar helado y suplementos dietarios -.
De esta forma, podemos afirmar que el objetivo
perseguido por los encartados, no era otro más que eludir los controles
aduaneros, para así poder egresar del Territorio Nacional la sustancia
ilícita –efedrina-.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido
que lo determinante para la punición del delito de contrabando,
es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades
legales de las aduanas, este es el concepto que se ha precisado en la
redacción del artículo 863 del Código Aduanero, circunscribiendo
dichas facultades de control, respecto del contrabando, a los hechos
que impiden u obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones que
las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las
importaciones y las exportaciones (Fallos 312:1920).
La existencia del ocultamiento –como el ardid exigido
por el tipo previsto en el art. 863-, habilita la figura prevista en el
artículo 864, inciso B, que reprime la conducta de aquel que “…
realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el
control del servicio aduanero con el propósito de someter a la
mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que
correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación”.
De esta forma podemos afirmar, que el elemento objetivo
se encuentra acreditado en autos, toda vez que la finalidad perseguida
por la norma tiende al resguardo sanitario de la población, impidiendo
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el tráfico de elementos perjudiciales para la salud, exigiendo que la

idoneidad lesiva de tales sustancias provengan de su naturaleza,
cantidad o características.
El elemento subjetivo del tipo, también se encuentra
presente en el accionar achacado a los encausados, ya que tal como
fuera señalado en los apartados anteriores, se encuentra claramente
acreditado que todos ellos se encontraban colaborando en un fin
común, que es el sacar efedrina del Territorio Nacional, burlando los
controles aduaneros.
Ahora bien, en cuanto al carácter de precursor químico de
la sustancia ilícita, habrá de aplicarse el agravante del inciso H del
artículo 865 del Código Aduanero, toda vez que la cantidad del
material me permite concluir en la afectación de la salud pública en su
uso indebido fuera de los controles del Estado.
El Decreto PEN n° 1161/2000, “Control de Precursores y
Sustancias Químicas actualizó el listado de precursores y sustancias
químicas esenciales para la elaboración de estupefacientes”, con el fin
de actualizar las listas de precursores y productos químicos que
pueden ser usados en la fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, incluyó la efedrina.
Esta sustancia, constituye un precursor químico que
puede ser utilizado para la fabricación de estupefacientes y
psicotrópicos, especialmente drogas de diseño como la anfetamina y la
metanfetamina, por lo cual tanto su exportación como
comercialización está supeditada al cumplimiento de estrictos
requisitos –SEDRONAR, RNPQ, ver decretos 1095/96 y el 1161/00,
ley 26.045-.
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Concretamente, en las dos maniobras investigadas en

autos, se concretó la exportación de un total aproximado de 1129,22
kilogramos de efedrina –Polvo de Helado- y 1436,41 kilogramos de
la misma sustancia –Suplemento Dietario-.
Otro extremo a destacar, es que en la operatoria
denominada “Suplemento Dietario”, nos encontramos con la
intervención de Carlos Alberto Di Vita y Nélida Elsa Brunelli –
fallecida-, que por ese entonces ocupaban cargos jerárquicos en la
sede aduanera del Correo Oficial de la República Argentina, más
puntualmente el primero de los nombrados ejercía funciones como
Internacionales de la Dirección General de Aduanas, y la nombrada
Brunelli, como Operadora de Control Aduanero de la Dirección
General de Aduanas.
En tal sentido, el inciso C del art 865 del C.A., agrava la
calificación por la calidad del sujeto interviniente, es decir, cuando
“interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice
un funcionario o empleado del servicio aduanero".
De esta forma se califica el hecho cuando intervienen
funcionarios especializados, personas a quienes el Estado les confió
una función de contralor, y se valieron de tal circunstancia para
cometer el ilícito, traicionando así la confianza en ellos depositada.
Pero no se requiere la participación de cualquier
funcionario o empleado público, sino que se exige en tal agravante la
intervención de aquellos que sirven específicamente al servicio
aduanero, tal como es el supuesto de autos.

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En este supuesto, la sola calidad de ser funcionario o

empleado del servicio aduanero, es la que configura la agravante
prevista en el inciso C, no resultando relevante si actuaron en el
ejercicio de sus funciones, dado que en la función propia de este tipo
de funcionarios reside la mayor peligrosidad.
El agravante previsto en el inciso A del artículo 865 del
Código Aduanero, se basa en la cantidad de personas que
intervinieron en el hecho, para lo cual se requiere una unidad delictiva
material y convergencia intencional. Lo cual está referido al
conocimiento que poseen las personas que intervienen en la maniobra,
sobre la persecución de un fin común. Por ello, la contribución de
cada partícipe, tiende a la concreción de un hecho delictivo común, en
el caso de autos el contrabando o su tentativa.
Es así que tal agravante, requiere la intervención en el
hecho de “… TRES (3) o más personas en calidad de autor,
instigador o cómplice”. De esta forma se requiere en la intervención
un grado de participación activo, lo que no habrá de significar que a
todos se les imponga la misma pena.
Tentativa de Contrabando:
Ahora bien, en los hechos investigados en el marco de los
autos N° 9526/2008, caratulados “N.N. s/contrabando de
estupefacientes”, y que fueran oportunamente incorporados al
presente por conexidad, se procedió al secuestro de 8 encomiendas
postales internacionales que fueron dispuestas a exportación ante la
sucursal de Retiro del Correo Oficial de la República Argentina, por
cuanto contenían poco más de 60 kilogramos de efedrina en potes de
carbohidratos marca Carbo Complex de la firma Mervick Lab.
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Tal accionar habrá de calificarse como tentativa de

contrabando, puesto que los nombrados, por causas ajenas a sus
voluntades no pudieron consumar el delito ideado, no obstante haber
realizado estas personas todas las tareas que les correspondían en
razón de la organización previa al acto material ilícito.
Tal como fuera explicado en apartados anteriores, estos
sucesos habrán de achacarse a la célula liderada por Rodrigo Pozas
Iturbe, cuya operatoria hemos denominado “Suplemento Dietario” –
se secuestraron cajas con potes con efedrina, que poseían etiquetas
similares a la que aportó uno de los testigos de identidad reservada,
como aquella que Leopoldo Bina empleó para los envíos que efectuó
antes de su muerte: “DESTINATARIO BLANCA LUZ MORALES
PIMENTEL 2 AVE. 7-35 ZONA 1 CP 001 GUATEMALA”-.
Fue así que en el procedimiento aquí puesto a estudio, se
conoció que la encomienda incautada por el personal policial fue
presentada ante la sucursal del Correo Argentino emplazada en
Letonia y Antártida Argentina de Capital Federal, y que quien recibió
la encomienda en la empresa de correo fue el empleado “Miguel
Ángel Aldaya”, así como que el personal de Aduana que efectuó la
verificación y autorización de la mercadería fue “Damián Martín De
Luca”, “Pablo Páez” y “Sergio Espino Herrera”.
Los integrantes de esta célula adquirieron los potes de
“Carbo Complex” de la firma “Mervick Lab S.A.”, reemplazaron los
carbohidratos por efedrina, embalaron y etiquetaron la encomienda,
declarando que era tal su contenido ante las autoridades, para así
enviarla al exterior por intermedio de la empresa “Correo Argentino”
a los destinatarios de esta maniobra; de esta forma, pretendían burlar
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los respectivos controles aduaneros y concretar el envío al destino

deseado.
En tal sentido, podemos mencionar que el convenio de
Kyoto de 1973 para la Simplificación y Armonización de los
Regímenes Aduaneros, luego de la enmienda de 1999, define la
declaración de las mercaderías como el acto efectuado del modo
prescripto por la Aduana, por el cual las personas interesadas
indican qué régimen aduanero deberá aplicarse a las mercancías
y, consecuentemente, suministran los detalles que la Aduana requiere
para la aplicación del régimen mencionado (cfr. Anexo General, Cap.
II, Definiciones).
Dicho de otro modo, quedó de manifiesto que la acción
delictiva comenzó a ejecutarse con el reemplazo de la sustancia legal
por la ilícita –efedrina-, exteriorizando ante las autoridades que el
contenido de las encomiendas no era otro más que el carbohidrato,
efectuando así su despacho por ante la empresa “Correo Argentino”,
todo lo cual permite sostener que hubo creación objetiva de un peligro
para el bien jurídico protegido por la normativa penal.
Debe tenerse presente que por el art. 43 del CP se prevé:
“El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere
voluntariamente del delito”. Por lo cual, el desistimiento de tentativa
inacabada consiste en que el sujeto activo del delito abandone
definitivamente su propósito y que aquel abandono se produzca
voluntariamente, esto es, que no responda a obstáculos
determinantes, sino que provenga de una motivación interna del
sujeto. Ninguno de los dos extremos aquí señalados, se encuentran
presente en el caso puesto a estudio.
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En tal sentido, el artículo 871 del Código Aduanero, al

regular la punibilidad del delito de contrabando en grado de tentativa,
desplaza -por el principio de especialidad-, a las normas generales del
Código Penal, resultando así imposible la aplicación de los artículos
42 y 44 del código sustantivo en el hecho sometido a estudio.
Almacenamiento -Artículo 5º, inciso C de la Ley
23.737-:
Ahora bien, habré de analizar el secuestro de poco más de
150 kilogramos de efedrina, en el marco del allanamiento de fecha
03 de agosto de 2018, llevado a cabo en la Baulera 211 del Depósito
Belgrano, sito en la calle 11 de septiembre N°3468 de esta ciudad,
donde se mantenían a resguardo junto a potes de esencia de helado
Pulver y otros elementos, con lo que eventualmente podrían concretar
otras tantas exportaciones más.
De esta forma, considero que en el caso de autos, acorde
a la prueba colectada en la causa y conforme quedó acreditada la
plataforma fáctica, queda probada la consumación del delito de
almacenamiento de materias primas con fines de comercialización –
artículo 5, inciso C de la ley 23.737-.
Tal secuestro habrá de achacársele a la célula conformada
por Daniel Enrique Escosteguy, Pedro Enrique Escosteguy,
Romina Soledad Paravia y Elizabeth Caballero, por todos los
elementos de cargo que fueron detallados en forma pormenorizada en
los apartados anteriores, a los cuales habré de remitirme.
Asentado lo anterior, y en vista a que el artículo 5, inciso
C de la ley 23.737 –vigente a la fecha de los hechos-, reprime al que:
“sin autorización o con destino ilegítimo… comercie con
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estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o

los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago,
o almacene o transporte.”.
Constituye el objeto de la maniobra analizada, los
denominados precursores químicos, ante lo cual conviene hacer una
breve reseña.
Se ha sostenido que existe una relación género-especie
entre el término materia prima y el término precursor químico, en
función del sentido amplio - lato sensu - que el legislador penal le ha
asignado al primero, incluyendo dentro de esa terminología a los
precursores químicos, y a otras materias primas, que no lo son.
Los precursores químicos han sido definidos en nuestro
régimen legal – art. 3 Ley 26.045 - como aquellas sustancias o
productos químicos autorizados y que por sus características o
componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o
ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. Estas sustancias se
encuentran enumeradas en el decreto 1095/96, modificado por el
Decreto 1161/00, en una enumeración taxativa.
Al respecto y como punto de partida, cabrá hacer
mención que “por una razón de elemental coherencia (…) cuando el
legislador repitió, al igual que en la ley anterior, el término materias
primas, quiso referirse, entre otras, a los precursores y productos
químicos necesarios para la elaboración de estupefacientes.” Cornejo,
Abel. Estupefacientes. Rubinzal Culzoni Editores. Buenos Aires,
2003, pág 53.
Es decir, que si bien materias primas y precursores
químicos son cosas distintas, esta relación de género-especie implica
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que el primero es el género más abarcativo y, por caso, el segundo la

especie más restringida.
A propósito, viene al caso resaltar que tal interpretación
ha tenido favorable acogida en diversos fallos, dictados por la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal, concretamente en el marco de actuaciones que fueran conexas
a estos actuados, tal es el caso de lo sostenido por la Sala I en el fallo
que confirmó el procesamiento de Guillermo Raúl Ascona y que dio
origen a estas actuaciones.
A saber, “…es importante recordar que se denominan
Precursores Químicos a aquellas sustancias que por sus
características o componentes son pasibles de ser derivadas
ilegalmente a la fabricación de estupefacientes. La efedrina es una de
ellas, ya que puede ser utilizada para la producción de estimulantes
de tipo anfetamínico como la Metanfetamina, producto químico que
integra el catálogo de estupefacientes del Anexo I del decreto Nº
722/91… Viene al caso señalar que la perspectiva de género-especie
postulada entre los conceptos legislativo de “materia prima” y
“Precursor Químico” ha sido la escogida por parte de la doctrina,
como ser Abel Cornejo, quien considera que “(…)por una razón de
elemental coherencia, (…) cuando el legislador repitió, al igual que
en la ley anterior, el término materias primas, quiso referirse, entre
otras, a los precursores y productos químicos necesarios para la
elaboración de estupefacientes” (Cornejo, Abel; “Estupefacientes”,
Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Año 2003, pag.53)”..
En suma, teniendo en cuenta el criterio que se viene
sosteniendo, deberá entenderse a todo evento que la previsión del
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artículo 5º, inciso “c” de la Ley 23.737 que utiliza el término materia
prima, en realidad incluye también a la efedrina.
La sustancia incautada a la célula antes detallada - poco
más de 150 kilogramos de efedrina- por sus características y
componentes puede ser usada para la producción o fabricación de
estupefacientes y por ello integran el catálogo de estupefacientes del
Anexo I del decreto Nº 722/91.
Autoría y participación:
Corresponde ahora delimitar la participación que habrá de
corresponderles a los imputados, cuyas responsabilidades ya fueron
analizadas en orden a los hechos que se le atribuyeran al momento de
ser indagados.
En primer lugar, en la denominada “Operatoria Polvo de
Helado”, Daniel Enrique Escosteguy, a tenor de todo cuanto se viene
desarrollando, ninguna duda puede caber en orden a que el nombrado
habrá de responder prima facie por los ilícitos reprochados en
calidad de autor (artículo 45 del Código Penal).
Si bien la autoría de Escosteguy en la maniobra ilícita
aquí estudiada, no deja lugar a duda alguna, se encuentra acreditado
en autos un claro dominio del hecho respecto de éste, toda vez que
constituyó Uniglobe S.R.L. (CUIT 30-71005273-1), valiéndose de la
interposición de dicha persona jurídica, como el primer paso en la ruta
de tráfico de efedrina desde Argentina hacia México, enviando
encomiendas postales internacionales con efedrina en potes de la
firma Pulver, que declaraban como polvo para saborizar o preparar
helado, revistiendo también su figura, sumo valor como nexo con los
ciudadanos mexicanos, cuya captura internacional fuera dispuesta por
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esta judicatura –ver elementos secuestrados en allanamiento de la

Baulera 211 del Depósito Belgrano, sito en la calle 11 de septiembre
N°3468 de esta ciudad-.
Igual criterio habrá de sostenerse respecto de Ricardo
Sladkowski, Carlos San Luis, Cristian Heredia, Rodrigo Pozas
Iturbe, Carlos Alberto Di Vita, Jorge Omar Lazota y Claudia
Patricia Flores, en el marco de la operatoria denominada
“Suplemento Dietario”, quienes habrán de responder prima facie por
los ilícitos en calidad de coautores (artículo 45 del Código Penal).
Ello así, en tanto han llevado a cabo un plan
común, ejecutado mediante una distribución de tareas que los
colocó en posición de ostentar el condominio funcional en los hechos
por los cuales fueran indagados.
Para la concreción de la maniobra “Suplemento Dietario”,
fue fundamental la intervención de San Luis, quien se valió de sus
conocimientos como despachante de aduana, y la actuación de
Sladkowski, quien tenía fluidos contactos personal aduanero, con
quienes coordinaba los envíos de encomiendas con efedrina, por
medio de Brunelli –fallecida- y Carlos Alberto Di Vita quien ejercía
funciones como Responsable de Control Aduanero de Encomiendas
Postales Internacionales de la Dirección General de Aduanas.
Tal como fuera explicado en detalle en otros apartados, la
organización se encontraba bajo el liderazgo de Rodrigo Pozas Iturbe,
quien consolidó el grupo gracias a Jorge Omar Lazota, amigo de
Oscar Bina –padre de Leopoldo- y reclutador de Leopoldo Bina, por
su relación con el despachante Carlos Alberto San Luis y el ex Policía
Federal Ricardo Sladkowski.
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Además, no dejan de ser menores las tareas desarrolladas

por Cristian Heredia y Claudia Patricia Flores, quienes participaban
activamente en los hechos endilgados, habiéndose advertido su
intervención en cientos de llamados telefónicos -muchos de los cuales
oficiaron de intermediarios en las veces que se triangulaban
comunicaciones con el resto de los integrantes de la organización-.
Cabe señalar la activa participación del primero en la obtención de
potes de suplemento dietario donde ocultar la efedrina.
En conclusión y tal como se manifestara, entiendo que
todos los nombrados tuvieron un claro condominio funcional en los
despachos de encomiendas postales internacionales con destino a
Guatemala y México, por las que enviaron un total aproximado de
1436,41 kilogramos de efedrina en potes de suplemento dietario.
En función de lo cual, habré de recordar que: “es autor
quien, de acuerdo con el papel desempeñado en el despliegue de la
acción, ha tenido el dominio o codominio del suceso (el llamado
“dominio del hecho”)”2
Al respecto, ilustra Donna que el primero de los
requisitos importa “…el acuerdo recíproco, expreso o tácito, sobre
la perpetración común de aquél [del hecho] que puede establecerse
hasta el momento de la consumación…” 3; mientras que el segundo de
los componentes enunciados implica que “…cada coautor ha de ser
subjetivamente, coportador de la decisión común, y, objetivamente,
2
ROXIN, Claus. “Problemas Actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del
Derecho”, en
homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa. Edic. Pannedille. Bs.As. Año 1970.
3 10/07/2019
Fecha de firma: Donna, ob. cit., pág. 48.
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completar con su aportación los aportes de los demás, configurando

un hecho unitario”4.
Asimismo, habré de citar lo sostenido por la Sala III de la
Cámara Nacional de Casación Penal: “Autor es quien no siendo
simplemente cómplice, toma parte en la ejecución del hecho
realizando la acción típica. Es decir, el sujeto que ejecuta la acción
expresada por el verbo típico de la figura delictiva. Tomar parte en la
ejecución del hecho –artículo 45 del Código Penal- no es
exactamente igual a ejecutar el hecho típico; pero esto no significa
que la ley esté excluyendo la figura del coautor, sino que por el
contrario, en la descripción legal están comprendidos tanto el sujeto
que solo y por sí mismo ejecuta la acción, como los que la ejecutan
directa y conjuntamente con otros. Pues, cuando la acción típica es
susceptible de ser realizada en conjunto por varias personas, o bien
de ser divisible entre ellas, todos toman parte en el hecho en calidad
de autores (voto del Dr.Righi)”5.
Finalmente, en cuanto a la intervención de Pedro Enrique
Escosteguy, Romina Soledad Paravia y Elizabeth Caballero, en la
operatoria que denominamos “Polvo de Helado”, deberán responder
en carácter de partícipes necesarios.
Tal es así, por haber realizado todos ellos una
“cooperación o auxilio esencial a los efectos de la consumación del
ilícito”. No debemos olvidar que Pedro Enrique Escosteguy, junto a
su hijo Daniel, adquirieron las cuotas sociales que les cedieron Giselle
Piva y Guillermo Piva, de Uniglobe S.R.L. (CUIT 30-71005273-1),
4
Idem.
5
CNCP, Sala III, 22/04/96 “Sidorak, Juan Ramón s/Recurso de Casación. Causa 603”. SAIJ
Fecha de firma: 10/07/2019 sumario 33001102
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empresa que utilizaron para el contrabando de efedrina a México. Y

finalmente, la actuación de Paravia en la referida empresa, y el
vínculo de Elizabeth Caballero con la ciudadana mexicana Ortiz –
sobre quien recae un pedido de captura internacional-, se encuentran
más que acreditados con los elementos de cargo ya señalados, a los
cuales me remito, a fin de no caer en repeticiones innecesarias.
Debiendo solo recordar que la recepción de sumas dinerarias desde el
extranjero, resultaban de suma necesidad para la concreción de la
maniobra investigada.
Por último, cabe insistir sobre el carácter provisorio y
revocable del auto de procesamiento, puesto que las consideraciones
que puedan efectuarse con respecto a la calificación legal de los
hechos en etapas tempranas de la investigación, no pueden entenderse
más que como estimaciones de ese mismo carácter, es decir,
provisorias y destinadas a precisarse con posterioridad, en la etapa del
cierre de la instrucción y en forma previa a la elevación a juicio.
Concurrencia de los delitos:
En este estado de la cuestión, y profundizando el
estudio acerca de la significación jurídica de los hechos materia
de investigación, corresponde definir la forma en que concurren
los hechos que se le atribuyen a los encartados.
En respuesta a ese interrogante, cabe señalar que
más allá de las similitudes que pudieran guardar unos hechos con
otros (identidad de sujetos, conductas y figuras legales), lo cierto es
que los mismos deben ser considerados autónomos, en tanto se
advierte la existencia de una pluralidad de acciones delictivas
independientes entre sí.
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Como fuera detallado precedentemente, los

encausados conformaban dos células que distinguimos al
denominarlas en función del tipo de operatoria, en primer lugar a la
que llamamos “Polvo de Helado”, se le achacaron los delitos de
contrabando y almacenamiento de materias primas destinadas a la
producción o fabricación de estupefacientes; todo lo cual concurre
materialmente –artículo 55 del CP-.
Luego, a las personas que conformaban la
operatoria “Suplemento Dietario”, se les atribuyeron los delitos de
contrabando y tentativa de contrabando; sino que ambos concurren y
por tratarse de un concurso real, resulta de aplicación la norma
contenida en el artículo 55 C.P.
Recuérdese que el artículo 55 del Código Penal
dispone -al legislar el concurso real de delitos- que “...cuando
concurrieren varios hechos independientes reprimidos por una misma
especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el
mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de las penas
máximas correspondientes a los diversos hechos...”.
V. PROCEDENCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES:
Las conductas desplegadas por Daniel Enrique
Escosteguy, Ricardo Sladkowski, Carlos San Luis, Cristian
Heredia, Rodrigo Pozas Iturbe, Carlos Alberto Di Vita, Jorge
Omar Lazota y Claudia Patricia Flores, a quienes se le imputara la
“operatoria polvo de helado” y “operatoria Suplemento dietario”,
respectivamente, resultan subsumibles en las disposiciones
contempladas en los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del
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Código Aduanero, en concurso real con almacenamiento de

estupefacientes (artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737); y en la
normativa de los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H,
871 del Código Aduanero.
Vista la escala penal prevista para los delitos que se
les imputa y lo previsto al respecto por el artículo 312 inc. 1° del
Código Procesal Penal de la Nación, corresponde, junto con el dictado
de su procesamiento el de prisión preventiva, toda vez que estimo que,
en el caso de recaer sentencia condenatoria a su respecto, la pena
privativa de libertad a imponer en orden a la conducta típica que se le
atribuye, no podría ser de ejecución condicional.
En tal sentido, sobre la base de lo expuesto y
manteniendo los fundamentos que motivaron el rechazo de su
excarcelación, adelanto que se convertirá en prisión preventiva la
detención que pesa sobre sus personas a la fecha. Tales fundamentos,
fueron confirmados por la Sala I de la Excma. Cámara del Fuero, el
pasado 1 de julio del corriente año.
Como es sabido, la única fuente legítima que el Estado
tiene para privar de la libertad personal a un sujeto, es la condena que
pone fin al debido proceso legal, por lo que antes de ese estadio, toda
facultad para cercenar la libertad personal tiene que interpretarse en
forma restrictiva y proporcionada.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que tanto la
Excma. Cámara del Fuero, así como la Cámara Nacional de Casación
Penal, han adoptado la postura de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, por cuanto sostuvo que la magnitud de la pena en
expectativa resulta una pauta fundante del encierro preventivo (ver en
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tal sentido CCCF, Sala II, Causa n° 14.426 “Green”, reg. n° 15.475
del 4/06/1998; Causa n° 15.349 “Baez”, reg. n° 16.428 del
11/05/1998 y CNCP, Sala I, causa n° 1938 “Oviedo”, del 16/10/1998
y sus citas, entre muchas otras).-
Esta Comisión argumentó que “...tanto la seriedad de la
infracción como el de la severidad de la pena pueden, en principio,
ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión
del detenido...” -ver informe 12/96 caso 11.245 “Gimenez” del
1/3/1996- y que “... la seriedad del delito y la eventual severidad de la
pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la
posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir el
accionar de la justicia...” -ver informe 2/97 del 11/03/1997-.
Ahora bien, la prisión preventiva además de razonable
debe ser necesaria y proporcional. En este sentido, el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció en los casos Van
Alphen y Mukong la imposibilidad de tolerar detenciones arbitrarias y
además recalcó que esas detenciones deben basarse en razones que,
estando legalmente previstas, respeten el principio de
proporcionalidad y de necesidad (conf. CDH, “Hugo Van Alphen V.
Netherlands”, Comunicación 305/1988, U.N., Doc.
CCPR/C/39/D/305/1988 -1990- y “Albert Womah Mukong V.
Cameroon”, Comunicación N° 458/1991, U.N. Doc.
CCPR/C/51/458/1991 -1994).
De tal manera, la privación de la libertad física a título de
prisión preventiva, sólo es compatible con el artículo 7 de la
Convención Americana de Derechos Humanos si no excede los
Fecha de firma: 10/07/2019 límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no
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impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones o que no eludirá

el accionar de la justicia.
Bajo esas máximas, se impone el dictado de la
mencionada medida de coerción personal de carácter cautelar, con
basamento fundamentalmente en los argumentos esgrimidos al tiempo
de denegarse la excarcelación, a aquellos que la solicitaron.
Este juzgado sostuvo, a grandes rasgos, que las
características del delito inculpado y la pena con la cual se encuentra
reprimido, hacen suponer que los encartados, en caso de recuperar su
libertad, intentarán burlar la acción de la justicia y/o entorpecer la
marcha de la investigación.
Por otra parte, esta judicatura se encuentra profundizando
la investigación en curso y como consecuencia de ello, se han
ordenado un conjunto de diligencias probatorias destinadas tanto a
corroborar los extremos estudiados, para terminar de desmembrar la
organización pesquisada, sumado a la existencia de capturas
internacionales y detenciones pendientes.
Entonces, ante las características del delito inculpado y la
pena con la cual se encuentra reprimido, corresponde adunarle las
circunstancias enunciadas que autorizan suponer que de otorgarles la
libertad, intentarán burlar la acción de la justicia y/o entorpecer la
marcha de la investigación; máxime si se tiene en cuenta que, tal como
fuera dicho, se han dispuesto una serie de medidas orientadas al
esclarecimiento del hecho en cuestión, motivo por el cual se estima
que, su libertad podría proyectarse negativamente para el éxito de la
investigación.

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Como añadido de lo expresado, no podemos dejar de

resaltar que los encartados conformaban una organización
trasnacional, de grandes recursos económicos, que se desarrolló desde
septiembre de 2007 a mediados del año 2008, permaneciendo oculta e
impune hasta el día de la fecha, lo que puede permitir concluir que la
mencionada organización no solo cuenta con fondos, sino también con
importantes contactos que les permitieron permanecer con tal
impunidad.
Asimismo, se debe destacar que los aportes efectuados
por muchos de los encartados, en el marco de la investigación conexa
a estos actuados –autos 1119/2016-, estuvieron orientados a desviar la
pesquisa, con el objeto que no se llegara al esclarecimiento de lo
realmente sucedido.
Superada entonces la instancia objetiva vinculada con la
calificación legal de posible aplicación al caso en estudio, resta
señalar que, para esta Magistrada, de recuperar su libertad los
nombrados, podrían intentar darse a la fuga o entorpecer el trámite de
este proceso, ponderando el grado de organización y coordinación
existente entre los involucrados y sus contactos mexicanos. Es por ello
que resolveré convertir su actual detención en prisión preventiva
(conforme art. 312 del C.P.P.N.).
Sentado ello, cabe señalar que distinto será el
temperamento que se adoptará respecto de Pedro Escosteguy,
Eizabeth Caballero y Romina Paravia, a quienes se les concediera la
excarcelación en su oportunidad, pues si bien su participación en los
hechos fue necesaria para la materialización de los delitos endilgados,

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lo cierto es que su intervención tiene menor significancia que la de sus

consortes de causa.
Así las cosas, cabe señalar que se encuentra constatado el
arraigo de todos ellos, el que no solo encuentra fundamento en las
constataciones de domicilios, sino también por sus lazos familiares y
relaciones laborales.
VI. EMBARGO:
Con relación a la medida de índole real
contemplada en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la
Nación, debe trabarse embargo sobre los bienes de los imputados en
cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la
indemnización civil y las costas del proceso; para este último caso
deberá atenderse a las pautas de determinación establecidas en el
artículo 533 de dicho plexo normativo, es decir, el pago de la tasa de
justicia, la producción de gastos por la tramitación de la causa y los
honorarios de letrados particulares.
En tal inteligencia, respecto de las costas del
proceso, la Acordada 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, estableció el monto de la tasa de justicia en la suma de sesenta
y nueve pesos con sesenta y siete centavos ($69,67). Y en lo que hace
al pago de los honorarios, cuadra señalar que si bien no hay querella
en las actuaciones, los encartados poseen defensa particular.
Así, la ley 21.839 –modificada por ley 24.432-
establece un piso de mil pesos ($1.000) para los honorarios en
procesos criminales. Si bien el valor definitivo de éstos dependerá de
otras circunstancias, tales como el éxito de la defensa o la calidad del
desempeño, de momento, y a fin de garantizarle el pago mínimo de
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sus honorarios, vale atenerse a ese valor de referencia, por imputado,

dentro de los conceptos que integran el monto definitivo que aquí se
decide.
Por otra parte, también habrá de considerarse el
carácter fundamentalmente económico perseguido a través de la
actividad ilícita desplegada por los encartados y en esa dirección, a fin
de determinar el monto del embargo, no puede dejarse de considerar
las previsiones del art. 22 bis del -Código Penal, el cual regula la
posibilidad de imponer una multa de hasta noventa mil pesos
($90.000), en situaciones como las que específicamente se dan en el
caso en estudio.
En lo que hace a la reparación del perjuicio y la
posible indemnización civil, conforme criterios expuesto por el
Superior, resulta razonable atender a la sumas de dinero que habrían
quedado involucradas en la maniobra delictiva pesquisada. En tal
sentido, se sostuvo que “…cabe recordar que la naturaleza cautelar
del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar en medida
suficiente la eventual pena pecuniaria y la efectividad de las
responsabilidades civiles emergentes, por lo que la mensuración del
monto a imponer, debe guardar el mayor correlato posible con el
perjuicio causado, que en principio surge de la maniobra delictiva
desplegada (conf. c.n°24.708 “López Hermida”, reg. n° 341, rta. el
07/06/93 de esta Sala, entre otras)…”( C.C.C. Fed. Sala I, 22.5.2007,
“NOIR, Mirta y otros s/procesamiento”, causa 39.595, Reg. 433).
En cuanto a la calificación legal del hecho, relativo
al delito de contrabando, he de indicar que la posibilidad de aplicar la

pena pecuniaria establecida en el artículo 876, primer apartado, inciso
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c) se encuentra supeditada al valor en plaza de la mercadería objeto

del delito.
Ahora bien, esta norma habrá de ser contemplada
en función de ciertas pautas mensurativas, previstas en el artículo 878,
inciso b) cuando se trata de una exportación, que habrán de ser
valoradas de conformidad con la presente etapa del proceso y con el
carácter provisorio que ella implica.
Por lo cual, al tipo de mercadería de autos
(efedrina), podrá aplicarse la pena de multa, que oscilará entre cuatro
veces y veinte veces el valor “....de la mercadería objeto del
delito...." (Confr. N° 431/05, de la Sala "B" de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico”).
En este contexto, si se tiene en consideración que el
valor en el Territorio Nacional de mercadería objeto del delito
(efedrina) oscilaría entre los U$S100 para el mercado interno, y por
dichos de arrepentidos en causas conexas a la presente, el valor para el
mercado mexicano oscilaría los U$S 3000 –U$S1500 el kilo de
efedrina, a lo que debe sumársele U$s1500 por sacarla del país-..
Es así, que la cantidad de sustancia objeto del
delito ascendería a un total aproximado 1400 kilos de la sustancia
ilícita en cada una de las estructuras criminales aquí pesquisadas –
sumando un total entre ambas células de un aproximado de 2888
kilos-, ascendiendo así a un valor aproximado de $130.500 por kg
(cotización aproximada del dólar al día de la fecha en 43,5 pesos), lo
que permitiría arribar a la suma de unos $182.700.000.
Similar lógica en el cálculo del valor de la
sustancia, fue aplicada en causas de contrabando de efedrina, en años
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coincidentes a los de los hechos aquí pesquisados –Causa n° 1909

“Galvarini… EUROMAC”-.
A su vez, corresponde recordar que en esta etapa
provisoria del proceso, no se requiere el cálculo exacto de la suma que
eventualmente correspondería ingresar en concepto de multa, sino que
basta con efectuar una aproximación a aquella suma.
Tal monto sería pues el que a primera vista resulta
objeto de recupero en las presentes y, por ende, debe extenderse entre
todos los imputados en las maniobras investigadas, máxime
ponderándose el carácter solidario de las obligaciones que nacen de
los delitos entre autores, cómplices o instigadores.6
Asimismo, no debemos olvidar que los encartados
formaron parte de una estructura de narcotráfico de carácter
trasnacional, cuyo capital producido no pudo ser habido al día de la
fecha.
RESUELVO:
I. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y 312 del C.P.P.N, en contra
de DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo demás datos de
identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”
como autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido
por los artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del Código
Aduanero, en concurso real con almacenamiento de estupefacientes,
previsto en el artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737.
Fecha de firma: 10/07/2019 6

Cfr. D'Alessio, Andrés J., "Código Penal, comentado y anotado. Parte general", Ed. La Ley, Bs. As., 2004, p. 195.
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II.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado

DANIEL ENRIQUE ESCOSTEGUY hasta cubrir la suma de
$182.700.000 (ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos).
III. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA, artículo 306 y cctes. C.P.P.N, en contra
de PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY, cuyo demás datos de
identidad figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”
como participe necesario del delito previsto y reprimido por los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero,
en concurso real con almacenamiento de estupefacientes, previsto en
el artículo 5, inciso “C”, de la Ley 23.737.
IV.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
PEDRO ENRIQUE ESCOSTEGUY hasta cubrir la suma de
V.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN
de ROMINA SOLEDAD PARAVIA, cuyo demás datos de identidad
figuran en autos, por encontrarla incursa “prima facie” como participe
necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863, 864
inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real
con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5,
inciso “C”, de la Ley 23.737
VI.- TRABAR embargo sobre los bienes de la imputada
ROMINA SOLEDAD PARAVIA hasta cubrir la suma de
VII.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN
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CFP 16212/2017
de ELIZABETH CABALLERO, cuyo demás datos de identidad

figuran en autos, por encontrarla incursa “prima facie” como participe
necesaria del delito previsto y reprimido por los artículos 863, 864
inciso B, 865 incisos A y H del Código Aduanero, en concurso real
con almacenamiento de estupefacientes, previsto en el artículo 5,
inciso “C”, de la Ley 23.737
VIII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la
imputada ELIZABETH CABALLERO hasta cubrir la suma de
IX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
de CRISTIAN HEREDIA, cuyo demás datos de identidad figuran en
autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
penalmente responsable de los delitos previstos en los artículos 863,
864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código Aduanero.
X.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
CRISTIAN HEREDIA hasta cubrir la suma de $182.700.000 (ciento
ochenta y dos millones setecientos mil pesos).
XI. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
de RICARDO SLADKOWSKI, cuyo demás datos de identidad
figuran en autos, por encontrarlo incurso “prima facie”, como coautor
XII.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
RICARDO SLADKOWSKI hasta cubrir la suma de $182.700.000
(ciento ochenta y dos millones setecientos mil pesos).
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XIII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON

de CARLOS ALBERTO SAN LUIS, cuyo demás datos de identidad
XIV.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
CARLOS ALBERTO SAN LUIS hasta cubrir la suma de
XV. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
de JORGE OMAR LAZOTA, cuyo demás datos de identidad
XVI.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
JORGE OMAR LAZOTA hasta cubrir la suma de $182.700.000
XVII. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
de CARLOS ALBERTO DI VITA, cuyo demás datos de identidad
XVIII.- TRABAR embargo sobre los bienes del
imputado CARLOS ALBERTO DI VITA hasta cubrir la suma de
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XIX. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON

de RODRIGO POZAS ITURBE, cuyo demás datos de identidad
XX.- TRABAR embargo sobre los bienes del imputado
RODRIGO POZAS ITURBE hasta cubrir la suma de $182.700.000
XXI. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON
de CLAUDIA PATRICIA FLORES, cuyo demás datos de identidad
figuran en autos, por encontrarla incursa “prima facie”, como
coautora penalmente responsable de los delitos previstos en los
artículos 863, 864 inciso B, 865 incisos A, C y H, 871 del Código
Aduanero.
XXII.- TRABAR embargo sobre los bienes de la
imputada CLAUDIA PATRICIA FLORES hasta cubrir la suma de
XXIII. DECRETAR LA FALTA DE MERITO de
DIEGO ELADIO LAZOTA, para ordenar su procesamiento o
sobreseimiento de las demás circunstancias personales obrantes en
autos, en orden al delito por el cual se le recibiera declaración
indagatoria, SIN PRISIÓN PREVENTIVA (arts. 306 y 310 del
C.P.P.N.).
XXIV. Extráiganse testimonios de las partes pertinentes
de estos obrados, con el objeto de remitírselos al titular de la UFE
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Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de la localidad de

Pilar, Provincia de Buenos Aires, para que se investigue la posible
infracción a alguna de las normas previstas en la ley 23.737, por
cuanto a consecuencia del allanamiento efectuado el 11 de junio de
2019, en el domicilio de Cristian Heredia, ubicado en el Barrio Las
Brisas Country Club, sito en calle Pedro Carrión Nro. 480, lote 298-
299 de Zelaya, Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, tales
como armamentos, dinero y aparatos electrónicos (celulares, Tablets y
un CPU) se secuestró un morral de cuero color negro, conteniendo: 1)
cuatro frascos de vidrio consustancia vegetal verde amarronada,
similar a la marihuana; 2) una bolsa de nylon, con sustancia vegetal
compactada, similar a la marihuana, 3) una bolsa de nylon con sust
ancia vegetal compactada, similar a la marihuana, 4) un frasco
diminuto de color naranja, poseyendo sustancia en polvo, envuelto
ello en un papel color negro; 5) una bolsa de nylon transparente,
sellada, conteniendo tubos plasticos color naranja; 6) una bolsa
transparente de nylon, conteniendo en su interior tapas pequeñas; 7)
una bolsa de nylon conteniendo filtros para armado de cigarrillos; 8)
una bolsa transparente de nylon, conteniendo en su interior tres
trozos compactos de sustancia color blanca de tamaño superior a un
puño cerrado, similar al clorhidrato de cocaina; 9) otra bolsa de
nylon trasnparente mas pequeña, conteniendo sustancia en polvo
color blanca, similar al clorhidrato de cocaina; 10) una caja plastica
de tic-tac conteniendo pastillas color rojo y naranja; y 11) una
balanza de precisión de color gris.
Al respecto, hágasele saber al representante del
Ministerio Público Fiscal a cargo de esa sede que Heredia se
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encuentra detenido en el marco de estas actuaciones, hallándose

alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a
exclusiva disposición de esta judicatura. A tales efectos, líbrese oficio
de estilo.
XXV.- Disposiciones relativas a Silvio Gustavo
Salerno:
Las constancias obrantes en el presente legajo,
concretamente lo esgrimido por Cristian Heredia en su declaración
indagatoria, los dichos de Gustavo Alfredo Ricchiuto y lo desarrollado
en los puntos “Análisis telefónico en función de la compra en Mervick
Lab” y “Análisis del último período: nuevos vínculos”, reúnen una
serie de elementos más que suficientes como para sospechar que
Silvio Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242) habría provisto de
efedrina y –muy probablemente- de los potes para su contrabando, a la
banda que operaba bajo la “operatoria suplemento dietario” y de la
cual formó parte
Ante ese escenario, habrá de disponerse la
detención de Silvio Gustavo Salerno (conforme lo prescripto en el
artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación) y, ante la
eventualidad que éste pudiere preservar en su viviendas algún
elemento de utilidad para la investigación, es se ordenará el
allanamiento de su vivienda ubicada en la calle Sourignes N°2387,
Palomar, Provincia de Buenos Aires, diligencia que a la luz de las
argumentaciones que vienen siendo expuestas, deberá ser realizada de
manera inminente a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del
proceso –artículo 193 del C.P.P.N.-.

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CFP 16212/2017
Al respecto, vale mencionar que, sin perjuicio del tiempo

transcurrido desde la fecha en que se habrían sucedido los
acontecimientos descriptos y la actualidad, muy recientemente, en el
marco de estos obrados se ha procedido a la requisa de la baulera de
un depósito guardamuebles donde se halló una gran cantidad de
documentación de interés para la causa, tanto en formato papel como
digital, junto con agendas, anotaciones, registros contables e incluso
efedrina, por lo que existe suma expectativa en que la materialización
del allanamiento podría permitir el hallazgo de algún elemento que
permitiese proseguir en la causa hacia el esclarecimiento de la verdad.
Ahora bien, corresponde citar los apartados
segundo y tercero del artículo 11° de la Convención Americana de los
Derechos Humanos en cuanto disponen que: “Nadie puede ser objeto
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia… toda persona
tienen derecho a la protección de la ley contra esas injerencias”, por
lo cual “Es necesario que el Estado garantice este ámbito privado,
pues en él la persona podrá desarrollar sus valores y su
personalidad, no debiendo soportar ninguna clase de intromisión
estatal”, garantía también comprendida por los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional que sientan la inviolabilidad del domicilio.
Si bien del análisis de los textos constitucionales
transcriptos se desprende la prohibición de toda injerencia arbitraria o
abusiva en la vida privada de la persona, de ellos se infiere que no se
encontrarán vedadas las intromisiones ajenas a ese carácter.
Detectándose un conflicto de esta naturaleza, el
Estado debe obligatoriamente cumplir con los procedimientos legales
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CFP 16212/2017
que lo facultan, existiendo en la presente investigación, un claro

interés superior de la sociedad, que se contrapone al individual.
Es por ello que la requisa de los domicilios
investigados, encuentra su fundamentación en todos los elementos
colectados en el presente legajo, que fueran detallados
precedentemente.
A.- DISPONER LA DETENCIÓN (conforme artículo
283 del C.P.P.N.) de SILVIO GUSTAVO SALERNO (DNI
N°17.933.242), quien se domicilia en la calle Sourignes N°2387,
Palomar, Provincia de Buenos Aires, EN CARÁCTER DE
INCOMUNICADO; ello, habida cuenta que el nombrado se
encuentran prima facie imputado por cuanto habría formado parte de
una estructura narco-criminal trasnacional, que habría organizado en
dos grupos –operatoria polvo de helado y operatoria suplemento
dietario- el desarrollo y concreción del fin perseguido: el
abastecimiento de miles de kilos de efedrina al narcotráfico mexicano.
Tal diligencia deberá ser practicada por personal de
la Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, que
se encuentra asignado a la presente investigación, quienes habrán de
trasladar al detenido a la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario
Federal, con el objeto de recibirle declaración indagatoria (conforme
artículo 294 del C.P.P.N.).
B.- PROCEDER AL ALLANAMIENTO DEL
INMUEBLE DE LA CALLE SOURIGNES N°2387, PALOMAR,
PROVINICIA DE BUENOS AIRES, lugar donde reside Silvio
Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), para proceder a su registro y
secuestrar todos aquellos elementos que resulten de interés para esta
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CFP 16212/2017
pesquisa, para lo cual habrá de encomendársele la faena al Jefe de la

Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, por
cuanto la presente investigación y sus conexas cuentan con la
colaboración de una brigada de dicha Dirección, motivo por el que se
requerirá el cumplimiento de la manda a esa dependencia policial.
El personal policial habrá de proceder a la
incautación de todo estupefaciente, precursores químicos y/o sustancia
ilícita que pudiere ser habida en el inmueble, así como todos aquellos
objetos que pudieren guardar relación con la misma o bien que diere
indicios de haber sido utilizados tanto para la preparación como la
concreción de los hechos ilícitos investigados en autos, como todo
tipo de armamento que se encuentre en el lugar.
Asimismo, deberá proceder al secuestro de todo
aparato electrónico de almacenamiento de datos, computadoras,
teléfonos, pendrives, agendas, cuadernos de anotaciones, títulos de
propiedad, envases o potes -específicamente de suplemento dietario o
polvo para helado-, etiquetas, rótulos, bolsas, recetas, facturas,
fotografías, álbumes de fotos, cámaras fotográficas y de video,
grabadoras, casetes, discos compactos, resúmenes de cuentas, tarjetas
personales, de crédito y/o débito, libros de registros, dinero, objetos de
valor, y todo aquello que pudiere resultar de utilidad para el avance de
la investigación, debiéndose detallar todo objeto incautado.
En el marco del procedimiento, se debe efectuar la
correcta identificación de todos los ocupantes de las fincas,
debiéndose determinar el lugar exacto donde fueran encontrados y,
previa consulta al Juzgado, se deberá detener e incomunicar a Silvio
Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242).
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CFP 16212/2017
Todos aquellos elementos secuestrados habrán de

ser sometidos a estudio, debiendo remitir los objetos electrónicos a la
Dirección de Investigaciones del Cibercrimen de la Policía de la
Ciudad, y los estupefacientes a la División Laboratorio Químico de la
Policía de la Ciudad, adoptando las medidas de seguridad pertinentes
en miras a preservar debidamente la cadena de custodia.
También, deberán obtener fotografías

pormenorizadas del lugar, personas y cosas secuestradas.
El registro deberá llevarse a cabo el día miércoles
10 de julio de 2019, desde las primeras horas de la mañana,
autorizándose al personal policial designado de la Dirección
Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad, a hacer uso de la
fuerza pública en caso de ser necesario y habilitar día y hora inhábil;
debiendo obrar en un todo de conformidad con las disposiciones del
Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Procesal Penal de la
Nación.
No obstante lo dispuesto, el allanamiento de la
finca en cuestión se encuentra supeditado a la detención de Silvio
Gustavo Salerno (DNI N°17.933.242), respecto de quienes se libró la
respectiva orden (conforme artículo 294 del C.P.P.N.)
C.- Hallándose el inmueble a allanar fuera del
territorio de este Juzgado, líbrese oficio al titular del Juzgado Federal
en turno con jurisdicción en el domicilio de la calle Sourignes
N°2387, Palomar, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de dar
cumplimiento con lo normado en el artículo 32 de la ley 23.737,
haciéndole saber de la diligencia ordenada sobre la persona y la finca
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CFP 16212/2017
en cuestión, así como que se ha facultado a llevar adelante las medidas

al personal de la Brigada de la Dirección Operaciones Anticrimen de
la Policía de la Ciudad, asignado a la presente investigación y sus
conexas; diligencia que deberá cumplimentarse por correo electrónico.
XXVI. Líbrese oficio de estilo a la Seccional
Defunciones del Registro Nacional de las Personas, con el objeto de
requerir una copia certificada de la partida de defunción de Nélida
Elsa Brunelli (DNI N°5.788.769).
XXVII. Notifíquese a las partes, debiéndose
encomendar a los Directores de las unidades carcelarias donde los
detenidos se encuentren alojados que sirvan en disponer sus traslados
a la Unidad N°29 del Servicio Penitenciario Federal, en el primer
camión de la mañana del día viernes 12 de julio próximo.
Ante mí:
En del mismo notifiqué al Sr. Agente Fiscal que firmó. DOY FÉ.-

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CFP 16212/2017
Se cumplió con lo ordenado. CONSTE.-

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Procesamientos Triple Crimen y Ruta de La Efedrina

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Procesamientos Triple Crimen y Ruta de La Efedrina

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Poder Judicial de la Nación

Cédula de Notificación *1900002876136

Sr/a:LAZOTA DIEGO, HEREDIA CRISTIAN, FLORES

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 16212 / 2017 caratulado:

///nos Aires, 10 de julio de 2019.

sin sobrenombres o apodos, de 39 años de edad, argentina, nacida en

de Marcos Paz a exclusiva disposición de este Juzgado); Diego

Federal, actualmente detenida en el Complejo Penitenciario Federal

Fecha de firma: 10/07/2019

desde esta Nación ha continuado su rumbo hacia Guatemala y los

volúmenes de referencia, las importaciones de pseudoefedrina en el

Paralela y contrariamente a ello, Argentina

La Argentina era por entonces un país que tan sólo

doble escollo, por lo que necesariamente debieron contrabandear la

de la Unidad Funcional N°1 del Departamento Judicial de Mercedes,

“evadiendo controles aduaneros” a los que se sometería, la traficaron

Escosteguy, quedando registrada bajo el contrato de sociedad de

paquetes contenían potes de esencia de helado marca Pulver,

Además, la imputación que le pesa a los

La información a la que se hace referencia, fue

Fecha de firma: 10/07/2019

Argentina hacia México y Guatemala, por el Correo Oficial de la

Fecha de firma: 10/07/2019

Así las cosas, entre el 17 de septiembre de 2007 y

17267AR 2/07 Mexico 6

EE0349 18/0 MX - 8,8

52222AR 3/08 Mexico

EE0011 16/0 GT- 8,3

79700AR 6/08 Guatemala

EE0010 05/0 GT- 8,2

18125AR 7/08 Guatemala 5

La actividad en cuestión, la coordinaron mediante

marca Pulver que adquirieron en diferentes operaciones comerciales

Al respecto, cabe señalar que varias de las cajas

trabajé en Aerolíneas como despachante de carga, tampoco sabía lo

e iba cuando me necesitaban porque lo hacía de gauchada, yo no

despachante y demás movimientos de papeles. He ido a la Aduana

Fecha de firma: 10/07/2019

Finalmente, en ese acto se le exhibió el legajo de

esto quiere decir que él no contaba con firma de despachante, era un

tampoco recuerdo ver potes o tachos. No se que pasaba después con

Diego Leadio Lazota, Nélida Elsa Brunelli, Damián Ferron y

tomé un poco de más y ella me acompañó hasta mi casa. Ella tenía

Finalmente, en ese acto se le exhibió el legajo de

conocí en diciembre de 2007, cuando él con su familia se inscribieron

Cuando llegué, Leopoldo me presento a esta persona que era Rodrigo

desde los 19 años, no había profesores y yo lo fui armando, el área

venían, pidió la cantidad que quería y lo pagó en el momento. Creo

dólares, digamos el mismo precio pasa a dólares para la gente de

estuve cuando hablaron del precio que querían ponerle a la efedrina

Preguntado que fue por la defensa a instancias del

Entre Amigos. La solución del problema pasaba por que Sebastián le

Avellaneda también participaría Julio Pose, dijo que: “No estoy

hacer negocios de efedrina”. Continuó diciendo que: “Se que Leo

Fecha de firma: 10/07/2019

Preguntado que fue para que diga si conoce la

Fecha de firma: 10/07/2019

agosto de 2008, día anterior a la muerte de Ferron, Forza y Bina, dijo

Preguntado que fue respecto de los dichos de un

más adelante lo haré y desde ya que niego los hechos que se me

Leopoldo a Guatemala. Cuando vi el peso y costo, creí que era mas

Preguntado que fue a instancias de su defensa para

que es una guarda de Aduana que en algún momento cumplió