Asamblea Extraordinaria Ratificación Junta Directiva

C.A
Asamblea Extraordinaria Ratificación Junta Directiva C.A

Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripción

Judicial del Estado Falcón

Su Despacho.-

Yo, CESAR AUGUSTO SUAREZ CASSIRAM, venezolano, mayor de edad, Abogado,

inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº xxxxxxxxxxxxx, Titular de la Cédula de

Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxxx, y domiciliado en Santa Ana de Coro, Estado

Falcón, Debidamente autorizado como estoy para éste acto por la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas de la compañía

anónimaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrada el 29 de mayo del 2.015,

ante usted, con el respeto debido, ocurro y expongo: Presento junto a la presente

solicitud, copia certificada del Acta de Asamblea antes referida donde se comprueba el

Aumento de Capital realizado en la misma. Asimismo se consignan la designación de un

nuevo comisario adjunto con carta de aceptación del nuevo comisario designado por la

Junta Directiva y los Estados Financieros exigidos como uno de los extremos de ley

necesarios para el respectivo aumento del capital acordado y materializado. Pido se sirva

ordenar la inserción de la referida acta en los libros de Registro llevados por la Oficina a

su cargo, y una vez hecha la inscripción solicitada y cumplidos los requisitos legales

pertinentes, se sirva expedirme dos (2) copias certificadas, una a los fines de hacer la

publicación correspondiente y la otra para el archivo en la Sociedad. Es Justicia. Santa

Ana de Coro, Estado Falcón, en la fecha de su presentación.

(Fdo) ABOG. CESAR AUGUSTO SUAREZ

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

Mercantil“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, de fecha 29 de Mayo del 2.015,

en la Ciudad de Santa Ana de Coro, siendo el lugar, fecha y hora fijada para la

celebración dela Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, se

reunieron los accionistas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es

venezolana, mayor de edad, sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de Coro

Estado Falcón, titular de la Cédula de Identidad

Personal Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, propietario deSesenta (60) acciones

nominativas de valor nominal un mil Bolívares cada una; y la

ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquien es venezolana, mayor de

edad, sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcón, titular dela

Cédula de Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxxxx, propietaria de las restantesdoscientas

cuarenta (240) acciones nominativas de valor nominal un mil Bolívares cada una que

integrantes del Capital Social de esta Sociedad, en representación de la Sociedad

Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, constituida por documento

inscrito ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón,

el cuatro (4) de mayo de 2.012, bajo el Nº 47, Tomo 12-A; por lo que se encuentra

representada la totalidad del Capital Social, siendo innecesaria la publicación por la

prensa de la convocatoria. Declarada legalmente constituida la asamblea se dió lectura al

orden del día: 1) Ratificación de Junta Directiva 2)Designación de Nuevo

Comisario. 3) Aprobar los Estados Financieros Anterior y posterior al aumento de Capital

Social. 4). Aprobación Aumento del Capital Social de la Compañía. 5) Modificación de la

Cláusula Quinta del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales. Iniciadas las deliberaciones

sobre el punto Uno (1) de la agenda, se acordó Ratificar la Junta Directiva por un período

de DIEZ (10) años, contados a partir de la inscripción de la presente Acta por ante el

Registro Mercantil correspondiente. De seguida se pasó a tratar el punto dos (2) de la

agenda, donde se decidió designar como Comisario, por un periodo de Dos (2) años,

contados a partir de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil

competente, al ciudadanoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,