AL : JUEZ PRESIDENTE DE LA CÁMARA PENAL DEL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONSEÑOR

NOUEL

ASUNTO : FORMAR INTERPOSICIÓN DE QUERELLA CON

CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL.

QUERELLANTE : MARISOL VELOZ TIBURCIO Y COMPARTES

ABOGADOS : LICDOS. CESAR CRISTÓBAL VELOZ TIBURCIO

JOEL HERNÁNDEZ EUSEBIO

IMPUTADA : JOHNNY JAIRO MUÑOZ

IMPUTACIÓN : VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY NO.

255-17 CONTRA LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO .

ANEXOS *CHEQUE NO. _____________ DE FECHA

_____________.

*PROTESTO DE CHEQUE ACTO NO. _____________ DE FECHA __________.

*ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FECHA _____

*ACTO DE INTIMACIÓN NO _______ DE FECHA ________,

HONORABLE MAGISTRADO:

Los
suscribientes, LICDOS. __________________________, dominicanos, mayores
de edad, casado y soltero, abogado de los tribunales de la República, portadores
de la cédulas de identidad y electoral Nos. __________________________,
matriculas no. __________________________, con buró profesional abierto en la
calle __________________________en la Ciudad de La Romana, actuando en
nombre y representación de la
señora __________________________, dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la cedula de identidad y electoral
no. __________________________, domiciliada y residente en la
calle __________________________, del sector __________________________,
La Romana, para los fines de la presente instancia la querellante hace formal
elección de domicilio de sus abogados, para todos los actos dimanantes y
consecuencias legales de la presente acción y sucesivos se expone lo siguiente:

RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL HECHO PUNIBLE:

1.- Que mi requeriente, mediante el acto No.________ en fecha ______,

instrumentado por el ministerial ___________________, alguacil de estrado del
_________________________________ del Distrito Judicial de La Romana; hizo
formal presentación del cheque No.________ girado en fecha ________de
_____________ del 2016, por la señora __________________________, contra
la cuenta a nombre de la imputada __________________________, dominicana,
mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral
no. __________________________, domiciliada y residente en la calle
no. __________________________, sector de __________________________,
en la ciudad de La Romana, teléfono no. __________________________, por la
suma de __________________________ (RD$ ) PESOS DOMINICANOS.

2.- Que al momento de presentar el cheque arriba señalado la cajera

del BANCO __________________________, le informó al alguacil actuante que la
cuenta contra la cual se giró no tiene la debida provisión del fondo; lo que es más
que suficiente para probar la mala fe de la imputada, lo que la hace pasible de
ser perseguida por violación al artículo 66 de la ley no. 2859 de cheques y al
artículo 405 del Código Penal.

3.- Que en el mismo acto en que se protestó el cheque arriba señalado se intimó a
la señora __________________________, para que en el plazo de dos días
franco procediera a pagar la suma adeudada, lo cual a la presente fecha no ha
hecho.

4.- A que, la querellante y actor civil ha encontrado mérito para accionar en contra
de la imputada __________________________; ya que la misma resultó
agraviada económicamente por esta.

5.- A que a los fines de sustentar la Querella con Constitución en Actor Civil
estamos presentando los medios de pruebas que se describen a continuación:
PRUEBAS DOCUMENTALES:

1) CHEQUE NO. _____________ de fecha _____________. Con el cual

probaremos el vínculo causal entre la imputada, el hecho punible y la
querellante, y que la encartada emitió un cheque sin fondos a nuestra
representada.

2) PROTESTO DE CHEQUE ACTO NO. _____________ DE FECHA

__________ en Con la cual probaremos de que el CHEQUE NO.
_____________ de fecha _____________ no tenía provisión de fondos en el
BANCO __________________________, por lo que queda configurada la mala
fe.

3) ACTO DE NOTIFICACIÓN de fecha _____, con dicho acto demostraremos

que le fue notificado el protesto acto no. _____________ de fecha
__________ a la imputada a los fines de ponerla en conocimiento de que no
tenía fondos la cuenta de cheque a su nombre.

4) ACTO DE INTIMACIÓN NO ________ de fecha ________, con este

documento demostraremos que la imputada no obstante tener conocimiento
mediante este acto no proveyó los fondos a los fines el banco pudiera girar
el cheque.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

A. CALIFICACIÓN PENAL

6.- A que el artículo 66 de la ley 2859 - (Mod. por la Ley No. 62-2000 del 3 de
agosto de 2000) Se castigará con las penas de la estafa, establecidas por el Art.
405 del Código Penal, sin que la multa pueda ser inferior al monto del cheque o al
duplo del mismo, o a la insuficiencia de la provisión.

7.-A QUE EL ARTÍCULO 405 DEL CÓDIGO PENAL, prohíbe y sanciona esa
conductatípica, de manera clara estableciendo que: Son reos de estafa, y
como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos
años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y
calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la
existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios, o de poderes que no
tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o
intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del
tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que
contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para
alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o
de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa no podrán ser
también condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para
los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que
pronuncie el Código para los casos de falsedad.

8.-A que Conforme a la doctrina, los elementos que componen el delito de

estafa son cuatro: Los medios empleados; Entrega o remisión de cosas
determinadas; La existencia de un perjuicio y La intención fraudulenta. Y
conforme con la Jurisprudencia, los elementos constitutivos del delito de estafa
son tres: El empleo de los medios fraudulentos indicados por la ley; La entrega de
títulos o valores obtenidos con ayuda de esos medios y La malversación o
disipación de esos valores. (Suprema Corte de Justicia, 18 de marzo de 1977,
B.J. 796, Pág. 533).

9.-A qué ES NECESARIO QUE HAYA PROVISIÓN PREVÍA Y DISPONIBLE DE

FONDOS.La existencia de la provisión justifica la emisión del cheque y la orden de
pago dirigida al banco.

· Se entiende por provisión previa de fondos su existencia al momento

de la creación del título, es decir es necesaria la provisión antes de la entrega del
cheque al tomador, y no en el momento de la presentación al pago.

· Disponibilidad de la Provisión de Fondos: la disponibilidad es

esencial y domina toda la legislación de cheques. Supone, en primer lugar, un
contrato previo entre el librador y el banquero librado. El Art.3 de la Ley de
Cheques expresa: El cheque sólo debe librarse a cargo de un banco que tenga
fondos a disposición del librador, y conforme a una convención expresa o tácita
según la cual el librador tenga derecho a disponer de esos fondos por medio de
cheques.

10.-A que las maniobras fraudulentas son los medios empleados para
sorprender la confianza de alguien, en este caso la hoy víctima, a través de
hechos exteriores y actos materiales de la imputada, como la de emitir un cheque
sin la debida provisión del fondo, demuestra el carácter doloso de la acción
realizada por la imputada.
B.- CALIDAD DE LA QUERELLANTE Y

COMPETENCIA PARA INTERPONER:

11.-A que el artículo 83 del Código Procesal Penal regula que: Se considera
víctima: 1) A la persona ofendida directamente por el hecho punible; 2) Al cónyuge
o unido consensualmente, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los
hechos punibles y cuyo resultado sea la muerte directamente de la persona
ofendida, o una imposibilidad física de ejercer directamente la acción; 3) A los
socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una
persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan”.

12.-A que el “Artículo 84 del Código Procesal Penal establece los: Derechos de
la víctima. Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la
víctima tiene los derechos siguientes: 1) Recibir un trato digno y respetuoso; 2)
Ser respetada en su intimidad; 3) Recibir la protección para su seguridad y la de
sus familiares; 4) Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este
código; 5) Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso; 6) Ser
informada de los resultados del procedimiento y del proceso; 7) Ser escuchada
antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal,
aunque ella no lo solicite; 8) Recibir asistencia técnica legal gratuita, en caso de
insolvencia económica, de conformidad con la ley; 9) A presentar el acto
conclusivo que considere pertinente, luego de constituirse en querellante, en los
casos de instancias privadas, no obstante el ministerio público reitere el archivo”.

13.-A que el artículo 85 del Código Procesal Penal prevé: La víctima o su

representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal
y acusar conjuntamente con el ministerio público en los términos y las condiciones
establecidas en este código. En los hechos punibles que afectan intereses
colectivos o difusos relacionados con la conservación del equilibrio ecológico, de
la fauna y la flora; la protección del medio ambiente y la preservación del
patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico,
pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros
entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos
intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. En los hechos
punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o
con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier
persona puede constituirse como querellante. Las entidades del sector público
pueden ser querellantes. Corresponde al ministerio público la representación de
los intereses del Estado. La intervención de la víctima como querellante no altera
las facultades atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades”

14.-El artículo 86 del mismo código establece: Actuación y representación. El

querellante puede hacerse representar por un número de abogados igual al que
tenga el imputado para el mismo proceso, nunca excediendo de tres”.

15.-A que Art. 27. Del CPP, sobre el Derecho de la víctima: La víctima tiene
derecho a asumir su representación y a ser asistida por un representante técnico
de su elección. Si no tiene la capacidad económica para designarlo, el Estado le
proveerá uno. Tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser
informada de sus resultados en la forma prevista por este Código”.

16.-A que el “Artículo 50 del CPP prevé que: La acción civil para el
resarcimiento de los daños y perjuicios causados, o para la restitución del objeto
materia del hecho punible, puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido
por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado
y el civilmente demandado. La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la
acción penal, conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse
separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio
hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los
tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante
la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la
jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil”.

17.-“Artículo 118.- Constitución en parte civil. Quien pretende ser resarcido por
el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante
demanda motivada. Puede hacerse representar además por mandatario con poder
especial”.

18.-“Artículo 119.- Requisitos. El escrito de constitución en actor civil debe

contener: 1) El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso, su
representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la
denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes la representan
legalmente. 2) El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo
jurídico con el hecho atribuido al imputado; 3) La indicación del proceso a que se
refiere; 4) Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la
calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se
precise el monto. No obstante, quien pretenda ostentar esta calidad, bien puede
insertar sus pretensiones en la propia querella interpuesta al efecto, siempre que
cumpla con los requisitos fijados en este texto”.

19.-El artículo 267 del Código Procesal Penal indica: Querella. La querella es
el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso
penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el
ministerio público. El querellante puede hacerse representar por mandatario con
poder especial debidamente legalizado por notario público”.

20.- A que el “Artículo 32 de Nuestra Normativa Procesal Penal establece que

la Acción privada. Son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles
siguientes: 1) Difamación e injuria; 2) Violación de propiedad industrial, salvo el
caso de las marcas de fábrica que podrá ser perseguida mediante acción privada
o por acción pública; 3) Violación a la Ley de Cheques, salvo el caso de falsedad
de cheques, que deberá ser perseguida mediante acción pública a instancia
privada. La acción privada se ejerce con la acusación de la víctima o su
representante legal, conforme el procedimiento especial previsto en este código”.

21.-A que art. 359 del CPP establece que la Acusación en las infracciones de
acción penal privada, la víctima presenta su acusación, por sí o por apoderado
especial, conforme lo previsto en este código.

22.- Por otro lado, el Artículo 72 de nuestra normativa procesal, impone que:
Los jueces de primera instancia conocen de modo unipersonal del juicio por
hechos punibles que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de
libertad cuyo máximo previsto sea de cinco años, o ambas penas a la
vez. Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de las
acciones de hábeas corpus que le sean planteadas y de los hechos punibles de
acción privada. Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad
máxima prevista sea mayor de cinco años, el tribunal se integra con tres jueces de
primera instancia"

C. NORMATIVA CIVIL:

23.- A que, el artículo 1382, del Código Civil de la República Dominicana,

establece; “Cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño, obliga a aquel
por cuya culpa sucedió a repararlo”.

24.- A que, la imputada, se constituye en responsable civil por ser autora material
del hecho punible en perjuicio de la querellante y constituida en actor civil;
25.-A que, en el caso en cuestión están presente los elementos esenciales de la
responsabilidad civil, conforme al mandato de la ley y lo refrendan la doctrina y
la jurisprudencia, estos son: a)- una falta cometida por el imputado. b)-Un daño y
perjuicio sufrido por la querellante y actor civil. c)- Una relación de causa a efecto
(vinculo de causalidad) entre la falta cometida y el daño y perjuicio ocasionado.

26.- Que, en ésa virtud la función principal de la responsabilidad civil es de

asegurar la reparación de daños y perjuicios sufridos por las víctimas, que
según la RESOLUCION NO.40-34, de fecha 11 de Diciembre del año
1985, votada por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU), las víctimas deben ser tratadas con dignidad, compasión y rapidez;

27.- Que, los Jueces son soberanos para evaluar, los daños y perjuicios de las
víctimas, para reparar el daño, todo el daño, y nada más que el daño, teniendo en
cuenta las consecuencias que produce, sobre todo, el daño moral, que
necesariamente debe ser evaluado de manera objetiva;

28.- Que la suma fijada en la indemnización, se debe fundamentar también por el

hecho de la pérdida del valor adquisitivo del peso dominicano, frente a la moneda
internacional, lo que ha producido un acrecentamiento indetenible de los costos,
que siendo así, el juez que se rige por un razonamiento lógico está en la
obligación de tomar en cuenta la variación y/o fluctuación, viniendo a ser una
consecuencia inmediata y directa.

29.- A que, por este medio la Querellante y Actor Civil HACE RESERVA FORMAL
DE DERECHO PARA PRESENTAR LOS MEDIOS DE PRUEBAS,
TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, ENTRE OTROS MEDIOS para sustentar su
querella previo a la presentación de los actos conclusivos del proceso.

Por todos los motivos expuestos y por los que serán expresado en lo
adelante solicitamos al Honorable Magistrado de la Cámara Penal del
Juzgado de Primera Instancia Del Distrito Judicial De La Romana, República
Dominicana lo siguiente:

PETITORIO:

PRIMERO: DECLARAR buena y valida en cuanto a la forma la Querella con

Constitución en Actor Civil incoada por la
señora __________________________ordenando la fijación de audiencia a
los fines de conocer la presente;

SEGUNDO: DECLARAR a la señora __________________________de violación

al artículo 405 del Código Penal y al artículo 66 de la Ley No. 2859 que regula
los cheques en República Dominicana (Mod. por la Ley No. 62-2000 del 3 de
agosto de 2000), en perjuicio de __________________________; y en
consecuencia CONDENARLE penalmente, a DOS (02) AÑOS de prisión
correccional a ser cumplida en la cárcel para mujeres de Higuey, provincia
de La Altagracia República Dominicana;

TERCERO: CONDENAR a la señora __________________________, al pago de

la suma de __________________________ (RD$ ) PESOS, en favor y
provecho de la Querellante y Actor Civil,
señora __________________________; como justa reparación por los daños y
perjuicios materiales y morales causados por la imputada.

CUARTO: CONDENAR a la señora __________________________, al pago de

las costas del procedimiento con distracción y provecho de los
LICDOS. __________________________.

BAJO TODA CLASE DE RESERVAS DE DERECHO Y ACCION.

__________________________

VICTIMA - QUERELLANTE

LICDO. ______________________ LICDO.

__________________________

ABOGADO APODERADO ABOGADO APODERADO

Es justicia que se espera merecer, En la ciudad de La Romana, República

Dominicana, a los ________ ( ) días del mes de _____________del año Dos
Mil Dieciséis (2016).-