FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR - PERSONA JURIDICA

NUEVO ACTUALIZACION
LUGAR Y FECHA:
Se solicita llenar el formulario a máquina o letra de imprenta, en forma clara y precisa.
No dejar espacios en blanco en este formulario. En los casos que no aplica, indíquese
N/A.

Siendo conocedor(a) de las disposiciones legales vigentes, en especial a las Normas Para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo y Otros Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, de las Resoluciones de la
Superintendencia de Compañía Valores y Seguros del Ecuador, Junta Bancaria, Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de
Lavado de Activos y Financiamiento de delitos. Detallo la siguiente Información:

DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre o Razón Social RUC:

Objeto Social: Dirección domicilio (indicar calles/avenidas/manzana/solar/villa) Ciudad:

Teléfono(s) Teléfono(s) Celular(es) Correo electrónico: Fecha de Constitución de la

Empresa:

Describa la actividad económica de la Empresa:

Empresa Sector Económico al que pertenece la empresa:

Pública Privada Comercial Industrial Financiero Servicio Otro Especifique:

REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal, Nombres: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Sexo: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Nacionalidad: Lugar de Nacimiento

Femenino: Masculino: Cédula Pasaporte

Estado Civil: Fecha de nacimiento:

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo AA MM DD
Ciudad de Residencia: Dirección domicilio (indicar calles/avenidas/manzana/solar/villa) La residencia es:

Propia Alquilada

Teléfono(s) Domicilio Teléfono(s) Celular(es) Correo electrónico personal: Indicar Título (Doctor/Ingeniero/etc.)

Nombres: (Cónyuge) Primer Apellido: (Cónyuge) Segundo Apellido: (Cónyuge)

Tipo de Identificación: No. de Identificación: Nacionalidad: Teléfono(s) Celular(es):

Cédula Pasaporte

NOMINA DE ACCIONISTAS O SOCIOS

Tipo de Personas No. de Identificación: Nombre: % Participación

Natural Jurídica Cédula/RUC/Pasap

Tipo de Personas No. de Identificación: Nombre: % Participación

Natural Jurídica Cédula/RUC/Pasap

Tipo de Personas No. de Identificación: Nombre: % Participación

Natural Jurídica Cédula/RUC/Pasap

FIRMAS AUTORIZADAS
No. De Cargo: Apellidos:
Nombres:
identificación:
No. De Cargo: Apellidos:
identificación: Nombres:
 INFORMACION ECONOMICA

Balance
Activos Pasivos Patrimonio
USD$ USD$ USD$
Resultados

Ventas Mensuales Gastos Mensuales Utilidad

USD$ USD$ USD$

PERSONA EXPUESTA PÚBLICA Y POLITICAMENTE

Si alguno de los Accionistas, Representantes Legales, Apoderados, firmas Autorizadas o sus familiares es o ha sido funcionario público se solicita, contestar las
siguientes preguntas y llenar la declaración sobre la condición de Persona Expuesta Públicamente.

Si trabaja o trabajó en el Sector Público: Si su cargo es público, este es de Alto mando, Gerencial o cumple funciones consideradas destacadas en el
país o en el exterior:
SI NO SI NO

RERERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Banco
No. De Cuenta: Tipo de Cuenta : Ahorro Corriente

Tipo de Tarjeta de Crédito: Cupo asignado: Fecha de vigencia: Número de tarjeta:

DATOS DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Nombre o Razón Social:
C.I. /R.U.C:

Correo Electrónico: Contacto: Teléfono:

Bajo mi entera responsabilidad declaro la siguiente dirección de correo electrónico, aceptando la emisión y recepción por esta vía de comprobantes electrónicos que
RINOMAQ CONSTRUTORA S.A., genere a mi favor.
DECLARO: Bajo juramento que las transacciones y operaciones que he efectuado o efectuare con la Compañía, no provienen ni provendrán de fondos obtenidos en forma
ilegítima o vinculados con negocios de lavado de Activos y financiamiento del terrorismo, ni que los fondos recibidos serán utilizados para realizar actividades delictivas, en
consecuencia eximo a RINOMAQ CONSTRUTORA S.A de toda responsabilidad, aun ante terceros, si la presente declaración es falsa o errónea. Así mismo autorizo
expresamente a la Compañía a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes si fuera el caso.
Además, declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizada y conocedor(a) de la
Obligación de actualizar anualmente mis datos personales, así como de comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier cambio en la información
que hubiere proporcionado. Durante la vigencia de la relación con la Compañía, me comprometo a proveer de la documentación e información que sea solicitada.

AUTORIZO: Expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a RINOMAQ CONSTRUTORA S.A a realizar el análisis y las verificaciones
que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de prestación de servicios; hago extensiva esta autorización a todas las
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a RINOMAQ CONSTRUTORA S.A toda la información que ésta les requiera, inclusive revisar en los
buró de crédito mi información.

FIRMA DEL PROVEEDOR

No. Cédula o Pasaporte:

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1.- Copia del Registro Único de Contribuyente;

2.- Copia certificada del nombramiento del Representante Legal;
3.- Copia de Escritura de constitución y de sus reformas, de existir estas;
4.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable;
5.- Nómina de Accionistas otorgado por el órgano de control competente, donde identifique al socio hasta la última persona natural.
6.- Formulario de Declaración Impuesto a la Renta (101) del año inmediato anterior
7.- Copia de Estado Financiero, mínimo del último año atrás. Estado Financiero Auditado en los casos que aplique
8.-. Copia a color y legible de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte del representante legal o apoderado
9.- Copia a color y legible del certificado de votación o empadronamiento del representante legal o apoderado.
10.- Copia de un recibo de cualquier servicio básico

PARA USO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

Certifico haber revisado y verificado la información proporcionada en el presente formulario con las listas de información
como: Registro Civil SRI Listas de PLA Causas Judiciales Otras
Observaciones o Comentarios, deberá registrar el nombre y la firma del responsable:

FIRMA: ADMINISTRACION – CONTABILIDAD OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO:
FORMULARIO 2018-005-005