Anda di halaman 1dari 22

No.

33
ftrp"ctla+a
?'2ror.'t1 trtr
a,}+.1

NOTARIS

RUSDI S.H.
Nomor C-260.HT.03.02,TH.2000 Tgl. 22 Februari 2000

Jl. lndragiri No.48 D


Telp. (031) 5617076 Fax. (031) 56169s6
Surabaya.6024'l
i

s 4l r!l; aNL-

BEREA ACARI
AKTA ; RAPAT UUUM IE.{EIT}IG glgAl{
DUIA BIASA
llE[. IIEIIISE{C.NI f A{A!,{rtrNA{.-
: 1, AkIf, 2017.-
NOMOR :-b.-
KEUEIITERIAI'I HU(lrM DAI{ HAKASAST MAI{USIA
REPUBIIl( IIIDOI{ESIA
DIREKIonAT JEI{DEaAL ADlllLErRAsl HU(UM UttiUM
Jl, H,R. Rasuha Said (av.6-7 Kunlngan. lakarta S€latan
Telp. {021) 5202387 - Huntjng

AHU-Ar.1.01.03-0129?99
Nota s RUSOIUULJONO,5H
Jalan lndragiriNo.4Sd
Penerimaan P€mberitahuan
Perubahah Dat. PeE6mah
PT TIiTAKEITCANA TATAWARI{A

Sesuaidengan data dalam formatlslan Perubahan yahq disimpan didatam sist€ln Administrasi

Sadan Hukum berdasarkan Akta Notarls Nomor 35 Tanggat 13 Apit 2017 yang diblat oteh Notaris
RUs0l MULIONO, 5H , berkedudukan dl KOTA SURABAYA, menqenai perubahan Direksi Dan Komisaris.

PT TIRTAXENCANA TATAWARXA, berkedudukan di KABUPATEN SIDOARIO, tetah ditertma dan

dicatatd dalam Sistem Administrasi sadan Hukum.

Dite6ltl.n dilrkarta, Tinggil 25 Aprjl 2017

..h. UENTERI HIJ(IJI,I OAN HAK ASASI


MANUSIA
REPUBUK INOONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UI'tUt\,t,

DA. FREDDY HARRIS. 5H. LL.M, ACCs.

DICETAK PADA TANGEAT 25 APTiI2OU


DAFTAR PEiSEROAII NOiIOR AitU-0052931.Afl.01,1I.TAHU ZOITTA GGAL 25 Aprfl 2Ol7
Pemberitahuan inihanya mer!pakan keterangan, bukan produkTata Usaha Negara

dicetsk dari SABH

*
(( t
*
SDI M o s.H.)
KEMEiITCRIAI{ HUXUM DAN HAXASASI iIANUSIA
REPI'BLIK INOOIiIESIA
DIREKTORATJEI{DERAL AD NETRASI HUKUM UMUI.I
ll. H.R, Rasuna S.id Kav. 5-7 Kuningah,lakarta Selatan
Telp. {021) 5202387 - iuntlng

aHU-AH.01.03-0129798
Notaris RUSDI MUUoNo, SH
Jalan lndragiriNo.4Sd
Penerimaan Pemberitah0an
XOTA 5URABAYA
Perubahan Anggaran Oasar
PT TIRTAKENCANA TATAWAiI,IA

Sesuai dengan data dalam loftnat lsian Perubahan yang distmpan di datam sistem Admtnlstrasi

Badao Huk!m b€rdasarkan Akta Notaris tomor l5Iangqal 13 April2017 yahq dibuat oteh Notaris
RUSDI I\4ULJONO, SH , berkedud!kan di KOTA SURABAYA, b€sena dokumen pendukungnya, yang

d terima tanggal 25 Ap.il 2017. mengenai perubahan pasat 9, pasat 11, pasat 12, pT
TIRTAKEITICAiIA TATAWARNA, berkedudLkan di KABUPATEN StDoARlO, telah diterima dan dicarat

didalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di lakarta, Tanogal 25 April2017.

A.N. MENTERI IUKUIU DAN HAK A9,ASI


UANUSIA
REPIJELIKINDONE5IA
OIREKTUR JENDERAL ADMII{ISTRASI IIUKUIV
utiul,,t,

DR. FREDDY HARRIS, 5H, LL.M. ACCS"

DICETAK PAOA TANGGAL 25 April20l.7


oAFTAR PEiSEROAN l,loMoR AhU-0052931.At{.o1.lt.TAHUt{ 2017 rA GGA! 25 Aprlt 2orT
Pemberitahuan inihanya mer!pEkan kererangan, bukan produkTata usaha Negara

tnt icetak dari SABl.,l


* diSura

ar:
+
MULJ o s.H.)
E;$
BERITA ACARA
RAPAT UI{UT.I PEI,ItsGAXG SAIIAI' LUAR BIASA
RUSDI IV{U LjO\O, SA
NOTARIS SUI.A'ATJt
trPT, T I RTAREf,CATA TATIJERIA"

Nomor:35.-
-- r-ni, Ju$at, tanggal 13 (tiga betas) , bulan-
Pada har].
Aprj.l rahun 201? (dua ribu tujuh be]-as), muLai pukul ---
16.50 UIB (enam belBs leuat Lina puluh nenir gakru -----
Indonesia bagj-an Barat) sampai dengan selesalnya
penandatanganan akta inL.
-- Saya, RUSI l.$L'rUf,O Sarjana Hulglm, Norarj.s di
SuEabEya. dengan dihadiri ol-eh saksi-saksi yang cava,
--
Notar!s. te]ah kenal, dan yang alran disebutkan pada -----
akhlr akla lnf :

-AtaE pernlintaBn Direksi Pergeroan Terbateg


*PT. TIRTAEEf,CAXA
TATItrORXA,,, berkedudukan di -----
Sidoarjo iselanjuEnya d.isebut "perseroan,,).
SUtl
berkedudukan di Sidoarjo, yang Anggaran Dasarnya -
telah diubah dan dlseeuaikan dengan Undang-Undang-
Nomor: 40 Tahun 2007 tencang perseroan Terbatas, -
denrlkian berdaearkan aLta Berita Acara Rapau Umun-
Penegang sahaD1 Luar Biasa PT. TI RTAIONCANA
TATASARNA, tertanggal riga puluh sasu Hei rahun --
dua r:.bu delapan (3L-05-?008) Nomor: 80, dibuar -- I

dj.hadapan saya, Notarig, yang telah mendapEt -----


persetuluan dEri 1n3tan3i yang be11enBng, demiki8n
berdasarkan Surar Keputusan HenEeri Hukuu dan Hak
Asasr- Manusi.a Republik Indonesia I

Nonor: AHU-49511..AH.01.02.Tahun 2008.


tertanggal 11 Agustue 2008, dan Eelah diu&umkan --
dalam Berita Ne gBra Republik Indonesia tanggal ---
11-11-2008 {sebelas Novenber tahun dua ribu
el-Bpan) nonor: 9L. Tatnbahan nornor: ?3492;
ggaran Easar d6n su3unan pemegang saha$ --------
PErsErcan iersebut kemudian telah diutah dengan: -
-Ekra ter:enggEl dua Puluh 3atu Julr tahlln dua ---
:ibu eEm:ilar {:i-0'r-?0091 llotio!: 60. dibuac ----
liotari-3. perubahan $ana telah ---
,trrltadar-.er sa:,'4.

r.rendapat persetujuan dari instansi YanE


berllenang, denj-,rian berdasarlran Surat KeputuBan -
Henieri Asasi Hanusia Republik ----
Hukurn dan Hak

Indonesia NoIfloE: AHU-{4907.4H.01.0?.Tahun 2009, -


tertanggaf 11 SeFterl])er 2009;
akEa tertanggEl enam belas Juli tahun dua ribu --
sepuluh {16-07-2010} Nomor: 35. dibuat
dr-hadapan eeya. NolEr19. dan petnberitahuan
perubahsnnYa kepadB yang beffenang telah
diterima sert.a dicBtat didal-an database Sisr-en --
Ldministrasi Badan HuEum KemeRterian Hukun dan --
H6k Asasi l'1anu51a Republik Indonesi-8. derriliian --
berdasarkan Surat Feneti$aan Pembe ritahuan
PeruhEhan Anggaran Dasar PT. TI RTAHENCAIIA
TATAIfARNA, Nonor: AlIt -AH.01' 10-19483 tertanggal--
02 Agustus 2010 dan Surat Penerj-maan
Pemberitahuan Perubahan Bata Pe rseroan
FT. TIRTAKENCANA TATAITARNA,

I.iomor: AliU-AH. 01. 10- 19484 tertEnggal


02 Agustus 2010,
-Ekf,a tertanggal dua puluh dua Ohober tahun dua -
ribu enpEt belas {??-10-?014) Nomor: 36, dlbuat -
oleh sayE. Noiar13, dan ,pernbe rj-tahuan
perubahannya kepada yang bervenang tel,ah diterimB
serta dlcaiat didalam database Sistem
min1strasi BBdan Hukull KenenEerian ]iukum d6n --
ek Aeaer- Hanusi-E Republj,k Indonesla, denlLian --
berdasarkan Surat Peneri.maan Pembe ritahuan
PerubahBn Anggaran Dasar PT. T I RTAKENCANA

TATAvARNA, Nomor: Alltl-07738. 40.27.2014.


tertanggal 24 Okr.ober 2014,
akta tertanggal dua Novenber tahun dua rlbu lina-
bel-ae (02-11-2015) No$or: 01. dibuat dihadapan --
EENNY HUDAYA sULIsTYO. Sarjana Ekonomi, Sarjana -
Hukum, Magj-ster Henotariatan. Noiarj.s di
KEbupaten Gresj-k. perubahan Anggaran Dasar dan --
perubahan Data Perseroan EersebuE Eelah diterrma-
serta drcatat dr dalam Si.stem Adm-i.ni.strasi Badan-
Hukun Kementerian Hukum dan Hak Asas]. Manusia ---
lRepublik Indonesj.a, demj-kian berdasarkan Surae -- i

lPenerlmaan Penberiuahuan Perubahan Anggaran Da3ar


PT. TI RTAKE}ICANA TATAVARNA.

lNomor: A}fl.,-IrH. 01. 03-0978421.

lTanSSaf
9 Noyenber ?015 d8n Surar PeneEi-maan ----

TATAI'IARNA,
TIRTAKENCANA
IPT.
iNomor:
AHU-AH.0!.O3-O978422, I
L

Itanqqat 9 November 2015: ---------


I

'akta terranggal sepuluh Desember cahun dua rj.bu -


I

lj'na belas (10-12-2015) Nomor: 0?, dibuat


dihadapan FENNY HUDAYA SULISTYO, Sarjana Ekononi,
Sarjana Hukum. Hagister Kenotariatan, Notarig di-
Labupaten Gresik. perubahan tersebut telah
dlterama serta dacatat dr- dalam Slsiem
Adninistrasr- Badan Hukum KementeriBn Hukum dsn --
Hak Asasj- Manusj.a RepubLik Indonesj-a. demikian --
berdasarkan Surat Peneri-rnaan Pemberitahuan -----.
Perubahan Data Perseroan PT. TI RTAKEHCANA

TATAIIARNA Nomor: AIIL,-AH. 01. 03-098?79?,


Tanggal 14 Desember 2015.
-akEa tertanggal sepulub Agustus tahun dua ribu --
enan belas (10-08-2016) Nonor: 16, dibuar
dihadapan saya, NotaELs. perubahan Eersebut telah
mendapat persetujuan darl j-nstansj. yang
bervenang, dellLikian berdasarkan Surat t{epucusan -
Menterj. Huklin dan Hak Asasi Hanusj,a Republ-ik ----
I ndonesi-a Nomor : AHU-00L44 1 1. All. 01. 02. TAHUN 20 16-
Tanggal ].L Agusrus ?016, dan relah diceri-ma-----
pembe ritahuannya serta ceLah dicatat di dalam ---

Sisten Adftinlstrasi Badan Hukum, de]trikj.an


berdasarkan Surat Penerimaan Penbe ritahuan
PerubEh8n Anggaran Dasar PT, T I RTAKENCANA
TATAVARNA Nomor: AllU-AlI. 01. 03-0070863.
leRtanggal 11 Agustus 2015.
edangkan masa jabBtan pengurus PergeEoan yang ---
terakhlr sebagalroana ternyaEa dal-am akia
terEanggal dua putuh iiga Hei tahun dua ribu ti.ga-
las (23-05-2013) Nonor: 56, dibuat dihadapan ---
eayE. Notarl3, dan pemberirahuan perubahannya ----
kepada yang benJenangtelah diterina serta dicatat
idElam dacabase Slstem Administrasl Badan Hukum -
Kenenterian Hukum dan Hak Aeasj- Manusla Republik -
lndonesia. demikian berdaearkan Surat Penerimaan -
Pemberi-tahuEn Pe rubahan Perseroan PT. TIRTAKENCAIIA

TATA'I,ARNA, Nonor: AHU-All. 01. 10-2561.3,

tertanggal 24 ,luni 2013.


dan susunan pengurus Perseroan yang ierakhir
sebagainana ternyaaa dalam ah.a tercanggal dua ----
Maret tahun dua ribu lj.na belas (02-03-2015)
Nomor: 03, dibuat dihadapan saYa, Notaris,
perubahan Anggaran Dasar dan perubahan DatE
Perseroan Eersebut telah diterina Eerta dicauaE di-
dalan Si3ten Add-nistrasi Badan Hukun Kerdenterian -
Hukum dan Hak Asasj. Manusis Republik Indonesi8, ---

denlilrian berdasarkan Surat Peneri,naan Penberrtahuan


Perubahan Anggaran Dasar PT. T I RTAKENCIIIA TATArARNA
Nomor: SIII-A}i.01.03-0013456 Tanggal 03 Haret 2015 -
dan SurEc Penerimaan Pertrbericabuan Perubahan Data -
Perseroan PT, TI RTAKENCANA TATAIrARNA

Nomor: A$U-AI{. 01.03-00134 5? Tanggal 03 l'laret 2015,-


untuk nengadakan Rapat Unum Pemegang Sahan ---
Perseroan
iuntuk selanjutnya dieebut 'RUPS") yang bertefiPat di ---
Kantor sayE, Notarls, Jalan Indragj.rj. nonor 48-D,
Helurahan D6rmo, Kecamatan l,Ionokromo, Surabaya.
-- Untuk dan acas pernrintaan tersebut diatas mernbuat ---
BeElta AcBra dari segala sesuatu yang hendak
ibrcarakEn dan diputuekan da16m RUPS tersebut yang ----
dj.adakan hari ini, pada vaktu dan d1 tenpat seperEl ----
cergebut diatas,
-- Telah hadir da1aru RUPS dan demj-kian telah menghadap -
I

kepada eaya, Notaris. dengan dihadirj- oleh saksi-Eaksi -


tersebut pada akhir akta ini:
. Tuan R0BERT CHRISTIAf, TASOKD. Iahir dj. HaIang, ----
padE tanggal 25-12-1985 (dua puluh Iltlla Desenber --
seribu sendlilan ratus delapan puluh lima) , l,Iarga --
Negara lndorresra, Karya1{an Ssagta, bertempai
tinggal di Surabaya. Jalan Graha Eamlli Blotr K-31,-
Rukun Tetangga 004. Rukun garga 002. Keluraban ----
P radahkafikendal, Kecanatan Dukuh Pakis. penegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk


Kependudukan {N.I.K}: 3578 0525128 50004,

-tBenurut keterangannya dalan haI ini bertj.ndak -


selaku Di relrEur Pe rge roan.

2- Tuan WI.IoEo lAf,oBXl, l-ahir dj. Halang, pada tanggal -


28-08-1952 {dua puluh deLapan Agustu3 seribu
sembllan ratus lina puluh dua). llarga Negara
Indones].a. Swasta, bertenpat tingg8l dj" Surabaya. -
JalEn tJR. SupraarRan nomoE 9. Rukun Tetangga 001, --
Ruhln Varga 0!6. KeLurahan Dr. Sutono, -- Kecamatan

TegaLsarj-, pemegang Kartu TandB Penduduk seumur ---


hidup dengan Nomor Induk l(ependudukan (N.I'E): ----
35?80s2808 s20001;

-nenurut kelerangannya dalam ha] ini ber?indak --


selaku penegang/petnilik 1 (satu) sahan dalan ----
Perseroan tergebut.
Tuan RUSLAtr TAf,ORD, lahir di Malang, pada tanggal
20-08-1915 (dua puluh Agustus serlbu senbilan
ratuetujuh puluh flma), Uarga Negara Indonesia,
Slrasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Graha
Ear ily K-10, Rukun Tetangga 004, Ruhrn trlarga 002, -
Helurahan Pradah Ka1lkendal, l(ecamatan Dul h Palris,
enegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor fnduk -
ndudukan (N.1 . K) : 3578212006750001t

n
t
-menurut keterangBnnya dalam ha1 ini bertindak -
selaku lraki] direktur utana yang me,.rakil,l
direlrei dari dan demiki-an bercindak untuF dan --
atss nana perseroan terbatas *PT. AVIA AVIAX", -
berkedudukan di DeEa -----
Vadungaslh. KecamBtan
Buduran, Kabupacen Sidoarjo, pemegang /penj,Lik --
418.493 (empat rauus del.apan belae ribu empa! --
ratus sembilan puluh tj,ga) saham daLam
PeEBeroan te rsebut.

-- Para penghadap saya. NoLaris kenal.


-- Penghadap Tuan ROBERT CflRISTIAtr TAfOm cersebur dalan
kedudukannya selaku DirekEur Perseroan dan oLeh karena -
itu 9 ayat' 5 Anggaran Daaar Perseroan ----
t$enurut pasal
sebagai Peminpin RUPS menrbuka RUPS inj- dan gelanjutnya -
mene rang kan:
-bah'Ja semua sahan Perseroan yang telah dilempatkan dan-
dlSetor penuh serta Eercatat dalam Buku Daftar Sahan ---
Pereeroan Bebanyak 418.494 (empac ratus delapan belas --
ribu emp6t raUus eembllan puluh empat) sahani
-bah'ra oleb karena serua pemegang saham Perseroan telah-
hadj.r da!/atau divaLill dal,aN RUPS ini, maka RUPS
dapat diadakEn tralaupun tEnpa penanggiLan terLebj.h -----
dahulu melal,ui surat tercatat atau ikl,an dalam surat ---
kaba r;
-bahvB beEd6sarkan ketentuan pe rundang -undang an yang ---
berlaku, jika dalEm RUPS hadir dan./arau dilrakili eemua -
pemegang sahsm Perseroan nBkE RUPS dapat diadakan
dlmanapurr dalam v].layah negara Republik Indonesia, -----
dengan derdkj,an RUPS ini adaLah sah dan berhak mengambil
keputusan rnengenal semua tlaI yang akan diblcarakan dalam

.')-r' .

"
RUPS ln]..
-bahHa sebanyak 418,494 (enpau raEus detapan belaa ribu-
empat rEtue sembilan pul-uh empat) sahan yang hadir dalam
RUPS ini --
nerupakan semua saharn Yang uelah diterpatkan
dan dr-9e!or dalam Perseroan tidak dapat di.perlihatkan --
kepada eaya. Notaras, oleh karena belum dicetak. Ekan --
tetapi menurut kecerangan Pefltrimpin RUPS keadaannya -----
adalah sesuaj- dengan yang dr.kemukakan diacas. I

-bahva Peminpj.n RUPS nengetahui betul perilikan


-- sahan j
l
para pemegang gaham Perseroan sebagaimana tersebut ----- :

diaEas, yaicu seperui. ternyaEa dalan anggaran dasar ----


Per3eroan tersebul.
-- oleh karena j.ni cetah diketahui oleh para
RUPS

hadj.rin dan penlelasan lebih lanjuE tidak diperlukan --- j

lagi. mEka Peninpin RUPS menyarnpaikan kepada hadlrin ---


bahlra RUPS diadakan denqan agenda:
la. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perse roan ----
L pasal 11 dan pasal 12.
lvaltu nada pasal 9,
b. PeEeetuluan penqangkBEan Tuan Dolrtorandu8 JOHNNY --
LUKAS sebaqai anggola Di-reksi Perseroan dan

penanbahan jabaEan lIakil Presiden Direhur dalam --


susunan anggota Direksi Perseroan. sehingga susunan

anggota Direksi Perseroan menj adi:


- gresiden Dlrekcur : Tuan RUSLAN TAIIOKO; --
- uakil Presiden DirekEur : Tuan ROBERT CHflISTIAN-

TANOKO;

Di reEtur Tuarr Doktorandug


I

JOHNNY LUKAS.

- Adapun aias usul yang disanpaikan Perdnpin RUPS -----


ersebut kenudian disdakan sekedar perundingan dianeara-
Fara hadlrin/ maka RUPS dengEn suarB bulaa dapat
$enerina usulan tersebut dan selanjuinya RUPS
nemutuskan hal-hal sebagai be rikut:
psda pasat I Anggaran Dasar ----
lr. uerunan ketentuan
PeESeroan, sehj.ngga untuk selanjutnya pasal 9 ----
hnssar"n Dasar Perseroan tersebut nenjadi Eertuhs
dan be rbunyi sebag8i berikut:
Pasal 9.
1. RUPS disdakan diterEat keduduLan PeEseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan nelakukan
penanggilan terlebih dahuLu kepada para
pemegang saham denqan surat lercaual atau
dengan iktan dalam surat kabar.

lr. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14


(empat -

belas) har! sebel.um tanggal RUPS diadakan -----


dengan tidak mempe rllitungkan Eanggal
penanggilan dan tanggal RUPS diadaEan.

la. Dalam pemEngg].lan itu


harus dlcantumkan acaEB,-
lrBh.u dan tenpat penYelenggarBan RUPS.
ls. RUPS dlpimpin oleh Preslden Dlrelrtur.
Jika Preslden Dj.rektur tidak ada atau
l. berhaLangan karena sebab apapun yang tldak ----
perlu dibuktlkan iepada pihak keciga. RUPS ----
dipimpan ofeh gakil Presiden Direkiur.
?. Jl.ka semua Direkcur ti.dak hadir atau
berhal,angan karena sebab apapun Yang tidak ----
peElu dibuktikan kepada pi.hak keti-ga -----RUPS

d1pimpin oleh salah seorang anggota De'Jan -----


Komigarls.
8. Jik8 semua anggota Desan Kotj.sBri3 uidak hadir-
atau berhalangan kBrena 3 ebab apaPun Yang ridak
perlu dibuktilran kepada plhak ketiga' RUPS ----
dipimptn oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
diancars meEeka yang hadir dalam Eapat'
Dasar ---
II. Herubah ketentuan pada pasaL Ll Anggaran
pasa] 11 ---
Pergeroan, gehinggB untuk selaniucnYa
ggEran Dasar PeESeroan tergebut nenladi I
j

tertulis dan berbunyl sebagai berikut:


--- Pasa1 11 '
Perseroan diurus dan dipinEi'n oleh Direksi
----
Ir. (dua) --
yang terdi-ri dari sekuraBg-kurangnya ?
orang anggota Direksi '
Oika hanya diangkat ? (dua) orang anggota
-----
Direksj- maka seorang di'antaranYa dapat dj'angkat
sebBgaj, Presiden Di-rektur, sedangkan
yan! laln-
sebaqai rektur.
Di

Ji-ka diBngkat lebih dari ? (du6) orang anggota-


Direksi maka seorang diantaranYa dapat diangkal
sebagal Pre3iden Di.rekEur dan eeorang lagi ----
diangkat sebagai t{aEil Presj'den Di're}$ur' -----
eedangkan yang laj'nnYa eebagai Dlrektur'
2 Yang boleh diangkat Eeb6gai anggota Direksi
---
hanya varga Negara Indonesi'a yang tnenenuhi
----
persyaratan frang ditentukan dalam peraturan ---
pe rundEnq -undangEn.
------
Arggota Di-reksi dj"angkat oleh RUPS untuk
l.
jangka walrtu 5 (lima) t6hun dengan tidak------
rnengurangl hak RUPS unt'uk nembe rhenclkannya
---
sevaktu-vaktu.
RUP5 untuk mengangkag dan merEbe rhentj-kan
anggotE Dl-reksi harusdihadiri dan disetujui --
oleh paling sedikit 2/3 (dua perEiga) bagian --
dari jumLah seluiuh saham yang dikeluarkan ----
oleh Pe rse roan.

lu. Jika oleh suatu Eebab apapun jabatan BeorBng --


atau lebih atau semua anggota Direksi lorrong, -
ftaka dalam jangka lraktu 30 (tiga puluh) hari --
sejak terladi torongan harus dj-selenggarakan --
RUPS. untuk r0engisi Loxongan itu dengan
memperhatr-kan ketentuan peracuran
pe rundanq-undBng an dan Anggaran Dasar.
5- \lika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksl lol{ong. untuk seneniara
Perseroan diurus oleh anggoEa Devan l(omisaris -
yBng ditunjuk oleh rapat Devan Konisaris. -----
1,. Anggota Direksi berhak mengundurkan dirj. dari -
j abatannya dengan r0enbe rj-tahukan secarB

tertulis kepada PeEseroan pallng kurang 30 ----


{tr-ga puluh) harl sebeLum tanggai- pengunduran -
dr- riny6
e. Jabatan anggota Dlreksi berakhir, jik8 :

a. nengundurkan diri sesuaj. ketentuan ayat 7 --


pasal j-ni,
b, tidak lagl memenuhi- persyaratan peraturan --
lpe rundang-undangan;
c. menlnggal dunia;
d. diberhentlkan berdasErkan keputusan RUPs. --
III. Herubah ketentuan pada pasal 12 ABggaran Dasar ---
Perseroan. gehingga untuk seLanjutnya p6sa1 1.2 ---
An gg6rarr Dasar Perseroarl tersebut menjadj- tertulig
aI] be rbunyi sebagEi beri-kut:
Pasal 12.
1 Dlrekei berl]Ek neuaLill Perseroan di dalam dar-
diluar Pengadilan tentang sega1a haI dan dalarB-
segala kejadian, mehgikat Perseroan dengan ----
pihak !aj-n dan.pihak lain dengBn Perseroann ---
srrEa rnenj€fankan segala tindakan, baiL Yang --
nengenai kepengurusan lllaupuE kEpemillkan. akEn-
tetapl dengan penrbataEan bahwa untuk :
a. nefidnjam atau $reminj ankarr uang atas
--- nama
PerseEoarl itldak terrrasuk r]engambj-l uang ---
Ferseroan di Banlr) ;

b. nendi ri-kan suatu usa ha atau turut gerta ----


pada peru3EhaEn lain baik di dalam naupun --
di luEr negqri,
hErus dengar lerEetujuan Delran Konigaris, -----
Perbuatan hukuu. untuk rnengalihkan. r0elepaskEn -
1,,
hak ternasuk meLepaskan hak merk dan paEen ----
yang dimillki.o'leh Perseroan atau menjadikan --
jam.inan utang seluEuh Etau sebagj-an besar -----
hsrta kekayaan PerseroEn dalam satu tahun bulot-
balk da]an sEtu irBrEakgi atau heberapa
transak3i- yang berdiri sendiri ataupun yang ---
berkaitani sqlu sgna lain harue mendapEt
perEetujuar RUPS yang dihadiri dan dlsetujui --
oleh paling sedj"lrlt 213 {dua peruiga) bagiEn --
dari jumlafi Eeluruh gtshafi lrang dlkeluarkan ----
oleh Pe rge roan.

3, a. FreeidErr Direktur berhak dan beryenang -----


bert+'ndEk .untuk dan Eias nama Dtreksl serta-
InelraL-i1i Pe rse roan,'
Dalan fral Preslden DireLtur ti.dak hadir atau
I'
berhalangan kErena sebab apapun juga, yang -
tidak perl,u dibulrtj,kan kepada pihak ketiga,-
maka Ualril Preslden Direl*ur berhak dan ----
bervenang bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi eerta mer.aki11 Pe rse roan.

l; Dalam ha1 hanya ada 2 (dua) oranq anggota -----


Drrekgi. naka gegala tuqas dan \,reuenang yang --
diberikan kepada l,Ialri I Presj,den Dj.reLl.ur dafam-
Anggaran Dasar ini berLaku bagj. anggota Direksi
larnnya.
]V. Merub8h sugunan anggota Direksi dan anggota Desan-
Kordearie Per3eroan uerhitung sejak tanggal
ditBndatanganinya akta ini dengan susunan Eebagal-
be rrkut:
a. Anggoca Dj"rekei
- Presiden Direktur Tuan RUSLAX TAf,Om,
lahir di llalangpada
ranggal 20-08 - 19?5-
(dua puluh Agustus-
seri-bu senbi-lan ---
ratus tujuh puluh -
Iina) , ljarga Negara
Indonesia, Suasta, -
berienpat tinggal -
di Surabaya, \latan-
Graha Fanllly K-10, -
Rukun Tetangga 004,
Rukun Var ga 002, --
HeLurahan Pradah --
ndaL,
i(ecamatan Dukuh ---
Pal.is. penegang ---
rtu Tanda -------
Penduduk denqan ---
otnor Induk -------
KependuduL:En ------
(N.I.K):
3578212006750001. -
Wakil Presiden. Direktur i Tuan ROBERT -------
SAIAtr TITOED, -
lahir di --
Hal-anq,
tanggEl ------
25-12-198 5 (dua ---
puluh lina Desernber

seEibu sernloi.lan ---


ratus delapan Puluh
lima) , Uarga Neqara
Indonesj-4. KarYawan

S\,rasEa, bertempat -
einggal di
Surabaya. iralan ---
Graha Farrili ------
Blok K-3L. Rukun --
etBngga 004. Rukun
arga 002,
Eeluraban Pradah --
kalikendal.
Kecanatan Dukuh ---
lt
I

Bkis, pemEgang ---


ETU TEndE

enduduk dengan ---


onor Induk -------
ndudukan

{N.1 . E) :

I
35?805?512850004. -
- Direktur : Tuan Dolctorandur --
arEflf,gY Lums, lahir
di Ujung Pandatg, -
tEngsal
??-08-1968 {dua ---
puluh dua Agustu3 -
seribu sembilan ---
ratug enam puluh --
delapan) . Varga ---
Negara Indonesia, -
KaryauBn Sllasta, --
bertenpat tinggal -
di Surabaya, ,la1an-
. Supratman 61,, -
Rukun Tetangga 002,
Rukun $arg8 01L, --
Kelurahan
Dr. Sutoftls,
KecanataR
TegalBari, pemegang
I Kartu TaRda
Penduduk dengan ---
Nonor fndulr

.:
endudukan (!lIK):
slB05??08680001. -
b. Anggota De'can Korilisaris

1-
Presiden Komisarig : Iuan WLlOf,o TAXAEB,

lahir di l{alang, --
pada ranggal

;1,:.:::.:i,.t. ..
sembilan ratus lj.ma
puluh dua) , Larga -
lNesara rndoneeia, -

*.;:,":::::: -
I
---
[.':":"' .::""
tbranB ! allLtlt ------
luro* *-r. Rukun ---
oo3. Rukun
lr""unnnu
ll,Iarga 0Og,
lx"r,,"ut un Pradah --

l[:.:.:.';,;; ---
[::.',:"."'::: ---
lp"norort seumur ---
ounuun lto*or-
lr,io,.,n
lI nduk KependudukEn-
l,r.r.*,,
l.rr.o.rro..roonr. -
Komisaris : Tuan HERIi{Af,TU -----
tll(l Iahir di --
lang, p6da
ngqal 17-09- 1962-
(tujutl bel.ag
te&ber geribu --
embilan rBtus ena[r
Luh dua) , Varga -
egara Indonesia, -
i raswag ta.

rtenpat tlngqal -
di Surabaya. Jal"an-
raha Eaftili
Blok K-31, Rukun --
Tetanoga 003, Rukun
argB 009.
Kelurahan PEadah --
kal-ikenda1,
Hecanatan Dukuh ---
Pakj-s. pemegang ---
Kartu Tanda
Penduduk dengan ---
Nonor Induk -------
Kependudukan

{N.r.K):
35?80?1709620001. -
-- Selanlutnya dal"am acara lain-lain, RUPS dengan suara-
bulat tnerrrbe rikan ku6sa dengan hak sub3tj-tusi kepada ----
sEya, NolariE. untuk menyanpaikan pemberlEahuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan nenurul akca ini ----
kepada instBnsi yang ber'.renang {Kenenterian Huku$ dan --
HEk Aeasi Hanusia RepuElik Indonesia). untuk icu
ntengajukan dan meBandatangani SefiIuE permohonan dan -----
dokullen lainnya, meldu.h tempat kedudukEn dan
nelEksanakan tlndakan lain yang nungkin diperlukan. ----
-- Karena tr"dak Eda l8gi h8l-hal yang akan dibi-carBkan, -
maka Pemlmpln RUPS rnenutup RUPS ini pada pukul 1?.00 1JIB

(tujult belas lrlakf,u Indonesia bagj-an Barat) .

-- Bari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuBtlah-


Berita Acara R6pat i-rri unEuk di-pergunakan dj-roana perlu.-
DEI.II KIAN AKTA BERITA ACSRA INI
-- Dibuat dan diselesBikan dl Surabaya. pada hari dan --
ianggal seperti teEullis pada aaral akta ini, dengan ----
dihadlri oleh i
-Tuan AGUSTINUS HERRY KRESTIANTO, lahir di SurabaYB, --
tanggal 1? tler 1980. Varga Negara IndoneB!4. bertenpat-
t]'nggal di Surabaya, Jalan BaloBgsari Prala 3/1f, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

liepEnduduEar, (N.LK) : i5?8141?05e00002,' dan


lahir ---
llj.'cnt'a RAHMALUTEIAIII D'IUNAEDI, Sarjana Huku$.
dj- 5urab6ya. pada tanggal 02 November 1.98?, varga -----
NegaEa Indonesia. bertempac tingg6l di surabaya, Jalan-
,lojoran I/65-I. penegang Karcu Tanda Penduduk dengBn --
No$or Induk Kependudukan (N.I.K): 3578L442118?0002, ---
keduaBya pegE\.rai kaRtor noEarie, sebagai sakgj'-salfii. --
ini kepada para I
-- Setelah saya, Ilotarig membacakan Ekua
ngftadap dan par€ eak31 tersebut. pada Saaf, ini juga --
lakta i"rri ditand8-Earrgan]. oleh parE penghadap, para -----
13 Aksr dAn SAyA, NOIArrS.
I

DllangsungkEn dengan tanpa perubahan.


I

-- .&sl1 ekta ini telah dlrandatangani- sebagaimEna ------


mesti nya.
.-.--- DIBERIKAN SEBAGAI SALIHA.}I YAI.IG sIfiA BUNYINYA -.--

ULJ
0 17
q
* t- i

SUR

Anda mungkin juga menyukai