Corrupci�n en Colombia

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Cuadro comparativo de la Corrupci�n en Colombia en el contexto global, seg�n el

informe de 2016 de Transparencia Internacional, donde 0 (Muy Corrupto) a 100 (Muy
Transparente).
La corrupci�n en Colombia ha sido tradicionalmente se�alada por muchos analistas
como uno de los principales problemas pol�ticos del pa�s. El �ndice de Percepci�n
de Corrupci�n 2016 (IPC), de la agencia para la Transparencia Internacional, � que
califica de 0 (demasiado Corrupto) a 100 (Muy Transparente) de los niveles de
corrupci�n percibidos por el sector p�blico en 175 pa�ses y territorios evaluados�
Colombia, en ese estudio obtuvo una calificaci�n de 37 puntos, muy por debajo del
promedio global que es de 43 puntos, convirtiendo a Colombia en uno de los pa�ses
m�s corruptos del mundo. Se ubica a Colombia en el puesto 98 a nivel mundial,
teniendo como base que Nueva Zelanda y Dinamarca est�n en el puesto 1 como los
pa�ses menos corruptos del planeta.1?2?

�ndice
1 Formas de corrupci�n
2 Condiciones sociopol�ticas y culturales que favorecen la corrupci�n
3 Entidades y mecanismos contra la corrupci�n
4 Costo de la corrupci�n
5 Casos de corrupci�n
5.1 2019
5.2 2018
5.3 2017
5.4 2016
5.5 2015
5.6 2014
5.7 2013
5.8 2012
5.9 2011
5.10 2010
5.11 2009
5.12 2008
5.13 2007
5.14 2006
5.15 2004
5.16 1999
5.17 1995
6 Enlaces externos
7 V�ase tambi�n
8 Referencias
Formas de corrupci�n
Seg�n la Fiscal�a General de la Naci�n y la Procuradur�a General de la Naci�n,
entre 2009 y 2016 las principales formas de corrupci�n sancionadas en Colombia
fueron: 3?

Dar o exigir dinero u otra utilidad: para que se realice u omita un acto propio del
cargo de un funcionario p�blico, o para que se ejecute uno contrario a sus deberes
oficiales.
Retener activos que han sido confiados: para ser utilizados con fines privados.
Dar un trato de favor hacia familiares (nepotismo) o amigos (amiguismo): a los que
se otorgan cargos o empleos p�blicos o incluso se facilitan permisos y licencias,
por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros m�ritos (meritocracia).
Por otro lado, en la �poca electoral la compra de votos es un fen�meno de
intercambio econ�mico que hace parte de la corrupci�n en el pa�s, en el cual los
candidatos pol�ticos �compran� y los ciudadanos �venden� votos. Como por ejemplo
como se compran y venden zapatos, manzanas o televisores. El acto de comprar votos,
conforme a esta perspectiva, es un contrato, o tal vez una subasta, en la que los
votantes venden sus votos a la oferta m�s alta. 4?

Por su parte, el soborno, la extorsi�n y los arreglos (acuerdos donde �el agente
p�blico y el ciudadano privado establecen un pacto rec�proco en perjuicio del
p�blico, de forma tal que una decisi�n oficial favorece al privado a cambio de una
recompensa o merced para el agente p�blico�; adem�s de cuando hay alteraciones
fraudulentas del mercado, en donde �el agente p�blico que decide en materias que
introducen en el mercado externalidades positivas o negativas. Utiliza su decisi�n
para perjudicar o beneficiar a un tercero. Sin bases objetivas para hacerlo�.
Tambi�n las malversaciones y fraudes y las especulaci�n financiera con fondos
p�blicos e incluso la parcialidad en la aplicaci�n de las leyes, administraci�n o
cualquier tipo de decisi�n y colusi�n privada en concursos o convocatorias
p�blicas, donde diferentes participantes acuerdan niveles m�nimos de subasta y el
uso de informaci�n privilegiada para tomar decisiones econ�micas o sociales
privadas.3?

Otros modos son la desviaci�n de reglas en formas menores en beneficio de amigos

(amiguismo), como los oficiales que aceptan regalos, el favoritismo en asignaci�n
de citas y contratos, las utilidades oficiales de decisiones p�blicas a trav�s de
ocupaciones suplementarias, las personas que dan su voto de acuerdo con la
direcci�n del patr�n (empleador, empresario o pol�tico), los clientes que necesitan
intervenci�n del patr�n para obtener procesos administrativos a tiempo, los
oficiales que esperan regalos como prerrequisito para que los procesos est�n a
tiempo, los oficiales (polic�as o militares) que toleran crimen organizado a cambio
de pagos y los activistas que repentinamente cambian de partido pol�tico por
razones econ�micas, y oficiales y ciudadanos que ignoran pruebas claras de
corrupci�n.3?

Condiciones sociopol�ticas y culturales que favorecen la corrupci�n

Existen tres factores principales del contexto sociopol�tico de Colombia que son
determinantes a la hora de entender el fen�meno de la corrupci�n, los cuales son:

Debilidad institucional del Estado: la incapacidad del Estado para ejercer el

imperium ha desembocado en la primac�a de redes locales y regionales de poder, que
han impedido que el Estado logre diferenciarse de los intereses privados de los
sectores dominantes.3?
Clientelismo (mafioso y de mercado): es un mecanismo no institucional de lealtades
asim�tricas mediante el cual se intercambian bienes y servicios por apoyo
electoral, el clientelismo pol�tico es una pr�ctica legendaria en la historia
pol�tica del Estado colombiano. El tipo de clientelismo que predomina actualmente
es el clientelismo de mercado, que tiene un car�cter predominantemente local
(municipios). 3?
Narcotr�fico: El narcotr�fico es una econom�a ilegal, que en tanto genera riesgos,
requiere de ciertas inmunidades para poder subsistir. Por esa raz�n, los
narcotraficantes deben desarrollar mecanismos de protecci�n eficaces para el
desarrollo de sus actividades.3?
A nivel sociocultural en Colombia existen condiciones que favorecen la corrupci�n,
se destaca:

Cultura del incumplimiento de las normas: se trata de una cultura en la que no se

est� dispuesto a aceptar el imperio de la ley, a menos de que la misma sea
favorable para los propios intereses. En consecuencia, las reglas se suelen
subordinar al inter�s personal (en t�rminos de dichos populares "el vivo", "el
avispado"), a la defensa personal (en el caso del rebelde) o a valores familiares o
religiosos que se consideran superiores (en el caso del arrogante). Se trata de una
cultura de desprecio hacia la ley, que es vista �nicamente como un instrumento que
se respeta cuando es �til para los fines personales, y se burla cuando resulta
inconveniente.3?
Entidades y mecanismos contra la corrupci�n

Fiscal�a General de la Naci�n.

Las principales entidades para la lucha contra la corrupci�n del Gobierno de
Colombia son; la Fiscal�a General de la Naci�n, la Procuradur�a General de la
Naci�n, Contralor�a General de la Rep�blica de Colombia, Auditor�a General de la
Rep�blica, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Los principales mecanismos contra la corrupci�n son:

Estatuto Anticorrupci�n: creado en 2011, se complementa con normas del C�digo

Penal, del C�digo Disciplinario y convenios internacionales que est�n incorporados
en la legislaci�n colombiana.
Pol�tica P�blica Integral Anticorrupci�n: tiene como principal objetivo fortalecer
las herramientas y mecanismos institucionales para la prevenci�n, investigaci�n y
sanci�n de la corrupci�n en el pa�s.
Colombia Compra Eficiente: por medio de este mecanismo se garantiza la
transparencia en la compra y contrataci�n p�blica.
Ley de Transparencia (1712 de 2014): Al garantizar el acceso a la informaci�n
p�blica, buena parte de las decisiones p�blicas est�n disponibles para cualquier
ciudadano que las quiera consultar en Internet.
Declaraciones de renta a la vista de todos: se trata de la declaraci�n de renta,
siguiendo la tendencia de las normas de transparencia y rendici�n de cuentas
internacionales.
Aunque en Colombia hay entidades y mecanismos contra la corrupci�n, y penas de ley
severas para estas conductas, en la pr�ctica la justicia colombiana se queda corta,
ya que los delincuentes obtienen beneficios y no devuelven el dinero robado, ni
entregan c�mplices en muchos casos. De hecho, m�s del 50 % de los corruptos
condenados no pagan siquiera un solo d�a de c�rcel.5?

V�ase tambi�n: Crisis judicial de Colombia

Costo de la corrupci�n
Se estima que el costo anual de la corrupci�n en Colombia es de m�s de 50 billones
de pesos; aproximadamente 17 mil millones de d�lares anuales, representa el 5% del
PIB y el 21% del presupuesto nacional (cifras de 2018). 5?6?

Casos de corrupci�n
En este art�culo se listan los principales casos de corrupci�n en Colombia desde el
a�o 1995, incluyendo los principales implicados y el valor de detrimento
patrimonial p�blico y privado estimado de cada uno (en el sector p�blico, la
corrupci�n no es solo econ�mica, tambi�n es pol�tica cuando los servidores p�blicos
realizan pactos o actividades ilegales a cambio de resultados operativos y/o
electorales). La lista se ir� expandiendo a medida que se desarrollen nuevos
casos.7?8?9?10?11?12?13?

2019
Esc�ndalo de corrupci�n de la DIAN. En abril, por solicitud de la Fiscal�a General
de la Naci�n, un juez de Cali envi� a la c�rcel a Omar Ambuila, funcionario de la
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN (entidad encargada de la
recaudaci�n de impuestos en el pa�s y de control al contrabando de productos y
bienes del exterior), capturado por hacer parte de un esquema de corrupci�n al
interior de la entidad gubernamental que permit�a el ingreso sin control de
contrabando al pa�s, entre otras irregularidades, a trav�s del puerto de
Buenaventura. Dentro de la investigaci�n de la Fiscal�a se hallaron veh�culos
deportivos de gama alta, millonarias transacciones en d�lares a Estados Unidos,
compra de costosos accesorios, viajes y fiestas que hac�an parte de las m�ltiples
actividades que realizaba la familia de Omar Ambuila, por lo cual su esposa y su
hija tambi�n fueron detenidas en el marco de la investigaci�n.14?
Captura de Fiscal de la JEP. En marzo fue capturado en flagrancia Carlos Bermeo,
funcionario de la Fiscal�a General de la Rep�blica, fiscal de la Jurisdicci�n
Especial de Paz, JEP (tribunal creado en el marco de los Acuerdos de La Habana para
juzgar a los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, as� como a los miembros
de la Fuerza P�blica y a aquellos implicados en el conflicto armado colombiano),
quien recibiera de manos del exsenador Luis Alberto Gil un sobre con USD$500.000.oo
dolares ($162.740.000.oo pesos colombianos) para incidir en la extradicci�n a
Estados Unidos del exguerrillero de las FARC, alias Jes�s Santrich, quien se habr�a
reunido con carteles mexicanos para conspirar en el env�o de coca�na al exterior,
acto il�cito que habr�a ocurrido, presuntamente, luego de la firma de los acuerdos
de paz entre el gobierno y las FARC el 1 de diciembre de 2017. Por estos hechos
tambi�n fue capturado el exsenador Gil y 4 personas m�s que hac�an parte del
tribunal especial, adem�s de ser detenido por m�s de 1 a�o en la c�rcel alias Jes�s
Santrich. Debido a este esc�ndalo, junto a otras presuntas irregularidades
ocurridas en el alto tribunal, se han escuchado voces desde el Congreso de Colombia
para disolver esta corte; no obstante, como nunca se pudo comprobar si el delito
cometido por Santrich fue cometido antes o despu�s de la firma de los Acuerdos de
La Habana, la Jurisdicci�n Especial de Paz orden� la liberaci�n de alias Jes�s
Santrich y orden� su no extradicci�n al pa�s norteamericano, provocando la renuncia
del entonces Fiscal General de la Naci�n, N�stor Humberto Mart�nez (la �nica prueba
existente es un v�deo de una reuni�n de Santrich y Marlon Mar�n, sobrino de alias
Iv�n M�rquez, con presuntos delegados del Cartel de Sinaloa, el cual la Fiscal�a no
dio a conocer en su momento a la JEP ni del cual se sabe su fecha exacta).15?16?17?
2018
Capturas de los alcaldes de Envigado y Barbosa. En noviembre fue capturado por la
Fiscal�a General de la Naci�n el acalde del municipio antioque�o de Envigado, Ra�l
Cardona Gonz�lez, junto a 5 funcionarios m�s de su administraci�n por los delitos
de peculado y concusi�n. Seg�n la investigaci�n, los funcionarios habr�an tejido
una serie de irregularidades para apropiarsen, de manera indebida, de millonarias
sumas de dinero del erario municipal con contratos ama�ados; el m�s importante, la
compra por parte del municipio de un lote que un particular hab�a comprado
previamente por $50 millones de pesos (USD$15.473.oo dolares), el cual se lo vendi�
a la alcald�a de Envigado por $1.300 millones de pesos (USD$409.706 dolares);
tambi�n se les acusa de exigir sobornos a funcionarios de libre nombramiento y
remoci�n de la alcald�a a cambio de mantenerlos en sus puestos.18?19? El mes
anterior, hab�a sido capturado por el ente acusador el alcalde de Barbosa, Edison
Garc�a Restrepo, junto a 8 funcionarios m�s de su administraci�n por presunta
contrataci�n ilegal afectando las finanzas de este municipio antioque�o.20?
Esc�ndalo de las Chuzadas. En agosto, la Fiscal�a General de la Naci�n destap� un
nuevo esc�ndalo de "chuzadas" o interceptaciones ilegales desde dos empresas de
seguridad fachadas establecidas en la ciudad de Cali, con centro de operaciones en
la ciudad de Ipiales (Nari�o), donde se habr�an copiado informaci�n de inteligencia
sobre movimientos, ubicaci�n y operaciones de objetivos militares, pol�ticos y sus
familiares, adem�s de otras personalidades nacionales e internacionales. Las
empresas de seguridad part�cipes de estas actividades il�citas eran propiedad de
tres oficiales de alto rango que estaban retirados de la Fuerza P�blica de Colombia
(dos coroneles del Ej�rcito y un general de la Polic�a), quienes lideraron estas
acciones ilegales en contra de personas naturales y jur�dicas al mejor postor. Los
clientes de esta red criminal, que ser�an 167 aproximadamente, pagaban entre $3 y 4
millones de pesos (entre USD$1.000 y 1.300 d�lares) por intervenir IMEI�s, mensajes
de whatsapp y cuentas de Facebook de sus v�ctimas, adem�s de realizarles
seguimiento a sus direcciones IP. Entre los clientes de estas empresas estar�a el
senador Armando Benedetti, quien habr�a solicitado hacerle seguimiento al Fiscal
General N�stor Humberto Mart�nez y a su esposa; as� mismo, solicit� "chuzar" a tres
prestigiosos abogados del pa�s, acusaciones negadas por el mismo Benedetti quien
solicit� a la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas
colombianos, investigarlo sobre su participaci�n en el esc�ndalo. En el desarrollo
de este caso, la Fiscal�a captur� a los tres propietarios de las empresas de
seguridad, adem�s de un mayor retirado del ej�rcito y varios civiles; entre ellos,
una exfuncionaria del MinTIC. Otros clientes de esta red criminal ser�an PepsiCo,
Sevientrega y Avianca; adem�s, se cree que habr�an vendido informaci�n de
inteligencia a Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo y el Frente
Oliver Sinisterra de alias Guacho.21?22?23?24?
Esc�ndalo en la Federaci�n Colombiana de F�tbol. El a�o anterior, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inici� una investigaci�n contra la
Federaci�n Colombiana de F�tbol (FCF) y las empresas de venta de boleteria por
internet Ticketshop y Tu TicketYa.com, adem�s de a algunos empresarios deportivos,
por presunta reventa ilegal y masiva de entradas para ver los partidos en condici�n
de local de la Selecci�n Colombia, durante su etapa en las eliminatorias para el
mundial Rusia 2018. Luego de casi un a�o de investigaciones, la SIC anunci� un
pliego de cargos contra la FCF, Ticketshop y Tu TicketYa.com, adem�s de otras
personas. La acusaci�n de la superintendencia dice que las empresas y personas
implicadas planearon y dise�aron, junto a la Federaci�n, una �estrategia� para
desviar entradas de los partidos en los que la selecci�n colombiana ofici� de local
y revenderlas a precios superiores. Durante la investigaci�n, en la que se
recolect� material probatorio de Barranquilla, Bogot� y Cartagena, la SIC
estableci� que el entramado se desarroll� por fases: La primera fase, direccionada
a adjudicar el �contrato de operaci�n� de las entradas desde la FCF a Ticketshop y
su asociada Tu TicketYa.com; la segunda fase, la desviaci�n de m�s de 42.000
entradas durante la ejecuci�n del contrato y, la tercera fase, la reventa de las
mismas �a precios superiores a los de taquilla�. Menciona la SIC que se desviaron
un total de 42.221 boletas por un valor nominal de $8.700 millones de pesos (unos
USD$3 millones de d�lares); en un escenario conservador de reventa, esas boletas
hubiesen podido generar ingresos por $21.800 millones de pesos (USD$7.5 millones de
d�lares), con utilidades para los implicados por m�s de $13.000 millones (USD$4.5
millones). Entre la lista de investigados se encuentran los representantes legales
de Ticketshop y Tu TicketYa.com, adem�s de directivos y exdirectivos de la FCF,
entre ellos, el actual presidente Ram�n Jesur�n, el expresidente Luis Bedoya
(detenido en Estados Unidos por el caso Fifagate), el expresidente de la Dimayor,
Jorge Perdomo, y el presidente de la Dif�tbol, �lvaro Gonz�lez Alzate. La SIC
revel� que la Fiscal�a General de la Naci�n tiene en sus manos el expediente con su
investigaci�n y avanza en una investigaci�n paralela para definir la existencia de
conductas penales en los hechos.25?26? En agosto, la SIC sancion� a Ticketshop con
una multa de $740.000 millones de pesos (m�s de USD$246.600.000 d�lares) por
desviar para reventa 6.000 entradas del partido entre Colombia y Brasil, disputado
el 5 de septiembre de 2017.27?
Esc�ndalo de Fonade o de la "Mermelada T�xica". El 19 de julio, la Fiscal�a General
de la Naci�n captur� a 7 personas, entre funcionarios y contratistas de Fonade,
imput�ndoles los delitos de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos,
cohecho propio y concierto para delinquir, todo a ra�z de un hallazgo hecho en un
contrato de interventor�a por m�s de $16.000 millones de pesos (USD$5.517.200
d�lares) de esta entidad. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
es una entidad del gobierno colombiano, creada para financiar proyectos de
desarrollo en los departamentos de pa�s con un presupuesto anual de $2.2 billones
de pesos (m�s de USD$7.586 millones de d�lares). El contrato que origin� el
esc�ndalo ten�a como objeto supervisar la construcci�n de Vivienda de Inter�s
Social (VIS) en los departamentos de Boyac�, Tolima, Santander, Norte de Santander,
Caldas, Antioquia, Quind�o y Huila, adjudicado este al Consorcio Interviviendas con
intervenci�n directa de los entonces congresistas Musa Besayle (detenido por
parapol�tica y por el caso del Cartel de la toga) y Eduardo Tous de la Ossa
(detenido por el Caso Odebrecht). A cambio de adjudicarles este contrato, el
consorcio deb�a desembolsar un 25% del valor del contrato a los senadores y un 10%
para un sujeto, a�n sin identificar, al cual le llamaban "Torre Negra"
(presumiblemente, un alto cargo directivo de la entidad estatal ya que ese 10%,
seg�n la Fiscal�a, iba a ser repartido entre funcionarios de la entidad part�cipes
de la adjudicaci�n). Seg�n la informaci�n recopilada por la Fiscal�a luego de
interceptaciones telef�nicas hechas, el consorcio habr�a falsificado los documentos
que certificaban su idoneidad para adjudicarse el contrato; tambi�n habr�a pagado
$200 millones de pesos (USD$69.000 d�lares) a uno de sus competidores para que
presentara una propuesta inviable. Los detenidos aceptaron los cargos que les
imputaron; aun as�, podr�an enfrentar una condena de 14 a�os de prisi�n.28?29?
Esc�ndalo de las elecciones legislativas de 2018. El Fiscal General de la Naci�n,
N�stor Humberto Mart�nez, dio a conocer en junio, a trav�s de una rueda de prensa,
una serie de pruebas sobre diferentes tipo de delitos electorales ocurridos en las
elecciones del Congreso de este a�o, anunciando que le pidi� a la Corte Suprema de
Justicia abrir investigaci�n contra los congresistas electos Fabi�n Castillo
(Senador de la Rep�blica) y Margarita Restrepo (Representante a la C�mara). Tambi�n
anunci� la ratificaci�n de compulsar copias de la investigaci�n a la Corte contra
la senadora electa A�da Merlano, quien fue detenida en Barranquilla el d�a de las
elecciones luego de ser allanada su sede pol�tica (detenci�n ratificada por la
Corte), incautando v�deos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero
a l�deres que se encargaban de pagar a los electores, por su voto a favor de ella,
como si se tratara de mercanc�a, identific�ndose dos fuentes de financiaci�n para
este fin: Una del sector p�blico (a trav�s de contratistas del Concejo de
Barranquilla) y otra del sector privado (cobrando cheques de particulares que,
sumados, exced�an el valor l�mite establecido por ley para las campa�as pol�ticas).
Esta empresa criminal oper� desde las elecciones regionales y locales del 2015 y,
ahora en las del 2018, para el Congreso de la Rep�blica (en Colombia, solo la Corte
Suprema de Justicia est� facultada para investigar a congresistas electos y
posesionados). Tambi�n involucr� a la candidata a la C�mara de Representantes por
el departamento del Atl�ntico, Lilibeth Llin�s, quien no alcanz� a ser elegida; aun
as�, la Fiscal�a le imputar� cargos por los delitos de concierto para delinquir y
corrupci�n al sufragante, al igual que a dos diputados del Atl�ntico, dos
concejales y dos exconcejales de Barranquilla. En los casos de Fabi�n Castillo y
Margarita Restrepo, las actuaciones son similares que en las de A�da Merlano, pero
en el departamento de Antioquia y las ciudades de Medell�n y Caucasia donde, en
esta �ltima, hasta el subdirector del SENA de este municipio est� salpicado.
Tambi�n anunci� investigaciones por hechos similares en otras regiones del pa�s. El
fiscal Mart�nez mencion�, adem�s, que un contratista del Distrito de Bogot� amenaz�
a trabajadores de jardines infantiles en la capital con no renovar sus contratos si
no votaban a la C�mara de Representantes por Diego Caro y al Senado por Mar�a
Fernanda Cabal, ambos del Centro Democr�tico, por lo que se le imputar� a esta
persona los delitos de constre�imiento o amenaza y corrupci�n al sufragante. Cabal
neg� ser parte de esta red criminal reprochando las acusaciones del fiscal, al
mencionar que sus votos fueron "limpios" y "transparentes", pero tambi�n manifest�
su disposici�n a colaborar con la justicia para esclarecer estos hechos.30?
Caso Hyundai. Comenz� en 2015 cuando la compa��a automotriz Hyundai Motor Company,
de Corea del Sur, le anunci� a su representante en Colombia, Hyundai Colombia
Automotriz, empresa presidida por el se�or Carlos Mattos, que no renovar�an con
ellos el contrato de representaci�n de su marca en el pa�s luego de 25 a�os de
trabajo ininterrumpido, entregando la representaci�n de su marca a la empresa
Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri. Mattos demand� en febrero de 2016 a Neocorp
por m�s de $770 mil millones de pesos (USD$224.163.000 d�lares en 2016)
argumentando competencia desleal, inducci�n a ruptura de contrato y uso indebido de
la marca Hyundai en Colombia. En abril de ese a�o, el juez Reinaldo Huertas
estableci� que Mattos era el �nico autorizado en Colombia para hacer negocios con
Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda. Como consecuencia, m�s de
20 mil autom�viles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no pod�a
hacerlo, solo se vend�an los carros que estaban en el inventario de los
concesionarios de Mattos. En noviembre de 2016, Mattos y Neocorp firmaron un
acuerdo en el que se estableci� que Neocorp ser�a el encargado de la distribuci�n
de Hyundai para Colombia y, a cambio, Mattos recibir�a una millonaria indemnizaci�n
por da�os y perjuicios ocasionados. En enero de 2018, la Fiscal�a General de la
Naci�n anunci� una investigaci�n por presunta manipulaci�n al sistema de reparto de
procesos, con el fin que la demanda presentada por Mattos llegase a un juzgado
espec�fico. El ente acusador comprob� que Mattos y su abogado habr�an acordado un
pago al juez Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (m�s de
USD$580.000 d�lares) para fallar a su favor. Por estos hechos, hay 9 personas
capturadas, entre funcionarios y exfuncionarios del juzgado donde se fall� la
demanda, entre ellos, el juez Huertas, Carlos Mattos y su abogado. Los capturados
deber�n responder por los delitos de utilizaci�n il�cita de redes inform�ticas,
acceso abusivo a sistema inform�tico, da�o inform�tico agravado, cohecho impropio,
cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio.31?
Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares. El 22 de mayo, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formul� pliego de cargos contra 9
empresas privadas, entre ellas, 2 comisionistas de la Bolsa Mercantil Agropecuaria
(encargada del mercado burs�til de los productos agropecuarios en Colombia), adem�s
de 11 personas naturales. La investigaci�n esta encausada por un desfalco que estas
le han venido haciendo a la Agencia Log�stica de las Fuerzas Militares (entidad
estatal encargada de proveer las raciones de v�veres a soldados, marinos, infantes
de marina y pilotos). Estas empresas y personas se pusieron de acuerdo para
repartir contratos y alterar los precios de las raciones alimenticias, que eran
acordados previamente con los proveedores, para hacerse con una parte del dinero
destinado a la alimentaci�n de los uniformados, constituyendo una presunta colusi�n
en licitaci�n p�blica. Esta pr�ctica il�cita se desarroll� de manera ininterrumpida
durante 2011 y 2018 en, por lo menos, 10 procesos de selecci�n adelantados para
elegir a los proveedores de los alimentos, por un valor total de $60 mil millones
de pesos (m�s de USD$20.060.000 d�lares). La SIC aclar� que no hay miembros de las
Fuerzas Militares involucrados en esta pr�ctica, todo fue gestado desde las
empresas privadas. Adem�s, las empresas y personas involucradas habr�an acordado
repartir contratos con presupuestos oficiales que ascender�an a un valor superior a
los $47 mil millones de pesos (USB$16.200.000 d�lares).32?33?
Captura del alcalde de Armenia. El 30 de abril, fue capturado por el Cuerpo T�cnico
de Investigaci�n (CTI) de la Fiscal�a General de la Naci�n el alcalde en ejercicio
de la ciudad de Armenia, Carlos Mario �lvarez, por su presunta participaci�n en un
caso de corrupci�n relacionado con irregularidades en obras viales de la capital
del departamento del Quind�o. Estos hechos ya hab�an llevado a la c�rcel a la
exalcaldesa de la ciudad, Luz Piedad Valencia, y a su esposo, Francisco Javier
Valencia, a quienes les imputaron los delitos de peculado, falsedad ideol�gica en
documento p�blico, concierto para delinquir, celebraci�n indebida de contratos e
inter�s indebido en celebraci�n de contratos. El ente investigador averigu� que,
despu�s de ser autorizado un recaudo por $100.000 millones de pesos (m�s de
USD$35.100.000 d�lares a 2018) para ejecutar obras en la ciudad a trav�s de un
cobro por valorizaci�n (impuesto sobre bienes ra�ces que se beneficien con la
ejecuci�n de obras de inter�s p�blico), Valencia y su esposo recibieron el 10% de
los contratos de obra p�blica y de supervisi�n o interventor�a de estas para la
ciudad y el 100% de los convenios de consultor�a y estudio de dise�os de las obras,
cifras que rondar�an los $22.000 millones de pesos (m�s de USD$7.700.000 d�lares).
Por su parte, el alcalde �lvarez habr�a financiado su campa�a con recursos de la
misma ciudad que aspiraba administrar por valor de $6.000 millones de pesos (m�s de
USD$2.100.000 d�lares), a trav�s de contratos de obras por valorizaci�n del
contratista Fernando Diez Cardona, dinero que deb�a ser restituido a este por medio
de otros contratos que deber�an ser otorgados por la nueva administraci�n en cabeza
de �lvarez. Hasta ahora, van 12 personas involucradas en este episodio de posible
corrupci�n. Los delitos por los que ser� imputado formalmente �lvarez son: Lavado
de activos, peculado por apropiaci�n, inter�s indebido en la celebraci�n de
contratos y concierto para delinquir.34?
Esc�ndalo en Triple A y Operaci�n Acorde�n. El 17 de marzo fue capturado por la
Fiscal�a General de la Naci�n Ram�n Navarro Pereira, exgerente de la empresa de
servicios p�blicos de Barranquilla Triple A, por los delitos de enriquecimiento
il�cito de particulares en concurso heterog�neo con administraci�n desleal y
falsedad en documento privado, quien habr�a defraudado a la entidad en m�s de
$27.000 millones de pesos (casi USD$10 millones de d�lares a 2018). A trav�s de
labores investigativas descubrieron que el exgerente, junto a los entonces
representantes de la empresa espa�ola Inassa S.A. (esta �ltima propietaria de
Triple A) y de la firma Recaudos y Tributos S. A., aprob� y firm� 54 �rdenes de
pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultor�a
que pretend�an justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante
la Comisi�n Reguladora de Agua Potable. Seg�n la Fiscal�a, estos gastos fueron
registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones
normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas
(Inassa S.A., socios particulares y el Distrito de Barranquilla) para as� realizar
los cobros correspondientes por regal�as; debido a estos hechos irregulares, se le
imputaron los mismos cargos a Julia Serrano Monsalve, exgerente financiera de
Triple A. El ente acusador tambi�n abri� una investigaci�n formal y cit� a
indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la primera
fase de la denominada "Operaci�n Acorde�n", cumpliendo lo establecido en el antiguo
Sistema Penal colombiano ya que el presunto il�cito se present� el 4 de septiembre
del a�o 2000, a trav�s de un contrato suscrito entre Inassa y Triple A S.A. de esa
misma fecha, donde se pacta un pago mensual a Inassa del 4.5% del recaudo total de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (brindados por Triple A) a cambio
de prestar servicios en gesti�n comercial, operativa, administrativa y t�cnica a la
entidad. Los fiscales anticorrupci�n calculan que, en 17 a�os de vigencia del
contrato, se habr�an pagado m�s de $237.000 millones de pesos (cerca de USD$88
millones de d�lares de 2018); adicionalmente, se presume que el contrato no se
ejecut� y, por el contrario, se present� una supuesta desviaci�n irregular de estos
dineros para beneficiar a terceros; entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A.
-empresa del Grupo Espa�ol Canal Isabel II, propietaria de Inassa � y Slasa. Por
estos hechos, fueron llamados a indagatoria 11 exdirectivos y actuales directivos
de las empresas implicadas en el caso por los delitos de concierto para delinquir
con fines de enriquecimiento il�cito y enriquecimiento il�cito de particulares.35?
Captura del alcalde de Barrancabermeja. El 6 de febrero, la Fiscal�a General de la
Naci�n captur� al alcalde en ejercicio del municipio santandereano de
Barrancabermeja, Dar�o Echeverri, por utilizar medios indebidos para impedir el
desarrollo normal del proceso de revocatoria de su mandato, realizado a mediados
del a�o anterior. El ente investigador afirm� que "luego de diversas labores de
polic�a judicial y verificaciones, la Fiscal�a constat� una denuncia interpuesta
por la Misi�n de Observaci�n Electoral (MOE) de la OEA, que puso en conocimiento
maniobras il�citas para frenar la revocatoria del mandato al actual alcalde de
Barrancabermeja". Entre las irregularidades encontradas por la Fiscal�a estar�an
"maniobras enga�osas para evitar que los votantes fueran a las urnas, pago de
dinero en efectivo, intimidaci�n a empleados y funcionarios de la administraci�n
municipal, utilizaci�n de planes de gobierno para comprar a la ciudadan�a y
retenci�n de c�dulas", con el objetivo de impedir que el mecanismo de participaci�n
ciudadana alcanzara el umbral (cantidad de votos necesaria para validar un
plebiscito o revocatoria de mandato), como efectivamente sucedi�. Ante estas
evidencias, la Fiscal�a le imput� cargos al alcalde por constre�imiento o amenaza
al sufragante, obstrucci�n al certamen electoral, peculado y concierto para
delinquir. Adem�s del alcalde, se capturaron 4 personas m�s que eran parte del
comit� en contra de la revocatoria de alcalde, entre ellos, un funcionario de la
administraci�n municipal.36? En abril, los capturados quedaron libres en decisi�n
judicial de segunda instancia por supuestos vac�os jur�dicos en la decisi�n tomada
por el juez de primera instancia; sin embargo, siguen vinculados a la
investigaci�n.37?
Cartel del Sida. La Procuradur�a General de la Naci�n, a trav�s de su entonces
titular, Fernando Carrillo, revel� a finales de enero un nuevo esc�ndalo de
corrupci�n en el departamento de C�rdoba. El jefe del Ministerio P�blico explic�
que se habr�an cobrado tratamientos para la enfermedad del sida por parte de
pacientes inexistentes o incluso muertos. Seg�n la denuncia de Carrillo "los pagos
realizados por el llamado Cartel del Sida obedecen a pagos que no correspond�an al
Plan Obligatorio de Salud (POS) del estado o a fallos de tutela que favorec�an
falsos pacientes de la enfermedad; estos supuestos falsos pacientes eran parte del
r�gimen subsidiado de salud colombiano. En algunos casos, las Entidades Promotoras
de Salud (EPS) pagaban a la Caja de Compensaci�n Familiar del departamento
(Comfacor) y este, al mismo tiempo, le giraba tambi�n recursos a la caja,
provocando el desangre de los recursos p�blicos". El funcionario calcula que m�s de
800 pacientes falsos ser�an parte de este esc�ndalo, perjudicando la salud y
calidad de vida de los pacientes de C�rdoba que realmente son portadores del VIH.
Seg�n c�lculos de la Procuradur�a, el desfalco de recursos p�blicos estar�a por el
orden de $210.000 millones de pesos (casi USD$75.500.000 d�lares).
Suspensi�n del gobernador de C�rdoba. La Procuraduria suspende por tres meses a
Edwin Besaile, gobernador del departamento de C�rdoba, mientras lo investiga por el
pago irregular de $1.500 millones de pesos (casi USD$525.000 d�lares) a falsos
pacientes de hemofilia, en el esc�ndalo del llamado Cartel de la Hemofilia.38?39?
40?
2017
Caso Manantial de Amor. Comenz� con una investigaci�n period�stica hecha por el
peri�dico Vanguardia Liberal de Bucaramanga en junio de 2016, donde denunci� una
red de corrupci�n hecha por varias personas en la administraci�n municipal; entre
ellas, el entonces alcalde de la ciudad Luis Francisco Boh�rquez. El plan de
corrupci�n termin� en la concesi�n de contratos para un solo proponente: La Iglesia
Manantial de Amor, a la cual asist�a Boh�rquez como feligr�s al igual que varios
miembros de su familia, por valores superiores a los $15 mil millones de pesos (m�s
de USD$5.200.000 d�lares a diciembre de 2017) para cosas m�nimas como podar
�rboles, modernizar alumbrados o hacerle la interventor�a o supervisi�n a la
construcci�n de un muro por medio de empresas constituidas por miembros de la
iglesia, quienes cobraron valores alrededor del 30% por encima del valor del
mercado. Luego de esta investigaci�n el pastor de la iglesia, �scar Leonardo
Rodr�guez, fue asesinado el 22 de junio de 2016 en la sede de la iglesia ubicada en
el norte de la ciudad; su esposa, Roc�o M�ndez, recibi� un atentado contra su vida
un a�o despu�s; los dos recibieron contratos, seg�n la investigaci�n, por cerca de
$7 mi millones de pesos (m�s de USD$2.330.000 d�lares a diciembre de 2017). Por
estos hechos, la Fiscal�a General de la Naci�n ha capturado y enviado a la c�rcel,
a noviembre de 2017, a 8 personas implicadas en los hechos; entre ellas el
exalcalde Boh�rquez, su Secretario de Infraestructura, Clemente Le�n Ayala, y
varios contratistas pertenecientes a Manantial de Amor por los delitos de peculado
por apropiaci�n, celebraci�n indebida de contratos, inter�s indebido en la
celebraci�n de contratos,falsedadideol�gica en documento p�blico y falsedad en
documento privado, aunque dos de ellas fueron dejadas en libertad por falta de
pruebas pero siguen vinculadas al proceso.41?42?43? En enero de 2018 se realiz� una
nueva captura, la de Gerson Andres Gonz�lez, quien en el momento de su captura
ejerc�a como Secretario de Infraestructura en la ciudad de Barrancabermeja.44? Pese
a los resultados, a�n no hay capturas o implicados por el asesinato del pastor y el
atentado contra su viuda.
Capturas de los alcaldes de Pamplona y Curillo. El 24 de octubre, funcionarios del
Cuerpo T�cnico de Investigaci�n (CTI) de la Fiscal�a General de la Naci�n
capturaron al alcalde en ejercicio del municipio nortesantandereano de Pamplona,
Ronald Mauricio Contreras Fl�rez, y a su Secretario de Gobierno, Yeiver Yesid Acero
Basto, adem�s de la representante legal de la ONG Corporaci�n Vida y Progreso, por
los delitos de peculado por apropiaci�n y celebraci�n indebida de contratos. Las
irregularidades tienen que ver con un contrato que fue suscrito entre el municipio
y la corporaci�n el 24 de octubre de 2016 por un monto de $169 millones de pesos
(USD$57.550 d�lares), que ten�a como objeto fomentar entre las v�ctimas del
conflicto armado la creaci�n de proyectos productivos sostenibles.45?46? El d�a
anterior, hab�an capturado en el municipio de Curillo (Caqueta) al alcalde de este
municipio, Jos� Ferr�n Realpe, al igual que dos funcionarios de su administraci�n
por los delitos de peculado, inter�s indebido en la celebraci�n de contratos,
celebraci�n indebida de contratos y falsedaden documento p�blico, al hallarse
irregularidades en contratos firmados por Realpe donde los recursos p�blicos
terminaron en manos de terceros.47?48?
Captura del alcalde de Barichara. El 5 de septiembre la Fiscal�a General de la
Naci�n captur� en Barichara (Santander) a Israel Ag�n, actual alcalde municipal,
por las presuntas inconsistencias en un proyecto de Vivienda de Inter�s Social
(VIS) en el a�o 2010, cuando ejerci� por primera vez el cargo. Junto al mandatario,
y por el mismo caso, tambi�n fueron detenidos el gerente de las Empresas P�blicas
de Barichara y un exsecretario de Planeaci�n del municipio. Seg�n las
investigaciones, el entonces mandatario local (reelegido para el periodo 2016-2020)
habr�a acordado con los concejales de la �poca la compra de un lote de 7 hect�reas
para realizar el proyecto de vivienda La Primavera para familias de escasos
recursos del municipio. Se presume que, en desarrollo de dicho tr�mite en el
concejo, el alcalde solicit� la suma de ocho millones de pesos (USD$2.725 d�lares)
a cada una de las 280 familias que saldr�an favorecidas en el proyecto, el cual a
la fecha no se ha ejecutado. Por estos hechos, el ente investigador le imputar� a
los capturados los delitos de celebraci�n indebida de contratos, inter�s indebido
en la celebraci�n de contratos, peculado, urbanizaci�n ilegal y falsedad en
documento p�blico.49?
Desfalco a Ecopetrol. El juez cuarto laboral de C�cuta, Samuel Dar�o Rodr�guez
Duarte, luego de una investigaci�n hecha por la Fiscal�a General de la Naci�n, fue
condenado en juicio por el delito de prevaricato por acci�n en concurso homog�neo y
sucesivo con medida de aseguramiento en prisi�n, luego de decidir varios fallos de
tutela que no estaban conformes a la ley como el de algunos extrabajadores de la
estatal petrolera Ecopetrol, participantes de una huelga en 2004 que buscaban su
reintegro y liquidaci�n de derechos laborales. Igual caso con el expresidente de la
Uni�n Sindical Obrera (USO), Hernando Hern�ndez, el cual buscaba liquidar sus
prestaciones sociales, pensi�n de jubilaci�n y otros beneficios laborales de un
periodo en que estuvo privado de la libertad. La Fiscal�a calcul� perdidas por
$134.000 millones de pesos (USD$45.560.000 d�lares), adem�s que los procesos de los
reclamantes no eran de la jurisdicci�n del juez Rodr�guez. Por estos hechos se
encuentra en prisi�n el magistrado F�lix Maria Galvis y pr�ximamente se har� la
imputaci�n de cargos al magistrado Fernando Casta�eda, el cual esta pr�fugo de la
justicia.50?51?
Captura del alcalde de Cartagena. El 3 de agosto fueron capturados por integrantes
del CTI de la Fiscal�a General de la Naci�n el alcalde del Distrito de Cartagena de
Indias; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; Jose Juli�n Vasquez y
la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por los delitos de cohecho y tr�fico de
influencias, debido a irregularidades presentadas en la elecci�n de Fontalvo, por
parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos d�as atr�s,
se hab�a entregado a la justicia uno de los concejales que eligi� a Fontalvo; Jorge
Useche. Por esta misma acci�n, fueron investigados y sancionados disciplinariamente
por la Procuradur�a General de la Naci�n todos los concejales de la ciudad que
eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna
propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal
a la administraci�n p�blica en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenci� a los
dem�s concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado
Ivan Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.52?
Carrusel de las Cirug�as Pl�sticas. A comienzos de Julio fueron capturados por la
Fiscal�a General de la Naci�n el Contralor Departamental de Antioquia, Sergio
Zuluaga Pe�a, el gerente de la E.S.E. (Empresa Social del Estado) Hospital La Mar�a
de la ciudad de Medell�n; Willian Marulanda, y tres hermanas del contralor Zuluaga.
El gerente Marulanda habr�a autorizado realizar cirug�as pl�sticas sin realizar el
respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y sus
hermanas; en su lugar, se hac�an las facturas y posteriormente se anulaban
realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los
servicios de quir�fano, anestesi�logos y medicamentos, afectando la parte
financiera de ente de salud p�blico. En otros casos, el gerente las hizo pasar por
otros procedimientos para que las cobijara el Plan Obligatorio de Salud colombiano.
A los detenidos se les imputaron los delitos de peculado por apropiaci�n y
prevaricato por omisi�n. Seg�n una auditor�a hecha, se habr�an hallado desde el a�o
anterior, cuando se solicit� la investigaci�n a la Fiscal�a de este caso por parte
de concejales de Medell�n y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos
m�dicos irregulares por valor de $130.762.550.oo (USD$42.873.oo).53?54? Pese a las
pruebas recopiladas por la Fiscal�a, el juez del caso les concedi� libertad a los
imputados al considerar que no hab�a suficiente material probatorio; aun as�, el
proceso sigue su marcha.55?
Esc�ndalo en la Justicia del Meta. Una redada llevada a cabo a finales de junio en
la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte de agentes de la DIJIN (divisi�n de la
polic�a colombiana que realiza labores de polic�a judicial), concluy� con la
captura de dos fiscales Seccionales, dos jueces, un exjuez, un m�dico del Instituto
Nacional de Medicina Legal (entidad estatal encargada de la actividad forense en el
pa�s), un asesor jur�dico de la c�rcel de Villavicencio, dos investigadores del CTI
(polic�a judicial de la fiscal�a colombiana), y un exfuncionario de la Fiscal�a;
todos ellos, supuestamente, estar�an realizando maniobras dilatorias para
entorpecer investigaciones que, en teor�a, debieron llevar a la c�rcel hace tiempo
a integrantes de Bandas Criminales (BACRIM) de esta zona del pa�s.56? Al mismo
tiempo, la Fiscal�a realiz� 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre
ellos, tres magistados del Tribunal Superior de Justicia en el departamento del
Meta, funcionarios del INPEC (entidad estatal que vigila y regula las c�rceles del
pa�s), abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de
concierto para delinquir, falsedad material e ideol�gica en documento p�blico,
cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acci�n en concurso homog�neo, al
comprobarse que estos funcionarios conformaban desde 2013 una "empresa criminal"
que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena,
sustituciones de medida de detenci�n privativa de la libertad por domiciliaria y
suspensiones condicionadas en la ejecuci�n de las sentencias a autores de delitos
como homicidio, concierto para delinquir y narcotr�fico.57?
Esc�ndalo en la Fiscal�a y en la Corte Suprema de Justicia, este �ltimo llamado "El
Cartel de la toga".58? El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la
Fiscal�a General de la Naci�n, en su propia oficina y frente a sus empleados, el
que fuera hasta ese d�a el Jefe de la Unidad Anticorrupci�n del ente acusador; Luis
Gustavo Moreno, acusado, junto a un abogado llamado Leonardo Pinilla, de pedirle
dinero al exgobernador de C�rdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar
indagaciones que cursan en su contra por posible malversaci�n de recursos que
superan los $10.000 millones de pesos (USD$3.322.260 d�lares), de lo cual ser�a
investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, inter�s indebido
en la celebraci�n de contratos y peculado por apropiaci�n. Lyons, quien pas� a ser
cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunci� que Pinilla y
el Jefe Anticorrupci�n Moreno (quien apenas llevaba un mes en el cargo) se le
hab�an acercado para pedirle $100 millones (USD$33.200 d�lares) a cambio de
entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que hab�an hablado en la
Fiscal�a en su contra. La DEA le prepar� una trampa a Moreno en Miami, donde le di�
a Lyons USD$10.000 d�lares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con
el objetivo de rastrearlos. La Fiscal�a de Colombia, sabiendo de antemano la
operaci�n de la DEA, env�a a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero
marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupci�n y sus familiares en el
vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubri�
que Pinilla y Moreno, este �ltimo aprovech�ndose de su cargo, inundar�an a sus
fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del
cooperante Lyons a cambio de $400 millones (USD$132.890 d�lares) y una �adici�n� de
USD$30.000 d�lares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Por estos
hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a
Pinilla los cargos de conspiraci�n para lavar dinero con la intenci�n de promover
un soborno, haciendo formal la solicitud de extradici�n a Colombia,59? adem�s de la
investigaci�n que se les abri� en el pa�s por el delito de concusi�n. Luego de este
suceso, la Fiscal�a ha procedido a capturar m�s de 50 de sus funcionarios a nivel
nacional por hechos similares, varios de ellos podr�an ser solicitados en
extradici�n por Estados Unidos.60? Luis Gustavo Moreno, luego de confesar su
delito, atestiguo en la Fiscal�a contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de
Justicia; Jos� Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte (a los cuales Estados
Unidos les cancel� la visa para ingresar a este pa�s), manifestando que estos
absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos, Hern�n Andrade y Musa
Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla,
fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigaci�n contra
los exmagistrados esta en curso en la Comisi�n de Acusaciones de la C�mara de
Representantes.61? Por su parte, el senador Besayle admiti� ante la Corte Suprema
de Justicia que, en efecto, pag� dos mil millones de pesos (USD$681.663 d�lares) al
exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su
contra por parapol�tica, de una cantidad inicial de seis mil millones
(USD$2`044.990 d�lares) solicitada por estos.62? La Comisi�n de Acusaciones esta
investigando adem�s al actual magistrado de la corte Gustavo Malo, quien tambi�n
estar�a salpicado en el esc�ndalo de sobornos del alto tribunal; la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia le pidi� al magistrado implicado apartarse del cargo
mientras contin�e la investigaci�n en su contra, petici�n rechazada por este
afirmando que es inocente. Su hija, Yara Malo, ser� imputada por la Fiscal�a por
los delitos de extorsi�n agravada, al amenazar a una fiscal de Bogot� con "mover
sus influencias" para hacerla despedir del cargo o trasladarla a un sector con
problemas de orden p�blico si no acced�a a pagarle cierta cantidad de dinero por
haberla ayudado a ingresar a trabajar en el ente acusador.63?64? La Comisi�n de
Acusaciones confirm� que el caso del exmagistrado Ricaurte queda bajo jurisdicci�n
de la Fiscal�a,65? la cual le emiti� orden de captura con detenci�n en
establecimiento carcelario por parte de un juez.66? Por su parte, la Corte Suprema
emiti� el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos
de cohecho y peculado, quien se entreg� al CTI de la Fiscal�a en Monter�a a
comienzos de octubre.67?68? Otros implicados en el esc�ndalo del Cartel de la Toga
son: El exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el senador �lvaro
Ashton.69?
Esc�ndalo en Colpensiones. A comienzos de junio, una juez especializada de control
de garant�as envi� a prisi�n a 8 de 11 personas capturadas por la Fiscal�a General
de la Naci�n (las otras 3 se les dio detenci�n domiciliaria) por los delitos de
concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violaci�n de datos personales y
fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes
laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada
del R�gimen de Prima Media para las pensiones en Colombia (Colpensiones). La
investigaci�n comenz� el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los
directivos de la entidad denunci� presuntas irregularidades en el sistema
inform�tico de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon una
red delincuencial que cobraba por la modificaci�n de los historiales laborales
entre $10 y $100 millones de pesos (entre USD$3.000 y USD$33.000 d�lares), seg�n la
complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon dos
modalidades de delinquir: la primera, consist�a en inventar desde cero el historial
laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social (antigua
entidad encargada del sistema pensional) ni a Colpensiones; la segunda, consist�a
en modificar el n�mero de semanas cotizadas por trabajadores reales para que
pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscal�a contin�a la
investigaci�n.70?
Cartel de los Enfermos Mentales. Una auditoria hecha en mayo por la Controlar�a
General de la Rep�blica en el departamento de Sucre dej� al descubierto un desfalco
hecho por cuatro funcionarios y exfuncionarios departamentales as� como por dos
representantes legales de cl�nicas en Sucre (uno de ellos acept� los cargos),
quienes entre 2014 y 2015 se apropiaron de recursos p�blicos de la seguridad social
departamental por $5.094 millones de pesos (USD$ 1.726.200 dolares) a trav�s de
servicios de hospitalizaci�n y tratamientos a supuestos enfermos mentales. La
Fiscal�a General de la Naci�n descubri� que esos pagos estaban fundamentados en
documentos falsos y diagn�stico de personas que no estaban enfermas, por lo que les
imputaron a estas 6 personas el delito de concierto para delinquir solicitando
medida de aseguramiento ante un juez. La Fiscal�a agreg� que bastaba leer los
soportes presentados por la IPS o cl�nicas que prestaron el supuesto servicio para
conocer que muchos de esos supuestos tratamientos deb�an ser pagados por la EPS a
la que estaban afiliados los supuestos enfermos y no por la Secretar�a de Salud del
departamento. Adem�s, a las historias cl�nicas para diagnosticar el cuadro cl�nico
no les realizaron la verificaci�n para comprobar que a los pacientes los estaban
atendiendo, lo que era una obligaci�n legal, descubriendo adem�s que en los a�os en
que se present� el delito nunca existi� un contrato entre el departamento y las
cl�nicas implicadas en el caso.71?
Esc�ndalo de Llanopetrol. El 19 de mayo se realiz� la imputaci�n de cargos a 4
detenidos por el desfalco en la Refiner�a del Meta, a trav�s de la empresa estatal
Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilicitamente de m�s de $18.000 millones de
pesos (USD$6.138.825 d�lares) durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los
a�os 2012 y 2015, quien ser�a responsable de revivir el proyecto. El caso se
descubri� en la Jornada Anticorrupci�n en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscal�a
dijo que los detenidos segu�an �rdenes de altos cargos y que esperaba emitir m�s
�rdenes de captura a m�s responsables. Ninguno de los implicados acept� los cargos.
A pesar de 3 plazos de adici�n presupuestal, donde la empresa incumpli�, la
gobernaci�n del departamento giro los recursos considerados injustificados.72?
Cartel de los Abuelos. El 18 de mayo se realiz� la audiencia de legalizaci�n de
captura e imputaci�n de cargos a ocho implicados en irregularidades en los Centros
de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso
fue denunciado por la Personer�a de la ciudad con ayuda de la Fiscal�a Seccional de
Risaralda. Hasta el momento, la Fiscal�a ha investigado 4 de 13 contratos en el
Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones de
pesos (USD$238.732 d�lares). Entre los imputados est�n el exsecretario de
Desarrollo Social y Pol�tico de la Alcald�a; John Lemus, quien dice no tener
responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la
medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que acept� cargos podr�a
tener rebaja de pena del 50% y detenci�n domiciliaria.73?
Caso Judy Pinz�n. El 17 de mayo, la Secretar�a de Gobierno de Bogot� pidi� a la
Personer�a Distrital realizar indagaciones correspondientes por presuntas
irregularidades en la contrataci�n con 5 alcald�as locales de la ciudad por parte
de la Fundaci�n para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario
(Fundesco), dirigida por la exconcejal Judy Pinz�n. La fundaci�n logr� contratos
superiores a los $4.300 millones de pesos (USD$1.466.497 d�lares); en un documento
se pone en conocimiento que la fundaci�n contrato con las alcald�as para la
instalaci�n de equipos de computo, campa�as de prevenci�n contra la violencia e
incluso la celebraci�n del bicentenerio de una localidad; en estos contratos tan
similares se cree que pudo beneficiarse alguien. Pinz�n (Directora de la fundaci�n)
ya fue condenada, junto a 2 exconcejales m�s, a 6 a�os de prisi�n en 2004, adem�s
de 20 a�os de inhabilidad para ocupar cargos p�blicos por haber recibido coimas de
$100 millones de pesos (USD$34.806 d�lares) para modificar el C�digo de Polic�a
permitiendo las ventas ambulantes.74?
Captura del alcalde de Mo�itos. A comienzos de mayo fueron capturados por la DIJIN
de la Polic�a Nacional el alcalde del municipio cordob�s de Mo�itos; �lvaro
Casseres Matoza junto a su padre; �lvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su
administraci�n con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario por los delitos de concierto para delinquir, corrupci�n al sufragante,
constre�imiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripci�n de documentos
de identidad; descubri�ndose estas irregularidades en el proceso de elecci�n de
Casseres Matoza como alcalde de este municipio.75?
Caso Sandra Bonilla. A principios de mayo, fue condenada a 90 meses de prisi�n por
peculado por apropiaci�n, adem�s de una multa de m�s de $400 millones de pesos
(USD$134.816 d�lares), a la extesorera de la Agencia Log�stica de las Fuerzas
Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia de m�s de
$800 millones de pesos (USD$269.632 d�lares) a cuentas de sus familiares entre 2009
y 2014. Adem�s, fueron condenadas tambi�n otras 4 personas que deben pagar penas de
35 a 50 meses de prisi�n y multas de $20 a $160 millones pesos (de USD$6.750 a
USD$53.900 d�lares) por complicidad en el delito.
Esc�ndalo de Corpourab�. Luego de 2 d�as de audiencia, en el mes de mayo, tres
exempleados del �rea financiera de la Corporaci�n Aut�noma para el Desarrollo
Sostenible de Urab�, Corpouraba (entidad estatal que ejerce como autoridad
ambiental de la regi�n), aceptaron los cargos de peculado por apropiaci�n en
provecho propio y falsedadideol�gica en documento p�blico imputados por la
Fiscal�a. Presuntamente, se habr�an apropiado de $2.648 millones de pesos en
dineros p�blicos (USD$903.089 d�lares) entre 2010 y 2016. Esta investigaci�n
comenz� en mayo del a�o anterior, luego de una denuncia por los malos manejos
dentro de la instituci�n; adem�s, hay una orden de captura vigente a la extesorera
de la entidad.
Esc�ndalo en Coljuegos. A finales de marzo, en desarrollo de una operaci�n conjunta
entre la Polic�a Nacional y la Fiscal�a General de la Naci�n en varias ciudades del
eje cafetero y luego de una investigaci�n de 1 a�o, se hicieron efectivas 31
�rdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios
de Coljuegos (entidad del estado encargada de regular los juegos de azar en el
pa�s); de estas capturas, 3 fueron contra exdirectores de la entidad. Se descubri�
que, a trav�s de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos enga�aron al Estado
generando detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones de pesos
colombianos (USD$ 686.464 d�lares) entregando contratos "a dedo" para activar unas
m�quinas tragamonedas que hab�an sido dadas de baja despu�s de haber sido
incautadas por Etesa (entidad predecesora de Coljuegos). Por alguna raz�n que se
desconoce, las m�quinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo
de seguridad de la entidad cuando no est�n registradas, en su lugar habr�an sido
habilitadas y puestas de nuevo en circulaci�n en casinos a trav�s de
concesiones.76?77? A los capturados se les imputaran los delitos de inter�s
indebido en la celebraci�n de contratos, celebraci�n indebida de contratos,
falsedad ideol�gica en documento p�blico y concierto para delinquir con fines de
enriquecimiento il�cito.78?
Esc�ndalo en Secretar�a de Movilidad de Medell�n. El 1 de marzo, la Fiscal�a
General de la Naci�n captur� en Medell�n a 17 personas: 15 tramitadores privados y
2 inspectores de tr�nsito de la Secretar�a de Movilidad de la capital antioque�a,
que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tr�nsito de la ciudad, as�
como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para
accidentes de tr�nsito (SOAT) a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les
venia haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron los
delitos de concierto para delinquir y falsedad ideol�gica en documento p�blico y
privado, con penas que van entre los 8 y 12 a�os de prisi�n.79?
Captura de alcaldesa de Oca�a. En febrero fueron capturados por la Fiscal�a General
de la Naci�n la alcaldesa en ejercicio del municipio de Oca�a (Norte de Santander),
Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de
Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violaci�n del r�gimen de
inhabilidades y celebraci�n indebida de contratos, con la respectiva medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Seg�n
la investigaci�n, hecha a ra�z de una denuncia instaurada por un habitante del
municipio, la alcaldesa firm� un contrato por $80 millones de pesos (USD$27.557
d�lares) con un contratista que habr�a financiado su campa�a electoral para la
alcald�a. El denunciante asegur� que, con este accionar, la mandataria municipal
vulner� una ley colombiana del a�o 2011, que fija prohibiciones para la entrega de
contratos a financiadores de campa�as electorales. Por estas mismas acciones, se
radic� una queja disciplinaria ante la Procuradur�a General de la Naci�n.80?81? En
mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una posible
obstrucci�n de la justicia por parte de Prado Carrascal.82?
Cartel de la Chatarrizaci�n. La Fiscal�a General de la Naci�n orden�, a mediados de
febrero, la captura de 28 personas, entre polic�as, funcionarios y exfuncionarios
del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y l�deres sindicales del sector
camionero, por hacer parte de una "organizaci�n criminal" dedicada a defraudar al
estado en el proceso de desintegraci�n de veh�culos de carga. El Gobierno Nacional,
para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el pa�s, implement�
la Pol�tica de Chatarrizaci�n a veh�culos de carga en el a�o 2008: Si el
propietario de un cami�n o empresa quer�a comprar un veh�culo, deb�a chatarrizar o
desmantelar otro de m�s de 20 a�os; si no regresa al negocio, se paga un incentivo
de $89 millones de pesos (USD$30.945 d�lares) por veh�culo; si se chatarriza, pero
compran otro cami�n, reciben un est�mulo monetario menor y el cupo de su nuevo
cami�n. Seg�n fuentes de la Fiscal�a, el Cartel de la Chatarrizaci�n aplic� varios
m�todos para evadir la normativa: La chatarrizaci�n virtual, que implicaba que
funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la
informaci�n de un veh�culo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para
reposici�n; la chatarrizaci�n de camiones inexistentes, armando veh�culos por
partes para este fin y la desintegraci�n usando carpetas de veh�culos legales y
activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sab�an de la manipulaci�n que
era objeto la informaci�n de sus veh�culos. Se estima que esta organizaci�n
chatarriz� de manera fraudulenta, desde hace varios a�os, un total de 12.000
camiones, lo que ocasion� p�rdidas al estado en m�s de $600 mil millones de pesos
(m�s de USD$208 millones 680 mil d�lares), a raz�n de $50 millones de pesos
(USD$17.385 d�lares) por cami�n.83?84? A los capturados se les imputaron los
delitos de concierto para delinquir en concurso heterog�neo con fraude procesal y
en concurso con el de uso de documento falso, adem�s del delito de supresi�n u
ocultamiento de documento p�blico.85?
Captura del alcalde de Mogotes. La Fiscal�a General de la Naci�n orden� la captura
en enero, con la respectiva medida de aseguramiento en prisi�n por parte de un
Juez, del alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Mogotes, Doryam
Jovanny Rodr�guez Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiaci�n,
celebraci�n indebida de contratos y prevaricato por omisi�n. La Fiscal�a se bas� en
la investigaci�n fiscal hecha por la Contralor�a General de la Naci�n, donde se
comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los a�os 2008-2011 por el
alcalde, que para la �poca se desempe�aba como Secretario de Gobierno del municipio
de Onzaga (Santander). En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa
precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad (documento exigido
por la ley colombiana para la realizaci�n de un contrato) no indicaba el valor a
contratar y se tom� como base el valor del �nico proponente ($18 millones de pesos,
USD$6.142 d�lares) sin existir an�lisis o estudio de otras propuestas, adem�s de no
cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecuci�n del
mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones de pesos
(USD$10.580 d�lares), firmado con una cooperativa llamada Gente L�der, cuyo objeto
era la "Realizaci�n de la capacitaci�n y asesor�a en el proceso financiero
relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relaci�n con el presupuesto y
el fortalecimiento de la capacidad t�cnica de la Secretar�a", se descubri� que en
2008 ya se hab�a realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no est�
permitido por la ley colombiana; se descubri�, adem�s, que el objeto del contrato
deb�a ser realizado directamente por personal de la secretar�a contratante y no por
particulares.86? En marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio
seguir� su marcha.87?
Cart�l de las Regal�as. En enero fue capturado por la Fiscal�a el actual Secretario
de Planeaci�n del departamento de C�rdoba y exdirector del Fondo de Ciencia y
Tecnolog�a de Regal�as; Manuel Benjumea quien, seg�n el ente acusador, desvi�
$150.000 millones de pesos (USD$51.156.874 d�lares) producto de regal�as
departamentales a favor del tambi�n detenido contratista Jes�s Henao Sarmiento
quien, a trav�s de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el
objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los
retos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, proyectos que no se
ejecutaron completamente, seg�n denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin
Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la
casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los
detenidos, adem�s de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por
apropiaci�n y en concurso heterog�neo adem�s de celebraci�n indebida de contratos.
Maximiliano Garc�a, funcionario departamental que trabaj� con el director de
regal�as Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, tambi�n est�
vinculado al proceso, adem�s de estar investigado por el crimen de su jefe, igual
que Henao.88?
Caso Odebrecht. A finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos public� una investigaci�n sobre la constructora brasile�a Odebrecht,
en la que se detalla que la misma habr�a realizado sobornos a funcionarios p�blicos
de los gobiernos de 12 pa�ses para obtener beneficios en contrataciones p�blicas,
entre ellos, Colombia.89? Luego del anuncio, el entonces Fiscal General de la
Naci�n, N�stor Humberto Mart�nez, anunci� el comienzo de la investigaci�n y luego
de revisar la informaci�n dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho
por fiscales e investigadores del pa�s, a comienzos de enero se produjo la primera
captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el per�odo de �lvaro
Uribe, Gabriel Garc�a Morales, imput�ndole cargos de enriquecimiento il�cito,
cohecho y celebraci�n indebida de contratos. La Fiscal�a comprob� que Garc�a
Morales exigi� la suma de USD$6.5 millones de d�lares a Odebrecht para garantizar
que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros
competidores. Seg�n el Departamento de Justicia estadounidense, el monto total de
los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia rodea los USD$11 millones de d�lares
entre los a�os 2009 y 2014.90? La segunda captura por este caso fue realizada a
mediados de enero en contra del exsenador Otto Nicol�s Bula; seg�n investigaci�n de
la Fiscal�a, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de
agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la
v�a Oca�a-Gamarra en favor de la Concesi�n Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht
era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habr�a
materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de
d�lares para que el proyecto no fuese sometido a una licitaci�n como estipula la
ley, sino que se realizara en forma directa a trav�s de un convenio que se logr� el
14 de marzo de 2014. La Fiscal�a General de la Naci�n le imput� cargos al exsenador
Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento il�cito.91? El
proceso sigue su investigaci�n, dando como resultado la captura de m�s de 5
personas que est�n implicadas en el esc�ndalo, entre ellas, los entonces senadores
Bernardo "El �o�o" El�as y Plinio Olano.92? La gravedad de este esc�ndalo es tal
que la Fiscal�a est� investigando si Odebrecht financi� la campa�a electoral de
2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban: Juan Manuel
Santos (presidente electo) y Oscar Ivan Zuluaga.93? En mayo de 2017, se le
imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociaci�n para cometer delitos contra
la administraci�n p�blica, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de
Bogot� al fiscal anticorrupci�n, Rodrigo Aldana (quien en abril le fueron imputados
los cargos de cohecho propio, prevaricato por omisi�n y concertaci�n para cometer
delitos contra la administraci�n p�blica), para que emitiera una resoluci�n de
extinci�n de dominio a tres haciendas en el departamento de C�rdoba. Bula no acept�
los cargos y se declar� inocente.94?
2016
Esc�ndalo en la Contralor�a de Bogot�. A finales de diciembre, la Fiscal�a General
de la Naci�n expidi� tres �rdenes de captura, haci�ndolas efectivas de manera
inmediata, contra tres funcionarios de la Contralor�a Distrital de Bogot�, debido a
unas grabaciones dadas a conocer por la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio,
donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones
de pesos colombianos (USD$20.000 d�lares a esa fecha) a un interventor de obras en
la capital, para archivarle una investigaci�n por presuntas irregularidades
encontradas en auditor�as hechas por el ente fiscalizador. La Fiscal�a descubri�
adem�s una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital del
pa�s, en cabeza de estos funcionarios.95?96?97?
Esc�ndalo en la Secretar�a de Hacienda de Medell�n. A mediados de diciembre fueron
capturados y enviados a prisi�n seis funcionarios de la Secretar�a de Hacienda de
Medell�n por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio,
cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento p�blico y peculado por
apropiaci�n. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscal�a se�alan que, desde
el a�o 2014, este grupo de personas habr�a cometido actividades il�citas que
causaron un detrimento patrimonial a la Alcald�a de Medell�n por una cuant�a
superior a los $1.800 millones de pesos (USD$607.300 d�lares). El modus operandi
consist�a en contactar y convencer a determinados contribuyentes para disminuir sus
pagos por concepto de Impuesto Predial (uso de suelo) e Industria y Comercio (para
establecimientos comerciales e industriales) a cambio de considerables sumas de
dinero. Otro m�todo utilizado era dejar prescribir las cuentas con el fin de
contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripci�n. Adem�s, se evidenci� la
realizaci�n de ajustes indebidos, ya que acced�an al sistema interno y disminu�an
los saldos a pagar por los deudores morosos.98?
Esc�ndalo en la CAS. A finales de diciembre, la Fiscal�a General de la Naci�n
captur� y envi� a la c�rcel, despu�s de la audiencia de imputaci�n de cargos, a
cuatro (4) funcionarios y exfuncionarios de la Corporaci�n Aut�noma Regional de
Santander, CAS (entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el
departamento de Santander); entre ellos, la entonces directora del la entidad, Flor
Mar�a Rangel, por los delitos de peculado por apropiaci�n y falsedaden documento
p�blico, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400
millones de pesos (m�s de USD$ 1.130.000 a la tasa de 2016), donde se le entreg�
casi la totalidad de la plata al contratista (Uni�n Temporal Barrancabermeja) sin
que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la
"reforestaci�n e intervenci�n de zonas estrat�gicas para el medio ambiente". La
Fiscal�a descubri� tambi�n que se habr�an presentado irregularidades en la
suscripci�n del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habr�a pedido al
contratista que certificara su experiencia en el sector. Adem�s, no se realizaron
los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisi�n o interventor�a que
verificara la ejecuci�n de las obras.99?100?
Esc�ndalo en el Hospital Universitario del Valle. A mediados de diciembre, fueron
capturadas por el Cuerpo T�cnico de Investigaci�n (CTI) de la F�scalia General de
la Naci�n, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali,
por presunta celebraci�n indebida de contratos en el centro asistencial, lo que
origin� un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la oblig� a entrar
a la Ley de Quiebras de la naci�n (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado,
la Contralor�a General de la Rep�blica hab�a alertado sobre un posible detrimento
patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos
(m�s de USD$41.700.000 d�lares a la tasa de 2016). Tras una auditor�a que dur� 40
d�as, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro m�dico y se
declararon los estados contables de la instituci�n como negativos. Entre los
capturados se encuentra el exdirector de la instituci�n, Jaime Rubiano.101?
Esc�ndalo en la Polic�a de Barranquilla. En noviembre fueron capturados, en un
operativo conjunto entre Polic�a Nacional y Fiscal�a General de la Naci�n, 19
polic�as activos que eran parte de la Polic�a Metropolitana de Barranquilla y 2
personas civiles que habr�an cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la
base de datos del Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT), aprovechando su
condici�n de autoridad de tr�nsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran
documentaci�n al d�a a cambio de d�divas o sobornos, utilizando personal civil como
operadores de radio, 3 que permit�an el microtr�fico a una banda delincuencial en
dos barrios y 1 que hab�a asaltado unos d�as atr�s, en compa��a de un exagente de
la instituci�n, una tienda de barrio.102?
Caso Pretelt. En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte
Constitucional, Mauricio Gonz�lez Cuervo, radic� una acusaci�n ante la Comisi�n de
Acusaciones de la C�mara de Representantes contra su colega magistrado y entonces
presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habr�a pedido $500
millones de pesos (m�s de USD$200.000 d�lares a la tasa de febrero de 2015) al
abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que deb�a resolver la Corte a favor
de la firma Fidupetrol.103? Pretelt neg� rotundamente estas acusaciones, pese a que
se comprob� posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho,
entreg� el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de
esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acci�n de tutela de
Fidupetrol, que hubiera revertido una decisi�n judicial que le impon�a a la
desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos
(USD$9.000.000 de d�lares de la �poca) al departamento del Casanare, por manejos
irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el
exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los
involucrados y deliberaciones, la Comisi�n de Acusaciones formul� cargos contra el
magistrado Pretelt y el Senado de la Rep�blica en pleno lo suspendi� de su cargo,
perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya
exmagistrado Pretelt pas� a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.104?
Por estos hechos, tambi�n fueron acusados por la Fiscal�a el exmagistrado Rodrigo
Escobar Gil,105? el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano106? y
el m�ximo accionista de la fiducia, H�lbert Otero;107? a los tres se les imput� el
cargo de tr�fico de influencias. Pese a la comprobaci�n en la participaci�n de
Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscal�a, se habla de un trasfondo
pol�tico en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el
expresidente de la rep�blica y Senador �lvaro Uribe V�lez, rival pol�tico del
presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.108? El 16 de septiembre de 2017, un
juez absolvi� al exmagistrado Escobar al considerar que no exist�a material
probatorio contundente, de parte de la Fiscal�a, para vincularlo al caso.109?
Esc�ndalo de Reficar. Estall� luego de la investigaci�n hecha por la Contralor�a
General de la Rep�blica, en cabeza de Edgardo Maya Villaz�n, la cual detect�
sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos
USD$2.879 millones de d�lares) en la construcci�n de la Refiner�a de Cartagena
(Reficar). Es posiblemente el esc�ndalo de corrupci�n m�s grande en la historia de
Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto
nacional del pa�s en 2016, que se terminar�a de pagar en el a�o 2046, seg�n datos
de la entidad fiscalizadora.110? Aunque la Contralor�a sac� a la luz p�blica el
esc�ndalo, un a�o atr�s, la Procuradur�a General de la Naci�n hab�a iniciado
investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por
su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial;111? de los cuales, a 9 ya
les abri� investigaci�n formal en junio de 2017 por sobrecostos en el orden de los
$8.000 millones de pesos (cerca de USD$2.800.000 d�lares).112? Por su parte, la
Fiscal�a General de la Naci�n inici� en enero la investigaci�n penal sobre el
desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de
la obra, as� como copia de la investigaci�n hecha por la Contralor�a, buscando
comprobar si hubo un posible peculado por apropiaci�n; en diciembre comunic� que
quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de Hacienda,
Mauricio C�rdenas, y Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.113?114?115? A
finales de abril de 2017, el Fiscal General, N�stor Humberto Mart�nez, anunci� la
imputaci�n de cargos contra 8 altos ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1
Vicepresidente Jur�dico, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los contratistas
(Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I); todos ellos por los
delitos de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, peculado por
apropiaci�n, enriquecimiento il�cito y falsedad en documentos. Seg�n Mart�nez, el
costo del peculado esta en el orden de $610.000 millones de pesos (casi USD$207
millones de d�lares a la fecha), cifra que difiere de la presentada por la
Contralor�a. As� mismo, Mart�nez anunci� el llamado a indagatoria de 8 personas
m�s, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaraci�n jurada, b�scando
m�s responsables.116?
Cartel de la Hemofilia. Esc�ndalo que estall� en julio luego de una investigaci�n
hecha por la Contralor�a General de la Naci�n, donde descubri� nombres de personas
vinculadas al R�gimen Subsidiado del sistema de salud que las hac�an pasar como
enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en
tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscal�a asumiera la
investigaci�n, concluy� que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los
departamentos de C�rdoba (donde m�s se presentaron casos), Sucre, Bol�var y La
Guajira, donde, a trav�s de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados
con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscal�a ha capturado,
hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernaci�n de C�rdoba
para la �poca de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de
corrupci�n estar�a, seg�n c�lculos de la Fiscal�a, en $80 mil millones de pesos
(m�s de USD$26 millones 600 mil d�lares a la tasa de 2016).117?118? En enero de
2018, la Procuradur�a suspendi�, de manera provisional y por 3 meses de su cargo,
al gobernador en ejercicio del departamento del C�rdoba Edwin Besayle, para evitar
un posible entorpecimiento de parte de este en la investigaci�n disciplinaria.119?
Cartel del S�ndrome de Down. Otro esc�ndalo que involucra al departamento de
C�rdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la
Contralor�a General de la Naci�n en el pago, por parte de la gobernaci�n
departamental, a 4 Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) por
$10.000 millones de pesos (m�s de USD$3.500.000 d�lares a la �poca) en la atenci�n
a ni�os con s�ndrome de Down o autismo. La Contralor�a descubri� que los
tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun as�, se pagaron dado
que se facturaron por paquetes y no de manera individual, adem�s que la mitad de
estos recursos debieron ser costeados por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en
lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las
respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Solo una de estas IPS�s recibi�
cerca de $7.000 millones de pesos (USD$2.470.000 d�lares) sin tener un contrato
formal con el departamento.120?
Esc�ndalo de las libranzas en Colombia. Miles de inversionistas fueran estafados al
invertir en el mercado secundario de libranzas, a trav�s de empresas como Estraval
y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagar�s-libranza
ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos
establecidos. Seg�n la Fiscal�a General de la Naci�n, esto no fue por omisi�n, sino
que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer
captaci�n masiva e ilegal de fondos; b�sicamente, un esquema de pir�mide. Este
desfalco llev� al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros.
Se estima que las perdidas pueden ascender a m�s de $1.5 billones de pesos
colombianos121? (aprox $436 millones 681 mil d�lares a la tasa de 2016) de m�s de
10.000 peque�os ahorradores o personas naturales, as� como de grandes instituciones
y fondos de pensiones.122?123?124?125?126?127?128?129? Por este hecho, la
Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inici� acciones contra Estraval y
�lite desde agosto de 2015. La Superintendencia de Econom�a Solidaria,
Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto
investigaciones a m�s de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso
Elite.130?131? En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades orden� la
liquidaci�n de sus bienes en agosto de 2016 para �lite y septiembre del mismo a�o
para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus v�ctimas.132?133? La
F�scalia imput� cargos contra miembros de Estraval y Elite por captaci�n masiva e
ilegal de dinero.134?
Esc�ndalo de la Gobernaci�n de la Guajira. Estall� luego de la destituci�n de
Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del
departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad
para ser candidata a la gobernaci�n.135?136?137? En su lugar, el gobernador
encargado Jorge Enrique V�lez,138? ha destapado numerosas irregularidades que
involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales
ha recibido amenazas de muerte.139? Este esc�ndalo resulta a�n m�s aberrante,
cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupci�n, mientras el
departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrici�n y muerte generalizada de
ni�os, entre otros problemas.140? En octubre, la Fiscal�a General de la Naci�n
captur� a 20 personas involucradas en el esc�ndalo, entre ellos, un exalcalde de
Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge P�rez
Bernier), adem�s de involucrar en la investigaci�n a 21 personas m�s, entre
funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.141?
Adem�s, la Fiscal�a imput� cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebraci�n
indebida de contratos y falsedad en documento p�blico y privado, al conocer las
irregularidades en el tr�mite, celebraci�n y ejecuci�n del contrato que ten�a como
objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira),
cuando ella se desempe�aba como alcaldesa. Tambi�n se le imput� cargos en enero de
2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer Gonz�lez Brito, por presuntas
irregularidades en su elecci�n luego de la destituci�n de Oneida Pinto, por los
delitos de cohecho propio y corrupci�n al sufragante (convencer, mediante coimas, a
los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por �l mismo) y
en febrero de ese a�o, fue enviado a prisi�n, como medida necesaria para garantizar
las investigaciones de la Fiscalia.142?143? Igualmente, en enero de 2017 la
Fiscal�a captur� al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Vel�squez, por
irregularidades en el Programa de Alimentaci�n Escolar (PAE) del municipio por
valor de $5.713 millones de pesos (USD$1.899.900 d�lares en 2016), al comprobarse
que a los ni�os beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentaci�n del
programa de manera real, generando rechazo e indignaci�n.144?
La Comunidad del Anillo. En febrero se denunci� en la emisora radial La FM, por
parte de la periodista Vicky D�vila, una "red de prostituci�n homosexual masculina"
que funcionaba en la Polic�a Nacional desde la Escuela de Cadetes General
Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos,
donde algunos cadetes v�ctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el
Coronel Castellanos, adem�s de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos
oficiales de polic�a, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del
gobierno.145? La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabaci�n del
a�o 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una
conversaci�n de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su
escolta, �nyelo Palacios. Por este hecho, Vicky D�vila fue obligada a presentar su
renuncia como directora de La FM y tambi�n como presentadora de Noticias RCN,
denunciando una "persecuci�n" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el
gobierno.146?147? No obstante, las declaraciones de las v�ctimas sirvieron como
base a la Procuradur�a General de la Naci�n para iniciar investigaciones
disciplinarias contra los involucrados en este esc�ndalo, entre ellos, el entonces
Director de la Polic�a Nacional, General Rodolfo Palomino,148? quien se vio
obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la
instituci�n en el momento m�s cr�tico de su historia.149? El protagonista del
v�deo, Carlos Ferro, quien se ven�a desempe�ando como Viceministro de Relaciones
P�blicas del Ministerio del Interior, present� su renuncia al conocerse el mismo;
adem�s que la Procuradur�a le abri� investigaci�n disciplinaria por proxenetismo,
inducci�n a la prostituci�n y trata de personas.150? El autor del v�deo y
denunciante de esta red de prostituci�n, capit�n �nyelo Palacios, fue destituido e
inhabilitado por parte de la Inspecci�n General de la Polic�a Nacional debido a
supuestas acciones irregulares cuando ejerc�a como Comandante de Polic�a en
Florencia, Caquet�, llev�ndolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio
del oficial.151?152?
Cartel de los Cuadernos. Las tres grandes empresas de la industria del cuaderno en
Colombia (Carvajal, Scribe y Kimberly) fueron sancionadas en febrero por parte de
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a una alianza descubierta
entre ellas para eliminar la competencia e inflar los precios de estos �tiles
escolares a sus intereses, perjudicando a los padres de familia consumidores de
estos productos para sus hijos en etapa escolar, pactos hechos en 2011 y 2014. Por
esta conducta indebida, las empresas papeleras fueron sancionadas con una multa de
$60.000 millones de pesos (cerca de USD$17.500.000 d�lares).153?
2015
Desfalco a Colpensiones. En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscal�a
15 personas sospechosas de integrar una red que cometi� un millonario desfalco a la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron
los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Seg�n las
autoridades, los detenidos hac�an parte de una banda integrada por 25 personas,
quienes habr�an conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de pesos
(USD$593.200 d�lares) de Colpensiones,154? aunque la cifra podr�a llegar a los
$75.000 millones (cerca de USD$31.800.000 d�lares), debido a que la entidad fue
defraudada durante varios a�os por esta "empresa criminal" encabezada por un
abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran
tramitando ese derecho argument�ndoles que pod�a conseguir una reliquidaci�n de su
pensi�n y, adem�s, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o
invalidez. El sujeto y sus c�mplices consegu�an historias cl�nicas falsas de los
reclamantes, en las cuales se inclu�an dict�menes ficticios que serv�an de soporte
para sustentar una presunta p�rdida de capacidad laboral. En muchos casos
presentaban diagn�sticos de enfermedades graves, cr�nicas o incluso terminales. Con
estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los tr�mites ante la
divisi�n correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se
autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad
negaba la solicitud, el abogado acud�a a juzgados y con estos documentos falsos
enga�aba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar
estas pretensiones.155?
Captura del alcalde de San Gil (Santander). En noviembre fue capturado el alcalde
en ejercicio del municipio de San Gil; �lvaro Ag�n Mart�nez, por los delitos de
fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanizaci�n
ilegal, captaci�n masiva e ilegal de dinero, no devoluci�n de lo captado y
prevaricato por acci�n. La Fiscal�a comprob� que �lvaro Ag�n, junto a su hermano el
exalcalde de San Gil; Javier Ag�n (condenado por celebraci�n indebida de contratos
durante su administraci�n) estafaron a m�s de 500 personas por el orden de los
$1.800 millones de pesos (USD$ 536.362 d�lares de la �poca) con un proyecto de
vivienda llamado "Asociaci�n de Vivienda Brisas del Porvenir" (Asovibrisas). Los
estafados pagaron por la administraci�n de un lote destinado a este proyecto de
vivienda, el cual est� declarado como reserva forestal, por lo que no se pod�a
desarrollar construcci�n alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Ag�n
convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y
aprovech�ndose de su cargo como alcalde, �lvaro Ag�n autoriz� la conformaci�n de la
asociaci�n para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al
supuesto proyecto habitacional que nunca se desarroll�; en su lugar, el dinero
recogido fue utilizado para beneficio personal de los Ag�n.156? En abril de 2017,
Javier Ag�n fue condenado a 12 a�os de prisi�n, condena apelada por los afectados
quienes la consideran "muy baja" por el da�o ocasionado a quienes invirtieron.157?
Esc�ndalo en los Juegos Nacionales. El esc�ndalo estall� por el incumplimiento del
municipio de Ibague, capital del departamento del Tolima, en la construcci�n de
algunos escenarios deportivos requeridos para la realizaci�n de los XX Juegos
Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno Nacional, a trav�s
de la entidad reguladora del deporte en el pa�s (Coldeportes), invirti� $258.910
millones de pesos (USD$ 94.389.355 d�lares); de los cuales, seg�n una investigaci�n
hecha por la Contralor�a General de la Rep�blica, se habr�an perdido unos $66.000
millones (USD$24.061.247 d�lares), dejando inconclusos los escenarios para las
justas deportivas. Luego que la Fiscal�a asumiera la investigaci�n, se comprobaron
irregularidades en los dise�os de los escenarios deportivos y sobrecostos
injustificados en su construcci�n.158? Hasta el momento se ha ordenado la captura
de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y exfuncionarios de
la alcald�a de Ibague; de estas personas, hay dos que ya est�n condenadas, la
condena m�s severa cay� sobre el llamado "cerebro" de esta defraudaci�n: El abogado
Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretar�a de Hacienda de la
Alcald�a de Ibagu�, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 a�os
y 4 meses de prisi�n por los delitos de enriquecimiento il�cito, peculado por
apropiaci�n, inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, celebraci�n indebida
de contratos y concusi�n, al defraudar al estado en m�s de $11.500 millones de
pesos (USD$4.192.490 d�lares), condenado adem�s a pagar una multa de $22.000
millones de pesos (USD$8.020.416 d�lares). Las investigaciones a 2017 siguen en
curso buscando m�s responsables.159?160? En Mayo del mismo a�o, se le imputo una
nueva condena al exgerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreaci�n de
Ibagu� (Imdri) Carlos �ngel, por 5 a�os y 5 meses en prisi�n, adem�s de una multa
de $61 millones de pesos (USD$22.238 d�lares), que se suma a la condena ya impuesta
de 12 a�os y $855 millones de pesos (USD$ 311.702 d�lares) en multa.161?
Esc�ndalo en el sistema judicial de Barranquilla. En agosto fueron capturados 11
miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de
familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir,
prevaricato por acci�n agravada y falsedad ideol�gica en documento p�blico.162? La
Fiscal�a descubri�, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios
dictaban fallos que favorec�an a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de
dinero, conformando una aut�ntica "empresa criminal" en el interior del poder
judicial de Barranquilla.163?
Carrusel de las alcald�as locales de Bogot�. Estall� debido a irregularidades
halladas por la contrataci�n "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social
amplio" de parte de las alcald�as locales o menores de Bogot�, para realizar todo
clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitaci�n establecidos
por la ley.164?165?166? Por estos hechos, la Fiscal�a orden� la captura de las
entonces alcaldesas locales de Usaqu�n, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calder�n
Robles; de Suba, Marisol Perilla G�mez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jes�s
Antonio Mateus y de Los M�rtires, Ernesto Rinc�n; a todos se les imput� el delito
de celebraci�n indebida de contratos. Las 20 alcald�as locales o menores de Bogot�,
adscritas a la Alcald�a Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado
de $300.000 millones de pesos (USD$98.880.000 d�lares) a raz�n de $15.000 millones
por localidad (USD$4.944.000 d�lares), de los cuales se busca determinar cuanto
dinero termin� en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".167?
Carrusel de la educaci�n en C�rdoba. Funcionarios de la Fiscal�a General de la
Naci�n capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que
tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de
C�rdoba, los cuales habr�an llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos
(m�s de USD$48.800.000 d�lares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012,
donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del
departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretar�a de Educaci�n de
C�rdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de
mesadas pensionales. Esta operaci�n afect� las finanzas de la Entidad
Administradora de Recursos del Ministerio de Educaci�n (Fiduprevisora).168? Entre
los involucrados est� el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de
Justicia de Colombia abri� indagaci�n preliminar en su contra.169?
Esc�ndalo de la salud en el Huila. En junio la Fiscal�a captur� a 9 personas, entre
funcionarios de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), funcionarios
de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y exalcaldes de municipios del departamento
del Huila, imput�ndoles cargos de celebraci�n indebida de contatos, inter�s
indebido en la celebraci�n de contratos, falsedad ideol�gica en documento p�blico y
enriquecimiento il�cito con la respectiva detenci�n en establecimiento carcelario.
Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de
Compensaci�n Familiar del Huila (Comfamiliar) y Medilaser, una IPS del departamento
que no contaba con personal m�dico suficiente para atender la poblaci�n de este
departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000
millones de pesos (USD$96.600.000 d�lares), dineros p�blicos que debian ser
destinados a la atenci�n de personas inscritas en el Sisben (un sistema estatal de
atenci�n en salud para personas de escasos recursos a trav�s del R�gimen
Subsidiado). La Fiscal�a se�al� que los capturados se asociaron para "quedarse con
el dinero de las personas m�s pobres que dependen del Sisb�n para acceder a los
servicios de salud". Adem�s de ello, se descubri� que Comfamiliar realiz� contratos
con hospitales, cl�nicas y centros de salud de los municipios de Garz�n y La Plata
por valor de $6.000 millones de pesos (USD$2.320.000 d�lares) bajo la modalidad de
"eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del R�gimen
Subsidiado.170? En julio se capturaron 2 personas m�s involucradas en el esc�ndalo,
representantes legales de otra IPS que no cumpl�a con las facultades legales ni con
la infraestructura necesaria para la atenci�n de usuarios (Revivir IPS Cl�nica
Valle de Laboyos), firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 millones
de pesos (USD$1.160.000 d�lares).171?
2014
Casos Andr�meda y Andr�s Sep�lveda. El 5 de mayo, miembros del Cuerpo T�cnico de
Investigaci�n de la Fiscal�a General de la Naci�n allanaron un local en un sector
residencial de Bogot� con el nombre de "Restaurante Andr�meda", que result� ser una
fachada de una central de inteligencia de la Fuerza P�blica, que realizaba
interceptaciones de manera ilegal a tel�fonos celulares y correos electr�nicos de
diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del
gobierno con la FARC en el marco de los di�logos de paz de La Habana; en este lugar
se hallaron videoc�maras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para
crear p�ginas electr�nicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.172?
En el allanamiento, el CTI captur� al hacker Andr�s Sep�lveda, quien supuestamente
compr� informaci�n de manera il�cita a Andr�meda sobre el proceso de paz, para
utilizarla en favor de la campa�a presidencial del entonces candidato del Centro
Democr�tico Oscar Iv�n Zuluaga.173? Un colaborador de Sep�lveda, el ecuatoriano
Daniel Baja�a Barrag�n, fue capturado en junio por interceptar ilegalmente al
exvicepresidente Francisco Santos.174? En el caso de Andr�meda, la Fiscal�a captur�
en octubre a 3 miembros de la Fuerza P�blica por los seguimientos irregulares y por
sus nexos con Andr�s Sep�lveda, adem�s de anunciar la captura de 4 miembros
m�s.175?176? Finalmente un informe de una comisi�n especial creada por el
Ministerio de Defensa concluy� que no se cumplieron con los protocolos de
seguridad, hubo desorden en el manejo de la informaci�n y no hubo control que
permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andromeda, por lo que se determin�
separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de
espionaje, de los cuales, a 5 se le solicit� su retiro de la Fuerza P�blica. A
pesar de estos hallazgos, la comisi�n ratific� que Andr�meda era una operaci�n
legal de inteligencia.177?
Carrusel de contratos en Bucaramanga. En octubre, la Fiscal�a captur� al exalcalde
de Bucaramanga, H�ctor Moreno Galvis, imput�ndole cargos de falsedad en documento
p�blico y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiaci�n y
celebraci�n indebida de contratos,178? ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la
administraci�n de la ciudad luego de la destituci�n del alcalde titular por parte
de la Procuradur�a General de la Naci�n, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a
diciembre de 2011), firm� contratos por m�s de $2.000 millones de pesos (m�s de
USD$800.000 d�lares de la �poca) sin haber pasado por el proceso de licitaci�n
respectivo. Adem�s, se descubri� que muchos de los objetos contractuales firmados
nunca se realizaron y, aun as�, se entregaron certificaciones de cumplimiento por
parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. Tambi�n se
descubrieron contratos donde el contratista no cumpl�a con los requisitos m�nimos o
la experiencia requerida para el objeto del contrato.179? El exalcalde Moreno
Galvis firm� en 2016 un preacuerdo con la Fiscal�a, aceptando la mayor�a de los
delitos imputados, recibiendo beneficio de detenci�n domiciliaria;180? en el mismo
a�o 2016, tambi�n fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los
contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Due�as, a 5 y 6 a�os de prisi�n
respectivamente.181?
Caso Villarraga. Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron
reveladas a la opini�n p�blica. En una de ellas, hay una conversaci�n entre el
entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el
coronel (r) R�binson Gonz�lez del R�o (posteriormente condenado en julio de 2014
por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un
proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 d�lares en
2014); del R�o ten�a dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos"
(asesinato de civiles haci�ndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas
irregularidades en contrataci�n. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al
que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro
Alonso Sanabria y Julia Emma Garz�n y la posibilidad de lograr, al parecer, con la
ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial
retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde
las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los
magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca
tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigaci�n qued� en manos de la
Comisi�n de Acusaciones de la C�mara de Representantes, llamando a indagatoria en
2014 a los magistrados implicados en este caso,182? provocando la renuncia, tiempo
despu�s, del magistrado Villarraga ante el Senado de la Rep�blica, renuncia
aceptada por el Congreso en pleno.
2013
Esc�ndalo de la Gobernaci�n del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo
comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue
condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 a�os de c�rcel e
inhabilitado para ejercer cargos en el sector p�blico de por vida, debido a la
p�rdida injustificada de $63.000 millones de pesos (m�s de USD$34 millones 700 mil
d�lares de la �poca) correspondientes a las regal�as petroleras del departamento en
fiduciarias. Acusado por peculado por apropiaci�n y celebraci�n indebida de
contratos, Witman Porras autoriz� el traslado de $38.000 millones de pesos
(USD$20.967.000 d�lares) del departamento a cinco patrimonios aut�nomos
constituidos en Fiduagraria; adem�s de otra operaci�n ilegal en septiembre de 2007
por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 d�lares) al patrimonio de Fidupetrol
(posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento,
provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras
consisti� en que entreg� estos dineros "sin contar con la m�s m�nima garant�a" a
favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones
(USD$25.381.000 d�lares).183?
2012
Caso Santoyo. El General Retirado de la Polic�a Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de
Seguridad del entonces Presidente de Colombia �lvaro Uribe V�lez, quien estaba
siendo investigado por narcotr�fico en Estados Unidos, admiti� en agosto en una
corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).184?185?186? Debido a la controversia, Uribe indic�187? que desconoc�a las
"andanzas" de su exfuncionario y que estaba "decepcionado" de este, adem�s de que
no hab�a influido en la elecci�n de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su
promoci�n de coronel a general.188? Sin embargo, sectores pol�ticos de izquierda y
algunos periodistas manifestaron que Uribe si hab�a intervenido en la promoci�n de
Santoyo y que �ste contribuy� en el establecimiento de la relaci�n del entonces
presidente con el narcoparamilitarismo.189? A�adieron que, aparte de Uribe, el
actual presidente del pa�s, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de
Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, pr�fugo de la justicia
desde 2012) y el exdirector de la Polic�a, �scar Naranjo (futuro Vicepresidente de
la Rep�blica), tambi�n sab�an de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado
lleg� a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagar�a de 10 a
15 a�os de c�rcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, adem�s de
protecci�n para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la
Fiscal�a de Colombia ejecut� el proceso de extinci�n de dominio190? a todas las
propiedades de Santoyo y su familia.191?192?
Esc�ndalo de Interbolsa. Estall� el esc�ndalo por el descubrimiento del desv�o de
millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal
corredor de bolsa del mercado burs�til colombiano) de su "Fondo Premium" para su
uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a m�s de $340.000 millones de
pesos (unos $170 millones de d�lares a la tasa de 2012), perjudicando a m�s de
1.200 inversionistas, originando tambi�n su intervenci�n por parte de la
Superfinanciera y posterior quiebra.193?194?195?196?197?198?199?200?201?202? Por
este hecho fueron enviados a la c�rcel los miembros de la Junta Directiva de
Interbolsa Tom�s Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, adem�s de otras personas vinculadas
con la entidad.203? Tambi�n por este hecho fue condenado a prisi�n el expresidente
de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, adem�s del pago de una multa de $7.000 millones
de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las v�ctimas de esta
estafa, porque el condenado tendr�a prisi�n domiciliaria debido a su avanzada
edad.204? Jaramillo y Ortiz fueron condenados a 5 a�os de c�rcel el 31 de marzo de
2017 con beneficio de detenci�n domiciliaria, condena que los afectados consideran
"muy baja".205?
Esc�ndalo de Termorr�o. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de
Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Naci�n a pagar la suma
de USD$60.3 millones, por concepto de indemnizaci�n al Consorcio Termor�o S.A.
E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta,
empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energ�a de propiedad del estado.
Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de
inter�s social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este esc�ndalo, la justicia conden�
a 134 meses de prisi�n al exsuperintendente de Servicios P�blicos, Enrique Ram�rez
Y��ez, al abogado Marino Zuluaga y a la se�ora Marl�n Valderrama, por los delitos
de peculado por apropiaci�n e inter�s il�cito en la celebraci�n de contratos,
adem�s de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la
�poca).206?
Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Esc�ndalo destapado
por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mar�a Mercedes
L�pez Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporaci�n
nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en per�odos
cortos, se hicieran acreedores a pensiones que pod�an triplicar el salario que
devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisi�n de Acusaciones
de la C�mara de Representantes (cuestionada desde la absoluci�n del entonces
presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misi�n
de investigar a los magistrados de la Judicatura que habr�an promovido este
�chanchullo�. Sin embargo, en 2013 la Comisi�n decidi� archivar el proceso.207?
Pese a ello, la Contralor�a General de la Rep�blica abri� investigaci�n fiscal en
2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en m�s de
$3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 d�lares de ese a�o),208? investigaci�n que
fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contralor�a no
tiene la jurisdicci�n para investigar a los magistrados de las altas cortes (en
Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el
Vicepresidente de la Rep�blica, es la Comisi�n de Acusaciones de la C�mara de
Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la Rep�blica
para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos
entes de control).209?
Cartel del Cemento. Los grandes productores de cemento en el pa�s (Argos, Cemex y
Holcim) fueron sentenciados por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia (SIC) al haber acordado manipular, a trav�s de un pacto
secreto, el precio del material entre 2010 y 2012 para eliminar a los peque�os
productores y, posteriormente, acomodar el precio del concreto a sus intereses;
estas tres empresas producen y comercializan el 96% del concreto en el pa�s. Por
esta conducta indebida, la SIC les impuso en diciembre de 2017 una sanci�n de
$200.000 millones de pesos (USD$66 millones de d�lares a 2017). 210?
2011
Condena a exalcaldes de Barranquilla. En octubre, los exalcaldes de Barranquilla
Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a
4 a�os de prisi�n cada uno por los delitos de peculado y celebraci�n indebida de
contratos, debido a presuntas anomal�as en la compra, el 20 de agosto de 1998, de
dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Inter�s Social (VIS) en la
capital del Atl�ntico y el municipio de Galapa. La Fiscal�a comprob� que el
Distrito le adelant� $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del
total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilar�, due�o de los
predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran id�neos
para la realizaci�n del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones.
Aunque el proyecto no se ejecut�, el anticipo no fue devuelto por parte del
vendedor ni se hicieron los tr�mites por parte del Distrito para recuperar esos
dineros. Para la �poca de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg
era su Secretario de Hacienda.211? Los dos exalcaldes tambi�n fueron procesados
penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelaci�n del edificio de la
alcald�a de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de
pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que termin� con sobrecostos por el orden de los $4
mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los
lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de
Hacienda.212?
Destituci�n del Alcalde de Bucaramanga. En julio, la Procuradur�a General de la
Naci�n destituy� e inhabilit� de ejercer cargos p�blicos por 10 a�os al alcalde en
ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en
la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no
haber realizado una licitaci�n p�blica en la celebraci�n del contrato, el cual lo
hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos
(USD$487.300 d�lares a la tasa de 2011), que ten�a como fin brindar capacitaciones
a docentes y mejorar las condiciones tecnol�gicas del municipio. Por hechos
similares, la Procuradur�a tambi�n destituy� e inhabilit� de ejercer cargos
p�blicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la m�s dr�stica,
contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal,
inhabilitada por 12 a�os al dividir un contrato de gran cuant�a en varios contratos
de peque�a cuant�a, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley
colombiana.213? En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibi� otra sanci�n, por
parte de la Procuradur�a, para ejercer cargos p�blicos por 11 a�os, debido a
irregularidades contractuales presentadas en la construcci�n de la Fase I del
Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Seg�n el ente de control "El
exalcalde intervino en la celebraci�n del citado contrato de obra p�blica sin
contar previamente con estudios t�cnicos y econ�micos precisos, serios y completos,
teniendo en cuenta que los estudios geot�cnicos no tuvieron el alcance necesario y
de cubrimiento de gran parte del �rea donde se concibi� construir el parque". Por
este hecho, tambi�n fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, �lvaro
Ram�rez Herrera, con 12 a�os sin ejercer cargos p�blicos.214?
Esc�ndalo de la DIAN. Estall� por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de
funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado
enmascar�ndolos, por medio de cifras infladas, como devoluci�n de IVA. Incluso,
involucr� el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos
(USD$ 350.000 d�lares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la naci�n
llegaban a m�s de $400.000 millones de pesos (m�s de $133 millones de d�lares a la
tasa de diciembre de 2016).215? Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios
de la DIAN que podr�an afrontar penas de hasta 18 a�os de c�rcel.216?
Esc�ndalo de la Salud en Colombia. En el mes de mayo, el presidente Juan Manuel
Santos anunci� el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado
desde hace varios a�os que podr�an superar no millones, sino billones de pesos en
el Ministerio de la Protecci�n Social. A trav�s de un trabajo conjunto entre la
Fiscal�a, la Procuradur�a, la Polic�a y la Presidencia, se logr� detectar a un
grupo de funcionarios del Ministerio de la Protecci�n Social que organizaron un
verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas
al Fondo de Solidaridad y Garant�a (Fosyga), con el que se financia la salud de los
m�s pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consist�a en �autorizarles
los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habr�an sido retenidos�;
esto significa que, la ��organizaci�n delictiva�� negaba el derecho de los
pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a trav�s del Plan Obligatorio
de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la
prestaci�n de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el
Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble
cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los
beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interpon�an una tutela para
que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que
esas personas nunca recib�an la plata, sino que eran personas que esta mafia pon�an
a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron
capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y
trabajadores de EPS�s.217? Este hecho provoc�, con el pasar de los a�os, que muchas
EPS�s en Colombia se encuentren en grave crisis econ�mica, ya que ellas dependen
para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al
FOSYGA que, debido al esc�ndalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo,
mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras
tanto, las EPS�s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en
consecuencia, se genera la suspensi�n de sus servicios en las cl�nicas y hospitales
p�blicos y privados. En algunas EPS�s la crisis es tan grave que la
Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o
reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que
eran en su momento las m�s grandes de pa�s). Las deudas de las EPS�s a las cl�nicas
y hospitales del pa�s suman, a finales de 2015, unos $4 billones de pesos (cerca de
USD$1.200 millones a la tasa de 2015).218?
2010
Esc�ndalo de la Direcci�n Nacional de Estupefacientes. Esc�ndalo que se destap� por
una investigaci�n hecha sobre dos bienes incautados al capo del extinto Cartel de
Medell�n; Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano del fallecido jefe del
cartel, Pablo Escobar. Se descubri� que alias "El Osito" habr�a retomado el control
de esos bienes a trav�s de los depositarios de los inmuebles e intermediarios,
quienes firmaron entre s� contratos de arriendo por 50 a�os para diferentes
proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y
benepl�cito de servidores p�blicos.219? Se descubri� tambi�n que ese mismo "modus
operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en
m�s bienes incautados por la Fiscal�a General de la Naci�n a trav�s de la extinci�n
de dominio, y entregados en custodia a la Direcci�n Nacional de Estupefacientes
(DNE), un �rgano estatal. Este esc�ndalo llev� al gobierno nacional a intervenir de
manera directa la DNE,220? ordenando la liquidaci�n de la entidad que concluy� en
el a�o 2014; al mismo tiempo, la Fiscal�a investig� penalmente, a junio de 2014, a
41 personas involucradas en el esc�ndalo, entre directores, subdirectores y
asesores de la DNE, as� como congresistas (los cuales, por su cargo, deb�an ser
investigados por la Corte Suprema de Justicia) y particulares que actuaban como
testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de
los implicados. Se descubri� que el sistema F.A.R.O (F�cil Acceso, R�pido y
Oportuno), que era el sistema de seguridad de informaci�n usado por la DNE para los
bienes incautados por la Fiscal�a, era tan vulnerable que se podr�an alterar
f�cilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el
aval�o de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE,
calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. (SAE), una filial de la empresa de econom�a mixta Central de
Inversiones S.A. (CISA), encargada de negociar activos de y para el Estado.221?222?
A 2016, a�n continua la investigaci�n en busca de m�s implicados.223?
Carrusel de la Contrataci�n en Bogot�. Estall� en junio debido al descubrimiento de
asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcci�n de la
tercera fase del sistema de transporte p�blico TransMilenio de Bogot�, entre otros
contratos para la ciudad. Por este caso, est�n condenados el exalcalde de la ciudad
Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iv�n Moreno Rojas, igual que el
excongresista Germ�n Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y
empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y
Guido Nule).224? El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos
colombianos (USD$1.100 millones de d�lares a 2011).
Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer
cargos p�blicos. A continuaci�n se relaciona una lista de gobernadores
departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los
�ltimos 2 a�os por la Procuradur�a General de la Naci�n para ejercer cargos
p�blicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran
violaci�n del r�gimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elecci�n
popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y v�nculos con
bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputaci�n (en los 3 �ltimos
casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron tambi�n penalmente en la
Fiscal�a). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abad�a, gobernador del Valle del
Cauca; Oscar Ra�l Fl�rez, gobernador del Casanare; Joaco Berr�o, gobernador de
Bol�var; Felipe Alonso Guzm�n, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva,
gobernador de Arauca; Guillermo Alberto Gonz�lez, gobernador del Cauca; Blas
Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar L�pez, gobernador del Guaviare;
Patrocinio S�nchez Montes de Oca, gobernador del Choc�. Exgobernadores: Jorge
Eduardo Londo�o, exgobernador de Boyac�; Efr�n de Jes�s Ram�rez exgobernador de
Guain�a; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William P�rez Espinel,
exgobernador del Casanare.225? Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro
Ord��ez como Procurador General de la Naci�n (2009-2016), se han sancionado por
irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos
p�blicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados
y congresistas;226? mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se
destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos p�blicos a 460 funcionarios de
elecci�n popular por las mismas razones de su sucesor.227?
2009
Esc�ndalo de Agro Ingreso Seguro. Estall� por irregularidades en el dise�o e
implementaci�n del programa que deb�a ser destinado a familias campesinas de
escasos recursos, el cual termin� asignando subsidios rurales por m�s de $200.000
millones de pesos colombianos (unos $77 millones de d�lares, a la tasa de 2009) a
narcotraficantes228? y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca,
entre ellas la exse�orita Colombia Valerie Dom�nguez, su entonces novio, cu�ada y
suegros.229? Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el
exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hall�ndolo culpable de los delitos
de celebraci�n de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a
favor de terceros,230?231?232? por lo cual fue condenado a 17 a�os y 4 meses de
prisi�n.233?234?235? Despu�s de haberle sido concedida casa por c�rcel, el
exministro Arias escap� a Estados Unidos, siendo capturado por la Polic�a
migratoria de ese pa�s y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia
judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradici�n a Colombia.236?
237?238?
Esc�ndalo de las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, la revista Semana public� un
informe en el que se detallaba c�mo funcionarios del DAS (antigua agencia de
inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones
telef�nicas a l�deres de oposici�n, magistrados, periodistas y funcionarios del
Estado.239? Una vez presentadas las pruebas por la Fiscal�a, la situaci�n fue
calificada de una �empresa criminal� dirigida por �lvaro Uribe V�lez desde la Casa
de Nari�o, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.240? Por
este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre
otros, la exdirectora del DAS, Mar�a del Pilar Hurtado. Este esc�ndalo fue
determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en
2011 la desaparici�n del DAS.
2008
Condena a exgobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la Fiscal�a
General de la Naci�n en Bogot� el exgobernador del departamento de Santander, Mario
Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 a�os y 6 meses de
prisi�n por los delitos de peculado por aplicaci�n oficial diferente, celebraci�n
indebida de contratos y prevaricato por acci�n. La investigaci�n comenz� despu�s de
la denuncia que instaur� en la Fiscal�a �scar Poveda Velandia, exfuncionario de la
Gobernaci�n de Santander, que llev� a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunci�
que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil (Santander), por
parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad
presupuestal el departamento para una inversi�n de esta naturaleza, no estaba
previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno
de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunci� que Camacho Prada dispuso de
recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de
2008) para la compra del hotel y despu�s lo adicion� al presupuesto, sin contar con
la autorizaci�n del entonces Contralor Departamental para pedir un cr�dito
adicional; y en octubre de 1995 negoci� con el Banco de Occidente un cr�dito para
la Tesorer�a departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871
d�lares en 2008), dinero que gir� directamente a Inversiones Bella Isla, como pago
del primer anticipo en la compra del hotel.241? En 2001, Camacho Prada hab�a sido
condenado a 52 meses de prisi�n por violar el r�gimen de inhabilidad, al
comprobarse que respald� un contrato departamental para una empresa propiedad de
familiares de su secretar�a privada.242?
La Yidispol�tica. La Corte Suprema de Justicia determin� que la representante a la
C�mara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen,
Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitir�a
a �lvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera
inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detenci�n domiciliaria por el
delito de cohecho.243? Adem�s de la congresista, fueron condenados por este caso
altos funcionarios del gobierno de �lvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de
la Vega, Diego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Vel�squez).244?
Por este caso, tambi�n fueron condenados los congresistas Teodolindo Avenda�o e
Iv�n D�az Mateus.245?
La Farcpol�tica. En el marco de la Operaci�n F�nix, que termin� con la muerte del
miembro del Secretariado de las FARC, alias Ra�l Reyes, en el mismo lugar donde fue
abatido se hallaron computadores port�tiles que pertenec�an al l�der guerrillero,
donde exist�a supuesta informaci�n que involucraba l�deres pol�ticos nacionales e
internacionales con el grupo subversivo, entre estos l�deres se encontraba
supuestamente la entonces senadora Piedad C�rdoba con el seud�nimo de �Teodora de
Bol�var�,246? y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Ch�vez, con el seud�nimo
de ��ngel�. El investigador del grupo antiterrorista de la DIJIN, Ronald Hayden Coy
Ortiz, acept� ante un juez especializado y en audiencia p�blica que se rompi� la
cadena de custodia en los computadores de Ra�l Reyes; es decir, en un determinado
tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.247? Esto
hace que cualquier informaci�n que se quiera tomar de los computadores no se pueda
tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones
necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron
manipulaciones a los equipos incautados.248? Sin embargo, este material fue
suficiente para que el entonces jefe de la Procuradur�a General de la Naci�n,
Alejandro Ord��ez, destituyera e inhabilitara de ejercer c�rgos p�blicos a la
senadora C�rdoba por 18 a�os, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.249?
Esc�ndalo de los falsos positivos. Estall� a ra�z de unas revelaciones hechas sobre
el involucramiento de miembros del Ej�rcito de Colombia en el asesinato de civiles
inocentes haci�ndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la
lucha contra grupos armados irregulares promovida por el presidente �lvaro Uribe y
conocida como Pol�tica de Seguridad Democr�tica (PSD). Estos asesinatos ten�an como
objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.250?
A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como
ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en
Persona Protegida.251? Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados
disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ej�rcito.252? Por
este esc�ndalo, el Comandante del Ej�rcito, General Mario Montoya, pidi� la baja
del servicio activo y renunci� a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el
entonces presidente Uribe Embajador en Rep�blica Dominicana.253?254? Dichas
revelaciones han puesto en tela de juicio, seg�n los cr�ticos del expresidente
Uribe, algunos procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno nacional.255?
La Fiscal�a General de la Naci�n ten�a bajo investigaci�n 946 casos relacionados
con posibles "falsos positivos" y la Procuradur�a 1043.250? Para abril de 2015, la
Fiscal�a adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de
todo el esc�ndalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares
involucrados en estos homicidios hab�an sido liberados por vencimientos de
t�rminos.256?257? En abril de 2017, un juez de Cundinamarca conden� a 21 militares
que estaban involucrados en la desaparici�n y muerte de 5 j�venes de Soacha, entre
ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 a�os de prisi�n; a los dem�s
militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 a�os de c�rcel. El mismo juez
declar� estos cr�menes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa
humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistem�tico en contra de
la poblaci�n civil, poblaci�n que adem�s era vulnerable y que de alguna manera era
considerada de poca importancia para los victimarios.258?
Crisis de las pir�mides en Colombia. En esta ocasi�n el estado tuvo que intervenir
dr�sticamente, declarando el estado de emergencia social en el pa�s, debido a una
serie de acontecimientos ocurridos a ra�z de la quiebra de varias empresas que,
bajo diferentes figuras, ofrec�an grandes retornos de inversi�n a sus clientes y
que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como
esquemas piramidales, captaci�n masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las
m�s importantes y protagonistas de este esc�ndalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G.
Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pir�mide ha hecho que los medios
de comunicaci�n se refieran originalmente a todas estas empresas como Pir�mides,
aunque se sospecha que algunas de ellas escond�an otro tipo de delitos como lavado
de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotr�fico.259?260?261?
Estas empresas no solo lograr�n afectar la econom�a de varios departamentos como
Putumayo, Nari�o, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima
Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,262? sino que a su vez logr� afectar la
econom�a del pa�s. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas
empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (m�s de USD$900 millones a la tasa
de 2008).263?264?265?266?
La DMGpol�tica. Suscitada a ra�z de la intervenci�n, por parte del Estado, de la
empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis
econ�mica, social y de orden p�blico generada por esta clase de empresas en
Colombia.267? La W, emisora radial del pa�s, dio a conocer unas grabaciones en las
que David Murcia Guzm�n, gerente de D.M.G., conversa con su cu�ado William Su�rez
(ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de
$400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribuci�n
a la campa�a pol�tica del excandidato a la gobernaci�n de Boyac� y luego Magistrado
del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien
nunca se le abri� investigaci�n por estos hechos).268? En dicha grabaci�n, Murcia
Guzm�n manifest� haber apoyado a 10 pol�ticos ganadores en las elecciones de
2007.268? Asimismo, la Fiscal�a advirti� que tambi�n existir�an nexos entre D.M.G.
y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la
compa��a.268? El entonces Procurador General de la Naci�n, Edgardo Maya, anunci�
investigaci�n disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que
estuvieran vinculados a este esc�ndalo y anuncio tambi�n que le pedir� al Consejo
Nacional Electoral los resultados financieros de los campa�as para gobernaciones,
alcald�as, asambleas y concejos, con el prop�sito de establecer si estas campa�as
recibieron dineros de D.M.G.269?270? De estas investigaciones, s�lo una dio frutos
al destituir e inhabilitar para ejercer cargos p�blicos al expersonero de Bogot�;
Francisco Rojas Birry, adem�s de ser enviado a prisi�n por 8 a�os.271? De igual
manera, la Fiscal�a abri� investigaci�n contra los entonces gobernadores de
Bol�var, Joaco Berr�o, y Magdalena, Omar D�azgranados, por sus presuntos v�nculos
con D.M.G.272?
2007
Esc�ndalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los a�os 1990 con la firma
colombo-espa�ola Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino P�rez,
Presidente del Real Madrid), debido a la no construcci�n de una carretera clave
para el pa�s (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreci� pagar una
indemnizaci�n de $119 mil 987 millones de pesos (m�s de USD$ 53 millones de d�lares
en ese a�o) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado
denunciaban que este podr�a perder dinero, y en consecuencia haber detrimento
patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.273? Al final, se
concret� el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se
archivaron.274?
2006
Destituci�n del Alcalde de Cali. En diciembre, la Procuradur�a General de la Naci�n
destituy� e inhabilit� de ejercer cargos p�blicos por 16 a�os al alcalde en
ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la
celebraci�n de un contrato que entreg� a particulares el recaudo de los impuestos
de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirm� que el contrato se
firm� por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrec�a las
suficientes garant�as y que el Alcalde desconoci� abiertamente los principios de
transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la Divisi�n de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuradur�a Regional y las veedur�as
ciudadanas le hab�an advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun
as�, el alcalde lo firm� el a�o anterior. Por este hecho, su Secretaria de
Hacienda, Mar�a del Rosario Pe�a, tambi�n fue destituida e inhabilitada por 10 a�os
para ejercer cargos p�blicos.275? En 2013, el exalcalde Salcedo demand� a la
Procuradur�a ante el Consejo de Estado para retirar la sanci�n interpuesta por el
ente de control, reclamando adem�s los sueldos que dej� de devengar.276?
La Parapol�tica. Esc�ndalo de corrupci�n pol�tica en el que se descubrieron
v�nculos de pol�ticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilizaci�n que
adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por
los implicados y conocido por la opini�n p�blica como el Pacto de Ralito. Se
descubri�, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habr�a
puesto el organismo de seguridad a disposici�n del paramilitar Jorge 40; por este
hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y
homicidio agravado.277? Adicionalmente, por este hecho han sido condenados m�s de
50 congresistas, entre senadores y representantes a la c�mara, del periodo de
�lvaro Uribe;278? adem�s de funcionarios del gobierno, departamentales y
municipales.
Desfalcos a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo
Guti�rrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a
particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja
Nacional de Previsi�n Social (Cajanal), tramitando adem�s de manera irregular ante
la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran
realmente, apropi�ndose de m�s de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero
que sali� de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios
a�os (en total el desfalco podr�a sumar unos $600.000 millones de pesos
colombianos, m�s de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recib�an el 50%
del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque
las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013
por el Tribunal Superior de Bogot� a 8 a�os y 6 meses de prisi�n a Cabrera Polanco
y a 7 a�os y 6 meses a Guilombo Guti�rrez, adem�s del pago de una multa a los dos
de $269 mil 622 millones de pesos (m�s de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).279?
Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya hab�a sido condenado por hechos
similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera
Polanco, quienes a trav�s de falsificaciones de fallos judiciales y con la
complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en m�s de $5.000 millones de
pesos a la desaparecida Cajanal (m�s de USD$ 11 millones de la �poca), a trav�s de
cobros ileg�timos de acreencias laborales.280?281? Este esc�ndalo incluso logr�
salpicar al entonces senador Hern�n Andrade, por lo que la Corte Suprema de
Justicia lo investig� en 2008,282? absolvi�ndolo en 2014 por falta de pruebas.283?
En 2016 se abri� investigaci�n por parte de la Fiscal�a contra otro abogado que
particip� en otro desfalco a Cajanal en Cartagena de Indias, Manlio Aristio Barrios
Buelvas, por la presunta comisi�n de los delitos de prevaricato por acci�n,
peculado por apropiaci�n en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad
de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil
millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese a�o). Seg�n el ente acusador,
Barrios Buelvas present� ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una
acci�n de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que
�l representaba; estos docentes les fue otorgada una pensi�n de gracia por parte de
Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen
salarialmente de gobernaciones y alcald�as. Seg�n la Fiscal�a, aunque el fraude a
Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los
a�os y se calcula que se increment� a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos
(m�s de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).284?
2004
Esc�ndalo de Invercolsa. Estall� durante el per�odo de Fernando Londo�o como
Ministro del Interior y de Justicia, en el per�odo presidencial de �lvaro Uribe. La
Superintendencia de Sociedades le impuso una sanci�n a Londo�o por adquirir de
manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de
$9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi USD$7 millones de d�lares en ese
a�o), oblig�ndolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.285?
Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba
inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial orden�
a Londo�o restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el
exministro present� una certificaci�n falsa que lo acreditaba como propietario de
esas acciones. El Juzgado determin� que Fernando Londo�o Hoyos no adquiri� ni fue
poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y orden�
que, en t�rmino de 5 d�as, el exministro Londo�o deb�a restituir a Ecopetrol los
dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los per�odos en que los
percibi�.286? Decisi�n que fue inmediatamente apelada por el exministro y en 2005,
una sala de conjueces del Consejo de Estado dej� sin efecto la sentencia, ante lo
cual Ecopetrol y la Procuradur�a siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte
Constitucional les dio la raz�n a ambas entidades, aunque al d�a de hoy (2016) las
acciones no han sido devueltas.287?
1999
Esc�ndalo de Dragacol. Suscitado por el pago de $1.2 billones de pesos colombianos
(casi USD$600 millones de d�lares en 1999) de un contrato firmado entre entidades
del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del
Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999. Dragacol no cumpli� con el contrato para
la ejecuci�n de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al r�o
Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliaci�n
laboral entre Dragacol y el Ministerio del Trabajo por incumplimiento del
contratista, se lleg� a un acuerdo econ�mico por cerca de $26 mil millones de pesos
colombianos (casi USD$13 millones de d�lares) a favor del estado, firmado el 6 de
noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias econ�micas al
contratista. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el entonces senador
Javier C�ceres Leal (condenado a�os despu�s por el esc�ndalo de la parapol�tica).
M�s de 30 funcionarios fueron investigados a ra�z de estos hechos.288?
Esc�ndalo de Foncolpuertos. En el que un gran n�mero de personas, entre empleados
p�blicos y del com�n, fueron condenadas por falsificar documentos p�blicos,
prevaricato, peculado por apropiaci�n y concierto para delinquir, ya que cobraban
de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del estado "Puertos de
Colombia" a trav�s de su fondo de pensiones (Foncolpuertos).289? Un saqueo a la
naci�n calculado en m�s de $11 mil millones de pesos (cerca de USD$5 millones 500
mil d�lares de la �poca).290? El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de
Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora �ngrid
Betancourt, acusando directamente a los expresidentes Ernesto Samper y C�sar
Gaviria.291?
Esc�ndalo de Chambac�. Descubierto durante el gobierno de Andr�s Pastrana, pero que
afect� tambi�n a funcionarios de las administraciones de C�sar Gaviria y Ernesto
Samper, en el que se acus� principalmente a los exministros de Desarrollo, Fernando
Ara�jo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, haberse aprovechado de sus
cargos, seg�n denuncias p�blicas hechas contra ellos, para negociar en t�rminos
favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de
Inter�s Social en el pa�s (Instituto Nacional de Vivienda de Inter�s Social y
Reforma Urbana, INURBE), y al Consorcio Chambac� de Indias S.A., del cual eran
socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcci�n llamado "Chambac�" en
la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo objetivo era presentar una "imagen m�s
amable" a los turistas de este sector (conocido tambi�n como Chambac�), desalojando
a la poblaci�n que estaba en el lugar, formando asentamientos irregulares de
extrema pobreza. El sector era codiciado desde hace a�os por su estrat�gica
ubicaci�n entre los principales atractivos tur�sticos de Cartagena, el Castillo de
San Felipe y la Ciudad Amurrallada o Centro Hist�rico.292? El periodista Ignacio
G�mez public� un art�culo denunciando el drama de 35 familias afrocolombianas que,
a trav�s del Estado, hab�an sido desalojadas de los terrenos de Chambac�
traslad�ndolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareci� registro
catastral en el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (entidad del estado que maneja
el inventario nacional de inmuebles p�blicos y privados del pa�s). El 1 de marzo,
el entonces Fiscal General de la Naci�n, Alfonso G�mez M�ndez, y Procurador
General, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrir�an indagaciones penales y
disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los
funcionarios involucrados en el esc�ndalo, entre ellos, Ara�jo y Moreno. Durante su
secuestro de 7 a�os a manos de las FARC, los cargos contra Fernando Ara�jo
precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno.
1995
Proceso 8000. Se investig� y conden� a prisi�n a congresistas, candidatos y
ministros en el mandato de Ernesto Samper. Este proceso se abri� cuando se
descubri� el financiamiento del Cartel de Cali a la campa�a del entonces candidato
presidencial Ernesto Samper;293?294? al ser el presidente en ejercicio, no pod�a
ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a trav�s
de la Comisi�n de Acusaciones de la C�mara de Representantes. Luego de 4 a�os de su
periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de
su cargo, la comisi�n absuelve de manera pol�mica al presidente Samper, archivando
el proceso.295?