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SARLAFT

LEIDY CAROLINA CORREA FERRÍN

MONICA DEL PILAR GONZALEZ VILLEGAS


Tutora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA


ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO
DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
TUMACO
2019
Compra de:
Diversificación: Movimiento físico  Bienes raíces
de dinero  Inversión financiera en industrias
Como Funciona: Colocación: Movimiento de dinero a
x|  Casinos
Como entra el través del sistema financiero  Casas de cambio
dinero al sistema
financiero  Turismo
colombiano

Reputacional: Posibilidad de pérdida Operativo: Pérdida por deficiencia Legal: ser sancionado, multado u
del prestigio, mala imagen, fallas o inadecuaciones en el recurso obligado a indemnizar daños como
publicidad negativa, ser incluido en humano. resultado de incumplimiento de
Quiere El sistema Tipos
las listas internacionales normas
Evitar Riesgos financiero
Para
Es la unidad de inteligencia del país. Y su
misión se centra en proteger la defensa y
Consecuencias: seguridad nacional en el ámbito económico.
UIAF
 Reputacional: Muerte
civil y comercial.
 Operativo: Riesgo Tiene como objetivo desarrollar actividades de
legal. inteligencia estratégicas y contrainteligencia
DNI para proteger los derechos y libertades de los
 Legal: Investigaciones
penales. OTRAS ciudadanos.
ORGANIZACIONES:
TAMBIÉN EXISTEN OTROS Es la entidad responsable de la planeación,
ENDES REGULADORES DANE levantamiento, procesamiento, análisis y
difusión de las estadísticas de oficiales de
Colombia

CTI La función principal es asesorar al fiscal general en la


determinación de políticas y estrategias relacionadas con
las funciones de la policía judicial, en los temas como los
Prevenir
delitos, los servicios forenses, servicio de genéticas y en la
gestión de a información técnica y judicial

FASES

Controlar

CIRCULAR EXTERNA
022 DE 2007:
EXPIDE

ETAPAS
RESOURCES: Parámetros mínimo que las
entidades vigiladas deben atender en el
Control desarrollo e implementación del sistema de
administración del riesgo de lavado de activos
Monitoreo
y de financiación del terrorismo “SARLAFT”