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ÍNDICE
DEDICATORIA ........................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
NOTA INFORMATIVA N° 001 DIRNIC-PNP/DIRLAACT–DIVILA–DC-D3. ..................... 4
MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 5
1.- ACCIONES DE INTELIGENCIA EFECTUADAS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS ......... 5
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION ..... 5
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – INPE ...................................................... 6
REGISTRO NACIONAL DE DETENIDOS (RENADESPPLE) .................................... 7
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS ...................................................................... 7
ANTECEDENTES Y/O REFERENCIAS ....................................................................... 10
2.- MODO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y MODUS OPERANDI DE LA
ORGANIZACIÓN DE LA BANDA DELICUENCIAL ...................................................... 11
MODO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ....................................................... 11
MODUS OPERANDI DE LA BANDA DELICTIVA ....................................................... 11
3.- ACCIONES QUE REALIZAN LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS
DELICUENCIALES Y LA DE LOS EFECTIVOS POLICIALES ................................... 13
ACCIONAR DE LAS BANDAS ....................................................................................... 13
ACCIONAR DE LA POLICÍA NACIONAL ..................................................................... 13
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS .................................................................. 13
4.- CUADRO ESTRUCTURAL COMPARATIVO CRIMINOLÓGICO ......................... 14
CONCLUSIONES..................................................................................................................... 15
RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 16
SUGERENCIAS ....................................................................................................................... 16
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INTRODUCCIÓN
3
NOTA INFORMATIVA N° 001 DIRNIC-PNP/DIRLAACT–DIVILA–DC-D3.
MEDIDAS ADOPTADAS
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
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MARCO TEÓRICO
5
ENTRADA 09/07/2 ECUADO PERUANO DNI 4680155
011 R. 4
SALIDA 09/07/2 ECUADO PERUANO DNI 4680155
011 R. 4
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b. Asimismo indicando que las personas de Jesús CHOCAN GUERRERO,
Yaricsa Marilú Sahari MORAN HERRERA, Carlos Daniel RODRIGUEZ
HERRERA, José Augusto MUNDACA CHANAME, Joffre Junior MUNDACA
GUERRERO, Bryan Steven MUNDACA ROJAS, Jorge Luis HERNANDEZ
ALCANTARA y Jorge Llamir CHANAME CHANAME, no registran Antecedentes
Judiciales, salvo se encuentren registrados con otros nombres y /o apellidos.
REGISTRO NACIONAL DE DETENIDOS (RENADESPPLE)
7
Asimismo, es del caso advertir que, existen registradas seis sentencias
rehabilitadas a nombre del mencionado investigado, con la siguiente
información:
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III DELITO : INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA.
EXP N° : 857-05
ORG. SENT. : JUZGADO PENAL DE CHICLAYO.
FECHA SENT. : 22/02/2006
PENA : UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
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PENA : UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD CONDICIONAL
REHABILITADO POR : NOVENO JUZGADO PENAL DE CHICLAYO
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C. JUDICIALES: Registra antecedentes penales SANTISTEBAN
REYES Lander José, conforme se ha detallado líneas arriba, para el
resto negativo.
2.- MODO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y MODUS OPERANDI DE LA
ORGANIZACIÓN DE LA BANDA DELICUENCIAL
Para conseguir información sobre este caso de lavado de activos ,los agentes
de la unidad especializada de lavado de activos en coordinación con la
2°Fiscalía Supranacional Especializada en delito de Lavado de Activos y Perdida
de Dominio-Tercer Despacho por medio de oficios se dispuso las diligencias
respecto a la recepción de manifestaciones de los imputados además se solicitó
y recibió información del ministerio público, la Policía Nacional del Perú y
entidades cuyos rubros tienen que ver con capital como son agencias bancarias,
casas de cambio, movimientos migratorios, movimientos aduaneros,
comportamiento tributario, cuentas bancarias, además de sus antecedentes
policiales, penales y judiciales, se solicitó a la Primera Fiscalía Provincial Penal
Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, se solicitó
a la Fiscalía Provincial Penal Especializado en Delitos Tributarios, informe sobre
los posibles registros de investigaciones o denuncias penales por delitos
tributarios en agravio del Estado, se solicitó a la INTERPOL se informe sobre
registro en su base de datos, se solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFPS, se informe sobre las operaciones activas, directas o indirectas y
operaciones neutras, no comprendidas en la Reserva del Secreto Bancario, , se
solicitó a Junta de Fiscales Superiores de Lima, informe sobre las posibles
investigaciones o denuncias de carácter penal de las personas, se solicitó a la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, remita copia
certificada de las Partidas Electrónicas y/o Fichas registrales de inscripción que
a nivel nacional, del REGISTRO DE PREDIOS, se solicitó a la SUNAT – SUNAD,
se informe sobre el record de Importaciones y Exportaciones que pudieran
registrar, con la información recibida los efectivos pudieron verificar el perfil
criminológico de cada investigado.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
- Solicitar los antecedentes de cada integrante para así poder tener un perfil
y conocer más acerca de cada individuo.
- Averiguar sobre las entidades bancarias con las cuales tienen relación
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4.- CUADRO ESTRUCTURAL COMPARATIVO CRIMINOLÓGICO
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
SUGERENCIAS
Se sugiere volver a citar a los implicados que no asistieron y por los cuales se
levantaron actas de inconcurrencia con el fin de que puedan rendir sus
manifestaciones y ayuden a la investigación.
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