ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE UNA SOCIEDAD

ANONIMA
En la ciudad de Guatemala, a las ___ horas del día veintiocho de marzo del año dos mil trece,
Ante Mí, _____, Notario, constituido en mi Oficina ubicada en _____, comparece el señor _____,
de ___ años de edad, soltero, Químico-Biólogo, guatemalteco, de este domicilio, se identifica
con la cédula de vecindad número de orden A-Uno registro _____, extendida por el Alcalde del
Municipio de Guatemala. Bajo juramento me asegura el compareciente ser de los datos de
identidad personal anotados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el
presente acto requiere mis servicios profesionales, para que haga constar su nombramiento
como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL de
la entidad denominada CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede
de la manera siguiente: PRIMERO: El compareciente me manifiesta que la entidad denominada
"CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD ANONIMA", que puede abreviarse "CAMAS
ROMANTICAS, S. A."; de nombre comercial "CAMAS ROMANTICAS", fue constituida mediante
Escritura Pública Número NOVENTISEIS (96), autorizada en esta ciudad el día veintidós de
febrero del año en curso, por el suscrito Notario, la cual quedó inscrita provisionalmente en el
Registro Mercantil General de la República, bajo el número cuarentitrés mil cuatrocientos
veintidós (43422), folio cincuentiuno (51), libro ciento treintisiete (137) de Sociedades
Mercantiles. SEGUNDO: El compareciente manifiesta que la Escritura de Constitución Social
relacionada, en sus partes conducentes, dice: "OBJETO: El objeto principal de la Sociedad es
la manufactura, importación, exportación, representación, distribución y comercialización de
camas, almohadas, colchonetas, cubre camas y productos de diferente índole... "DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo de
Administración, además de las obligaciones y facultades que le otorgue la ley, la escritura de
constitución social y la Asamblea de Accionistas, tendrá la REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. TERCERO: El compareciente me pone a la vista el
Primer Testimonio de la Escritura de constitución social relacionada, en la que a CLAUSULA
"TRIGESIMA-NOVENA", aparece: CLAUSULA TRANSITORIA: Los dos socios mencionados
manifiestan que mientras la Asamblea de Accionistas no disponga lo contrario, la sociedad será
administrada a través de un Consejo de Administración, el cual queda integrado desde este
momento, para un período de tres años, así: Presidente: _____; Vicepresidente: _____.
CUARTO: Por lo antes expuesto, se extiende el presente nombramiento al señor _____, como
Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad denominada
"CAMAS ROMANTICAS, SOCIEDAD ANONIMA", por el plazo de TRES AÑOS, el cual debe
ser inscrito en el Registro Mercantil General de la República. La presente acta queda contenida
en una hoja de papel bond tamaño oficio, la cual número, firmo y sello; finaliza una hora después
de su inicio, siendo aceptada, ratificada y firmada únicamente por el Notario autorizante, que de
todo lo relacionado, DOY FE.-