RAT KELOMPOK RAT KE – 31 KW-UKI TAHUN BUKU 2019

Unit : RSU UKI

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2019
Waktu : 14.30 – 17.00 WIB
Tempat : Aula RSU UKI
Lampiran Absensi : (Terlampir)

Agenda :

1) Sekapur Sirih dan Doa :

 Sekapur sirih oleh Ketua Badan Pengurus Bapak Dr. Mompang L. Panggabean,
S.H., M.Hum.
 Doa Pembuka oleh Ns. Lisbet Pardede, S.Kep.
2) Pengesahan Quorum :
 Oleh Ketua Kelompok (KK) unit RSU UKI, Bapak Adventus Lumban Batu,
M.Kes.
 Anggota yang hadir berjumlah 190 Orang dari 224 Orang anggota
3) Pengesahan Tata Tertib :
Oleh Ketua Kelompok (KK) Unit RSU UKI, Bapak Adventus Lumban Batu, M.Kes.
4) Pemilihan Pimpinan Rapat Kelompok :
 Ketua : Anita Sriwaty Pardede, M.Kes.
 Sekretaris : Tomsafer Lumbantoruan, S.Kom.
5) Pengesahan Berita Acara RAT :
oleh Ketua terpilih Anita Sriwaty Pardede, SKM., M.Kes.
6) Komentar Terhadap :
A. Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus (Barus) oleh Bapak Dr. Mompang
L. Panggabean, S.H., M.Hum.
1. Laporan pertanggungjawaban tahun buku 2016-2018, masih belum benar dan
perlu diteliti dan dikaji ulang kembali.
2. Keterlambatan dalam penyelesaian tahun buku 2016-2018 dan juga terlambat
dalam pelaksanaan RAT setiap tahun.
3. Laporan pertanggungjawaban tahun buku 2016-2018 dapat diterima dengan
Catatan (catatan-catatan dan perbaikan oleh caretaker)
B. Laporan Pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) oleh Ibu Dr. Ganda Hutapea, S.E.,
M.BM.
1. Laporan Barus berulang kali dicek hasilnya masih belum benar, pembukuan dan
laporan harusnya sama dan tidak ada perbedaan tetapi Bawas banyak
menemukan perbedaan.
2. Laporan keuangan dianggap belum benar karena tidak teliti dan pengawasan /
kontrol tidak berjalan dengan baik.
 3. Bawas sudah melakukan pemeriksaan dan hasil masih tetap belum benar dan
pertanggal 15 Maret 2018 tidak lagi memeriksa laporan keuangan KW-UKI.
4. Evaluasi untuk Barus agar membenahi dan memperbaiki laporan keuangan.
7) Usul dan Saran :

Usul dan Saran dari Peserta RAT, dirangkum dalam tabel ini :
No. Penanya Pertanyaan/usul dan saran atau Pembahasan
masukan
1. Ns Lisbet Pardede Bagaimana anggota memahami Bawas menganjurkan agar laporan
S.Kep. pernyataan Bawas tentang laporan diperiksa lagi dengan teliti dan boleh
keuangan Barus yang menyatakan menggunakan jasa konsultan Bawas
belum benar. hanya melakukan tugasnya saja

2. Lidya Hutagaol, KKU harusnya aktif dalam Unit RSU UKI harus mengangkat
SKM memberikan penjelasan tentang apa ketua KKU RSU UKI yang baru agar
saja informasi di Koperasi (KW-UKI) dapat terinformasi tentang kegiatan
Koperasi (KW-UKI)
3. Anita Sriwaty  Hasil Laporan Barus dianggap  Barus sudah menggunakan
Pardede, M.Kes. bermasalah karena setelah konsultan tapi masih dianggap
dilakukan pemeriksaan ternyata salah oleh Bawas setelah
belum benar, harus ada solusi untuk dilakukan pemeriksaan.
ini dan harus ditindaklanjutin.  Keterbatasan waktu Barus dan
 Evaluasi terhadap kinerja Barus kompetensi menjadi pengaruh
dengan verifikasi data laporan yang mendasar dalam membuat
keuangan harus rutin dan dilakukan pelaporan termasuk dalam
tiap tahun dan harus sesuai dengan pengawasan KW-UKI.
pencatatan atau pembukuan  Laporan akan diperbaiki,
keuangan KW-UKI. walaupun dari awal pindahnya
 Sistem Pelaporan harus diperbaiki. koperasi (KW-UKI)
mempengaruhi asset tapi kedepan
anggota juga harus mengecek cara
kerja Barus.
4. Rini Aritonang, Bagaimana dengan hasil dari laporan Menurut Bawas masih belum benar
SE dengan menggunakan konsultan hasil laporan keuangannya.
5. Lenny Tambunan,  Apa yang didapatkan anggota baru  Pemenuhan fasilitas dari anggota
SE KW UKI (dahulu ada kartu dan akan diperhatikan.
buku anggota).  Laporan keuangan menurut
 Perlu keterbukaan dan transparansi bawas dari mulai transaksi di kasir
dalam hal pengelolaan keuangan dan simpan pinjam harus
KW-UKI. terkontrol dan selalu dicek
dipembukuan agar tetap sama.
6. Estina Apakah Barus dan Bawas dapat Sudah dilakukan tapi kesepakatan
Nainggolan, SE duduk Bersama membahas masalah waktu belum dicapai dan melalui
laporan keuangan KW-UKI. surat juga sudah ditindaklanjutin
tp belum ada kesepakatan.
 Apa dan bagaimana KW-UKI Semua tergantung anggota karena
kedepan harus dipikirkan dengan keputusan ada di tangan para
baik. anggota KW-UKI.

8) Nama-Nama yang diutus ke RAT Paripurna :

No. Nama Bagian

1. Rosmianna Bangun Poli Klinik (Praktek Spesialis)
2. Ns.Lusinda Sibarani, S.Kep. IGD
3. Walter Leander. Rekam Medik
4. Erni Susanti Praktek Spesialis
5. Lenny Tambunan Keuangan Lt.3
6. Purwanti CSSD
7. Widianti Lenan dan Laundry
8. Tiur Purba Edelweis
9. Niken Rosmawati Pendaftaran
10. Lidia Hutagaol, SKM Marketing
11. Lisnawati Pasaribu Pendaftaran
12. Juli Theodora L.Tobing, AMd. FT., ST.FT Rehabilitasi Medik
13. Rini Aritonang, SE Keuangan Lt.2
14. Friyanti, AMd Instalasi Farmasi
15. Onny Siagian Humas
16. Ns. Lisbet Pardede, S.Kep. Komite Keperawatan
17. Estina Nainggolan, SE., MM Pensiunan
18. Nenny Elfrida Simatupang, S.Kep. Dahlia
19. Agustina Naray SDM
20. Tulus Hasibuan Keuangan Lt.3
21. dr. Juriska Isabelita Logistik
22. Nopeny Girsang, AMd Rekam Medis
23. Henny Simarmata Pembelian
24. Anita Sriwaty Pardede, M.Kes. P4
25. Tomsafer Lumbantoruan, S.Kom. Pembelian
26. Adventus Lumban Batu, M.Kep. Fv. Keperawatan UKI
9) Lain - Lain :
1. Koperasi Warga UKI (KW-UKI) harus dapat memberikan informasi yang
jelas dan up to date terhadap harta kekayaan dan asset yang dimiliki
termasuk SHU (Sisa Hasil Usaha) secara tertulis dan dibagikan kepada
seluruh anggota.
2. Koperasi Warga UKI (KW-UKI) diharapkan membagikan kartu baru bagi
anggota baru dan buku kenggotaan yang dibagikan kepada seluruh anggota
termasuk rincian keuangan dalam buku tersebut.
3. Koperasi Warga UKI (KW-UKI) diharapkan dapat memperbaiki kinerja
khususnya dalam keterbukaan dan transparansi laporan termasuk cash flow
keuangan KW-UKI.
4. Pencatatan/Pembukuan dan Pelaporan harus mengutamakan akuntabilitas,
integritas dan ketelitian sehingga ketika dilakukan verifikasi atau
pengecekan laporan bersifat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
5. Penambahan nilai Voucher.
6. Pengajuan kepengurusan di badan pengurus atau badan pengawas yaitu
Adventus Lumban Batu, M.Kes., Anita Sriwaty Pardede, M.Kes.,Ns. Lisbet
Pardede, S.Kep., Tomsafer Lumbantoruan, S.Kom.
7. Rencana KKU RSU UKI diusulkan Anita Sriwaty Pardede, M.Kes oleh
anggota RSU UKI dalam kepengurusan KW-UKI yang baru.
8. Pengaktifan rapat di tingkat unit-unit KW-UKI antara KKU dan anggota di
unit-unit tersebut sehingga tercipta dan terjalin komunikasi dalam unit KW-
UKI.
9. Koperasi Warga UKI (KW-UKI) diharapkan dapat menjembatani atau
memberikan kemudahan kepada anggota dalam bentuk pembelian barang
atau fasilitas KPR

10) Doa Penutup :

Oleh Tomsafer Lumbantoruan, S.Kom.

Demikian Notulen Hasil RAT KE – 31 KW-UKI TAHUN BUKU 2019 di Unit

RSU UKI, Kiranya Kasih Kristus menyertai kita semua.

Jakarta, 23 Juli 2019

Ketua Sidang RAT, Sekretaris,

Anita Sriwaty Pardede, M.Kes. Tomsafer Lumbantoruan, S.Kom.

 Ketua KKU,

Adventus Lumban Batu, M.Kes.