ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LIQUIDACIÓN DE SA DE CV

En la Ciudad de_________________, domicilio social de ___________________,

S.A. DE C.V., a las_________horas del día__________________ (día, mes y año)
los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se
reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas.

Presidió la asamblea _______________ y ________________actuó como

Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el
Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los)
señor(es)_______________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista
de asistencia:

ACCIONES SERIE “______”

ACCIONISTAS

SUBSERIE SUBSERIE
“______” “_______”

________ ________ _________

RFC: __________

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

________ _______ ________

RFC: _______

_________ _________
Subtotal

TOTAL ___________
El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en
su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO: Discusión y resolución sobre la disolución de la sociedad, e

iniciación del proceso de liquidación y nombramiento del Liquidador Único.

En cumplimiento con el punto único del orden del día, el presidente

actuante informó que todos los accionistas han manifestado su interés en disolver
la sociedad e iniciar el proceso de liquidación así como nombrar al Liquidador
Único, por lo que formalmente lo somete a consideración de esta asamblea.

Dicha propuesta fue aceptada y, por unanimidad de votos, se tomaron las

siguientes resoluciones:

I. De acuerdo con lo que establece el Artículo 229 III de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, se declara disuelta la sociedad y se inicia el proceso de
liquidación.

II. Se nombra como Liquidador Único de_______________, S.A. de C.V. al

señor_____________, con todas las facultades que le confiere el artículo 242 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, quien en el desempeño de su cometido
gozará de las mas amplias facultades para disponer del activo de la sociedad y
para llevar a cabo todas las gestiones en general que estime convenientes para
realizar la liquidación de la sociedad de acuerdo con la ley.

III. Estando presente el señor_____________, manifestó que acepta el

cargo que se le confiere y protestó desempeñarlo debidamente.

Con el nombramiento anterior queda sin efectos el nombramiento del

administrador único de la sociedad, a quien se le da las gracias por su actuación
en su cargo, relevándolo de cualquier responsabilidad y otorgándole el más amplio
finiquito que en derecho proceda.

IV. Se autoriza los señores____________para protocolizar la presente acta

ante notario público de su elección y para inscribir el testimonio correspondiente
en el Registro Público de Comercio el domicilio de la sociedad.

V. Se autoriza al señor_________para presentar declaraciones, avisos y recibir

todo tipo de notificaciones y en general llevar a cabo cualquier acto con el fin de
cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de la disolución y liquidación de la
sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que el
100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones,
preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y
Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo).

___________________________ ___________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE _____________, S.A. DE C. V.,
CELEBRADA EL DÍA DE HOY

ACCIONES SERIE “_____”

ACCIONISTAS

SUBSERIE SUBSERIE
“______” “____”

____________
______ ______

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

____________ _____ ______

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
 _____ _____
Subtotal

TOTAL ___________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A______________________; DE_____________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR