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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
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** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $2,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $20,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $2,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA
SOCIEDAD TENDRÁ UN SUBGERENTE SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN LO
REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS TEMPORALES Y/O PERMANENTES Y CONTARÁ CON LAS
MISMAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN AL GERENTE.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MAYO DE 2015,
INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02064080 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
ARCINIEGAS SANCHEZ KELVIN STEVEN C.C. 000001014197864
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 1 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE
MAYO DE 2012, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO
01676357 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)
LEON PEREZ RIQUELME WILFREDO C.C. 000000079801365
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
1. CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL GIRO ORDINARIO DEL
NEGOCIO DENTRO DE LOS LÍMITES PRESCRITOS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA
LEY, Y CONSTITUIR PRENDAS, HIPOTECAS O CUALQUIER OTRO GRAVAMEN SOBRE
LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA. CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS DE DISPOSICIÓN
DE ACTIVOS FIJOS Y CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD. EL
GERENTE GENERAL PODRÁ CELEBRAR SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL, TODOS LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES INFERIORES A MIL SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES
SUPERIORES A DICHA CIFRA, DEBERÁN SER AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD,
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. 3. DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS O
EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN, SEGÚN LOS
CRITERIOS SEÑALADOS POR LA ASAMBLEA. 4. PRESENTAR ANUALMENTE A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO
GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON SUS NOTAS, EL INFORME DE
GESTIÓN Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 5. CONVOCAR A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SESIONES ORDINARIAS, EN LA
OPORTUNIDAD PREVISTA EN LOS ESTATUTOS Y A SESIONES EXTRAORDINARIAS
CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITE UNO O MÁS
ACCIONISTAS, EN LOS TÉRMINOS DE ESTOS ESTATUTOS. 6. MANTENER A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE ENTERADA
DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E
INFORMES QUE LE SOLICITE. 7.- OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA
INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 8.- APREMIAR A LOS
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD PARA QUE CUMPLAN OPORTUNAMENTE
CON LOS DEBERES DE SUS CARGOS Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA
EMPRESA SOCIAL. 9. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN POR
NATURALEZA DE SU CARGO.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MARZO DE
2018
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.