CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE

MIRANDA

Su Despacho.-

Yo: JOHANNA MARGARITA ROSALES CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de

la Cédula de Identidad Nº V 14.531.227, autorizado para este acto, ante su competente
autoridad, con el debido respeto, acudo a fin de exponer: que en fecha 01 de Abril de
2019, se realizó una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa ALTA
PELUQUERIA LA MARQUEZA UNISEX, C.A. Sociedad Mercantil de este domicilio y
debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y Estado
Bolivariano de Miranda, en fecha 25 de septiembre de 2.006, bajo el número 3, tomo
1418-A Registro Mercantil V, Expediente N° 526981; donde se aprobó los siguientes
puntos: Primero: Designación de comisario. Segundo: Aprobación de los estados
financieros correspondiente a los ejercicios fiscales finalizados al 31 de diciembre de 2013,
2014, 2015, 1016, 2017 y 2018. Tercero: Venta de Acciones. Cuarto: Aumento del capital
social de la empresa y modificación de la cláusula Cuarto del documento constitutivo.
Quinto: Designación de la junta Directiva, para el periodo 2019-2024. Cumplido como han
sido los extremos de ley, ruego a Ustedes la inscripción del acta de Asamblea antes
indicada y se sirva expedirme dos (2) copias certificadas de esta acta de Asamblea
extraordinaria y de sus anexos, a efectos legales consiguientes.

Es justicia, a la fecha de su presentación.

JOHANNA MARGARITA ROSALES CONTRERAS

C.I V.- 14.531.227

 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ALTA PELUQUERIA LA MARQUEZA UNISEX, C.A.

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2019.

En el día de hoy 01 de Abril de 2019, siendo las 10: 00 a.m., se constituyó en la sede de las
oficinas de ALTA PELUQUERIA LA MARQUEZA UNISEX, C.A. Sociedad Mercantil de este
domicilio y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 25 de septiembre de 2006, bajo el número 3,
tomo 1418-A, Expediente N° 526981, ubicada en ciudad de Caracas, una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuó sin la necesidad de convocatoria previa.
Asistieron a esta reunión, los accionista de esta empresa las ciudadanas: MARIA
SOCORRO MARQUEZ RUEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-24.699.822, la cual es propietaria de Quinientas (500) acciones, GLENDA
SOILET MILLAN DE SCHROEDER, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-12.517.809, la cual es propietaria de Doscientas cincuenta (250) acciones,
y ANDREINA MIJARES FARIÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-6.480.404, actuado como apoderada de la ciudadana ISABEL CRISTINA
SANTACRUZ VALENCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
V-17.268.744, la cual es propietaria de Doscientas cincuenta (250) acciones totalmente
pagadas, según se evidencia en poder notariado, debidamente inscrito en la Notaria
Publica Octava del Municipio Sucre, Estado Miranda, en fecha 11 de Enero de 2018, bajo
el Nro. 22, tomo 2, folios 75 al 77. Se encuentra en calidad de invitada la ciudadana
YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cedula de identidad Nro. V-16.082.207. Verificado la totalidad de la Junta Directiva, quedó
válidamente constituida la Asamblea.

Acto seguido la Accionista GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, declaró válidamente

constituida esta Asamblea, por lo cual se pasó a deliberar sobres los siguientes puntos:

Primero: Designación de comisario.

Segundo: Aprobación de los estados financieros correspondiente a los ejercicios fiscales

finalizados al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015, 1016, 2017 y 2018.

Tercero: Venta de Acciones.

Cuarto: Aumento del capital social de la empresa y modificación de la cláusula Cuarto del
documento constitutivo.

Quinto: Designación de la junta Directiva, para el periodo 2019-2024.

Leído el orden del día, GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER puso en consideración:

PRIMERO: En vista que se ha perdido contacto con el Licenciado JESUS RAMON RANGEL
ESPERANDIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de
identidad Nro. V-5.220.988, inscrita en el colegio de Administradores del Distrito Capital
bajo el N° 01-1291, nos vemos en la necesidad de nombrar un nuevo Comisario, sometido
a consideración, la Asamblea por unanimidad designa como Comisario a la Licenciada:
Kissy Yuraima Fernández, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.º
V-14.329.673, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el No. 57.733, a quien
autorizamos a que presente el informe de los estados financieros para las fechas
finalizadas al 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

SEGUNDO: Sometido a consideración, presentados como fueron los balances y estados

financieros de los años At supra, la Asamblea por unanimidad decide aprobarlos todas y
cada una de sus partes a los fines legales consiguientes, por lo que los mismos son
consignados con la presente acta de asamblea para su revisión en los momentos que se
requiera.

TERCERA: La accionista MARIA SOCORRO MARQUEZ RUEDA, ya identificada, manifestó su

interés de vender las quinientas (500) acciones que posee, por lo que la ofrece a la venta a
las accionistas de la empresa, la accionista GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, ya
identificada manifiesta su interés de comprar ciento cincuenta (150) acciones, la
ciudadana ANDREINA MIJARES FARIÑAS, actuando como apoderada de la señora ISABEL
CRISTINA SANTACRUZ VALENCIA, manifiesta su interés de comprar ciento cincuenta (150)
acciones. Toma la palabra la invitada YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, quien manifiesta que
desea comprar las restante doscientas (200) acciones. Discutido este punto, la asamblea
por unanimidad autorizo la venta, ordenando se hiciera el traspaso de acciones nominales
en el Libro de Accionista de la compañía.

CUARTO: En vista de las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional,

donde se establece la reconversión monetaria, la asamblea considera aumentar
el capital social de DIEZ CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.S 0,10) a la cantidad de DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.S 2.000.000,00), discutido por los accionista se decide
aumentar el valor nominal de las un mil (1.000) acciones ya emitidas y llevarla al valor
nominal de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) por el cual las accionistas pagaran la
diferencia de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs.S 1.999.999,90) de la
manera siguiente: la Accionista ISABEL CRISTINA SANTACRUZ VALENCIA, antes
identificada, ha pagado la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.S 799.999,96), al
cual se le suma la cantidad de CUATRO CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.S 0,04) que ya
había cancelado con anterioridad, para un total de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S
800.000,00), la Accionista GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, antes identificada,
ha pagado la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.S 799.999,96), al cual se le
suma la cantidad de CUATRO CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.S 0,04) que ya había
cancelado con anterioridad, para un total de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S
800.000,00), y la Accionista YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, antes identificada, ha pagado
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.S 399.999,98), al cual se le suma la
cantidad de DOS CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.S 0,02) que ya había cancelado con
anterioridad para un total de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S 400.000,00). El pago
de las acciones se realiza con inventario de mercancía y activo fijo que se anexa a la
presente acta.

QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES

(Bs. 2.000.000,00), representado por un mil (1000) acciones con un valor nominal de Dos
mil bolívares (Bs.S 2.000,00), cada una. El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado
conforme a documento inventario de bienes muebles el cual forma parte íntegramente
del expediente respectivo, por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.S
2.000.000,00), aportados de la manera siguiente: ISABEL CRISTINA SANTACRUZ
VALENCIA, ha suscrito CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, por un valor de DOS MIL
BOLIVARES (Bs.S 2.000,00) cada una, y ha pagado OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S
800.000,00), GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, ha suscrito CUATROCIENTAS (400)
ACCIONES, por un valor de DOS MIL BOLIVARES (Bs.S 2.000,00) cada una, y ha pagado
OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S 800.000,00), YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, ha
suscrito DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor de DOS MIL BOLIVARES (Bs.S 2.000,00)
cada una, y ha pagado CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.S 400.000,00) los cuales han
sido suscritos y pagados en un CIEN POR CIENTO (100%) mediante inventario, el cual se
anexa al presente documento.

QUINTO: DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Se pasa a tratar el último punto de la

orden del día, la asamblea nombro los miembros de la junta directiva para el próximo
periodo de diez (10) años, se designa como DIRECTORES a la accionistas GLENDA SOILET
MILLAN DE SCHROEDER E YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, anteriormente identificadas. Los
nombrados aceptaron sus cargos.

Sin más punto que tratar se da por terminada esta asamblea y se faculta a JOHANNA
MARGARITA ROSALES CONTRERAS, mayor de edad, venezolana, domiciliada en Caracas y
titular de la cedula de identidad Nº V 14.531.227, para que haga la presente inscripción en
la oficina de registro correspondiente.

Yo: GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, actuando en mi carácter de DIRECTOR y

anteriormente identificado, CERTIFICO: que esta Acta es copia fiel y exacta de su original
la cual se encuentra inserta en el libro de la Compañía.

Nosotros: GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER, YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ,

MARIA SOCORRO MARQUEZ RUEDA, ISABEL CRISTINA SANTACRUZ VALENCIA,
venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nº
V-12.517.809, V-16.082.207, V-24-699.822, V-17.268.744, previamente identificado, por
medio del presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes
valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las
leyes venezolanas y a su vez Nosotros: GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER,
YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ, MARIA SOCORRO MARQUEZ RUEDA, ISABEL CRISTINA
SANTACRUZ VALENCIA, de ocupación comerciantes previamente identificados declaro
que los fondos productos de este acto, tendrán un destino licito.

GLENDA SOILET MILLAN DE SCHROEDER YNNIRIDA YOLIMIR VASQUEZ

MARIA SOCORRO MARQUEZ RUEDA