b. Sjamsul Nursalim
Memperkaya pribadi sebesar Rp 4,58 Triliyun yang bersumber dari
bantuan BLBI yang menjadi dikelola sebagai Aset Bank Dagang
Nasional Indonesia (BDNI) ;
o Melanggar pasal 2 ayat 1 tentang tipikor
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190610180628-4-
77436/kronologi-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-jadi-
tersangka-kpk
Kasus Bank Century
a. Hartawan Aluwi
Pemalsuan dan penggelapan dana dalam bentuk penjualan produk
reksadana bodong
o pasal 372 dan 378 KUHP
https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-nasabah-century-
jadi-kasus-pidana-lps-tidak-mau-menjamin
Tax Haven :
Suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama
sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi
simpanan untuk menarik modal masuk. OECD memberi tiga ciri tax havens
yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency,
dan lack of effective exchange of information.
Ekstradisi