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El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Consta de 4 etapas: identificación del riesgo, medición del riesgo, control del riesgo y monitoreo. La identificación del riesgo implica identificar las formas en que puede presentarse el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Consta de 4 etapas: identificación del riesgo, medición del riesgo, control del riesgo y monitoreo. La identificación del riesgo implica identificar las formas en que puede presentarse el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Consta de 4 etapas: identificación del riesgo, medición del riesgo, control del riesgo y monitoreo. La identificación del riesgo implica identificar las formas en que puede presentarse el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
CONCEPTO Sistema de Administración del Riesgos de Etapas del SARLAFT
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas, para protegerse frente al riesgo de LA/FT IDENTIFICACIÓN Medición o evaluación CONTROL MONITOREO DEL RIESGO Concluida la etapa de En esta etapa Esta etapa FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Con base en las identificación, el SARLAFT las entidades debe LAVADO DE ACTIVOS metodologías establecidas debe permitirle a las vigiladas permitir a en desarrollo del literal entidades vigiladas medir la deben tomar las anterior, identificar las posibilidad o probabilidad de las medidas entidades Es el mecanismo a través del Es el mecanismo a través del cual formas a través de las ocurrencia del riesgo conducentes a vigiladas cual se oculta el verdadero se oculta el verdadero origen de cuales se puede presentar controlar el hacer dineros o recursos provenientes de inherente de LA/FT frente a origen de dineros provenientes el riesgo de LA/FT. Como cada uno de los factores de riesgo seguimient actividades ilegales, cuyo fin es de actividades ilegales, tanto en resultado de esta etapa, riesgo, así como el impacto inherente al o a los vincularlos como legítimos dentro moneda nacional como del sistema las entidades vigiladas en caso de materializarse que se ven perfiles de extranjera y cuyo fin, es Es un delito tipificado en el Código deben estar en capacidad mediante los riesgos expuestas, en riesgo y, en vincularlos como legítimos Penal, el cual busca destinar bienes de identificar los factores asociados. razón de los general, al dentro del sistema económico o dinero de Origen ilícito o lícito de riesgo y los riesgos factores de SARLAFT, de un país. para financiar actividades así como asociados a los cuales se riesgo y de los terroristas. ven expuestos en relación riesgos llevar a al riesgo de LA/FT. asociados. cabo la detección de operaciones CONCLUSIÓN inusuales y/o El lavado de activos es una actividad multifacética, que involucra a toda la comunidad internacional, las economías de los sospechosa diferentes países, diversos subsectores económicos y que además conlleva implicaciones, económicas, sociales, políticas y s. de seguridad nacional. Esto, sin mencionar las repercusiones que los diferentes delitos, fuente de los recursos a ser lavados, tiene en la población, en su salud, bienestar y desarrollo.