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SARLAFT

CONCEPTO Sistema de Administración del Riesgos de Etapas del SARLAFT


Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo
Es el sistema de administración que deben implementar las
entidades vigiladas, para protegerse frente al riesgo de LA/FT
IDENTIFICACIÓN Medición o evaluación CONTROL MONITOREO
DEL RIESGO
Concluida la etapa de En esta etapa Esta etapa
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Con base en las identificación, el SARLAFT las entidades debe
LAVADO DE ACTIVOS
metodologías establecidas debe permitirle a las vigiladas permitir a
en desarrollo del literal entidades vigiladas medir la deben tomar las
anterior, identificar las posibilidad o probabilidad de las medidas entidades
Es el mecanismo a través del Es el mecanismo a través del cual formas a través de las ocurrencia del riesgo conducentes a vigiladas
cual se oculta el verdadero se oculta el verdadero origen de cuales se puede presentar controlar el hacer
dineros o recursos provenientes de inherente de LA/FT frente a
origen de dineros provenientes el riesgo de LA/FT. Como cada uno de los factores de riesgo seguimient
actividades ilegales, cuyo fin es
de actividades ilegales, tanto en resultado de esta etapa, riesgo, así como el impacto inherente al o a los
vincularlos como legítimos dentro
moneda nacional como del sistema las entidades vigiladas en caso de materializarse que se ven perfiles de
extranjera y cuyo fin, es Es un delito tipificado en el Código deben estar en capacidad mediante los riesgos expuestas, en riesgo y, en
vincularlos como legítimos Penal, el cual busca destinar bienes de identificar los factores asociados. razón de los general, al
dentro del sistema económico o dinero de Origen ilícito o lícito de riesgo y los riesgos factores de SARLAFT,
de un país. para financiar actividades así como
asociados a los cuales se riesgo y de los
terroristas.
ven expuestos en relación riesgos llevar a
al riesgo de LA/FT. asociados. cabo la
detección
de
operaciones
CONCLUSIÓN inusuales
y/o
El lavado de activos es una actividad multifacética, que involucra a toda la comunidad internacional, las economías de los sospechosa
diferentes países, diversos subsectores económicos y que además conlleva implicaciones, económicas, sociales, políticas y s.
de seguridad nacional. Esto, sin mencionar las repercusiones que los diferentes delitos, fuente de los recursos a ser lavados,
tiene en la población, en su salud, bienestar y desarrollo.

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