Denuncia Laboral RM Mary 4

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Demandante: César Panduro-Contador General - Demandados: World Medic SAC / Representaciones Médicas Mary SRL
Demandante: César Augusto Panduro Tapia ex Contador General

EMPRESAS DEMANDADAS (02), VINCULADAS ECONÓMICAMENTE Y RESPONSABLES
SOLIDARIAS CON EL PAGO:
WORLD MEDIC SAC (WM) RUC 20505000987 Y REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL (RMM) RUC 20101387284
INDICE GENERAL
TEMAS Página
-Extremos laborales de World Medic SAC (WM) y Representaciones Médicas Mary SRL (RMM)…. 2
-Objetivos de las dos demandas laborales: cobrar pendientes, demostrar vinculación laboral……… 2-3
-Datos del Demandante (Contador General)………………………………………………………………………………….. 3
-Bs. Ss. de World Medic hecho por el contador 18/11/13 al 31/03/16 (2 años,4 meses 13 días)…… 4
-Empresas y personas conformantes del Grupo Empresarial Familiar……………………………………......... 5
-Datos de las empresas WM y RMM en periodo global laborado del 18/11/2013 al 31/05/2017.… 6
-Bs. Ss. de World Medic hecho por RR.HH. 18/11/13 al 31/03/16 (2 años, 4 meses y 13 días)………. 10
-Hechos sucedidos en WM del 18/11/2013 al 31/03/16 y en RMM del 01/04/16 al 31/05/17……… 14
-Vinculación económica entre WM y RMM-responsables solidarios para el pago al contador…….. 19
-Relación dependencia, vinculación laboral y subordinación por honorarios del Contador con
Representaciones Médicas Mary (RMM) - desnaturalización de contrato-postulado de primacía
de la realidad de los hechos …………………………………………………………….……………………………………..….. 23
-Desnaturalización de contrato en RMM –Honorarios-Liquidación de Benef. Soc 1 año y 2 meses-
postulado de la primacía de la realidad de los hechos……………………………………………………………………24
-Activos de World Medic para recuperar acreencias en caso de embargo-responsab.solidaria….. 38
-Activos de RMM para recuperar acreencias en caso de embargo-responsabilidad solidaria………… 51
-Vinculación económica entre Universo Médico, WM y RMM del 18/11/2013 al 31/05/2017……. 55
-Precisión de la supuesta acreditación en REMYPE / D.Leg. Nº 728 de WM y RMM …………………….. 56
DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DOCUMENTARIAS:
-Pruebas del vínculo económico entre ambas empresas cuando laboró en World Medic…………….. 25
-Pruebas que demuestran vínculo económico entre ambas empresas cuando el contador laboró en
Representaciones Médicas Mary (RMM) por honorarios- dependencia laboral y subordinación…. 39
-Denuncia policial del 28/06/2017 del contador a Representaciones Médicas Mary (RMM)……….. 53
-Correos que demuestran vínculo económico entre Universo Médico y RMM cuando el contador
laboró en World Medic y en Representaciones Médicas Mary (RMM) ………………………………………. 56
-Otros correos y pruebas de subordinación y relación laboral de Representaciones Médicas Mary
(RMM) con el contador a través de honorarios.…………………………………………………………………………… 57
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DEMANDA LABORAL DEL EX CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL CÉSAR

AUGUSTO PANDURO TAPIA CONTRA LAS EMPRESAS WORLD MEDIC SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL VINCULADAS ECONÓMICAMENTE
DEMANDADOS.- “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” RUC 20101387284, DIRECCIÓN FISCAL

CALLE GAMMA 172 URB.PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO,
ASUNTO: POR HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO Y A LA EMPRESA DEL MISMO GRUPO
EMPRESARIAL “WORLD MEDIC SAC” RUC 20505000987 (ANTES LEOMÉDICA SAC), DIRECCIÓN FISCAL
ACTUAL CALLE GAMMA 176 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE EL
CALLAO, ASUNTO: POR UN SALDO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES PENDIENTE DE PAGO,
AMBAS EMPRESAS VINCULADAS ECONÓMICAMENTE Y RESPONSABLES SOLIDARIAS, AMBOS PREDIOS
COLINDANTES E INTERCOMUNICADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR.
DEMANDANTE : CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA, DNI 05373543, EX TRABAJADOR – CONTADOR.
EXTREMOS PENDIENTES : OBLIGACIÓN DE PAGAR POR PARTE DE LA EMPRESA “WORLD MEDIC

SAC” EL SALDO NETO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR EL PERIODO ENTRE EL 18 DE
NOVIEMBRE 2013 HASTA EL 31 DE MARZO 2016 CON UN TIEMPO DE 2 AÑOS, 4 MESES 13 DÍAS
ASCENDENTE A S/ 10,562.32 Y OBLIGACIÓN DE PAGAR POR PARTE DE LA EMPRESA
“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” EL HONORARIO “NO EMITIDO” NETO DE AMORTIZACIÓN
MES ABRIL 2017 POR S/ 2,500 Y EL HONORARIO “NO EMITIDO” NETO DE DESCUENTOS MES DE MAYO
2017 POR S/ 2,000 PORQUE ESTÁ DISMINUIDO POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS DEL CONTADOR,
POR EL PERIODO ENTRE EL 01/04/2016 AL 31/05/2017.
OBJETIVOS DE LAS DEMANDAS.- PRIMERO: PARA EL CASO DE WORLD MEDIC SAC ENTABLAR UNA
DEMANDA POR EL PAGO DEL SALDO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE S/ 10,562.32 POR
HABER LABORADO EN PLANILLA DE SUELDOS; EN EL CASO DE “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL” QUE TRABAJÓ BAJO HONORARIOS, ES DESNATURALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE
TRABAJO Y ENTABLAR UNA DEMANDA DE BENEFICIOS SOCIALES CON UNA ÚLTIMA RETRIBUCIÓN
BRUTA DE S/ 3,260.87 EN UN LAPSO DE TIEMPO DE 1 AÑO Y 2 MESES, POR HABER CUMPLIDO CON UN
HORARIO DE ASISTENCIA, HABER EXISTIDO DEPENDENCIA Y SUBORDINACIÓN, APLICAR EL POSTULADO
DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS.
EL SEGUNDO OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE ÉSTAS EMPRESAS ESTÁN VINCULADAS

ECONÓMICAMENTE POR LOS HECHOS ENUMERADOS EN LA PÁGINA 19 Y CON LAS PRUEBAS
DOCUMENTARIAS QUE EL DEMANDANTE TIENE.
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EL TERCER OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE EXISTIÓ DEPENDENCIA, RELACIÓN LABORAL Y

SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR ANTE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL BAJO EL
POSTULADO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS POR LOS MOTIVOS QUE SE DETALLAN
EN LA PÁGINA 23. EL CONTADOR O DEMANDANTE TIENE LAS PRUEBAS DOCUMENTARIAS SUFICIENTES
QUE LO DEMUESTRAN.
DATOS DEL CONTADOR DEMANDANTE:

-CONTADOR GENERAL : CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA
-DNI : 05373543
-PROFESIÓN DEL DEMANDANTE : CONTADOR PÚBLICO
-CONDICIÓN : EX TRABAJADOR
-CARGO DEL TRABAJADOR CÉSAR PANDURO TAPIA: CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL,
EN ESPECIAL DE LAS CUATRO PRIMERAS EMPRESAS JURÍDICAS COMO: REPRESENTACIONES MÉDICA
MARY SRL, WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO MÉDICO SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL
PERÚ SAC Y CONTADOR GENERAL DE LOS CONTRIBUYENTES COMO PERSONA NATURAL DEL GRUPO
FAMILIAR, COMO DE : MARY TAFUR VILCHI, ROSA YSABEL FLORES TAFUR, LUIS ANTONIO FLORES
TAFUR Y BELISARIO LUIS FLORES TAFUR QUE SON MIEMBROS DE LA FAMILIA FUNDADORA DEL GRUPO
EMPRESARIAL “FLORES TAFUR”.
-EMPRESAS DONDE LABORÓ EL TRABAJADOR-CONTADOR GENERAL.- EL CONTADOR GENERAL DEL

GRUPO EMPRESARIAL PRIMERO LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC EN PLANILLA DE SUELDOS BAJO EL
D.LEG. 728 DESDE EL EL 18/11/2013 AL 31/03/2016 Y LUEGO EN REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL MEDIANTE RECIBOS POR HONORARIOS DEL 01/04/2016 AL 31/05/2017 SIEMPRE EN LA
MISMA OFICINA EN COMÚN, DE CONTABILIDAD, SIN EMBARGO, EL CONTADOR LLEVÓ LA
CONTABILIDAD DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
-PERIODOS, MODALIDADES Y SUELDO DEL CONTADOR GENERAL.- EN PRIMER ORDEN LABORÓ EN

“WORLD MEDIC SAC” DESDE EL 18/11/2013 AL 31/03/2016, CON DOMICILIO ACTUAL: CALLE GAMMA
Nº 176 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO PORQUE
HASTA EL 2017 QUEDABA EN PUEBLO LIBRE, EN LA MODALIDAD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
CON UN SUELDO BRUTO (BÁSICO) MENSUAL DE S/ 3,000.00. EN SEGUNDO ORDEN LABORÓ EN
“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” DESDE EL 01/04/2016 AL 31/05/2017, DIRECCIÓN FISCAL:
CALLE GAMMA Nº 172, URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL
CALLAO, BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS NETOS MENSUALES DE S/ 3,000.00 DESPUÉS DEL
IMPUESTOS, PERO SIEMPRE EN LA MISMA OFICINA EN COMÚN DE CONTABILIDAD, SITUADA EN CALLE
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GAMMA 150 TERCER PISO, OFICINA 301. LOS PREDIOS DE ÉSTAS DOS EMPRESAS SON COLINDANTES Y
ESTABAN INTERCONECTADAS DESDE SU INTERIOR.
-CONTABILIDADES Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A CARGO DEL CONTADOR.-EL

CONTADOR TENÍA A SU CARGO LLEVAR LAS CONTABILIDADES Y PRESENTAR LAS
DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE IMPUESTOS DE:
1.-WORLD MEDIC SAC RUC 20505000987
2.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL RUC: 20101387284
3.-UNIVERSO MÉDICO SAC RUC: 20262589286 Y
4.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERU SAC RUC: 20551917437.
POR OTRO LADO EL CONTADOR TENÍA A SU CARGO PRESENTAR LAS DECLARACIONES

JURADAS MENSUALES DE LOS CONTRIBUYENTES FAMILIARES:
1.-MARY TAFUR VILCHI – MADRE - DNI 06284145- SOCIA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
2.-ROSA YSABEL FLORES TAFUR – HIJA – DNI 25713694- APODERADA DEL GRUPO EMPRESARIAL
3.-LUIS ANTONIO FLORES TAFUR – HIJO – DNI 06270980 - ACCIONISTA DE UNIVERSO MÉDICO SAC.
4.-BELISARIO LUIS FLORES TAFUR – HIJO – DNI 06270980 – SOCIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL Y APODERADO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERÚ SAC.
-LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES ELABORADO POR EL

CONTADOR GENERAL CUANDO LABORABA EN WORLD MEDIC SAC PERIODO DEL 18-11-
2013 AL 31-03-2016 (2 AÑOS, 4 MESES Y 13 DÍAS)- D.LEG. 728: PÁGINA. 91A Y 91B
*COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO DEPOSITADOS Y TRUNCOS: S/ 8,120.75
*VACACIONES NO GOZADAS – SALDO NETO S/ 200.00
*VACACIONES TRUNCAS S/ 1,100.00
*GRATIFICACIONES NO PAGADAS - SALDO DE PAGOS PARCIALES S/ 3,840.00 PORQUE ENTRE JULIO DEL
2015 A ENERO DEL 2016 LA EMPRESA HIZO AMORTIZACIONES QUE SUMARON S/ 2,700
*GRATIFICACIONES TRUNCAS: S/ 1,635.00
*DEVOLUCIÓN DE RENTA DE 5TA CATEGORÍA EN LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES: S/ 297.00
*DESCUENTO DE AFP INTEGRA EN VACACIONES: S/ -167.44

5
*TOTAL LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR, SEGÚN EL CONTADOR: S/ 15,025.31

(QUINCE MIL VEINTICINCO Y 31/100 SOLES)
*PAGOS PARCIALES ENTRE AGOSTO 2016 Y MAYO 2017 DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL
CONTADOR DESPUÉS DE SU CESE: S/ 4,600
*SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES SEGÚN EL CONTADOR: S/

10,425.31 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 31/100 SOLES). VER PÁGINA 91A Y 91B
EMPRESAS DEL GRUPO “EMPRESARIAL – FAMILIAR”.-

LAS EMPRESAS JURÍDICAS DEL “GRUPO EMPRESARIAL” DE LA FAMILIA FLORES TAFUR SON DIEZ (10),
PERO LAS EMPRESAS JURÍDICAS MÁS GRANDES E IMPORTANTES SON LAS CUATRO PRIMERAS:
1.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL – RUC: 20101387284, TIENE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A

REMYPE DEL MTPE EN JULIO 2009 PERO NO ESTÁ ACREDITADA, 21 TRABAJADORES HASTA EL AÑO
2016 INCLUIDO DE HONORARIOS, SOCIO MAYORITARIO MARY TAFUR VILCHI, DOMICILIO FISCAL CALLE
GAMMA 172 URB.PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO.
2.-WORLD MEDIC SAC (ANTES LEOMÉDICA SAC).- RUC 20505000987, NO REGISTRADA EN REMYPE
DEL MTPE, 22 TRABAJADORES HASTA EL AÑO 2016 INCLUIDO DE HONORARIOS, HASTA EL 2017 EL
SOCIO MAYORITARIO FUE JORGE DEYVIS TABACO LÓPEZ. EL DOMICILIO ANTERIOR HASTA EL AÑO 2017
QUEDABA EN CALLE CORONEL JUAN VALER SANDOVAL Nº 480 PUEBLO LIBRE, A PARTIR DEL 2018
QUEDA EN CALLE GAMMA Nº 176 URB.PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO Y
PROVINCIA DE EL CALLAO, QUE TAMBIÉN ES EL DOMICILIO FISCAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC.
3.-UNIVERSO MÉDICO SAC.- RUC: 20262589286, SOCIO MAYORITARIO LUIS ANTONIO FLORES TAFUR.
DOMICILIO FISCAL CALLE GAMMA 176 URB.PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, CALLAO.
4.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERÚ SAC.- RUC: 20551917437, APODERADO BELISARIO
FLORES TAFUR. DOMICILIO FISCAL “INICIAL” HASTA EL AÑO 2017 QUEDABA SITUADA EN: CALLE
OMEGA 285 URB.PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, AL
FRENTE DE CALLE GAMMA.
5.-MEDICAL EQUIPMEN SERVICE SAC – RUC: 20557772767
6.-DUMNEZEU SANATATE SAC – RUC: 20557659103
7.-UNIMEDIC PERÚ SAC – RUC: 20557680994
8.-DEUS PROVIDEBIT SAC – RUC: 20557838296
9.-HEALTH MEDIC SAC – RUC: 20557493884
10.-MEDICA SALUTEM SAC – RUC: 20557541013

6
LAS PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO O CONTRIBUYENTES INTEGRANTES DE LA FAMILIA FLORES

TAFUR DEL GRUPO EMPRESARIAL SON CUATRO (04):
1.-MARY TAFUR VILCHI – MADRE - DNI 06284145 RUC 10062841457- SOCIA Y GERENTE GENERAL DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
2.-ROSA YSABEL FLORES TAFUR – HIJA – DNI 25713694- RUC 10257136944 APODERADA Y JEFE DE
OPERACIONES Y DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL
3.-LUIS ANTONIO FLORES TAFUR – HIJO – DNI 06270980 – RUC 10062709800 ACCIONISTA Y GERENTE
GENERAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC.
4.-BELISARIO LUIS FLORES TAFUR.- HIJO–DNI 06270980–RUC 10062709800 SOCIO DE

REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y APODERADO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL
PERÚ SAC.
-MATRIARCA DEL GRUPO EMPRESARIAL: MARY TAFUR VILCHI, MADRE, DNI 06284145,
REPRESENTANTE, GERENTE Y SOCIO MAYORITARIO DE “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL”,
FUNDADORA DE LAS 4 PRIMERAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. LA SEÑORA MARY TAFUR ES
MADRE DE ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUIEN ES JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL.
MARY TAFUR VILCHI ES TÍA DE JORGE DEYVIS TABACO QUIEN ES SOCIO DE WORLD MEDIC SAC.
DATOS DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL
DATOS IMPORTANTES DE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL - LABORADO EN EL PERIODO GLOBAL DE AMBAS EMPRESAS DEL
18/11/2013 AL 31/05/2017
1.- EMPRESAS DEMANDADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL : “WORLD MEDIC SAC” RUC
20505000987 CALLAO Y “ REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” RUC 20101387284, CALLAO.
2.- ACTIVIDAD DE AMBAS EMPRESAS : IMPORTADORAS Y

COMERCIALIZADORAS DE INSTRUMENTALES Y EQUIPOS MÉDICOS
3.- CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL : FUE EL EX-TRABAJADOR CÉSAR

AUGUSTO PANDURO TAPIA, DNI 05373543, CONTADOR DE PROFESIÓN, QUIEN ES EL DEMANDANTE
4.- PERIODO LABORADO DEL CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL : LABORÓ EN WORLD
MEDIC SAC, EN PLANILLA DEL 18-11-2013 AL 31-03-2016, BAJO EL D.LEG 728, MOTIVO RENUNCIA,
CON CERTIFICADO DE TRABAJO; LUEGO LABORÓ EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON
HONORARIOS DEL 01-04-2016 AL 31-05-2017 PERO SIEMPRE EN LA MISMA OFICINA EN COMÚN DE
7
CONTABILIDAD, SEGÚN CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TIEMPO GLOBAL: 3 AÑOS, 6

MESES Y 14 DÍAS,
5.- DOMICILIO FISCAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.- CALLE GAMMA Nº 172 URB.
PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO
6.- DOMICILIO FISCAL DE WORLD MEDIC SAC : ACTUALMENTE ES EN CALLE GAMMA Nº 176 URB.
PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, INICIALMENTE
QUEDABA EN CALLE CORONEL JUAN VALER SANDOVAL Nº 480 PUEBLO LIBRE HASTA EL AÑO 2017.
7.- PREDIO COLINDANTE DE WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO MÉDICO SAC CON EL PREDIO DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL: EL PREDIO DE WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO MÉDICO SAC
SE SITÚA EN CALLE GAMMA 176 Y COLINDA CON EL PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL SITUADO EN CALLE GAMMA 172, UNO A LADO DEL OTRO Y ESTABAN INTERCONECTADOS ENTRE SÍ
EN SU INTERIOR A TRAVÉS DE UNA PUERTA DEL SEGUNDO PISO, POR ELLO EXISTE VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE ÉSTAS EMPRESAS. A PARTIR DEL 2017 SE TAPIARON LAS PUERTAS DE
INTERCONEXIÓN QUE UNÍAN AMBOS PREDIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES NO SOSPECHEN QUE
EXISTE VINCULACIÓN ENTRE ÉSTAS EMPRESAS.
8.- DIRECCIÓN DE OFICINA DE CONTABILIDAD DONDE LABORÓ EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL: EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL LABORÓ EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD SITUADO EN LA CALLE GAMMA Nº 150, TERCER PISO, OFICINA Nº301 – URB.PARQUE
INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, EL CUAL ERA UNA DIRECCIÓN
OPERATIVA NO DECLARADA EN SUNAT POR EL GRUPO EMPRESARIAL.
EN ÉSTA OFICINA EL DENUNCIANTE LABORÓ COMO CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL,
EN DONDE INCLUYE LAS CONTABILIDADES DE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL. TAL OFICINA DE CONTABILIDAD TENÍA LA CONDICIÓN DE ALQUILADO POR ROSA YSABEL
FLORES TAFUR, JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL, SIENDO PROPIETARIO DE LA
OFICINA LA EMPRESA “CONSTRUCTORA BROLY SA”. LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
ERA LLEVAR EL PROCESO CONTABLE DE TODAS (DIEZ) LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
9.- DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL:
SITUADO EN CALLE GAMMA Nº 166 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y
PROVINCIA DE EL CALLAO, EL CUAL ES UNA DIRECCIÓN NO DECLARADA EN SUNAT POR NINGUNA DE
LAS DIEZ EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL, DONDE TODOS LOS TRABAJADORES INCLUYENDO EL
CONTADOR REGISTRABA A PUÑO Y LETRA SU HORA DE ENTRADA, SU HORA DE REFRIGERIO, SU HORA
DE SALIDA Y FIRMABA EL CONTROL DE ASISTENCIAS. ÉSTA OFICINA DE CONTROL ESTABA A CARGO DEL
SEÑOR JORDAM SALAZAR.
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10.- ALMACENES DEL GRUPO EMPRESARIAL DECLARADOS A SUNAT: EL 1ER ALMACÉN DECLARADO
POR WORLD MEDIC SAC SE ENCUENTRA EN AV. LOS FRESNOS Nº 1841 URB. PORTADA DEL SOL, II
ETAPA – LA MOLINA. ÉSTE ALMACÉN ES ALQUILADO POR WORLD MEDIC SAC Y ES DE PROPIEDAD DEL
PROVEEDOR INNTRASER PERU EIRL CON RUC 20563424606. EL 2DO. ALMACÉN DECLARADO POR
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL QUEDA EN CALLE OMEGA Nº 298 URB.PARQUE
INTERNACIONAL INDUSTRIAL- PROVINCIA DE EL CALLAO.
11.- ALMACENES DEL GRUPO EMPRESARIAL NO DECLARADOS A SUNAT: EL PRIMER ALMACÉN QUEDA
EN CALLE GAMMA Nº 149, EL SEGUNDO Y TERCERO SITUADOS IGUALMENTE EN CALLE GAMMA Nº
166 Y 176 RESPECTIVAMENTE, TODOS DENTRO DE LA URB.PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-
DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO Y AMBOS NO ESTABAN DECLARADOS EN SUNAT.
12.-CORREOS DE WORLD MEDIC: WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM,

RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ, FINANZAS@WORLDMEDIC.BIZ,
JORGE.TABACO@WORLDMEDIC.BIZ
13.-CORREOS DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL: CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM

REPRESENTACIONESMEDICASMARY@GMAIL.COM, ADMINISTRACION@MEDICASMARY.COM,
FINANZAS@MEDICASMARY.COM, VENTAS@MEDICASMARY.COM TESORERIA@MEDICASMARY.COM
14.- SOCIO MAYORITARIO, REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL: MARY TAFUR VILCHI, DNI 06284145 FUNDADORA DE LAS CUATRO PRIMERAS EMPRESAS.
15.- VIVIENDA DE MARY TAFUR VILCHI, SOCIO MAYORITARIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL.- QUEDA EN CALLE CLOVIS Nº 643 DISTRITO PUEBLO LIBRE, QUE ES LA MISMA DIRECCIÓN
DE VIVIENDA DE SU HIJA ROSA YSABEL FLORES TAFUR JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO
EMPRESARIAL Y DE JORGE DEYVIS TABACO LOPEZ EX SOCIO MAYORITARIO DE WORLD MEDIC SAC.
16.- PARENTESCO DE MARY TAFUR VILCHI SOCIO MAYORITARIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL.- LA SEÑORA MARY TAFUR ES TÍA EN PRIMER GRADO DE JORGE DEYVIS TABACO LÓPEZ Y ES
PRIMA DE MARIA LUZ FELINDA LOPEZ EX SOCIOS DE WORLD MEDIC SAC, A LA VEZ MARY ES MADRE DE
ROSA YSABEL FLORES TAFUR JEFE DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
17.- SOCIO MAYORITARIO, REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL DE WORLD MEDIC SAC: HASTA EL
2017 FUE JORGE DEYVIS TABACO LÓPEZ - DNI 46716262 CORREO JORGE.TABACO@WORLDMEDIC.BIZ,
A PARTIR DEL 2018 ES RANDOLP ANGEL RAMOS NARRO CON DNI 06815772.
18.- SOCIO MINORITARIO DE WORLD MEDIC SAC: HASTA EL 2017 FUE MARÍA LUZ FELINDA TAFUR
QUIEN ES PARIENTE DEL SOCIO MAYORITARIO, TAMBIÉN ES PRIMA EN 1ER GRADO DE LA SEÑORA
MARY TAFUR QUIEN ES LA SOCIA MAYORITARIA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. A
PARTIR DEL 2018 ES RANDOLP ANGEL RAMOS NARRO CON DNI 06815772.
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19.- PARENTESCO DE JORGE DEYVIS TABACO LÓPEZ SOCIO DE WORLD MEDIC SAC: ES SOBRINO EN
PRIMER GRADO DE LA SEÑORA MARY TAFUR VILCHI QUIEN ES LA MATRIARCA Y ACCIONISTA
MAYORITARIA DE LA EMPRESA REPRESENTACIÓNES MÉDICAS MARY SRL Y ES PRIMO DE ROSA YSABEL
FLORES TAFUR QUIEN ES JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL.
20.- VIVIENDA DE JORGE DEYVIS TABACO LÓPEZ SOCIO DE WORLD MEDIC SAC: QUEDA EN CALLE
CLOVIS Nº 643 DISTRITO DE PUEBLO LIBRE Y ES LA MISMA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE SU TÍA LA
SEÑORA MARY TAFUR VILCHI QUIEN ES ACCIONISTA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y DE
SU PRIMA ROSA YSABEL FLORES TAFUR, QUIEN ES JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL.
21.- JEFE INMEDIATO DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.- EL JEFE INMEDIATO DEL
DENUNCIANTE, CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL FUE ROSA YSABEL FLORES TAFUR,
DNI 25713694, TAMBIÉN CONTADOR DE PROFESIÓN, QUIEN TIENE EL CARGO DE “JEFE DE
OPERACIONES Y JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS”, ES HIJA DE MARY TAFUR VILCHI, SOCIO
MAYORITARIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y ES PRIMA DE JORGE DEYVIS TABACO
LÓPEZ SOCIO MAYORITARIO DE WORLD MEDIC SAC. POR OTRO LADO, ES APODERADA PARA COBRAR
LOS CHEQUES DE CLIENTES, HACER PAGOS CON TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y MANEJAR LOS
FONDOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL EN UNA ÚNICA CAJA EFECTIVO.
22.- JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.- ES
ROSA YSABEL FLORES TAFUR, DNI 25713694, HIJA DE MARY TAFUR VILCHI.
23.-DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE ROSA YSABEL FLORES TAFUR: LA DIRECCIÓN DEL JEFE DE

OPERACIONES Y DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL QUEDA SITUADA EN
CALLE CLOVIS Nº 643 DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, QUE ES LA MISMA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA
SEÑORA MARY TAFUR VILCHI ACCIONISTA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y DE SU
PRIMO EL ACCIONISTA MAYORITARIO DE WORLD MEDIC SAC JORGE DEYVIS TABACO LOPEZ.
24.-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.- SITUADA EN CALLE

GAMMA Nº 160 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO
DONDE LABORA ROSA YSABEL FLORES TAFUR. ES UNA DIRECCIÓN NO DECLARADA EN SUNAT.
25.-CORREOS DE ROSA YSABEL FLORES.- YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM;

YSABELFT@YAHOO.ES.
26.-CORREOS DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.-

CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM (PROPIO); CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM,
REPRESENTACIONESMEDICASMARY@GMAIL.COM, WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM;
MEDICASMARYDELPERU@GMAIL.COM, UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM
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27.- FUNCIONES DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.- LA FUNCIÓN DEL CONTADOR
DEL GRUPO EMPRESARIAL FUE LLEVAR LA CONTABILIDAD Y PRESENTAR DECLARACIONES MENSUALES
A SUNAT POR LAS CUATRO PRIMERAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL: 1) REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL 2) WORLD MEDIC SAC, 3) UNIVERSO MÉDICO SAC Y 4) REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY DEL PERU SAC, ADEMÁS DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE LAS
PERSONAS NATURALES DEL GRUPO FAMILIAR COMO: MARY TAFUR VILCHI Y SUS HIJOS: ROSA YSABEL
FLORES TAFUR, LUIS ANTONIO FLORES TAFUR, BELISARIO LUIS FLORES TAFUR. LA ÚNICA EXCEPCIÓN A
SUS FUNCIONES FUE NO FIRMAR LAS DECLARACIONES DE RENTA ANUAL DE SUNAT.
28.- REMUNERACIÓN BRUTA DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC: EL CONTADOR TENÍA UN
BÁSICO O UN SUELDO BRUTO DE S/ 3,000 (TRES MIL SOLES) MENSUALES PAGADOS EN EFECTIVO.
29.- CONTRATO DE TRABAJO DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC: SU FECHA DE INGRESO FUE EL
18/11/2013, PERO, EL PRIMER CONTRATO DE TRABAJO DEL CONTADOR FUE POR TRES MESES DEL 02-
01-2014 AL 31-03-2014, EL SEGUNDO POR TRES MESES DEL 01-04-2014 AL 30-06-2014 Y EL TERCER Y
ÚLTIMO CONTRATO FUE DE SEIS MESES DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014, POR LOS DEMÁS PERIODOS
ANTERIORES Y POSTERIORES NO EMITIERON CONTRATO AL CONTADOR.
30.- RETRIBUCIÓN AL CONTADOR CON HONORARIOS NETOS DE IMPUESTO EN REPRESENTACIONES

MÉDICAS MARY SRL: EL CONTADOR PERCIBÍA POR HONORARIOS S/ 3,000 NETOS MENSUALES DEL
01/04/2016 HASTA EL 31/05/2017. SE ACLARA QUE EL PRIMER Y EL SEGUNDO HONORARIO DE FECHA
16/05/2016 Y 14/06/2016 POR LOS SERVICIOS DE ABRIL 2016 Y MAYO 2016 RESPECTIVAMENTE, EL
CONTADOR EMITIÓ POR ERROR LOS DOS RECIBOS A NOMBRE DE WORLD MEDIC SAC Y LOS
POSTERIORES SE EMITIERON CORRECTAMENTE A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
31.- LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES PENDIENTES

DE PAGO AL CONTADOR, PERIODO 18-11-2013 AL 31-03-2016 (2 AÑOS, 4 MESES Y 13
DÍAS) EN WORLD MEDIC SAC ELABORADO POR “RRHH” D.LEG. 728 - PÁG.86 A 90.-
LOS DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES PENDIENTES DE

PAGO, PERTENECIENTE AL CONTADOR CUANDO LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC DEL 18/11/2013 AL
31/03/2016, ELABORADO POR RECURSOS HUMANOS BAJO EL D.LEG. 728 A TRAVÉS DE LA

ENCARGADA DE ÉSTA ÁREA SARITA DEL CARMEN GARCIA GARCIA, SON LOS SIGUIENTES: PAG.86 A 90
*COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO DEPOSITADOS Y TRUNCOS: S/ 8,164.07

*VACACIONES TRUNCAS S/ 1,406.85
11
*DESCUENTO DE AFP INTEGRA EN VACACIONES: S/ -181.20
*TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR SEGÚN WORLD MEDIC SAC: S/ 9,389.72 (NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTINUEVE Y 72/100 SOLES)
*(+) SALDO NETO DE “GRATIFICACIONES NO PAGADAS” DESPUÉS DE PAGOS PARCIALES EN EFECTIVO

S/ 5,475.00 PORQUE ENTRE JULIO DEL 2015 A ENERO DEL 2016 LA EMPRESA HIZO PAGOS PARCIALES A
CUENTA DE GRATIFICACIONES, LOS PAGOS A CUENTA SUMARON S/ 2,700
*(+) DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DE 5TA CATEGORÍA EN LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS

SOCIALES: S/ 297.60
*TOTAL LIQUIDACIÓN + GRATIFICACIONES NO PAGADAS + DEVOLUCIÓN DE RENTA DE QUINTA

CATEGORÍA AL 31/03/2016: S/ 15,162.32 (QUINCE MIL CIENTO SESENTIDOS Y 32/100 SOLES).
*PAGOS PARCIALES DE LIQUIDACIÓN ENTRE AGOSTO 2016 Y MAYO 2017, QUE SUMAN: S/ 4,600
-SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIÓN Y

DEVOLUCIÓN DE RENTA EN LIQUIDACIÓN ELABORADO POR LA EMPRESA: S/ 10,562.32 (DIEZ MIL
QUINIENTOS SESENTIDOS Y 32/100 SOLES) VER PÁGINA 86 AL 90.
32.- HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTADOR POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY

SRL: EL SALDO PENDIENTE DEL HONORARIO “SIN EMITIR” NETO DE AMORTIZACIONES DEL MES DE
ABRIL 2017 ES POR S/ 2,500. POR OTRO LADO EL SALDO PENDIENTE DEL HONORARIO “SIN EMITIR”
DESPUÉS DE DESCUENTOS DEL MES DE MAYO 2017 ES POR S/ 2,000 YA QUE ÉSTE ÚLTIMO
HONORARIO ESTÁ DISMINUIDO POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS DEL CONTADOR. SE ACLARA QUE
ÉSTOS DOS HONORARIOS NO SE EMITIERON PORQUE LA EMPRESA NO CANCELÓ LA TOTALIDAD DE
ÉSTOS, EL CONTADOR APLICÓ EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LO PERCIBIDO. VER PÁG.152
33.- SIN CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTADOR EN REPRESENTACIONES

MÉDICAS MARY SRL.- EN EL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 31/05/2017 EN QUE LABORÓ EL CONTADOR
A TRAVÉS DE HONORARIOS EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, ESTUVO SIN NINGÚN
CONTRATO DE LOCACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
34.- MODALIDAD DE PAGOS DE SUELDOS Y DE HONORARIOS NETOS AL CONTADOR.- EL PAGO DE

LOS SUELDOS AL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC Y POSTERIORMENTE EL PAGO DE LOS
HONORARIOS EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL ERAN EN EFECTIVO Y FIRMANDO UN PAPEL
SIMPLE; LUEGO EL CONTADOR SOLICITABA A WORLD MEDIC SAC SU BOLETA DE PAGO Y EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EL CONTADOR EMITÍA SU HONORARIO SIEMPRE Y CUANDO
SE LE HAYA PAGADO COMPLETO.
12
35.- HORARIO DE TRABAJO DEL CONTADOR EN EL GRUPO EMPRESARIAL: EL HORARIO PARA TODO EL
PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL ERA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM HASTA LAS 5:30 PM,
REFRIGERIO UNA HORA ENTRE LAS 12:30 A 2:30 PM Y SÁBADOS DE 8:00 AM A LA 1:00 PM, INCLUSIVE
CUANDO PRESTABA SERVICIOS POR HONORARIOS EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
36.- CONTADORES ADJUNTOS AL SERVICIO DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.-
CUANDO EL CONTADOR GENERAL LABORÓ DESDE WORLD MEDIC SAC HASTA EN REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL BAJO EL PERIODO GLOBAL DE AMBAS DEL 18-11-2013 HASTA EL 31-05-2017 AL
EFECTUAR EL TRABAJO DE CONTABILIDAD FUE APOYADO POR DOS CONTADORES ADJUNTOS:
SEGUNDO RAMOS VERAMENDI, DNI 10067814, QUIEN SE ENCARGABA DE PRESENTAR LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES Y LLEVAR LAS CONTABILIDADES DE LAS OTRAS EMPRESAS
DEL GRUPO EMPRESARIAL COMO: MEDICAL EQUIPMEN SERVICE SAC, DUMNEZEU SANATATE SAC,
UNIMEDIC PERÚ SAC, DEUS PROVIDEBIT SAC, HEALTH MEDIC SAC Y MEDICA SALUTEM SAC, COMO
TAMBIÉN APOYAR AL CONTADOR GENERAL QUIEN PRESENTA ÉSTA DEMANDA.EL SEÑOR SEGUNDO
ACTUALMENTE SIGUE LABORANDO EN LA EMPRESA.
POR OTRA PARTE EL OTRO CONTADOR ADJUNTO FUE: ELIZABETH CONSUELO GOMEZ DIAZ, DNI
41290124, QUIEN ERA TAMBIÉN USUARIO DEL CORREO CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM, TENÍA
COMO FUNCIÓN APOYAR AL CONTADOR GENERAL EN LAS CONTABILIDADES Y EN LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS MENSUALES DE REPRESENTACIONES MÉDICA MARY SRL, WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO
MÉDICO SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERÚ SAC; POR OTRO LADO APOYABA EN LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES DE LOS CONTRIBUYENTES COMO PERSONA NATURALES
DEL GRUPO FAMILIAR, COMO DE: MARY TAFUR VILCHI, ROSA YSABEL FLORES TAFUR, LUIS ANTONIO
FLORES TAFUR Y BELISARIO LUIS FLORES TAFUR. SE MENCIONA EL NOMBRE DE ÉSTAS DOS PERSONAS
EN ÉSTA DEMANDA LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS, LOS SEÑORES
MENCIONADOS NIEGUEN CONOCER O NIEGUEN HABERLO VISTO AL CONTADOR GENERAL, LO CUAL
SERÍA FALSO. ACTUALMENTE ELLA YA NO LABORA EN LA EMPRESA.
37.- GERENTE DE FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL: FUE EL SEÑOR JAVIER RIOS RIVAS.
38.-CORREOS A CARGO DE JAVIER RIOS RIVAS: JAVIER.RIOS@MEDICASMARY.COM,

FINANZAS@MEDICASMARY.COM, FINANZAS@WORLDMEDIC.BIZ
39.- ASISTENTE CONTABLE DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.- LA ASISTENTE
CONTABLE DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL FUE DALMA LORENA GONZALES
DUEÑAS, DNI 73240784 QUE TAMBIÉN ERA USUARIO DEL CORREO
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM. ELLA SE ENCARGABA DE APOYAR AL CONTADOR GENERAL EN
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE TODO EL GRUPO EMPRESARIAL. SE MENCIONA EL
NOMBRE DE LA ASISTENTE EN LA PRESENTE DEMANDA LABORAL EN CASO DE COMPARECENCIA DE
13
TESTIGOS, NIEGUE CONOCER O NIEGUE HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO CUAL SERÍA TOTALMENTE
FALSO. ACTUALMENTE ELLA SIGUE LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL.
40.- ENCARGADA DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL: ANA CECILIA
LÉVANO CHACALIAZA, DNI 40635308, ES LA ENCARGADA DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL, QUIEN ACTUALMENTE SIGUE LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL. TIENE
A SU CARGO LOS SIGUIENTES CORREOS: TESORERIA@MEDICASMARY.COM,
FINANZAS@MEDICASMARY.COM, FINANZAS@WORLDMEDIC.BIZ WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM,
UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM REPRESENTACIONESMEDICASMARY@GMAIL.COM,
MEDICASMARYDELPERU@GMAIL.COM. SE MENCIONA A LA REFERIDA PERSONA EN LA PRESENTE
DEMANDA LABORAL EN CASO DE COMPARECENCIA DE TESTIGOS, NIEGUE CONOCER O NIEGUE
HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO CUAL SERÍA TOTALMENTE FALSO.
41.- ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL: SARITA DEL CARMEN GARCÍA
GARCÍA, DNI: 41405825, ERA LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS Y ERA QUIEN TENÍA A SU
CARGO LOS SIGUIENTES CORREOS: RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM,
RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ, RECURSOSHUMANOS@UNIVERSOMEDICO.NET
SARIXAGG@GMAIL.COM ; SARI_GG@HOTMAIL.COM (ÉSTOS DOS ÚLTIMOS SON PERSONALES). SE
MENCIONA A LA REFERIDA PERSONA EN LA PRESENTE DEMANDA LABORAL EN CASO DE
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, NIEGUE CONOCER O NIEGUE HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO CUAL
SERÍA TOTALMENTE FALSO. ACTUALMENTE YA NO TRABAJA EN EL GRUPO EMPRESARIAL.
42.- ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL: MARÍA ISABEL DE LA CRUZ
GUTIERREZ, DNI 45933785 ERA LA ASISTENTE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ACTUALMENTE YA
NO LABORA EN EL GRUPO EMPRESARIAL.
43.- APORTES PENSIONARIOS DEL CONTADOR ADEUDADOS POR WORLD MEDIC SAC A LA AFP
INTEGRA.-LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC ADEUDA A LA AFP INTEGRA APORTES DE PENSIONES DEL
CONTADOR DESDE EL MES DE OCTUBRE 2015 AL MES DE MARZO 2016, QUE HASTA LA FECHA DE ÉSTA
DEMANDA NO PAGAN A LA AFP, POR ELLO, EXISTE UNA DEMANDA DE LA AFP EN CONTRA DE DICHA
EMPRESA.
14
HECHOS SUCEDIDOS EN LAS EMPRESAS WORLD MEDIC SAC DESDE EL 18-11-2013

HASTA 31-03-2016 EN PLANILLA DE SUELDOS Y EN REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL DESDE EL 01-04-2016 HASTA EL 31-05-2017 MEDIANTE HONORARIOS.
PERIODO GLOBAL: 3 AÑOS, 6 MESES Y 14 DÍAS.
1.- EL EX TRABAJADOR, CONTADOR DE PROFESIÓN CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA IDENTIFICADO

CON DNI 05373543, INGRESÓ A LABORAR EN LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC CON RUC 20505000987
EN LA MODALIDAD DE PLANILLA DE SUELDOS A PARTIR DEL 18-11-2013 HASTA EL 31-03-2016 Y ESTO
SE PUEDE CONSTATAR CON EL CERTIFICADO DE TRABAJO QUE EXPIDIÓ LA EMPRESA AL CONTADOR.
2.- EL TRABAJADOR ESTUVO EN EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE TODAS LAS EMPRESAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL, EN ESPECIAL DE LAS CUATRO EMPRESAS MÁS IMPORTANTES COMO: WORLD
MEDIC SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, UNIVERSO MÉDICO SAC Y REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY DEL PERU SAC. EL TRABAJO DE CONTABILIDAD SE EFECTUABA EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD SITUADA EN CALLE GAMMA Nº 150, TERCER PISO, OFICINA Nº301 URBANIZACIÓN
PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – PROVINCIA DE EL CALLAO, SIENDO ÉSTA UNA DIRECCIÓN NO
DECLARADA EN SUNAT.
3.- EL GRUPO EMPRESARIAL PROPROCIONABA LA OFICINA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE

ESCRITORIO AL CONTADOR, EL JEFE INMEDIATO DEL CONTADOR GENERAL ERA ROSA YSABEL FLORES
TAFUR, INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR, IGUALMENTE CONTADOR DE PROFESIÓN, ELLA TENÍA Y
TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO
EMPRESARIAL, TAMBIÉN ES HIJA DE MARY TAFUR VILCHI ACCIONISTA DE REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL. ROSA YSABEL FLORES TAFUR ERA QUIEN IMPARTÍA LAS ÓRDENES
OPERACIONALES, EL CONTADOR ACATABA SUS ÓRDENES Y GENERABA REPORTES PARA ELLA SOBRE
LAS ÚLTIMAS INCIDENCIAS CONTABLES.
4.- LA OFICINA DE CONTABILIDAD TENÍA LA CONDICIÓN DE ALQUILADO POR ROSA YSABEL FLORES
TAFUR Y EL PROPIETARIO DEL PREDIO ES LA EMPRESA PROVEEDORA “CONSTRUCTORA BROLY SA”. EL
CONTADOR GENERAL TENÍA APOYO DE TRABAJO DE DOS CONTADORES ADJUNTOS: SEGUNDO RAMOS
VERAMENDI Y ELIZABETH CONSUELO GOMEZ DIAZ Y ADEMÁS DE UNA ASISTENTE CONTABLE:
DALMA LORENA GONZALES DUEÑAS. SE MENCIONA EL NOMBRE DE ÉSTAS TRES PERSONAS EN ÉSTA
DEMANDA LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS, LOS SEÑORES MENCIONADOS
NIEGUEN CONOCER O NIEGUEN HABERLO VISTO AL CONTADOR GENERAL, LO CUAL SERÍA FALSO. A LA
FECHA DE ÉSTA DEMANDA SEGUNGO RAMOS Y DALMA GONZALES CONTINÚAN LABORANDO EN EL
GRUPO EMPRESARIAL.
15
5.- HASTA EL AÑO 2017 EL DOMICILIO FISCAL DE WORLD MEDIC SAC QUEDABA EN CALLE CORONEL
JUAN VALER SANDOVAL Nº 480 PUEBLO LIBRE, ERA UN DOMICILIO DE PANTALLA PORQUE SUS
TRABAJADORES LABORABAN CLANDESTINAMENTE EN CALLE GAMMA 176 CALLAO, DIRECCIÓN NO
DECLARADA EN SUNAT.
A PARTIR DEL AÑO 2018 EL DOMICILIO FISCAL DE WORLD MEDIC SAC SE CONFIRMÓ EN CALLE GAMMA
Nº 176. EN ÉSTA MISMA DIRECCIÓN TAMBIÉN FUNCIONA CON MÁS ANTIGÜEDAD EL DOMICILIO
FISCAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC EMPRESA DEL GRUPO EMPRESARIAL.
6.- EL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC TENÍA UN SUELDO BÁSICO MENSUAL DE S/ 3,000 (TRES MIL
SOLES BRUTOS) Y EL PAGO DEL SUELDO AL CONTADOR SIEMPRE ERA PRESENCIAL Y EN EFECTIVO.
7.-LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC NO EMITIÓ CONTRATO DE TRABAJO AL CONTADOR POR EL
PERIODO INICIAL DEL 18/11/2013 AL 31/12/2013, MÁS BIEN EL PRIMER CONTRATO FUE POR TRES
MESES DEL 02-01-2014 AL 31-03-2014, EL SEGUNDO CONTRATO FUE POR TRES MESES DEL 01-04-2014
AL 30-06-2014 Y EL TERCER Y ÚLTIMO CONTRATO FUE DE SEIS MESES DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014.
POR LOS PERIODOS POSTERIORES AL 01-01-2015 NO EMITIERON CONTRATO AL CONTADOR.
8.- EL TRABAJADOR, CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL,

CONTRATADO POR WORLD MEDIC SAC TENÍA COMO FUNCIONES DE LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LAS
CUATRO (04) PRIMERAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL, ENVIAR LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS MENSUALES, EXCEPTO FIRMAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE RENTA ANUAL PARA
SUNAT. EL CONTADOR CONTABA CON UNA JORNADA DE TRABAJO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A
5:30 PM, REFRIGERIO UNA (01) HORA ENTRE LAS 12:30 A 2:30 PM Y SÁBADOS DE 8:00 AM A 1:00 PM.
EL CONTADOR REGISTRABA DE PUÑO Y LETRA SU HORA DE ENTRADA, SU HORA DE REFRIGERIO, SU
HORA DE SALIDA Y FIRMABA EL CONTROL DE ASISTENCIAS.
9.- LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL QUEDABA EN
CALLE GAMMA Nº 166 URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – CALLAO, DIRECCIÓN
NO DECLARADA EN SUNAT Y EL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL SE SITÚA EN
LA CALLE GAMMA Nº 160 QUE IGUALMENTE ES UNA DIRECCIÓN NO DECLARADA EN SUNAT.
10.- POR LOS CONSTANTES ATRASOS DE PAGO DE SUELDOS DE WORLD MEDIC SAC, EL CONTADOR
DECIDE RENUNCIAR VOLUNTARIAMENTE A LA EMPRESA MEDIANTE CARTA CON UN MES DE
ANTICIPACIÓN Y PARA QUE LA EMPRESA BUSQUE UN CONTADOR DE REEMPLAZO. LA EMPRESA
ACEPTA LA RENUNCIA, PARA LO CUAL EL CONTADOR SOLO LABORÓ HASTA EL 31-03-2016.
11.- SEGÚN SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL, LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL CONTADOR DEL 18/11/2013 HASTA EL
16
31/03/2016 CON UN TIEMPO DE 2 AÑOS, 4 MESES 13 DÍAS, BAJO EL D.LEG 728 CON WORLD MEDIC
SAC TENÍAN LOS SIGUIENTES DATOS ELABORADOS POR ELLA:
- COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO DEPOSITADOS Y TRUNCOS: S/ 8,164.07;
- VACACIONES TRUNCAS S/ 1,406.85,
- DESCUENTO DE AFP INTEGRA EN VACACIONES: S/ -181.20,
-TOTAL LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES: S/ 9,389.72 (NUEVE MIL TRESCIENTOS

OCHENTAINUEVE Y 72/100 SOLES),
- MÁS (+) SALDO DE “GRATIFICACIONES NO PAGADAS”: S/ 5,475.00 NETO DE AMORTIZACIÓN, PORQUE

ENTRE JULIO DEL 2015 A ENERO DEL 2016 LA EMPRESA HIZO PAGOS PARCIALES EN EFECTIVO AL
CONTADOR A CUENTA DE GRATIFICACIONES. DICHOS PAGOS A CUENTA SUMARON S/ 2,700;
- MÁS (+) DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORÍA EN LA LIQUIDACIÓN S/ 297.60;
- TOTAL SALDO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SEGÚN LA EMPRESA: S/ 15,162.32 (QUINCE MIL

CIENTO SESENTAIDOS Y 32/100 SOLES) SIN CONSIDERAR LOS PAGOS A CUENTA QUE SE EFECTUARON
HASTA EL MES DE MAYO DEL 2017.
12.- EL 31/03/2016 FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL EN WORLD MEDIC SAC, LA SEÑORA MARY TAFUR VILCHI ACCIONISTA DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CONVENCE AL CONTADOR QUE CONTINÚE LABORANDO EN
EL GRUPO EMPRESARIAL, ESPECÍFICAMENTE EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EMITIENDO
HONORARIOS, EN LA CUAL SE COMPROMETE A DARLE UN AUMENTO Y EL CONTADOR ACEPTE.
13.- A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTA DEMANDA LABORAL, LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC
MANTIENE UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE S/ 10,562.32 NETO DE
PAGOS A CUENTA Y TAMBIÉN MANTIENE UNA DEUDA CON LA AFP INTEGRA DEL CONTADOR QUE
AÚN SIGUE JUDICIALIZADO POR LOS APORTES PREVISIONALES DESDE OCTUBRE 2015 A MARZO 2016.
14.- AL DÍA SIGUIENTE DE HABER CESADO DE LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC POR RENUNCIA
VOLUNTARIA, EL CONTADOR INGRESA A LABORAR A LA SEGUNDA EMPRESA DEL GRUPO EMPRESARIAL
“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” A PARTIR DEL 01/04/2016 EN LA MISMA OFICINA DE
CONTABILIDAD PARA TENER CONTINUIDAD LABORAL, CON EL MISMO CARGO DE CONTADOR GENERAL
DEL GRUPO EMPRESARIAL, TRABAJANDO AHORA EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS, HASTA EL
31/05/2017 Y SIN CONTRATO DE LOCACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONSTANCIA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTADOR EMITIDA POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
17
15.- EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EL CONTADOR PERCIBÍA UN HONORARIO NETO

MENSUAL DE S/ 3,000 (TRES MIL SOLES) DESPUÉS DE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA,
DESDE EL MES DE ABRIL DEL 2016 A MAYO DEL 2017.
EL PAGO AL CONTADOR ERA PERSONAL Y EN EFECTIVO. EL TRABAJO DEL CONTADOR CUMPLIÓ CON
ALGUNAS CONDICIONES EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL COMO POR EJEMPLO: LABORÓ
COMO DEPENDIENTE, EXISTIÓ UNA RELACIÓN LABORAL, CUMPLIÓ CON UN HORARIO DE TRABAJO,
FUE SUBORDINADO A SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR, LABORÓ EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD CON ÚTILES Y CON EQUIPOS DE OFICINA PROPORCIONADO POR LA EMPRESA.
16.- SE ACLARA QUE EL CONTADOR ESTANDO TRABAJANDO POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL, EL CONTADOR EMITIÓ POR ERROR A NOMBRE DE WORLD MEDIC SAC EL PRIMER Y EL SEGUNDO
RECIBO POR HONORARIO DE FECHA 16/05/2016 Y 14/06/2016 POR LOS SERVICIOS CONTABLES DE
ABRIL 2016 Y MAYO 2016 RESPECTIVAMENTE Y EL RESTO DE RECIBOS POSTERIORES LO EMITIÓ
CORRECTAMENTE A NOMBRE DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL; SIN EMBARGO, ÉSTA
ÚLTIMA EMPRESA PAGÓ SIN NINGÚN PROBLEMA LOS DOS RECIBOS CON ERRORES MENCIONADOS.
QUIEN PAGÓ ESOS DOS RECIBOS CON ERRORES DE EMISIÓN AL CONTADOR, SIN NINGÚN PROBLEMA
17.- CUANDO REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL TERMINABA DE CANCELAR LA TOTALIDAD DEL
HONORARIO AL CONTADOR RECIÉN EMITÍA EL RECIBO O POR EL CONTRARIO, SI LA EMPRESA NO LE
CANCELABA LA TOTALIDAD DEL RECIBO POR HONORARIO O MANTENÍA UN SALDO PENDIENTE POR
PAGAR, EL CONTADOR NO EMITÍA RECIBO ALGUNO; ES DECIR, EL CONTADOR APLICABA EL PRINCIPIO
TRIBUTARIO DE LO PERCIBIDO PARA EMITIR O NO EL RECIBO POR HONORARIO.
18.- EL CONTADOR CONTINUÓ LABORANDO EN EL MISMO CARGO DE CONTADOR GENERAL DEL

GRUPO EMPRESARIAL, LABORANDO EN LA MISMA OFICINA DE CONTABILIDAD Y SEGUÍA TENIENDO EL
APOYO DE LOS MISMOS CONTADORES ADJUNTOS Y DE LA ASISTENTE CONTABLE.
19.- EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL ESTÁ SITUADA EN
LA CALLE GAMMA Nº 172 URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – CALLAO. LA
OFICINA DE CONTROL DE LAS ASISTENCIAS DEL GRUPO EMPRESARIAL SEGUÍA SIENDO LA MISMA. EL
CONTADOR QUIEN LABORABA A TRAVÉS DE HONORAROS SEGUÍA TENIENDO LA MISMA JORNADA DE
TRABAJO. EL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL SEGUÍA SIENDO LA MISMA.
20.- EL JEFE INMEDIATO DEL CONTADOR SEGUÍA SIENDO ROSA YSABEL FLORES TAFUR, JEFE DE
OPERACIONES Y JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
21.- ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 Y FEBRERO DEL AÑO 2017, CUANDO EL CONTADOR YA
NO LABORABA EN WORLD MEDIC SAC SINO EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, SE HICIERON
ALGUNOS PAGOS PARCIALES EN EFECTIVO AL CONTADOR EN REFERENCIA A SUS GRATIFICACIONES
18
ATRASADAS DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE WORLD MEDIC SAC CON EL DINERO DE

LA ÚNICA CAJA EFECTIVO CONSOLIDADA DE TODAS LAS EMPRESAS. LOS PAGOS A CUENTA EN
EFECTIVO SUMARON EN TOTAL S/ 4,600 ASÍ COMO SIGUE: EL 06/08/2016 S/ 200; EL 09/08/2016 S/
1,000; EL 09/09/2016 S/ 400; EL 23/11/2016 S/ 500; EL 23/12/2016 S/ 1,000; EL 23/01/2017 S/ 1,000;
EL 22/02/2017 S/ 100; EL 23/02/2017 S/ 50; Y EL 25/02/2017 S/ 350; QUEDANDO UN SALDO
PENDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL
IMPUESTO A LA RENTA EN LA LIQUIDACIÓN AL 31-05-2017 DE S/ 10,562.32.
22.- DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 LA EMPRESA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL HIZO UN
PAGO EN EFECTIVO AL CONTADOR CUANDO YA NO ERA TRABAJADOR EL 14/06/2017 POR S/ 200 Y
POR PRIMERA Y ÚNICA VEZ HIZO DOS DEPÓSITOS A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE CRÉDITO
DEL CONTADOR PARA AMORTIZAR LAS DEUDAS, ERAN DEPÓSITOS A CUENTA DEL HONORARIO SIN
EMITIR DEL MES DE ABRIL 2017 LOS CUALES FUERON: EL 17/06/2017 DEPOSITÓ S/ 100 Y EL DEPÓSITO
DEL 21/06/2017 FUE POR S/ 200. CON ÉSTOS DEPÓSITOS INCOMPLETOS EFECTUADOS AL CONTADOR,
EL HONORARIO SIN EMITIR DE ABRIL 2017 QUEDÓ CON UN SALDO NETO PENDIENTE DE PAGO POR S/
2,500. EL HONORARIO SIN EMITIR DEL MES DE MAYO 2017 PENDIENTE DE PAGO TIENE UN SALDO DE
S/ 2,000 NETOS, PORQUE SE DEDUCIERON DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS DEL
CONTADOR. SE ACLARA QUE EL CONTADOR NO EMITIÓ LOS RECIBOS POR HONORARIOS DE ABRIL Y
MAYO 2017 PORQUE LA EMPRESA NO CANCELÓ LA TOTALIDAD DE LOS HONORARIOS. PÁG.152
23.- A MEDIADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017 EL JEFE DE OPERACIONES ROSA YSABEL FLORES TAFUR
SOLICITÓ AL CONTADOR QUE LABORE HASTA EL 31 DEL MES DE MAYO 2017 ALEGANDO QUE EL
GRUPO EMPRESARIAL ATRAVIESA UNA MALA SITUACIÓN ECONÓMICA Y QUE CONTINUARÁN CON LOS
ATRASOS EN LOS PAGOS DE REMUNERACIONES, HONORARIOS Y SALDOS DE LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES. POR ÉSTAS SUPUESTAS RAZONES CONVENCIÓ Y OBLIGÓ AL CONTADOR PARA
QUE TRABAJE HASTA ESA FECHA Y QUE VAYA BUSCANDO EMPLEO EN OTRO LUGAR.
24.- EL CONTADOR INDICÓ A SU JEFE ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUE ACATARÁ LO SOLICITADO
AUNQUE DIJO NO ESTAR DE ACUERDO PORQUE SE QUEDARÍA SIN EMPLEO PARA MANTENER A SU
FAMILIA. AL 31/05/2017 REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL MANTENÍA UN SALDO PENDIENTE
DE PAGO AL CONTADOR POR EL HONORARIO “SIN EMITIR” DEL MES DE ABRIL 2017 POR S/ 2,500
DESCONTANDO LAS AMORTIZACIONES O PAGOS A CUENTA. MANTENÍA TAMBIÉN UN SALDO
PENDIENTE DEL HONORARIO DEL MES DE MAYO 2017 POR S/ 2,000 PORQUE DICHO HONORARIO
ESTABA DISMINUIDO POR LAS INASISTENCIAS Y TARDANZAS DEL CONTADOR POR DICHO MES.
25.- POR OTRA PARTE, EL CONTADOR SOLICITÓ A SU JEFE ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUE ANTES DEL
31/05/2017 REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL LE PAGUE EN EFECTIVO Y EN UNA SOLA
ARMADA EL HONORARIO NETO PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2017, DEL HONORARIO NETO
19
DEL MES DE MAYO 2017 Y QUE WORLD MEDIC SAC LE PAGUE EN CUOTAS MENSUALES EL SALDO
NETO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES ASCENDENTE A S/ 10,562.32 A LO QUE ELLA SE
COMPROMETIÓ A QUE AMBAS EMPRESAS SÍ HARÍAN LOS PAGOS OPORTUNOS AL CONTADOR.
LA REALIDAD FUE OTRA, PORQUE CUANDO LLEGÓ EL 31-05-2017 FECHA DE CESE DE LAS LABORES DEL
CONTADOR EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, DICHA EMPRESA NO LE PAGÓ LOS DOS
ÚLTIMOS HONORARIOS AL CONTADOR; LUEGO PASARON VARIOS DÍAS DE JUNIO Y DICHA EMPRESA
CONJUNTAMENTE CON WORLD MEDIC SAC CONTINUARION SIN COMPLETAR EL PAGO DE SUS
HONORARIOS NI EL PAGO DEL SALDO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.
26.- DESDE LA FECHA 01 HASTA EL 27 DE JUNIO DEL 2017, EL EX-CONTADOR ASISTIÓ TODOS LOS DÍAS
A LA OFICINA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL EN CALLE GAMMA Nº 160 URB.
PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, PARA SOLICITAR EL
PAGO COMPLETO DE SUS HONORARIOS Y DEL SALDO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES,
SIN EMBARGO AMBAS EMPRESAS NUNCA MÁS COMPLETARON LOS PAGOS AL CONTADOR.
27.- SIN EMBARGO HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTA DEMANDA LABORAL NO HUBO MÁS
PAGOS O DEPÓSITOS DE PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL. POR ÉSTA RAZÓN, EL EX-CONTADOR SE
OBLIGA A PRESENTAR ÉSTA DEMANDA LABORAL CONTRA ÉSTAS DOS EMPRESAS, SOLICITANDO A
“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY” SRL EL PAGO DEL SALDO NETO DE SU HONORARIO SIN EMITIR
DE ABRIL 2017, DE MAYO 2017 Y SOLICITANDO A “WORLD MEDIC SAC” EMPRESA VINCULADA
ECONÓMICAMENTE A LA OTRA, EL PAGO DEL SALDO NETO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS
SOCIALES ASCENDENTE A S/ 10,562.32.
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES

MÉDICAS MARY SRL EN EL PERIODO GLOBAL DEL 18/11/2013 AL 31/05/2017-
RESPONSABLES SOLIDARIOS PARA EL PAGO
LAS RAZONES POR LAS CUÁLES EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
ENTRE AMBAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL EN EL PERIODO GLOBAL DE 18/11/2013 AL
31/05/2017 SON LAS SIGUIENTES:
1.-TENER LA MISMA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.- LAS
ACTIVIDADES EN COMÚN DE AMBAS EMPRESAS Y DE LAS DEMÁS SON: IMPORTACIÓN, LA VENTA Y
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTALES Y EQUIPOS MÉDICOS A CLÍNICAS, HOSPITALES DEL MINSA,
ESSALUD Y CLÍNICAS.
20
2.-EL PREDIO DE WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO MÉDICO SAC CON EL PREDIO DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CONFORMANTES DEL GRUPO EMPRESARIAL, FUNCIONAN
EN PREDIOS COLINDANTES E INTERCONECTADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR.-
EL PREDIO ACTUAL DE WORLD MEDIC SAC, UNIVERSO MÉDICO SAC SITUADOS EN CALLE GAMMA 176
URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO
COLINDA Y SE CONECTA EN SU INTERIOR CON EL PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
EN CALLE GAMMA 172 Y ÉSTE PREDIO COLINDA Y SE CONECTA EN SU INTERIOR CON EL PREDIO EN
CALLE GAMMA Nº 166 “ÁREA U OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS” QUE COLINDA PERO NO SE
CONECTA CON EL PREDIO DE CALLE GAMMA Nº 160 “ÁREA DE FINANZAS”, UNO A LADO DEL OTRO Y
HASTA FINES DEL 2016 ESTABAN INTERCONECTADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR, TODOS ESOS PREDIOS
PERTENECEN AL GRUPO EMPRESARIAL.
HASTA EL AÑO 2016 EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES PARA LABORAR EN EL PREDIO DE

“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” SITUADO EN CALLE GAMMA 172 Y AL PREDIO DE
UNIVERSO MÉDICO SAC, WORLD MEDIC SAC SITUADOS EN CALLE GAMMA 176, ERA INGRESANDO
PRIMERO POR EL PREDIO DE LA CALLE GAMMA Nº 166 DONDE FUNCIONA EL “ÁREA DE CONTROL DE
ASISTENCIAS” DE TODO EL GRUPO EMPRESARIAL, UNA VEZ ADENTRO, LOS TRABAJADORES DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL TENÍAN QUE GIRAR A LA IZQUIERDA Y CRUZAR UNA PUERTA
INTERNA QUE INTERCONECTABA CON EL PREDIO Nº 172 DONDE ELLOS LABORABAN; LUEGO LOS
TRABAJADORES DE UNIVERSO MÉDICO SAC Y WORLD MEDIC SAC, HACÍAN LO MISMO, POR DENTRO
LLEGABAN AL PREDIO Nº 172, LUEGO TENÍAN QUE SUBIR AL SEGUNDO PISO, GIRAR Y CRUZAR UNA
PUERTA INTERIOR QUE INTERCONECTABA CON EL PREDIO DE CALLE GAMMA Nº 176 DONDE ELLOS
LABORABAN, QUE ES LA DIRECCIÓN FISCAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC. WORLD MEDIC SAC ERA COMO
UN HUÉSPED EN ESE DOMICILIO HASTA EL AÑO 2017 PORQUE NO DECLARÓ DICHA DIRECCIÓN EN
SUNAT, YA QUE SU DOMICILIO FISCAL ERA EN ESE ENTONCES EN CALLE CORONEL JUAN VALER
SANDOVAL Nº 480 PUEBLO LIBRE, PERO A PARTIR DEL 2018 OFICIALIZÓ, FORMALIZÓ Y CONFIRMÓ SU
DOMICILIO LEGAL EN CALLE GAMMA 176.
A INICIOS DEL 2017 SE TAPIARON TODAS LAS PUERTAS INTERIORES DE CONEXIÓN ENTRE UN PREDIO Y
OTRO PARA: QUE LAS AUTORIDADES DESCARTEN VINCULACIÓN ENTRE ELLAS, PARA QUE EL PERSONAL
DE WORLD MEDIC SAC Y DE UNIVERSO MÉDICO SAC INGRESEN AL PREDIO POR LA CALLE GAMMA Nº
176 Y PARA QUE EL PERSONAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL INGRESEN AL PREDIO POR
LA CALLE GAMMA Nº 172, PREVIO REGISTRO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS EN CALLE
GAMMA 166.
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3.-TENER PARENTESCO ENTRE LOS ACCIONISTAS DE AMBAS EMPRESAS.- HASTA EL 2017 LOS SOCIOS
DE WORLD MEDIC SAC FUERON: JORGE DEVYVIS TABACO LÓPEZ Y MARIA LUZ FELINDA LOPEZ TAFUR,
EL PRIMERO ES SOBRINO EN 1ER GRADO Y LA SEGUNDA ES PRIMA DE MARY TAFUR QUIEN ES SOCIA
DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY. A PARTIR DEL AÑO 2018 EL REEMPLAZANTE DE JORGE
TABACO ES RANDOLP ANGEL RAMOS NARRO CON DNI 06815772 COMO SOCIO Y TAMBIÉN COMO
REPRESENTANTE LEGAL AL IGUAL QUE FRANKLIN TABACO LOPEZ CON DNI 70788315.
4.- TENER LA MISMA DIRECCIÓN DE VIVIENDA ENTRE LOS ACCIONISTAS DE AMBAS EMPRESAS.- LA
VIVIENDA DE MARY TAFUR VILCHI SOCIA MAYORITARIA DE REPRESENTACIONES MÉDICA MARY SRL ES
EN CALLE CLOVIS Nº 643 PUEBLO LIBRE Y ES LA MISMA VIVIENDA DE JORGE DEYVIS TABACO LOPEZ EX
SOCIO DE WORLD MEDIC SAC HASTA EL 2017
5.- TENER COMO ÚNICO JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL.- ROSA YSABEL FLORES
TAFUR TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES, JEFE DE TESORERÍA-FINANZAS, QUIEN ADEMÁS ES
JEFE INMEDIATO DEL CONTADOR Y APODERADA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL CON
PODER PARA COBRAR CHEQUES DE CLIENTES Y CHEQUES AL PORTADOR, LLEVA EL CONTROL DE UNA
CAJA EFECTIVO CONSOLIDADA DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
6.- TENER UNA ÚNICA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA TODO EL GRUPO EMPRESARIAL.- SITUADA
EN CALLE GAMMA Nº 150, TERCER PISO, OFICINA Nº 301 – CALLAO, EN ÉSTA DIRECCIÓN ALQUILADA
FUNCIONA LA ÚNICA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL GRUPO EMPRESARIAL, QUE INCLUYE TAMBIÉN A
WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL QUIENES CONTRATARON AL
CONTADOR GENERAL. ÉSTA OFICINA CONTABLE SIRVIÓ PARA DESARROLLAR LA CONTABILIDAD DEL
GRUPO EMPRESARIAL. ÉSTA DIRECCIÓN NO FUE DECLARADA EN SUNAT POR NINGUNA DE LAS DIEZ
EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. ÉSTA OFICINA ES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PROVEEDORA
“CONSTRUCTORA BROLY SA” Y ES ALQUILADA POR ROSA YSABEL FLORES TAFUR.
7.- POR LA CONTINUIDAD LABORAL ININTERRUMPIDA DEL CONTADOR ENTRE AMBAS EMPRESAS.-
EL CONTADOR INICIÓ SUS LABORES CONTRATADO POR “WORLD MEDIC SAC” EN PLANILLA DE
SUELDOS DESDE EL 18/11/2013 HASTA EL 31/03/2016. POSTERIORMENTE Y AL DÍA SIGUIENTE PASÓ A
TRABAJAR PARA “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” DEL 01-04-2016 HASTA EL 31-05-2017
POR HONORARIOS Y SIEMPRE LABORANDO EN LA MISMA OFICINA DE CONTABILIDAD.
8.- ÚNICA OFICINA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.- SITUADA EN CALLE GAMMA
Nº 160 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL–CALLAO, DE PROPIEDAD DEL GRUPO
EMPRESARIAL, DONDE FUNCIONA EL ÁREA DE TESORERÍA Y FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. ES
UNA DIRECCIÓN NO DECLARADA A SUNAT. EL JEFE DE TESORERÍA-FINANZAS, JEFE DE OPERACIONES
DEL GRUPO EMPRESARIAL ES ROSA YSABEL FLORES TAFUR. ÉSTA OFICINA TIENE COMO COSTUMBRE
MEZCLAR EL DINERO DE LAS VENTAS DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL EN UN SOLA
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“CAJA EFECTIVO CONSOLIDADA” PARA PAGAR A EMPLEADOS, PROVEEDORES, IMPUESTOS Y

PRÉSTAMOS BANCARIOS DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO.
9.- ÚNICA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL.- SITUADA EN LA CALLE GAMMA Nº 166 URB.PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL
DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO DE PROPIEDAD DEL GRUPO EMPRESARIAL, EN DONDE
FUNCIONA LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL, POR
LA QUE CADA TRABAJADOR Y EL CONTADOR INCLUSIVE REGISTRABA SU HORA DE ENTRADA, HORA DE
REFRIGERIO, HORA DE SALIDA Y AL FINAL COLOCABAN SUS FIRMA RESPECTIVAS.
10.- CARGO DE CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.- EL CARGO DE CONTADOR GENERAL
DEL GRUPO EMPRESARIAL LO MANTUVO EN EL PERIODO GLOBAL DESDE EL 18-11-2013 AL 31-05-2017
DONDE FUE CONTRATADO POR LAS DOS EMPRESAS: WORLD MEDIC SAC Y LUEGO POR
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, EFECTUADO EN LA ÚNICA OFICINA DE CONTABILIDAD,
LLEVANDO LAS CUENTAS DE LAS CUATRO PRIMERAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL COMO:
WORLD MEDIC SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, UNIVERSO MÉDICO SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERU SAC. TAMBIÉN EFECTUÓ LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LAS PERSONAS NATURALES CONTRIBUYENTES DEL GRUPO
EMPRESARIAL COMO: MARY TAFUR VILCHI, ROSA YSABEL FLORES TAFUR, LUIS ANTONIO FLORES
TAFUR Y BELISARIO LUIS FLORES TAFUR. OTRAS DE LAS FUNCIONES DEL CONTADOR ERA LA DE
PRESENTAR LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS MENSUALES DE LAS EMPRESAS Y DE LA FAMILIA,
EXCEPTO LA DE FIRMAR LAS DECLARACIONES JURADAS ANUALES DE SUNAT.
11.-ACCESO DEL CONTADOR A CLAVES DE CORREOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.-EL
CONTADOR TENÍA ACCESO A LOS CORREOS DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL,
ENVIABA Y RECIBÍA E-MAILS DESDE LOS SIGUIENTES CORREOS: CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM
REPRESENTACIONESMEDICASMARY@GMAIL.COM, WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM,
MEDICASMARYDELPERU@GMAIL.COM, UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM
12.-ALMACENES DEL GRUPO EMPRESARIAL.- LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL COMPARTEN
LOS ALMACENES DE MERCADERÍAS SITUADOS EN LA CALLE OMEGA Nº 298 Y CALLE GAMMA Nº 149,
166 Y 176, TODOS ELLOS SITUADOS EN LA URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-
DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, EN DONDE LOS TRES ÚLTIMOS ALMACENES MENCIONADOS NO
ESTÁN DECLARADOS EN SUNAT. COMPARTEN TAMBIÉN EL ALMACÉN DE LA AVENIDA LOS FRESNOS Nº
1841 URB. PORTADA DEL SOL – LA MOLINA, ES UNA DIRECCIÓN DECLARADA EN SUNAT Y ÉSTE
ALMACÉN TIENE LA CONDICIÓN DE ALQUILADO POR WORLD MEDIC SAC SIENDO EL PROPIETARIO DEL
ALMACÉN LA EMPRESA PROVEEDORA “INNTRASER PERU EIRL” CON RUC 20563424606.
23
RELACIÓN LABORAL, DEPENDENCIA Y SUBORDINACIÓN CON “HONORARIOS”

DEL CONTADOR HACIA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL–DEL 01/04/16
AL 31/05/17 - 01 AÑO Y 2 MESES – DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
LAS RAZONES POR LAS CUÁLES EXISTE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O VINCULACIÓN LABORAL
CON HONORARIOS DEL CONTADOR HACIA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL DEL 01/04/2016
AL 31/05/2017 01 AÑO Y 2 MESES PARA PODER DESNATURALIZAR CONTRATO SON LAS SIGUIENTES:
1.-POR EXISTIR SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL HACIA EL JEFE
DE OPERACIONES.- EL CONTADOR FUE CONTRATADO A TRAVÉS DE HONORARIOS POR
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL PARA LLEVAR SU CONTABILIDAD Y DE TODO EL GRUPO
EMPRESARIAL DESDE EL 01-04-2016 HASTA QUE FUE OBLIGADO A RENUNCIAR AL 31/05/2017.
SIEMPRE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN HACIA SU JEFE INMEDIATO: ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUIEN
TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
DESDE QUE EL CONTADOR LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC EN PLANILLA DE SUELDOS DEL 18-11-2013
AL 31-03-2016 YA EXISTÍA TAL SUBORDINACIÓN, ACATABA LAS ÓRDENES DEL JEFE INMEDIATO, COMO
PRUEBA DE LA SUBORNIDACIÓN SE ADJUNTA VARIOS EMAILS.
2.- CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN DE UN HORARIO DE ASISTENCIA.- EL CONTADOR GENERAL DEL

GRUPO EMPRESARIAL CONTRATADO POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL A TRAVÉS DE
HONORARIOS, POR OBLIGACIÓN REGISTRABA DE PUÑO Y LETRA SU HORARIO DE ASISTENCIA,
REGISTRANDO SU HORA DE ENTRADA, DE REFRIGERIO, DE SALIDA Y CUMPLÍA DIARIAMENTE CON
FIRMAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL DESDE EL TIEMPO
CUANDO EL CONTADOR LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC EN PLANILLA DE SUELDOS DEL 18-11-2013 AL
31/05/2017. ÉSTA ÁREA SE ENCUENTRA EN LA ÚNICA OFICINA DE ASISTENCIAS SITUADA EN: CALLE
GAMMA Nº 166 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO. EL
HORARIO DE TRABAJO DETERMINADO DEL GRUPO EMPRESARIAL PARA TODO EL PERSONAL FUE DE
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 5:30 PM, CON UNA HORA DE REFRIGERIO ENTRE LAS 12:30 A 2:30 PM
Y LOS SÁBADOS DE 8:00 AM A 1:00 PM. SE ADJUNTA COPIA DE CONTROL DE ASISTENCIA.
3.- DESCUENTOS EN HONORARIOS POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS.- LA EMPRESA

REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL DESCONTABA EN LOS HONORARIOS LAS INASISTENCIAS Y
TARDANZAS DEL CONTADOR A TRAVÉS DEL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL.
4.- EMPRESA PROPORCIONÓ UNA OFICINA DE CONTABILIDAD, ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE OFICINA.-

ROSA YSABEL FLORES TAFUR COMO INQUILINA ARRENDÓ A LA EMPRESA PROPIETARIA DEL PREDIO
“CONSTRUCTORA BROLY SA” LA ÚNICA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA TODO EL GRUPO
24
EMPRESARIAL, SITUADA EN CALLE GAMMA Nº 150 TERCER PISO, OFICINA Nº 301 URB. PARQUE
INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, EN DONDE EL CONTADOR
PERMANECIÓ EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DESDE QUE FUE CONTRATADO PRIMERO POR WORLD
MEDIC SAC Y LUEGO POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. POR OTRO LADO, EL GRUPO
EMPRESARIAL PROPORCIONARON AL CONTADOR LOS RESPECTIVOS ARTÍCULOS DE OFICINA, EQUIPOS
DE OFICINA Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD.
OBJETIVO LEGAL A CONSEGUIR:
DESNATURALIZAR CONTRATO RÉGIMEN HONORARIOS EN

REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL - GENERAR UNA LIQUIDACIÓN DE
BENEFICIOS SOCIALES BAJO EL D.LEG. 728 POR S/ 15,796 – PERIODO
LABORADO 01 AÑO 2 MESES - EXISTIÓ RELACIÓN LABORAL Y SUBORDINACIÓN
CON EL CONTADOR - POSTULADO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD.-
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL NUNCA ENTREGÓ CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS AL

CONTADOR CUANDO TRABAJÓ MEDIANTE HONORARIOS DEL 01/04/2016 AL 31/05/2017 EXISTIENDO
“VINCULACIÓN LABORAL”EN LA PRÁCTICA; POR ELLO EL OBJETIVO ES DENATURALIZAR CUALQUIER
CONTRATO, GENERAR UNA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES BAJO EL D.LEG. 728

ASCENDENTE A S/ 15,864 APROXIMADAMENTE, POR EL PERIODO LABORADO DE 1 AÑO Y 2 MESES DE
TRABAJO, CON UNA ÚLTIMA RETRIBUCIÓN BRUTA DE HONORARIOS DE S/ 3.260.87 ANTES DEL 8% DEL
IMPUESTO A LA RENTA, PORQUE EXISTIÓ RELACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA CON EL CONTADOR,
POR HABER CUMPLIDO CON UN HORARIO DE ASISTENCIA, POR HABER EXISTIDO DEPENDENCIA Y
SUBORDINACIÓN, APLICANDO EL POSTULADO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS. SE
ADJUNTA BORRADOR DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CON DESNATURALIZACIÓN DE
CONTRATO ELABORADO POR EL CONTADOR. PÁGINA 151.
25
PRUEBAS DOCUMENTARIAS
DOCUMENTOS QUE CONFIRMAN VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD
MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CUANDO EL CONTADOR
ESTUVO EN PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC DEL 18/11/2013 AL 31/03/2016.-
PRUEBA Nº 1.- CORREOS ELECTRÓNICOS, CARTAS FÍSICAS E INFORMES EN EL

PERIODO DE WORLD MEDIC SAC.-
1.1- E-MAILS DE FECHA 21/07/2014 DEL JEFE INMEDIATO DEL CONTADOR: ROSA YSABEL FLORES
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM, QUIEN TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DE
TESORERÍA-FINANZAS HACIA LOS CORREOS DE FINANZAS@MEDICASMARY.COM, A SARITA GARCIA
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL SARI_GG@HOTMAIL.COM
RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM INCLUYENDO AL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM INFORMANDO SOBRE LOS PAGOS QUE HIZO EN
AMBAS EMPRESAS. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR LABORABA
EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y CON ÉSTO SE DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 58A.
1.2- E-MAIL DE FECHA 13/01/2015 DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM SOLICITANDO PERMISO POR CITA MÉDICA A SU JEFE
INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM, EN LA CUAL ELLA RESPONDE EL CORREO CON
COPIA A RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO
CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTO DEMUESTRA QUE
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 58B.
1.3- E-MAIL DE FECHA 08/07/2015 DEL CORREO PERSONAL DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM FIRMANDO DICHO EMAIL COMO CONTADOR DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL HACIA EL CORREO DE SARITA GARCIA GARCIA
SARIXAGG@GMAIL.COM, SARI_GG@HOTMAIL.COM ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE TODO
EL GRUPO EMPRESARIAL SOLICITANDO APERTURA DE “CUENTA BANCARIA SUELDO” PARA QUE
WORLD MEDIC SAC ABONE SUS HABERES. ÉSTO OCURRIÓ EN EL PERIODO CUANDO EL CONTADOR
26
LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTO PRUEBA QUE HAY VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 59.
1.4- E-MAILS DEL 14/07/2015 Y DEL 05/11/2015 RESPECTIVAMENTE DEL CORREO PERSONAL DEL
CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM HACIA EL CORREO
DE RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ CON COPIA AL CORREO DE SARITA GARCIA GARCIA
SARIXAGG@GMAIL.COM, SARI_GG@HOTMAIL.COM ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE TODO
EL GRUPO EMPRESARIAL SOLICITANDO A WORLD MEDIC SAC SUS BOLETAS DE PAGO DE OCTUBRE
2014 A JUNIO 2015 Y EL SEGUNDO EMAIL BOLETAS DE SEPTIEMBRE 2015 A OCTUBRE 2015, EN LA
CUAL ELLA RESPONDE EL EMAIL EL MISMO DÍA 14/07/2015 INDICANDO QUE POR LA TARDE ESTARÁ
ENTREGANDO LAS BOLETAS DE PAGO AL CONTADOR. PÁGINA 60A Y 60B.
1.5- E-MAILS DE FECHA 05/11/2015, 08/01/2016 Y 12/02/2016 RESPECTIVAMENTE DEL CORREO

PERSONAL DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM
SOLICITANDO EN EL PRIMER EMAIL A WORLD MEDIC SAC EL PAGO DEL SALDO DE SU REMUNERACIÓN
DE SEPTIEMBRE 2015. EN EL SEGUNDO Y TERCER EMAIL SOLICITANDO EL PAGO DE LAS
GRATIFICACIONES ATRASADAS DE JULIO Y DICIEMBRE 2015 DIRIGIDO AL CORREO DE
RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ CON COPIA AL CORREO DE SARITA GARCIA GARCIA
SARIXAGG@GMAIL.COM; SARI_GG@HOTMAIL.COM ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE TODO
EL GRUPO EMPRESARIAL Y CON COPIA AL CORREO DE SU JEFE INMEDIATO, JEFE DE OPERACIONES Y
JEFE DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM,
YSABELFT@YAHOO.ES. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR
LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC. PÁGINA 61A, 61B, 61C.
1.6- DOS EMAILS DE FECHA 05/11/2015 DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA EL ÁREA DE VENTAS DE WORLD MEDIC SAC
VENTAS@WORLDMEDIC.BIZ CON COPIA A YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM HACIENDO UNA
OBSERVACIÓN DE UN NÚMERO DE RUC DE UN HOSPITAL CLIENTE Y EL SEGUNDO EMAIL PARA EL ÁREA
DE COMERCIO EXTERIOR DE WORLD MEDIC SAC COMERCIOEXTERIOR@WORLDMEDIC.BIZ ENVIANDO
UN ARCHIVO ADJUNTO RESPECTIMAVENTE. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL
CONTADOR LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTA PRUEBA DEMUESTRA QUE
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 62A Y 62B.
27
1.7- DOS EMAILS DE FECHAS 11/12/2015 DE SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DE RECURSOS
HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL POR MEDIO DE LOS CORREOS DE
REPRESENTACIONESMEDICASMARY@GMAIL.COM Y WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM HACIA EL
CORREO DEL INSPECTOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN LA CUAL ÉSTE RESPONDE EL EMAIL EN LA
MISMA FECHA. EL PRIMER EMAIL ADJUNTANDO UN FORMULARIO Y EL SEGUNDO ADJUNTANDO EL
MARCO MUESTRAL, CON ÉSTO SE DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS
EMPRESAS. PÁGINA 63A Y 63B
1.8- E-MAIL DE FECHA 15/12/2015 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM CON COPIA A RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ Y
FINANZAS@MEDICASMARY.COM ENVIANDO INFORME CONTABLE ANTES DE INICIAR SUS
VACACIONES. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN LA
PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTO DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE
AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 64.
1.9- DOS CARTAS FÍSICAS DEL CONTADOR, DE FECHAS 16/01/2016 Y 12/02/2016 RESPECTIVAMENTE,
PARA WORLD MEDIC SAC CON ATENCIÓN A ROSA YSABEL FLORES TAFUR JEFE DE OPERACIONES,
SOLICITANDO PAGO DE GRATIFICACIÓN JULIO Y DICIEMBRE 2015, CON FIRMA DE “RECIBIDO
CONFORME” EN LAS MISMAS FECHAS, DE PUÑO Y LETRA DE SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DE
RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINA 65A Y 65B.
1.10- CARTA FÍSICA DEL CONTADOR DE FECHA 25/01/2016 PARA WORLD MEDIC SAC - ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS, CON FIRMA DE “RECIBIDO CONFORME”, DE PUÑO Y LETRA DE SARITA GARCIA
GARCIA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL, SOLICITANDO EL
CONTADOR AUTORIZACIÓN Y PERMISO PARA AUSENTARSE EN EL TRABAJO UN PAR DE HORAS EN ESA
FECHA. PÁGINA 66.
1.11- EMAIL DEL 28/01/2016 DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA EL CONTADOR

CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM CON INFORMACIÓN DE CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS DE
RUC DE SUNAT. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN
LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTA PRUEBA DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 67.
1.12- E-MAIL DE FECHA 28/01/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SU

JEFE INMEDIATO Y JEFE DE OPERACIONES ROSA YSABEL FLORES TAFUR
28
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM ENVIANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE

REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 68.
1.13- DOS EMAILS DE FECHA 04/02/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM, EL

PRIMER EMAIL PARA SU JEFE INMEDIATO Y JEFE DE OPERACIONES ROSA YSABEL FLORES TAFUR
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM CON COPIA A TESORERIA@MEDICASMARY.COM ENVIANDO Y
ADJUNTANDO EL CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS DE RUC DE SUNAT DE LAS CUATRO PRINCIPALES
EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL Y EL SEGUNDO EMAIL HACIA
RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM Y RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ
REENVIANDO EL MISMO ARCHIVO. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 69A Y 69B.
1.14- CARTA FÍSICA DEL CONTADOR DE FECHA 17/02/2016 HACIA WORLD MEDIC SAC CON ATENCIÓN
A SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR JEFE DE OPERACIONES Y A SARITA GARCIA GARCIA
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL, COMUNICANDO RENUNCIA
VOLUNTARIA A LA EMPRESA, CON FIRMA DE “RECIBIDO CONFORME” DE PUÑO Y LETRA DE SARITA
GARCIA GARCIA. PÁGINA 70.
1.15- E-MAIL DE FECHA 10/03/2016 DE SARITA GARCIA GARCIA SARIXAGG@GMAIL.COM PARA EL

CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO ARCHIVO DE PROVISION DE
PLANILLA DE SUELDOS Y HONORARIOS 2015 DE WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO
DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTA
PRUEBA DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 71.
1.16- E-MAIL DE FECHA 14/03/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ENVIANDO

Y ADJUNTANDO EL CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS DE RUC DE SUNAT 2015 DE TODAS LAS
EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL HACIA LOS CORREOS DE YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM,
AL CORREO DE SUS HERMANOS: LUIS FLORES TAFUR LUIS.FLORES@UNIVERSOMEDICO.NET Y
BELISARIO FLORES TAFUR BIFT688@HOTMAIL.COM. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO
29
CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC Y ÉSTA PRUEBA

DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 72.
1.17- E-MAIL DE FECHA 26/03/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SU

JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO
LOS GASTOS BANCARIOS DE LAS CUATRO PRINCIPALES EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. ÉSTE
HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR LABORABA EN LA PLANILLA DE
WORLD MEDIC SAC Y ÉSTA PRUEBA DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE
AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 73.
PRUEBA Nº 2.- CERTIFICADO DE TRABAJO DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE TRABAJO DE WORLD MEDIC SAC, EN EL CARGO DE CONTADOR EN

PLANILLA DE SUELDOS DESDE EL 18/11/2013 HASTA EL 31/03/2016, ADEMÁS DE SER IMPLÍCITAMENTE
EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINA 74.
PRUEBA Nº 3.- FICHA RUC SUNAT INICIAL DE WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA LA FICHA RUC SUNAT DE WORLD MEDIC SAC IMPRESA EN MARZO 2017 DONDE SE
MUESTRA TODA LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL COMO DOMICILIO FISCAL INICIAL, ACCIONISTAS,
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS, CORREOS ETC. PÁGINA 75.
PRUEBA Nº 4.- CONSULTA ACTUAL AÑO 2018 DEL RUC DE WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UNA IMPRESIÓN DE CONSULTA RUC Nº 20505000987 DEL AÑO 2018 DE WORLD MEDIC
SAC DONDE SE APRECIA QUE A PARTIR DEL AÑO 2018 TIENE COMO DOMICIO FISCAL EL PREDIO DE LA
CALLE GAMMA Nº 176 URB. PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO Y PROVINCIAL DE EL
CALLAO, ADEMÁS ES LA MISMA DIRECCIÓN FISCAL DE OTRA EMPRESA DEL GRUPO EMPRESARIAL:
UNIVERSO MEDICO SAC. DICHO PREDIO ES “COLINDANTE” Y SE CONECTAN EN SU INTERIOR CON EL
PREDIO DE CALLE GAMMA 172 DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE
DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL, TAMBIÉN CON LAS DEMÁS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINA 76.
30
PRUEBA Nº 5.- BOLETAS DE PAGO DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC.-
EL CONTADOR CUENTA CON TODAS LAS BOLETAS DE PAGO DE WORLD MEDIC SAC CUANDO ESTUVO
EN PLANILLA DE SUELDOS DESDE EL MES DE ENERO 2014 HASTA MARZO 2016, NO CUENTA CON
BOLETAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. PARA ÉSTE EXPEDIENTE LABORAL ADJUNTA
ÚNICAMENTE LA BOLETA DE PAGO DE MARZO 2016 PORQUE FUE EL ÚLTIMO MES EN PLANILLA DE
SUELDOS. PÁGINA 77.
PRUEBA Nº 6.- CONSTANCIA DE BAJA EN T-REGISTRO DEL CONTADOR GENERAL CÉSAR PANDURO
TAPIA EN WORLD MEDIC SAC
SE ADJUNTA LA CONSTANCIA DE INFORMACIÓN REGISTRAL - CIR DE SUNAT O CONSTANCIA DE BAJA

DE PLANILLA DE SUELDOS EN EL T-REGISTRO DE WORLD MEDIC SAC DEL EX TRABAJADOR CÉSAR
AUGUSTO PANDURO TAPIA COMO CONTADOR GENERAL DE DICHA EMPRESA, POR MOTIVOS DE
RENUNCIA, CON FECHA DEL 31-03-2016. PÁGINA 78.
PRUEBA Nº 7.- CONSTANCIA DE ALTA DEL CONTADOR ADJUNTO SEGUNDO RAMOS VERAMENDI EN
WORLD MEDIC SAC QUIEN CONOCE AL CONTADOR GENERAL CÉSAR PANDURO.-
SE ADJUNTA LA CONSTANCIA CIR DE SUNAT O CONSTANCIA DE ALTA EN PLANILLA DE SUELDOS EN EL

T-REGISTRO DE WORLD MEDIC SAC DEL “CONTADOR ADJUNTO” SEGUNDO RAMOS VERAMENDI, DE
FECHA 01/02/2011, QUIEN ES TAMBIÉN SUBORDINADO DE ROSA YSABEL FLORES TAFUR Y ERA QUIEN
APOYABA AL CONTADOR GENERAL CÉSAR PANDURO TAPIA. SE PRESENTA ÉSTA PRUEBA PARA LA
DEMANDA LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS EL SEÑOR SEGUNDO RAMOS
NIEGUE CONOCER O NIEGUE HABERLO VISTO AL CONTADOR GENERAL LO CUAL SERÍA ALGO FALSO. EL
SEÑOR RAMOS A LA ACTUALIDAD SIGUE TRABAJANDO PARA EL GRUPO EMPRESARIAL SIGUIENDO EN
LA PLANILLA DE WORLD MEDIC SAC. PÁGINA 79.
PRUEBA Nº 8.- HOJA MEMBRETADA ORIGINAL EN BLANCO DE WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA HOJA MEMBRETADA ORIGINAL EN BLANCO DE WORLD MEDIC SAC EN DONDE FIGURA EL
TELEFONO FIJO CON NÚMERO “562”-1879 EN DONDE EL PREFIJO “562” ES NETAMENTE DE EL CALLAO.
WORLD MEDIC SAC FUNCIONA EN UN PREDIO COLINDANTE A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL QUE ESTABAN INTERCONECTADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR HASTA EL 2016, AMBAS SITUADOS
EN EL CALLAO, EN LA MISMA “CALLE GAMMA” Nº 176 Y 172 RESPECTIVAMENTE. CON ÉSTA PRUEBA SE
31
PRUEBA Nº 9.- RECIBO DE “PRESUPUESTO DE EGRESOS” SOLICITANDO UN ABONO DE SUELDO DEL

MES ANTERIOR A WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UN RECIBO DE “PRESUPUESTO DE EGRESOS” CON EL NOMBRE PRE-IMPRESO DE

REPRESENTACIONES MEDICAS MARY SRL, ES UN FORMATO EMITIDO POR EL CONTADOR EL
27/05/2015, EN DONDE ÉL MISMO SOLICITA UN ABONO O PAGO A CUENTA DE SUELDO DEL “MES
ANTERIOR” A SU EMPRESA WORLD MEDIC SAC PORQUE LA EMPRESA PAGABA CON MUCHO RETRASO.
ÉSTE HECHO OCURRIÓ CUANDO EL CONTADOR LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC Y ÉSTE FORMATO DE
“PRESUPUESTO DE EGRESOS” LO USABA AMBAS EMPRESAS INDISTINTAMENTE. CON ÉSTA PRUEBA SE
PRUEBA Nº 10.- REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL CONTADOR - PERIODO LABORADO EN

WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UNA COPIA SIMPLE DE FOTOGRAFÍA DEL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS-HORAS

DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL CONTADOR CON EL NOMBRE PRE-IMPRESO DE WORLD MEDIC SAC
CUANDO LABORABA EN ÉSTA EMPRESA. ES UN FORMATO DEL ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE QUEDABA SITUADO EN CALLE GAMMA Nº 166 URB.
PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016, LLENADO POR EL PROPIO CONTADOR EN DONDE ÉL MISMO DE PUÑO Y LETRA
REGISTRÓ SUS HORAS DE ENTRADAS, DE SALIDAS Y REGISTRABA SU FIRMA A DIARIO. PASO SEGUIDO
EL SEÑOR JORDAM SALAZAR ENCARGADO DEL CONTROL DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL
GRUPO EMPRESARIAL, CON SU PUÑO Y LETRA LO TRANSCRIBÍA A MANO EN UN NUEVO FORMATO, EN
ALGUNAS OCACIONES DICHO ENCARGADO CORREGÍA ALGUNAS HORAS, LUEGO DICHO SEÑOR
TRANSCRIBÍA EL MISMO CONTROL DE ASISTENCIAS CORREGIDO EN LA COMPUTADORA EN FORMATO
DIGITAL EXCEL. COMO EJEMPLO SE ADJUNTA LA FOTO DEL CONTROL DE ASISTENCIA INICIAL DE
MARZO 2016 DE PUÑO Y LETRA DEL CONTADOR Y SE ADJUNTA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DE PUÑO
Y LETRA DEL SEÑOR SALAZAR POR EL MISMO MES RECTIFICANDO ALGUNAS HORAS. PÁGINAS 82 Y 83.
PRUEBA Nº 11.- CONTRATO DE TRABAJO DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC.-
EL TRABAJADOR CUENTA SOLO CON TRES CONTRATO DE TRABAJO ORIGINALES ENTREGADOS POR LA
EMPRESA WORLD MEDIC SAC CON EL CARGO DE CONTADOR E IMPLÍCITAMENTE CONTADOR GENERAL
DEL GRUPO EMPRESARIAL. EL PRIMER CONTRATO DE TRABAJO POR TRES MESES DEL 02-01-2014 AL
31-03-2014; EL SEGUNDO CONTRATO POR TRES MESES DEL 01-04-2014 AL 30-06-2014; EL TERCER Y
ÚLTIMO CONTRATO DE SEIS MESES DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE,
32
DICIEMBRE 2013 Y POR EL AÑO 2015 AL AÑO 2017 NO SE EMITIERON CONTRATO DE TRABAJO AL
CONTADOR. SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE LABORAL ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO CONTRATO DE TRABAJO
DEL 01-07-2014 AL 31-12-2014. PÁGINA 84.
PRUEBA Nº 12.- REPORTE R02 DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA O PLAME DE SUNAT, PERIODO JULIO-
2015 DE WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA IMPRESIÓN DEL REPORTE R02 DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA O PLAME DE SUNAT POR EL
PERIODO JULIO-2015 DE WORLD MEDIC SAC, DONDE FIGURA EL NOMBRE Y SUELDO DEL CONTADOR
GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL QUIEN PRESENTA ÉSTA DEMANDA LABORAL: CÉSAR AUGUSTO
PANDURO TAPIA; TAMBIÉN FIGURA EL NOMBRE DE SUS CONTADORES ADJUNTOS: SEGUNDO RAMOS
VERAMENDI Y DE ELIZABETH CONSUELO GOMEZ DIAZ QUIENES APOYABAN LABORALMENTE AL
CONTADOR GENERAL. SE MENCIONA EL NOMBRE DE ÉSTAS DOS PERSONAS EN LA PRESENTE
DEMANDA LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS, LOS SEÑORES MENCIONADOS
NIEGUEN CONOCER O NIEGUEN HABERLO VISTO AL CONTADOR GENERAL, LO CUAL SERÍA ALGO
FALSO. WORLD MEDIC SAC SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, REGISTRÓ Y DECLARÓ INDEBIDAMENTE A
SUNAT LOS MONTOS DE LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS
“PAGADO” COMO SI FUERAN PAGADOS, AÚN SABIENDO QUE LA EMPRESA NO PAGABA LOS
EXTREMOS LABORALES, LAS PAGABA DE A POCOS O FUERA DE PLAZOS. A LA FECHA EL SEÑOR
SEGUNDO RAMOS ES EL ÚNICO QUE SIGUE LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINA 85.
PRUEBA Nº 13.- LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC -
ELABORADO POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL.-
SE ADJUNTA UNA FOTOCOPIA DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL CONTADOR, CUANDO

LABORÓ EN WORLD MEDIC SAC DEL 18/11/2013 AL 31/03/2016, ELABORADO POR SARITA DEL
CARMEN GARCIA GARCIA, ENCARGADA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL. DICHA LIQUIDACIÓN FUE PROPORCIONADO AL CONTADOR GENERAL A TRAVÉS DE LA
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS MARÍA ISABEL DE LA CRUZ GUTIERREZ, CON UN TOTAL DE
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS POR PAGAR DE S/ 15,162.32 AL 31/03/2016. SE ADJUNTA TAMBIÉN
COPIA DE LOS CUADROS ANEXOS SOBRE CÁLCULOS DE CTS A DEPOSITAR Y DE RENTA DE QUINTA
CATEGORÍA. PÁGINAS 86, 87, 88, 89, 90.
33
PRUEBA Nº 14.- LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL CONTADOR EN WORLD MEDIC SAC
ELABORADO POR EL MISMO CONTADOR.-
SE AJUNTA LA IMPRESIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DEL CONTADOR GENERAL EN

WORLD MEDIC SAC, ELABORADO POR EL MISMO CONTADOR QUE FUE ENVIADO EL 05/07/2016 AL
CORREO DE SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DEL ÁREA DE RRHH DEL GRUPO EMPRESARIAL PARA
EFECTOS DE COMPARACIÓN CUYO MONTO A PAGAR ES S/ 15,025.31. PÁGINA 91A Y 91B.
PRUEBA Nº 15.- DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD MEDIC.-
SE ADJUNTA FOTOCOPIA DEL DNI DE JORGE DEYVIS TABACO LOPEZ HASTA EL AÑO 2017 FUE SOCIO
MAYORITARIO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD MEDIC SAC EN DONDE SE
VISUALIZA QUE SU DIRECCIÓN DE VIVIENDA INDICA LA CALLE CLOVIS Nº 643 PUEBLO LIBRE, QUE ES LA
MISMA DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA ACTUAL DE SU TÍA EN PRIMER GRADO: MARY TAFUR VILCHI,
ACCIONISTA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, A PARTIR DEL 2018 ES RANDOLP ANGEL
RAMOS NARRO CON DNI 06815772. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA QUE EXISTIÓ VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 92.
PRUEBA Nº 16.- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA “CIME INGENIEROS SRL” EN EL CALLAO, QUE ES LA

MISMA CALLE DE WORLD MEDIC SAC”.-
SE ADJUNTA UNA PUBLICIDAD IMPRESA DE LA WEB AÑO 2017 DE LA VECINA EMPRESA “CIME
INGENIEROS SRL” AJENA AL GRUPO EMPRESARIAL, LA DIRECCIÓN DE SU PREDIO ES CALLE GAMMA Nº
180 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y PROVINCIA DE EL CALLAO, QUE ES
COLINDANTE CON EL PREDIO DE WORLD MEDIC SAC Y UNIVERSO MÉDICO SAC QUE SE UBICAN EN
CALLE GAMMA 176. EL TELEFONO FIJO DE “CIME INGENIEROS SRL” ES EL NÚMERO “562”-3571 Y EL
TELÉFONO FIJO DE WORLD MEDIC SAC SAC ES EL NÚMERO “562”-1879 PARA EFECTOS DE
COMPARACIÓN; AMBOS TIENEN EL MISMO NÚMERO DE PREFIJO TELEFÓNICO ORIUNDOS DE EL
CALLAO Y COMPARTEN LA MISMA “CALLE GAMMA” EN EL CALLAO AL IGUAL QUE REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL.
POR ELLO, SE CONFIRMA QUE EN EL2017 CUANDO LABORÓ EL CONTADOR, WORLD MEDIC
FUNCIONABA EN EL PREDIO DE CALLE GAMMA 176 CALLAO COLINDANTE E INTERCONECTADA EN SU
INTERIOR CON EL PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY EN CALLE GAMMA 172. EL
DOMICILIO DE CALLE GAMMA 176 DEL CALLAO NO FUE DECLARADA, PERO ERA LUGAR DE TRABAJO.
SIN EMBARGO EN 2017 WORLD MEDIC SU DOMICILIO FISCAL ERA “PUEBLO LIBRE” COMO DIRECCIÓN
DE PANTALLA Y A PARTIR DEL 2018 SU DOMICILIO FISCAL SE CONFIRMÓ DE NUEVO EN CALLE
34
GAMMA 176. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC
Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 93.
PRUEBA Nº 17.- PREFIJO NUMÉRICO DEL TELÉFONO FIJO EN EL CALLAO DEL RESTAURANTE “EL
CEBICHE DEL REY” TIENE SIMILAR PREFIJO NUMÉRICO EN WORLD MEDIC SAC .-
SE ADJUNTA UNA PUBLICIDAD IMPRESA DE LA WEB AÑO 2017 DEL RESTAURANTE “EL CEBICHE DEL
REY” AJENA AL GRUPO EMPRESARIAL, SU DIRECCIÓN ES CALLE AV. OSCAR R. BENAVIDES Nº 7869
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE EL CALLAO, SU TELEFONO FIJO ES EL NÚMERO “561”-2661,
ASIMISMO EL TELÉFONO FIJO DE WORLD MEDIC SAC SAC ES EL NÚMERO “562”-1879, TENIENDO
AMBOS SIMILARES PREFIJOS TELEFÓNICOS ORIUNDOS DE EL CALLAO.
POR ELLO, SE CONFIRMA QUE EN EL AÑO 2017 CUANDO ESTUVO LABORANDO EL CONTADOR, WORLD
MEDIC SAC FUNCIONABA EN EL PREDIO DE LA CALLE GAMMA 176 DISTRITO DE EL CALLAO
COLINDANTE E INTERCONECTADA EN SU INTERIOR CON EL PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL EN CALLE GAMMA 172. EL DOMICILIO DE CALLE GAMMA 176 EN EL CALLAO NO FUE
DECLARADA EN SUNAT, PERO ERA LUGAR DE TRABAJO, SIN EMBARGO EN EL AÑO 2017 WORLD MEDIC
SAC TENÍA COMO DOMICILIO FISCAL EN EL DISTRITO DE “PUEBLO LIBRE” COMO UNA DIRECCIÓN DE
PANTALLA Y A PARTIR DEL AÑO 2018 SU DOMICILIO FISCAL SE CONFIRMÓ DE NUEVO EN CALLE
GAMMA 176. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC
PRUEBA Nº 18.- PÁGINA WEB DE WORLD MEDIC SAC
SE ADJUNTA UNA PUBLICIDAD IMPRESA DE LA WEB DE WORLD MEDIC SAC DONDE FIGURA EL
TELÉFONO FIJO Nº 562-1879 EN LA CUAL SU PREFIJO “562” ES ORIUNDO DE EL CALLAO, POR ELLO SE
CONFIRMA QUE EN EL AÑO 2017 CUANDO ESTUVO LABORANDO EL CONTADOR, WORLD MEDIC SAC
FUNCIONABA EN EL PREDIO DE LA CALLE GAMMA 176 DISTRITO DE EL CALLAO COLINDANTE E
INTERCONECTADA EN SU INTERIOR CON EL PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EN
CALLE GAMMA 172. EL DOMICILIO DE CALLE GAMMA 176 EN EL CALLAO NO FUE DECLARADA EN
SUNAT, PERO ERA LUGAR DE TRABAJO, SIN EMBARGO EN EL AÑO 2017 WORLD MEDIC SAC TENÍA
COMO DOMICILIO FISCAL EN EL DISTRITO DE “PUEBLO LIBRE” COMO UNA DIRECCIÓN DE PANTALLA Y
A PARTIR DEL AÑO 2018 SU DOMICILIO FISCAL SE CONFIRMÓ DE NUEVO EN CALLE GAMMA 176. CON
ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL PÁGINA 95.
35
PRUEBA Nº 19.- LISTA DE ALGUNOS TRABAJADORES DEL GRUPO EMPRESARIAL CON ADELANTO EN
EFECTIVO DE GRATIFICACIONES DEL MES JULIO 2015 CUANDO EL CONTADOR
LABORABA EN WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UNA FOTOCOPIA DE UN PAPEL SIMPLE CON LA LISTA DE ALGUNOS TRABAJADORES DEL
GRUPO EMPRESARIAL OTORGANDO ADELANTO EN EFECTIVO DE LA GRATIFICACIÓN DE FIESTAS
PATRIAS DEL MES JULIO 2015, EN DONDE SE VISUALIZAN LAS FIRMAS Y LOS NOMBRES DE: EL
CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL CÉSAR PANDURO TAPIA CUANDO ÉSTE LABORABA
PARA WORLD MEDIC SAC, DEL CONTADOR ADJUNTO SEGUNDO RAMOS VERAMENDI APOYO DEL
CONTADOR GENERAL, DE LA ENCARGADA DE TESORERIA Y FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL ANA
CECILIA LÉVANO CHACALIAZA. LOS INGRESOS DE COBRANZAS POR VENTAS DE TODAS LAS EMPRESAS
DEL GRUPO EMPRESARIAL SE MEZCLABAN Y SE CONSOLIDABAN EN UNA SOLA “CAJA EFECTIVO”, Y
CON ELLO: SE PAGABA REMUNERACIONES Y RETRIBUCIONES DE TODO EL PERSONAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL, SE PAGABA A PROVEEDORES, A LA SUNAT Y PRÉSTAMOS BANCARIOS, LO CUAL FUE Y ES
UN PROCEDIMIENTO INADECUADO E INDEBIDO. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA QUE EXISTE
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
SE MENCIONA LOS NOMBRES DE ÉSTAS DOS PERSONAS EN LA PRESENTE DEMANDA EN CASO DE UNA
COMPARECENCIA DE TESTIGOS LOS MENCIONADOS SEÑORES NIEGUEN CONOCER O NIGUEN HABERLO
VISTO AL CONTADOR, LO CUAL SERÍA FALSO. A LA FECHA DE ÉSTA DEMANDA LOS DOS SEÑORES
CONTINÚAN LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINA 96.
PRUEBA Nº 20.- LISTA DE ALGUNOS TRABAJADORES DEL GRUPO EMPRESARIAL CON PAGO DE
REMUNERACIONES Y RETRIBUCIONES EN EFECTIVO CUANDO EL CONTADOR
LABORABA PARA WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UNA FOTOCOPIA DE UN PAPEL SIMPLE CON LA LISTA DE ALGUNOS TRABAJADORES DEL
GRUPO EMPRESARIAL PAGANDO REMUNERACIONES Y RETRIBUCIONES EN EFECTIVO, EN DONDE SE
VISUALIZAN LAS FIRMAS Y LOS NOMBRES DE: EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL
CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA CUANDO LABORABA EN WORLD MEDIC SAC, DE SU ASISTENTE
CONTABLE DALMA LORENA GONZALES DUEÑAS Y ENTRE OTROS TRABAJADORES DEL GRUPO
EMPRESARIAL. SE MENCIONA A LA ASISTENTE CONTABLE EN LA PRESENTE DEMANDA LABORAL EN
CASO DE COMPARECENCIA DE TESTIGOS NIEGUE CONOCER O HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO
CUAL SERÍA TOTALMENTE FALSO.
LOS INGRESOS DE COBRANZAS POR VENTAS DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL SE
MEZCLABAN Y SE CONSOLIDABAN EN UNA SOLA “CAJA EFECTIVO” Y CON ELLO: SE PAGABA
36
REMUNERACIONES Y RETRIBUCIONES DE TODO EL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL, SE PAGABA A

PROVEEDORES, A LA SUNAT Y LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS, LO CUAL FUE Y ES UN PROCEDIMIENTO
INADECUADO E INDEBIDO. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA
ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 97.
PRUEBA Nº 21.- BÚSQUEDA DE WORLD MEDIC SAC EN GOOGLE – RESULTADO: DIRECCIÓN

DOMICILIARIA EN EL CALLAO.-
SE ADJUNTA UNA HOJA IMPRESA DEL AÑO 2017 DE UNA BÚSQUEDA EN GOOGLE DE EMPLEOS
REGISTRADOS POR WORLD MEDIC SAC DONDE APARECEN EN VARIOS RESULTADOS QUE DICHA
EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL CALLAO. EN LOS RESULTADOS TAMBIÉN APARECEN OFERTAS
LABORALES QUE OFRECE WORLD MEDIC SAC EN:
HTTPS://WWW.EMPLEOS.CARI.PE/EMPLEOS/WORLDMEDIC.COM Y TAMBIÉN EN
HTTPS://WWW.COMPUTRABAJO.COM.PE/../OFERTAS-DE-TRABAJO-DE-WORLD-MEDIC-BIZ EN DONDE
EN AMBOS CASOS LA EMPRESA APARECE CON DOMICILIO EN EL CALLAO COMO LUGAR DE
REFERENCIA PARA EMPLEOS Y ENTREVISTAS. CON ELLO SE CONFIRMA QUE EN EL AÑO 2017 CUANDO
ESTUVO LABORANDO EL CONTADOR, WORLD MEDIC SAC FUNCIONABA EN EL PREDIO DE LA CALLE
GAMMA 176 DISTRITO DE EL CALLAO COLINDANTE E INTERCONECTADA EN SU INTERIOR CON EL
PREDIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EN CALLE GAMMA 172. EL DOMICILIO DE CALLE
GAMMA 176 EN EL CALLAO NO FUE DECLARADA EN SUNAT, PERO ERA LUGAR DE TRABAJO, SIN
EMBARGO EN EL AÑO 2017 WORLD MEDIC SAC TENÍA COMO DOMICILIO FISCAL EN EL DISTRITO DE
“PUEBLO LIBRE” COMO UNA DIRECCIÓN DE PANTALLA Y A PARTIR DEL AÑO 2018 SU DOMICILIO
FISCAL SE CONFIRMÓ DE NUEVO EN CALLE GAMMA 176. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA QUE EXISTE
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS DEL GRUPO. PÁGINA 98.
PRUEBA Nº 22.- BÚSQUEDA DE OFERTAS LABORALES EN WORLD MEDIC SAC A TRAVÉS DE LA WEB
“EMPLEOS CARI”, RESULTADO: DIRECCIÓN DOMICILIARIA EN EL CALLAO.-
SE ADJUNTA UNA HOJA IMPRESA DEL AÑO 2017 DE UNA BÚSQUEDA EN GOOGLE DE
“EMPLEOS.CARI.PE” PARA WORLD MEDIC SAC Y EN LOS RESULTADOS SE VISUALIZAN QUE LAS
OFERTAS DE PUESTOS DE TRABAJO OFRECIDOS POR DICHA EMPRESA FIGURAN CON EL DOMICILIO DE
EL CALLAO PARA LAS ENTREVISTAS LABORALES. LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE OFERTA A MENUDO
LA EMPRESA SON: AUXILIAR CONTABLE, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ASISTENTE DE RECURSOS
HUMANOS Y EN TODOS LOS RESULTADOS APARECE WORLD MEDIC SAC COMO DOMICILIO LA CALLE
GAMMA Nº 172 URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL–CALLAO QUE ES LA DIRECCIÓN
37
DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA VINCULACIÓN

ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 99.
PRUEBA Nº 23.- ALMACEN EXTERNO DEL GRUPO EMPRESARIAL–INNTRASER PERU EIRL: PROVEEDOR
DE SERVICIOS DE ALMACENES CONTRATADO POR WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA UNA BÚSQUEDA IMPRESA DEL ALMACÉN EXTERNO DEL GRUPO EMPRESARIAL DONDE SE
ALMACENAN LAS MERCADERÍA MEZCLADAS DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL
COMO: INSTRUMENTALES Y EQUIPOS MÉDICOS IMPORTADOS. ES LA EMPRESA INNTRASER PERU EIRL
CON RUC 20563424606 PROPIETARIA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DE ALMACENAJE SITUADO EN LA
AVENIDA LOS FRESNOS Nº 1841 URBANIZACIÓN PORTADA DEL SOL-DISTRITO DE LA MOLINA EN
DONDE WORLD MEDIC SAC ES QUIEN LO ALQUILA, QUIEN PAGA EL ALMACENAJE Y LO TIENE
REGISTRADO COMO “ESTABLECIMIENTO ANEXO EN SUNAT”. EN CASO DE UNA MEDIDA CUATELAR DE
EMBARGO A WORLD MEDIC SAC Y/O REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EL PODER JUDICIAL
PUEDE EMBARGAR SUS MERCADERÍAS SITUADAS EN EL ALMACÉN DE INNTRASER PERU EIRL. CON
ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 100.
PRUEBA Nº 24.- FOLIO Nº 160 DE LIBRO DE ACTAS DE WORLD MEDIC SAC
SE ADJUNTA UNA COPIA DEL FOLIO Nº 160 DEL LIBRO DE ACTAS DEL AÑO 2015 DE WORLD MEDIC SAC,
EN LA CUAL SE MUESTRAN LAS FIRMAS DE LOS SUS ACCIONISTAS: JORGE DEYVIS TABACO LOPEZ Y
MARIA LUZ FELINDA LOPEZ TAFUR AMBOS PARIENTES ENTRE SÍ; ADEMÁS EL PRIMERO ES SOBRINO Y
LA SEGUNDA PERSONA ES PRIMA DE MARY TAFUR VILCHI QUIEN ES ACCIONISTA MAYORITARIA DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA LA VINCULACIÓN
ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS POR EL TEMA DE PARENTESCO CON EL APELLIDO “LÓPEZ-
TAFUR”. PÁGINA 101.
38
ACTIVOS DE WORLD MEDIC EN CASO DE EMBARGO JUDICIAL PARA PODER

RECUPERAR LAS ACREENCIAS DEL CONTADOR-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
EN EL PAGO.-
PRUEBA Nº 25.- CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE WORLD MEDIC SAC.-
LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS SON LAS SIGUIENTES: VER PÁGINAS 102 Y 103.
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANCO DE CRÉDITO Nº 193-2219623-0-33
*CUENTA CORRIENTE SOLES BBVA Nº 011-0362-0100022965
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANBIF Nº 007000510480
*CUENTA DETRACCIONES SOLES BANCO DE LA NACIÓN Nº 00-031-062144
PRUEBA Nº 26.- MERCADERÍAS DEL GRUPO EMPRESARIAL SITUADAS EN LOS ALMACENES.-
LAS MERCADERÍAS MEZCLADAS DE TODAS LAS EMPRESAS ESTÁN EN LOS ALMACENES SITUADOS: EN
CALLE OMEGA Nº 298, CALLE GAMMA Nº 149,176 Y 166 TODOS ELLOS DE PROPIEDAD DEL GRUPO
EMPRESARIAL UBICADOS EN URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y
PROVINCIA DE EL CALLAO Y UN ALMACÉN CON MERCADERÍA MEZCLADA DEL GRUPO EMPRESARIAL EN
LA AVENIDA LOS FRESNOS Nº 1841 URB. PORTADA DEL SOL – LA MOLINA, ALQUILADO POR WORLD
MEDIC SAC PERO LA PROPIEDAD DEL ALMACEN ES DE “INNTRASER PERU EIRL” RUC 20563424606.
PRUEBA Nº 27.- INMUEBLE ADQUIRIDO POR WORLD MEDIC SAC POR LEASING DEL BANBIF.-
A LA FECHA LA EMPRESA PRESUMIBLEMENTE TERMINÓ DE PAGAR EN CUOTAS MENSUALES UN

LEASING INMOBILIARIO AL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS-BANBIF. LA ÚLTIMA CUOTA A
PAGAR SEGÚN EL CRONOGRAMA FUE EN DICIEMBRE 2017 REFERIDO A UN PREDIO UBICADO EN CALLE
GAMMA 219 –CALLAO. EN EL CASO QUE WORLD MEDIC SAC HAYA TERMINADO DE CANCELAR AL
BANCO TODO EL LEASING EL INMUEBLE PASARÍA COMO PROPIEDAD DE WORLD MEDIC SAC Y LUEGO
PRESUMIBLEMENTE HAYAN TRANSFERIDO LA PROPIEDAD A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
PRUEBA Nº 28.- RELACIÓN DE PRINCIPALES DE CLIENTES DE WORLD MEDIC SAC
SE ADJUNTA RELACIÓN DE CLIENTES DE WORLD MEDIC SAC PARA EL CASO DE EMBARGO JUDICIAL:
1) HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION RUC: 20174943924, 2) ASOCIACIÓN PERUANO JAPONESA

RUC 20101267467, 3) SEGURO SOCIAL DE SALUD RUC: 20131257750, 4) AIS HOSPITAL SANTA ROSA
RUC: 20171604355, 5) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS RUC: 20514964778,
6) HOSPITAL SERGIO BERNALES RUC: 20160588234, 7) CLINICA SAN PABLO SAC RUC: 20107463705, 8)
CLINICA JESUS DEL NORTE RUC: 20517738701, 9) CLINICA SAN GABRIEL SAC RUC: 20505018509
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DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE CONFIRMAN VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE

AMBAS EMPRESAS EN PERIODO 01/04/2016 AL 31/05/2017 CUANDO EL CONTADOR
LABORÓ EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON “HONORARIOS” – SE
CONFIRMA RELACIÓN LABORAL, DEPENDENCIA Y SUBORDINACIÓN CON EL
CONTADOR-POSTUALDO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS.-
PRUEBA Nº 1.- CORREOS ELECTRÓNICOS, CARTAS E INFORMES FÍSICOS DENTRO DE

REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
1.1- EMAILS DE FECHA 26/04/2016, 17/09/2016 Y 04/11/2016 DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ENVIADO A SU JEFE INMEDIATO
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM, FINANZAS@MEDICASMARY.COM Y A
JAVIER.RIOS@MEDICASMARY.COM, ADJUNTANDO EL BALANCE GENERAL ANUAL 2015 Y DEL MES
DE JULIO 2016 DE WORLD MEDIC SAC, ADJUNTANDO LOS BALANCES DE REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL Y DE LAS DEMÁS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL PARA PRESENTAR A
LOS BANCOS. ÉSTE HECHO OCURRIÓ CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA
ENTRE AMBAS EMPRESAS Y EXISTIÓ UNA RELACIÓN LABORAL DEL CONTADOR GENERAL CON
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 104A,104B,104C,104D Y 104E.
1.2- TRES EMAILS DE FECHA 27/04/2016 REENVIANDO LA CLAVE DE “REGISTRO DE ONEPASS” DE LA

REVISTA INFORMATIVO “CABALLERO BUSTAMANTE”. EL PRIMER EMAIL DEL CONTADOR GENERAL
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SARITA GARCIA GARCIA SARIXAGG@GMAIL.COM
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE TODO EL GRUPO EMPRESARIAL, EL SEGUNDO EMAIL DE
TESORERIA@MEDICASMARY.COM PARA EL CONTADOR GENERAL
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM Y EL TERCER EMAIL DE YSABEL FLORES YSABELFT@YAHOO.ES
PARA TESORERIA@MEDICASMARY.COM. PÁGINA 105.
1.3-E-MAIL DE FECHA 18/05/2016 DEL GERENTE GENERAL DE WORLD MEDIC SAC

JORGE.TABACO@WORLDMEDIC.BIZ PARA EL CONTADOR GENERAL
CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM,
VENTAS@WORLDMEDIC.BIZ, FINANZAS@WORLDMEDIC.BIZ Y PARA TODOS LOS CORREOS DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, UNIVERSO MÉDICO SAC, INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA
SIN TELÉFONO CELULAR. EN ÉSTE EMAIL SE VISUALIZA DEBAJO DE LA FIRMA DEL GERENTE EL
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TELÉFONO FIJO DE WORLD MEDIC SAC Nº 562-1879 CON EL PREFIJO “562” QUE ES ORIUNDO DE EL
CALLAO. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 106.
1.4- DOS EMAILS DE FECHA 25/05/2016 Y 09/06/2016 RESPECTIVAMENTE DEL JEFE DE OPERACIONES
DEL GRUPO EMPRESARIAL YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM PARA EL CONTADOR GENERAL DEL
GRUPO EMPRESARIAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM Y PARA EL ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR
INT.SUPPLIER@MEDICASMARY.COM CON COPIA AL CONTADOR NUEVAMENTE. EL PRIMER EMAIL
ADJUNTANDO INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE UNIVERSO MÉDICO
SAC Y EL SEGUNDO EMAIL LLAMANDO LA ATENCIÓN A DOS EMPLEADOS SOBRE UNA FACTURA
OLVIDADA DE REGISTRAR DEL PROVEEDOR “JAL ADUANAS”. CON ÉSTOS DOS E-MAILS SE DEMUESTRA
QUE EXISTIÓ RELACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON EL
CONTADOR GENERAL EN EL PERIODO CUANDO LABORÓ EN ÉSTA EMPRESA MEDIANTE HONORARIOS Y
SE DEMUESTRA SUBORDINACIÓN DEL JEFE DE OPERACIONES CON EL CONTADOR. PÁGINA 107A Y 107B
1.5- DOS EMAILS DE FECHAS 03/06/2016 Y 12/08/2016 DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA EL

CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM. EL PRIMER EMAIL REFERENTE A UNA FACTURA
ELECTRÓNICA DEL PROVEEDOR “NEPTUNIA SA” HACIA WORLD MEDIC SAC Y EL SEGUNDO EMAIL
SOBRE UN PAGO DE TRIBUTO PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE SUNAT
EN LA CUENTA CORRIENTE DE WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO
CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA
SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 108A Y 108B.
1.6- EMAIL DEL 21/06/2016 DE YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM PARA EL CONTADOR

CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM REENVIANDO UN EMAIL SOLICITANDO A LA IMPRENTA EMITIR
FACTURAS DE VENTAS DE WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO
EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA SE
DEMUESTRA QUE EXISTIÓ VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS Y SE DEMUESTRA
SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 109.
1.7- EMAIL DEL 05/07/2016 DEL CORREO PERSONAL DEL CONTADOR

CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM PARA SARITA GARCIA GARCIA SARIXAGG@GMAIL.COM
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL, ADJUNTADO LA LIQUIDACIÓN DE
BENEFICIOS SOCIALES ELABORADO POR EL MISMO CONTADOR CUANDO LABORÓ EN WORLD MEDIC
SAC, PARA PODER CONTRASTAR Y COMPARAR IMPORTES CON LOS CÁCULOS QUE HIZO EL ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO EN QUE EL CONTADOR
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TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 110.
1.8- EMAIL DEL 08/07/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SU JEFE

INMEDIATO YSABEL FLORES YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM SOLICITANDO QUE APRUEBE LA
COMPRA DE UN APLICATIVO APP PARA EL SISTEMA SISCONT. CON ESTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE
EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR GENERAL HACIA SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 111.
1.9- CARTA FÍSICA DEL CONTADOR GENERAL DE FECHA 03/08/2016 DIRIGIDA A WORLD MEDIC SAC
CON ATENCIÓN A SU JEFE INMEDIATO YSABEL FLORES TAFUR, LA CARTA FUE “RECIBIDA CONFORME”,
RECEPCIONADO DE PUÑO Y LETRA POR LA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL MARIA ISABEL DE LA CRUZ GUTIERREZ, SOLICITANDO EL PAGO MENSUAL
FRACCIONADO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CUANDO EL CONTADOR LABORÓ EN
WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA
EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE
VÍNCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS Y SE DEMUESTRA SUBORDINACIÓN DEL
CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 112.
1.10- DOS EMAILS DEL 12/08/2016; EL PRIMER EMAIL DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA

YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM, EL SEGUNDO EMAIL DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM
PARA EL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM, AMBOS E-MAILS INDICANDO EL PAGO DE
TRIBUTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO DE SUNAT EN CUENTA
CORRIENTE DE WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL
CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA SE
DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 113A, 113B.
1.11- EMAIL DEL 24/08/2016 DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA

YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM INFORMANDO SOBRE UNA DEUDA PREVISIONAL DE PENSIONES
DE WORLD MEDIC SAC (ANTES LLAMADA LEOMÉDICA SAC) REFERENTE A LA AFP PROFUTURO. ÉSTE
HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES
ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 114.
1.12- EMAIL DEL 01/09/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

COTIZACIONES@MEDICASMARY.COM Y PARA VENTAS@MEDICASMARY.COM CON COPIA A SU JEFE
INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM EN LA CUAL EL CONTADOR TRANSMITE AL
PERSONAL UN COMUNICADO VÍA CORREO QUE A SOLICITUD DE ROSA YSABEL FLORES SE DEBE DEJAR
UNA FACTURA EN BLANCO CADA MES, EN LA CUAL ELLA RESPONDE EL EMAIL EN LA MISMA FECHA.
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CON ÉSTO SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO.
PÁGINA 115.
1.13- EMAIL DEL 20/09/2016 DE RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ PARA EL CONTADOR

CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM REFERENTE A ENVÍO DE COMPROBANTE DE PAGO
ELECTRÓNICO. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE
1.14- EMAILS DEL 28/09/2016 Y DEL 24/10/2016 DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA

RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ Y PARA RECURSOSHUMANOS@UNIVERSOMEDICO.NET
RESPECTIVAMENTE. EL PRIMER EMAIL SOBRE UNA OFERTA LABORAL DE WORLD MEDIC SAC Y EL
SEGUNDO SOBRE UNA OFERTA LABORAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC, COMUNICANDO A LOS
POSTULANTES DEL CARGO QUE HAN SIDO SELECCIONADOS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO CON
ROSA YSABEL FLORES TAFUR PARA AMBAS EMPRESAS, CITÁNDOLOS EN LOS DOS CASOS EN CALLE
GAMMA Nº 172 URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-CALLAO, QUE ES LA DIRECCIÓN
DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, ES UN PREDIO COLINDANTE AL DE WORLD MEDIC SAC,
CALLE GAMMA Nº 176, INTERCONECTADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR. CON ÉSTOS EMAILS SE PRUEBA
QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 117.
1.15- EMAIL DEL 04/10/2016 DEL GERENTE DE FINANZAS JAVIER RIOS RIVAS
JAVIER.RIOS@MEDICASMARY.COM PARA EL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM CON
COPIA A YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM Y A FINANZAS@MEDICASMARY.COM SOLICITANDO
INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIO Y AFP DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.
CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE WORLD MEDIC SAC
1.16- DOS EMAILS DEL 24/11/2016 Y DEL 25/11/2016 DEL GERENTE DE WORLD MEDIC SAC
JORGE.TABACO@WORLDMEDIC.BIZ PARA RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ, PARA EL
CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM Y PARA YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM
SOLICITANDO DAR DE BAJA EN LA “AFP HABITAT” A UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA WORLD MEDIC
SAC. EN ÉSTE EMAIL SE VISUALIZA EN LA PARTE INFERIOR, DEBAJO DE LA FIRMA, EL TELEFONO FIJO DE
LA EMPRESA Nº “562”-1879 CUYO PREFIJO “562” ES ORIUNDO DE EL CALLAO. CON ESTO SE PRUEBA
QUE WORLD MEDIC SAC FUNCIONABA Y FUNCIONA EN EL CALLAO, EN UN PREDIO COLINDANTE AL DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL SITUADOS AMBOS EN LA CALLE GAMMA Nº 176 Y Nº 172
RESPECTIVAMENTE, URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL E INDUSTRIAL, DISTRITO DE EL CALLAO,
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INTERCOMUNICADOS ENTRE SÍ EN SU INTERIOR. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE

VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS DEL GRUPO. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO
DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
PÁGINAS 119A Y 119B.
1.17- E-MAIL DEL 29/11/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SARITA

GARCIA GARCIA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL
SARIXAGG@GMAIL.COM REENVIANDO UN EMAIL DEL ACCIONISTA DE WORLD MEDIC SAC
JORGE.TABACO@WORLDMEDIC.BIZ DE FECHA 25/11/2016 ADJUNTADO UN ARCHIVO EXCEL REFERIDO
A UNA DECLARACIÓN JURADA DE AFP HABITAT. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS DEL GRUPO. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO
DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
PÁGINA 120.
1.18- E-MAIL DEL 22/12/2016 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA EL CORREO

PERSONAL DE SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR YSABELFT@YAHOO.ES, PARA
JAVIER.RIOS@MEDICASMARY.COM , FINANZAS@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO EL BALANCE
GENERAL A SEPTIEMBRE 2016 DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL PARA PRESENTAR A LOS
BANCOS. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR A SU JEFE
INMEDIATO. PÁGINA 121.
1.19- DOS EMAILS DEL 10/01/2017 Y DEL 18/01/2017 DEL CONTADOR

CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA SU JEFE INMEDIATO
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM. EL PRIMER EMAIL INFORMANDO SOBRE EL TEMA DE EMISIÓN
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LA CUAL EL CONTADOR SOLICITA QUE ELLA DECIDA QUÉ HACER. EL
SEGUNDO EMAIL ADJUNTANDO ARCHIVO CON EL PADRÓN DE SUNAT, LUEGO ELLA RESPONDE EL
EMAIL HACIENDO UNA CONSULTA. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN
DEL CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 122A Y 122B
1.20- E-MAIL DEL 12/01/2017 DE ANA CECILIA LÉVANO CHACALIAZA ENCARGADA DEL ÁREA DE
TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL TESORERIA@MEDICASMARY.COM HACIA EL
CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM REENVIANDO UN “COMPROBANTE DE RETENCIÓN”
DE UNA CLÍNICA CLIENTE DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 123.
1.21- E-MAIL DEL 12/01/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM HACIA

EL CORREO DE JEFE INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO LOS ARCHIVOS
CONTABLES DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2016 DE WORLD MEDIC SAC, DE REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL Y LAS DEMÁS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL, ELABORADO POR DALMA
LORENA GONZALES DUEÑAS QUE FUE ASISTENTE CONTABLE DEL CONTADOR GENERAL Y QUE
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ACTUALMENTE DICHA ASISTENTE CONTABLE SIGUE LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL. ÉSTE

HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES
ENTRE AMBAS EMPRESAS Y SE DEMUESTRA SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR HACIA SU JEFE
INMEDIATO. PÁGINA 124.
1.22- E-MAIL DEL 13/01/2017 DE WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM PARA

YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM MENCIONANDO QUE LLEGÓ UN COMUNICADO DE LA AFP
HABITAT. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO EN QUE EL CONTADOR TRABAJABA EN
1.23- DOS EMAILS DEL 20/01/2017 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

SARITA GARCIA GARCIA SARIXAGG@GMAIL.COM ENCARGADA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL
GRUPO EMPRESARIAL CON COPIA A SU JEFE INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM EN LA
CUAL SE ADJUNTA UN ARCHIVO DE “INVENTARIO DE VENTAS 2014” DE REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL. PÁGINA 126.
1.24- E-MAIL DEL 30/01/2017 DE ANA CECILIA LÉVANO CHACALIAZA ENCARGADA DEL ÁREA DE
TESORERIA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL FINANZAS@MEDICASMARY.COM PARA EL
CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO UNA FACTURA
ELECTRÓNICA DE UN PROVEEDOR ESPECÍFICO PARA WORLD MEDIC SAC. ÉSTE HECHO OCURRIÓ
DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS
EMPRESAS. ANA CECILIA LÉVANO CHACALIAZA ACTUALMENTE CONTINÚA LABORANDO EN EL GRUPO
EMPRESARIAL. PÁGINA 127.
1.25- DOS EMAILS DEL 04/02/2017 Y DEL 13/02/2017 ESCRITOS Y ENVIADOS POR DALMA LORENA
GONZALES DUEÑAS USANDO TAMBIÉN EL CORREO DE CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM QUIEN
TENÍA EL CARGO DE ASISTENTE DEL CONTADOR GENERAL. EL PRIMER EMAIL FUE PARA EL CORREO DE
LA “CLÍNICA SANNA” SOLICITANDO UN COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL Y EL SEGUNDO EMAIL ENVIADO PARA SARITA GARCIA GARCIA
SARIXAGG@GMAIL.COM ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL
INDICANDO LOS MONTOS DE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR CON LOS ÚLTIMOS CAMBIOS PARA
REPRESENTACIONES MÈDICAS MARY SRL. ACTUALMENTE LA ASISTENTE CONTABLE CONTINÚA
LABORANDO PARA EL GRUPO EMPRESARIAL. PÁGINAS 128A Y 128B.
1.26- E-MAIL DEL 15/02/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL
45
SARIXAGG@GMAIL.COM CON COPIA AL JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR

YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM COMUNICANDO QUE EXISTE UN ERROR EN EL NÚMERO DE RUC
DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR PARA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 129.
1.27- E-MAIL DEL 20/02/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

ANA CECILIA LÉVANO CHACALIAZA FINANZAS@MEDICASMARY.COM ENCARGADA DEL ÁREA DE
TESORERÍA-FINANZAS ADJUNTANDO UN ARCHIVO EXCEL LLAMADO “PRESTAMOS MARY 2015-DALMA
22.04.16.XLS”, ARCHIVO QUE FUE ELABORADO POR DALMA LORENA GONZALES DUEÑAS QUIEN
TENÍA EL CARGO DE ASISTENTE DEL CONTADOR. EL EMAIL FUE RESPONDIDO EN LA MISMA FECHA POR
ANA CECILIA LÉVANO CHACALIAZA. PÁGINA 130.
1.28- DOS EMAILS DEL 13/03/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM

PARA SU JEFE INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM. EL PRIMER EMAIL INFORMANDO
SOBRE UN RECIBO DE ENERGÍA ELECTRICA DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, EN LA CUAL
ELLA RESPONDE EL CORREO EN LA MISMA FECHA. EL SEGUNDO EMAIL INFORMANDO SOBRE UNA
RESTRICCION DOMICILIARIA DE SUNAT DE WORLD MEDIC SAC Y DE OTRA EMPRESA. ÉSTE HECHO
OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES
ENTRE AMBAS EMPRESAS Y SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR GENERAL
A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 131A Y 131B.
1.29- E-MAIL DEL 30/03/2017 DE SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL
GRUPO EMPRESARIAL SARIXAGG@GMAIL.COM PARA EL CORREO PERSONAL DEL CONTADOR GENERAL
DEL GRUPO EMPRESARIAL CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM ADJUNTANDO UNA PROVISION
LABORAL DE WORLD MEDIC SAC CON UN ARCHIVO EXCEL LLAMADO “WORLD MEDIC 2016-CESAR”.
ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
1.30- E-MAIL DEL 24/04/2017 DEL CONTADOR CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA EL

GERENTE DE FINANZAS JAVIER RIOS RIVAS JAVIER.RIOS@MEDICASMARY.COM, PARA
FINANZAS@MEDICASMARY.COM Y PARA SU JEFE INMEDIATO YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM
QUIEN TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DE TESORERÍA Y FINANZAS DEL GRUPO
EMPRESARIAL ADJUNTANDO AL EMAIL UN ARCHIVO DE BALANCE DE WORLD MEDIC SAC DICIEMBRE
2016 PARA PRESENTAR A LOS BANCOS. ÉSTE HECHO OCURRIÓ EN EL PERIODO CUANDO EL CONTADOR
LABORABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS Y DEMUESTRA QUE EXISTIÓ
SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 133.
46
1.31- DOS EMAILS DEL 02/05/2017 Y 04/05/2017 RESPECTIVAMENTE DEL GERENTE DE FINANZAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL JAVIER RIOS RIVAS FINANZAS@WORLDMEDIC.BIZ PARA EL CONTADOR
GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM, PARA LA JEFA DE OPERACIONES Y JEFA DE
TESORERIA Y FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM Y PARA
FINANZAS@MEDICASMARY.COM. EL PRIMER EMAIL ADJUNTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
WORLD MEDIC SAC PARA PRESENTAR AL BANCO BBVA CONTINENTAL, PARA QUE EL CONTADOR LO
CORRIJA Y LO MODIFIQUE. EL SEGUNDO EMAIL ADJUNTANDO DOS COMPROBANTES DE LEASING DE
WORLD MEDIC SAC DEL BANCO BANBIF. ÉSTE HECHO OCURRIÓ DENTRO DEL PERIODO CUANDO EL
CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE
DEMUESTRA QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS Y SE DEMUESTRA QUE
EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR GENERAL A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 134A Y 135B.
1.32- EMAILS DEL 05/05/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

LOS CORREOS RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM, RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ
ADMINISTRACION@MEDICASMARY.COM, Y PARA SU JEFE INMEDIATO
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM QUIEN TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DE
TESORERIA Y FINANZAS ADJUNTANDO AL EMAIL UN ARCHIVO CON UNA CARTA DIRIGIDA A
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON ATENCIÓN A SU GERENTE GENERAL MARY TAFUR
VILCHI, A SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR Y A SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA
DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL, COMUNICANDO LO SIGUIENTE: CON RESPECTO A
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EL CONTADOR INDICA EL CESE DE SU TRABAJO CONTABLE
PARA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2017 Y QUE A LA FECHA DE ÉSTA CARTA ESTÁ PENDIENTE DE
PAGO LOS HONORARIOS DEL CONTADOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2017.
CON RESPECTO A WORLD MEDIC SAC EL CONTADOR COMUNICA QUE A LA FECHA DE ÉSTA CARTA
ESTÁ PENDIENTE EL SALDO DE SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR S/ 10,562. POR OTRO
LADO, EN LA MISMA CARTA EL CONTADOR AGRADECE A LAS EMPRESAS WORLD MEDIC SAC Y
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL POR DARLE LA OPORTUNIDAD DE LABORAR EN AMBAS
EMPRESAS. ÉSTA CARTA FUE EMITIDA CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL
CONTADOR GENERAL A SU JEFE INMEDIATA Y QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS
EMPRESAS. PÁGINA 135.
1.33- E-MAIL DEL 10/05/2017 DE VENTAS@MEDICASMARY.COM PARA EL CONTADOR

CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO UN ARCHIVO EXCEL LLAMADO “CUADRO DE
FACTURAS MARY PARA UNIMEDIC-WM-MARYDEL PERU” INDICANDO QUE NO HA SIDO VERIFICADO
POR EL JEFE DE OPERACIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL “ROSA YSABEL FLORES TAFUR”. CON ÉSTA
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PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR GENERAL A SU JEFE

INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES. ÉSTE HECHO OCURRIÓ CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ
1.34- EMAIL DEL 22/05/2017 DEL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM PARA

RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM, RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ
ADMINISTRACION@MEDICASMARY.COM, Y PARA SU JEFE INMEDIATO
YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM ADJUNTANDO UNA SOLA CARTA DIRIGIDA A
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y WORLD MEDIC SAC RESPECTIVAMENTE, CON ATENCIÓN A
MARY TAFUR VILCHI GERENTE GENERAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL, CON ATENCIÓN
A SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUIEN TIENE EL CARGO DE JEFE DE OPERACIONES
Y JEFE DE TESORERIA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL Y A SARITA GARCIA GARCIA ENCARGADA
DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO EMPRESARIAL SOLICITANDO CERTIFICADO DE TRABAJO CUANDO
EL CONTADOR HABÍA LABORADO EN WORLD MEDIC SAC DEL 2013 AL 2016 Y CONSTANCIA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUANDO EL CONTADOR HABÍA LABORADO EN REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL. ÉSTA CARTA FUE EMITIDA CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ
SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR A SU JEFE INMEDIATO Y QUE EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA
ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 137.
1.35- INFORME FÍSICO DE FECHA 31/05/2017 EMITIDA POR EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL DIRIGIDO Y ENTREGADO A SU JEFE INMEDIATO, JEFE DE OPERACIONES Y JEFE DE
TESORERÍA-FINANZAS: ROSA YSABEL FLORES TAFUR QUIEN LO “RECIBIÓ CONFORME” CON UNA
FIRMA DE SU PUÑO Y LETRA. EL INFORME MENCIONA EL CESE DE SUS SERVICIOS COMO CONTADOR A
LA FECHA INDICADA Y ENUMERA LAS GESTIONES QUE SE HICIERON Y LAS GESTIONES QUE ESTÁN
PENDIENTES POR HACER EN LAS EMPRESAS WORLD MEDIC SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL Y LAS DEMÁS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL, AGRADECIENDO EL APOYO CUANDO ESTUVO
TRABAJANDO CON TODAS LAS DEMÁS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL. ÉSTE HECHO OCURRIÓ
CUANDO EL CONTADOR TRABAJABA EN REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. CON ÉSTA PRUEBA
SE DEMUESTRA QUE EXISTIÓ SUBORDINACIÓN DEL CONTADOR HACIA SU JEFE INMEDIATO Y SE
DEMUESTRA QUE EXISTE VÍNCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS. PÁGINA 138.
48
PRUEBA Nº 2.- CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTADOR GENERAL EN

SE ADJUNTA UNA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTADOR MEDIANTE

HONORARIOS A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL DESDE EL 01/04/2016 HASTA EL 31/05/2017,
DONDE EXISTIÓ RELACIÓN LABORAL Y EXISTIÓ SUBORDINACIÓN A SU JEFE INMEDIATO. PÁGINA 139.
PRUEBA Nº 3.- FICHA RUC SUNAT DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
SE ADJUNTA LA FICHA RUC SUNAT IMPRESA EN FEBRERO 2017 DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

MARY SRL DONDE SE MUESTRA TODA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL, COMO
DOMICILIO FISCAL, ACCIONISTAS Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS. PÁGINA 140.
PRUEBA Nº 4.- RECIBOS POR HONORARIOS DEL CONTADOR GENERAL EN EL PERIODO DE

EL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL AL INICIAR SU TRABAJO EN REPRESENTACIONES

MÉDICAS MARY SRL, LOS DOS PRIMEROS HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES DE ABRIL 2016 Y
MAYO 2016 LOS EMITIÓ POR ERROR A NOMBRE DE WORLD MEDIC SAC. POSTERIORMENTE, A PARTIR
DEL MES DE JUNIO 2016 EL CONTADOR EMITIÓ LOS RECIBOS POR HONORARIOS A REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL COMO DEBIÓ SER. VER PÁGINA 141.
EL CONTADOR RECIÉN EMITÍA LOS RECIBOS POR HONORARIOS A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL CUÁNDO PERCIBÍA LA TOTALIDAD DEL HONORARIO Y DEPENDIENDO DE LA FECHA DE PAGO; DEL
MISMO MODO, NO EMITÍA RECIBO CUANDO NO LE COMPLETABAN EL PAGO TOTAL DEL HONORARIO.
EN ÉSTE CASO, EL CONTADOR APLICABA EL PRINCIPIO TRIBUTARIO “DE LO PERCIBIDO” PARA PODER
EMITIR SUS RECIBOS POR HONORARIOS TAL COMO LO INDICA LA NORMA. MAYORMENTE EL
CONTADOR EMITÍA EL HONORARIO AL MES SIGUIENTE DENTRO DE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS CON
MOTIVO DE LA FECHA DE PAGO. LOS RECIBOS POR HONORARIOS EMITIDOS SON LOS SIGUIENTES:
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2016 Nº
E001-24 DE FECHA 16/05/2016 POR S/ 3,000 NETOS FACTURADO POR ERROR A WORLD MEDIC SAC
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MAYO 2016 Nº
E001-27 DE FECHA 14/06/2016 POR S/ 3,000 NETOS FACTURADO POR ERROR A WORLD MEDIC SAC
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES JUNIO 2016 Nº E001-
30 DE FECHA 05/07/2016 POR S/ 3,000 NETOS FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
*RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES JULIO 2016 Nº E001-
49
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES AGOSTO 2016 Nº E001-
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES, MES SEPTIEMBRE 2016 Nº
E001-40 FECHA 14/10/2016 S/ 3,000 NETOS FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES, MES OCTUBRE 2016 Nº E001-43
DE FECHA 14/11/2016 POR S/ 3,000 NETOS FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES, DEL MES NOVIEMBRE 2016 Nº
E001-45 DE FECHA 13/12/2016 POR S/ 2,850 NETOS (POR HABER TENIDO INASISTENCIAS O
TARDANZAS), FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES DEL MES DICIEMBRE 2016 Nº
E001-48 DE FECHA 06/01/2017 POR S/ 2,806 NETOS (POR HABER TENIDO INASISTENCIAS O
TARDANZAS), FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES - MES ENERO 2017 Nº E001-52
DE FECHA 10/02/2017 POR S/ 3,000 NETOS, FACTURADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
-RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES - MES FEBRERO 2017 Nº E001-57
*RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO POR SERVICIOS CONTABLES - MES MARZO 2017 Nº E001-63
*EL RECIBO POR HONORARIO NO EMITIDO POR FALTA DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ABRIL 2017
TIENE UN SALDO DE S/ 2,500 NETOS DE “PAGOS A CUENTA”.
*EL RECIBO POR HONORARIO NO EMITIDO POR FALTA DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE MAYO 2017
TIENE SALDO DE S/ 2,000 NETOS DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y TARDANZAS DEL CONTADOR”.
AMBOS HONORARIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2017 NO SE EMITIERON PORQUE NO FUERON
CANCELADOS EN SU INTEGRIDAD, EN ÉSTE CASO, EL CONTADOR APLICÓ EL PRINCIPIO TRIBUTARIO “DE
LO PERCIBIDO” AL NO RECIBIR EL PAGO COMPLETO EN ÉSTOS MESES. PÁGINA 141.
PRUEBA Nº 5.- REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIAS – HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL

CONTADOR EN EL PERIODO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
SE ADJUNTA UNAS FOTOGRAFÍAS IMPRESAS EN PAPEL BOND DEL “REGISTRO DE CONTROL DE

ASISTENCIAS - HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016. DICHOS REGISTROS
PERTENECEN AL ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE
50
QUEDA EN CALLE GAMMA Nº 166 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL DISTRITO Y PROVINCIA
DE EL CALLAO. DICHOS REGISTROS TIENEN EN SU FORMATO EL NOMBRE PRE IMPRESO DE WORLD
MEDIC SAC A PESAR QUE EN ESE PERIODO EL CONTADOR LABORABA PARA REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL.
EL CONTADOR DE PUÑO Y LETRA REGISTRABA SUS HORAS DE ENTRADA, DE SALIDA Y REGISTRABA SU

FIRMA; PASO SEGUIDO, EL SEÑOR JORDAM SALAZAR ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTROL DE
ASISTENCIAS CON SU PUÑO Y LETRA TRANSCRIBÍA LAS HORAS EN UN NUEVO REGISTRO, CORREGÍA
ALGUNAS HORAS Y HACÍA FIRMAR DE NUEVO AL CONTADOR. POSTERIORMENTE EL MISMO SEÑOR LO
TRANSCRIBÍA EN LA COMPUTADORA EN UN ARCHIVO DIGITAL. SE MENCIONA AL REFERIDO NOMBRE
EN LA PRESENTE DEMANDA LABORAL EN CASO DE COMPARECENCIA DE TESTIGOS, NIEGUE CONOCER
O NIEGUE HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO CUAL SERÍA TOTALMENTE FALSO. ACTUALMENTE
DICHO SEÑOR SIGUE LABORANDO EN EL GRUPO EMPRESARIAL.
CON ÉSTO SE DEMUESTRA VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE AMBAS EMPRESAS Y EXISTE RELACIÓN
LABORAL DEL CONTADOR CON REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 142A, 142B Y 142C.
PRUEBA Nº 6.- RECIBO POR HONORARIO DE LA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL EMITIDO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
SE ADJUNTA UN RECIBO POR HONORARIO DE LA ASISTENTE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL
GRUPO EMPRESARIAL, LA SEÑORITA MARIA ISABEL DE LA CRUZ GUTIERREZ CON DNI 45933785
GIRADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL POR LOS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DEL
2016, RECIBO Nº E001-6 DE FECHA 10/09/2016. SE MENCIONA ÉSTE NOMBRE EN LA DEMANDA
LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS SE SOLICITE A LA EX ASISTENTE DE RRHH
QUE SE REAFIRME CONOCER AL CONTADOR GENERAL TAL COMO FUE EN LA REALIDAD. PÁGINA 143
PRUEBA Nº 7.- RECIBO POR HONORARIO DE COMISIONISTA DE VENTAS DEL GRUPO EMPRESARIAL
GIRADO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
SE ADJUNTA UN RECIBO POR HONORARIO Nº E001-15 DE FECHA 21/06/2016 DE UNO DE LOS

COMISIONISTAS DE VENTAS O VENDEDOR MAYORISTA DEL GRUPO EMPRESARIAL ITALO ALEX RINCON
SANONI CON DNI 08055795, QUIEN GIRÓ DICHO RECIBO A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL
POR SUS COMISIONES DE VENTAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. SE MENCIONA A DICHA
PERSONA EN ÉSTA DEMANDA LABORAL EN CASO DE UNA COMPARECENCIA DE TESTIGOS, PARA QUE
EL SEÑOR MENCIONADO SE REAFIRME CONOCER AL CONTADOR GENERAL TAL COMO FUE EN LA
REALIDAD. PÁGINA 144.
51
PRUEBA Nº 8.- REPORTE DE HONORARIOS RECEPCIONADOS - CLAVE SOL SUNAT – DE

SE ADJUNTA UN REPORTE DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL OBTENIDO DE LA CLAVE SOL

SUNAT, SOBRE RECIBOS POR “HONORARIOS ELECTRÓNICOS RECEPCIONADOS” DEL PERSONAL, DE
FEBRERO 2017, EL CUAL SE APRECIA EL HONORARIO DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO
EMPRESARIAL CESAR AUGUSTO PANDURO TAPIA, DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
SARITA DEL CARMEN GARCIA GARCIA Y DE LA ENCARGADA DEL ÁREA DE TESORERÍA Y FINANZAS ANA
CECILIA LÉVANO CHACALIAZA. SE MENCIONAN LOS NOMBRES DE LAS DOS ENCARGADAS EN LA
PRESENTE DEMANDA LABORAL EN CASO DE COMPARECENCIA DE TESTIGOS, NIEGUEN CONOCER O
NIEGUEN HABERLO VISTO AL CONTADOR, LO CUAL SERÍA TOTALMENTE FALSO. PÁG 145
PRUEBA Nº 9.- HOJA IMPRESA CON LOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS SUNAT O SUCURSALES DE
REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y WORLD MEDIC SAC.-
SE ADJUNTA EN UNA SOLA HOJA IMPRESA LOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS SUNAT O SUCURSALES DE
WORLD MEDIC SAC Y/O DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL. PÁGINA 146.
ACTIVOS DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL EN CASO DE EMBARGO

JUDICIAL PARA PODER RECUPERAR LAS ACREENCIAS DEL CONTADOR-
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL PAGO.-
PRUEBA Nº 10.- INMUEBLES Y VEHÍCULO A NOMBRE DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
*INMUEBLE UBICADO EN CALLE OMEGA 298 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-CALLAO
*INMUEBLE UBICADO EN CALLE OMEGA 285 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-CALLAO
*INMUEBLE UBICADO EN CALLE GAMMA 239 URB. PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL-CALLAO
*AUTOMÓVIL KIA COLOR NEGRO MODELO RIO DE PLACA C3O-402: FUE VENDIDO EN EL 2018.
PRUEBA Nº 11.- INMUEBLE ADQUIRIDO POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL POR LEASING
DEL BBVA BANCO CONTINENTAL.-
A LA ACTUALIDAD LA EMPRESA TIENE UN LEASING INMOBILIARIO POR PAGAR EN CUOTAS

MENSUALES DEL BBVA BANCO CONTINENTAL DE UN PREDIO UBICADO EN JIRÓN JUAN DE DIOS
BEDOYA Nº 1166 URB.LOS CIPRESES-CERCADO DE LIMA. LA ÚLTIMA CUOTA SEGÚN EL CRONOGRAMA
ES EN JUNIO DEL AÑO 2020. CUANDO SE TERMINE DE CANCELAR TODO EL LEASING, EL INMUEBLE
PASARÁ A PROPIEDAD DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
52
PRUEBA Nº 12.- MERCADERÍAS SITUADAS EN LOS ALMACENES.-
LAS MERCADERÍAS MEZCLADAS DE TODAS LAS EMPRESAS ESTÁN EN LOS ALMACENES SITUADOS: EN
CALLE OMEGA Nº 298, CALLE GAMMA Nº 149,176 Y 166 TODOS ELLOS DE PROPIEDAD DEL GRUPO
EMPRESARIAL UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL INDUSTRIAL – DISTRITO Y
PROVINCIA DE EL CALLAO Y UN ALMACÉN CON MERCADERÍA MEZCLADA DEL GRUPO EMPRESARIAL EN
LA AVENIDA LOS FRESNOS Nº 1841 URB. PORTADA DEL SOL – DISTRITO DE LA MOLINA, ALQUILADO
POR WORLD MEDIC SAC PERO LA PROPIEDAD DEL ALMACEN ES DE “INNTRASER PERU EIRL” CON RUC
20563424606.
PRUEBA Nº 13.- CUENTAS CORRIENTES DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS SON LAS SIGUIENTES: VER PÁGINA 147.
*CUENTA CORRIENTE SOLES BBVA Nº 011-166-000100001237-65
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANCO GNB Nº 053-024-001150575002-63
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANCO FINANCIERO Nº 035-000-000503376973-97
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANCO INTERNACIONALDEL PERU-(INTERBANK) Nº 205-3001127736
*CUENTA CORRIENTE SOLES SCOTIABANK PERÚ Nº 000-3007090
*CUENTA CORRIENTE BANBIF SOLES Nº 007000142693, DÓLARES Nº 007000113766
*CUENTA CORRIENTE SOLES BANCO DE CRÉDITO Nº 192-0804863-0-28
*CUENTA DETRACCIONES BANCO DE LA NACIÓN Nº 00-055-014698
PRUEBA Nº 14.- RELACIÓN DE CLIENTES DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL PARA EL CASO
DE EMBARGOS Y RETENCIONES DE PAGOS DE CLIENTES PARA RECUPERAR
ACREENCIAS A FAVOR DEL CONTADOR (DENUNCIANTE).-
ASOCIACION PERUANO JAPONES RUC: 20101257457,SEGURO SOCIAL DE SALUD RUC: 20131257750
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR RUC: 20601224624,
REGION CALLAO – HOSPITAL DANIEL A. CARRION RUC: 20174943924
CLINICA INTERNACIONAL SA RUC: 20100054184, HOSPITAL SERGIO BERNALES RUC: 20160588234
SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD RUC: 20509510149
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON RUC: 20428080671
CLINICA MIRAFLORES SA RUC: 20102756364, PROYECTOS MEDICOS SA RUC: 20110168803
MEDIC SER SAC RUC: 20501781291, GALENOS ESPECIALISTAS RUC 20160436051

53
INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y REPRODUCCION SA RUC: 20137697450
ONCOCENTER PERU SAC RUC: 20381170412, PROMOTORA ASISTENCIAL SAC RUC: 20101098681
PROYECTOS MEDICOS SA RUC: 20110168803, CLINICA BELLAVISTA SAC RUC: 20501781291
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA RUC: 20154528971
MEDICAL DIGITAL EIRL RUC: 20512551191, GPS TRUJILLO SAC RUC: 20546292658
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD DE CUTERVO RUC: 20368945715
PRUEBA Nº 15.- DENUNCIA POLICIAL – CONSTATACIÓN POLICIAL DE SITUACIÓN
LABORAL DE TRABAJADOR
VER PÁGINA 148
1.- El 28 DE JUNIO DEL 2017 EL EX CONTADOR GENERAL CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA, QUIEN YA
NO PERTENECÍA AL GRUPO EMPRESARIAL, HIZO UNA DENUNCIA POLICIAL Nº ORDEN 9619935 EN LA
COMISARÍA DE CARMEN DE LA LEGUA DEL CALLAO EN CONTRA DE LAS EMPRESAS REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL Y WORLD MEDIC SAC AL VER LA NEGATIVA DE AMBAS DE PAGAR, AMORTIZAR O
DEPOSITAR SU LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y SUS HONORARIOS NETOS.
2.- EL DENUNCIANTE INDICÓ EN LA COMISARÍA QUE PRACTICAMENTE FUE DESPEDIDO EL 31-05-2017

POR “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL”, QUE MÁS BIEN EN REALIDAD FUE UNA INVITACIÓN
OBLIGATORIA DE LA EMPRESA PARA QUE EL CONTADOR RENUNCIE VOLUNTARIAMENTE, BUSQUE UN
EMPLEO EN OTRA PARTE Y DEJE DE LABORAR EN SUS INSTALACIONES.
3.- EL DENUNCIANTE INDICÓ EN LA COMISARÍA QUE LA EMPRESA O EL GRUPO EMPRESARIAL SE

EXCUSÓ POR INVITARLO A RENUNCIAR QUE ATRAVIESA POR UNA MALA SITUACIÓN Y FALTA DE
RECURSOS ECONÓMICOS, POR LO QUE, EL EFECTIVO POLICIAL CALIFICÓ TAL HECHO EN EL ATESTADO
COMO DESPIDO LABORAL.
4.- EN LA DENUNCIA POLICIAL, EL EX CONTADOR GENERAL MANISFESTÓ QUE PRIMERO INICIÓ SUS
LABORES EN LA EMPRESA “WORLD MEDIC SAC” DESDE EL 18/11/2013 HASTA EL 31/03/2016 CON EL
CARGO DE CONTADOR EN LA MODALIDAD DE PLANILLA DE SUELDOS, CON UN BÁSICO DE S/ 3,000 Y
QUE DICHA EMPRESA LE ADEUDA UN SALDO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE S/ 10,562.
5.- LUEGO EL DENUNCIANTE INDICÓ EN SEGUNDO ORDEN, QUE AL DÍA SIGUIENTE DEL CESE EN
WORLD MEDIC SAC CONTINUÓ LABORANDO PARA LA OTRA EMPRESA DEL GRUPO EMPRESARIAL
“REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” DESDE EL 01/04/2016 HASTA EL 31/05/2017 CON EL
MISMO CARGO DE CONTADOR, CON UN HONORARIO NETO MENSUAL DE S/ 3,000 Y QUE ÉSTA
54
ÚLTIMA EMPRESA LE ADEUDA LOS HONORARIOS NETOS DE LOS MESES DE ABRIL 2017 POR S/ 2,500 Y
DEL MES DE MAYO 2017 POR S/ 2,000.
6.- EL DENUNCIANTE TAMBIÉN MANIFESTÓ EN LA COMISARÍA QUE EN AMBAS EMPRESAS EXISTE

VINCULACIÓN ECONÓMICA, QUE ÉL COMO CONTADOR LLEVÓ LA CONTABILIDAD DE ÉSTAS DOS
EMPRESAS Y OTRAS MÁS DEL GRUPO EMPRESARIAL, INDICÓ QUE CUMPLIÓ CON UN HORARIO DE
TRABAJO ESTABLECIDO, MANISFESTÓ QUE SU JEFE INMEDIATO Y JEFE DE OPERACIONES FUE ROSA
YSABEL FLORES TAFUR.
7.- ACTO SEGUIDO Y DESPUÉS QUE EL EX CONTADOR TERMINARA DE MANIFESTAR SU DENUNCIA EN

LA COMISARÍA, DOS EFECTIVOS POLICIALES EN UN PATRULLERO ACUDIERON JUNTO CON EL
DENUNCIANTE A LA DIRECCIÓN DE SU EX CENTRO DE TRABAJO REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY
SRL EN CALLE GAMMA Nº 172 A CONSTATAR LOS HECHOS. EL DENUNCIANTE NO BAJÓ DEL VEHÍCULO
POLICIAL, ÚNICAMENTE LO HIZO UN EFECTIVO POLICIAL PARA RECAVAR INFORMACIÓN CON LA
PERSONA ENCARGADA.
8.- EL POLICÍA FUE ATENDIDO EN LA PROPIA VEREDA O ACERA POR ROSA YSABEL FLORES TAFUR
QUIEN ES EL JEFE INMEDIATO DEL DENUNCIANTE, AMBOS DE PIE A MEDIO METRO ADELANTE DE LA
PUERTA SITUADA EN LA CALLE GAMMA Nº 166 URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL
INDUSTRIAL–EL CALLAO, DONDE FUNCIONA EL ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIAS DEL GRUPO
EMPRESARIAL Y A UN METRO DE LA PUERTA DE CALLE GAMMA Nº 172 QUE ES EL DOMICILIO FISCAL
DE “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” Y A 5 METROS DE CALLE GAMMA Nº 176 DONDE
FUNCIONA Y FUNCIONABA CLANDESTINAMENTE EN ESE TIEMPO LA EMPRESA WORLD MEDIC SAC.
9.- LA SEÑORA ARGUMENTÓ QUE ES JEFE DE OPERACIONES DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY

SRL, QUE ELLA VIVE EN CALLE CLOVIS Nº 643 PUEBLO LIBRE, QUE COMO SABEMOS ES LA MISMA
DIRECCIÓN DONDE VIVE SU SOBRINO EL GERENTE GENERAL DE WORLD MEDIC SAC JORGE DEYVIS
TABACO LOPEZ.
10.- DEL MISMO MODO, ROSA YSABEL FLORES TAFUR MANIFESTÓ QUE CONOCE AL DENUNCIANTE
ARGUMENTANDO QUE EL CONTADOR PRESTÓ SERVICIOS DE CONTABILIDAD MEDIANTE RECIBOS POR
HONORARIOS EN “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL”; ADEMÁS INDICÓ QUE EXISTE
HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO, QUE NO EXISTE VÍNCULO O RELACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA
CON EL CONTADOR Y QUE EL CONTADOR NO TIENE UN HORARIO DE ASISTENCIA.
11.- IGUALMENTE RECONOCIÓ QUE LA EMPRESA “WORLD MEDIC SAC” TIENE UNA DEUDA AL
DENUNCIANTE, QUE LA EMPRESA FUNCIONA Y FUNCIONABA EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE Y QUE
NO EXISTE VÍNCULO ECONÓMICO ALGUNO ENTRE AMBAS EMPRESAS.
55
VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE UNIVERSO MÉDICO SAC, WORLD MEDIC SAC Y

SE PRECISA QUE SIEMPRE EXISTÍO VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS CUATRO GRANDES
EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL: WORLD MEDIC SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL,
UNIVERSO MÉDICO SAC, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERÚ SAC.
HASTA EL AÑO 2017 CUANDO AÚN TRABAJABA EL CONTADOR, EL DOMICILIO FISCAL DE WORLD
MEDIC SAC ESTABA SITUADO EN CALLE CORONEL JUAN VALER SANDOVAL Nº 480 PUEBLO LIBRE LO
CUAL ERA UN DIRECCIÓN DE FACHADA, ERA UNA VIVIENDA PRIVADA PARA EVITAR FISCALIZACIONES
DE SUNAT. LOS TRABAJADORES DE WORLD MEDIC SAC LABORABAN CLANDESTINAMENTE EN CALLE
GAMMA Nº 176, ERA UNA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NO DECLARADA EN SUNAT PERO A LA VEZ
ERA EL DOMICILIO FISCAL DE OTRA EMPRESA DEL GRUPO EMPRESARIAL: “UNIVERSO MÉDICO SAC”
QUE COLINDA CON EL PREDIO DE “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” SITUADO EN CALLE
GAMMA Nº 172 Y QUE HASTA EL AÑO 2017 ESTABAN INTERCONECTADOS ENTRE SÍ POR DENTRO A
TRAVÉS DE UNA PUERTA INTERIOR QUE CONECTABA CON AMBOS PREDIOS.
EN RESUMEN, HASTA EL AÑO 2017 WORLD MEDIC SAC FUNCIONABA INFORMALMENTE COMO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DEL PREDIO DE UNIVERSO MÉDICO SAC; AÚN ASÍ, EXISTÍA Y
EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE LAS EMPRESAS: WORLD MEDIC SAC, REPRESENTACIONES
MÉDICAS MARY SRL, UNIVERSO MÉDICO SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERÚ SAC.
EXISTÍA VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE ÉSTAS EMPRESAS PORQUE EL CONTADOR VISITABA LAS
INSTALACIONES DE CADA UNA DE ÉSTAS PARA RECAVAR DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTABILIDAD
DE TODAS ELLAS. EL CONTADOR TAMBIÉN TENÍA ACCESO AL CORREO DE UNIVERSO MÉDICO SAC
UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM APARTE DE LLEVAR SU CONTABILIDAD, TENÍA SUBORDINACIÓN
HACIA EL ACCIONISTA Y GERENTE DE UNIVERSO MÉDICO SAC DE ESE ENTONCES LUIS ANTONIO
FLORES TAFUR INTEGRANTE DE LA FAMILIA EMPRESARIAL.
RECIÉN EN EL AÑO 2018 EL DOMICILIO FISCAL DE WORLD MEDIC SE CAMBIÓ A CALLE GAMMA 176
URB. PARQUE INDUSTRIAL INTERNACIONAL CALLAO, ES DECIR, FORMALIZARON O OFICIALIZARON SU
DOMICILIO FISCAL ANTE SUNAT, QUE DESDE AÑOS FUNCIONÓ ADMINISTRATIVAMENTE EN ÉSE LUGAR
A PESAR QUE SU DOMICILIO FISCAL EN ÉSA ÉPOCA FIGURABA EN EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE.
56
CORREOS PROBATORIOS QUE CONFIRMAN VINCULACIÓN ECONÓMICA ENTRE

UNIVERSO MÉDICO SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.-
1.- DESDE EL ACCESO DEL CORREO UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM EL 27/01/2016 SE REENVIÓ
UN EMAIL AL CORREO DE CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM ERA UN COMUNICADO DE SUNAT
DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL DE UNIVERSO MÉDICO SAC LUIS ANTONIO FLORES TAFUR
INTEGRANTE DE LA FAMILIA EMPRESARIAL ADJUNTANDO EL CRONOGRAMA DE TRIBUTOS. EL
CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL EN ESE MOMENTO ESTABA EN PLANILLA DE SUELDOS DE
WORLD MEDIC SAC. PÁG.149A Y 149B.
2.- DESDE EL ACCESO DEL CORREO DE UNIVERSO MÉDICO SAC UNIVERSOMEDICO2012@GMAIL.COM

EL 25/05/2016 SE REENVIÓ UN EMAIL AL CORREO DE CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM
ADJUNTANDO UN “RECORDATORIO DE OMISIÓN DE UNIVERSO MÉDICO SAC A LA PRESENTACIÓN DE
LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL” EMITIDO POR SUNAT. EL CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL EN
ESE MOMENTO TRABAJABA EMITIENDO HONORARIOS PARA REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL.
PÁGINA 150.
PRECISIÓN DE LA SUPUESTA ACREDITACIÓN EN REMYPE/ D.LEG.Nº 728

CONSULTANDO EN LA WEB DEL MINTRA WORLD MEDIC SAC NO ESTÁ REGISTRADO EN LA REMYPE
DEL MINISTERIO DE TRABAJO. EN EL CASO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL FIGURA UNA
SOLICITUD PRESENTADA A LA REMYPE EN JULIO DEL 2009, PERO NO ESTÁ ACREDITADA, SIN
EMBARGO, REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL APLICA COMO POLÍTICA EMPRESARIAL Y
LABORAL DEVENGAR Y PAGAR LOS BENEFICIOS SOCIALES PARA EL PERSONAL APLICANDO EL D.LEG.
Nº 728, EL CONTADOR TIENE CONSTANCIA DE ELLO PORQUE ÉL MISMO CALCULABA LOS BENEFICIOS
SOCIALES EN BASE A DICHO DECRETO LEGISLATIVO. SE ADJUNTA ESTADO DE INSCRIPCIÓN DE REMYPE
DEL MTPE DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL Y DE WORLD MEDIC SAC. PÁG. 157-158
57
OTROS CORREOS Y PRUEBAS QUE CONFIRMAN RELACIÓN LABORAL Y

DEPENDENCIA ENTRE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL (HONORARIOS)
CON EL CONTADOR - SUBORDINACIÓN CON SU JEFE INMEDIATO DEL 01/04/16
AL 31/05/17-POSTULADO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS.-
1.- EMAIL DEL CONTADOR DE FECHA 25/10/2016 DE SU CORREO PERSONAL
CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM ENVIANDO POR ERROR AL CORREO DE
RECURSOSHUMANOS@WORLDMEDIC.BIZ DEBIENDO ENVIARSE A REPRESENTACIONES MÉDICAS
MARY SRL SOLICITANDO PERMISO DE UNA HORA PARA HACER UN EXAMEN MÉDICO PARA EL
26/10/2016 Y MENCIONADO QUE ESTARÁ RECUPERANDO LAS HORAS DE PERMISO EN LOS SIGUIENTES
DÍAS A PESAR QUE LABORABA A TRAVÉS DE HONORARIOS. CON ÉSTA PRUEBA SE CONFIRMA LA
RELACIÓN LABORAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON EL CONTADOR. PÁG.153
2.- EMAIL DEL CONTADOR DE FECHA 10/12/2016 DE SU CORREO PERSONAL

CESARAUGUSTOPTT@GMAIL.COM HACIA RECURSOSHUMANOS@MEDICASMARY.COM SOLICITANDO
A REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL AUTORIZACIÓN DE PERMISO PARA UNA FECHA
DETERMINADA DE DICIEMBRE 2016 POR MOTIVOS PERSONALES E INDICANDO QUE SE RECUPERARÁ
EN DICHO MES LAS HORAS DE PERMISO PARA COMPLETAR EL HONORARIO. CON ÉSTA PRUEBA SE
CONFIRMA QUE EXISTÍO UN CONTROL DE ASISTENCIAS –HORAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL
CONTADOR A PESAR QUE LABORABA A TRAVÉS DE HONORARIOS. SE CONFIRMA RELACIÓN LABORAL
DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL CON EL CONTADOR. VER PÁGINA 154.
3.- ARCHIVO DIGITAL EXCEL ELABORADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA DEL GRUPO EMPRESARIAL:
“ADELANTO DE SUELDOS 2017” - FILTRO DE PAGOS AL CONTADOR DE ALGUNOS ADELANTOS DE
HONORARIOS EN EL AÑO 2017 AUTORIZADOS Y ENTREGADOS POR SU JEFE INMEDIATO ROSA YSABEL
FLORES TAFUR. PÁGINA 155
4.- ARCHIVO DIGITAL EXCEL ELABORADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA DEL GRUPO EMPRESARIAL:
“CAJA SOLES I 2016” – FILTRO DE PAGOS AL CONTADOR DE ALGUNAS ENTREGAS DE DINERO EN
EFECTIVO DE ABRIL 2016 A DICIEMBRE 2016 AUTORIZADOS Y ENTREGADOS POR SU JEFE INMEDIATO
ROSA YSABEL FLORES TAFUR PARA GASTOS DE MOVILIDAD DEL CONTADOR EN HACER GESTIONES EN
SUNAT Y COMO ADELANTOS DE HONORARIOS, LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES. PÁGINA 156.

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1

Demandante: César Augusto Panduro Tapia ex Contador General

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DOCUMENTARIAS:

DEMANDA LABORAL DEL EX CONTADOR DEL GRUPO EMPRESARIAL CÉSAR

DEMANDADOS.- “REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL” RUC 20101387284, DIRECCIÓN FISCAL

DEMANDANTE : CÉSAR AUGUSTO PANDURO TAPIA, DNI 05373543, EX TRABAJADOR – CONTADOR.

EXTREMOS PENDIENTES : OBLIGACIÓN DE PAGAR POR PARTE DE LA EMPRESA “WORLD MEDIC

EL SEGUNDO OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE ÉSTAS EMPRESAS ESTÁN VINCULADAS

EL TERCER OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE EXISTIÓ DEPENDENCIA, RELACIÓN LABORAL Y

DATOS DEL CONTADOR DEMANDANTE:

-PROFESIÓN DEL DEMANDANTE : CONTADOR PÚBLICO

-EMPRESAS DONDE LABORÓ EL TRABAJADOR-CONTADOR GENERAL.- EL CONTADOR GENERAL DEL

D.LEG. 728 DESDE EL EL 18/11/2013 AL 31/03/2016 Y LUEGO EN REPRESENTACIONES MÉDICAS

-PERIODOS, MODALIDADES Y SUELDO DEL CONTADOR GENERAL.- EN PRIMER ORDEN LABORÓ EN

-CONTABILIDADES Y DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A CARGO DEL CONTADOR.-EL

1.-WORLD MEDIC SAC RUC 20505000987

2.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL RUC: 20101387284

3.-UNIVERSO MÉDICO SAC RUC: 20262589286 Y

4.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY DEL PERU SAC RUC: 20551917437.

POR OTRO LADO EL CONTADOR TENÍA A SU CARGO PRESENTAR LAS DECLARACIONES

-LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES ELABORADO POR EL

*COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO DEPOSITADOS Y TRUNCOS: S/ 8,120.75

*VACACIONES NO GOZADAS – SALDO NETO S/ 200.00

*VACACIONES TRUNCAS S/ 1,100.00

*GRATIFICACIONES TRUNCAS: S/ 1,635.00

*DEVOLUCIÓN DE RENTA DE 5TA CATEGORÍA EN LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES: S/ 297.00

*DESCUENTO DE AFP INTEGRA EN VACACIONES: S/ -167.44

*TOTAL LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR, SEGÚN EL CONTADOR: S/ 15,025.31

*SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES SEGÚN EL CONTADOR: S/

EMPRESAS DEL GRUPO “EMPRESARIAL – FAMILIAR”.-

1.-REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL – RUC: 20101387284, TIENE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A

5.-MEDICAL EQUIPMEN SERVICE SAC – RUC: 20557772767

6.-DUMNEZEU SANATATE SAC – RUC: 20557659103

7.-UNIMEDIC PERÚ SAC – RUC: 20557680994

8.-DEUS PROVIDEBIT SAC – RUC: 20557838296

9.-HEALTH MEDIC SAC – RUC: 20557493884

10.-MEDICA SALUTEM SAC – RUC: 20557541013

LAS PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO O CONTRIBUYENTES INTEGRANTES DE LA FAMILIA FLORES

4.-BELISARIO LUIS FLORES TAFUR.- HIJO–DNI 06270980–RUC 10062709800 SOCIO DE

DATOS DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS IMPORTANTES DE WORLD MEDIC SAC Y REPRESENTACIONES MÉDICAS

2.- ACTIVIDAD DE AMBAS EMPRESAS : IMPORTADORAS Y

3.- CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL : FUE EL EX-TRABAJADOR CÉSAR

CONTABILIDAD, SEGÚN CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TIEMPO GLOBAL: 3 AÑOS, 6

12.-CORREOS DE WORLD MEDIC: WORLDMEDIC2012@GMAIL.COM,

13.-CORREOS DE REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY SRL: CONTABILIDAD@MEDICASMARY.COM

14.- SOCIO MAYORITARIO, REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

15.- VIVIENDA DE MARY TAFUR VILCHI, SOCIO MAYORITARIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

16.- PARENTESCO DE MARY TAFUR VILCHI SOCIO MAYORITARIO DE REPRESENTACIONES MÉDICAS

23.-DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE ROSA YSABEL FLORES TAFUR: LA DIRECCIÓN DEL JEFE DE

24.-DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA-FINANZAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.- SITUADA EN CALLE

25.-CORREOS DE ROSA YSABEL FLORES.- YSABEL.FLORES@MEDICASMARY.COM;

26.-CORREOS DEL CONTADOR GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL.-

30.- RETRIBUCIÓN AL CONTADOR CON HONORARIOS NETOS DE IMPUESTO EN REPRESENTACIONES

31.- LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES PENDIENTES

LOS DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EXTREMOS LABORALES PENDIENTES DE

31/03/2016, ELABORADO POR RECURSOS HUMANOS BAJO EL D.LEG. 728 A TRAVÉS DE LA

*COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO DEPOSITADOS Y TRUNCOS: S/ 8,164.07

*DESCUENTO DE AFP INTEGRA EN VACACIONES: S/ -181.20

*(+) SALDO NETO DE “GRATIFICACIONES NO PAGADAS” DESPUÉS DE PAGOS PARCIALES EN EFECTIVO

*(+) DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DE 5TA CATEGORÍA EN LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS

*TOTAL LIQUIDACIÓN + GRATIFICACIONES NO PAGADAS + DEVOLUCIÓN DE RENTA DE QUINTA

-SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIÓN Y

32.- HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO AL CONTADOR POR REPRESENTACIONES MÉDICAS MARY