No : KSEI-10192/JKU/0415 Jakarta, 29 April 2015

Lamp. : 1

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa WILMAR CAHAYA
INDONESIA Tbk, PT (CEKA)
Dengan hormat,
Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal
RUPS sebagai berikut:
Emiten : WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk, PT
Kode dan Nama Saham : CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk
Kode ISIN Saham : ID1000067804

No. Kegiatan Tanggal

1. Tanggal Pencatatan (Recording Date) 20 Mei 2015
2. Pelaksanaan RUPS 12 Juni 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ballroom Hotel JS Luwansa
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22
Jakarta Selatan 12940

3. Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk 21 Mei 2015

RUPS (KTUR) oleh C-BEST

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (pada menu download file)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar Fitriyah

Kadiv. Jasa Kustodian Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id
 Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : CEKA, WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk, PT
( No. Surat KSEI : KSEI-10192/JKU/0415 )

Agenda RUPS Tahunan

1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014.
2 Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3 Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
5 Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015.

Agenda RUPS Luar Biasa

1 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8
Desember 2014;
2 Rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stocksplit).

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id