Tugas
Tugas
Identitas Terdakwa
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jalan YP Hijau Gg. Tambak No. 11 Lingkungan IX Desa/Kel Labuhan
Agama : Islam
B. Kronologis
Bahwa berawal dari tertangkapnya Suryono Als Aweng pada hari selasa tanggal
20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No.4 Kel. Sekip Kec. Medan
Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat
bruto 206,4 gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam jok motor,
dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Anly Yusuf Als MAMI, kemudian
Bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibeli Anly Yusuf Als.
Mami dari Tri Sudarmoko, dan dalam transaksi jual beli tersebut Anly Yusuf Als.
menggunakan rekening BCA No. 0222059958 atas nama Paulina Tandiono (DPO)
ke rekening BCA No. 8195043333 atas nama Tri Sudarmoko, No. 8430054148 atas
Bahwa kemudian Anly Yusuf Als. Mami melakukan transaksi narkotika jenis shabu-
shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi Anly
Yusuf Als. Mami mengambil shabu-shabu antara 1 (satu) Ons sampai dengan 3 (tiga)
Ons, dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp
67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) per Ons, Anly Yusuf Als. Mami membayar
pembelian shabu tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA No. 8195043333 atas
nama Tri Sudarmoko dan ke rekening Mandiri No. 106-00-0753688-4 atas nama
Suriani Sinaga dengan cara Tri Sudarmoko mengirim SMS ke telepon seluler Anly
Yusuf Als. Mami, nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap transaksi.
Bahwa selanjutnya pembayaran oleh Anly Yusuf Als. Mami atas pembelian shabu dari
Tri Sudarmoko juga dilakukan melalui transfer dana dari rekening Mandiri No.
atas nama Suriani Sinaga pada tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah), tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah), dan tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Bahwa Suriani Sinaga sebagai pemilik rekening Bank Mandiri No. Rek
1060007536884 telah digunakan oleh Tri Sudarmoko untuk menerima transfer maupun
Bahwa Tri Sudarmoko telah menerima sejumlah transfer transfer pada rekening
Mandiri 1060007536884 atas nama Suriani Sinaga diantaranya, transfer uang dari Ari
sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), transfer dari sejumlah
Rp 498.750.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), transfer dari Dolly Martua Harahap Rp 1.123.500.000,- (satu milyar seratus
dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), transfer dari Melva Sari sejumlah Rp
225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), transfer dari Muhammad Azhar
Mufti Madjid sejumlah Rp 659.500.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta lima
ratus ribu rupiah), transfer dari Raden Sahnengsih sejumlah Rp 125.500.000,- ( seratus
dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), transfer dari Riana sejumlah Rp
243.000.000,- ( dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan transfer dari Rusli sejumlah
Bahwa setelah itu terdakwa Suriani Sinaga melalui rekening Mandiri No.
1060007536884 pada tanggal 15 Agustus 2011 telah menerima transfer dana sebesar
Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Tri
pertama atas pembelian 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator sebesar Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2011. Bahwa kemudian
terdakwa Suriani Sinaga melalui rekening Mandiri No. 1060007536884 pada tanggal 9
September 2011 telah menerima transfer dana lagi sebesar Rp 500.000.000,- limat ratus
juta rupiah), yang kemudian atas perintah Tri Sudarmoko, uang tersebut digunakan oleh
terdakwa untuk melakukan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Caterpillar 320D
Hydraulic Excavator sebesar Rp 653.887.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta delapan
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2011.
C. Dakwaan
Berdasarkan hal diatas maka dakwaan alternatif terhadap terdakwa Suriani Sinaga
ialah sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 137 huruf a Undang-
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan kesatu), atau diatur dan
diancam pidana dengan Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Dakwaan Kedua), atau diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 jo
pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dakwaan Ketiga),
atau diatur dan diancam pidana dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1)
putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Suriani Sinaga telah terbukti secara sah dan
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan keempat yang diatur dalam Pasal 5 Jo
Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menuntut agar terdakwa dijatuhi
pidana selama 1 (satu) tahun dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani sampai
masa percobaan selama 2 (dua) tahun habis dan membayar denda sebesar Rp
50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, akan diganti
persidangan serta terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di
persidangan, majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta yuridis yaitu adanya
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan oleh karena tidak ada alasan
pemaaf dan ataupun pembenar dalam perbuatan terdakwa tersebut, serta terdakwa dapat
- Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus memelihara anak- anaknya,
sidang.
pidana tersebut tidak usah dijalani selama dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun
habis dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), apabila
denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan.
Masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di penahanan Rutan
Excavator Merk Caterpillar Po No. 048849 tanggal 18 Agustus 2011, dan 1 (satu) budel
perjanjian jual beli trakindo cat agreement No. 058849 dengan pembeli Sdri Suriani
Trakindo Cat No. 043244 dengan Sdri Suriani Sinaga tertanggal 12 September 2011,
dan 1 (satu) budel faktur penjualan/invoice trakindo cat No.2160614 dengan Sdri
RE1 2WD 2.4 AT CKD warna abu-abu metal metallic No. Polisi BK 312 EN beserta
BPKB No. F 9529 484 An Eren Herik asenda alamat YP.Hijau Gang Tambak No. 11
Desa Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Medan berikut STNK No.
0372548/SU/2009 An. Eren Herikasenda alamat YP.Hijau Gang Tambak No. 11 Desa
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Medan dna uang senilai Rp.
565.875.270,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua
ratus tujuh puluh rupiah) yang disita dari Bank Mandiri Cabang Dewisartika dan
Negara ;
1 (satu) buku tabungan bisnis Mandiri berwarna biru orange No. TBMAA
0552601 An. Suriani Sinaga No. Rek 106-00-07536884, 1 (satu) buah buku Kartu
Mandiri Gold debit visa berwarna putih kuning No. 4616 9941 0693 9921 An. Suriani
Sinaga, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Simpati No. 6210136329913588 dirampas
paspor BCA LATINUM warna silver No. 6019004006000127 An. Suriani Sinaga
diramas untuk dimusnahkan ; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas photo
copy rekening Koran Bank BCA No.Rek 8195043333 dan aplikasi pembukaan
rekening atas nama Tri Sudarmoko yang terlegalisir, 1 (satu) berkas photo copy
rekening Koran Bank BCA No. Rek 8195096666 dan aplikasi pembukaan rekening atas
nama Tri Sudarmoko yang terlegalisir, 1 (satu) berkas photo copy rekening Koran Bank
BCA No. Rek 8430054148 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Tri Sudarmoko
yang terlegalisir, karena bagian dari berkas maka sudah seharusnya terlampir dalam
berkas perkara ; serta 1 (satu) buah KTP NIK : 1271126206670001 An. Suriani Sinaga
E. Analisis Putusan
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
orang:
c) Setiapa orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan
dari tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan
kekayaan
Bahwa unsur yang kedua ini mengandung unsur alternatif artinya apabila
salah satu saja terbukti maka unsur kedua ini sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu
Mandiri (Persero) Tbk, (Satuan Kerja Compliance Grup) yang menyatakan bahwa
benar Rekening Nomor : 106-00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga dibuka sejak
tanggal 02 Desember 2009 di Kantor Bank Mandiri Cabang Belawan Medan dan ada
mutasi transaksi keuangan dan saldo tertanggal 10 Oktober 2012 yang tercatat dari
Rekening Bank Mandiri Nomor :106-00- 1753688-4, atas nama Suriani Sinaga, yang
dibuka sejak tanggal 02 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011 saldo terakhir sebesar
Rp 559.882.319,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua
ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), dengan demikian unsur menerima, pentransferan
sumber uang yang ada di rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa berasal dari jual
beli mobil dan judi online, tetapi berdasarkan keterangan suami terdakwa (Tri
Sudarmoko) sesuai dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang tidak disangkal oleh
Tri Sudarmoko uang tersebut hasil jual shabu -shabu dan judi internet, dimana pada saat
atas nama Suriani Sinaga (Terdakwa) dan beberapa Rekening BCA atas nama orang
lain untuk pembayaran narkotika, membayarkan atas pembelian 1 (satu) Excavator, atau
perbuatan lain, dimana atas harta kekayaan yang ditransfer oleh suami terdakwa (Tri
Tindak Pidana Narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan, melalui
penggunaan Rekening atas nama terdakwa Suriani Sinaga, dimana terdakwa diduga
melakukan modus pencucian uang dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah
dengan harta kekayaan yang tidak sah atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
Bahwa Suriani Sinaga mengetahui transaksi keuangan dengan jumlah besar yang
dilakukan suami terdakwa dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri atas nama
terdakwa Suriani Sinaga, seharusnya terdakwa, patut menduga adanya perbuatan tindak
pidana pencucian uang dan sepatutnya juga terdakwa harus curiga karena suaminya
masih menjalani hukuman dipejara tetapi bisa menghasilkan uang yang sangat banyak,
4) Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara
pencucian uang
bahwa suami terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta
Medan dan Terdakwa ada membuka Rekening di Kantor Bank Mandiri Cabang
SEJAK TANGGAL 02 Desember 2009 dan nomor Rekening itu pernah diberikan
1.000.000.000.00,-.
dengan gaji Rp 4.000.000.00,- tetapi dalam rekening Bank Mandiri Cabang Belawan
Medan Nomor : 106-00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga terjadi transaksi dengan
nominal Rp 1.000.000.000.00,- lebih, hal mana itu tidaklah masuk akal dengan
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan dari
Hakim Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan analisa penulis yaitu dengan
mengenakan Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf c UU RI No. 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena
secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang dilakukan dengan cara menerima transfer maupun mentransfer uang hasil jual
beli narkotika yang dilakukan oleh suami terdakwa (Tri Sudarmoko) dengan Anly
Yusuf. Namun meskipun penulis sependapat dengan penerapan pasal yang dikenakan
oleh hakim kepada terdakwa, akan tetapi penulis tidak sependapat terhadap sanksi yang
diberikan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah
pidana tersebut tidak perlu dijalani. Meskipun pada dasarnya hakim memiliki
wewenang untuk membebaskan terdakwa dari tahanan akan tetapi putusan hakim
tersebut juga harus dengan alasan yang tepat dan masuk akal diantaranya:
masa tahanan yang telah dijalani dan atau masa tahanan yang sudah dijalani
Dari uraian diatas maka jelas terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada
minggu yaitu mulai tanggal 27 Maret 2013 s/d 15 April 2013 dan dilanjutkan
dengan tahanan rumah sejak tanggal 02 April 2013 s/d 15 Mei 2013. Dari hal
tersebut dapat terlihat jelas bahwa seluruh jangka waktu masa tahanan yang
sudah dijalani terdakwa pun belum cukup untuk membebaskan terdakwa dari
terdakwa tetap ditahan. sudah mengetahui bahwa uang yang diterimanya dan
di transfernya ialah uang dari hasil tindak pidana dan terdakwa juga telah turut
serta membantu mencuci uang tersebut dengan cara melakukan transfer dan
menerima transfer pembayaran jual beli narkotika melalui rekeningnya dan
tersebut.
terdakwa benar melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal lainnya ialah
terdakwa juga tidak dapat membawa saksi dan alat bukti yang dapat
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana
Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Untuk Mata Kuliah Tindak Pidana
Pencucian Uang Pada Sekolah Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH: