SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN, DE UNA
PARTE, DOÑA NORMA FRANCISCA FLORES DEL AGUILA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° 43457688, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JIRON
PUCARA INCAHUASI Nº 801, URBANIZACION MANGOMARCA, DISTRITO DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y, DE OTRA
PARTE, DON JOHNNY DANIEL KADENA HIRASHIRE, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 10541191, DE ESTADO CIVIL CASADO, OCUPACION
EMPRESARIO, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE TOMASAL Nº 855
DEPARTAMENTO 202, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, CASADO CON DOÑA REGINA KIYOMI MOROMIZATO IZU
IDENTIFICADA CON DNI Nº 10541191, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES: Commented [JA1]: GENERALIDADES
Commented [AM2R1]:
PRIMERO.- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU DESEO DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA POR MEDIO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, CON LA DENOMINACIÓN DE YELLOW GROUP SAC, QUE SE
REGIRÁ POR SU ESTATUTO SOCIAL, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA Y EN
TODO AQUELLO NO EXPRESAMENTE SEÑALADO EN ÉL, POR LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887.

SEGUNDO.- LA SOCIEDAD ASÍ CONSTITUIDA, SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE

ESTATUTO SOCIAL: Commented [JA3]: EMPIEZA EL ESTATUTO

TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

ARTÍCULO PRIMERO: BAJO LA DENOMINACIÓN DE YELLOW GROUP S.A.C. QUEDA

CONSTITUIDA UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE INICIA SUS ACTIVIDADES
EN LA FECHA DE LA PRESENTE MINUTA. Commented [JA4]: NOMBRE, DENOMIMACION O RAZON
SOCIAL

ARTÍCULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL DEDICARSE

A TODOS AQUELLOS NEGOCIOS Y OPERACIONES LICITAS CUYA DESCRIPCION
DETALLADA CONSTITUYE SU OBJETO SOCIAL, EL CUAL ES DEDICARSE A:
BRINDAR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE BELLEZA, PEINADOS, CORTES Y TODA
CLASE DE PELUQUERIA, BRINDAR SERVICIOS DE COSMETOLOGIA EN GENERAL,
BRINDAR SERVCIOS DE MAQUILLAJES, TRATAMIENTOS DE BELLEZA, SPA,
TRATAMIENTOS DE BELLEZA INTEGRALES. BRINDAR SERVICIOS DE
TRATAMIENTO DE BELLEZA CORPORAL. DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION,
DISTRIBUCION, COMPRAVENTA, IMPORTACION, Y EXPORTACION DE PRODUCTOS
DE BELLEZA CORPORALES, MANOS, PIES Y DE COSMETICA EN GENERAL,
CUALESQUIERA SEA SU NATURALEZA, SIN NINGUNA LIMITACION. DEDICARSE A LA
PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL, COMO EN FERIAS DE BELLEZA Y
EXPOSICIONES, ENTRE OTROS. PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESOS DE
SELECCIÓN PUBLICAS O PRIVADAS, PARA CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES
EN LAS QUE SE DESARROLLA SU OBJETO SOCIAL. CONTRATAR SOLO O
ASOCIADO CON PERSONAS JURIDICAS O NATURALES. REPRESENTAR A

1
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL,
SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. SE ENTIENDEN EN EL OBJETO SOCIAL LOS
ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE
SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL
O EN EL ESTATUTO. Commented [JA5]: OBJETO O A QUE SE DEDICARA LA
EMPRESA

ARTÍCULO TERCERO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS,
SUCURSALES O FILIALES EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL O
EXTRANJERO, CON ARREGLO A ESTE ESTATUTO Y A LAS LEYES VIGENTES. Commented [JA6]: DOMICILIO

ARTÍCULO CUARTO: EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ POR UN

TÉRMINO INDEFINIDO. Commented [JA7]: DURACION

TITULO SEGUNDO:
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA CANTIDAD DE S/.

5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 5,000 (CINCO MIL)
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, TODAS CON IGUALES
DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS ELLAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- NORMA FRANCISCA FLORES DEL AGUILA SUSCRIBE Y PAGA 2500 ACCIONES,

EN CONSECUENCIA APORTA A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/.2,500.00 (DOS MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO; Y

- JOHNNY DANIEL KADENA HIRASHIRE, SUSCRIBE Y PAGA 2500 ACCIONES, EN

CONSECUENCIA APORTA A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/.2,500.00 (DOS MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO. Commented [JA8]: CAPITAL SOCIAL Y APORTES

ARTÍCULO SEXTO: LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA

LIMITADA AL MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE, DE ACUERDO CON EL
VALOR DE LAS ACCIONES DE QUE SEA TITULAR.

ARTICULO SETIMO: LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION, PROPIEDAD,

MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISION, ADQUISICION, DERECHOS Y Commented [AM9]:
GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 82° A 110° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO OCTAVO: LAS ACCIONES SÓLO SE EMITEN UNA VEZ QUE HAN SIDO
SUSCRITAS Y PAGADAS EN POR LO MENOS EL VEINTICINCO (25%) DE SU VALOR
NOMINAL.

ES VÁLIDA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES CON LA

EXPRESA INDICACIÓN DE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA INSCRIPCIÓN DEL
AUMENTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE.

LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN A LAS ACCIONES EMITIDAS SON

2
INDEPENDIENTES DE SI ELLAS SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS POR
CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS, ANOTACIONES EN CUENTA O
CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY.

ARTÍCULO NOVENO: LOS TÍTULOS PODRÁN OTORGARSE A ELECCIÓN DEL

ACCIONISTA, BIEN SEA POR EL TOTAL DE ACCIONES QUE LE PERTENECEN O POR
EL NÚMERO DE ACCIONES EN QUE LE CONVENGA DIVIDIR EL TOTAL QUE POSEA.

ARTÍCULO DÉCIMO: LA ACCIÓN CONFIERE AL TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE

SOCIO Y LE ATRIBUYE, LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 95º DE
LA LEY NO. 26887.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO, ES

INDIVISIBLE Y NO PUEDE SER REPRESENTADA SINO POR UNA SOLA PERSONA.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR

TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS
PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE
SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.

EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL

POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES
SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA
TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.

EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES

DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD
POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA
COMPRAVENTA, O A TÍTULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS

ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN
TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ÉSTA
SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS
ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.

LAS TRANSFERENCIAS QUE NO SE SUJETEN A LO PREVISTO EN ESTE ARTÍCULO,

NO SERÁN VÁLIDAS Y NO TENDRÁN EFECTO FRENTE A LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE

ACCIONES, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO DE PREFERENCIA PARA SU
ADQUISICIÓN, INCLUSO TRATÁNDOSE DEL CASO DE SUCESIÓN HEREDITARIA,
SALVO QUE SE TRATE DE TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MATRICES O FILIALES.

3
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: TODO TITULAR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE
SERLO, QUEDA SOMETIDO AL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y A LOS ACUERDOS DE
LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ACCIONES, SU

POSTERIOR CANJE O CANCELACIÓN, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS,
SUSCRIPCIONES, TRANSFORMACIONES, TRANSFERENCIAS, CANJES,
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y
GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LIMITACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE
LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON
TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS, DEBERÁN INSCRIBIRSE EN
LA MATRÍCULA DE ACCIONES. LA MATRÍCULA DE ACCIONES SERÁ LLEVADA POR
EL GERENTE GENERAL. DICHO LIBRO TAMBIÉN PODRÁ LLEVARSE EN HOJAS
SUELTAS EXTENDIDAS Y CONSERVADAS DE ACUERDO A LEY.

TITULO TERCERO
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRE A

CARGO DE:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B) LA GERENCIA GENERAL Commented [JA10]: ORGANOS DE LA EMPRESA

TITULO CUARTO
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL

ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SE COMPONE DE TODOS LOS
ACCIONISTAS QUE CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES
LEGALES, TENGAN DERECHO A CONCURRIR Y VOTAR EN LAS REFERIDAS
ASAMBLEAS.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE

UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN
DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

TIENE POR OBJETO:

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.

4
3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.

4. RESOLVER SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HUBIERE CONSIDERADO

EN LA CONVOCATORIA.

COMPETE ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL:

1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.

2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

3. EMITIR OBLIGACIONES.

4. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR

CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

5. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.

6. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.

7. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME

AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES
SOCIALES O LO SOLICITE, NOTARIALMENTE, UN NÚMERO DE SOCIOS QUE
REPRESENTE, CUANDO MENOS, EL 20% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A
VOTO. EN ESTE CASO, EL GERENTE GENERAL DEBERÁ REALIZAR LA
CONVOCATORIA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE
LA SOLICITUD RESPECTIVA, DEBIENDO INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS
SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR.

ARTICULO VIGÉSIMO: LA JUNTA GENERAL DEBERÁ SER CONVOCADA POR EL

GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN,
FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE
PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. LA ESQUELA
DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA JUNTA Y
LAS MATERIAS A TRATAR.

LAS ESQUELAS DEBERÁN SER NOTIFICADAS CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR

DE DIEZ DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE
TRES DÍAS, TRATÁNDOSE DE LAS DEMÁS JUNTAS GENERALES. PODRÁ HACERSE
CONSTAR EN LA ESQUELA DE CONVOCATORIA A LA JUNTA EN PRIMERA CITACIÓN,
LA FECHA EN LA QUE SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA SI NO
LLEGARA A REUNIRSE QUÓRUM EN LA PRIMERA CITACIÓN. ENTRE LA PRIMERA Y
LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEBE MEDIAR NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ
DÍAS. Commented [JA11]: CONVOCATORIA A JUNTA DE
ACCIONISTAS

5
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
PRECEDENTES, LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. Commented [JA12]: QUORUM

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA

GENERAL LOS TITULARES DE ACCIONES NOMINATIVAS CON DERECHO A VOTO
INSCRITAS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES HASTA LOS DOS DÍAS ANTERIORES
AL DE LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA. ASIMISMO, POR INVITACIÓN DE LA PROPIA
JUNTA, PODRÁN CONCURRIR LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS, CON
VOZ PERO SIN VOTO. EN LA MISMA CONDICIÓN PUEDE INVITARSE A CONCURRIR
A LOS FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y A CUALQUIER
PERSONA QUE PUDIERA TENER INTERÉS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS
SOCIALES.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: DESDE EL DÍA DE PUBLICACIÓN DE LA

CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETO DE LA JUNTA, ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN
LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD.

LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR ANTES DE LA JUNTA O EN ELLA, LOS

INFORMES Y EXPLICACIONES QUE JUZGUEN NECESARIOS. EL GERENTE
GENERAL ESTARÁ OBLIGADO A PROPORCIONARLOS, SALVO LOS CASOS EN QUE
JUZGUE QUE LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE LOS
INTERESES SOCIALES. ESTA EXCEPCIÓN NO PROCEDERÁ CUANDO LA SOLICITUD
ESTÉ APOYADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA QUE REPRESENTEN,
CUANDO MENOS, LA CUARTA PARTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: LOS ACCIONISTAS QUE TENGAN DERECHO A

CONCURRIR A LAS JUNTAS GENERALES CONFORME AL ARTÍCULO ANTERIOR,
PUEDEN HACERSE REPRESENTAR POR OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, O EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONFERIRSE POR ESCRITO
Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO TRATÁNDOSE DE
PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA. EN AMBOS CASOS, LOS
PODERES DEBERÁN REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN
NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA.

LAS SOCIEDADES O CORPORACIONES QUE SEAN ACCIONISTAS, SERÁN

REPRESENTADAS POR SUS APODERADOS QUE CUENTEN CON PODERES
ESPECIALES A TAL EFECTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS, INCLUSO LAS QUE TRATEN SOBRE AUMENTO O
REDUCCIÓN DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EMISIÓN DE
OBLIGACIONES O BONOS, ACUERDO SOBRE LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO

6
DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE
LA SOCIEDAD Y ACUERDO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN,
ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN, EN PRIMERA CONVOCATORIA SE REQUERIRÁ
EN LA CONCURRENCIA PERSONAL O POR MEDIO DEL APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL, DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARÁ QUE CONCURRAN ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: EN AMBOS CASOS PARA LA VALIDEZ DE LOS

ACUERDOS SE REQUIERE, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: LA JUNTA GENERAL ESTARÁ PRESIDIDA POR EL

GERENTE GENERAL Y, COMO SECRETARIO, ACTUARÁ QUIEN SEA DESIGNADO
COMO TAL ENTRE LOS CONCURRENTES EN LA JUNTA. EN AUSENCIA DEL
GERENTE GENERAL, ACTUARÁ COMO TAL QUIEN DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS
CONCURRENTES.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA DEBERÁN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO CONFORME A LEY. PARA LAS ACTAS SE OBSERVARÁN LAS
SIGUIENTES REGLAS:

1. EN EL ACTA DE CADA SESIÓN DEBE INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA EN

QUE SE REALIZÓ;
2. LA INDICACIÓN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA;
3. EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O DE QUIENES LOS
REPRESENTEN;
4. EL NÚMERO Y CLASE DE ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES;
5. EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO;
6. LA INDICACIÓN DE LAS FECHAS EN QUE SE NOTIFICARON LAS ESQUELAS DE
CONVOCATORIA;
7. LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

DEBE INSERTARSE LA LISTA DE LOS CONCURRENTES QUE ASISTEN POR SU

PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE ACCIONES AJENAS Y SUS
DOMICILIOS.

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES O SUS REPRESENTANTES Y LAS PERSONAS

CON DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, ESTÁN FACULTADOS PARA
SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN ACTA DEL SENTIDO DE SUS OPINIONES
Y LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO.

CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PUDIERE EXTENDERSE EL ACTA

DE UNA JUNTA GENERAL EN EL LIBRO RESPECTIVO SE EXTENDERÁ EN
DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE TRANSCRIBIRÁ O ADHERIRÁ AL LIBRO EN SU
OPORTUNIDAD.

7
LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA PODRÁ EFECTUARSE EN LA MISMA
JUNTA, DEJÁNDOSE CONSTANCIA EN LA MISMA DE ESTE HECHO, LA CUAL
DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, Y POR UN
ACCIONISTA DESIGNADO PARA EL EFECTO, SALVO TRATÁNDOSE DE JUNTA
UNIVERSAL, EN LA QUE DEBERÁN FIRMAR TODOS LOS ACCIONISTAS
CONCURRENTES.

EN CASO QUE EL ACTA NO SEA APROBADA EN LA MISMA JUNTA, SE DESIGNARÁ

A NO MENOS DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, LA REVISEN Y LA APRUEBEN. CUALQUIER
ACCIONISTA CONCURRENTE PUEDE FIRMAR EL ACTA. EL ACTA TIENE FUERZA
LEGAL DESDE EL MOMENTO DE SU APROBACIÓN. Commented [JA13]: EL LIBRO DE JUNTA DE
ACCIONISTAS

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

PODRÁN CELEBRAR JUNTAS NO PRESENCIALES, LAS MISMAS QUE PODRÁN
REALIZARSE POR CUALQUIER MEDIO ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA
NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 246º DE LA LEY 26887. Commented [JA14]: JUNTAS NO PRESENCIALES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: CUALQUIER ACCIONISTA, AUNQUE NO HUBIESE ASISTIDO

A LA JUNTA, TIENE DERECHO A QUE SE LE PROPORCIONE, A SU PROPIO COSTO,
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA EN SU INTEGRIDAD O DE LAS PARTES QUE
SEÑALEN.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ OBLIGADO A EXTENDERLA, BAJO

SU FIRMA Y RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RESPECTIVA
SOLICITUD.

TITULO QUINTO
EL DIRECTORIO

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. TODAS

LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA
ESTE ÓRGANO SOCIETARIO, SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

TÍTULO SEXTO
DE LA GERENCIA

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNO O MÁS GERENTES

QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, TENIENDO
UNO DE ELLOS EL CARGO DE GERENTE GENERAL. TAMBIÉN PODRÁ TENER UN
APODERADOS ESPECIALES, NOMBRADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE ESTATUTO
O POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

8
EL GERENTE GENERAL GOZA DE TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO. GOZA DE LA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. Commented [JA15]: FACULTAD GENERAL DEL GERENTE

LAS CERTIFICACIONES QUE DEBAN PRODUCIR EFECTO FRENTE A AUTORIDADES

O TERCEROS SERÁN EXPEDIDAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: SIN PERJUICIO DE LOS PODERES QUE EN CADA

CASO OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LAS PRINCIPALES
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE GENERAL SON LAS SIGUIENTES,
LAS CUALES EJERCERÁ DE MANERA INDIVIDUAL A SOLA FIRMA, SIN LIMITACIÓN
NI CONDICIÓN ALGUNA, A EXCEPCION DE LAS FACULTADES III Y IV QUE
REQUERIRAN FIRMA CONJUNTA CON UNO DE LOS ACCIONISTAS.
Commented [JA16]: REGIMEN DE PODERES

FACULTADES I: FACULTADES ADMINISTRATIVAS

1. EJECUTAR LOS ACUERDOS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS;

2. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA COMPAÑÍA A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL;

3. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUALQUIER

OTRO DOCUMENTO NOTARIAL;

4. SOLICITAR REGISTRO A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, DE DERECHOS

PATRIMONIALES DE AUTOR, PATENTES DE INVENTOR, MARCAS DE
PRODUCTO Y DE SERVICIO, MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA,
DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD, SECRETOS DE
PRODUCCIÓN, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES Y
CONCESIONES;

FACULTADES II: FACULTADES LABORALES

1. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER O

DAR POR CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTRATOS DE
TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO Y DE NATURALEZA TEMPORAL,
ACCIDENTAL, DE OBRA O SERVICIO, EN TODAS SUS MODALIDADES; Y
CONVENIOS DE FORMACIÓN LABORAL Y CONVENIOS DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES CON NACIONALES Y EXTRANJEROS, Y CUALQUIER
CONTRATO LABORAL EN TODAS LAS MODALIDADES;

2. NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL;

3. AMONESTAR, SUSPENDER Y CESAR AL PERSONAL Y FUNCIONARIOS A

NIVEL NACIONAL Y/O COLECTIVAMENTE;

4. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y FIJAR O MODIFICAR

LAS CONDICIONES DE TRABAJO;

9
5. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE
FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y LAS
COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y LAS ENTIDADES DE
SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD, ONP, AFP´S Y LOS QUE LOS SUSTITUYAN O
SE CREEN);

FACULTADES III: FACULTADES CONTRACTUALES

NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y

DAR POR CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS CONTRATOS
SIGUIENTES:

1. DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

2. HIPOTECAS DE TODO TIPO, DE ACUERDO A LEGISLACIÓN VIGENTE.

3. CESIÓN DE DERECHOS, ASUNCIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN

CONTRACTUAL.

4. DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES VÍA NOVACIÓN, COMPENSACIÓN,

CONDONACIÓN, CONSOLIDACIÓN, TRANSACCIÓN Y MUTUO DISENSO.

5. CONTRATOS PREPARATORIOS DE OPCIÓN SIMPLE Y RECÍPROCA, Y DE

COMPROMISO DE CONTRATAR, ARRAS CONFIRMATORIAS Y ARRAS DE
RETRACTACIÓN;

6. TRANSFERENCIA O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES O

NO REGISTRABLES BAJO CUALQUIER MODALIDAD.

7. TRANSFERENCIA O ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES BAJO

CUALQUIER MODALIDAD; CONCURRIENDO.

8. SUMINISTRO DE BIENES;

9. MUTUO BAJO CUALQUIER MODALIDAD;

10. ARRENDAMIENTO EN TODAS SUS MODALIDADES;

11. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TALES COMO LOCACIÓN DE

SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA, MANDATO CON O SIN
REPRESENTACIÓN, DEPÓSITO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES,
ETC;

12. CONVENIO ARBITRAL;

13. COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA O DE CERTIFICADOS EN

MONEDA EXTRANJERA, EN CUALQUIER MODALIDAD PREVISTA
LEGALMENTE.

10
14. COMISIÓN MERCANTIL Y COMISIÓN DE CONFIANZA;

15. CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN O DE GERENCIA

16. CONTRATOS DE OUTSOURCING.

17. SEGURO, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES;

18. DE TRANSFERENCIA O UTILIZACIÓN TECNOLÓGICA O INFORMÁTICA, DE

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y KNOW HOW; OBLIGÁNDOSE A
MANTENER EL SECRETO CORRESPONDIENTE SOBRE DICHAS
TRANSFERENCIAS.

19. CUALQUIER OTRO CONTRATO INNOMINADO DE CARÁCTER CIVIL,

MERCANTIL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS, PÚBLICO O PRIVADO, U OTRA
MODALIDAD RELACIONADA CON OBLIGACIONES DE DAR, HACER, NO
HACER Y DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.

20. DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES QUE

ANTECEDEN.

FACULTADES IV: FACULTADES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS

1. ABRIR TODO TIPO DE CUENTAS, INGRESAR FONDOS Y DEPÓSITOS EN

INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, Y CUALQUIERA OTRA
ENTIDAD QUE DESARROLLE ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS
O SUBSIDIARIAS A LAS FINANCIERAS;

2. RETIRAR FONDOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y

CUALQUIERA OTRA ENTIDAD QUE DESARROLLE ACTIVIDADES CONEXAS,
COMPLEMENTARIAS O SUBSIDIARIAS A LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS.

3. CONCEDER TODO TIPO DE GARANTÍAS SIN LÍMITE DE MONTO NI MOTIVO,

PUDIENDO HIPOTECAR, PRENDAR, AFIANZAR SOLIDARIAMENTE Y AVALAR,
RESPALDANDO OBLIGACIONES PROPIAS Y DE TERCEROS.

4. GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR

Y DAR EN GARANTÍA, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES
Y, EN GENERAL, CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA.

5. GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE

PAGO.

6. OBTENER LA CONSTANCIA DE NO CONFORMIDAD AL PAGO POR LA

INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIERA GIRADA, PROTESTAR Y COBRAR
CHEQUES O CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO;

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7. EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES
GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,
PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR
WARRANTS Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO ANÁLOGO;

8. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O

SOBREGIRO Y OBTENER TARJETAS DE CRÉDITO.

9. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO DOCUMENTARIO EN GENERAL Y

DESCUENTOS DE DOCUMENTOS.

10. ABRIR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO A LA VISTA O A PLAZO.

FACULTADES V: FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y OTRAS

AUTORIDADES

1. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES

PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES,
CIVILES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE
ADUANAS, MILITARES Y POLICIALES, INCLUIDA LA FACULTAD DE CELEBRAR
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CON EL ESTADO Y SUS MODIFICACIONES;

2. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE LAS EMPRESAS DE LAS CUALES ES

ACCIONISTA, GERENTE, APODERADO, O MANDATARIO, ESPECIALMENTE
EN JUNTAS GENERALES, CON TODAS LAS FACULTADES DEL ACCIONISTA.

3. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS

ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ, EN LOS ASUNTOS EN QUE ÉSTA PUEDA ESTAR INVOLUCRADA O
SER PARTE.

MEDIANTE LAS FACULTADES MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL

REPRESENTANTE QUEDARÁ AUTORIZADO PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUEDA REALIZAR LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS A LOS QUE DICHO ARTÍCULO
SE REFIERE, TALES COMO LA CESIÓN DE CRÉDITOS O DERECHOS Y EL
OFRECIMIENTO DE CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y
MONTO QUE PUDIERA DARSE DENTRO DEL PROCESO, INCLUYENDO LA
CAUCIÓN JURATORIA ASÍ COMO DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES,
DESISTIRSE DEL PROCESO O DE ALGÚN ACTO PROCESAL, DESISTIRSE DE
LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER TACHAS U
OPOSICIONES A LOS MEDIOS PROBATORIOS, INTERPONER CUALQUIER
CLASE DE MEDIO IMPUGNATORIO, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE,
PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE TESTIGO, FORMULAR
DECLARACIONES JURADAS, INICIAR PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
ANTICIPADA, INTERVENIR EN EL PROCESO BAJO CUALQUIERA DE LAS
FORMAS DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS, SUSPENDER EL PROCESO O

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 ALGÚN ACTO PROCESAL, ASISTIR A AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO,
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y POR ENDE CONCILIAR, AUDIENCIA DE
PRUEBAS, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, RECIBIR Y EFECTUAR
PAGOS YA SEAN EN EFECTIVO O MEDIANTE CHEQUES O CUALQUIER OTRO
TÍTULO VALOR NEGOCIABLE, COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN
JUDICIAL, TRANSIGIR EL PLEITO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, PARTICIPAR EN
REMATES JUDICIALES, ASÍ COMO REMATES PÚBLICOS, SUSTITUIR O
DELEGAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN QUE SE LE CONCEDEN POR ESTE ACTO.

ASIMISMO, PODRÁ SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL

EN FAVOR DE UNA O MÁS PERSONAS PARA CUALQUIER ACTO PROCESAL
QUE LA LEY EXIJA PODER ESPECIAL, LAS QUE PODRÁ SUSTITUIR Y
READQUIRIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

4. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE LOS TRABAJADORES AGRUPADOS

COLECTIVAMENTE O EN FORMA INDIVIDUAL, EN TODO TIPO DE ASUNTOS
DE NATURALEZA LABORAL, EN PROCESOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES.

5. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, ESPECIALMENTE EN

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER LABORAL ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON
TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL PUNTO ANTERIOR, ASÍ COMO
ANTE SINDICATOS, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y CUALQUIERA
OTRA MODALIDAD DE REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES O DE
EMPLEADORES, EN LA NEGOCIACIÓN, CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN,
ARBITRAJE, CELEBRACIÓN O RESOLUCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS O
CUALQUIER OTRO ACUERDO ANÁLOGO;

6. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, EN CUALQUIER

PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER
MINISTERIO, ORGANISMO O INSTITUCIÓN DEL ESTADO, PARA-ESTATAL O
PRIVADA, EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS
FACULTADES DETALLADAS EN EL TERCER NUMERAL; ASÍ COMO, EN
PROCESOS LICITATORIOS O DE CUALQUIER PROCESO DE SELECCIÓN QUE
LAS NORMAS LEGALES RECONOZCAN.

7. OTORGAR FACULTADES PARA ACUDIR A CUALQUIER CENTRO DE

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONFORME A LO SEÑALADO EN LA LEY DE
CONCILIACIÓN Nº 26872, Y SU REGLAMENTO, Y SOLICITAR FORMALMENTE
LA CONCILIACIÓN, SUSCRIBIENDO LA SOLICITUD, O ASISTIR AL SER
REQUERIDO, Y CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE, Y DISPONER DEL
DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, SUSCRIBIENDO EL ACTA
RESPECTIVA.

8. DELEGAR LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y OTRAS

AUTORIDADES;

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 9. ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES
OTORGADOS A LA COMPAÑÍA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y
JURÍDICAS.

FACULTADES VI: FACULTADES ESPECIALES DE COBRANZA

1. EJECUTAR LAS COBRANZAS QUE SE LE ENCOMIENDEN

2. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES RELACIONADAS EXPRESAMENTE

CON LAS COBRANZAS ENCARGADAS;

3. PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, PAGARÉS, VALES Y, EN GENERAL,

CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA;

TÍTULO SÉTIMO
ESTADOS FINANCIEROS, APLICACIÓN DE UTILIDADES, DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE

GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES SI LAS HUBIERE. DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS

ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: EN LA MEMORIA EL GERENTE GENERAL DA

CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, LOS
PROYECTOS DESARROLLADOS Y LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO, ASÍ COMO DE LA SITUACIÓN DE LA
SOCIEDAD Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

LA MEMORIA DEBE CONTENER CUANDO MENOS:

1. LA INDICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA REALIZADAS DURANTE

EL EJERCICIO.

2. LA EXISTENCIA DE CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS.

3. LOS HECHOS DE IMPORTANCIA OCURRIDOS LUEGO DEL CIERRE DEL

EJERCICIO.

4. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE LA JUNTA GENERAL DEBA

CONOCER.

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5. LOS DEMÁS INFORMES Y REQUISITOS QUE SEÑALE LA LEY.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PRESENTAN DE

ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON LOS
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAÍS.

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE

REPRESENTEN CUANDO MENOS EL DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LOS ESTADOS FINANCIEROS
PODRÁN SER REVISADOS POR AUDITORES EXTERNOS, POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD.

LA SOLICITUD SE PRESENTA ANTES O DURANTE LA JUNTA O A MÁS TARDAR

DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA MISMA.

EN LAS MISMAS CONDICIONES SE REALIZARÁN REVISIONES E INVESTIGACIONES

ESPECIALES, SOBRE ASPECTOS CONCRETOS DE LA GESTIÓN O DE LAS CUENTAS
DE LA SOCIEDAD QUE SEÑALEN LOS SOLICITANTES Y CON RELACIÓN A LAS
MATERIAS RELATIVAS A LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS GASTOS QUE
ORIGINEN ESTAS REVISIONES SON DE CARGO DE LOS SOLICITANTES, SALVO QUE
ÉSTOS REPRESENTEN MÁS DE UN TERCIO DEL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD, CASO EN EL CUAL LOS GASTOS SERÁN DE CARGO DE ÉSTA ÚLTIMA.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: LOS INMUEBLES, MUEBLES, INSTALACIONES Y

DEMÁS BIENES DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD SE CONTABILIZAN POR SU VALOR
DE ADQUISICIÓN O DE COSTO AJUSTADO POR INFLACIÓN CUANDO SEA
APLICABLE DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE
ACEPTADOS EN EL PAÍS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A CONSTITUIR LA

RESERVA LEGAL QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: LA SOCIEDAD DEBERÁ PROCEDER A DISTRIBUIR

DIVIDENDOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, EN CASO DE SER ACORDADOS, SE REGULARÁN DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

TITULO NOVENO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: CUALQUIER CONTROVERSIA QUE PUEDA

SURGIR ENTRE LOS ACCIONISTAS O ALGUNOS DE ELLOS, Y LA SOCIEDAD, SERÁ
SOMETIDA A UN ARBITRAJE DE DERECHO DE CONFORMIDAD CON EL
COMPROMISO ARBITRAL QUE LAS PARTES DEBERÁN SUSCRIBIR EN SU
OPORTUNIDAD. EL LAUDO ARBITRAL SERÁ INAPELABLE.

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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: QUEDA NOMBRADO COMO GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD, DON CARLOS ALBERTO BUSTOS PEREZ, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 08217573. Commented [JA17]: DESIGNACION DEL GG
.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTE LOS

COMPROBANTES DE DEPÓSITO BANCARIO DEL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO LO
DEMÁS QUE CORRESPONDA, Y CURSE PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN.

LIMA, 19 DE MARZO DE 2013

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