Acta de asamblea especial de accionistas de la serie A

En ______________, en el edificio ubicado en la (dirección), siendo las (horas) del

(día/mes/año), se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea Especial de
Accionistas de la Serie "A' de "___________________”, las personas cuyos
nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de asistencia que
debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta.

Por designación unánime de los presentes, presidió la asamblea, el señor

Licenciado ___________________ y fungió como secretario la Licenciada
_____________________. El presidente de conformidad con los estatutos
sociales, designó como escrutadores a los señores Licenciados
_____________________ y __________________, quienes aceptaron su cargo y
en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos,
consistentes en cartas poder de los representantes de los accionistas; constancias
de depósito expedidas por la _______________, Institución para el Depósito de
Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 85 de la Ley del
Mercado de Valores, con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las
acciones de la Sociedad representadas en esta asamblea y prepararon la
siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:

ASISTENTES ACCIONES TOTAL

$ _________________ $ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________ $ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________ $ _________________
R.F.C. ______________
$ _________________ $ _________________
R.F.C. ______________
TOTAL $ _________________ $ _________________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los

escrutadores elaboraron un documento que a letra dice:

"Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran

representadas en esta asamblea _____________ acciones de la serie "A",
correspondientes al capital mínimo fijo sin derecho a retiro, o sea el ____% de
dicha serie de __________________, por lo que existe el quórum requerido para
la celebración de esta asamblea especial de accionistas, de acuerdo con lo
señalado por los estatutos sociales".

El presidente, con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, declaró legalmente instalada la asamblea.
A continuación se pasó al desahogo de la siguiente orden del día, publicada con
fecha (día/mes/año), en el periódico "______________", agregándose un ejemplar
de la citada convocatoria al expediente de esta acta.

ORDEN DEL DÍA

I. Proposición, discusión y en su caso, aprobación para realizar la conversión de

acciones de la Serie "A” a la Serie "B", que excedan el monto del capital mínimo
fijo sin derecho a retiro de la Sociedad.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta asamblea.

I. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente comentó a los
accionistas que en virtud de que el valor contable de las acciones en que se divide
el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de la sociedad se ha incrementado
notablemente como consecuencia de las crecientes utilidades que en los últimos
años ha obtenido la sociedad según lo reportan los Estados Financieros Auditados
de la misma al (día/mes/año), se propondrá en Asamblea General Extraordinaria
de la Sociedad, entre otros puntos, se realice la conversión de __________ de
acciones Serie "A” a igual número de nuevas acciones de la Serie "B" que al
efecto serán emitidas, previa aprobación de tal Asamblea, quedando en la primera
de estas Series la cantidad de ____________ de acciones que de acuerdo con su
valor actual, cubren el capital mínimo fijo sin derecho a retiro, o sea la cantidad de
$____________ (____________________ 00/100 M.N.).

Expuesto lo anterior, los accionistas aprobaron por unanimidad de votos votar en

la próxima Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad para que se
efectúe la conversión de _____________ acciones Serie "A” a igual número
de nuevas acciones de la Serie "B" del capital social de
"___________________”, por lo que cada uno de los actuales propietarios de
acciones serie "PI.' conviertan ____________ de dichas acciones a igual número
de nuevas acciones Serie "B".

II. En relación con el segundo punto de la orden del día, el presidente solicitó que
en caso de que no existiera ningún otro asunto que tratar, se procediera a
suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por
unanimidad de votos de los presentes, por lo que reanudada que fue la sesión, el
secretario dio lectura a la presente acta, siendo aprobada en todos sus términos
por unanimidad de votos de los presentes, firmando el presidente y el secretario
para constancia.

______________________
PRESIDENTE

_______________________
 SECRETARIO

Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares de los siguientes

documentos:

1. Ejemplar de la publicación de la convocatoria realizada el (día/mes/año), en el

periódico "______________".

2. Lista de Asistencia debidamente certificada por los Escrutadores.

3. Estados Financieros Auditados de ______________________.

"_______________________"

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS SERIE

“A” CELEBRADA EL ____________________

PASE NÚM. No. DE FIRMA

ACCIONES
01 ___________________ $ ____________
02 ___________________ $ ____________
03 ___________________ $ ____________
04 ___________________ $ ____________
TOTAL ___________________ $ ____________

____________________
ESCRUTADOR

____________________
ESCRUTADOR