Investigación Causal Zikmund, G. (1998).

La investigación causal es identificar las relaciones de

causa y efecto entre las variables. Una variable es cualquier cosa que pueda asumir diferentes
valores numéricos. En la investigación causal se intenta establecer que cuando se realiza algo, otra
cosa le seguirá, sin embargo es imposible probar una relación causal verdadera, sin embargo, se
pueden buscar evidencias que ayuden a determinar si la causa hizo que surgiera el efecto que se
esperaba y poder tener una mejor comprensión .

Por ejemplo. Cambiar el diseño y variedad de un producto y después observar el efecto que causo
este cambio, entonces la otra variable sería un posible aumento en las ventas del producto Si los
siguientes objetivos son parte de la investigación, entonces se debe realizar una investigación
causal:

1) Comprender qué variables son independientes, es decir, la causa y cuáles las dependientes o en
otras palabras, el efecto.

2) Entender la raíz de la relación entre la causa y el efecto de lo que se quiere predecir. Las fuentes
de datos para este tipo de investigación son:  Formulación de preguntas a encuestados 
Realización de experimentos.

¿Qué es la investigación causal?

Para responder nuestra pregunta, revisaremos el propósito de la

investigación causal, cómo implementarla en tus proyectos de
investigación y algunos excelentes ejemplos de cómo las organizaciones
están usando actualmente la investigación causal para tomar mejores
decisiones comerciales.

Investigación causal: qué es y por qué es

importante
La investigación causal está dentro de la categoría de la investigación
concluyente debido a su intención de revelar relaciones de causa y
efecto entre dos variables. Al igual que la investigación descriptiva, este
tipo de investigación intenta probar una idea presentada por un individuo
o una organización. Sin embargo, difiere de forma significativa tanto en
sus métodos como en su propósito. Mientras que la investigación
descriptiva tiene un alcance amplio e intenta definir mejor cualquier
opinión, actitud o comportamiento de un grupo en particular, la
investigación causal solo tiene dos objetivos:
1. Comprender qué variables son la causa y qué variables son el
efecto. Por ejemplo, supongamos que un municipio quiere disminuir los
accidentes automovilísticos en sus calles. Por medio de una investigación
preliminar descriptiva y exploratoria, podría determinar que los accidentes
y la violencia vehicular han estado aumentando de manera constante
durante los últimos 5 años. En lugar de asumir automáticamente que la
violencia vehicular es la causa de estos accidentes, sería importante medir
si no es al revés. Quizá la violencia vehicular incrementa cuando se
presenta una mayor cantidad de accidentes debido a cierres de carriles y
el aumento del tránsito. También puede ser un ejemplo del viejo refrán “la
correlación no implica causalidad”. Tal vez ambos estén aumentando
debido a otra razón como la construcción, la falta de controles de tránsito
adecuados o una afluencia de nuevos conductores.
2. Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y
el efecto predicho. Para continuar con nuestro ejemplo, supongamos que
el municipio demostró que la violencia vehicular provocó un aumento en la
cantidad de accidentes automovilísticos en la zona. La investigación
causal podría usarse para dos cosas. Primero, para medir la importancia
del efecto; por ejemplo, para cuantificar el aumento en el porcentaje de
accidentes originados por la violencia vehicular. Luego, para observar
cómo funciona la relación entre las variables (es decir, los conductores
enfurecidos tienen tendencia a acelerar de manera peligrosa o tomar
mayores riesgos, lo que provoca más accidentes).

Estos objetivos hacen que la investigación causal sea más científica que
la investigación exploratoria y descriptiva. Con el fin de cumplir estos
objetivos, los investigadores causales deben aislar la variable en
particular que consideran que puede ser la responsable de que algo
suceda y medir su verdadera importancia. Con esta información, una
organización puede decidir con seguridad si vale la pena invertir recursos
en el uso de una variable, como poner mejores señales de tránsito, o
intentar eliminar una variable, como la violencia vehicular.

Cómo implementar una investigación

causal de forma eficaz
La investigación causal debe tomarse como una investigación
experimental. Recuerda, el objetivo de esta investigación es probar una
relación de causa y efecto. Teniendo esto en mente, se vuelve de verdad
importante tener parámetros y objetivos estrictamente planificados. Sin
 una comprensión global del plan de investigación y lo que intentas
demostrar, tus hallazgos pueden ser poco confiables e incluir un gran
nivel de sesgo del investigador. Prueba utilizar la investigación
exploratoria o la investigación descriptiva como una herramienta en la
cual puedes basar tu plan de investigación.

Una vez que tu plan y tus objetivos de investigación hayan tomado forma,
es momento de planear apropiadamente el experimento causal. Este
deberá cumplir tres condiciones principales antes de ponerlo en marcha:

1. La relación de causa y efecto será ratificada o refutada con el

experimento: Esto puede parecer algo evidente, pero si no te aseguras de
que tu plan de investigación esté directamente asociado con el objetivo de
esta, los resultados finales del estudio no tendrán ningún fruto, como la
mayoría de los cereales para niños (no lo tomes a mal, Sam el tucán).
Para asegurarte de que tu estudio produzca resultados de un modo u otro,
observa cómo es el entorno normal y luego incrementa la frecuencia o la
potencia de la variable causal.
2. Identificarás de forma clara qué variables se están evaluando de
manera independiente (están causando un efecto) y cuáles se están
evaluando como dependientes (están recibiendo el efecto): Como
analizamos en el ejemplo de la violencia vehicular y los accidentes
automovilísticos, en muchos casos es difícil determinar qué variable
depende de la otra. Por eso, es fundamental identificar qué variables se
evaluarán como cada tipo antes de la realización del experimento. Por lo
regular, la variable independiente será cualquier variable que incorpores al
entorno.

Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que aumentar las opciones de

colores de los automóviles incrementará las ventas. En este caso, la
cantidad de opciones de colores es la variable independiente y el nivel de
ventas es la variable dependiente. Tu próximo paso será medir la tasa
regular de ventas en la concesionaria y luego agregar una selección de
colores de automóviles más amplia. Después de recopilar las nuevas cifras
de ventas, compara los dos conjuntos de datos y analiza el efecto sobre
las ventas.
3. No hay variables externas que puedan estar también provocando
cambios en tus resultados: Si no registras todos los posibles factores
que podrían ocasionar cambios en tu variable dependiente, no puedes
estar seguro de si la variable que estás evaluando es la verdadera
responsable de los efectos que estamos midiendo. En el laboratorio, los
 científicos tienen el lujo de crear un entorno completamente neutral. Por
desgracia, el resto de nosotros debe enfrentarse al entorno dado. Por lo
tanto, la tarea más importante al crear el plan de investigación es
asegurarte de que tu experimento ocurra en las condiciones más
parecidas posibles a las del momento en que mediste los resultados
normales.

Por ejemplo, supongamos que eres el propietario de una tienda de helados

y quieres estudiar el efecto que tendrá sobre las ventas la presencia de un
payaso que entregue globos en frente de la tienda. Excelente idea, ¡lo sé!
Por el contrario, sería mala idea usar las ventas de verano como una
fuente de datos regular y realizar el experimento en invierno. No solo haría
frío para el payaso, sino que las condiciones del tiempo tendría un gran
impacto sobre las ventas de helado.

¿Quién utiliza la investigación causal y

cómo puedo incorporarla en mis
objetivos comerciales?
Realmente no importa de qué tipo es tu organización o qué objetivos
tienes, la investigación causal puede usarse para tu beneficio. El objetivo
de la investigación causal es brindar evidencia de que existe una relación
en particular. Desde el punto de vista empresarial, si quieres verificar que
una estrategia funcionará o sentirte seguro al identificar el origen de un
problema, realizar una investigación causal es el paso correcto. Veamos
algunos ejemplos de cómo la investigación causal puede implementarse
con distintos objetivos en mente:

 Aumentar la retención de clientes: La mayoría de las cadenas de

franquicias realizan experimentos de investigación causal en sus tiendas.
Recientemente un taller mecánico grande realizó un experimento en el que
determinados talleres aplicaron una política que establecía que los
empleados debían mantener una conversación personal con el cliente
mientras evaluaban su vehículo. Se les pidió que respondieran cualquier
duda del cliente, que hablaran en términos comunes sobre cualquier
inconveniente que hubiera con el automóvil y que se enfocaran en que el
cliente entendiera los problemas.

Este experimento se implementó porque los resultados de una encuesta

en línea indicaron que la falta de comunicación entre los empleados y los
 clientes hacía que los clientes no regresaran. Después de identificar dos
soluciones para este problema (facilitar la conversación y aumentar la
comprensión del cliente), la empresa usó este experimento para
determinar qué tan eficaces serían estas soluciones en el aumento de la
retención de clientes. Al comparar las ventas de los talleres donde no se
implementó ningún cambio con las de aquellos que participaron en el
experimento, la empresa notó un significativo aumento en la lealtad del
cliente.
 Iniciativas comunitarias: Los municipios suelen utilizar la investigación
causal para medir el éxito de sus iniciativas comunitarias. Supongamos
que el gobierno de un municipio realiza una encuesta y descubre que sus
ciudadanos están insatisfechos con las opciones de transporte público
actuales. Después de analizar los resultados, pueden implementar una
estrategia para crear más zonas en las que los ciudadanos puedan dejar
sus automóviles y utilizar el autobús. Luego de poner en marcha esta
estrategia, pueden volver a enviar la misma encuesta y medir qué tipo de
efecto ha tenido el transporte público en la satisfacción general.
 Publicidad eficaz: La publicidad es uno de los sectores más comunes
para la investigación causal. La mayoría de las veces, las empresas
prueban las campañas publicitarias en áreas pequeñas antes de lanzarlas
en todas las ubicaciones. La idea es medir si hay un aumento considerable
en las ventas, los clientes potenciales o el interés del público usando un
nuevo anuncio en esas regiones antes de hacer una inversión mayor.
Muchas organizaciones llevan esto un poco más lejos y crean una
encuesta en la que preguntan a los clientes qué hizo que las visitaran o
que mostraran interés en sus servicios. De ese modo, la empresa puede
comparar las respuestas de los clientes en la zona del experimento con las
respuestas de toda la base de clientes para ver si el aumento en el tráfico
es consecuencia directa de los esfuerzos publicitarios.