SWANS WNAAAAAAANAANAN ANNAN NAN NNN NNN NNN YSPL UMM LOLOL hy MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ‘Menimbang. : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA, berkeduduken di Daftar Perseroan Nomor AHU-0062130.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 28 Juli 2011 WLLL LLL LLU LLL EOE KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-37932.AH.01.01.Tahun 2011 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 24, tanggal 18 Juli 2011 yang, dibuat dan disampaikan oleh Notaris Rita Imelda Ginting, SH_dan diterima pada tanggal 27 Juli 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-umdangan; AQUA MAAN Tahun 2007 Nomor 106, Tambalan Lembaran Negara Nomor 4756); Z 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas J (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740); 9 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomior 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eseton 1 Kementerian Negara; 4, Perauran MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ‘M.HH-05.07.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia Republik Indonesia; 5: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuen Permohonan Pengesahan Y Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaan Dasar, dan Perubahan Data Perseroan; NAAN MEMUTUSKAN: Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administresi Badan Hukum, dan salinan Akia Nomor 24, tangpal 18 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Rita Imelda Ginting, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur. + Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila temyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadaken perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juli 2011 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Pa DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH, DFM. ‘NIP. 19581120 198810 1 001 NAAANANAAAANANNA NNN DNA ANN XowRITA IMELDA GINTING, SH NOTARIS S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RL. NOMOR : C-136. HT. 03.02-TH. 2002 TANGGAL : 26 PEBRUARI 2002 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA TIMUR Kantor : JI, Otista 1A No, 10 Telp. : 85906347, 98250714, 70793766 Fax. : 85901374 Akte Tanggal: 18 Juld 2011.— Nomor ; 24.- PANDIBIAN..PERSBROAN, Er CAL. STSTRMS. INDONESEA,PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA Nomor : 24 Pada har ini, Senin, tanggal 18-07-2011 (delapan betas Juli dua ribu sebelas), pukul—— 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat -Berhadapan dengan saya, RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta — Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian —~ ‘akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :—————-- ~~ Tuan RULLY HIDAYAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-09-1983 (dua puluh enam-— ‘September seribu sembilan rafus delapan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di —- Kota Bekasi Jatimakmur nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor 327508260930012, warga negara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta; — -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : @. _berdasarkan kekuatan surat kuasa (Power Of Attorney) tertanggal 23-06-2011— (Gua puluh tiga Juni dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan,—— bermeterai cukup, dan asii surat kuasa (Power Of Attomey) tersebut dlekatkan — ada minuta akta ini, setaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas-———~ nama Tuan BENEDICT CHANG YEW TECK, lahir di Johor, pada tanggal 05-03-- 1954 (ima Maret seribu sembilanratus lima puluh empai), swasta, bertempat—- {inggal di Malaysia, Nomor 27, Jalan Gelam, Majidee Park, 80250 Johor Bahru, ~ ‘Johor, pemegang Paspor Malaysia nomor A20506495, warga negara Malaysia, — yang diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur IDS MEDICAL SYSTEMS ——- HOLDINGS LIMITED, dar- dan oleh karena itu untuk dan alas nama IDS MEDICAL SYSTEMS HOLDINGS LIMITED, suatu perusahaan yang diirikan— dan tunduk terhadap hukum negara British Virgin Islands, berkedudukan dan — beralamat di Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, ~ British Virgin Iskands; berdasarkan kekuatan surat kuasa (Power Of Attorney) tertanggal 23-06-2011— 1(ua puluh tiga Juni dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan,—- bermeterai cukup, dan asi surat kuasa (Power Of Atomey) tersebutdilekatkan ~ pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas——— nama Tuan BENEDICT CHANG YEW TECK tersebut, yang diwakilinya dalam— jabatannya selaku Direktur IDSMED (S) PTE. LTD, dari- dan oleh Karena itu-—— untuk dan atas nama IDSMED (S) PTE. LTD, suatu perusahaan yang didirikan— dn tunduk terhadap hukum negara Singapura, berkedudukan dan beralamat di - 279 Jalan Ahmad Ibrahim #03-01, Singapura 639938; ——---——- -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ~ -Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahvra --— dengan tidak mengurang zin dari pihak yang berwenang, para pemberi kuasa telah sepakat dan setuju dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dalam rangka-— Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25-——- ‘Tahun 2007 (dua ribu tyjuh) tentang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan—————- pelaksanaannya serta sesuai dengan persetujuan awal penanaman modal yang ——~ dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebagaimana ternyata-—— dalam Surat Pendaftaran Penanaman Modal tertanggal 27-06-2011 (dua puluh tujuh Juni— dua ribu sebelas) Nomor : 1857/1/PPMIVPMA/201 1, dengan anggaran dasar— sebagaimana yang termuat dalam akta pendiran ini yaitu — NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ———— nn Pal 1 1, Perseroan terbatas ini bernama PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA — {selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan *Perseroan), berkedudukan di Jakarta Barat. — 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, bak di datam ~ maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh —~ Direksi, dengan persetyjuan dari Dewan Komisaris,— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN — ~-Pasal 2 - -Perseroan didirkan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dengan ketentuan —————- 2Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal bertaku bagi Perseroar ---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ——- ————Pasal 3 --—- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar. —— 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan— kegiatan usaha sebagai berkut: ~ _ melakukan impor barang dagangan antara lan alat-alatlaboratorium, farmasi-—— ddan kedokteran seperti patient monitors, ventilators, operation theatre lights and - table, hospital beds, surgical instruments, catheters and syringes, disinfectant, —- ‘medical consumables, diagnostic equipment and reagents, —-—-———-—--—— ——-—M OD AL———_— ~Pasal 4, ———__ 1, Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 860.200.000,- (delapan ratus enam puluh == Juta dua ratus ribu rupiah) atau setara dengan US$ 100,000.00 (seratus ribu dolar- ‘Amerika Serikat), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing—--— Saham bernilai nominal Rp. 8.602,- (delapan ribu enam ratus dua rupiah) atau —— setara dengan US$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat). | 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau-- Sejumiah 100,000 (seratus ribu) saham melalui kas Perseroan atau sejumiah Rp. == '860.200.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setara— dengan US$ 100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) oleh para pendi yang telah mengambil bagian saham dan rincian sertanilai nominal saham yang-—-—~ disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ini — -S AH AM——— ~Pasal 5-~ 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, =-—-—- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas salam adalah warga negara ~ Indonesia dan/atau warga negara asing danfatau badan hukum Indonesia dan/atau— badan hukum asingPerseroan hanya mengakui seseorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari — satu saham, 4, Bult pemilikan saham dapat berupa surat saham, ——~ 5. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat-— dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.— | }. _Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat: saham.—— | 7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau--~ lebih yang dimilki oleh seorang pemegang saham. | 8. Pada surat saham harus dicanfumkan sekurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham; b. —nomor surat saharn;—-———————----------—--— ©. nilai nominal saham; dan —-——-——-—- dd. tanggal pengeluaran surat saham.— 9. Pada surat koleKtif saham sekurangnya harus dicantumkan : =--—--——~ a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat kolektif saham; ———- ‘©. _nomor surat saham dan jumiah saham;—— 4. nila nominal saham; dan——————— . _tanggel pengeluaran surat kolektf saham, 10, Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama~ Perseroan.~ -PENGGANTI SURAT SAHAM —- —--Pasal 6-— 4. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka ~ yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham penggensetelah—~ surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kemball kepada- Direksi— 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat -~ borita acara oleh Direksi untuk daporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham—— 4berikutnya,— Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi- ‘akan mengeluarkan surat saham penggant setelah menurut pendapat Direks kohilangan tersebut cukup cibuktikan dan disertai dengan jaminan yang dipandang — perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus, ‘Selelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang-——- tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ‘Semua biaya yang bethubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,~ citanggung oleh pemegang salam yang berkepentingan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat- (6) mutatis-mutandis bertaku bagi pengeluaran surat kolektf saham pengganti,—-— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. asal 7~ Pemnindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang —- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-—~ kuasanya yang sah.— Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan suara ———- ‘mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham,—~ -Kecuall bagi pemegang seham mayoritas, pemegang saham yang hendak— ‘memindahkan hak atas saham harus menawarkan teriebih dahulu kepada pemegang- saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ‘memberitahukan kepada Direksi secara tertuls tentang penawaran tersebul.—--—~ Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang — berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut Mulai hari panggilan Repat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ~ dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak — diperkenankan, -~-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-- -~Pasal 8- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah 5RUPS Tahunan;-~ b. UPS Iainnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. | 2. _Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan - RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain | 3, Dalam RUPS Tahunan : ~ a. _Direksi menyampaikan : -laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat-— persetujuan RUPS; - -laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; — b. _Ditetapkan penggunaan laba, jka Perseroan mempunyai saldo laba yang -———— | postit c, _ Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana- | mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. | 4, Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS —-—~- Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ~ sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas—- engawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lau, sejauh tindakan—— {ersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, ———=——-— 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waitu berdasarkan kebutuhan—— untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat —~ yang dimaksud pada ayat 3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan— perundang-undangan serta Anggaran Dasar. — ————TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ——--———- — Sauenueenee Pagal 9————-—-——-— 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha-—— Perseoan atau dimanapun diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan ——————— memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berleku.~ | 2. RUPS dselenggarakan dengan meakukan pemangganterebin duly Kepada para- pemegang saham dengan surat tercatat danfatau dengan iklan dalam surat kabar.— Pemanggian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS —- 6ladakan dengan tidak mempertitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS, — 4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadi dan— semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat ————~ 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, 8. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau bethalangan Karena sebab apapun yang-—- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang———~ anggota Direksi,— 7. Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan Karena sebab apapun yang — tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang——— anggota Dewan Komisaris 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau bethalangan karena —- ssebab apapun yang tidak perl dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh — salah seorang, yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ~~ KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -—Pasal 10 1, RUPS dapat ilangsungkan apabita kuorum kehadiran sebagaimana dlisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Tetbatas telah dipenuhi. 2. Pemungutan suara mengenai di orang dilakukan dengan surat tetutup yang tidak — ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS-——— menentukan Iain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS, —— 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak diitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.—-— 4, UPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. sebagaimana ditentukan dalam undang-undang —~ 5. Pemegang saham dapat juga mengambil Keputusan yang mengikat tanpa ———-—- mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham dengan hak suara— menyetujui secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;~ ‘Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama dengan ~ 7keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS,——-—— 6. UPS dapat diadakan melalui feleconference, video conference atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat melihat dan ——- ‘mendengar satu sama lain secara langsung dan berpartsipasi dalam RUPS———~ DIREKSI— ———---—-Pasal 11 —- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 1 (satu): Dit 2. ia diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat— sebagai Direktur Utama, —~ 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu § (ima) tahun, dengan -—-—~ tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, —~ 4. Dalam hal oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota———- Direksi owong, maka dalam jangka waktu 30 (tga puluh) har sejaktejadi lowongan~ harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan mempethatka ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direks! lowong, untuk ————— ‘sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang dtunjuk oleh rapat - Dewan Komisaris, —~ 6. _Anggota Direksi berhak mengundurkan dir dari jabatannya dengan memberitahukan — ‘secara tetuls kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ~ pengunduran dirinya, — 7. Jabatan anggota Direksi berakhirjka : a, mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ——--—————~ ¢. meninggal dunia; atau d. _diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS , x-—--we=———ea——-—- -TUGAS DAN WEWENANG DIREKS|—-~-—- --Pasal 12- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala— 8hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lin~ dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal ———-— kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-— a | -haruslah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, yang diberikan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain dalam —~ ‘Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya ‘meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (lidak termasuk-~ mengambil uang Perseroan di Bank);——~ mengambil alin atau melepaskan setiap aset tetap (fixed assets) yang dimiliki-—- Oleh Perseroan untuk masing-masing transaksi atau beberapa transaksi yang— berhubungan; ——-—- ‘mengikat Perseroan sebagai guarantor atau avalis; dan ——- mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain termasuk—- ‘mengadakan kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri; Ditektur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direk serta mewakili Perseroan;—- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ~ | juga, yang tidak peru dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksilainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama— Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal semua Direksi berhalangan—~ dikarenakan alasan apapun juga, yang mana tidak peru dbuktikan kepada pihak ketiga, maka Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris, leinnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang ~- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, —-—-——-— Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang— 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : ——--—- a b. apabita dipandang perlu oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi; atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;- 910, yang akan memutuskan.. atau: ©. alas permintaan tertulis dar (satu) orang atau lebih pemegeng saham yang—~ bersama-sama mewakil 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih deri jumlah seluruh ssaham dengan hak suar@.——-——~ Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak—— untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar in, ——~ Pemanggitan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercata, surat elektronik, alau-- faksimil paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. — Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat ~—— rapa Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha—~ Perseroan. Apabila semua angola Direksi hadir atau divakil, panggilan tertebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadaken dimanapun juga — dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,———————~ Rapat Direksidipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat——- hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ~ Direksi dipimpin oleh anggota Direksi yang diplih oleh dan dari anggota Direksi yang— hadi. ‘Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ——~- Direksi ainnya berdasarkan surat kuasa,——— Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila—- lebin dar 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakii dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara- yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi 1011. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ——~ c.__ meninggal dunia; atai tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; —- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa-~ tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-al lain dilakukan—~ secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang- hadir; c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah — dan dianggap tidak ada serta tidak dinitung dalam menentukan jumlah suara-— yang dikeluarkan, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,- dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua ~ anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetuyjuan tersebut, Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai Kekuatan yang sama dengan keputusan yang——~ diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. —~ -DEWAN KOMISARIS: Pasal 14-~ Dewan Komisaris terdii dari sedikitnya 1 (satu) Komisaris. —— Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun —~- dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, ——— Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka- waktu 30 (tiga puluh) hari setetah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS - untuk mengisi lowongan tu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ni ‘Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan di dari jabatannya dengan ‘memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling - kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya,——~ Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ~ a, mengundurkan dir sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasalinj;——————— . tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang bertak "14d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,-— 'UGAS DAN WEWENANG KOMISARIS—- —————-Pasal 15 1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi—- setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan —~- halaman atau tempat lin yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan - berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat buktilainnya, memeriksa dan-— ‘mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui sogala-- findakan yang telah dijalankan oleh Direksi. — 2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisatis berhak memperoleh penjelasan dari —- Direksi dan setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan--— Komisaris-———-—---— 3: Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, datam hal — seluruh anggota Dewan Komisars diberhentikan untuk sementara atau Perseroan —~ tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris~ berhak untuk memberikan Kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara - ‘anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisars. 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisatis, segala tugas dan—-——~ \wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris—~ dalam Anggaran Das beriaku pula baginya, -RAPAT DEWAN KOMISARIS — Pasal 16 -Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat— Dewan Komisaris. —-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -Pasal 17 1. _Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan —~ Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun —~ buku dimul Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling -———~ 12lambat 14 (empat betas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-—-—~ | Tahun buku Perseroan berjalan dar tanggl 4 (satu) Januari sampai dengan tanggal-~ | 31 (tga puluh satu) Desember setiap tahunnya,— a 4. Direksi menyusun laporan tafunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk —- dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS— Tahunan,——-——— asal 18, 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ~ Perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo- {aba yang positif, dapat dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -—- RUPS tersebut ——---—- Jka perhitungan taba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak — dapat dtutup dengan dana cadangan,maka kerugian itu akan tetap dicatat dan———~-

Anda mungkin juga menyukai

• Sp2b Rsud Ks 2017

  

  Dokumen12 halaman

  Sp2b Rsud Ks 2017

  Sico Laben

  Belum ada peringkat
• 2018 Info Harga EKATALOG Ke RSUD Karel Sadsuitubun

  

  Dokumen24 halaman

  2018 Info Harga EKATALOG Ke RSUD Karel Sadsuitubun

  Sico Laben

  Belum ada peringkat
• SPH SpO2 For Incubator JW I3000 3 Juli 17

  

  Dokumen1 halaman

  SPH SpO2 For Incubator JW I3000 3 Juli 17

  Sico Laben

  Belum ada peringkat
• • Majalah
  • Podcast
  • Partitur
• Presentasi Cipondoh 27 Februari 2015

  

  Dokumen47 halaman

  Presentasi Cipondoh 27 Februari 2015

  Sico Laben

  Belum ada peringkat