Atest. Marita

POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRINCRI PNP
DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL
BREÑA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA
ATESTADO Nº -13 - DIRINCRI-JAICN-DIVINCRI-PP.SR.A.

Asunto : POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA – Falsificación de
Documentos, Falsedad Ideológica y Genérica.
PRESUNTO AUTOR
 Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) CITADO

 Y otras personas en proceso de identificación
MODALIDAD
Falsificar firmas y tener derecho y obligaciones al cargo de

Gerente General de la empresa “Mayoristas de Alimentos del
Perú SAC”.
AGRAVIADOS
 Miria QUISPE VALLEJOS (33), tutora de los menores.

 Daniel Engelbert ANTICONA QUISPE (13) Menor de Edad
 Roosevelt Richard ANTICONA QUISPE (11) Menor de Edad
 Clarelis Ruby ANTICONA QUISPE (08) Menor de Edad
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asunto : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – Apropiación

Ilícita.
PRESUNTO AUTOR
 Leonardo BRANDAN NIETO (31) CITADO

MODALIDAD
Al apropiarse del vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716,

marca Volvo.
AGRAVIADAS
 Rosa ESTRADA JUSTO (42), Propietaria.

 Miria QUISPE VALLEJOS (33), agraviada.
 El Estado Peruano.
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Asunto : POR DELITO CONTRA LAVADO DE ACTIVOS – Asociación
Ilícita para Delinquir.
PRESUNTOS AUTORES
 Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) CITADO

 Leonardo BRANDAN NIETO (31) CITADO
MODALIDAD
Actuar en forma de organización para vender bienes e

inmuebles.
AGRAVIADAS
 Miria QUISPE VALLEJOS (33), agraviada.
HECHO OCURRIDO
 En el año 2012 en el Distrito de Puente Piedra.
Compet. : 1° Fiscalía Provincial Penal Mixta de Puente Piedra.

.....Juzgado Provincial Penal Mixta de Puente Piedra.
I. INFORMACION
--- Procedente de la Secretaría del Departamento de Investigación

Criminal de los Distritos integrados de Puente Piedra, Santa Rosa y
Ancón, se recibió el documento indicado en la referencia, cuyo literal es
como sigue:
“Ministerio Publico Fiscalía de la Nación Primera Fiscalía Provincial

Mixta de Puente Piedra, Distrito Judicial de Lima Norte, Puente Piedra
05 de Marzo del 2013, Oficio Nº 117-2013-1ºFPMPP-MP-FN, Señor
Comandante PNP Jefe de la DIVINCRI-PNP de Puente Piedra,
Presente, Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitirle a fojas
(129) el ingreso Nº 117-2013, que contiene la investigación seguida
contra Ana Marita MARINO ROMERO, Luis Augusto LOZANO
ROMERO, Leonardo BRNADAN NIETO, Denia Bertha SANCHEZ
ANDRADE, Rosalvina LOZANO ROMERO, Wilfredo MATOS BLANCO
y Bertila Zenobia RAMOS, por la presunta comisión de los Delitos de
Usurpación, Apropiación Ilícita, Estafa, Asociación Ilícita, Falsedad
Ideológica y otros, en agravio de Miria QUISPE VALLEJOS y otros,
para su investigación, en merito a la Resolución que se adjunta,
Aprovecho la oportunidad para reiterarle expresamente los
sentimientos de mi consideración, Atentamente Un sello redondo, Fdo.
Víctor Raúl SALAZAR LINO, Fiscal Provincial 1º Fiscalía Provincial
Mixta de Puente Piedra, Distrito Judicial de Lima Norte”.- - - - - - - - - - -
II. INVESTIGACIONES
A. Diligencias efectuadas
1. Actas Instruidas
 Acta de Inspección Técnica Policial
--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

el inmueble sito en la Av. San Juan Este Mz. A, Lte. 1,
Distrito de Puente Piedra, el mismo que consta de un
área de 300. M2 Aprox, cercado de material noble, sin
techo tal y conforme se detalla en la misma que se anexa
al presente.

el inmueble sito en Bello Horizonte de los Ángeles, sector
1, zona norte de la playa de Ventanilla - Callao, el mismo
que consta de un área de 5 hectáreas de terreno
deshabitado, apreciándose una chacra con árboles y
maleza, tal y conforme se detalla en la misma que se
anexa al presente.

el inmueble sito en la calle Ramón Castilla Nº 238 –
Cercado de Puente Piedra, la misma que consta de un
área de 500 M2 aprox, con material noble, tal y conforme
se detalla en la misma que se anexa al presente.

el inmueble sito en la calle Ricardo Palma Nº 481 –
Pabellón “B” Mercado Central del distrito de Puente
Piedra, la misma que se encuentra funcionando como
local comercial, construida con material noble, tal y
conforme se detalla en la misma que se anexa al
presente.

el inmueble sito en el Jr. 2 de Mayo Nº 442 - Mercado
Central del distrito de Puente Piedra, la misma que
consta con un área de 40 M2, construida con material
noble de cuatro pisos, el 1º piso se encuentra alquilado
donde funciona un local comercial, tal y conforme se
detalla en la misma que se anexa al presente.

el inmueble sito en la Mz. H-3, Lte. 6 y 7 – Asociación de
Pequeños Avicultores – el Dorado - distrito de Puente
Piedra, los mismos que constan con un área de terreno
de 9,000.00 M2 Aprox, cercado con material noble, tal y
conforme se detalla en el documento que se anexa al
presente.

el inmueble sito en la Mz. “X”, Lte. 6 – Asociación de
Vivienda Los Gramadales - Distrito de Puente Piedra, la
misma que constan con un área de terreno de 160. M2
Aprox, construido con material noble, de 3º pisos, tal y
conforme se detalla en el documento que se anexa al
presente.

el inmueble sito en la Mz. “A”, Lte. 7, 8 y 9 – AA- HH –
Mariscal Cáceres - Distrito de Puente Piedra, el mismo
que se encuentra construido con material noble, de 4º
pisos, tal y conforme se detalla en el documento que se
anexa al presente.

el inmueble sito en la calle Cesar VALLEJOS Nº 143 -
Distrito de Puente Piedra, la misma que se encuentra
construido con material noble, de 1º pisos, con un área
de terreno de 48.37 M2 Aprox, tal y conforme se detalla
en el documento que se anexa al presente.

el inmueble sito en la Av. Mayoristas puesto Nº 5 – Mega
mercado de Huamantanga - Distrito de Puente Piedra,
lugar donde funciona un local comercial a la venta de
pollos, construido con material noble, tal y conforme se
detalla en el documento que se anexa al presente.

el inmueble sito en el puesto Nº 10 – Pabellón “D”,
Asociación de Comerciantes Augusto B. Leguía - Mega
mercado de Huamantanga - Distrito de Puente Piedra,
lugar donde funciona un local comercial venta de comida
de la selva – “El Tambo”, construido con material noble,
tal y conforme se detalla en el documento que se anexa
al presente.
2. Manifestaciones instruidas
- Miria QUISPE VALLEJOS (33)

- Ana Marita MARINO ROMERO (34)
- Luis Augusto ROBLES LOZANO (37)
- Hotilia Zara MARINO ROMERO (37)
- Leonardo BRANDA NIETO (31)
- Bertila Zenobia RAMOS GARCIA (41)
- Wilfredo Roberto MATOS BLANCO (51)
- Rosa ESTRADA JUSTO (42)
- Denia Bertha SANCHEZ ANDRADE (42)
- Moisés NUÑEZ CARHUACHIN (65)
- Nino Dante MANTILLA RODRIGUEZ (41)
- Santiago Edmundo ARRIOLA OLIVARES (45)
- Sergio Amador BERNUI DURAND (69)
- Nélida PAJARES GALLARDO (48)
- Francisco Javier PACHECO VALLEJOS (52)
- Nolberto Luis ABAL HUALLANCASH (50)
- José Leopoldo VERONA BALUARTE (36)
3. Ampliación de Manifestación
- Miria QUISPE VALLEJOS (33)
4. Información solicitada
 Con oficio Nº 1019-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó a la Superintendencia
Nacional de Migraciones, sobre el movimiento migratorio
de Wilder Francisco MARINO ROMERO y otros.

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó información al Presidente
de la Asociación de Trabajadores del Mercado Central de
Puente Piedra, sobre los bienes, muebles e inmuebles,
que registre la persona de Rusvel ANTICONA ROMERO
(f) y otros.

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó información a la
Municipalidad de Puente Piedra, sobre los bienes,
muebles e inmuebles, que registre la persona de Rusvel
ANTICONA ROMERO (f) y otros.
Administración del Mega mercado de Huamantanga,
sobre los bienes, muebles e inmuebles, que registre la
persona de Rusvel ANTICONA ROMERO (f) y otros.

Municipalidad de Ventanilla, sobre los bienes, muebles e
inmuebles, que pudieran registrar las personas de Rusvel

Municipalidad de Chancay, sobre los bienes, muebles e

Municipalidad de Huaral, sobre los bienes, muebles e

Municipalidad de Puente Piedra, sobre los propietarios de
los inmuebles sito: en la Mz. “A”, Lte. 7 - El Arenal –
Zapallal – Puente Piedra y otros.

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó información a la SUNARP
– Propiedad Vehicular, si la persona de Rusvel
ANTICONA ROMERO (f) y otros, registran vehículos.

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó información a la SUNARP
– Personas Jurídicas, si la empresa “Mayoristas de
Alimentos del Perú SAC”, se encuentra registrada.

DIVINCRI.PP.SR.A, se solicitó a la DIRINCRI-PNP Dpto.
Alta Tecnología, la transcripción de los contenidos de los
“CD” y “USB”, conteniendo audios y conversaciones entre
la agraviada y los denunciados.
5. Información recepcionada de diferentes Entidades Públicas.
De la Municipalidad de Puente Piedra.

---Oficio Nº 40-2013-MDPP-GAT, adjuntando Declaración
Jurada del Predio; con (03) folios.
---Carta Nº 392-2013-MDPP-GAT-SGRFT, adjuntando la

información solicitada; con (03) folios.
De la Municipalidad de Ventanilla.
---Oficio Nº 763-2013/MDV-GL y SM, adjuntando la

información solicitada; con (06) folios.
De la Municipalidad Provincial de Huaral.
---Oficio Nº 379-2013-MPH-SG, adjuntando el Informe Nº

0345-2013-MPH/GDUOT; con (02) folios.
De la Municipalidad Distrital de Chancay.
---Oficio Nº 016-2013-MDCH/OSG, adjuntando el Informe Nº

27-2013-MDCH/UROTO; con (08) folios.
De la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

SUNARP – Personas Jurídicas.
---Oficio Nº 0779-2013-SUNARP-Z.R.NºIX/GPJN-PRJ-HTD,
adjuntando la información solicitada; con (09) folios.
---Oficio Nº 0774-2013-SUNARP-Z.R.IX/RPV-H.T.EXO,
adjuntando la información solicitada; con (10) folios.
De la Dirección General de Migraciones y Naturalización.
--- Oficio M/M Nº 003006-2013-IN-1601 – UNICA; Con (01) fl.
6. Documentos Recepcionados.
De Miria QUISPE VALLEJOS.

--- Un (01) Escrito de fecha 22 de Abril del 2013, adjuntando
Copias fotostáticas de contratos de arrendamiento del puesto
Nº 442 – Mercado Central de Puente Piedra; con (09) folios.
Copias fotostáticas del contrato Privado de Transferencia de
Posesión del predio denominado BELLO HORIZONTE DE LOS
ANGELES, Sector 1, zona norte de las playas de Ventanilla;
con (05) folios.
Copia fotostática de la constatación Policial, de los inmuebles
sito en el Puesto Nº 10 pabellón “D” - Asociación de
comerciantes Augusto B. Leguía – Puente Piedra y otro en la
Av. Mayorista; con (03) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 22 de Abril del 2013, solicitando se
oficie a las entidades bancarias a fin de solicitar los
movimientos bancarios de los investigados; con (02) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 04 de Abril del 2013, otorgando
nombres de testigos; con (04) folios.
nombres de denunciados; con (01) folio.
nombres de testigos y copias legalizadas; con (11) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 16 de Abril del 2013, ampliación de
denuncia; con (05) folios.
nombres de los denunciados; con (02) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 14 de Mayo del 2013, adjuntando
Informe de actualización de valuación comercial de inmueble;
con (29) folios.
fotografías donde se aprecia a la denunciada Denia Bertha
SANCHEZ ANDRADE; con (04) folios.
documentos que acreditan que el denunciado Leonardo
BRANDAN NIETO, ha faltado a la verdad; con (10) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 08 de Mayo del 2013, solicitándose
oficie al presidente de trabajadores del mercado central de
Puente Piedra; con (02) folios.
copias fotostáticas expedido por la Municipalidad de Puente
Piedra; con (17) folios.
documentos sobre el denunciado Leonardo BRANDAN NIETO;
con (08) folios.
un (01) USB, conteniendo un audio de una conversación entre
el denunciado Luis Augusto ROBLES LOZANO y la agraviada;
con (03) folios.
un (01) CD, conteniendo la celebración del cumpleaños de la
menor de edad C.AQ, hija de la agraviada; con (02) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 27 de Mayo del 2013; con (01) folio.
fotografías; con (07) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 13 de Junio del 2013, adjuntando
diferentes fotografías y un CD; con (07) folios.
un (01) USB, conteniendo un audio de una conversación entre
la denunciada Ana Marita MARINO ROMERO y la agraviada;
con (02) folios.
copias fotostáticas de diversos documentos; con (11) folios.
un documento de planilla de ventas; con (03) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 28 de Mayo del 2013, solicitando se
haga entrega de los vehículo de placa de rodaje Nº TGR-939 y
otros, de propiedad del fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO;
con (02) folios.
diversos documentos; con (17) folios.
copia fotostática de Inscripción de Sociedad Anónima con
partida Nº 12246444, SUNARP; con (05) folios.
copia fotostática de Inscripción de Propiedad Inmueble, con
una fotografía; con (02) folios.
hojas conteniendo la firma de diferentes personas; con (03) fls.
hojas conteniendo la transcripción de una conversación entre la
denunciada y el testigo; con (09) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 15 de Junio del 2013; con (05) fls.
--- Un (01) Escrito de fecha 20 de Junio del 2013; adjuntando
--- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando un
(01) CD, conteniendo una conversación entre la agraviada
Miria QUISPE VALLEJOS y la denunciada Rosa ESTRADA
JUSTO; con (02) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando un
(01) CD, conteniendo una conversación entre la agraviada
Miria QUISPE VALLEJOS y el denunciado Andrés Mercedes
GARCIA VALENCIA; con (04) folios.
--- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando
Dos (02) CD, conteniendo una conversación entre la agraviada
Miria QUISPE VALLEJOS y Roció del Carmen MESTAS
FLORES; con (04) folios.
De Ana Marita MARINO ROMERO.

copia literal de la partida Nº 13004373 y Un (01) certificado de
Movimiento Migratorio Nº 15862; con (05) folios.
De Julia ROMERO VALUIS.

Acta de Matrimonio, una (01) Minuta de compra venta que
celebran don Humberto ZAPATA HUERTAS y Julia ROMERO
VALUIS, contrato privado de compra venta, una (01) constancia
de Pago, Declaración Jurada de predios, constancia de no
adeudor, constancia de Posesión, Constancia de Posesión y
Vivencia, Registro de Padrón de Socios; con (24) folios.
De la Asociación de Trabajadores del Mercado Central de

Puente Piedra.
--- Una (01) Carta Nº 04-013-PDTE-ATMCPP, ajuntando copias
fotostáticas de diversos documentos; con (03) folios.
III. ANTECEDENTES POLICIALES Y/O REQUISITORIAS
--- Solicitado los posibles Antecedentes Policiales de las personas de:

Miria QUISPE VALLEJOS (33), Ana Marita MARINO ROMERO (34),
Luis Augusto ROBLES LOZANO (37), Hotilia Zara MARINO ROMERO
(37), Leonardo BRANDA NIETO (31), Bertila Zenobia RAMOS
GARCIA (41), Wilfredo Roberto MATOS BLANCO (51), Rosa
ESTRADA JUSTO (42), Denia Bertha SANCHEZ ANDRADE (42),
Moisés NUÑEZ CARHUACHIN (65), Nino Dante MANTILLA
RODRIGUEZ (41), Santiago Edmundo ARRIOLA OLIVARES (45),
Sergio Amador BERNUI DURAND (69), Nélida PAJARES GALLARDO
(48), Francisco Javier PACHECO VALLEJOS (52), Nolberto Luis ABAL
HUALLANCASH (50) y José Leopoldo VERONA BALUARTE (36), la
Oficina de Cómputo de esta Unidad PNP, informó lo siguiente:
ANTECEDENTES. “NEGATIVO”
IV. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS
A. El 05.MAR.2013, el titular de la 1º Fiscalía Provincial Mixta de

Puente Piedra, dispuso que la División de Investigación Criminal
de la DIVINCRI-PNP de los Distritos Integrados de Puente Piedra,
Santa Rosa y Ancón, practique una investigación policial contra los
denunciados Ana Marita MARINO ROMERO, Luis Augusto
ROBLES LOZANO, Leonardo BRANDAN NIETO, Denia Bertha
SANCHEZ ANDRADE, Rosalvina LOZANO ROMERO y otros, por
la presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio –
Usurpación, Apropiación Ilícita, Estafa, Asociación Ilícita para
Delinquir y otros, en agravio de Miria QUISPE VALLEJOS.
B. De las manifestaciones instruidas, documentos recepcionados y

demás diligencias policiales realizadas, se ha establecido lo
siguiente:
1. Que, Rusvel ANTICONA ROMERO (43), falleció el

17.OCT.2012, conforme Acta de Defunción, pareja sentimental
de Miria QUISPE VALLEJOS (33), durante su convivencia
marital procrearon tres menores hijos Daniel Engelbert (13),
Roosevelt Richard (11) y Clarelis Ruby ANTICONA ROMERO
(08), habiéndose dedicado a la compra venta al por mayor de
aves, en el distrito de Puente Piedra, asimismo ha adquirido
diferentes bienes, muebles e inmuebles a su nombre para ello
ha suscrito contratos de compra venta privados.
2. El 04.DIC.2012, fue registrada ante la SUNARP-LIMA, una

Sucesión Intestada Declaratoria de Herederos, mediante
partida Nº 12941803, del fallecido Rusvel ANTICONA
ROMERO, a favor de sus menores hijos Daniel Engelbert
ANTICONA QUISPE (13), Roosevelt Richard ANTICONA
QUISPE (11) y Clarelis Ruby ANTICONA ROMERO (08), como
herederos; tal y conforme se anexa al presente.
3. Que, la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, fue

registrada en el año 2,002, ante la Oficina Registral de Lima y
Callao – Personas Jurídicas (SUNARP), con partida Nº
11378583, conformada por los socios Rusvel ANTICONA
ROMERO (f), Luis Augusto ROBLES LOZANO y Wilfredo
Francisco MARINO ROMERO, siendo el giro comercial la
comercialización de productos comestibles en general, asi como
a la importación, exportación de estos productos y sus insumos,
representado por el Gerente General Rusvel ANTICONA
ROMERO (fallecido).
4. El 03.OCT.2012, mediante Acta de Junta Universal de Socios,
conformada por Rusvel ANTICONA ROMERO (f), Wilder
Francisco MARINO ROMERO y Luis Augusto ROBLES
LOZANO, donde acuerdan la transferencia de acciones y
renuncia al cargo de Gerente General y nombramiento del
nuevo gerente general, habiendo donado las acciones el
fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO (f), titular de 496,500 a
favor del sub gerente Luis Augusto ROBLES LOZANO y
nombrarse en el cargo de Gerente General de la empresa
“Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, otorgando amplias
facultades.
5. El 28.NOV.2012, se inscribió ante el Registro de Personas

Jurídicas (SUNARP), con partida Nº 11378583, nombramiento
de Mandatarios, por Junta Universal se acordó la renuncia del
Gerente General de la empresa “Mayoristas de Alimentos del
Perú SAC”, el fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO y nombrar
en el cargo de Gerente General a Luis Augusto ROBLES
LOZANO, otorgándole amplias facultades en la citada empresa,
tal y conforme se anexa al presente.
6. Que, el investigado Luis Augusto ROBLES LOZANO (37),

identificado con DNI Nº 10615302, en calidad de Gerente
General de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”,
se recepciono la manifestación en presencia del representante
del Ministerio Publico y del abogado defensor, quien aduce
desconocer y no haber participado en la formulación del Acta de
Junta Universal de Socios, suscrita el 03.OCT.2012, asimismo
que la firma y rúbrica que aparece consignada con puño y letra
en el citado documento no le pertenece, donde fue consignado
y nombrado como Gerente General de la mencionada empresa.
7. Posteriormente al fallecimiento de Rusvel ANTICONA

ROMERO, el investigado Luis Augusto ROBLES LOZANO,
asume el cargo de Gerente General de la empresa “Mayoristas
de Alimentos del Perú SAC”, disponiendo la venta de dos
vehículo de placa de rodaje Nº C0V-868 y C5K-187, los cuales
se encontraban registrados ante la SUNARP, a nombre de la
citada empresa, habiéndolos vendido el 1º por el valor de US $
4,000.oo Dólares Americanos y el 2º por US $ 5,000.oo Dólares
Americanos, adquiridos por el investigado Leonardo BRANDAN
NIETO, los mismos que actualmente se encuentran registrados
ante la SUNARP – Propiedad vehicular, a nombre del actual
propietario el investigado Leonardo BRANDAN NIETO, tal y
conforme se anexa al presente documento.
8. Asimismo, el investigado Luis Augusto ROBLES LOZANO,
vendió dos inmuebles de propiedad de la empresa “Mayoristas
de Alimentos del Perú SAC”, inscriptos en los Registro Públicos
de Lima y Callao – Propiedad Inmueble (SUNARP), con partida
Nº 47437172, ubicados en la Mz. “H-3”, Lte. 7 – Urb.
Parcelación – Zapallal – Puente Piedra, a las denunciadas Ana
Marita MARINO ROMERO y Hotilia Zara MARINO ROMERO,
por la suma de S/. 90,000.oo Nuevos soles, actualmente esta
propiedad fue vendida el 17.ABR.2013, a la persona de David
ESPINAL ALTAMIZA, e inscrita el 13.MAY.2013, ante la
SUNARP, conforme se anexa al presente.
9. Queda, demostrado fehacientemente que el investigado Luis

Augusto ROBLES LOZANO, para asumir el cargo como
Gerente General de la citada empresa falsifico las firmas en la
suscripción del Acta de Junta Universal de Socios de fecha
03.OCT.2012, de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú
SAC”, de los accionistas mayoritarios Rusvel ANTICONA
ROMERO (f) y Wilder Francisco MARINO ROMERO, asi como
también lo corrobora con el Informe Pericial de Grafotecnia
de fecha 04.FEB.2013, practicado en el Estudio Grafo
técnico “BOTTERI”, donde concluye que ambas firmas del
fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO y Wilder Francisco
MARINO ROMERO, provienen de diferentes puños, tal y
conforme se anexa al presente.
10. Se ha comprobado la autoría de Luis Augusto ROBLES

LOZANO, en la falsificación de los documentos en el Acta de
Junta Universal de Socios de fecha 03.OCT.2012, para
inscribirlo ante los Registros Públicos de Lima y Callao –
SUNARP, al nombrarse Gerente General y disponer de los
bienes, muebles e inmueble registrados a nombre de la
empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, al venderlos
y apoderarse del dinero obtenido de las ventas de los Bienes e
Inmuebles de propiedad del fallecido Rusvel ANTICONA
ROMERO, pese haber tenido conocimiento sobre la existencia
de una Sucesión Intestada, registrada con partida Nº 12941803,
ante la SUNARP-LIMA, de Rusvel ANTICONA ROMERO (F), a
favor de los menores hijos Daniel Engelbert ANTICONA
QUISPE (13), Roosevelt Richard ANTICONA QUISPE (11) y
Clarelis Ruby ANTICONA ROMERO (08), tal y conforme se
anexa al presente.
11. Asimismo, se ha recepcionado de parte de la agraviada Miria

QUISPE VALLEJOS (33), un escrito de fecha 17.MAY.13,
adjuntando un “USB”, que contiene un audio de una
conversación entre la agraviada Miria QUISPE VALLEJOS y el
denunciado Luis Augusto ROBLES LOZANO, el mismo que fue
remitido a la Unidad de Alta Tecnología de la DIRINCRI-PNP,
para realizar una pericia de transcripción correspondiente, la
misma que será remitida a la autoridad competente y pueda ser
utilizado como prueba y/o evidencia que demuestre que el
investigado se encuentra incurso en el delito materia de la
presente investigación.
12. Que, el investigado Wilder Francisco MARINO ROMERO,

accionista de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú
SAC”, no participo en la suscripción del Acta de Junta Universal
de Socios, suscrita el 03.OCT.2012, el mismo que también le
han falsificado la firma, el mismo que se encuentra radicando en
el extranjero, conforme al Movimiento Migratorio expedido por la
DIGEMIN, donde se consigna el Pasaporte Nº 2563877 y
registra salida del Perú con fecha 22.FEB-2003, con destino a
Costa Rica, no ha sido posible recepcionar la manifestación por
cuanto esta persona radica en el extranjero, tal y conforme se
anexa al presente.
13. El 24.ABR.2013, se recepciono la manifestación del denunciado

Leonardo BRANDAN NIETO (31), en presencia del
representante del Ministerio Publico y del abogado defensor,
refiere conocer a Rusvel ANTICONA ROMERO (f), al haber
trabajado para esta persona en la compra venta de aves al por
mayor y menor, actividad que lo realizo en el distrito de Puente
Piedra, asimismo aduce conocer a los investigados Ana Marita
MARINO ROMERO, Hotilia Zara MARINO ROMERO, Luis
Augusto ROBLES LOZANO, Rosalvina LOZANO ROMERO,
Wilder Francisco MARINO ROMERO y Rosa ESTRADA
JUSTO, por ser familiares del fallecido.
14. Que, el investigado Leonardo BRANDAN NIETO (31), acepta

haber adquirido dos vehículos de placa de rodaje Nº C0V-868 y
C5K-187, los mismos que se encontraban registrados ante la
SUNARP – Propiedad Vehicular a nombre de la empresa
“Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, transferidos por el
Gerente General de la citada empresa el denunciado Luis
Augusto ROBLES LOZANO, ambos vehículos fueron vendidos
por el valor total de US $ 9,000.oo Dólares Americanos,
quedando demostrado que ambos investigados han concernido
voluntades para llevarse a cabo esta ilícita compra venta, a fin
de poder deshacerse de estos bienes y poder lucrarse del
dinero obtenido como Gerente General de la citada empresa.
15. Asimismo, se ha tomado conocimiento que el investigado

Leonardo BRANDAN NIETO (31), tiene en su poder otro
vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716, camión marca
Volvo, color blanco, verde y negro, del año 1991, el mismo
que fue adquirido por el fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO,
registrado ante la SUNARP, a nombre de la investigada Rosa
ESTRADA JUSTO, quien refiere que este vehículo lo tiene
utilizando el denunciado Leonardo BRANDAN NIETO, para el
negocio al que se dedica como es la compra venta de pollos,
sugiriéndose a la autoridad competente se practique una
medida cautelar a fin de conservar y cautelar los bienes
provisionalmente a fin de que no sean transferidos a terceras
personas en el supuesto de hecho que su inscripción ante la
SUNARP, sea irregular como se presume, en el ilícito penal
materia de la presente investigación.
16. El 16.MAY.2013, se recepciono la manifestación de la

investigada Ana Marita MARINO ROMERO (34), en presencia
del representante del Ministerio Publico y del abogado defensor,
quien refiere ser hermana del fallecido Rusvel ANTICONA
ROMERO, quien se dedicaba a administrar el negocio familiar,
asimismo ha trabajado desde el año 1,994 hasta el 2,001 en la
venta de pollos en el inmueble sito en la calle 2 de Mayo Nº 442
– Mercado Central de Puente Piedra.
17. Asimismo, adquirió un inmueble conjuntamente con su hermana

Hotilia Zara MERINO ROMERO, ubicado en la Mz. “H-3”, Lte. 7
– Urb. Parcelación – Zapallal – Puente Piedra, por la suma de
S/. 90,000.00 Nuevos Soles, propiedad de la empresa
“Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, el cual fue vendido por
Luis Augusto ROBLES LOZANO, Gerente General de la citada
empresa, inscrito ante los Registros Públicos de Lima y Callao –
Propiedad Inmueble (SUNARP), con partida Nº 47437172,
actualmente el 17.ABR.2013, mediante Escritura Pública el
inmueble antes mencionado fue vendido a la persona de David
ESPINAL ALTAMIZA, e inscrito el 13.MAY.2013, ante la
SUNARP, tal y conforme se anexa al presente.
18. Con relación al inmueble sito en la calle 2 de Mayo Nº 442 –

Mercado Central de Puente Piedra, aduce que este bien es
propiedad de su hermana Rosalvina LOZANO ROMERO, quien
actualmente registra Movimientos Migratorios, una Salida del
país de fecha 12.FEB.2013 con destino a los EE.UU, no
habiéndose recepcionado la manifestación por cuanto la
investigada no se encuentra en el país, a fin de obtener sus
descargos en el delito materia de la presente investigación.
19. Asimismo, lo vertido por la denunciante Miria QUISPE

VALLEJOS, sobre la sustracción de los contratos de compra
venta de bienes, muebles e inmueble, asi como los Libros
Contables de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú
SAC”, entre otros documentos y el dinero por la suma de S/.
200,000.oo Nuevos Soles sustraídos del inmueble sito en la
calle 2 de Mayo Nº 442 – Mercado Central de Puente Piedra y
la venta de los 17,000.00 mil pavos en la campaña navideña del
año 2,012, al respecto refiere que es totalmente falso que la
investigada se haya apoderado de estos, imputaciones y/o
sindicaciones que no se ha llegado a establecer
fehacientemente.
20. Por otro lado desconoce sobre la elaboración del Acta de Junta
Universal de Socios, suscrita el 03.OCT.2012, de la empresa
“Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, entre los socios
Rusvel ANTICONA ROMERO (f), Luis Augusto ROBLES
LOZANO y Wilder Francisco MERINO ROMERO, así como la
venta de los 17,000.oo pavos en la campaña navideña del año
2,012, de propiedad del fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO.
21. Con relación a lo vertido por el testigo Santiago Edmundo

ARRIOLA OLIVARES, en la manifestación recepcionada en esta
Unidad policial el 29.ABR.2013, donde manifiesta que la
denunciada Ana Marita MERINO ROMERO, le ofreció dar
sumas de dinero por las cantidades de US $ 10,000.oo, US $
15,000.oo y US $ 20,000.oo Dólares Americanos a cambio de
entregarle los documentos de las propiedades del fallecido
Rusvel ANTICONA ROMERO, la investigada refiere que esta
sindicación e imputación es totalmente falso, ya que la
investigada nunca le propuso actuar ilícitamente.
22. Que, los inmuebles sito en la calle 2 de Mayo Nº 442 – Mercado

Central de Puente Piedra, es propiedad de Rosalvina LOZANO
ROMERO, la Mz. “A”, Lte. 7 – Asociación de Vivienda El Arenal
Zapallal, actualmente AA. HH. Mariscal Cáceres – Puente
Piedra, es propiedad de sus señores padres Julia ROMERO
VALUIS y José MARINO ARNAO y que el inmueble sito en la
Mz. “Z”, Lte. 11 – El Porvenir – actualmente Av. Clara Balbuena
Mz. A, Lte. 1 – Puente Piedra, de propiedad de sus señores
padre Julia ROMERO VALUIS y José MARINO ARNAO y el
inmueble sito en Bello Horizonte de los Ángeles – Ventanilla, de
propiedad de Bienes Nacionales, pero la posesión la tiene Julia
ROMERO VALUIS, tal y conforme lo acredita con los
documentos que se anexan al presente.
23. El xxx.2013, se recepciono en esta Unidad Especializada de

parte de la agraviada Miria QUISPE VALLEJOS (33), un escrito
de fecha 17.MAY.13, adjuntando un “USB”, que contiene audio
de una conversación entre la investigada Ana Marita MARINO
ROMERO y el testigo Santiago Edmundo ARRIOLA OLIVARES,
el mismo que se adjunta la transcripción de la citada
conversación, asimismo se ha remitido a la Unidad PNP de Alta
Tecnologia de la DIRINCRI-PNP, a fin que realice un peritaje, el
mismo que será remitido a la autoridad competente y disponga
lo conveniente en el presente proceso materia de la presente
investigación.
24. Con relación a la persona de Julia ROMERO VALUIS,

progenitora de la investigada Ana Marita MERINO ROMERO,
fue debidamente notificada para que se presente a esta Unidad
Policial, a fin de recepcionar la manifestación y obtener los
descargos de ley, hasta la formulación del presente documento
no ha sido posible por cuanto ella se encuentra en el extranjero,
de cuyo resultado se informara oportunamente a la autoridad
competente, habiéndose recepcionado un escrito donde adjunta
diversos documentos entre ellos un movimiento migratorio
donde registra una salida del país con destino a los EE.UU, con
fecha 01.ABR.2013; tal y conforme se anexa al presente.
25. El 26.ABR.2013, se recepciono la manifestación de la

investigada Hotilia Zara MARINO ROMERO (37), en presencia
del representante del Ministerio Publico y del abogado defensor,
quien refiere ser hermana del fallecido Rusvel ANTICONA
ROMERO, no haber participado en la venta de los 17,000.oo
pavos en el mes de Diciembre del 2,012 y que el inmueble sito
en la calle 2 de Mayo Nº 442 – Mercado Central de Puente
Piedra, es propiedad de su hermana Rosalvina LOZANO
ROMERO, el mismo que fue adquirido en el año 1,995, a sus
anteriores propietarios Wilfredo Roberto MATOS BLANCO y
esposa.
26. Asimismo, en el año 2,012, adquirió conjuntamente con su

hermana Ana Marita MERINO ROMERO, el inmueble sito en la
Mz. “H-3”, Lte. 7 – Urb. Parcelación – Zapallal – Puente Piedra,
por la suma de S/. 90,000.00 Nuevos Soles, propiedad de la
empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, el cual fue
vendido por Luis Augusto ROBLES LOZANO, Gerente General
de la citada empresa, inscrito ante los Registros Públicos de
Lima y Callao – Propiedad Inmueble (SUNARP), con partida Nº
47437172, el 17.ABR.2013, mediante Escritura Pública el citado
inmueble fue vendido a la persona de David ESPINAL
ALTAMIZA, inscrito el 13.MAY.2013, ante la SUNARP, tal y
conforme se anexa al presente.
27. Por otro lado, desconoce sobre la existencia de los Libros
contables de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú
SAC”, asi como de los contratos de compra venta de los
bienes, muebles e inmueble entre otros documentos de las
propiedades del fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO,
asimismo asevera que su hermano Wilder Francisco MERINO
ROMERO, radica en Costa Rica ya que desde que se fue del
Perú, no ha retornado al país.
28. Asimismo, refiere no tener cuentas bancarias en el sistema

financiero, asi como quienes conforman el directorio de la
empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, ni menos la
suscripción del Acta de Junta Universal de Socios de fecha
03.OCT.2012, asi como los bienes, muebles e inmueble que
registre su hermano Rusvel ANTICONA ROMERO (f).
29. El 22.MAY.2013, se recepciono las manifestaciones de los

esposos investigados Wilfredo Roberto MATOS BLANCO (51)
y Bertila Zenobia RAMOS GARCIA (41), en presencia del
corroboran conocer al fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO,
quien se dedicaba a trabajar en la compra venta de pollos por
mayor y menor, asimismo durante el año 1,994 le alquilan por
espacio de un año el local comercial de su propiedad sito en la
calle 2 de Mayo Nº 442 – Mercado Central de Puente Piedra,
posteriormente este bien fue vendido a Rosalvina LOZANO
ROMENRO, en el año 1,995, habiéndose formulado un
documento privado.
30. Que, los investigados Wilfredo Roberto MATOS BLANCO (51) y

Bertila Zenobia RAMOS GARCIA (41), propietarios del inmueble
sito en la calle 2 de Mayo Nº 442 – 420 – Mercado Central de
Puente Piedra, el 28.DIC.1995, decidieron vender el citado bien
a la persona de Rosalvina LOZANO ROMERO, por la suma de
US $ 4,500.oo Dólares Americanos, el mismo que constaba de
un piso y tenia techo de madera, para ello formularon un
contrato privado de Transferencia de Uso y Posesión de un
local comercial; tal y conforme se anexa al presente.
31. Personal policial a cargo de la investigación, solicito información

ante la Notaria del Dr. Hurtado YEN, a fin de corroborar si el
documento formulado por los vendedores y la compradora en el
contrato de Transferencia de Uso y Posesión de un local
comercial, ubicado en la calle 2 de Mayo Nº 442 – 420 –
Mercado Central de Puente Piedra, fue legalizado el original
ante su representada, información que hasta la fecha no se ha
recepcionado, de cuyo resultado se informara oportunamente a
la autoridad competente.
32. El 02.MAY.2013, se recepciono la manifestación de Rosa

ESTRADA JUSTO (42), en presencia del representante del
Ministerio Publico y del abogado defensor, quien refiere conocer
a los esposos Rusvel ANTICONA ROMERO (f) y Miria QUISPE
VALLEJOS, los mismos que se dedicaban desde el año 1,990 a
la compra venta de aves en general al por mayor y menor,
actividad que lo realizaban en el inmueble sito en la calle 2 de
Mayo Nº 440 – Mercado Central de Distrito de Puente Piedra.
33. Acepta que Rusvel ANTICONA ROMERO (f), le transfirió a su

nombre el vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716, marca
VOLVO, el mismo que se encuentra registrado ante la SUNARP
– Propiedad Vehicular, a nombre de Rosa ESTRADA JUSTO,
como propietaria, aduce haber aceptado que registren este bien
a su nombre con la única finalidad que el fallecido la apoye en
la manutención de su menor hijo (especial).
34. Asimismo, refiere la investigada Rosa ESTRADA JUSTO, que

ella es propietario del citado vehículo en la documentación, pero
el bien físicamente lo viene utilizando para el traslado de los
pollos, actividad a la que se dedican, el mismo que se
encuentra a cargo y es conducido por el chofer el investigado
Leonardo BRANDA NIETO, trabajador del fallecido, el cual
actualmente lo tiene en su poder y al haberle solicitado la
devolución de este bien, no cumple con entregarlo a la
propietaria hasta la fecha, apropiándose ilícitamente de este
vehículo el investigado Leonardo BRANDAN NIETO.
35. Que, el vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716, marca

VOLVO, de propiedad de Rosa ESTRADA JUSTO, se solicita a
la autoridad competente, requiera a la Unidad Especializada de
la DIROVE-PNP, la Orden de Captura a nivel nacional del citado
bien, a fin de evitar que este bien sea transferido a terceras
personas y pueda ser devuelto a la propietaria y este a su vez a
la agraviada y sus menores hijos como los únicos herederos,
para la manutención en la alimentación, vestuarios, salud y
educación.
36. El 22.ABR.2013, se recepciono la manifestación de Denia

Bertha SANCHEZ ANDRADE (42), en presencia del
quien refiere sobre las imputaciones de la denunciante Miria
QUISPE VALLEJOS (33), al mencionar que su pareja Rusvel
ANTICONA ROMERO (f), le apertura una cuenta bancaria en el
Banco de Crédito del Perú, asi como mantiene una deuda por la
suma de S/. 38,000.00 Nuevos soles y haber participado en la
venta de los 17,000.00 Mil pavos de la campaña navideña del
año 2,012, que es totalmente falso estas sindicaciones.
37. Asimismo, refiere haber mantenido un vinculo comercial con el

fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO (f), quien también se
dedica la venta de pollos, para realizar esta licita actividad
cuenta con un local comercial de su propiedad ubicado en el
puesto D-12 – Asociación Augusto B. Leguía - Mercado
Huamantanga – Puente Piedra, acepta mantener una cuenta
bancaria en el BCP, en moneda nacional y haber solicitado
diferentes prestamos de dinero durante los años 2,008, 2,010 y
2,011, por la suma de S/. 100,000.00 NS, S/. 50,000.00 NS,
S/.30,000.00 NS y S/ 112,000.00 NS, los cuales fueron
cancelados, actualmente registra un préstamo de S/. 6,000.oo
Ns, no descartándose la posibilidad que el fallecido Rusvel
ANTICONA ROMERO, haya abonado dinero en la cuenta
bancaria antes mencionada, hasta la formulación del presente
documento no ha cumplido con presentar y/o acreditar
documentadamente la actividad a la que se dedica, pese
haberse comprometido hacer llegar oportunamente a esta
Unidad PNP, los documentos sustenta torios que demuestren su
licita actividad.
38. El 03.JUN.2013, se recepciono la manifestación del testigo

Moisés NUÑEZ CARHUACHIN (65), en presencia del
quien refiere conocer a la pareja conformada por los esposos
Rusvel ANTICONA ROMERO (f) y Mirian QUISPE VALLEJOS,
asimismo que el fallecido durante el año 2,008 le alquilo un local
comercial en el 1º piso del inmueble sito en la calle 2 de Mayo
Nº 442 – Mercado Central – Puente Piedra, pagando por la
merced conductiva la suma de S/. 1,600.oo NS, actividad a la
que se dedica venta de ropa en general, actualmente cumple
con cancelar lo pactado con las hermanas del fallecido Ana
Marita y Hotilia Zara MARINO ROMERO.
39. Personal policial de esta Unidad Especializada, el

26.ABRI.2013, efectuó una Inspección Técnica Policial en el
inmueble sito en la calle 2 de Mayo Nº 442 – Mercado Central
de Puente Piedra, constándose la existencia del citado bien el
mismo que consta con un área de terreno de 40 m2, construido
con material noble de 4 pisos (plantas), el 1º existe un local
comercial, el 2º existe una Iglesia Cristina, el 3º funcionaba una
oficina de la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC” y
el 4º piso un mini departamento utilizado por los esposos el
fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO, Miria QUISPE
VALLEJOS e hijos, tal y conforme se detalla en el documento
que se anexa al presente.
40. El 29.ABR.2013, se recepciono la manifestación del testigo

Santiago Edmundo ARRIOLA OLIVARES (45), quien refiere
ejerce la profesión de abogado, conoce a las personas de
Rusvel ANTICONA ROMERO (F) y Miria QUISPE VALLEJOS
(33) esposos, ambos por dedicarse al pesaje, despacho y la
venta de pollos, asi como también a la investigada Ana Marita
MARINO ROMERO (34) y otros, por ser familia y empleados del
fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO.
41. Asevera que la investigada Ana Marita MARINO ROMERO (34),

le propuso pagar la suma de US $ 20,000.oo Dólares
Americanos a cambio de entregarle la documentación que
podría existir en su poder, no aceptando esta persona y que la
documentación que se encontraba en los archivadores de la
oficina del 2º piso donde funcionaba la empresa “Mayoristas de
Alimentos del Perú SAC”, sito en la calle 2 de Mayo Nº 442 –
Mercado Central de Puente Piedra, fue sustraída por los
investigados Ana Marita MARINO ROMERO, Hotilia Zara
MARINO ROMERO y esposos José Leopoldo VERONA
BALUARTE, Nino Dante MANTILLA RODRIGUES y Leonardo
BRANDAN NIETO, versión que no ha sido corroborada por los
investigados.
42. El 13.JUN.2013, se recepciono la manifestación de Nino Dante

MANTILLA RODRIGUEZ (41), en presencia del representante
del Ministerio Publico y del abogado defensor, quien refiere
radicar en el Departamento de Ancash, dedicarse al rubro de la
ferretería actividad que lo realiza desde el año 1,997 hasta la
fecha, asimismo conoce a Hotilia Zara MERINO ROMERO, por
ser madre de su menor hijo, con relación a la imputación en el
ilícito penal materia de la presente investigación; desconoce y
que es totalmente falso.
43. Durante las diligencias personal policial de esta Unidad

Especializada a cargo de la investigación, procedió a
recepcionar las manifestaciones de los testigos: Sergio Amador
BERNUI DURAND (69), Nélida PAJARES GALLARDO (48),
Francisco Javier PACHECO VALLEJOS (52), Nolberto Luis
ABAL HUALLANCASH (50) y José Leopoldo VERONA
BALUARTE, tal y conforme se anexa al presente documento.
44. Con la finalidad de dar mayores luces a la presente

investigación, se solicita que la autoridad competente gestiones
a través del despacho el Levantamiento del Secreto Bancario,
Bursátil y Tributario de los investigados: Ana Marita MARINO
ROMERO (34), Luis Augusto ROBLES LOZANO (37), Hotilia
Zara MARINO ROMERO (37), Leonardo BRANDA NIETO (31),
Bertila Zenobia RAMOS GARCIA (41), Wilfredo Roberto MATOS
BLANCO (51), Rosa ESTRADA JUSTO (42), Denia Bertha
SANCHEZ ANDRADE (42), Nino Dante MANTILLA
RODRIGUEZ (41), Rosalvina LOZANO ROMERO, Wilder
Francisco MARINO ROMERO, Julia MARINO VALUIS y José
Leopoldo VERONA BALUARTE (36), con la finalidad de
esclarecer los hechos materia de la presente investigación.
45. Con relación a la pericia contable en los libros contables de la

empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC” y la Pericia
Grafo técnica, del Acta de Junta Universal de Socios suscrita el
03.OCT.2012, no fue posible contar con esta documentación ya
que el Gerente General de la empresa “Mayoristas de Alimentos
del Perú SAC”, el investigado Luis Augusto ROBLES LOZANO
(37), hasta la formulación del presente documento no ha
cumplido con presentar a esta Unidad PNP, argumentando que
desconoce la procedencia de estos documentos, no
descartándose la posibilidad que con la finalidad de evadir su
responsabilidad en el ilícito penal materia de la presente
investigación, no cumpla con presentarlos y este ocultando de
esta manera información al respecto.
46. Hasta la formulación del presente documento el investigado

Luis Augusto ROBLES LOZANO (37), no ha presentado
documentos que acredite y/o sustente lo vertido en su
manifestación, asimismo no ha demostrado fehacientemente
que se esté dedicando alguna actividad lícita.
47. Personal Policial a cargo de la investigación, a fin de dar

mayores luces a la presente investigación, ha efectuado
diligencias de Inspección Técnica Policial en los siguientes
inmuebles:
- Av. Mayoristas puesto Nº 5 – Mercado Huamantanga -

Distrito de Puente Piedra.
- Puesto Nº 10 – Pabellón “D”, Asociación de
Comerciantes Augusto B. Leguía - Mega mercado de
Huamantanga - Distrito de Puente Piedra.
- Av. San Juan Este Mz. A, Lte. 1, Distrito de Puente
Piedra, Bello Horizonte de los Ángeles, sector 1, zona
norte de la playa de Ventanilla – Callao.
- Calle Ramón Castilla Nº 238 – Cercado de Puente
Piedra.
- Calle Ricardo Palma Nº 481 – Pabellón “B” Mercado
Central del distrito de Puente Piedra.
- Jr. 2 de Mayo Nº 442 - Mercado Central del distrito de
Puente Piedra, Mz. H-3, Lte. 6 y 7 – Asociación de
Pequeños Avicultores – el Dorado - distrito de Puente
Piedra.
- Mz. “X”, Lte. 6 – Asociación de Vivienda Los Gramadales
- Distrito de Puente Piedra.
- Mz. “A”, Lte. 7, 8 y 9 – AA- HH – Mariscal Cáceres -
Distrito de Puente Piedra.
- Calle Cesar VALLEJOS Nº 143 - Distrito de Puente
Piedra, tal y conforme se detalla en los mismos, que se
anexan al presente.
48. La agraviada Miria QUISPE VALLEJOS, mediantes escritos ha

remitido a esta Unidad PNP, “CD y USB”, conteniendo audio de
conversaciones realizadas entre esta y denunciados; los cuales
han sido remitido a la Unidad PNP de Alta Tecnología de la
DIRINCRI-PNP, a fin que realice un peritaje de la transcripción
en los mismos, de cuyo resultado se remitirá a la autoridad
competente.
49. Se sugiere muy respetuosamente a la autoridad competente, a

fin de establecer el balance económico desproporcional de la
empresa “Mayoristas de Alimento del Perú SAC”, que no cuenta
con contabilidad ni referencias de su gestión administrativa,
operativa y comercial que guarden relaciones con el monto del
capital que según se desprende de las investigaciones, que
serían en grandes cantidades sin justificar las operaciones
comerciales y/o financieras, permitiendo presumir que los
investigados Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) y Leonardo
BRANDAN NIETO (31), estaría incurso en el Delito de Lavado
de Dinero, en tal sentido sea derivada a la Unidad
Especializada.
V. CONCLUSIONES
A. Que, Luis Augusto ROBLES LOZANO (37), en calidad de Citado y

otras personas en proceso de identificación, resultan ser
presuntos autores del Delito Contra la Fe Pública – Falsificación
de Documentos - Falsedad Ideológica, en agravio de Miria QUISPE
VALLEJOS (33) y los menores de edad Daniel Engelbert ANTICONA
QUISPE (13), Roosevelt Richard ANTICONA QUISPE (11) y Clarelis
Ruby ANTICONA QUISPE (08), hecho ocurrido en el año 2,012; en
la jurisdicción de Puente Piedra, conforme se detalla en el cuerpo
del presente documento.
B. Que, Leonardo BRANDAN NIETO (31), en calidad de Citado y
otras personas en proceso de identificación, resultan ser
presuntos autores del Delito Contra el Patrimonio – Apropiación
Ilícita, en agravio de Rosa ESTRADA JUSTO y otros, al
apropiarse del vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716, marca
Volvo, hecho ocurrido en el año 2012; en la jurisdicción de Puente
Piedra, conforme de detalla en el cuerpo del presente
documento.
C. Que, Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) y Leonardo BRANDAN

NIETO (31), en calidad de Citados y otras personas en proceso
de identificación, resultan ser presuntos autores del Delito Contra
el Lavado de Activos – Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio
de Miria QUISPE VALLEJOS y otros, al actuar en forma de
organización para apropiarse y vender bienes e inmuebles de
propiedad del fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO, hecho
ocurrido en el año 2012; en la jurisdicción de Puente Piedra,
conforme de detalla en el cuerpo del presente documento.
VI. SITUACION DE LOS INVESTIGADOS Y LOS “CD Y USB”.
--- Que, los investigados Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) y

Leonardo BRANDAN NIETO (31), son puestos a disposición en calidad
de citados a la autoridad competente.
--- Los “CD y USB”, presentados por la agraviada Miria QUISPE

VALLEJOS, fueron remitidos a la Unidad Especializada de Alta
Tecnología de la DIRINCRI-PNP, a fin de realizar un peritaje de
transcripción de audio y conversación.
VII. ANEXOS
- Expediente Nº 117-2013-1ºFPMPP-MP-FN, con (27) folios.

- Diecisiete (17) Manifestación.
- Una (01) Ampliación de Manifestación.
- Diecisiete (17) Constancias de Notificación.
- Once (17) Actas de Inspección Técnica Policial.
- Dieciocho (18) Fichas RENIEC.
- Dieciocho (18) Consultas de Antecedentes.
- Un (01) Oficio Nº 40-2013-MDPP-GAT; con (03) folios.
- Una (01) Carta Nº 392-2013-MDPP-GAT-SGRFT; con (03).
- Un (01) Oficio Nº 763-2013/MDV-GL y SM; con (06) folios.
- Oficio Nº 379-2013-MPH-SG, adjuntando el Informe Nº 0345-
2013-MPH/GDUOT; con (02) folios.
- Un (01) Oficio Nº 016-2013-MDCH/OSG, adjuntando el
Informe Nº 27-2013-MDCH/UROTO; con (08) folios.
- Un (01) Oficio Nº 0779-2013-SUNARP-
Z.R.NºIX/GPJN-PRJ-HTD, con (09) folios.
- Un (01) Oficio Nº 0774-2013-SUNARP-Z.R.IX/RPV-
H.T.EXO; con (10) folios.
- Un (01) Oficio M/M Nº 003006-2013-IN-1601 – UNICA;
Con (01) fl.
De Miria QUISPE VALLEJOS.

- Un (01) Escrito de fecha 22 de Abril del 2013, adjuntando
copias fotostáticas de contratos de arrendamiento del puesto
Nº 442–Mercado Central de Puente Piedra; con (09) folios.
copias fotostáticas del contrato Privado de Transferencia de
Posesión del predio denominado BELLO HORIZONTE DE LOS
ANGELES, Sector 1, zona norte de las playas de Ventanilla;
con (05) folios.
copia fotostática de la constatación Policial, de los inmuebles
sito en el Puesto Nº 10 pabellón “D” - Asociación de
comerciantes Augusto B. Leguía – Puente Piedra y otro en la
Av. Mayorista; con (03) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 22 de Abril del 2013, solicitando se
oficie a las entidades bancarias a fin de solicitar los
movimientos bancarios de los investigados; con (02) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 04 de Abril del 2013, otorgando
nombres de testigos; con (04) folios.
nombres de denunciados; con (01) folio.
nombres de testigos y copias legalizadas; con (11) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 16 de Abril del 2013, ampliación de
denuncia; con (05) folios.
nombres de los denunciados; con (02) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 14 de Mayo del 2013, adjuntando
Informe de actualización de valuación comercial de inmueble;
con (29) folios.
fotografías donde se aprecia a la denunciada Denia Bertha
SANCHEZ ANDRADE; con (04) folios.
documentos que acreditan que el denunciado Leonardo
BRANDAN NIETO, ha faltado a la verdad; con (10) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 08 de Mayo del 2013, solicitándose
oficie al presidente de trabajadores del mercado central de
Puente Piedra; con (02) folios.
copias fotostáticas expedido por la Municipalidad de Puente
Piedra; con (17) folios.
documentos sobre el denunciado Leonardo BRANDAN NIETO;
con (08) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 17 de Mayo del 2013, adjuntando un
(01) USB, conteniendo un audio de una conversación entre el
denunciado Luis Augusto ROBLES LOZANO y la agraviada;
con (03) folios.
(01) CD, conteniendo la celebración del cumpleaños de la
menor de edad C.AQ, hija de la agraviada; con (02) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 27 de Mayo del 2013; con (01) folio.
fotografías; con (07) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 13 de Junio del 2013, adjuntando
diferentes fotografías y un CD; con (07) folios.
(01) USB, conteniendo un audio de una conversación entre la
denunciada Ana Marita MARINO ROMERO y la agraviada; con
(02) folios.
documento de planilla de ventas; con (03) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 28 de Mayo del 2013, solicitando se
haga entrega de los vehículo de placa de rodaje Nº TGR-939 y
otros, de propiedad del fallecido Rusvel ANTICONA ROMERO;
con (02) folios.
diversos documentos; con (17) folios.
copia fotostática de Inscripción de Sociedad Anónima con
copia fotostática de Inscripción de Propiedad Inmueble, con
- Un (01) Escrito de fecha 13 de Junio del 2013, adjuntando una
fotografía; con (02) folios.
hojas conteniendo la firma de diferentes personas; con (03) fls.
hojas conteniendo la transcripción de una conversación entre la
denunciada y el testigo; con (09) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 15 de Junio del 2013; con (05) fls.
- Un (01) Escrito de fecha 20 de Junio del 2013; adjuntando
- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando un
(01) DVD, conteniendo una conversación entre la agraviada
Miria QUISPE VALLEJOS y la denunciada Rosa ESTRADA
JUSTO; con (02) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando un (01)
DVD, conteniendo una conversación entre la agraviada Miria
QUISPE VALLEJOS y el denunciado Andrés Mercedes
GARCIA VALENCIA; con (04) folios.
- Un (01) Escrito de fecha 05 de Julio del 2013, adjuntando Dos
(02) DVD, conteniendo una conversación entre la agraviada
Miria QUISPE VALLEJOS y Roció del Carmen MESTAS
FLORES; con (04) folios.
De Ana Marita MARINO ROMERO.

- Un (01) Escrito de fecha 03 de Julio del 2013, adjuntando copia
literal de la partida Nº 13004373 y Un (01) certificado de
Movimiento Migratorio Nº 15862; con (05) folios.
De Julia ROMERO VALUIS.

- Un (01) Escrito de fecha 03 de Julio del 2013, adjuntando Acta de
Matrimonio, una (01) Minuta de compra venta que celebran don
Humberto ZAPATA HUERTAS y Julia ROMERO VALUIS, contrato
privado de compra venta, una (01) constancia de Pago,
Declaración Jurada de predios, constancia de no adeudor,
constancia de Posesión, Constancia de Posesión y Vivencia,
Registro de Padrón de Socios; con (24) folios.
De la Asociación de Trabajadores del Mercado Central de Puente

Piedra.
- Una (01) Carta Nº 04-013-PDTE-ATMCPP, ajuntando copias
fotostáticas de diversos documentos; con (03) folios.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Puente Piedra, 17.JUL.2013.
ES CONFORME EL INSTRUCTOR

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POLICIA NACIONAL DEL PERU

ATESTADO Nº -13 - DIRINCRI-JAICN-DIVINCRI-PP.SR.A.

 Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) CITADO

Falsificar firmas y tener derecho y obligaciones al cargo de

 Miria QUISPE VALLEJOS (33), tutora de los menores.

Asunto : POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – Apropiación

 Leonardo BRANDAN NIETO (31) CITADO

Al apropiarse del vehículo de placa de rodaje Nº C8U-716,

 Rosa ESTRADA JUSTO (42), Propietaria.

 Luis Augusto ROBLES LOZANO (37) CITADO

Actuar en forma de organización para vender bienes e

 Miria QUISPE VALLEJOS (33), agraviada.

 En el año 2012 en el Distrito de Puente Piedra.

Compet. : 1° Fiscalía Provincial Penal Mixta de Puente Piedra.

--- Procedente de la Secretaría del Departamento de Investigación

“Ministerio Publico Fiscalía de la Nación Primera Fiscalía Provincial

 Acta de Inspección Técnica Policial

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

--- Se instruyó un Acta de Inspección Técnica Policial, en

- Miria QUISPE VALLEJOS (33)

- Miria QUISPE VALLEJOS (33)

 Con oficio Nº 1019-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1018-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1021-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1493-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1495-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1494-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1409-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1016-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 1017-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

 Con oficio Nº 3026-13-DIRINCRI-PNPJAICN-

De la Municipalidad de Puente Piedra.

---Carta Nº 392-2013-MDPP-GAT-SGRFT, adjuntando la

---Oficio Nº 763-2013/MDV-GL y SM, adjuntando la

De la Municipalidad Provincial de Huaral.

---Oficio Nº 379-2013-MPH-SG, adjuntando el Informe Nº

De la Municipalidad Distrital de Chancay.

---Oficio Nº 016-2013-MDCH/OSG, adjuntando el Informe Nº

De la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

De la Dirección General de Migraciones y Naturalización.

--- Oficio M/M Nº 003006-2013-IN-1601 – UNICA; Con (01) fl.

De Miria QUISPE VALLEJOS.

De Ana Marita MARINO ROMERO.

De Julia ROMERO VALUIS.

De la Asociación de Trabajadores del Mercado Central de

III. ANTECEDENTES POLICIALES Y/O REQUISITORIAS

--- Solicitado los posibles Antecedentes Policiales de las personas de:

A. El 05.MAR.2013, el titular de la 1º Fiscalía Provincial Mixta de

B. De las manifestaciones instruidas, documentos recepcionados y

1. Que, Rusvel ANTICONA ROMERO (43), falleció el

2. El 04.DIC.2012, fue registrada ante la SUNARP-LIMA, una

3. Que, la empresa “Mayoristas de Alimentos del Perú SAC”, fue

5. El 28.NOV.2012, se inscribió ante el Registro de Personas

6. Que, el investigado Luis Augusto ROBLES LOZANO (37),

7. Posteriormente al fallecimiento de Rusvel ANTICONA