CIUDADANO:

FISCAL SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO

DEL ESTADO BARINAS
SU DESPACHO:

Causa N°: MP-254437-2018

Ref: Ampliación de denuncia

Quien suscribe, Yo, SERGIO RENE PEREZ CASTELLANOS, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-19.612.856, de profesión Ingeniero, domiciliado
en la urbanización Rómulo Gallegos, Calle Principal los Caobos, Apartamento N° 2,
Municipio Barinas del Estado Barinas, Telf.: 0424-5638244, actuando en este acto en
mi condición de victima en la Causa nomenclaturada con el alfanumérica: MP-254437-
2018, asistido en este acto por abogada en ejercicio VICTORIA FUENTES, venezolana,
Cédula de Identidad Nº V- 6.478.587, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 135.363, con
domicilio procesal en el Centro Comercial “Bomba Lara”, oficina N° 8, Municipio
Barinas del Estado Barinas, actuando en mi propio nombre y en resguardo de los
derechos e intereses de mi grupo familiar, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 2, 26, 49, 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así
como de la normativa jurídica contenida en los artículos 267 y 268 del Código Orgánico
Procesal Penal, ante su competente autoridad ocurro con el debido acatamiento y
respecto a los finés de DENUNCIAR, como en efecto lo hago en este acto a los
ciudadanos: RICHARD JOSE FLORES BLANCO, CACERES BAYONA JESUS EMILIO y
JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL, quienes son venezolanos y extranjero, mayores de
edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 22.981.789; E- 83.556778 y V-
13.278.422, en su orden respectivo, con domicilios en las siguientes direcciones:
Urbanización Los Acacios, Calle Principal, Casa S/N, Ciudad de Barinas; Avenida Briceño
Mendez, entre Carvajal y Camejo, Casa N° 956, Centro de Barinas y Urbanización Silvia
Sofía, Calle Principal, Casa N° 13, Parroquia Alto Barinas del Municipio Barinas, en su
orden, por las razones de hecho y derecho a que continuación expongo:

CAPÍTULO I

RELACION ESPECIFICA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO QUE AQUÍ DENUNCIO

Es el caso, ciudadana Fiscal, por vía de internet-Facebook “Compra Venta

Barinas”, vi un anuncio “vendo moto TX con urgencia TLF: 0414-528.60.64”, procedí a

llamar al número en cuestión respondiéndome un ciudadano de nombre: Richar

José, informándome éste que estaba vendiendo una Moto TX 200, Color Gris, por la

cantidad de CIENTO SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (BF 170.000.000,oo),

respondiéndole ”Yo”, que estaba interesado en la misma, contestándome el vendedor

“……. que si de verdad estaba interesado que fuera de inmediato a verla porque tenía

varios compradores potenciales…….”, dándome la dirección donde estaba ubicada la

moto.

Al día siguiente me dirigí en compañía de mi esposa Gladieris , a la calle 9-

Briceño Méndez, a la tienda del dueño de la moto, que está ubicada en medio del

“Local Venta y Compra de Oro “El Guerrero” y la Tienda de Ropa “ Latín Moda”, se

encontraba la moto en referencia, de allí (tienda que no tiene aviso), salió un

ciudadano y me dijo que él era Richar José, el dueño de la moto quien procede a

sacarla del negocio para que yo la pruebe, pero como yo no tengo conocimiento de

mecánica me hice acompañar de un mecánico, de nombre: Omar David Pulido Aguilar,

para que él me dijera si estaba en buenas condiciones para yo comprarla; se montaron

en la moto (el mecánico y el dueño) y le dieron una vuelta por el casco de la Ciudad,

manifestándome Omar, (el mecánico) que la moto se encontraba en buenas

condiciones; el ciudadano Richar José, dice que tiene los papeles de la moto, que los

tiene allí ( en su tienda), efectivamente entro y salió con los papeles en cuestión, me

dice que revisara que los número de carrocería y motor coinciden con los papeles…….

que todo está legalito…..; preguntándole “Yo”, porque no tenía el título de propiedad

a nombre de él, respondiéndome…….que no había ningún problema ….que la moto

era de su tía y que él estaba autorizado para efectuar la venta…. varias veces lo

habían parado los fiscales de tránsito……. y no presentaba ningún inconveniente la

moto….. teniendo con ella muchos años, y que para el traspaso él tenía sus abogados
que le redactaba el documento para el día siguiente cuando se hiciera efectivo la

transferencia; que le transfiriera los CIENTO SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (BF

170.OOO.OOO,oo), a la Cuenta Corriente N°01340840868401006106, Banco Banesco,

a nombre de MARINEL CARVAJAL, titular de la Cédula de Identidad, E-84.034.849, y

que cualquier cosa que lo buscara en su tienda que él estaría allí. Todo lo cual

acredito mediante de copia de la transferencia N°1465083889 marcada con la letra

“A” y “ A 1”, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de

Procedimiento Civil Venezolano vigente, a los finés legales consiguientes.-

En este mismo orden, debo señalar, que día 14-04-2018, a las 6:05 pm le hice

la transferencia #1465083889, procediendo el vendedor a verificar dicha transferencia

(De Banesco a Banesco), una vez transferida la cantidad antes señalada me entregó la

moto junto con ella los siguientes papeles:

1- fotocopia de La cédula de identidad la de la ciudadana Henniar Naileth

Mogollón Rivero, ( según el vendedor RICHAR, ella era su tía y propietaria

de la moto).-

2- Factura de Compra N-42955 de fecha 17-07-20013, Inversiones Moto

Runner 01, C.A. a Nombre de: Henniar Naileth Mogollón Rivero.

3- Certificado de Origen número de control: BT; 0919758 de fecha: 10-06-

2013, a nombre del distribuidor-concesionario “Inversiones Moto Runner #

01 C.A”, Rif: J-3173188404 , a nombre de Henniar Naileth Mogollón

Rivero, dirección: Barrio las Flores, Calle N°3, Ciudad Guanarito, Municipio

Guanarito del Estado Portuguesa, TLF: 0426-3580441.

 4- Constancia de Venta suscrita por el ciudadano : Jesús Francisco Añez,

venezolano titular de la cedula de identidad , Nº V- 12.510.123 en su

carácter de Gerente de Venta de la empresa Moto Runner #01, C.A, RIF : J-

31731840-4, Ubicada en la Carretera Principal Vía el Placer, Local s/n,

Estado Portuguesa, expedida a la ciudadana Henniar Naileth Mogollón

Rivero.

Al día siguiente lo llamé para que me dijera cuando tenía listo el documento

de compra-venta, contestándome que no lo tenía listo, que para la próxima semana su

abogado lo redactaba.

Así me tubo un mes llamándolo constantemente, fue cuando decidí acercarme

a su tienda para preguntarle por los papeles, recibiendo como respuesta << que no los

tenía listo todavía>>, me preocupe ya habían pasado 1 mes engañándome con el

documento del traspaso, actuando de buena fe y queriendo solucionar lo del

documento de la compra de la moto, creyendo en la palabra empleada por el

vendedor, espere 2 meses aproximadamente.-

Así pues, ciudadana Fiscal, encontrándome en esta situación, y vista de la

defraudaciones que había sido objeto por partes de señor RICHAR JOSE FLORES

BLANCO, hasta la presente fecha burlándose y engañándome, rehusándose hacerme

el documento de la compra de la moto. Por cuenta propia, el día 13-07-2018 me fui a

tránsito en compañía de mi esposa a realizar la revisión, allí me informaron que la

moto no registraba por que sucede en algunos casos, las empresas no mandan los

papeles al INTT y por consecuencia la moto no aparece en ningún lado, me informaron

que me tenía que dirigirme al INTT-Barinas, que tiene una oficina encargada de esos
casos; nos dirigimos hasta allá, informándome el portero que tenía que hablar con el

funcionario de nombre Leguiza+ (C.I.C.P.C),el cual me atendió muy amablemente me

solicito lo datos de la moto para meterlo por el sistema del SIIPOL, verificando dicho

funcionario que la moto no registra, además me dijo que le llevará la moto para

proceder a tomarle unas fotos.

El día 16-07-2018, siendo las 8:00 am aproximadamente, nos presentamos al

INTT-Barinas con la moto, el funcionario Leguiza procede a tomarle foto ( serial del

motor y serial de la carrocería), me manifestó que el único problema que presentaba

la moto era la placa, porqué dicha placa registraba con otra moto Marca Bera- 2014, y

que él no podía resolverme eso por allí, refiriéndome que tenía que ir al INTT- Caracas,

por el área de Informática. Siendo aproximadamente las 4:00 pm del mismo día (16-

07-18), nos encontramos, con el funcionario Leguiza, por la Av. Industrial a la altura del

saque de arena Burgos, y nos dice que vayamos mañana al INTT-Barinas, que tiene

un amigo en el C.I.C.P.C que nos iba a ayudar con los papeles de la moto.

El día 17-08-2018 me presento con mi esposa en la oficina del funcionario

Leguiza manifestándome lo siguiente: “…Yo tengo un amigo en el C.I.C.P.C el

Inspector Contreras, vayan hablar con él……,díganle que van de mi parte…. ,que él le

va a solucionar el problema de la moto......”,al rato no trasladamos al C.I.C.P.C,

estando allí preguntamos por el Inspector Contreras.. , él nos atiende, le comentamos

todo lo que habíamos acontecido con la moto y todos los lugares a donde habíamos

ido para solucionar el problema de los papeles; él nos dice (a mi esposa y a mi), dame

los papeles (el cual le hago entrega de los mismo) y que esperemos sentado a que los

funcionarios realicen la respectiva experticia; de dicha revisión se constató que la

motocicleta aparecía en el SIIPOL, que se encontraba solicitada por la Sub-Delegación

El Paraíso- Caracas, por la comisión de uno de los delito previsto y sancionado en la

Ley contra El Hurto y Robo de Vehículo Automotor (HURTO DE MOTOCICLETA), según

las Actas Procesales Número: K-14-2220-03264, de fecha 04-12-2014, quedando

inmediatamente detenido a la orden de Fiscalía Cuarta, bajo la nomenclatura interna,

con el Nº M.P. 251440-2018, imputándome dicha fiscalía el cargo de

Aprovechamiento de Cosas Proveniente del Delito.

El día 18-07-2018, después de la dos de la tarde ( 2:00pm) me hicieron la

Audiencia de flagrancia a cargo del Tribunal Municipal en Funciones de Control N°1,

expediente EP02-2018-313, concediéndome una Medida Cautelar de conformidad con

las previsiones del artículo 242, ordinal N° 3, del Código Orgánico Procesal Penal, Dios

mediante el 24 de Enero del 2019, tendré la Audiencia Preliminar.

El día 19-07-2018. acudí acompañado de mi Abogada VICTORIA FUENTES, a la

Fiscalía Superior - Unidad de Protección a la Víctima, a interponer denuncia por estafa,

ya que soy un comprador de buena fe…..y fui vilmente estafado por los ciudadanos:

RICHARD JOSE FLORES BLANCO, CACERES BAYONA JESUS EMILIO y JUVAL ENRIQUE

GUERRERO GIL, la cual fue signada a esta Fiscalía Segunda.-

Como usted comprenderá, ciudadana Fiscal, esa situación judicial me tenía

angustiado en lo personal y me estaba afectando laboralmente, por tales razones,

pues decidí en la etapa de la investigación demostrar con medios de pruebas mi

inocencia, solicitándole a ese Despacho Fiscal Cuarto, mediante oficio S/N, de fecha

25-07-2018, tomarle declaración a los ciudadanos: RICHAR JOSE FLORES BLANCO,

OMAR DAVID PULIDO AGUILAR Y GLADIERIS CAROLINA PEREZ SALAS; oficiar a la

Entidad Bancaria BANESCO y se practicaran EXPERTICIA DE SERIALES Y

DOCUMENTOLOGICA, el cual consigno copia marcada con la letra “B”.-

En fecha 22-08-2018, la fiscalía cuarta, libra oficio N°06-F4-2185-2018, al

Comisionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, División de Transporte

Terrestre del Estado Barinas, solicitándole la práctica de Experticia de Seriales al

vehículo con las siguientes característica: Clase: Moto, Marca: KEEWAY, Modelo:

Modelo: TX-200, Año: 2013, Placas: AG3N73G, Serial de Carrocería:

8122K1M26DM044966, Serial de Motor: KW164FML2332404, el cual consigno copia

marcada con la letra ”C”.-

Mediante oficio N° 06F4-2062-2018, la Fiscalía Cuarta, solicita la colaboración

de la Policía del Estado Barinas, a los finés de que se notificará e hicieran comparecer a

los ciudadanos: OMAR DAVID PULIDO AGUILAR, GLADIERIS CAROLINA PEREZ SALAS Y

RICHARD JOSE FLORES BLANCO, para que rindieran ante ese Cuerpo Policial

declaraciones en la averiguación fiscal.-

En fecha 04-09-2018, el ciudadano RICHARD JOSE FLORES BLANCO, cédula de

identidad N° V- 22.981.789, se presentó siendo las 5:pm, ante la Oficina De Dirección
de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo Policía del Estado Barinas, ubicado
en a Avenida San Juan, entre Calles Bolívar y Arzobispo Mendez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 266 del COPP, y acordaron recibir la entrevista donde
expuso: <<“En relación a los hechos suscitados en el mes de marzo
aproximadamente, yo estaba trabajando en la tienda de ropa ubicada en el centro
de Barinas, en la Avenida Briceño Mendez entre Carvajal y Camejo, en horas de la
tarde en ese instante llegaron dos jóvenes con unos familiares, yo le mostré la moto
que estaba vendiendo mi jefe la misma estaba frente de la tienda, la vieron la
probaron le gusto e hicieron el trato con mi jefe JESUS CÁCERES, y se llevaron la moto
lo único que yo hice fue mostrarle la moto a los compradores pero el trato fue con mi
jefe. Es todo. Seguidamente el funcionario receptor interroga de la siguiente forma:
PREGUNTA: Diga usted fecha y hora en que sucedieron los hechos? CONTESTO: Eso
fue en el mes de marzo aproximadamente del año 2018, en el centro de
Barinas…PREGUNTA: Diga usted las característica de la moto? CONTESTO: Una TX
200 de color rojo 2013. PREGUNTA: Diga usted si conoció el precio? CONTESTO:
Desconozco. PREGUNTA: Diga usted el nombre del dueño de la moto? CONTESTO:
JESUS CACERES. PREGUNTA: Diga usted el nombre del negocio de su jefe? CONTESTO:
Se llama MODA LATINA, ubicada en la dirección ya en mención. PREGUNTA: Diga
usted que tuvo que ver con el negocio de la moto? CONTESTO: Solo se la mostré nada
más. PREGUNTA: Diga usted a que persona le compró la moto su jefe? CONTESTO: Un
vecino del negocio de al lado de la tienda específicamente en una casa de empeño de
nombre El Guerrero. PREGUNTA: Diga usted que tiempo tenia su jefe JESUS CACERES,
con la moto? CONTESTO: Solo tres (3) meses él no la manejaba ya que no sabía, solo
era para uso de diligencias de la tienda nada más. PREGUNTA: Diga usted, si desea
agregar algo más a la presente entrevista? CONTESTO: No. Es todo. Se leyó y estando
conforme firman……..(Sic)”>>

En fecha 05-09-2018, la ciudadana GLADIERIS CAROLINA PEREZ SALA, cédula de

identidad N° V- 20.868.595, compareció ante la Oficina De Dirección de Inteligencia y
Estrategias Preventivas del Cuerpo Policía del Estado Barinas, ubicado en a Avenida
San Juan, entre Calles Bolívar y Arzobispo Mendez, de conformidad con lo establecido
en el artículo 266 del COPP, y acordaron recibir la entrevista quien expuso: << En el
mes de abril del presente año mi esposo de nombre Sergio Pérez y yo decidimos
comprar una moto y en compra venta Barinas miramos la publicación de una moto
TX 200 gris con rojo en la publicación el vendedor manifestaba que atendía solo
llamada en vista de que nos intereso la moto realizamos la llamada telefónica con el
vendedor que nos informó que la podríamos ubicar en su negocio ubicado en la calle
Briceño Mendez, entre las tiendas el Guerrero compra y venta de oro y la tienda de
ropa latín moda, una vez que éste nos informa donde ubicarlo acordamos un
encuentro para ver la moto y negociarla en vista de que mi esposo y yo no tenemos
mucho conocimiento de la motos le pedimos a un mecánico que nos acompañada
para probarla al llegar al negocio nos entrevistamos con el señor que se identificó
como RICHARD JOSE propietario de la moto en venta en eso nos mostró la moto en la
calle frente a su negocio, el mecánico le dio una vuelta en compañía del señor
RICHARD y al regresar nos dijo que la moto estaba buena luego de esto comenzamos
la negociación donde le pedimos los papeles de la misma y este respondió que
estaban en regla que él tenia varios años con la moto y que en ella había viajado y
nunca había tenido problemas, nosotros confiamos en él y negociamos le
transferimos y nos la entrego, le dijimos para hacer los papeles y nos dijo que él tenia
sus abogados de confianza y que en un día conseguía que nos hicieran los papeles a
nombre de mi esposo, de una vez le transferimos el dinero y nos llevamos la moto, al
día siguiente nos fuimos para ver si ya tenia listo los documentos y este nos dijo que
no lo tenía, de ahí pasaron varios días y siempre tenia escusas de que todavía no lo
había podido sacar, en vista de que ya nos tubo así por 2 meses decidimos por cuenta
propia gestionar los papeles y fuimos al C.I.C.P.C. el aérea de vehículo para que le
hiciera la revisión donde fuimos atendido por el funcionario de apellido Yépez quien
la reviso en compañía de otros funcionarios luego de unos minutos este funcionario
nos informa que la moto por el sistema SIIPOL aparece solicitada tomando una
actitud agresiva y metieron preso a mi esposo es todo., Seguidamente el funcionario
receptor interroga de la siguiente forma: PREGUNTA: Diga usted fecha y hora en que
sucedieron los hechos? CONTESTO: La compra fue en el mes de abril en el centro de
Barinas por la calle Briceño Mendez entre los establecimientos comerciales venta y
compra de oro El Guerrero y la tienda de ropa Latín Moda y la aprehensión de mi
esposo fue como hace un mes en el C.I.C.P.C- Barinas. PREGUNTA: Diga usted en
cuanto le vendió la moto que menciona en su entrevista el señor Richard José a su
esposo y cual fue la forma de, pago? CONTESTO: En 170.000.000,oo y se le cancelo
atraves de una transferencia a la cuenta de la ciudadana: MARINEL CARVAJAL, el día
14-04-2018 al banco Banesco. PREGUNTA: Diga usted cuales son las características
de la moto que menciona en la entrevista y a nombre de quien se encontraba los
papales que le entregó el vendedor? CONTESTO: Es una moto TX de color gris y roja
en los papeles que nos dio sale el nombre de una señora él dijo que era su tía por eso
no había problema. PREGINTA: Diga usted el nombre del ciudadano que le que le
vendió la moto y cuales son su características físicas? CONTESTO: El se identifico
como Richard José es una persona de una estatura de 175cm, cabello corto.
PREGUNTA: Diga usted donde puede ser ubicado este ciudadano? CONTESTO: En la
tienda ubicada en la calle Briceño Mendez entre los establecimiento comerciales latín
moda y el guerrero. PREGUNTA: Diga usted como hizo para ubicar a este ciudadano y
la moto que le compraron? CONTESTO: Por medio del FACEBOOK compra y venta
Barinas…..(SIC)”>>
En fecha 06-09-2018, el ciudadano OMAR DAVID PULIDO AGUILAR, cédula de
identidad N° V- 21.168.947, se presento ante la Oficina De Dirección de Inteligencia y
Estrategias Preventivas del Cuerpo Policía del Estado Barinas, ubicado en a Avenida
San Juan, entre Calles Bolívar y Arzobispo Mendez, de conformidad con lo establecido
en el artículo 266 del COPP, y acordaron recibir la entrevista donde manifiesta: <<En el
mes de abril de este año el Sr. Sergio Pérez, me pidió el favor que lo acompañara a él
y a su esposa Gladieris al centro de Barinas específicamente en la calle Briceño
Mendez, a una tienda de ropa que se encuentra ubicada en medio de la casa de
empeño El Guerrero y la tienda de ropa Latín Moda, ya que en esa tienda tenían una
moto y la estaban vendiendo…Omissis al llegar a la tienda salió un hombre que dijo
ser el dueño de la moto que estaba en venta y que su nombre es RICHARD
FLORES……omissis..le dije a Sergio que la moto mecánicamente estaba buena,
empezaron a negociar la moto, Ahí Sergio miro que los papeles no estaban a nombre
del Sr Richard, le pregunto que a nombre de quien estaba la moto, el Sr Richard le
respondió que por eso no se preocupara porque la moto estaba a nombre de una tía
y que el tenia sus abogados de confianza que en un día le hacían los papeles,
acordaron el precio y Sergio le hizo la transferencia desde su teléfono le mostró el
capture y el Sr Richard le dijo que todo estaba bien le entrego la moto y nos
retiramos……..Omissis.>>.
 En fecha 07-09-2018, la fiscalía cuarta, libra oficio N° 06-F4-2371-2018, Dirigido
a Banesco Banco Universal, a los finés de que se sirva informar a esa fiscalía, si por
ante esa institución bancaria existe la nomenclatura N° 01340840868401006106, de
ser afirmativo remitir los datos del cuenta habiente y el estado de cuenta del mes de
Abril del 2018, con signo copia marcada con la letra ”D”.-

Mediante solicitud de Diligencias Investigativa, de fecha 11-09-2018, solicite al

represente de la Fiscalía Cuarta, tomarle declaración a los ciudadanos: JESÚS CACERES;
al dueño del local Venta y Compra de Oro “ El Guerrero” y MARINEL CARVAJAL,
consigno copia marcada con la letra “E”.-

En fecha 11-09-2018, ese Despacho Fiscal, libra el oficio N° 06-F4-2400-2018,

dirigido a la Policía del Estado Barinas, solicitando su colaboración, a los finés de
notificar y hacer comparecer a los ciudadanos: JESUS CACERES, al dueño del local
Venta y Compra de Oro “ El Guerrero” y MARINEL CARVAJAL, para que rinda
declaración por ante ese órgano policial, consigno copia marcada con la letra “F”.-

En fecha 12-09-2018, el representante Fiscal Cuarto, libra oficio N° 06-F4-2428-

2018, dirigido al Mayor Torres Vivas Osman Alfonso, Comandante del Grupo del
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), solicitando la colaboración en
el sentido que practicara experticia Documentologica a un certificado de N° de Control
BT- 0919758, consigno copia marcada con la letra “G”.-

En fecha 17-09-2018, el ciudadano: CACERES BAYONA JESUS EMILIO, titular de la

cédula de identidad N° E- 83.556778, se presentó ante la Oficina De Dirección de
Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo Policía del Estado Barinas, ubicado en
a Avenida San Juan, entre Calles Bolívar y Arzobispo Mendez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 266 del COPP, y acordaron recibir la entrevista donde
expuso: <<Yo compre una moto al ciudadano: JUVAL GUERRERO, quien la tenia a la
venta en frente de su negocio ubicado al lado de mi tienda, yo la vi me gusto y se la
compre, pero nunca le hice revisión y la guarde en mi negocio, y luego la use para
uso personal de la tienda para hacer diligencias, la usó el empleado mío de nombre
RICHARD, por 2 meses, y en el mes de marzo de 2018 yo tenía la moto frente de mi
negocio de nombre MODA KISS ubicado en la AV Briceño Mendez entre Carvajal y
Camejo, cuando me llama Richard por teléfono y me dice que si voy a vender la moto
ya que un muchacho y una mujer la quieren comprar, yo le dije que sí y él fue que
hizo la venta de la moto, me transfirieron el dinero a mi cuenta, y en el mes de julio
me entere de que la moto estaba solicitada y el muchacho cayo preso, yo no actúe de
mala fe, yo la compre a mi vecino pero el error mío fue no mandarla a chequear, es
por eso que estoy aquí declarando sobre el caso. Seguidamente el funcionario
receptor interroga de la siguiente forma: PREGUNTA: Diga usted fecha y hora en que
sucedieron los hechos que acaba de narrar? CONTESTO: Eso ocurrió frente de mi
negocio MODA KISS ubicado en la AV Briceño Mendez entre Carvajal y Camejo, la
compra del ciudadano Juval Guerrero fue en diciembre del año 2017 y la venta la hice
en mes de marzo del año 2018. PREGUNTA: Diga usted el nombre de la persona a
quien compro Vehículo moto? CONTESTO: Lo conozco como JUVAL GUERRERO.
PREGUNTA: Diga usted que nombre tiene el negocio de este ciudadano y donde esta
ubicado? CONTESTO: Se llama casa de empeño el Guerrero ubicada al lado de mi
tienda. PREGUNTA: Diga usted cuanto fue el monto por el cual vendió la moto?
CONTESTO: Para ese tiempo fueron 250 millones de bolívares. PREGUNTA: Diga usted
la características del vehículo moto? CONTESTO: Vera una moto TX de color gris con
franjas de color anaranjado. PREGUNTA: Diga usted que uso le dio al vehículo moto?
CONTESTO: La tuve en mi tienda para uso de la misma ya que yo no se manejar……..(
SIC)>>

En fecha 20-09-2018, fue consignada a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público

La Experticia Documentologica, N° GNG- Conas-Gaez-33-Barinas: 1290 práctica por los
expertos: SM3 SERRANO DIAZ DENI JOSUE y SM3 GUTIÉRREZ GARCIA JHON, adscrito
al Grupo del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)- Barinas, al
Certificado de Origen N° de Control BT- 0919758, de fecha 10-06-201correspondiente
al vehículo, Clase: Moto, Marca: KEEWAY, Modelo: Modelo: TX-200, Año: 2013, Placas:
AG3N73G, Serial de Carrocería: 8122K1M26DM044966, Serial de Motor:
KW164FML2332404, perteneciente a la ciudadana: MOGOLLON RIVERO HENNIAR
NAILETH, cédula de identidad N° V- 13.227.223, donde basándose en los estudios
técnicos realizados y resultado particular obtenido concluyeron lo siguiente:

A) La evidencia recibida para el estudio descrito en la exposición del presente

dictamen pericial, según su naturaleza ES FALSA, por lo que se determina que
no es emitida por el organismo emisor Instituto Nacional de Transporte ( INTT).
B) El presente documento se determino en cual el papel FALSO.
C) El presente documento se determina en cuanto al llenado de datos utilizado, SE
ENCONTRO FALSO.

En fecha 24-09-2018, el ciudadano JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL, titular de la cédula

de identidad N° V – 13.278.422, quien ante la Oficina De Dirección de Inteligencia y
Estrategias Preventivas del Cuerpo Policía del Estado Barinas, ubicado en a Avenida
San Juan, entre Calles Bolívar y Arzobispo Mendez, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 266 del COPP, acordaron recibirla y al momento de su
entrevista expuso: <<Por los hechos que se investigan hace como 8 meses yo me
encontraba en mi negocio y un amigo mío de nombre PIAR SOSA, llevo una moto de
marca empire modelo TX a mi negocio para que yo la vendiera y el vecino de mi
negocio de nombre JESUS EMILIO CÁCERES le gusto la moto yo lo puse en contacto
con PIAR SOSA, para que negociara y esa fue toda mi participación en ese negocio.
Seguidamente el funcionario receptor interroga de la siguiente forma: PREGUNTA:
Diga usted lugar, hora y fecha que ocurrieron los hechos que acaba de narrar?
CONTESTO: En realidad no recuerdo la fecha en que PIAR SOSA llevó la moto para
que le hiciera el favor de tenerle la moto en mi negocio para venderla paso eso como
hace 8 meses. PREGUNTA: Diga usted donde puede ser ubicado el ciudadano PIAR
SOSA? CONTESTO: La dirección exacta no la se pero el vive en el sector tierra blanca y
su número tfno 0414-490.63.60. PREGUNTA: Diga usted si al momento PIAR SOSA le
pidió el favor de ofrecerle para la venta la moto que menciona en su entrevista le
solicito los documento y a nombre de quien se encontraban los mismo? CONTESTO:
En realidad no se los pedí por que el mismo la iba a negociar yo solo le permití
pararla frente a mi negocio, para que la vendiera. PREGUNTA: Diga usted que tipo de
negocio es el suyo y cual es la dirección del mismo? CONTESTO: Es una casa de
empeño de nombre Inversiones Guerrero y se encuentra ubicado en la AV. Nicolás
Briceño con Calle Camejo. PREGUNTA: Diga usted si es primera vez que permite este
tipo de venta de terceros en su negocio? CONTESTO: Si. PREGUNTA: Diga usted a
quien le vendió la moto el señor PIAR SOSA y si usted presenció la venta? CONTESTO:
Si él se la vendió al vecino de mi negocio el señor JESUS EMILIO CÁCERES. PREGUNTA:
Diga usted cual fue su participación en la venta de la moto que menciona en su
entrevista? CONTESTO: Yo solo estaba haciendo el favor de tenérsela en el local al
señor PIAR SOSA. PREGUNTA: Diga usted desde cuando conoce al ciudadano PIAR
SOSA y cuales son sus características físicas? CONTESTO: Desde hace un año lo
conozco él es un hombre delgado de piel blanca y cabello corto. PREGUNTA: Diga
usted si es la primera vez que le permite al ciudadano PIAR SOSA vender en su
negocio? CONTESTO: Si esa fue la única vez. PREGUNTA: Diga usted cuales son las
características de la moto que menciona en su entrevista? CONTESTO: Una moto
empire modelo TX 200……..Omissis>>.

Faltando por declarar la ciudadana: MARINEL CARVAJAL,CARVAJAL, quien es la titular

de la cuenta corriente N° 03140840868401006106, Banesco, donde realice la
transferencia N° 1465083889 de fecha 14-04-2018, por la cantidad de Bs
170.000.000,oo, por concepto de la compra-venta de la moto ( quien resultó ser la
esposa del Sr. Jesús Caceres.

Así pues, ciudadana Fiscal resulta congruente señalar, que de las circunstancias

de modo, tiempo y lugar narradas anteriormente, se evidencia con marcada precisión,

que la volitiva desplegada por los ciudadanos: RICHARD JOSE FLORES BLANCO,

CACERES BAYONA JESUS EMILIO y JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL, emana la

comisión de un concurso real de delitos enjuiciables de oficio, tipificados en nuestro

CODIGO PENAL VENEZOLANO VIGENTE, todo lo cual explicito en capítulo separado;

todo lo cual afecta seriamente mi patrimonio económico y moral, es por lo que

considero que me encuentro totalmente legitimado para acudir ante su competente

autoridad, a fin de que se haga justicia en el caso que me asiste, dado que (salvo mejor

apreciación de este despacho Fiscal), el hecho denunciado resulta perfecta y

adecuadamente subsumible en el tipo penal básico de ESTAFA GENERICA y

ESPECIFICA, delito este previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, el

cual ha sido cometido en mi perjuicio, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar

que han sido narrados antes, y cuyo autores materiales son los ciudadanos: RICHARD

JOSE FLORES BLANCO, CACERES BAYONA JESUS EMILIO y JUVAL ENRIQUE GUERRERO

GIL, ya identificados, quienes sorprendiéndome en mi buena fue, me hizo saber que

era un hombre decente y quien valiéndose de artificios y engaños, dolosamente

cometieron el delito en referencia, lo cual legitima mi condición de victima en el

presente caso, es por lo que me veo compelido a utilizar esta vía legal, a fin de

garantizar los derechos que legítimamente me asisten, en específico aquel consagrado

en el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que…. << La

protección y reparación del daño causado a la víctima son objetivos del

proceso…..>>.

CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS DENUNCIADAS

Dispone los artículos 462 y 463 del Código Penal Venezolano Vigente lo siguiente:
ARTÍCULO 462.- El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la

buena fe de otro, induciéndole en error, procure para si o para otro un provecho

injusto con perjuicio Ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será

de dos a seis años si el delito se ha cometido:

1.- En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que

tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño

un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de

fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera

parte.

ARTÍCULO 463.- Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a

otro:

1.- Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.

Así mismo los artículos 83, 84, numeral 2, 306, 307, 319 322 y 472 del Código Penal

Venezolano Vigente, disponen:

ARTÍCULO 83.- Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible,

cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la

pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha

determinado a otro a cometer el hecho.

ARTÍCULO 84.- Incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible,

rebajada por mitad, los que en el hayan participado de cualquiera de los siguientes

modos:

2.- Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.

ARTÍCULO 306.— Todo individuo que haya falsificado el sello de alguna de las
autoridades nacionales, el de alguno de los estados de la República, de algún distrito,
sección, municipio o establecimiento público; el sello de un registrador, tribunal o de
cualquiera otra Oficina Pública será castigado con prisión de tres a doce meses. Al que
hubiere hecho uso de los sellos falsos, aun cuando la falsificación sea obra de un
tercero, se le aplicarán las mismas penas.
ARTÍCULO 307.— Todo individuo que haya falsificado los timbres, punzones u otras
marcas destinadas por virtud de una disposición de la ley o del Gobierno, a establecer
la autenticidad de un acto, será castigado con prisión de seis a treinta meses. Al que
hubiere hecho uso de los dichos objetos falsos, aun cuando la falsificación sea obra de
un tercero, se le aplicarán las mismas penas. Al que, sin haber contribuido a la
falsificación, ponga en venta los objetos que llevan la impresión de las dichas marcas
falsificadas, se le impondrán también las mismas penas.
ARTÍCULO 319.— Toda persona que mediante cualquier procedimiento incurriera en
falsedad con la copia de algún acto público, sea suponiendo el original, sea alterando
una copia auténtica, sea, en fin, expidiendo una copia contraria a la verdad, que forje
total o parcialmente un documento para darle apariencia de instrumento público o
altere uno verdadero de esta especie, o que lograre apropiarse de documentos
oficiales para usurpar una identidad distinta a la suya, sufrirá pena de prisión de seis
años a doce años.
ARTÍCULO 321.— El individuo que hubiere falsificado o alterado, total o parcialmente,
alguna escritura, carta u otro género de papeles de carácter privado, de modo que
haciendo él, u otro, uso de dichos documentos, pueda causarse un perjuicio al público
o a particulares, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses.
ARTÍCULO 322.— Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera se hubiere
aprovechado de algún acto falso, aunque no haya tenido parte en la falsificación, será
castigado con las penas respectivas establecidas en los artículos 319, si se trata de un
acto público, y 321, si se trata de un acto privado.
ARTÍCULO 470.— El que fuera de los casos previstos en los artículos 254, 255, 256 y
257 de este Código, adquiera, reciba, esconda moneda nacional extranjera, títulos
valores o efectos mercantiles, así como cualquier cosa mueble proveniente de delito o
cualquier forma se entrometa para que se adquieran, reciban o escondan dicho dinero,
documentos o cosas, que formen parte del cuerpo de delito, sin haber tomado parte
en el delito mismo, será castigado con prisión de tres años a cinco años. Si el dinero,
las cosas o los títulos valores o efectos mercantiles provienen de un delito castigado
con pena restrictiva de la libertad individual con un tiempo mayor a cinco años, el
culpable será castigado con prisión de cinco años a ocho años. Cuando el
aprovechamiento de cosas provenientes de delito sea cometido por funcionario
público encargado de la aprensión o investigación penal, individualmente o en
concierto para delinquir, serán castigados con las penas previstas en el último aparte
de este artículo y procederá su destitución inmediata del cargo que ejerza. En los casos
previstos en las anteriores disposiciones de este artículo, la prisión no podrá exceder
de dos tercios de la pena establecida para la comisión del delito del que provienen las
cosas o títulos valores poseídos ilegítimamente. Si el culpable ejecuta habitualmente el
aprovechamiento de las cosas provenientes de la comisión de delito que castiga este
artículo, adquiriéndolas de personas consumidoras de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas o enervantes, o por canje de las mismas que hagan a niños, niñas y
adolescentes, la pena será de prisión, agravada en una tercera parte de las aquí
previstas y en el caso de que el objeto provenga de la comisión de los delitos previstos
y sancionados en los artículos 405, 406, 407, 413, 414, 415, 451, 452, 453, 455, 457,
458 y 460 de este Código, la agravación de la pena será de una tercera parte, sin
derecho a los beneficios procesales que le concede la ley penal.
En el mismo orden, dispone la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada en su artículos

4, numerales 9, 13 y 20; 29, numeral 9, lo siguiente:

ARTÍCULO 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

9. Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por

cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y

obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para

sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad

realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o

asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley

13. Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de

delincuencia organizada, sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora, tenedor

o tenedora de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

20. Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la

comisión de un delito.

ARTÍCULO 29. Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia

organizada y financiamiento al terrorismo, cuando éstos hayan sido cometidos:

9. Con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por fanatismo

religioso.
Así las cosas Ciudadana Fiscal, resulta más que evidente esto, es una verdad

axiomática, que la conducta desplegada por los ciudadanos: RICHARD JOSE FLORES

BLANCO, CACERES BAYONA JESUS EMILIO y JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL,

confrontada con los hechos narrados en Capítulo I de este escrito libelar de ampliación

de denuncia, resultan perfecta y adecuadamente subsumibles, dentro de los tipos

penales de la ESTAFA GENERICA Y ESPECÍFICA, a los cuales se refieren los artículos

462 numeral 1 y 463 numeral 1 del Código Penal Venezolano Vigente.

De igual forma, la conducta desarrollada y por demás criminosa de los mencionados

ciudadanos, resulta perfectamente y adecuadamente subsumible, dentro de los

hechos punibles, descritos normativamente en los artículos 83, 84 numeral 2, 306,

307, 319, 321, 322, y 472, de la Ley sustantiva penal que rige la materia, y los

artículos: 4 numerales 9, 13 y 20; 29, numeral 9 de la Ley Orgánica de Delincuencia

Organizada, haciéndose la advertencia, que como quiera que en el caso denunciado, a

estos ciudadanos se le atribuye la comisión de delitos de acción pública y de acción de

instancia de parte interesada, en cuanto a la competencia funcional del Juez que vaya

a conocer de ella, invoco a tales efectos, el FUERO DE ATRACCIÓN, al cual hace

referencia el artículo 78 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano vigente,

resulta, pues, más que obvio, que al estar perfectamente demostrado con los

elementos de convicción que se acompañan de los cuales se desprende principalmente

la participación activa de los ciudadanos: RICHARD JOSE FLORES BLANCO, CACERES

BAYONA JESUS EMILIO y JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL, en la comisión principal y

concurrente de los delitos previstos en los artículos 462 numeral 1 y 463 numeral 1,

todos del Código Penal en los cuales destaca, el Delito de ESTAFA GENERICA Y

ESPECIFICA, y por cuanto resulta evidenciable, la corporeidad y acción material

constitutiva, del hecho punible referido a este tipo penal, así como la de los otros

delitos, cuya comisión igualmente se atribuye a los ciudadanos, perpetrado en mi

contra, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya apuntados antes,

específicamente en el delito de ESTAFA, se evidencia que fui sorprendido en mi buena

fe, al creer que era cierto que el pago efectuado por la adquisición de la referida

moto, me permitiría ver realizado mis sueños de tener un medio de trasporte para

movilizarme a mi trabajo, lo cual se ha visto imposibilitado por la conducta de los

referidos ciudadanos.

CAPÍTULO III

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EN LOS CUALES SE FUNDA LA PRESENTE DENUNCIA

A. Copia de la transferencia N° 1465083889, de fecha 14-04-2018, Banco Banesco,

el cual resulta útil, pertinente y necesario para acreditar el pago de la suma de

CIENTO SETENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 170.000.000,oo), que cancele

por la compra de la moto ofertada convenida entres las partes.

B. Copia del Certificado de Origen N° Control BT- 0919758, el cual resulta útil,

pertinente y necesario para demostrar con este documento el delito de

falsificación del documento público, entregado al momento de la negociación

de la compra de la moto.

C. Copia simple de la cédula de identidad de la ciudadana: HENNIAR NAILETH

MOGOLLON RIVERO, el cual es pertinente, útil y necesario para acreditar como

medio prueba el engaño, ya que al momento de la negociación de la moto, me

fue entregada esa copia de cédula por el aquí vendedor denunciado RICHAR

JOSE FLORES BLANCO, por ser ella su tía y propietaria de la moto.

 D. Factura de Compra N° 429555, de fecha 17-07-2013, INVERSIONES MOTO

RUNNER 01, C.A, RIF: J-31731840-4, ubicada en la Carretera el Placer, Calle

Principal, Local s/n, Guanare-Estado Portuguesa, a nombre d la Ciudadana:

MOGOLLON RIVERO HENNIAR NAILETH, titular de la Cédula de Identidad N° V-

12.227.223, domicilio Barrio Las Flores, Calle 3, Casa s/n, Guanarito- Estado

Portuguesa, teléfono: 0426-358.70.41, el cual resulta, útil, pertinente y

necesario para el esclarecimientos de los hechos denunciados, ya que el

vendedor RICHAR JOSE FLORES, al momento de la negociación me indico a esta

Sra., como su tía y propietaria de la moto.-

E. Constancia de Venta, expedida por INVERSIONES MOTO RUNNER 01, C.A, RIF: J-

31731840-4, ubicada en la Carretera el Placer, Calle Principal, Local s/n,

Guanare-Estado Portuguesa, de fecha 17 de Julio del 2013, suscrita por el

ciudadano: LUIS FRANCISCO AÑES, Venezolano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad N° V- 12.510.123, en su carácter de GERENTE DE VENTA, la

cual resulta útil, pertinente y necesaria, para acreditar que ciertamente fueron

los documentos que me entrego el ciudadano: RICHAR JOSE FLORES BLANCO,

al momento de la entrega de la moto, por se la tía la propietaria de la moto.

CAPÍTULO IV

SOLICITUD DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA PRESENTE DENUNCIA

De conformidad con los artículos 122, 265 y 291 del Código Orgánico Procesal Penal,

muy respetuosamente solicito de este Despacho Fiscal la práctica de las diligencias

investigativa que se indican a continuación:

 1. Se oficie a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Estado Barinas, a los finés

que sean remitidos a esta Fiscalía Segunda, copia certificada de todas y cada

unos de las actas procesales que conforman el expediente fiscal Nº M.P.

251440-2018, esta actuaciones resulta útil y necesaria para acreditar que fue

victima de engaño por los denunciados aquí , vendiéndome una moto robada,

además es pertinente para probar el daño moral y económico causado a mi

persona.

2. Se solicite copia certificada de la causa Fiscal MP- 552220-2014 (UDIC-

CARACAS). Esta copia certificada resulta útil, pertinente y necesaria, para

acreditar que cursa denuncia del robo de la moto aquí vendida.

3. Se solicite copia certificada de las actas procesales N° k- 14-2220-03264, de

fecha 04-12-2014, Sub-Delegación El Paraíso-Caracas. Esta diligencia, resulta

útil y pertinente para demostrar que por esa delegación cursa la comisión de

uno de los delito previsto y sancionado en la Ley contra El Hurto de Vehículo

Automotor ( HURTO DE MOTOCICLETA).

Ciudadana Fiscal, la práctica de estas diligencias investigativa requeridas permitirán el

esclarecimientos de los hechos aquí denunciados.

CAPÍTULO V

DE LAS CONCLUSIONES FINALES Y DEL PETITORIO

En razón de los hechos narrados y de la adecuación de la conducta desplegada

por los ciudadanos: RICHARD JOSE FLORES BLANCO, CACERES BAYONA JESUS EMILIO
y JUVAL ENRIQUE GUERRERO GIL, ya identificados supra, a los tipos penales previstos
en los artículos 462 numeral 1; 463 numeral 1; 83; 84, numeral 2; 306, 307, 319 322 y
472 del Código Penal Venezolano Vigente, en concordancia con los artículos 4,
numerales 9, 13 20; 29, numeral 9, de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada,
solicito muy respetuosamente a este órgano fiscal lo siguiente:
 I. Se tenga por interpuesta la presente denuncia.
II. Se tenga como presentada la documentación acompañada.
III. Se tenga como victima a mi persona y mi esposa.
IV. Se ORDENE, de conformidad con lo establecido en los artículos 265 y
282 del Código Orgánico Procesal Penal, de resultar ello procedente el
auto de INICIO DE LA CORRESPONDIENTE AVERIGUACION PENAL,
ordenándose la práctica de las diligencias pertinentes y necesaria para
el esclarecimiento de los hechos aquí denunciados. Así lo solicito en la
Ciudad de Barinas- Estado Barinas, a los días del mes de Diciembre del
año 2018.

EL DENUNCIANTE. LA ABOGADA ASISTENTE

SERGIO R. PEREZ C. VICTORIA FUENTES