Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku Para Pemegang Saham P.
T CITRA MAS INTIMATES,
berkedudukan di kota Sukoharjo :
\Untuk selanjutnya disebut “Para Pemegang Saham”;
Sebelumnya dengan ini mempertimbangkan hal-hal egi berikut :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas , Para PEMEGANG Saham berhak mengabil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham; Bahwa Para Pemegang Saham melalui keputusan ini dianggap telah diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini; Dengan demikian kepusan Para Pemegang Sahamini memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keuputan Para Pemegang Saham yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham; Adapun keputusan Para Pemegang Saham antara lain sebagai berikut : 1. Menyetujui untuk peningkatan modal dasar yang semula Rp....... menjadi Rp 2. Menyetujui untuk peningkatan modal yang disetor dan ditempatkan yang semula Rp .... menjadi Rp .... sehingga total saham menjadi.... lembar saham, yang mana telah diambil bagian oleh Para Pemegang Saham, sehingga dengan demikian susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang baru adalah sebagai berikut : 3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan Terbatas, sebagai berikut : 4. Selqanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada .......... untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dan hal-hal lainnya sehubungan dengan keputusan- keputusan tersebut di atas yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyeleseikan hal-hal tersebut, satu dan lain hal dalam arti yang seluas – luasnya Keputasn Para Pemegang Saham di luar rapat ini berlaku efektif pada saat terakhir ditandatanganinya oleh Para Pemegang Saham Perseroan Demikian Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , mempunyai kekuatan yang sama yang diambil dengan sah dalam RUPS dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya pada hari dan tanggal dimaksud pada keputusan diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bukti dimana diperlukan.