BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGA Tbk. Nomor : 20. [Pada nari ini, Senin, tanggal 28 (dua putun delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas), pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama- namanya pada akhir akta ini :-------~ - ~Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang = negara = Republik — Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pengubahan seluruh Anggaran . Dasarnya dan _ pengubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir berturut-turut tercantum dalam akta tanggal 11 (sebelas) Mei 2009 (dua ribu sembilan) nomor 30 dan tanggal 14 (empat belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) nomor 24, keduanya dibuat di hadapan popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, Pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) agustus 2009 (dua ribu sembilan}) nomor aAHU- —— 1[4ie10.aH.01.02.tahun 2009 serta telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas} Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 66 Tambahan Nomor 11528 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal 15 (lima belas) september 2009 (dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-16015 serta telah Giumamkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 64 Tambahan Nomor 875, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 2@ (dua puluh delapan) April 2015 (dua ribu lime belas) nomor 96, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat xeputusannya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-0935406.AH.01.02.TAHUN 2015 dan- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 (tujuh) Med 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930418; -Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir tercantum dalam akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 96, yang dibuat dihadapan saya, ———— 2—— Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07 (tujuh) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930419;---- (selanjutnya disebut dengan singkat - “Perseroan”) .- - -Telah berada di Ruang Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subrote, Senayan, Jakarta, 10270. -Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan -- singkat “Rapat”) yang diadakan pada ri, tanggal, tempat dan jam seperti tersebut diatas. “Maka telah hadir di dalam Repat tersebut dan oleh karena itu telah berada di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi : - - 1. Tuan PONGSAK THONGAMPAI, lahir = di Phitsanulok, Thailand, pada tanggal 14 (empat belas) Pebruari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, The Pakubuwono Residen Unit C 062, Jalan Pakubuwono vi nomor 68, Kebayoran Baru, pemegang Paspor Negara Thailand nomor AA3011024, yang berlaku sampai dengan tanggal 08 (delapan) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), Warga Negara Thailand“menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; - Tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Nopember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Jambu nomor 39, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175071511660007, yang- berlaku sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas), Warga Negara Indonesia; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; - Tuan LEKSONO POERANTO, lahir di Bumiayu, pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat nomor 20 H, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174041905580002, yang berlaku sampai dengan tanggal 19 (sembilan belas) Mei ——__ 42016 (dua ribu enam’ belas), Warga Negara Indonesia; ~menurut keterangannya dalam hal ini bertindek dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;- Tuan AH BRAMANTYA PUTRA ditulis juga ANDRE HERMAN BRAMANTYA = PUTRA, = lahir di Pangandaran, pada tanggal 10 (sepuluh) Nopember 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Mekarsari nomor 44, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674031011640008, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; “henurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; - - Tuan JUSNAN RUSLAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 04 (empat) Agustus 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, tinggal di Kota Tangerang Selatan, P, Loka Blok F.4/3A BSD III-3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong Gudang, —Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda penduduk oo 3[dengan Nomor Induk Kependudukan 3674010408660004, yang berlaku sampai dengan tanggal 04 (empat) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;~ an -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN ditulis juga STEPHANUS DEMO W, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Kota Bambu Selatan II nomor 29, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan I 3173071509710015, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 (lima belas) September 2016 (dua ribu enam belas), Warga Negara Indonesia;- -menurut keterangannya dalam hal = ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;- Tuan IBRAHIM yUSUF, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1946 (seribu sembilan vatus empat puluh enam), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Bumi ——Putera Nomor 17, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 018, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan 3175021701460002, yang berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; ~ ~menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama @ Independen Perseroan; Tuan SOMYOT RUCHIRAWAT, lahir di Suphan Buri, Thailand, pada tanggal 05 (lima April 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, beralamat di. Thailand, 25-28th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, pemegang Paspor Negara Thailand nomor 914439, yang berlaku sampai dengan tanggal 05 (1ima) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), warga Negara Thailand ~menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku — Komisaris Perseroan; Wanita SOMRUEDEE CHAIMONGKOL, lahir di Chachoengseo, Thailand, pada tanggal 25 (dua puluh lima) oxtober 1961 (seribu sembilan ratus enamipuluh satu), swasta, beralamat di Thailand, 25-28th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, eee 710. cea eae Wakkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, pemegang Paspor Negara ‘Thailand nomor AA1100362, yang berlaku sampai dengan tanggal 01 (satu) April 2018 (dua ribu delapan belas}, Warga Negara Thailand, untuk sementara berada di Jakarta;- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku - Komisaris Perseroan Tuan Doktorandus RUDIJANTO BOENTORO, lahir di Purwokerto, pada tanggal 04 (empat) Nopember 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Tosiga VII A/31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050411530001, yang ~ berlaku sampai dengan tanggal 04 (empat) Nopember 2016 (dua ribu enam belas), Warga Negara Indonesia;- -menurut keterangannya dalam hal ini - bertindak dalam jabatannya selaku ~ Komisaris Perseroan; . Tuan Profesor Doktor DJISMAN S$ -. SIMANDJUNTAK ditulis juga DOISMAN -- SIMANDJUNTAK, lahir di Sipahutar, pada - tanggal 01 (satu) Januari 1947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan B IT nomor 29 ——12. peeeeeeeee e Rawa Bambu, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar = Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174040101470008, yang berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;~ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;- Tuan APHIMUK TAIFAYONGVICHIT, lahir di Bangkok, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, tinggal = di. Thailand, 83 Soi Soonvijai 14, bangkapi, Huay Kwang, Bangkok, pemegang Paspor Negara Thailand nomor AA4466258, yang berlaku sampai dengan tanggal 16 (enam belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), Warga Negara Thailand, untuk sementara berada di Jakarta; vmenurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan “POWER OF ATTORNEY FOR THE PURPOSE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk DATE: 28 March 2016”, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 07 (tujuh) Maret 2016 (dua ribu enam belas) dan setelah dibubuhi meterai Secukupnya dilekatkan pada minuta akta oro :ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Singapura, yang berkedudukan dan berkantor pusat di one Marina Boulevard #28-00, Singapore 018989; -perusahaan mana dalam hal ini diwakili selaku pemilik dari 736.071.000 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu) saham dalam Perseroan;~ 12. Masyarakat; - -selaku pemilik dari 158.561.445 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dima) saham dalam Perseroan;~ - -satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang dikeluarkan olen Biro- Administrasi Efek yaitu perseroan terbatas PT DATINDO ENTRYCOM, yang dilekatkan pada minuta akta ini Masing-masing penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui Kartu Identitas masing-masing, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Sebelum Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat, MC terlebih dahulu membacakan tata tertib Rapat dan memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan lembaga profesié penunjang yang hadir pada Rapat ini. 10 eetMC: — -Para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk, para Komisaris, Direksi serta para undangan dan hadirin sekalian yang terhormat, hari ini, Senin, 28 (dua puluh delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas), akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. - - “Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi dan selamat datang, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir disini untuk mengikuti jalannya Rapat pada hari ini. ~Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata --—— tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada -—- Tbu-Ibu dan Bapak-Bapak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan Rapat. ~Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu akan kami perkenalkan Komisaris dan - Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk. yang - telah hadir diantara kita : - DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama @ - Independen + Ibrahim Yusut-. Komisaris : Somyot Ruchirawat Komisaris : Somruedee Chaimongkol Komisaris i Rudijanto Boentoro - Komisaris Independen : Prof. Drj. Djisman Ss. i ireSimandjuntak ssiesasesses DIREKST. Direktur Utama Pongsak Thongampai Direktur : Edward Manurung SE, MBA- Direktur : Leksono Poeranto. Direktur : A.H Bramantya Putra-~ Direktur : Jusnan Ruslan. Direktur : Stephanus Demo Wawin. -Selanjutnya kami ingin memperkenalkan Lembaga —~ Profesi & Penunjang Pasar Modal yang membantu pada Rapat ini adalah: -Kami juga telah meminta kesediaan Ibu Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., Mkn., Notaris di - Jakarta untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh -~ Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik - Tanudiredja, wibisana, Rintis s Rekan - a member ‘firm of PricewaterhouseCoopers yang diwakili oleh Bapak Yusron Fauzan, $.E., Ak., CPA -Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan yakni —| AYMP Atelier Of Law (Armand Yapsunto Muharamsyab| & Partners) yang diwakili oleh Bp.Arie Armand —— S.H. L.LM. -Sedangkan Biro Administrasi Efek Perseroan - adalah PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh --4 Ibu B. Agung Setiawati “Tata tertib Rapat telah disampaikan pada saat 4 dilakukan registrasi akan tetapi perkenankan —~ saya membacakan pokok-pokok Tata tertib yang ~~ ——_ 2aken diberlakukan pada saat Rapat ini. 1.]Peserta Rapat-. a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham -- yang namanya tercatat dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 - (dua puluh enam) Februari 2016 (dua ribu — enam belas); | ®. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah; |: Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih -— dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. [2 Pimpinan Rapat Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. [3 Kuorum Rapat~ Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan sesuai dengan anggaran dasar --- Perseroan dan acara Rapat |: Tanya jawab + | a.Hanya pemegang saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pendapat atau - Pertanyaan yang berhubungan dengan acara -- Rapat. [2 Sebetun mengajukan pertanyaan, para -~ 3—_—— pemegang saham diminta untuk mengangkat -—— tangan, kemudian menyebutkan nama serta ---- jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. - c.Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara lisan melalui mikrofon - yang telah disediakan dan penanya diminta - untuk menuliskan kembali pertanyaan yang —- diajukan pada formulir pertanyaan dan menyampaikannya pada petugas Rapat. ak Suara ~ Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) -—- suara. J» Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham j yang dimilikinya, kecuali untuk Kustodian - yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham. — Keputusan Rapat-. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, sesuai ketentuan anggaran - dasar Perseroan Pemungutan Suara |e: Pemungutan suara dilakukan secara lisan —~- [kecuala apabila Ketua Rapat menentukan 4[P- Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau - abstain tetapi pada waktu pengambilan - keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau ~- abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut c.Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berade di - ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil - dalam Rapat. “Demikian Tata Tertib Rapat ini dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibrahim Yusuf selaku Komisaris Utama dan Independen Perseroan untuk - memulai Rapat, kami persilahkan * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF -Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. -Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Karena ridhonya kita dapat berkumpul dalan - keadaan sehat menghadiri Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang diadakan pada hari ini Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas) 15[bertempat di vakarta. -Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, Rapat ini akan mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada -~ pemegang saham dan juga telah dibacakan oleh Saudari Mc. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 - Anggaran Dasar Perseroan, saya, Ibrahim Yusuf selaku Komisaris Utama & Independen berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris nomor 0842/L/ITM/CorSec/3/2016 tertanggal 15 (lima belas) Maret 2016 (dua ribu enam belas) akan bertindak selaku Pemimpin Rapat. -Dan sebelum Rapat dimulai, saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan pada saat ini. -Saat ini Perseroan dalam kondisi sehat. Untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan mencatat keuntungan sebesar USD 63,000,000 - (enam puluh tiga jute Dollar Amerika Serikat) walaupun turun dibandingkan keuntungan di tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang sebesar USD 201,000,000 (dua ratus satu jute Dollar Amerika Serikat) ditengah kondisi global industri -- batubara yang masih berada dibawah karena harga jual yang masih rendah. -Posisi keuangan Perseroan juga cukup kuat. Per Desember 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan -- mempunyai kas sebesar USD 268,000,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) —__ 16[dan tidak memiliki hutang bank. -Menurut evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Perseroan sudah mematuhi dengan baik prinsip-prinsip dan aturan~aturan tata kelola Perusahaan yang baik sepanjang tahun 2015 (dua — ribu lima belas}.- -Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal 12 (dua belas) Februari 2016 (dua ribu enam belas) dan Panggilan Rapat telah dimuat dalam harian yang — sama pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Februari 2016 (dua ribu enam belas). - “Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu -— yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul — dari para pemegang saham yang berhak untuk --------- penambahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya sesuai dengan Panggilan yang dimuat dalam Harian Kontan, Rapat akan dilangsungkan dengan mata - acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan | Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun -- Buku 2015 (dua ribu lima belas). 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun -—- | buku 2015 (dua ribu lima belas). - 3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa - perhitungan Tahunan Perseroan untuk tanun buku 2016 (dua ribu enam belas) . 4, Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan 7Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku -—- 2016 (dua ribu enam belas). 5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007 (dua ribu tujuh) .~ -Setelah penjelasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberi kesempatan dan berhak - untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan —~ dan dibagikan sebelum memasuki ruang Rapat. -Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan berdasarkan ~ musyawarah untuk mufakat. ~ Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para —- Pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara yang telah — dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorun kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara rapat - yang bersangkutan. Para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan - yang kami hormati, sebelum memasuki mata acara Rapat, - terlebih dahulu saya akan memastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu kami - meminta kesediaan Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah - yang hadir dalam Rapat ini. * Notaris _ 18a =Pemimpin Rapat yang terhormat, sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya -—- yang sah yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah 894,632,445 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau 79,1768 (tujuh puluh sembilan koma seratus tujun puluh - enam persen) dari 1.129.925.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus — dua puluh lima ribu) saham yang merupakan - seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ~ Perseroan sampai dengan Rapat in -Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 - Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari — 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah selurun saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF: -Mengingat semua persyaratan dalam Anggaran - Dasar Perseroan baik mengenai Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya ~ nyatakan Rapat Umum Pemegang Saham.Tahunan pada hari Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2016 (dua ribu enam belas) pada pukul 14.20 -. (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu - [earner n 19Indonesia Bagian Barat secara resmi dibuka. KETUK PALU 3 x -Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki pembahasan masing-masing mata ~ acara Rapat ini.— Mata Acara Rapat 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan - Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dan - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 - (dua ribu lima belas)-. “Kami persilahkan Saudara Direktur Utama, Bapak Pongsak Thongampai, untuk menyampaikan laporannya * Penghadap tuan PONGSAK THONGAMPAI: -Thank you, Mr. Chairman . Shareholders, Ladies and Gentlemen, in accordance with Article 66 of the Company Law No. 40 Year 2007 (two thousand and seven) and Article 11 paragraph 2 of the - Company's Articles of Association, the Board of — Directors is obliged to submit the Annual Report to the General Meeting of Shareholders upon close examination by the Board of Commissioners. The Annual Report is made up of the Company’s Operations Report, Financial - Statement, Report on the Corporate Environmental and --- Social Responsibility and Supervisory Duty Report from the Board of Commissioners ‘The Annual Report for the Financial Year 2015 (two -- thousand and fifteen) has been provided to the Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders’ Kit at the time of registration. Under the above considerations, please allow the Board of _S 20Directors on this occasion to deliver the Report in the form of presentation on the Company’s activities during the Financial Year of 2015 (two thousand and fifteen} and Financial Statements consisting of the Consolidated Statements of Financial Position and Consolidated Statement of Comprehensive Income for the Financial Year ended as at 31 (thirty first) December 2015 (two thousand and fifteen) as well as the Report on the Comporate Environmental and Social Responsibility that will be presented by our Director Mister Edward Manurung ~ * Penghadap tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration : ~Terima kasih Bapak Pongsak Thongampai atas kesempatan yang diberikan. ~Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati - perkenankan saya untuk memaparkan laporan - Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta haporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ---- Lingkungan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) ~Presentasi ini akan kami mulai dengan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun 2015 (dua ribu lima belas). Perseroan mencatat beberape kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu: |- Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa dan Rapat ~ menyetujui pembayaran sisa dividen tunai sebesar - 21Rp 645 (enam ratus empat puluh lima) per saham - pada 24 (dua puluh empat) April 2015 (dua ribu Lima belas) .— Perseroan menerima penghargaan “Best Booth” untuk kategori CSR dalam acara Pekan Lingkungan dan CSR Expo yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) . - Pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan memperoleh 4 medali platinum dan 1 medali emas untuk penghargaan GPMB Award (Gelar Pemberdayaan - Masyarakat Berbasis Budaya) yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia > Perseroan juga memperoleh penghargaan “Gold Award” daxi Konvensi International untuk QC Circles yang diselenggarakan oleh Association of Pioneer Quality Control Research di Changwon-Korea Selatan pada tanggal @ (delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas). - Pada tanggal 16 (enam belas) November 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan menerima penghargaan + “Best - Non Financial” category for cc¢ Performance berdasarkan ASEAN CG Scorecard yang - diselenggarakan oleh Indonesian Institute for -. Corporate Directorship (TICD). = Tanggal 26 (dua puluh enam) November 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan membayarkan dividen -~ interim tunai untuk kinerja paruh pertama tahun -- oo 2buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp752/saham, - Kemudian pada tanggal 15 (lima belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan menerima ---- “Runner Up II untuk Laporan Keberlanjutan Terbaik Kategori Pertambangan dan Logam yang diberikan ---- oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) . - Dan pada tanggal 17 (tujun belas) Desember 2015 --- (dua ribu lima belas), Perseroan menerima penghargaan “Indonesia Most Trusted Companies -- Award berdasarkan Investors and Analysts - Assessment Survey” yang diselenggarakan oleh - Indonesia Institute for Corporate Governance - (11¢G) bekerja sama dengan majalah SWA. -Kemudian saya akan lanjutkan untuk memaparkan Laporan Keuangan Perseroan yang dimulai dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. ~Jumlah aktiva Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) mengalami penurunan sebesar 108 (sepuluh persen) menjadi USD 1,178,000,000 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) dari usD 1,310,000,000 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). -Penurunan tersebut terutama diakibatkan penurunan piutang usaha Perseroan pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) sebesar USD 112,000,000 (seratus dua belas juta Dollar Amerika Serikat) dari USD 170,000,000 (seratus tujuh puluh juta 2BDollar Amerika Serikat) per akhir 2014 (dua ribu empa belas). Penyebab utama penurunan ini adalah menurunny penjualan bersih Perseroan dari USD 176,000,000 - (seratus tujuh puluh enam juta Dollar amerika Serikat di Desember 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD -- 121,000,000 (seratus dua puluh satu juta Dollar Amerik Serikat) di Desember 2015 (dua ribu lima belas). Namu terjadi peningkatan dari kolektibilitas piutang usaha di mana piutang bersifat lancar adalah sebesar 98% - (sembilan puluh delapan persen) di tahun 2015 (dua rib lima belas) dari 92% (sembilan puluh dua persen) di — tahun 2014 (dua ribu empat belas) .- -Selain itu jumlah nilai persediaan per akhir tahun -~ 2015 (dua ribu lima belas) turun 228 (dua puluh dua - persen) menjadi sebesar USD 117,000,000 (seratus tuju belas juta Dollar Amerika Serikat) dari USD 150,000,00 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) di -- tahun 2014 (dua ribu empat belas). Penurunan biaya ~ produksi di tahun 2015 (dua ribu lima belas) merupaka kontribusi utama terhadap berkurangnya nilai persediaa batubara Perseroan. -Persediaan Perseroan terdiri dari batubara, suku cadang, dan bahan-bahan pendukung lainnya yang dapat — dikonsumsi, dikurangi penyisihan atas persediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung yang usang. -Aset tetap Perseroan turun sebesar 11% (sebelas persen) menjadi USD 255,000,000 (dua ratus lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dari USD 286,000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta Dollar Amerika Serikat) per akhir 2014 (dua ribu empat belas), 4[terutama karena adanya biaya penyusutan senilai Usp 53,000,000 (1ima puluh tiga juta Dollar Amerika — Serikat) yang lebih besar dari akumulasi penambahan aset tetap di tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang hanya senilai USD 23,000,000 (dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat). Realisasi penambahan aset tetap masih dikonsentrasikan untuk mendukung kinerja -- fasilitas pendukung seperti perbaikan jalan angkut - batubara, perbaikan jembatan dan ekspansi Pelabuhan -—- Bunyut di PT Trubaindo Coal Mining dan juga penggantian conveyor belt di Pelabuhan Bontang dati-perluasan In Pit Crushing Conveying (IPCC) di PT Indominco Mandiri -Untuk jumlah kewajiban mengalami penurunan sebesar 198 (sembilan belas persen) dari USD 426,000,000 (empat ---- ratus dua puluh enam juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 344,000,000 (tiga ratus empat puluh empat juta Dollar - amerika Serikat) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebagai akibat penurunan hutang usaha Perseroan menjadi UsD 121,000,000 (seratus dua puluh satu juta Dollar Amerika Serikat) dari US$ 165,000,000 (seratus enam puluh lima juta Dollar Singapura) pada akhir 2014 (dua xibu empat belas). Saldo utang usaha berasal dari - pembelian suku cadang, jasa penambangan dan jasa lain-- jain dan sebagian besar terdiri dari transaksi USD, dengan mayoritas jumlah yang terutang (sebesar 768 (tujuh puluh enam persen) akan dibayarkan kepada PT —- Pamapersada Nusantara sebagai kontraktor tambang pihak ketiga dari PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal ---- Mining, dan PT Bharinto Ekatama. Penurunan biaya -. oe 28__——— : Penambangan membuat nilai pembelian jasa tersebut juga menurun: -Selain itu utang pajak Perseroan mengalami penurunan - dari USD 16,000,000 (enam belas juta Dollar Amerika --—~ Serikat) per akhir 2014 (dua ribu empat belas) menjadi sebesar USD 14,000,000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat), karena penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 25 seiring dengan menurunnya pendapatan - perusahaan -Ekuitas Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima -. belas) tercatat sejumlah USD 835,000,000 (delapan ratus tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Hal ini - mengalami penurunan dari USD 885,000,000 (delapan ratus delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) per akhix tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang terutama - dikontribusikan oleh laba ditahan dari USD 492,000,000 (empat ratus sembilan puluh dua juta Dollar Amerika --- Serikat) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi sebesar USD 442,000,000 (empat ratus empat puluh dua — juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). -Untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan, - berdasarkan hasil kegiatan operasional tahun 2015 (du ribu lima belas), penjualan bersih menurun sebesar 188 (delapan belas persen) menjadi USD 1,589,000,000 (sati miliar lima ratus delapan puluh sembilan jute Dolla: Amerika Serikat) dari USD 1,943,000,000 (satu milia sembilan ratus empat puluh tiga juta Dollar amerik Serikat) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). Seiring menurunnya harga jual batubara di pasar global, — 26[Rarga 3 di tahun 2015 (dua ribu lima belas) ual batubara Perseroan juga mengalami penurunan ~Dari rata-rata harga jual batubara USD 67.1 (enam puluh tujuh koma satu Dollar Amerika Serikat) per ton i 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 56.4 (lima - puluh enam koma empat Dollar Amerika Serikat) per ton - di 2015 (dua ribu lima belas}. Selain Perseroan mengalami penurunan harga jual rata-rata, volume - penjualan batubara Perseroan mengalami sedikit penurunan di tahun 2015 (dua ribu lima belas) - dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas). Pari total volume penjualan batubara sebesar 29.000.000 (dua puluh sembilan juta) ton, turun tipis menjadi 28.200.000 (dua puluh delapan juta koma dua) ton di tahun 2015 (dua ribu lima belas). ~Sejalan dengan turunnya penjualan bersih, Harga Pokok Penjualan juga mengalami penurunan sebesar 198 - (sembilan belas persen) dari USD 1,534,000,000 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) pada 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 1,239,000,000 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat) di tahun 2015 (dua ribu lima belas). Adapun faktor penyebab penurunan Harga Pokok Penjualan ini adalah biaya penambangan, biaye royalti, perizinan dan iuran lainnya, serta biaya Perawatan dan pemeliharaan. Penurunan biaya terbesar terjadi pada biaya penambangan, yang mencakup biaya aktivitas pemindahan - japisan tanah, penambangan.batubara, pengangkutan -. [ atubara dan kegiatan reklamasi tambang yang mengalami 7 cere[penurunan dari USD 946,000,000 (sembilan ratus empat -- puluh enam juta Dollar Amerika Serikat) di tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 627,000,000 (enam ratus dua puluh tujuh juta Dollar Amerika Serikat) di 2015 (dua ribu lima belas). Penurunan biaya penambangar ini berhasil dilakukan oleh Perseroan berkat suksesnye upaya-upaya efisiensi kegiatan penambangan Perseroan.—~ -Sejalan dengan faktor-faktor tersebut di atas, Perseroan mencatat penurunan sebesar 14% (empat belas persen) pada laba kotor, dari USD 408,000,000 (empat — ratus delapan juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 350,000,000 - (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) -—~ pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), meskipun upaya efisiensi yang dijalankan Perseroan mampu membuat margin laba kotor pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sedikit naik menjadi 228 (dua puluh dua persen) dari -—- fl 218 (dua puluh satu persen) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) ~Dan pada akhirnya laba bersih mengalami penurunan - sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) menjadi 7 sebesar USD 63,000,000 (enam puluh tiga juta Dollar -- | Amerika Serikat) dari USD 201,000,000 (dua ratus satu Ly juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2014 (dua rib | empat belas), hal ini disebabkan oleh faktor-faktor —- i yang telah dijelaskan sebelumnya serta adanya faktor — | lain seperti kerugian transaksi derivatif, kerugian — | nilai tukar dan kekurangan pembayaran pajak atas hasi! | audit pajak yang dibukukan pada tahun 2015 (dua ribu ~ I [tne betes 28~Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kegiatan —----- Penjualan batubara Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) dibandingkan tahun 2014 (dua ribu empat belas). volume penjualan batubara Perseroan mengalami - Penurunan dari 29.0 (dua puluh sembilan) juta ton pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi 28.2 (dua - puluh delapan koma dua) juta ton pada tahun 2015 (dua - ribu lima belas), yang disebabkan oleh menurunnya - jumlah produksi batubara Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang terutama berasal dari lokasi - tambang Indominco Mandiri - ~Seiring dengan penurunan harga batubara di pasar global dan tingginya pasokan batubara di pasar -. internasional mengakibatkan Perseroan mengalami - Penurunan rata-rata harga jual yaitu sebesar 16% (enam belas persen) dari rata-rata harga jual batubara USD - 67.1 (enam puluh tujuh koma satu) per ton pada tahun — 2014 (dua ribu empat belas) menjadi USD 56.4 (lima — puluh enam koma empat) per ton pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). “Saya akan lanjutkan presentasi ini untuk menjelaskan - laporan produksi Perseroan. Dibandingkan dengan tahun - 2014 (dua ribu empat belas), total produksi tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebesar 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu) ton. Hal ini mengalami penurunan sebesar 28 (dua persen) dari Produksi tahun 2014 (dua ribu lima belas) sebesar 29.100.000 {dua puluh sembilan juta seratus ribu ton. Menurunnya produksi batubara Perseroan ini terutama berasal dari lokasi tambang PT Indominco Mandiri. 29Penurunan produksi batuabara ini dilakukan ole Perseroan untuk menyesuaikan kelebihan persediaar batubara yang berada di port stockyard tambang PT Indominco Mandiri Selain itu tambang Perseroan yang lainnya - mengalami peningkatan volume produksi batubara pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) dibandingkan dengan -~ tahun 2014 (dua ribu empat belas) .. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan disini mengenai kegiatan produksi batubara Perseroan ada tahur 2015 (dua ribu lima belas), yaitu: ~Total produksi batubara PT. Indominco Mandiri di areal Blok Timur dan Blok Barat adalah 13.300.000 (tiga belas juta tiga ratus ribu ton. Produksi batubara PI Trubaindo Coal Mining di tahun 2015 (dua ribu Lime belas) sedikit mengalami kenaikan menjadi 7.300.00C (tujuh juta tiga ratus ribu) ton. ~Produksi batubara PT Bharinto Ekatama juga mengalami - kenaikan dari 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) tor di tahun 2014 (dua xibu empat belas) menjadi 2.800.00C (dua juta delapan ratus ribu) ton di tahun 2018 (due ribu lima belas). -PT, Kitadin Embalut memproduksi batubara sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu)ton dan PT Kitadir Td.Mayang memproduksi batubara sebesar 2.500.00C (duajuta lima ratus ribu ton di tahun 2015 (dua ribv lima belas). Sedangkan tambang batubara Perseroan yan¢ terakhir yaitu PT Jorong Barutama Greston, berhasil memproduksi batubara di tahun 2015 (dua ribu lime belas) sebesar 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribe ———__ 30‘ton ~Disini kami juga akan memaparkan secara singkat mengenai Coal Reserves (cadangan batubara) dan Coal Resources (sumber daya batubara) yang dimiliki Perseroan pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas).- “Coal reserves (cadangan batubara) yang dimiliki --------- Perseroan adalah 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga) juta ton dan jumlah coal resources-nya adalah sebesar 1.600.000.9000 (satu milyar enam ratus juta) ton. Untuk menjadi catatan tambahan bahwa cadangan batubara yang saya jelaskan ini berdasarkan pada 100% (seratus persen) equity basis Pada kesempatan ini, kami juga akan menjelaskan tentang Laporan Standar Manajemen Mutu, Keselamatan — Kerja dan Lingkungan (Quality, Safety ¢ Enviromental) - yang digunakan sebagai acuan untuk senantiasa menghasilkan kinerja yang baik. ~Dibidang Sistem Manajemen Mutu, Perseroan melalui anak perusahaannya PT.Indominco Mandiri, PT Kitadin - Td.Mayang, PT Jorong Barutama Greston, PT Trubaindo ---- Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama telah berhasil - meraih sertifikasi [SO 9001:2008 -. ~Perseroan juga melalui anak perusahaannya PT. Indominco Mandixi telah berhasil meraih sertifikasi Total Productive Maintenance (TPM) Level 4 dan PL. Kitadin - Tandung Mayang telah meraih sertifikasi “TPM Excellence Award” Level 5 dari CTPM Australia ~Dan pada bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan memperoleh “Gold Award” di International Convention on Quality Control Circles (I1QCC) yang -. oe ? 31ao diselenggarakan di Changwon, Korea Selatan. -Pada lang Keselamatan Kerja, Perseroan melalui PT Indominco Mandiri, PT Kitadin Tandung Mayang dan Bharinto Ekatama memperoleh © Serfitikasi OHS; 18001:2007 (Occupational Health & Safety Assesme) system) dan telah diimplementasikan langsung dan seca konsisten dengan diikuti pula oleh unit-unit bisn. jainnya. Selain itu juga, Perseroan menerapkan Sisti Manajemen Kontraktor yang berfokus pada lingkungan di keselamatan kerja yang ditujukan bagi kontraktor seca profesional dan sistematis sehingga pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang Perseroan akan lebih terjamin. -Pada bulan September 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui anak perusahaannya PT Indominco Mandiri, PT Kitadin Embalut & PT Bharito Ekatama berhasil memperoleh Penghargaan “UTAMA”. Dilanjutkan - oleh PT Kitadin Td.Mayang dan PT Jorong Barutama Greston yang memperoleh Penghargaan “PRATAMA” untuk — pengelolaan keselamatan pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Direktorat Jenderal - Mineral dan Batubara. -Dibidang Lingkungan, Perseroan melalui anak perusahaannya PT Indominco Mandiri, PT Kitadin - Tandung Mayang dan PT Bharinto Ekatama secara konsiste mematuhi Standar Sertifikasi ISO 14001:2004 yang terkait Sistem Manajemen Lingkungan. ~Pada bulan September 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui anak perusahaannya PT. Indominco Mandiri menerima penghargaan “ADITAMA” dari Direktore Ls 32[Teknik Minere2 dan Batubara. Disusul’ kemudian olen PT. Kitadin Embalut, PT Trubaindo Coal Mining dan PT -— Bharinto Ekatama menerima penghargaan “UTAMA”. Dan juga PT Kitadin Tandung Mayang dan PT Jorong Barutama Greston memperoleh perhargaan “PRATAMA” dari Direktorat ‘Teknik Mineral dan Batubara Republik Indonesia. “Pada bulan November 2015 (dua ribu lima belas), PT Indominco Mandiri, PT Jorong garutama Greston, PT Kitadin Embalut and PT Trubaindo Coal Mining merai! PROPER Sertifikat Biru dari Kementerian Lingkungan - Hidup yaitu memenuhi standar peraturan Lingkungan ~Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan telah merealisasikan dana Pengembangan Masyarakat (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) sebesar USD - 1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau sekitar -. Rp 25.700.000.000,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang dialokasikan, secara proporsional untuk setiap wilayah pertambangan, yang disalurkan ke dalam 4 kegiatan utama, yaitu pengembangan ekonomi, sosial, infrastruktur dan pengenbangan__bidang pendidikan.- ~Dalam pengembangan sosial, Perseroan melakukan berbagai macam program diantaranya yaitu program ~ Pendidikan berupa pemberian beasiswa, pelatihan xepada guru-guru sekolah dan pembangunan sekolah dan ruang kelas. Selain itu program kesehatan dengan memberikan = pelatihan bagi para pertugas kesehatan puskesmas di lingkup desa sekitar pertambangan. Untuk pengembangan ekonomi, Perseroan melaksanakan -. a 33lll [Berbagai program diantaranya Program pertanian budidaya Tumput laut di desa Sontang Lestari, pengembangan — Program budidaya perikanan secara terpadu di wilayah —. Kitadin Embalut, program pengembangan perkebunan karet Gi sekitar tambang Trubaindo dan program pengembangan .. industri rumah tangga. ~Palam pengembangan infrastruktur, Perseroan melakukan Pembangunan jalan untuk akses fasilitas publik, Pembangunan sarana kesehatan dan tempat ibadah bagi - warga sekitar tambang. Selain itu juga membangun jembatan untuk warga desa disekitar lokasi tambang - Bharinto “Perseroan juga memfokuskan diri pada masalah pendidikan sebagai bagian kepedulian Perseroan terhada Pendidikan anak-anak bangsa dan wujud keikut sertaan — dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program -- aksi relawan untuk pendidikan, program belajar cerdas dan program pengenalan tambang kepada anak-anak di sekolah ~Pemikian saya sampaikan, mohon kiranya dapat -- diterima dengan baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Direktur Utama Perseroan, - Bapak Pongsak Thongampai. * Penghadap tuan PONGSAK THONGAMPAI Thank you Mister Edward Manurung for the presentation and, we hope the report can be agreed and approved by -- the General Meeting of Shareholders, and now I hand il over to the Chairman of the Meeting. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF elanjutnya kami mempersilahkan Profesor Doktor 34isman S. Simandjuntak selaku Komisaris Independen --- untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -. Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). « Penghadap tuan Profesor Doktor DJISMAN S ~ SIMANDJUNTAK ditulis juga DJTSMAN SIMANDJUNTAK ~Terima kasih Bapak Pimpinan Repat- ~Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ~ tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary duty) untuk melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan - kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. “Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan - yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut @- Pewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi ~ dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada -- kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, | Pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha -—~ ¢. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka (transparent) kepada Direksi maupun Pemegang Saham Perseroan, ~Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, --- Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai - — 35berikut [> tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) telah Komite Sustainable Development, GCG, Nominasi dan Kompensasi - Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pembanguna keberlanjutan serta senantiasa melaksanakan praktik terbaik dalam manajemen perusahaa dengan tugas utama antara lain : a. untuk menganalisa kebijakan tata kelole perusahaan yang baik dan pembangunan -. keberlanjutan serta mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku- b. untuk merekomendasikan kebijakan atas sister kompensasi yang adi. ¢. untuk menominasi personel yang kompeten untul mengisi posisi yang kosong serta mengamankar rencana suksesi yang baik untuk direksi. Komite Audit @ Pemantauan Resiko- Komite Audit ¢ Pemantauan Resiko bertanggung -. jawab untuk memastikan kontrol internal dan sistem manajemen resiko yang dapat menjamin semua potensi resiko yang berkaitan dengan operasional, komersil dan finansial telah dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik serta - kepatuhan terhadap semua peraturan yang ada. ~Sehubungan dengan peran pengawasan, Dewan Komisaris ——- dengan ini melaporkan bahwa kegiatan Perseroan untuk - dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran - 36so, : Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. - ~Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), antara lain terhadap hal~hal utama berikut ini: Menyetujui kebijakan, rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan. 2. Merekomendasikan pengangkatan anggota Direksi kepada RUPST 3. Mengawasi kinerja bulanan Perseroan dibandingkan - dengan rencana kerja dan anggaran 4. Menyetujui pembagian dividen interim Perseroan. 8. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan penggunaan laba bersih Perseroan. 6. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan paket remunerasi Dewan Komisaris. 7. Meninjau dan memantau keefektifan penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup antara lain kontrol internal, kepatuhan, rencana penutupan tambang, manajemen resiko, tindak lanjut dari temuan audit -— dan program CSR. 8. Menyetujui perubahan Piagam Dewan Komisaris dan Komite SD, GCG, Nomination and Compensation serta -- mengakui perubahan Piagam Direksi dalam rangka —~ menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima helas).- 37~Raporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdir dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi ~ Komprehensif Konsolidasian per tanggal 31 Desember 201 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis @ Rekan - a member firm of PricewaterhouseCoopers, ~Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 18 (delapan belas) Februari -. 2016 (dua ribu enam belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material terhadap #) posisi keuangan konsolidasian PT Indo Tanbangraya - Megah Tbk dan Anak Perusahaan tenggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) dan 2014 (dua ribu empat belas). b) hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut -- sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ~Pewan Komisaris berpendapat bahwa audit atas Laporan Keuangan tersebut telah memenuhi semua standar dan - Peraturan yang berlaku.- ~Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum -. Pemegang Saham. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pemimpin Rapat * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF “Bapak Ibu para pemegang saham, kami membuka - kesempatan kepada para pemegang saham untuk - mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal a 38[yang baru saja disampaikan oleh Direks! dan - Dewan Komisaris.-—~ Bagi pemegang saham yang akan mengajukan - pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. * Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemilik dari 6.400 (enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan ~Mohon penjelasan kerugian transaksi derivatif - bersih sebanyak USD 23,000,000 (dua puluh tiga - juta Dollar Amerika Serikat) sedangkan tahun talu ada keuntungan USD 4,000,000 (empat juta - Dollar Amerika Serika) dan lain-lain tercatat -. kerugian USD 34,400,000 (tiga puluh empat juta - empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dimana kerugian kurs USD 4,600,000 (empat juta delapan yatus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kerugian kurang dari USD 5,000 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) berarti ada 6.000 (enam ribu) item yang lain-lain itu apa? - * Penghadap tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana - Ekonomi, Master of Business Administration ~Terima kasih atas pertanyaannya Mengenai kerugian derivatif ini adalah dari transaksi hedging coal swap dan gas oil, di dalam transaksi hedging ini ada dua macam yaitu coal dan juga solar. Transaksi derivatif ini Gilakukan tidak pada satu masa,tapi secara bertahap dari awal tahun, dan mungkin dari awal tahun sebelumnye dilakukan secara continue. Untuk gas oil pada saat kita masuk ke dalam — 39transaksi tersebut itu harga solar /minyak tinggi, sedangkan tahun 2015 (dua ribu lima belas) harga solar cenderung menurun sehingga Pada saat kita tutup buku itu harga solar sudah jebih rendah, sehingga terjadi beberapa kerugian karena posisi solar kita membeli atau buy forward, sedangkan pada saat kita tutup harganya sudah lebih rendah, begitu juga dengan coal kita juga ada kerugian. Sehingga total kerugian dari transaksi derivatif ini ada sekitar usp 23,000,000 (dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) tahun 2015 (dua ribu lima belas), kemudian di tahun 2015 (dua ribu lima belas) ini kita juga ada kerugian dari kurs, karena buku kita functional currencynya adalah usp, sedangkan ada beberapa penjualan dari anak Perusahaan seperti dari Jorong dan Indominco untuk penjualan lokal berbentuk rupiah dan Penjualan ini tidak cash basis, ada payment termnya misalnya selama 30 (tiga puluh) hari atau 60 (enam puluh) hari, sehingga waktu tutup buku/tiap bulan ada yang namanya accounting translation atau revaluasi jadi ada kerugian kurs karena dollarnya tahun lalu menguat terus.- Misalnya kita punya piutang yang nilainya 1 -- miliar Rupiah pada saat ini kurs per USD adalah 10,000 ekuivalen dengan USD 100,000, kalau kita convert kedalam USD, kemudian bulan depan pada —- saat piutang tersebut belum dibayar karena Payment termnya 45 hari itu kursnya sudah — 40[menjadi sebesar Rp.11.000,- itu berarti piutang yang kita dicatat dalam buku kita berkurang dari 300 ribu menjadi 90 ribu sekian sehingga selisihnya itu adalah kerugian kurs. rtu bukan kerugian yang real, tidak dalam bentuk cash akan Setapi menurut accounting principal harus @ibukukan dalam pembukuan kita *.Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemilik dari 6.400 (enam xibu empat ratus) saham dalam Perseroan :- ‘Pi pos lain-lain tercatat kerugian usp 34,400,000 yang terdiri dari kerugian kurs usp 4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kerugian lain-lain sejumlah USD 29,500,000 (dua puiuh sembilan juta ima ratus ribu Dollar Amerika serikat) untuk kerugian dibawah USD 5000, apakah berarti ada 6000 item kerugian? Mohon penjelasannya.- * Penghadap tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration vumlah tersebut dinyatakan di Laporan Keuangan dalam ribuan pak, sehingga maksudnya untuk kerugian yang jumlahnya kurang dari usp 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) * Tuan Hendra Untung selaku pemilik dari 9 (sembilan) saham dalam Perseroan 1. tadi dikatakan ada 8 efisiensi seningga dapat menurunkan cost, efisiensi itu dalam bentuk apa ? Apakah dengan turunnya batubara terus sebab minyak buni masih berlebihan, belum lagi shale gas yang - @kan keluar dan pasti batubara akan turun lagi. ~ 41Ekonomi, Master of Business Administration ~Teximakasin atas pertanyaannya. 1. Sampa’ kapan bisa bertahan laba efisiensi dan - segala macam dengan harga batubara yang semakin --—— turun terus, jadi supaya masih bisa untung dan —~ tidak rugi. tentang tax 3 tahun itu menurut perusahaan memang - betul atau apa dirjen pajak itu cari-cari alasa: saja karena sering terjadi di masa lalu adi kesalahan tetapi ketahuen setelah sekian tahun, ap: itu betul atau perlu mengajukan banding ke majeli: pengadilan pajak? sebab kalau dirjen pajak iti salah jangan diterima saja dan akan merugikan kits sebab selama ini kite menggunaken akuntan publi jadi mustinya pembayaran pajak itu benar. - a mengapa hanya penurunan dari indomico saja bukan —- dari tambang-tambang yang lain Penghadap tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana - efesiensi sudan terefleksikan dalam gross margin — kita di tahun 2015 menjadi 22% dari yang sebelumny: 218 di tahun 2014 meskipun harga turun di tahun —- 2014 yaitu USD 67,1 per ton sedangkan di 201 menjadi USD §6,4 per ton kalau kita tidak melakuka: fisiensi tidak mungkin gross margin naik menjad 22 %, efisiensi sudah dilakukan dalam semua lini -- terutama paling banyak datang dari bagian operasional atau dari bagian produksi, karena kit. melakukan penurunan stripping ratio, serta - efisiensi dalam penambangan dan harga dari supplie seperti explosive dan itu sudah terbukti dalam buk —_ 42kita - [2 Mengenai tax audit untuk tahun buku fiskal dalam tahun tertentu tidak dilakukan otomatis setelah tahun tersebut ditutup, jadi di tahun 2015 dilakukan tax audit untuk tahun 2011, 2012, dan 2013. Seharusnya kantor pajak melakukan tax audit itu idealnya di akhir tahun setelah tahun tersebut tutup buku. Namun very unfortunately, tax auditaya dilakukan tahun lalu untuk xketiga tahun buku tersebut. Hasilnya sudah kita telaah. Walaupun kantor akuntan telah melakukan audit setiap tahun, yang diaudit adalah kewajaran dari laporan keuangan, auditor tidak pernah menjamin bahwa tidak akan ada tax exposure di masa depan * Penghadap tuan AH BRAMANTYA PUTRA ditulis juga ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA 3. Terkait tadi dengan pertanyaan mengenai cost reduction hanya ada di indomico, sebetulnya semua -- mine sites berkontribusi terhadap cost reduction jadi bukan hanya Indominco. In terms of total value mungkin iya, karena volume terbesar dari Indominco. Seperti misalnya yang sudah dikatakan oleh bapak Edward kita melakukan renegosiasi fuel price itu berlaku untuk semua, jadi semua juga mendapatkan itu. Kita manage stripping ratio sedikit lebih rendah dari yang sebelumnya itu kita berlakukan untuk semuanya. Jadi in total semua juga memberlakukan efisiensi * Tuan Imanuel H. Purba selaku pemilik dari 100 (seratus) saham dalam Perseroan ,BT. mengingat pemaparan dari Direktur keuangan mengenai net profit turun dari USD 200 juta ke USD 60 juta ~ sekitar 69% sampai dengan 70%, strategi apa dari -- perusahaan untuk mempertahankan profit selain daripada efisiensi yang disebut tadi ? bagaimana gambaran company performance dalam - triwulan 1 atau bahkan semester 1 di tahun 201€ atau apakah kira-kira bisa mempertahankan pro: bisa lebih turun lagi ditahun 2016 ? * Penghadap tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration -Terimakasih atas pertanyaannya “Untuk strategi perseroan kedepannya pada saat ini kite masih tetap fokus pada cost control/cost reduction —- kaxena harga adalah sesuatu yang di luar kontrol kits sedangkan yang bisa kita kontrol adalah cost, jadi -—- untuk saat ini temanya adalah cost control - Sedangkan untuk diversifikasi untuk pasar memang chin. turun tapi dilain hal kita melihat india mengalami - kenaikan untuk konsumsi batu bara kita dalam 3 tahw terakhir cukup meningkat, dan juga kedepannya jik proyek-proyek power plant di Indonesia berjalan aka membuat harga batubara menjadi lebih bagus karen supply yang keluar untuk ekspor akan terserap untu pasar lokal sehingga kita mengharapkan nanti pada saa mungkin 4 sampai § tahun semua proyek infrastruktu a bisa - seperti power plant jadi hingga mendapatkan harga yang lebih bagus. Sedangkan untu performance untuk kuartal pertama tahun ini kita belv bisa disclose sekarang karena harus dilakukan limite see 44Yeview dulu oleh auditor kita.~ * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF -Karena semua pertanyaan telah dijawab, maka saya mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku - 2015 (dua ribu lima belas) yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direks. + dan. | 2. Mengesahkan | a. Laporan Kevangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua xibu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis « — Rekan ~ a member firm of PricewaterhouseCoopers sesuai dengan Laporannya tertanggal 18 (delapan belas) Februari 2016 (dua ribu enam belas) | >. taporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris- | 3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) -- atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015 (dua ribu jima belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut — tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -- Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima -- belas) . ~Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan, apabila ada yang tidak setuju atau ~ bersuara blangko saya persilahkan mengangkat - tangan. 45ada -Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara.~ * Notaris : Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa : 1. Jumlah suara yang abstain sebanyak 606.700 (enam ratus enam ribu tujuh ratus) saham atau 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen); 2, Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada; 3. dumlah suara setuju sebanyak 894.025.745 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau 99,932% (sembilan puluh sembilan - koma sembilan tiga dua persen); ~Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomox 32/POJK-04/2014, pemegang saham yang y memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 894.632.445 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau 1008 ---- (seratus persen) dari seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini -Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa — usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-1 -—— (satu) disetujui oleh 100% (seratus persen) dari 46[Jamian suara yang dikeluarkan dalam Rapat * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUP ~Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat ke-1 (satu) -- yang telah saya sebutkan tadi. -KETUK PALU 1 x “Mata Acara Rapat berikutnya adalah: “Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015” (dua ribu lima belas). -Kami persilahkan saudara Pongsak Thongampai selaku Direktur Utama untuk memberikan paparan -- mengenai usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas). * Penghadap tuan PONGSAK THONGAMPAI: “Thank you Mister Chairman. Shareholders, in relation with the net profit utilization, we hereby invite our Director Mister - Edward Manurung to present the proposal for the use of the Company’s net profit for the Financial year 2015 --- (two thousand and fifteen) * Penghadap Tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration Terima kasih Bapak Pongsak Thongampai ~Berkenaan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), setelah — mendapatkan persetujuan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2016 (dua ribu - enam belas), Direksi dengan ini mengusulkan Bahwa dari x untungan Bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang mania! 47Gebesar USD 63,107,000 (enam puluh tiga juta seratus tujuh ribu dollar Amerika Serikat) diusulkan kepada Rapat untuk : 1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD 63,057,000 (enam puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan rasio pembayaran sebesar 1008 dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2015 dengan rincian pembayaran sebagai berikut : - a. Sebesar USD $7,984,000 (1ima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Dollar -- Amerika Serikat) atau setara dengan IDR 752 (tujuh ratus lima puluh dua rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima elas) berdasarkan Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku efektif pada 1 (satu) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggel 1 (satu) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) b. Sisanya sebesar USD 5,073,000 (lima juta tujuh -- puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp 68,059,368,000 (enam puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 25 (dua puluh lima) February 2016 (dua ribu enam pbelas). eee ee 48Jumlah dividen per saham akan ditetapkan setelah ~ memperhitungkan saham treasury pada tanggal -—-.- recording date 7 (tujuh) April 2016 (dua ribu enam belas) dan akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 2016 (dua ribu enam belas} 2. Sisa keuntungan bersih sebesar USD 50,000 (lima ~. puluh ribu Dollar Amerika Serikat) akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan ~ Perseroan 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk - mengatur prosedur pembayaran sisa dividen tunai --- dimaksud ~Demikian usulan Direksi atas penggunaan laba ---- bersih perseroan, selanjutnya saya kembalikan --- kepada Bapak Pongsak Thongampai. * Penghadap tuan PONGSAK THONGAMPAI: Thank you Mister Edward Manurung. Further, we hope the Proposal as proposed by the Board of Directors can be - approved by the Meeting. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF : Baiklah Ibu, Bapak, para pemegang saham, kami membuke - kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas usulan Penetapan Penggunaan aba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua - ribu lima belas) yang baru saja disampaikan oleh -. saudara Edward Manurung, -tidak ada ~ 49Fa ee ee ee aie adhe denia uae mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi -Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah 2? -Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan -— suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan. da - -Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara. * Notaris -Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa 1. Jumlah suara yang abstain tidak ada; 2. dumlah suara yang tidak setuju sebanyak 854.600 (delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus) saham atau 0,095¢ (nol koma nol - sembilan lima persen); 3. Jumlah suara setuju sebanyak 893.777.845 -—-- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus -—- empat puluh lima) saham atau 99,9048 - a (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol empat persen) -Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK-04/2014, pemegang saham yang - memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan — suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 50Hee creee ee =Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 893.777.845 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh - ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau 99,904% (sembilan puluh sembilan koma sembilan - nol empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa — usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-2 ~ (dua) disetujui oleh 99,904% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol empat persen) dari - jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ke-2 (dua) --- yang telah saya sebutkan tadi.- KETUK PALU 1 x - Ibu Bapak para pemegang saham, sekarang kita akan — memasuki mata acara rapat yang ke -3 (tiga) yaitu Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). “Selanjutnya kami selaku Komisaris Independen mewakili Dewan Komisaris menyampaikan usulan sebagai berikut:—— ~Hadirin yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan — bahwa Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang telah mengaudit Perseroan sejak tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), selanjutnya — — SI—— kami kembali mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ~ untuk: 1) menunjuk Akuntan Publik Independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, a member firm of — PricewaterhouseCoopers yang akan mengaudit Laporan - Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu - enam belas)- 2) menetapkan honorarium untuk jasa tersebut ekuivalen sebesar USD 105,000 (seratus lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). Pembayaran akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah. 3) memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk — menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. ~Demikian usulan Dewan Komisaris untuk -. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk - memeriksa Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). - -Setelah kita mendengar usulan dari Dewan - Komisaris, kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau - pertanyaan sehubungan usulan yang telah -: disampaikan tadi.- ~Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan usulan yang telah saya sebutkan tidak ada ~Bilamana tidak ada baiklah kita memasuki proses — $2pengambilan keputusan. -Ibu Bapak para pemegang saham, selanjutnya, kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui - usulan yang telah kami sampaikan tadi. -Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah 2. “Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan ~ suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan. ada -Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami -. persilahkan untuk menyerehkan kartu suaranya — kepada petugas dan saya minta Notaris untuk melakukan penghitungan suara * Notaris Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa : 1, Jumlah suara yang abstain sebanyak 692.100 saham atau 0,077% (nol koma nol tujuh tujuh persen); | (enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus) 2, Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak enam ratus) saham atau 0,095% (nol koma nol - ao (delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan lima persen); 3. Jumlah suara setuju sebanyak 893.085.745 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat - puluh lima) saham atau 99,8278 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua tujuh persen) ;-- a Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33[Nonor 32/posK-04/2014, pemegang sanan yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas pemeganc saham yang mengeluarkan suara. - -Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak €93.777.845 (delapan ratus sembilan - puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima] saham atau 99,904 (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol empat persen) dari seluruh suara yang -~ dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa — usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-3 -- (tiga) disetujui oleh 99,9048 “(Sembilan puluh sembilan koma sembilan nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF -Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat ke~3 (tiga) — yang telah saya sebutkan tadi. -KETUK PALU 1 x -Terima kasih, selanjutnya kita akan membicarakan Mata Acara Rapat 4 yakni :~ Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 - (dua ribu enam belas)”. ~Untuk agenda ini kami mempersilahkan Profesor Doktor - Djisman S. Simandjuntak selaku Komisaris Independen menyampaikan usulan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 - ——— 54(dua ribu enam belas)- * Penghadap tuan Profesor Doktor DJISMAN S - SIMANDJUNTAK ditulis juga DJISMAN SIMANDJUNTAK: - Tpu-ibu dan Bapak-bapak para pemegang saham yang saya - homati, sesuai Pasal 96 ayat 1 UU Perseroan Terbatas - No. 40/2007 besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan - Terbatas Nomor 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan -. Pasal 20 ayat 5 kewenangan tersebut dapat dilimpahkan - kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut ~ kepada Dewan Komisaris. -. ~Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan - oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 dan Anggaran Dasar - Perseroan Pasal 22 ayat 8. Oleh karenanya kami - mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan paket - vemunerasi bagi anggota Dewan Komisaris adalah maksimum sebesar Rp 7,745,000,000 (tujuh miliar tujuh ratus - empat puluh juta Rupiah) untuk tahun 2016 (dua - ribu enam belas) dan selanjutnya memberixan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. - -Demikian telah kami sampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para — Pemegang Saham dan saya kembalikan kepada kepada Pimpinan Rapat. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF oSPee vApakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan Pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan - usulan yang telah disampaikan tadi? * Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemilik dari 6.400 (enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan ; - “Apa alasan remunerasi komisaris ada peningkatan sebanyak 108 mohon penjelasannya? * Penghadap tuan Profesor Doktor DJISMAN § STMANDJUNTAK ditulis juga DJISMAN STMANDUNTAK: - ~Terimakasih atas pertanyaannya. ~jumlah ini adalah untuk dewan komisaris bukan hanya komisaris tapi ada komite-komite dewan - komisaris dan kegiatan komisaris tidak semata~ mata melakukan rapat tapi juga harus menguajungi kelapangan, melakukan investigasi danada juga Pelatihan. Dan dengan mempertimbangken hal-hal ini, kami menganggap usul ini masih sensiblereasonable. Kita juga melihat industri dan kita berani mengatakan bahwa usul ini dibawah rata-rata industri... * Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemilik dari 6.400 (enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan : - api peningkatan ini lebin deri 10%, sedangkan inflasi hanya $-6%, dan xkinerja Perusahaan Sedang menurun. Belum tentu 2016 ini kinerja Perusahaan bisa meningkat, malah mungkin menurun. Belum lagi kita tidak tahu jika ada bonus, MSOP atau ESOP bagi Komisaris * Fenghadap tuan Profesor Doktor DJISMAN § SIMANDJUNTAK ditulis juga DJISMAN SIMANDJUNTAK: - 56[DI PT tndo Tambangraya Megah Tbk tidak ada bonus bagi Komisaris, jadi kita sengaja merancang sistem kompensasi Komisaris yang tidak terkait dengan kinerja perusahaan. Sebab kalau terkait dengan kinerja perusahaan, Komisaris bisa-bisa nanti ikut mempercantik laporan keuangan perusahaan supaya dapat bonus. Jadi tidak ada bonus bagi Komisaris. Tidak ada juga bagian pendapatan yang fleksibel/variabel bagi - Komisaris. Ini saja yang kita usulkan untuk jadi kompensasi bagi Komisaris, diluar ini tidak ada lagi.- * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF -Ibu Bapak para pemegang saham selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. -Apakah usul tersebut dapat disetujui secara - musyawarah 2. -Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan — suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan. --ada - ~Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami - persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya - kepada petugas dan saya minta Notaris untuk - melakukan penghitungan suara. * Notaris -Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa 1. Jumlah suara yang abstain tidak ada; 2. dumlah suara yang tidak setuju sebanyak —.... 946 00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu 7empat ratus) saham atau 0,105$ (nol koma satu nol lima persen); [> Jumlah suara setuju sebanyak 893.686.045 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu ‘empat puluh lima) saham atau 99,894% (sembilan puluh - sembilan koma delapan sembilan empat persen) ;— ~Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomox 32/POJK-04/2014, pemegang saham yang ----- memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ~— _ ~Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak €93.686.045 (delapan ratus sembilan - puluh tiga juta enam ratus delapan puiuh enam “ribu empat puluh lima) saham atau 99,8948 (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan — empat persen) dari seluruk suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini “Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa -- usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-4 (empat) disetujui oleh 99,8948 (sembilan puluh — sembilan koma delapan sembilan empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.- * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF “Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat ke-4 (empat) yang telah saya sebutkan tadi a KETUK PALU 1 x - 58Terima kasih, Selanjutnya kita masuk pada Mata Acara Rapat Ke 5 yaitu Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi. ~Sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 (dua ribu enam belas) ini - dan untuk masa jabatan yang baru Dewan Komisaris dan - Direksi mulai penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham 2019 (dua ribu sembilan belas), pemegang saham mayoritas melalui - Directors Resolutions in Writing tertanggal 7 (tujuh) - Maret 2016 (dua ribu enam belas) telah mengajukan nominasinya dan telah diproses oleh Komite sD, GCG, Nominasi dan Kompensasi (SDGNCC), selanjutnya Dewan Komisaris merekomendasiken kepada Rapat untuk mengadopsi proposal dibawah ini: - 1. Dewan Komisaris Jaa. Pengangkatan Bapak Pongsak Thongampai sebagai - Komisaris Perseroan. | 1.2. Pengangkatan kembali Bapak Ibrahim Yusuf - sebagai Komisaris Utama & Independen dan Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak sebagai Komisaris - Independen Perseroan-. | 2-3. Pengangketen Kembali zbu Somruedes Chaimongkol, Bapak Somyot Ruch: rawat dan -. Bapak Rudijanto Boentoro sebagai Komisaris Perseroan Direksi- [2 Pengangkatan Bapak Kirana Limpaphayom sebagai - [ dixektue Utama Perseroan-. 39[2-2 Pengangkatan Bapak Yulius Kurniawan Gozali | sebagai virektur Perseroan | 2-3. Pengangkatan Bapak Mulianto sebagai Direktur -- | Persercan- | 2-4. Pengangkatan kembali Bapak Leksono Poeranto, -- Bapak A.H Bramantya Putra, Bapak Jusnan Ruslan dan Bapak Stephanus Demo Wawin sebagai Direktur Perseroan. Selanjutnya Saudari MC saya minta untuk membacakan Resume singkat hanya untuk 3 anggota Direksi baru yang diusulkan untuk diangkat, sedangkan resume Bapak Pongsak Thongampai yang diusulkan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris serta calon lain yang diusulkan untuk diangkat kembali oleh Rapat tidak dibacakan pada Rapat ini karena resume mereka sudah tersedia pada Laporan Tahunan Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham. Saudari MC kami persilahkan. MC : Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, baik kami akan membacakan Resume Bapak Kirana Limpaphayom, sebagai calon anggota Direksi yang baru. May we invite Mr. Kirana to stand up for a moment to be known by the shareholders. “Thank you Bapak Kirana Limpaphayom lahir pada 25 (dua puluh lima) November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan beliau telah memperoleh gelar PhD (Doctor) Sociology dari Warwick University, London, United — Kingdom pada tahun 2002 (dua ribu dua). Sebelum -. i 60bergabung dengan Banpu Public Company Limited Thailand pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) .- Bapak Kirana telah mempunyai pengalaman kerja sejak hun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh - sembilan) di berbagai lembaga termasuk bank, konsuitan dan lembaga pensiun pemerintah Thailand dengan cakupan bidang antara lain legal & tax, dibidang organization dan business development, strategic planning «& analysis. Terakhix Bapak Kirana memegang posisi sebagai Executive Director Banpu Australia, Director (alternate) Centennial Coal, Sydney Australia dan sekaligus juga menjabat sebagai Senior vice Preside Coal Business Unit Banpu dan dalam 6 bulan teraknir sudeh beradaptasi dan membantu Office of President Director PT Indo Tambangraya Megah Tbk. - -Selanjutnya kami akan membacakan Resume Bapak Yulius Kurniawan Gozali, dan sebelumnya kami mohon yang - terhormat Bapak Yulius Kurniawan Gozali untuk berdiri sejenak untuk dikenal oleh para pemegang saham- -Terima kasih Bapak Yulius Kurniawan Gozali lahir pada 30 (tiga - puluh) Juli 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan meraih gelar Master of Business - Administration dari RMIT University, Melbourne Australia. Bapak Yulius telah memulai karir dibidang - finance sejak 1995 (seribu sembilan ratus sembilan paiuh lima) sebagai financial analyst di PT BIA, dan —- bergabung dengan group sejak tahun 2002 (dua ribu dua) sebagai strategic planning & finance analysis manager - dan terus mengakumulasi pengalaman di area corporate --- ae Gr[Finance, selanjutnya pada tahun 2007 (dua ribu tujuh) - juga merangkap sebagai Investor Relations dan sejak awal tahun 2016 (dua ribu enam belas) Bapak Yulius menjabat sebagai Head of Corporate Finance, Treasury -- dan Investor Relations Perseroan. ~Selanjutnya kami akan membacakan Resume Bapak Mulianto, dan sebelumnya kami mohon yang terhormat Bapak Mulianto untuk berdiri sejenak untuk dikenal oleh para pemegang saham— ~Bapak Mulianto lahir pada 10 (sepuluh) Oktober 1970 --- (seribu sembilan ratus tujuh puluh) dan meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya, - Yogyakarta. Bapak Mulianto telah memulai karirnya dibidang akuntansi sejak tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) di kantor konsultan audit, dan bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) sebagai Accounting Supervisor dan terus mengakumulasi karirnya di area —~ akuntansi hingga pada tahun 2005 (dua ribu lima) Bapak Mulianto diangkat sebagai Head of General Accounting - Perseroan dan sejak awal 2016 (dua ribu enam belas} beliau bertanggungjawab sebagai Head of General - Accouting, Tax, Financial System 6 Procedure -. Perseroan. Demikian Resume singkat dari ketiga calon anggota baru Direksi, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan ~ Rapat. * Penghadap tuan IBRARIM YUSUF ~Apakah pemegang saham ada yang ingin mengajukan - [pendapet atau pertanyaan sehubungan dengan perubahan —- 2Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut?. tidak ada - Bilamana tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan: 1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu ~ sembilan belas), mengangkat anggota 1.1 Dewan Komisaris Perseroan- ~ | ansependen. * Somruedee Chaimongkol, sebagai Komisaris- © Somyot Ruchirawat, sebagai Komisaris- © Pongsak Thongampai, sebagai Komisaris. * Rudijanto Boentoro, sebagai Komisa * Prof. Dr. Djisman S$. Simandjuntak, sebagai - Komisaris Independen. 1.2 Direksi Perseroan © Kirana Limpaphayom, sebagai Direktur Utama. * Leksono Poeranto, sebagai Direktur. * AH, Bramantya Putra, sebagai Direktur * Jusnan Ruslan, sebagai Direktur- * Stephanus Demo Wawin, sebagai Direktur. * Yulius Kurniawan Gozali, sebagai Direktur. «© Mulianto, sebagai Direktur- 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya - kepada semua anggota Dewan Komisaris can Direksi dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas -. segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan - jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama — 8Perseroan, jika ada, selana masa jabatan mereka, -. Sepanjang tindakan tersebut tercermin dalan - Pembukuan Perseroan.-. “teu Bapak para pemegang saham, selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.- ~Apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah ? ~Apabila ada yang ak setuju atau memberikan - Suara blanko saya persilahkan mengangkat - tangan ~Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami Persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk ~ melakukan penghitungan suara. * Notaris Fimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa : i. Jumlah suara yang abstain tidak ada; 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak - 5.093.294 (lima juta sembilan puluk tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham atau 0,869% (nol koma lima enam sembilan persen) ;- 3. Jumlah suara setuju sebanyak 869.539.151 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta - jima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus - ima puluh satu) saham atau 99,430 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga nol persen) ;-— ~Sesuai dengan Peraturan Otoritas gasa Keuangan Nomor 32/POIK-04/2014, pemegang saham yang - ane 6[iemberikan suara abstain dianggap mengeluarkan — suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara -Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 889.539.151 (delapan ratus delapan -- puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh - sembilan ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,430 (sembilan puluh sembilan koma empat tiga nol persen) dari seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah untuk Rapat ind -Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa — usul yang diajukan pada Agenda ke-5 (lima) — disetujui oleh 99,430 (sembilan puluh sembilan - koma empat tiga nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF -Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat ke-5 (lima) -- yang telah saya sebutkan tadi. KETUK PALU 1 x - -Selanjutnya Dewan Komisaris dengan ini mengucapkan selamat bekerja kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat demi kemajuan PT Indo ambangraya Megah Tbk * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF : - Tbu-ibu dan bapak-bapak para pemegang saham yang kami - hormati, sesuai Peraturan Bapepam-LK nomor X.K.4, lampizan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. -. eine 6530/POIK.04/2015 tertanggal 16 (enan belas) Desenber 2015 (dua ribu lima belas) mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Unum, Emiten dinajibkan untuk melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum ~ Secare berkala setiap tahunnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan juga diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan dari Rapat Unum Penegang Saham jika terdapat rencana perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum sahan yang sebelumnya - telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pirektur Keuangan untuk menyampaikan laporan Penggunaan dana hasil penawazan umum 2007 (dua ribu tujuh). ~Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Thu Bapak para pemegang saham Perseroan, jumlah dana hasil penawaran umum saham perdana yang dilaksanakan ~ Pada bulan Desember 2007 (dua ribu tujuh) telah termuat dalam laporan Keuangan Tahun Buku 2007 (dua ribu - fujuh). Pada penawaran umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan merupakan saham baru dari Portepel sebanyak 225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan - vatus delapan puluh lima ribu) saham dengan harga Penewaran sebesar Rp 14.000,~ (empat belas ribu Rupiah) Per saham. Jumlah hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp 3.163.700.000.000,- (tiga triliun Seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) Setelah dikurangi dengan biaya penawaren unum sebesar RP 99.500.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) maka hasil bersih penawaran umum Perdana saham adalah sebesar Rp 3.064.200.000.000 (tiga —— 66triliun enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah). ~Selanjutnya sesuai dengan Bab II Prospektus yang diterbitkan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 2007 ---- (dua ribu tujuh) rencana penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut 1. Sekitar Rp 656.300.000.000 (enam ratus lima puluh --- enam miliar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk menambah kapasitas dan ekspansi dari terminal Batubara Indominco di Bontang 2. Sekitar Rp 234.400.000.000 (dua ratus tiga puluh ---- empat miliar empat ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membangun pembangkit tenaga listrik batubara Indominco di Bontang. 3. Sekitar Rp 187.500.000.000 (seratus delapan puluh --- tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi Indominco yang - terletak di daerah Blok Timur 4, Sekitar Rp 468.800.000.000 (empat ratus enam puluh - delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk mengembangkan tambang operasi Bharinto, dan - 5. Sisa dari dana tersebut sekitar Rp 1.517.200.000.000 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham dan akuisisi dibidang batubara dan pembangkit tenaga listrik. Dan Penggunaan dana per 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) dapat saya laporkan sebagai berikut 67* Rp 699.500.000.000 [enam ratus sembilan puluh - sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk Proyek Pengembangan Terminal _ Batubara Indominco Bontang * Rp 126.100.000.000 (seratus dua puluh enam miliar -- seratus juta Rupiah) digunakan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Indominco di Bontang. * Rp 160.100.000.000 (seratus delapan puluh miliar -. seratus juta Rupiah) digunakan untuk pengembangan Blok Timur di Indominco Bontang-. * Rp 418.700.000.000 (empat ratus delapan belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) digunakan untuk - Pengembangan Tambang Bharinto-- * Rp 905.100.000.000 (sembilan ratus lima miliar - seratus juta Rupiah) untuk pembayaran hutang - Perusahaan Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum --- adalah sebesar IDR 2,329,000,000,000 (dua triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dan Saldo dana hasil penawaran umum perdana per 31 (tiga puluh satu) - Desember 2015 (dua ribu lima belas) sebesar IDR 734,700.000.000 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) ekuivalen dengan usb $5,200,000 (lima puluh lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditempatkan pada deposito berjangka dalam mata uang US Dollar untuk tenor 1 sampai 3 bulan yang akan digunakan jika ada kesempatan ekspansi usaha yang layak. Demikian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum - 68[Ber 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima - belas) selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan - Rapat. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF Bapak Ibu para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ~ pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh Direksi. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan.- tidak ada * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF :-- Tbu Bapak para pemegang saham, selanjutnya, kami ~~ mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan - realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana yang telah sampaikan tadi. Karena tidak ada pertanyaan dan mengingat Mata Acara Rapat ke 6 ini sifatnya adalah Laporan, maka tidak - dimintakan persetujuan dari Rapat.. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF : Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham yang terhormat, - seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan maka sebelum saya menutup Rapat Umum Pemegang Saham ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Direktur Utama Perseroan Bapak Pongsak Thongampai untuk menyampaikan - ucapan terima kasih, silahkan. * Penghadap tuan PONGSAK THONGAMPAI-. ee * Thank you very much for the support the shareholder has given to us in 2015 (two thousand and fifteen) -- that has led PT Indo Tambangraya Megah Tbk to this -- 0‘success eo * We would like the shareholders to be confident that our Directors and all employees will pay full of their effort to bring the company to achieve its targets as to creating sustainable shareholder - return. * Penghadap tuan IBRAHIM YUSUF Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham yang terhormat, seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan maka dengan ini izinkanlah kami menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk pada pukul 15.50 (lima belas lewat lima puluh menit) waktu -. Indonesia Barat. KETUK PALU 3 x - -Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan Rapat dapat berlangsung dengan baik, dengan ini saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih. -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti - yang tersebut pada permulaan akta ini, dihadapan nyonya VERA RACHMAWATI OBOS, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 (empat) Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Notaris, tinggal di Kota - Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok M8 Nomor 15, - RT.41, RW.08, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Serpong [ Gtaray pemegang KTP dengan NIK 3674024405730004, dan - 0Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada -, tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu - sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaxis, ---- tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok £3 Nomor 02, RT.005, RW.012, Kelurahan Krematwatu, Kecamatan - Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang KTP dengan NIK --- 3604055808760004, keduanya untuk sementara ini berada - di Jakarta sebagai saksi-saksi -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-- tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan. -Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian. o -Ditanda tangani: Vera Rachmawati Obos, SH. Evawarni Romauli $; Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH.,MKn- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya n