Anda di halaman 1dari 8

RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. ABADI"

Nomor : 11

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-11-2019

(duapuluhsatu Nopember duaribu sembilanbelas).------

-Pukul 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh menit)-------

-Saya NADHILA ADANI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan

disebut pada bagian akhir akta ini: -----------------

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas

PT. ABADI, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan--

Yos Sudarso Nomor 20, Semarang, yang anggaran--------

dasarnya telah dimuat dalam : -----------------------

-Akta tanggal 25-05-2005 (duapuluh lima mei duaribu

lima) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Catur Virgo,

Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, Perseroan mana

telah memperoleh status badan hukum berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat

keputusannya tanggal 25-06-2005 (duapuluh lima juni

duaribu lima) Nomor : AHU.0101.AH.01.01.tahun 2005

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 25-7-2010 (duapuluh lima Juli

duaribu lima) Nomor 10, Tambahan Nomor 1000;

1
---------untuk selanjutnya disebut "Perseroan".

-------------

-Berada di kantor Perseroan, Jalan Yos Sudarso

Nomor 20, Semarang, untuk membuat Risalah Rapat

dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan

tempat seperti tersebut diatas; ---------------------

- Untuk selanjutnya disebut “Rapat”. ----------------

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya menghadap

kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan AHMAD FATONAH, lahir di Jakarta, pada


FATHONAH----------
tanggal 25-01-1954 (duapuluh lima januari seribu
Disahkan pencoretan
dengan memakai----- sembilanratus limapuluh empat), swasta, bertempat
penggantian.-------
tinggal di Semarang, Jalan H. Murtadho XIII Nomor
1, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan
Silayur, Kecamatan Ngaliyan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.08.07.250154.0001, yang berlaku hingga tanggal
10-03-2020 (sepuluh maret duaribu duapuluh), Warga
Negara Indonesia. ---------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku

: --------------------------------------------------

a. Direktur Perseroan; ------------------------------

b. Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili----


Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan-
atas nama PT. Keadilan Sejahtera, berkedudukan di-
Kota Semarang, Jalan yos sudarso--------------

2
nomor 21, yang anggaran dasarnya telah--
diumumkan dalam Berita Negara Republik----
Indonesia tanggal 20-3-2005 (duapuluh maret---
duaribu lima) Nomor 51, Tambahan Nomor 1100;------
Perseroan mana diwakili dalam jabatannya--------
tersebut selaku pemegang dan pemilik 2000-------
(duaribu) saham dalam Perseroan. -----------------
2. Tuan LUTHFI HASAN ISAQ, lahir di Batam, pada
Ngaliyan---------- tanggal 26-01-1955 (duapuluh enam januari seribu
Disahkan pencoretan sembilanratus limapuluh lima), swasta, bertempat
dengan memakai----- tinggal di Semarang, Jalan H. Murtadho XIII Nomor
penggantian.-------
2, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan
Silayur, Kecamatan Mijen, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.08.07.260155.0001 yang berlaku hingga tanggal
11-3-2020 (sebelas maret duaribu duapuluh), Warga
Negara Indonesia; ---------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku

: --------------------------------------------------

a. Komisaris Perseroan; -----------------------------

b. Direktur utama dari dan karenanya sah mewakili

Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama

PT. BUNGA LESTARI, berkedudukan di Kota Semarang,

Jalan Yos Sudarso Nomor 22, Semarang, yang anggaran

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 20-4-2005 (duapuluh april duaribu

lima) Nomor 52, Tambahan Nomor 1200; ---------------

-perseroan mana yang diwakili dalam jabatannya

tersebut selaku pemilik 600 (enamratus) saham dalam

Perseroan. -----------------------------------------

2. Tuan ANIS MATA, lahir di Kendal, pada tanggal


10-5-1968 (sepuluh mei seribu sembilanratus

3
enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di
Semarang, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 3,--------
Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Silayur,
Kecamatan Ngaliyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.100568.0001,
Warga Negara Indonesia; -----------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya

sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk

Jalan YOS SUDARSO- dan atas nama PT. DEMOKRAT, berkedudukan di Kota

Disahkan pencoretan Semarang, Jalan Sudarso Nomor 23, Semarang, yang


dengan memakai-----
tambahan.---------- anggaran dasarnya telah dimuat dalam : --------------

-Akta tanggal 10-3-2005 (sepuluh maret duaribu lima)

nomor 5, yang dibuat dihadapan Catur Virgo, Sarjana

Hukum, Notaris di Semarang, perseroan mana telah

memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat keputusannya tanggal 10-4-2005

(sepuluh april duaribu lima) nomor : ----------------

AHU.0101.AH.02.02.tahun 2005, dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-5-

2005 (sepuluh mei duaribu lima) Nomor 10, Tambahan

Nomor 1300; ----------------------------------------

- hadir atas undangan Direksi Perseroan. ------------

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---------------

-Penghadap tuan AHMAD FATHONAH tersebut, selaku

Direktur Perseroan, berdasarkan ketentuan pasal 9

ayat 4 anggaran dasar Perseroan, membuka dan memimpin

4
Rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan sebagai

berikut: -------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 ---------

anggaran dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat ini

Direksi Perseroan telah melakukan panggilan kepada

para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata

dari suratnya tanggal 17-5-2013 (tujuhbelas mei

duaribu tigabelas) nomor : 077/DIR/V/2013, ----------

fotocopynya bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta

akta ini; -------------------------------------------

-Sebelum memasuki acara Rapat, Ketua Rapat terlebih

dahulu menanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum

untuk pelaksanaan Rapat ini telah terpenuhi. --------

-Atas pertanyaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris,

menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10

ayat 1.a anggaran dasar perseroan, rapat ini dapat

dilangsungkan jika dihadiri dan/atau diwakili oleh

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan. ------------------------

-Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan,


yang dibuat oleh Direksi Perseroan dan diserahkan
kepada saya, Notaris, ternyata saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 5000
(lima ribu) saham atau mewakili 25% (duapuluh lima
persen) dari 20.000 (duapuluh ribu) saham yang
merupakan jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh perseroan hingga hari ini dan
saham-saham mana tidak diperlihatkan kepada saya,

5
Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menerangkan
menanggung dan menjamin serta yakin sepenuhnya
bahwa saham-saham tersebut adalah benar-benar
milik----------------------------------------------
mereka sebagaimana diuraikan diatas dan terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------------
-sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1.a anggaran

dasar Perseroan, untuk dapat dilangsungkannya Rapat,

maka Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan

Perseroan. ------------------------------------------

-oleh karena dalam Rapat ini hanya dihadiri oleh 1/4

(satu per empat) bagian atau 25% (duapuluh lima

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum

Rapat tidak terpenuhi, maka Rapat yang diadakan pada

hari ini tidak dapat diselenggarakan. ---------------

-ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa sesuai

dengan ketentuan Pasal 86 ayat 9 dan ayat 10 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang

Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi Perseroan akan

menyelenggarakan Rapat Kedua yang pelaksanaannya akan

dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)

hari setelah Rapat ini. -----------------------------

-Pemanggilan Rapat kedua, sesuai dengan ketentuan

Pasal 86 ayat 8 UUPT akan dilaksanakan dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat

6
Kedua dilangsungkan, dengan agenda yang sama.

-----------------------------------------------------

------

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau

minta berbicara, maka Rapat ditutup oleh Ketua Rapat

pada pukul 14.30 (empatbelas lewat tigapuluh menit)

Waktu Indonesia Barat. ------------------------------

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas,-----


maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat
--------dipergunakan sebagaimana mestinya.
------------------
----------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------
- Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari,

tanggal, dan pukul tersebut pada awal akta ini dengan

dihadiri oleh : -------------------------------------

1. Tuan BUDI, lahir di Padang, pada tanggal 10 Maret

1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Semarang, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 20, Rukun

Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Purwosari,

Kecamatan Mijen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.100386.0001 yang

berlaku hingga tanggal 10 Maret 2020; ---------------

2. Tuan ANDI, lahir di Medan, pada tanggal 11 Maret

1986, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Semarang, Jalan H. Murtadho XIII Nomor 21, Rukun

Tetangga 15, Rukun Warga 06, Kelurahan Purwosari,

Kecamatan Mijen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 09.08.07.110386.0002 yang

berlaku hingga tanggal 11 Maret 2020; ---------------

7
-Keduanya karyawan kantor notaris, yang saya,

Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. ----------------

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,

maka-------------------------------------------------

---- akta ini ditandatangani oleh para penghadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris.

----------------------------

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian, maupun

tambahan.

-----------------------------------------------------

------------------------------------------