Walk in customer
Nasabah BNI
Beneficial owner
Benar
Salah
Aktivitas bisnis/usaha
Pemicu tinggi
Jumlah transaks
Lokasi usaha/Kewarganegaraan
8. Dari tokoh-tokoh berikut ini tahukah Anda siapa sajakah yang 5 Points
termasuk Politically Exposed Person (PEP)?
Menteri
Direktur BUMN
9. Disebut apakah modus pencucian uang dengan cara mengirim uang 5 Points
melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar
kepercayaan?
Barter
Smurfing
Mingling
10. Menurut undang-undang yang berlaku, kapankah prinsip Know Your 5 Points
Customer diterapkan?
11. Informasi apa sajakah yang akan bank dapatkan dengan melakukan 5 Points
proses KYC?
14. Disebut apakah proses CDD yang lebih mendalam harus dilakukan 5 Points
terhadap area yang berisiko tinggi seperti Nasabah yang tergolong
PEP?
16. Berikut ini manakah yang bukan merupakan modus pencucian uang? 5 Points
Structuring
Smurfing
Mingling
Deposito
17. Berikut ini manakah yang bukan meruapakan alasan mengapa 5 Points
seseorang melakukan pencucian uang?
Passport
Askes
KTP/SIM
NPWP
19. Dalam kondisi apa sajakah bank harus melakukan CDD? 5 Points
20. Disebut apakah setiap orang yang memiliki dana, yang 5 Points
mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas
terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian
melalui badan hukum atau perjanjian?
Beneficial owner
Calon nasabah
Walk in customer
Nasabah
trueMrYG66xR dQ_kPsKL StartTime^Init^ses
Bottom of Form