EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230 TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263 EMAIL : notaris_edward@yahoo.com di Jakarta Pusat AKTA TANGGAL : 20 FEBRUART 2017 NOMOR 1 32.PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SONY INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat Nomor : 32. -Pada hari ini, Senin, tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh — belas). -Pukul 12.36 WIB (dua belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -Hadir dinadapan saya, EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana -~. Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, - dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah - dikenal oleh saya, Notaris. - - Tuan DAVID CHRISTIAN YESAYA LUSIKOOY, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 23-01-1991 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bromo Nomor 198, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan — Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu | Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174102301910002, - | Warga Negara Indonesia - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa yang -——-—- dimuat dalam Circular Resolutions of Shareholders of PT. SONY ———-——~ INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas — yang didirikan dan tunduk menurut Undang-Undang Negara Republik ——~ Indonesia, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan — ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ——~ Terbatas diumumkan dan dimuat dalam akta tertanggal 18-07-2008 ~ (delapan belas Juli dua ribu delapan) Nomor 5 yang dibuat di hadapan — ACHMAD ABID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ~ tertanagal 26-09-2008 (dua puluh enam September dua ribu delapan) Nomor AHU-69918.AH.01.02.Tahun 2008, yang telah diubah dengan ::- _ Akta tertanggal 01-05-2009 (satu Mei dua ribu sembilan) nomor 1, —~ yang dibuat dihadapan ACHMAD ABID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — sebagaimana temyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan — Perubahan Data Perseroan tertanggal 24-06-2009 (dua puluh empat Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-08590. | + Akta tertanggal 04-11-2009 (empat November dua ribu sembilan) — nomor 1, yang dibuat dihadapan ACHMAD ABID, Sarjana Hukum, -- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan tertanggal 03-12-2009 (tiga Desember —- dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-21718.-——- s ‘Akta tertanggal 10-03-2010 (sepuluh Maret dua ribu sepuluh) nomor - | 13 dan akta tertanggal 11-03-2010 (sebelas Maret dua ribu sepuluh) nomor 19, keduanya dibuat dinadapan ISWANDI, Sarjana Hukum, — selaku pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang atas akta-akta tersebut, pemberitahuan perubahannya telah — diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-03-2010 — (dua puluh tiga Maret dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-07023. - _Akta tertanggal 16-04-2010 (enam belas April dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan ISWANDI, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ——— pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian ——— Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana — ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data — Perseroan tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) ~nomor AHU-AH.01.10-10468.— Akta tertanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember dua ribu ‘sepuluh) nomor 75, yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana — Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang ~ pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian ~. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana temnyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data — Perseroan tertanggal 18-01-2011 (delapan belas Januari dua ribu ——~ sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01662, Akta tertanggal 10-01-2012 (sepuluh Januari dua ribu dua belas) nomor 11, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di - Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima — oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Data Perseroan tertanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-01287.- ‘Akta terlanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas) ——- nomor 56, yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ~ persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik — Indonesia tertanggal 04-07-2012 (empat Juli dua ribu dua belas) —— nomor AHU-36281.AH.01.02,Tahun 2012, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 18-06-2012 (delapan belas Juni dua ribu dua belas) nomor ~~ AHU-AH.01.10-22237.~. Akta tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 116, yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex ~~. Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan ~ 3perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal — 23-07-2012 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua belas) nomor -- 7 | AHU-AH.01.10-26984.— ‘Akta tertanggal 14-08-2012 (empat belas Agustus dua ribu dua belas) nomor 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris i - Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima — oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia] sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 28-08-2012 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-31363. Akta tertanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu tiga belas) nomor 133, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima — oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan, Perubahan Data Perseroan tertanggal 21-01-2014 (dua puluh satu — Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-02606,——————~ Akta tertanggal 02-06-2014 (dua Juni dua ribu empat belas) nomor ~ 01, yang dibuat dihadapan MARITZA JASMIN RUBYONO, Sarjana —- Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Kota Tangerang Selatan, —- yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian ~ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana — ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data —— Perseroan tertanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-12251.40,22.2014-———- Akta tertanggal 14-04-2016 (empat belas April dua ribu enam belas) -- omor 21, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 4Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti —— Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal — 18-04-2016 (delapan belas April dua ribu enam belas) nomor AHU-~ | AH.01.03-0040919.- | -Untuk selanjutnya disebut "Perseroan’ -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan — terlebih dahulu dalam akta ini: -Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 para pemegang saham telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat — tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana teryata — dalam Keputusan Pemegang Saham yang telah ditandatangani oleh seluruh - pemegang saham Perseroan tertanggal 10-02-2017 (sepuluh Februari dua ribu —~ tujuh belas), yang akan dimateraikan kemudian dan aslinya dilekatkan pada asli - akta ini -Bahwa para pemegang saham Perseroan mewakili 1.000 (seribu) saham atau — sama dengan 100% (seratus persen) saham, dari saham-saham yang telah — dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini. — -Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, penghadap dalam — kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa untuk ~ menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris. -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penghadap —. sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini, telah diambil keputusan-- keputusan dengan suara bulat antara lain sebagai berikut | 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan KIKUO OKURA selaku Direktur Utama —- serta menunjuk dan mengangkat Tuan KAZUTERU MAKIYAMA sebagai -—— Presiden Direktur, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris ———— Perseroan adalah sebagai berikut : - Presiden Direktur : Tuan KAZUTERU MAKIYAMA, lahir di Jepang, pada tanggal 05-04-1973 (lima April seribu —— 5sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, ~ bertempat tinggal di Apartemen Plaza Senayan, Tower A 2A #041, Jalan Tinju Nomor 1, ~ Kelurahan Gelora, Kacamatan Tanah Abang, — Jakarta Pusat 10270, Pemegang paspor Jepang dengan Nomor TZ0769768, Warga Negara Jepang, -Direktur : Tuan KENTARO HATANAKA, lahir di Tokyo, ~- pada tanggal 03-01-1976 (tiga Januari seribu — sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Wisma GKBI Lantai 23, Suite 2301, Jalan Jenderal Sudirman Kaviing 28, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu — Izin Tinggal Terbatas Nomor 2021JE4147-P, Warga Negara Jepang.- -Komisaris : Tuan NAOKI SEKIGUCHI, lahir di Jepang, pada tanggal 11-05-1962 (sebelas Mei seribu — sembilan ratus enam puluh dua), swasta, - | bertempat tinggal di Singapore At 2 — Internasional Bussiness Park, #01-10 Tower 1, - The Strategy, Singapore 609930, Pemegang — paspor Jepang dengan Nomor 120679437, Warga Negara Jepang.— 2. Memutuskan pengunduran diri, pengangkatan/penunjukkan, dan susunan — Direksi Perseroan baru tersebut diatas berlaku efektif sejak tanggal 01-04- 2017 (satu April dua ribu tujuh belas) dan setelah memperoleh Surat —————- Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. | -Penghadap memberikan kuasa kepada noteris dengan hak untuk memindahkan | kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon Pemberitahuan —— Perubahan Data Perseroan fari instansi yang berwenang dan untuk membuat. 6pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang — diperlukan untuk memperoleh Pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan — dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih, tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin — diperlukan.— -Penghadap dengan ini menjamin bahwa atas Keputusan Pemegang Saham - PT. SONY INDONESIA sebagaimana tersebut diatas telah ditandatangani dengan semestinya oleh para pemegang saham yang berwenang dan karenanya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum.— | -Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :~ -AKTA INI —— -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan - tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: — 1. Tuan TEDDY SUTARDI, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga — belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor - notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kesuma | Blok F.16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan ~ Bekasi Timur, Kota Bekasi; - 2. Nyonya BAHRIANAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai kantor | notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, —~ | Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; -keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi; — -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan — saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh saya, Notaris, —- penghadap dan saksi-saksi, dengan ketentuan bahwa penghadap selain ~ menandatangani akta juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar tersendiri yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini.-Dilangsungkan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan.- | -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. | -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.— Notaris di Kota Administrasi EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn Pkps pt. sony.evan.ria